Дело № 1-517/2025

УИД: 75RS0001-01-2025-002597-30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита 20 августа 2025 года

Центральный районный суд г.Читы Забайкальского края в составе

председательствующего судьи Бобрышевой М.В.,

при секретаре судебного заседания Никитиной К.А.,

с участием государственного обвинителя Каевича Д.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Поспелова В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении четырех валютных операций, по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 25 мая 2023 года у ФИО1, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомой ему К., которую в свой преступный умысел ФИО1 не посвящал. 

В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, приобрел инвойс № №, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова №, а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 1 350 000 японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получатели товара К., которая приобретать транспортное средство не планировала. 

Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. 

ДД.ММ.ГГГГ К., неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 совместно с последним направилась в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», обладающий полномочиями агента валютного контроля и расположенный по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка заявление на перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, достоверно зная что К. не планирует ввозить транспортное средство марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова №, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в сумме 1 350 000,00 японских йен на расчётный счет нерезидента № М.D.K. CORPORATION CO., LTD предоставил сотруднику банка, обладающего полномочиями агента валютного контроля, инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка. Денежные средства для совершения валютной операции по недействительным документам ФИО1 передал К. после предоставления инвойса № № от ДД.ММ.ГГГГ сотруднику банка.

Неосведомленный о преступном умысле ФИО1 работник филиала АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, обладающего агентом валютного контроля, на основании представленных К. документов, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ выполнил вышеуказанную валютную операцию. 

В то же время ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ осуществлен подбор транспортного средства марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова № на аукционе в Японии, которое ввезено на территорию ЕАЭС ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в ГИБДД ДД.ММ.ГГГГ на П.

Таким образом ФИО1, используя неосведомленную о его преступных намерениях К., перевел денежные средства в сумме 1 350 000,00 японских йен, что на дату совершения валютной операции (ДД.ММ.ГГГГ) по курсу ЦБ РФ составило 774 484 Российских рублей 20 копеек на счет нерезидента предоставив органу валютного контроля - АО Азиатско-Тихоокеанский Банк» фиктивный инвойс № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомому ему С., которого в свой преступный умысел ФИО1 не посвящал. 

В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, приобрел инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова №, а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 850 000 японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получатели товара С., который приобретать транспортное средство не планировал. 

Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. 

ДД.ММ.ГГГГ С., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, совместно с последним направился в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», обладающий полномочиями агента валютного контроля и расположенный по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, где ФИО1 достоверно зная, что С. не планирует ввозить транспортное средство марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова №, передал С. инвойс № № от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства, которые соответствовали размеру денежных средств, подлежащих переводу в Японию для предоставления сотруднику банка, для совершения валютной операции. Далее С., действуя в интересах, ФИО1, обратился к сотруднику банка с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в иностранной валюте на сумму 850 000 японских йен, в адрес нерезидента – иностранной компании. 

<

адрес>, предоставив к указанному заявлению инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.

Неосведомленный о преступном умысле ФИО1 работник филиала АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, обладающего агентом валютного контроля, на основании представленных С. документов, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ выполнил вышеуказанную валютную операцию. 

В то же время, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ осуществлен подбор транспортного средства марки HОNDА VЕZЕL, номер кузова № на аукционе в Японии, которое ввезено на территорию ЕАЭС ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в ГИБДД ДД.ММ.ГГГГ на П.

Таким образом, ФИО1, используя неосведомленного о его преступных намерениях С., перевел денежные средства в сумме 850 000,00 японских йен, что на дату совершения валютной операции (ДД.ММ.ГГГГ) по курсу ЦБ РФ составило 548 763 Российских рублей 40 копеек на счет нерезидента, предоставив органу валютного контроля - АО Азиатско-Тихоокеанский Банк» фиктивный инвойс № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, достоверно знающего порядок совершения валютных операций, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с целью реализации которого он обратился к ранее знакомому ему С., которого в свой преступный умысел ФИО1 не посвящал. 

В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода ФИО1 достоверно зная, что в соответствии с №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, приобрел инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки HONDA FIT, номер кузова №, а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 401 000 японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получателе товара С., который приобретать транспортное средство не планировал.

Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение установленного порядка перевода денежных средств организациям – нерезидентам Российской Федерации, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», умышленно, совместно с С. направился в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», обладающий полномочиями агента валютного контроля и расположенный по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, где ФИО1, достоверно зная, что С. не планирует ввозить транспортное средство марки HONDA FIT, номер кузова №, передал последнему инвойс № № от ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства, которые соответствовали размеру денежных средств, подлежащих переводу в Японию для предоставления сотруднику банка, для совершения валютной операции. 

Далее С., действуя в интересах, ФИО1, обратился к сотруднику банка с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в иностранной валюте на сумму 401 000 японских йен, в адрес нерезидента – иностранной компании. 

<

адрес>, предоставив к указанному заявлению инвойс № № от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.

В ходе дознания установлено, что данное транспортное средство на территорию ЕАЭС не ввозилось.

Неосведомленный о преступном умысле ФИО1 работник филиала АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, обладающего агентом валютного контроля, на основании представленных С. документов, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ выполнил вышеуказанную валютную операцию. 

Тем самым, в результате преступных действий ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ кредитной организацией – АО «Азиатско-Тихоокеанским Банком», обладающей полномочиями агента валютного контроля, на основании документов - заявления № от 16 августа, фиктивного инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, совершена валютная операция по переводу денежных средств в сумме 401 000 Японских йен, что в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции составило 268 421 Российских рублей 78 копеек.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ предоставил в кредитную организацию АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» заявления на перевод денежных средств и недействительный инвойс о фиктивном приобретении автотранспортного средства, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет нерезидента на сумму 1 750 000 японских йен по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах: 

В целях реализации своего преступного умысла по переводу денежных средств по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода ФИО1 достоверно зная, что в соответствии с №- ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ валютная операция производится на основании реквизитов представленных клиентом, приобрел инвойс № ATG-00158 от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве приобретаемого товара указан автомобиль марки NISSAN NOTE, номер кузова №, а также его стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в Японию, и составила 1 750 000 японских йен, также в указанном инвойсе имелись сведения о получатели товара ФИО1, который приобретать транспортное средство не планировал.

Исходя из положений ч. 5 ст. 23, пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. 

Продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № АО «Азиатско-Тихоокеанского Банка», обладающего полномочиями агента валютного контроля, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Центральный административный район, 

<

адрес>, в нарушение установленного порядка перевода денежных средств организациям – нерезидентам, предусмотренного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», умышленно, с целью банковского обслуживания, обратился в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в иностранной валюте на сумму 1 750 000 японских йен, в адрес нерезидента – иностранной компании 

<

адрес>, предоставив к указанному заявлению инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием перевода денежных средств указана мнимая сделка.

В ходе дознания установлено, что транспортное средство NISSAN NOTE, номер кузова №, ввезено на территорию ЕАЭС ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет в ГИБДД ДД.ММ.ГГГГ на Т.

Таким образом ФИО1 перевел денежные средства в сумме 1 750 000 японских йен, что на дату совершения валютной операции (ДД.ММ.ГГГГ) по курсу ЦБ РФ составило 1 015 602 Российских рублей 00 копеек на счет нерезидента предоставив органу валютного контроля АО Азиатско-Тихоокеанский Банк» фиктивный инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании защитник-адвокат П. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство защитника, согласившись с прекращением уголовного дела в отношении него по нереабилитирующему основанию.

Государственный обвинитель К. против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности не возражал.

Выслушав стороны, рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно положениям, ч. 2 ст.78 УК РФ, сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1 - ч.1 ст.193.1 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести. 

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное, в том числе, в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести 26 мая 2023 года, 24 июля 2023 года, 16 августа 2023 года, 06 июня 2023 года, срок давности привлечения к уголовной ответственности в настоящее время истек, подсудимый не возражал против прекращения уголовного дела, в связи с изложенным суд считает, что уголовное дело в отношении подсудимого подлежит прекращению, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1, ч.1 ст.193.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, - в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу: документы, изъятые в АО «Азиатско-Тихоокеанском Банке» регистрационное дело ИП ФИО1, пассажирские декларации, флеш-носитель, - хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего; сотовый телефон марки «Redmi Xiaomi Communications» - вернуть законному владельцу – ФИО1

Копии настоящего постановления направить ФИО1, защитнику, прокурору.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 15 суток со дня вынесения, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Читы.

Председательствующий судья М.В. Бобрышева