1-20/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 января 2024 года ...

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., при секретаре Усмановой А.А., с участием государственного обвинителя Шукюрова Ф.А., подсудимого ФИО1, адвоката по назначению Старцевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

 дата > года рождения, уроженца ... ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ..., ..., ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, не военнообязанного, ранее судимого,

- приговором Советского районного суда ... от 

<

 дата > по ч. 1 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб. в доход государства. Штраф не оплачен,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. В 

<

 дата > года, не позднее 

<

 дата >, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в ..., вступило в предварительный сговор с ФИО2, официально не трудоустроенным, за обещание денежного вознаграждения последнему в размере 5000 руб., на оформление на ФИО2 юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН» и осуществление государственной регистрации данного юридического лица. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организаций, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО2 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетными счетами юридического лица, а также цель дальнейшего использования организации и его расчетных счетов в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды. 

ФИО2, преследуя цель личного обогащения, согласился на предложение неустановленного следствием лица и тем самым вступил с ним в предварительный сговор.

С целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2 распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО2 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО2 и руководить его действиями при обращении последнего в отделение банка с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме ..., устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - налоговую инспекцию, для создания юридического лица. 

ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в отделение банка и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу. 

Реализуя совместный с ФИО2 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., ..., ул. ..., с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО2 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи в отделении АО КБ «Модульбанк».

ФИО2, 

<

 дата > прибыв в отделение АО КБ «Модульбанк» расположенное по адресу: ... ..., ул. ..., ..., предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный отделом УФМС России по ... в ..., сотруднику отделения банка.

<

 дата > в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник отделения АО КБ «Модульбанк», неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО2, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил последнему заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО2 подписал данные документы и предоставил их сотруднику отделения АО КБ «Модульбанк», для последующей проверки его данных. 

После проведенной проверки документов, АО КБ «Модульбанк» перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией в АО «Аналитический центр», которое одобрило получение ФИО2 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО2 средства доступа к информационному сервису, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО2 в АО «Аналитический центр», 

<

 дата >, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенной по адресу: ..., пакеты документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме ..., устав общества с ограниченной ответственностью «ТЕХРЕГИОН» от 

<

 дата >, решение о создании юридического лица – ООО «ТЕХРЕГИОН» от 

<

 дата >, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный отделом УФМС России по ... в ...; 

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по ..., в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение ...А от 

<

 дата > о создании юридического лица – ООО «ТЕХРЕГИОН», с присвоением ему ИНН ... и ОГРН ..., в соответствии с которым ФИО2 стал единственным учредителем ООО «ТЕХРЕГИОН» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «ТЕХРЕГИОН».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ТЕХРЕГИОН», ФИО2 участия в его деятельности не принимал.

2. Он же, ФИО2 в 

<

 дата > года, но не позднее 

<

 дата >, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение на открытие расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. 

<

 дата > ФИО2, в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ТЕХРЕГИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица, лично обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: ..., ..., ул. ..., ..., и предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный отделом УФМС России по ... в ..., а также учредительные документы ООО «ТЕХРЕГИОН» (заявление о создании юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН» по форме ..., решение о создании юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН» от 

<

 дата > и устав юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН» от 

<

 дата >) в целях идентификации себя, как директора организаций, для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу. 

<

 дата >, в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., сотрудник отделения АО КБ «Модульбанк» рассмотрев представленные ФИО2 документы и удостоверившись в личности ФИО2, предоставил последнему заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с которым, ФИО2 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ТЕХРЕГИОН». В свою очередь, ФИО2 указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи АО КБ «Модульбанк» направило логины и пароли от системы ДБО «Modulbank», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

<

 дата > в результате рассмотрения заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также учредительных документов ООО «ТЕХРЕГИОН» сотрудниками отделения ПАО «АК БАРС» принято решение об открытии расчетного счета за ... для обслуживания ООО «ТЕХРЕГИОН».

<

 дата > в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., сотрудниками отделения АО КБ «Модульбанк», на основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логины и пароли от системы ДБО «Modulbank», которые были получены неустановленным лицом 

<

 дата >.

3. Он же, ФИО2 в июле 2021 года, но не позднее 

<

 дата >, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение на открытие расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для обслуживания юридического лица ООО «ТЕХРЕГИОН», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. 

Реализуя свой совместный преступный умысел 

<

 дата > ФИО2, в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ТЕХРЕГИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица, лично обратилась в отделение публичного акционерного общества «Росбанк» (далее — ПАО «Росбанк»), расположенное по адресу: ..., ..., ..., и предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный отделом УФМС России по ... в ..., а также учредительные документы ООО «ТЕХРЕГИОН» в целях идентификации себя, как директора организаций, для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу. 

<

 дата >, в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., сотрудник отделения АО «Росбанк», рассмотрев представленные ФИО2 документы и удостоверившись в личности ФИО2, предоставил последнему заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в соответствии с которым, ФИО2 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «ТЕХРЕГИОН». 

В свою очередь, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «Росбанк» направило логины и пароли от системы ДБО «PRO ONLINE», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

<

 дата > в результате рассмотрения заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также учредительных документов ООО «ТЕХРЕГИОН», сотрудниками отделения ПАО «АК БАРС» принято решение об открытии расчетного счета за ... для обслуживания ООО «ТЕХРЕГИОН».

<

 дата > в период времени с 

<

 дата > мин. до 

<

 дата > мин., сотрудниками отделения АО «Росбанк», на основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» было принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 

<

 дата > «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логины и пароли от системы ДБО «PRO ONLINE».

<

 дата >, неустановленное лицо получило логины и пароли от системы ДБО «PRO ONLINE», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО2 вину в совершенных преступлениях признал полностью, заявил ходатайство об оглашении ранее данных им в ходе предварительного расследования показаний.

Согласно оглашенных показаний ФИО2 следует, что в 

<

 дата > года, к нему обратился знакомый по имени «Вадим», с предложением зарегистрировать его в качестве руководителя фирмы, хотя фактически никакой фирмой руководить ему не придётся, все налоги будут платиться и фирма ни чем криминальным заниматься не будет, за это он предложил ему денежную сумму в размере 5 000 руб. Согласился. Вадим сфотографировал его паспорт, ИНН, СНИЛС, на свой мобильный телефон, находясь во дворе ... 

<

 дата > по указанию Вадима поехал в офис АО КБ «Модульбанк» по адресу: РБ, ..., ул. ..., .... Перед тем как зайти в банк, Вадим провел с ним инструктаж, сказал, что необходимо получить электронно цифровую подпись. Находясь в помещении АО КБ «Модульбанк» предоставил паспорт гражданина Российской Федерации, заполнил заявление о создании электронно цифровой подписи. При помощи данной электронной цифровой подписи на его имя было зарегистрировано ООО «Техрегион», в заявлении на создание ЭЦП им был указан абонентский номер и электронная почта, которую ему продиктовал Вадим. После открытия на его имя организации, получил от Вадима 5 000 руб. 

<

 дата >, по указанию Вадима отправился в АО КБ «Модульбанк» по адресу: РБ, ..., ул. ..., ..., для открытия расчетного счета на ООО «Техрегион», Вадим вновь провел с ним инструктаж, сказал, что необходимо открыть расчетный счет для ООО «Техрегион», также Вадим предоставил ему заявление о создании юридического лица ООО «Техрегион», решение о создании юридического лица ООО «Техрегион» и устав юридического лица ООО «Техрегион». Находясь в помещении АО КБ «Модульбанк» сотруднику банка предоставил паспорт гражданина Российской Федерации и вышеуказанные документы, на основании которых, им было написано заявление об открытии расчетного счета, в заявлении указан абонентский номер и электронная почта, которую ему продиктовал Вадим. После этого сотрудником банка ему была выдана банковская карта АО КБ «Модульбанк» для управления расчетным счетом. После оформления всех бумаг, передал банковскую карту АО КБ «Модульбанк» для управления расчетным счетом, также пакет документов выданные банком «АО КБ «Модульбанк» для управления расчетным счетом, а также учредительные документы ООО «Техрегион» Вадиму. За это получил от Вадима 5 000 руб. наличными. 

<

 дата >, по указанию Вадима отправился в ПАО «Росбанк» по адресу: ..., ..., 1 этаж, для открытия расчетного счета на ООО «Техрегион», Вадим провел с ним инструктаж, предоставил ему заявление о создании юридического лица ООО «Техрегион», решение о создании юридического лица ООО «Техрегион» и устав юридического лица ООО «Техрегион». Находясь в помещении ПАО «Росбанк» им сотруднику банка был предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации и вышеуказанные документы, на основании которых им было написано заявление об открытии расчетного счета, в заявлении указан абонентский номер и электронная почта, которую ему продиктовал Вадим. После оформления всех бумаг передал пакет документов ПАО «Росбанк» для управления расчетным счетом, а также учредительные документы ООО «Техрегион» Вадиму. За это получил от Вадима денежную сумму в размере 5 000 руб. Руководителем организаций ООО «Техрегион» фактически он никогда не являлся, только по документам, те есть является номинальным директором и учредителем. Также никогда не подписывал никакие финансово-хозяйственные документы от имени ООО «Техрегион», с другими организациями. Никогда не составлял и не сдавал налоговую отчетность в налоговый орган от имени ООО «Техрегион». Административно управленческие функции от имени данной организаций не выполнял, никакие услуги не оказывал, товар не поставлял и работы не выполнял. Расчетными счетами ООО «Техрегион» открытыми в кредитных учреждениях он никогда не распоряжался. Коммерческой деятельности не осуществлял. Собственных денежных средств и иного имущества в уставные капиталы фирм не вносил. От имени юридических лиц он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, бухгалтерских, учредительных, распорядительных и иных документов не подписывал. Со стороны сотрудников полиции, морального и физического давления не оказывалось. (т. 1 стр. 28-30, 233-235)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель следует, что является сотрудником Межрайонной ИФНС России ... по РБ, которая осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Регистрирующий орган с момента образования располагается: ..., .... Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). В случае представления в регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных Законом № 129-ФЗ, и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации в соответствии со статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации. Документы для государственной регистрации создания ООО "ТЕХРЕГИОН" (вх. ...А) поданы 

<

 дата > в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенной удостоверяющим центром АО "Аналитический Центр" (серийный ... срок действия с 

<

 дата > по 

<

 дата >) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 

<

 дата > № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО "ТЕХРЕГИОН" отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ..., в листе ... которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО2, дата рождения: 

<

 дата >, место рождения ..., паспорт ... выдан 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., место постоянного жительства: ..., б-р Плеханова, ..., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО3, должность – директор. Исходя из положений п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от 

<

 дата > №..., собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также на государственную регистрацию от имени ФИО3 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО3 ... от 

<

 дата > и самого решения ООО "ТЕХРЕГИОН". Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил единственный учредитель создаваемого ООО "ТЕХРЕГИОН" - ФИО3 Пакет документов, представлен заявителем ФИО3 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, заявителем были соблюдены. По результатам их рассмотрения 

<

 дата > принято решение о государственной регистрации юридического лица ...А при создании ООО "ТЕХРЕГИОН" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) ..., идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) .... Каких-либо сведений о том, что ФИО3 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "ТЕХРЕГИОН" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. Документы о государственной регистрации создания ООО "ТЕХРЕГИОН" в электронном виде направлены по каждой организации на электронные адреса: ..., указанные от имени ФИО3 в п. 4 листа И Заявления формы № Р11001. 

<

 дата > ФИО3 в регистрирующий орган лично представлено заявление по форме № ... По результатам рассмотрения заявления, регистрирующим органом 

<

 дата > принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении ФИО3 как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО "ТЕХРЕГИОН" и учредителе юридического лица. 

<

 дата > данная организация исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. ФИО3 как руководитель ООО "ТЕХРЕГИОН" регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался. (т. 1 стр. 172-177)

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель 2 следует, что работает в АО КБ «Модульбанк». Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. АО КБ «Модульбанк» действует на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 

<

 дата > ... ФЗ «Об электронной подписи» в качестве доверенного лица удостоверяющего центра АО «Аналитический центр». 

<

 дата > ФИО2, 

<

 дата > года рождения, подал заявку на регистрацию организации через официальный сайт АО КБ «Модульбанк». В дальнейшем колл центр АО КБ «Модульбанк», связывается с клиентом для назначения встречи. ФИО2 встреча была назначена на 

<

 дата > в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: ..., ..., ул. ..., .... 

<

 дата > в дневное время суток, ФИО2 пришел в офис АО КБ «Модульбанк» по адресу: ..., ..., ул. ..., БЦ «Нестеров», 2 этаж, офис 3. Предоставил сотруднику АО КБ «Модульбанк» паспорт гражданина Российской Федерации, ксерокопия которого была загружена в заявку клиента на официальный сайт АО КБ «Модульбанк», подписал заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи, заявление о предоставлении информационной услуги, сертификат квалифицированной электронной подписи, решение о создании ООО «ТЕХРЕГИОН» у него было ранее сформировано в заявке на регистрацию бизнеса. Все документы им были загружены на официальный сайт АО КБ «Модульбанк». Все документы сотрудник АО КБ «Модульбанк» направил на официальный сайт АО КБ «Модульбанк». / т. 1 стр. 213-216/

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель 3 следует, что работает в ПАО «РОСБАНК» координатором по привлечению малого бизнеса. Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами регламентируются договором Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц иностранных структур без образования юридического лица индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК» и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в т.ч. архивные, размещены в публичном доступе - на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Нарушением условий Договора, является: непредоставление клиентом достоверной информации. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций. Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК малый бизнес», мобильное приложение «РОСБАНК малый бизнес», банковская карта. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: ???логин и пароль; ???номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления, ???пин-код. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. 

<

 дата > ФИО2, действовавшим в качестве генерального директора - ООО «ТЕХРЕГИОН» ИНН ..., в течении рабочего дня с 

<

 дата > часов, по адресу: ..., был открыт расчетный счет .... При открытии счета Клиентом указан номер телефона +... адрес электронной почты avermaxxx@yandex.ru. На встрече проведена идентификация Клиента по предьявленному паспорту, подписано заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласие на обработку персональных данных, вопросник лист для юридических лиц, самосертефикация, карточка с образцами подписей и оттиска печатей в двух экземпляра, сочетание подписей. ФИО2 предоставлено решение ... ООО «ТЕХРЕГИОН», устав ООО «ТЕХРЕГИОН». ФИО2 как клиенту банка был выслан на контактный номер телефона, временный пароль, одноразовые коды - никто кроме него не имеет право использовать его. / т. 1 стр. 182-185/

Вина ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

 дата >, согласно которого в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ / т. 1 стр. 5-6/;

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, согласно которого осмотрена квартира по адресу: РБ, ..., бульвар Плеханова, ..., в ходе осмотра ООО «Техрегион» ИНН 

<

***> отсутствует./ т. 1 стр. 9-19/;

-постановлением Октябрьского районного суда ... от 

<

 дата >, согласно которого было получено разрешение на производство выемки в АО КБ «Модульбанк» и ПАО «Росбанк» юридических дел ( т. 1 стр. 37-38);

-копией регистрационного дела ООО «Техрегион» ИНН 

<

***>, предоставленная МРИ ФНС ... по РБ 

<

 дата > / т. 1 стр. 47-81/;

-протокол выемки от 

<

 дата >, согласно которого была произведена выемка юридического дела АО КБ «Модульбанк» / т. 1 стр. 94-95/;

-протоколом выемки от 

<

 дата >, согласно которого была произведена выемка юридического дела ПАО «Росбанк» / т. 1 стр. 123-126/;

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

 дата >, согласно которого в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ / т. 1 стр. 159/;

-протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого осмотрено помещение МРИ ФНС ... по РБ, по адресу: ..., установлено место подачи документов при регистрации ООО «Техрегион» ИНН .../ т. 1 стр. 168-171/;

-протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого осмотрено помещение ПАО «Росбанк» по адресу: ..., установлено место подачи заявления ФИО2 для создания ЭЦП, а также место открытия расчетного счета для ООО «Техрегион» ИНН .../ т. 1 стр. 178-181/; 

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, в ходе которого было осмотрено помещение АК КБ «Модульбанк» по адресу: ..., ул. ..., было установлено место открытия расчетного счета для ООО «Техрегион» ИНН ... / т. 1 стр. 186-189/;

-постановлением и протоколом выемки от 

<

 дата >, в ходе которого у подозреваемого ФИО2 был изъят паспорт гражданина Российской Федерации / т. 1 стр. 192-198/;

-протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, в ходе которого осмотрены следующие документы: сведения о банковских счетах предоставленные МРИ ФНС ... по РБ, копия регистрационного дела ООО «Техрегион» ИНН ... предоставленная МРИ ФНС ... по РБ, копия юридического дела предоставленная АО КБ «Модульбанк», копия юридического дела предоставленная ПАО «Росбанк», ответ АО «Аналитический центр» от 

<

 дата >, паспорт гражданина РФ принадлежащий ФИО2, 

<

 дата > года рождения / т. 1 стр. 199-206/; 

-постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от 

<

 дата >, в ходе которого признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: сведения о банковских счетах предоставленные МРИ ФНС ... по РБ, копия регистрационного дела ООО «Техрегион» ИНН ... предоставленная МРИ ФНС ... по РБ, копия юридического дела предоставленная АО КБ «Модульбанк», копия юридического дела предоставленная ПАО «Росбанк», ответ АО «Аналитический центр» от 

<

 дата >, паспорт гражданина РФ принадлежащий ФИО2, 

<

 дата > года рождения./ т. 1 стр. 207-208/.

Таким образом, исследовав в судебном заседании представленные доказательства: показания подсудимого, данными им в ходе предварительного следствия, в совокупности с показаниями свидетелей, а также данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах, суд полагает, что вина подсудимого в содеянном полностью доказана, а представленные доказательства являются допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными, подтверждающими вину подсудимого в инкриминируемых деяниях.

Суд считает, что показания, данные ФИО2 в ходе допросов на предварительном следствии в части того, что он по просьбе знакомого по имени «Вадим», зарегистрировал себя в качестве руководителя фирмы, хотя фактически никакой фирмой не руководил, налоги не платил, за это получил денежное вознаграждение, правдивыми, так как они в полном объеме отражают фактические обстоятельства, участником которых он был и при допросах изложил так, как воспринимал в силу объективных и субъективных особенностей, и такие подробности не могли быть известны другим лицам до его показаний. 

Как следует из протоколов допросов показания ФИО2 давались добровольно, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе и предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против самого себя, в присутствии защитника. О возможности использования его показаний в качестве доказательств он также предупреждался. По окончании допросов замечаний по поводу правильности отраженных в соответствующих протоколах сведений ни от подозреваемого, ни от его защитника не поступало. 

Первоначальные показания подсудимого, в которых он подробно описывал как под руководством «Вадима» зарегистрировал на себя фирму, руководство которой им не планировалось, как осуществлял (получал) оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде, в том числе: показаниями свидетелей, а также с протоколами следственных действий.

При этом, суд считает показания вышеуказанных свидетелей правдивыми и достоверными, которые были ими даны после разъяснения им прав и обязанностей согласно ст. 56 УПК РФ, а также ответственности согласно ст.ст. 307, 308 УК РФ, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, не было установлено и оснований у данных свидетелей, в том числе и сотрудников полиции, для оговора подсудимой. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

В объективную сторону данного преступления должен быть включен не только факт внесения записи в ЕГРЮЛ, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции данной нормы и примечаний к ней в качестве признаков объективной стороны деяния.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

В действиях подсудимого, согласно ч.2 ст. 35 УК РФ, имеет место квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору» так как ФИО2 действовал по указанию неустановленного следствием лица, с которым заранее договорились о совершении преступлений, распределили роли, что подтверждается выше исследованными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованных письменных доказательств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО2 состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО " ТЕХРЕГИОН", действуя от имени указанной организации, открыл в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом ФИО2 реальную финансово-экономическую деятельность ООО "ТЕХРЕГИОН" не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При определении вида размера наказания подсудимого суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а так же учитывает принципы справедливости и задачи уголовной ответственности.

Согласно исследованного в судебном заседании заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов от 

<

 дата > ..., ФИО2 каким-либо психическим расстройством или слабоумием не страдает. В период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

Состоит на диспансерном наблюдении у врача с 

<

 дата > с диагнозом «Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Синдром зависимости» (т. 1 л.д. 242).

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого ФИО2 суд учитывает полное признание вины в ходе предварительного следствия, так и в суде, наличие заболеваний, наличие инвалидности, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей и больной матери, удовлетворительная характеристика с места жительства.

Каких-либо сведений о наличии у ФИО2 других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ) в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, в связи с полным признанием вины, раскаянием в содеянном, активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.

Оснований для освобождения подсудимого ФИО2 от уголовной ответственности и от наказания, прекращения уголовного преследования и производства по делу, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих вину наказание, личности подсудимого, имущественного положения, суд считает, что цели наказания в отношении ФИО2 с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, а окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ условным, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ без дополнительного наказания (без штрафа). 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а так же другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности.

Приговор Советского районного суда ... от 

<

 дата > в виде штрафа, исполнять самостоятельно.

На основании п.5 ч.2 ст. 131 УПК РФ суд относит сумму выплачиваемую адвокату за оказание им юридической помощи к процессуальным издержкам, которые взысканию с подсудимого ФИО2 не подлежат, поскольку он является имущественно несостоятельным, а защитник назначен в силу ст.51 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2, признать виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание: 

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (АО КБ «Модульбанк») 2 года лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (АО «Росбанк») 2 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ указанное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Обязать встать на учёт в специализированный орган осуществляющий надзор за условно-осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства. 

Приговор Советского районного суда ... от 

<

 дата > исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей, избранную постановлением Советского районного суда ... РБ от 

<

 дата > отменить – освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения ФИО2 зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 

<

 дата > по 

<

 дата >.

Вещественные доказательства: 

- Сведения о банковских счетах, организации ООО «Техрегион» ИНН ..., предоставленные МРИ ФНС ... по РБ 

<

 дата >; копию регистрационного дела ООО «Техрегион» ИНН ... ОГРН ...; копию юридического дела; ответ АО «Аналитический центр» от 

<

 дата > на 1 л. – хранить при уголовном деле;

- паспорт гражданина РФ, принадлежащий ФИО2, 

<

 дата > года рождения, серии ... ... выдан 

<

 дата > ОУФМС России по ... – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: подпись Ю.А.Мельникова

Копия верна: судья Ю.А. Мельникова

Секретарь с/з: А.А.Усманова