Дело № 1-434/2024

64RS0044-01-2024-003686-78

Приговор

Именем Российской Федерации

23 сентября 2024 года г. Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе: 

председательствующего судьи Айсанова Р.М.

при секретаре судебного заседания Чебаревой С.Б.,

с участием государственного обвинителя 

старшего помощника прокурора Заводского района г. Саратова Киселевой О.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Рзаева А.Р.,

представившего удостоверение 

<

№> и ордер 

<

№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

<

Дата> в городе 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, проживающего по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, 

<

адрес>, не работающего, имеющего высшее образование, холостого, гражданина РФ, ранее судимого:

– приговором Заводского районного суда города Саратова от 20.10.2022 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание отбыто полностью; 

– приговором Фрунзенского районного суда города Саратова от 22.03.2023 по ч. 1 ст. 187 УК РФ к 1 году лишению свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено в г. Саратове при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремкур» (далее по тексту – ООО «Ремкур» или Общество) 

<

№> создано 10 июля 2018 года. 

В 2020 году, не позднее 01 октября 2020 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение совместными усилиями представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц и сведений о подставных лицах, используя ФИО1 в качестве подставного лица – директора ООО «Ремкур», тем самым зарегистрировать изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица ООО «Ремкур». ФИО1 на предложение согласился, тем самым вступил с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор.

В 2020 году, но не позднее 01 октября 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории г. Саратова предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои персональные данные, а именно: сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные, на основании которых, с целью внесения изменений в учредительные документы ООО «Ремкур» о возложении полномочий директора указанного Общества на ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовило необходимый пакет документов, который они совместно с ФИО1 заверили от имени последнего. Затем, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Саратова 01 октября 2020 года направили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 19 по Саратовской области (далее – Межрайонная ИФНС России № 19), расположенную по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, вышеуказанные документы и заявление по форме 

<

№> о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, содержащее сведения о возложении полномочий директора ООО «Ремкур» на подставное лицо – ФИО1, который, в свою очередь, не намеревался осуществлять организационно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя указанного Общества.

В результате совместных и согласованных действий ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работниками Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенной по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях последних, на основании представленных ими документов, 08 октября 2020 года принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Ремкур», повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Согласно оглашенным в судебном заседании в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаниям ФИО1, данным последним при производстве предварительного расследования, в 2020 году в районе 

<

адрес> города Саратова малознакомый человек по имени С. предложил за денежное вознаграждение переоформить на него фирму, в которой он будет только номинальным директором, на что он согласился и передал С. паспорт, ИНН. Спустя некоторое время они с С. проехали к нотариусу, где он подписал какие-то документы, которые ему сказал подписать С., помнит, что подписывал доверенность на С. от его имени. Данные документы были необходимы для дальнейшего переоформления фирмы на него в налоговом органе. (т. 1 л.д. 219-221)

Помимо полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью следующих исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ф.Л.С., функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств переданы в Межрайонную ИФНС России № 22 по Саратовской области из Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области. ООО «РЕМКУР» ИНН 

<

№> состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области, адресом местонахождения ООО «РЕМКУР» является: 410019, г. Саратов, 

<

адрес>. Учредителем (участником) и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является: ФИО1. 05.02.2020 в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенную по адресу: 410049, г. Саратов, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в отношении ООО «РЕМКУР» ИНН 

<

№> поступили документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: заявление по форме № 

<

№>. Заявление представлено в электронном виде нотариусом П.З.И. Согласно заявлению в отношении ООО «РЕМКУР» в ЕГРЮЛ подлежали внесению сведения о прекращении прав участия Р.С.В. ИНН 

<

№> и возникновении таких прав в размере 100% доли юридического лица у ФИО1. 01.10.2020 в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области в отношении ООО «РЕМКУР» ИНН 

<

№> поступили документы на государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: заявление по форме № 

<

№>. Документы представлены в электронном виде ФИО1 Согласно заявлению по форме № 

<

№> в отношении ООО «РЕМКУР» ИНН 

<

№> в ЕГРЮЛ подлежали внесению сведения о прекращении полномочий Р.С.В., как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и возложении таких полномочий на ФИО1. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации регистрирующим органом принято решение от 08.10.2020 № 19542А «О государственной регистрации», о чем внесена запись за ГРН 

<

№>. 01.07.2022 в регистрирующий орган из Межрайонной ИФНС России № 21 по Саратовской области поступили протокол допроса и заявление по форме №

<

данные изъяты> «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», в котором указывается о недостоверности сведений о ФИО1 как об учредителе (участнике) и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «РЕМКУР». (т. 1 л.д. 185-188)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля П.З.И., работающей в нотариальной конторе «П.З.И.», 03.02.2020 к ней обратились Р.С.В., который являлся продавцом ООО Ремкур, и ФИО1, который являлся покупателем. Согласно данному договору ФИО1 становился единственным участником приобретаемого ООО Ремкур. После заключения договора, удостоверения подлинности, она, как нотариус отправила данную форму в налоговый орган о смене учредителя ООО Ремкур с Р.С.В. на ФИО1 При совершении нотариального действия, правоспособность указанных лиц проверена, волеизъявление совершения нотариальных действий установлено. (т. 1 л.д. 196-198)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Щ.М.Е,, работающей у ИП «К.И.В.» по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, примерно в 2023 году был измен адрес данного здания, а именно: ранее адрес здания был: г. Саратов, 

<

адрес>, в настоящий момент адрес: г. Саратов, 

<

адрес>. В данном здании находится еще несколько организаций, которые не существуют долго, ООО «Ремкур» ей не известна, в здании такой организации нет. (т. 1 л.д. 182-184)

Виновность ФИО1 также подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Заявление начальника Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области от 22.07.2022, согласно которому сведения в ЕГРЮЛ о директоре ООО «Ремкур» ФИО1 недостоверны. (т. 1 л.д. 5-8)

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации от 01.10.2020, согласно которой ФИО1 представил документы в Межрайонную ИФНС России № 19 по Саратовской области для внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 42)

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № 

<

№>), согласно которому на ФИО1 возложены полномочия директора ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 40)

Решение о государственной регистрации от 08 октября 2020 года (за 

<

№>А), согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом МИФНС России № 19 по Саратовской области принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 41)

Решение 

<

№> единственного участника ООО «Ремкур» от 30.09.2020, согласно которому ФИО1 снимает полномочия директора с Р.С.В. и назначает себя на должность директора ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 47)

Заявление ФИО1 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как о директоре ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 11)

Протокол осмотра места происшествия от 05 июня 2024 года, согласно которому осмотрена Межрайонная ИФНС России № 19 по Саратовской области, расположенная по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 159-164)

Протокол осмотра документов от 05 июня 2024 года, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «Ремкур». (т. 1 л.д. 165-172)

Протокол осмотра места происшествия от 06 июня 2024 года, согласно которому произведен осмотр по адресу регистрации ООО «Ремкур»: г. Саратов, 

<

адрес> адрес изменен: г. Саратов, 

<

адрес> В ходе осмотра ООО «Ремкур» не обнаружено. (т. 1 л.д. 176-181)

Протокол осмотра места происшествия от 10 июня 2024 года, согласно которому осмотрена нотариальная контора нотариуса П.З.И. по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 191-194)

Протокол осмотра документов от 10 июня 2024 года, согласно которому осмотрена копия записи реестра 

<

№> от 03.02.2020. (т. 1 л.д. 200-202)

Исследованные судом доказательства согласуются между собой, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными, и в совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, установленных судом.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицируя действия ФИО1 по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, суд учитывает, что сговор подсудимого и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имел место до начала действий, составляющих объективную сторону совершенного преступления, а также фактические действия, совершенные каждым из соучастников.

Вопросы вменяемости подсудимого.

Принимая во внимание сведения, содержащиеся в материалах дела, данные о личности подсудимого, на учёте у нарколога и психиатра не состоящего, его поведение во время совершения преступления и в ходе судебного разбирательства, суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.

Назначение наказания.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии с положениями ст.ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновного.

Кроме того, судом на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания учитываются в качестве смягчающих следующие обстоятельства: состояние здоровья ФИО1, его раскаяние в содеянном, полное признание вины, наличие лиц на иждивении и состояние их здоровья.

Учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности ФИО1, суд считает возможным назначить последнему наказание, не связанное с лишением свободы, так как восстановление социальной справедливости, а также достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений возможно с назначением ФИО1 наказания в виде обязательных работ.

В соответствии со ст. 49 УК РФ вид и объекты, на которых отбываются обязательные работы, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в ходе судебного разбирательства установлено не было, в связи с чем суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования суд по делу не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору Заводского районного суда города Саратова от 20.10.2022, окончательно назначить ФИО1 300 часов обязательных работ.

Зачесть в окончательное наказание полностью отбытое по приговору Заводского районного суда города Саратова от 20.10.2022 наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор Фрунзенского районного суда города Саратова от 22.03.2023 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

– копии регистрационного дела ООО «Ремкур» и записи из реестра – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Заводской районный суд г. Саратова в течение 15 суток со дня постановления приговора. 

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Р.М. Айсанов