Дело № 1-655/17

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Одинцово, Московской области 26 декабря 2017 года 

Одинцовский городской суд Московской области в составе

председательствующий судья Савинов С.С., 

при секретаре Малышеве К.А.

с участием государственного обвинителя Косарева А.В.

представителя потерпевшего ФИО12

подсудимого ФИО89

защитника – адвоката Бояринова А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина ....., с "образование", "семейное положение", "место работы", зарегистрированного по адресу: АДРЕС, ранее судимого: 26.10.2015 Одинцовским городским судом Московской области по ч.3 ст.159, ч.1 ст.159, п. «б» ч.2 ст.158, ч.3 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 29.12.2015 приговор изменен. По ч. 1 ст. 159 УК РФ от наказания освобожден за истечением срока давности. Испытательный срок снижен до 1 года. 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО89 совершил причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 17.01.2012 по 25.12.2015, ФИО89, достоверно зная, что председателем гаражно-строительного кооператива «Космос» (далее ГСК «Космос») является ФИО5, полномочия которого подтверждены положениями Устава ГСК «Космос», утвержденного общим собранием членов ГСК «Космос» от 10.12.2011 (протокол №12), внесенного в реестр от 27.03.2012, ввел членов кооператива в заблуждение относительно занятия им должности председателя названного ГСК, в полномочия которого входит сбор денежных средств с его членов. Действуя от имени председателя кооператива, ФИО89 в период с 17.01.2012 по 25.12.2015 размещал на доске объявлений ГСК «Космос», расположенного по адресу: АДРЕС информацию о необходимости сдачи ему, как председателю, денежных средств членами кооператива, указывая перечень лиц, у которых образовались задолженности по платежам, свой контактный номер телефона. Помимо этого ФИО89 в ходе устных бесед с членами кооператива сообщал об избрании его председателем и ведению, в связи с этим, активной деятельности по сбору денежных средств с должников - членов ГСК «Космос». Доводя ложную информацию до членов кооператива, обманув их относительно правомерности выполнения им действий от имени председателя, ФИО89 склонил их к передаче ему на территории ГСК «Космос» по указанному адресу наличных денежных средств на общую сумму 221 401 рубль. В этот же период, не позднее 10.04.2013 ФИО89 привлек ФИО3 к сбору денежных средств с членов названного ГСК. Для выполнения ФИО3 функций кассира, ФИО89, обеспечил ее бланками приходных кассовых ордеров с оттисками печати ГСК «Космос». ФИО3, воспринимая ФИО89, как председателя ГСК «Космос», действуя в его интересах с 10.04.2013 по 25.04.2014, находясь, как в кооперативе по указанному адресу, так и в торговом павильоне №8 «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» по адресу: АДРЕС, с использованием бланков приходных кассовых ордеров и печати ГСК «Космос», осуществила сбор денежных средств - членских взносов, вступительных взносов и оплату за потребление электроэнергии с членов ГСК «Космос» в общей сумме 590 031,35 рублей. Полученные от членов кооператива денежные средства в указанной сумме ФИО3 передавала ФИО89 

Всего ФИО89 в период времени с 17.01.2012 по 25.12.2015 как лично, так и посредством ФИО3, получил от членов ГСК денежные средства в общей сумме 811 432,35 рублей. Получение денежных средств ФИО89 не сопровождалось ведением их учета, в кассу и на расчетный счет ГСК «Космос» они не поступали. Таким образом, сданные членами ГСК денежные средства в указанной сумме и не поступившие в кассу или на расчетный счет ГСК, путем обмана выбыли из законного владения кооператива, в связи с чем, ГСК «Космос» был причинен имущественный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

При этом, в период с 17.01.2012 по 25.12.2015 при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами проведены несанкционированные земляные и электромонтажные работы с силовым кабелем по приведению энергосистемы ГСК «Космос» в несоответствие с техническими условиями, предусмотренными договором на оказание услуг №, заключенным между ПАО «Мосэнергосбыт» и ГСК «Космос» от 01.12.2010, в связи с чем стало возможным потребление неустановленными лицами электроэнергии поставляемой кооперативу без учета на приборах, установленных во вводном распределительном устройстве. При сложившихся условиях, потребление электроэнергии неустановленными лицами приводило к образованию задолженности ГСК «Космос» без фактического ее потребления членами кооператива в поставляемых объемах. 

Вместе с тем, ФИО89, причинив ущерб собственнику, изъяв путем обмана из законного владения кооператива членские взносы и иные платежи ГСК «Космос» в крупном размере, эти деньги в свою пользу путем хищения не обращал, а потратил их по своему усмотрению на те цели, связанные с функционированием кооператива, которые сам посчитал необходимыми, а именно: на выплаты за фактическую организацию им самим снегоуборочных и хозяйственных работ в кооперативе, хотя такие работы производились и оплачивались и без его участия, под руководством уполномоченного на то руководства кооператива, а также на оплату принятых им на работу в качестве кассира ФИО3 и в качестве электрика ФИО37, которые воспринимали свою деятельность правомерной, согласованной с уполномоченным действовать от имени кооператива лицом - ФИО89, чем потратил деньги кооператива на те нужды, безусловной необходимости в которых не имелось. Помимо этого, ФИО90 также потратил полученные путем обмана денежные средства членов кооператива на оплату электроэнергии, потребленной неустановленными лицами минуя приборы учета. Таким образом, ФИО90 самостоятельно принял решение о необходимости погашения долга кооператива, возникшего по вине неустановленных лиц, за счет денежных средств части членов кооператива, которые данную электроэнергию не потребляли и на них не возлагалась обязанность по оплате долгов всего кооператива по электроэнергии, поскольку каждый гаражный бокс оборудован приборами учета потребленной энергии, а за потребленную им электроэнергию каждый член кооператива помимо членских взносов производил оплату по счетчику. 

При этом, решения уполномоченных собраний собственников на оплату за счет собранных членских взносов названных хозяйственных и снегоуборочных работ, оплату услуг электрика и кассира, а также на оплату электроэнергии, в том числе потребленной неустановленными лицами минуя приборы учета, ФИО89 в установленном порядке не получалось, а оформленные им по данному вопросу протоколы общих собраний были признаны судом недействительными.

Таким образом, в период с 17.01.2012 по 25.12.2015 ФИО89, не являясь Председателем ГСК «Космос», т.е. не имея полномочий на сбор членских взносов, незаконно, путем обмана собрав с членов кооператива 811 432,35 рублей, не ведя учет, не передавая эти деньги в кассу и на расчетный счет ГСК «Космос», изъяв их из законного владения собственника, причинил имущественный ущерб собственнику в крупном размере. Однако, не обращая эти деньги в свою пользу, не совершая их хищения, потратил эти деньги на те нужды кооператива, в которых не имелось безусловной необходимости, действуя без согласования уполномоченных собраний собственников, в том числе оплатив незаконно собранными членским взносами долги кооператива по электроэнергии, за которые члены кооператива, сдавшие эти деньги, не несли ответственности, поскольку эти долги образовались ввиду противоправных действий неустановленных лиц, потребивших электроэнергию в обход приборов учета. При этом названные выплаты по электроэнергии были осуществлены ФИО89, до выяснения в установленном порядке виновных в потреблении электроэнергии за счет кооператива минуя приборы учета и взыскания с указанных лиц сумм за потребленную за счет кооператива энергию, тем самым причинив ГСК путем обмана имущественный ущерб на указанную сумму 811 432,35 рублей предназначавшихся для внесения в кассу и на расчетный счет кооператива, распорядившись этой суммой по своему усмотрению, без цели ее хищения. 

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему органами следствия преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ не признал.

По сути предъявленного обвинения подсудимый ФИО89 в судебном заседании показал, что ГСК «Космос» создан в 2008 году им еще несколькими учредителями. В 2010 году строительная организация не отчиталась по деньгам, в связи с чем, его решили сместить с должности Председателя, чтобы не отчитываться перед ним. За все время существования кооператива идет противостояние лиц, на разных этапах занимавших в нем различные руководящие должности. Так, на разных этапах Председателями ГСК были: он, ФИО5, ФИО26. Ввиду его активной деятельности на посту председателя, он был неугоден и его постоянно старались сместить. Он также подавал в суд о признании незаконным решения об избрании ФИО5. При этом ФИО5, занимавший должность председателя с 2010 по 2011 год, фактически от своих обязанностей самоустранился, никаких действий по управлению кооперативом не проводил. За период до 2011 года долг кооператива за электроэнергию составил около 400 000 рублей. На 2012 год ФИО5 продлил полномочия, однако он не мог отчитаться о проделанной работе, в связи с чем на очередном собрании собственников в 2011 году он в очередной раз занял должность Председателя ГСК. ФИО5 не выполнял ничего, не занимался уборкой территории, снега, не оплачивал долги, не собирал взносы и т.п., в связи с чем всем этим занимался он сам. 21.04.2013 было проведено общее собрание, на котором он вновь был избран председателем, а ФИО3 кассиром. Он собирал с членов кооператива членские взносы как сам, так и через ФИО3. Собранные денежные средства он тратил на погашение долгов по электроэнергии, оплачивались снегоуборочные работы, хозяйственная деятельность, работа кассира, электрика. Сдавали из 113 гаражей около 40 человек по 6 000 рублей за год. Полученные деньги он и кассир отражали в своих записях. ФИО3 собирала деньги в том числе по месту своей работе в торговом павильоне на рынке «Фила». Не исключает, что за инкриминируемый период он мог собрать 811 432 рубля 35 копеек, но потратил на нужды кооператива он гораздо больше. Согласно устава кооператива данные деньги должны были идти на оплату различных текущих нужд кооператива. Электроэнергия оплачивалась членами ГСК отдельно по счетчикам, но он решил потратить собранные денежные средства, в том числе на оплату долгов кооператива по электроэнергии. О существовании протокола общего собрания собственников № 12 от 10.12.2011 об избрании ФИО5 председателем он знал, но с этим был не согласен и в тот же день он изготовил свой протокол, согласно которому он был председателем. О том, что данный протокол впоследствии был признан судом незаконным он не знал. С мая 2014 года он находился под домашним арестом, но продолжал вести деятельность, оплачивать электроэнергию через своего отца. Умысла на хищение денежных средств у него не было. В обоснование своих показаний подсудимый представил на обозрение оригиналы и приобщил копии документов о произведенной им оплате электроэнергии от имени ГСК за инкриминируемый период. 

Представитель потерпевшего ФИО42 в судебном заседании показала, что 11.04.2015 она избрана председателем ГСК «Космос». ФИО3, которая до этого называла себя кассиром, не передала ей никаких финансовых документов о своей деятельности, сказав, что отчитываться будет только общему собранию. Ей известно, что через ФИО3 Чернов собирал деньги с членов ГСК в том числе и после отмены протокола о его избрании Председателем 25.03.2014. После этого, ФИО3 принесла записку, что деньги с 2013 года (при этом собирала и за прошлые периоды, т.е. за 2012 год) собирали по 2015 год. Гаражи тех кто не платил, заливались пеной, выбивались стекла, у нее самой сгорел гараж. Чернов ей говорил, что так он ее пугает. Судя по словам ФИО3, она собрала около 600 000 рублей. В ходе следствия установлено, что сумма собранных средств составляла около 812 000 рублей. Чернов был председателем в 2008 году, однако за финансовые нарушения он был отстранен. После него управлял Насирли, а потом ФИО5. Из-за ошибок при оформлении документов, Чернову удалось отменить протокол собрания об избрании ФИО5, но в 2011 году ФИО5 вновь был избран председателем. За это время Чернов сделал около 20 протоколов о том, что председатель он, но все они были оспорены и отменены. В апреле 2013 года в кооперативе появилась ФИО3, Чернов незаконно самостоятельно назначил себя председателем, а ее кассиром. Ей (ФИО42) были установлены факты воровства электроэнергии, т.к. по счетчикам кооператива потребление электричества было гораздо меньше, чем начислялось Мосэнергосбытом. С 2012 года Чернов собирал взносы по 6000 рублей. Снег Чернов не убирал, уборкой снега занимались иные люди. Электрика Пасечника она не знает, это человек Чернова. Сколько денег оплачено кооперативом за электроэнергию она не знает, Чернов таких документов не предоставлял, она электричество не оплачивала.

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей, данные ей в ходе следствия. 

Представитель потерпевшего ФИО42, показала, что в период времени с 31.03.2013 по 28.09.2014 ФИО89, согласно данных предоставленных гражданкой ФИО3 (которая называет себя бухгалтером ГСК «Космос» в указанный период), который вводил членов ГСК «Космос» в заблуждение относительно занимаемой им должности Председателя ГСК «Космос», был осуществлен сбор денежных средств с членов Кооператива в сумме 572 031, 35 рублей. ФИО89, достоверно знал, что не является Председателем ГСК «Космос», т.к. был отстранен от данной должности первым общим собранием членов ГСК «Космос» 28.11.2009 года. Общим собранием членов ГСК от 06.02.2010 года был избран ФИО5 и ФИО89 предписывалось передача имущества ГСК «Космос» ФИО5 Будучи уведомленным об освобождении от занимаемой должности ФИО89, располагая печатью ГСК, и сведениями о лицах – членах ГСК, убеждал членов Кооператива, что именно он является Председателем, что он уполномочен на сбор целевых денежных средств (взносов) – вступительных, паевых, целевых (для хозяйственной деятельности), ежегодных членских и платы за потребление электроэнергии. Некоторые члены ГСК, не зная о том, что ФИО89 отстранен от ранее занимаемой должности сдавали денежные средства ему. Некоторые, кто знал об отстранении ФИО89 были вынуждены сдавать деньги именно ФИО89, т.к. он убеждал их, демонстрировал подложные документы, протоколы собраний и полученные на их основании выписки из ЕГРЮЛ, где самостоятельно вносил изменения и постоянно указывал себя Председателем, имеющим право действовать от имени Кооператива. Те, кто не желал сдавать деньги ФИО89 были подвергнуты давлению с его стороны, как моральному – он постоянно угрожал исключением из членов ГСК «Космос», так и материальному – ФИО89 портил имущество членов Кооператива: засорял личинки замков посторонними предметами, заливал монтажной пеной, преграждал заезды в боксы бетонными блоками, засыпал снегом и прочими методами, склонял членов Кооператива сдать именно ему денежные средства. Утверждения ФИО89, что он являлся Председателем ГСК «Космос» в период с 31.03.2013 и 28.09.2014 опровергаются вступившим в законную силу решением Одинцовского городского суда от 25.03.2014, согласно которому протокол №9 общего собрания от 21.04.2013 года изготовленный ФИО89 признан недействительным, как и принятое согласно нему решение об избрании ФИО89 Председателем Кооператива. Она (ФИО42), что ФИО89 изготовил этот подложный протокол №9 от 21.04.2013 для того, чтобы совершить новые преступления. Из-за невозможности сразу зарегистрироваться в качестве Председателя в налоговом органе, ФИО89 смог вопреки всем препятствиям (нотариальным, членов Кооператива) сделать это лишь в конце июля 2013 года. При анализе Выписки из ЕГРЮЛ по ГСК «Космос», становится очевидно, что председатель ГСК «Космос» ФИО5 с 26.12.2011 года на основании внесения записи сменил ФИО89, далее смены происходят с интервалом, не превышающим 4 месяца, последняя смена на основании заявления от 31.07.2013 произошла лишь в 26.08.2013 на ФИО89 Для придания правомерности своим преступным действиям, ФИО89 пригласил для выполнения функций бухгалтера-кассира некую ФИО3, которая осуществляла прием денежных средств у членов Кооператива (ГСК «Космос») Сама она не отрицает факта сбора денег с членов ГСК «Космос», получения заработной платы за свою работу в указанный периода, а также то обстоятельство, что все собранные деньги передавала лично ФИО89, как и всю бухгалтерскую документацию за указанный период. ФИО3 принимала денежные средства в том числе, записи велись в книге учета, которая, по ее словам, находится у ФИО89 Форма отчетности ГСК не предусматривает проведение баланса через налоговую и подсчет собранных денежных средств возможен лишь на основании данных указанной книги и показаниях лиц, сдавших денежные средства ФИО3, а она в свою очередь ФИО89 Оплата за электроэнергию ГСК «Космос» ФИО89 не производилась, в связи с чем, у Кооператива формировалась задолженность, начислялись пени, происходили отключения электричества. Он самостоятельно подключал боксы, сдаваемые в аренду то к силовым кабелям ГСК «Космос», то ГСК «Лесной». Оплата работы ФИО3 в качестве бухгалтера-кассира и ФИО37 в качестве электрика тоже вызывает сомнение. Их деятельность ничем не подтверждена, сведений о заключении с ними рудовых договоров, оформлении приказов нет, а сведения о выплатах им заработных плат содержаться все в тех же копиях документов, предоставленных ФИО3 Огромные суммы списаны ФИО89 на уборку снега, хотя уборка снега фактически производилась ГСК «Космос» на основании договоров, заключенных с ФИО40 о вывозе снега.Указанные работы производились в сезон непрерывно на основании договоров от 01.12.2012, 30.12.2013 и 11.12.2014, были оплачены за счет средств, поступивших от членов Кооператива, согласно актам приема-сдачи выполненных работ, за 2013 год составила 25 000 рублей, за 2014 год – 35 000 рублей, за 2015 год – 35 000 рублей. При указанных обстоятельствах, услуги, за которые ФИО89 присваивал себе денежные средства, полученные обманным путем от членов Кооператива, реально им не выполнялись. Снег на территории ГСК «Космос» убирался и вывозился без участия ФИО89 А он прикрывал таким образом хищение денег Кооператива, указывая суммы по 50 000 рублей за месяц. 572 031, 35 рублей – сумма денежных средств, полученных ФИО89 согласно данных ФИО3, эти деньги на счет ГСК «Космос» и в кассу не поступали и были похищены ФИО89, чем причинен крупный ущерб. Похищая денежные средства ГСК «Космос», ФИО89 не распоряжался ими в интересах кооператива, а лишь в собственных интересах. Осуществив незаконное подключение к силовому кабелю ГСК «Космос» используемых им для проживания боксов №№ и сдаваемых в аренду боксов № и №, ФИО89 без подключения их к прибору учета потребления электроэнергии кооператива в помещении щитовой (ВРУ), самостоятельно, в своих целях потреблял электроэнергию, затраты которой отражались лишь на силовой подстанции – ТП 35н, чем образовывал задолженность всего кооператива перед ПАО «Мосэнергосбыт» в огромных (производственных) масштабах. У членов кооператива на боксах установлены индивидуальные приборы учете потребления электроэнергии. Из-за махинаций ФИО89 с силовым кабелем, а также из-за халатности должностных лиц МУП СЭС «Энергетик», которые отключали подачу и подавали электроэнергию по заявлению ФИО89, стали возможны такие задолженности кооператива – на сотни тысяч рублей. Фактически членами кооператива, согласно данным журнала учета электроэнергии в ГСК «Космос», который стал вестись с 01.01.2013 года, по настоящее время потреблено электроэнергии на 39 318,21 рублей. Все, что выставляется в счетах ПАО «Мосэнергосбыт» явно превышает стоимость потребленной членами ГСК «Космос» электроэнергии. Задолженность образовалась из-за неправомерных действий ФИО89, в его интересах, при осуществлении им предпринимательской деятельности, обеспечению огромной инфраструктуры, приспособленных для проживания боксов №№. Похищая деньги ГСК «Космос», ФИО89 по своему усмотрению мог их тратить на что угодно, мог оплачивать и счета за самостоятельно потребленную (без ведома кооператива и в обход прибора учета электроэнергии), поставленную электроэнергию. (т. 3 л.д. 40-44,т.6 л.д. 80-84)

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, пояснив, что ранее давала более точные показания. В ходе следствия выяснилось, что помимо денег собранных ФИО3, Чернов также самостоятельно собрал деньги на сумму около 221 000 рублей. Кто за этот период оплачивал электроэнергию она не знает, полагает, что с 2012 по 2013 год электроэнергию оплачивал ФИО5, но документов об этом у него нет, с 2014 по 215 год выставлено к оплате около 180 000 рублей, однако с 1.10.2014 в кооперативе света нет, потому они счета не оплачивали. Ей известно, что 95 000 рублей оплатил ФИО66, которому гараж сдал Чернов, еще 80 000 рублей кем то тоже погашено, кем ей не известно. Даже если счета по электроэнергии оплачивал ФИО89, то делал он это в своих интересах, поскольку это он и потребил эту электроэнергию за счет кооператива, минуя приборы учета.

Свидетель ФИО3 в судебном заседании показала, что 21.04.2013 она была на собрании собственников ГСК «Космос», где было принято решение об избрании Чернова председателем кооператива, ее избрали кассиром. Впоследствии она собирала членские взносы по 6 000 рублей с членов кооператива как непосредственно в ГСК, так и на своем рабочем месте в торговом павильоне на рынке Фила. Принимаемые деньги, она отмечала в своем журнале, выдавала приходно-кассовые ордера и делала отметки в членских книжках. Ордера с печатями ГСК ей дал Чернов. За свою работу она получала зарплату 8000 рублей. Эти деньги она сама брала из собранных сумм, т.е. передавала Чернову на 8 000 рублей меньше, чем собрала. Насколько ей известно, Чернов тратил деньги на оплату электроэнергии, очистку снега, на зарплаты, канцтовары. Также зарплату получал Пасечник, исполнявший функции электрика. Помимо этого собственники по своим счетчикам оплачивали электроэнергию, но платили мало. Сумм она не знает. В 2014 году в связи с приходом ФИО42 как нового председателя она прекратила эту деятельность. Фактически кооперативом управлял Чернов, ФИО5, номинально числившийся председателем от деятельности самоустранился. Расходы собранных ей денежных средств она не контролировала, но полагает, что расходовалось больше чем собиралось. Она видела квитанции на оплату электроэнергии.

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные ей в ходе следствия. 

Свидетель ФИО3 показала, что на общем собрании, проводимом впервые с момента её членства в Кооперативе - 21.04.2013 года она присутствовала. ФИО89, созвавший членов кооператива на собрания путем размещения объявлений на информационном стенде на повестку дня вынес вопрос о переизбрании его Председателем на новый срок, а также о необходимости принятия на работу в ГСК «Космос» кассира, который сможет принимать взносы и платежи от членов. Её кандидатура была предложена для осуществления функций кассира, без выполнения обязанностей бухгалтера. О её избрании кассиром имеется лишь оговорка в протоколе №9 от 21.04.2013 года. Приказа о её назначении на должность кассира ФИО89 изготовлено не было. Заключался ли со ней договор, она точно пояснить не может. На собрании участвующие члены ГСК проголосовали за неё, и в тот же день, т.е. 21.04.2013 года те члены кооператива, у кого были при себе денежные средства сдали ей членские взносы за 2013 год в сумме 6 000 рублей (размер взносов был определен на том же собрании), а также погасили имевшиеся задолженности. Обязанности бухгалтера она никогда не исполняла. Осуществляла лишь прием и учет денежных средств, путем ведения рукописного журнала, а также выдачи лицам, уплатившим целевые взносы, ПКО с оттисками печати ГСК «Космос» и её подписью о приеме денежных средств. Бланки ПКО были выданы ей ФИО89, уже с оттисками печати ГСК «Космос», печать она сама никогда не использовала. Прием денег она осуществляла в своем торговом павильоне №4 на торговой площадке ООО «Фила» на ул. Победы, в районе дома №4. На собрании также был установлен размер оплаты её труда – 8 000 рублей ежемесячно. Денежные средства ей выплачивал ФИО89 ежемесячно путем вычета из сданных членами кооператива денежных средств той суммы, которая была определена ей как заработная плата. О всех полученных ею денежных средствах, она делала отметки в журнале и вела учет. Она (ФИО3), принимая деньги от членов Кооператива, вносила сведения о приеме в журнал, копию которого прилагала ранее к своему объяснению. Деньги она хранила у себя, примерно раз в месяц она сдавала деньги ФИО89 О приеме у неё денежных средств ФИО89 делал запись в журнале и ставил свою подпись. На стр. 26 копии журнала учета денежных средств учтен «Расход», т.е. деньги выданные под отчет, в некоторых строках отсутствует подпись ФИО89, но он предоставлял чек (краска, канцтовары и прочее). Основными статьями расхода были оплаты услуг по чистке снега в январе-апреле 2014 года, оплата электроэнергии. Деньги ФИО89 выдавала она лично, а он расписывался за их получение. На стр. 75 «Зарплата» содержатся сведения о получении ей, ФИО89 и электриком ФИО37 заработной платы, о получении имеется роспись. В копиях листов журнала раздела «Энергия», где учтены денежные средства по оплате электроэнергии членами Кооператива по показаниям счетчиков, имеется лишь стр. 31, где частично указаны оплаченные суммы, но общая сумма денег по данной статье «Электроэнергия» указана и составляет 34 231,35 рублей, которые были «Приходом» Кооператива. На странице с названием «Взнос за 2014 г.» вписаны те лица, кто сдал деньги в сумме 6 000 рублей мне. Вписаны все, кто сдал, даже если нет подписи лица (по причине отсутствия у нее журнала в момент приема денег), но она вписывала лишь тех, кто сдал.На странице с названием «Взнос за 2013 г.» вписаны те лица, кто сдал деньги в сумме 6 000 рублей мне. Вписаны все, кто сдал. На странице 7 с названием «Взнос за 2013 г.» вписаны те лица, кто сдал ей деньги в сумме 6 000 рублей на собрании в апреле 2013 года (у неё не было журнала, данные о сдавших ей внесла позже, а подписи, поставить смогли не все). Т.е. вписаны все, кто сдал, даже если нет подписи лица (по причине отсутствия у неё журнала в момент приема денег), но она вписывала лишь тех, кто фактически сдал.На странице с названием «Взнос за 2012 г.» вписаны лица, которые сдали ей деньги в сумме 6 000 рублей, за исключением выделенных маркером денег ФИО58 (двумя взносами по 3 000 рублей). У всех, кроме ФИО58 деньги принимала лично она (ФИО3), ФИО91 сдавала еще в 2012 году, а она (ФИО3) внесла эти данные в журнал. Должники не сдавшие своевременно.На странице 4 с названием «Взнос за 2011 г.» вписаны лица, кто сдал ей деньги в сумме 2 400 рублей. Должники не сдавшие своевременно.На странице с названием «Взнос за 2010 г.» вписаны лица, кто сдал ей деньги в сумме 2 400 рублей. Должники не сдавшие своевременно.На странице 2 с названием «Взнос за 2009 г.» вписаны лица, кто сдал деньги в сумме 2 000 рублей ФИО89, она лишь составила список, согласно черновых записей. предоставленных ФИО89 (привела в порядок сведения об уплате взносов ФИО89 в 2009 году), ей лично сдали должники по 2009 году – ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, поэтому их подписи имеются, а остальных нет. Также она подготовила отчетный документ по приходу и расходу денег ГСК «Космос» за весь период её деятельности кассиром. Так, принято от членов ГСК «Космос» по взносам за 2013 года от 47 человек – 254 000 рублей, за 2014 год от 27 человек – 192 000 рублей. взносы за электроэнергию от 26 человек 34 231, 35 рублей, а всего на общую сумму 572 031,35 рублей. Расход составил 588 833,0 рублей, где учтены деньги выданные в качестве заработной платы ФИО89, ФИО37 и ей самой, деньги выданные на руки ФИО89 за уборку снега на территории ГСК. Последние две свои заработные платы она не получила по причине отсутствия денег в кассе Кооператива, поэтому образовалась сумма расхода, превышающая приход.Прием денежных средств всегда оформлялся ею (ФИО3) оформлением приходно-расходного ордера. Приходная часть оставалась у неё вместе с денежными средствами, а отрывная часть – квитанция передавалась плательщику.Ведение журнала прихода и расхода денежных средств – полностью её инициатива, чтобы быть в состоянии отчитаться, как кассиру о принятых и переданных ФИО89 денежных средствах.Она допустила, что при большом объеме платежей, не внесла в свой личный журнал какую-то запись, но приходный ордер она оформляла всегда, и его часть вместе с денежными средствами отдавала ФИО89 Ею были осмотрены две квитанции: - взнос ФИО20 за 2014 года в сумме 6 000 рублей от 03.02.2014, где имеется её (ФИО3) подпись; - оплата ФИО17 в качестве пени за 2012 год 6 000 рублей, переданные ей 05.03.2014. Эти денежные средства были уплачены, переданы ФИО89. вместе с приходными ордерами. Записи о них в журнале, если и отсутствуют, то это ни в коей мере не означает, что деньги она не передала ФИО89, а лишь может явиться следствием большой загруженности. Свою деятельность кассиром она прекратила в апреле 2014 года по причине полной неразберихи и началом разбирательств в полиции с ФИО89 О своей деятельности она отчиталась перед собранием членов Кооператива. Журнал учета сбора денежных средств находился еще до конца 2014 года у неё, но потом по требованию ФИО89 она вместе с бланками ПКО передала журнал ФИО89, это было уже после того, как её вызывали в полицию для дачи объяснений и она изготовила копии страниц указанного журнала. На основании её личных записей, производимых для упорядочения приема платежей и передачи денег ФИО89, предоставленных сотрудникам полиции и был произведен расчет сумм, поступивших от членов Кооператива. (т. 6 л.д. 59-62)

Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив, что ранее давала более точные в том числе в части сумм. Все собранные ей деньги потрачены на нужды ГСК. После прихода ФИО42 за электроэнергию больше не платили и электричества в ГСК не было. 

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что имеет специальные познания в области энергоснабжения, 3 раза он принимал участие в осмотре электротехнического оборудования ГСК «Космос». Напряжения не было, автоматы были опечатаны, ГСК был отключен от электропитания. Он видел, что ГСК был запитан 2 кабелями в земле от подстанции. В ходе осмотра была обнаружена врезка в электросеть от другого ГСК, т.е. установлен факт возможности потребления электроэнергии со стороны соседнего ГСК. При такой организации энергоснабжения, в случае если кабель подключен до счетчика в ГСК, то показания счетчика на подстанции и показания счетчика ГСК будут разниться. Однако энергосбыт выставляет счет ГСК по счетчику на подстанции. Вся проводка была сделана по фасаду и заштукатурена. Куда она шла неизвестно. Проект энергоснабжения он не видел, видел только схему. Кто осуществил такое переоборудование ему не известно

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

ФИО22 показал, что он является главным энергетиком ОАО «Универсал» и обладает специальными познаниями в области электроснабжения городов и предприятий, имеет 5 группу допуска до объектов с напряжением до и выше 1000 В. Он был приглашен в качестве специалиста для осмотра системы энергоснабжения ГСК «Космос» в гор. Краснознаменске Московской области. Осмотром было установлено, что Кооператив в настоящее время отключен от ТП- 35Н, подача электроэнергии не производится.Силовой кабель, ведущий от ТП – 35 Н в ГСК «Космос» пролегает в грунте вдоль задней стены соседнего ГСК «Андреевский». Установлено, что в районе бокса № имеются следы земляных работ (впадины и насыпи). При въезде в ГСК «Космос» справа находится щитовая из металлических панелей с дверью, на которой имелся навесной замок, залитый клеем «Поксипол». Для вскрытия помещения, замок был сбит топором. В щитовой находится 2 силовых шкафа – составляющие вводного распределительного устройства (ВРУ) ГСК «Космос». Шкафы оборудованы приборами учета и автоматами защиты, подключено три отходящих кабеля на 3 линейки ГСК «Космос». Одновременно с этим установлено, что из шкафа учета электроэнергии (ШУ) на стене между боксами № и № отходит двухпроводная электрическая линия, которая воздушным путем через линейки № и № уходит в бокс № - № соседнего ГСК «Андреевский». Далее установлено, что велись земляные работы и в районе ввода силового кабеля в техническое помещение у боксов № и №, где согласно сведениям Председателя ГСК «Космос» - ФИО42 ранее располагалось ВРУ ГСК «Космос» и в подвальном помещении были обнаружены прибор учета электроэнергии и 3 автомата защиты. При условии, что подключение сторонним потребителем к силовому кабелю от П – 35Н произошло в районе подвального помещения боксов № и № (единое пространство) до приборов учета в ВРУ ГСК «Космос», то показания приборов учета в ТП – 35 Н будут отличаться от показаний прибора учета ВРУ ГСК «Космос» в большую сторону, т.е. возможно потребление «в обход» - воровство электроэнергии, счета за потребление которой будет получать потребитель по договору электроснабжения – ГСК «Космос». Установлено также, что от бокса № ГСК «Космос» из отверстия в задней стене, вдоль всей поверхность задней стены линейки № проходит силовой кабель, входящий в отверстие в стене объединенного гаражного бокса №№ ГСК Космос». Фасадная часть боксов №№ оштукатурена по всей поверхности, что скрывает идущей по фасаду всей линейки № силовой кабель, что позволяет осуществить подключение стороннего потребителя без приборов учета, а кроме того, ШУ скрыты в подкозырьковом пространстве, заперты на навесной замок, что не позволяет проверить правильность подключения отходящей линии к приборам учета. Налицо ряд признаков, указывающих на потребление электроэнергии от ТП – 35 н сторонним потребителем, что должны подтвердить (опровергнуть) сотрудники МУП СЭС «Энергетик», обслуживающие кабельную линию от ТП – 35 Н до ГСК «Космос». (т. 5 л.д. 175-177)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показал, что он являлся электриком ГСК Космос с декабря 2015 года. Вместе с ФИО42 он осматривал электрооборудование ГСК. Вводное распределительное устройство находилось на улице в металлической будке. К щиту кооператива шла 1 линия кабеля, 2-й кабель лежал в земле и не был подключен, напряжения не было. Он осматривал подвалы бокса 1 и 2, где видел несколько электрических щитов, а также кабеля, которые шли из стены и снова уходили в стену. В соседнем ГСК Андреевский, который запитан от 35й подстанции 4 бокса также принадлежащие Чернову были отключены. Чернов там разместил автосервис. Как был запитан этот автосервис он не знает, но не за счет ГСК Андреевский. Он видел указанные обстоятельства, но факт незаконного подключения к электрическим сетям он не устанавливал. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО23 показал, что с 11.01.2016 он является электриком ГСК «Космос» гор. Краснознаменска. С ним был заключен трудовой договор, определен размер заработной платы – 5 000 рублей ежемесячно. На момент вступления в должность электрика ГСК «Космос» им при оценке состояния электросетей и инвентаризации электрооборудования Кооператива было установлено: В нарушение проектной документации вводное распределительное устройство _ ВРУ (щитовая) демонтирована, часть автоматов вынесена из помещения гаражного бокса – сторожки в линейке № и расположена в металлическом коробе без крыши, запорное устройство не открывалось ключом, переданным ему Председателем ГСК «Космос» ФИО42, доступа в помещение не было. От угла бокса № на грунте лежал силовой кабель в изоляции черного цвета, который был заведен с улицы в помещение ВРУ без подключения к приборам учета ВРУ (конец был подвешен, торчал из-под земли), второй аналогичный кабель был подключен к приборам учета ВРУ, заведен со стороны бокса № и №. Должны были быть подключенными оба кабеля. Из ВРУ отходило 3 питающих кабеля на линейки №, № и №. Несмотря на это линейки были без электроэнергии за исключением боксов №, №, №-№, т.е. тех, которые заняты ФИО89 В подвальном помещении боксов № и № (единое пространство) установлен индивидуальный прибор учета потребления электроэнергии и 3 автомата. На каждом боксе имеется шкаф с прибором учета потребляемой электроэнергии. Для каждого бокса – индивидуальный. Вся проводка, ведущая от питающего кабеля, проведена по внешней стене боксов и имеется возможность ее визуального осмотра. А на боксах №-№ подкозырьковое пространство, в котором проходит кабель зашито доской – «сайдингом» и визуально не просматривается, что является предпосылкой к хищению электроэнергии. Шкафы с приборами учета потребления электроэнергии были заперты, что не позволяло осмотреть показания. Кооператив снабжается электроэнергией, по техническим условиям – ТУ (проект) от первого ввода с автомата № и от второго ввода автомата № распределительного устройств (РУ - 0,4 кВ). В районе ВРУ и по направлению к 3 линейке велись земельные работы на кабельной линии электропередач (КЛЭП). Гаражные боксы №№ соседнего ГСК «Андреевский» подключены к силовому кабелю ГСК «Космос» через автомат на внешней стороне торцевой части линейки № ГСК «Космос». Проектной документации в ГСК «Космос» не было, ее, со слов Председателя ФИО42, удерживал ФИО89 Для восстановления подачи электроэнергии, приведения электрооборудование в соответствие с требованиями технических условий, было принято решение о производстве работ по восстановлению проектной трассы кабеля, для чего была проведена трассировка КЛЭП (мероприятие со специальным устройством для определения места прокладки кабеля под грунтом).На момент его прихода в ГСК «Космос» ему стало известно, что 11.09.2015 ФИО89 в МУП СЭС «Энергетик» была подана заявка о включении первого ввода автомата № (ТП – 35Н), а 14.12.2015 ФИО89 в МУП СЭС «Энергетик» была подана заявка о включении второго ввода автомата № (ТП – 35Н), а 15.12.2016 им же подана заявка на снятие напряжения с первого ввода автомата № (ТП – 35Н). ФИО89 проводил самовольно работы в ГСК «Космос», обращаясь с заявками на включении и отключение подачи электроэнергии для этих целей. Заявки фиксировались в оперативном журнале дежурных смен МУП СЭС «Энергетик».С ФИО89 ему не удалось истребовать показания приборов учета потребления электроэнергии с боксов, занимаемых им и сдаваемых им в аренду - №№,2,26-30. ФИО89 не дал пояснений и по поводу назначения оборудования, обнаруженного в подвальном помещении боксов № и № ГСК «Космос». Когда он (ФИО23) вошел в боксы №№ соседнего ГСК «Андреевский», которые сдаются в аренду под автомастерскую ФИО89 и его отцом, то увидел осмотрев распределительную коробку, что провода, снабжающие электроэнергией от общего распределительного кабеля ГСК «Андреевский» отключены. На вопрос ФИО35: «Откуда поставляется электроэнергия в боксы №-№ в соседнем ГСК «Андреевский?», последний пояснений не дал.За время работы электриком в ГСК «Космос» он ознакомился с книгой (журналом) учета электроэнергии в ГСК «Космос» с 01.01.2013 по настоящее время, который стал вести Председатель ФИО5, а затем ФИО42 Установлено, что каждый гаражный бокс имеет прибор учета потребления электроэнергии – это контроль за потребление электроэнергии каждым боксом индивидуально. Кроме того, имеется прибор учета уличного освещения на боксе №. Все данные с приборов вносятся в журнал учета электроэнергии в ГСК «Космос». По данным журнала с 2013 года по настоящее время ГСК «Космос» потребил незначительное количество электроэнергии, на сумму около 20 000 рублей. (т. 5 л.д. 134-136).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показал, что в 2012 году купил гараж в ГСК Космос у Чернова и ему платил членские взносы по 6000 рублей, о чем тот делал отметки в членской книжке. С 2013 по 2015 он полагал, что Чернов является председателем ГСК. В каждом гараже стоит электросчетчик. Периодически электричество в ГСК отключали. Ему известно, что Чернов оплачивал долги ГСК в Мосэнергосбыт. Он видел, как Чернов чистил снег в ГСК. Вместе с Черновым он прокладывал кабель в ГСК Андреевский. 21.04.2013 он был на собрании когда Чернова вновь избрали председателем, а женщину кассиром

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО24 показал, что у семьи Черновых длительное время с весны 2013 по конец 2014 года арендовались боксы № и № ГСК «Космос», в которых у него имелся автосервис. В сервисе имелось шиномонтажное оборудование, подъемники и иные станки, необходимые для ведения предпринимательской деятельности. Ежемесячно автосервисом и помещением сторожки, приобретенной у ФИО89 потреблялось большое количество электроэнергии. Ее учет велся через индивидуальные счетчики потребления электроэнергии, установленные на внешней части боксов и помещения. К концу месяца ввиду необходимости оплаты потребленной электроэнергии он оплачивал ее через терминалы оплаты. Квитанции он отдавал ФИО89 Траты электроэнергии автосервисом подтверждались показаниями счетчиков и фактически оплаченными суммами денежных средств. Ему не известно, что в подвальном помещении объединенного бокса № и № имелся свой индивидуальный прибор учета потребления электроэнергии. Дверь в подвальное помещение была заперта, доступ туда имел лишь ФИО89 Перебои с поставкой электроэнергии происходили регулярно. Постоянно образовывались задолженности в больших суммах, несмотря на регулярную оплату им потребленной электроэнергии. Из-за образовывающихся регулярно задолженностей в ГСК «Космос» по оплате электроэнергии, отключение ее было регулярным. ФИО89 предложил ему оплачивать электроэнергию по задолженности кооператива - ГСК «Космос» в счет оплаты ежемесячной аренды за боксы № и №. Оплаченные квитанции он передавал ему, а потом спустя некоторое время поставка электроэнергии возобновлялась. Со своей стороны, он пояснил, что как арендатор и потребитель электроэнергии, он ежемесячно платил за ее потребление или ФИО89 или через банк, большие суммы оплачивались им в счет арендной платы за общую задолженность ГСК «Космос». Он мог оплачивать эти суммы самостоятельно, как пояснял выше, так и передавать наличные денежные средства ФИО89, чтобы тот оплачивал электроэнергию. В зимний период (с октября по апрель, т.е. отопительный сезон) он оплачивал за боксы в ГСК «Лесной» примерно по 10 000 рублей в месяц, а за боксы № и № и помещение сторожки в ГСК «Космос» примерно по 12 000 рублей в месяц в такой же период. Регулярные отключения электроэнергии привели к тому, что был период, когда он был вынужден использовать бензиновый генератор на протяжении не менее, чем трех месяцев. В итоге, он покинул территорию ГСК «Космос» и теперь арендует для своего автосервиса боксы в другом кооперативе. (т. 7 л.д. 13-16)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что он приобрел гаражный бокс в ГСК Космос у председателя Чернова. Однако примерно в 2011-2012 его отстранили на общем собрании, после чего председателями были ФИО26 и ФИО5. От перемены председателей у него стало несколько членских книжек, последнюю ему выдал Чернов. Взносы он платил Чернову и женщине кассиру. Чернов всегда говорил, что председатель он. Он видел, как Чернов убирал снег. Ему известно, что в ГСК кабель в щиток шел через подвал Чернова. Он как представитель электросетей рекомендовал перенести его напрямую. Он знает, что проводились работы по выводу кабеля, но он этот процесс не контролировал.

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО25 показал, что в ноябре 2009 года, было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 ФИО26 выдал ему членскую книжку на бокс № в обложке розового цвета. Еще до выдачи уме книжки, при вступлении в Кооператив 19.04.2009 он оплатил ФИО89 5 000 рублей по 2 000 и 3 000 рублей. Дальнейшие платежи он производил ФИО89 лично, все кроме 1 платежа в апреле 2013 года, который был принят у него бухгалтером ФИО3 О приеме у него денежных средств в качестве членских взносов ФИО89 ему делал лишь записи в членской книжке, квитанций о приеме у него денег не оформлял. О том, что ФИО89 не являлся Председателем ему известно не было, он видел его регулярно в Кооперативе, ФИО89 организовывал и проводил какие-то собрания, называл себя председателем. Несмотря на то, что он сам входил в состав ревизионной комиссии осенью 2009 года, он точно не знал, чем закончилось временное отстранение ФИО89 от занимаемой должности Председателя. ФИО89 убеждал его и всех членов Кооператива, что именно он – Председатель, что денежные средства нужно сдавать ему. Так, им было сдано ФИО89: 20.02.2010 взнос за 2010 год в сумме 2 400 рублей; 11.01.2011 взнос за 2011 год в сумме 2 400 рублей; 12.03.2012 взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей. Затем в 2013 году он потерял свою членскую книжку в обложке розового цвета. На собрании, проводимом 21.04.2013 ФИО89, действуя, как Председатель Кооператива объявил всем присутствующим, что ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. Также для удобства членов ГСК было принято решение о приеме денежных средств ФИО3 в ее торговом павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС. 21.04.2013 после собрания он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него (ФИО25) 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, однако из-за отсутствия у него членской книжки запись не была сделана. 20.05.2013 Чернов, встретив его на территории ГСК «Космос» сообщил ему, что он должен сдать взнос за 2013 год. Забыв, что он уже платил его на собрании в апреле 2013 года, он лично передал ФИО89 на территории ГСК «Космос» в боксах №№ еще 6 000 рублей. Когда речь зашла об отметке в членской книжке, то выяснилось, что у него так и не оформлена новая взамен утраченной. Тогда, 20.05.2013 ФИО89 оформил ему новую членскую книжку в обложке зеленого цвета, куда внес сведения о произведенных им ранее платежах (одним днем, откуда ФИО89 взял сведения о датах платежей он сейчас уже затрудняется сказать), указал там два платежа от 20.05.2013 как взносы за 2013 год (имея ввиду сумму уплаченную ФИО3 в апреле по квитанции к ПКО от 21.04.2013), а также как взнос на будущий 2014 год – 6000 рублей, о чем им квитанция к ПКО была оформлена самостоятельно. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, ФИО25 пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены лишь поступившие от него за 2013 год 6 000 рублей – 21.04.2013, а 6 000 рублей, переданные им ФИО89 20.05.2013 за 2014 год не учтены и нашли свое отражение лишь в его членской книжке и копии квитанции к ПКО. Потребление электроэнергии было оплачено им самостоятельно путем безналичной оплаты по квитанции в МКБ «ОДИНБАНК» в декабре 2012 года на сумму 597,8 рублей.(т. 3 л.д. 214-218)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показала, что у нее есть гаражный бокс в ГСК «Космос». Финансовыми вопросами занимается ее гражданский муж ФИО27 по ее поручению и с ее ведома 25.06.2012 за данный гаражный бокс ФИО90 были оплачены вступительные и членские взносы в сумме 6000 и 7000 рублей. После этого членские взносы за ее гаражный бокс оплачивались ФИО89 30.08.2013 в сумме 6000 рублей и 25.12.2015 в сумме 6000 и 6000 рублей. Обо всех произведенных платежах есть отметки в ее членской книжке.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показал, что он воспринимал Чернова в качестве председателя ГСК «Космос», купив в 2012 году и оформив гараж именно через Чернова, который выдал ему членскую книжку. Собственником гаража является его гражданская жена, но платил он за нее. Он оплатил Чернову 7000 рублей вступительный взнос, а также ежегодно платил по 6000 рублей членский взнос, отдавая деньги Чернову, получая квитанцию. В 2013 году он сдал деньги женщине, соседке по гаражу, которая стала заниматься такими сборами и расписалась в его членской книжке. За электричество он не платил. Пока председателем был Чернов, в ГСК был свет, дороги чистились. При новом председателе света не стало, мусор не вывозился. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО27 показал, что 25.06.2012 в техническом помещении ГСК «Космос» в районе боксов № и № он оплатил ФИО89 7 000 рублей в качестве вступительного взноса и 6 000 рублей в качестве взноса за текущий 2012 год. О приеме у него денежных средств ФИО89 были сделаны записи в членской книжке и выдана единая квитанция к ПКО без номера. Летом 2013 года на доске объявлений их Кооператива он увидел информацию о том, что взносы за 2013 принимает бухгалтер ФИО3 и был указан номер ее телефона.30.08.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей. ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО № и сделала отметку в членской книжке. Платеж за 2014 год он не успел произвести своевременно. Тем не менее, в конце 2015 года он встретил ФИО89 у его боксов №№ в ГСК «Космос», который пояснил ему о необходимости погасить задолженности за 2014 и истекающий 2015 года.25.12.2015 на территории ГСК «Космос» он передал ФИО89, которого считал председателем два платежа по 6 000 рублей, в качестве взносов за 2014 и 2015 года. О приеме у него денежных средств ФИО89 сделал отметку в его членской книжке, а квитанцию обещал оформить позже, но так этого и не сделал, т.к. он к нему более не обратился с этим вопросом. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО27) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. А денежные средства, переданные им 25.06.12. в сумме 13 000 рублей и 25.12.2015 в сумме 12 000 рублей ФИО89 отражены лишь в его членской книжке и квитанции. Все платежи оформлены от имени ФИО21 – его супруги, хотя фактически оплачивал он (ФИО27). Платежи за потребление электроэнергии не производились из-за отсутствия энергии практически за весь период с приобретения бокса.

(т. 6 л.д. 49-51)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные в том числе в части сумм и дат. Документы Чернова как Председателя ГСК он не проверял.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании показал, что он приобрел гаражный бокс в ГСК «Космос», оформлял его через Чернова, который представлялся председателем. Вступительный и членский взнос он платил Чернову, присутствовал на собрании, когда того избирали Председателем. Ему известно, что впоследствии данное собрание через суд признано незаконным. О проведенных оплатах у него имеются отметки в членской книжке. С 2012 года по 2015 год фактически кооперативом руководил Чернов. ФИО5 он не видел. После прихода ФИО42 в кооперативе пропало электричество

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО28 показал, что 12.01.2012 в угловых боксах №№ ГСК «Космос» ФИО89, которого он считал Председателем Кооператива, переоформил бокс № на него (ФИО28). Он передал ФИО89 денежные средства за бокс, а также оплатил вступительный взнос и членский взнос за 2012 год в суммах 2 000 рублей и 4 200 рублей. О приеме у него денежных средств Черновым были сделаны записи в членской книжке и выдана единая квитанция к ПКО. ФИО89 пояснил ему, что членскую книжку он сможет оформить позже, т.к. решает спорные вопросы, связанные с занятием им должности председателя. Так, только в 2013 году ФИО89 на его (ФИО28) имя была оформлена членская книжка. 21.04. 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где ставился вопрос об избрании ФИО89 председателем. По итогам голосования ФИО89 был избран на указанную должность. По итогам собрания ФИО89 сообщил, что ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член - ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. Также для удобства членов ГСК было принято решение о приеме денежных средств ФИО3 в ее торговом павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС. На этом же собрании он оплатил ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива, 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2013 год. О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделала отметку в членской книжке. Он видел, что прием денежных средств ФИО3 отражала в журнале (тетради).Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО28) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. К протоколу он приложил копию членской книжки, копию квитанций – всего на 2 листах. (т. 5 л.д. 105-107)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показал, что он член ГСК «Космос» с 2011 года, оформлял его при председателе ФИО5. Вступительный взнос он платил ФИО5 7000 рублей. После этого он заплатил 6000 рублей в 2014 году ФИО3, о чем она выдала ему квитанцию. В 2013 году было 2 собрания на котором выбирали председателя. Кого выбрали, был ли кворум он не помнит. На одном из собраний было объявлено, что деньги будет собирать ФИО3 на своей торговой точке на рынке. В 2015 году было собрание, на котором ФИО42 сообщала, что вопрос с председателем решается. Кто организовывал все это время чистку снега он не знает, но снег чистился. Электричество было эпизодически, но чаще его не было в ГСК в 2012-2014 годах. 

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО29 показал, что после приобретения гаражного бокса председатель ГСК ФИО5 пояснил ему, что в Кооперативе есть некий ФИО89, который пытается занять должность председателя, т.к. был отстранен от нее за выявленные нарушения финансовой дисциплины, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. ФИО5 проводил собрания, на которых он присутствовал, собирал денежные средства. ФИО89 тоже приходил на эти собрания, ругался с ФИО5, настаивал вместе со своим отцом – ФИО35, что по-прежнему именно он – ФИО89 является Председателем Кооператива. Спустя время, весной 2013 года на доске объявлений их Кооператива он увидел информацию, вывешенную ФИО89 о сборе собрания 21.04.2013 года. Одним из вопросов было избрание нового Председателя – ФИО89 На это собрание он пошел. ФИО89 выдвигал свою кандидатуру на должность Председателя. Кворума не было и в дальнейшем, решение этого собрания было недействительным, хотя кроме ФИО89 иных кандидатур не было, многие проголосовали за него. На этом же собрании ФИО89 представил собравшимся нового члена Кооператива - ФИО3, пояснил, что она будет бухгалтером и ей нужно сдавать членские взносы и погасит задолженность. Имея задолженность по членским взносам, 10.03.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве оплаты членского взноса за текущий 2014 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, т.к. членской книжки у него с собой не оказалось, то она отметку в ней не сделала. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО29) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. Иных платежей он не производил в 2013 -2014 годах. (т. 4 л.д. 213-215, т. 1 л.д 196-209)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показал, что он член кооператива с 2009 года, вносил деньги за гараж Чернову. На одном из собраний был избран ФИО5 Председателем. В октябре 2013 года он платил членский взнос кассиру, которую назначили до этого на собрании. Оплачивал он ей членский взнос и плату за электроэнергию, передавая деньги в торговом павильоне на рынке. О необходимости оплаты висели объявления на доске от имени Чернова, тот лично ему говорил, что нужно оплачивать взносы. В 2014 году он не платил, в 2015 году платил ФИО42. Лично Чернову он не платил. ФИО5 избирали примерно в 2012 году. После этого в 2013 году избирали Чернова. Электричество в ГСК бывало эпизодически. Кто убирал снег он не знает

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО30 показал, что в 2009 году было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 Зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что весной 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 05.10.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО №, а также сделала запись в членской книжке. В тот же день, т.е. 05.10.2013 он оплатил аналогичным образом денежные средства за потребление электроэнергии – 300 рублей, о чем ФИО3 была выдана квитанция к ПКО №, а запись в членской книжке она сделать забыла. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО30) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей и 300 рублей. Иных платежей он не производил, ФИО89 денежные средства лично не передавал. (т. 4 л.д. 189-191 т. 1 л.д. 55-59)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показал, что он приобрел гараж в ГСК у председателя ФИО5. С 2012 года Чернов стал называть себя председателем. На тех собраниях, где он был Чернова не избирали. Был период, когда членские взносы принимала женщина примерно в 2013 году на рынке в киоске. О том, что деньги принимает она были объявления, поскольку так решили на каком-то собрании. По документам его гараж принадлежит сыну, но платил он. Он знает, что между Черновым и ФИО5 шли выяснения, кто являлся председателем. Кто убирал снег он не знает

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО31 показал, что в ГСК «Космос» г. Краснознаменска у его семьи есть гаражный бокс №, оформленный на имя его сына –ФИО32, но фактически оплаченный и эксплуатируемый им (ФИО31,). Он вносил плату за его строительство, вносил членские и иные целевые взносы, присутствовал на собраниях, ситуацию в Кооперативе. В 2009 году, было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 Зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что в апреле 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. Также для удобства членов ГСК было принято решение о приеме денежных средств ФИО3 в ее торговом павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС. Будучи убежденным, что ФИО89 является законным Председателем, т.к. он показывал выписку из ЕГРЮЛ, размещал объявления на интернет-сайте и на доске с указанием своего номера, как контактного номера телефона Председателя, а также то, что он назначал собрания, я решил, что ФИО3 можно сдать членские взносы. 27.04.2013 он в павильоне магазина «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей в качестве уплаты взноса за 2012 год, 6 000 рублей в качестве уплаты членского взноса за 2013 год, 4 000 рублей в качестве уплаты за потребление электроэнергии. О приеме у него 16 000 рублей ФИО3 выдала мне 3 квитанцию к ПКО и сделала запись в его членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО31,) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все поступившие от него платежи на сумму 16 000 рублей. ФИО89 он деньги не сдавал, т.к. знал, что тот не являлся Председателем до момента собрания в апреле 2013 года. Считаю, что под видом Председателя ФИО89 похищал деньги членов Кооператива, также, как и в ГСК «Лесной» (ныне «Андреевский»). (т. 3 л.д. 221-225, т.3 226-227)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показал, что в 2010 году купил гаражный бокс в ГСК Космос. Вступительные и членские взносы платил ФИО5 как председателю. По разговорам узнал, что бывший председатель Чернов. Когда ФИО5 не отчитался, избрали председателем Чернова, после чего он сдавал деньги ему, тот выдавал ему квитанцию. На собрании выбрали кассиром женщину. Он видел как Чернов на тракторе убирал снег в ГСК. Кто платил за свет в кооперативе он не знает, но всета нет уже около 3 лет

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные им в ходе следствия. 

Свидетель ФИО33 показал, что он стал членом ГСК «Космос» с августа 2010 года, купив бокс №. Вступительные и членские взносы принимал Председатель – ФИО5, который оформил удостоверение члена ГСК на его имя. ФИО5 пояснил ему, что в Кооперативе есть некий ФИО89, который ранее был отстранен от должности Председателя за выявленные нарушения финансовой дисциплины, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. ФИО5 проводил собрания, на которых он присутствовал, собирал денежные средства. ФИО89 тоже приходил на эти собрания, ругался с ФИО5, настаивал вместе со своим отцом – ФИО35, что по-прежнему именно он – ФИО89 является Председателем Кооператива. Спустя время, весной 2013 года на доске объявлений их Кооператива он (ФИО33) увидел информацию, вывешенную ФИО89 о сборе собрания 21.04.2013 года. Одним из вопросов было избрание нового Председателя – ФИО89 На это собрание он пошел. ФИО89 выдвигал свою кандидатуру на должность Председателя. Кворума не было и в дальнейшем, решение этого собрания было недействительным, хотя кроме ФИО89 иных кандидатур не было, многие проголосовали за него. На этом же собрании ФИО89 представил собравшимся нового члена Кооператива - ФИО3, пояснил, что она будет бухгалтером и ей нужно сдавать членские взносы и погасит задолженность. В тот же день, т.е. 21.04.2013 в Администрации гор. Краснознаменска (там проводилось собрание) некоторые члены ГСК и он (ФИО33) в том числе сдали взнос за текущий 2013 год. 21.04.2013 он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в счет оплаты членского взноса за 2013 год; О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделала записи в моей членской книжке. ФИО3 вела журнал (тетрадь) учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств. 13.01.2014 года, когда он находился на территории ГСК «Космос», к нему подошел ФИО89, которого он считал председателем Кооператива, и сообщил ему о необходимости сдать взнос за 2014 год. В тот же день, 13.01.2014, в угловых боксах №№, занимаемых ФИО89 он сдал ему лично 6 000 рублей в качестве оплаты взноса за 2014 год. О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО89 выдал ему квитанцию к ПКО без номера и сделал записи в моей членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО33) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. Денежные средства переданные им ФИО89, которого он считал Председателем, в качестве оплаты взноса за 2014 год не отражены в бухгалтерской отчетности, а лишь записаны им в членской книжке и квитанции к ПКО. (т. 4 л.д. 195-199)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ранее давал более точные

Свидетель ФИО34 в судебном заседании показала, что она работает в ПАО Мосэнергосбыт. Ей известно, что по ГСК Космос платежи по электроэнергии в основном осуществлял Чернов. Она выдавала ему счета по реестру и журналу, тот расписывался. Оплату за ГСК Космос Чернов проводил через терминал, установленный в их отделении. Она помогала ему вносить деньги в терминал. Вносил он не каждый месяц, бывали перерывы, оплачивал в том числе за предыдущие периоды

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показал, что у него и его сына есть гаражные боксы в ГСК Космос. Сын с 2008 года был учредителем и председателем данного ГСК, а также в 2013 и 2014 председателем правления. С 2015 по 2015 сын как председатель ГСК собирал деньги с членов кооператива, поскольку был избран председателем. Сын проводил все хозяйственные работы в ГСК. На собрании в апреле 2013 был выбран и кассир ФИО3. Чернов занимался уборкой снега

В судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившихся свидетелей, которые те дали в ходе следствия.

Свидетель ФИО36 показала, что она работает в ПАО «Мосэнергосбыт» в должности ведущего специалиста с января 2017 года. Территориальное подразделение по г.о. Краснознаменск занимается обслуживанием юридических лиц, в том числе и ГСК «Космос» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>). Это входит в её непосредственные должностные обязанности.Между ПАО «Мосэнергосбыт» и ГСК «Космос» 01.12.2010 был заключен договор на оказание услуг №.На подготовительном этапе согласования - с июня 2009 года документы предоставлял Председатель – ФИО89.В ПАО «Мосэнергосбыт» предоставлялась копия протокола № собрания членов ГСК «Космос», согласно которому 08.02.2010 Председателем ГСК «Космос» был избран ФИО5, что подтверждалось и копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (предоставлены по запросу следователя ранее).Дальнейшее взаимодействие со стороны ПАО «Мосэнергрсбыт» велось с ФИО5, в том числе подтверждение в ноябре 2010 года выделенных для ГСК «Космос» мощностей, а также согласование и проверку технических условий № (выдавались ГСК ранее, еще при ФИО89 А.)13.01.2012 за вх.№ СК/42-153/12 в ПАО «Мосэнергосбыт» поступило заявление ФИО89 следующего содержания: «В связи с переизбранием председателя ГСК «Космос» прошу Вас внести изменения», имелось приложение: выписка из ГРЮЛ от 26.12.2011, где ФИО89 указан, как лицо, имеющее право действовать от имени ГСК без доверенности.Так, В ГСК «Космос» путем вручения 24.07.2012 ФИО89 под роспись было направлено уведомление Р № от 23.07.2012 о необходимости погасить задолженность в сумме 409 542,59 рублей.30.07.2012 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» была направлена заявка № на отключение потребителя –неплательщика в случае, если ГСК «Космос» не погасит задолженность до 09.08.2012. 01.08.2012 за вх. №СК/42-4343 от ФИО89, как председателя ГСК «Космос» поступило заявление о проведении проверки и перерасчете задолженности, т.к. имело место несоответствие показаниям счетчиков.09.08.2012 с ГСК «Космос» напряжение было снято (отключена подача электрической энергии).06.12.2012 в присутствии ФИО5 и сотрудников МУП СЭС «Энергетик» был составлен акт проверки узла учета электроэнергии. Установлен факт отсутствия пломб на приборах учета, трансформаторе и испытательной коробке, кабельная линия была в аварийном состоянии. 07.03.2013 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» была направлена заявка на включение потребителя – неплательщика ГСК «Космос». Основание: полное погашение задолженности за январь- июнь 2012 года. Подача электроэнергии возобновлена 07.03.2013.18.07.2013 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» была направлена заявка № на отключение на 1 сутки с 08 по 09 августа 2013 года потребителя –неплательщика ГСК «Космос». Основание: долг за поставленную электроэнергию свыше 120 000 рублей за 2012 год. Подача электроэнергии возобновлена 09.08.2013.13.08.2013 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» была направлена заявка на включение потребителя – неплательщика ГСК «Космос». Основание: полное погашение задолженности за январь- июль 2013 года. Подача электроэнергии возобновлена 13.08.2013.Далее, в ГСК «Космос» путем вручения 28.11.2013 ФИО89 под роспись было направлено уведомление № о необходимости погасить задолженность в сумме 74 305,47 рублей за август-сентябрь 2013 до 12.12.2013.05.12.2013 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» было направлено уведомление № о необходимости введения полного ограничения режима потребления электрической энергии в ГСК «Космос» с 19.12.2013. 05.12.2013 был составлен акт об отказе в доступе к энергетическим установкам и энергопринимающим устройствам потребителя электроэнергии, согласно которому Председатель не явился, доступ не обеспечил.Далее, в ГСК «Космос» путем вручения 29.05.2014 некоему ФИО24 (данные о личности отсутствуют) под роспись было направлено уведомление № о необходимости погасить задолженность в сумме 82 430,03 рублей за февраль- апрель 2014 года до 11.06.2014.Далее, в ГСК «Космос» путем вручения 17.10.2014 ФИО5 под роспись было направлено уведомление № от 16.10.2014 о необходимости погасить задолженность в сумме 94 000 рублей за август –сентябрь 2014 до 30.10.2014.21.10.2014 ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес МУП СЭС «Энергетик» было направлено уведомление № о необходимости введения полного ограничения режима потребления электрической энергии в ГСК «Космос» с 30.10.2014, ввиду невыполнения требования № о погашении задолженности от 16.10.2014. 21.05.2015 ФИО42 обратилась с заявлением к руководителю ПАО «Мосэнергосбыт» с просьбой принять меры реагирования к лицам, осуществляющим длительное время потребление электроэнергии Кооператива путем подключения силового кабеля, счета на оплату которого выставляются ГСК «Космос», где фактически отсутствует электроэнергия. В июне 2015 года в ПАО «Мосэнергосбыт» была предоставлена копия заявления ФИО42 от 14.05.2015, направленное в Третью прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области с просьбой принять меры к лицам, получающим электроэнергию за счет ГСК «Космос» на бездоговорной основе – ФИО89, ФИО35 и ФИО24, которые путем подсоединения силового кабеля (несанкционированно) подключились к мощностям Кооператива, потребляют электроэнергию, счета на оплату которой выставлены Кооперативу.Согласно бухгалтерской карточке по расчетам за электрическую энергию за 2013 год, от ГСК «Космос» поступило платежей на общую сумму 522 604,37 рублей, долг на начало отчетного периода (сальдо) составил 333 923,65.Согласно бухгалтерской карточке по расчетам за электрическую энергию за 2014 год, от ГСК «Космос» поступило платежей на общую сумму 373 036,23 рублей, долг на начало отчетного периода (сальдо) составил 90 443,78. Все платежи произведены через Банк по платежным поручениям. Плательщик обезличен, не указывается при оплате и установить его по копиям банковских документов на период до конца 2015 года невозможно. Теперь в квитанциях обязательно указывать данные фактического плательщика, а ранее этого не требовалось. (т. 5 л.д. 3-8)

Свидетель ФИО37 показал, что весной 2013 года, вероятно в мае, к нему обратился ФИО89, которого он ранее лично не знал. ФИО89 пояснил, что является председателем ГСК «Космос» г. Краснознаменска и ему нужен электрик в Кооператив для обслуживания энергоснабжения кооператива. Заработная плата была 6 000 рублей в месяц, занятость по мере необходимости. Его (ФИО37) это устроило и он согласился на предложение ФИО89. Договоров с ним не заключалось. Он приступил к выполнению обязанностей в мае 2013. В случае необходимости ФИО89 приглашал его в кооператив для производства работ: по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Какие работы он производил, он уже не помнит, т.к. это было давно. Он помнит, что восстанавливал уличное освещение. На момент его работы ВРУ кооператива находилось в помещении сторожки, на улицу вынесено не было. Он работал непродолжительное время, всего 3 месяца до конца июля, получив 3 заработные платы по 6 000 рублей, всего 18 000 рублей у кассира ФИО3, которая работала в своем торговом павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» гор. Краснознаменска у дома №4. ФИО3 выдавала ему денежные средства, а он расписывался за их получение в ее журнале. Выплаты заработной платы задерживались регулярно, что и стало причиной увольнения. Последнюю заработную плату он смог получить лишь в ноябре 2013 года. ФИО3 поясняла, что у нее денег не было. (т. 6 л.д. 56-57)

Свидетель ФИО38 показал, что в 2009 г. было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 С момента занятия должности Председателя ФИО5, членская книжка, выданная ему ФИО89 была признана недействительной, и ему выдана новую в обложке розового цвета. Несмотря на это в апреле 2012 года к нему обратился ФИО89 и пояснил, что при вступлении в Кооператив в 2009 году, им (ФИО38) не был уплачен вступительный взнос в размере 5 000 рублей, который теперь с ФИО89 требует ФИО5 Он согласился, т.к. действительно из-за начавшейся «неразберихи», когда менялись Председатели, он не оплатил этот взнос. Так, 23.04.2012 года на территории ГСК «Космос» им было передано 5 000 рублей ФИО89, о чем ФИО89 была выдана квитанция к ПКО (без номера) о приеме от него (ФИО38) вступительного взноса и взноса за 2009 год в размере 5 000 рублей. Он посчитал, что ФИО89 передаст эти деньги ФИО5 и они сами разберутся по поводу выявленных нарушений. Также в мае 2012 года ФИО89 пояснил ему, что ему (ФИО38) надо оплатить взнос за потребление электроэнергии на сумму 500 рублей и деньги он может отдать кому-то (мужчина, работающий в ПАО (морге) г. Краснознаменска, которому ФИО89 поручен сбор денег за потребление электроэнергии за 2009 год, когда он (ФИО35) был председателем). Он отдал этому мужчине 500 рублей, получив от него квитанцию к ПКО № от 19.05.2012 года. Согласно квитанции принимавший денежные средства мужчина имеет фамилию Раевский.В апреле 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». Посмотрев его (ФИО38) членскую книжку, ФИО89 пояснил, что ФИО5 принял у него 3 000 рублей в качестве вступительного взноса в 2009 году, которые ранее у него уже принял ФИО89 (входили в переданные ему 5 000 рублей). ФИО89 сказал, что зачтет двойную оплату, как частичную оплату за 2013 год и ему требуется досдать еще 3 000 рублей, т.к. членский взнос за год составил в 2013 году 6 000 рублей.На том же собрании он отдал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива еще 3 000 рублей, закрыв задолженность за текущий 2013 год. О приеме у него 3 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.08.02.2014 он, находясь на территории ГСК «Космос» в боксе ФИО89 (угловом №№), сдал ему (ФИО89) 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2014 год. О приеме этих денег им была сделана запись в членской книжке, выписана квитанция к ПКО без номера.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены лишь поступившие от него за 2013 год 3 000 рублей, а 6 000 рублей, переданные им ФИО89 за 2014 год не учтены и нашли свое отражение лишь в его членской книжке. Помимо этого пояснил, что он является начальником производственно-технического отдела МУП СЭС «Энергетик».Относительно ГСК «Космос» он пояснил, что в оперативном журнале имелись отметки об обращении ФИО89 в период после 2010 года с просьбой на отключение (подключение) электроэнергии в ГСК. Эти заявки не сохранились по сей день, т.к. уничтожаются, есть заявка лишь за 2015, где ФИО89 указал себя, как лицо, уполномоченное действовать от имени ГСК «Космос».О состоянии энергосистемы ГСК «Космос» МУП СЭС «Энергетик» также не может дать пояснения. Все работы, произведенные с силовым кабелем от ТП35н после выполнения в 2010 году работ по прокладке кабеля, осуществлению подключения к электрическим сетям и монтажу вводных устройств в щитовую, производились не работниками МУП СЭС «Энергетик». Если имели место факты подключения к энергосистеме ГСК «Космос» сторонних потребителей, то эти работы произведены без ведома и согласования с МУП СЭС «Энергетик».Являясь членом ГСК «Космос» он пояснил, что в кооперативе по его наблюдениям и внешнему осмотру кабельной линии, силовые кабели заведены во ВРУ (щитовую) через промежуточный щиток под боксом №, который использовался ФИО89, как автомастерская. ФИО89 вводное распределительное устройство (ВРУ), предусмотренное проектом разрушено. ВРУ вынесена наружу в металлический короб, а в подвальном помещении через промежуточный щиток силовой кабель, минуя счетчик потребления электроэнергии Кооператива выведен к боксам №-№, а оттуда обратно в боксы № и №. Все эти боксы заняты ФИО89, он там проживает и ведет предпринимательскую деятельность. Эти работы привели к тому, что электроэнергия, потребляемая таким образом (через промежуточный щиток, без фиксации на приборах учета Кооператива) лицами, использующими боксы №-№, № и № образовывала задолженности, которые становились причиной к отключению электроэнергии в ГСК «Космос». (т. 3 л.д. 180-182, т. 6 л.д. 1-3)

Свидетель ФИО39 показал, что он является начальником оперативно - диспетчерской службы МУП СЭС «Энергетик». За весь период существования ГСК «Космос» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в рамках заключенного с ПАО «Мосэнергосбыт» 01.12.2010 договором на оказание услуг № ФИО89 неоднократно подавались заявки на отключение и подключение электроэнергии в Кооператив.Наряду с заявками ФИО89, которые подавались примерно по 2 раза за год, начиная с 2010 по 2015 (конец года), заявки и письма присылала ФИО42 С февраля 2016 года С Администрации г. Краснознаменска пришло официальное письмо с указанием принимать заявки от ГСК «Космос» лишь от председателя – ФИО42Ввиду образовавшейся задолженности ГСК перед ПАО «Мосэнергосбыт» с февраля 2016 года Кооператив полностью отключен (обесточен) от ТП35н.В обязанности сотрудником МУП СЭС «Энергетик» не входит проверка законности подачи документов. ФИО89 всегда действовал от имени ГСК «Космос», представлялся председателем. (т. 6 л.д. 40-41)

Свидетель ФИО40 показал, что он является председателем ГСК «Лесной», расположенного в непосредственной близости с ГСК «Космос» на АДРЕС. Для нужд своего Кооператива он нанимал работников со снегоуборочной техникой, которые в сезон осени-весны осуществляли уборку снега ГСК «Лесной». По достигнутой с председателем ГСК «Космос» - ФИО5 договоренности в период с 2012 по 2014 года снегоуборочная техника, задействованная на уборку территории ГСК «Лесной» убирала и территорию ГСК «Космос». Так, 01.12.2012 между ГСК «Космос» в лице председателя – ФИО5 и ГСК «Лесной» в его (ФИО40) лице был заключен договор на оказание услуг (выполнение работ) по уборке снега на территории ГСК «Космос» с 01.12.2012 до 01.04.2013. Час работы был определен договором в размере 2 000 рублей.Контролируя уборку снега в ГСК «Лесной», он контролировал, чтобы работник на снегоуборочной технике убирал и территорию ГСК «Космос». Оплата за эти работы по ГСК «Космос» производилась ФИО5 Так, 01.04.2013 ФИО5 оплатил из средств ГСК «Космос» денежные средства в сумме 25 000 рублей за уборку снега в период 01.12.2012 по 01.04.2013. Он (ФИО40) передал денежные средства работнику, фактически осуществляющему уборку снега в сезон. Далее, 30.12.2013 между ГСК «Космос» в лице заместителя председателя ФИО48 – ФИО42 и ГСК «Лесной» в его (ФИО92) лице был заключен договор на оказание услуг (выполнение работ) по уборке снега на территории ГСК «Космос» с 30.12.2013 до 01.04.2014. Час работы был определен договором в размере 2 000 рублей. Работа по уборке снега была выстроена таким же образом, как и по предыдущему договору. Контролируя уборку снега в ГСК «Лесной», он контролировал, чтобы работник на снегоуборочной технике убирал и территорию ГСК «Космос». Оплата за эти работы по ГСК «Космос» производилась ФИО42 Так, 01.04.2014 ФИО42 оплатил из средств ГСК «Космос» денежные средства в сумме 30 000 рублей за уборку снега в период 30.12.2013 по 01.04.2014. Он (ФИО40) передал денежные средства работнику, фактически осуществляющему уборку снега в сезон. Далее, 11.12.2014 между ГСК «Космос» в лице заместителя председателя ФИО5 – ФИО42 и ГСК «Лесной» в его (ФИО40) лице был заключен договор 1/15 на оказание услуг (выполнение работ) по уборке снега на территории ГСК «Космос» с 11.12.2014 до 11.04.2015. Час работы был определен договором в размере 2 000 рублей. Работа по уборке снега была выстроена таким же образом, как и по предыдущим договорам. 01.04.2015 ФИО42 оплатил из средств ГСК «Космос» денежные средства в сумме 30 000 рублей за уборку снега в период 11.12.2014 по 01.04.2014. Он (ФИО40) передал денежные средства работнику, фактически осуществляющему уборку снега в сезон. Пояснения ФИО89, что уборку снега в ГСК «Космос» в период 2013 -2014 года осуществлял он (ФИО89), ему не понятны. Уборку снега осуществлял наемный работник, на основании заключенных договоров, после каждого снегопада, т.е. по мере необходимости. У ФИО89 есть своя снегоуборочная техника, но он мог делать с ней все что, угодно, без достаточной на то необходимости. Участия ФИО89 в уборке снега на территории ГСК «Космос» не требовалось. (т. 5 л.д. 118-120).

Свидетель ФИО41 показал, что у него в собственности имеется фронтальный погрузчик - ТО-18, который может использоваться для чистки и погрузки снега.Являясь индивидуальным предпринимателем, в период 2012-2016 гг. он оказывал услуги по чистке снега путем заключения договоров.Убирая от снега территорию ГСК «Лесной», он на основании устного договора с председателем ГСК «Космос» - ФИО5, а затем и ФИО42 убирал территорию ГСК «Космос». После снегопада, по мере необходимости в период с декабря по апрель каждого года он на своей снегоуборочной технике осуществлял уборку снега и складирование его в стороне от бокса №, что и стало один раз причиной конфликта с ФИО89, которому снег, сложенный в торце линейке мешал выезду с заднего двора его объединенных боксов №№. Этот конфликт был решен на месте, путем перевалки им (ФИО41) кучи снега чуть в сторону, чтобы освободить проезд.За сезон работы в ГСК «Космос» его работа оплачивалась из расчета 2 000 рублей в час. Эти деньги ему зачастую отдавал ФИО40, который чаще всего присутствовал при уборке снега.В 2016 году уже непосредственно ГСК «Космос» в лице ФИО42 он заключил договор № на уборку снега от 13.01.2016. До этого момента договора были устными. Оплата производилась наличными денежными средствами. За период уборки им снега в ГСК «Космос» он не видел, чтобы иная техника также осуществляла уборку снега. Он не исключает, что могли привлечь и иную технику, т.к. объемы снега всегда разные, а у него бывало много работы. Считает, что нормальное состояние территории ГСК «Космос» в зимний период и очистку от снега он обеспечивал своими силами по мере необходимости, получая за это не более 20 000 за сезон. (т. 5 л.д. 128-129).

Свидетель ФИО5 показал, что будучи уведомленным об освобождении от занимаемой должности Председателя ГСК ФИО89, располагая печатью ГСК, ключами от нераспределенные гаражных боксов и сведениями о лицах – членах ГСК, совершил противозаконные действия, а именно: свободные гаражные боксы по мнимым распискам, без фактического получения в пользу ГСК денежных средств, распределил между своими знакомыми, с целью дальнейшего незаконного присвоения и реализации данных боксов для извлечения прибыли. По сей день правомочные владельцы боксов вынуждены оспаривать свое законное право в суде, доказывая всю цепочку «махинаций» ФИО89 Чернов своих целях, заручившись поддержкой части членов ГСК «Космос», в том числе и «принятых» им (а попросту ставших обладателями подаренных, украденных у ГСК боксов), а также путем изготовления им в огромном количестве сфальсифицированных документов ведет борьбу в ГСК «Космос» за власть и незаконно приобретенные им боксы. За весь период существования ГСК «Космос» ФИО89 путем фальсификации документов, под видом Председателя совершал хищения денежных средств, вносил изменения в записи органов государственной регистрации, перепродавал боксы через целую цепочку мнимых покупателей, присваивая себе денежные средства.Учет денежных средств велся посредством банковского учета – все деньги вносились на счет в банке и членами предоставлялись квитанции – членские взносы и взносы за электричество. А учет, вносимых паевых взносов велся путем внесения записей в журнал, выдавались квитанции. Журнал в последствии был утерян в ходе бесконечных судебных разбирательств и захвата власти ФИО89 По состоянию на период времени с 31.03.2013 по 28.09.2014 года он (ФИО5) был Председателем ГСК «Космос». С марта 2012 года член ГСК «Космос», входящая в состав Правления - ФИО42 являлась заместителем Председателя и в его отсутствие осуществляла финансово-хозяйственную деятельность Кооператива по доверенности. В дальнейшем с 11.04.2015 Председателем ГСК «Космос» была избрана ФИО42 Все выписки из ЕГРЮЛ о том, что ФИО89 является после 28.11.2009 Председателем ГСК «Космос» получены им незаконно путем предоставления фиктивных протоколов собраний членов ГСК в органы нотариата и государственной регистрации, а также путем фальсификации судебных решений. (т. 3 л.д. 137-139)

Свидетель ФИО26о. показал, что общим собранием членов ГСК от 06.02.2010 года был избран ФИО5 и ФИО89 предписывалось передать имущество ГСК «Космос» новому Председателю - ФИО5 Будучи уведомленным об освобождении от занимаемой должности ФИО89, конце лета 2013 года постоянно проживающий в ГСК «Космос» в угловых боксах №№ стал требовать от него оплатить ему (ФИО89), как Председателю Кооператива взнос за 2013 год. Он отказывался платить ФИО89 денежные средства, полагая, что Председателем является ФИО5 30.08.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 указал в объявлении на доске информации, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. 12.01.2014 он оплатил аналогичным образом денежные средства за потребление электроэнергии – 2 000 рублей, о чем ФИО3 сделала отметку в своем журнале. Обещав выдать ему квитанцию позже и сделать запись в членской книжке, т.к у него с собой ее не оказалось. Сдача денег за потребление электроэнергии была вынужденной мерой. Фактически Кооператив находился без электричества, за постоянные долги был отключен от электросети города, однако в боксах, занимаемых ФИО89 и сдаваемых им в аренду, электроэнергия была постоянно. ФИО89 объявил всем членам Кооператива. Что из-за задолженности Кооператив отключен от электросети города, что нужно сдать деньги, даже если не потребляли электроэнергию. Погасим задолженность – возобновят поставки электроэнергии, но по сей день в этом вопросе нет ясности, электричества в Кооперативе нет. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, установил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 и 2 000 рублей. (т. 6 л.д. 74-77)

Свидетель ФИО43 показал, что как член кооператива он оплачивал Чернову лично и через ФИО10 членские взносы. 07.05.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию, а также сделала запись в членской книжке. Аналогичным образом, 21.04.2014 он оплатил ФИО3, взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2014 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО43) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 и 6 000 рублей. Оплата электроэнергии им не производилась, т.к. в Кооперативе постоянные перебои с ее поставкой из-за задолженности, а последние года электроэнергии нет вообще. Только в боксах, занимаемых ФИО89 и его автомастерскими всегда есть электричество. (т. 6 л.д. 43-45)

Свидетель ФИО44 показала, что зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, которому она сдавала взносы, на доске объявлений их ГСК летом 2013 года она увидела объявление от имени ФИО89, который от имени Председателя кооператива информировал его членов о необходимости сдачи денежных средств и погашения задолженности бухгалтеру – кассиру ФИО3, был указан ее контактный номер телефона. Также для удобства членов ГСК было принято решение о приеме денежных средств ФИО3 в ее торговом павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС. Сама она на этом собрании не была, но ей сообщили эти новости соседи по гаражным боксам, это также подтвердилось информацией, вывешенной на доске объявлений. Весной 2013 года она встретила члена ГСК «Космос» - ФИО89, который сообщил ей, что он избран Председателем и ему нужно сдать денежные средства за 2013 год. Она не сомневалась в словах ФИО89, т.к. он говорил уверенно, пояснял о предстоящих тратах на нужды кооператива. 21.04.2013 она сдала ФИО89 взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей. О приеме у неё денежных средств ФИО89 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Запись в членской книжке им сделана не была, т.к. книжки у неё с собой не было. Несмотря на это, когда 23.08.2013 на территории ГСК «Космос» она встретила ФИО89 он сообщил о необходимости немедленно погасить задолженность. При этом, ФИО89, несмотря на наличие у неё квитанций о приеме денежных средств ФИО5 и ФИО26, а 21.04.2013 и им (6 000 рублей), сообщил, что у неё задолженность за период с 2009 по 2013 года по всем платежам. По мнению ФИО89, она должна была оплатить ему, как Председателю кооператива 21 800 рублей за весь период с 2009 по 2013 года. Разъяснив ей, что в случае неуплаты ею задолженности, на собрании членов ГСК будет рассмотрен вопрос об исключении ее из состава его членов. Она была вынуждена оплатить ту сумму, которую обозначил ФИО89 и 23.08.2013 передала ему на территории ГСК «Космос» 21 800 рублей. О приеме у неё денежных средств ФИО89 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Запись в членской книжке им сделана не была, т.к. книжки у неё с собой не было. 02.02.2014 года аналогичным образом она оплатила ФИО89 взнос за текущий 2014 год в сумме 4 000 рублей. О приеме у неё денежных средств ФИО89 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Запись в членской книжке им сделана не была, т.к. книжки у неё с собой не было.В апреле 2014 года с нею связалась бухгалтер Кооператива – ФИО3 и сообщила, что необходимо оплатить взнос в сумме 6 000 рублей. Для этого 14.04.2014 она пришла в торговый павильон «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС, где оплатила ФИО3, которую считала бухгалтером Кооператива взнос, как она пояснила, за 2014 год. О приеме у неё 6 000 рублей ФИО3 выдала ей квитанцию к ПКО без номера, членской книжки у неё не было, и запись в ней также сделана не была.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО44), что ФИО3 в ее записях учтен лишь один поступивший от неё за 2014 год платеж в сумме 6 000 рублей. Денежные средства переданные ею ФИО89: 21.04.2013 взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей; 23.08.2013 взнос в сумме 21 800 рублей за весь период с 2009 по 2013 года; 02.02.2014 года взнос за 2014 год в сумме 4 000 рублей – не учтены в бухгалтерских документах и отражены лишь в квитанциях, выданных ФИО89 Всего им принято денежных средств на сумму 31 800 рублей. Иных платежей ФИО3 и ФИО89 она не производила. (т. 6 л.д. 64-66)

Свидетель ФИО45 показал, что воспринимая ФИО89 с его слов Председателем, он 29.12.2013 или в своем боксе № или в боксах №№, занимаемых ФИО89 сдал ему в качестве взноса за истекший 2013 год денежные средства в сумме 6 000 рублей, о чем ФИО89 сделал запись в его членской книжке и выдал ему квитанцию к ПКО без номера. В начале 2014 на доске объявлений их Кооператива он увидел информацию о том, что взносы за 2013 и 2014 принимает бухгалтер ФИО3 и был указан номер ее телефона. 02.02.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал для ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2014 год. Самой ФИО3 в павильоне не было. Деньги принял Раевский (родственник или друг ФИО3). У ФИО11 была печать ГСК «Космос» и приходно-кассовые ордера Кооператива. Он оформил квитанцию о приеме у него взноса за 2014 год, а запись в членской книжке не сделал, т.к. он ее с собой не взял. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО45) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен лишь 1, поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей от 02.02.2014, а платеж в сумме 6 000 рублей в качестве взноса за 2013 года, осуществленный лично ФИО89 нашел свое отражение лишь в квитанции к ПКО и его членской книжке, иных платежей он не осуществлял. По поводу наличия энергоснабжения в ГСК «Космос» пояснить затруднился. Последний раз он заметил его наличие в 2010 -2011 годах, а дальше весь Кооператив не имел стабильного энергоснабжения, в 2012 году члены ГСК оплачивали потребленную электроэнергию самостоятельно путем снятия показаний счетчиков, а с начала 2013 года – электричества не было вообще (т. 5 л.д. 111-113).

Свидетель ФИО46 показал, что став членом Кооператива, ему стало известно, что этот ФИО89 ранее занимал должность Председателя, был отстранен от нее за выявленные нарушения финансовой дисциплины. С 2010 года ФИО89 под видом председателя продолжал собирать денежные средства с членов Кооператива, убеждая, что по-прежнему занимает должность Председателя, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. Узнав об этом, он обратился к действующему председателю ФИО5 и он переоформил на его имя членскую книжку, выдав ему новую. Платежи, принятые ФИО89, в нее перенесены не были.В марте 2013 года на территории ГСК «Космос» он встретил ФИО89, который сообщил ему, что у Кооператива образовалась большая задолженность по потреблению электроэнергии. Чернов пояснил, что он снова избран Председателем, что собирается созвать собрание членов, чтобы обсудить задолженность и необходимость ее погашения. 03.03.2013 он был на собрании, проводимом ФИО89 от имени Председателя. Он сообщил, что у ГСК «Космос» задолженность по электроэнергии около 460 000 рублей, поставка электроэнергии была приостановлена. Он был удивлен такой сумме, т.к. постоянно пользуясь электричеством и оплачивая ее по показаниям счетчиком учета электроэнергии, за месяц платил примерно 100-200 рублей. Многие члены ГСК не появлялись в своих боксах, а задолженность росла с каждым месяцем на многие тысячи.Он 03.03.2013 в объединенных боксах № ГСК «Лесной» (используемых ФИО89 и его отцом ФИО35) по адресу: АДРЕС, сдал ФИО89, которого считал Председателем ГСК «Космос» 6 000 рублей, в качестве оплаты членского взноса за 2013 год. О приеме у него денежных средств ФИО89 сделал отметку в членской книжке и выдал квитанцию к ПКО от 03.03.2013 без номера. На собрании членов ГСК «Космос», проведенном ФИО89 в апреле 2013 года, на котором его не было, ФИО89 было объявлено, что новый член Кооператива - ФИО3 является бухгалтером ГСК «Космос» и для удобства членов ГСК было принято решение и приеме денежных средств ФИО3 в ее торговом павильоне № «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС. Об итогах этого собрания ему рассказали соседи по гаражу.11.06.2013 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 500 рублей в качестве оплаты за потребление электроэнергии. О приеме у него 500 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, отметку в членской книжке не сделала, т.к. с собой у него книжки не было. 25.11.2013 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 1 000 рублей в качестве оплаты за потребление электроэнергии. О приеме у него 1000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, отметку в членской книжке не сделала, т.к. с собой у него книжки не было. 11.03.2014 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за потребление электроэнергии. О приеме у него 2 500 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, отметку в членской книжке не сделала, т.к. с собой у него книжки не было. Оплата электроэнергии производилась с переплатой, т.к. постоянные задолженности и отключения, не совпадали с фактическим объемом потребления электроэнергии членами ГСК. Оказалось, что ФИО89 было произведено несанкционированное подключение к электромощностям ГСК «Космос» и электроэнергия потреблялась в огромных количествах для нужд ряда автосервисов, сдаваемых ФИО89 в аренду. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО46) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены поступившие от него платежи в суммах 500 рублей от 11.06.2013, 1000 рублей от 25.11.2013 и 2 500 рублей от 11.03.2014. Денежные средства, переданные им:- ФИО89 11.05.2012 в сумме 12 000 рублей в качестве членского и вступительного взносов за 2012 год;- ФИО89 03.03.2013 в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2013 год;не учтены, а лишь имеется отметка в его членской книжке и квитанциям к ПКО. Иных платежей он не производил в 2012 -2014 годах. Общая сумма не, учтенных платежей составила 18 000 рублей. (т. 5 л.д. 122-124)

Свидетель ФИО47 показал, что на доске объявлений весной 2013 года он увидел информацию о сборе собрания 21.04.2013 года, куда явился. На собрании членов ГСК «Космос» Чернов сообщил, что вновь избран Председателем и ему нужно собрать с членов Кооператива членские взносы. Он был уверен, что Чернов является Председателем Кооператива, он сам говорил об этом постоянно, собирал денежные средства, размещал объявления со своими контактными телефонами на доске объявлений. На этом собрании ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 23.04.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 5 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 5 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке. 15.02.2014 в том же павильоне он оплатил ФИО3 2 000 рублей, о чем ею была сделана запись в членской книжке, и она выдала ему квитанцию к ПКО за №.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО47) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 5 000 рублей и 2 000 рублей, а получение от него Черновым взносов в 2012 году –лишь в одной квитанции к ПКО и записях, переписанным ФИО5 из членской книжки, оформленной ему при оплате взносов ФИО89 в августе 2012 года. (т. 4 л.д. 29-31)

Свидетель ФИО48 показал, что 13.06.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделала запись в его членской книжке. ФИО3 вела журналы учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств.Аналогичным образом он оплатил ФИО3 взнос за 2014 года, передав ей 6 000 рублей 22.02.2014, о чем ею была сделана запись в членской книжке и она выдала ему квитанцию к ПКО за №.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО48) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей и 6 000 рублей. (т. 4 л.д. 36-38)

Свидетель ФИО49 показал, что 27.04.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в моей членской книжке.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО49) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. Оплата электроэнергии им не производилась, т.к. с момента приобретения бокса, ее подача в Кооператив практически не велась, была задолженность, потом что-то произошло с кабелем. (т. 4 л.д. 45-47)

Свидетель ФИО50 показал, что он и его сын – ФИО6 стали членами ГСК «Космос» с 02 мая 2009 года, купив боксы № и №. От членов ГСК «Космос» ему стало известно, что ФИО89 не является Председателем, обманным путем собирает деньги и больше ему ничего сдавать не надо. Он обратился к действующему Председателю ФИО5 и тот выдал ему новую членскую книжку, куда не перенес данные о двух вышеуказанных платежах.В конце 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос», от ФИО89 он узнал, что ФИО89 вновь избран Председателем и ему нужно собрать с членов Кооператива членские взносы. Он был уверен, что Чернов является Председателем Кооператива, т.к. он сам говорил об этом постоянно, собирал денежные средства, размещал объявления со своими контактными телефонами на доске объявлений. ФИО89 пояснил, что бухгалтером нашего Кооператива стала новый член Кооператива - ФИО3 24.01.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива два платежа за боксы № и № – взносы по 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2014 год. О приеме у него двух платежей по 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанции №№ и 27 к ПКО и сделала записи в двух членских книжках. Также он отметил, что взносы за 2012 и 2013 год у него (ФИО50) принимал ФИО5 В тот же день, т.е. 24.01.2014 он оплатил аналогичным образом денежные средства за потребление электроэнергии – 80,20 рублей, о чем ФИО3 была выдана квитанция №.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО50) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 12 000 рублей и 80,20 рублей. Его сын – ФИО6 фактически не сдавал взносы, он делал это за сына сам. (т. 4 л.д. 65-67)

Свидетель ФИО51 показал, что 22.04.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию (утеряна им в настоящее время), а также сделала запись в членской книжке. В тот же день, т.е. 22.04.2013 он оплатил аналогичным образом денежные средства за потребление электроэнергии – 1 500 рублей, о чем ФИО3 была выдана квитанция без номера и сделана запись в членской книжке. Затем в октябре 2013 года он сдал ФИО3 в том же павильоне еще 2 000 рублей за потребление электроэнергии, о чем ФИО3 была выдана квитанция № и сделана запись в членской книжке.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО51) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000, 1 500 и 2 000 рублей. (т. 4 л.д. 75-77)

Свидетель ФИО4 показал, что 25.06.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО4) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи - 6 000 рублей. (т. 4 л.д. 82-83)

Свидетель ФИО52 показал, что в 2009 году было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 Примерно в это время им (ФИО52) и получена членская книжка. На собрании, которое проводилось в 2013 году, где ФИО89 был избран председателем он не был. Как и кем ФИО89 избирался он пояснить не может. Он был против кандидатуры ФИО89 Несмотря на это, летом 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос», от ФИО89 он узнал, что тот вновь избран Председателем и ему (ФИО89) нужно собрать с членов Кооператива членские взносы. Он был уверен, что Чернов является Председателем Кооператива, т.к. он сам говорил об этом постоянно, собирал денежные средства, размещал объявления со своими контактными телефонами на доске объявлений. ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива стала новый член Кооператива - ФИО3 13.08.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. 06.02.2014 аналогичным образом, в том же павильоне он оплатил членский взнос за 2014 года в сумме 6 000 рублей. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. В тот же день он сдал ФИО3 и денежные средства за потребление электроэнергии – 934 рубля, о чем ФИО3 была выдана квитанция № и сделана запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО53) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него за 2013- 2104 года денежные средства, эти платежи отражены и в его членской книжке. (т. 4 л.д. 87-89)

Свидетель ФИО54 показала, что она является вдовой ФИО7, который стал членом ГСК «Космос» с 09.12.2012 года, купив гаражный бокс № у ФИО55 При этом вступительный взнос в сумме 7 000 рублей её супруг сдавал ФИО89, который на тот момент был Председателем Кооператива. О сдаче денежных средств была сделана запись в членской книжке. Взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей её муж сдал 12.12.2012 также ФИО89, о чем была сделана запись в членской книжке, квитанцию к ПКО, она не нашла (не знает, оформлялась ли она). Оплату электроэнергии в 2013 году ФИО7 произвел бухгалтеру ФИО3, о чем последней была оформлена квитанция к ПКО и сделана запись в членской книжке. Взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей её супруг платил 07.01.2014 ФИО89, о чем была сделана запись в членской книжке, а также оформлена квитанция к ПКО без номера. В той же квитанции и в членской книжке от 07.01.2014 имеется запись о сдаче 1 000 рублей за потребление электроэнергии. Таким образом, её муж сдавал 07.01.2014 ФИО89 за 2014 год 7 000 рублей. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО54) пояснила, что ФИО3 в ее записях учтен лишь один платеж в сумме 1000 рублей от 23.08.2013, а денежные средства принятые ФИО89 не отражены в данных бухгалтера, т.е. не учтены при производстве экспертизы, эти платежи отражены лишь в членской книжке. (т. 1 л.д. 94-95)

Свидетель ФИО56 показала, что 10.07.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» она передала ФИО3, которую считала бухгалтером Кооператива взнос за бокс № –6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у неё платежа ФИО3 лишь 15.07.2013 выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО56) пояснила, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от неё за 2013- 2104 года денежные средства, эти платежи отражены и в её членской книжке. (т. 4 л.д. 101-102)

Свидетель ФИО57 показала, что 27.01.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» она передала ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс № –6 000 рублей, уплатив взнос за прошедший 2013 год. О приеме у неё платежа ФИО3 выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. Аналогичным образом, в тот же день – 27.01.2014 в том же павильоне она оплатила членский взнос за 2014 года в сумме 6 000 рублей. О приеме у неё платежа ФИО3 выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. 10.02.2014 она аналогичным образом, в том же павильоне оплатила потребление электроэнергии в сумме 2 807 рублей. О приеме у неё платежа ФИО3 выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, членской книжки у неё с собой не было и запись ею не была сделана. 02.04.2014 она также сдала ФИО3 3 000 рублей за электроэнергию, но тот момент у неё с собой не было членской книжки, а у ФИО3 квитанций. О сдаче ею денег ФИО3 сделала запись в своем бухгалтерском журнале (тетради), а за квитанцией она по договоренности должна была зайти позже, но так и не зашла.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она пояснила, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от неё за 2013 - 2104 года денежные средства, эти платежи отражены и в её членской книжке, за исключением платежа за электроэнергию в сумме 3 000 рублей по указанной выше причине. (т. 4 л.д. 105-107)

Свидетель ФИО58 показала, что на собрании, которое проводилось в их Кооперативе в 2013 году и на котором она не присутствовала, ФИО89 якобы снова был избран председателем. После этого, летом 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос» она увидела объявление о необходимости сдачи денег за 2013 год бухгалтеру – ФИО3, был указан ее номер.25.07.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» она передала ФИО3, которую считала бухгалтером Кооператива взнос за бокс № – 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у неё платежа ФИО3 лишь выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО58) пояснила, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от неё за 2013- 2104 года денежные средства, единственный платеж в сумме 6 000 рублей отражен и в её членской книжке. (т. 4 л.д. 110-111)

Свидетель ФИО59 показал, что общим собранием членов ГСК от 06.02.2010 года председателем был избран ФИО5 и ФИО89 предписывалось передача имущества ГСК ФИО5 С тех пор он посещал все собрания членов Кооператива. Ему было известно, что ФИО89 постоянно пытался занять должность председателя, расклеивал объявления, собирал людей. В сентябре 2010 года его семьей в ГСК «Космос» был приобретен еще 1 бокс №, который он оформил на свою супругу – ФИО8, но фактически посещал собрания, производил оплату за оба бокса он сам. Оформление бокса № производил ФИО5 Он был на собрании членов ГСК в апреле 2013 года, на котором ФИО89 якобы избрали вновь Председателем. Он помнит, что члены Кооператива были не согласны с кандидатурой ФИО89, много ругались, спорили, решения принято не было. Он за ФИО89 не голосовал. После этого, с лета 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос» он увидел объявление о необходимости сдачи денег за 2013 год бухгалтеру – ФИО3, был указан ее номер телефона. 28.12.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива взнос за боксы № и № два взноса по 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него платежей ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордерам №№ и 20, а также сделала записи в членских книжках. Аналогичным образом 14.02.2014 ФИО3 им были оплачены два взноса за потребление электроэнергии за боксы № и № по 601,50 рублей, а всего 1203 рубля, о чем ею были сделаны записи в членских книжках и выданы квитанции к ПКО №№ и 44.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО59) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него за 2013- 2104 года денежные средства за боксы № и №, которые также отражены и в членских книжках, квитанциях к ПКО. (т. 4 л.д. 117-119)

Свидетель ФИО60 показал, что он был на собрании членов ГСК в 21.04.2013, на котором ФИО89 якобы избрали вновь Председателем. Он помнит, что члены Кооператива были не согласны с кандидатурой ФИО89, много ругались, спорили, решения принято так и не было. Он за ФИО89 не голосовал. На этом собрании ФИО89 представил собравшимся женщину, пояснив, что она - новый член ГСК «Космос» и будет бухгалтером Кооператива. 21.04.2013 после окончания этого собрания он сдал ФИО3, так звали нового бухгалтера Кооператива, взнос за текущий 2013 год. Он оплатил 6 000 рублей ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива. О приеме у него указанного платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера, а также сделала запись в членской книжке. Позже, 02.02.2014 года, когда он находился в своем боксе № в ГСК «Космос» к нему подошел ФИО89, которого он считал Председателем, (т.к. ФИО89 активно вел деятельность на территории Кооператива, осуществлял сбор денежных средств, расклеивал объявления, собирал собрания, вел работу с должниками) и сообщил ему о необходимости уплаты взноса за 2014 год в сумме 6 000 рублей. В тот же день в своем гаражном боксе, он передал ФИО89 6 000 рублей за 2014 год. ФИО89 выписал ему квитанцию к ПКО без номера, пояснив, что запись в членской книжке сделает позднее, но так и не сделал этого. За электроэнергию он деньги не сдавал, т.к. у него в боксе не было подключено электричество.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО60) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены не все, поступившие от него за 2013- 2104 года денежные средства, а лишь сданные им 21.04.2013 года 6 000 рублей, а деньги в сумме 6 000 рублей, переданные ФИО89, не отражены в бухгалтерской отчетности, а лишь в квитанции к ПКО. (т. 4 л.д. 125-127)

Свидетель ФИО61 показал, что у его сына - ФИО9 в ГСК «Космос» г. Краснознаменска есть гаражный бокс №, приобретенный 23.06.2014 года у прежнего собственника (данных он не помнит). При оформлении бокса на сына на доске объявлений Кооператива они нашли объявление с телефоном Председателя – ФИО89, который и занимался оформлением бокса, переоформил его на имя сына – ФИО9, выдал членскую книжку, принял вступительный взнос. Денежные средства в качестве вступительного взноса он оплатил ФИО89 в его угловом боксе №-№ в сумме 7 000 рублей, о чем в членской книжке на бокс № им была сделана запись и выдана квитанция к ПКО без номера. Ввиду занятости сына, он (ФИО61) оплачивает взносы, посещает собрания и веду дела, связанные с членством в Кооперативе. 08.02.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс № –6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2014 год. О приеме у меня платежа ФИО3 выдала мне квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. Аналогичным образом, в тот же день – 08.02.2014 в том же павильоне он оплатил 200 рублей за потребление электроэнергии. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО61) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены не все, поступившие от него за 2013- 2104 года денежные средства, а лишь сданные ею 08.02.2014 два платежа 6 000 и 200 рублей, а деньги в сумме 7 000 рублей, переданные ФИО89 в качестве вступительного взноса, не отражены в бухгалтерской отчетности, а лишь в квитанции к ПКО и членской книжке на бокс №. (т. 4 л.д. 130-132)

Свидетель ФИО62 показал, что он был на собрании членов ГСК в 21.04.2013, на котором ФИО89, который ранее являлся Председателем ГСК «Космос», якобы избрали на эту должность вновь. Он помнит, что члены Кооператива были не согласны с кандидатурой ФИО89, много ругались, спорили, решения принято так и не было, кворум отсутствовал. Сам он за ФИО89 не голосовал. После этого, с лета 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос» он увидел объявление о необходимости сдачи денег за 2013 год бухгалтеру – ФИО3, был указан ее номер телефона. 30.07.2013 в павильоне на рынке ООО «Фила» он сдал 6 000 рублей ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива, взнос за текущий 2013 год. О приеме у него указанного платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, а также сделала запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО62) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него за 2013-2104 года денежные средства - 6 000 рублей в качестве взноса за 2013 год, которые отражены в бухгалтерской отчетности, в его членской книжке и в квитанции к ПКО. (т. 4 л.д. 136-137)

Свидетель ФИО64 показал, что председатель ФИО5 пояснил ему, что в Кооперативе есть некий ФИО89, который пытается занять должность председателя, т.к. был отстранен от нее за выявленные нарушения финансовой дисциплины, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. Правомерность занятия должности Председателя ФИО5 подтверждалась и сведениями из налоговой инспекции. Спустя некоторое время, весной 2013 года на доске объявлений их Кооператива он увидел информацию, вывешенную ФИО89 о сборе собрания 21.04.2013 года. Одним из вопросов было избрание нового Председателя – ФИО89 На это собрание он не пошел, т.к. посчитал, что ФИО89 вновь занимается «самодеятельностью». Позвонив ФИО5, он узнал, что никакого собрания он, как действующий председатель не собирает. ФИО5 пожаловался, что «Чернов не дает работать». Денежные средства он ФИО89 не сдавал до момента, пока на доске объявлений не стали появляться объявления о том, что взносы за 2013 и 2014 принимает бухгалтер ФИО3 и был указан номер ее телефона. Он позвонил по указанному номеру. Имея задолженности по членским взносам, 03.02.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства:- 3 000 рублей в счет оплаты членского взноса за 2013 года, т.к. половину – 3000 рублей он уже оплатил ФИО5 при вступлении в Кооператив 30.01.2013;- 3 000 рублей за какие-то пени, т.к. он по Уставу (утвержденному ФИО89) должен был оплатить этот взнос в полном объеме в начале года в 2013 году;- 6 000 рублей взнос за текущий 2014 год;- 142,50 рублей за потребление электроэнергии согласно показаниям счетчика.О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО №№ и сделал записи в его членской книжке. ФИО3 вела журналы учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО64) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 3 000 рублей, 3 000 рублей, 6 000 рублей и 145,50 рублей. (т. 4 л.д. 144-146)

Свидетель ФИО65 показал, что 13.05.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2013 год.О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера. У него при себе не было членской книжки, поэтому отметку в ней ФИО3 не сделала. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО65) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей, иных платежей он не осуществлял. (т. 4 л.д. 152-154)

Свидетель ФИО66 показал, что 22.04.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 12 000 рублей в качестве членских взносов за 2013 и 2014 года.О приеме у него двух платежей по 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО без номера. У него при себе не было членской книжки, поэтому отметку в ней ФИО3 не сделала. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО66) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в сумме 12 000 рублей, иных платежей он не осуществлял. (т. 4 л.д. 157-158)

Свидетель ФИО67 показал, что 12.04.2013 года в угловых боксах №№, занимаемых ФИО89 он передал ФИО89 11 000 рублей двумя платежами по 5 000 и 6 000 рублей в качестве уплаты взносов за 2009 год и 2013 год, соответственно. Чернов пояснил, что 5 000 рублей – вступительный взнос, который он не уплатил при оформлении бокса и членской книжки в 2009 году. О приеме у него денежных средств ФИО89 выдал ему одну квитанцию к ПКО без номера на общую сумму 11 000 рублей, сделал запись в членской книжке. Желая оплатить членский взнос за 2014 год, 26.04.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2014 год, а также 2 005 рублей за потребление электроэнергии. О приеме у него двух платежей по 6 000 рублей и 2 005 рублей ФИО3 выдала ему 2 квитанции к ПКО с номерами №, а также сделала отметку в членской книжке. ФИО3 внесла дынные о платежах в журнал учета денежных средств (тетрадь). Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО67) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от меня платежи в сумме 6 000 рублей и 2 005 рублей, а денежные средства, переданные мною ФИО89 12.04.2013 года в сумме 11 000 рублей, не учтены. Денежные средства он передавал ФИО89, считая его Председателем. (т. 4 л.д. 162-164)

Свидетель ФИО68 показал, что 08.12.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в счет оплаты членского взноса за 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО № и сделал запись в его членской книжке. ФИО3 вела журналы учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств.Далее, аналогичным образом 11.03.2014 он в указанном павильоне оплатил ФИО3 денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве взноса за текущий 2014 год и 1 203 рубля за потребление электроэнергии. О приеме у него двух платежей ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО без номера и сделала записи в его членской книжке. В журнал учета ФИО3 были внесены записи о приеме денежных средств. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО68) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей, 6 000 рублей, 1 203 рубля. Иных платежей он не производил.(т. 4 л.д. 169-171)

Свидетель ФИО69 показал, что весной 2013 года ФИО89 пояснил ему, что нужно оплатить взнос за 2013 год. Так же в его угловых боксах №№ 04.03.2013 он передал ФИО89 денежные средства за бокс № в качестве оплаты взноса за текущий 2013 год. О приеме у него денежных средств Черновым была сделана запись в членской книжке и выдана квитанция к ПКО без номера. 29.12.2013 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 450 рублей в качестве оплаты за потребление электроэнергии. О приеме у него платежа в сумме 450 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО № и сделала отметку в членской книжке. Он видел, что прием денежных средств ФИО3 отражала в журнале (тетради).Аналогичным образом 17.01.2014 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса за 2014 год.О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО № и сделала отметку в членской книжке. Он видел, что прием денежных средств ФИО3 отражала в журнале (тетради).Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО69) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в сумме 6 000 рублей и 450 рублей. А денежные средства, переданные им 04.03.2013 ФИО89 в сумме 6 000 рублей отражены лишь в его членской книжке и квитанции. (т. 4 л.д. 176-178)

Свидетель ФИО70 показал, что ФИО5 пояснил ему, что в Кооперативе есть некий ФИО89, который ранее был отстранен от должности Председателя за выявленные нарушения финансовой дисциплины, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. ФИО5 проводил собрания, на которых он присутствовал, собирал денежные средства. ФИО89 тоже приходил на эти собрания, ругался с ФИО5, настаивал вместе со своим отцом – ФИО35, что по-прежнему именно он – ФИО89 является Председателем Кооператива. Спустя время, весной 2013 года на доске объявлений их Кооператива он увидел информацию, вывешенную ФИО89 о сборе собрания 21.04.2013 года. Одним из вопросов было избрание нового Председателя – ФИО89 На это собрание он не пошел, т.к. посчитал, что ФИО89 снова пытается ввести всех в заблуждение и не правомочен собирать собрания. Позвонив ФИО5, он узнал, что никакого собрания он, как действующий председатель не собирает. Таким образом, денежные средства он ФИО89 не сдавал до момента, пока на доске объявлений не стали появляться объявления о том, что взносы за 2013 и 2014 принимает бухгалтер ФИО3 и был указан номер ее телефона. 05.06.2013 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила», он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства:- 6 000 рублей в счет оплаты членского взноса за 2013 года;- 101,40 рублей за потребление электроэнергии согласно показаниям счетчика. О приеме у него двух платежей 6 000 рублей и 101,40 рублей ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО без номера и сделала записи в его членской книжке. ФИО3 вела журналы учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств. По сей день из-за огромной задолженности Кооператива перед «Мосэнергосбытом» они не подключены к мощностям, электричество не поставляется. ФИО89 постоянно твердил, что оплачивает потребленную электроэнергию, но факт задолженности, которая постоянно растет (даже при отключенном электричестве) говорит сам за себя. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО70) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей и 101,40 рублей. Иных платежей он ФИО89 и ФИО3 не производил. (т. 4 л.д. 183-185)

Свидетель ФИО71 показал, что 21.04.2013 года одним из вопросов собрания было избрание нового Председателя – ФИО89 На это собрание он пошел. ФИО89 выдвигал свою кандидатуру на должность Председателя. Кворума не было и в дальнейшем, решение этого собрания было недействительным, хотя кроме ФИО89 иных кандидатур не было, многие проголосовали за него. На этом же собрании ФИО89 представил собравшимся нового члена Кооператива - ФИО3, пояснил, что она будет бухгалтером и ей нужно сдавать членские взносы и погасит задолженность. В тот же день, т.е. 21.04.2013 в Администрации гор. Краснознаменска (там проводилось собрание) некоторые члены ГСК, и он в том числе, сдали взнос за текущий 2013 год. 21.04.2013 он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в счет оплаты членского взноса за 2013 год; О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделала запись в его членской книжке. ФИО3 вела журнал (тетрадь) учета денежных средств, куда дублировала записи о приеме денежных средств.15.02.2014 года, когда он находился на территории ГСК «Космос», к нему подошел ФИО89, которого он считал председателем Кооператива, и сообщил ему о необходимости сдать взнос за 2014 год. В тот же день, 15.02.2014, в угловых боксах №№, занимаемых ФИО89 он сдал ему лично 6 000 рублей в качестве оплаты взноса за 2014 год.О приеме у него платежа в сумме 6 000 рублей ФИО89 выдал ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО71) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. Денежные средства, переданные им ФИО89, которого он считал Председателем, в качестве оплаты взноса за 2014 год не отражены в бухгалтерской отчетности, а лишь записаны им в членской книжке и квитанции к ПКО. (т. 4 л.д. 201-203)

Свидетель ФИО72 показал, что зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что весной 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 22.02.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива взнос за бокс №–6 000 рублей, уплатив взнос за истекший 2013 год, а также 3 000 рублей в качестве пени за 2013 год. Так ему (ФИО72) пояснила ФИО3, сославшись на требования Устава.В тот же день он передал ФИО3 взнос за текущий 2014 год в сумме 6 000 рублей. О приеме у него платежей ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО №№, а также сделала записи в членской книжке, хотя (как он выяснил позже), не записала уплату взноса за 2014 год (а квитанцию выдала). Все принятые денежные средства ФИО3 учитывала еще и в своем рукописном журнале (тетради).Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО72) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все, поступившие от него платежи в суммах 6 000 рублей, 6 000 рублей и 3000 рублей. Иных платежей он не производил, ФИО89 денежные средства лично не передавал. (т. 4 л.д. 207-209)

Свидетель ФИО73 показал, что став членом Кооператива, ему стало известно, что есть некий ФИО89, который пытается занять должность председателя, т.к. ранее был отстранен от нее за выявленные нарушения финансовой дисциплины, не признавал факт его отстранения и мешал деятельности Кооператива. Ни на одном собрании членов ГСК «Космос» он не присутствовал ввиду занятости. Спустя время, весной 2013 года на доске объявлений Кооператива он увидел информацию о том, что взносы за 2013 и 2014 принимает бухгалтер ФИО3 и был указан номер ее телефона. 30.07.2013 в указанном павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую считал бухгалтером Кооператива денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве оплаты 50% членского взноса за текущий 2013 год (ранее он оплатил 50% за 2013 год ФИО5). О приеме у него 3 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО №, а также сделала отметку в членской книжке. В январе 2014 года он встретил на территории ГСК «Космос» ФИО89, который сообщил о необходимости уплаты взносов за 2014 год и предложил их сдать ему в его угловом боксе № ГСК «Космос». В указанном боксе 18.01.2014 он передал ФИО89, которого считал Председателем Кооператива денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве оплаты взноса за текущий 2014 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО89 ему была выдана квитанция к ПКО без номера и сделана запись в членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО73) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 3 000 рублей, а денежные средства переданные им ФИО89 за 2014 год в качестве взноса. Не учтены, а лишь имеется отметка в моей членской книжке и квитанции к ПКО. Иных платежей он не производил в 2013 -2014 годах. (т. 4 л.д. 219-221)

Свидетель ФИО74 показал, что зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что в апреле 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 27.04.2013 он (ФИО74) передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО74) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него за 2013 год платеж. Иных платежей ФИО3 и ФИО89 он не производил. (т. 4 л.д. 224-226)

Показания свидетеля ФИО75 показал, что в начале 2014 года ему позвонил ФИО89 и попросил погасить задолженности по членским взносам. При этом он пояснил, что прием денежных средств веден новый бухгалтер – ФИО3 18.02.2014 он, находясь в павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за истекший 2013 год, 6 000 рублей в качестве пени за 2013 год, а также 6 000 рублей в качестве уплаты взноса за текущий 2014 год. О приеме у него 18 000 рублей тремя платежами ФИО3 выдала ему квитанции к ПКО №№ и сделал запись в моей членской книжке. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО75) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все поступившие от него за 2013-2014 года платежи. Иных платежей ФИО3 и ФИО89 он не производил. (т. 4 л.д. 229-231)

Свидетель ФИО76 показал, что от членов ГСК «Космос» ему стало известно, что ФИО89 не является Председателем, обманным путем собирает деньги и больше ему ничего сдавать не надо. В конце 2013 года, находясь на территории ГСК «Космос», от ФИО89 я узнал, что он вновь избран Председателем и ему нужно собрать с членов Кооператива членские взносы. Он был уверен, что ФИО89 является Председателем Кооператива, т.к. он сам говорил об этом постоянно, собирал денежные средства, размещал объявления со своими контактными телефонами на доске объявлений. ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива стала новый член Кооператива - ФИО3 24.01.2014 в павильоне № на рынке ООО «Фила» он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива денежные средства в сумме 6 000 взносы по 6 000 рублей, в качестве уплаты взноса за 2014 год. О приеме у него платежа ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО и сделала запись в членской книжке. Он отметил, что взносы за 2012 и 2013 год у него принимал ФИО5 Членская книжка у него отсутствует, т.к. бокс он продал ФИО1. Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО76) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него платеж в сумме 6 000 рублей. (т. 4 л.д. 235-237)

Свидетель ФИО77 показал, что бывая редко на территории Кооператива, он не платил членские взносы за свой бокс, начиная с 2010 года. Причиной стало и то, что началась «неразбериха» в вопросе занятия должности председателя. Этот вопрос был спорным, и было трудно понять, кому эти взносы нужно платить. В такой ситуации оказались многие члены ГСК «Космос». В марте 2014 года на доске объявлений их ГСК он увидел объявление о необходимости сдать взносы и погасить задолженности по платежам членов ГСК «Космос». Согласно информации, на доске объявлений, бухгалтером Кооператива была ФИО3 30 марта 2014 года, им бухгалтеру ФИО3 в указанном ей павильоне было оплачено в качестве взноса за текущий 2014 года 6 000 рублей. ФИО3 была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру без номера и сделана запись в членской книжке. На момент передачи денег ФИО3 он был уверен, что сдает деньги уполномоченному на их сбор бухгалтеру нашего Кооператива. Осмотрев данный бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, от (ФИО77) пояснил, что платеж от 30.03.2014 учтен ФИО3, иных платежей он не производил. (т. 4 л.д. 247-248)

Свидетель ФИО20 показала, что ею были оплачены бухгалтеру ФИО3 денежные средства – взносы за 2013 года в сумме 6 000 рублей от 01.04.2013, а также взнос за 2014 года в сумме 6 000 рублей от 03.02.2014. Денежные средства она передавала ФИО3, полагая, что она является бухгалтером Кооператива, о чем говорил и ФИО89 Также 1 раз она (ФИО20) 27.04.2012 оплатила ФИО89 лично 500 рублей за потребление электроэнергии, о приеме денег в указанной сумме он сделал отметку в членской книжке.Осмотрев данный бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО20) пояснила, что платежи от 27.04.2012 на сумму 8 000 рублей, из которых 2 000 рублей – вступительный взнос, а 6 000 взнос за 2012 год не учтены, не учтены и платежи: взнос за 2014 года в сумме 6 000 рублей от 03.02.2014 и за электроэнергию в сумме 500 рублей от 27.04.2012 года, т.е. в общей сумме 14 500 рублей, не указано в данных бухгалтера ФИО3, а фактически указанные денежные средства переданы ею в ГСК «Космос». Иных платежей по форме безналичной оплаты ею не производилось. (т. 3 л.д. 151-153)

Свидетель ФИО17 показала, что бывая редко на территории Кооператива, она не платила членские взносы за свой бокс, начиная с 2009 года. Причиной стало и то, что началась «неразбериха» в вопросе занятия должности председателя. Этот вопрос был спорным, и было трудно понять, кому эти взносы нужно платить. В такой ситуации оказались многие члены ГСК «Космос». В марте 2014 года ей позвонила бухгалтер их Кооператива – ФИО3 и сообщила, что ей (ФИО17) необходимо погасить задолженности по всем платежам за свой бокс, иначе к ней будут предъявлены исковые требования в суде.Она уточнила время и место оплаты. ФИО3 сказала, что денежные средства можно будет сдать в боксе председателя Кооператива – ФИО89 (объединенный бокс, угловой, точно сказать затрудняюсь). Они договорились о дате и в назначенный день она (ФИО17) пришла для оплаты всех взносов за весь период задолженности.Так, 05 марта 2014 года, ею (ФИО17) бухгалтеру ФИО3 было оплачено: - взнос за 2009 год в сумме 2 400 рублей;- пени за 2009 года в сумме 2 400 рублей;

взнос за 2010 год в сумме 2 400 рублей;пени за 2010 года в сумме 2 400 рублей; взнос за 2011 год в сумме 2 400 рублей; пени за 2011 года в сумме 2 400 рублей; взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей; пени за 2012 года в сумме 6 000 рублей; взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей; пени за 2013 года в сумме 6 000 рублей; взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей. Итого в этот день ею было оплачено 44 600 рублей, о чем на её имя ФИО3 были оформлены квитанции к приходным кассовым ордерам с № по №.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО17) пояснила, что учтены поступившие от неё платежи:Всего за 2009 года – 4 800 рублей;Всего за 2010 год 4 800 рублей;Всего за 2011 год 4 800 рублей;Всего за 2012 год 6 000 рублей;Всего за 2013 год 12 000 рублей;Всего за 2014 год 6 000 рублей.Таким образом, по данным бухгалтерского учета не «прошли» (не указаны, как поступившие от неё 6 000 рублей). Иных платежей по форме безналичной оплаты ею не производилось. (т. 3 л.д. 159-161)

Свидетель ФИО78 показал, что с момента приобретения бокса №, он знал, что между ФИО89 и ФИО5 идет «война» за должность Председателя. Дело дошло до того, что несмотря на собрания членов, организованные ФИО5, ФИО89 и его отец – ФИО35 собирали членов «на свои» собрания. Они же приходили на собрания, организованные ФИО5, устраивали скандалы, срывали проведение собрания, спорили о результатах ревизии. Бокс оформлен на его супругу – ФИО4, но фактически все платежи осуществлял он, как и посещал собрания.В 2011 году ФИО89 выдал ему квитанцию на сумму 2 400 рублей для оплаты членского взноса за 2011 год в МКБ «ОДИНБАНК», которую он оплатил 31.10.2011 в банке.13.05.2012 он сдал взнос за 2012 год. Деньги принимал кто-то на собрании членов ГСК «Космос», это был мужчина, на которого указал ФИО89, как на лицо уполномоченное на сбор денег. Кто принимал эти 6 000 рублей, не помнит. О приеме денежных средств была оформлена квитанция и сделана запись в его членской книжке. Также 13.05.2012 (в тот же день) была оформлена сдача им денежных средств за электроэнергию в сумме 210 рублей. 21.04.2013 он сдал 6 000 рублей в качестве взноса за 2013 год бухгалтеру ГСК «Космос» - ФИО3, на которую ФИО89 указал, как на лицо, уполномоченное на сбор денежных средств у членов Кооператива. Несмотря на постоянные «разборки» в Кооперативе, он понимал, что взносы платить надо и платил их тем, кто осуществлял их сбор. В 2013 году деньги ФИО3 он сдавал на рынке ООО «Фила» в районе АДРЕС, где у ФИО3 имелся свой магазин канцтоваров. О приеме ею денежных средств была оформлена квитанция и сделана запись в его членской книжке.Таким же образом им ФИО3, как бухгалтеру их Кооператива 23.03.2014 им были сданы еще 6 000 рублей, как взнос за 2014 год. Деньги он сдавал в ГСК «Космос» в помещении «сторожки» (помещение с торца бокса № при въезде в ГСК, на втором этаже), где в определенные дни их принимала ФИО3 О приеме ею денежных средств была оформлена квитанция и сделана запись в его членской книжке.За все это время проводились собрания, которыми пытались урегулировать вопрос о незаконности занятия должности Председателя ФИО89 Он срывал эти собрания. Членам кооператива он пояснял, что деньги нужны для оплаты электроэнергии, для уборки снега. В случае не сдачи денег ФИО89 обещал отключить боксы от электропитания, не убирать территорию Кооператива. Он сдавал деньги, т.к. не хотел конфликтовать и не хотел иметь бокс без электропитания. Кто убирал территорию ГСК, он не знает. Электричество несмотря на своевременные платежи с его стороны, все равно периодически в ГСК «Космос» отключали, как оказалось, за неуплату.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО78) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все поступившие от него платежи за 2013 год 6 000 рублей и за 2014 год 6 000 рублей. (т. 3 л.д. 169-171)

Свидетель ФИО79 показала, что в апреле 2013 года в ходе одного из собраний, проводимых ФИО89, она узнала, что членские взносы по ГСК «Космос» члены Кооператива должны сдавать бухгалтеру – ФИО3 ФИО89 в тот день выбрали Председателем, несмотря на то, что не было кворума (не хватало 6 или 7 человек). ФИО3 установлена заработная плата. ФИО89 было принято решение об увеличении членских взносов за 2013 год, которые уже составили 6 000 рублей. В подтверждение обоснованности повышения членских взносов ФИО89 демонстрировал список предполагаемых затрат: зарплата Председателя, зарплата бухгалтера, зарплата электрика, вывоз мусора, уборка снега, видеонаблюдение. О том, что вопрос о выборе председателя решен в пользу ФИО89 она узнала в тот день, а уже позже выяснилось, что выборы незаконны – не было кворума. При получении денежных средств ФИО3 вносила сведения о платеже в Книгу учета (рукописным способом). Таких книг было 2 – одна по членским взносам, а вторая по платежам за потребление электроэнергии. 21.04.2013 она передала ФИО3 на торговой точке ООО «Фила» для внесения на расчетный счет ГСК «Космос» - 3000 рублей в качестве взноса в размере 50% за 2013 года, 18.05.2013 еще 3 000 рублей, в качестве оплаты оставшихся 50% взноса за 2013 год. Также ФИО3 28.04.2013 она сдала 400 рублей за потребление электроэнергии. 21.04.2014 она сдала ФИО3 6 000 рублей за взнос в 2014 году, а 22.04.2014 сдала еще 401 рубль за потребление электроэнергии.О всех платежах были внесены записи в членскую книжку, выданы квитанции к ПКО.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, она (ФИО79) пояснила, что ФИО3 в ее записях учтены все поступившие от неё платежи за указанный период. 

(т. 3 л.д. 188-190)

Свидетель ФИО93 показал, что зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что в апреле 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где он сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 21.04.2013 он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.Далее, таким же образом 14.01.2014 он сдал 501, 25 рублей ФИО3 за потребление электроэнергии, о приеме этих денег была сделана запись в членской книжке, выписана квитанция к ПКО №.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО93) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены все поступившие от него за 2013 -2014 года платежи. (т. 3 л.д. 196-198)

Свидетель ФИО80 показал, что 15.06.2013 он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.Взнос за 2014 год он сдавал самому ФИО89, которого встретил на территории ГСК «Космос». ФИО89 15.03.2014 принял у него 6 000 рублей в боксе №№ (угловом, в котором постоянно проживал), сделал запись в его членской книжке и выдал квитанцию к ПКО без номера.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО80) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены лишь поступившие от него за 2013 год 6 000 рублей, а 6 000 рублей, переданные им ФИО89 за 2014 год не учтены и нашли свое отражение лишь в его членской книжке. (т. 3 л.д. 206-208)

Свидетель ФИО81 показал, что в 2009 году было принято решение отстранить Чернова от занимаемой должности Председателя до выяснения всех обстоятельств. Эту должность занял временно ФИО26, а потом ФИО5 ФИО26 ему была выдана членская книжка на бокс № в обложке розового цвета, в которой не имелось ни одной записи и сдаче денежных средств. Все платежи он произвел позже. Он сдавал деньги мужчине по фамилии Раевский, который был у них в ГСК «Космос» бухгалтером. Так 13.05.2012 он сдал ФИО11 взнос за 2009 год и вступительный на общую сумму 5 000 рублей; взнос за 2010 год в сумме 2 400 рублей; взнос за 2011 год в сумме 2 400 рублей; взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей, а также оплатил потребление электроэнергии на сумму 1 200 рублей. ФИО11 была выполнена запись в членской книжке о приеме денежных средств и выданы квитанции к ПКО. Зная, что председателем ГСК «Космос» является ФИО5, он узнал, что весной 2013 года ФИО89 было назначено общее собрание, где ФИО89 сообщил, что вновь занял должность Председателя и ему нужно собрать задолженности по платежам членов ГСК «Космос». При этом ФИО89 пояснил, что бухгалтером их Кооператива может стать новый член- ФИО3, которая за заработную плату бухгалтера – кассира может принимать от членов ГСК «Космос» денежные средства и вести их учет. 31.03.2013 он передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год. О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера и сделал запись в его членской книжке.Далее, 19.03.2014 он, находясь на территории ГСК «Космос» сдал ФИО89, который утверждал, что именно он является председателем взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей. О приеме этих денег была сделана запись в членской книжке, выписана квитанция к ПКО без номера.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО81) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтены лишь поступившие от него за 2013 год 6 000 рублей, а 6 000 рублей, переданные им ФИО89 за 2014 год не учтены и нашли свое отражение лишь в его членской книжке и квитанции к ПКО. (т. 3 л.д. 229-231)

Свидетель ФИО82 показал, что 18.06.2013 он, находясь в павильоне «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» у АДРЕС передал ФИО3, которую ФИО89 представил, как бухгалтера Кооператива 6 000 рублей, уплатив взнос за текущий 2013 год.О приеме у него 6 000 рублей ФИО3 выдала ему квитанцию к ПКО без номера, запись в членской книжке не делалась, т.к. у него ее при себе не было.Осмотрев данные бухгалтерской отчетности, которые послужили основанием к заключению бухгалтерской экспертизы, он (ФИО82) пояснил, что ФИО3 в ее записях учтен поступивший от него за 2013 год платеж. Иных платежей ФИО3 и ФИО89 в 2013-2014 годах он не производил. (т. 3 л.д. 237-239)

В судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ исследованы письменные материалы дела.

Заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от 30.09.2016, согласно которой согласно данным журнала учета денежных средств ГСК «Космос» в период с 01.01.2013 по 31.12.2014 в кассу ГСК «Космос» поступили денежные средства в сумме 572 031,35 рублей, выдано денежных средств на сумму 588 833,00 рубля. (т.3 л.д. 9-30)

Заявление ФИО42, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО89 за совершение мошеннических действий и сбор денежных средств под видом Председателя ГСК «Космос» в сумме не менее 572 031,35 рублей. (т. 1 л.д. 3)

Копия отчета ФИО3 перед членами ГСК «Космос» о деятельности по сбору денежных средств на 1 листе (приложение к заявлению ФИО42 от 03.10.2014 КУСП №), согласно которому:Приход ГСК в 2013 году 254 000 рублей, денежные средства сдали 47 человек. Приход ГСК в 2014 году 192 000 рублей, денежные средства сдали 27 человек. Приход за электроэнергию составил 34 231,35 рублей, сдало 26 человек. Взносы за 2009,2010,2011 и 2012 года – 91 800. Всего принято ФИО3 572 031,35 рублей. Расход общий составил 588 833,0 рублей. (т. 1 л.д. 4)

Копия документов, предоставленных ФИО3 в качестве подтверждения сбора и расходования денежных средств ГСК «Космос» от членов Кооператива на 14 листах. Согласно указанных документов, «Расход» денежных средств с 10.04.2013 по 25.04.2014 составил 320 833 рубля, денежные средства выдавались ФИО89 под роспись за уборку снега, оплату электроэнергии, приобретение расходных материалов для хозяйственных нужд, а также истрачены ФИО3 на приобретение канцтоваров и оплату телефона. Согласно листа сведений о заработной плате, в период с 04.07.2013 по 22.04.2014 ФИО89, кассиром ФИО3, электриком ФИО37 получено в качестве заработной платы 268 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме платежей за электроэнергию, в период с 22.04.2013 по 22.04.2014 получены денежные средства в сумме 34 231,35 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2013 год, в период с 31.03.2013 по 24.04.2014 получены денежные средства от 47 человек на сумму 272 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2014 год, в период с 17.01.2014 по 24.04.2014 получены денежные средства от 27 человек на сумму 192 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2012 год, в период с 27.04.2013 по 05.03.2014 получены денежные средства от 6 человек на сумму 36 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2011 год, в неустановленный период получены денежные средства от 4 человек на сумму 12 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2010 год, в период с 05.10.2013 по 05.03.2014 получены денежные средства от 4 человек на сумму 12 000 рублей. Согласно листу сведений о приеме взносов за 2009 год, 05.10.2013 получены денежные средства от 4 человек на сумму 13 800 рублей. Всего согласно копиям документов, с членов ГСК «Космос» было собрано денежных средств на сумму 572 031,35 рублей за период с 10.04.2013 по 25.04.2014. (т. 1 л.д. 12-35)

Копия протокола № общего собрания членов ГСК «Космос» от 28.11.2009 на 3 листах с приложением на 2 листах (решение и повестка собрания), согласно которому принято решение за выявленные нарушения финансовой дисциплины на период работы контрольно-ревизионной комиссии приостановить полномочия председателя ГСК «Космос» ФИО89 и назначить исполняющим обязанности ФИО26(т. 1 л.д. 45-49)

Копия протокола № собрания членов правления ГСК «Космос» от 08.02.2010, согласно которому председателем ГСК избран ФИО5 (т. 1 л.д. 43, 44)

Копия протокола № общего собрания членов ГСК «Космос» от 10.12.2011, согласно которому принято решение о переизбрании ФИО5 на новый срок председателя ГСК «Космос». На собрании присутствовал ФИО89, принимал участие в голосовании. Решением собрания принята новая редакция Устава ГСК «Космос».(т. 1 л.д. 55-59)

Копия Устава ГСК «Космос», утвержденного на общем собрании членов ГСК «Космос» 10.12.2011 протоколом № (т. 1 л.д. 256-276)

Копия положения о председателем Правления – руководителе ГСК «Космос», утвержденного 25.03.2012 ФИО5 на 3 листах, где указаны полномочия председателя ГСК, возглавляющего одновременно и Правление.(т.1 л.д.253-255)

Копия решения Одинцовского городского суда от 04.09.2014 об отказе в удовлетворении требований по иску ФИО35 к ГСК «Космос» о признании недействительным собраний и протоколов № от 29.11.2011 и № от 10.12.2010, а также акта передачи ГСК «Космос» от 20.02.2010, признании недействительной записи а ЕГРЮЛ с исключением сведений о внесении новой редакции Устава протоколом № от 10.12.2012.(т. 1 л.д. 61-64)

4 копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ГСК Космос» за период с 26.12.2011 по 04.04.2012. согласно которым вносились изменения 26.12.2011, 16.01.2012, 27.02.2012 и 04.04.2012., а также 1 копия решения об отказе в государственной регистрации по заявлению от 08.02.2012 ввиду непредставления всего перечня необходимых документов.(т. 1 л.д. 68-72)

Копия протокола № общего собрания членов ГСК «Космос» от 11.04.2015, согласно которому принято решение о признать недействительными (сфальсифицированными) протоколы общих собраний и собраний правления, подписанные ФИО89, т.к. сведения, изложенные в них не соответствуют действительности. На собрании присутствовал ФИО89 Председателем избрана ФИО42, она же вошла в состав правления ГСК «Космос». ФИО3 отчиталась о приеме с членов Кооператива денежных средств в сумме 572 031,35 рублей. (т.1 л.д. 139-142)

Копия протокола № общего собрания членов ГСК «Космос» от 24.05.2015, согласно которому выступила ФИО42 доложив о ситуации, когда ФИО89 присвоил себе право потребления электроэнергии лишь в используемых им боксах, наряду с ситуацией когда в Кооперативе вовсе отсутствует электричество. Принято решение считать состоявшимися платежи, полученные ФИО89 в результате противоправных действий.(т.1 д.д. 143-146)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ГСК «Космос» (ИНН 

<

***>) на 5 листах по состоянию на 21.03.2014, согласно которому председателем является ФИО5. Согласно выписке вносились изменения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица с 06.02.2010 – 19 раз. (т.1 л.д. 210-214)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ГСК «Космос» (ИНН 

<

***>) на 17 листах по состоянию на 10.12.2015, согласно которому председателем является ФИО42. Согласно выписке вносились изменения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица с 06.02.2010 – 20 раз.(т. 1 л.д. 122-139)

Копия решения Одинцовского городского суда от 25.03.2014 о признании недействительным протокола общего собрания № от 21.04.2013 года, проводимого ФИО89, как председателем ГСК «Космос». (т. 1 л.д. 147-152)

Копия протокола № общего собрания членов ГСК «Космос» от 21.04.2013, на котором выступили члены инициативной группы, присутствовал ФИО89 Суть доклада в том, что ФИО5 не справляется с работой председателя. Устранился от не. ФИО89 по своей инициативе убирал снега и льда, принял активное участие в сборе средств на погашение задолженности по электроэнергии. ФИО89 избран председателем путем голосования. Принято решение о сдаче денежных средств кассиру – ФИО3 Отмечено на необходимость уборки непроектных кабелей, пояснения по поводу образовавшейся задолженности и перерасхода электроэнергии. Принято решение о размере заработной платы кассира-бухгалтера – 8 000 рублей, электрика – 6 000 рублей, председателя – 18 000 рублей, уборка территории от снега и льда – 1 500 в час и не более 150 000 в год. Всего - 14 листов. (т.1 л.д.196-209)

Копия определения Одинцовского городского суда от 22.04.2014, согласно которому суд отказывает в рассмотрении иска ФИО89 от имени ГСК «Космос», т.к. на основании решения общего собрания от 10.12.2011 председателем является ФИО5 (т.1 л.д. 216)

Фотография (на 1 листе) стенда – доски объявлений, где размещено объявление о необходимости сдачи членских взносов за 2009-2013 бухгалтеру – кассиру ФИО3 (ее номер телефона, павильон № «Канцтовары» на ранке ООО «Фила». Решение принято общим собранием 21.04.2013 (протокол №, отмененный в последствии судом). (т. 1 л.д. 215)

Копия договоров на оказание услуг по уборке снега, (т.1 л.д. 306-319)

Переписка между ПАО «Мосэнергосбыт» и ГСК «Космос» соответствующая показаниям свидетеля ФИО36 (т. 2 л.д. 19-273)

Копии удостоверений членов ГСК «Космос» (членских книжек) и квитанций к приходно-кассовым ордерам (приложения к протоколам допросов свидетелей), согласно которым:

За бокс № оформленный на ФИО20 установлено наличие платежей:

- 06.08.2010 – оплачен взнос за бокс прежним владельцем ФИО5, далее платежи осуществлены ФИО89 и ФИО3:

- 27.04.2012 ФИО20 ФИО89 оплачены вступительный и членский за 2012 год взносы по 2 000 и 6 000 рублей, а также за потребление электроэнергии 500 рублей соответственно, а всего 8 500 рублей;

- 01.04.2013 ФИО20 ФИО3 оплачен членский за 2013 год взнос 6 000 рублей; 

- 03.02.2014 ФИО20 ФИО3 оплачен членский за 2013 год взнос 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО17 установлено наличие платежей:

- 05.03.2014 ФИО17 ФИО3 оплачены членские взносы и пени с 2009 по 2014 года:

- взнос за 2009 год в сумме 2 400 рублей;

- пени за 2009 года в сумме 2 400 рублей;

- взнос за 2010 год в сумме 2 400 рублей;

- пени за 2010 года в сумме 2 400 рублей;

- взнос за 2011 год в сумме 2 400 рублей;

- пени за 2011 года в сумме 2 400 рублей;

- взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей;

- пени за 2012 года в сумме 6 000 рублей;

- взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей;

- пени за 2013 года в сумме 6 000 рублей;

- взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО4 установлено наличие платежей:

- 21.04.2013 ФИО2 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 23.03.2013 ФИО2 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО38 установлено наличие платежей:

- с 20.12.2009 – 30.12.2012 платежи произведены ФИО5 

- 21.04.2013 ФИО38 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 08.02.2014 ФИО38 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО79 установлено наличие платежей:

- с 01.09.2010 по 08.04.2012 платежи принимал ФИО5

- 21.04.2013 ФИО79 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 3 000 рублей;

- 18.05.2013 ФИО79 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 3 000 рублей;

- 28.06.2014 ФИО79 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию 400 рублей;

- 21.04.2014 ФИО79 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 4 000 рублей;

- 22.04.2014 ФИО79 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию 401 рубль.

За бокс № оформленный на ФИО84 установлено наличие платежей:

- до 23.12.2012 платежи через банк, вписывались в книжку ФИО5

- 21.04.2013 ФИО84 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 14.01.2014 ФИО84 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию 501,25 рубль.

За бокс № оформленный на ФИО80 установлено наличие платежей:

- с 01.12.2009 по 26.02.2010 платежи принимал ФИО5

- 15.06.2013 ФИО80 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 15.03.2014 ФИО80 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО25 установлено наличие платежей:

- с 16.04.2009 по 11.01.2011 платежи принимал ФИО89 на общую сумму 9 800 рублей;

- 12.03.2012 ФИО25 ФИО89 оплачен взнос за 2012 год 6 000 рублей;

- 21.04.2013 ФИО25 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 20.05.2013 ФИО25 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО32 установлено наличие платежей:

- до 07.11.2012 платежи принимал ФИО5;

- 28.04.2013 ФИО31 ФИО3 оплачены взносы за 2012 и 2013 года по 6 000 рублей и взнос за электроэнергию в сумме 4 000 рублей, а всего 12 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО85 установлено наличие платежей:

- 12.03.2012 ФИО85 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 19.03.2014 ФИО85 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО82 установлено наличие платежей:

- 18.06.2013 ФИО13 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО18 установлено наличие платежей:

05.10.2013 ФИО19 ФИО3 оплачены:

- 2 000 рублей вступительный взнос;

- 3 000 рублей взнос за 2009 год;

- 2 400 рублей взнос за 2010 год;

- 2 400 рублей взнос за 2011 год;

- 6 000 рублей взнос за 2012 год;

- 6 000 рублей взнос за 2013 год – а всего на сумму 21 800 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО19 установлено наличие платежей:

05.10.2013 ФИО19 ФИО3 оплачены:

- 2 000 рублей вступительный взнос;

- 3 000 рублей взнос за 2009 год;

- 2 400 рублей взнос за 2010 год;

- 2 400 рублей взнос за 2011 год;

- 6 000 рублей взнос за 2012 год;

- 6 000 рублей взнос за 2013 год – а всего на сумму 21 800 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО86 установлено наличие платежей:

05.10.2013 ФИО94 ФИО3 оплачены:

- 2 000 рублей вступительный взнос;

- 3 000 рублей взнос за 2009 год;

- 2 400 рублей взнос за 2010 год;

- 2 400 рублей взнос за 2011 год;

- 6 000 рублей взнос за 2012 год;

- 6 000 рублей взнос за 2013 год – а всего на сумму 21 800 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО47 установлено наличие платежей:

- 06.08.2012 ФИО47 ФИО89 оплачены 7 000 рублей вступительный взнос и 5 000 рублей взнос за год, всего 12 000 рублей;

- 23.04.2013 ФИО47 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 15.02.2014 ФИО47 ФИО3 оплачено потребление электроэнергии на сумму 2 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО48 установлено наличие платежей:

- за 2012 год платежи принимал ФИО5

- 13.06.2013 ФИО48 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 22.02.2014 ФИО48 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО49 установлено наличие платежей:

- за 2012 год платежи принимал ФИО5

- 27.04.2013 ФИО14 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО50 установлено наличие платежей:

- с 16.11.2011 по 22.01.2013 года платежи принимал ФИО5

- 24.01.2014 ФИО50 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО6 установлено наличие платежей:

- с 16.11.2011 по 22.01.2013 года платежи принимал ФИО5

- 24.01.2014 ФИО50 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей и 80,20 рублей за электроэнергию.

За бокс № оформленный на ФИО87 установлено наличие платежей:

- 22.04.2013 ФИО87 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей и 1 500 рублей за электроэнергию.

- 28.10.2013 ФИО87 ФИО3 оплачено 2 000 рублей за электроэнергию.

За бокс № оформленный на ФИО83 установлено наличие платежей:

- с 04.05.2009 Черновым принято 2 взноса на сумму 5 000 рублей;

- 14.04.2012 ФИО83 ФИО89 оплачены взносы за 2010 и 2011 года по 2 400 рублей, взнос за 2012 год в сумме 4 200 рублей, всего на сумму 9 000 рублей;

- 25.06.2013 ФИО83 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО52 установлено наличие платежей:

- 13.08.2013 ФИО15 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 06.02.2014 ФИО15 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей и 934 рубля за потребление электроэнергии.

За бокс № оформленный на ФИО7 установлено наличие платежей:

- 09.12.2012 ФИО54 ФИО89 оплачен вступительный взнос в сумме 7 000 рублей;

- 12.12.2012 ФИО54 ФИО89 оплачен членский взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей;

- 23.08.2013 ФИО54 ФИО3 оплачен взнос 1000 рублей за потребление электроэнергии.

- 07.01.2014 ФИО54 ФИО89 оплачен членский взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей и 1000 рублей за потребление электроэнергии, а всего 7 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО56 установлено наличие платежей:

- 15.07.2013 ФИО56 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО57 установлено наличие платежей:

- 27.01.2014 ФИО57 ФИО3 оплачены взносы за 2013 и 2014 года по 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей;

- 10.02.2014 ФИО57 ФИО3 оплачено 2 807 рублей за потребление электроэнергии;

- 02.04.2014 ФИО57 ФИО3 оплачено 3 000 рублей за потребление электроэнергии.

За бокс № оформленный на ФИО88 установлено наличие платежей:

- с 30.12.2010 по 30.08.2012 года платежи принимал ФИО5

- 25.07.2013 ФИО58 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО59 установлено наличие платежей:

- 28.12.2013 ФИО59 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

-14.02.2014 ФИО59 ФИО3 оплачено 601 рубль за потребление электроэнергии.

За бокс № оформленный на ФИО8 установлено наличие платежей:

- 28.12.2013 ФИО59 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

-14.02.2014 ФИО59 ФИО3 оплачено 601,5 рублей за потребление электроэнергии.

За бокс № оформленный на ФИО60 установлено наличие платежей:

- 21.04.2013 ФИО60 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

-02.02.2014 ФИО60 ФИО89 оплачен членский взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО61 установлено наличие платежей:

- 23.06.2013 ФИО9 ФИО89 оплачен вступительный взнос в сумме 7 000 рублей;

- 08.02.2014 ФИО9 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей и взнос за электроэнергию в сумме 200 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО62 установлено наличие платежей:

- 30.07.2014 ФИО62 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО64 установлено наличие платежей:

- 30.01.2013 платежи принимал ФИО5

- 03.02.2014 ФИО64 ФИО3 оплачены взносы за 2013 год 6 000 рублей, за 2014 год 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей;

-03.02.2014 ФИО64 ФИО3 оплачено 145,50 рублей за потребление электроэнергии.

За бокс № оформленный на ФИО65 установлено наличие платежей:

- 13.05.2013 ФИО65 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО66 установлено наличие платежей:

- 30.01.2013 платежи принимал ФИО5

- 24.04.2014 ФИО66 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей; 

- 28.04.2014 ФИО66 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО67. установлено наличие платежей:

- 12.04.2013 ФИО67 ФИО89 оплачен вступительный взнос в сумме 5000 рублей и взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей, а всего 11 000 рублей;

- 26.01.2014 ФИО67 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей и взнос за электроэнергию в сумме 2005 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО68 установлено наличие платежей:

- 08.12.2013 ФИО68 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей; 

- 11.03.2014 ФИО68 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей и 1 203 рубля за потребление электроэнергии. 

За бокс № оформленный на ФИО69 установлено наличие платежей:

- 17.01.2012 ФИО69 ФИО89 оплачен вступительный взнос в сумме 2000 рублей и взнос за 2012 год в сумме 4 200 рублей, а всего 6 200 рублей;

- 04.03.2013 ФИО69 ФИО89 оплачен взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей;

- 29.12.2013 ФИО69 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию в сумме 450 рублей.

- 17.01.2014 ФИО69 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО70 установлено наличие платежей:

- с 14.09.2010 по 23.06.2012 платежи принимал ФИО5

- 05.06.2013 ФИО70 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей и взнос за потребление электроэнергии в сумме 101,4 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО30 установлено наличие платежей:

- 22.12.2012 платежи принимал ФИО5

- 05.10.2013 ФИО30 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей и взнос за потребление электроэнергии в сумме 300 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО33 установлено наличие платежей:

- с 2010 по. 2012 платежи через Банк

- 21.04.203 ФИО33 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 19.01.2014 ФИО33 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО71 установлено наличие платежей:

- 21.04.2013 ФИО71 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 15.02.2014 ФИО71 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО72 установлено наличие платежей:

- 22.02.2014 ФИО72 ФИО3 оплачены взносы: пени за 2013 год в сумме 3 000 рублей и платежи за 2013 и 2014 года по 6 000 рублей, а всего на 15 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО29 установлено наличие платежей:

- в 2011 платежи принимал ФИО5

- 10.03.2014 ФИО29 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО73 установлено наличие платежей:

- по 2013 год платежи принимал ФИО5

- 30.07.2013 ФИО73 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 3 000 рублей;

- 18.01.2014 ФИО73 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год в сумме 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО74 установлено наличие платежей:

- 27.04.2013 ФИО63 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО75. установлено наличие платежей:

- 18.02.2014 ФИО75 ФИО3 оплачены взносы за 2013 и 2014 года по 6 000 рублей, а также пени за 2013 год в сумме 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО76 установлено наличие платежей:

- с 16.11.2011 по 22.01.2013 платежи принимал ФИО5

- 24.01.2014 ФИО76 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО77 установлено наличие платежей:

- 30.03.2014 ФИО77 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО28 установлено наличие платежей:

- 12.01.2012 ФИО28 ФИО89 оплачен вступительный взнос в сумме 2 000 рублей и взнос за 2012 год в сумме 4 200 рублей, а всего 6 200 рублей;

- 21.04.2013 ФИО28 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО45 установлено наличие платежей:

- с 24.18.2010 по 24.12.2012 платежи принимал ФИО5

- 29.12.2013 ФИО45 ФИО89 оплачен взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей; 

- 02.02.2014 ФИО45 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО46 установлено наличие платежей:

- 11.05.2012 ФИО46 ФИО89 оплачены вступительный взнос в сумме 6 000 рублей и взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей;

- 03.03.2013 ФИО46 ФИО89 оплачен взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей; 

- 11.06.2013 ФИО46 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию в сумме 500 рублей;

- 01.07.2013 ФИО46 ФИО89 оплачен взнос за электроэнергию в сумме 300 рублей;

- 25.11.2013 ФИО46 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию 1 000 рублей;

- 01.12.2013 ФИО46 ФИО89 оплачен взнос за электроэнергию в сумме 401 рубль;

- 11.03.2014 ФИО46 ФИО3 оплачен взнос за электроэнергию 2 500 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО43 установлено наличие платежей:

- с 05.09.2010 по 09.11.2012 платежи принимал ФИО5

- 07.05.2013 ФИО43 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей;

- 21.04.2014 ФИО43 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей.

За бокс № оформленный на ФИО21 установлено наличие платежей:

- 25.06.2012 ФИО21 ФИО89 оплачены вступительный взнос в сумме 7 000 рублей и взнос за 2012 год в сумме 6 000 рублей, а всего 13 000 рублей;

- 30.08.2013 ФИО21 ФИО3 оплачен взнос за 2013 года в сумме 6 000 рублей;

- 25.12.2015 ФИО21 ФИО89 оплачены 2 взноса за свет «за долг» по 6 000 рублей, а всего 12 000 рублей;

За бокс № оформленный на ФИО44 установлено наличие платежей:

- с 29.11.2009 по 27.12.2011 платежи принимал ФИО5

- 21.04.2013 ФИО44 ФИО89 оплачен взнос за 2013 год в сумме 6 000 рублей;

- 23.08.2013 ФИО44 ФИО89 оплачен взносы по платежам за период с 2009 по 2013 года на сумму 21 800 рублей;

- 02.02.2014 ФИО44 ФИО89 оплачен взнос за 2014 год в сумме 4 000 рублей;

- 14.04.2014 ФИО44 ФИО3 оплачен взнос за 2014 год 6 000 рублей. 

За бокс № оформленный на ФИО26 установлено наличие платежей:

- с 28.11.2009 по 17.12.2011 платежи принимал ФИО5

- 30.08.2013 ФИО26 ФИО3 оплачен взнос за 2013 год 6 000 рублей.

Таким образом, не учтены в бухгалтерских записях ФИО3, но осуществленные членами Кооператива платежи, не учтенные при производстве бухгалтерской судебной экспертизы:

ФИО89 принято и не учтено в журнале бухгалтера:

17.01.2012 – 6 200 рублей у ФИО69

12.01.2012 – 6 200 рублей у ФИО28

12.03.2012 – 6 000 рублей у ФИО25

14.04.2012 – 9 000 рублей у ФИО83

27.04.2012 – 8 500 рублей у ФИО20

11.05.2012 – 12 000 рублей у ФИО46

25.06.2012 – 13 000 рублей у ФИО21

06.08.2012 – 12 000 рублей у ФИО47

09.12.2012 – 7 000 рублей у ФИО54

12.12.2012 – 6 000 рублей у ФИО54

03.03.2013 – 6 000 рублей у ФИО46 

04.03.2013 – 6 000 рублей у ФИО69

12.04.2013 – 11 000 рублей у ФИО67

21.04.2013 – 6 000 рублей у ФИО44

20.05.2013 – 6 000 рублей у ФИО25

23.06.2013 – 7 000 рублей у ФИО9

01.07.2013 – 300 рублей у ФИО46

23.08.2013 – 21 800 рублей у ФИО44

01.12.2013 – 401 рубль у ФИО46

29.12.2013 – 6 000 рублей у ФИО45

07.01.2014 – 7 000 рублей у ФИО54

18.01.2014 – 6 000 рублей у ФИО73

19.01.2014 – 6 000 рублей у ФИО33

02.02.2014 – 6 000 рублей у ФИО60

02.02.2014 – 4 000 рублей у ФИО44

08.02.2014 – 6 000 рублей у ФИО38 

15.02.2014 – 6 000 рублей у ФИО71

15.03.2014 – 6 000 рублей у ФИО80

19.03.2014 – 6 000 рублей у ФИО85

25.12.2015 – 12 000 рублей у ФИО21. 

ВСЕГО: 221 401 рубль

ФИО3 принято:

05.10.2013 – 2 000 рублей у ФИО18;

05.10.2013 – 2 000 рублей у ФИО19;

05.10.2013 – 2 000 рублей у ФИО86;

03.02.2014 – 6 000 рублей у ФИО20;

05.03.2014 – 6 000 рублей у ФИО17;

ВСЕГО: 18 000 рублей.

(приложения к допросам указанных выше свидетелей том №, том №, том № и том №)

Приложение к протоколу допроса ФИО18 - фотографии информационного стенда (доски объявлений) ГСК «Космос», где размещены объявления от имени председателя – ФИО89, указан его телефон, списки должников с 2009 по 2013 года, состав Правления, где ФИО89 указан Председателем, список лиц, в отношении которых поданы иски. Всего на 3 листах. (т. 4 л.д. 6-8)

Сведения, предоставленные ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» по поставленой и оплаченной ГСК «Космос» электроэнергии – свернутые и расширенные бухгалтерские карточки по расчетам и счета – фактуры и акты приема-передачи электроэнергии – всего на 173 листах. Все платежи произведены через Банк по платежным поручениям. Плательщик обезличен, не указывается при оплате и установить его по копиям банковских документов не представляется возможным. (т. 5 л.д. 9-103, 180-258)

Сведения, предоставленные МУП СЭС «Энергетик» - копии листов оперативного журнала и заявлений, а также уведомлений данных в ответ на них, где ФИО89 обращается в указанную организацию от имени председателя (генерального директора) ГСК «Космос» и подает заявки на подачу/отключение электроэнергии 11.09.2015, 14.12.2015. 15.12.2015 – всего на 11 листах. (т.6 л.д. 27-38)

Протокол осмотра документов, которым осмотрены документы о деятельности ФИО89 от имени председателя ГСК «Космос». (т. 6 л.д. 127-142) 

Протокол осмотра места происшествия – торгового павильона № «Канцтовары» на рынке ООО «Фила» по адресу: АДРЕС где ФИО3 принимала денежные средства членов Кооператива. (т. 6 л.д. 169-175)

Протокол осмотра места происшествия – территории ГСК «Космос», проведенного со специалистом- энергетиком, который установлено: Кооператив в настоящее время отключен от ТП- 35Н, подача электроэнергии не производится. Силовой кабель, ведущий от ТП – 35 Н в ГСК «Космос» пролегает в грунте вдоль задней стены соседнего ГСК «Андреевский». Установлено, что в районе бокса № имеются следы земляных работ (впадины и насыпи). При въезде в ГСК «Космос» справа находится щитовая из металлических панелей с дверью, на которой имелся навесной замок, залитый клеем «Поксипол». Для вскрытия помещения, замок был сбит топором. В щитовой находится 2 силовых шкафа – составляющие вводного распределительного устройства (ВРУ) ГСК «Космос». Шкафы оборудованы приборами учета и автоматами защиты, подключено три отходящих кабеля на 3 линейки ГСК «Космос». Одновременно с этим установлено, что из шкафа учета электроэнергии (ШУ) на стене между боксами № и № отходит двухпроводная электрическая линия, которая воздушным путем через линейки № и № уходит в бокс № - № соседнего ГСК «Андреевский». Далее установлено, что велись земляные работы и в районе ввода силового кабеля в техническое помещение у боксов № и №, где согласно сведениям Председателя ГСК «Космос» - ФИО42 ранее располагалось ВРУ ГСК «Космос» и в подвальном помещении были обнаружены прибор учета электроэнергии и 3 автомата защиты.При условии, что подключение сторонним потребителем к силовому кабелю от П – 35Н произошло в районе подвального помещения боксов № и № (единое пространство) до приборов учета в ВРУ ГСК «Космос», то показания приборов учета в ТП – 35 Н будут отличаться от показаний прибора учета ВРУ ГСК «Космос» в большую сторону, т.е. возможно потребление «в обход» - воровство электроэнергии, счета за потребление которой будет получать потребитель по договору электроснабжения – ГСК «Космос».Установлено также, что от бокса № ГСК «Космос» из отверстия в задней стене, вдоль всей поверхность задней стены линейки № проходит силовой кабель, входящий в отверстие в стене объединенного гаражного бокса №№ ГСК Космос». Фасадная часть боксов №№ оштукатурена по всей поверхности, что скрывает идущей по фасаду всей линейки № силовой кабель, что позволяет осуществить подключение стороннего потребителя без приборов учета, а кроме того, ШУ скрыты в подкозырьковом пространстве, заперты на навесной замок, что не позволяет проверить правильность подключения отходящей линии к приборам учета.Налицо ряд признаков, указывающих на потребление электроэнергии от ТП – 35 н сторонним потребителем, что должны подтвердить (опровергнуть) сотрудники МУП СЭС «Энергетик», обслуживающие кабельную линию от ТП – 35 Н до ГСК «Космос».Все выявленные факты зафиксированы в протоколе осмотра. (т. 5 л.д. 150-173)

Помимо этого, судом изучены гражданские дела по признанию незаконными протоколов общего собрания ГСК Космос о назначении ФИО89 на должность председателя кооператива.

Осмотрены оригиналы чеков, к делу приобщены их копии об оплате электроэнергии за инкриминируемый период.

Сообщение ПАО Мосэнергосбыт о выставленных за инкриминируемый период счетах на оплату электроэнергии, а также подтверждения произведенных оплат.

Журналы учета ПАО Мосэнергосбыт, согласно которых ФИО89, за инкриминируемый период получал счета на оплату электроэнергии по ГСК Космос. Иные лица из числа руководства ГСК в инкриминируемый период счета не получали.

Проанализировав в совокупности и оценив указанные выше исследованные в судебном заседании доказательства, являющиеся достоверными, относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для правильного разрешения дела, поскольку содержащиеся в них сведения об обстоятельствах, имеющих значение, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, сомнений в их объективности у суда не возникает, суд находит вину ФИО89 в совершении указанного преступления доказанной.

Органами следствия Чернов обвинялся в совершении при указанных обстоятельствах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Однако никаких доказательств, того, что ФИО89 имел корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ГСК Космос, присвоил их и распорядился ими по своему усмотрению в своих корыстных целях, ни в ходе следствия, ни в судебном заседании получено не было. 

Как следует из предъявленного ему обвинения, ФИО89 траты денежных средств обосновывал, как необходимые для организации и проведения снегоуборочных и хозяйственных работ в кооперативе, достоверно зная, что такие работы производятся без его участия, под руководством уполномоченного на то председателя - ФИО5 или иных лиц из числа Правления.

Вместе с тем, несмотря на то, что такие работы действительно проводились, о чем поясняли в ходе следствия свидетели, предоставляя соответствующие договоры, из показаний свидетелей, допрошенных в ходе судебного заседания следует, что Чернов также осуществлял данные работы, а ФИО3 и ФИО37, считая, что действуют во исполнение указаний законного председателя ГСК выполняли свои функции, получая за это оплату. 

Но даже эти обстоятельства, а именно получение заработной платы иными лицами, не осведомленными о его преступных намерениях, не действовавшими в группе с ФИО89, вменены ему в вину в качестве хищения и распоряжения по своему усмотрению, что не соответствует исследованным доказательствам и фабуле предъявленного обвинения, поскольку никаких данных о том, что нанимая указанных лиц и определяя им размер заработной платы за фактически выполняемые обязанности, ФИО89 получал с этого какую-либо материальную выгоду.

Однако работа названных лиц не была вызвана безусловной необходимостью для функционирования ГСК, ФИО89 не обладал полномочиями по найму указанных лиц и выплате им из денег кооператива заработной платы, в связи с чем распоряжение указанными денежными средствами на выплату заработной платы и оплаты снегоуборочных и хозяйственных работ, хоть и не было совершено с корыстной целью, тем не менее причинило ущерб собственнику, который мог направить эти деньги на иные, необходимые кооперативу цели, однако ввиду действий ФИО89, обманным путем получившим эти деньги, собственник был лишен возможности самостоятельно распоряжаться этими деньгами, получая навязанные неуполномоченным лицом услуги, безусловной необходимости в которых не имелось. 

Помимо этого, ГСК Космос со стороны энергоснабжающей организации выставлялись счета на оплату электроэнергии, которые оплачивал Чернов, о чем показала свидетель ФИО34, об этом же свидетельствуют данные ПАО Мосэнергосбыта и представленные Черновым оригиналы чеков на оплату электроэнергии и приобщенные к делу копии.

При этом суммы, потраченные Черновым на оплату долгов ГСК превышали инкриминируемые ему суммы, полученные путем обмана от членов ГСК. 

Данные оплаты электроэнергии произведены не одномоментно, что можно было бы при других обстоятельствах расценить лишь как возмещение причиненного ущерба. Выплаты производились систематически, по мере выставления счетов и по мере сбора Черновым денежных средств с членов кооператива.

При таких обстоятельствах, суд считает, что ФИО89, не являвшийся председателем ГСК и не имевший полномочий собирать денежные средства, путем обмана членов кооператива, убедив их что он являлся председателем, в течении инкриминируемого ему периода собирал денежные средства, которые тратил в том числе на оплату долгов ГСК по электроэнергии.

Учитывая, что данные оплаты происходили в течении всего инкриминируемого периода, т.е., продолжая незаконно собирать деньги, Чернов тратил полученное на погашение долгов ГСК, оснований полагать, что Чернов распорядился по своему усмотрению денежными средствами, полученными от членов ГСК, потратив их на свои нужды не имеется, в связи с чем в его действиях не усматриваются признаки хищения названных денежных средств. 

Вместе с тем, суд полагает, что Чернов, не являвшийся председателем ГСК, не имевший право собирать деньги, однако осуществлявший это, не внося их в кассу ГСК, не ведя их учет и не внося на счет ГСК, осуществивший изъятие этих средств из ведения законного владельца, причинил своими действиями материальный ущерб собственнику в крупном размере на сумму собранных как лично им так и посредством ФИО3 - 811 432,35 рублей.

Не имея право распоряжаться этими деньгами, принимать решения о найме новых сотрудников и оплате их услуг, оказания услуг по уборке снега, поскольку такие работы и так велись руководством ГСК, Чернов, без согласия уполномоченного общего собрания самостоятельно принимал решения об осуществлении трат. Несмотря на то, что эти затраты были направлены в рамках осуществления деятельности кооператива, они не были вызваны безусловной необходимостью и влекли дополнительные расходы. Помимо этого, в кооперативе сложилась ситуация при которой долг кооператива по оплате электроэнергии превышал реально потребленную членами кооператива электроэнергию. По мнению ФИО42, данная задолженность образовалась в результате действий Чернова, потреблявшего электроэнергию в обход приборов учета. 

Данный довод не лишен оснований, об этом же показывали свидетели, имеющие специальные познания в области электроснабжения, однако безусловного подтверждения этот довод в ходе следствия и судебного разбирательства не нашел. Чернову не вменялся факт потребления электричества в обход приборов учета, никто не установил точный размер потребленного электричества в обход приборов учета, никаких решений уполномоченных органов, судебных решений и т.п. о том, что Чернов потребил за счет кооператива электроэнергию, причинив тем самым ущерб ГСК не имеется.

Вместе с тем, учитывая наличие спора по фактическому потреблению электроэнергии, оплата долгов кооператива явилась признанием перед энергоснабжающей организацией факта потребления данной энергии Кооперативом. При этом бремя оплаты этой задолженности легло на часть собственников гаражей, не потреблявших данную энергию в таком размере. 

Однако, несмотря на то, что каждый гаражный бокс имеет собственные индивидуальные приборы учета потребленной энергии и каждый собственник обязан оплачивать потребленную им энергию по счетчику, Чернов самостоятельно принял решение об оплате долгов кооператива за счет членских взносов, без выяснения вопросов кто именно потребил энергию в таком объеме и должен ее оплачивать за свой счет, а не за счет членских взносов кооператива. При этом он потратил членские взносы на цели, не указанные в уставе ГСК, поскольку для оплаты электроэнергии предусмотрены специальные целевые взносы. 

При таких обстоятельствах, признавая, что в его действиях нет признаков хищения, суд полагает, что он, не являясь председателем ГСК, обманув членов ГСК относительно своих полномочий, незаконно собрал с них деньги в крупном размере, изъяв их у собственника, причинив ему крупный ущерб, впоследующем не присваивая эти деньги себе, потратил их на те цели, которые не были необходимы собственникам, в том числе оплатив долги по электроэнергии, которые образовались не в результате действий этих членов кооператива, лишив их возможности направить эти деньги на предусмотренные уставом ГСК цели, за их счет рассчитавшись по долгам иных лиц. 

Доводы, что эти долги образовались именно из-за действий Чернова и он за счет полученных обманным путем денежных средств покрывал свои долги, т.е. тратил деньги Кооператива по своему усмотрению, материалами дела не доказаны, что исключает признание этих действий хищением в его пользу, но свидетельствует, что ущерб собственникам, чьи деньги были потрачены на возмещение долгов, которые они оспаривали - был причинен. 

Так, ПАО Мосэнергосбыт выставлял счет на оплату электроэнергии именно ГСК Космос, а не Чернову, принадлежащим ему гаражам или иным аффилированным с ним лицам. 

Ни в ходе хозяйственной деятельности кооператива, ни в ходе следствия никем не устанавливалась именно задолженность Чернова перед кооперативом по электроэнергии. Такие обстоятельства, факт потребления электроэнергии именно Черновым в обход приборов учета и размер потребления такой энергии ни в рамках хозяйственной деятельности кооператива, ни в ходе следствия не установлен, в вину ему не вменялся.

При таких условиях, суд полагает, что материалами дела лишь установлен факт потребления энергии в обход приборов учета неустановленными лицами, что исключало безусловную необходимость кооперативу оплаты долгов по электроэнергии до установления всех обстоятельств такого потребления, лиц в этом виновных, а также размере потребленной энергии. Однако Чернов частично оплатил долги кооператива, которые кооператив оспаривал, образовавшиеся по вине неустановленных лиц, потратив на это деньги кооператива, причинив собственнику ущерб, изъяв у него деньги, предназначенные уставом на другие цели.

Факт получения Черновым денег в указанной сумме им самим не отрицается, подтверждается показаниями свидетеля ФИО3, которая по его указанию собирала и передавала ему деньги, показаниями свидетелей, показавших, что они сдавали деньги Чернову и ФИО3, письменными материалами дела, подтверждающими факт получения этих денег, заключением бухгалтерской экспертизы, проведенной по части материалов – записям ФИО3, поскольку установленной законом бухгалтерской документации она и Чернов не вели. Окончательная сумма ущерба установлена на основании данного заключения, а также на основании иных первичных документах учета – записях в членских книжках и приходно-кассовых ордерах. 

Факт того, что эти деньги были потрачены не в личных целях, подтверждается показаниями ФИО3 и ФИО37, пояснивших, что получали зарплату за выполнение работы в ГСК Космос, показаниями части свидетелей, подтвердивших, что Чернов также занимался снегоуборочноми работами в кооперативе, хотя эти работы выполнялись за плату и без его участия и его услуги были излишними, что повлекло дополнительные необоснованные траты, показаниями свидетеля ФИО34 и письменными материалами дела о том, что Чернов оплачивал долги ГСК по электроэнергии, которая согласно показаниям свидетелей и письменным материалам дела образовались ввиду действий неустановленных лиц, потребивших электроэнергию в обход приборов учета.

В связи с изложенным, суд не может согласиться с доводами стороны обвинения о наличии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО89 по ч. 1 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности, влияние на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, его возраст, состояние здоровья и семейное положение. 

Обстоятельством, смягчающим наказание является наличие заболеваний, обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

На момент окончания совершения деяния по настоящему делу – 25.12.2015, в отношении Чернова 26.10.2015 уже был вынесен приговор, которым он был приговорен к условному наказанию, который к моменту окончания преступления по данному делу еще не вступил в законную силу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу

Таким образом, учитывая, что приговор от 26.10.2015 вступил в законную силу лишь 29.12.2015, и именно с этого момента исчисляется испытательный срок, преступление по настоящему делу совершено не в период испытательного срока, в связи с чем оснований для решения вопросов о возможности отмены указанного условного наказания не имеется, указанный приговор надлежит исполнять самостоятельно. 

Вместе с тем, учитывая, что постановление приговора оканчивается его публичным провозглашением, а к моменту окончания совершения преступления по данному делу приговор от 26.10.2015 уже был провозглашен, ФИО89 на момент совершения указанного преступления является лицом, имеющим судимость. Вместе с тем, в соответствии со ст. 18 УК РФ условная судимость не образует рецидива преступлений. 

Учитывая, что в его действиях не имеется отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание его трудоспособность, суд полагает возможным назначить ФИО89 наказание в виде штрафа.

Согласно п. 3 части первой статьи 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Как указано в п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Учитывая, что ФИО89 признан судом виновным в совершении преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, в настоящее время срок давности привлечения ФИО89 к ответственности истек, данные обстоятельства установлены в ходе судебного разбирательства, при этом судом установлено, что он виновен в совершении указанного деяния, в отношении него надлежит постановить обвинительный приговор, назначить ему наказание, от отбывания которого его надлежит освободить.

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.

Учитывая, что причинив ущерб собственнику, изъяв путем обмана принадлежащее ему имущество, ФИО90, направил эти деньги по своему усмотрению на цели, которые не отвечали потребностям собственников, однако их не похитил, а произвел оплаты себе за фактическое исполнение снегоуборочных и хозяйственных работ, ФИО3 и ФИО37, т.е. потратил деньги на нужды в которых у кооператива не имелось безусловной необходимости, а также частично оплатил долги ГСК по электроэнергии, несмотря на то, что собственник оспаривает свое участие в образовании этой задолженности, суд полагает, что иск потерпевшего, которому действиями ФИО89, причинен ущерб подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для выяснения размера суммы подлежащей взысканию необходимо проводить дополнительные расчеты, в том числе выяснять какая часть задолженности ГСК по электроэнергии, оплаченной ФИО89 образовалась по вине не членов кооператива, а иных лиц, за действия которых ГСК не обязан был производить оплату из членских взносов.

В связи с изложенным, учитывая, что для разрешения иска необходимо отложение судебного разбирательства для выяснения вопросов не входящих в предмет доказывания по уголовному делу, суд признает за потерпевшим право на удовлетворен6ия гражданского иска, передавая вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-310, УПК РФ суд,- 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО89 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказания в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.

Приговор Одинцовского городского суда Московской области от 26.10.2015 исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в отношении ФИО89 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в деле оставить в деле.

Разъяснить потерпевшему право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Одинцовский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ :