Дело № 1-544/2019

73RS0002-01-2019-006323-05

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 13 декабря 2019 г.

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Навасардяна В.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Трофимова Г.А.,

подсудимого ФИО1, 

защиты в лице адвоката Асафьевой Е.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Саляевой О.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновен в пяти эпизодах неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах. 

В декабре 2016 - феврале 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, и феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

<

данные изъяты> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как ИП «ФИО1». 

Далее ФИО1, в феврале 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года получил от неустановленного лица комплект документов и паспорт на его имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении корыстного преступного умысла, 17 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатил госпошлину за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей. Затем, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 17 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в связи с чем, было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП «ФИО1», и желая наступления указанных последствий, 02 марта 2017 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление о присоединении к Договору-Конструктору, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому им расчетному счету ИП «ФИО1» Далее, наосновании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» и ИП «ФИО1» заключен Договор-Конструктор № на открытие банковского счета №. После чего, ФИО1, в марте 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в марте 2017 года, более точные дата и время в ходе следствияне установлены, но не позднее 07 марта 2017 года, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Он же, ФИО1, в декабре 2016 года – феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, и феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как учредителе и директоре ООО «ИстМаркет». 

Далее ФИО1, в феврале 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года получил от неустановленного лица комплект документов и паспорт на его имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении корыстного преступного умысла, 16 февраля 2017 в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11 часов 35 минут, проследовал в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатил госпошлину вы размере 4000 рублей за государственную регистрации юридического лица при создании. Затем, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 16 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>».

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в связи с чем, было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ИстМаркет».

После регистрации в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 02 марта 2017 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление о присоединении к Договору-Конструктору, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому им расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». Далее, на основании указанного заявления, 02 марта 2017 между ПАО «Сбербанк» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен Договор-Конструктор № на открытие банковского счета №. После чего, ФИО1, в марте 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 13 марта 2017 года ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка карту № для доступа к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в марте 2017 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее 13 марта 2017 года, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «ИстМаркет», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Он же, ФИО1, в декабре 2016 года – феврале 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, и феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как ИП «ФИО1». 

Далее ФИО1, в феврале 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года получил от неустановленного лица комплект документов и паспорт на его имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении корыстного преступного умысла, 17 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатил госпошлину за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей. Затем, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 17 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в связи с чем, было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП «ВалиулловИ.И.», и желая наступления указанных последствий, 03 марта 2017, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, подписал заявление АО «Тинькофф Банк» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему.На основании указанного заявления, 09 марта 2017 года между АО «

<

данные изъяты>» и ИП «ФИО1» заключен договор расчетного счета №, в рамках которого Банком открыт расчетный счет № и выпущены корпоративная расчетная карта № и дополнительная карта №, и с этого момента ФИО1 получил доступ к указанному расчетному счету, а также ПИН-коды указанных банковских карт. Составными частями указанного договора расчетного счета являются: Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с вышеуказанными Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, согласно п. 3.3.10 которых, а также в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Клиент обязуются обеспечить безопасное хранение Кодов доступа и Аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ЭП; незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в период с 09 марта 2017 года по 28 марта 2017 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковские карты АО «Тинькофф Банк» № и № и ПИН-коды к ним для доступа к расчетному счету № ИП «ФИО1», которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Он же, ФИО1 в декабре 2016 года – феврале2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, и феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как ИП «ФИО1». 

Далее ФИО1, в феврале 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 17 февраля 2017 года получил от неустановленного лица комплект документов и паспорт на его имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении корыстного преступного умысла, 17 февраля 2017 в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в 

<

адрес>, где, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатил госпошлину за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей. Затем, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 17 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001, в связи с чем, было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП «ВалиулловИ.И.», и желая наступления указанных последствий, 06 марта 2017, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Банка и Положения дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО).На основании указанного заявления, 06 марта 2017 между Филиалом «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» и ИП «ФИО1» заключен договор, в рамках которого Банком открыт корпоративный карточный счет № и выпущена расчетная корпоративная банковская карта №, и с этого момента ФИО1 получил доступ к указанному корпоративному карточному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами по обслуживанию корпоративных банковских карт по карточному счету в валюте Российской Федерации, согласно которым, и в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», держатели карт уведомлены, что карта является персональной; использование карты лицом, не являющимся ее держателем, является незаконным; держатели карт обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами по обслуживанию корпоративных банковских карт по карточному счету в валюте Российской Федерации, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в периодс 06 марта 2017 года по 08 июня 2017 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение расчетную корпоративную банковскую карту ПАО «Совкомбанка» и ПИН-коды к ней для доступа к корпоративному карточному счету № ИП «ФИО1», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Он же, ФИО1 в декабре 2016 года – феврале2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска от неустановленного следствием лица, получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, и феврале 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года, находясь на территории города Ульяновска, более точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее ФИО1, в феврале 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 16 февраля 2017 года получил от неустановленного лица комплект документов и паспорт на его имя для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, в продолжении корыстного преступного умысла, 16 февраля 2017 года в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11 часов 35 минут, проследовал в помещение отделения ПАО «Сбербанк», расположенное в доме 

<

адрес>, где, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, оплатил госпошлину вы размере 4000 рублей за государственную регистрации юридического лица при создании. Затем, ФИО1, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в тот же день, то есть 16 февраля 2017 в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району города Ульяновска, расположенную в 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>».

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, в связи с чем, было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ИстМаркет».

После регистрации в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 29 марта 2017 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Банка и Положения дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). На основании указанного заявления, в тот же день, то есть 29 марта 2017 года между Филиалом «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор, в рамках которого Банком открыт корпоративный карточный счет № и выпущена расчетная корпоративная банковская карта №, и с этого момента ФИО1 получил доступ к указанному корпоративному карточному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами по обслуживанию корпоративных банковских карт по карточному счету в валюте Российской Федерации, согласно которым, и в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», держатели карт уведомлены, что карта является персональной; использование карты лицом, не являющимся ее держателем, является незаконным; держатели карт обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами по обслуживанию корпоративных банковских карт по карточному счету в валюте Российской Федерации, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в периодс 29 марта 2017 года по 21 сентября 2017 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение расчетную корпоративную банковскую карту ПАО «Совкомбанка» и ПИН-коды к ней для доступа к корпоративному карточному счету № ООО «

<

данные изъяты>», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяниях признал полностью и подтвердил свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после проведения предварительной консультации с защитником. Последствия постановления приговора в особом порядке он полностью осознает.

В судебном заседании адвокат Асафьева Е.В. ходатайство своего подзащитного ФИО1 поддержала. Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Препятствий к постановлению приговора в особом порядке судом не установлено, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы, при этом обвинение, с которым он согласился, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке заявлено подсудимым добровольно в момент ознакомления с материалами дела, после консультации с защитником. С предъявленным обвинением ФИО1 согласен, вину признает в полном объеме.

Учитывая, что все условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд считает возможным постановить приговор по данному делу в регламентированном главой 40 УПК РФ особом порядке.

Исходя из предъявленного обвинения, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковских карт № и №), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №), как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 на учете в ГКУЗ «УОКПБ» не состоит. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 

<

данные изъяты>.

Учитывая данные сведения, а также характеризующие подсудимого данные, обстоятельства совершенных им преступлений, поведение ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в его психическом здоровье не имеется, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете в ГУЗ «УОКНБ» не состоит; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб в отношении него не поступало; 

<

данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств у ФИО1 по каждому из эпизодов совершенных преступлений суд признает и учитывает признание вины подсудимым в полном объеме и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (показания, касающиеся причастности к преступлению, ФИО1 дал, будучи допрошенным в качестве свидетеля, до возбуждения уголовного дела, в рамках доследственной проверки, рассказав об обстоятельствах регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, получения банковских карт и их передачи иному лицу – т.1 л.д.37-39), состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, смягчающие его наказание обстоятельства, суд с учетом содеянного им и всех обстоятельств дела в их совокупности приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправление подсудимого, возможно путем назначения ему по каждому из эпизодов совершенных им преступлений наказания в виде лишения свободы.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание, в том числе в виде принудительных работ, не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Достаточных оснований, которые бы позволили по каждому из эпизодов совершенных преступлений назначить ФИО1 основной вид наказания в виде лишения свободы с применением статьи 64 УК РФ, суд не усматривает.

В то же время, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, который является пенсионером и инвалидом второй группы бессрочно, его материального положения, а также совокупности имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, которые судом признаются исключительными, суд полагает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в отношении дополнительного наказания по каждому из эпизодов совершенных преступлений и не назначать ему предусмотренное санкцией части 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из того, что в действиях ФИО1 по каждому из эпизодов совершенных преступлений имеют место смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд назначает ФИО1 наказание с применением частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения ФИО1 преступлений, умышленный характер его действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного им не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется положениями части 3 статьи 69 УК РФ и назначает наказание с применением принципа частичного сложения назначенных за каждое из преступлений наказаний.

Суд полагает возможным окончательно назначенное ФИО1 наказание считать условным с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, и возложением на него с учетом его возраста и состояния здоровья исполнение способствующих исправлению обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом, то есть с применением положений статьи 73 УК РФ – условного осуждения.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-300, 303-304, 307-309, 316 и 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковских карт № и №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев.

- по части 1 статьи 187 УК РФ (по эпизоду сбыта банковской карты №) – в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года, обязав ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- карту «Tinkoff.ru business» № на имя «Илдара ФИО1а»; карта «Tinkoff.ru business» № на имя «Илдара ФИО1а»; карту «Сбербанк» № на имя «ООО 

<

данные изъяты> Илдар ФИО1»; карту «Сбербанк» № на имя «ИП ФИО3 ИИ ФИО2»; карту «Совкомбанк» № безыменную «

<

данные изъяты>»; карту «Совкомбанк» № безыменную «Corporate Card»; оснастку круглой печати с надписью «ИП ФИО1»; оснастку круглой печати с надписью ООО «

<

данные изъяты>»; флеш-накопитель с надписью «СБИС»; юридическое дело АО Тинькофф банк на имя ИП «ФИО1»; юридическое дело ПАО Сбербанк на имя ООО «

<

данные изъяты>», юридическое дело ПАО Сбербанк на имя ИП «ФИО1», юридическое дело ПАО Совкомбанк на имя ИП «ФИО1», юридическое дело ПАО Совкомбанк на имя ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска - хранить до принятия решения по уголовному делу №;

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» и регистрационное дело ИП «ФИО1», хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска – хранить до принятия решения по уголовному делу №;

- выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с 09 марта 2017 года по 15 августа 2017 года; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с 06 марта 2017 года по 19 февраля 2019 года; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с 06 марта 2017 года по 19 февраля 2019 года; выписку по счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с 29 марта 2017 года по 19 февраля 2019 года; выписку по счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Совкомбанк» за период с 29 марта 2017 года по 19 февраля 2019 года; выписку по счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 02 марта 2017 года по 19 ноября 2018 года; выписку по счету ИП «ФИО1» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 02 марта 2017 года по 19 ноября 2018 года, хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела - хранить при материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317, п. 1 ч. 1 ст. 389-15 УПК РФ, за исключением основания несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора или иного решения: и в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционного представления либо апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Судья Навасардян В.С.