46RS0030-01-2023-010948-32

Дело № 1-199/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск 05 июля 2024 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи 

Конорева В.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО 

<

адрес>

ФИО9,

подсудимой ФИО10,

и её защитника - адвоката Горяйнова А.А.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Чаусовым А.В.,

ФИО11,

помощником судьи Гладких Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО10, 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО10 приобрела в целях сбыта, а также осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ею было совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель - это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> о прекращении уголовного дела, уголовное дело в отношении ФИО10, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, - генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то есть на основании ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ ФИО10 освобождена от уголовной ответственности. 

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, а также о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – в отношении общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ОГРН №, ИНН № (далее по тексту – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»), согласно которым учредителем и генеральным директором указанной организации является ФИО10, которая фактически не имела отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО10, как о генеральном директоре ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на участке местности у дома №№, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к ФИО10 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

После получения указанного предложения у ФИО10, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение указанного неустановленного лица она ответила согласием.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», встретившись с неустановленным органом следствия выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, вблизи АЗС «Лукойл», с заявлением на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом) ДД.ММ.ГГГГ выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», предоставлена банковская карта №№ с ID карты №, в последующем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №.

При этом в заявлении – на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО10, являясь учредителем и генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь с неустановленным органом следствия выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес> вблизи АЗС «Лукойл», будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении на заключение в АО «Райффайзенбанк» абонентский № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в АО «Райффайзенбанк», банковскую карту №№ с ID карты № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в АО «Райффайзенбанк», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10 на участке местности у дома №№ по 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты АО «Райффайзенбанк» №№ с ID карты №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Райффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также о выпуске банковской карты «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк».

При этом в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Росбанк» «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на открытие счета в АКБ ПАО «АВАНГАРД», а также заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО АКБ Банк «АВАНГАРД» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД».

При этом в заявлении на открытие счета и на подключение к системе в ПАО АКБ «АВАНГАРД», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО АКБ «АВАНГАРД» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении на открытие счета, а также в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет – БАНК» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО АКБ «АВАНГАРД» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», кэш карту № для обслуживания расчетного банковского счета, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронный носитель информации - кэш карту №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в ПАО АКБ «АВАНГАРД» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – кэш карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», а также о выпуске бизнес-карты «Mastercard Business (персонифицированная Карта)», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ были открыты два банковских счета № и № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ФК Открытие».

При этом в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» генеральный директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (которое являлось фиктивным юридическим лицом) ФИО10 указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и лично получила (согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие») банковскую карту для обслуживания расчетных банковских счетов, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у дома №№ по 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с их помощью последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Банк Синара «Дело», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Банк Синара «Дело» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Банк Синара «Дело», ДД.ММ.ГГГГ предоставлена банковская карта №

При этом в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело» ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара «Дело» по открытым расчетным банковским счетам, после чего к расчетным банковским счетам ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО «Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, указала в заявлении - о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Банк Синара «Дело» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара «Дело» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и ДД.ММ.ГГГГ получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО «Банк Синара «Дело», банковскую карту № для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО «Банк Синара «Дело», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Банк Синара «Дело», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, по адресу: 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Банк Синара «Дело» № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Банк Синара «Дело», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытыми в ПАО «Банк Синара «Дело» № и № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла вышеуказанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк».

При этом в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении АО «Альфа-банк», по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО10 вину в совершении данного преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, признала в полном объеме, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ показаний ФИО10, данных последней на предварительном следствии в качестве обвиняемой, и подтвержденных самой ФИО10 в суде (т. 2, л.д. 81-87, 121-127), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г., по договоренности с ФИО1, последний, пообещав ей денежное вознаграждение, оформил на неё в налоговой инспекции ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», для чего она предоставила свой паспорт гражданина РФ. При этом она являлась формальным руководителем данного юридического лица и никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данного юридического лица не осуществляла (по факту оформления на неё ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» впоследствии она привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). ФИО1 также пояснил ей, что после регистрации ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» ей (за денежное вознаграждение) необходимо будет обратиться в отделения банков, для открытия счетов в отношении данного юридического лица, получения электронных средств и электронных носителей информации для управления этими банковскими счетами и последующей их передаче ФИО1, на что она, движимая корыстными побуждениями, ответила согласием. С января по ДД.ММ.ГГГГ г. она вместе с ФИО1, на автомобиле последнего, ездили в отделения банков: «СКБ-Банк», «Банк Авангард», «Банк Открытие», «Росбанк», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк» в 

<

адрес>. В отделениях банков она оформляла расчетные счета, как генеральный директор ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», предоставляла пакет документов на организацию, после чего заполняла необходимые документы, ставила свои подписи в заявлениях, печать организации, которые ей перед входом в банк передавал ФИО1 После открытия счетов, на выходе из отделений банков она передавала пакет документов на организацию, полученные в банке документы и печать ФИО1 При этом по указанию ФИО1 в банках для открытия расчетных счетов на ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» она указывала номер мобильного телефона № и адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU», находившиеся в пользовании ФИО1

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. ей позвонил ФИО1, который пояснил, что ранее в АО «Райффайзенбанк», была оставлена заявка на открытие банковского счета, через курьера. ФИО1 приехал за ней в дневное время, и они поехали по адресу: 

<

адрес> В, где вблизи АЗС «Лукойл» они встретились с представителем АО «Райффайзенбанк», которому она лично передала свой паспорт гражданина РФ и комплект документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». Данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО1 После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета и получением банковской карты, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». После оформления документов на открытие в отделении АО «Райффайзенбанк» расчетного счета, выпуск банковской карты на ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов и банковскую карту, после чего по адресу: 

<

адрес>, она передала ФИО1 копии подписанных ею ранее документов и банковскую карту, так как лично не собиралась использовать их по назначению. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. она по указанию ФИО1 обратилась в подразделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, после чего, находясь в помещении отделения банка, лично передала сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ и комплект документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», который вместе с печатью ей заранее передал ФИО1, перед входом в банк. После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». После оформления документов на открытие в отделении ПАО «Росбанк» расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов, которые в указанную дату, находясь у подразделения банка ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1, так как лично не собиралась использовать их по назначению. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. по указанию ФИО1 она обратилась в подразделение банка ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

адрес>, где, находясь в помещении отделения банка, лично передала сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ и комплект документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», который заранее вместе с печатью ей передал ФИО1, перед входом в банк. После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». После оформления документов на открытие в отделении ПАО АКБ «Авангард» расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов, которые в указанную дату, находясь у подразделения банка ПАО АКБ «Авангарад», по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1, так как лично не собиралась использовать их по назначению. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. она по указанию ФИО1 обратилась в подразделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, где, находясь в помещении отделения банка, лично передала сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ и комплект документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», который вместе с печатью ей заранее передал ФИО1, перед входом в банк. После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». Ею также были подписаны документы на открытие банковской карты, которую ей выдали сотрудники банка, после оформления документов на открытие в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета и банковской карты на ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов и банковскую карту, которые в указанную дату, находясь у подразделения банка ПАО Банк «Открытие», по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1, так как лично не собиралась использовать их по назначению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. она по указанию ФИО1 обратилась в подразделение банка ПАО «Банк Синара «Дело», по адресу: 

<

адрес>, где, находясь в помещении отделения банка, лично передала сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ и комплект документов на ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», который вместе с печатью ей заранее передал ФИО1, перед входом в банк. После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». После оформления документов на открытие в отделении ПАО «Банк Синара «Дело» расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов, которые в указанную дату, находясь у подразделения банка ПАО «Банк Синара «Дело», по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1, так как лично не собиралась использовать их по назначению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. она по указанию ФИО1 обратилась в подразделение банка АО «Альфа-банк», по адресу: 

<

адрес>, где, находясь в помещении отделения банка, лично передала сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ и комплект документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», который вместе с печатью ей заранее передал ФИО1 После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, на которых поставила печать ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ». После оформления документов на открытие в отделении АО «Альфа-банк» расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», она получила от сотрудника банка копии подписанных ею документов, которые в указанную дату, находясь у подразделения банка АО «Альфа-банк», по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1, так как лично не собиралась использовать их по назначению.

При этом она понимала, что после предоставления документов по открытым ею банковским счетам ФИО1, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытых расчетных счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов.

Приведенные показания подсудимой ФИО12 были подтверждены последней при осмотре места происшествия, согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 92-99).

Кроме изобличающих себя показаний вина подсудимой ФИО10 в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже:

Так, из показаний свидетеля ФИО6 (главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес>), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 2, л.д. 74-77), и подтвержденных в суде самой ФИО6, следует, что ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ИНН №, ОГРН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, о чем в указанную дату внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе – УФНС по 

<

адрес>. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№, решение о создании юридического лица ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», устав юридического лица ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», копия документа, удостоверяющего личность. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о генеральном директоре ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» - ФИО10 После этого ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр внесена запись о недостоверности сведений о данном юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, а ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящем исключении указанного юридического лица из ЕГРЮЛ.

Свидетель ФИО5 (государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № УФНС России по 

<

адрес>) в судебном заседании сообщила, что при проведении камеральных проверок в отношении ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» были выявлены недостоверные сведения, имеющие схемный характер, в связи с чем руководитель данного общества был приглашен для допроса в налоговом органе. Стало известно, что ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» зарегистрировано ФИО10 без намерения фактически являться генеральным директором и исполнять возложенные на нее обязанности. В этой связи в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о недостоверности сведений о руководителе ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и инициирована процедура прекращения деятельности данного общества в связи с наличием недостоверных сведений, имеющих системный характер, недостоверности сведений о руководителе юридического лица. 

Приведенные показания свидетелей ФИО6 и ФИО5 подтверждаются:

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», согласно которой ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (ОГРН №, ИНН №) поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: 

<

адрес>; основной вид деятельности: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; генеральный директор и учредитель – ФИО10 (т. 1, л.д. 34-41).

Уставом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», утвержденным решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому закреплены основные положения деятельности общества, в обществе действуют высший орган управления – единственный участник, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, основная цель деятельности общества – получение прибыли (т. 1, л.д. 76-90).

Решением № единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность генерального директора ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» назначена ФИО10 (т. 1, л.д. 75).

Протоколом осмотра правоустанавливающих документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на компакт-дисках, предоставленных УФНС России по 

<

адрес> (т. 1, л.д. 51-54), которые после осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя данного юридического лица открыты следующие счета в банках: в акционерном обществе «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, в публичном акционерном обществе «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, в публичном акционерном обществе АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, в публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты два счета: № и №, в публичном акционерном обществе «Банк Синара «Дело» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, в акционерном обществе «АЛЬФА-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № (т. 1, л.д. 42, 44-45).

Согласно материалам банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк» и протоколу его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 118-119), в материалах банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк» содержатся: 

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в лице ФИО10 просит открыть банковский счет в рублях РФ и осуществлять оказание услуг по счету с предоставлением услуги «Дистанционное обслуживание», подключением услуги «СМС-ОТР» и предоставить доступ к системе «Банк-Клиент» с помощью абонентского номера +№ и электронной почты «MET.MARK@BK.RU», предоставить услугу «СМС для Бизнеса», подключить услугу «Мобильное приложение», а также выпустить и выдать неименную банковскую карту на имя держателя – ФИО10 «Бизнес 24/7 Оптимальная» №№, ID карты №, заявление подписано от имени ФИО10; в заявлении имеется отметка о получении ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 банковской карты; 

- анкета потенциального клиента – юридического лица резидента РФ ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которая содержит данные об учредителе – ФИО10, контактом телефоне 

<

***>, электронной почте «MET.MARK@BK.RU», о видах деятельности общества, характере взаимоотношений с банком.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Свидетель ФИО2 (главный специалиста по привлечению клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк»), в своих показаниях, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 2, л.д. 69-72), и подтвержденных в суде самой ФИО6, относительно открытия расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ИНН № показала, что в ПАО «Росбанк» обратилась ФИО10, действующая в интересах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», представив комплект документов, необходимый для открытия расчетного счета. На основании представленных и подписанных ФИО10 документов, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» был открыт банковский счет №, по которому банк предоставлял услуги по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от ФИО10 посредством сети «Интернет». Кроме того, с клиентом было заключено соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE». Для работы в системе клиентом были указаны контактные данные: абонентский номер +№ и адрес электронной почты met.mark@bk.ru. Расчетный счет был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления оферты на открытие расчетного счета. ФИО10 выданы логин и пароль для входа в систему «PRO ONLINE». Также для ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была оформлена дебетовая банковская карта «Карта Pro» системы платежей «MasterCard Business»; держатель карты – ФИО10 С помощью указанной карты возможно снятие наличных денежных средств, внесение наличных денежных средств посредством банкомата и оплата любых покупок. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе. 

Приведенные показания свидетеля ФИО2 подтверждаются материалами банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из ПАО «Росбанк», и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 147-148), а именно: 

- выпиской ПАО Росбанк в отношении ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», представленной по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- уставом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», закрепляющим основные положения деятельности общества, согласно которому в обществе действуют общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, цель деятельности общества – получение прибыли;

- решением № единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью, размер уставного капитала 70 000 руб., адрес места нахождения общества: 

<

адрес>, генеральный директор – ФИО10;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой в графе «Клиент» указано ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО10, в графе «Дата заполнения» указано ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись клиента» имеется подпись от имени ФИО10, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- заявлением об определении сочетания подписей, согласно которому клиент определяет требования к составу подписей – единоличная подпись одного из представителей клиентов (единственного представителя), дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполненное в двух экземплярах, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» просит заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в валюте РФ. Для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банке карточке, заключить соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE». В качестве пользователя системы указана ФИО10, абонентский номер +№, адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU», также заявление содержит сведения об оформлении карты «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)», информацию о держателе карты: ФИО10, контактный телефон №; по указанной карте осуществляется смс-информирование держателя о совершении транзакций на номер телефона держателя карты, указанный в заявлении; дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на выпуск карты PRO к расчетному счету №, держатель карты ФИО10, контактный телефон №, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, подписано от имени ФИО10, скреплено оттиском круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ».

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО7 (главного специалиста группы открытия расчетных счетов ПАО АКБ «Авангард»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 60-63), следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратилась в подразделение банка ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

адрес>, представив комплект необходимых документов. На основании представленных и подписанных ФИО10 документов, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» открыт банковский счет №, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО10 посредством сети «Интернет». На основании заявления клиента ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» получил возможность подключения к программно-техническому комплексу «Авангард Интернет-Банк» - системе электронного документооборота, обеспечивающей подготовку, передачу, защиту и обработку документов в электронном виде, а также при помощи мобильного приложения с целью осуществления операций с мобильных устройств. В качестве контактной информации был указан абонентский номер +№ и адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU». ФИО10 были получены логин № и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и для работы в системе «Авангард Интернет-Банк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 получена кэш-карта № – стандартная, предназначенная для проведения операций внесения, снятия наличных денежных средств по счету клиента, через банкоматы и кассы ПАО АКБ «Авангард».

Приведенные показания свидетеля ФИО7 подтверждаются материалами банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из ПАО АКБ «АВАНГАРД», и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 184-187), а именно: 

- решением № единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью, размер уставного капитала 70 000 руб., адрес места нахождения общества: 

<

адрес>, генеральный директор – ФИО10;

- уставом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», закрепляющим основные положения деятельности общества, согласно которому в обществе действуют общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, цель деятельности общества – получение прибыли;

- листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ОГРН №, ИНН № поставлено на учет в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, уставный капитал – 70000 руб., генеральный директор – ФИО10, основной вид деятельности общества – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ОГРН №, согласно которому организация поставлена на учет в ИФНС по 

<

адрес>, присвоен ИНН №, КПП №;

- уведомлением ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ № при заполнении форм федерального статистического наблюдения код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 46840290 и расшифровкой кодов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к исполнению обязанностей генерального директора ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» приступает ФИО10;

- копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>;

- списком участников ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», согласно которому в числе участников общества – единственный участник ФИО10, размер доли в уставном капитале – 100%;

- договором аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Автостройсервис» именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в лице генерального директора ФИО10, заключили договор о владении и пользовании помещением, расположенным по адресу: 

<

адрес>

- заявлением на открытие банковского счета, согласно которому генеральный директор ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» ФИО10 просит открыть банковский расчетный счет в валюте – российский рубль в филиале банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» и заявляет о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой»; дата составления документа - ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении имеется подпись от имени ФИО10, оттиск круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД», регламентирующие порядок открытия/закрытия банковского счета, права и обязанности сторон, прочие условия; согласно п. 4.3.7 клиент обязан не допускать подписания расчетных документов (в том числе электронных документов), лицами, не обладающими соответствующими полномочиями или утратившими их;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой в графе «Клиент» указано ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО10, в графе «Дата заполнения» указано ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись клиента» имеется собственноручная подпись, выполненная чернилами темного цвета, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» определяет количество подписей и возможное их сочетание для распоряжения по счетам в банке; в качестве лица, наделенного правом подписи распоряжений, указана ФИО10, предоставившая карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица в соответствии с условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» с подключением к системе «Авангард Интернет-Банк»; в качестве лица обладающего правом первой подписи электронных документов от имени клиента указана ФИО10, абонентский номер +№, адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU»;

- соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АКБ «АВАНГАРД» и ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в лице ФИО10, действующей на основании устава, заключили договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», подписанным сотрудником банка и подписью клиента ФИО10, с печатью ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- заявлением от имени ФИО10 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 просит принять ее в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет Банк», предоставить ей возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на ее имя в электронной форме сертификат ключа подписи. С учетом действия сертификата ключа подписи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (наименование средств электронной цифровой подписи – Message-PRO v.3), подписанное ФИО10, а также актом приема-передачи, согласно которому ПАО АКБ «АВАНГАРД» в соответствии с заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи передал, а ФИО10 приняла файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи; 

- заявлением ФИО10 о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 со дня, следующего за днем приема банком настоящего заявления, просит предоставить ей логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», просит подключить ей к номеру телефона +№ услугу смс-информирования, и актом об использовании логина, согласно которому ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставил логин avg420605 и соответствующий ему пароль, для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении вышеуказанной организации, а ФИО10 подтверждает получение логина avg420605 с соответствующим ему паролем, что подтверждается подключением к номеру телефона +№ услуги смс-информирования пакет «Бесплатный»; 

- актом приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в лице получателя кэш-карты ФИО10 подписали акт о том, что в соответствии с правилами банк передал, а клиент принял кэш-карту №, подписанным сотрудником банка и ФИО10

- анкетой клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, представляющей собой опросный лист о характере взаимодействия клиента и банка, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» является генеральный директор ФИО10, телефон: № адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU».

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО8 (директора по развитию продаж через партнерский канал ПАО Банк «ФК Открытие»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 50-53), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО10, действующая в интересах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которая предоставила оригиналы необходимых для открытия банковского счета документов, в частности: учредительных документов и документа, удостоверяющего личность, после чего для ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и №. Согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания, ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» присоединяется к правилам банковского обслуживания и обязуется их выполнять. Кроме того, в указанном заявлении имеются сведения о выпуске бизнес-карты «Mastercard Bussiness (персонифицированная Карта)», с открытием специального карточного счета в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт. Данные о получении вышеуказанной карты отсутствуют. В качестве контактной информации в заявлении ФИО10 были указаны абонентский номер +№ и электронная почта «MET.MARK@BK.RU». Согласно указанному заявлению, клиенту подключена услуга смс-информирования на абонентский номер, указанный в заявлении. 

Приведенные показания свидетеля ФИО8 подтверждаются материалами банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из ПАО Банк «ФК Открытие», представленными в электронном виде, и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 265-266), а именно: 

- чек-листом к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, согласно которому при открытии ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие» предоставлены следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, устав, приказ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, выписка ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и печати; дата принятия документов – ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» просит открыть расчетный счет в валюте РФ, подключить пакет услуг «Большие планы», осуществлять дистанционное обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ»; право подписи в системе ДБО предоставлено ФИО10; абонентский номер для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями №; в соответствии с указанным заявлением клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» просит предоставить бизнес-карту «Mastercard Business (персонифицированная карта)», открыть специальный карточный счет в валюте РФ и выпустить карту на имя держателя – ФИО10 с подключением услуги «SMS-Инфо» на абонентский номер №;

- сведениями о юридическом лице, бенефициарных владельцах в виде опросного листа по вопросам деятельности клиента – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (в качестве контактной информации указаны абонентский № и электронная почта «met.mark@bk.ru»), заверенного подписью от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

- решением № единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью, с размером уставного капитала - 70 000 руб., адресом места нахождения общества: 305035, Российская Федерация, 

<

адрес>, генеральный директор – ФИО10;

- выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» поставлено на учет в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, уставный капитал – 70000 руб., генеральный директор – ФИО10, основной вид деятельности общества – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой в графе «Клиент» указано ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО10, в графе «Дата заполнения» указано ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись клиента» имеется подпись от имени ФИО10, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- уставом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», закрепляющим основные положения деятельности общества, согласно которому в обществе действуют общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, цель деятельности общества – получение прибыли;

- копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно материалам банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара» филиал «Дело» и протоколу его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 17-18), в материалах банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» содержатся: 

- выписка ПАО «Банк Синара» филиал «Дело» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»; 

- выписка ПАО «Банк Синара» филиал «Дело» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счет №; 

- заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в лице ФИО10 просит открыть банковский счет в валюте российский рубль и активировать к счету карту с номером №; держатель карты – ФИО10; дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ; заявление подписано простой электронной подписью;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета №, согласно которому генеральный директор ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» ФИО10 просит открыть банковский счет в валюте – российский рубль в филиале банка «Дело» на условиях тарифного плана «ДелоПро» с оплачиваемым периодом 3 месяца, с подписью ФИО10 и оттиском печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой; в качестве контактной информации указан абонентский номер № для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах;

- заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» гарантирует, что абонентский номер +№, указанный в заявлении, принадлежит ему лично и третьими лицами не используется, а также просит использовать данный номер в качестве уникального идентификатора, в том числе при обращении в банк, для отправки смс-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле, для входа в систему ДБО банка, о кодах безопасности, кодовых словах; в качестве контактной информации указаны абонентский номер 

<

***> и адрес электронной почты «MET.MARK@BK.RU».

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО3 (начальника управления АО «Альфа-Банк»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 55-58), следует, что согласно банковскому досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», последнее является клиентом банка, при этом с заявлением об открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ обратился генеральный директор указанного общества – ФИО10 в отделение операционного офиса АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, предоставив пакет необходимых документов, содержащихся в банковском досье. После проверки документов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» был открыт расчетный счет №, при этом генеральному директору общества предоставлены временный логин и пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн» на указанный в заявлении о присоединении номер телефона. Согласно договору банковского счета и дополнительного соглашения к указанному договору, ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» подтверждает банку наличие у уполномоченного лица клиента (генерального директора) в течение срока действия соглашения полномочий на подписание и передачу в банк по системе электронного документооборота клиента, используя электронную подпись. В банковском досье содержится соответствующее заявление, согласно которому клиент (ФИО10), действующий в интересах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», просит подключить его к системе «Альфа-бизнес онлайн» (интернет-банк) в качестве уполномоченного лица, при этом в качестве контактной информации указан абонентский № и адрес электронной почты MET.MARK@BK.RU.

Приведенные показания свидетеля ФИО3 подтверждаются материалами банковского досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из АО «Альфа-Банк», представленными в электронном виде, и протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 42-43), а именно: 

- копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>;

- уставом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», закрепляющим основные положения деятельности общества, согласно которому в обществе действуют общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, цель деятельности общества – получение прибыли;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой в графе «Клиент» указано ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО10, в графе «Дата заполнения» указано ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись клиента» имеется подпись от имени ФИО10, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»;

- подтверждением от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10 о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» просит присоединить к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено уполномоченному лицу клиента – ФИО10, мобильный телефон №;

- подтверждением (заявлением) от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10 о присоединении и подключении услуг, согласно которому клиент – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» просит открыть счет в соответствии с договором РКО в валюте российский рубль, подключить к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» руководителю ФИО10, установить в системе для электронных документов: «Заявление на платеж», «Реестр платежей», «Валютный перевод» с подписанием от имени руководителя или бухгалтера, подключением клиента к акции кэшбэк АО «Альфа-Банк»; данные держателя карты ФИО10; контактный телефон №, адрес электронной почты «met.mark@bk.ru»;

- решением № единственного учредителя ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме общества с ограниченной ответственностью, с размером уставного капитала 70 000 руб., адресом места нахождения общества: 

<

адрес> генеральный директор – ФИО10

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, поскольку эти показания логичны, непротиворечивы, даны в условиях предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей в судебном заседании не установлено. Таким образом, суд считает достоверными и допустимыми доказательствами вышеприведенные показания свидетелей по делу. Кроме того, приведенные показания свидетелей полностью согласуются не только между собой, но и с другими приведенными в приговоре доказательствами. 

Таким образом, суд признает достоверными и допустимыми приведенные выше исследованные в судебном заседании доказательства, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что было проверено в ходе судебного разбирательства.

Органом предварительного следствия ФИО10 инкриминирован (наряду с иными) такой диспозитивный признак данного состава преступления, как хранение с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации. Однако в судебном заседании установлено, что указанные электронные средства и электронные носители информации ФИО10 сразу после приобретения передавала ФИО1, тем самым сбывая их, в связи с чем указанный диспозитивный признак - хранение с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации подлежит исключению из объема обвинения ФИО10

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как событие преступления, так и виновность ФИО10 в его совершении, и квалифицирует действия ФИО10 по ст. 187 ч. 1 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> о прекращении уголовного дела, уголовное дело в отношении ФИО10, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, - генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то есть на основании ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ ФИО10 освобождена от уголовной ответственности. 

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, а также о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – в отношении общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛМАРКЕТ», ОГРН №, ИНН № (далее по тексту – ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ»), согласно которым учредителем и генеральным директором указанной организации является ФИО10, которая фактически не имела отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО10, как о генеральном директоре ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на участке местности у дома №№, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к ФИО10 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

После получения указанного предложения у ФИО10, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение указанного неустановленного лица она ответила согласием.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк», встретившись с неустановленным органом следствия выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, вблизи АЗС «Лукойл», с заявлением на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом) ДД.ММ.ГГГГ выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», предоставлена банковская карта №№ с ID карты №, в последующем ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №.

При этом в заявлении – на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО10, являясь учредителем и генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь с неустановленным органом следствия выездным сотрудником АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, вблизи АЗС «Лукойл», будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении на заключение в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в АО «Райффайзенбанк», банковскую карту №№ с ID карты № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в АО «Райффайзенбанк», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10 на участке местности у дома №№ по 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты АО «Райффайзенбанк» №№ с ID карты №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Райффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также о выпуске банковской карты «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк».

При этом в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Росбанк» «Карта PRO» платежной системы «MasterCard Business (дебетовая)», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на открытие счета в АКБ ПАО «АВАНГАРД», а также заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО АКБ Банк «АВАНГАРД» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД».

При этом в заявлении на открытие счета и на подключение к системе в ПАО АКБ «АВАНГАРД», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО АКБ «АВАНГАРД» по открытому расчетному банковскому счету, после чего к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, указала в заявлении на открытие счета, а также в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет – БАНК» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО АКБ «АВАНГАРД» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АВАНГАРД» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», кэш карту № для обслуживания расчетного банковского счета, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у 

<

адрес>, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронный носитель информации - кэш карту №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим указанное неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в ПАО АКБ «АВАНГАРД» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – кэш карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», а также о выпуске бизнес-карты «Mastercard Business (персонифицированная Карта)», на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ были открыты два банковских счета № и № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ФК Открытие».

При этом в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» генеральный директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (которое являлось фиктивным юридическим лицом) ФИО10 указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетным банковским счетам ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и лично получила (согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие») банковскую карту для обслуживания расчетных банковских счетов, открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у дома №№» по 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указанному неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с их помощью последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Банк Синара «Дело», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Банк Синара «Дело» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Банк Синара «Дело», ДД.ММ.ГГГГ предоставлена банковская карта №.

При этом в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело» ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое фактически являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара «Дело» по открытым расчетным банковским счетам, после чего к расчетным банковским счетам ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении ПАО «Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, указала в заявлении - о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара «Дело» абонентский номер № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Банк Синара «Дело» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара «Дело» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», и ДД.ММ.ГГГГ получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО «Банк Синара «Дело», банковскую карту № для обслуживания расчетных банковских счетов ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытых в ПАО «Банк Синара «Дело», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Банк Синара «Дело», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности лично передала, сбыв, таким образом, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 13:00 час. ФИО10, находясь у дома, по адресу: 

<

адрес>, после получения электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Банк Синара «Дело» № для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Банк Синара «Дело», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв, таким образом, указанный электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытыми в ПАО «Банк Синара «Дело» № и № посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла вышеуказанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в ПАО «Банк Синара «Дело», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 13:00 час. ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, последние с их помощью самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», а также о выпуске банковской карты, на основании которого ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», являющееся фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и осуществлено подключение ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк».

При этом в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», ФИО10, являясь генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь в отделении АО «Альфа-банк», по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» абонентский № и адрес электронной почты «met.mark@bk.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства: одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», приобретя, таким образом, в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 13:00 час. ФИО10, находясь у 

<

адрес>, после получения электронных средств: уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с этим неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – генеральным директором ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла указанному неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой ФИО10 наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает в отношении ФИО10 удовлетворительную характеристику от участкового-уполномоченного полиции (т. 2 л.д. 153). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в отношении подсудимой ФИО10: в качестве явки с повинной – её объяснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 12-19), данное ею сотруднику полиции до возбуждения уголовного дела, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, как в вышеуказанном объяснении, так и в показаниях на следствии она добровольно сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления, ранее не известных сотрудникам полиции, тем самым предоставив органу следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования данного преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья, как подсудимой ФИО10, так и её пожилой матери ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за которой подсудимая ФИО10 осуществляет уход (ч. 2 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО10 предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой ФИО10 преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО10 преступления, данных о личности подсудимой, и вышеуказанной совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые суд считает возможным признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного ею преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, назначить подсудимой ФИО10 наказание по ст. 187 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, назначив ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ, - т.е. наказание в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет).

Именно такой вид наказания возымеет на ФИО10 должное воспитательное воздействие, будет отвечать задачам уголовного судопроизводства, способствовать достижению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, исправлению ФИО10 и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Мера пресечения в отношении ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Поскольку защиту интересов ФИО10 в ходе предварительного следствия осуществлял адвокат Горяйнов А.А. по назначению, от услуг адвоката подсудимая не отказывалась, то процессуальные издержки – оплата труда адвоката Горяйнова А.А. в размере 4 680 руб. (за защиту интересов ФИО10 в ходе предварительного следствия) подлежат взысканию на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ с осужденной ФИО10 в доход федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимой ФИО10 от уплаты процессуальных издержек, с учетом её материального положения и наличия у неё постоянного дохода, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: четыре диска, содержащие правоустанавливающие документы ООО «Металлмаркет», предоставленные УФНС России по 

<

адрес>; банковские досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из АО «Райффайзенбанк», из ПАО «Росбанк», из ПАО АКБ «АВАНГАРД», из ПАО Банк «ФК Открытие», из ПАО «Банк Синара»; оптический диск CD-R, содержащий банковское досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из ПАО Банк «ФК Открытие»; оптический CD-R диск, содержащий банковское досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из АО «Альфа-Банк», находящиеся в материалах уголовного дела, - подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 100 000 (ста тысяч) руб.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> ОКТМО №, ИНН №, КПП №, банк отделение Курск 

<

адрес> БИК №, р/с № в УФК по 

<

адрес>, л/с №, КБК №.

Меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО10 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 4 680 (четырех тысяч шестисот восьмидесяти) руб. 00 коп.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: четыре диска, содержащие правоустанавливающие документы ООО «Металлмаркет», предоставленные УФНС России по 

<

адрес>; банковские досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из АО «Райффайзенбанк», из ПАО «Росбанк», из ПАО АКБ «АВАНГАРД», из ПАО Банк «ФК Открытие», из ПАО «Банк Синара»; оптический диск CD-R, содержащий банковское досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из ПАО Банк «ФК Открытие»; оптический CD-R диск, содержащий банковское досье ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» из АО «Альфа-Банк», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденная ФИО10 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий /подпись/ В.С. Конорев

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 05.07.2024 г. не был обжалован и вступил в законную силу 23.07.2024 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-199/2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД: 46RS0030-01-2023-010948-32.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>