Дело № 2-604/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

05 октября 2023 года пос. ж.д. ст. Высокая Гора

Высокогорский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Кузнецовой Л. В., 

при секретаре Шарифуллиной Э. Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» ШакИ. И. М. к ФИО2 о взыскании суммы долга по договорам займа и процентов за пользование чужими денежными средствами, 

у с т а н о в и л:

Конкурсный управляющий ООО «

<

адрес>» ШакИ. И.М. обратился с вышеназванным иском к ФИО2, в обоснование указав следующее. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № ООО «

<

адрес>» (ОГРН №, ИНН №) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65-7118/2021 конкурсным управляющим утвержден ШакИ. И. М..

Анализ расчетного счета ООО «

<

адрес>» выявил, что в адрес ответчика ФИО2 были перечислены денежные средства в размере № по договорам займа и № на хозяйственные нужды:

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ года - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №. платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №M1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - 77 000,00, платеж по договору процентного займа №M от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №. платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ года - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ года - № Платеж по договору процентного займа № -ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - № рулей, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

А всего на общую сумму №.

Таким образом, между ООО «

<

адрес>» и должником сложились заемные отношения.

У конкурсного управляющего ООО «

<

адрес>» отсутствуют доказательства возврата заемных средств и целевого использования денежных средств. 

Должник обязан возвратить ООО «

<

адрес>» по договорам займа: сумму основного долга №, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере №; по хозяйственным нуждам: сумму основного долга №, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере №. 

Просит взыскать с ФИО2 в пользу ООО «

<

адрес>»: денежные средства в размере № основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере № и продолжить начисление процентов до возврата основной суммы долга; денежные средства в размере № основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере и продолжить начисление процентов до возврата основной суммы долга

Представитель истца ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен, ходатайствует о рассмотрении дела без его участия.

Ответчик ФИО2 не явился, извещен, от него поступило ходатайство, просит в иске отказать, договора займа не заключались, а также в связи с истечением сроков исковой давности. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В случае возврата досрочно займа, предоставленного под проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части. 

Как установлено судом, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № ООО «

<

адрес>» (ОГРН №, ИНН №) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № конкурсным управляющим утвержден ШакИ. И. М..

При анализе расчетного счета ООО «

<

адрес>» конкурсным управляющем было установлено, что в адрес ответчика ФИО2 были перечислены были перечислены денежные средства в размере № по договорам займа:

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается;

ДД.ММ.ГГГГ года - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №. платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №M1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - 77 000,00, платеж по договору процентного займа №M от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - №. платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ года - №, платеж по договору процентного займа №-ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ года - № Платеж по договору процентного займа № -ЗМ1 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается; 

ДД.ММ.ГГГГ - № рулей, платеж по договору процентного займа №-ЗМ2 от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается. 

Ссылаясь на то, что в наименовании платежей указано перечисление денежных средств по договорам процентного займа, истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности по договорам займа в общем размере №, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере №, процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства.

Кроме того, как указывает истец, ответчику ФИО2 были перечислены денежные средства в размере № на хозяйственные нужды.

Истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности в размере №, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере №, процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактического исполнения обязательства.

С учетом того, что ответчик ФИО2 оспаривает заключение с ООО «

<

адрес>» указанных договоров займа, а также в связи с отсутствием у сторон по делу оригиналов названных договоров займа, по данному делу юридически значимым и подлежащим установлению с учетом подлежащих применению норм материального права является выяснение вопроса о том, были ли заключены между ООО «

<

адрес>» и ФИО2 названные договоры займа, а также были ли переислены денежные средства на хозяйственные нужды.

Согласно статье 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию (часть 2 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Ответчик ссылался на то, что какие-либо заемные отношения между сторонами отсутствовали, заявленные к взысканию денежные средства перечислялись на счет ответчика в качестве заработной платы, так и для осуществления оперативных расходов истца, в рамках осуществления строительной деятельности. 

ООО «

<

адрес>» с ФИО2 состояли в трудовых отношениях, последний был принят на должность главного инженера, что не оспаривалось истцом в судебном заседании.

Довод истца о том, что факт заключения ФИО2 с ООО «

<

адрес>» договоров займа подтверждается выписками по счетам о переводе денежных сумм, является ошибочным.

Данные документы как оформленные только одной стороной – ООО «

<

адрес>» сами по себе не свидетельствуют о заключении договора займа.

Выписки по счету лишь удостоверяют факт передачи определенной денежной суммы, однако не могут рассматриваться как наличие соглашения между ООО «

<

адрес>» и ФИО2, свидетельствующего о волеизъявлении обеих сторон на установление заемных обязательств.

Таким образом, представленные суду документы (платежные поручения) лишь удостоверяют факт передачи денежной суммы, они не могут рассматриваться как доказательство наличия между сторонами соглашения об установлении заемных обязательств, поскольку подлинников договоров займа суду представлено не было, факт передачи денежных средств на хозяйственные нужды также не нашел своего подтверждения, в связи с чем, у суда не имеется оснований для вывода о том, что между ООО «

<

адрес>» и ФИО2 были заключены договоры займа и были иные перечисления на хозяйственные нужды.

Иных оснований предъявленных требований истцовой стороной в ходе судебного разбирательства заявлено не было.

Ответчик ФИО2 также просит суд применить последствия пропуска истцом срока исковой давности по заявленным требованиям.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с частью 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

В то же время, поскольку судом не установлено каких-либо договорных отношений в рамках договоров займа между истцом и ответчиком, на которых истец основывает свои исковые требования, как полагает суд, исковая давность в данном случае не применима.

Судом установлено, что денежные средства в размере № были перечислены в 2017 - 2018 г. г., исковое заявление подано в суд ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу ст. 201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Как следует из искового заявления, ФИО2 являлся работником ООО «

<

адрес>».

В соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Российской Федерации работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что истцом при подаче иска о взыскании денежных средств на хозяйственные нужды пропущен срок исковой давности, по день подачи иска истец знал о нарушении своего права и без уважительных причин не обращался с заявлением о защите нарушенного права в суд, перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. 

Каких-либо доказательств уважительности причин пропуска сроков исковой давности в материалах дела не содержится.

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения иска не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 56-57, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

в удовлетворении искового заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» ШакИ. И. М. к ФИО2 о взыскании денежных средств в размере № основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере №, процентов до возврата основной суммы долга; денежных средств в размере № основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами до возврата основной суммы долга, отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения в Верховный Суд Республики Татарстан через Высокогорский районный суд Республики Татарстан.

Судья: подпись.

Копия верна, подлинное решение подшито в деле № 2-604/2023, находящемся в производстве Высокогорского районного суда Республики Татарстан: 

Судья: Л. В. Кузнецова