Дело № 1-241/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 августа 2023 года г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе 

председательствующего ОшвинцевойО.И.,

при секретаре судебного заседания Кожевниковой М.Ю.,

с участием государственного обвинителя Воробей Е.Г.,

защитниковАнтипина А.Н., ФИО1,

подсудимой ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>,гражданки Российской Федерации, со среднимпрофессиональным образованием, не замужней, проживающей и зарегистрированной по адресу: 

<

Адрес>, работающей продавцом АО «

<

данные изъяты>», не судимой,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась;

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней декабря 2018 года, не позднее 19.12.2018, у ФИО2, являющейся подставным лицом, единственным учредителем, директором Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» ИНН 

<

***>, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, возник преступный корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. 

19.12.2018, ФИО2, действуя по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО «Альфа», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в отделение операционного офиса «Атриум» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьимлицам электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени директора ООО «Альфа» ФИО2

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в период времени с 19.12.2018 по 27.12.2018, находясь в операционном офисе «Атриум» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставила менеджеру операционного офиса г. Пермь АО «Альфа-Банк» учредительные документы ООО «Альфа», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем указанного юридического лица, то есть не имеющим намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации, после чего заполнила необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога ее собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. При этом, ФИО2, действуя умышленно, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с её электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от её имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Альфа» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнила и подписала необходимые документы, а именно: анкету клиента – юридического лица (резидента РФ), сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк», подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», акт приема-передачи, в которых указала не принадлежащий ей номер телефона №, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Альфа», необходимые для направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетамООО «Альфа», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Альфа» ФИО2, необходимые для входа в систему«Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк», а также карточку с образцами подписей и оттиска печати.

20.12.2018 в операционном офисе «Атриум» АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет организации №, после чего, ФИО2 получила доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по заранее созданному логину и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», одноразовым СМС-сообщениям с кодами для генерации электронно-цифрового аналога ее собственноручной подписи, поступающими на номер телефона №. 

Кроме того, ФИО2 19.12.2018, находясь в отделении операционного офиса «Атриум»АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, предоставила заявление на выпуск банковской карты АО «Альфа-Банк», в связи с чем, 27.12.2018 банком была выпущена и выдана ФИО2 банковская карта№, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке АО «Альфа-Банк» для ООО «Альфа».

При этом, ФИО2 была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-бизнес Онлайн», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомлена об условиях, порядке и рисках использования электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, а также о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при использовании данного электронного средства платежа, из содержания которых следует, что ФИО2, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, возможность распоряжаться посредством данного электронного средства платежа денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и использовать данное электронное средство платежа; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации. 

Таким образом, ФИО2, являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Альфа», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, а именно: банковскую карту АО «Альфа-Банк», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

27.12.2018, находясь на территории г. Перми, ФИО2, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности снеустановленным лицом, за денежное вознаграждение, передала последнему банковские документы с логином, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», уникальным кодом, поступающим на номер №, для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени Г.О.КБ. в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей.

Таким образом, в период времени с 19.12.2018 по 27.12.2018, ФИО2 осуществила неправомерные приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронного средства платежей, содержащего электронную цифровую подпись ФИО2, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Альфа» №, открытому 20.12.2018 в отделении операционного офиса «Атриум» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>. 

Продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2, действуя умышленно, по просьбе неустановленных лиц, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО «Альфа», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в операционный офис «Комсомольский проспект» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта идальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени генерального директора ООО «Альфа» ФИО2

В период времени с 19.12.2018 по 20.12.2018, ФИО2, находясь в операционном офисе «Комсомольский проспект» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставила менеджеру операционного офисаг. Пермь АО«Райффайзенбанк» учредительные документы ООО «Альфа», паспорт на свое имяи сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем указанного юридического лица, то есть не имеющим намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации, после чего заполнила необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога её собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. При этом ФИО2, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с её электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от её имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Альфа» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, заполнила и подписала необходимые документы, а именно: анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы банк-клиент, к услуге SMS-OTP, к Мобильному банку, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати.

20.12.2018 в операционном офисе «Комсомольский проспект»АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет организации №, после чего, 20.12.2018, ФИО2 получила приглашение в систему«Банк-клиент» на электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты>, указанный в анкете потенциального клиента. При этом ФИО2 была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомлена об условиях, порядке и рисках использования электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, а также о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при использовании данного электронного средства платежа, из содержания которых следует, что ФИО2, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, возможность распоряжаться посредством данного электронного средства платежа денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и использовать данное электронное средство платежа; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», защиту конфиденциальной информации. Таким образом, ФИО2, являющаяся «номинальным» руководителемООО «Альфа», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету организации. 

В период времени с 19.12.2018 по 20.12.2018, ФИО2, находясь на территории г. Перми, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя умышленно, передала им мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером 

<

***> для получения одноразовых СМС-сообщений для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и доступ кэлектронному почтовому ящику 

<

данные изъяты>, через который указанные неустановленные лица активировали учетную запись ФИО2, указав логин и сгенерировав пароль для авторизации и входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» АО «Райффайзенбанк» с возможностью генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени ФИО2 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыла электронное средство платежей.

Таким образом, в период времени с 19.12.2018 по 20.12.2018, ФИО2, находясь по адресу: 

<

...>, осуществила неправомерные приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронного средства платежей, содержащего электронную цифровую подпись ФИО2, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Альфа»№, открытому 20.12.2018 в операционном офисе«Комсомольский проспект» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. Пояснила, что вдекабре 2018 года она по просьбе ФИО10 за денежное вознаграждение зарегистрировала компанию ООО «Альфа». ФИО10 подготовила необходимые документы для регистрации юридического лица, она обратилась в налоговый орган. После регистрации ООО «Альфа» документы в отношении юридического лица она передала ФИО10 Осуществлять деятельность юридического лица она намерения не имела. По просьбе ФИО10 она также открыла расчетные счета ООО «Альфа» в АО «Альфа Банк» и АО «Райффайзенбанк». Вначале она обратилась в отделение банка АО «Альфа Банк», расположенное в ТЦ «Колизей», затем в АО «Райффайзенбанк»,с целью открытия банковских счетовООО «Альфа». При заполнении анкет указала номер телефона и адрес электронной почты доступ к которым, она не имела, полученные документы по открытию счетов передала ФИО10 Банковскую карту АО «Альфа Банк» получила позднее, после чего карту также передала ФИО10 Осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Альфа» не планировала. За выполненные действия ей выплачено вознаграждение в сумме 15000 рублей. В феврале 2019 года ФИО10 предложила закрыть расчетный счет в АО «Альфа банк», она не получив ответов от ФИО10 о причине закрытия счета обратилась в Отдел полиции с заявлением в котором указала об осуществлении регистрации ООО «Альфа» без фактического осуществления ей деятельности с последующим открытием расчетных счетов в банках. Данное заявление послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, которое впоследствии прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ. Также она обращалась в ИФНС с заявлением о прекращении деятельности ООО «Альфа».

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, ведущего специалиста-эксперта Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю (том 1 л.д. 96-98) следует, что 12.12.2018 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю обратилась ФИО2 в связи с регистрацией юридического лица ООО «Альфа».ФИО2 предъявила паспорт и передала необходимый пакет документов, содержащий заявление по форме № P11001 (создание юридического лица), документ об оплате государственной пошлины, решения единственного участника общества о создании юридического лица, гарантийное письмо от имени ООО «Палард» с приложением договора аренды нежилого помещения, устав ООО «Альфа». 17.12.2018 на основании представленных ФИО2 документов принято решение №37999А о государственной регистрации ООО «Альфа» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - 1185958070066. 19.12.2018 ФИО2 в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю получила свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав ООО «Альфа». 

04.07.2019 из Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краюв Инспекцию поступила форма № P34001 (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Альфа», форма № P38001 (возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ) с протоколом допроса ФИО2 12.07.2019 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. 08.06.2020 принято решение об исключении данного юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ) сведений о недостоверности.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11., специалиста-эксперта Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю (том 1 л.д. 94-95) следует, что 24.05.2019 из Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю в адрес Инспекции поступило заявление по форме № Р34002 (заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ), в котором заявительдиректор ООО «Палард» заявлял о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности адреса ООО «Альфа», так как по адресу ООО «Альфа» не находится, арендную плату не платит. 29.05.2019 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю направлено уведомление в адрес юридического лица, учредителя и участника данного юридического лица о необходимости представления достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ.ООО «Альфа» недостоверность сведений не подтвердило, в адрес Инспекции не представило документы, либо заявление об изменении сведений об адресе местонахождения юридического лица. По истечении установленного в уведомлениях срока при отсутствии документов, подтверждающих или изменяющих адрес (место нахождения) общества, 01.07.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Альфа».

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12.,менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Альфа банк» (том 1 л.д. 124-129) следует, что 19.12.2018 в отделение АО «Альфа-банк» ОО «Атриум» по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО2 с целью открытия расчетного счета ООО «Альфа». При открытии расчетного счета ФИО2 предоставила в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о создании ООО «Альфа», паспорт гражданина РФ. Одновременно с открытием расчетного счета ООО «Альфа» подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн». Согласно Подтверждению о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» доступ был предоставлен только ФИО2 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовымиSMS-паролями, которые должны направляться на номер телефона +№. Логин для входа был указан в Подтверждении о присоединении. Согласно Подтверждению о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО2 подтвердила, что она является руководителем ООО «Альфа» и только она, в лице руководителя данной организации, имеет полномочия на осуществлению операций по расчетному счету, посредством Системы, получение информации о Счета по операциях по счету (выписки), подключение услуги Банка «SMS-оповещение», сервиса «Мобильный платеж» и иных услуг банка, подписание и передаче в Банке по Системе электронного документооборота, используя электронную подпись; также ФИО2 имеет право единоличной подписи, согласно карточке образцов подписей. При подписании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», ФИО2 подтвердила, что ознакомлена, понимает и согласна с условиями Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк», размещенными на сайте Банка в сети «Интеренет» по адресу www.alfabank.ru и на информационных стендах в Подразделении Банка. При присоединении как участник к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подписании Договора на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО2 подтвердила, что ознакомлена, понимает и согласна с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» с Тарифами Банка, положениями Договора. Условия Банка содержат информацию об обязанностях клиента. Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в Системе ЭП Уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, то есть ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии); не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями, с данными условиями ФИО2 ознакомлена. 

20.12.2018 по результатам проверки было принято положительное решение, открыт расчетный счет и клиенту стали доступны все операции по расчетному счету, предоставлен доступ к «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО2 получила возможностьдистанционно управлять расчетным счетом, проводить операции, распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете. 

Также ФИО2 при открытии счета попросила выпустить ей банковскую карту, банковскую карту ФИО2 получила 27.12.2018 года. 

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13., ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк» (том 2 л.д.5-9) следует, что 20 декабря 2018 в отделение офиса ОО «Комсомольский проспект» расположенный по адресу 

<

...> обратилась ФИО2, как руководитель ООО «Альфа» с заявкой об открытии счета, предоставив необходимые документы. После предоставления необходимых документов, ФИО2 заполнила Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». В Заявлении ФИО2 указала абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на который в последующем направлены сведения для обеспечения доступа кбанк клиенту. Также при подписании заявления на открытие счета ФИО2 указала о необходимости предоставления доступа к системе банк клиент и SMS-OTP. Данная услуга SMS-OTP, используется в банке для подтверждения платежей, путем введения цифровых кодов, для подтверждения платежей в системе банк клиент. При подписании Заявления на открытие счета, она разъяснила ФИО2 о запрете передачи доступа к системе банк клиенту (адрес электронной почты, абонентский номер, цифровые коды в смс сообщении) третьим лицам. 20 декабря 2018 на основании данного заявления был открыт расчетный номер №. После открытия расчетного счета, ФИО2 на адрес ее электронной почты указанной в Заявлении- 

<

данные изъяты>, поступило приглашение в систему банк клиент дляактивация учетной записи, после чего ФИО2 самостоятельно активировала свою учетную запись через поступившее приглашение. Данные действия ФИО2 проводила не в офисе АО «Райффайзенбанк». О том, что расчетный счет будет использоваться третьими лицами при незаконных операциях, она при открытии счета не знала, ФИО2 о данном обстоятельстве не заявляла.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 (том 1 л.д. 99-102) следует, что 14.12.2018 года она зарегистрировала ООО «Стримлайн» с целью предоставления посреднических услуг в сфере грузоперевозок. С целью получения дохода она обеспечила доступ незнакомого мужчины к расчетным счетам ООО «Стримлайн» в ПАО Сбербанк, Тинькофф, «Точка ПАОФК «Открытие». Компанию ООО «Альфа» она не знает, с директором данной компании Г.О.КБ. не знакома. Никакой деятельности ООО «Стримлайн» не осуществляло, переводы по расчетным счетам ООО «Стримлайн» не производило.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показания которой оглашены в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 10-13) пояснила, что она являлась учредителем и директором ООО «Юристъ» и ООО «АН Дом», оказывающих юридические услуги и сопровождение сделок с недвижимостью, данные компании были ликвидированы в 2020 году. 02.06.2020 года еепривлекали к уголовной ответственности по ч.1ст.173.1 УК РФ за незаконное образование юридического лица ООО «Альфа» на подставное лицо, ФИО2 Уголовное дело на основании постановления мирового судьи судебного участка №1 Мотовилихинского района г. Перми прекращено по ст.25.1 УПК РФ в связи с назначением меры правового характера в виде судебного штрафа в размере 47 000 рублей. 

По просьбе ФИО6она предложила Г.О.КБ. зарегистрировать ООО «Альфа» за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. ФИО2 обратилась в ИФНСс целью регистрации ООО «Альфа». Для осуществления деятельности ООО «Альфа» ФИО2 были открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк». Все документы по регистрации указанной организации, а также документы обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Альфа» были переданы ей. Телефон, к которому были привязаны расчетные счета, находился у нее, ФИО6давал ей устные указания по осуществлению платежей по расчетным счетам ООО «Альфа». В случае необходимости получения наличных денежных средств, она по поручению ФИО6, обращалась к ФИО2, у которой находились банковские карты, ФИО2 снимала денежные средства и передавала их ей, либо ФИО6 дальнейшем, ей стало известно, что ФИО6 при помощи ООО «Альфа» обналичивал денежные средства, фактически данная компания никакую деятельность не осуществляла.ФИО6 ежемесячно ФИО2 и ей выплачивалвознаграждение по 10 000 рублей, на протяжении нескольких месяцев, деньги передавал наличными. ООО «Агентство недвижимости Дом» также являлось контрагентом ООО «Альфа», фактически никакие договорные отношения между организациями не существовали, услуги не оказывались. Денежные средства из ООО «Альфа» переводились в её компанию ООО «АН Дом» с целью обналичивания данных денежных средств, которые передавались ФИО6 ФИО2 финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Альфа» не занималась, операции по расчетным счетам не осуществляла, телефон на который поступали СМС-сообщения с кодами для выполнения операций по расчетным счетам находился в ее пользовании.

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами:

регистрационным делом ООО «Альфа», представленным Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, протоколом осмотра документов от 15.05.2023 (том 1 л.д. 18-69, 81-86) в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Альфа» содержащее: заявление ФИО2 о государственной регистрации юридического лица форма Р11001, решение о создании ООО «Альфа» от 12.12.2018 года, документ об оплате ФИО2 государственной пошлины, гарантийноеписьмо ООО «Палард», устав ООО «Альфа», листы записи ЕГРН, расписку в получении документов, заявление заинтересованного лица ООО «Палард» о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, возражение заинтересованного лица (ФИО2) относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения изменений в ЕГРЮЛ, заявление физического лица (ФИО2) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001, протокол допроса свидетеля ФИО2;

выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Альфа» №, представленной АО «Альфа Банк» за период с 20.12.2018 года по 06.02.2019 года, протоколом осмотра документов от 18.05.2023 (том 1 л.д. 89-90, 105-108), в ходе которого произведен осмотр диска АО «АЛЬФА-БАНК» содержащий выписку о движении денежных средств по счету ООО «Альфа» № в период с 20.12.2018 года по 06.02.2019 года, содержится информация об операциях по расчетному счету на сумму 2 063 860,23 рублей;

протоколом осмотра предметов от 25.05.2023 года (том 1 л.д. 131-137) в ходе которого осмотрен оптический диск с банковским досье ООО «Альфа», представленный АО «АЛЬФА-БАНК» содержащий: акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 1 от 27.12.2018 года, согласно которому АО «АЛЬФА-БАНК» передал ФИО2 банковскую карту №, ПИН-конверт №; копию паспорта ФИО2;подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО2 подтвердила, что ознакомилась с положениями Правил, выразила согласие с Правилами и обязалась выполнять их условия, указала логин для использования в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и номер мобильного телефона для подтверждения формирования электронной подписи в системе – №; анкету клиента – юридического лица, ООО «Альфа»;сведения о физическом лице – бенефециарном владельце от 19.12.2018, ФИО2 является единоличным исполнительным органом ООО «Альфа»; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Альфа» в лице ФИО2; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» клиента ООО «Альфа» в лице ФИО2; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от клиента ООО «Альфа» в лице ФИО2; заявление об открытии банковского счета и подключении услугв АО «АЛЬФА-БАНК» клиента АО «Альфа»в лице ФИО2; решение о создании ООО «Альфа»;уведомление ООО «Альфа»; свидетельство о государственной регистрации; Устав ООО «Альфа»; банковским досье ООО «Альфа» (том 1 л.д. 138-162, 89-90);

выпиской по счету ООО «Альфа», представленной АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д. 242-245); протоколом осмотра документов от 20.06.2023 года (том 2 л.д. 26-29), в ходе которого осмотрена банковская выписка ООО «Альфа», представленная АО «Райффайзенбанк» за период с 20.12.2018 по 25.01.2019 по банковскому счету №, содержащая информацию об операциях по счету на сумму 1110325 рублей 00 копеек;

протоколом выемки от 22.06.2023 года (том 2 л.д. 15-18), в ходе которой в ОО «Пермский» АО «Райффайзенбанк» изъято банковское досье ООО «Альфа»;

банковским досье ООО «Альфа», изъятым в ОО «Пермский» АО «Райффайзенбанк» (том 2 л.д. 19-25), протоколом осмотра документов от 20.06.2023 года (том 2 л.д. 31-35) в ходе которого осмотрено банковское досье ООО «Альфа» из АО «Райффайзенбанк», содержащее: анкету потенциального клиента – юридического лица ООО «Альфа» в лице ФИО2; заявление о присоединении клиента ООО «Альфа» к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы банк-клиент, к услуге SMS-ОТР, к Мобильному банку, согласно которому на основании соглашения Клиент просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя уполномоченного лица с правом подписи ФИО2, е-mail: 

<

данные изъяты>, телефон №, также на основании соглашения Клиент просит АО «Райффайзенбанк» подключить к SMS-OTP уполномоченное лицо – ФИО2 телефон №, на основании соглашения Клиент просит подключить к Мобильному банку; карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Альфа» в лице ФИО2; заявлением на расторжение договора банковского счета и закрытии банковского счета, согласно которым клиент ООО «Альфа» в лице ФИО2 просит АО «Райффайзенбанк» расторгнуть договор банковского счета и закрыть банковский счет №, остаток денежных средств перечислить на банковский счет №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» от 23.01.2019;

Проанализировав указанные выше доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимойФИО2 в совершении неправомерного оборота средств платежей, а именно в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления от имени ООО «Альфа» приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследованные доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой и не имеют существенных противоречий. 

Суд доверяет показаниям свидетелей ФИО15., ФИО4 об обстоятельствах внесения записей в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альфа» по заявлениям ФИО2, свидетелей ФИО16., ФИО17. об открытии ФИО2 счетов в банках от имени ООО «Альфа», ФИО18. об обстоятельствах регистрации ООО «Альфа» и открытии счетов ФИО2, ФИО19. о фиктивности операций по перечислению денежных средств ООО «Альфа» и кладет их в основу приговора, поскольку они согласуются с иными исследованными судом письменными доказательствами относительно открытия расчетных счетов ООО «Альфа» в АО «АльфаБанк», АО «Райффайзенбанк» и осуществления банковских операций, показаниями самой подсудимой ФИО2 подтвердившей факт открытия счетов в указанных банках от имени ООО «Альфа» с последующей передачей электронных средств платежей за денежное вознаграждения неустановленному лицу, протоколами выемки и осмотра документов, материалами банковских досье, регистрационным делом ООО «Альфаа». Оснований для оговора подсудимой указанными свидетелями судом не установлено, о наличии таких оснований подсудимая и защитник суду не сообщали.

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимой ФИО2, т.к. они достаточно подробны и согласуются с иными исследованными судом доказательствами. Оснований считать самооговором признательные показания ФИО2 не установлено, поскольку изложенные ей обстоятельства совершения преступления, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами. 

На основании совокупности исследованных доказательств, суд считает установленным, что ФИО2 в период с 19.12.2018 по 27.12.2018 года, действуяпо предложению неустановленного лица от имени ООО «Альфа», ранее ей зарегистрированного без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность открыла в АО «АльфаБанк», АО «Райффайзенбанк» расчетные счета, получив логины, пароли, электронные средства платежей для осуществления и подтверждения банковских операций по расчетным счетам ООО «Альфа». При этом,ФИО2 при открытии расчетных счетов указывала абонентский номер и адрес электронной почты для формирования электронной цифровой подписи которые ей не принадлежат, для обеспечения получения одноразовых паролей третьими лицами в целях осуществления банковских операций по расчетным счетам ООО «Альфа», после чего, передала неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов, а также логины, пароли, электронные средства. В дальнейшем неустановленное лицо, используя полученные от ФИО2 электронные средства платежей, осуществляло по расчетным счетам ООО «Альфа» банковские операции.

Анализ приведенных доказательств, позволяет сделать вывод, что действия ФИО2 по открытию расчетных счетов, получению электронных средств платежа, логинов и паролей для доступа в систему дистанционного обслуживания, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, с последующей их передачей неустановленному лицу, несмотря на разъяснение сотрудниками банка, запретов и ответственности о разглашении данной информации, были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действия ФИО2 с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, суд соглашается с позицией государственного обвинителя о необходимости квалификации действий ФИО2 одним преступлением, поскольку действия ФИО2 по приобретению и дальнейшему сбыту электронных средств платежей были совершены в короткий промежуток времени, расчетные счета открывались от имени одного юридического лица, одним и тем же способом, действия ФИО2 были тождественны, связаны единым умыслом. 

Вместе с тем, действия ФИО2 по приобретению в целях сбыта, а также сбыту средств оплаты и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в обвинительном заключении не описаны, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО2 приобретение с целью сбыта, а равно сбыт средств оплаты и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения исследованными судом доказательствами.

Решая вопрос о наказании, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, работы, положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных пояснений до возбуждения уголовного дела (том 1 л.д.79), признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи нетрудоспособным родителям. 

Обстоятельства отягчающие наказание судом не установлены.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, роли виновной, ее поведения во время и после совершения преступления, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительными и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив ФИО2 более мягкий вид наказания, не предусмотренный санкцией статьи в виде исправительных работ, поскольку данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному, данным о личности подсудимой, отвечающим целям исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений. 

Оснований для изменения ФИО2 категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени общественной опасности, суд не усматривает. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Альфа»; банковские выписки по расчетным счетам ООО «Альфа»; банковские досье ООО «Альфа»; диск с выпиской по счету ООО «Альфа» хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства копию регистрационного дела ООО «Альфа»; банковские выписки по расчетным счетам ООО «Альфа»; банковские досье ООО «Альфа»; диск с выпиской по счету ООО «Альфа» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения.В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

Копия верна. Судья О.И. Ошвинцева

Подлинный приговор находится в деле № 1-241/2023

Ленинского районного суда г. Перми.