22RS0068-01-2021-003297-05

№1-370/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 июля 2021 года г.Барнаул 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

Председательствующего судьи Чистеевой Л.И.,

при секретаре Городиловой А.С.,

с участием государственного обвинителя Петрика Д.А.,

защитника - адвоката Шаталова И.Ю., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и неустановленное лицо по предложению последнего, вступили в сговор на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» - через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, пообещав ей за участие денежное вознаграждение, для чего ФИО1 должна была предоставить указанному лицу свой паспорт гражданина ...., тот - составить пакет необходимых документов на создание и регистрацию Общества, затем ФИО1 – подать их в Межрайонную ИФНС России № по ...., а после регистрации ООО «

<

данные изъяты>» забрать документы и вернуть их этому лицу.

Реализуя достигнутую договоренность, ФИО1 в то же время на территории .... предоставила неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по .... в ...., которое подготовило пакет документов, и в период с 8 часов до 17 часов ДД.ММ.ГГГГ передало их возле здания по .... в .... ФИО1, в т.ч. заявление о государственной регистрации юридического лица формы №

После чего, ФИО1, реализуя преступный умысел группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов до 17 часов предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по .... по ...., подготовленный пакет документов для регистрации юридического лица, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя и заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» формы №, где в присутствии сотрудника МИФНС России № по .... поставила свою подпись; на основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России № по .... внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО1, которая являлась подставным лицом. Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленным лицом, являясь подставным лицом, образовали (создали) юридическое лицо, предоставив паспорт гражданина РФ на свое имя, тем самым незаконно использовала документ, удостоверяющий личность для внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «

<

данные изъяты>», о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе названной организации, без намерения фактически им являться и управлять юридическим лицом, исполняя возложенные в связи с этим обязанности.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее признательные показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале ДД.ММ.ГГГГ познакомилась с Валерией, по предложению которой за 10 000 рублей согласилась зарегистрировать на свое имя ООО; через пару дней посредством «

<

данные изъяты>» переслала той паспорт на свое имя; в середине ДД.ММ.ГГГГ у МИФНС России № по АК Валерия передала ей пакет документов на ООО «

<

данные изъяты>», в которых она поставила свои подписи; после чего в помещении МИФНС России № по АК передала пакет документов регистратору, предъявив паспорт на свое имя, поставила подпись; в конце ДД.ММ.ГГГГ забрала документы из налоговой и сразу же передала Валерии; также открывала расчетные счета в банках, документы передавала Валерии, за это получила 10 000 рублей; в начале ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Валерии выдала нотариально заверенную доверенность для распоряжения денежными средствами, находившимися на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>». В период ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно получала 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей; никакой финансово-хозяйственной деятельностью Общества не занималась (л.д.113-117, 120-124). Будучи допрошенной в качестве обвиняемой давала в целом аналогичные показания (л.д.134-136). После оглашения указанных показаний подсудимая подтвердила их в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля Т, сотрудника налоговой инспекции, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было предоставлено заявление формы № о недостоверности сведений об ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем был запрошен паспорт гражданина РФ для подтверждения личности, после чего проверена документация, которая передана сотрудникам правового отдела для принятия решения о регистрации юридического лица, ФИО1 была предоставлена расписка о принятии документов (л.д.90-92);

- показаниями свидетеля Б, следователя, о том, что в его производстве находится уголовное дело, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, в рамках расследования которого в МИФНС России № по .... изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», и установлено, что реквизиты, печать, счета данной организации использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; реальную финансовую деятельность Общество не вело, о чем свидетельствует анализ сведений в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам (л.д.95-98); 

- показаниями свидетеля Р по обстоятельствам заключения ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» договора аренды нежилого помещения по ...., который не был проплачен и расторгнут в одностороннем порядке (л.д.100-102);

- показаниями свидетеля М, сотрудника налоговой службы, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были предоставлены документы для регистрации ООО «Галилео», запрошен паспорт для установления личности, после чего той выдана расписка о сдаче документов (л.д.105-106); �������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????????????????�????????????�???????????????????????ъ??�????????????�?????????

- протоколами осмотров изъятых в ГСУ ГУ МВД России по АК регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, у ФИО1 – паспорта на ее имя; впоследствии признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.149-151, 152-183, 184, 189-191, 192-203, 204).

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей Т и М, являющихся сотрудниками налоговой инспекции об обстоятельствах представления ФИО1 документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; Б – установления факта осуществления незаконной банковской деятельностью Обществом; Р – заключения и расторжения договора аренды нежилого помещения, и иными исследованными доказательствами. 

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимой, как и самооговора подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами. 

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и неустановленное лицо, инициатор совместного преступления, и ФИО1, предоставившая свой паспорт за денежное вознаграждение, подписавшая ряд документов для этого и после чего подавшая в налоговую инспекцию подготовленный другим лицом пакет документов для государственной регистрации юридического лица, при этом удостоверив их своей подписью, для осуществления преступного плана группы, действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. В связи с чем довод стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимой квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», несостоятелен, поскольку опровергается исследованными доказательствами и материалами уголовного дела.

Кроме того, судом установлено, что ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять управление юридическим лицом, образовала юридическое лицо через подставных лиц, представила в налоговую инспекцию сведения, согласно которым были внесены записи в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного ею средней тяжести преступления в сфере экономической деятельности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, в т.ч. по другому уголовному делу изобличающие ее причастность, а также при проверке показаний на месте, состояние здоровья близких родственников подсудимой, в т.ч. тети пенсионного возраста, оказание ей помощи.

Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о личности подсудимой, принцип справедливости и гуманизма, смягчающих вину обстоятельств, в отсутствии отягчающих, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ, размер которого определяется по правилам ст.49 УК РФ. Подсудимая не относится к лицам, которым не может быть назначен данный вид наказания, указанным в ч.4 ст.49 УК РФ. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.ст.53.1, 64, 73 УК РФ, не имеется.

Вместе с тем, при наличии установленных обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании ст.132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с трудоспособной подсудимой процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката по назначению, осуществлявшего ее защиту в судебном разбирательстве, за исключением судебных заседаний, не состоявшихся не по вине подсудимой (ДД.ММ.ГГГГ).

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки по оплате услуг адвоката в размере 3 450 рублей.

Вещественные доказательства, возвращенные: ФИО1 – паспорт, в ГСУ ГУ МВД России по АК - регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева