ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 августа 2017 года г. Тула

Привокзальный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Шабаевой Э.В.,

при секретарях: Журенковой И.С., Чепелевой Е.В.,

с участием 

государственного обвинителя заместителя прокурора Привокзального района г.Тулы Арутюнова В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Ахмыстовой Е.С., представившего удостоверение № 

<

...> от 

<

...> года и ордер № 

<

...> от 

<

...> года,

потерпевших К., Р., Ф., Я., В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого 

ФИО1, 

<

...> года рождения, уроженца 

<

...>, гражданина 

<

...>, 

<

...>, работающего генеральным директором О., 

<

...>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

...>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении потерпевшего К.),

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего Р.), 

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего Ф.),

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (в отношении потерпевшего Я.),

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (в отношении потерпевшего В.). 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

03 июля 2013 года единственным учредителем Виллем С.О. было создано О., о чем в тот же день было вынесено соответствующее решение. Согласно п.6 указанного решения обязанности генерального директора О.» ФИО1, как единственный учредитель, возложил на себя. 

10 июля 2013 года регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 

<

...> по 

<

...> области в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица – О. (свидетельство серия 71 № 

<

...> о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 

<

...>), основным видом деятельности которого является оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями.

На основании приказа б/н от 10 июля 2015 года ФИО1 с 10 июля 2015 года вступил в должность генерального директора О., а также в связи с отсутствием в штате О. должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета ФИО1 возложил на себя.

В соответствии с Уставом О. ФИО1, являясь исполнительным органом Общества - генеральным директором, выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с право передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;

- утверждать штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;

- представлять Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как Российской Федерации, так и за ее пределами;

- открывать в банках, расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры;

- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью. 

Для осуществления своей деятельности генеральный директор О. ФИО1 с 15 января 2015 года арендовал у Б. и П. нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. 

При этом деятельность О. по оптовой торговле осуществлялась следующим образом: сотрудники О. заключали от имени генерального директора О. с покупателями договоры. Согласно заключенным договорам генеральный директор О. ФИО1 обязывался поставить и передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель оплатить стоимость товара, и принять получаемый товар в сроки и на условиях договора. После оформления вышеуказанных документов покупатель передавал необходимую сумму денежных средств за приобретаемый товар сотрудникам О., получая при этом от них квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием внесенной суммы денежных средств. Полученные от покупателей денежные средства сотрудники О. передавали ФИО1 с целью дальнейшего приходования денежных средств в кассу организации. В дальнейшем ФИО1 обеспечивал закупку необходимого клиенту товара у дилера. После оплаты приобретаемого у дилера товара ФИО1 давал указания сотрудникам О. об организации отгрузки товара с завода-производителя и доставки его клиенту. После чего сотрудники О. согласовывали с клиентом дату поставки, а затем подыскивали автомобили для транспортировки товара и в назначенный клиентом день товар доставлялся в указанное последним место. 

1. В период времени, предшествующий 17 января 2015 года, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, заключающих договоры на поставку продукции с О. в лице генерального директора ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. 

Для осуществления своей корыстной цели ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, лично, а также через своих сотрудников намеревался подыскивать ранее незнакомых ему лиц, с которыми О. в лице генерального директора ФИО1, заключило бы договор поставки продукции, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и, не имея реальной возможности сделать это ввиду имеющихся обременений в силу заключенного ранее кредитного договора № 

<

...> от 23.10.2014 года, а полученные от граждан по договорам поставки денежные средства ФИО1 намеревался обращать в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период, предшествующий 17 января 2015 года, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленной о его преступном умысле И., являющейся сотрудником О., заключать с клиентами О. договора поставки в его лице, а полученные по договорам денежные средства передавать ему. 

17 января 2015 года около 10 часов 00 минут, между О. в лице генерального директора ФИО1 и К. в офисе № 

<

...> указанной организации по адресу: 

<

...> был заключен договор № 

<

...> от 17.01.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 18656 штук, стоимостью 

<

...> рубля 

<

...> копеек за штуку, 

<

...> в количестве 1056 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку, а всего на общую сумму 

<

...> рубля 

<

...> копеек. Указанный договор был составлен сотрудником О. И.., а также подписан последней от имени генерального директора ФИО1

Согласно условиям указанного договора обязательства К. перед О. в части оплаты денежных средств считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка или кассу указанной организации. В свою очередь О. обязуется поставить и передать в собственность К. товар не позднее 31 января 2015 года. 

В тот же день 17 января 2015 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ФИО2, исполняя условия указанного договора, по адресу: 

<

...>, передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила К.. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 17 января 2015 года на общую сумму 

<

...> рубля 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от К. денежные средства в сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек по адресу: 

<

...>, передала ФИО1 с целью приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

В дальнейшем, в период времени с 20 января 2015 года до 15 августа 2015 года в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, согласно устной договоренности между К. и сотрудником О. И. по устной просьбе последнего поставка 

<

...> была перенесена на середину августа 2015 года с дальнейшим согласованием дня поставки. При этом И. сообщила ФИО1 об устной договоренности с К.. о переносе сроков поставки товара по договору № 

<

...> от 17.01.2015 года. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и, преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленной о его преступном умысле И., сообщить К. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о факте резервирования (оплаты) заказанного последним товара на заводе-производителе. Действуя по указанию ФИО1, не осведомленная о его преступном умысле И., в период времени с 20 января 2015 года до 30 августа 2015 года, неоднократно сообщала К. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что оплаченный последним по договору товар зарезервирован (оплачен) и по необходимости сразу же будет ему доставлен. 

Введенный в заблуждение К., будучи уверенным, что условия ранее заключенного договора О. в лице генерального директора ФИО1 будут исполнены, 21 апреля 2015 года, около 11 часов 00 минут, находясь в офисе О. по адресу: 

<

...>, полностью доверяя ФИО1, и не догадываясь о его преступных намерениях, заключил с О. в лице генерального директора ФИО1 дополнительное соглашение к договору № 

<

...> от 17 января 2015 года на поставку дополнительно 

<

...> в количестве 352 штук, общей стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В тот же день 21 апреля 2015 года около 11 часов 00 минут К., исполняя условия дополнительного соглашения к указанному договору, находясь по адресу: 

<

...>, передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила К. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 21 апреля 2015 года на сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от К. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек передала ФИО1 с целью дальнейшего приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

Примерно 15 августа 2015 года в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут К. позвонил в офис О. И. с требованием поставки товара по заключенному договору № 

<

...> от 17 января 2015 года и дополнительному соглашению к нему от 21 апреля 2015 года, о чем последняя сообщила ФИО1 

Действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение полученных от К. денежных средств по договору № 

<

...> от 17 января 2015 года и дополнительному соглашению к нему от 21 апреля 2015 года в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек, ФИО1, злоупотребляя доверием К., дал указания не осведомленной о его преступных действиях И. сообщать К. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об отсутствии на заводе-изготовителе краски необходимого цвета для производства 

<

...>, тем самым обманывая последнего. 

Действуя по указанию ФИО1, не осведомленная о его преступном умысле, И., в период времени с 10 августа 2015 года до 30 сентября 2015 года, по просьбе ФИО1 неоднократно сообщала К. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что оплаченный последним по договору товар не может быть поставлен в связи с возникшими трудностями на заводе-изготовителе. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств К. путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора № 

<

...> от 17 января 2015 года и дополнительному соглашению к нему от 21 апреля 2015 года не выполнил, полученные от К. в офисе О. по адресу: 

<

...> в период времени с 17 января 2015 года по 15 декабря 2015 года денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек похитил, обратив их в свою собственность и распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, преступными действиями ФИО1 потерпевшему К. причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. 

2. В период времени, предшествующий 16 февраля 2015 года, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, заключающих договоры на поставку продукции с О. в лице генерального директора ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. 

Для осуществления своей корыстной цели ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, лично, а также через своих сотрудников намеревался подыскивать ранее незнакомых ему лиц, с которыми О. в лице генерального директора ФИО1, заключило бы договор поставки продукции, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и, не имея реальной возможности сделать это ввиду имеющихся обременений в силу заключенного ранее кредитного договора № 

<

...> от 23.10.2014 года, а полученные от граждан по договорам поставки денежные средства ФИО1 намеревался обращать в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период, предшествующий 16 февраля 2015 года, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленной о его преступном умысле И., являющейся сотрудником О., заключать с клиентами О. договора поставки в его лице, а полученные по договорам денежные средства передавать ему. 

16 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут между О. в лице генерального директора ФИО1 и Р. в офисе № 

<

...> указанной организации по адресу: 

<

...>, был заключен договор № 

<

...> от 16.02.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 6720 штук, стоимостью 

<

...> рубля 

<

...> копеек за штуку, 

<

...> в количестве 2100 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку, а всего на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Указанный договор был составлен сотрудником О. И., а также подписан последней от имени генерального директора ФИО1 

Согласно условиям указанного договора обязательства Р. перед О. в части оплаты денежных средств считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка или кассу указанной организации. В свою очередь О. обязуется поставить и передать в собственность Р. товар не позднее 02 марта 2015 года. В тот же день 16 февраля 2015 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Р., исполняя условия указанного договора, по адресу: 

<

...>, передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила Р. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 16 февраля 2015 года на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от Р. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в офисе О. по адресу: 

<

...> передала ФИО1 с целью приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленной о его преступном умысле И. сообщить Р. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о переносе сроков поставки на май 2015 года в связи с проблемами по транспортировки товара. 

Действуя по указанию ФИО1, не осведомленная о его преступном умысле И., с 01 мая 2015 года по 30 мая 2015 года, по указанию ФИО1 неоднократно сообщала Р. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о переносе сроков доставки оплаченного последним по договору № 

<

...> от 16.02.2015 года товара, сославшись при этом на проблемы с транспортировкой, тем самым обманывая последнего. 

После чего, с 01 июня 2015 года по 10 июня 2015 года, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, Р. приехал в офис О. по адресу: 

<

...>, где потребовал от ФИО1 поставить товар по заключенному договору № 

<

...> от 16 февраля 2015 года. Действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение полученных от Р. денежных средств по договору № 

<

...> от 16 февраля 2015 года в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек, ФИО1 в период с 16 февраля 2015 года по 10 июля 2015, пользуясь тем, что Р. полностью ему доверяет, и не догадывается о его преступных намерениях, сознательно сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, о якобы возникших проблемах на заводе-изготовителе. После чего в указанный период времени, ФИО1, преследуя цель в виде личного материального обогащения, неоднократно сообщал Р. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что оплаченный последним по договору товар не может быть поставлен в связи с возникшими трудностями на заводе-изготовителе. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Р. путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1 используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора № 

<

...> от 16 февраля 2015 года не выполнил, полученные от Р. в офисе О. по адресу: 

<

...> 16 февраля 2015 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, преступными действиями ФИО1 потерпевшему Р. причинен имущественный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. 

3. В период времени, предшествующий 04 июня 2015 года у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, заключающих договоры на поставку продукции с О. в лице генерального директора ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. 

Для осуществления своей корыстной цели ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, лично, а также через своих сотрудников намеревался подыскивать ранее незнакомых ему лиц, с которыми О. в лице генерального директора ФИО1, заключило бы договор поставки продукции, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и, не имея реальной возможности сделать это ввиду имеющихся обременений в силу заключенного ранее кредитного договора № 

<

...> от 23.10.2014 года, а полученные от граждан по договорам поставки денежные средства ФИО1 намеревался обращать в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период, предшествующий 04 июня 2015 года, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленным о его преступном умысле И. и А., являющимся сотрудниками О., заключать с клиентами О. договора поставки в его лице, а полученные по договорам денежные средства передавать ему.

04 июня 2015 года в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут между О. в лице генерального директора ФИО1 и Ф. в офисе № 

<

...> указанной организации по адресу: 

<

...>, был заключен договор № 

<

...> от 04.06.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 43,2 квадратных метров стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за 1 квадратный метр, а всего на общую сумму 

<

...> рубля 

<

...> копеек. Указанный договор был составлен сотрудником О. А., а также подписан последним от имени генерального директора ФИО1 

Согласно условиям указанного договора обязательства Ф. перед О. в части оплаты денежных средств считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка или кассу указанной организации. В свою очередь О. обязуется поставить и передать в собственность Ф. товар не позднее 12 июня 2015 года. В тот же день 04 июня 2015 года в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, Ф., исполняя условия указанного договора, по адресу: 

<

...>, передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила Ф. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 04 июня 2015 года на общую сумму 

<

...> рубля 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от Ф. денежные средства в сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек в офисе О. по адресу: 

<

...>, передала ФИО1 с целью приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свой служебное положение, дал указания не осведомленному о его преступном умысле А. сообщать Ф. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о переносе сроков поставки на более поздние сроки, в связи с проблемами по транспортировки товара. 

Действуя по указанию ФИО1, не осведомленный о его преступном умысле А., в период времени с 12 июня 2015 года по 15 июня 2015 года в дневное время по указанию ФИО1 неоднократно сообщал Ф. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о переносе сроков доставки оплаченного последним по договору № 

<

...> от 04.06.2015 года товара, ссылаясь при этом на проблемы с транспортировкой, а также уверял последнего, что товар полностью оплачен и в ближайшее время будет отгружен. 

После чего, в период времени с 01 июня 2015 года по 15 июня 2015 года, дневное время Ф. приехал в офис О. по адресу: 

<

...>., где потребовал от ФИО1 поставить товар по заключенному договору № 

<

...> от 04.06.2015 года. Действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение полученных от Ф. денежных средств по договору № 

<

...> от 04.06.2015 года в общей сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек, ФИО1 в период с 04 июня 2015 года до 14 июля 2015 года, пользуясь тем, что Ф. полностью ему доверяет, и не догадывается о его преступных намерениях сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы возникших проблемах на заводе-изготовителе, тем самым вводил последнего в заблуждение. В дельнейшем в период времени с 15 июня 2015 года по 07 июля 2015 года ФИО1, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения неоднократно сообщал Ф. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что оплаченный последним по договору товар не может быть поставлен в связи с возникшими трудностями на заводе-изготовителе. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Ф. путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора № 

<

...> от 04.06.2015 года не выполнил, полученные от Ф. в офисе О. по адресу: 

<

...>, в период времени с 04 июня 2015 года по 07 июля 2015 года денежные средства в общей сумме 

<

...> рубля 

<

...> копеек похитил, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, преступными действиями ФИО1 потерпевшему Ф. причинен имущественный ущерб на общую сумму 

<

...> рубля 

<

...> копеек. 

4. В период времени, предшествующий 13 августа 2015 года у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, заключающих договоры на поставку продукции с О. в лице генерального директора ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. 

Для осуществления своей корыстной цели ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, лично, а также через своих сотрудников намеревался подыскивать ранее незнакомых ему лиц, с которыми О. в лице генерального директора ФИО1, заключило бы договор поставки продукции, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и, не имея реальной возможности сделать это ввиду имеющихся обременений в силу заключенного ранее кредитного договора № 

<

...> от 23.10.2014 года, а полученные от граждан по договорам поставки денежные средства ФИО1 намеревался обращать в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период, предшествующий 13 августа 2015 года ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленной о его преступном умысле И., являющейся сотрудником О., заключать с клиентами О. договора поставки в его лице, а полученные по договорам денежные средства передавать ему.

13 августа 2015 года в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут между О. в лице генерального директора ФИО1 и Я. в офисе № 

<

...> указанной организации по адресу: 

<

...>, был заключен договор № 

<

...> от 13.08.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 14 520 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку, 

<

...> в количестве 960 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку, 

<

...> в количестве 3360 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек, а всего на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Указанный договор был составлен сотрудником О. И., а также подписан последней от имени генерального директора ФИО1 Согласно условиям указанного договора обязательства Я. перед О. в части оплаты денежных средств считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка или кассу указанной организации. В свою очередь О. обязуется поставить и передать в собственность Я. товар не позднее 23 августа 2015 года. В тот же день 13 августа 2015 года в период времени с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут Я., исполняя условия указанного договора, по адресу: 

<

...>7, в дневное время передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила Я. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 13 августа 2015 года на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от Я. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в офисе О., расположенном по адресу: 

<

...>, передала ФИО1 с целью приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое должностное положение дал указания не осведомленной о его преступных намерениях И. сообщить Я. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об отсутствии товара на заводе-производителе. Действуя по указанию ФИО1, не осведомленная о его преступном умысле И. в период времени примерно с 26 августа 2015 года до 30 августа 2015 года по указанию ФИО1 неоднократно сообщала Я. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что на заводе-производителе отсутствует оплаченный последним по договору товар. 

После чего, 02 сентября 2015 года, в дневное время Я. приехал в офис О. по адресу: 

<

...>, где потребовал от ФИО1 поставить товар по заключенному договору № 

<

...> от 13.08.2015 года. Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение полученных от Я. денежных средств по договору № 

<

...> от 13.08.2015 года в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек, ФИО1 пользуясь тем, что Я. полностью ему доверяет, и не догадывается о его преступных намерениях, сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы возникших проблемах на заводе-изготовителе, тем самым вводил последнего в заблуждение. В дельнейшем в период времени со 2 сентября 2015 года по 16 сентября 2015 года ФИО1, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения неоднократно сообщал Я. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что оплаченный последним по договору товар не может быть поставлен в связи с возникшими трудностями на заводе-изготовителе. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора № 

<

...> от 13.08.2015 года не выполнил, полученные от Я. в офисе О. по адресу: 

<

...>, в период времени с 13.08.2015 года по 30 сентября 2015 года денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек похитил, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

Таким образом, преступными действиями ФИО1 потерпевшему Я. причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. 

5. В период времени, предшествующий 28 августа 2015 года у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, заключающих договоры на поставку продукции с О. в лице генерального директора ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. 

Для осуществления своей корыстной цели ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, лично, а также через своих сотрудников намеревался подыскивать ранее незнакомых ему лиц, с которыми О. в лице генерального директора ФИО1, заключило бы договор поставки продукции, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и, не имея реальной возможности сделать это ввиду имеющихся обременений в силу заключенного ранее кредитного договора № 

<

...> от 23.10.2014 года, а полученные от граждан по договорам поставки денежные средства ФИО1 намеревался обращать в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием. 

Реализуя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период, предшествующий 28 августа 2015 года, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, дал указания не осведомленным о его преступном умысле И. и А., являющимся сотрудниками О., заключать с клиентами О. договора поставки в его лице, а полученные по договорам денежные средства передавать ему.

28 августа 2015 года в дневное время между О. в лице генерального директора ФИО1 и В. в офисе № 

<

...> указанной организации по адресу: 

<

...>, был заключен договор № 

<

...> от 28.08.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 3 штук стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку, а всего на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Указанный договор был составлен сотрудником О. А., а также подписан последним от имени генерального директора ФИО1 Согласно условиям указанного договора обязательства В. перед О. в части оплаты денежных средств считаются исполненными с момента поступления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка или кассу указанной организации. В свою очередь О. обязуется поставить и передать в собственность В. товар не позднее 11 сентября 2015 года. 

В тот же день 28 августа 2015 года в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут В., исполняя условия указанного договора, по адресу: 

<

...>, передал сотруднику О. И. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в счет 100% предоплаты стоимости товара. В подтверждение факта получения денежных средств сотрудник О. И. предоставила В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 28 августа 2015 года на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В тот же день сотрудник О. И. полученные от В. денежные средства в сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек в офисе О. по адресу: 

<

...>, передала ФИО1 с целью приходования последним указанных денежных средств в кассу организации. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, ФИО1, пользуясь тем, что В. полностью доверяет ему и не догадывается о его преступных намерениях, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, после заключения указанного договора дал указания не осведомленному о его преступном умысле А. сообщить В. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об отсутствии товара на заводе-производителе. Действуя по указанию ФИО1, не осведомленный о его преступном умысле А. в период времени примерно с 11 сентября 2015 года до 17 сентября 2015 года по указанию ФИО1 неоднократно сообщал В. заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что на заводе-производителе возникли проблемы по поставке оплаченного последним по договору товаром. 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора № 

<

...> от 28.08.2015 года не выполнил, полученные от В. в офисе О. по адресу: 

<

...>, в период времени с 28 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года денежные средства в общей сумме 

<

...> рублей 

<

...> копеек похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, преступными действиями ФИО1 потерпевшему В. причинен имущественный ущерб на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. 

Подсудимый ФИО1 виновным себя по всем пяти преступлениям не признал и показал, что он является единственным участником и генеральным директором О., которая занимается оптовой торговлей строительными материалами и изделиями. В целях осуществления коммерческой деятельности 04 декабря 2014 года между О. и О. был заключен договор поставки № 

<

...>. С момента заключения договора он перечислял на счет О. денежные средства и после заключения договоров с физическими лицами на конкретную продукцию согласовывал с Поставщиком дату отгрузки. 

17.01.2015 года О. был заключен договор №

<

...> с К. на поставку 

<

...> в количестве 18656 штук и 

<

...> в количестве 1056 штук. К. был обязан выбрать весь товар не позднее 31.01.2015 года, при этом Покупатель должен был направить в его адрес письменную заявку на отгрузку партии товара с указанием его количества. К. была уплачена 100% предоплата за товар в размере 

<

...> рублей. 

21 апреля 2015 года около 11 часов 00 минут, К. заключил с О. дополнительное соглашение к договору № 

<

...> от 17 января 2015 года на поставку дополнительно 

<

...> в количестве 352 штук, общей стоимостью 

<

...> рублей 

<

...> копеек. К. оплатил 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Все деньги, полученные от К. он провел по кассе общества, а затем положил на расчетный счет О. - 

№ 

<

...> в Тульском отделении №

<

...> ПАО Сбербанк г. Тула. 

Указанные денежные суммы, полученные от К., он не переводил на счет Поставщика О., так как на тот момент у Поставщика на счете имелись денежные средства О. в счет авансовых платежей по Счету-Спецификации, которых хватало для дальнейшей оплаты заказов, в том числе и заказа К.. Кроме этого, Поставщику О. им были направлены денежные средства: 22.01.2015 года – 

<

...> рублей, 22.01.2015 года – 

<

...> рублей, 28.01.2015 года – 

<

...> рублей. Таким образом, денежные средства были перечислены Поставщику – О. в достаточном количестве, чтобы выполнить условия договора К. 

Покупатель К. письменно заявки на вывоз 

<

...> не подавал, устно пояснил, что 

<

...> ему будет необходимо поставить в мае 2015 года. Летом 2015 года К. позвонил и попросил поставить 

<

...>. На тот момент поставка была невозможна, поскольку именно этого вида 

<

...> на заводе не было. В сентябре 2015 года он пояснил К., что с поставкой именно его продукции возникли временные проблемы, а именно на 

<

...> заводе 

<

...> не было заказанного им вида 

<

...>, или его было недостаточно, он точно не помнит. К. согласился подождать и пояснил, что в этом году он строительство вести не будет, и что они могут поставить ему 

<

...>, когда будет возможность. К. все переговоры вел в устной форме, письменных заявок не делал. По просьбе К. он выдал тому гарантийное письмо, по которому должен был осуществить поставку продукции в срок до 15.12.2015 года. 14 декабря 2015 года К. направил в адрес общества претензию, в которой требовал передать товар и выплатить неустойку за неисполнение сроков поставки. На момент предъявления претензии, у Общества возникли финансовые трудности в осуществлении коммерческой деятельности, поэтому он свои обязательства выполнить не мог. В январе 2016 года К. подал исковое заявление в 

<

...> райсуд г. Тулы. Было вынесено решение о взыскании с О. 

<

...> рублей (стоимость товара, неустойка за просрочку поставки товара, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителей). Решение суда не исполнено. Кроме того, на расчетные счета О. определением 

<

...> суда г.Тулы был наложен арест 05 октября 2015 года, в связи с чем выполнить свои обязательства невозможно. 

13.08.2015 года 

<

...> был заключен договор № 

<

...> с Я. на поставку 

<

...> в количестве 14520 штук, 

<

...> в количестве 960 штук, 

<

...> в количестве 3360 штук. Я. был обязан выбрать весь товар не позднее 23.08.2015 года, при этом он должен был направить в его адрес письменную заявку на отгрузку партии товара с указанием его количества. Я. уплатил 100% предоплату за товар в размере 

<

...> рублей. Данные деньги были проведены им по кассе и сданы в банк.

Я. письменной заявки на вывоз не подавал. В конце августа 2015 года устно заявил о поставке товара, и ему было выдано гарантийное письмо о переносе поставки на 10.10.2015 года. Я. хотел, чтобы весь товар был ему привезен одновременно, но они не могли найти для этого сразу два автомобиля. 15.09.2015 года тот подал в общество претензию, в которой требовал вернуть уплаченные денежные средства и выплатить неустойку. 02.10.2015 года Я. подал исковое заявление в суд, было вынесено решение о взыскании с общества 

<

...> рублей (стоимость товара, неустойка за просрочку поставки товара, штраф и т.д.) Решение суда не исполнено. 

Поставка 

<

...> Я. не была осуществлена по уважительной причине, он не подавал заявки на вывоз, сложно было найти автотранспорт, чтобы привезти Я. стройматериал. Деньги не возвратил Я. потому, что Общество испытывало материальные трудности и 05.10.2015 года на расчетные счета Общества был наложен арест.

16.02.2015 года О. был заключен договор № 

<

...> с Р. на поставку 

<

...> в количестве 6720 штук, 

<

...> в количестве 2100 штук. Р. был обязан выбрать весь товар не позднее 02.03.2015 года. Он был обязан направить в его адрес заявку на поставку 

<

...>. Р. уплатил 100% предоплату за товар в размере 

<

...> рублей. Деньги были им оприходованы по кассе и положены на расчетный счет № 

<

...> в Тульском отделении № 

<

...> ПАО Сбербанк г. Тула.

До 10.07.2015 года Р. письменной заявки на вывоз товара не подавал, устно просил поставить товар до августа 2015 года. 10.07.2015 года ему было выдано гарантийное письмо о производстве поставки до 28.07.2015 года в связи с невозможностью поставки товара из-за ремонтных работ на заводе производителя.

Кроме того, дилерских договоров с кирпичными заводами, находящимися в г. 

<

...> и 

<

...> области, и О. заключено не было. Однако, в связи с заключением договора между Р. и О., Д., находящийся по адресу: 

<

...> был выставлен счет-договор № 

<

...> от 11.03.2015 года. Данный счет-договор является основанием для оплаты товара, но ввиду того, что дата вывоза, указанная в договоре с Р., была не окончательная и была пересогласована на более поздний срок, своевременно не был найден транспорт для перевозки товара, следовательно, он не произвел оплату данного счета. 

03.09.2015 года Р. подал претензию о возврате денежных средств. 

<

...> года Р. подал исковое заявление в суд. Было принято решение о взыскании с общества в пользу Р. 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Решение не исполнено до настоящего времени, так как у общества сложилось тяжелое финансовое положение, еще были предъявлены иски со стороны поставщиков, а кроме этого, 05 октября 2015 года на расчетные счета общества судом были наложены аресты.

Поставка 

<

...> Р. не была осуществлена по уважительной причине, так как Р. не подал письменную заявку на доставку стройматериала, своевременно не был найден автотранспорт, не была точно определена дата вывоза стройматериалов, в связи с чем он не оплатил счет, а денежные средства потерпевшему не вернул из-за того, что 05.10.2015 года на счета Общества были наложены аресты.

28.08.2015 года О. с В. заключило договор № 

<

...> на поставку 

<

...> в количестве 3 штук на общую сумму 

<

...> рублей, которую В. оплатил полностью. В. был обязан выбрать весь товар не позднее 11.09.2015 года. По данному договору поставки он пояснить ничего конкретного не может, так как с ним лично не общался, не знает, в связи с чем не были выполнены условия договора со стороны Общества. 16.10.2015 года от В. была получена претензия, которую он оставил без рассмотрения, так как расчетные счета О. были арестованы. Затем состоялось решение суда и с общества была взыскана в пользу В. денежная сумма в размере 

<

...> рублей 

<

...> копеек.

04.06.2015 года О. был заключен договор № 

<

...> с Ф. на 

<

...> в количестве 43,2 кв.м. Ф. был обязан выбрать весь товар не позднее 12.06.2015 года, при этом он должен был отправить в его адрес письменную заявку на отгрузку партии товара с указанием его количества. Ф. была уплачена 100 % предоплата за товар в размере 

<

...> рублей, которая была принята и оприходована им по кассе. Дата в приходно-кассовом ордере была ошибочно указана 27 февраля 2015 года, на самом деле от Ф. деньги были приняты в день заключения договора поставки, то есть 04.06.2015 года. От менеджера А. ему было известно, что Ф. при подписании договора предупредил его о том, что если до 12.06.2015 года блоки не поставят, то он откажется от договора и купит 

<

...> в другом месте. Письменной заявки от Ф.. на какое число ему нужно поставить продукцию не поступало.

Между О. и Э. в апреле 2015 года был заключен договор поставки, так как Э. работал непосредственно с 

<

...>. У них был порядок в О., что они сначала искали автотранспорт, а потом оплачивали товар.

На 12.06.2015 года найти машину для доставки продукции про договору Ф. не удалось, поэтому денежные средства под этот заказ Э. перечислены не были. 17.06.2015 года Ф. уведомил его в устной форме о том, что он отказывается от договора, так как купил 

<

...> в другом месте, а также потребовал вернуть деньги. Он не помнит, что ответил ему по поводу возврата денежных средств. 07.07.2015 года Ф. пришел в офис вместе с работником полиции. Он попросил приехать его 08.07.2015 года и получить в полном объеме денежную сумму по договору. Однако Ф. сказал, что деньги ему нужны непосредственно сегодня и через секретаря передал заявление в письменном виде. 14.07.2015 года в адрес Ф. он направил письмо, в котором гарантировал возврат денег с компенсацией. Однако никакого ответа от Ф. не последовало. Впоследствии Ф. обратился в суд, было вынесено решение о выплате ему 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Решение суда не исполнено, так как возникли финансовые трудности у Общества. 

Поставка 

<

...> Ф. не была осуществлена по уважительной причине, так как он не подал письменную заявку на доставку этого стройматериала, не был найден автотранспорт, а денежные средства потерпевшему не вернул из-за того, что 05.10.2015 года на счета Общества были наложены аресты

Он сам исполнял обязанности главного бухгалтера Общества. Он вел кассовую книгу для учета поступления и выдачи наличных денежных средств общества. Записи в кассовой книге он осуществлял по каждому приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру. В конце рабочего дня он сверял данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными кассовых документов, выводил в кассовой книге сумму остатка наличных денег и проставлял подпись, как кассир. Документы он оформлял на бумажном носителе с применением технических средств. Наличные денежные средства из кассы он сдавал в банк в случае необходимости осуществления безналичных платежей (уплата налогов, сборов, перечисление контрагентам – юридическим лицам и другое). Он сдавал наличные деньги в Сбербанк, Альфабанк. В подтверждение получения наличных денежных средств банком выдавалась квитанция. 

Подсудимый ФИО1 считает, что по всем пяти случаям договора с потерпевшими не были исполнены по уважительной причине, никаких преступлений в отношении потерпевших он не совершал, их денежные средства не похищал, между ними возникли гражданско-правовые отношения, все потерпевшие воспользовались своими правами и обратились в суды о взыскании денежных средств и разного вида компенсаций, были вынесены судебные решения, по которым с О. в их пользу взысканы денежные средства.

На следствии при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 давал аналогичные показания. (том 3 л.д. 206-209, том 4 л.д. 63-66, 213-216, том 5 л.д. 95-98, 195-197, том 7 л.д. 18-23, л.д. 31-34) 

Суд считает, что ФИО1, не признавая свою вину в совершении преступлений в отношении пятерых потерпевших, но и при этом не отрицая фактов неисполнения им договоров, а также не возврата по требованию потерпевших уплаченных ими по договорам поставки денежных средств, избрал определенный способ своей защиты с целью избежания уголовной ответственности за содеянное. 

Вина подсудимого ФИО1 подтверждена исследованными по делу доказательствами.

Потерпевший К. показал, что в январе 2015 года он обратился в О. по вопросу приобретения 

<

...>. 17 января 2015 года в 10 часов 00 минут он вместе с супругой и сыном прибыл в офис организации по адресу: 

<

...>. Он беседовал с менеджером И.., с которой они обсудили подробности поставки 

<

...>, а также уточнили его стоимость. Со слов И. поставка может быть осуществлена в течение 3-4 дней с момента заключения договора, 

<

...> за ним уже будет забронирован (оплачен) по месту его приобретения, и по его желанию он может быть доставлен в любое удобное для него время и место. Стоимость доставки со слов И. входила в стоимость 

<

...>. Он поинтересовался у И., может ли он в случае необходимости перенести сроки поставки на более позднее время, на что получил положительный ответ. Он указал, что 

<

...> необходимо будет доставить в 

<

...>. 

И. на компьютере заполнила бланк договора, внеся в него все необходимые сведения о заказываемом им 

<

...> в количестве 18656 штук, 

<

...> в количестве 1056 штук) и его стоимости, условиях и месте доставки, после чего распечатала данный договор № 

<

...> от 17 января 2015 года в 2-х экземплярах, а также составила приходный кассовый ордер на сумму 

<

...> рубля. Он ознакомился с текстом договора, подписал его. Его супруга О. также ознакомилась с договором и поставила свои подписи на втором и последующих листах договора. От имени поставщика подпись в договоре в его присутствии поставила И. После подписания договора он передал И. денежные средства в сумме 

<

...> рубля, И. в свою очередь передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 

<

...> рубля. 

Примерно 20 или 21 января 2015 года он позвонил в офис О., на телефонный звонок ему ответила И. Он спросил, может ли он с учетом неблагоприятных погодных условий перенести сроки доставки кирпича в 

<

...> на более позднее время, не уточняя дату. И. согласилась, пояснив, что никаких проблем с доставкой 

<

...> нет, еще раз подтвердила, что 

<

...> за ним уже забронирован (оплачен), и доставить его могут в любое удобное для него время.

Примерно в феврале или в марте 2015 года он еще раз звонил в офис О. И. и уточнял выполнение договоренности по доставке ему 

<

...>. И. снова подтвердила, что договор действителен, 

<

...> за ним забронирован и будет доставлен ему сразу после того, как он этого пожелает. В апреле 2015 года он решил, что заказанного им 

<

...> будет не достаточно для строительства и необходимо докупить еще 1 поддон, то есть 352 штуки. 21 апреля 2015 года он подписал дополнительное соглашение к договору № 

<

...> от 17 января 2015 года. И. на компьютере составила текст дополнительного соглашения к договору № 

<

...> от 17 января 2015 года на поставку 

<

...> в количестве 352 штук, общей стоимостью 

<

...> рублей, он в соглашении расписался. Также она составила приходный кассовый ордер на сумму 

<

...> рублей, поставила в нем свои подписи, он передал ей денежные средства в указанной сумме, после чего она в подтверждение получения от него денежных средств передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом И. в очередной раз подтвердила, что 

<

...> будет доставлен в удобное для него время, поскольку он за ним забронирован. 

До августа 2015 года необходимости в доставке 

<

...> у него не было. Примерно в середине августа 2015 года возникла необходимость в 

<

...>, он связался с И., чтобы договориться о доставке 

<

...> на ближайшее время. По телефону И. сказала, что 

<

...> ему будет доставлен в ближайшее время, как только у них появится свободные машины для его транспортировки, сроки не уточняла, при этом пояснив, что как только найдет машины, сразу же ему перезвонит. В течение следующей недели никаких звонков, ни от И., ни от других сотрудников О. ему не поступало. Он снова позвонил в О., вновь разговаривал с И., которая ему сообщила, что машины еще не найдены. Он несколько раз звонил в офис. В одном из разговоров И. сказала, что в целях удешевления доставки 

<

...> они транспортируют на попутных машинах, то есть везут груз в обе стороны, поэтому машины найти сложно. Примерно еще через неделю он снова позвонил в офис О., чтобы поинтересоваться, когда ему будет доставлен 

<

...>. На что И. ответила, что в связи с изменением курса доллара, на заводе-производителе нет нужной краски, поэтому производство 

<

...> приостановлено. 

У него появились серьезные сомнения в том, что О. не намеревается исполнять свои обязательства по поставке ему 

<

...>, в связи с чем, он решил проверить информацию, полученную от И. С этой целью он через Интернет нашел телефон завода-производителя 

<

...> в г. 

<

...> и позвонил туда. По телефону сотрудники завода ему сообщили, что производство не приостанавливалось, 

<

...> производится в полном объеме из натуральной глины, никакая краска для его производства не нужна. Примерно в конце сентября 2015 года он снова перезвонил И. и рассказал ей о своем разговоре с сотрудниками завода. Она разговаривать с ним не стала, а сразу же дала ему телефон генерального директора – ФИО1 Он позвонил ему и спросил по каким причинам ему до сих пор не поставлен оплаченный по договору 

<

...>.

ФИО1 ему предложил приехать в офис. В назначенное время он приехал в офис, ФИО1 пояснил, что в данный момент поставить 

<

...> они не могут, при этом ничем не мотивировал, на его вопросы о причинах невозможности поставки 

<

...> тот ответил, что не может указать причины, поскольку это является конфиденциальной информацией. Он спросил у ФИО1, почему ему нельзя доставить 

<

...>, который был оплачен в полном объеме и со слов сотрудников фирмы с первого дня после оплаты и до настоящего времени он за ним забронирован. ФИО1 ему ничего вразумительного не ответил, а выдал ему гарантийное письмо о том, что О. гарантирует ему поставку продукции по договору № 

<

...> от 17 января 2015 года в срок до 15.12.2015 года. На словах ФИО1 пояснил, что 

<

...> ему будет поставлен ранее указанного срока, примерно в ноябре 2015 года.

Примерно через неделю он снова позвонил ФИО1 по вопросу выполнения договоренности. ФИО1 пояснил, что договоренность в силе, но чтобы ускорить поставку 

<

...>, он, Вилль, должен продать имеющиеся у него таунхаусы, поскольку других денег у него нет. Он даже ему показывал данные таунхаусы, которые находились в недостроенном состоянии. Больше до декабря 2015 года они с Виллем С.О. не встречались, но он периодически тому звонил, при этом каждый раз ФИО1 уверял его, что поставка 

<

...> будет произведена. 

До февраля 2016 года поставки 

<

...> так и не было, в связи с чем, он обратился в суд для взыскания О. задолженности в сумме 

<

...> рублей. Ни в одно судебное заседание ФИО1 не явился. 15 марта 2016 года было вынесено заочное решение о взыскании с О. денежных средств в сумме 

<

...> рублей (с учетом неустойки и штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя). Решение суда не исполнено.

Потерпевший Р. показал, что 29.05.2012 года ему с женой Р., как многодетной семье, был выделен участок под строительство жилого дома по адресу: 

<

...>. 11.03.2014 года администрацией 

<

...> района Тульского области ими было получено разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Поэтому для строительства ему понадобился 

<

...>. 

16 февраля 2016 года он приехал в офис О. по адресу: 

<

...>., чтобы заключить договор на приобретение 

<

...>. По вопросу приобретения 

<

...> он общался с менеджером А., а по поводу приобретения 

<

...> общался с менеджером И. 

<

...> им были оплачены и в дальнейшем поставлены, никаких претензий по данному поводу он к О. он не имеет. 

Менеджер И. на компьютере составила договор № 

<

...> от 16 февраля 2015 года на поставку 

<

...> по цене 

<

...> рублей 

<

...> копеек за штуку общим количеством 6720 штук и 

<

...> по цене 

<

...> рублей 70 копеек за штуку общим количеством 2100 штук, а всего на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Согласно данному договору стоимость доставки была включена в стоимость 

<

...>, срок поставки товар – не позднее 02.03.2015 года. После чего он ознакомился и подписал указанный договор. От имени генерального директора О. договор подписала И. Затем он передал менеджеру И. сумму в размере 

<

...> рублей 

<

...> копеек. В подтверждение факта получения от него денежных средств И. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. После чего они с И. договорились о том, что примерно через две недели они созвонятся и точно обговорят дату и место доставки 

<

...>. 

Примерно 2 или 3 марта 2015 года они созвонились с И., которая сообщила, что в фирме возникли трудности с поставкой 

<

...>, поскольку машина с товаром из места поставки загружена не полностью, ее необходимо догрузить другим заказом. Поэтому, чтобы не терять деньги, они могут сделать ему предложение привезти 

<

...> весной, когда растает снег. Его данное условие на тот момент устраивало. Примерно в середине мая 2015 года он позвонил И. и сказал, что готов принять 

<

...>, на что она ответила, что 

<

...> они привезут в ближайшее время, а по поводу поставки 

<

...> сроки она уточнит, поскольку на заводе-производителе 

<

...> возникли проблемы с материалами, и в настоящее время они не производят 

<

...>. А по поводу 

<

...> с 

<

...> И. пояснила, что данный 

<

...> будет ему доставлен одновременно с 

<

...> 

<

...>, поскольку везти их по отдельности экономически не выгодно. Его на тот момент данная информация также устроила. В дальнейшем в назначенное время 

<

...> ему были поставлены.

В мае 2015 года И. неоднократно переносила сроки поставки 

<

...>, мотивируя проблемами на заводе 

<

...>. В середине июня 2015 года он приехал в офис О., где у менеджера И. снова, более настойчиво, поинтересовался сроками доставки оплаченного им 

<

...>. На что И. проводила его в кабинет генерального директора ФИО1, который ему сообщил, что на заводе имеются проблемы с производством 

<

...>, поэтому ему необходимо немного подождать. Тогда он предложил ФИО1 перезаключить договор и приобрести 

<

...> другой марки на другом заводе. На что ФИО1 сообщил, что денежные средства по договору уже перечислены на 

<

...>, поэтому вернуть тот их не может, перечислить деньги другому заводу, тот также не может. Его данный ответ не устроил, он сказал, что это только их проблемы, а ему необходим заказанный по договору 

<

...>, возможно даже другого производителя. ФИО1 пообещал ему решить данную проблему. 

В период с середины июня 2015 года по 10 июля 2015 года он неоднократно встречался с Виллем С.О., но каждый раз тот откладывал сроки поставки, все также мотивируя это проблемами на заводе. 10 июля 2015 года он в очередной раз приехал в офис к ФИО1 В ходе беседы ФИО1, сообщил ему, что завод возобновил производство, и тот доставит заказанный 

<

...> в течение 18 дней, то есть до 28 июля 2015 года, при этом за доставленные неудобства предоставит ему скидку в размере 10% от стоимости продукции, о чем выдал ему гарантийное письмо. 

28 июля 2015 года 

<

...> ему доставлен не был, и он снова стал звонить ФИО1, но тот на его звонки не отвечал, хотя сам телефон был включен. Он также неоднократно приезжал в офис, где находилась менеджер И., ФИО1 на рабочем месте отсутствовал. Он спрашивал у И., как он может встретиться с Виллем С.О., и когда ему будет доставлен оплаченный 

<

...>. На что И. говорила, что на все мои вопросы может ответить только директор и предлагала звонить ФИО1 На вопрос, перечислены ли деньги за 

<

...> на завод, она ему также сказала, что ей ничего не известно. После чего он сообщил, что будет обращаться с исковым заявлением в суд. 

03 сентября 2015 года он написал заявление в О. о возврате ему денежных средств. Данное заявление осталось без ответа, в связи с чем 19 ноября 2015 года он подал претензию в О. о возврате принадлежащих ему денежных средств с учетом пени и процентов за пользование чужими денежными средствами, и предупредил, что в случае неисполнения данной претензии он будет обращаться с исковым заявлением в суд. Данная претензия была вручена под роспись И. Никакого ответа на данную претензию он не получил. 18 декабря 2015 года он обратился с исковым заявлением в 

<

...> районный суд г. Тулы о взыскании с О. принадлежащих ему денежных средств. Ни в одно судебное заседание ФИО1 не явился, 10 февраля 2016 года было вынесено заочное решение об удовлетворении его исковых требований. Решение суда не исполнено.

Потерпевший Ф. показал, что примерно в конце апреля 2015 года он решил построить гараж около дома, где проживает. Для строительства гаража ему понадобились 

<

...>. 04.06.2015 года он приехал в офис О., расположенный по адресу: 

<

...> вместе с отцом Ф. Он в офисе посмотрел образцы 

<

...>, решил приобрести 

<

...>. После чего он обговорил с менеджерами условия поставки и сроки поставки 

<

...>, а также их стоимость. Он заключил договор № 

<

...> на поставку указанных 

<

...> в количестве 43,2 м2, стоимость одного м2 составляла 

<

...> рублей, а всего на общую сумму 

<

...> рублей. Данный договор был заключен между ним и О. в лице генерального директора ФИО1, с которым он не был знаком на момент заключения договора. Договор был составлен на компьютере менеджером И. в двух экземплярах, он подписал данный договор, от имени генерального директора О. свои подписи в договоре поставил находящийся там же, в офисе, менеджер А., то есть на каждом листе договора, а также в графе «Поставщик». После подписания договора он сделал 100% предоплату в размере 

<

...> рублей, деньги при этом от него получила менеджер И. и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 27 февраля 2015 года на указанную сумму. В данной квитанции свою подпись поставила И. Квитанция, которую ему выдала И., была датирована 27 февраля 2015 года, однако он оплачивал данный договор в день его заключения, то есть 04 июня 2015 года, произошла чисто техническая ошибка. Согласно указанному договору 

<

...> должны были быть ему поставлены не позднее 12 июня 2015 года и стоимость доставки была включена в стоимость 

<

...>. При этом менеджер И. заверила его, что доставка 

<

...> будет произведена в срок, то есть до 12 июня 2015 года. 

Примерно 10 июня 2015 года он позвонил менеджеру А. который в ходе разговора подтвердил своевременность поставки 

<

...> 12 июня 2015 года, но сказал, что время поставки тот уточнит непосредственно в день доставки. Также А. сказал, что деньги по его договору они уже перечислили на завод, тем самым забронировали приобретенный им 

<

...>. 12 июня 2015 года примерно около 12-13 часов он снова позвонил менеджеру А., чтобы уточнить время поставки. На что А. ответил, что на заводе возникли проблемы с отгрузкой, завод не отпускает 

<

...>. Однако в настоящий момент данная проблема решается, и пообещал перезвонить ему в ближайшее время. Но А. ему так и не перезвонил. На тот момент он действительно верил А., что на заводе могли возникнуть проблемы с отгрузкой, так как оснований не доверять О. у него не было. Затем он в дальнейшие дни неоднократно звонил менеджеру А., который в ходе разговора все также обещал, что в ближайшее время ему привезут 

<

...>, так как он уже заказан и оплачен на заводе. Примерно 15 июня 2015 года он снова позвонил А., узнать, в чем проблема. Тот продиктовал ему телефон директора ФИО1, предложил ему в дальнейшем общаться только с директором, так как возникли какие-то проблемы на заводе с поставкой 

<

...>, тот не в курсе этих проблем, поэтому все разъяснить ему сможет только директор ФИО1 В тот же день он позвонил ФИО1, тот ему пояснил, что действительно на заводе существуют проблемы с отгрузкой, что данный завод не выполнил перед тем какие-то обязательства, поэтому он не может поставить 

<

...> по заключенному договору. Тогда он предложил ФИО1 сделать возврат его денег по договору, на что ФИО1 ответил, что завод должен вернуть деньги, и как только завод их вернет, то тот сразу же позвонит ему. Возврат денег должен был произойти от 3 до 7 дней, то есть ФИО1 обещал вернуть ему деньги до 22 июня 2015 года. 

22 июня 2015 года он снова позвонил ФИО1, который в ходе разговора сказал, что практически готов вернуть ему деньги, но так как сумма крупная, то ему придется немного подождать, так как у него имеется только часть денег. ФИО1 сказал, что в ближайшее время наберет необходимую сумму в течение нескольких дней, после чего сразу же перезвонит ему. В дальнейшем в период времени с 22 июня 2015 года до 07 июля 2015 года он неоднократно пытался решить с Виллем С.О. вопрос возврата денег. Однако связаться по телефону с Виллем С.О. он не смог, тот был либо вне зоны доступа, либо просто не брал трубку.

В этот же период времени он также неоднократно звонил на сотовый телефон менеджеру А., который говорил, что директор в отъезде и на все его вопросы сможет ответить только директор. Тогда 07 июля 2015 года он позвонил с телефона своей жены на городской телефон в О.. Трубку поднял А., он узнал того по голосу, в ходе разговора он спросил, можно ли у них в фирме заказать 

<

...>, на что А. ответил, что можно. Он также спросил, на месте ли находится директор, и тот ответил, что на месте. У него уже на тот момент было подготовлено заявление-претензия, поэтому он в указанный день приехал в офис О. на 

<

...>, чтобы лично передать данное заявление-претензию ФИО1 Когда он приехал в офис, то А. и И. также находились на месте. Он сразу же прошел в кабинет директора ФИО1, где кроме ФИО1 находилась еще Е., фамилию которой он узнал позже. Он предъявил ФИО1 свое заявление-претензию на возврат денежных средств по заключенному 04.06.2015 года договору. Однако ФИО1 принимать заявление отказался в категоричной форме, никто из сотрудников фирмы не желал принимать у него заявление, ссылаясь на то, что заявление должен принять только директор. ФИО1 в разговоре ему пообещал, что деньги у того будут на следующий день, то есть 08 июля 2015 года и в категоричной форме отказался брать его заявление. Также в разговоре с Виллем С.О. он сказал, что если завтра тот вернет ему деньги, то данное заявление они порвут, и претензий друг к другу иметь не будут. ФИО1 стал ссылаться на проблемы с заводом, что завод обманул того, 

<

...> не поставил и деньги с завода получить не может. На что он ответил, что это его проблемы и попытался еще раз отдать тому заявление, однако ФИО1 заявление не взял. Тогда он позвонил по телефону «02», объяснил сложившуюся ситуацию, и через некоторое время к нему подъехал сотрудник полиции ОП «

<

...>». Однако ФИО1 также лично заявление принять отказался. Тот позвал Е., которая приняла у него заявление, поставив на его экземпляре свою подпись. 

21 июля 2015 года ему по месту жительства пришел ответ из О., согласно которому указанная организация гарантирует ему возврат денежных средств в размере 

<

...> рублей плюс 10% неустойки от указанной суммы, без указания даты возврата. Однако данная сумма так и не была ему возвращена. Далее он неоднократно звонил ФИО1 с вопросом возврата ему денежных средств, но кроме обещаний ничего от того не слышал. В начале октября 2015 года, он обратился с исковым заявлением в 

<

...> районный суд Тульской области, где было принято решение о взыскании в его пользу денежных средств. Решение не исполнено до настоящего времени.

Потерпевший Я. показал, что у его родителей Х. имеется участок, на котором его родители решили построить дом. Данный участок расположен по адресу: 

<

...>. Для этой цели он решил в августе 2015 года приобрести 

<

...>. В начале августа 2015 года он приехал в О., расположенное по адресу: 

<

...>, чтобы посмотреть образцы 

<

...>. Он обратился к менеджеру И., которая полностью проконсультировала его по поводу 

<

...> нескольких видов. Когда его устроила и цена на данный 

<

...> и дата поставки, он решил заказать его. 13 августа 2015 года он заключил договор № 

<

...> от 13.08.2015 года на поставку следующих видов 

<

...>: 

<

...> стоимостью 

<

...> рублей за штуку в количестве 14520 штук, 

<

...> стоимостью 

<

...> рублей за штуку в количестве 960 штук, 

<

...> стоимостью 

<

...> рублей за штуку в количестве 3360 штук. Стоимость всего заказанного им кирпича составила 

<

...> рублей 

<

...> копеек. Данный договор был заключен между ним и О. в лице Генерального директора ФИО1 Данный договор был составлен в двух экземплярах: один был передан ему, второй экземпляр остался у менеджера И. 13 августа 2015 года он внес 100 % предоплату за заказанный им по указанному договору 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. При этом ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 13.08.2015 года на сумму 

<

...> рублей, в которой в нижней части имелся оттиск печати О.. Договор № 

<

...> от 13.08.2015 года составляла менеджер И., она расписывалась в договоре от имени «Поставщика». Также в квитанции к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 13.08.2015 года при получении от него указанной суммы свою подпись поставила менеджер И. Согласно указанному договору все количество заказанного и оплаченного им 

<

...> должно быть поставлено ему не позднее 23 августа 2016 года. В договоре было указано, что стоимость доставки составила 

<

...> рублей, которые он должен оплатить при поставке данного 

<

...>. При этом менеджер И. его заверила, что доставка 

<

...> будет произведена в срок, то есть до 23 августа 2015 года. 

Примерно 20 августа 2015 года он позвонил менеджеру И., которая в ходе разговора подтвердила своевременность поставки 

<

...>, то есть 23 августа 2015 года. При этом она сказала, что время поставки она уточнит 23 августа 2015 года. 

22 августа 2015 года он снова позвонил менеджеру И., чтобы уточнить время поставки. На что И. ему ответила, что в настоящий момент она занимается поиском транспорта для доставки заказанного им 

<

...>. Как он понял из ее разговора, у нее возникли сложности с транспортом, на котором должен будет доставлен его 

<

...>. Она сказала, что как только решит вопрос с транспортом, то сразу же перезвонит ему, и они обговорят удобное для него время поставки. Но в указанный день И. ему так и не перезвонила, на его звонки она не отвечала, хотя он неоднократно звонил ей на телефон. 

Тогда 23 августа 2015 года он поехал в офис О. по адресу: 

<

...>. Менеджер И. на месте отсутствовала, однако там находился генеральный директор О. ФИО1 В ходе разговора он спросил по какой причине ему не поставляют 

<

...>, на что ФИО1 ответил, что на 23.08.2015 года поставка заказанного им 

<

...> не запланирована, в связи с тем, что возникли сложности в его транспортировке. Тот заверил его, что в ближайшее время, примерно в течение недели, 

<

...> ему будет поставлен. На тот момент оснований не доверять ФИО1 у его не было, так как это ему сказало директор О. и он понимал, что действительно могли возникнуть сложности с транспортировкой 

<

...>. После чего он уехал из офиса.

Примерно 26 августа 2015 года он снова позвонил менеджеру И. В ходе разговора она пояснила ему, что проблемы с транспортировкой так и не решились, и заверила, что 

<

...> обязательно будет ему поставлен в ближайшее время. В последующие дни И. ему так и не перезвонила. Примерно 30 августа 2015 года он снова позвонил ей. В ходе разговора И. ему сказала, что на заводе отсутствует товар и ближайшая партия ожидается только через несколько дней, а в наличии имеется бракованная партия 

<

...>. Если его устроит получить бракованный 

<

...>, то они могут ему его доставить, однако никакой ответственности за его качество они нести не будут. 

Тогда он попросил И. дать ему номер телефона ее руководителя, и она продиктовала ему телефон генерального директора ООО О. ФИО1 После чего он позвонил ФИО1 и в ходе разговора тот ему сказал, что первоначально у них действительно были проблемы с транспортом, а потом подтвердил, что на заводе-изготовителе 

<

...> отсутствует и ближайшая партия ожидается только через несколько дней, а в наличии имеется бракованная партия 

<

...>. После чего он напрямую позвонил на «

<

...>, телефон которого нашел через Интернет. Позвонив на завод, он узнал, что никакой бракованной партии на заводе не имеется, все изготавливается согласно заказам. У него возникли сомнения, в том, что 

<

...> будет ему поставлен, так как информация, предоставленная сотрудниками О., в том числе генеральным директором Виллем С.О., с которым он также лично общался по телефону, не совпадает с информацией, которую он получил при разговоре с сотрудником 

<

...>. Поэтому примерно через один-два дня он снова приехал в офис О. где находились менеджер И. и генеральный директор ФИО1 В ходе разговора ФИО1 ему пояснил, что за заказанный им 

<

...> по договору денежные средства перечислены полностью. Задержка поставки произошла в виду того, что были проблемы с транспортом, а также в связи с отсутствием готовой продукции на складе завода-изготовителя. ФИО1 заверил его, что ближайшая поставка будет осуществлена до 10 сентября 2015 года. 

В какой-то из дней сентября 2015 года, он снова приезжал в офис О., где менеджером И. ему было передано гарантийное письмо, согласно которому поставка продукции действительно переносится на 10.09.2015 года. На тот момент его данный ответ устроил, хотя в действительности он уже не верил, что 

<

...> ему будет поставлен. 

Впоследствии он неоднократно звонил генеральному директору О. ФИО1, однако ничего, кроме обещаний, не слышал. Тогда 16 сентября 2015 года им была составлена претензия к О., которую он лично принес в офис указанной организации и передал И. Однако ответ на свою претензию он не получил. 

02 октября 2015 года он обратился в 

<

...> районный суд г.Тулы с исковым заявлением о взыскании с О. суммы в размере 

<

...> рублей, а также о расторжении договора № 

<

...> от 13.08.2015 года. 01 декабря 2015 года 

<

...> районным судом г.Тулы было вынесено решение о расторжении договора купли-продажи № 

<

...> от 13.08.2015 года, а также о взыскании с О. в его пользу денежных средств в размере 

<

...> рублей, неустойки в размере 

<

...> рублей и компенсации морального вреда в размере 

<

...> рублей, штрафа в размере 

<

...> рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 

<

...> рублей, а всего 

<

...> рубль. На основании указанного решения ему был выдан исполнительный лист, который он передал для исполнения в службу судебных приставов. До настоящего времени указанные суммы ему возмещены не были. 

Потерпевший В. показал, что у него в собственности по адресу: 

<

...>, имеется земельный участок, на котором он решил построить гараж. Для этой цели он в августе 2015 года решил приобрести 

<

...>. Посредством сети Интернет он нашел объявление о продаже плит перекрытий О., расположенной по адресу: 

<

...>. 28 августа 2015 года он приехал в О., чтобы заказать 

<

...>. Менеджер А. полностью проконсультировал его по поводу приобретения 

<

...>. Его устроила и цена на 

<

...> и дата поставки, поэтому он решил заказать их. 28 августа 2015 года он заключил договор № 

<

...> от 28.08.2015 года на поставку 

<

...> в количестве 3 штук стоимостью 

<

...> рублей за штуку, а всего на общую сумму 

<

...> рублей. Данный договор был заключен между ним и О. в лице Генерального директора ФИО1, на момент заключения указанного договора он не был знаком с директором. Данный договор был составлен в двух экземплярах, которые были подписаны в обоюдном порядке, при этом от имени генерального директора О. подписи в графе «Поставщик» ставил А. Один был передан ему, второй экземпляр остался у менеджера А. Согласно указанному договору заказанные и оплаченные им 

<

...> должны быть поставлены ему не позднее 11 сентября 2015 года. При этом менеджер А. его заверил, что доставка 

<

...> будет произведена в срок, то есть до 11 сентября 2015 года, а при возможности и ранее. Оснований не доверять О. у него не было, он видел, что это реально действующая организация. Он внес в кассу 100 % предоплату за заказанные им по указанному договору 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек. При этом кассиром ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 28.08.2015 года на сумму 

<

...> рублей, в которой в нижней части имелся оттиск печати О. и ее подпись.

Примерно 10 сентября 2015 года он позвонил менеджеру А., тот сказал, что возникли проблемы на заводе, а именно на заводе-изготовителе произведен большой заказ 

<

...> и в настоящий момент заводу-изготовителю невыгодно продавать небольшие партии. Он сказал А., что его не интересуют проблемы, возникшие на заводе-изготовителе, так как между ними заключен договор поставки, и 

<

...> должны ему быть поставлены не позднее 11 сентября 2015 года. Он также сказал, что, если фирма не собирается выполнять условия договора по поставке 

<

...>, то он вынужден будет заказать 

<

...> в другой фирме, и, потребовал, чтобы те вернули ему деньги.

А. сказал, что он может приехать к ним в офис, и они вернут ему деньги. В офис О. он сразу же приехать не смог, а приехал туда 17 сентября 2015 года. В офисе находился менеджер А., к которому он обратился по поводу возврата денег, оплаченных по договору поставки. Однако А. ему сказал, что первоначально ему нужно обратиться с письменным заявлением, которое рассмотрит директор, затем, как только в кассе будет необходимая сумма, то А. ему позвонит. Данное заявление принимал у него А. Впоследствии он неоднократно звонил А. по поводу того, когда те смогут вернуть ему деньги. Но А. в ходе разговоров все время ссылался на то, что в кассе фирмы нет необходимой ему суммы. Он также неоднократно звонил директору О. ФИО1, однако тот либо не брал трубки, либо его телефон был отключен. 

В очередной раз, когда он звонил ФИО1, тот все-таки взял трубку и в ходе разговора, когда он потребовал вернуть ему деньги по договору, пообещал, что вернет их, о чем сообщит дополнительно. Но в последующем, когда он звонил ФИО1 на телефон, телефон был не доступен. Он неоднократно лично приезжал в офис О.. Но при его визитах застать ФИО1 ему не представлялось возможным, либо находящиеся в офисе менеджеры, в том числе А., укрывали присутствие того. 

Впоследствии он вынужден был обратиться в 

<

...> районный суд г.Тулы. 21 апреля 2016 года было вынесено решение о расторжении договора купли-продажи № 

<

...> от 28.08.2015 года, а также о взыскании с О. в его пользу денежных средств в размере 

<

...> рублей, а также неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. На основании указанного решения ему был выдан исполнительный лист, который он передал для исполнения в службу судебных приставов. До настоящего времени указанные суммы ему возмещены не были. 

Суд признает достоверными показания потерпевших К., Р., Ф., Я., В., поскольку как на следствии, так и в судебном заседании они давали одинаковые, последовательные показания, которые подтвердили на очных ставках с Виллем С.О., И. (том 3 л.д. 50-54, том 4 л.д. 158-164, том 4 л.д. 165-169, том 5 л.д. 62-70, том 5 л.д. 71-77, том 4 л.д. 20-27), их показания согласуются между собой в части действий сотрудников О., не осведомленных о преступных действиях ФИО1, директора Общества ФИО1, как при заключении с ними договоров поставки, так и после этого, когда потерпевшие ожидали исполнения договоров, и всем пятерым потерпевшим назывались одинаковые причины неисполнения договорных обязательств, их показания подтверждены другими доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей, письменными материалами дела, заключениями экспертиз. Потерпевшие друг с другом знакомы не были, подсудимого ФИО1 не знали, причин для его оговора не имели. 

Свидетель И. показала, что она работала менеджером в О., генеральным директором которого является ФИО1 В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по продукции и контролирование отгрузок продукции. За ней была закреплена линия продажи 

<

...>. Что касается продажи 

<

...>, то у фирмы были заключены договоры с заводами-производителями, в частности, 

<

...>. Сама она договоры не заключала, этим занимался ФИО1 

Работа с клиентами осуществлялась следующим образом. После того, как ей звонил клиент, она по прайс-листам, которые ей передавал ФИО1, смотрела, имеется ли в наличии необходимая марка и количество 

<

...>, а также их стоимость. Если клиента их условия устраивали, то она предлагала им прийти в офис для составления договора и оплаты заказа, а также для просмотра продукции, поскольку все предлагаемые образцы имелись в офисе. В согласованный день клиент приезжал в офис, где она еще раз рассказывала о предлагаемой продукции, демонстрировала образец, уточняла его стоимость, а также согласовывала сроки поставки. В том случае, если клиента все устраивало, то она составляла договор. От имени генерального директора договор подписывал сам ФИО1, в его отсутствие договор могла подписать она с его согласия. После чего клиент оплачивал заказ. В качестве подтверждения оплаты либо генеральный директор ФИО1, либо она при его отсутствии с согласия последнего, составляли приходный кассовый ордер на полученную от клиента сумму, квитанцию к приходному кассовому ордеру она передавала клиенту. Полученные от клиента денежные средства она всегда передавала ФИО1 При составлении с клиентом договора, они обговаривали сроки поставки продукции. В зависимости от желания клиента сроки поставки могли быть перенесены на неопределенный период. Со слов генерального директора ФИО1 ей было известно, что на многих заводах-производителях имеется услуга бронирования товара, поэтому она по его просьбе говорила клиентам, что их фирма имеет возможность бронирования 

<

...>, так как на заводах-изготовителях есть условия для зимнего хранения. Бухгалтерию в фирме вел сам генеральный директор ФИО1 Счета на заводы-изготовители оплачивал ФИО1, она и другие сотрудники фирмы к этому никакого отношения не имели.

Некоторые заводы предоставляли свой транспорт для доставки 

<

...>, в том случае, если заводом транспорт не предоставлялся, то обязанность организации доставки возлагалась на нее. Она через сеть Интернет, либо через лиц, с которыми они ранее сотрудничали, подыскивала транспортное средство, после чего, отправляла заявку-доверенность на выдачу 

<

...> конкретному лицу на почту ФИО1, которую, как она предполагает, он отправлял на завод или дилеру. В назначенный день данное лицо приезжало на завод, где получало уже оплаченный 

<

...>, и доставляло данный 

<

...> клиенту, в указанное последним место. Она, находясь в офисе, по телефону контролировала процесс доставки 

<

...>. На этом ее работа с клиентом заканчивалась.

Все денежные средства, полученные от клиентов, она всегда передавала ФИО1, вместе со вторым экземпляром договора. Сумма, указанная в договоре, заключенного с клиентом, всегда соответствовала сумме, указанной в приходном кассовом ордере, ФИО1 никогда ей по данному поводу никаких претензий не высказывал. Все денежные средства приходовал в дальнейшем ФИО1 Всю информацию, полученную с заводов или от дилеров, предоставлял ей ФИО1, так как именно он с ними общался. Данную информацию она передавала клиентам, так как оснований не доверять ФИО1 у нее не было, она была уверена, что он предоставляет ей достоверную информацию. Еще в обществе работали секретарь Е., вторым менеджером был А. 

По вопросу приобретения К. 

<

...>, показала, что она оформляла договор № 

<

...> от 17 января 2015 года, подписывала его от имени продавца с согласия ФИО1 и по его поручению. К. хотел приобрести 

<

...> на общую сумму 

<

...> рубля. После подписания договора К. передал ей денежные средства в счет предварительной оплаты 

<

...> в сумме 

<

...> рубля, она составила приходный кассовый ордер на указанную сумму, после чего передала К. квитанцию к приходному кассовому ордеру, в котором поставила свою подпись. Они с К. обговорили сроки доставки в устной форме. При этом К. в ходе разговора спросил: возможно ли в случае необходимости перенести на некоторое время срок поставки, дату которой они обговорят позже. Она ответила, что у них имеется услуга бронирования, поэтому в случае необходимости доставка продукции может быть перенесена на неопределенный срок по желанию клиента. Это информацию она узнала от ФИО1

Полученные от К. денежные средства она положила в сейф, так как ФИО1 не было на работе, а затем вместе с копией договора, заключенного с К., передала ему. Как он распорядился этими деньгами – она не знает.

По указанию ФИО1 она должна была сообщить ему дату поставки, как только К. с датой определится. В феврале 2015 года ей позвонил К. и попросил перенести сроки доставки 

<

...> на лето, не уточняя даты. О данном факте она сообщила ФИО1, тот одобрил переносы срока поставки товара К. о чем она сообщила покупателю. Также она сказала К., что оплаченный им по договору 

<

...> забронирован на заводе, о чем ей было известно со слов ФИО1 Они также договорились, что К. ей позвонит за 2 недели до необходимой ему даты поставки. 

В апреле 2016 года ей снова позвонил К. и сказал, что ему необходим еще один поддон 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей. Она составила дополнительное соглашение. От имени ФИО1 дополнительное соглашение подписала также она с его согласия. После чего К. передал ей денежные средства в сумме 

<

...> рублей, о чем она составила приходный кассовый ордер и передала К. квитанцию. Деньги она передала ФИО1 Согласно договоренности с К. по его просьбе указанный поддон 

<

...> должен быть ему доставлен вместе с ранее заказанным. Точную дату он снова не уточнил и сказал, что перезвонит позже и уточнит дату. О данном факте она также сказала ФИО1 

Все действия по заключению договоров с клиентами, приему денежных средств она производила только с согласия и по указанию ФИО1 Примерно в июне 2015 года снова перезвонил К. и поинтересовался, можно ли сдвинуть сроки доставки на август 2015 года. Она согласовала с Виллем С.О. данный вопрос, тот сказал, что такая возможность имеется, о чем она сообщила К.

В августе 2015 года К. позвонил и сказал, что в ближайшие 2 недели готов принять 

<

...>. Она сообщила об этом ФИО1 Тот дал указание ей искать машины для перевозки 

<

...>. Так как у К. было заказано большое количество 

<

...>, для его перевозки требовалось более трех машин, найти такое количество машину было проблематично, о чем она в разговоре с К. сообщила ему. В ходе поиска транспорта ФИО1 ей сказал, что на заводе-производителе отсутствует краска для 

<

...>, поэтому его производство приостановлено. В ходе очередного телефонного разговора с К. она довела до него эту информацию. В очередной раз, когда позвонил К. и предъявил претензии относительного того, что ему не поставляется 

<

...>, она дала ему номер сотового телефона ФИО1, с которым он вел дальнейшие переговоры. Ей известно, что К. оплаченный 

<

...> так и не получил, почему – она не знает. 

По вопросу приобретения кирпича Р. она показала, что действительно с Р. был заключен договор на поставку 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей.

В день составления договора Р. внес предоплату за 

<

...> в полном объеме в сумме 

<

...> рублей. Она оформила приходный кассовый ордер и передала Р. квитанцию к нему. Она приняла деньги от Р., которые убрала в сейф, а затем передала ФИО1 Согласно условиям договора, заключенного с Р., продукция должна была быть поставлена не позднее 02.03.2015 года. Согласно договору Р. заказал 

<

...>, в том числе 

<

...>. Ввиду того, что Р. заказал небольшое количество 

<

...>, которое полностью не загрузит автомашину, Виллем С.О. было принято решение о переносе срока поставки 

<

...> на более поздний срок. Она сообщила данную информацию Р., рассказав ему о возникших сложностях в транспортировке, и, предложив, перенести сроки поставки на весну. Р. согласился. Она не отрицает, что в дальнейшем говорила Р. о том, что 

<

...> ему поставить не представляется возможным из-за возникших на заводе-изготовителе проблем. Данную информацию она получила от ФИО1, так как именно он всегда созванивался с дилерами или заводом-изготовителем. Когда в очередной раз позвонил Р., она дала ему телефон директора ФИО1 Ей не известно, почему Р. не был поставлен 

<

...>. 

По договору поставки, заключенному с Ф., пояснила, что данный договор, возможно, составляла она, но указанного в договоре клиента – Ф., она не помнит. Продажей 

<

...> занимался другой менеджер - А. При заключении договора допускалось, что один менеджер заключает непосредственно сам договор, а второй менеджер, мог получить деньги. Она не исключает, что А. мог заниматься договором, а она могла принять от Ф. деньги и выписать приходно-кассовый ордер. Почему Ф. не получил заказ – ей не известно.

По вопросу приобретения Я. 

<

...> по договору поставки показала, что действительно она оформляла договор с ним на поставку 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей. От имени ФИО1 по указанию последнего договор подписывала также она. В день составления договора Я. внес предоплату за 

<

...> в полном объеме в сумме 

<

...> рублей, о чем она составила приходный кассовый ордер и передала ему квитанцию от данного ордера. Полученные от Я. деньги в указанном размере она положила, как обычно, в сейф, сообщила об этом ФИО1 Согласно условиям договора продукция должна была быть поставлена Я. не позднее 23.08.2015 года. Она действительно в последующие дни занималась поиском транспорта, но так как был сезон, то транспорт найти было сложно, учитывая количество заказанной продукции. Она говорила Я. что как только найдет транспорт, то сразу же перезвонит ему. ФИО1 был в курсе того, что у нее возникли проблемы с поиском транспорта по договору Я., она лично говорила об этом. В процессе поиска транспорта ФИО1 ей сказал, что на заводе-производителе по договору Я. имеется в наличии только бракованная партия 

<

...>, поэтому поставить 

<

...> не представляется возможным, она доверяла ФИО1, поскольку только он общался или с дилерами или с заводами-производителями. Об этом она сообщила Я. Когда в следующий раз позвонил Я., то она дала ему номер сотового телефона ФИО1 Она помнит, что Я. через некоторое время написал претензию с требованием вернуть ему деньги по договору, данную претензию она передала ФИО1, что происходило дальше – она не помнит. Почему Я. не был поставлен товар - она не знает.

Свидетель А. показал, что с весны-лета 2014 года он работал менеджером в О. Генеральным директором О. и главным бухгалтером в одном лице был ФИО1 Данная фирма располагалась по адресу: 

<

...>. Помимо его и генерального директора ФИО1, в данном офисе работали менеджер И., секретарь Е. 

О. занималось продажей строительных материалов. В его должностные обязанности, как менеджера, входило консультирование клиентов, связь с заводами-поставщиками продукции и контролирование отгрузок продукции. За ним была закреплена линия продажи следующей продукции: 

<

...> и другое. За менеджером И. была закреплена линия по продаже различного вида 

<

...>. После того, как клиент, обговорив с ним вид приобретаемой им продукции, количество, а также сроки поставки, то он, действуя от имени генерального директора О. ФИО1 по доверенности, заключал с клиентом договор. Ему было известно, что О. были заключены договора поставки с заводами-производителями: М., расположенное по адресу: 

<

...>; завод Ц., расположенный по адресу: 

<

...>, и Л.. Данные договора были заключены с директором О. Виллем С.О. Перед тем, как составить договор с клиентом на поставку продукции, он всегда звонил ФИО1 и говорил тому, что именно по его линии желает заказать клиент. После этого, ФИО1 перезванивал ему и говорил, в течение какого времени будет поставлена продукция клиенту. Сам он лично заявки на заказ продукции не оформлял, этим всегда занимался ФИО1, каким образом тот оформлял заявки - ему известно не было. 

После того, как он в устной форме получал указания от ФИО1 что продукция имеется в наличии, то он составлял с клиентом договор, в котором ставил свою подпись от имени генерального директора О. ФИО1 Договора с клиентом он всегда составлял в офисе О. по адресу: 

<

...>. В согласованный день клиент приезжал в офис, где он рассказывал о предлагаемой продукции, демонстрировал образец, уточнял его стоимость, а также согласовывал сроки поставки. В том случае, если клиента все устраивало, то он составлял договор. После чего клиент оплачивал заказ в полном объеме, либо частично, в зависимости от требований завода-производителя. Деньги от клиента принимал ФИО1, а в его отсутствие деньги от клиента принимала И. Каким образом в дальнейшем приходовались деньги, полученные по договору, ему не известно. Он подписывал только договор поставки, к деньгам и бухгалтерии он никакого отношения не имел.

Впоследствии ФИО1 звонил ему и говорил, что по тому или иному договору, заключенному с клиентом, на заводе-изготовителе имеется готовая продукция и ему необходимо для поставки найти автомобиль. Тогда он звонил в любую фирму или частному лицу по грузоперевозкам, где договаривался о поставке. Цену он всегда согласовывал с клиентом. Также им заключались договора поставки, где стоимость доставки была включена в стоимость поставляемой продукции. Иногда клиент сам переносил сроки поставки заказанной им продукции. Некоторые заводы предоставляли свой транспорт для доставки продукции, в том случае, если цена включала доставку. При этом он по телефону контролировал процесс доставки 

<

...>, а именно сообщал клиенту марку и номер автомобиля, на котором доставляется товар. На этом его работа с клиентом заканчивалась. 

По вопросу заключения договора на поставку 

<

...> Ф. показал, что он оформлял договор с Ф. на поставку 

<

...> на сумму 

<

...> рублей, он подписывал договор по доверенности от имени генерального директора О. ФИО1 Стоимость доставки была включена в стоимость указанной продукции и товар должен быть поставлен в течение 3-х дней после получения 100% предоплаты. 

Ф. неоднократно звонил ему на телефон, требуя поставить оплаченную продукцию и, предъявляя ему претензии. Он не знал, почему Ф. не была поставлена продукция, так как согласно договора стоимость доставки включена в стоимость продукции, то есть автомобиль для доставки по данному договору им не нужно было искать, этим занимался завод-изготовитель. Он помнит, что он передал Ф. номер сотового телефона ФИО1, что происходило в дальнейшем ему не известно.

По вопросу заключения договора с В. о поставке 

<

...> на сумму 

<

...> рублей, показал, что он действительно составлял указанный договор, в нем имеются его подписи. Деньги от В. принимали или ФИО1, или И. Ему не известно, почему В. не были поставлены 

<

...>. Заявление от В. по поводу возврата денежных средств принимал он, затем передал его ФИО1, но ему не известно, были ли В. возвращены деньги или нет.

Свидетель Е. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что примерно с 01 февраля 2015 года она устроилась на работу в О. секретарем. Генеральным директором О. являлся ФИО1 Основным видом деятельности указанной фирмы являлось реализация строительной продукции, а именно 

<

...> и т.д. Организация располагалась по адресу: 

<

...>. В данном помещении находились менеджеры, где они осуществляли свою работу, а также были выставлены образцы 

<

...> и т.д. Она, как секретарь, находилась в помещении офиса № 

<

...>, который также арендовало О.. Каким образом происходило оформление договоров поставки – ей не известно.

Ей известно, что ФИО1 в одном лице являлся и генеральным директором и бухгалтером. Она, менеджеры к ведению бухгалтерии никакого отношения не имели. Бухгалтерию вел сам ФИО1

Примерно в период времени с апреля по май 2015 года, когда она находилась на рабочем месте, а менеджеры отсутствовали, то в их офис обратился клиент, который сказал, что желает заключить договор на поставку продукции, какой именно – она не помнит. Тогда она позвонила ФИО1, и объяснила ситуацию, что менеджеров нет, и что ей делать. Он ответил, чтобы она заключила с данным клиентом договор. Для этого она позвонила И., у которой спросила, где в компьютере находятся образцы договоров. Та объяснила, как правильно его заполнить. После чего она составила договор поставки с клиентом, в котором указала наименование продукции, его стоимость, внесла в него установочные данные клиента, после чего распечатала данный договор. И передала этот договор клиенту, она точно не подписывала данный договор, подписывал ли данные договор клиент, она не помнит. Она только точно помнит, что деньги от данного клиента она не принимала. Впоследствии она видела данного клиента в отделе продаж, который, как она поняла, заключил договор с менеджерами. По предъявленному ей заявлению Ф. от 07.07.2015 года, поступившего в О., она пояснила, что указанное заявление принимала она, на нем имеется ее подпись и пояснительные записи, сделанные ею, она полностью подтверждает это. Она помнит, что указанный мужчина пришел в офис и обратился с указанным заявлением. Она примерно около 2-х раз принимала заявления такого характера, с претензиями клиенты в их фирму обращались очень редко, по крайней мере, при ней. (том 2 л.д.137-139) 

Суд признает достоверными показания свидетелей И., А., Е. о деятельности О., потому что их показания как на следствии, так и в судебном заседании одинаковые, последовательные, существенных противоречий не имеют, они согласуются между собой, свои показания И. подтвердила на очных ставках с Р. (том 4 л.д. 28-32), с Я.том 5 л.д. 71-77), с К. (том 3 л.д. 50-54), с подсудимым ФИО1 (том 3 л.д. 55-61), свои показания А. подтвердил на очной ставке с Ф. (том 4 л.д. 165-169), их показания подтверждаются показаниями потерпевших К. Р., Ф., Я., свидетелей и другими доказательствами по делу. Указанные свидетели с подсудимым ФИО1 неприязненных отношений не имели, находились с ним в рабочих отношениях, причин для его оговора не имеют.

У суда нет оснований ставить под сомнение показания свидетелей И., А. о том, что именно ФИО1 сообщал им о том, что на заводах-поставщиках возникали проблемы (отсутствие конкретной продукции, приостановка производства, отсутствие краски, достаточного количества необходимой марки 

<

...>, наличие бракованной продукции, пересортицы и др.), в связи с чем некоторые договора поставки исполнить не представлялось возможным, и они, считая данную информацию достоверной, поскольку именно директор ФИО1 контактировал с Поставщиками, и только он мог обладать данной информацией, - передавали ее покупателям. Показания указанных свидетелей в этой части также одинаковые, существенных противоречий не имеют, объективно подтверждены показаниями свидетелей, потерпевших, которые о данных проблемах у Поставщиков слышали не только от менеджеров И. и А., но и непосредственно от самого директора О. Виллем С.О.

Данное обстоятельство по существу не отрицал также и подсудимый ФИО1 в судебном заседании, но утверждал, что он никого не обманывал и сообщал своим менеджерам достоверную информацию, предполагал, что И. и А. не совсем правильно его поняли, и передавали потерпевшим не точную информацию о возникших проблемах при исполнении их договоров.

Свидетель Ь. показала, что работает в Межрайонной УФМС России № 

<

...> по 

<

...> области в должности главного государственного налогового инспектора с августа 2016 года. В период с 10.07.2013 года до 14.07.2016 года на налоговом учете в Межрайонной УФМС России № 

<

...> по 

<

...> области находилось О., которое состояло на общей системе налогообложения. 

Инспекцией в отношении О. проводилась камеральная налоговая проверка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2015 года, в которой налогоплательщиком заявлена сумма к возмещению из бюджета в размере 

<

...> рублей. Инспекция считает, что действия налогоплательщика не имели экономического обоснования, направлены исключительно на искусственное создание условий для возмещения налога из бюджета. Сделка направлена на извлечение необоснованной налоговой выгоды в виде заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость в размере 

<

...> руб., для чего организация создала видимость сделки с помощью фиктивного документооборота. Налогоплательщик не представил достаточно документов, подтверждающих налоговый вычет. 

В представленных декларациях за 2015 год, организацией не отражена выручка от реализации товара стоимостью более 

<

...> тыс. руб., в т.ч. НДС в сумме 

<

...> тыс.руб. Данный вывод подтверждается поступлением денежных средств на расчетный счет организации, а именно, из анализа операций по расчетному счету организации установлено, что в 2015 году на расчетный счет О. поступило от покупателей 

<

...> тыс. руб., что на 

<

...> тыс.руб. больше, чем отражено в декларациях. 

Таким образом, было установлено, что налогоплательщик с целью занижения сумм налога, подлежащих уплате в бюджет и возмещении НДС в размере 

<

...> руб. занизил доходы от реализации товаров за 2015 год. 

Свидетель Г. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, пояснила, что примерно в середине января 2015 года она вместе со своим мужем К. и сыном У. приехали в офис О. с целью приобретения 

<

...> для строительства дома. Менеджер И. составила договор на компьютере, ее муж ознакомился с ним и подписал. А она по просьбе мужа подписала второй, третий и четвертый лист договора. Общая стоимость всего 

<

...>, который они заказали, составила 

<

...> рубля, деньги в указанной сумме она передала И., и та выдала им квитанцию об оплате. Также ее муж согласовал с И. возможности переноса срока поставки 

<

...>, и та ответила, что проблем с этим не будет, так как у их фирмы есть возможность зарезервировать 

<

...>, который будет храниться до нужного времени. Впоследствии ее муж в связи с погодными условиями решил перенести сроки поставки, по данному факту он звонил менеджеру О. И., которая говорила, что 

<

...> будет поставлен, как только возникнет необходимость. О данном разговоре ей известно со слов мужа. Впоследствии ее муж неоднократно переносил сроки поставки 

<

...>, в связи с погодными условиями, о чем информировал менеджера И. Та его уверяла, что 

<

...> зарезервирован за ними и будет доставлен сразу же после того, как он этого пожелает. В апреле 2015 года ее муж заключил с О. дополнительное соглашение на приобретение еще 

<

...> на сумму около 

<

...> рублей. До августа 2015 года необходимости в доставке 

<

...> у них не было, так как за летний период времени на данном земельном участке был поставлен фундамент. Примерно в середине августа 2015 года, когда для строительства понадобился 

<

...>, муж по телефону созвонился менеджером И., и в ходе разговора та сказала, что 

<

...> будет доставлен в ближайшее время, как только у них в фирме появятся свободные машины для его транспортировки. Однако в дальнейшем со слов мужа ей стало известно, что у О. периодически возникали различные трудности: то не было необходимого количества 

<

...>, то не было краски, то возникали трудности с транспортировкой. В результате чего ее муж в дальнейшем стал общаться с директором О. Виллем С.О., как по телефону, так и лично. ФИО1 в ходе первоначальных разговоров обещал поставить кирпич, но затем стал также ссылаться на различные причины, по которым поставить 

<

...> невозможно. Также ее муж предлагал ФИО1 вернуть деньги и расторгнуть данный договор. ФИО1 обещал вернуть деньги. Ни 

<

...>, ни денег они не получили. Муж обращался в суд с исковым заявлением. Было вынесено решение, но оно не исполнено. (том 2 л.д.95-97)

Свидетель У. дал аналогичные показания показаниям потерпевшего К.., свидетеля Г., подтвердил, что примерно в середине января 2015 года, его родители заключили договор поставки 

<

...> в О. на общую сумму около 

<

...> рублей. Отец оплатил 

<

...>, согласовал с менеджером возможности переноса срока поставки 

<

...>, впоследствии он несколько раз переносил сроки поставки в связи с погодными условиями, при этом менеджер фирмы его убеждала в том, что 

<

...> забронирован за отцом, волноваться нечего, 

<

...> будет доставлен сразу же в указанный отцом день. Ему известно, что отец еще докупал 

<

...>, заключал дополнительное соглашение, оплатил еще порядка 

<

...> рублей.

Примерно в середине августа 2015 года, когда для строительства понадобился 

<

...>, ему стало известно со слов отца, что у О. периодически возникали трудности с поставкой 

<

...> по различным причинам: то не было необходимого количества 

<

...>, то нет нужной краски для нужного им вида 

<

...>, то возникали трудности с его транспортировкой. Также его отец К. неоднократно общался с директором О., ФИО1, как по телефону, так и лично, который также говорил, что поставить 

<

...> не представляется возможным по различным причинам. Его отец хотел все уладить мирным путем, и в ходе разговоров предлагал директору О. ФИО1 расторгнуть договор и вернуть деньги. ФИО1 соглашался с отцом, обещая вернуть деньги, но все время переносил сроки их возврата. Так продолжалось примерно до декабря 2015 года. Отец обратился в суд, было вынесено решение, которым в пользу отца с О. была взыскана денежная сумма, но решение не исполнено до настоящего времени. 

Свидетель Ф. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что в 2014 году они с мужем решили построить дом. Для этой цели им, как 

<

...> семье, был выделен земельный участок под строительство, расположенный по адресу: 

<

...>. Примерно в январе 2015 года для строительства частного дома им понадобился 

<

...>. Со слов мужа ей известно, что он приезжал в офис фирмы О. по адресу: 

<

...>, в котором ознакомился с ассортиментом и условиями доставки нужного им строительного материала. Согласно предлагаемым фирмой условиям доставка 

<

...> входила в его стоимость, а доставка 

<

...> оплачивалась отдельно. Цена и условия, предложенные менеджерами указанной фирмы, мужа полностью устроили, поэтому он, посоветовавшись с ней, принял решение приобрести строительные материалы у них. Примерно в середине февраля 2015 года, ее муж Р. заключил договор на приобретение 

<

...>. Впоследствии 

<

...> были поставлены в срок. Договор с О. был заключен на поставку им 

<

...> на общую сумму 

<

...> рублей. Со слов ее мужа ей было известно, что у О. периодически возникали трудности с поставкой 

<

...> по различным причинам. В течение мая 2015 года менеджеры О. неоднократно переносили сроки поставки 

<

...>, мотивируя проблемами на заводе. Муж беседовал и с директором фирмы. Тот пообещал поставить 

<

...> в ближайшее время, говорил, что денежные средства уже переведены на завод-изготовитель. Впоследствии ее муж Р. неоднократно звонил директору О., а также лично приезжал в офис указанной фирмы, однако сроки поставки постоянно переносились по различным причинам. Также ее муж Р. неоднократно ставил вопрос перед директором О. о расторжении договора поставки и возврате денежных средств, но никаких положительных результатов получено не было. Примерно в ноябре 2015 года ее муж обратился в О. с претензией о возврате денежных средств по договору поставки, а также по уплате процентов за неустойку. Никакого ответа на данную претензию они также не получили. Потом муж обратился в суд, было вынесено решение об удовлетворении исковых требований. До настоящего момента никакие денежные средства они от О. не получили, а также 

<

...> им поставлен не был. (том 4 л.д.16-18)

Свидетель Ф. на следствии, его показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что у его сына Ф. в собственности имеется частный дом по адресу: 

<

...>, около которого тот решил построить гараж. Для строительства гаража сыну понадобился 

<

...>. Со слов сына ему стало известно, что тот через Интернет нашел какую-то фирму, название не помнит, в которой можно купить интересующий того 

<

...>. Это происходило примерно в конце апреля 2015 года. После чего примерно в начале июня 2015 года он по просьбе сына поехал вместе с ним в данную фирму. С ними беседовала девушка, она показывала образцы 

<

...>, обговаривали цену. Ему известно, что сын заключил договор на поставку 

<

...>, стоимостью около 

<

...> рублей. Насколько ему было известно от сына, привезти 

<

...> должны были поставить в течение 2-х недель после заключения договора. По прошествии 2-х недель сын сказал, что сроки поставки 

<

...> переносятся на несколько дней, так как у фирмы возникли какие-то проблемы с транспортировкой. Впоследствии его сын неоднократно звонил в данную фирму по поводу поставки 

<

...>, однако менеджер постоянно переносил сроки поставки, ссылаясь на то, что у них возникли проблемы с отгрузкой. Со слов сына ему было известно, что тот общался по поводу поставки 

<

...> не только с менеджерами, но и с директором данной фирмы, который также обещал поставить 

<

...>, но результата не было. Также его сын предлагал директору данной фирмы вернуть деньги, которые тот оплатил полностью согласно договору. Однако директор данной фирмы только обещал вернуть деньги, но свое обещание так и не выполнил. После чего его сын обратился в суд. (том 4 л.д.116-120)

Свидетель Ф. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, дала аналогичные показания показаниям потерпевшего Ф. и свидетеля Ф., подтвердила, что ее муж Ф. заключил с фирмой О. договор на поставку 

<

...> на сумму около 

<

...> рублей. 

<

...> должен был быть поставлен спустя одну неделю после заключения договора. Однако 

<

...> поставлен не был. Со слов мужа ей было известно, что он неоднократно звонил в данную фирму, общался с менеджером и директором, которые только обещали поставить 

<

...>, но никакого результата не было. Также ее муж неоднократно просил вернуть деньги по договору, но свои деньги не получил, так как директор постоянно переносил сроки выплаты денег. В конечном итоге ее муж обратился в суд. Суд вынес решение в пользу ее мужа, однако до настоящего времени фирма деньги так и не вернула. (том 4 л.д.121-125)

Свидетель Ж. показал, что до 11.09.2015 года он работал в должности участкового уполномоченного УУП ОП «

<

...>» УМВД России по г.Туле. 07.07.2015 года он находился на суточном дежурстве, в дежурную часть ОП «

<

...>» поступило сообщение от гр.Ф. о том, что у него произошел конфликт с сотрудником О.. После получения указанного сообщения от дежурного ДЧ он незамедлительно выехал по месту расположения указанной фирмы. По приезду около здания его ожидал ранее незнакомый мужчина по фамилии Ф., который ему рассказал, что заключил договор на поставку 

<

...>, однако директор О. не исполняет обязанности по данному договору. При этом Ф. обратился к директору данной фирмы о расторжении договора и возвращении денежных средств. Однако деньги директор по договору не возвращает. Также Ф. пояснил, что сегодня приехал в офис для подачи письменной претензии, однако директор отказался принимать данную претензию. Тогда он по телефону «02» обратился в полицию. После чего он вместе с Ф. проследовал в офис О., где беседовал с директором ФИО1, спрашивал, почему тот отказывается принять претензию от своего клиента. На что ФИО1, ему ответил, что таких клиентов, то есть предъявляющих жалобы на неисполнение договора, у него уже достаточное количество, каждый из них хочет все и сразу, а у фирмы сейчас финансовые трудности. После чего ФИО1 позвал к себе сотрудницу, которой сказал, чтобы та приняла претензию у гр.Кисленко, что она и сделала. 

Свидетель Я. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, дала аналогичные показания потерпевшего Я., подтвердила, что в начале августа 2015 года ее сын Я. заключил договор поставки с фирмой, согласно которому им должны были поставить несколько видов 

<

...>, стоимость всего 

<

...> составила примерно около 

<

...> рублей. Сын также сказал, что весь 

<

...> им должны будут поставить 23 августа 2015 года. Когда прошло несколько дней после 23 августа 2015 года, она стала интересоваться у сына, почему им не поставлен 

<

...>, сын отвечал, что звонил в ту фирму, где приобрел 

<

...>, и ему обещали его поставить в ближайшее время, так как у фирмы возникли какие-то сложности с транспортировкой. Затем со слов сына ей было известно, что в период с конца августа 2015 года до конца сентября 2015 года он неоднократно звонил, а также приезжал в офис данной фирмы для решения вопроса о поставке 

<

...>. Однако сотрудники данной фирмы, в том числе и директор, неоднократно переносили сроки поставки 

<

...>, ссылаясь на различные причины: то на заводе-изготовителе имеется бракованная партия 

<

...>, то нет автотранспорта, чтобы его поставить, и другое. Впоследствии ее сын Я. обратился с письменной претензией к данной фирме, о том, чтобы в ближайшее время были выполнены условия договора по поставке 

<

...>, или был произведен возврат денежных средств. Никакого ответа он так и не получил, 

<

...> им поставлен не был, в связи с чем ее сын Я. обратился в 

<

...> районный суд г.Тулы, было вынесено положительное решение о взыскании в пользу ее сына денежных средств. (том 5 л.д.57-59)

Свидетель Ю. на следствии при допросе его 30.11.2016 года, его показания были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что с 2007 года он работает генеральным директором Т.. 01 февраля 2007 года между Т. и 

<

...> заключен договор поставки № 

<

...> от 01 февраля 2007 года, согласно которому их организация занимается реализацией продукции, производимой 

<

...>.

04.12.2014 года между Т. и О. в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор поставки № 

<

...> от 04.12.2014 года. Во исполнение указанного Договора Т. в период с 23 января 2015 года по 14 декабря 2015 года поставляло в адрес О. продукцию, в том числе продукцию производства 

<

...>

<

...>.

Поставка продукции производилась Поставщиком в течение двадцати календарных дней с момента согласования Счета-Спецификации (п. 2.1. Договора); оплата стоимости продукции производилась Покупателем в порядке 100% предоплаты (п. 3.2, Договора); поставка продукции в адрес покупателя (грузополучателя) осуществлялась на условиях самовывоза (п. 2.2 Договора). Отгрузка продукции осуществлялась транзитом со склада грузоотправителя к покупателю (грузополучателю). Право собственности на поставляемую продукцию и риск ее случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции (п.1.3. Договора). Датой поставки продукции и исполнения обязательств Поставщика по ее передаче считается дата отгрузки продукции по универсально-передаточному документу (п. 2.4. Договора). 

Согласно условиям договора, выборкой продукции с 

<

...> и доставкой продукции конечному потребителю занимался генеральный директор О. ФИО1, в связи с чем договор на перевозку между Т. и О. не заключался.

Последняя отгрузка продукции производства 

<

...> в адрес О. была осуществлена 29.09.2015 года. С указанного момента больше никаких отгрузок в адрес О. не производилась, заявок от О. на поставку 

<

...> в Т. не поступало. 

Т. была проведена сверка взаимных расчетов с О. за период с октября 2014 года по сентябрь 2016 года, согласно которому вся оплаченная продукция О. была вывезена с территории 

<

...> в полном объеме.

В период с 17.01.2015 года no 31.12.2015 года у Т. имелась возможность поставки в адрес О. 

<

...> и 

<

...> при наличии оплаты. Указанная продукция имелась на заводе всегда в большом количестве в наличии и могла быть отгружена в любое время при наличии оплаты. Продукция всегда была надлежащего качества. (том 2 л.д.156-158)

При дополнительном допросе свидетеля Ю. на следствии 10.02.2017 года, его показания были оглашены в силу ст. 281 УПК РФ, он добавил, что заказ на поставку продукции осуществлялся следующим образом. Клиент по телефону производит заказ, после этого ему по электронной почте восставляется счет, а затем клиент данный счет оплачивает. После оплаты происходит отгрузка продукции. Счет действителен в течение 20 дней, но, как правило, отгрузка происходит гораздо ранее. Возможно заказать и оплатить продукцию, а забрать ее позже, но не позднее 20 дней с момента оплаты продукции. (том 2 л.д. 153-161).

Свидетель Ё. на следствии, его показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, показал, что с 2014 года он работает в должности генерального директора Э.. Между Э. и 

<

...> был заключен договор поставки № 

<

...> от 12.01.2015 года, согласно которому их организация занимается реализацией продукции, производимой 

<

...>. По итогам проведенных переговоров, его организацией и генеральным директором О. ФИО1, в рамках устных переговоров по телефону была достигнута договоренность о подписании договора и о дальнейшем сотрудничестве. 

01.04.2015 года между Э. и О. был заключен договор поставки № 

<

...> от 01.04.2015 года. Во исполнение указанного Договора Э. в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года поставляло в адрес О. продукцию, в том числе продукцию производства 

<

...>. Согласно п. 1.1. Договора Покупателю, то есть О. передавалась в собственность продукция – 

<

...>. Поставка продукции производилась Поставщиком в течение четырнадцати календарных дней с момента оплаты выставленного счета; оплата стоимости продукции производилась Покупателем в порядке 100% предоплаты; поставка продукции в адрес покупателя (грузополучателя) осуществлялась на условиях самовывоза. Отгрузка продукции осуществлялась транзитом со склада грузоотправителя к покупателю (грузополучателю). Право собственности на поставляемую продукцию и риск ее случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции. Датой поставки продукции и исполнения обязательств Поставщика по ее передаче считается дата отгрузки с момента подписания накладной. Согласно условиям договора, выборкой продукции Липецкого завода изделий домостроения и доставкой продукции конечному потребителю занимался генеральный директор О. ФИО1, в связи с чем, договор на перевозку между Э. и О. не заключался. Кроме того, ответственность за поставку и сохранность продукции после отгрузки ложилась полностью на О.. 

Последняя отгрузка продукции производства 

<

...> в адрес О. была осуществлена 20.05.2015 года, согласно накладной № 

<

...> от 20.05.2015 года. Данная продукция была оплачена О. 100% предоплатой.

03.07.2015 года в О. по накладной № 

<

...> была отгружена продукция на сумму 

<

...> рублей. Данная продукция была отгружена в О. в кредит, так как между ними сложились доверительные отношения. По устной просьбе генерального директора ФИО1 их организация отгрузила продукция на указанную сумму, так как тот словесно пообещал оплатить данную продукцию в течение нескольких дней после поставки. Спустя некоторое время данная продукция О. оплачена не была, после чего им и менеджерами фирмы осуществлялись телефонные звонки генеральному директору О.. Длительное время ФИО1 не оплачивал данную продукцию, в связи с чем, он обратился в 

<

...> суд Тульской области и с О. была взыскана указанная сумма. 

Только в 2016 году директор О. ФИО1 в период времени с 27.07.2016 года по 21.08.2016 года в полном объеме выплатил задолженность в размере 

<

...> рублей, при этом ФИО1 оплачивал данную задолженность, как физическое лицо. С указанного момента больше никаких отгрузок не производилось, заявок на поставку блоков с О. не осуществлялось. 

Э. была проведена сверка взаимных расчетов с О. за период с 01.01.2015 года по 17.11.2015 года, согласно которому вся оплаченная О. вывезена с территории 

<

...> в полном объеме. В период с 01.04.2015 года пo 31.12.2015 года у Э. имелась возможность поставки в адрес О. 

<

...> при наличии оплаты. Указанная продукция всегда имелась в наличии и могла быть отгружена в любое время при наличии оплаты. Продукция 

<

...> всегда была надлежащего качества. Оформление заказа осуществлялась следующим образом: от менеджера О. поступала устная заявка об отгрузке продукции на определенное количество и определенную сумму, после чего с их стороны выставлялся счет на оплату продукции. В последующем со стороны О. производилась оплата счета. После чего в устной форме менеджер счета О. сообщал данные водителя, а также его паспортные данные, а затем по прибытии производилась отгрузка продукции. При этом в их фирме хранение заказанной и оплаченной продукции возможно не более 2-х недель. (том 4 л.д.131-133)г

Свидетель Н. на следствии, ее показания были оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что она работает в должности юрисконсульта М..

04 апреля 2014 года между М. и О. в лице генерального директора ФИО1 был заключен дилерский договор поставки № 

<

...>. Во исполнение указанного Договора М. с момента зключения договора по 22 сентября 2015 года поставляло в адрес О. продукцию, а именно 

<

...>. В собственность покупателя продукция передавалась при наличии 100% оплаты, в некоторых случаях при наличии частичной предоплаты.

Поставка продукции организовывалась самовывозом, то есть транспортом заказчика продукции. Отпуск товара в адрес О. производилась в течение четырнадцати календарных дней с момента предоплаты. Отгрузка продукции осуществлялась со склада грузоотправителя к покупателю – О.. Датой поставки продукции и исполнения обязательств Поставщика по ее передаче считается дата отгрузки по накладной. 

Согласно условиям договора, выборкой продукции со склада М. и доставкой продукции конечному потребителю занимался генеральный директор О. ФИО1, в связи с чем, договор на перевозку между М. и О. не заключался. Кроме того, ответственность за поставку и сохранность продукции после отгрузки ложилась полностью на О. 

Последняя отгрузка 

<

...> в адрес О. была осуществлена 17.08.2015 года. Согласно сведениям бухгалтерии М., О. за период с 2014 года по сентябрь 2015 года, всю оплаченную продукцию вывезло со склада предприятия. 

Со стороны М. никаких задержек в поставке продукции - 

<

...>, в адрес О. не было. Указанная продукция имелась в наличии на заводе всегда в большом количестве и могла быть отгружена в любое время при наличии оплаты. Продукция всегда была надлежащего качества. (том 5 л.д.134-136)

Из договора № 

<

...> от 16 февраля 2015 года видно, что О. в лице Генерального директора ФИО1 обязалось поставить и передать в собственность покупателю Р. 

<

...> в количестве 6720 штук, 

<

...> в количестве 2100 штук, а Р. оплатить за него 

<

...> рублей, и получить товар не позднее 02.03.2015 года. (том 3 л.д. 140-144)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 16.02.2015 года подтверждено, что Р. оплатил 

<

...> в сумме 

<

...> рублей в тот же день, то есть 16.02.2015 года. (том 3 л.д. 145)

Из гарантийного письма от 10.07.2015 года за подписью генерального директора О. усматривается, что продукция на сумму 

<

...> рублей Р. по договору № 

<

...> от 16.02.2015 года в срок не была поставлена в связи с ремонтными работами на заводе производителе. В срок до 28.07.2015 года гарантирована поставка продукции по договору и оплата неустойки в размере 10% от вышеуказанной суммы. (том 3 л.д. 146)

Из письма Р. на имя ФИО1 от 03.09.2015 года следует, что потерпевший Р. просил ФИО1 вернуть денежные средства в размере 

<

...> рублей по договору № 

<

...> от 16.02.2015 года. (том 3 л.д. 147) 

Потерпевший Р. направил генеральному директору О. претензию, которая была получена О. 19.11.2015 года, в которой он требовал расторгнуть договор поставки № 

<

...> оти 16.02.2015 года и вернуть стоимость оплаченного, но не поставленного товара в размере 

<

...> рублей, пени в размере 

<

...> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

...> руб. 20 коп. (том 3 л.д. 148-149)

Из заключения эксперта № 

<

...> от 08.02.2017 года видно, что подпись от имени ФИО1, расположенная в гарантийном письме (на имя Р..) О. от 10.07.2015 года, выполнена Виллем С.О. (том 4 л.д.41-45)

Протоколом выемки от 03.02.2017 года подтверждено, что в 

<

...> районном суде г. Тулы были изъяты документы из гражданского дела № 

<

...> по иску К.: договор № 

<

...> от 17.01.2015 года, дополнительное соглашение от 21.04.2015 года к договору № 

<

...> от 17.01.2015 года, квитанция № 

<

...> к приходному кассовому ордеру от 21.04.2015 года, квитанция № 

<

...> к приходному кассовому ордеру от 17.01.2015 года, гарантийное письмо О. без даты. (том 3 л.д.71-73) 

Из договора № 

<

...> от 17.01.2015 года видно, что между О. в лице Генерального директора ФИО1, именуемый «Поставщик» и К., именуемым «Покупатель» был заключен договор, согласно которому «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателя» 

<

...> в количестве 18656 штук, 

<

...> в количестве 1056 штук, а Покупатель обязуется принять надлежащим образом поставленный товар и оплатить за него стоимость, которая составила 

<

...> рубля. Поставщик начнет отпуск товара через 3 дня после получения от Покупателя предоплаты в размере 100% стоимости товара. Покупатель обязан выбрать товар не позднее 31.01.2015 года. По согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 133-135)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 17 января 2015 года видно, что К. оплатил О. товар в сумме 

<

...> рубля на основании договора № 

<

...>. (том 3 л.д. 139)

Из дополнительного соглашения к договору № 

<

...> от 17.01.2015 года видно, что 21.04.2015 года было заключено дополнительное соглашение между О. в лице ФИО1 и К. о покупке 

<

...> в количестве 352 штуки, стоимостью 

<

...> рублей с доставкой. (том 3 л.д. 137)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 21.04.2015 года видно, что К. оплатил О. товар в сумме 

<

...> рублей на основании дополнительного соглашения от 17.01.2015 года. (том 3 л.д. 138)

Из гарантийного письма на имя К. за подписью Генерального директора ФИО1 видно, что О. гарантирует поставку продукции по договору № 

<

...> от 17.01.2015 года в срок до 15.12.2015 года. (том 3 л.д. 136)

Из протокола получения образцов для сравнительного исследования от 10.11.2016 года видно, что у свидетеля И. были получены образцы почерка. (том 3 л.д.89, л.д. 120-125))

Из заключения эксперта № 

<

...> от 10.02.2017 года видно, что подпись от имени ФИО1, расположенная в гарантийном письме (на имя К.) О. без даты, выполнена Виллем С.О. (том 3 л.д.114-125)

Из протокола выемки от 11.11.2016 года видно, что у Я. были изъяты документы: договор № 

<

...> от 13 августа 2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 

<

...> на сумму 

<

...> рублей, гарантийное письмо О. без даты, претензия от 15.09.2015 года. (том 3 л.д.81-83)

Из договора № 

<

...> от 13.08.2015 года видно, что между О., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ФИО1, и Я., именуемым в дальнейшем «Покупатель» составлен договор поставки, согласно которому «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателя» 

<

...> в количестве 14520 штук, 

<

...> в количестве 960 штук, 

<

...> в количестве 3360 штук на общую сумму 

<

...> рублей. Поставщик начнет отпуск Товара через 3 дня после получения от покупателя предоплаты в размере 100% стоимости товара. Покупатель обязан выбрать товар не позднее 23.08.2015 года. По согласованию между Сторонами срок выборки Товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 165-169)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 13.08.2015 года подтверждено, что Я. оплатил О. на основании договора № 

<

...> - 

<

...> рублей. (том 3 л.д. 170)

Из гарантийного письма на имя Я. усматривается, что О. сообщило о том, что в связи с отсутствием продукции на заводе по договору № 

<

...> от 13.08.2015 года поставка продукции переносится на 10.09.2015 года. (том 3 л.д. 171)

15.09.2015 года Я. обратился с претензией к генеральному директору О., требовал возвратить ему денежные средства в размере 

<

...> рублей, а также неустойку. (том 3 л.д. 172)

Из протокола выемки от 19.01.2016 года видно, что у потерпевшего Ф. были изъяты документы: договор № 

<

...> от 04 июня 2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 

<

...> на сумму 

<

...> рублей, гарантийное письмо О. от 14.07.2015 года, заявление Ф. от 07.07.2015 года. (том 4 л.д.175-177)

Из договора № 

<

...> от 04.06.2015 года видно, что между О., именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора ФИО1, с одной стороны, и Ф., именуемый в дальнейшем «Покупатель» был заключен договор, согласно которому Поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателю 

<

...> в количестве 43,2 кв.м. стоимостью 

<

...> рублей, а Покупатель обязан оплатить товар и принять. Поставщик начнет отпуск Товара через 3 дня после получения от Покупателя предоплаты в размере 100% стоимости товара. Покупатель обязан выбрать весь товар не позднее 12.06.2015 года. (том 3 л.д. 157-161) 

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 27.02.2015 года подтверждено, что Ф. 27.02.2015 года оплатил О. по договору № 

<

...> от 04.06.2015 года 

<

...> рублей. (том 3 л.д. 162) 

07.07.2015 года Ф. обратился к генеральному директору О. ФИО1 с заявлением, просил вернуть ему денежные средства размере 

<

...> рублей, выплатить неустойку за игнорирование его законных требований и пользование его денежными средствами. (том 3 л.д. 164)

Из гарантийного письма на имя Ф. за подписью генерального директора О. ФИО1 от 14.07.2015 года видно, что ему гарантировали вернуть оплаченную сумму за продукцию в размере 

<

...> рублей с компенсацией в размере 10% от данной суммы. Общая сумма по возврату денежных средств за не поставленную продукцию составит 

<

...> рублей.(том 3 л.д. 163) 

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06.02.2017 года подтверждено, что у свидетеля А. были получены образцы почерка. (том 4 л.д.179, л.д. 197-201)

Из заключения эксперта № 

<

...> от 11.02.2017 года усматривается, что «рукописные записи, расположенные в договоре № 

<

...> от 04.06.2015 года, кроме строки Ф. вероятно выполнены А.. 

Подписи, расположенные в договоре № 

<

...> от 04.06.2015 года, кроме строки Ф. выполнены А..

Подпись от имени ФИО1, расположенная в гарантийном письме О. от 14.07.2015 года выполнена ФИО1.

Подпись, расположенная в квитанции № 

<

...> к приходному кассовому ордеру от 27.02.2015 года (под словом Кассир) выполнена не ФИО1, а другим лицом.

Решить вопрос «Кем, И. или А. выполнена подпись, расположенная в квитанции № 

<

...> к приходному кассовому ордеру от 27.02.2015 года (под словом Кассир) не представилось возможным». (том 4 л.д. 188-195)

Из протокола выемки от 02.03.2016 года усматривается, что у потерпевшего В. были изъяты документы: договор № 

<

...> от 28.08.2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 28.08.2015 года, заявление В. от 17.09.2015 года, досудебная претензия от 16.10.2015 года. (том 5 л.д.177-179)

Из договора № 

<

...> от 28.08.2015 года видно, что между О., именуемом в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ФИО1, и В., именуемого в дальнейшем «Покупатель» был заключен договор поставки, согласно которого «Поставщик» обязуется поставить и передать в собственность «Покупателя» 

<

...> в количестве 3 штук на общую сумму 

<

...> рублей, а «Покупатель» обязуется принять товар и оплатить его. «Поставщик» начнет отпуск товара после получения от «Покупателя» предоплаты в размере 100% стоимости товара. Срок выборки Товара покупателем не позднее 11.09.2015 года. (том 3 л.д. 173-177)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру № 

<

...> от 28.08.2015 года подтверждено, что В. оплатил О. по договору № 

<

...> в размере 

<

...> рублей. (том 3 л.д. 178)

Из заявления на имя генерального директора О. ФИО1, датированного 17.09.2015 года, видно, что В. потребовал вернуть деньги в сумме 

<

...> рублей, так как договор на поставку 

<

...> не исполнен. (том 3 л.д. 179)

16.10.2015 года В. направил претензию в О., просил в досудебном порядке возвратить деньги в размере 

<

...> рублей. (том 3 л.д. 180)

Из заключения эксперта № 

<

...> от 10.03.2017 года видно, что рукописная запись, расположенные в договоре № 

<

...> от 28.08.2015 года, по строкой «Генеральный директор ФИО1», выполнена А. Подписи, расположенные в договоре № 

<

...> от 28.08.2015 года, кроме строки В., выполнены А. (том 5 л.д.185-190)

Из дилерского договора № 

<

...> от 04.04.2014 года видно, что между М., именуемое «Поставщик», и О., именуемое в дальнейшем «Дилер» был заключен договор о поставке 

<

...> и т.д. и между ними было сотрудничество, что подтверждено товарными накладными, платежными поручениями. (том 5 л.д. 137-142, л.д. 143-174)

Из протокола выемки от 01.02.2017 года усматривается, что у подозреваемого ФИО1 были изъяты документы: Устав О., свидетельство о ГРЮЛ серия 71 № 

<

...>, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 71 № 

<

...>, решение единственного участника от 03.07.2013 года, приказ от 10.07.10.07.2013 года. (том 3 л.д.64-66 )

О. было зарегистрировано 10.07.2013 года, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 71 № 

<

...> (том 3 л.д. 181)

Как видно из Устава О., утвержденного решением единственного участника от 05.07.2013 года, видами деятельности организации, в том числе, являются оптовая торговля строительными материалами, организация перевозок грузов и др. (том 3 л.д. 183-190)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.07.2016 года подтверждено, что учредителем и генеральным директором О. является ФИО1. (том 2 л.д. 7) 

Из приказа генерального директора О. ФИО1 от 10.07.2013 года видно, что в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета ФИО1 возложил на себя. (том 3 л.д. 193) 

Из договора аренды нежилого помещения от 15.01.2015 года видно, что арендодатели Б., П. передали Арендатору О. в лице Генерального директора ФИО1 во временное пользование недвижимое имущество – нежилое помещение № 

<

...> на 2 этаже площадью 21,06 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, для использования в качестве офиса, срок до 15.11.2015 года. (том 3 л.д. 103-105) В дальнейшем договора заключались вновь и срок аренды продлевался. (том 3 л.д. 106-111)

Как видно из договора № 

<

...> от 01.02.2007 года между 

<

...> и Т. был заключен договор о поставке 

<

...> в количестве, указанном в Распоряжениях на отгрузку и на условиях, установленных Договором. Цена ежемесячно согласуется Сторонами. (том 2 л.д. 163-166)

Из договора № 

<

...> от 04.12.2014 года усматривается, что между поставщиком Т. в лице Генерального директора Ю. с одной стороны, и покупателем О. в лице Генерального директора ФИО1 был заключен договор, согласно которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя продукцию строительного и бытового назначения, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее на условиях настоящего договора.

В том числе, согласно п. 1.2 конкретный ассортимент поставляемой продукции, ее количество и стоимость указываются в Счетах-Спецификациях, выставляемых Поставщиком на основании письменных заявок Покупателя и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. Согласно п. 2.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель обязан произвести выборку продукции в течение 20 календарных дней с момента согласования Счета-Спецификации. (том 2 л.д. 167-170) 

Доводы подсудимого ФИО1, что он не мог исполнить заключенные с потерпевшими договора поставки в связи с наличием проблем в хозяйственной деятельности О., в том числе в связи с тем, что расчетные счета Общества были арестованы, никакой деятельности общество не вело, по этим же причинам он не имел возможности возвратить потерпевшим денежные средства, – являются необоснованными. 

Из кассовой книги О. (том 7 л.д. 35-151) усматривается, что 17 января 2015 года принято от К. в счет оплаты по договору № 

<

...> - 

<

...> рубля. (том 7 л.д. 40), 21.04.2015 года принято от К. - 

<

...> рублей (том 7 л.д. 76), 02.02.2015 года принято от Р. в счет оплаты по договору № 

<

...> - 

<

...> рублей (том 7 л.д.48), 04.06.2015 года принято от Ф. – 

<

...> рублей (том 7 л.д. 99), 13.08.2015 года принято от Я. в счет оплаты по договору № 

<

...> – 

<

...> рублей (том 7 л.д. 133), 28.08.2015 года принято от В. по договору № 

<

...> - 

<

...> рублей (том 7 л.д. 141)

В судебном заседании установлено, что О. в своей работе использовало 2 расчетных счета: № 

<

...> в АО «АЛЬФА-БАНК), № 

<

...> в Тульском отделении № 

<

...> ПАО Сбербанк России. (том 2 л.д. 30) 

Из сообщения начальника Службы экономической безопасности Операционного офиса «

<

...>» в г. Тула АО «АЛЬФА-БАНК» Ч. от 29.09.2016 года видно, что расчетный счет О. № 

<

...> был открыт 

<

...> года. Движения по счету были со 

<

...> года по 

<

...> года. В 

<

...> году счет не использовался. На 

<

...>

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб. (арест суммы на счете клиента)

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб.

- 

<

...> года на сумму 

<

...> руб. (том 2 л.д. 32) 

Данное обстоятельство также подтверждено выпиской по счету О. в АО «АЛЬФА-БАНК» в период с 

<

...> года по 

<

...> года (том 2 л.д. 33-62), из которой усматривается, что движение денежных средств у Общества было вплоть до 

<

...> года.

Из сообщения ведущего специалиста отдела обработки запросов юридических лиц РЦСКБ г. Тула ОЦ ПАО Сбербанк Ш. видно, что на расчетный счет № 

<

...> Сбербанка России О. (ИНН 

<

...>) - 12.10.2015 года был наложен арест на сумму 

<

...> рублей 00 коп. согласно исполнительного листа 

<

...> от 05.10.2015 года, выданного 

<

...> районным судом г. Тулы. 

Кроме того, из справки, выданной Сбербанком, об остатках денежных средств на счете № 

<

...> О., усматривается, что по состоянию на 

<

...> года остаток денежных средств на указанном счете составлял 

<

...> рублей.

Таким образом, установлено, что по состоянию на 

<

...> года на расчетный счет О., открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», был наложен арест лишь на сумму 

<

...> рублей 

<

...> копеек, а 

<

...> года был наложен арест на расчетный счет О., открытый в Сбербанке России, на сумму 

<

...> рублей, но денежных средств на данном счету по состоянию на 

<

...> года уже не было, что подтверждено выпиской из лицевого счета О., открытого в Тульском отделении № 

<

...> Сбербанка России по состоянию с 

<

...> года по 

<

...> года.. 

При этом, как видно из кассовой книги Общества за период с января 2015 года по 30 октября 2015 года, в О. имелись наличные денежные суммы в кассе Общества, достаточные для исполнения обязательства перед потерпевшими по договорам поставки строительных материалов или возврату денежных средств по требованию потерпевших. 

Данное обстоятельство также опровергает утверждения ФИО3 о том, что он не мог исполнять договора, заключенные с потерпевшими из-за наложения арестов на счета Общества.

Потерпевший В. договор поставки с О. заключил 28.08.2015 года на сумму 

<

...> рублей, доставка 

<

...> покупателю была установлена при подписании договора сторонами – не позднее 11.09.2015 года.

17.09.2015 года В. обратился к директору О. с заявлением о возврате денежных средств, претензию подал 16.10.2015 года. Денежные средства от ФИО1 не получил.

В кассовой книге О. имеются данные о том, что по состоянию на 30.09.2015 года в кассе Общества имелись денежные средства наличными в размере 

<

...> руб. 

<

...> коп. (том 7 л.д. 146), по состоянию на 22.10.2015 года – в размере 

<

...> руб. 

<

...> коп. (том 7 л.д. 148), что подтверждает то обстоятельство, что ФИО1 имел реальную возможность исполнить договор поставки либо возвратить потерпевшему В. уплаченные им денежные средства в размере 

<

...> рублей, и опровергает доводы ФИО1 о невозможности исполнения по уважительным причинам взятых на себя обязательств и возврата денежных средств потерпевшему.

Потерпевший Р. договор поставки с О. заключил 16.02.15 года на сумму 

<

...> рублей, доставка 

<

...> покупателю была указана в договоре – не позднее 02.03.2015 года.

03.09.2015 года Р. обратился к ФИО1 с заявлением о возврате денежных средств, 19.11.2015 года написал претензию. Ни денежных средств, ни оплаченного 

<

...> не получил.

В кассовой книге О. имеются данные о том, что по состоянию на 04.09.2015 года в кассе Общества имелись денежные средства наличные в размере 

<

...> руб. 

<

...> коп. (том 7 л.д. 142), по состоянию на 08.09.2015 года – в размере 

<

...> руб. 

<

...> коп. (том 7 л.д. 143), по состоянию на 30.09.2015 года – в размере 

<

...> рублей (том 7 л.д. 146), что подтверждает то обстоятельство, что ФИО1 имел реальную возможность исполнить договор поставки либо возвратить потерпевшему Р. уплаченные им денежные средства в размере 

<

...> рублей и опровергает доводы ФИО1 о невозможности исполнения по уважительным причинам взятых на себя обязательств и возврата денежных средств потерпевшему.

Потерпевший Я. договор поставки кирпича заключил 13.08.2015 года, на сумму 

<

...> рублей, доставка кирпича была указана в договоре – не позднее 23.08.2015 года. ФИО1 высылает Я. гарантийное письмо о том, что по состоянию на 10.09.2015 года переносится поставка 

<

...> в связи с отсутствием продукции на заводе, что не соответствовало действительности.

15.09.2015 года Я. написал заявление ФИО1 о возврате денежных средств, а также передал претензию. Ни денег, ни 

<

...> Я. не получил. 

В кассовой книге О. имеются данные о том, что по состоянию на 30.09.2015 года в кассе Общества имелись денежные средства наличными в размере 

<

...> руб. (том 7 л.д. 146), по состоянию на 21.10.2015 года – 

<

...> рубля 

<

...> копеек (том 7 л.д. 147), по состоянию на 27.10.2015 года – 

<

...> рубля 

<

...> копеек, что подтверждает то обстоятельство, что ФИО1 имел реальную возможность исполнить договор поставки либо возвратить потерпевшему Я. уплаченные им денежные средства в размере 

<

...> рублей, и опровергает доводы ФИО1 о невозможности исполнения по уважительным причинам взятых на себя обязательств и возврата денежных средств потерпевшему.

Потерпевший Ф. договор поставки 

<

...> заключил 13.08.2015 года, на сумму 

<

...> рублей, доставка материалов была указана в договоре – не позднее 12.06.2015 года. 

07.07.2015 года Ф. обращается к ФИО1 с заявлением о возврате денежных средств, уплаченных по договору. ФИО1 письмом от 14.07.2015 года гарантирует возврат денег и компенсацию. Ни денег, ни стройматериалов Ф. не получил.

В кассовой книге О. имеются данные о том, что по состоянию на 08.07.2015 года в кассе Общества имелись денежные средства наличными в размере 

<

...> рубль 

<

...> копеек (том 7 л.д. 116), по состоянию на 09.07.2015 года в кассе имелись наличными 

<

...> рублей 

<

...> копеек (том 7 л.д. 117), по состоянию на 14.07.2015 года (на момент направления потерпевшему гарантийного письма о возврате денег) имелось в кассе Общества наличными 

<

...> рубль 

<

...> копеек (том 7 л.д. 118), и вплоть до 22.09.2015 года в кассе Общества имелись наличными деньги в размере до 

<

...> рублей, что подтверждает то обстоятельство, что ФИО1 имел реальную возможность исполнить договор поставки либо возвратить потерпевшему Ф. уплаченные им денежные средства в размере 

<

...> рублей, и опровергает доводы ФИО1 о невозможности исполнения по уважительным причинам взятых на себя обязательств и возврата денежных средств потерпевшему.

Потерпевший К. договор поставки 

<

...> заключил 17.01.2015 года, дополнительное соглашение 21.04.2015 года на общую сумму 

<

...> рублей.

В кассовой книге О. имеются данные о том, что начиная с 17 января 2015 года по 22.07.2015 года в кассе Общества всегда имелись наличные денежные средства в размере от 

<

...> рублей до 

<

...> рубля (том 7 л.д. 40-123), а с 04.08.2015 года (в период требований К. возврата денежных средств) в кассе Общества имелись наличные денежные средства в размере 

<

...> рублей 

<

...> копеек в период с 04.08.2015 года по 06.08.2015 года (том 7 л.д. 127-129), по состоянию на 14.08.2015 года в кассе Общества имелись наличные денежные средства – 

<

...> рублей (том 7 л.д. 134), а по состоянию на 19.08.2015 года находились в кассе денежные средства в размере 

<

...> руб. 

<

...> коп. (том 7 л.д. 136), а по состоянию на 30.09.2015 года – денежных средств в размере 

<

...> рублей (том 7 л.д. 146), что подтверждает то обстоятельство, что ФИО1 имел реальную возможность исполнить договор поставки либо возвратить потерпевшему К. уплаченные им денежные средства в размере 

<

...> рублей, и опровергает доводы ФИО1 о невозможности исполнения по уважительным причинам взятых на себя обязательств и возврата денежных средств потерпевшему.

Представленные свидетелем Ё. акты сверки взаимных расчетов за период 2016 года, за период с 01.01.2015 года по 17.11.2015 года, за период с апреля 2015 года по июль 2015 года, договор купли-продажи товара № 

<

...> от 01.04.2015 года, договор поставки продукции производственно-технического назначения от 12.01.2015 года подтверждают сотрудничество между Э. и О. по реализации и приобретению продукции 

<

...>. (том 4 л.д. 134-140) 

Из Карточки счета 

<

...>. за 2015 года по О., Акта сверки взаимных расчетов между Т. и О. за период с октября 2014 года по сентябрь 2016 года, копий платежных поручений видно, что после перевода денежных средств на счет поставщика Т. (оплата счета-спецификации за кирпич) - покупатель О. в течение 2-3 суток уже получал товар у поставщика, то есть выкупал его, при этом имевшиеся на счету денежные суммы Т. списывались со счета О. и данный факт подтверждается указанием в карточке-счете номера накладных. (том 2 л.д.171-182, л.д. 183) 

Данное обстоятельство также подтверждено копиями доверенностей О. на имя водителей, которым поручалось получить товар в Т., копиями товарно-транспортных накладных, даты получения товара, указанные в товарно-транспортных накладных и даты, указанные в Акте сверки взаимных расчетов между О. и Т. совпадают. (том 2 л.д. 184-260, л.д. 183, л.д. 261-288)

Из указанного акта сверки также видно, что по состоянию на 14.12.2015 года весь оплаченный О. товар был получен и на счету О. осталось 

<

...> руб. (том 2 л.д. 183) 

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что на счету в Т. всегда находились принадлежащие О. денежные средства в достаточном количестве, чтобы исполнить договора поставки для всех физических и юридических лиц, с которыми были заключены договора, в том числе с потерпевшими Я. и К. - были проверены при исследовании доказательств по делу и своего подтверждения не нашли. 

Из сообщения генерального директора Т. Ю. от 10.07.2017 года № 

<

...> видно, что Т. заключает с покупателями дополнительные соглашения на хранение продукции, собственниками которой уже являются покупателя, то есть оплаченной и отгруженной. Т. и О. в рамках договора по поставке продукции не заключали дополнительных соглашений на хранение продукции. О. производило выборку (самовывоз) оплаченной продукции в течение 2-3 дней после поступления денежных средств на расчетный счет Т.. 

Из сообщения генерального директора Т. Ю. от 30.06.2017 года № 

<

...> видно, что согласно договору поставки между Т. и О. - поставка осуществлялась на условиях предоплаты. В указанный период (с 01.04.2015 года по 09.2015 год) О. неоднократно осуществляла перевод денежных средств на расчетный счет Т., при этом у О. возникало право на отгрузку оплаченной продукции. Это право реализовывалось в короткий период 2-3 дня. На конец 2015 года на счетах Т. оставались денежные средства в размере 

<

...> рубля 

<

...> копейка.

Анализируя данные, указанные в Акте сверки взаимных расчетов между О. и Т. (том 2 л.д. 183), судом установлено, что с расчетного счета О. действительно поступали денежные средства в Т. в счет оплаты товара в период с 31.12.2014 года по 28.09.2015 года. 

Однако установлено, что при каждом поступлении денежных средств за указанный период времени от О. на счет Т., в течение 2-3 дней этими же денежными средствами ФИО1 оплачивает продукцию, сразу же получает товар и вывозит его, что подтверждено товарно-транспортными накладными, не заключает каких-либо дополнительных соглашений на хранение продукции, и на счету Т. какое-то время вообще нет денежных средств, принадлежащих О., либо остаются небольшие денежные суммы (30-40 т.р.), которых явно недостаточно для оплаты товаров для потерпевших Я. и Г. Через некоторое время денежные средства вновь поступают на счет Т. и в течении короткого промежутка времени вновь расходуются, следовательно, денежные суммы, переданные О. потерпевшими Я. – 

<

...> рублей и К. - 

<

...> рублей в счет оплаты товара по заключенным договорам, на расчетном счету в Т. в период действия договоров поставки, заключенных с Я. и с К., а также в период подачи ими заявлений и претензий ФИО1 - отсутствовали. 

Таким образом, суд считает, что все имеющиеся на счету в Т., принадлежащие О., денежные средства были израсходованы в короткий промежуток времени (2-5 дней) Виллем С.О., который единолично распоряжался денежными средствами О., на приобретение товара для других покупателей. Следовательно, денежных сумм, достаточных для оплаты стройматериалов для потерпевших К. и Я. на данный счет генеральным директором О. Виллем С.О. направлено не было, что свидетельствует о том, что у него не было намерения исполнить заключенные с указанными потерпевшими договора.

Доводы подсудимого о том, что он не исполнил обязательства перед К., Р., Ф., Я., В. ввиду объективных обстоятельств различного характера, в том числе ввиду того, что в период с 01.04.2015 года по сентябрь 2015 года повышалась стоимость 

<

...>, который поставляло Т., а также договоренностей с потерпевшими относительно сроков исполнения обязательств – являются необоснованными, поскольку судом установлено, что, получив деньги от потерпевших в счет оплаты товаров, которые ему передавали сотрудники О., что не отрицал сам подсудимый ФИО1, он не предпринимал никаких мер для исполнения договоров, заключенных с потерпевшими, оплаты товара и передачи его потерпевшим. 

Из сообщения Генерального директора Т. Ю. от 30.06.2017 года видно, что стоимость 

<

...> по состоянию на январь 2015 года составила за 1 шт. 

<

...> руб., а с 02.02.2015 года составляла 

<

...> рублей. Стоимость 

<

...> по состоянию на январь 2015 года составила за 1 шт. 

<

...> руб., а с 02.02.2015 года составляла 

<

...> рублей. Стоимость 

<

...> по состоянию на январь 2015 года составила за 1 шт. 

<

...> руб., а с 02.02.2015 года составляла 

<

...> рублей. Стоимость 

<

...> по состоянию на январь 2015 года составила за 1 шт. 

<

...> рублей, а с 02.02.2015 года составляла 

<

...> рублей. Стоимость 

<

...> по состоянию на январь 2015 года составила за 1 шт. 

<

...> руб., а с 02.02.2015 года составляла 

<

...> рублей.

Таким образом, судом установлено, что цены на 

<

...> в период с 01.04.2015 года по сентябрь 2015 года, на что ссылался подсудимый, на самом деле не менялись. 

Из протокола выемки от 11.11.2016 года видно, что свидетель Р. добровольно выдал договор с О. от 16.02.2015 года № 

<

...>, квитанцию к приходному кассовому ордеру, гарантийное письмо, копию заявления в О. от 03.09.2015 года, претензию в О. от 19.11.2015 года, исковое заявление, копию заочного решения 

<

...> районного суда г. Тулы от 10.02.2016 года. (том 3 л.д. 76-78)

Из сообщения исполнительного директора 

<

...> Щ. от 21.03.2017 года видно, что в период с 01.01.2015 года по 21 марта 2017 года О. не являлась покупателем продукции 

<

...>. (том 4 л.д. 51)

Из сообщения генерального директора 

<

...> З. от 21.03.2017 года видно, что в марте и июле 2015 года от О. поступали запросы на покупку в 

<

...> 

<

...>, им были выставлены счета на оплату, но оплата по данным счетам не производилась. Запрашиваемая продукция на складе производителя имелась в достаточном количестве, отказов или задержек при отгрузке по оплаченным счетам в адрес других покупателей не было. За период с 01.01.2015 года по настоящее время договорные отношения с О.» у 

<

...> отсутствуют, денежные средства от О. на расчетный счет не поступали, товар в адрес О. не отгружался. (том 4 л.д. 50)

Из счета-договора № 

<

...> от 11.03.2015 года видно, что 

<

...> был выставлен О. счет на оплату 

<

...> на сумму 

<

...> руб. (том 4 л.д. 66) 

Подсудимый ФИО1 утверждал, что он хотел исполнить договор поставки, заключенный с Р. их организация получила счет-договор № 

<

...> от 11.03.2015 года от 

<

...> на сумму 

<

...> рубля, однако автотранспорт для получения товара найден не был, следовательно, счет оплачен также не был. Никаких мошеннических действий в отношении Р. он не совершил.

Суд считает, что наличие указанного счета-договора № 

<

...> от 11.03.2015 года на оплату кирпича на сумму с НДС - 

<

...> рублей не свидетельствует о том, что у ФИО1 действительно было намерение выполнять условия договора, заключенного с Р. и поставить ему оплаченный товар, так как он денежные средства в 

<

...> в счет оплаты кирпича по указанному счету - не направлял. 

Из сообщения директора 

<

...> Ы. от 20.03.2017 года видно, что договорных отношений между 

<

...> и О. не имелось ранее и не имеется в настоящее время. Их организация не отпускала продукцию О. и не получало от них денежных средств в счет оплаты такой поставки. Как в течение 2015 года, так и по настоящее время, случаев нехватки продукции или сложностей с отгрузкой продукции, на их предприятии не было. (том 4 л.д. 52)

Из сообщения генерального директора М. Й. от 16.01.2017 года видно, что между М. (Поставщик) и О. (Дилер) 04.04.2014 года был заключен дилерский договор № 

<

...>. О. поставлялась различная продукция, в том числе и 

<

...>. Продукция поставлялась на условиях предоплаты, иногда оплаты после поставки, на условии самовывоза дилером. Предоставить сведения о лицах (водителях и др.), в том числе о транспортных средствах, не представляется возможным, так как продукция поставлялась в порядке самовывоза дилером. Трудностей и отсутствия возможностей в поставке продукции не было. (том 5 л.д. 115)

Установлено, что ФИО1, помимо О. (дата регистрации 10.07.2013 года) также является одним из учредителей D. (дата регистрации 03.02.2014 года) (том 6 л.д. 4), учредителем и генеральным директором Ъ. (дата регистрации 15.10.2015 года) (том 6 л.д. 5)

Из сообщения начальника сектора отдела обработки запросов ЮЛ РЦСКБ г. Тула ПАО Сбербанка P. видно, что у О. имеется по состоянию на 28.12.2016 года ссудная задолженность. (том 6 л.д. 13-28)

Из соглашения № 

<

...> об овердрафтном кредите видно, что 23 октября 2014 года ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и 

<

...> в лице генерального директора (Заемщик) заключили соглашение, и кредитор предоставил заемщику овердрафтный кредит на срок по 18 октября 2015 года в рамках Лимита овердрафтного кредитования в размере 

<

...> рублей. 

Как следует из выписки из лицевого счета О. № 

<

...>, открытом в Тульском отделении № 

<

...> Сбербанка России, О. под руководством ФИО1 было серьезно обременено кредитными обязательствами, начиная с января 2015 года, то есть с момента заключения договора поставки К. 17.01.2015 года и в последующем при заключении остальных договор с потерпевшими, поскольку ФИО1 ежемесячно с указанного расчетного счета, на котором имелись, в том числе, денежные средства, полученные от потерпевших, погашал основной долг по заключенному ранее кредитному договору, выплачивал неустойки за просрочку выплат, проценты и т.п., что также свидетельствует о том, что ФИО1, осуществляя руководство О., и будучи в одном лице директором и главным бухгалтером, имея обременение в виде кредитных обязательств, и сложное финансовое положение Общества, заведомо не намеревался исполнять свои обязательства перед потерпевшими по заключенным с ними договорам поставки, так как никакие меры для исполнения договоров не предпринимал. 

Подсудимый ФИО1 показал в судебном заседании, что он денежные средства потерпевших не похищал, он полученные от потерпевших деньги сначала проводил по кассе Общества, затем переводил их в банке на расчетный счет Общества, и лишь в результате возникших трудностей в работе Общества, он не смог исполнить заключенные с потерпевшими договора, поэтому полагает, что в его действиях отсутствуют признаки какого либо преступления, а имеют место быть лишь гражданско-правовые отношения с потерпевшими.

Приведенными выше доказательствами подтверждено, что полученные от потерпевших денежные средства ФИО1 действительно перевел на расчетные счета Общества, но стройматериалы для потерпевших по заключенным договорам поставки не оплатил, поскольку не имел намерения исполнять обязательства по договорам, денежными средствами, полученными от потерпевших, распорядился по своему усмотрению, в том числе с расчетного счета Общества погашал кредит, оплачивал неустойки за просроченный долг, перечислял денежные средства на счет своей 

<

...> I. (по данным из выписки из лицевого счета в Сбербанке России:13.02.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 24.03.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 12.05.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 27.05.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 30.04.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 29.05.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>, 01.06.2015 года – 

<

...> № 

<

...>, 19.06.2015 года – 

<

...> рублей № 

<

...>) и производил иные выплаты. 

Стороной защиты в качестве доказательства невиновности ФИО1 было представлено аудиторское заключение по договору № 

<

...> от 01 июня 2017 года, из которого усматривается, что аудитором V. была проведена бухгалтерская экспертиза по следующим документам: кассовая книга О. за 2015 год на 115 листах, банковская выписка по счету № 

<

...> в Тульском ОСБ 

<

...> за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года, банковская выписка по счету № 

<

...> в АО «Альфа-Банк» за период с 02.07.2015 года по 31.12.2015 года, по следующим вопросам, касающимся деятельности ФИО1, а именно: получал ли он деньги из кассы предприятия и на какие цели, полностью ли сдавал деньги в банк, получал ли ФИО1 наличные деньги из банка в подотчет.

Аудитором V. на основании проведенных исследований были сделаны выводы о том, что ФИО1 из кассы предприятия получал деньги на выплату заработной платы сотрудникам и для сдачи в банк на расчетный счет предприятия. Деньги, полученные ФИО1 из кассы для сдачи в банк, оприходованы в банке полностью. ФИО1 получал наличные деньги с расчетного счета предприятия в подотчет по карте в терминалах банка. 

Из заключения аудитора V. также видно, что из кассы О. ФИО1 получил для сдачи в банк 

<

...> рублей, а сдал в банк 

<

...> рублей. Кроме того, ФИО1 снял в терминалах банка наличные деньги по карте в размере 

<

...> рублей.

Суд считает, что данный документ не является заключением бухгалтерской экспертизы, поскольку аудитор V. не является экспертом, она не была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, использовала документы, представленные Виллем С.О., достоверность которых невозможно проверить, так как они не приложены к заключению.

Кроме того, в данном заключении приводятся лишь сведения о фактах движения денежных средств по кассовой книге О. и по расчетным счетам данного Общества, что не свидетельствует о невиновности подсудимого ФИО1 в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ каждое.

Остальные, представленные стороной защиты документы: отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года, бухгалтерский баланс на 31.12.2015 года, письмо генерального директора Т. от 04.04.2015 года на имя генерального директора О. также не служат доказательствами невиновности ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших, они лишь указывают на то, что О. в период с 01.01. 2015 года по 31.12.2015 года осуществляло некоторую хозяйственную деятельность, но в них отсутствуют доказательства того, что ФИО1 намеревался исполнить свои обязательства перед потерпевшими. 

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что он своевременно не исполнил заключенные с потерпевшими договора по вине самих потерпевших, которые не написали письменных заявок в Общество на поставку приобретенных стройматериалов - являются необоснованными, поскольку в каждом заключенном О. с потерпевшими договоров поставки четко определена дата исполнения договора, а именно в пункте 3.1 указано, что Поставщик начинает отпуск товара через 3 дня после получения предоплаты 100 %, а Покупатель обязан выбрать товар не позднее определенной даты. Потерпевшие в день заключения договоров внесли 100% предоплату за товар. Кроме того, в п. 3. 2 каждого договора поставки указано, что Покупатель обязан выбрать товар не позднее определенной даты. 

Так, в договоре поставки № 

<

...> от 16.02.2015 года, заключенном с Р., указано, что он обязан выбрать товар не позднее 02.03.2015 года, а по согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 140-144)

В договоре поставки № 

<

...> от 17.01.2015 года, заключенном с К., указано, что он обязан выбрать товар не позднее 31.01.2015 года, а по согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 133-135)

В договоре поставки № 

<

...> от 13.08.2015 года, заключенном с Я., указано, что он обязан выбрать товар не позднее 23.08.2015 года, а по согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 165-169)

В договоре поставки № 

<

...> от 04.06.2015 года, заключенном с Ф., указано, что он обязан выбрать товар не позднее 12.06.2015 года, а по согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 157-161)

В договоре поставки № 

<

...> от 28.08.2015 года, заключенном с В., указано, что он обязан выбрать товар не позднее 11.09.2015 года, а по согласованию между Сторонами срок выборки товара может быть продлен на срок не более 5 календарных дней. (том 3 л.д. 173-177) 

Таким образом, суд считает доказанным, что подсудимый ФИО1, получив денежные средства от каждого из пяти потерпевших по договорам поставки, изначально не имел намерений исполнять обязательства Общества по данным договорам, поскольку никаких действий для исполнения условий заключенных договоров он не совершил, стройматериалы для потерпевших не приобрел, хотя для этого никаких препятствий не было, при этом обманывал потерпевших и злоупотреблял их доверием, сообщая им через своих менеджеров, а также лично заведомо ложные сведения о наличии причин, по которым невозможно исполнить заключенные договора, а полученными от потерпевших денежными суммами распорядился по своему усмотрению, в результате мошеннических действий похитив их.

У суда не имеется оснований не доверять приведенным выше показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, существенных противоречий не имеют, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в связи с чем суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами. Признаков заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено.

Давая оценку письменным доказательствам, суд также признает их относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства, они согласуются с другими исследованными судом доказательствами, данных, свидетельствующих об их недопустимости, суд не усматривает. Заключения экспертов даны компетентными лицами, в установленном законом порядке, оснований сомневаться в их достоверности не имеется. 

Анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (потерпевший ФИО1088.) - полностью доказана и суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вина подсудимого ФИО1 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (потерпевший Р.) - полностью доказана и суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вина подсудимого ФИО1 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (потерпевший Ф.) - полностью доказана и суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ

Вина подсудимого ФИО1 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере (потерпевший Я.) - полностью доказана и суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вина подсудимого ФИО1 в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения (потерпевший В.) - полностью доказана и суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Все квалифицирующие признаки мошенничества по каждому из пяти преступлений нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании дела судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 преступления совершил впервые (том 7 л.д. 158-159), имеет на иждивении 

<

...> (том 7 л.д.164-165), по месту работы характеризуется 

<

...> (том 7 л.д.167), полностью возместил имущественный ущерб всем пятерым потерпевшим, что суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами по каждому из пяти преступлений. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по каждому из пяти преступлений суд не усматривает.

Подсудимый ФИО1 на учетах у врача-психиатра 

<

...>, в 

<

...> не состоит. (том 7 л.д.161-162). В судебном заседании подсудимый ФИО1 вел себя адекватно происходящему, активно защищался, считает себя психически здоровым, суд также никаких сомнений относительно его психического состояния здоровья не имеет, поэтому признает его вменяемым. 

Со слов подсудимого ФИО1 ни он, ни его близкие родственники хронические заболевания не имеют.

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО1, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, указанных выше, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд находит возможным его исправление и перевоспитание в условиях, не связанных с изоляцией от общества, назначает ему наказание за каждое из пяти преступлений с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде штрафа с учетом материального и семейного положения подсудимого. 

Суд с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает исключительных обстоятельств, которые были бы связаны с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкие.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-297, 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л:

признать ФИО1 виновным в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ каждое, и назначить ему наказание: 

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении К.) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Р.) в виде штрафа в размере 202000 (двести двух тысяч) рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Ф.) в виде штрафа в размере 204 000 (двести четырех тысяч) рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении Я.) в виде 206 000 ( двести шести тысяч) рублей,

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении В.) в виде штрафа в размере 208 000 (двести восьми тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

<

...>, возвращенные обвиняемому ФИО1 под сохранную расписку, после вступления приговора суда в законную силу - оставить в распоряжение ФИО1 

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления в Привокзальный районный суд г. Тулы.

Председательствующий