Дело № 1-142/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 сентября 2019 года город Видное 

Видновский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Бордуновой Е.С.,

при секретарях Шумиловой Ю.С., Казеевой К.М.,

с участием государственных обвинителей помощников Видновского городского прокуратура ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО3

защитника адвоката Пятина Е.И.,

представителя потерпевшего ГИЗ

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца города Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, разведенного, работающего в № в должности курьера, военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 10 ноября 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения преступления, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также будучи учредителем ООО «КД Сладкоежка» (№), в котором ФИО3 на основании решения единственного участника № от 05 апреля 2016 года осуществлял трудовую деятельность в должности генерального директора, то есть находясь в организационно-правовых отношениях с последним, добровольно взяв на себя роль организатора преступления, вступил с ФИО3 а также с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, осуществляющей свою деятельность в площади складского назначения №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании договора № от 01 июля 2016 года, в целях хищения товара, а именно кондитерских изделий у ООО «Столичные кондитеры» путем обмана, в виде создания видимости приемки ООО «ТК Левада» (№), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры» (ИНН №) в адрес последних, с последующим распределением полученного от ООО «Столичные кондитеры» товара (кондитерских изделий) между участниками организованной группы.

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение преступления, связанного с хищением товара (кондитерских изделий) у ООО «Столичные кондитеры» путем обмана, преследуя при этом цель криминального обогащения, за счет совершения преступления в составе организованной группы, планировалось:

1. Используя личные связи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сформировавшиеся ранее за счет сотрудничества в рамках поставки товара (кондитерских изделий) от ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «КД Сладкоежка» (ИНН №), учредителем которого являлось лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осведомленность последнего о возможности поставки ООО «Столичные кондитеры» товара (кондитерских изделий) широкому кругу оптовых покупателей, приискать через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, организации ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН № после чего также через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, организовать заключение договоров поставки № от 10 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Стругеон» (ИНН №), № № от 10 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК Левада» (ИНН №), № от 29 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Трансрегион» (ИНН №) с целью введения в заблуждение руководства ООО «Столичные кондитеры» о добросовестности и реальности своих намерений по осуществлению последующей деятельности по приемке и реализации товара (кондитерских изделий) ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №).

2. С целью придания видимости добросовестности и легитимности договорных отношений между ООО «Столичные кондитеры» с одной стороны и ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) с другой, для конспирации и сокрытия планируемого преступления и созданию условий для его совершения в виде отсрочки платежа указанными организациями за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в их адрес товар (кондитерские изделия), обеспечить поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры», и предназначенного организациям ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения №, путем организации и перечисления через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоплаты за поставляемый товар (кондитерские изделия), с расчетных счетов ООО «ТК Левада» (ИНН № №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес> ООО «Стругеон» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес>, ООО «Трансрегион» (ИНН №) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры», и предназначенного организациям ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), по адресу: 

<

адрес>, склад № с условием по отсрочке платежа указанными организациями за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в их адрес товар (кондитерские изделия). 

3. Приискать заведомо поддельные печати организаций ООО «ТК Левада (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №

4. Обеспечить поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры», и предназначенного организациям ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), по адресу: 

<

адрес> площадь складского назначения № с условием по отсрочке платежа указанными организациями за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в их адрес товар (кондитерские изделия). 

5. Выполнить действия, направленные на изготовление и нанесение на бланках товарных накладных о приемке товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры», заведомо поддельных печатей и подписей от имени организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №).

6. Предоставить лицам, из числа сотрудников ООО «Столичные кондитеры», уполномоченным на отгрузку товара в адрес контрагентов указанного Общества, товарные накладные, с заведомо поддельными печатями и подписями от имени организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), якобы свидетельствующими о реальности факта приемки товара (кондитерских изделий) указанными организациями, введя тем самым последних в заблуждение о достоверности указанной в товарных накладных информации и скрыв тем самым факт хищения товара (кондитерских изделий), после чего, распределив между участниками организованной группы, полученный товар (кондитерские изделия), распорядиться им по своему усмотрению.

Организованность группы отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей, характеризующейся:

- единством руководства лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство над ФИО3 и участником организованной группы – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- направленностью на совершение тяжкого преступления – мошеннических действий в составе организованной группы в особо крупном размере, заключающихся в хищении товара (кондитерских изделий) ООО «Столичные кондитеры» путем обмана в виде создания видимости приемки ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры»;

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере планируемых к совершению и совершаемых преступных действий; 

- наличием организационно-правовых и трудовых отношений между участниками организованной группы;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; 

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей для каждого из участников группы; 

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; 

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений, в частности осуществление преступной деятельности по фактическому местонахождению ООО «КД Сладкоежка» (ИНН №), под видом осуществления приемки ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры»; 

- распределением товара, полученного от преступной деятельности между участниками организованной группы, при этом, сознанием каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям всех соучастников.

Разработанный соучастниками преступный план предусматривал несколько этапов совершения длящегося преступления и носил сложный характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии со следующим распределением обязанностей на протяжении всего времени совершения преступлений в составе организованной группы:

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство – организатор организованной группы, который добровольно, в целях достижения преступного результата, взял на себя следующие обязанности: подбор и вовлечение в преступную деятельность членов организованной группы, в том числе путем заключения трудовых отношений, распределение ролей между членами организованной группы; координация действий всех участников организованной группы, разработку общей схемы совершения мошенничества; осуществление детального планирования совершения преступления; принятие решений о времени и месте совершения преступления; определение объекта преступного посягательства; приискание через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, организации ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); организация заключения договоров поставки № от 10 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Стругеон» (ИНН №), № от 10 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК Левада» (ИНН №), № от 29 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Трансрегион» (ИНН №) с целью введения в заблуждение руководства ООО «Столичные кондитеры» о добросовестности и реальности своих намерений по осуществлению последующей деятельности по приемке и реализации товара (кондитерских изделий) ООО «ТК Левада» (ИНН 

<

***>), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); организация и перечисление через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоплаты за поставляемый товар (кондитерские изделия), с расчетных счетов ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры» с целью придания видимости добросовестности и легитимности договорных отношений между ООО «Столичные кондитеры» с одной стороны и ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) с другой, для конспирации и сокрытия планируемого преступления и созданию условий для его совершения в виде отсрочки платежа указанными организациями за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в их адрес товар (кондитерские изделия); обеспечение поставки товара, принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного для ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» по адресу: 

<

адрес>; введение в заблуждение руководства и сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара (кондитерских изделий) организациями ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); принятие мер по безопасности и конспирации членов организованной группы, путем создания видимости приемки ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры»; организация и контроль за исполнением преступных действий другими участниками организованной группы; распределение товара (кондитерских изделий), полученного от преступной деятельности между участниками организованной группы. 

ФИО3 – исполнитель в организованной группе, который добровольно, в целях достижения преступного результата, взял на себя следующие обязанности: введение в заблуждение руководства и сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара (кондитерских изделий) организациями ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); фактическая приемка товара (кондитерских изделий) по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения №; нанесение заведомо поддельных оттисков печатей организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) на бланки товарных накладных, якобы свидетельствующих о приемке товара (кондитерских изделий) вышеуказанными организациями; частичное подписание товарных накладных от имени организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №), получение с целью последующего распределения похищенного товара (кондитерских изделий) в результате преступной деятельности организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство – исполнитель в организованной группе, которое добровольно, в целях достижения преступного результата, взяло на себя следующие обязанности: изготовление заведомо поддельных печатей организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); частичное подписание товарных накладных от имени организаций ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №); получение с целью последующего распределения похищенного товара (кондитерских изделий) в результате преступной деятельности организованной группы.

Так, не позднее 10 ноября 2016 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на преступное обогащение, действуя из корыстных побуждений, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, при неустановленных обстоятельствах приискал через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, организации ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «ТК Левада» (ИНН №), после чего также через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах организовал заключение договоров поставки № от 10 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Стругеон» (ИНН №), № от 10 ноября 2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК Левада» (ИНН №), введя тем самым в заблуждение руководство ООО «Столичные кондитеры» о добросовестности и реальности своих намерений по осуществлению деятельности по приемке и реализации товара (кондитерских изделий) ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №).

После чего, в период времени с 14 ноября 2016 года по 25 ноября 2016 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, в продолжение реализации умысла, направленного на преступное обогащение, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, с целью придания видимости добросовестности и легитимности договорных отношений между ООО «Столичные кондитеры» с одной стороны и ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), с другой, для конспирации и сокрытия планируемого преступления и созданию условий для его совершения в виде отсрочки платежа указанными организациями за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в их адрес товар (кондитерские изделия), неустановленным способом организовал перечисление через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоплаты за поставляемый товар (кондитерские изделия), сумма денежных средств которой, согласно заключению эксперта № от 06.03.2019 года, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «ТК Левада» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 2 000 000,00 (два миллиона) руб., сумма денежных средств, перечисленная с лицевого (расчетного счета) ООО «Стругеон» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 11 238 245,00 (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок пять) рублей.

Далее, в период времени с 19 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года, в неустановленном месте, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжении реализации умысла, направленного на преступное обогащение, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя при этом личные связи, будучи осведомленным о заключенном при вышеуказанных обстоятельствах между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Стругеон» (ИНН №) договором поставки № от 10 ноября 2016 года и имевшейся договоренности с руководством ООО «Столичные кондитеры» в виде отсрочки платежа со стороны ООО «Стругеон» (ИНН №) по поставляемому в их адрес товару (кондитерским изделиям), обеспечил поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Стругеон» (ИНН №) по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения № на 19 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 3 407 334,62 рублей, на 21 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 2 978 581,89 рублей, на 22 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 1 333 514,89 рублей, на 25 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 1 718 439,69 рублей, на 28 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 4 205 571,29 рублей, на 30 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 3 048 582,29 рублей, товарная накладная № на сумму 1 938 726,56 рублей, товарная накладная № на сумму 5 264 778,84 рублей.

После чего, ФИО3 действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, в период времени с 19 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения №, осуществил приемку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Стругеон» (ИНН №) на основании товарной накладной № от 19 ноября 2016 года на сумму 3 407 334,62 рублей, товарной накладной № от 21 ноября 2016 года на сумму 2 978 581,89 рублей, товарной накладной № от 22 ноября 2016 года на сумму 1 333 514,89 рублей, товарной накладной № от 25 ноября 2016 года на сумму 1 718 439,69 рублей, товарной накладной № от 28 ноября 2016 года на сумму 4 205 571,29 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 3 048 582,29 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 1 938 726,56 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 5 264 778,84 рублей, нанеся заведомо поддельные оттиски печати организации ООО «Стругеон» (ИНН №) в бланки вышеуказанных товарных накладных, введя тем самым в заблуждение сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара (кондитерских изделий) ООО «Стругеон» (ИНН №), и создав условия для хищения лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3. и неустановленным соучастником – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Стругеон» (ИНН №), с целью последующего распоряжения похищенным. 

После чего, ФИО3. совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастником-лицом дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, в период времени с 19 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года, завершая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, распорядился похищенным товаром (кондитерскими изделиями), якобы отгруженным ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «Стругеон» (ИНН № на общую сумму 16 379 531.33 рублей, что на основании заключения эксперта № от 06.03.2019 года составляет разницу между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «Стругеон» (ИНН №), и суммой денежных средств, перечисленной ООО «Стругеон» в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, тем самым причинив ООО «Столичные кондитеры» имущественный вред на указанную сумму. 

Одновременно с этим, в неустановленное время, но не позднее 30 ноября 2016 года, в неустановленном месте, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в продолжении реализации умысла, направленного на преступное обогащение, действуя из корыстных побуждений, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя при этом личные связи, будучи осведомленным о заключенном при вышеуказанных обстоятельствах между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК Левада» (ИНН №) договором поставки № от 10 ноября 2016 года и имевшейся договоренности с руководством ООО «Столичные кондитеры» в виде отсрочки платежа со стороны ООО «ТК Левада» (ИНН №) по поставляемому в их адрес товару (кондитерских изделий), обеспечил поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «ТК Левада» (ИНН №) по адресу: 

<

адрес> площадь складского назначения № на 30 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 3 681 308,84 рублей, товарная накладная № на сумму 3 599 432,98 рублей, товарная накладная № на сумму 578 291,32 рублей, товарная накладная № на сумму 914 240,19 рублей, товарная накладная № на сумму 254 801,10 рублей, товарная накладная № на сумму 3 331 274,23 рублей. 

После чего, ФИО3 действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, 30 ноября 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения №, осуществил приемку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «ТК Левада» (ИНН №) на основании товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 3 681 308,84 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 3 599 432,98 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 578 291,32 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 914 240,19 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 254 801,10 рублей, товарная накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 3 331 274,23 рублей, нанеся заведомо поддельные оттиски печати организации ООО «ТК Левада» (ИНН №) и собственноручно выполнив записи «ААГ» в графах «груз принял», якобы свидетельствующие о принятии груза ААГ в бланках вышеуказанных товарных накладных, который ввиду занимаемой должности генерального директора ООО «Стругеон» (ИНН №) никакого отношения к деятельности ООО «ТК Левада» (ИНН №) не имел, введя тем самым в заблуждение сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара (кондитерских изделий) ООО «ТК Левада» (ИНН №), и создав условия для хищения лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленным соучастником – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «ТК Левада», с целью последующего распоряжения похищенным. 

После чего, ФИО3. совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастником – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, 30 ноября 2016 года, завершая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, распорядился похищенным товаром (кондитерскими изделиями), якобы отгруженным ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТК Левада» (ИНН №) на общую сумму 11 992 919,99 рублей, что на основании заключения эксперта № от 06.03.2019 года составляет разницу между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТК Левада» (ИНН №), и суммой денежных средств, перечисленной ООО «ТК Левада» (ИНН №) в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, тем самым причинив ООО «Столичные кондитеры» имущественный вред на указанную сумму.

Одновременно, в период времени с 28 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство имея умысел на преступное обогащение, действуя из корыстных побуждений, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте приискал через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, организацию ООО «Трансрегион» (ИНН №), после чего также через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах организовал заключение договора поставки № от 29 ноября 2016 года между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Трансрегион» (ИНН №), введя тем самым в заблуждение руководство ООО «Столичные кондитеры» о добросовестности и реальности своих намерений по осуществлению деятельности по приемке и реализации товара (кондитерских изделий) «Трансрегион» (ИНН №), одновременно с этим, в вышеуказанный период времени, с целью придания видимости добросовестности и легитимности договорных отношений между ООО «Столичные кондитеры» с одной стороны и ООО «Трансрегион» (ИНН №), с другой, для конспирации и сокрытия планируемого преступления и созданию условий для его совершения в виде отсрочки платежа указанной организацией за поставляемый ООО «Столичные кондитеры» в ее адрес товар (кондитерские изделия), неустановленным способом организовал перечисление через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, предоплаты за поставляемый товар (кондитерские изделия), сумма денежных средств которой, согласно заключению эксперта № от 06.03.2019 года, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «Трансрегион» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК» составила 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.

Далее, в период времени с 29 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года, в неустановленном месте, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство действуя в продолжение реализации умысла, направленного на преступное обогащение, действуя из корыстных побуждений, являясь организатором организованной группы, и действуя в рамках отведенной ему преступной роли, используя при этом личные связи, будучи осведомленным о заключенном при вышеуказанных обстоятельствах между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «Трансрегион» (ИНН №) договором поставки № от 29 ноября 2016 года и имевшейся договоренности с руководством ООО «Столичные кондитеры» в виде отсрочки платежа со стороны ООО «Трансрегион» (ИНН №) по поставляемому в их адрес товару (кондитерских изделий), обеспечил поставку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Трансрегион» (ИНН №) по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения № на 30 ноября 2016 года - товарная накладная № на сумму 2 257 041,55 рублей, товарная накладная № на сумму 3 000 914,53 рублей, товарная накладная № на сумму 1 720 233,12 рублей, товарная накладная № на сумму 2 023 873,90 рублей, товарная накладная № на сумму 1 168 200,64 рублей, товарная накладная № на сумму 2 192 992,00 рублей, товарная накладная № на сумму 1 883 969,15 рублей.

После чего, ФИО3., действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, 30 ноября 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, площадь складского назначения №, осуществил приемку товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Трансрегион» (ИНН № на основании товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 2 257 041,55 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 3 000 914,53 рублей, товарной накладной UTC00031631 от 30 ноября 2016 года на сумму 1 720 233,12 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 2 023 873,90 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 1 168 200,64 рублей, товарной накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 2 192 992,00 рублей, товарная накладной № от 30 ноября 2016 года на сумму 1 883 969,15 рублей, нанеся заведомо поддельные оттиски печати организации ООО «Трансрегион» (ИНН №) в бланки вышеуказанных товарных накладных, введя тем самым в заблуждение сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара ООО «Трансрегион» (ИНН №), и создав условия для хищения лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 и неустановленным соучастником – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство товара (кондитерских изделий), принадлежащего ООО «Столичные кондитеры» и предназначенного ООО «Трансрегион» (ИНН №), с целью последующего распоряжения похищенным. 

После чего, ФИО3 совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастником – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану совершения преступления, выполняя ранее взятую на себя преступную роль, 30 ноября 2016 года, завершая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, распорядился похищенным товаром (кондитерскими изделиями), якобы отгруженным ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «Трансрегион» (ИНН №) на общую сумму 12 817 767,63 рублей, что на основании заключения эксперта № от 06.03.2019 года составляет разницу между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «Трансрегион» (ИНН №), и суммой денежных средств, перечисленной ООО «Трансрегион» (ИНН №) в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, тем самым причинив ООО «Столичные кондитеры» имущественный вред на указанную сумму.

Таким образом, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение товара (кондитерских изделий) путем обмана в виде создания видимости приемки ООО «ТК Левада» (ИНН №), ООО «Стругеон» (ИНН №), ООО «Трансрегион» (ИНН №) товара (кондитерских изделий), поставляемого ООО «Столичные кондитеры» в адрес последних, действуя в составе организованной группы совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным соучастником - лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство причинив тем самым ООО «Столичные кондитеры» материальный ущерб на сумму 41 190 218,95 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании, выражая свое отношение к предъявленному обвинению, виновным себя в совершении вышеописанных преступных действиях не признал, показав, что не виновен в совершении данного преступления. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что с ГИЗ Равшаном он познакомился в 2010 году, когда работал в компании ООО «Объединенные кондитеры», а ГИЗ работал в компании ООО «Капитал». ООО«Капитал» - это был один из его контрагентов, которых он вел. В его обязанности входило составление заказа по просьбе клиента, а также приезд на отгрузку товара, для того чтобы проверить товар и отпустить его клиентам. У каждого менеджера были свои контрагенты. В апреле 2014 года он стал работать в компании ООО «Столичные кондитеры», где принимали решение два человека: ГИЗ и Сахиб. На тот момент, в апреле 2014 года, когда он начал работать в ООО «Столичных кондитерах», генеральным директором ООО «Столичные кондитеры» стал ФИО4. Потом, в августе 2015 ему позвонил ГИЗ и сказал, что уходит из компании ООО «Капитал» и открывает свой бизнес по продаже кондитерских изделий и будет снимать склады в деревни Апаринки Московской области Ленинского района и предложил работать с вместе, на что он согласился. В сентябре ГИЗ начал свою деятельность, он к нему приехал, заключил договор, а потом приехал ЕЭД, осмотреть склады и офис. Начались отгрузки товара и до декабря прошли отгрузки примерно на 300 миллионов рублей и за все были все выплачены полностью деньги. В начале декабря 2015 он с мамой продали дачный участок в дер. Расторгуево Ленинского района Московской области за 11 миллионов рублей. А в конце декабря ему позвонил ГИЗ, хотел сделать заказ, и он сказал, что уволился, на что ГИЗ позвал его работать к себе, но он сказал, что в деньгах не нуждается, т.к. продал дачу. Тогда ГИЗ предложил вложить денежные средства в бизнес. ГИЗ неоднократно ему с мамой звонил, по поводу того, чтобы он вложить свои денежные средства в бизнес, а в начале январе ГИЗ приехал к нему домой со своим другом Садаем. ГИЗ зашел, они разговаривали по поводу вложения денег. ГИЗ убедил его и маму вложить деньги и дал расписку о получении денежных средств на сумму 10 миллионов рублей и обещал через 10 дней вернуть 10,5 миллионов рублей, а потом предложил открыть ТД «Сладкоежку» и стать генеральным директором пообещав заработную плату около 80-90 тысяч рублей. ГИЗ говорил, что когда откроем фирму, пойдет оборот, пойдут продажи он (ГИЗ) вернет все деньги. Финансовыми вопросами ТД «Сладкоежка» занимался ГИЗ и был учредителем, бухгалтер был удаленно и звали её Регина, он фактически был как завхоз, принимал товар, проверял сборку товара перед отправкой контрагентам ГИЗ, которых знал ГИЗ. Документально его обязанности не были оформлены, все, что касается договоров, решал сам ГИЗ, потом звонил ему и говорил, что надо подписать договор, он приезжал вместе с ГИЗ в «Объединенные кондитеры» и подписывал договоры. Заработную плату получал он на карту в размере 17 тысяч рублей и каждый день по 1-2 тысячи рублей от ГИЗ наличными. 

Когда ТД «Сладкоежка» начали получать товар, он отвечал за приёмку и сборку товара, финансовые вопросы он не решал, в дер. Апаринки был офис, в одной из комнат постоянно проходили переговоры, в которых он не участвовал. В июле 2016 года в офис приехал ЕЭД, сказал, что у фирмы задолженность в размере 50 миллионов рублей и соответственно отгрузки на неё стали невозможны, он спросил у ГИЗ, как у фирмы образовалась финансовая задолженность, на что ГИЗ сказал, что всё решим. ЕЭД предложил сделать договор переуступки долга на него, как на физическое лицо, для того, чтобы продолжить отгрузки на ТД «Сладкоежка», но он отказался. После этого, снова были переговоры, в ходе которых договорились отгрузить в адрес ТД «Сладкоежка» товар на 50 миллионов рублей по предоплате, в переговорах он не участвовал, просто после переговоров вышел ГИЗ и сказал ему, что придет товар на 50 миллионов рублей и, что денежные средства за товар будут перечислены. В итоге деньги не поступили. Три дня разгружали товар, он расписывался в накладных ООО «Столичные кондитеры» о получении данного товара и спустя 2 дня деньги не поступили, и ООО «Столичные кондитеры» стали вывозить товар обратно. После чего, в октябре-ноябре 2016 г. в офис пришли ЕЭД, ГИЗ, МЕВ и ББА, закрылись в комнате, разговаривали, после чего вышли ЕЭД и ГИЗ, подошли к нему и сказали, что товар будет приходить от ООО «Столичные кондитеры» для фирм ООО « ТК Левада», ООО «Трансрегион», ООО «Стругеон», ООО «Альпийский двор», а также ГИЗ сказал, что задача будет проверять товар, потом продавать товар, по своим контрагентам, т.е. контрагентам ООО «КД Сладкоежка» на рынках в Дагестане, а также из областей и за счет процента с продажи будем отдавать долг. ГИЗ собирал по своим контрагентам информацию по тому товару, который был необходим контрагентам, затем просил его забить наименования товара в список и отослать его через электронную почту ГИЗ на рабочую почту ЕЭД, это был просто бланк заказа с перечнем наименований кондитерских изделий без указания контрагента. Затем товар приезжал на базу ООО «КД Сладкоежка» по адресу 

<

адрес>, ЕЭД присутствовал почти при каждой отгрузке, менеджеры от ООО «Столичные кондитеры» иногда приезжали, иногда их не было и ЕЭД говорил ему, что менеджера не будет, можешь проверить накладные сам, поставить отметки о приемке товара, а про печати ЕЭД говорил сам решит, как их поставить. Потом данный товар, который поступил на склад продавали, он проверял товар и делал сборку для контрагентов ГИЗ. Как ГИЗ брал средства за товар, он не знает, так как к финансовым вопросам ГИЗ его не подпускал. Потом в 2017 в офис приехал ББА Берс, спросил где ГИЗ, он ответил, что не знает и ББА с друзьями поставил ему в живот пистолет и вывез в город Видное, после чего отобрали телефон, ББА нашел номер ГИЗ, позвонил и сказал, что нужно встретиться, поговорить, на что ГИЗ вызвал полицию и ББА привез его обратно в офис. Дальше разбирательство было в отделении полиции. После чего ББА забрал со склада фуру товара и увез в Ингушетию. 

Также указал, что вину признает частично, понимает в чем его обвиняют, но у него не было никакого злого умысла, ему было важно вернуть денежные средства, которые его мама передала ГИЗ, он не осознавал всего происходящего, он подписывал накладные, но не все, от ООО «Столичные кондитеры» которые предназначались в адрес ООО «ТК Левада», ООО «Трансрегион», ООО «Стругеон», ООО «Альпийский двор», доверенностей от этих организаций у него не было, генеральных директоров этих фирм он не знал и печатей у него также не было и он их не ставил в накладных. Он не осознавал, что делает что-то незаконное, так как просто выполнял указания ГИЗ и ЕЭД. 

Вина подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего ГИЗ., в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 222-225) о том, что компания ООО «Объединенные кондитеры» и созданное ею 28.05.2013 ООО «Столичные кондитеры» входят в ООО «Холдинговая компания «ГУТА». ООО «Столичные кондитеры» было создано для осуществления оптовой торговли кондитерской продукции. С октября 2013 года по 07 марта 2017 года в должности генерального директора ООО «Столичные кондитеры» состоял ЕЭД Так в результате проведенной служебной проверки было установлено, что ранее ООО «Столичные кондитеры» сотрудничало с организацией ООО «КД Сладкоежка», учредителем которой является ГИЗ, а генеральным директором ФИО3 который также ранее работал в ООО «Столичные кондитеры», фактически ООО «КД Сладкоежка» находилось по адресу: г. Видное, дер. Апаринки, товар в их адрес фактически поставлялся именно туда, где располагалась оптовая база со складскими помещениями, одни из которых арендовало ООО «КД Сладкоежка». Взаимоотношения с ООО «КД Сладкоежка» со стороны ООО «Столичные кондитеры» велись как по предоплате так и по отсрочке платежа за поставленный товар. Осенью 2016 года в адрес ООО «КД Сладкоежка» по адресу: 

<

адрес> была поставлена партия кондитерских изделий, однако товар со стороны ООО «КД Сладкоежка» оплачен не был, в результате чего у ООО «КД Сладкоежка» сформировалась задолженность, после этого поставки товара в адрес ООО «КД Сладкоежка» были запрещены. Однако, впоследствии также осенью 2016 года между ГИЗ, ФИО3 и ЕЭД была достигнута договоренность с целью хищения товара, принадлежащего ООО «Столичные кондитеры», судя потому что договоры со сторонними организациями были подписаны ЕЭД о том, что сторонние организации будут оплачивать денежные средства в адрес ООО «Столичные кондитеры», но товар фактически будет поставляться по адресу нахождения ООО «КД Сладкоежка», где и будет впоследствии ГИЗ и ФИО3. реализовываться. Данными организациями являются ООО «Ивион», ООО «Стругеон», ООО «Сонекс», ООО «ТК Левада», ООО «Альпийский двор», ООО «Трансрегион», часть из указанных организаций якобы принимали товар по местонахождению ООО «КД Сладкоежка» по адресу: 

<

адрес>, что также свидетельствует о причастности ГИЗ ФИО3 и ЕЭД к хищению товара ООО «Столичные кондитеры». Взаимоотношения с указанными организациями по оплате товара выстраивались также двумя способами либо по отсрочке платежа, либо по предоплате, что было в полномочиях ЕЭД., также не со всеми из названных организация вообще были заключены договоры поставки кондитерских изделий, товар поставлялся по выставленным счетам. 

Впоследствии частью из указанных организаций были поданы иски в Арбитражный суд г. Москвы на предмет взыскания с ООО «Столичные кондитеры» задолженности, так как товар ими фактически получен не был. Отгрузку от имени ООО «Столичные кондитеры» в адрес вышеуказанных организаций, а на самом деле в руки ГИЗ и ФИО3 осуществляли специалисты оптовой торговли ООО «Столичные кондитеры» П, КСН, ПСВ ЛАВ и другие, которые действовали исходя из указаний ЕЭД. и исходя из того, что в бланках заказов, которые направляли в офис ООО «Столичные кондитеры» ФИО3 и ГИЗ от имени данных организаций, в качестве адреса поставки всегда указывался адрес: 

<

адрес>, арендованное ООО «КД Сладкоежка». В результате указанных преступных действий, ООО «Столичные кондитеры» был причинен фактический ущерб только по тем поставкам по которым товар (кондитерские изделия) поставлялись с отсрочкой платежа, ущерб складывается из стоимости поставленного ООО «Столичные кондитеры» товара, так как данный товар является по сути предметом хищения, денежные средства за поставку ООО «Столичные кондитеры» получены не были, с отсрочкой платежа товар поставлялся в адрес ООО «Альпийский двор», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» и ООО «ТК Левада», но по местонахождению ООО «КД Сладкоежка». 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании представитель потерпевшего ГИЗ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давностью произошедших событий, также уточнил, что имущественный ущерб ООО «Столичные кондитеры» в результате деятельности ГИЗ и ФИО3 составил 41 190 218 рублей 95 коп. Подсудимый ФИО3 ущерб не возместил. Заявленный в ходе судебного следствия гражданский иск он поддерживает в полном объеме и просил удовлетворить. 

- показаниями свидетеля ЕЭД в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.136-139, т.4 л.д. 166-169) которыми установлено, что с августа 2013 года по 07 марта 2017 года он работал руководителем оптово-розничного центра (подотдела) ООО «Объединенные кондитеры». Работал он по совместительству, являясь генеральным директором ООО «Столичные кондитеры». В его должностные обязанности входило: подписание бухгалтерской и налоговой отчетность, поддержание на должном уровне рентабельности компании, цель работы - оптовая торговля. По сути он был номинальный директор, так как самостоятельных решений о чем-либо не принимал. Все важные вопросы согласовывались с управляющей компанией «Объединенные кондитеры». Основная его функция была - переговоры с покупателями, организация поставок. Главным бухгалтером являлась МТА у нее был доступ к счету организации по системе «Банк-Клиент». У ООО «Столичные кондитеры» было открыто два счета – один в Гута-Банке, другой в Сбербанке. Его должностные обязанности в ООО «Объединенные кондитеры» были: организация работы оптовых продаж, контроль работы менеджеров, работа с крупными клиентами (ООО «Мир Сладостей», ООО «Форватер», ООО «Торгсервис», ООО «Кондитерский дом Сладкоежка»). Его непосредственным начальником в ООО «Объединенные кондитеры» являлся ВД – руководитель направления оптовых продаж. ООО «КД Сладкоежка» ранее это Общество называлось ООО «Памир» и у него была задолженность в размере 300 000 000 рублей. Эту задолженность Общество впоследствии погасило, поэтому он продолжал работать с ООО «КД Сладкоежкой». Данное ООО покупало большие объёмы продукции, это был действительно крупный покупатель, который был нужен его организации для выполнения плана по продажам. ООО «КД Сладкоежка» товар поставлялся с двухнедельной отсрочкой платежа. Однако Общество задерживало оплату по многим поставкам, в результате чего у ООО «КД Сладкоежка» сформировалась задолженность перед ООО «Столичные кондитеры». Учредителем ООО «КД Сладкоежки» был РГ, генеральным директором являлся ФИО3. Он и ГИЗ неоднократно и длительно общались по телефону и лично с ГИЗ по поводу оплаты задолженности, ГИЗ постоянно обещал выплатить долг, но этого не происходило. В итоге поставки на ООО «КД Сладкоежка» до выплаты долгов были приостановлены. Это было ошибкой, так как не получая товара, ООО «КД Сладкоежка» не могла работать и получать доход, а следовательно, не с чего было гасить задолженность. Осенью 2016 г. ГИЗ познакомил его с МЕВ – директором базы в районе г. Видное в дер. Апаринки Московской области и ББ. Его позвали на встречу для согласования вопроса дальнейшей работы. МЕВ сказал, что есть свои компании, с которых готовы платить в ООО «Столичные Кондитеры» за ООО «КД Сладкоежка», так как отгрузки на ООО «КД Сладкоежка» были заблокированы, а товар будет получать и реализовывать ООО «КД Сладкоежка». Таким образом, ООО «КД Сладкоежка» начнет получать продукцию для торговли, сможет получать доход и гасить задолженность. Он согласился на данную схему работы, на счет ООО «Столичных кондитеров» стали поступать деньги по предоплате от организаций МЕВ – фирм ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», а ООО «Столичные Кондитеры» отгружало товар ООО «ТД Сладкоежка». В документации на получение товара ставились печати ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», и расписывался директор ООО «КД Сладкоежка» - ФИО3. Товар выгружался на тот же склад ООО «КД Сладкоежка» на базе в дер. Апаринки. ФИО3 это был его бывший сотрудник, который уволился из ООО «Столичные кондитеров» и устроился работать в ООО «КД Сладкоежка». На тот момент задолженность ООО «КД Сладкоежка» составляла примерно 70 000 000 рублей. Периодически от ООО «КД Сладкоежка» поступали информационные письма о том, что платежи от различных организаций поступают в ООО «Столичные кондитеры» в счет оплаты долга ООО «КД Сладкоежка». Таким образом, долг ООО «КД Сладкоежка» снизился примерно до 37 миллионов. Со стороны ООО «КД Сладкоежка» на его имя была написана личная гарантия ФИО3 и ГИЗ. на погашение указанной задолженности. Также ему известно было со слов ГИЗ что задолженности образовалась из-за поставок с их стороны товара в дальние регионы, и оттуда не всегда приходила оплата, поэтому и нечем было платить в адрес ООО «Столичные кондитеры». В это время согласно плану продаж потребовалось срочно продать продукции на 40 000 000 рублей. С целью выполнения месячных планов, которые ему ставило руководство и он обратился к руководству «Объединенных кондитеров» в лице управляющего директора ВН, со служебной запиской о том, чтобы разрешить работать с ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», с отсрочкой платежа. Руководство разрешило такую схему работы. Формирование заказов в адрес этих организаций происходило следующим способом: в офис ООО «Столичные кондитеры» для оформления поставки в адрес ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада» звонили ГИЗ или ФИО3 для указания ассортимента и количества необходимого для поставки товара, также бывало скидывали по почте ассортимент и количество товара, которое необходимо поставить в адрес данных организаций. Чаще всего формированием заказа в офисе ООО «Столичные кондитеры» занималась КС, после формирования заказа происходила отгрузка товара со складов ООО «Объединенные кондитеры» и товар на транспорте ООО «Объединённые кондитеры» отправлялся на склад в г. Видное, дер. Апаринки, где за него расписывался ФИО3 от имени указанных организаций и ставил печати о приемке товара. Приемкой товара в г. Видное, дер. Апаринки и последующей отгрузкой его в адрес заказчика занимался специалист оптовой торговли ООО «Столичные кондитеры» ПСВ, который принимал товар от ООО «Объединенные кондитеры» и отгружал его в адрес заказчика, в том числе организаций ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада». После отгрузки товара он связывался по телефону с ГИЗ чтобы узнать когда будет поступать оплата от указанных организаций, на что ГИЗ отвечал что оплата поступит вскоре, после этого оплата проходила на счет ООО «Столичные кондитеры». Ему не было известно как впоследствии реализовывался данный товар и в чей адрес, после поставки на склады ООО «КД Сладкоежки». В ноябре 2016 года он продал ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» товар на 40 000 000 рублей с отсрочкой платежа, по которым деньги впоследствии не поступили. Таким образом, задолженность увеличилась, так как ООО «ТД Сладкоежка» осталась должна 37 000 000 рублей, и ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» в совокупности были должны 40 000 000 рублей. ВД и руководство «Объединенных кондитеров» были полностью осведомлены о данной схеме погашения задолженности. 17 февраля 2017 года ГИЗ и МЕВ, были приглашены в службу безопасности для переговоров. Однако его попросили не присутствовать при беседе с МЕВ и ГИЗ. Со слов МЕВ, ему известно, что поговорили о том, что МЕВ и ГИЗ выплачивают всю задолженность постепенно, в размере 10 % от стоимость каждой поставки товара. Однако данные планы не были реализованы. Кроме ООО «Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», на счет ООО «Столичных кондитеров» поступали платежи в счет оплаты долга ООО «КД Сладкоежка» и с других фирм, но по факту это были платежи от ГИЗ. После всех событий 07 марта 2017 года он был уволен из ООО «Объединенные кондитеры» и ООО «Столичные Кондитеры» в течение двух часов, без отработки 14 дней. Дальнейшие события происходили без его участия. 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель ЕЭД подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давностью произошедших событий, также дополнил, что когда за ООО «ТД Сладкоежка» платили другие фирмы это оформлялось письмом об оплате третьих лиц. Данная схема была одобрена руководством ООО «Объединенные кондитеры». Все расчеты между всеми организациями происходили безналичным путем. 

- показаниями свидетеля ЛСА - заместителя генерального директора начальника службы РИО ООО «Столичные кондитеры» на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.2 л.д.1-5) согласно которых компания ООО «Объединенные кондитеры» и созданное ею 28.05.2013 ООО «Столичные кондитеры» входят в ООО «Холдинговая компания ГУТА». ООО «Столичные кондитеры» было создано для осуществления оптовой торговли кондитерской продукции. С октября 2013 года по 7 марта 2017 года генеральным директором ООО «Столичные кондитеры» был ЕЭД. После увольнения ЕЭД были выявлены ряд нарушений регламента по организации договорной работы, осуществлению оптовой продажи, а также вскрыты факты платежей от третьих лиц за ООО «Памир» и ООО «КД Сладкоежка». Так, в 2015 году ЕЭД завел в базу оптового контрагента ООО «Памир». Его бенефициаром выступил – ГРС оглы. По 2016 год обороты компании по продаже кондитерских изделий составили около 300 млн. рублей. Вместе с этим как выяснилось ООО «Памир» ни разу не заплатил за себя сам. Денежные средства в основном поступали от компаний, где в основании платежа указывалось либо строительство, либо закупка строительных материалов. В августе 2017 года он позвонил бывшему генеральному директору ООО «Памир» ШГМ. В ходе телефонного разговора ШГМ рассказал, что его попросили за вознаграждение быть номинальным директором ООО «Памир». Какой деятельностью занимается организация ШГМ не знает. В марте 2016 года работа с ООО «Памир» прекратилась, но ЕЭД и ГИЗ продолжили сотрудничество в рамках новой созданной компании ООО «КД Сладкоежка», за которую также продолжилась практика платежей от третьих лиц за услуги, не оказываемые ООО «Столичными Кондитерами» (продажа текстиля, организация общественного питания и т.д.). Помимо этого, ЕЭД, используя свое должностное положение в ООО «Столичные Кондитеры» и предоставлял ООО « КД Сладкоежка» преференции в виде глубоких скидок, отсрочек платежа, лимитов товарного кредитования. Сбой в работе этой схемы произошел примерно в сентябре 2016 г. ЕЭД, в целях выполнения плановых показателей ООО «Столичные Кондитеры», по отсрочке платежа «перегрузил» (объемом на сумму около 80 млн. руб.) ООО «КД Сладкоежка». Одновременно с этим, в этот же период произошел «слив» кондитерских изделий на оптовый канал от ТС «Магнолия» (по ТМА «ЖЦ»). Данные обстоятельства не позволили контрагенту реализовать товар по приемлемым ценам. В результате у ООО «КД Сладкоежка» образовалась крупная задолженность. Поэтому в отношении ООО «КД Сладкоежки» по регламенту ООО «Объединенных кондитеров» были включены регуляторы, не позволяющие ему работать до момента погашения долга в полном объеме. Как ему известно от ЕЭД, в целях выправления ситуации с ООО «КД Сладкоежка» ЕЭД через ГИЗ познакомился с МЕВ., в 2016 г. являвшимся директором складской базы в д. Апаринки, предоставлял доп. скидки при аренде складов, оказывал логистическую поддержку указанным лицам. По состоянию на 2016 г. МЕВ имел широкую клиентскую базу, оказывал за денежное вознаграждение посреднические услуги. В апреле 2017 г. ФИО5 приходил к нему, где в ходе беседы сообщил, что познакомил ЕЭД с ББА, с которым договорились завести в качестве контрагентов ООО «Столичные Кондитеры», 3 новые его компании - ООО «Трансрегион», ООО «Стругеон», ООО «Левада». Предполагалось, что за счет больших объемов и дополнительных скидок удастся вывести ООО «КД Сладкоежка» из стоп-листа. ГИЗ такой вариант также устраивал, т.к. реализация кондитерских изделий происходила через клиентскую базу ГИЗ, который получал свои 3-4% от продажи товара. Вместе с тем низкая цена на оптовом рынке, продолжающиеся «сливы» из сетей 2-го уровня, слабые инвестиционные потоки, неспособность ЕЭД согласовывать в отношении этих трех компаний дополнительные преференции не позволили реализовать эту схему. В результате указанные контрагенты также попали в стоп-лист. По непроверенной информации не исключается, что ЕЭД и ББА без посредников договорились о заведении в учетную базу ООО «Столичные Кондитеры» контрагентов – ООО «Сонекс», ООО «Эолада», ООО «Ивион», ООО «Альпийский двор», созданных ББА. Планировалось, что работа с ними будет осуществляться по счету, без заключения договорных отношений. Было выявлено, что схемы поставок и реализации кондитерских изделий через указанные фирмы напоминают схему обналичивания денежных средств, так как вышеуказанные компании перечисляли денежные средства за кондитерские изделия ООО «Столичные Кондитеры», те отгружали кондитерскую продукцию на указанный адрес, а фактически через торговых представителей ООО «Столичные кондитеры» специалистов оптовой торговли: А, Т, ЛАВ, В ПСВ, ФИО9, сбывали ее третьим лицам за наличный расчет, а деньги передавали ЕЭД. В этой схеме для реализации кондитерских изделий и получения «налички» предполагалось перетянуть часть клиентов, закрепленных за ГИЗ. На этой почве между ГИЗ и ББА возникли конфликтные отношения. Увольнение ЕЭД из ООО «Столичные Кондитеры» нарушило работу схемы созданной ЕЭД. ГИЗ и ББА неоднократно приезжали в офис ООО «Столичные Кондитеры» с целью оспаривания недополученной части продукции в свой адрес. Во всех указанных случаях реализация кондитерских изделий происходила через сеть ГИЗ. В настоящее время между ГИЗ АСО и ФИО3 произошел конфликт и данная группа лиц действует разобщенно. 

- показаниями свидетеля ААГ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.2 л.д.251-254) согласно которых он является генеральным директором в ООО «Стругеон» и ООО «Калита». Летом 2016 г. он был без работы, и примерно в июле-августе приехал его знакомый АПИ с его другом, который предложил ему заработать и стать генеральным директором в организации, а также сказал, что фирма будет вести законную деятельность и пообещал 15 000 рублей в месяц, на что он согласился. Когда он получил новые документы ООО «Стругеон», он их передал БА Примерно через два-четыре месяца он открыл расчетные счета ООО «Стругеон» в ПАО «Промсвязьбанк» и «Плюс банк». При открытии расчетных счетов сопровождал его, БА, который забирал у него документы и ключ доступа к системе банк клиент, выданные в банке. После того, как он открыл расчетные счета ООО «Стругеон», он передал реквизиты своей банковской карты БА, на которую ему периодически 10 и 25 числа каждого месяца начали поступать денежные средства в размере по 7 500 рублей. Никакую деятельность от имени ООО «Стругеон» он не вел. С контрагентами не общался. На работу сотрудников не принимал. Кто является учредителем ООО «Стругеон» он не знает. Бухгалтерию данной фирмы он не вел. Договоры, товарные накладные и счета фактуры от имени генерального директора ООО «Стругеон» он не подписывал. Никого из ООО «Столичные кондитеры» он не знает, однако слышал о данной организации. 

В сентябре 2017 г. ему позвонил БА и пояснил, что ООО «Столичные кондитеры» подали на ООО «Стругеон» исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы. После он встретился с адвокатом Ц, который пояснил, что ООО «Стругеон» заплатило большую сумму денег более 10 млн. рублей в адрес ООО «Столичные кондитеры», а товар в адрес ООО «Стругеон» отгружен не был. Также адвокат пояснил, что ООО «Столичные кондитеры» подделало товарные накладные, поставив за него подпись в приемке товара, хотя по факту, товар никакой поставлен не был, о чем он и сообщил в судебном заседании в Арбитражном суде.

Также, в период с августа-сентября 2017 г. по просьбе БА он встречался с МАВ, для того, чтобы подписать доверенность на юристов от имени генерального директора ООО «Стругеон». После этого, звонков от адвоката и БА больше не было. 

- показаниями свидетеля БСЮ в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.255-258) которыми установлено, что примерно с марта 2016 года он работает в ООО «Вид» администратором. ООО «Вид» занимается сдачей в аренду складских и офисных помещений по адресу: 

<

адрес> Примерно с 2014 года МЕВ являлся управляющим компанией. 23 ноября 2015 года ООО «Вид» заключил договор аренды с ООО «Сатурн» складского помещения площадью 22.6 м2. После указанное помещение было передано в аренду ООО «КД Сладкоежка», а после по договору № № от 06.12.16 передано в аренду ООО «Юникс». По факту менялись названия организаций, а сотрудники, которые были в этих организациях оставались те же. На арендуемых складах хранились кондитерские изделия. Примерно в ноябре 2016 года МЕВ был уволен. После его увольнения примерно в декабре 2016 года ООО «Юникс» и сотрудники съехали, не заплатив по счетам за аренду в размере 1 627 000 рублей. 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель БСЮ. подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий, а также дополнил, указав, что ФИО3 знает, так как он был одним из арендаторов, был представителем фирмы ООО «КД Сладкоежка», точную должность он не знает. У ООО «КД Сладкоежка» было два склада и два офисных помещения, офисные помещения были совмещенные между собой, но имели разные выходы. По мимо ФИО3 были еще работники фирмы, но он их не запомнил, помнит только что ФИО3 был среди них один русский. В его должностные обязанности входило обход складов, прием жалоб, заявок, контроль пожарной безопасности, охраны, общение с арендаторами, ежемесячно разносить счета на оплату и отдавать арендаторам на подпись. От ООО «КД Сладкоежка» счета принимал как ФИО3., так и другие лица, расписывались и принимали счета обычно те, кто был на месте. 

- показаниями свидетеля ГИЗ на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.3 л.д.117-120, т.4 л.д. 196-199) которыми установлено, что в 2016 году им была учреждена организация ООО «КД Сладкоежка», данная организация занимается как оптовой так и розничной продажей кондитерских изделий на территории Российской Федерации, при этом своего производства данная организация не имеет. В 2016 году на должность генерального директора ООО «КД Сладкоежка» был назначен ФИО3, юридический адрес ООО «КД Сладкоежка»: 

<

адрес>, фактически ООО «КД Сладкоежка» располагалась по адресу: 

<

адрес> Данный складское помещение ООО «КД Сладкоежка» арендовало у ЗАО «Альтаир», генеральным директором которого являлся МЕВ. Указанное складское помещение ООО «КД Сладкоежка» арендовало как для хранения кондитерских изделий, так и для фактического расположения офисного помещения. Расчетный счет открыт в АО «Альфа-Банк». Расчетным счетом ООО «КД «Сладкоежка» управлял бухгалтер Регина. В 2016 году между ООО «КД Сладкоежка» и ООО «Столичные кондитеры» был заключен договор на поставку кондитерских изделий. Данный договор был заключен в лице генерального директора ООО «КД Сладкоежка» ФИО3 и генерального директора ООО «Столичные кондитеры» ЕЭД С ЕЭД он познакомился через ФИО3. ФИО3 ранее работал в ООО «Столичные кондитеры», менеджером. Товар поставлялся фактически по месту нахождения склада ООО «КД Сладкоежка» в 

<

адрес>. Оплата происходила как по предоплате так и с отсрочкой платежа в адрес ООО «Столичные кондитеры». Процесс поставки товара в адрес ООО «КД Сладкоежка» происходил следующим образом: он, либо ФИО3, на специальном бланке в электронном виде отправляли заказ на электронную почту в офис ООО «Столичные кондитеры», которые занимались принятием заказа, после этого ему, либо на почту ФИО3 приходил счет на оплату товара, на адрес электронной почты №, после этого с расчетного счета ООО «КД Сладкоежка» происходила оплата товара на счет ООО «Столичные кондитеры» и платежное поручение, подтверждающее оплату товара он отправлял либо смс-сообщением ЕЭД либо на почту. Затем обычно на следующий день товар поставлялся в адрес ООО «КД Сладкоежка» на базу в дер. Апаринки. Приемкой товара всегда занимался ФИО3, он ставил свою подпись и печать ООО «КД Сладкоежка» на товарных накладных от ООО «Столичные кондитеры», после этого товар он реализовывал в различные места.

Примерно в октябре-ноябре 2016 года на базу в 

<

адрес> в адрес ООО «КД Сладкоежка» был поставлен товар примерно на 60 млн. рублей, согласно договоренности достигнутой ранее с ЕЭД данный товар должен был быть оплачен с отсрочкой платежа в течении 10 дней, товар на указанную сумму был заказан им и ФИО3, данный товар был поставлен примерно на 12 грузовых автомобилях, после чего был разгружен на склад №. Впоследствии спустя два дня данный товар был погружен обратно в грузовые автомобили, так как со стороны ООО «КД Сладкоежка» не поступала оплата, после чего товар был вывезен со складов ООО «КД Сладкоежка» и увезен в неизвестном направлении, но при этом на ООО «КД Сладкоежка» остался долг в размере примерно 60 млн рублей и ООО «КД Сладкоежка» была поставлена в стоп-лист, при этом со стороны ООО «КД Сладкоежка» многократно писались гарантийные письма в адрес ООО «Столичные кондитеры». Примерно через два месяца ЕЭД вызвал к себе ФИО3 для подписания каких-то документов. Потом он пошел в службу безопасности ООО «Объединённые кондитеры» и пытался выяснить, почему забрали товар со склада и поставок не осуществляют. Там показали товарные накладные, в которых имелась подпись ФИО3 в получении товара, однако данный товар оплачен не был. Как выяснилось позже, данная подпись не соответствовала подписи ФИО3. Таким образом, он узнал, что у ООО «КД «Сладкоежка» имеется долг в 59 000 000 рублей. ЕЭД обещал разобраться в данной ситуации. В связи с тем, что прекратили поставки в ООО «КД «Сладкоежка» он учредил ООО «Юникс», назначив генеральным директором ФИО3 Поставки от ООО «Столичные кондитеры» снова возобновились, работали по предоплате. В какой-то момент деньги отправили в ООО «Столичные кондитеры», а товар не получили, на сумму около 12 000 000 рублей. В этой связи он написали претензию в ООО «Столичные кондитеры». Примерно октябре 2016 г. к нему в офис в дер.Апаринки пришли ЕЭД с Берсом и МЕВ. ЕЭД сказал, что имеется возможность со сторонних фирм на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры» перечислять денежные средства за поставку кондитерских изделий, при этом товар фактически будет поставляться на складское помещение на базу в 

<

адрес>, откуда впоследствии реализовываться им и ФИО3 в адрес различных контрагентов ООО «КД Сладкоежка». Товар в адрес сторонних фирм, про которые ранее ему говорили ЕЭД, МЕВ и ББА был поставлен по адресу: 

<

адрес> и реализован по контрагентам ООО «КД Сладкоежка», товарных документов не составлялось, все основывалось на доверии, после чего денежные средства за поставленный товар он передал ББ 

От ООО «Столичные кондитеры» отгружали товар по адресу в 

<

адрес> в адрес ООО «Стругеон», ООО «Альпийский двор», ООО «Ивион», ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада», менеджеры КС и ПСВ. В товарных накладных за приемку товара указанных фирм расписывался ФИО3 в товарных накладных.

Примерно в декабре 2016 г., он уехал из Москвы. ООО «Столичные кондитеры» поставило товар на сумму около 1 150 000 рублей, который он должен был продать для Берса. Так как он уехал, он не мог продать товар и товар был на складе. Берс приехал к нему в офис и спрашивал у ФИО3, почему не продаем товар и не отдаем деньги. Берс начал угрожать ФИО3 и тот вызвал полицию. На этой почве он поругался с Берсом. Когда он приехал в Москву, то продал тот товар, на примерную сумму 1 150 000 рублей. Деньги передал МЕВ, для того, чтобы тот передал Берсу. С Берсом он более не общался. Примерно в марте 2017 г. его вызвали в службу безопасности ООО «Объединённые кондитеры» и спросили, что ему известно об ООО «Эолада», ООО «Стругеон», ООО «Альпийский двор», ООО «Сонекс», ООО «ТК «Левада», ООО «Ивион», ООО «Транс Регион», на что он сказал, что данные организации работают с МЕВ и Берсом. Примерно в мае 2017 г. от МЕВ ему стало известно, что указанные фирмы подали в суд на ООО «Столичные кондитеры», суть исковых требований он не знает.

- показаниями свидетеля МЕВ в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 121-123, т.4 л.д.177-180) о том, что примерно с 2006 г. по конец 2017 г. он работал на базе д. 5 в д. Апаринки Ленинского района Московской области., с 2013 г. он являлся генеральным директором ЗАО «Альтаир». Примерно с 2015 года одним из арендаторов стало ООО «КД Сладкоежка» учредителем которой является ГР, а генеральным директором ФИО3, их организация занималась оптовой продажей кондитерских изделий, данная организация занимала складское помещение под номером 

<

адрес>, потом стало занимать еще и складское помещение под номером 

<

адрес>. С указанной организацией был заключен договор аренды, оплата происходила безналичным путем на расчетный счет ООО «ВИД», с данной организацией у ЗАО «Альтаир» был заключен договор аренды на часть строений из всего складского комплекса, на остальные строение ЗАО «Альтаир» также заключило договор аренды с другой организацией, точное название не помнит. Соответственно ООО «ВИД» и вторая организация, арендовавшая у ЗАО «Альтаир» складские помещения, заключали договора субаренды с более мелкими арендаторами, одним из таких являлось ООО «КД Сладкоежка», сумма ежемесячной арендной платы составляла примерно 250 000 рублей за одно складское строение. Примерно в мае 2016 года ГИЗ знакомил его с ЕЭД - генеральным директором ООО «Столичные кондитеры». 

Так в начале октябре 2016 года на базу в 

<

адрес> поставляется большая партия кондитерских изделий, данный товар был отгружен ГИЗ. и ФИО3 фактически товар был привезен на 11 грузовых автомобилях, это по меньшей мере 200 тонн товара, но спустя примерно три дня он увидел, что товар погружается обратно в грузовые автомобили и спросил ЕЭД о том, что произошло, на что ЕЭД ему ответил, что в связи с не оплатой товара со стороны ГИЗ и ФИО3., ООО «Столичные кондитеры» забирают товар обратно на свои склады. В ходе общения с ЕЭД ему стало известно о большой задолженности ООО «КД Сладкоежка» перед ООО «Столичные кондитеры» за не оплату поставленного товара.

Так примерно в конце октября – начале ноября 2016 года он обратился к ББ, который спустя некоторое время привел к нему в кабинет мужчину по имени Виктор и сказал, что у него имеются организации, которые готовы осуществлять безналичный перевод денежных средств на расчетные счета ООО «Столичные кондитеры». Это было необходимо ГИЗ так как ранее он обращался к нему с данной просьбой по поиску покупателей товара, которые готовы перечислять денежные средства безналичным путем на расчетные счета ООО «Столичные кондитеры». Но при этом товар должен был поставляться со слов ГИЗ по адресу: 

<

адрес>, а также насколько ему известно на другие склады, для последующей реализации ГИЗ. и ФИО3 кондитерских изделий в адрес их контрагентов. Это было необходимо ГИЗ так как в адрес ООО «КД Сладкоежка» товар не мог быть отпущен ввиду сформировавшейся ранее задолженности. Так со стороны Виктора, который был знакомым ББА были приведены такие организации ООО «Стругеон», ООО «Ивион», ООО «Альпиский двор», ООО «ТК Левада», ООО «Трансрегион», данные организации осуществляли оплату на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры», после этого товар по договорам поставки, заключенным между указанными организациями и ООО «Столичные кондитеры» в лице ЕЭД поставлялся на базу в 

<

адрес> к ГИЗ и ФИО3 которые реализовывали поставленный товар впоследствии в различные места, как в регионы так и в небольшие магазины, и на другие оптовые базы. Часто через его адрес почты № с почты Виктора № пересылались платежные поручения, подтверждающие оплату на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры», а также договоры на поставку кондитерских изделий от имени вышеуказанных организаций в адрес ООО «Столичные кондитеры», данные документы он –пересылал либо ЕЭД на его адрес электронной почты, либо ГИЗ по его адресу электронной почты №. Товар поставляемый в адрес организаций ООО «Стругеон», ООО «Ивион», ООО «Альпиский двор», ООО «ТК Левада», ООО «Трансрегион» по местонахождения ООО «КД Сладкоежка» принимал всегда ФИО3, кому именно реализовывали данный товар впоследствии ГИЗ и ФИО3 ему неизвестно. Так примерно в конце декабря 2016 года между ББА. и ФИО3 произошел конфликт, ББА являясь ответственным лицом перед Виктором, который привел вышеуказанные организации, стал спрашивать когда с ним рассчитаются по товару, который должны были реализовать ГИЗ и ФИО3., однако ГИЗ перестал отвечать на телефонные звонки ББА и не передал денежные средства наличными, чтобы ББА мог рассчитаться впоследствии с Виктором. Насколько ему известно ГИЗ и ФИО3 так и не рассчитались с ББА. и Виктором, также ГИЗ не рассчитался перед ним за арендную плату по складу 27 и складу 32. С 1 января 2017 года он перестал быть генеральным директором ЗАО «Альтаир».

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель МЕВ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий.

- показаниями свидетеля ПАА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.3 л.д.186-190) согласно которых, он работает водителем в различных организациях. В период с 2016 года по 2017 год он работал в организации, где осуществляется доставка кондитерской продукции как с кондитерских фабрик в адрес ООО «Объединенные кондитеры», так и в адрес покупателей. При доставке товара в адрес покупателей, ему выдавалась доверенность на получение кондитерской продукции в ООО «Объединенные кондитеры». Доставка кондитерской продукции осуществлялась по различным адресам, указанным в товарно-транспортных и товарных накладных, в том числе по адресу: Московская область, д. Апаринки, где располагались склады. По приезду по указанному в накладных адресу, его всегда встречали менеджеры ООО «Столичные кондитеры», где он по накладным передавал им товар (кондитерскую продукцию). Менеджеры ООО «Столичные кондитеры» после приема товара, в накладных расписывались и ставили печать, что подтверждало передачу товара. Далее он забирал свои экземпляры накладных с отметками ООО «Столичные кондитеры» и уезжал. В процессе передачи товара (кондитерской продукции) от ООО «Столичные кондитеры» в адрес конечного покупателя он никогда не участвовал, так как после разгрузки товара и получения документов о приемке товар, он уезжал. При разгрузке товара в д. Апаринки, а также по адресу: 

<

...> присутствовала КС и иные менеджер ООО «Столичные кондитеры». После того как была осуществлена доставка товара, в течении недели, сотрудник их организации, приезжал и забирал документы по отгрузке товара. На основании данных документов осуществлялась оплата транспортных услуг ООО «Объединенные кондитеры». 

- показаниями свидетеля ИСА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.3 л.д.191-194) согласно которых в ООО «Агат» в должности водителя он работает с 2015 года, в его обязанности входит доставка товара по заявкам выданным оператором ООО «Агат». 29.11.2016 года им осуществлялась доставка товара - кондитерской продукции от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры». Склад загрузки располагался по адресу: 

<

адрес> - склад ООО «Ителла). Погрузка товара осуществлялась на основании выданной ему доверенности в ООО «Агат». По окончанию погрузки товара, им было сверено количество загруженного товара в автомобиль с накладными представленными сотрудниками ООО «Объединенные кондитеры», после чего борт автомобиля был опломбирован. Доставка осуществлялась по указанному в сопроводительных документах адресам (накладные № и №), а именно: 

<

адрес> и г. Москва, г. Щербинка. По приезду по вышеуказанным адресам (

<

адрес>), его встречали менеджеры ООО «Столичные кондитеры», ПСВ и ПВВ которые приняли товар согласно выписанным накладным. По окончанию разгрузки, менеджеры ООО «Столичные кондитеры», ПСВ. и ЛАВ в сопроводительных документах - в товарно-транспортной накладной, товарной накладной поставили отметку о принятии товара, а именно была поставлен печать ООО «Столичные кондитеры» и подпись менеджера. Конечные покупатели, где осуществлялась разгрузка товара по вышеуказанным поставкам ему неизвестны, так как он контактировал только с сотрудниками ООО «Столичные кондитеры». По окончанию разгрузки и подписанию сопроводительных документов он уезжал. Сопроводительные документы он в течении двух дней передает в офис ООО «Агат», где происходит обработка документов и дальнейшая передача в офис ООО «Объединенные кондитеры». 

- показаниями свидетеля КДА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.3 л.д.195-197) согласно которых в ООО «Агат» в должности водителя он работает с 2015 года. В его обязанности входило: доставка товара по заявкам выданным оператором ООО «Агат». 29.11.2016 года им осуществлялась доставка товара - кондитерской продукции от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры». Склад загрузки располагался по адресу: 

<

адрес> (склад ООО «Ителла») и Московская область, д. Крекшино. Погрузка товара осуществлялась на основании выданной ему доверенности в ООО «Агат». По окончанию погрузки товара, им было сверено количество загруженного товара в автомобиль с накладными представленными сотрудниками ООО «Объединенные кондитеры», после чего борт автомобиля был опломбирован. Доставка товара осуществлялась по указанному в сопроводительных документах адресам (накладные № и №), а именно: 

<

адрес> и Московская область, г. Подольск (магазин Перекресток). По приезду по адресу: 

<

адрес> его встречал менеджер ООО «Столичные кондитеры» ПСВ который принял товар согласно выписанным накладным. По окончанию разгрузки, менеджер ООО «Столичные кондитеры», ПСВ в сопроводительных документах - в товарно-транспортной накладной, товарной накладной поставил отметку о принятии товара, а именно была поставлена печать ООО «Столичные кондитеры» и подпись менеджера. Конечные покупатели, где осуществлялась разгрузка товара по вышеуказанным поставкам ему неизвестны, так как он контактировал только с сотрудниками ООО «Столичные кондитеры». По окончанию разгрузки и подписанию сопроводительных документов он уезжает. Сопроводительные документы он в течении двух дней передает в офис ООО «Агат», где происходит обработка документов и дальнейшая передача в офис ООО «Объединенные кондитеры». 

- показаниями свидетеля ФАА., на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.3 л.д.216-218) согласно которых он в период с декабря 2015 года по 15 марта 2017 года он работал в компании ООО «АлгаТранс» в должности водителя. В период работы на указанной должности, в должностные обязанности входила непосредственная доставка товаров - кондитерских изделий, молочной продукции и алкогольной продукции по заявкам, выданным оператором ООО «АлгаТранс». В ноябре 2016 года им осуществлялась доставка товара - кондитерской продукции от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры». Склад загрузки товара располагался по адресу: 

<

адрес> (склад ООО «Интелла). Погрузка товара осуществлялась на основании выданной ему доверенности в ООО «Интелла». По окончанию погрузки, и сверки количества загруженного в автомобиль товара с накладными, представленными сотрудниками ООО «Объединенные кондитеры», борт автомобиля был опломбирован. Доставка товара осуществлялась на автомобиле марки «МАЗ» (гос. номер №), по указанному в сопроводительных документах адресу: 

<

адрес>. По приезду по вышеуказанному адресу, его встретил менеджер ООО «Столичные кондитеры» ПСВ который принял доставленный товар согласно выписанным накладным. Товар был доставлен им в целостности и сохранности. По окончанию разгрузки, менеджер ООО «Столичные кондитеры» ПСВ поставил соответствующую отметку о принятии товара в сопроводительных документах - в транспортной накладной и товарной накладной, а именно им была поставлена печать ООО «Столичные кондитеры» и личная подпись. Конечный покупатели, где осуществлялась разгрузка товара по вышеуказанной поставке ему неизвестны, поскольку он контактировал только с сотрудниками ООО «Столичные кондитеры». По окончанию разгрузки и подписания сопроводительных документов, он уезжает. Сопроводительные документы он в течении одной недели передает в офис ООО «АлгаТранс», где происходит обработка документов и дальнейшая их передача в офис ООО «Объединенные кондитеры». 

- показаниями свидетеля ТНВ в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 272-274) о том, что примерно с апреля 2014 года по апрель 2017 года она работала в должности специалиста оптовой торговли ООО «Столичные кондитеры», в ее должностные обязанности как специалиста оптовой торговли входило обслуживание клиентов, приемка и отгрузка товара, составление необходимой документации для поставки кондитерской продукции, контроль выполнения заказов. В вышеуказанный период времени ее непосредственным руководителем являлся ЕЭД который состоял в должности генерального директора ООО «Столичные кондитеры». Изначально когда поступал заказ от покупателя на интересующий ассортимент товара и количество данного товара, заказ мог поступать несколькими способами, либо от заказчика уже присылался готовый бланк заказа установленной формы, в котором был указан интересующий ассортимент и количество продукции, либо заказчик звонил ей и диктовал интересующий ассортимент, а она впоследствии пересылала указанные данные в офис ООО «Столичные кондитеры», где уже оператором составлялся бланк-заказ, который впоследствии отсылался в ООО «Объединенные кондитеры». Затем как от заказчика поступала оплата на счет ООО «Столичные кондитеры» начинался непосредственно процесс самой поставки товара, далее определялся день отгрузки товара из ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры», ей сообщалась указанная дата, а также сообщалось место отгрузки и данные водителя. Параллельно в офисе ООО «Объединенные кондитеры» готовился пакет документов на отгрузку товара в адрес ООО «Столичные кондитеры», а именно товарно-транспортная накладная и счет фактура, после этого в день отгрузки товара из ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры» она принимала товар в месте, указанном в накладной, приняв товар она проставляла свою печать ООО «Столичные кондитеры», а также расписывалась в получении товара. После этого происходила отгрузка товара от ООО «Столичные кондитеры» в адрес покупателя, документы по данной отгрузке уже подготавливались в офисе ООО «Столичные кондитеры», далее эти документы, а именно товарно-транспортную накладную и счет-фактуру она распечатывала сама либо эти документы распечатывали сами клиенты, при отгрузке товара ставила также свою печать и подпись, а клиент ставил свою печать и также подпись о получении товара. ББ, ГИЗ ей не известны, а ФИО3 она знает, так как ФИО3 ранее работал в ООО «Столичные кондитеры», после чего стал работать в КД «Сладкоежка», которая располагалась в дер.Апаринки. Фирмы ООО «Эолада», ООО «Сонекс», ООО «Альпийский двор», ООО «Ивион», ООО «Стругеон», ООО «ТК Левада», ООО «Трансрегион», ей неизвестны. При отгрузке товара заказчик должен был проставить печать организации в адрес которой отгружался товар, также она знала в лицо всех своих основных клиентов с которыми работала, за ней были закреплены организации ООО «Мир торговли», ООО «Фаворит», ООО «Фарватр». В ООО «Столичные кондитеры» при поставке товара в транспортных накладных и счетах-фактуры необходимо было указывать кого-либо из менеджеров, так как этой документацией закрывалась поставка товара по бухгалтерии и часто бывали случаи, когда фактически один менеджер отгружал товар на месте, а по документам фигурировал другой менеджер, так как закрывающие документы (ТТН и счета-фактуры) подписывались не всегда на месте, а спустя некоторое время. О том, что кондитерские изделия по документам поставки товара несколько раз были ею отгружены по адресу в 

<

адрес> склад пояснила, что она никогда не отгружала товар по данному адресу, так как в принципе никогда не была на указанном складе, но помнит, что ее просила поставить свою печать и подпись на документах по отгрузке товара КС в офисе ООО «Столичные кондитеры», так как именно КС занималась данной документацией, в силу занимаемой должности менеджера по товародвижению. Отгрузками товара по адресу в 

<

адрес> склад, в основном именно для подписания документации ездили ФИО6 и ФИО7, при этом никаких клиентов они не вели в отличии других специалистов по оптовой торговле. 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель ТНВ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий, а также дополнила, что в период ее работы ситуаций когда оплачивала одна организация, а товар фактически отгружался другой организации не было. С ООО «КД Сладкоежка» она не работала и не знает где она находится. Охарактеризовала подсудимого ФИО3. как нормального человека, в отношении которого нет никакого негатива.

- показаниями свидетеля ПСВ в судебном заседании и на предварительном следствии, в т.ч. на очной ставке, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 282-284) о том, что в ООО «Столичные кондитеры» в период времени с сентября 2016 года по май 2017 года он работал в должности специалиста оптовой торговли, в его должностные обязанности в ООО «Столичные кондитеры» входило обслуживание клиентов ООО «Столичные кондитеры», приемка кондитерских изделий от ООО «Объединенные кондитеры», кондитерские изделия привозили водители, которые работали в организациях с которыми у ООО «Столичные кондитеры» были заключены договоры на перевозку товара, и также отгрузка товара конечному заказчику. В ООО «Столичные кондитеры» он не имел постоянного рабочего места, чаще всего свои обязанности он выполнял на базе в 

<

адрес>. Процесс поставки кондитерских изделий происходил следующим образом: ему обычно накануне вечером или утром на электронную почту № приходил список с указанием водителей и их контактных данных, которые должны были привезти кондитерские изделия в 

<

адрес>, по указанному адресу находилась организация ООО «КД Сладкоежка», руководителями которой являлись ГИЗ и ФИО3, который ранее работал в ООО «Столичные кондитеры». После того как ему на почту присылали список водителей, либо он, либо сам водитель созванивались и он узнавал во сколько будет доставлен товар в 

<

адрес>. Товар изначально поставлялся со складов ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры», так по приезду водителя он в товарно-транспортных накладной и счете – фактуре ставил свою подпись и печать о том, что товар им был получен, затем он должен был также согласно товарно-транспортной накладной и счету-фактуре передать товар в адрес клиента, на стороне которого выступал ФИО3 и ГИЗ. В офисе ГИЗ и ФИО3, который также находился по адресу: 

<

адрес> он видел множество различных печатей других организаций, которые ФИО3 проставлял на товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах при отгрузке им кондитерских изделий, все накладные и счета-фактуры подписывал сам ФИО3, при этом присланные ему на почту документы распечатывал со своего принтера, все эти товарно-транспортные накладные и счета-фактуры от имени ООО «Столичные кондитеры» ему пересылала КС из офиса ООО «Столичные кондитеры» по электронной почте, в какие-то моменты накладные и счета-фактуры передавал ФИО3 он, так как заранее распечатывал их в офисе ООО «Столичные кондитеры», но часто бывали случаи, когда ему из офиса говорили, что необязательно привозить подписанные накладные и счета-фактуры касаемо отгрузки товара от ООО «Столичные кондитеры» в адрес ФИО3 и ГИЗ, так как КС говорила, что он подпишет их впоследствии в офисе ООО «Столичные кондитеры», когда со своей стороны подпишет их ООО «КД Сладкоежка» и другие организации по которым поставки осуществлялись по адресу: 

<

адрес>. При этом даже если в накладных были указаны другие организации, кроме ООО «КД Сладкоежка», то товар все равно по вышеуказанному адресу принимал ФИО3 и ГИЗ. На момент его работы в ООО «Столичные кондитеры» его непосредственным руководителем являлся ЕЭД соответственно все свои действия по отгрузке товара по вышеуказанному адресу он осуществлял с его согласования. В определенный момент он решил подстраховаться в случаях, когда накладные и счета фактуры от ООО «Столичные кондитеры» в адрес клиентов, которых представлял ФИО3 по адресу поставки кондитерских изделий: 

<

адрес> не оформлялись ввиду задержек по оплате, то он просил ФИО3 подписаться за принятие товара на спецификациях товара, однако он отказывался и говорил, что здесь он не должен расписываться, причем по другим клиентам таких проблем не возникало. О том, известны ли ему фирмы ООО «Эолада», ООО «Сонекс», ООО «Альпийский двор», ООО «Ивион», ООО «Стругеон», ООО «ТК Левада», ООО «Трансрегион» пояснил, что не может вспомнить названия этих организаций, но не исключает, что осуществлял поставки для этих организаций по адресу: 

<

адрес>. О случаях когда товар по предоплате оплачивался одной организацией, а фактически сбывался третьим лицам, за время его работы в ООО «Столичные кондитеры», он не знает были ли такие случаи, так как его нанимали только для отгрузки фактически самого товара по адресу: 

<

адрес>, где он контактировал с ФИО3 и ГИЗ, но по названному им адресу товар всегда принимал ФИО3, ставил печати и расписывался при нем в накладных и счетах-фактурах.

На очной ставке с ФИО3 ПСВ подтвердил свои показания и на них настоял (т.5 л.д. 1-3).

Свои показания на предварительном следствии, в т.ч. на очной ставке в судебном заседании свидетель ПСВ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий, также дополнил, что в октябре 2016 г. на он приехал на склад в дер.Апаринки разгружать 11 машин с товаром, потом сказали что за товар не заплатили, но товар уже был отгружен, поэтому он сидел на складе и смотрел, чтоб товар никуда не делся, а потом на этот товар оформляли накладные на возврат и товар вернули обратно в ООО «Объединенные кондитеры». 

- показаниями свидетеля КСН на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.4 л.д.1-4) согласно которых с января 2014 года по май 2017 года она работала в должности специалиста оптовой торговли ООО «Столичные кондитеры», в ее должностные обязанности как специалиста оптовой торговли входило поиск больших оптовых клиентов, обслуживание данных клиентов, приемка и отгрузка товара, составление необходимой документации для поставки кондитерской продукции, контроль выполнения заказов. Ее непосредственными руководителями являлись ЕЭД и ВД. ЕЭД. состоял в должности генерального директора ООО «Столичные кондитеры». У нее, как и у каждого из специалистов оптовой торговли имелись свои постоянные клиенты. Ее клиентами были такие организации как: ООО «Мир продуктов», ООО «Кондитер-Опт», ООО «Дельф». Чаще всего по телефону либо по электронной почте ей звонили ее клиенты, которые сообщали ассортимент и количество необходимого им товара для поставки, после чего ею необходимый ассортимент и количество товара указывались в унифицированном бланке заказа, который она отправляла в ООО «Объединенные кондитеры» аналитику, после этого в ООО «Объединенные кондитеры» формировалась поставка, но только при условии поступления предоплаты от клиента на счет ООО «Столичные кондитеры», далее если предоплата проходила, то в ООО «Объединенные кондитеры» происходила отгрузка товара водителям логистических компаний, с которыми у ООО «Столичные кондитеры» были заключены договоры, после этого товар поставлялся от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры», приемка товара происходила на складах конечных покупателей. Она адрес покупателя указывался в бланке заказа изначально при отправке в ООО «Объединенные кондитеры», при поставке товара от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры» она ставила свою печать и подпись на документах, которые привозили водитель, это была товарно-транспортная накладная и товарная накладная, после этого происходила отгрузка товара от ООО «Столичные кондитеры» в адрес конечного покупателя, документы от ООО «Столичные кондитеры» в адрес покупателя подготавливала КС, после чего КС отсылала на почту либо ей, либо клиентам, которые находясь на складе, куда осуществлялась поставка распечатывали данные документы, а именно товарную накладную и счет-фактуру, после чего она на указанных документах ставилась печать и подпись об отгрузке товара в адрес клиента. Сам клиент также ставил печать своей организации и подпись за приемку товара. Затем свои экземпляры она сдавала в бухгалтерию ООО «Столичные кондитеры». Среди документов, которые она сдавала в бухгалтерию были: товарно-транспортная накладная от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры», товарная накладная также от ООО «Объединенные кондитеры» в адрес ООО «Столичные кондитеры» и товарная накладная от ООО «Столичные кондитеры» в адрес клиента. Из указанных лиц, а именно ББА, ФИО3 ГИЗ, МЕВ ей известны только ФИО3 и ГИЗ, так указанные лица представляли компанию ООО «КД Сладкоежка», складское помещение которой находилось по адресу: 

<

адрес>, поставки кондитерской продукции осуществлялись именно туда. ООО «КД Сладкоежка» не являлась чьим-то клиентом из специалистов оптовой торговли, данную организацию привели ЕЭД и ВД Все взаимоотношения с указанной организацией также вели они. Так как никто из специалистов оптовой торговли не был закреплен за указанной организаций, то периодически всем приходилось ездить туда на отгрузку кондитерских изделий, при этом ей неизвестно каким образом и через кого осуществлялись заказы кондитерских изделий в адрес ООО «КД Сладкоежка», а также как происходила оплата товара. Отгружать товар в адрес ООО «КД Сладкоежка» и других организаций, принимавших товар по адресу: 

<

адрес> она ездила по указанию ЕЭД и ВД Там товар принимали ФИО3 и ГИЗ, в товарных накладных расписывался ФИО3 и ставил печать принимающей организации. Что это были за организации она не помнит. Впоследствии были наняты двое мужчин, которые не имели своих оптовых клиентов, а только занимались поставкой товара по адресу: 

<

адрес>. Она точно помнит, что отгружала товар в адрес ООО «КД Сладкоежка» по адресу: 

<

адрес>, но так как в офисе ООО «Столичные кондитеры», а именно КС указывались в документах от ООО «Столичные кондитеры» в адрес клиента какие угодно специалисты оптовой торговли, то часто происходили случаи, что фактически отгружал товар один специалист, а по документам стоял в качестве ответственного лица другой специалист оптовой торговли, поэтому имеются документы согласно которых она отгружала товар в адрес иных организаций по адресу: 

<

адрес>.

- показаниями свидетеля ББА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.4 л.д.204-207) согласно которых примерно в 2014 году он познакомился с ЗВ. Примерно с начала 2016 года ему известен ЕМ, познакомился с ним при строительстве павильонов на торговой базе, находящейся в дер. Апаринки, г. Видное, так на указанной базе осуществляли строительство его бригады рабочих. Примерно в середине декабря 2016 года, у него состоялся разговор на базе в дер. Апаринки, г. Видное с МЕВ, который в ходе разговора поинтересовался у него имеется ли инвестор с его стороны, который может осуществлять платежи на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры», для последующей поставки кондитерских изделий по местонахождению базы в дер. Апаринки, также МЕВ пояснил, что в таком случае ООО «Столичные кондитеры» будут продавать товар на 35 процентов дешевле рыночной стоимости. После этого некоторое время он пытался найти инвесторов и в итоге обратился к ЗВ. После этого ЗВ и МЕВ переговорили и достигли определенных договоренностей. В декабре организации, которые были привлечены со стороны ЗВ, среди этих организаций он помнит ООО «Стругеон», стал перечислять денежные средства на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры» после чего ООО «Столичные кондитеры» поставляли товар, а именно кондитерские изделия на базу в дер. Апаринки. После чего поставленные кондитерские изделия должны были продаваться ГИЗ и ФИО3 в адрес различных покупателей как по регионам, так и на территории г. Москвы и Московской области. После того, как ГИЗ и ФИО3 реализовывали товар, они должны были оставлять какой-то процент от денежных средств, вырученных за реализованный товар, себе, остальную же сумму должны были отдавать водителю ЗВ, который приезжал на базу в дер. Апаринки, г. Видное. С каждой такой поставки ему были обещаны денежные средства в размере примерно 50 000 рублей. Примерно 28 декабря 2016 года ему позвонил ЗВ и сказал, что ГИЗ не передал ему денежные средства, хотя ранее товар был поставлен на его склад в дер. Апаринки, г. Видное. Приехав на базу в дер. Апаринки, г. Видное он увидел, что в складском помещении у ГР находится большое количество нереализованного товара, на что ГИЗ ответил, что ассортимент, который находится на складе одинаков, и так как нет разнообразия, то этот товар не нужен покупателям и пообещал, что при следующей поставке от ООО «Столичные кондитеры» сможет реализовать товар. Затем спустя примерно три недели, ближе к концу января ему опять позвонил ЗВ и сообщил, что денежные средства вновь не были переданы со стороны ГИЗ, так в конце января ему снова пришлось приехать на базу в дер. Апаринки, г. Видное, где на складском помещении ООО «КД Сладкоежка» он встретил ФИО3, причем в этот момент уже складское помещение было пустым, там не было никаких кондитерских изделий, также он не смог найти там и ГИЗ, а по словам ФИО3 ему было неизвестно местонахождение ГИЗ. На его вопрос о том, почему не были возвращены Завадском денежные средства за проданный товар, ФИО3 ответил, что эти вопросы следует задать ГИЗ. Тогда у него с ФИО3 произошла конфликтная ситуация, так как он увидел, что ФИО3 стал по телефону разговаривать с ГИЗ, хотя уверял, что не знает где ГИЗ. С того момента он больше не видел ФИО3 и ГИЗ. Далее он несколько раз с ФИО3 и ГИЗ общался только по телефону, в ходе телефонных разговоров ГИЗ Ровшан говорил, что все денежные средства за проданный товар он отдал МЕВ. Денежные средства за проданный товар ГИЗ. и ФИО3 поставляемый ООО «Столичные кондитеры» на базу в дер. Апаринки, г. Видное, он никогда не получал от ГИЗ и ФИО3, и никогда таких договоренностей не имел, все денежные средства ГИЗ должен был передавать водителю ЗВ, что в итоге сделано не было. 

- показаниями свидетеля МАВ в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.246-250, 264-269), согласно которых примерно в 2014 году он познакомился с ЗВ. Примерно в 2014 году, его знакомый по имени Николай предложил ему заниматься продажей автозапчастей. С этой целью была куплена у какого-то знакомого Николая фирма ООО «Сонекс». Он совершил перерегистрацию учредителя и генерального директора ООО «Сонекс» на свое имя. Однако деятельности вести не получилось. Примерно в сентябре 2015 года ФИО8 просил его найти организацию, которую можно было бы использовать в своей деятельности, он предложил ООО «Сонекс». ЗВ предложил ему открыть расчетные счета ООО «Сонекс» в «Плюс-Банк» и в «Альфа-Банк». Он открыл расчетные счета в данных банках. По просьбе ЗВ, через его помощника БА он передал ему ключи доступа к управлению расчетными счетами ООО «Сонекс». Примерно в это же время ЗВ познакомил его с его бухгалтером, ФЭ, которая вела бухгалтерию ООО «Сонекс». В период его работы в ООО «Сонекс» он получал заработную плату на свою банковскую карточку «Альфа Банк», «Сбербанк России», «Открытие». Данные деньги ему переводила ФЭ. Деятельность, которая должна была вестись от ООО «Сонекс» заключалась к купле-продажи пищевых продуктов. Основным контрагентом ООО «Сонекс» являлся мясо-комбинат «Ясные зори». Контрагентов ООО «Сонекс» искал ЗВ, а иногда искал он. Договор с «Ясные зори» подписывал он. ЗВ, либо БА передали ему на подпись договор купли-продажи колбасных изделий с «Ясные зори». Он подписал данный договор как генеральный директор ООО «Сонекс». По сути ООО «Сонекс» являлось агентом и не имело складов хранения товара и товар поставлялся непосредственно со складов «Ясные зори» в адрес более мелких покупателей. Где именно она вела деятельность ООО «Сонекс», он не знает. ЗВ нашел контрагента ООО «Сонекс» - ООО «Столичные кондитеры», и сказал ему, что с ними возможно выгодное сотрудничество. Переговоры с представителями ООО «Столичные кондитеры» по вопросам заключения договора поставки товара и его исполнении вел ЗВ. Как происходило подписание договора с ООО «Столичные кондитеры» он не помнит. Взаимоотношения ООО «Сонекс» с ООО «Столичные кондитеры», проходили по его указанию ФЭ которая осуществила в 2016 г. денежные переводы на расчетный счет ООО «Столичные кондитеры» в сумме около 8 000 000 рублей ассортимент товара были шоколадные конфеты. Товар он планировал вывозить арендованными машинами. Его выгода в сделке с ООО «Столичные кондитеры» и выгода ЗВ, зависела от того, за сколько бы они продали товар. 

Товар ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «Сонекс» поставлен не был. После перевода денежных средств, товар так и не получили. Он, ЗВ и ФЭ стали разбираться в причине. ФЭ начала звонить в ООО «Столичные кондитеры», и ему стало известно, что ООО «Столичные кондитеры» сказали, что товар был отгружен, о том куда был отгружен товар ООО «Столичные кондитеры» не пояснили. Он и ФЭ начали требовать возврата денег. От ООО «Столичные кондитеры» последовал отказ. Он и ФЭ наняли юристов (ПЦ, Сергей, Наталья) для подачи искового заявления в суд. В это же время от ЗВ он узнал, что от действий ООО «Столичные кондитеры» пострадали также ООО «Эолада» и ООО «Альпийский двор». ПЦ предложил заключить договор цессии с данными фирмами. Согласно данному договору право требования долга ООО «Эолада» и ООО «Альпийский двор» переступало ООО «Сонекс». С генеральным директором ООО «Эолада» он знаком это КО, к ней он ездил подписывать договор цессии. С генеральным директором ООО «Альпийский двор» он не знаком. Также пояснил, что ему знаком 

ААГ., а также ООО «Стругеон», познакомились когда началась судебная тяжба с ООО «Столичные кондитеры». ААГ является генеральным директоров в ООО «Стругеон». 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель МАВ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий.

- показаниями свидетеля ПЦ в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 199-201) о том, что с 2015 г. он является юристом ООО «Юридический экспресс». ООО «Юридический экспресс» занимается оказаниями правовых услуг. Примерно в феврале 2017 г. в ООО «Юридический экспресс» обратился некий Берслан за юридической помощью. Берслан рассказал, что у него есть компании, которые оплачивали продукцию в адрес ООО «Столичные кондитеры», однако продукцию – кондитерские изделия не получили. Затем в марте 2017 г. еще провели переговоры и потом Берслан пропал. Появился в начале мая 2017 г. К этому времени кто-то написал претензию в ООО «Столичные кондитеры». К этой претензии был приложен договор цессии между ООО «Сонекс», ООО «Ивион», ООО «Эолада» и ООО «Альпийский двор». Он решил написать свою претензию. Берслан передал ему электронную почту (№), на которую можно будет высылать необходимые документы. У него была связь бухгалтером Эльмирой. Суть претензии заключалась в том, что компаниями ООО «Сонекс», ООО «Ивион», ООО «Эолада» и ООО «Альпийский двор» были проплачены денежные средства на расчётный счет ООО «Столичные кондитеры», а продукцию они не получили. Поскольку заключен договор цессии, то истцом выступало ООО «Сонекс». Между ООО «Сонекс» в лице МАВ и ООО «Юридический экспресс» был заключен договор № на оказание юридических услуг от 03 мая 2017 г. После этого начался судебный процесс. Согласно решения суда, которое было в августе 2017 г., исковые требования ООО «Сонекс» на сумму около 16 000 000 рублей к ООО «Столичные кондитеры» были удовлетворены в полном объеме. Потом была апелляция и кассация. Судебное решение вступило в законную силу. В настоящее время возбуждено исполнительное производство, которое не окончено в связи с невыплатой денежных средств. Примерно в июне 2017 г. к нему обратились Эльмира и некий Виктор. Эльмира и Виктор ему рассказали, что ООО «Столичные кондитеры» с их компаний (ООО «Трансрегон», ООО ТК «Левада», ООО «Сонекс») требуют оплаты за товар, который они не получали, а также пояснили, что ООО «Столичные кондитеры» подали исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы на указанные компании, в связи с неуплатой товара, поставленного в их адрес в кредит. Договоры на оказание юридических услуг были подписаны со стороны руководителей ООО «Трансрегион», ООО «ТК «Левада», ООО «Сонекс», были выданы доверенности ООО «Юридический экспресс» на представление интересов в суде. В настоящее время в пользу ООО «Столичные кондитеры» Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «ТК «Левада», ООО «Стругеон» денежных средств. По иску ООО «Столичные кондитеры» решения Арбитражного суда г. Москвы к ООО «Трансрегион» еще нет. В ходе судебных процессов проводились независимые почерковедческие экспертизы по почерку генерального директора ООО «Стругеон» ААГ ООО «ТК Левада» ЩТА, ООО «Трансрегион» Пикулика. Сверялись подписи данных директоров на документах, представленных ООО «Столичные кондитеры» в суд. 

Свои показания на предварительном следствии в судебном заседании свидетель ПЦ подтвердил в полном объеме, и пояснил, что противоречия в его показаниях связаны с давность произошедших событий, а также дополнил, указав, что после того, как началось исполнительное производство, потому что ООО «Сонекс» выиграло дело, у всех представителей отозвали доверенности. 

- показаниями свидетеля ЩТА на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса (т.4 л.д.230-233) согласно которых в августе 2016 года для оптовой торговли продуктами питания он учредил ООО «ТК Левада». Он был единственным учредителем организации, а также генеральным директором и единственным сотрудником ООО «ТК Левада».

В его должностные обязанности входит ведение переговоров, заключение договоров, торговля продуктами питания, бухгалтерский учет организации, а также он распоряжался ключом доступа от системы банк-клиент по управлению расчетным счетом ООО «ТК Левада». Печать ООО «ТК Левада» хранилась также у него.

Фактически офис организации и нахождении всей документации в настоящий момент: 

<

адрес> ООО «Столичные кондитеры», являлись одним из его поставщиков. Договор поставки кондитерских изделий № от 10.11.2016 года, он со своей стороны подписывал сам, когда от организации приезжал менеджер с подписанным договором. Заказ кондитерских изделий осуществлял он. У ООО «ТК Левада» была база контрагентов и клиентов, для них он и заказывал. Поставляемые от ООО «Столичные кондитеры» товары планировалось забирать самовывозом заказчиками с предприятия. 

В период ноября-декабря 2016 года ООО «ТК Левада» товар не был поставлен полностью. Не было поставлено товара на сумму около 12 млн. рублей. Как выяснилось, неустановленные лица забрали товар с подделанной подписью и печатью его компании. Фактически товар он не забирал и документы не подписывал. И в 2017 году он нанял юристов для защиты интересов ООО «ТК Левада». ООО «Столичные кондитеры» не хотят возвращать полученные деньги, утверждая, что товар был отгружен, но товар не был отгружен и были мошеннические действия в отношении ООО «ТК Левада» со стороны ООО «Столичные кондитеры» и лица, подделавшего документы на поставку продукции. Также показал, что ЗВ, ББ, ГИЗ и ФИО3, ЕЭД ему неизвестны.

- постановлением о выделении материалов уголовного дела от 07.06.2018 г., согласно которого из материалов уголовного дела № выделено настоящее уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении неустановленных лиц и ФИО3 (т.1 л.д.1-2) 

- протоколом обыска от 22.08.2017 г. (т.1 л.д. 141-145, 186-291), согласно которого в ООО «Столичные кондитеры» были изъяты товарные накладные, договоры поставки, дополнительные соглашения к договорам поставки, акты зачета, сверки и выполнения условий ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», а именно: 1)Договор поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 г., 2) Дополнительное соглашение от 29.11.2016 г. к договору № от 29.11.2016 г., 3)Акт о выполнении условий от 30.11.2016 г., 4) акт зачета встречных однородных требований от 30.11.2016, 5) акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016-09.02.2017 г., 6) Товарная накладная № от 23 ноября 2016 г., 7) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 8) Товарная накладная № № от 30 ноября 2016 г., 9) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 10) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 11) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 12) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 13) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 14) Договор поставки кондитерских изделий № от 10.11.2016 г., 15) Дополнительное соглашение от 10.11.2016 г. к договору № от 10.11.2016 г., 16)Акт о выполнении условий от 30.11.2016 г., 17) акт зачета встречных однородных требований от 30.11.2016, 18) акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016-09.02.2017 г., 19) Товарная накладная № от 15 ноября 2016 г., 20) Товарная накладная № от 16 ноября 2016 г., 21) Товарная накладная № от 18 ноября 2016 г., 22) Товарная накладная № от 21 ноября 2016 г., 23) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 24) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 25) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 26) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 27) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 28) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 29) Договор поставки кондитерских изделий № от 10.11.2016 г., 30) Дополнительное соглашение от 10.11.2016 г. к договору № от 10.11.2016 г., 31)Акт о выполнении условий от 30.11.2016 г., 32) акт зачета встречных однородных требований от 30.11.2016, 33) акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016-09.02.2017 г., 34) Товарная накладная № от 18 ноября 2016 г., 35) Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г., 36) Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г., 37) Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г., 38) Товарная накладная № от 21 ноября 2016 г., 39) Товарная накладная № от 22 ноября 2016 г., 40) Товарная накладная № от 25 ноября 2016 г., 41) Товарная накладная № от 28 ноября 2016 г., 42) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 43) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., 44) Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г.

- протоколом осмотра документов от 11.03.2019 года (т.1 л.д. 294-297, 298-302), согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения выемок 22 августа 2017 г. и 17 ноября 2017 г. у представителя потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» ФИО9 После осмотра, осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены у материалам дела.

- протоколом выемки в ООО «Мейл.ру» от 30.08.2017 года в ходе которого по адресу 

<

адрес> было изъято: сопроводительное письмо с указанными в нем регистрационными действиями, DVD-R диск с надписью №; DVD-R диск с надписью №, DVD-R диск с надписью № (т.2 л.д.21-25)

- протоколом осмотра предметов от 11.03.2019 года с приложениями (т.2 л.д.26-122), согласно которого произведен осмотр оптического носителя информации - DVD-R диска, изъятого 30.08.2017 г. в ходе выемки в ООО «Мейл.ру» по адресу: 

<

адрес> и содержащего информацию по адресу электронной почты №, которая принадлежит МЕВ В ходе осмотра установлено, что имеется информация об отправлении о получении и отправлении с данного адреса электронной почты сообщений, содержащих: карточки со сведениями об организации ООО «Альпийский двор» и ООО «ТК Левада», ООО «СТРУГЕОН», платежного поручения № от 14.11.16 г плательщик ООО «ТК Левада» получатель ООО «Столичные кондитеры»; счет на оплату № от 10.11.2016 г. поставщик ООО «Столичные кондитеры», покупатель ООО «СТРУГЕОН»; гарантийное письмо от генерального директора ООО «СТРУГЕОН» ААГ в адрес генерального директора ООО «Столичные кондитеры» ЕЭД.; свидетельства о государственной регистрации ООО «Трансрегион» с приложением листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трансрегион»; решения № единственного учредителя ООО «Трансрегион» ПСС. от 02.11.2016 г. с приложением свидетельства о государственной регистрации ООО «Трансрегион» и свидетельства о постановке на учет ООО «Трансрегион» серии №, устава ООО «Трансрегион», платежных поручений № от 22.11.2016, № от 22.11.2016, № от 22.11.2016, № от 18.11.2016, № от 18.11.2016, № от 15.11.2016, № от 15.11.2016, № от 17.11.2016, № от 17.11.2016 - плательщик ООО «СТРУГЕОН» получатель ООО «Столичные кондитеры»; 

платежного поручения № от 15.11.2016 плательщик ООО «Альпийский двор» получатель ООО «Столичные кондитеры»; платежного поручения № от 29.11.2016 плательщик ООО «ТРАНСРЕГИОН» получатель ООО «Столичные кондитеры»; исходящее сообщений от 22.06.2018 г. содержащее текст «Компания входит в состав дивизиона диверсификации группы компаний Восток-Сервис» ООО «Стругеон» займет направление по оптовой торговле кондитерскими изделиями. Местонахождение в торгово-складском комплексе «Апаринки» 

<

адрес> Торгово-складской комплекс является собственностью ЗАО «Альтаир», входящее в группу компаний; платежного поручения № от 25.11.2016 плательщик ООО «СТРУГЕОН» получатель ООО «Столичные кондитеры»; платежного поручения № от 29.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016, № от 28.11.2016 плательщик ООО «Трансрегион» получатель ООО «Столичные кондитеры»; платежного поручения № от 15.11.2016 плательщик ООО «СТРУГЕОН» получатель ООО «Столичные кондитеры»; платежного поручения № от 15.11.2016, № от 18.11.2016, № от 18.11.2016, № от 22.11.2016, № от 22.11.2016, № от 22.11.2016, плательщик ООО «СТРУГЕОН» получатель ООО «Столичные кондитеры»; платежного поручения № от 15.11.2016, № от 16.11.2016 плательщик ООО «Альпийский двор» получатель ООО «Столичные кондитеры»; исходящее письмо для ББА с приложением сведений о грузополучателях ООО «КД Сладкоежка», ООО «Юникс», сведениями о получателе денежных средств ООО «Столичные кондитеры» и сведениями о плательщиках ООО «Ивион», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада», ООО «Альпийский двор»; исходящее письмо с содержанием «В начале октября 2016 г. ко мне обратился учредитель компании ООО «КД Сладкоежка» и ООО «Юникс» ГИЗ с предложением найти компании, которые готовы путем перечисления денежных средств, оплатить товар ООО «Столичные кондитеры», товар должен получить он и после реализации товара наличная выручка возвращается плательщикам. Заверив, что с ними работают более двадцати юридических лиц. Такие компании (известные мне) оплатили товар на сумму более 27000000 (двадцати семи миллионов). 25 декабря, компания и товар исчезли со склада не возвратив денежные средства и не оплатили аренду. Известно, что они продолжают свою деятельность в другом месте»; письмо с приложением договора №1 уступки прав (цессии) от 03.04.2017 г, где цедент 1 – генеральный директор ООО «Ивион» РНФ., цедент 2 генеральный директор ООО «Эолада» КОВ., цедент 2 генеральный директор ООО «Альпийский двор» ЛЕС цессионарий генеральный директор ООО «Сонекс» МАВ с приложением письма от МАВ в адрес руководителя ООО «Столичные кондитеры» от 2017 года, с приложением расчета претензионных требований, с приложением письма от МАВ в адрес руководителя ООО «Столичные кондитеры» от 2017 г. После осмотра вышеуказанная информация распечатана и приложена к протоколу.

- протоколом выемки от 18.09.2017 г. (т.2 л.д.125-139), согласно которого у представителя потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» ФИО9 были изъяты товарные накладных, счета-фактур, корректировочные счета-фактур по контрагентам ООО «Столичные кондитеры», в том числе в отношении ООО «Трансрегион», ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Альпийский двор», а также доверенности, выданные ООО «Столичные кондитеры» в том числе на имя ПСВ ЛАВ., ПВВ ТНВ КСН

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.03.2019 года (т.2 л.д.140-209), согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения выемки 18.09.2017 г. у представителя потерпевшего ООО «Столичные кондитеры». После производства осмотра, осмотренные предметы и документы, а именно счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры по организациям ООО «Трансрегион», ООО «Стругеон», ООО «ТК Левада», ООО «Альпийский двор», а также доверенности выданные на имя сотрудников ООО «Столичные кондитеры», приобщены к материалам уголовного дела и признаны вещественными доказательствами.

- протоколом обыска от 11.10.2017 года в жилище ААГ расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, в ходе которого изъята печать организации ООО «Стругеон»; (т.2 л.д. 226-230)

- протоколом выемки от 17 ноября 2017 года у представителя потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» товарных накладных, уведомления, доверенностей, требования, акта приема-передачи, договора уступки прав, описей в ценное письмо, относящихся к деятельности между ООО «Сонекс» и ООО «Столичные кондитеры», а также претензий ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион»; (т.1 л.д.148-152)

- протоколом обыска от 11.10.2017 года в жилище МАВ расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъята печать организации ООО «Сонекс»; (т.2 л.д. 233-239)

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.03.2019 года с приложением, в ходе которого осмотрена печать круглая ООО «Стругеон» ОГРН 

<

***>, изъятая в ходе проведения обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 11.10.2017 года и печать организации ООО «Сонекс» ОГРН №, изъятая в ходе проведения обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>; (т.2 л.д. 240-243)

- актом ревизии ООО «Столичные кондитеры» от 12.12.2018 года, согласно которому установлен материальный ущерб, причиненный ООО «Столичные кондитеры» в результате хищения товара (т.5 л.д. 9-21)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТК Левада» ИНН № №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес> (т.4 л.д.114-133)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Стругеон» ИНН № № №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес>; (т.4 л.д.134-150)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Трансрегион» ИНН № № №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский», 

<

адрес>; (т.4 л.д.151-163)

- заключением эксперта № от 23.11.2017 года с приложением (т.3 л.д. 27-38), согласно которого оттиск простой круглой печати от имени ООО «СТРУГЕОН» в договоре № поставки кондитерских изделий от 10 ноября 2016 г., на 7-листе – нанесен не простой круглой печатью ООО «СТРУГЕОН», представленной для сравнения, а иной печатной формой. 

Оттиски простых круглых печатей от имени ООО «СТРУГЕОН» в следующих документах: 

- Дополнительное соглашение к договору на поставку кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. О предоставлении ФИО10 при реализации кондитерских изделий, на 2-м листе;

- Акт о выполнении условий Дополнительного соглашения от 10 ноября 2016 г. к Договору поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г.;

- Акт зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30 ноября 2016 г.;

- Акт сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 18 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 3-м листе;

- Товарная накладная № от 21 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 22 ноября 2016 г. на 1-м и 2-м листах;

- Товарная накладная № от 25 ноября 2016 г. на 2-м листе; 

- Товарная накладная № от 28 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 3-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 1-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 2-м листе – нанесены одной печатной формой, но не печатной формой простой круглой печати ООО «СТРУГЕОН», представленной для сравнения, не печатной формой, которой нанесен оттиск простой круглой печати от имени ООО «СТРУГЕОН» на 7-м листе в Договоре №№ поставки кондитерских изделий от 10 ноября 2016 г., а иной печатной формой. 

- заключением эксперта № от 25.12.2017 года с приложением (т.3 л.д. 45-54), согласно которого оттиски простой круглой печати от имени ООО «СТРУГЕОН» в Претензии ООО «Стругеон» от 21 августа 2017 года и в Договоре № поставки кондитерских изделий от 10 ноября 2016 г., на 7-м листе – нанесены одной печатной формой, но не простой круглой печатной формой печатью ООО «СТРУГЕОН», представленной для сравнения, а иной печатной формой.

Оттиски простых круглых печатей от имени ООО «СТРУГЕОН» в следующих документах: 

- Дополнительное соглашение к договору на поставку кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. О предоставлении ФИО10 при реализации кондитерских изделий, на 2-м листе;

- Акт о выполнении условий Дополнительного соглашения от 10 ноября 2016 г. к Договору поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г.;

- Акт зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30 ноября 2016 г.;

- Акт сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 18 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 3-м листе;

- Товарная накладная № от 21 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 22 ноября 2016 г. на 1-м и 2-м листах;

- Товарная накладная № от 25 ноября 2016 г. на 2-м листе; 

- Товарная накладная № от 28 ноября 2016 г. на 2-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 3-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 1-м листе;

- Товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 2-м листе – нанесены одной печатной формой, но не печатной формой простой круглой печати ООО «СТРУГЕОН», представленной для сравнения, не печатной формой, которой нанесены оттиски простой круглой печати от имени ООО «СТРУГЕОН» в Претензии ООО «СТРУГЕОН» от 21 августа 2017 года и на 7-м листе в Договоре № поставки кондитерских изделий от 10 ноября 2016 г., а иной печатной формой. 

- заключением эксперта № от 24 ноября 2017 года (т.3 л.д. 60-66), согласно которого оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТК ЛЕВАДА» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 254 801 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот один) рубль 10 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 914 240 (девятьсот четырнадцать тысяч двести сорок) рублей 19 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 578 291 (пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто один) рубль 32 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 3 599 432 (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 98 копеек; товарной накладной № № от 21.11.2016 года, на сумму 5 656 (пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 74 копеек; товарной накладной № от 18.11.2016 года, на сумму 497 838 (четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 93 копейки; товарной накладной № от 16.11.2016 года на сумму 71 799 (семьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 22 копейки; товарной накладной № от 15.11.2016 года, на сумму 1 417 069 (один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей 26 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 3 331 274 (три миллиона триста тридцать одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля 23 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 3 681 308 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 84 копейки; акте сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК ЛЕВАДА» по договору поставки кондитерских изделий №10/11 от 10.11.2016 года, в сумме 11 624 086 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 41 копейка; дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № от 10.11.2016 года; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 10.11.2016 года к Договору поставки кондитерских изделий № от 30.11.2016 года, на сумму 358 792 (триста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 82 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 года между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «Торговая компания «Левада» в лице генерального директора ЩТА с другой стороны, нанесены одной печатной формой.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТК ЛЕВАДА» в представленных документах: товарной накладной № UTC00031814 от 30.11.2016 года, на сумму 254 801 (двести пятьдесят четыре тысяч восемьсот один) рубль 10 копеек; товарной накладной № UTC00031629 от 30.11.2016 года, на сумму 914 240 (девятьсот четырнадцать тысяч двести сорок) рублей 19 копеек; товарной накладной № UTC00031627 от 30.11.2016 года, на сумму 578 291 (пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто один) рубль 32 копейки; товарной накладной № UTC00031615 от 30.11.2016 года, на сумму 3 599 432 (три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 98 копеек; товарной накладной № UTC00030020 от 21.11.2016 года, на сумму 5 656 (пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 74 копеек; товарной накладной № UTC00029743 от 18.11.2016 года, на сумму 497 838 (четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 93 копейки; товарной накладной № UTC00029568 от 16.11.2016 года на сумму 71 799 (семьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 22 копейки; товарной накладной № UTC00028729 от 15.11.2016 года, на сумму 1 417 069 (один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей 26 копеек; товарной накладной № UTC00031816 от 30.11.2016 года, на сумму 3 331 274 (три миллиона триста тридцать одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля 23 копейки; товарной накладной № UTC00031573 от 30.11.2016 года, на сумму 3 681 308 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 84 копейки; акте сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТК ЛЕВАДА» по договору поставки кондитерских изделий №10/11 от 10.11.2016 года, в сумме 11 624 086 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 41 копейка; дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № 10/11 от 10.11.2016 года; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 10.11.2016 года, к Договору поставки кондитерских изделий № 10/11 от 10.11.2016 года, от 30.11.2016 года, на сумму 358 792 (триста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 82 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ФИО11 с одной стороны и ООО «Торговая компания «Левада» в лице генерального директора ФИО12 с другой стороны и в представленном Договоре №10/11 поставки кондитерских изделий, от 10.11.2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ФИО11 с одной стороны и ООО «ТК ЛЕВАДА» в лице ФИО12 с другой стороны, нанесены разными печатными формами. 

- заключением эксперта № от 04.12.2017 года с приложением фототаблицы (т.3 л.д.72-76), согласно которому оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТК ЛЕВАДА» в представленных документах: Договоре № поставки кондитерских изделий, от 10.11.2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТК ЛЕВАДА» в лице ЩТА с другой стороны; Претензии, от 03.08.217 года, от имени ООО «ТК ЛЕВАДА» на имя главного директора ООО «Столичные кондитеры» АМК нанесены одной печатной формой. 

- заключением эксперта № от 28.11.2017 года (т.3 л.д. 83-92), согласно которому оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 883 969 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 720 233 (один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) рубля 12 копеек; товарной накладной № № от 30.11.2016 года, на сумму 247 845 (двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 95 копеек; товарной накладной № от 23.11.2016 г., на сумму 3 779 562 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки; акте сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016 г. – 09.02.2017 г. между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТРАНСРЕГИОН» по договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, в сумме 12 814 767 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 29.11.2016 года, к Договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016, от 30.11.2016 года, на сумму 456 865 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 г., между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице генерального директора ПСС с другой стороны; дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, нанесены одной печатной формой.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 3 485 270 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 287 568 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 86 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 1 168 200 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 64 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 192 992 (два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 023 873 (два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, нанесены, вероятно, одной печатной формой.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 883 969 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 720 233 (один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) рубля 12 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 247 845 (двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 95 копеек; товарной накладной № от 23.11.2016 г., на сумму 3779562 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки; акте сверки взаимных расчетов за период 01.01. 2016 г. – 09.02.2017 г. между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТРАНСРЕГИОН» по договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, в сумме 12 814 767 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 29.11.2016 года, к Договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016, от 30.11.2016 года, на сумму 456 865 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 г., между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ФИО11 с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице генерального директора ФИО13 с другой стороны; Дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, и в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 3 485 270 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 287 568 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 86 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 1 168 200 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 64 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 192 992 (два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек; товарной накладной № UTC00031801 от 30.11.2016 г., на сумму 2 023 873 (два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, и в представленном – Договоре поставки кондитерских изделий №, от 29.11.2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице ПСС с другой стороны, нанесены разными печатными формами. 

- заключением эксперта № от 08.12.2017 года (т.3 л.д.99-114), согласно которому оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 883 969 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 720 233 (один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) рубля 12 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 247 845 (двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 95 копеек; товарной накладной № от 23.11.2016 г., на сумму 3 779 562 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки; акте сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016 г. – 09.02.2017 г. между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТРАНСРЕГИОН» по договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, в сумме 12 814 767 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 29.11.2016 года к Договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016, от 30.11.2016 года, на сумму 456 865 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 г., между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице генерального директора ПСС. с другой стороны; дополнительном соглашения к договору на поставку кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, нанесены одной печатной формой.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 3 485 270 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 287 568 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 86 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 1 168 200 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 64 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 192 992 (два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 023 873 (два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, нанесены, вероятно, одной печатной формой.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 883 969 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 720 233 (один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) рубля 12 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 247 845 (двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 95 копеек; товарной накладной № от 23.11.2016 г., на сумму 3 779 562 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки; акте сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016 г. – 09.02. 2017 г. между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТРАНСРЕГИОН» по договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, в сумме 12 814 767 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 29.11.2016 года к Договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016, от 30.11.2016 года, на сумму 456 865 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 г., между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице генерального директора ПСС с другой стороны; дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, и в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 3 485 270 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 287 568 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 86 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 1 168 200 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 64 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 192 992 (два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 023 873 (два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, и в представленном – Договоре поставки кондитерских изделий №, от 29.11.2016 года, между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице ПСС с другой стороны, нанесены разными печатными формами.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 883 969 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 15 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 1 720 233 (один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) рубля 12 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 года, на сумму 247 845 (двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 95 копеек; товарной накладной № от 23.11.2016 г., на сумму 3 779 562 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки; акте сверки взаимных расчетов за период 01.01.2016 г. – 09.02.2017 г. между ООО «Столичные кондитеры» и ООО «ТРАНСРЕГИОН» по договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, в сумме 12 814 767 (двенадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки; акте о выполнении условий дополнительного соглашения от 29.11.2016 года к Договору поставки кондитерских изделий № от 29.11.2016, от 30.11.2016 года, на сумму 456 865 (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 84 копейки; акте зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30.11.2016 г., между ООО «Столичные кондитеры» в лице генерального директора ЕЭД с одной стороны и ООО «ТРАНСРЕГИОН» в лице генерального директора ПСС с другой стороны; дополнительном соглашении к договору на поставку кондитерских изделий № от 29.11.2016 года, и в представленных документах: товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 3 485 270 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести семьдесят) рублей 52 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 287 568 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 86 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 1 168 200 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 64 копейки; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 192 992 (два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек; товарной накладной № от 30.11.2016 г., на сумму 2 023 873 (два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек, и в представленной Претензии, от 30.08.2017 года, от имени ООО «ТРАНСРЕГИОН» на имя генерального директора ООО «Столичные кондитеры» ШСИ., нанесены разными печатными формами. 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23.11.2017 г. с приложением (т.3 л.д. 146-155) согласно которого у свидетеля ААГ были получены экспериментальные образцы почерка на 3 л. формата А4 и подписи на 5л. формата А4,

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 29.11.2017 г. с приложением (т.3 л.д. 157-167) согласно которого у ФИО3 были получены экспериментальные образцы почерка на 4 л. формата А4 и подписи на 5л. формата А4,

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 16.02.2018 г. с приложением (т.3 л.д. 171-183) согласно которого у ФИО3 были получены образцы почерка в виде записей «ААГ

- заключением эксперта № от 20.02.2018 года с приложением таблицы (т.3 л.д. 135-142), согласно которого записи «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на четвертом листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № № от 30 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 30 ноября 2016 г. на третьем листе в графе «груз принял»; запись «ААГ.» товарной накладной № от 28 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял»; запись «ААГ» товарной накладной № от 25 ноября 2016 г. на втором листе в графе «груз принял» выполнены вероятно ФИО3 образцы почерка которого представлены для сравнения. 

- заключением эксперта № от 06.03.2019 года с приложениями (т.5 л.д. 40-61), о том, что согласно представленным документам, общая стоимость кондитерских изделий отгруженных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТК ЛЕВАДА», ООО «СТРУГЕОН», ООО «ТРАНСРЕГИОН», ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР», составила 65 735 006,87 (Шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч шесть) руб., а именно:

1.1. В адрес ООО «ТК ЛЕВАДА» общая стоимость отгруженной продукции составила 14 351 712,81 (Четырнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) руб., в т.ч.:

- по товарной накладной № от 16.11.2016, в размере 71 799,22 (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) руб.;

- по товарной накладной № от 18.11.2016, в размере 497 838,93 (Четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать восемь) руб.;

- по товарной накладной № от 21.11.2016, в размере 5 656,74 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб.;

- по товарной накладной № от 15.11.2016, в размере 1 417 069,26 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьдесят девять) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 3 681 308,84 (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста восемь) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 3 331 274,23 (Три миллиона триста тридцать одна тысяча двести семьдесят четыре) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 3 599 432,98 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать два) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 578 291,32 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто один) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 914 240,19 (Девятьсот четырнадцать тысяч двести сорок) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 254 801,10 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот один) руб. 

1.2. В адрес ООО «СТРУГЕОН» общая стоимость отгруженной продукции составила 28 344 071,12 (Двадцать восемь миллионов триста сорок четыре тысячи семьдесят один) руб., в т.ч.:

- по товарной накладной № от 19.11.2016, в размере 3 407 334,62 (Три миллиона четыреста семь тысяч триста тридцать четыре) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 5 264 778,84 (Пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) руб.;

- по товарной накладной № от 28.11.2016, в размере 4 205 571,29 (Четыре миллиона двести пять тысяч пятьсот семьдесят один) руб.;

- по товарной накладной № от 22.11.2016, в размере 1 333 514,89 (Один миллион триста тридцать три тысячи пятьсот четырнадцать) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 1 938 726,56 (Один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот двадцать шесть) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 3 048 582,29 (Три миллиона сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят два) руб.; 

- по товарной накладной № от 25.11.2016, размере 1 718 439,69 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать девять) руб.; 

- по товарной накладной № от 21.11.2016, в размере 2 978 581,89 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) руб.; 

- по товарной накладной № от 19.11.2016, в размере 412 024,45 (Четыреста двенадцать тысяч двадцать четыре) руб.; 

- по товарной накладной № от 19.11.2016, в размере 964 191,78 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто девяносто один) руб.; 

- по товарной накладной № от 18.11.2016, в размере 3 072 324,82 (Три миллиона семьдесят две тысячи триста двадцать четыре) руб.

1.3. В адрес ООО «ТРАНСРЕГИОН» общая стоимость отгруженной продукции составила 18 274 633,47 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) руб., в т.ч.:

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 2 023 873,90 (Два миллиона двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 2 192 992,00 (Два миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот девяносто два) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 3 000 914,53 (Три миллиона девятьсот четырнадцать) руб.;

- по товарной накладной № от 30.11.2016 в размере 1 168 200,64 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч двести) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016, в размере 2 257 041,55 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч сорок один) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016 в размере 247 845,95 (Двести сорок семь тысяч восемьсот сорок пять) руб.; 

- по товарной накладной № от 23.11.2016 в размере 3 779 562,63 (Три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016 в размере 1 720 233,12 (Один миллион семьсот двадцать тысяч двести тридцать три) руб.; 

- по товарной накладной № от 30.11.2016 в размере 1 883 969,15 (Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) руб. 

1.4. В адрес ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР» общая стоимость отгруженной продукции составила 4 764 589,47 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб., в т.ч.: 

- по товарной накладной № от 17.11.2016 в размере 1 883 455,30 (Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят пять) руб.; 

- по товарной накладной № от 21.11.2016 в размере 70 274,85 (Семьдесят тысяч двести семьдесят четыре) руб.; 

- по товарной накладной № от 18.11.2016 в размере 100 805,04 (Сто тысяч восемьсот пять) руб.; 

- по товарной накладной № от 07.12.2016 в размере 776 198,81 (Семьсот семьдесят шесть тысяч сто девяносто восемь) руб.; 

- по товарной накладной № от 16.11.2016 в размере 1 933 855,47 (Один миллион девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) руб. 

Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, перечисленных на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», с лицевых (расчетных) счетов ООО «ТК ЛЕВАДА», ООО «СТРУГЕОН», ООО «ТРАНСРЕГИОН», ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР», составила 22 227 400,00 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч четыреста) руб., а именно:

- сумма денежных средств, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «ТК ЛЕВАДА» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 2 000 000,00 (Два миллиона) руб.;

- сумма денежных средств, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «СТРУГЕОН» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 11 238 245,00 (Одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок пять) руб.;

- сумма денежных средств, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «ТРАНСРЕГИОН» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», составила 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб.; 

- сумма денежных средств, перечисленная с лицевого (расчетного) счета ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР» №, открытого в ПАО «РОСБАНК», составила 3 989 155,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять) руб. 

Разница между стоимостью кондитерских изделий поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТК ЛЕВАДА», ООО «СТРУГЕОН», ООО «ТРАНСРЕГИОН», ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР», и суммой денежных средств, перечисленной на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», с лицевых (расчетных) счетов ООО «ТК ЛЕВАДА», ООО «СТРУГЕОН», ООО «ТРАНСРЕГИОН», ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР», в качестве оплаты за поставленную продукцию, составила 41 965 653,42 (Сорок один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят три) руб., а именно:

- между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «СТРУГЕОН», и суммой денежных средств, перечисленной ООО «СТРУГЕОН» в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 16 379 531,33 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать один) руб.; 

- между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТК ЛЕВАДА», и суммой денежных средств, перечисленной ООО «ТК ЛЕВАДА» в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 11 992 919,99 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи девятьсот девятнадцать) руб.; 

- между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «ТРАНСРЕГИОН», и суммой денежных средств, перечисленной ООО «ТРАНСРЕГИОН» в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 12 817 767,63 (Двенадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) руб.; 

- между стоимостью кондитерских изделий, поставленных ООО «Столичные кондитеры» в адрес ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР», и суммой денежных средств, перечисленной ООО «АЛЬПИЙСКИЙ ДВОР» в качестве оплаты, на лицевой (расчетный) счет ООО «Столичные кондитеры» №, открытый в АО «ГУТА-БАНК», составила 775 434,47 (Семьсот семьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 

- постановлением о выделении и возбуждении уголовного дела от 14.03.2019 г. (т.5 л.д. 73-74), согласно которого из материалов уголовного дела № в отношении ГИЗ о. выделено уголовное дело №, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

- постановлением о выделении и возбуждении уголовного дела от 14.03.2019 г. (т.5 л.д. 75-76), согласно которого из материалов уголовного дела № в отношении неустановленного лица выделено уголовное дело №, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

- Вещественными доказательствами, которыми по делу признаны: счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 4 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 18 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 25 ноября 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 21 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 23 ноября 2016 года на 1 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 23 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 25 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 28 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 28 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 30 ноября 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 15 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 16 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 18 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 21 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 4 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; доверенность № от 03 октября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ЛАВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ВРГ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя АМВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ТНВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя КСН на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя БСЮ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ПВВ на 1л.; доверенность № от 12 сентября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ПСВ на 1л.; товарная накладная № от 22 ноября 2016 г. на 2л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 2л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 1л.; товарная накладная № № от 30 ноября 2016 г. на 3 л.; товарная накладная № от 28 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 25 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 21 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № № от 19 ноября 2016 г. на 3 л.; товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 18 ноября 2016 г. на 2 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. на 7л.; дополнительное соглашение к договору на поставку кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. на 2л.; акт о выполнении условий Дополнительного соглашения от 10 ноября 2016 г. к Договору поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. на 1л.; акт зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30 ноября 2016 г. на 1л.; акт сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 на 2 л.; претензия ООО «Стругеон» на 1 л.; товарная накладная № от 16 ноября 2016 года на 1л.; товарная накладная № от 18 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 21 ноября 2016 года на 1л.; товарная накладная № от 15 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 4 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 года, на 7 л.; дополнительное соглашение от 10 ноября 2016 года к договору № № от 10 ноября 2016 года, на 2 л.; акт о выполнении условий от 30 ноября 2016 года на 1 л.; акт зачета встречных однородных требований от 30 ноября 2016 года на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: 01 января 2016 года - 09 февраля 2017 года на 1л.; претензия ООО «ТК Левада» на 1 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 3 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 23 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 3 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 4 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 29 ноября 2016 г. на 7 л.; дополнительное соглашение к договору поставки кондитерских изделий № от 29 ноября 2016 г. на 2 л.; акт о выполнении условий от 30 ноября 2016 г., на 1 л.; акт зачета встречных однородных требований от 30 ноября 2016 г., на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2016 г. – 09 февраля 2017 г., на 2 л.; претензия ООО «Трансрегион» на 1 л.; печать круглая ООО «Стругеон» ОГРН № в 1 экз. (т.1 л.д. 186-291, т.1 л.д. 298-302, т.2 л.д. 210, т.2 л.д. 216-221, т.2 л.д. 244-245).

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела.

Не доверять имеющимся в материалах дела экспертным заключениям у суда оснований не имеется, они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает. Экспертные заключения оформлены надлежащим образом, содержат научно-обоснованную исследовательскую часть, и выводы, которые не противоречат себе и другим доказательствам. 

Не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, они логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу приведенными выше и исследованными в ходе судебного следствия.

Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

Расхождения в показаниях потерпевшего и свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии относительно деталей происходящих событий суд считает обусловленными давностью произошедших событий, значительной продолжительностью рассматриваемого периода.

На основании собранных по делу доказательств суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Свои преступные действия, направленные на хищение кондитерских изделий ООО «Столичные кондитеры» ФИО3 совершал создавая видимость о приемке товара от ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», путем введения в заблуждение руководства и сотрудников указанных организаций о наличии реальной приемки товара, путем нанесения заведомо поддельных оттисков печатей данных организаций на бланки товарных накладных, якобы свидетельствующих о приемки товара указанными организациями, а также путем частичного подписания товарных накладных указанных организаций, что и входило в его роль в составе организованной преступной группы. 

Об умысле на хищение путем обмана также свидетельствует тот факт, что ФИО3 достоверно зная о том, что товар, а именно кондитерские изделия, поставляемые на склад ООО «КД «Сладкоежка» предназначенные для якобы ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», принадлежащий потерпевшему был реализован через контрагентов ООО «КД Сладкоежка» иным организациям. При этом денежные средства потерпевшему по договорам перечислены не были. При этом суд принимает во внимание, что ФИО3 являясь генеральным директором ООО «КД Сладкоежка» был наделен организационно – распорядительными и административно-хозяйственными функциями как генеральный директор, в связи с чем, отвечая за финансово-хозяйственную деятельность предприятия не мог не осознавать последствия совершаемых им действий. Кроме того ФИО3 ранее являлся сотрудником ООО «Столичные кондитеры» и ему был известен порядок и условия работы с поставщиками, порядок оформления документов, а также порядок и сроки оплаты, в том числе условия предоставления товара с отсрочкой платежа, что свидетельствует о том, что он знаком и осознавал последствия своих действий, выраженных в подписании товарно-распорядительных документах. Кроме того, свои действия по приемке товара он осуществлял без наличия законных оснований на приемку товара – доверенностей. 

Частичное признание вины подсудимым, в ходе судебного разбирательства с указанием на то, что умысла на хищение не имелось, а он только выполнял распоряжения ГИЗ и ЕЭД суд расценивает как намерение последнего избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Доводы подсудимого о том, что печати организаций ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» на товарных накладных он не ставил, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно показаниями свидетелей ЕЭД. и ПСВ приведенными выше.

О совершении подсудимым мошеннических действий в составе организованной группы свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела, совместность и согласованность действий подсудимого и лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, направленных на достижение общего результата, планирование преступления и распределение ролей, осведомленностью каждого члена группы о преступном характере совершаемых преступных действий. 

О совершении преступления организованной группой свидетельствуют также стабильный и постоянный характер деятельности, направленный на мошенническое завладение товара (кондитерских изделий), с последующим распределением среди участников группы полученного товара, с четко распределенными ролями внутри группы, подбор участников, сплоченность и устойчивостью группы, стабильностью состава группы, высокой степенью обеспечения. 

О деятельности устойчивой сплоченной преступной группы лиц, свидетельствует налаженная бесперебойная приемка товара – кондитерских изделий от ООО «Столичные кондитеры», подыскание и формирование клиентской базы для последующей реализации данного товара, разработка схемы хранения и реализации товара, четкое распределение ролей участников группы, согласно которым: 

- Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и являющееся организатором организованной группы осуществляло подбор членов организованной группы, приискало организации ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», заключало договоры между ООО «Столичные кондитеры» и приисканными организациями, организовывало перечисление предоплаты за поставляемый товар с расчетных организаций ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», обеспечивало поставки товара по адресу 

<

адрес>, вводя в заблуждение руководство и сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара организациями ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», организовывало и контролировало исполнение преступных действий участниками организованной группы, распределяло товар, полученный от преступной деятельности между участниками организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство - изготовляло заведомо поддельные печати организаций ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», частично подписывало товарные накладные от имени ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион».

ФИО3 в свою очередь, путем введения в заблуждение руководства и сотрудников ООО «Столичные кондитеры» о наличии реальной приемки товара организациями ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион», поскольку фактическая приемка товара осуществлялась по адресу 

<

адрес>, наносил заведомо поддельные оттиски печатей организаций ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» на бланках товарных накладных, свидетельствующих о приемке товара, частично подписывал товарные накладные от имени ООО «ТК Левада», ООО «Стругеон», ООО «Трансрегион» без наличия на то законных оснований.

После чего лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство получало денежные средства за реализованный товар и передавало неустановленным соучастникам-дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Стоимость похищенного имущества превышает 1000 000 рублей, в связи с чем, преступление совершено в особо крупном размере. Размер похищенного имущества подтвержден в ходе судебного следствия.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер содеянного, степень общественной опасности и обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также данные о личности.

ФИО3 ранее не судим, совершил тяжкое преступление, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется без жалоб, по месту работы характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО3 обстоятельств, суд учитывает, состояние здоровья матери подсудимого, имеющей хронические заболевания, в т.ч. тяжелое.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства совершенного ФИО3 преступления, которое относится к категории тяжких, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.ст.64,73 УК РФ, а также для изменения категории преступления суд не усматривает, с учетом того, что по делу не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно бы уменьшили степень общественной опасности преступления или личности подсудимого. 

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» ГИЗ по делу заявлен гражданский иск, о взыскании с ФИО3 в его пользу материального ущерба в размере 41 190 218 рублей 95 копеек.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании исковые требования ООО «Столичные кондитеры» не признал, но указал, что если суд примет решение об удовлетворении иска, то он будет по возможности выплачивать.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» о взыскании с ФИО3. в качестве возмещения имущественного вреда в размере 41 190 218 рублей 95 копеек, суд находит подлежащими удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять под стражу ФИО3. в зале суда. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей ФИО3 с 20.09.2019 года по день вступления приговора в законную силу из расчёта, произведённого в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2018 года № 186-ФЗ).

Гражданский иск потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО3 в пользу потерпевшего ООО «Столичные кондитеры» материальный ущерб в размере 41 190 218 (сорок один миллион сто девяноста тысяч двести восемнадцать) рублей 95 копеек.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора суда в законную силу:

- счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 4 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Трансрегион» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 18 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 25 ноября 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 19 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 21 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 23 ноября 2016 года на 1 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 23 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 25 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 28 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 13 декабря 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 28 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; корректировочный счет фактура № от 30 ноября 2016 года к счету фактуре в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «Стругеон» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 15 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 16 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 18 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 21 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 4 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 2 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; счет фактура в адрес покупателя ООО «ТК Левада» № от 30 ноября 2016 года на 1 л.; доверенность № от 03 октября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ЛАВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ВРГ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя АМВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ТНВ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя КСН на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя БСЮ на 1л.; доверенность № от 01 ноября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ПВВ на 1л.; доверенность № от 12 сентября 2016 года от имени ООО «Столичные кондитеры», выданная на имя ПСВ на 1л.; товарная накладная № № от 22 ноября 2016 г. на 2л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 2л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 1л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г. на 3 л.; товарная накладная № от 28 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 25 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 21 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 3 л.; товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 19 ноября 2016 г. на 2 л.; товарная накладная № от 18 ноября 2016 г. на 2 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. на 7л.; дополнительное соглашение к договору на поставку кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 г. на 2л.; акт о выполнении условий Дополнительного соглашения от 10 ноября 2016 г. к Договору поставки кондитерских изделий № № от 10 ноября 2016 г. на 1л.; акт зачета встречных однородных денежных требований юридических лиц от 30 ноября 2016 г. на 1л.; акт сверки взаимных расчетного за период: 01.01.2016-09.02.2017 на 2 л.; претензия ООО «Стругеон» на 1 л.; товарная накладная № от 16 ноября 2016 года на 1л.; товарная накладная № от 18 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 21 ноября 2016 года на 1л.; товарная накладная № от 15 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 4 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 года, на 2 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 10 ноября 2016 года, на 7 л.; дополнительное соглашение от 10 ноября 2016 года к договору № от 10 ноября 2016 года, на 2 л.; акт о выполнении условий от 30 ноября 2016 года на 1 л.; акт зачета встречных однородных требований от 30 ноября 2016 года на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: 01 января 2016 года - 09 февраля 2017 года на 1л.; претензия ООО «ТК Левада» на 1 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 3 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 23 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 2 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 3 л.; товарная накладная № от 30 ноября 2016 г., на 4 л.; договор поставки кондитерских изделий № от 29 ноября 2016 г. на 7 л.; дополнительное соглашение к договору поставки кондитерских изделий № от 29 ноября 2016 г. на 2 л.; акт о выполнении условий от 30 ноября 2016 г., на 1 л.; акт зачета встречных однородных требований от 30 ноября 2016 г., на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2016 г. – 09 февраля 2017 г., на 2 л.; претензия ООО «Трансрегион» на 1 л., хранящиеся в материалах уголовного дела — хранить в материалах уголовного дела на весь 

- печать круглую ООО «Стругеон» ОГРН № в 1 экз., хранящуюся в камере хранения СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве — хранить до принятия решения по 

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления через Видновский городской суд Московской области. 

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Бордунова