Дело № 1-332/2025

25RS0010-01-2025-002408-12

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

30 октября 2025 года г. Находка Приморского края

Находкинский городской суд Приморского края в составе: 

председательствующего судьи Усовой С.Н.,

при секретаре Бурмак Н.В.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора г. Находка Политончик К.В., ФИО1, 

защитника - адвоката Гареевой А.А., удостоверение № от ДД.ММ.ГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГ.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГ. в 

<

.........>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, холостого, детей не имеющего, с высшим образованием, не работающего, зарегистрированного 

<

адрес>, проживающего 

<

адрес>, 

-судимого ДД.ММ.ГГ. Фокинским городским судом Приморского края по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года; постановлением Находкинского городского суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ. неотбытое наказание в виде 272 часов обязательных работ заменено лишением свободы на срок 34 дня с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден ДД.ММ.ГГ. по отбытии наказания из ФКУ СИЗО-1ГУФСИН России по Приморскому краю; дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года отбыто ДД.ММ.ГГ.;

осужденного:

-ДД.ММ.ГГ. Находкинским городским судом Приморского края по ст. 322.2 УК РФ к штрафу в размере 120000 рублей, на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ с рассрочкой выплаты определенными частями по 24000 рублей ежемесячно на срок до 5 месяцев, приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГ., по состоянию на ДД.ММ.ГГ. штраф не уплачен, 

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения с приложениями получил ДД.ММ.ГГ., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

у с т а н о в и л:

Органом предварительного следствия ФИО2 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Постановлением Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГ. уголовное преследование в отношении ФИО2 прекращено, и он освобожден от уголовной ответственности, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании примечания 2 к ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Органом предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

ФИО2 обвиняется в том, что реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СОЛНЫШКО», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем, как о генеральном директоре ООО «СОЛНЫШКО», сведений в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СОЛНЫШКО», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние смогут самостоятельно, неправомерно осуществлять от имени ООО «СОЛНЫШКО» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОЛНЫШКО», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее – АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого между ООО «СОЛНЫШКО» в лице руководителя ФИО2 и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор расчетного счета на ООО «СОЛНЫШКО». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СОЛНЫШКО», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СОЛНЫШКО» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СОЛНЫШКО», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СОЛНЫШКО», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СОЛНЫШКО», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СОЛНЫШКО» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СОЛНЫШКО», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ООО «СОЛНЫШКО» в лице руководителя ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчетного счета на ООО «СОЛНЫШКО». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СОЛНЫШКО», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СОЛНЫШКО» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СМИРНОВ», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СМИРНОВ», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СМИРНОВ», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СМИРНОВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМИРНОВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого между ООО «СМИРНОВ» в лице руководителя ФИО2 и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор расчетного счета на ООО «СМИРНОВ». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СМИРНОВ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМИРНОВ» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СМИРНОВ», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СМИРНОВ», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СМИРНОВ», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СМИРНОВ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМИРНОВ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ООО «СМИРНОВ» в лице руководителя ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчетного счета на ООО «СМИРНОВ». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СМИРНОВ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМИРНОВ» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем, ФИО2, в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СМ-СТРОЙ», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СМ-СТРОЙ», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СМ-СТРОЙ», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СМ-СТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМ-СТРОЙ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого между ООО «СМ-СТРОЙ» в лице руководителя ФИО2 и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчетного счета на ООО «СМ-СТРОЙ». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СМ-СТРОЙ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМ-СТРОЙ» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СМ-СТРОЙ», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СМ-СТРОЙ», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СМ-СТРОЙ», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СМ-СТРОЙ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМ-СТРОЙ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ООО «СМ-СТРОЙ» в лице руководителя ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчетного счета на ООО «СМ-СТРОЙ». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СМ-СТРОЙ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМ-СТРОЙ» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СВЕТИК», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СВЕТИК», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СВЕТИК», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СВЕТИК» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВЕТИК», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого между ООО «СВЕТИК» в лице руководителя ФИО2 и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор расчетного счета на ООО «СВЕТИК». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СВЕТИК», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СВЕТИК» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным руководителем ООО «СВЕТИК», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СВЕТИК», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СВЕТИК», в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СВЕТИК» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВЕТИК», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ООО «СВЕТИК» в лице руководителя ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчетного счета на ООО «СВЕТИК». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2, как руководитель ООО «СВЕТИК», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СВЕТИК» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Затем ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь около здания 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакет с документами, содержащими логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк». 

Таким образом, ФИО2 в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь вблизи здания 

<

адрес>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как о генеральном директоре ООО «СОЛНЫШКО», ООО «СМИРНОВ», ООО «СМ-СТРОЙ», ООО «СВЕТИК», в ЕГРЮЛ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «СОЛНЫШКО», ООО «СМИРНОВ», ООО «СМ-СТРОЙ», ООО «СВЕТИК» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакеты с документами, содержащими: 

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СОЛНЫШКО» расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СОЛНЫШКО» расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМИРНОВ» расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМИРНОВ» расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМ-СТРОЙ» расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СМ-СТРОЙ» расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Офис», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СВЕТИК» расчетному счету № в АО «АЛЬФА-БАНК»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ООО «СВЕТИК» расчетному счету № в ПАО «Сбербанк», чем нарушил:

п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, 

то есть сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам, открытым для ООО «СОЛНЫШКО», ООО «СМИРНОВ», ООО «СМ-СТРОЙ», ООО «СВЕТИК».

Действия ФИО2 по данному преступлению органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия ФИО2 заявил о явке с повинной, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признавал полностью. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 указал, что суть обвинения ему понятна, свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации, указав, что в ходе следствия дал явку с повинной, а также, не пытаясь уйти от ответственности, давал полные, правдивые, признательные показания. 

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи отказом от дачи показаний, были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 1 л.д. 163-168), которые являются допустимыми доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, в присутствии защитника, после разъяснения прав, в том числе, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств в случае отказа от этих показаний. Правильность содержания протокола допроса подтверждена ФИО2 и его защитником, удостоверена их подписями.

Так, в ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО2 пояснял, что ДД.ММ.ГГ. в г. Находка от знакомого узнал о возможности за материальное вознаграждение в размере 20000 рублей открыть на свое имя компании, а также, что для этого ничего делать не нужно, что юридические лица, которые будет открыты на его имя, будут «работать» без него, все налоги будут платиться, что никаких проблем с законом у него не возникнет, никакая ответственность ему не грозит. Так же от знакомого узнал абонентский номер человека по имени С, номер телефона не сохранился. В беседе по телефону с С, который уверил, что никаких последствий для него не будет, согласился на его предложение, хотя понимал, что открытые им организации могут использоваться для совершения преступлений, но ему было все равно, хотел только заработать денег. Также С сообщил, что для открытия ООО ему необходимо передать свои паспортные данные. 

Находясь дома 

<

адрес>, при помощи своего телефона, которого в настоящий момент нет, телефон сломался, он его выкинул, сведений о переписках не сохранилось, сфотографировал свой паспорт и направил фотографию посредством приложения «whatsapp» С, по телефонному номеру, по которому с ним связался. Сделал это, так как желал заработать денег, заниматься предпринимательской деятельностью не собирался, понимал, что ООО, открытые на его имя, могут быть использованы для незаконной деятельности, но ему было безразлично, хотел заработать, также его заверили, что все будет в порядке.

В ходе регистрации С организаций, который готовил документы по его паспорту, ему приходили уведомления в приложениях «Госключ» и «Госуслуги», где он делал все по инструкции С и передавал ему все необходимые данные об открываемых ООО. В приложении «Госуслуги» каких-либо сведений об указанной деятельности не сохранилось, все уведомления удалил. С сообщил, что находится в г. Москва, поэтому лично не встречались, общались посредствам сотовой связи через «whatsapp».

После открытия ООО, ДД.ММ.ГГ. или ДД.ММ.ГГ., С объяснил, что для «работы» ООО необходимо открыть расчетные счета в банках, а именно в «АЛЬФА-БАНК» и «Сбербанк» и курьером передать ему все документы и права доступа к расчетным счетам, проинструктировал его, что именно нужно сообщить в банках при открытии расчетных счетов.

После инструктажа отправился в банки в г. Находка - отделение «Сбербанка» по ул. Портовая д. 3 и «АЛЬФА-БАНК» по проспекту Северный, д. 2/1, чтобы открыть расчетные счета для юридических лиц, в банках действовал строго по инструкции С. Точных дат, когда ездил в банки, не помнит, после осмотра документов вспомнил, что в «АЛЬФА-БАНК» для открытия счетов для ООО ездил ДД.ММ.ГГ., а в «Сбербанк» - ДД.ММ.ГГ.. После того, как открыл счета в банках в г. Находка и получил все документы для доступа к расчетным счетам ООО на его имя, созвонился с С, тот направил курьера к нему по месту жительства 

<

адрес>, чтобы он передал курьеру для С все документы, банковские карты, в общем, все данные для получения прав доступа к расчетным счетам ООО, открытым на его имя. 

К нему домой дважды приходила девушка-курьер, которая просила подписать какие-то бланки и которой он по инструкции С передавал все документы. Данные С, в том числе место, куда нужно было доставить документы, девушке были уже известны, так как С являлся заказчиком доставки, он полных данных С, куда должны были быть доставлены документы, как называлась служба доставки, не помнит. 

Таким образом, в указанных отделениях банков он открыл расчетные счета, получил карты, все это вместе с документами и пин-кодами для доступа, передал С, а тот после этого перевел ему денежные средства в сумме, примерно, 10000 рублей. 

Затем, примерно ДД.ММ.ГГ., ему позвонил С, сообщил, что нужно срочно поехать в г. Владивосток, написать заявление на разблокировку счета, так как банк заблокировал три платежа. Съездил в г. Владивосток через несколько дней, сделал все, как просил С, вернувшись в г. Находка, сообщил об этом С, тот пообещал ему переслать денежные средства, потом перевел ему 2000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ. написал заявление в налоговый орган о закрытии открытых на его имя ООО.

Подтверждает свою вину в предоставлении документов для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о нем, как об учредителе и руководителе юридических лиц, а также об открытии счетов для юридических лиц и передаче прав доступа к ним третьим лицам. Намеренно предоставил С свой паспорт, осознавая, что заведомо недостоверные сведения о нем, как об учредителе и руководителе ООО будут внесены в ЕГРЮЛ, а также по указанию Сергея, за денежное вознаграждение открыл счета для юридических лиц и передал ему все права доступа к счетам для организации на его имя. Осознавал и осознает, что его действия являлись незаконными, руководить организациями не собирался, не интересовался, для чего нужны юридические лица и счета, понимал, что ООО могут быть использованы для незаконной деятельности, относился к этому безразлично, хотел заработать денег. Осознавал, что фактически является «подставным лицом», что неправомерно передал права доступа к расчетным счетам третьему лицу- мужчине по имени Сергей. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в полном объеме, указав, что в ходе следствия показания давал добровольно, без принуждения, они являются правдивыми и достоверными. Расчетные счета для юридических лиц, зарегистрированных на его имя, открывал без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, сообщал сотрудникам банка адрес электронной почты, который сообщил ему С. В банки ходил сам, сам заключал договоры, получал карточки и флэшки с логином и паролем. Не помнит, предупреждали ли его, что он не имеет права передавать банковские карты, логины, пароли, другие сведения и документы третьим лицам. Передал карточки, логины и пароли С через курьера. Каким образом в дальнейшем будут использоваться открытые им в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» счета на юридические лица, открытые на его имя, не знал, не предполагал, что электронные средства и электронные носители, которые передал С, могли быть использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи или перевода денежных средств. Однажды, по просьбе С, который позвонил и сообщил, что платежи не проходят, ездил в офис «Альфа-Банк» в г. Владивостоке, поездку на такси оплатил, в банка расписался в платежных документах, узнал, что служба безопасности не пропустила платежи, переводы были заблокированы, по какой причине, не знает, с С более не общался. ДД.ММ.ГГ., после дачи объяснения в полиции, сразу поехал в налоговую инспекцию, написал заявление на закрытие компаний. Позже узнал, что открытые им юридические лица действительно работали, по их счетам были движения денежных средств, налоги оплачивались, задолженности не было. Умысла на совершение преступления не было, хотел только заработать. Понимал, что по счетам будут осуществлены переводы, но не думал, что своими действиями нарушает закон. За регистрацию на свое имя юридических лиц и передачу права доступа к открытым им счетам этих юридических лиц получил от С денежные средства в сумме около 20000 рублей. В настоящее время содеянное осознал, вину признает полностью, раскаивается. Проживает один, родителей, иждивенцев нет. Работает неофициально, ежемесячный доход примерно 60000 рублей. Хронических заболеваний не имеет, на учетах у врачей не состоит. По приговору от ДД.ММ.ГГ. назначенное наказание в виде штрафа в размере 120000 рублей, с рассрочкой на 5 месяцев, не исполнено, платит ежемесячно в 20-х числах, последнюю выплату ДД.ММ.ГГ. не произвел.

В ходе судебного следствия судом исследованы доказательства, приведенные органом предварительного следствия и государственным обвинителем в обоснование доводов о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно:

-показания свидетеля ЩНА (т. 1 л.д. 169-174), оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю, располагается по адресу 

<

...>, Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москва, располагается по адресу 

<

...>. Порядок внесения записи в ЕГРЮЛ при регистрации юридического лица регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), устанавливающим порядок приема документов, способы их подачи, перечень необходимых документов для регистрации юридического лица.

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей происходит в регистрирующем органе. В зависимости от адреса, где фактически находится и планирует свою деятельность организация, зависит адрес регистрирующего и налогового органа, то есть если при подготовке документов указывается место нахождения организации в г. Москва, то и регистрирующий и налоговый орган, на учет в который встает организация, будут в г. Москве.

Подача документов осуществляется непосредственно лично налогоплательщиком, почтовым отправлением, представителем по нотариальной доверенности, нотариусом, а также через МФЦ. В случае, если документы подаются представителем по доверенности, то способ предоставления документов указывается - почтовое отправление, при этом на документе «расписка в получении» делается отметка лица, предоставившего документы по доверенности, путем личного рукописного нанесения им Ф.И.О. и подписи. В случае подачи документов через нотариуса, заявителем указывается нотариус, документы подаются в электронном виде. 

Заявитель приносит пакет документов, необходимый для государственной регистрации. После этого инспектор проверяет данные заявителя, а также удостоверяет его личность. Таким образом, только заявитель, предоставивший документы, может быть указан на расписке в их получении, где он собственноручно расписывается в предоставлении документов и ставит свою подпись, за исключением случая предоставления документов по доверенности, где лицом, предоставившим документы, указывается заявитель, а расписывается за их предоставление лицо по доверенности, либо предоставление документов электронно, подписанные электронно-цифровой подписью.

В регистрирующий орган могут быть направлены документы по форме Р11001 в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Для подписания электронного документа должна использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись, квалифицированный сертификат которой выдается участнику информационного обмена.

ДД.ММ.ГГ. в ИФНС поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СВЕТИК», электронной подписью на заявлении подтверждается, что документы предоставлены заявителем ФИО2, направлены в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Основным видом деятельности организации является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, определенных в ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «СВЕТИК», организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГ.. 

ДД.ММ.ГГ. в ИФНС поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СОЛНЫШКО», электронной подписью на заявлении подтверждается, что документы предоставлены заявителем ФИО2, направлены в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Основным видом деятельности организации является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «СОЛНЫШКО», организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГ.. 

ДД.ММ.ГГ. в ИФНС поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СМИРНОВ», электронной подписью на заявлении подтверждается, что документы предоставлены заявителем ФИО2, направлены в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Основным видом деятельности указанной организации является торговля оптовая, лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «СМИРНОВ», организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГ.. 

ДД.ММ.ГГ. в ИФНС поступило заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СМ-СТРОЙ», электронной подписью на заявлении подтверждается, что документы предоставлены заявителем ФИО2, направлены в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Основным видом деятельности организации является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «СМ-СТРОЙ», организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГ.. На дату допроса ДД.ММ.ГГ. у ООО «СВЕТИК», ООО «СОЛНЫШКО», ООО «СМИРНОВ» и ООО «СМ-СТРОЙ» статус действующих организаций.

После регистрации юридического лица руководителем (лицом, имеющим право без доверенности, действовать от имени юридического лица) этой организации может подаваться заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании которого принимается решение о внесении изменений. Приложение к заявлению сведений, подтверждающих заключение договора аренды или наличие в собственности помещения, в котором организация планирует вести свою деятельность, не требуется.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом, представляющим из себя информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Согласно ст. 3 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» одним из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип достоверности информации. В соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 53 ГК РФ сведения о лице, указанном в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя организации, должны не только формально соответствовать заявленным при государственной регистрации, но и соответствовать действительности, так как именно через свои органы управления юридическое лицо реализует свои права и исполняет обязанности.

После прохождения процедуры регистрации юридического лица с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, производится опрос и осмотр адреса места нахождения юридического лица. Проводила опрос ФИО2 на предмет ведения им указанных организаций, в ходе опроса ФИО2 пояснил, что сам какую-либо деятельность в открытых ООО на его имя не вел и не ведет, согласился представить свои документы для открытия на его имя организаций за вознаграждение;

-показания свидетеля ПЕА (т. 1 л.д. 175-178), оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что для открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета для юридического лица генеральный директор или директор должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения об открытом юридическом лице, данные проверяются на достоверность и наличие юридического лица в ЕГРЮЛ, в также имеются ли действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам организации, на наличие в банке информации о сомнительных операциях. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. 

После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно оформляется заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, затем клиент рассказывает о своем представлении предпринимательской деятельности, на основании его рассказа составляются документы, подписывая которые, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, находящимися в открытом доступе на сайте ПАО «Сбербанк». 

Данные правила содержат основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, поскольку это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, он ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту для юридического лица открывается расчетный счет. 

Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение можно с помощью пароля, который приходит на телефон, и логина, который приходит на электронную почту клиента, которые указаны им в заявлении. В последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента.

Согласно банковским досье, для клиентов ООО «Светик», ООО «Солнышко», ООО «Смирнов», ООО «СМ-Строй» в ПАО «Сбербанк» были открыты расчетные счета, для их открытия в отделение банка обратился лично директор указанных организаций – ФИО2. Сотрудниками банка были оформлены соответствующие заявления о присоединении к услугам Банка, подписанные ФИО2

Расчетные счета для юридических лиц ООО «Светик», ООО «Солнышко» были открыты их директором ФИО2 офисе ПАО «Сбербанк» в г. Находка Приморского края. 

Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д., доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а, значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской картой разъясняется клиентам банка, ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет он сам;

-показания свидетеля ГВВ (т. 1 л.д. 181-185), оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что для открытия в АО «Альфа-Банк» расчетного счета для юридического лица генеральный директор или директор должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения об открытом юридическом лице, данные проверяются на достоверность и наличие юридического лица в ЕГРЮЛ, в также имеются ли действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам организации, и на наличие в банке информации о сомнительных операциях. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется его идентификация посредствам проверки паспорта.

После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписывая документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе на сайте АО «Альфа-Банк» и содержат основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, поскольку это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, он ставит свою подпись в документах. 

После подписания документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им номер мобильного телефона со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления, заявление подписывается электронной подписью клиента путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения (ввода пароля из смс-сообщения), заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). Затем на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет, операции по которому клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. Первый вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер по логину, указанному в заявлении о присоединении, подписанном клиентом электронной подписью, и временному паролю, который приходит ему на телефон. В последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Альфа Бизнес Мобаил» или личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. 

В документах имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который можно проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы, отправленные электронно, могут быть скачены клиентом. Банковская карта выдается клиенту по желанию, как правило, карта выдавалась сразу после открытия расчетного счета. Карты, в том числе пин-код к ней, также являются конфиденциальной информацией. 

Согласно банковским досье, в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГ. были открыты расчетные счета: для клиента ООО «Светик» - расчетный счет №; для клиента ООО «Солнышко» - расчетный счет №; для клиента ООО «Смирнов» - расчетный счет №; для клиента ООО «СМ-Строй» - расчетный счет №. К каждому из счетов были открыты по 2 пластиковые карты, выданные клиенту. Для открытия расчетных счетов указанных организаций в отделение банка лично обратился директор этих организации – ФИО2. Сотрудником банка были оформлены заявления о присоединении к услугам Банка, подписанные ФИО2

Расчетные счета для ООО «Светик», ООО «Солнышко», ООО «Смирнов», «СМ-Строй» их директором ФИО2 были открыты в офисе АО «Альфа-Банк» в г. Находка Приморского края. На настоящий момент (ДД.ММ.ГГ.) указанные расчетные счета не закрыты. 

ФИО2, как и другим клиентам банка, разъяснялся порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской картой. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. 

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом;

-протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей, согласно которому подозреваемый ФИО2, в присутствии защитника Гареевой А.А., кратко изложив обстоятельства совершения преступления, в подтверждение своих признательных показаний указал на необходимость проехать по месту его жительства 

<

адрес>, по прибытии следственной группы по указанному подозреваемым маршруту, уточнил свои показания, пояснив, что, находясь в кв. № 

<

адрес>, с камерой своего телефона сфотографировал свой паспорт и посредством приложения «WhatsApp» отправил фотографии парню по имени С по номеру телефона, по которому с ним связывался, для открытия на его имя ООО, желая заработать денег, заниматься предпринимательской деятельностью не собирался, понимал, что открытые на его имя ООО могут быть использованы для незаконной деятельности, но ему это было безразлично, так как просто хотел заработать, а также его уверили, что все будет в порядке; в ходе регистрации ООО ему в приложениях «Госключ» и «Госуслуги» приходили уведомления, в данных приложениях делал все по инструкции С, затем передавал ему данные об открываемых ООО, лично с С не встречался, так как тот сказал, что находится в г. Москва, общался с ним по сотовой связи через приложение «WhatsApp», после регистрации на его имя ООО, следуя инструкциям С, лично открывал для этих ООО расчетные счета в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу 

<

...> и в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу 

<

...>, в последующем передал права доступа к открытым им расчетным счетам С, передав ему посредством курьерской службы все документы, банковские карты и т.п. (т. 1 л.д. 137-145);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ., с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2, в присутствии защитника Гареевой А.А., осмотрены: 

сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГ., объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГ., 4 заявления МИФНС № 16 России по Приморскому краю, 8 постановлений № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.;

ответы АО «Альфа-Банк» исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ., содержащие сведения о наличии у ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй» счетов с указанием их номеров, с приложенными к ответам CD-дисками, при просмотре содержимого CD-дисков установлено, что на них имеются папки с файлами, содержащими сведения в отношении юридических лиц ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй», а именно о датах и IP-адресах входов и выходов пользователя в систему, выписки о движении денежных средств по счетам, транзакциями по картам юридических лиц, подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, заявления на изменение данных уполномоченного лица и/или доступов в системе «Альфа Бизнес Онлайн», подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, копии страницы «место жительства» паспорта №, копии паспорта №, фотоснимки с изображением ФИО2 с гражданским паспортом №, участвующий в осмотре подозреваемый ФИО2 пояснял, что в подтверждениях о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», подписи похожи на его;

ответ ПАО «Сбербанк» исх. №, исх. №, исх. №, исх. № от ДД.ММ.ГГ., с приложенными к ним CD-дисками, при просмотре содержимого CD-дисков установлено, что на них имеются папки с файлами, содержащими сведения о наличии у ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй» счетов с указанием их номеров и мест нахождения операционного подразделения банка, сведения об остатках и оборотах по расчетным счетам указанных юридических лиц, копии решений учредителя о создании юридических лиц с подписями ФИО2, заявления о присоединении, информация о юридическом лице при открытии банковского счета, участвующий в осмотре подозреваемый ФИО2 пояснял, что в заявлениях о присоединении подписи похожи на его;

CD-диски в белых конвертах с надписями: ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй», при просмотре содержимого дисков установлено, что на них имеются папки с файлами, содержащими документы из регистрационных дел указанных юридических лиц: копии паспорта гражданина РФ № на имя ФИО2, листы записи ЕГРЮЛ со сведениями о юридических лицах, заявления о создании ЮЛ со сведениями об их учредителе ФИО2, его паспортных данных, ИНН, контактном номере телефона и адресе электронной почты, решения МИФНС № 46 по г. Москва о регистрации – создании юридических лиц, расписки в получении документов, представленных заявителем при государственной регистрации юридических лиц, решения о создании ЮЛ, протокол допроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГ., сведения о банковских счетах юридических лиц, участвующий в осмотре подозреваемый ФИО2 пояснял, что лично никаких юридических лиц он не открывал, только предоставил свой паспорт для открытия на его имя юридических лиц, а также подписывал все необходимые документы, не читая их, в г. Москва ДД.ММ.ГГ. не был, в решениях о создании ЮЛ подписи похожи на его;

рапорты о проведении исследования документов в отношении ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй»;

справка № об исследовании документов в отношении ООО «Светик» от ДД.ММ.ГГ., из которой следует, что на счета ООО «Светик» поступили денежные средства в общей сумме 1473568 рублей 15 копеек, израсходовано - 1473567 рублей 35 копеек;

справка № об исследовании документов в отношении ООО «Солнышко» от ДД.ММ.ГГ., из которой следует, что на счета ООО «Солнышко» поступили денежные средства в общей сумме 1214614 рублей 00 копеек, израсходовано - 1214521 рубль 30 копеек;

справка № об исследовании документов в отношении ООО «Смирнов» от ДД.ММ.ГГ., из которой следует, что на счета ООО «Смирнов» поступили денежные средства в общей сумме 1497063 рубля 85 копеек, израсходовано - 1298263рубля 43 копейки;

справка № об исследовании документов в отношении ООО «СМ-Строй» от ДД.ММ.ГГ., из которой следует, что на счета ООО «СМ-Строй» поступили денежные средства в общей сумме 1455212 рублей 00 копеек, израсходовано - 1291909 рублей 36 копеек, в ходе осмотра интересующие следствие документы распечатаны, после осмотра все осмотренные CD-диски упакованы в первоначальные упаковки, опечатаны, скреплены подписями, все документы и CD-диски приобщены к протоколу (т. 1 л.д. 186-241, т. 2 л.д. 1-88).

Постановлением от ДД.ММ.ГГ. осмотренные документы и CD-диски признаны вещественными доказательствами, хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 89-95).

В ходе судебного следствия исследованы приобщенные к протоколу осмотра предметов (документов) документы, от просмотра информации, содержащейся на CD-дисках, участники процесса отказались, ходатайств о недопустимости какого-либо вещественного доказательства не поступило.

Оценив все приведенные в обвинительном заключении и предоставленные государственным обвинителем в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и достоверными, полученными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, совпадающими по содержанию и взаимно дополняющими друг друга, в связи с чем оснований для признания их недопустимыми доказательствами не усматривает. 

Вместе с тем, данные доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, не дают оснований для вывода о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления, а выводы органов предварительного расследования и государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются ошибочными, поскольку ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 года (в редакции от 08.08.2024 года) «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных средств, а в ряде случае и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационно системе юридического лица).

По смыслу ст. 187 УК РФ предметом данного преступления, наряду с поддельными платежными картами и другими средствами платежей, являются электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, которые изначально предназначены для неправомерного перевода денежных средств и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счетах банка или счетах клиентов банка.

При этом обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

То есть, данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе, включающего осознание этим лицом того обстоятельства, что сбываемые им электронные средства, электронные носители информации предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сам по себе факт осознания лицом того, что по расчетному счету без его ведома иным лицом могут быть осуществлены операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, не образует состав преступления.

Из показаний подсудимого ФИО2 следует, что он за денежное вознаграждение, заведомо не собираясь вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, оформил на свое имя четыре юридических лица - ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй», как руководитель этих юридических лиц открыл для них счета в двух банках - АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» и заключил с указанными банками договоры на обслуживание расчетных счетов, все документы, в том числе, содержащие логины и пароли, кодовые слова, обеспечивающие вход в системы АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по расчетным счетам, передал курьером неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство). При этом не знал, какой деятельностью будут заниматься открытые им юридические лица и каким образом будут использоваться открытые им расчетные счета на эти юридические лица, не предполагал, что переданные им неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и электронные носители информации могут быть использованы для неправомерного осуществления приема, выдачи или перевода денежных средств.

Описание преступного деяния, изложенное в постановлении о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержит описание признаков, подтверждающих назначение электронных средств и электронных носителей информации, которые он передал неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), как предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства, на которые ссылается сторона обвинения, как на подтверждающие виновность ФИО2 в совершении преступления, а также оглашенные с согласия сторон показания свидетелей обвинения ЩНА, ПЕА и ГВВ не доказывают, что ФИО2, сбывая неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и электронные носители информации, необходимые для проведения банковских операций по расчетным счетам открытых на его имя юридических лиц, был осведомлен о том, что эти электронные средства и электронные носители информации предназначались именно для осуществления противоправных действий третьими лицами по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

Сам по себе факт, что ФИО2 при заключении с АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» договоров на обслуживание расчетных счетов, был ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, содержащими, в том числе положения о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, и осознавал, что, передав банковские карты, пароли, логины, пин-коды третьим лицам, этими лицами без его ведома по расчетным счетам юридических лиц, открытых на его имя, могут быть осуществлены операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, не свидетельствует об его осведомленности о намерении этих лиц осуществлять именно противоправные действия по приему, выдаче и переводу денежных средств и не образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Открытие ФИО2, как руководителем ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй», в кредитных организациях расчетных счетов без намерения участвовать в хозяйственной деятельности, а с целью предоставления доступа к этим счетам иным лицам, не желающими быть идентифицированными при совершении финансовых операций, при осознании, что передача полученных им в банках электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам запрещена, при отсутствии умысла на совершение преступления, не может быть признано уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, а могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

На основании изложенного, принимая во внимание, что доказательств, с достоверностью изобличающих ФИО2 в совершении уголовно наказуемого деяния в ходе предварительного следствия добыто не было, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения суду не представлено, а представленные доказательства не свидетельствуют о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая положения ч. 4 ст. 302 УПК РФ, согласно которым обвинительный приговор суда не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, что согласуется с положениями ст. 49 Конституции Российской Федерации о толковании неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого, суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ постановляет оправдательный приговор в отношении ФИО2 по предъявленному обвинению, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с признанием за ним права на реабилитацию и разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Потерпевших по делу нет.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296, 298 – 299, 302 – 306, 309- 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за оправданным ФИО2 право на реабилитацию в порядке ст.ст. 133-136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 134 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

-сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД;

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГ.;

-объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГ.;

-4 заявления МИФНС № 16 России по Приморскому краю;

-8 постановлений № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.;

-ответы АО «Альфа-Банк»: исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ., исх. №/ДД.ММ.ГГ.;

-4 CD-диска, представленных АО «Альфа-Банк»;

-ответы ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГ., исх. № от ДД.ММ.ГГ., исх. № от ДД.ММ.ГГ., исх. № от ДД.ММ.ГГ.;

-4 CD-диска, представленных ПАО «Сбербанк»;

-4 СD-R диска, содержащих информацию об обществах - ООО «Светик», «ООО «Солнышко», «ООО «Смирнов», «ООО «СМ-Строй», и документы, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) из имеющихся на данных дисках СD-R файлов;

-4 подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк»;

-фотоснимок с изображением ФИО2 с гражданским паспортом;

-4 заявления о присоединении ПАО «Сбербанк»; 

-рапорты о проведении исследования документов в отношении ООО «Светик» №, ООО «Солнышко» ИНН №, ООО «Смирнов» ИНН №, ООО «СМ-Строй» ИНН №;

-справки об исследовании документов в отношении ООО «Светик» от ДД.ММ.ГГ., ООО «Солнышко» от ДД.ММ.ГГ., ООО «Смирнов» от ДД.ММ.ГГ., ООО «СМ-Строй» от ДД.ММ.ГГ., 

хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, в течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Дополнительная апелляционная жалоба, после подачи основной, может быть подана не позднее пяти суток до начала судебного заседания судом апелляционной инстанции. 

Оправданный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья С.Н. Усова