Дело № 1-64/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 октября 2018 год г. Димитровград

Ульяновская область

Мелекесский районный суд Ульяновской области в составе председательствующего Дибдиной Ю.Н. 

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Мелекесского района Ульяновской области Афандеева Д.Р., 

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката Загороднова С.В., представившего удостоверение №73/1222 и ордер №11 от 02.08.2018 года, 

при секретаре Халиуллиной С.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося **.**.**** в ***, гражданина РФ, военнообязанного, работающего директором ООО «РК-Центр», проживающего по адресу: ***, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 07 мая 2014 года по 18 августа 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, будучи избранным 07 мая 2014 года на основании протокола №3 внеочередного собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «РК-Центр» (ООО «РК-Центр») директором ООО «РК-Центр», принятым в соответствии с приказом №6 от 08.05.2014 года о приеме работника на должность директора ООО «РК-Центр», расположенного по адресу: ***, зарегистрированного **.**.**** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области по адресу: ***, являясь лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «РК-Центр», утвержденным протоколом общего собрания учредителей №*** от **.**.****, решением единственного участника общества №*** от **.**.****, а также трудовым договором №*** от **.**.****, управленческими полномочиями по осуществлению руководства текущей деятельностью общества, являясь единоличным исполнительным органом общества, обладающим полномочиями действовать от имени общества без доверенности, представлять его интересы, совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, рассматривать текущие и перспективные планы работ, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества, утверждать штатное расписание общества, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных участником, уставом и действующим законодательством, открывать расчетный, валютный и другие счета общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс общества, принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 07 мая 2014 года по 18 августа 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, являясь лицом, осуществляющим руководство текущей финансово - хозяйственной деятельностью ООО «РК-Центр», являющегося в соответствии с п.1.3 Устава, утвержденного протоколом общего собрания учредителей №*** от **.**.****, впоследствии в соответствии с п. 1.2 Устава, утвержденного решением единственного участника общества №*** от **.**.****, коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, имеющего право в соответствии с п. 2.2 Устава, утвержденного протоколом общего собрания учредителей №*** от **.**.**** осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, распределение воды, впоследствии, в соответствии с п. 3.3 Устава, утвержденного решением единственного участника общества №*** от **.**.****, оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям, в том числе бесперебойное водоснабжение (сбор, очистка, распределение), имея цель получить доход в особо крупном размере от реализации подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, решил осуществить добычу недр – подземных вод за счет водозаборных скважин, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области: с. Тинарка, с. Слобода Выходцево, с. Лесная Хмелевка, с. Русский Мелекесс, с. Тиинск, с. Терентьевка, с. Лесная Васильевка, с. Сабакаево, д. Аврали (с. Аврали), с. Приморское, д. Куликовка (с. Куликовка), с. Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. ПМК, с. Старая Сахча, с. Боровка, с. Старый Письмирь, с.Новая Сахча, с. Бригадировка, с целью их дальнейшей реализации населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, без обязательного оформления лицензии на право пользования недрами, тем самым принял решение осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность. 

Для достижения желаемого преступного результата ФИО1 разработал для себя план преступных действий, согласно которому он решил действовать по ранее заключенным ООО «РК-Центр» договорам аренды муниципального имущества (инженерных сетей), а также заключить новые договоры аренды муниципального имущества (инженерных сетей), расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области, организовать технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу ООО «РК-Центр» подземных вод на территории Мелекесского района Ульяновской области, их транспортировку и отпуск добытой воды питьевого качества по водопроводным сетям населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории арендуемых объектов водоснабжения, заключив с последними договораына оказание услуг водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ФИО1 в период с 07 мая 2014 года по 18 августа 2016 года, действовал по ранее заключенным ООО «РК-Центр» договорам аренды муниципального имущества (инженерных систем), а также заключил от имени ООО «РК-Центр» новые договоры аренды объектов муниципального имущества (инженерных систем) с администрациями ряда муниципальных образований, находящихся на территории Мелекеского района Ульяновской области, а также с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которых ООО «РК-Центр» арендовано муниципальное имущество (инженерные системы), а именно: 

- договор аренды муниципального имущества №3 от 09.01.2014 года с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Тиинск, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №4 от 09.01.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Тинарка, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №5 от 09.01.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода – Выходцево, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №6 от 09.01.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Лесная Хмелевка, сроком на 11 месяцев; 

- договор аренды муниципального имущества №7 от 09.01.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Русский Мелекесс, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №13 от 25.11.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Тинарка, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №14 от 25.11.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Тиинск, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №15 от 25.11.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода – Выходцево, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №16 от 25.11.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Лесная Хмелевка, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №17 от 25.11.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Русский Мелекесс, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №19 от 25.12.2014 года, с администрацией муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Терентьевка, с. Лесная Васильевка сроком с 25.12.2014 г. по 23.01.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 23.10.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода - Выходцево, с. Лесная Васильевка, с. Тинарка, с. Лесная Хмелевка, с. Русский Мелекесс, с. Тиинск, сроком с 25.10.2015 г. по 23.11.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 24.12.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода- Выходцево, с. Лесная Васильевка, с. Тинарка, с. Лесная Хмелевка, с. Русский Мелекесс, с. Тиинск, сроком с 24.12.2015 г. по 22.01.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 22.02.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода- Выходцево, с. Лесная Васильевка, с. Тинарка, с. Лесная Хмелевка, с. Русский Мелекесс, с. Тиинск, сроком с 22.02.2016 г. по 22.03.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 22.04.2016 года, между арендодателем - Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Слобода- Выходцево, с. Лесная Васильевка, с. Тинарка, с. Лесная Хмелевка, с. Русский Мелекесс, с. Тиинск, сроком с 22.04.2016 г. по 21.05.2016 г.; 

- договор аренды муниципального имущества №2 от 08.07.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Степная Васильевка, с. Приморское, д. Куликовка, ПМК сроком с 08.07.2014 года по 06.08.2014 года;

- договор аренды муниципального имущества №4 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №5 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: д. Аврали, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №6 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Лебяжье, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №7 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Аллагулово, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №8 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Степная Васильевка, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №9 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Приморское, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №10 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Куликовка, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества №11 от 19.08.2014 года с администрацией муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. ПМК, сроком на 11 месяцев;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 20.07.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 20.07.2015 г. по 18.08.2015 г.; 

- договор аренды муниципального имущества без номера от 19.08.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 19.08.2015 г. по 17.09.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 18.09.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 18.09.2015 г. по 17.10.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 16.10.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 18.10.2015 г. по 16.11.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 17.12.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 17.12.2015 г. по 15.01.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 15.02.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество, являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 15.04.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Сабакаево, с. Аврали, с.Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. Куликовка, с. ПМК, сроком с 15.04.2016 г. по 14.05.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 18.11.2015 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Старая Сахча, с. Боровка, с. Новая Сахча, с. Старый Письмирь, с. Бригадировка, сроком с 18.11.2015 г. по 17.12.2015 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 17.01.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Старая Сахча, с. Боровка, с. Новая Сахча, с. Старый Письмирь, с. Бригадировка, сроком с 17.01.2016 г. по 15.02.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 17.03.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Старая Сахча, с. Боровка, с. Новая Сахча, с. Старый Письмирь, с. Бригадировка, сроком с 17.03.2016 г. по 15.04.2016 г.;

- договор аренды муниципального имущества без номера от 16.05.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район», согласно которому аренде подлежало имущество являющееся муниципальной собственностью, расположенное в Мелекесском районе Ульяновской области: с. Старая Сахча, с.Боровка, с. Новая Сахча, с.Старый Письмирь, с.Бригадировка, сроком с 16.05.2016 г. по 14.06.2016 г.

После заключения вышеуказанных договоров о закреплении муниципального имущества (инженерных сетей) во временное владение и пользование, директор ООО «РК-Центр» ФИО1, заведомо зная о том, что деятельность по недропользованию в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ N 3314-1 от 15 июля 1992 года и Федеральным законом РФ №2395-1 от 21.02.1992 года «О недрах» подлежит обязательному лицензированию; в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами, а также о том, что ООО «РК-Центр» не имеет лицензии на осуществление данного вида деятельности, решил использовать полученное в аренду муниципальное имущество (инженерные сети) в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, для осуществления предпринимательской деятельности, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг водоснабжения, не имея лицензии на право пользования указанными недрами. 

С целью завуалирования своего преступного умысла, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «РК-Центр», осуществляя текущее руководство его деятельностью, 19.06.2014 года направил в отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Ульяновской области, расположенного по адресу: 

<

...> заявку на получение лицензии на право пользования ООО «РК-Центр» недрами с целью добычи подземных вод, расположенных в с. Тиинск, с. Русский Мелекесс, с. Слобода Выходцево, с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской области, не предоставив, при этом, в полном объеме необходимый пакет документов, предусмотренный Приказом Министерства природных ресурсов РФ №710 от 29 ноября 2004 года «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технического обеспечения водой объектов промышленности», в связи с чем, предоставленные ООО «РК-Центр» документы на получение лицензии на право пользования недрами на рассмотрение Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр не направлялись.

В последующем, ФИО1, имея достаточное время и реальную возможность получить лицензию на право пользования недрами, действенных мер по подготовке необходимого для получения лицензии пакета документов не принял, заявки на получение лицензии на право пользования ООО «РК-Центр» недрами с целью добычи подземных вод, с необходимым пакетом документов в отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Ульяновской области, а также в департамент лицензирования Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ***, расположенного по адресу: ***, в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ N 3314-1 от 15 июля 1992 года не подал, в связи с чем, ООО «РК-Центр» лицензия на право пользование недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий на территории Мелекесского района Ульяновской области, выдана не была.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1, действуя умышленно, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности направленной на извлечение дохода в особо крупном размере, организовал технологический процесс водоснабжения, обеспечивающий незаконную добычу ООО «РК-Центр» подземных вод на территории Мелекесского района Ульяновской области, их транспортировку и осуществлял возмездную реализацию питьевой воды населению (физическим лицам), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории арендуемых объектов водоснабжения на основании договоров на оказание услуг водоснабжения, получая с указанных лиц плату за пользование водой, не имея на это соответствующей государственной лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, которая необходима в соответствии со статьей 11 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 года «О недрах». 

Расчеты с юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями ООО «РК-Центр» осуществлялись через расчетные счета: №*** открытый **.**.**** в филиале ОАО Банк ***, расположенном по адресу: ***, впоследствии данный расчетный счет изменен на №*** в АО Банк ***, расположенный по адресу: *** №*** открытый **.**.**** в филиале ОАО Банк ***, расположенном по адресу: ***, впоследствии данный расчетный счет изменен на №*** в АО Банк ***, по адресу: ***. Средства от физических лиц поступали в ООО «РК-Центр» на указанные расчетные счета, через ООО «РИЦ-Димитровград» (ООО «РКЦ - г. Димитровград»), расположенное по адресу: ***, на основании заключенного договора №*** от **.**.****.

За указанный период времени ФИО1 осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без соответствующей лицензии, в ходе которой извлек доход в особо крупном размере в сумме 13 557 151 рубль 16 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал и показал, что он является директором ООО «РК-Центр» и являлся им в указанный в обвинении период. Также он является единственным учредителем указанного Общества и единолично руководит его деятельностью. Согласно уставу Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения населения и предприятий. Указанную деятельность он осуществлял на основании краткосрочных (11 месяцев и 30 календарных дней) договоров аренды скважин и инженерных сетей водоснабжения сначала с сельскими поселениями, а затем с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район». Он знал, что для осуществления этой деятельности необходима лицензия, которая в зависимости от объема добычи воды на участке недр выдается Ульяновскнедра или Минприродой по Ульяновской области. Как правило, указанная лицензия выдается на несколько лет или длительное время, на что также требуются значительные денежные средства. Несмотря на это, в 2014 году бывшим директором ООО «РК-Центр», а также им принимались меры на получение указанной лицензии, но им отказывали, ссылаясь на отсутствии некоторых документов: санитарно-эпидемиологического заключения, паспортов на скважины, хотя другим лицам при отсутствии указанных документов выдавались лицензии, а также из-за мести в связи с возбуждением уголовного дела в отношении одного из должностных лиц органа, выдающего лицензии. Ему не выдавали лицензии также и потому, что в этот период времени на указанные скважины уже имелись ранее выданные лицензии. Общество осуществляло указанную деятельность открыто, об этом было известно арендодателю, правоохранительным и контролирующим органам, однако ими не предпринимались какие-либо меры по прекращению деятельности Общества по добыче подземных вод и водоснабжения населения и предприятий водой. Приостановление этой деятельности могло привести к прекращению поступления воды населению и социально значимым объектам (школам, больницам, детским садам), то есть он занимался социально полезным делом. Кроме того, эта деятельность была в интересах людей, общества и государства, были рабочие места, люди работали, получали заработную плату, выплачивались налоги. При этом Общество работало без прибыли. Кроме того, в силу Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, заключившая договор аренды сроком более чем на 1 год или концессионное соглашение, объектами которых является централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, обязана в течение 3 месяцев со дня заключения указанного договора или соглашения получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Также и в Законе «О недрах» не указан срок получения лицензии да добычу подземных вод. Из полученных от населения и юридических лиц денежных средств за пользование водными ресурсами, часть денег была израсходована на обслуживание инженерных сетей, уплату налогов, заработной платы и т.д., а оставшаяся часть денег составляет около 5 000 000 рублей и соответственно не является особо крупным размером. 

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.171 УК Российской Федерации, в полном объеме подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела.

Свидетель Свидетель №8 показала, что с марта 2013 года по 07.05.2014 года она была директором ООО «РК-Центр». Учредителями указанного Общества, помимо неё, также были Свидетель №10, и Свидетель №9 Основной деятельностью Общества было оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям, в том числе по водоснабжению. При этом по результатам конкурса ООО «РК-Центр» в 2013-2014 года с администрацией МО «Тиинское сельское поселение» были заключены договоры аренды муниципального имущества (скважин, инженерных сетей) по обеспечению холодной водой населения и юридических лиц населенных пунктов указанного сельского поселения (с. Тиинск, с. Русский Мелекесс, с. Лесная Хмелевка и т.д.). По осуществлению указанной деятельности их консультировал ФИО1, как имеющий опыт по оказанию таких услуг. В частности, он говорил, что для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, требуется лицензия. После чего в начале 2014 года она неоднократно обращалась в Ульяновскнедра за получением указанной лицензии, однако ей отказывали из-за отсутствия некоторых документов (паспортов скважин, санитарно-эпидемиологического заключения о водном объекте, и т.д.), а затем стали устно говорить, что на используемые ими объекты имеются лицензии у ООО «Водоснабжение» и ООО «Водолей». В результате ей так и не удалось получить лицензию. Поскольку деятельность по оказанию населению услуг холодного водоснабжения прибыли не приносила, в мае 2014 г. она, Свидетель №10 и Свидетель №9 продали свои доли уставного капитала Общества ФИО1 Он стал единственным учредителем ООО «РК-Центр» и его директором.

Свидетели Свидетель №10 и Свидетель №9 показали, что они были учредителями ООО «РК – Центр», директором которого была Свидетель №8 От нее им известно, что по консультации ФИО1 та занималась оформлением лицензии на добычу воды и обеспечение ею жителей Мелекесского района, но ей было отказано, хотя сотрудники Ульяновскнедра были готовы оформить Свидетель №8 указанную лицензию за услугу материального характера. В связи с этим они обратились в правоохранительные органы, и сотрудник Ульяновскнедра был осужден. После чего указанное учреждение всячески препятствовали ООО «РК-Центр» в получении лицензии. 

Свидетель Свидетель №14 показала, что является начальником отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС №7 по Ульяновской области, где на учете как юридическое лицо состоит ООО «РК-Центр». Указанное Общество регулярно платит налоги, предоставляет налоговую декларацию и претензий к Обществу со стороны МИФНС не имелось. 

Свидетель Свидетель №4 показала, что с 01.05.2014г по настоящее время она работает главным бухгалтером ООО «РК-Центр», единственным учредителем и директором которого является ФИО1 Основной деятельностью Общества является добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий Мелекесского района. При этом ей в силу занимаемой должности известно, что бывший директор указанного общества Свидетель №8, а затем и ФИО1, в 2014 году занимались оформлением лицензии на осуществление указанной деятельности, однако им было отказано в связи с непредставлением каких-то документов. При осуществлении своей деятельности Общество фактически работает без прибыли, все поступающие доходы направлены на содержание, ремонт и реконструкцию переданного ему муниципального имущества. Кроме того, Общество регулярно платит налоги, выплачивает работникам заработную плату. 

Из показаний в суде свидетеля Свидетель №3, главы администрации МО «Лебяжинское сельское поселение», следует, что администрацией указанного муниципалитета в 2014 году по результатам проведения конкурсов (аукционов) неоднократно заключались договоры аренды муниципального имущества с ООО «РК-Центр», директором которого был ФИО1 При этом в аренду передавались скважины и инженерные сети для обеспечения водой жителей поселения с. Сабакаево, с. Лебяжье, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, д. Куликовка, д. Аврали и т.д. Договоры в соответствии с законом заключались на срок 11 месяцев, 30 календарных дней. При проведении конкурсов и при заключении договоров предоставление лицензии на добычу воды и доставку её потребителям не требовалось. Основаниями для расторжения указанных договоров являлось нарушение арендатором условий договора по бесперебойному снабжению населения водой, истечение срока действия договора, использование арендованного имущества не по назначению и т.д. В период действия договоров особых претензий с ООО «РК-Центр» не было. Если бы ООО «РК-Центр» прекратило свою деятельность, население и все значимые объекты сферы социального обслуживания без воды не остались, поскольку администрация нашла бы другую организацию, поставляющую воду, например, ООО «Водолей» или ООО «Водоснабжение». 

Свидетель Свидетель №13, бывший глава администрации МО «Тиинское сельское поселение», в судебном заседании фактически дал показания, аналогичные свидетелю Свидетель №3, в части проведения аукционов по передачи муниципального имущества в целях обеспечения населения водой, заключения договоров аренды данного имущества и срок действия этих договоров. При этом дополнил, что в декабре 2013 года администрацией образования было организовано проведение конкурса, в котором участвовало две организации: ООО «Водолей», директором которого оставался Свидетель №5 и ООО «РК-Центр», директором которого на тот момент являлась Свидетель №8, впоследствии ФИО1 От обоих директоров были поданы заявки на участие в данном конкурсе, по итогам которого были заключены договоры аренды муниципального имущества с ООО «РК-Центр» на инженерные системы, расположенные в пяти населенных пунктах: с. Лесная Хмелевка, с.Русский Мелекесс, с.Тиинск, с.Слобода –Выходцево, с.Тинарка. С ООО «Водолей» по итогам конкурса были заключены договоры аренды на имущество - инженерные системы, расположенные в двух селах: Лесная Васильевка и Терентьевка. В дальнейшем в ноябре 2014 года договоры аренды муниципального имущества с ООО «РК-Центр» были продлены еще на 11 месяцев, а в связи с тем, что ООО «Водолей» не пожелал продлевать договоры аренды в с.Лесная Васильевка и с.Терентьевка, на эти объекты были заключены договоры аренды с ООО «РК-Центр», сроком на 30 суток. Впоследствии полномочия на заключения договоров аренды были переданы в администрацию Мелекесского района Ульяновской области. В 2015 году муниципальное имущество сельских поселений было передано на баланс администрации Мелекесского района Ульяновской области. Наличие лицензии на пользование недрами у организации, с которой заключается договор аренды на муниципальное имущество, в частности на объекты водоснабжения, не является обязательным. Основаниями расторжения договора аренды муниципального имущества является истечение его сроков и нарушение условий аренды договора аренды. В случае расторжения договора аренды с ООО «РК-Центр», в том числе и досрочного, администрацией образования был бы проведен конкурс, по итогам которого определился бы новый арендатор, который продолжил бы оказывать коммунальные услуги населению, услуги водоснабжения.

Из показаний в суде свидетеля Свидетель №12, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» (далее – Комитет), следует, что вопросами организации водоснабжения населения до 2015 года в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» занимались сельские поселения. Поскольку сельские поселения в силу закона не имели права заниматься коммерческой деятельностью, то они по итогам аукционов (торгов) заключали с юридическим лицами договоры аренды муниципального имущества на срок не более года. При этом наличие лицензии для добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий, на тот момент не требовалось, хотя для осуществления этой деятельности наличие лицензии было обязательно в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах». В 2015 году в связи с изменениями в законодательстве и на основании, в частности в вышеуказанный Закон № 131 от 06.10.2003 года, а также согласно постановлению правительства Ульяновской области, муниципальное имущество сельских поселений было передано на баланс администрации МО «Мелекесский район». Поскольку Комитет по закону не вправе заниматься хозяйственной деятельностью, имущество администрации района по аукциону, так и без таковых, передавалось коммерческим и иным организациям для предоставления коммунальных услуг населению района, в том числе по добыче подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и предприятий. При этом, согласно закону заключались договоры аренды муниципального имущества на 30 календарных дней. В частности, Комитетом были заключены договоры с ООО «Коммунальщик» и ООО «РК-Центр», директором которых был ФИО1, по обеспечению водой жителей сел МО «Старосахчинское сельское поселение», МО «Тиинское сельское поселение» и МО «Лебяжинское сельское поселение». Арендодателю было известно, что указанные выше Общества при осуществлении своей деятельности по добыче подземных вод для водоснабжения населения и предприятий не имели лицензии, но это не являлось основанием для расторжения договоров аренды. При этом арендаторы условия договора аренды не нарушали и бесперебойно предоставляли населению воду. В августе 2016 года Комитетом с ООО «РК-Центр» заключено концессионное соглашение в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Основания расторжения договора аренды предусмотрены в законодательстве, также в самом договоре аренды прописано, что в случае пользования имуществом не в соответствии с условиями договора аренды арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков. В случае если бы администрация района захотела расторгнуть договор аренды имущества с ООО «РК-Центр», администрация нашла бы другую организацию, с которой после расторжения договора аренды с ООО «РК-Центр» заключила бы новый договор аренды, и которая продолжила бы оказывать коммунальные услуги населению, услуги водоснабжения, поскольку на тот момент в районе оказывали такие же услуги ООО «Водолей» и ООО «Водоснабжение».

Свидетели ФИО12 и Свидетель №6, также бывшие председатели муниципального учреждения Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район», фактически в суде подтвердили показания свидетеля Свидетель №12, а именно, что в 2015 году Комитетом заключались договоры аренды муниципального имущества с ООО «РК-Центр» для оказания коммунальных услуг по обеспечению водоснабжения населенных пунктов Мелекесского района на срок 30 календарных дней. Подтвердили, что для заключения указанных договоров лицензия по добыче подземных вод для водоснабжения населения и предприятий района не требовалось. ООО «РК-Центр» при осуществлении этой деятельности указанной лицензии не имело. Основания расторжения договора аренды предусмотрены в законодательстве, также в самом договоре аренды прописано, что в случае пользования имуществом не в соответствии с условиями договора аренды, арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков. В случае если бы администрация района захотела расторгнуть договор аренды имущества с ООО «РК-Центр» администрация нашла бы другую организацию, с которой после расторжения договора аренды с ООО «РК-Центр», заключила бы новый договор аренды, и которая продолжила бы оказывать коммунальные услуги населению, услуги водоснабжения, например, ООО «Водолей» и ООО «Водоснабжение».

Из показаний в суде свидетеля Свидетель №18, начальника отдела геологии и лицензирования по Ульяновской области Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, следует, что отдел геологии и лицензирования по Ульяновской области является структурным подразделением Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (далее – Ульяновскнедра). Указанное учреждение осуществляет государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, выдает разрешительную документацию, связанную с объектами недропользования, воспроизводства минерально-сырьевой базы и выдает лицензию для добычи подземных вод. До 01.01.2015 года указанную лицензию выдавала только Ульяновскнедра, затем в зависимости от объема добычи воды (менее 500 кубов в сутки) лицензию выдает Минприроды Ульяновской области. Как правило, срок оформления лицензии составляет около 3-х месяцев, и выдается на длительный срок, но может и на месяц. В 2014 году ООО «РК-Центр» в лице директора Свидетель №8 дважды, а затем в лице директора ФИО1 один раз, обращалось за получением лицензии на добычу подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения и предприятий МО «Тиинское сельское поселение», но им было отказано в виду отсутствия некоторых документов, предусмотренных приказом Министерства природных ресурсов РФ от 29.11.2004 г. № 710, а именно: отсутствовали реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения, паспорта и характеристики режима эксплуатации водозаборных сооружений и т.д. Об этом своевременно сообщалось директорам ООО «РК-Центр» - об отказе в выдаче лицензии и необходимости забрать поданные документы, однако они не предоставляли недостающие документы. Только ФИО1 требовал вернуть предоставленные в Ульяновскнедра документы. По этому поводу с указанным обществом длительное время велась переписка. Поскольку представители указанного Общества не явились и не забрали документы на получение лицензии, то они были сданы в архивный фонд Ульяновского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому Федеральному округу. Больше ООО «РК-Центр» не обращалось в Ульяновскнедра за получением лицензии. ФИО1 достоверно известно, какие необходимы документы на получение лицензии, поскольку ему ранее, как директору ООО «Коммунальщик», ему была одобрена лицензия на пользование недрами для осуществления водозабора в МО «Тиинское сельское поселение», МО «Старосахчинское сельское поселение», МО «Лебяжинское сельское поселение», однако он её получать не стал по неизвестной причине. Впоследствии лицензия была выдана ООО «Водолей». Основания досрочного прекращения лицензии указаны в ст.ст. 20, 21 ФЗ «О недрах», а также административным регламентом Федерального агентства по недропользованию №315 от 29.09.2009, среди которых одним из оснований прекращения лицензии является не выполнение условий лицензии, не эксплуатация объектов водопользования.

По показаниям в суде свидетеля Свидетель №20, консультанта Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли и лицензирования Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее – Минприроды Ульяновской области), установлено, что с 01.01.2015 года Минприроды Ульяновской области выдает лицензии на добычу подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения и предприятий. Указанная лицензия выдается Минприроды Ульяновской области в случаи добычи воды на участке недр менее 500 кубов в сутки. В 2015 году ООО «РК-Центр» не обращалось за получением лицензии. Лишь в апреле 2016 года от директора указанного Общества ФИО1 поступила заявка на получение лицензии, однако ему было отказано, поскольку в поданных документах отсутствовали реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения, как требует приказ Министерства природных ресурсов РФ от 29.11.2004 г. № 710. Больше ООО «РК-Центр» за получением лицензии не обращалось. 

Свидетель Свидетель №5 в суде показал, что он является директором ООО «Водолей». Основной деятельностью указанного Общества является, в том числе, и водоснабжение и водоотведение. В 2013 году ООО «Водолей» осуществляла указанную деятельность на основании договоров аренды имущества на территории муниципальных образований «Лебяжинское сельское поселение» и «Тиинское сельское поселение, а в 2014 году на территории «Старосахчинское сельское поселение». После заключения договоров аренды муниципального имущества им были собраны и представлены в Ульяновскнедра все необходимые документы на получение лицензии по осуществлению указной выше деятельности. При этом лицензионный орган требовал предоставить паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на объекты водоснабжения. Однако ему удалось убедить сотрудников Ульяновскнедра, что отсутствие указанных документов не является препятствием для оформления лицензии, поскольку объекты водоснабжения и водоотведения были установлены в советское время, следовательно, еще тогда были на них оформлены паспорта и проведены санитарно-эпидемиологические исследования. При этом лицензии у ООО «Водолей» не отзывались, он вернул их в Ульяновскнедра, примерно, в конце 2017 года. До ООО «Водолей» на территории МО «Лебяжинское сельское поселение» деятельность по водоснабжению осуществляло ООО «Коммунальщик», директором которого был ФИО1 Впоследствии ФИО1, уже как директор ООО «РК-Центр», принимал участие в проведении аукционов, победил в них, в результате договоры аренды муниципального имущества были заключены с ООО «РК-Центр». 

Из показаний в суде свидетеля Свидетель №19, главного государственного инспектора отдела геологического и водного контроля Управления Росприроднадзора по Ульяновской области (далее – Росприроднадзор), следует, что в октябре 2015 года в Росприроднадзор поступила жалоба жителя с. Русский Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области ФИО2 о том, что ООО «РК-Центр» на территории Мелекесского района Ульяновской области пользуется недрами без лицензии. По данному факту в декабре 2015 года Росприроднадзором была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что ООО «РК-Центр» в период с 25.11.2014 г. по 23.11.2015 г. и с 24.12.2015 г. на основании договоров аренды эксплуатировало 16 скважин для добычи подземных пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории МО «Тиинское сельское поселение». Для осуществления этой деятельности необходима лицензия в соответствии с Законом РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах». Однако у ООО «РК-Центр» указанная лицензия отсутствовала. По сведениям Ульяновскнедра и Минприроды Ульяновской области указанная лицензия ООО «РК-Центр» не выдавалась. Такая лицензия имелась у ООО «Водолей». Ей известно, что ФИО1 на законных основаниях было отказано в удовлетворении заявок на получение лицензии, поскольку им не было представлено всех документов, требующихся для принятия этой заявки и направления ее с приложенными документами на рассмотрение комиссии, а после получения уведомления об отказе ФИО1 лишь занимался перепиской с органом, куда подавал заявку на получение лицензии, требуя выслать ему пакет предоставленных им документов. Таким образом, у ООО «РК-Центр» отсутствовали правовые основания для пользования недрами. В связи с чем ООО «РК-Центр», как юридическое лицо, и ФИО1, как директор указанного Общества, Росприроднадзором были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ к административным штрафам. Кроме того, в ходе проверки также было установлено, что ФИО1 также являлся директором ООО «Коммунальщик» и осуществлял такую же деятельность на территории других муниципальных образований без лицензии. Впоследствии постановления о привлечении директора ФИО1 к административной ответственности Ульяновским областным судом были отменены в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФИО1 по ч.2 ст. 171 УК РФ. 

По показаниям в суде свидетеля Свидетель №2, установлено, что она работала главным бухгалтером ООО «РИЦ- район», затем в ООО «РИЦ-Димитровград», ООО «РКЦ-Димитровград». В период с 2013 г. по 2016 г. на основании заключенных договоров с ООО «РК-Центр», в которые неоднократно вносились изменения и дополнения, в соответствии с которыми ООО «РИЦ-Димитровград» осуществляло прием платежей от физических лиц за оказанные коммунальных услуги ООО «РК-Центр», в том числе и за холодное водоснабжение населения муниципальных образований «Тиинское сельское поселение», «Старосахчинское сельское поселение» и «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области. Платежи принимались только от физических лиц через биллинговую систему «АРМ –платежная система». Полученные от населения платежи перечислялись на расчетный счет ООО «РК-Центр». При этом 5,7 % от полученных платежей ООО «РИЦ-Димитровград» оставляло себе. 

Свидетель Свидетель №7 показал, что ООО «РК-Центр» арендует у администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области имущество: инженерные сети для водоснабжения населения Мелекесского района Ульяновской области. С 2015 года между КУИиЗО и ООО «РК-Центр», директором которого является ФИО1, заключались договоры аренды муниципального имущества. На основании заключенных договоров ООО «РК-Центр» и ООО «Коммунальщик» было передано имущество - инженерные сети, используемые для водоснабжения населенных пунктов Мелекесского района Ульяновской области: МО «Тиинское сельское поселение», МО «Лебяжинское сельское поселение», МО «Старосахчинское сельское поселение». Согласно заключенных с ООО «РК-Центр» и ООО «Коммунальщик» договоров, имущество администрации Мелекесского района Ульяновской области передавалось с целью оказания коммунальных услуг населению сроком до 30 дней. Аренда сроком на 30 дней с ООО «РК-Центр» заключалась до заключения концессионного соглашения с ООО «РК-Центр». Между администрацией МО «Мелекесский район» и ООО «РК-Центр» заключены концессионные соглашения сроком на пять лет на долгосрочную аренду инженерных сетей, используемых для водоснабжения поселений. Наличие лицензии у организации, с которой заключается договор аренды, не является обязательным, поскольку это не предусмотрено законом. В дальнейшем отслеживание получений лицензий также не предусмотрено, это является обязанностью ООО «РК-Центр» в соответствии с ФЗ «О недрах». Основаниями для расторжения договора аренды является нецелевое использование арендатором переданных в аренду объектов или неиспользование данных объектов, нарушение срок сроков оплаты аренды. Если бы договоры аренды имущества между КУИиЗО администрации Мелекесского района Ульяновской области и ООО «РК-Центр» были расторгнуты досрочно, КУИиЗО был бы обязан найти другую организацию, с которой заключила бы новый договор аренды, и которая продолжила бы оказывать коммунальные услуги населению, услуги водоснабжения. Помимо ООО «РК-Центр» на территории районо функционировало ООО «Водолей» и ООО «Водоснабжение».

Свидетель Свидетель №17 показала, что с июня 2014 года она работает в ООО «СЭСНа» менеджером. 29.01.2014г между поставщиком ООО «СЭСНа» и ООО «РК-Центр» заключен договор на поставку электроэнергии, согласно которому ООО «РК-Центр» осуществляет поставку электроэнергии приобретаемой у генерирующих компаний ОАО «МРСК Волги» и ОАО «УСК» филиал «ДГЭС». В настоящее время директором ООО «РК-Центр» является ФИО1 Оплата ООО «РК-Центр» электроэнергию приобретаемую в их обществе производится своевременно, задолженностей у данного общества перед ними не имеется. 

Кроме показаний свидетелей, суд считает, что вина ФИО1 подтверждается письменными материалами дела: 

-протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2016 года, согласно которому ООО «РК-Центр» расположено по ***. В ходе осмотра из офиса указанного Общества изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «РК-Центр» (Т. 2 л.д. 1-4); 

-уставом ООО «РК-Центр», из которого следует, что одним из видов деятельности Общества является оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям, в том числе бесперебойное водоснабжение (п.3.3); в п. 3.4 указано, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) (Т. 3 л.д. 41-53, Т. 7 л.д. 69-74);

-копией приказа о назначении ФИО1 директором ООО «РК-Центр» (Т.7 л.д. 157-159);

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ООО «РК-Центр» поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ульяновской области и имеет основной регистрационный номер (Т.1 Л.д. 224-225, Т.3 л.д. 31-196, том № 4 л.д. 2-163) 

- протоколами осмотров мест происшествия, согласно которым в ходе предварительного следствия были осмотрены участки местности, на которых расположены водозаборные скважины следующих населенных пунктов Мелекесского района Ульяновской области: с. Бригадировка, с. Письмирь, с. Старая Сахча, с. Слобода-Выходцево, с. Лесная Хмелевка, с. Тиинск, с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Куликовка, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. ПМК, д. Аврали, с. Боровка, с. Новая Сахча, с. Тинарка, с. Терентьевка, с. Русский Мелекесс (Т.2 л.д. 15- 119);

-копиями договоров аренды муниципального имущества за 2014 год для оказания коммунальных услуг о том, что главы администрации сельских поселений МО «Тиинское сельское поселение», МО «Лебяжинское сельское поселение» передали, а ООО «РК-Центр» приняло муниципальное имущество - объекты водоснабжения и водоотведения и обязалось осуществлять его эксплуатацию в интересах Арендодателя с целью обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и отведения в указанных муниципалитетах. Договоры заключены на 11 месяцев (Т. 6 л.д. 31-42, Т.2 л.д. 231-251);

- копиями договоров аренды муниципального имущества за 2015-2016 года для оказания коммунальных услуг, согласно которым муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Муниципального образования «Мелекесский район» передало, а ООО «РК-Центр» приняло муниципальное имущество в виде объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории следующих населенных пунктов Мелекесского района: с. Бригадировка, с. Письмирь, с. Старая Сахча, с. Слобода-Выходцево, с. Лесная Хмелевка, с. Тиинск, с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Куликовка, с. Аллагулово, с. Степная Васильевка, с. Приморское, с. ПМК, д. Аврали, с. Боровка, с. Новая Сахча, с. Тинарка, с. Терентьевка, с. Русский Мелекесс. Срок действия договоров – 30 календарных дней (Т. 6 л.д. 2-26, т.2 л.д. 113-138); 

- документами, представленными ООО «РКЦ-Димитровград» (договор №*** от **.**.****, отчеты, оборотно-сальдовые ведомости т.д.), из которых усматривается, что в договор №*** от **.**.**** вносились изменения **.**.****, **.**.****, **.**.**** по соглашению между ООО «РК-Центр» в лице директора ФИО1 и ООО «РКЦ-Димитровград» в лице директора ФИО14, согласно которым ООО «РКЦ-Димитровград» принимало от населения коммунальные услуги в виде холодного водоснабжения, предоставляемые ООО «РК-Центр». В кассу ООО «РКЦ-Димитровград» за период с 07.05.2014 года по 18.08.2016 года поступили денежные средства от абонентов ООО «РК-Центр» за водоснабжение свыше 13 000 000 рублей, которые были перечислены на расчетные счета ООО «РК-Центр» (Т. 5 л.д. 134-149, т.12 л.д. 147-212); 

- документами, подтверждающие договорные отношения ООО «РК-Центр», в том числе и на поставку воды, юридическим лицам, государственным учреждениям и муниципальным предприятиям, расположенными на территории Мелекесского района Ульяновской области: ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», ООО «СЭСНА», ООО «Агрофирма Поволжья», ООО «Агрофирма Поволжья», МКОУ Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза ФИО3, МКОУ ООШ с. Русский Мелекесс, МУП «Новомайнские Теплосети», ГУЗ «Старосахчинская участковая больница», ГУЗ «Тиинская участковая больница», ГУЗ «Новомалыклинская больница», ООО Поликлиника «Лекон», МДОУ детский сад «Родничок» с. Тиинск, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Слобода Выходцево (Т.6 л.д. 76-247, Т.8 л.д. 79-93, 95-104, 106-181, 183-203, 205-249, Т. 9 л.д. 2-77, 79-97, 99-196, 198-232, 234-249, Т.10 л.д. 2-128, 130-146, 148-155, 157-164, 167-190, 192-208, 210-230, 232-248, Т.11 л.д. 3-190, 193-195, 197-214, 216-229, 231-250, Т.12 л.д. 17-145); 

- документами (протоколами об административном правонарушении, постановлениями по делу об административном правонарушении, решениями суда), свидетельствующие о том, что юридическое лицо - ООО «РК-Центр» и должностное лицо – директор указанного общества ФИО1, в 2016 году федеральной службой по надзору в сфере природопользования привлекались к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ - пользование недрами без лицензии на пользование недрами. Постановление о привлечении ФИО1 к административной ответственности по протесту прокурора Ульяновской области было отменено постановлением заместителя председателя Ульяновского областного суда в связи с возбуждением настоящего уголовного дела (т. 15 л.д. 36-37), т. 7 л.д. 101-104); 

-протоколами осмотра предметов (документов) финансово-хозяйственной деятельности ООО «РК-Центр», изъятых в ходе осмотра места происшествия (офиса ООО «РК-Центр»), в ходе выемки от 20.09.2016 года тех же документов у старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области ФИО15, в ходе обыска от 05.09.2016 года в помещениях офиса ООО «РК-Центр», в ходе выемки от 05.09.2016 года у МИФНС России №7 по Ульяновской области, в ходе выемки от 21.09.2016 года в Управлении Росприроднадзора по Ульяновской области, в ходе выемки от 31.01.2017 года в ***. Данные документы признаны вещественными доказательствами (т.5 л.д.134-149, 153-250, т.6 л.д. 2-44, 63-247, т. 7 л.д. 2-97, 105-161, т. 8, л.д.63-77);

- заключениями экспертов №Э4/345 от 31.05.2017 года и №Э4/138 от 13.06.2017 года, согласно которым в период с 07.05.2014 г. по 18.08.2016 г. на расчетные счета ООО «РК-Центр» в №*** (№***) поступили денежные средства от юридических лиц, в том числе от индивидуальных предпринимателей за оказанные услуги по водоснабжению в общей сумме не менее 331 226 рублей 52 копейки. 

В отчетах ООО «РКЦ-Димитровград» по кассе в разрезе типов оплаты и услуг (водоснабжение на баню, водоснабжение на полив, водоснабжение на скот, водоснабжение, холодное водоснабжение в ГВС) за период с 07.05.2014 г. по 18.08.2016 г. в графе «Обороты по оплате» отражено поступлении денежных средств в кассу ООО «РКЦ-Димитровград» (графа «Обороты по оплате») от абонентов ООО «РК-Центр» за водоснабжение в общей сумме 13 225 924 рубля 64 копейки.

За указанный период на расчетные счета ООО «РК-Центр» поступили денежные средства от ООО «РИЦ-Димитровград» (ООО «РКЦ-Димитровград») за коммунальные услуги по договору №*** от **.**.**** в общей сумме 13 457 271 рубль 03 копейки (т.7 л.д.193-255, т.8 л.д.3-45)

- иными документами (письмами Ульяновскнедра) о том, что ООО «РК-Центр» не имеет лицензии на добычу подземных вод. В 2014 году неоднократно от ООО «РК-Центр» поступали заявки на получение лицензии на пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технического обеспечения водой, однако представленные материалы по комплектности не соответствовали п. 4 «Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технического обеспечения водой объектов промышленности» утвержденного приказом Минприроды России от 29 ноября 2004 год № 710. В связи с этим ООО «РК-Центр» было отказано в выдаче лицензии. По этому поводу в адрес заявителя по почте было направлено уведомление. Лишь 06.07.2015 г. ООО «РК-Центр» направил в адрес Ульяновскнедра письмо с просьбой возврата документации. На данное письмо заявителю также был дан ответ, и последний не явился за документами в связи с тем, что документы ООО «РК-Центр» остались невостребованными, они были направлены на хранение в Ульяновский филиал ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (письмо Ульяновскнедра от 21.01.2015 г. № УО-ПФО-15-00-07/32).

Письмом Ульяновскнедра от 25.03.2016 г. № УО-ПФО-15-00-08/197 директор ООО «РК-Центр» ФИО1 приглашался за получением ранее направленных документов, однако тот их не забрал (т.2 л.д. 90- 110);

-иными документами (письмом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области), из которых усматривается, что ООО «РК-Центр» не выдавалась лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод. От указанного Общества 22.04.2016 года поступала заявка на получение указанной лицензии, однако в силу Приказа Министерства природных ресурсов РФ от 29 ноября 2004 г. N710 ООО «РК-Центр» было отказано в выдаче лицензии из-за отсутствия документов, подтверждающих качество питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. Мотивированный отказ был направлен заявителю (т.2 л.д. 160, т.12 л.д. 241). 

Указанные письменные материалы добыты следствием с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и признаются судом относимыми и допустимыми. 

Оценив и исследовав все вышеизложенные доказательства в совокупности, суд пришел к следующему. 

Согласно п. 3 ст. 9 Водного кодекса РФ юридические лица приобретают право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.

В соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в них формах собственности. 

Согласно п.1 ст. 23 вышеназванного Закона одним из основных требований по рациональному использованию и охране недр является соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами. 

Статьей 11 указанного Закона установлено, что предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектом Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. 

Из положений вышеуказанного Закона следует, что лицензия на пользование участками недр выдается конкретному субъекту предпринимательской деятельности в строго установленном порядке. 

Согласно абз.3 ч.1 ст.49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

На основании п.2 ст.3 ФЗ от 04.05.2011г №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом и т.д.

Совокупность исследованных по делу доказательств позволяет суду считать установленными по делу следующие обстоятельства:

- лицом, управлявшим деятельностью ООО «РК-Центр», принимавшим все значимые для общества решения, а также тем, кто определял цели общества и пути их достижения, являлся ФИО1;

- ООО «РК-Центр» осуществляло свою деятельность с целью извлечения прибыли путем пользования и распоряжения подземными водными объектами;

- ООО «РК-Центр» занималось пользованием и распоряжением подземными водными объектами;

- для предоставления недр в пользование требуется специальное государственное разрешение в виде лицензии; 

- ФИО1 осознавал, что для предоставления недр в пользование требуется специальное государственное разрешение в виде лицензии; 

- специального государственного разрешения в виде лицензии, позволяющей добывать недра и распоряжаться ими, у ООО «РК-Центр» не было; 

- в результате систематического пользования и распоряжения подземными водными объектами ООО «РК-Центр» извлекло доход в размере 13 557 151 рубль 16 копеек.

В судебном заседании достоверно установлено, что в период работы ФИО1 директором ООО «РК-Центр», то есть с 07.05.2014 г. по 18.08.2016 г., данное общество, не имея в нарушение ч.1 ст. 11 Закона РФ «О недрах» соответствующей лицензии на недропользование, на территории Мелекесского района Ульяновской области в селах Тинарка, Слобода - Выходцево, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс, Тиинск, Терентьевка, Лесная Васильевка, Сабакаево, деревня Аврали (с. Аврали), Приморское, д. Куликовка (с. Куликовка), Лебяжье, Аллагулово, Степная Васильевка, ПМК с.Сабакаево (с.ПМК), Старая Сахча, Боровка, Старый Письмирь, Новая Сахча, Бригадировка осуществляло добычу воды из подземных источников и её последующую транспортировку в целях оказания услуг водоснабжения и водоотведения индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, получив доход от этой деятельности свыше 9 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. Кроме того, извлечение ООО «РК-Центр» под руководством ФИО1 указанного дохода находится в причинной связи с незаконной, то есть осуществляемой без лицензии, добычи воды. 

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о том, что законодательством не оговорены сроки получения вышеуказанной лицензии, суд считает несостоятельными, поскольку они не основаны на нормах закона и не предоставляют права любому желающему пользоваться и распоряжаться недрами.

Так, в соответствии с п.9 Пленума ВС РФ от 18.11.2004 года №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Одним из доводов ФИО1, защитника, являются его утверждения, что он предпринимал меры к получению лицензии, но в ее выдаче ему было отказано в связи с местью из-за возбужденного в отношении должностного лица органа, выдающего лицензию, уголовного дела. 

Однако суд считает его довод надуманным, так как он опровергается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, являющихся сотрудниками лицензирующих органов, которые показали, что ФИО1 на законных основаниях было отказано в удовлетворении заявок на получение лицензии, поскольку им не было представлено всех документов, требующихся для принятия этой заявки и направления ее с приложенными документами на рассмотрение комиссии, а после получения уведомления об отказе ФИО1 лишь занимался перепиской с органом, куда подавал заявку на получение лицензии, требуя выслать ему пакет предоставленных им документов, тогда как такое направление заявителю документов не предусмотрено законом. 

Кроме того, свидетель Свидетель №18 суду показала, что ФИО1 обращался в данный орган с заявкой в 2014 году. В 2015г заявок на получение лицензии от ФИО1 в Ульяновскнедра не поступало, хотя он был своевременно информирован об отказе ему в выдаче лицензии и необходимости забрать поданные документы, а также о том, что ранее поданные им документы направлены на архивное хранение. ФИО1 известна процедура получения лицензии на пользование недрами, поскольку ранее он, будучи директором ООО «Коммунальщик», предоставлял необходимый пакет документов, в связи с чем, ему была одобрена лицензия на пользование недрами для осуществления водозабора в МО «Тиинское сельское поселение», МО «Старосахчинское сельское поселение», МО «Лебяжинское сельское поселение», которую ФИО1 получать не стал.

Суд принимает показания данных свидетелей в качестве доказательств по делу, поскольку они логичны и последовательны, оснований не доверять им у суда не имеется. Оснований оговаривать ФИО1 у свидетелей не имеется, неприязненных отношений между ними не установлено.

Согласно материалам дела (т. 2 л.д. 90-110, 160, т. 12 л.д.241, т. 15 л.д.42-71), за периоды с 2014 по 2016 года времени, ФИО1 обращался в Ульяновскнедра за получением лицензии 19.06.2014 года на добычу подземных вод сёл Тиинск, Русский Мелекесс, Слобдода-Выходцево, Лесная Хмелевка, Тинарка, дополнив недостающие документы письмом от 26.06.2014 года. 

До вмененного ФИО1 по уголовному делу периода (до 07.05.2014 года) в Ульяновскнедра за получением лицензии обращалась предыдущий директор ООО «РК-Центр» Свидетель №8 31.01.2014 года, 13.03.2014 года, 17.03.2014 года. Однако письмами от 18.02.2014 г, 14.04.2014 г., 09.07.2014 г. ей направлялись письма об отказе в приеме заявки ввиду несоответствия представленных материалов по комплектности согласно п.4 «Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности», утвержденного Приказом Минприроды России от 29.11.2004 года № 710. В последнем письме об отказе в приеме заявки от 09.07.2014 года четко указано на некомплектность материалов: в заявке отсутствуют реквизиты санитарно-эпидемиологического заявления о соответствии водного объекта санитарным правилам и условия безопасного для здоровья населения использования водного объекта; сведения о наличии квалифицированных специалистов для ведения работ на участке недр, данные по техническим и технологических возможностях заявителя, паспорта скважин №№ 2986, 2987 с.Тинарка; сведения о наличии имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, их характеристики, сведения о методах наблюдения за подземными водами.

ФИО1 обратился в Ульяновскнедра с письмом 06.07.2015 года с просьбой сообщить о судьбе документов на получение лицензии на право пользования недрами. На что Ульяновскнедра 03.08.2015 года сообщило, что предоставленные ООО «РК-Центр» документы на получение лицензии рассматривались в марте-июне 2014 года. Письмом 09.07.2014 года ООО «РК-Центр» было сообщено о замечаниях по предоставленным документам и о возможности их возврата с последующим предоставление полного комплекта документов и указание, что вся невостребованная документация направлена на хранение в ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу», в том числе заявочные документы.

Факт обращения ФИО1 от имени ООО «РК-Центр» в Ульяновскнедра 19.06.2014 года подтверждается и показаниям самого подсудимого, в том числе, в отношении подачи заявки на получение лицензии на добычу подземных вод по селам Тиинск, Русский Мелекесс, Слобода-Выходцево, Лесная Хмелевка, Тинарка (т. 15 л.д.50). На 16 водозаборных скважин, как указано в заявке, фактически на 14 скважин, расположенных в с.Тиинск (№В-7, 2793, 2794, 2795, 1588), с.Русский Мелекесс (№ В-98, 3117, 3118, В-6), с.Слобода-Выходцево (№191), с.Лесная Хмелевка (№192, 1837, 2800), с.Тинарка (№126). 

В Минприроды Ульяновской области ООО «РК-Центр» в лице ФИО1 обращалось лишь за получением лицензии для добычи подземных вод в с.Моисеевка Мелекесского района Ульяновской области 22.04.2016 года, в выдаче который также было отказано из-за отсутствия документов, подтверждающих качество питьевой воды, согласно САНПиН 2.1.4.1074-01, лицензия на право пользования недрами для добычи подземных пресных вод ООО «РК-Центр» не выдавалась.

После обращения ФИО1 19.06.2014г. (том 15 л.д. 50) и дополнения им пакета документов 26.06.2014г в Ульяновскнедра (том 15 л.д.51) за получением лицензии на добычу подземных вод в вышеуказанных населенных пунктах он не обращался, хотя им были заключены следующие договоры аренды муниципального имущества:

- договоры от 09.01.2014 года, 25.11.2014 года по муниципальному образованию «Тиинское сельское поселение» сроком на 11 месяцев по селам Тиинск, Тинарка, Слобода-Выходцево, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс; 

- договор от 25.12.2014 года по муниципальному образованию «Тиинское сельское поселение» за период с 25.12.2014 по 23.01.2015 по селам Терентьевка и Лесная Васильевка;

- договор от 23.10.2015 года по муниципальному образованию «Мелекесский район» за период с 25.10.2015 по 23.11.2015 по селам Тиинск, Тинарка, Слобода-Выходцево, Лесная Васильевка, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс;

- договоры от 24.12.2015 года, 22.02.2016 года, 22.04.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за периоды с 24.12.2015 по 22.01.2016, с 22.02.2016 по 22.03.2016, с 22.04.2016 по 21.05.2016 по селам Тиинск, Тинарка, Слобода-Выходцево, Лесная Васильевка, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс;

- договор от 20.05.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за период с 22.05.2016 по 20.06.2016 по селам Тиинск, Тинарка, Слобода-Выходцево, Лесная Васильевка, Лесная Хмелевка, Русский Мелекесс, Терентьевка;

- договор от 19.08.2014 года по муниципальному образованию «Лебяжинское сельское поселение» сроком на 11 месяцев по селам Сабакаево, Аллагулово, Степная Васильевка, Приморское, Куликовка, деревня Аврали;

- договоры от 20.07.2015 года, 19.08.2015 года, 18.09.2015 года, 16.10.2015 года, 17.12.2015 года, 15.02.2016 года, 15.04.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за периоды с 20.07.2015 по 18.08.2015, с 19.08.2015 по 17.09.2015, с 18.09.2015 по 17.10.2015, 18.10.2015 по 16.11.2015, 17.12.2015 по 15.01.2016, с 15.02.2016 по 15.03.2016, с 15.04.2016 по 14.05.2016 по селам Сабакаево, деревня Аврали, Лебяжье, Аллагаулово, Степная Васильевка, Приморское, Куликовка, ПМК;

- договоры от 18.11.2015 года, 17.01.2016 года, 17.03.2016 года, 16.05.2016 года с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за периоды с 18.11.2015 по 17.12.2015, с 17.01.2016 по 15.02.2016, с 17.03.2016 по 15.04.2016, с 16.05.2016 по 14.06.2016 по селам Старая Сахча, Боровка, Новая Сахча, Старый Письмирь, Бригадировка.

Показания ФИО1 в этой части суд оценивает критически, как данными с целью ввести суд в заблуждение относительно своевременного и неоднократного принятия им всевозможных мер в целях получения лицензии и избежать ответственности.

Материалами дела (т.2 л.д.215-216) опровергается и довод ФИО1, а также его защитника, о том, что ему не выдавали лицензии во вмененный в обвинении период с 07.05.2014г по 18.08.2016г ввиду того, что на указанные скважины уже имелись ранее выданные лицензии, поскольку на водоснабжение МО «Тиинское сельское поселение», МО «Старосахчинское сельское поселение» в селах Лесная Хмелевка, Тинарка, Лесная Васильевка, Тиинск, Терентьевка, Слобода – Выходцево, Русский Мелекесс, Бригадировка, Старый Письмирь, Старая Сахча, Новая Сахча, Боровка по лицензии на право пользования недрами, выданной МУП «УК ЖКК» 19.09.2007г по 19.09.2017г, досрочно прекращено по приказу Ульяновскнедра от 22.01.2013г; на водоснабжение МО «Тиинское сельское поселение» в селах Лесная Хмелевка, Лесная Васильевка, Русский Мелекесс, Тиинск, Слобода – Выходцево, Тинарка, Терентьевка по лицензии, выданной ООО «Водоснабжение» с 04.06.2013г по 04.06.2023г досрочно прекращено по приказу Ульяновскнедра от 28.03.2014г; на водоснабжение МО «Лебяжинское сельское поселение» села Сабакаево, ПМК с.Сабакаево, Аврали, Степаная Васильевка, Куликовка, Приморское по лицензии МУП ЖКХ «Коммунальщик» с 25.04.2007г по 25.04.2017г досрочно прекращено по приказу Ульяновскнедра от 22.01.2013г; водоснабжение по с.Аллагулово, лицензия выдана СХПК «Аллагуловский» с 14.07.2004г по 14.07.2014г, прекращена по приказу Ульяновскнедра от 22.01.2013г; с.Лебяжье в период с 09.09.2007г по 31.03.2014г лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод с целью водоснабжения не выдавалась. 

Несмотря на то обстоятельство, что водоснабжение сел Лесная Васильевка, Терентьевка осуществлялось по лицензии ООО «Водолей» с 31.03.2014г по 31.03.2024г; МО «Старосахчинское сельское поселение» села Старая Сахча, Новая Сахча, Бригадировка, Старый Письмирь, Боровка по лицензии с 31.03.2014г по 31.03.2024г; села Сабакаево, Лебяжье, д.Аврали, Аллагулово, Приморское, Степная Васильевка, Куликовка – водоснабжение по лицензии, выданной ООО «Водолей» с 31.03.2014г по 31.03.2024г, не нашел своего подтверждения довод ФИО1 о том, что ему было отказано в выдаче лицензии из-за того, что в этих населенных пунктах на добычу воды уже были выданы лицензии, поскольку заявка на выдачу лицензии поступила от ФИО1 только в июне 2014 года и на пять населенных пунктов: Тиинск, Русский Мелекесс, Слобода-Выходцево, Лесная Хмелевка, Тинарка, а отказано ему было в выдаче лицензии не по вышеуказанным основаниям, а ввиду представленного им неполного пакета документов. 

В том числе свидетель Свидетель №19 суду пояснила, что имевшаяся у ООО «Водолей» лицензия на эксплуатацию объектов МО «Тиинское сельское поселение» прекратила действие 28.03.2014г. 

Кроме того, доводы ФИО1 в той части, что предприятие реально не имело прибыли, поскольку полученные доходы были направлены на заработную плату, налоги, оплату электроэнергии, закупку и ремонт оборудования и т.д., также не могут быть приняты судом во внимание, поскольку согласно п.12 вышеназванного Пленума под доходом в ст.171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Судом установлено, что ФИО1, являясь учредителем ООО «РК - Центр» и его директором, за вышеуказанный период в отсутствие полученной лицензии на пользование и распоряжение водными объектами, получил доход в размере 13 557 151 рубль 16 копеек (заключение экспертов от 31.05.2017 г. и 13.06.2017 г. т. 7 л.д.193-255, т. 8 л.д.3-45) и причинил ущерб государству в особо крупном размере. 

Его доводы и доводы защитника в части того, что из полученных от населения и юридических лиц денежных средств за пользование водными ресурсами, часть денег была израсходована на обслуживание инженерных сетей, уплату налогов, заработной платы и т.д., а оставшаяся часть денег составляет около 5 000 000 рублей и соответственно не является особо крупным размером, суд считает не состоятельными по вышеизложенным доводам суда, как избранную им позицию защиты с целью уйти от наказания.

Суд не может принять во внимание также и довод ФИО1, его защитника о том, что он не мог прекратить свою деятельность, поскольку население нескольких поселений осталось бы без воды, поскольку допрошенные в судебном заседании свидетели Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №13, Свидетель №7 показали, что на территории МО «Мелекесский район» в указанный период помимо ООО «РК-Центр» функционировало ООО «Водолей», ООО «Водоснабжение», которые занимались водоснабжением, и в случае расторжения договоров аренды с ООО «РК-Центр» в короткие сроки была бы найдена другая организация, обеспечивающая население водой. Кроме того, суд не может признать действия ФИО1 в этой части как действия, совершенные им в состоянии крайней необходимости в соответствии со ст.39 УК РФ, поскольку судом не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о принятии ФИО1 всех возможных мер для соблюдения действующего законодательства о лицензировании: наличие неоднократных обращений в уполномоченный лицензирующий орган, оформление проекта санитарно – защитной зоны водозаборных скважин, получение положительного санитарно – эпидемиологического заключения и т.д. Кроме того, суд учитывает своевременность совершения указанных действий, поскольку состояние крайней необходимости не может длится годами.

К доводам ФИО1 и его защитника о том, что ООО «РК-Центр» осуществляло указанную деятельность открыто, а компетентные (надзорные органы), зная о ней, не предпринимали каких либо мер по её прекращению, суд также оценивает критически, поскольку он неоднократно был, как должностное лицо, привлечен к административной ответственности, в том числе за неуплату в установленный законом срок назначенного ему административного штрафа, но решения судом были отменены в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Все, изложенное выше, свидетельствует о том, что ФИО1 осознавал, что пользование и распоряжение подземными водными объектами без соответствующей лицензии невозможно, однако в нарушение закона не прекратил свою деятельность. 

В результате пользования и распоряжения подземными водными объектами ООО «РК -Центр» извлекло доход в размере 13 557 151 рубль 16 копеек, что подтверждается заключениями проведенных по делу бухгалтерских экспертиз, основанных на первичных документах ООО «РК-Центр», и данными о движении денежных средств на расчетном счете ООО «РК-Центр», в связи с чем никаких оснований не доверять этим выводам у суда не имеется.

Кроме того, суд не находит «социальной полезности предпринимательской деятельности ФИО1», как утверждает подсудимый и его защитник, поскольку данное обстоятельство не может свидетельствовать о наличии в деянии подсудимого исключительных обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, а отсутствие серьезных последствий совершенного преступления свидетельствует только об отсутствии наступления тяжких последствий в результате совершения преступления.

Совокупность исследованных доказательств, отвечающих требованиям УПК Российской Федерации, достаточна и необходима для установления в действиях подсудимого состава уголовно-наказуемого деяния. 

Суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч.2 ст.171 УК Российской Федерации как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1, имея целью извлечь доход от пользования и распоряжения водных объектов, используя подконтрольное ему ООО «РК-Центр», не имеющее лицензии на право владения, пользования и распоряжения водных объектов, осознавая, что такая лицензия для пользования и распоряжения водными объектами необходима, в период с 07.05.2014г по 18.08.2016г организовал пользование и распоряжение водными объектами, в результате чего извлек доход в размере 13 557 151 рубль 16 копеек. 

В действиях подсудимого нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», поскольку доход, извлеченный ФИО1 в результате осуществления им предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии, превысил 9 000 000 рублей. 

Подсудимый никакими психическими расстройствами не страдал и не страдает, поскольку на учете у врача психиатра не состоит, так же, как не состоит на учете у врача нарколога. Таким образом, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а потому суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности преступления и личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по делу нет. 

Смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством является его состояние здоровья. 

По месту жительства характеризуется положительно, в участковом пункте полиции на учете ФИО1 не состоит.

К административной ответственности не привлекался, ранее не судим.

На основании изложенного суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде штрафа. 

Оснований для назначения осужденному наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, не имеется, т.к. какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного им преступления, отсутствуют.

Вещественные доказательства: документы, представленные ООО «РКЦ-Димитровград», содержащие сведения о поставке услуг ХВС и водоотведения ООО «РК-Центр», договор № 1/2013 от 24.12.2013 года на 10 листах, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в ООО «РКЦ-Димитровград»; отчеты ООО «РКЦ-Димитровград» по кассе в размере типов оплаты и услуг с 01.01.2014 г. по 23.06.2016 г. на 61 листах, оборотную ведомость ООО «РКЦ-Димитровград» в разрезе лицевых счетов по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с 01.01.2013 г. по 30.06.2016 г. на 51 листе, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Расчетно-кассовый центр – Димитровград» по счету 76.09 с января 2014 г. по май 2016 г. на 1 листе, сшивку документов в количестве 45 листов, содержащих сведения от ООО «РК-Центр», находящиеся при уголовном деле, - передать в ООО «РКЦ-Димитровград»; документы, изъятые 23.06.2016 г. у ООО «РК-Центр»: DVD-R диск с 1С «Бухгалтерией предприятия», папку-скоросшиватель вишневого цвета с надписью «ООО РК Выписки *** IX-XII 2014», папку скоросшиватель вишневого цвета с надписью «*** май 2013-август 2014»; папку скоросшиватель синего цвета с надписью «*** январь-май 2015», папку скоросшиватель черного цвета с надписью «ООО РКЦ ***»; а также документы, изъятые у ООО «РК-Центр» в ходе обыска 05.09.2016 г. (папку скоросшиватель в картонном переплете синего цвета с надписью «ООО «РК-Центр» Договора на ком. услуги с документами, папку скоросшиватель в пластиковом переплете черного цвета с надписью «Договора 2015 ООО «РК-Центр» с документами, папку скоросшиватель в пластиковом переплете сиреневого цвета с надписью «Договора на ком. услуги 2016 ООО «РК –Центр» с документами», находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в ООО «РК-Центр»; копии учредительных документов ООО «РК-Центр» на 20 листах; Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2015-2016 гг. в сшивке из 54 листов, Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2014-2016 гг. на 87 листах; Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2014-2016 гг. на 93 листах, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, передать ООО «РК –Центр»; документы, изъятые в МИФНС № 7 по Ульяновской области 05.09.2016 г., папку скоросшиватель в картонном переплете белого цвета с надписью «Дело № 08-05 ООО «РК–Центр» с документами, папку скоросшиватель в картонном переплете белого цвета с надписью « Дело № 08-08 ООО «РК-Центр» с документами, копии документов по бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «РК-Центр», находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7; 

-материалы выездной проверки Управления Росприроднадзора в отношении ООО «РК-Центр», изъятые в ходе выемки от 21.09.2016 г., находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в Управление Росприроднадзора по Ульяновской области;

-документы, изъятые в АВБ банке (юридическое дело ООО «РК-Центр», выписка по расчетному счету ООО «РК-Центр» №***, выписка по расчетному счету ООО «РК-Центр» №***, банковские чеки ООО «РК-Центр», - хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, вернуть в АВБ банк г. Тольятти.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства: 

-документы, представленные ООО «РКЦ-Димитровград», содержащие сведения о поставке услуг ХВС и водоотведения ООО «РК-Центр», договор № 1/2013 от 24.12.2013 года на 10 листах, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в ООО «РКЦ-Димитровград»; 

-отчеты ООО «РКЦ-Димитровград» по кассе в размере типов оплаты и услуг с 01.01.2014 г. по 23.06. 2016 г. на 61 листах, оборотную ведомость ООО «РКЦ-Димитровград» в разрезе лицевых счетов по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с 01.01.2013 г. по 30.06.2016 г. на 51 листе, оборотню-сальдовую ведомость ООО «Расчетно-кассовый центр – Димитровград» по счету 76.09 с января 2014 г. по май 2016 г. на 1 листе, сшивку документов в количестве 45 листов, содержащих сведения от ООО «РК-Центр», находящиеся при уголовном деле, - передать в ООО «РКЦ-Димитровград»; 

-документы, изъятые 23.06.2016 г. у ООО «РК-Центр»: DVD-R диск с 1С «Бухгалтерией предприятия», папку скоросшиватель вишневого цвета с надписью: «ООО РК Выписки АВБ IX-XII 2014», папку скоросшиватель вишневого цвета с надписью: «АВБ май 2013-август 2014»; папку скоросшиватель синего цвета с надписью: «*** январь-май 2015», папку скоросшиватель черного цвета с надписью: «ООО РКЦ ПАО ***»; а также документы, изъятые у ООО «РК-Центр» в ходе обыска 05.09.2016 г. (папку скоросшиватель в картонном переплете синего цвета с надписью: «ООО «РК-Центр» Договора на ком. услуги с документами, папку скоросшиватель в пластиковом переплете черного цвета с надписью: «Договора 2015 ООО «РК-Центр» с документами, папку скоросшиватель в пластиковом переплете сиреневого цвета с надписью: «Договора на ком. услуги 2016 ООО «РК –Центр» с документами», находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в ООО «РК-Центр»; 

- копии учредительных документов ООО «РК-Центр» на 20 листах; Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2015-2016 гг. в сшивке из 54 листов, Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2014-2016 гг. на 87 листах; Договоры аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Мелекесский район» за 2014-2016 гг. на 93 листах, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, передать ООО «РК –Центр»;

-документы, изъятые в МИФНС № 7 по Ульяновской области 05.09.2016 г., папку скоросшиватель в картонном переплете белого цвета с надписью «Дело № 08-05 ООО «РК–Центр» с документами, папку скоросшиватель в картонном переплете белого цвета с надписью « Дело № 08-08 ООО «РК-Центр» с документами, копии документов по бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «РК-Центр», находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7; 

-материалы выездной проверки Управления Росприроднадзора в отношении ООО «РК-Центр», изъятые в ходе выемки от 21.09.2016 г., находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, - передать в Управление Росприроднадзора по Ульяновской области;

-документы, изъятые в АВБ банке (юридическое дело ООО «РК-Центр», выписка по расчетному счету ООО «РК-Центр» №***, выписка по расчетному счету ООО «РК-Центр» №***, банковские чеки ООО «РК-Центр», - хранящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Ульяновской области, вернуть в ***;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Мелекесский районный суд в течение десяти суток со дня провозглашения. 

Председательствующий: Ю.Н.Дибдина