ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Старый Оскол «07» февраля 2024 года

Старооскольский городской суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Прокудина А.Ф.,

при секретаре судебного заседания Русановой А.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Старооскольского городского прокурора Мишустина А.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Сороколетова А.М., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1 ФИО25, 

<

данные изъяты> не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ,

установил:

ФИО1 осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление им совершено в г. Старый Оскол Белгородской области при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период времени с июня 2019 года по 04.08.2021 года, находясь на территории г. Старый Оскол Белгородской области, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, с целью получения материальной выгоды (дохода) в особо крупном размере, в нарушение требований порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью оказания возмездных услуг по строительству и отделке жилых домов, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, имея намерение систематически извлекать прибыль от стройки и продажи жилых домов, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Руководствуясь единым преступным умыслом по осуществлению систематической противоправной деятельности по строительству и реализации домов на земельных участках, находящихся в долгосрочной аренде у муниципального образования Старооскольского городского округа 

<

адрес>, посредством размещения на интернет сайте 

<

данные изъяты>» и размещения объявлений на территории 

<

адрес> на рекламных баннерах, находил покупателей, с которыми заключал соглашения на строительство жилых домов и передачу им земельных участков, находящихся в долгосрочной аренде. После чего, осуществляя до конца свой преступный умысел, имея намерение систематически извлекать прибыль от постройки и продажи жилых домов, приискивал работников, не осведомленных о его преступных намерениях, которые выполняли строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах и получал денежные средства от покупателей жилых домов.

Так, не позднее 20.06.2019 года в дневное время ФИО1, имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от стройки и реализации недвижимого имущества – жилых домов, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере, путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заключил соглашение с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО2 №1 на строительство жилого дома с кадастровым номером № площадью 86,5 кв.м. с передачей земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде у муниципального образования 

<

данные изъяты> с кадастровым номером № общей площадью 1 444 кв. м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего начал строительство дома на данном участке. 10.08.2019 года в дневное время, находясь по адресу: микрорайон 

<

адрес>, 

<

адрес>, за строительство указанного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, по договору купли-продажи приобрел квартиру, принадлежащую ФИО2 №1, по адресу: микрорайон 

<

адрес> 

<

адрес>, которая по взаимному согласию была оценена в 2 300 000 рублей и вошла в зачет оплаты за строительство вышеуказанного дома.

В продолжение своих преступных действий ФИО1 01.09.2020 года в дневное время заключил соглашение с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО2 №2 на строительство жилого дома с кадастровым номером № площадью 112,5 кв. м. и передачей земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде у муниципального образования Старооскольского городского округа 

<

адрес> с кадастровым номером № общей площадью 1 101 кв. м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего начал строительство дома на данном участке. В период времени с 01.09.2020 года по 24.11.2020 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 №2 за строительство указанного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> деньги в общей сумме 1 000 000 рублей, а именно: согласно акту приема-передачи денежных средств от 01.09.2020 года – 100 000 рублей, по расписке от 16.10.2020 года – 600 000 рублей, по расписке от 20.11.2020 года – 100 000 рублей и по расписке от 24.11.2020 года – 200 000 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 28.10.2020 года в дневное время заключил соглашение с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО2 №3 на строительство жилого дома с кадастровым номером № площадью 112,1 кв. м. и передачей земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде у муниципального образования Старооскольского городского округа 

<

адрес> с кадастровым номером № общей площадью 1 101 кв. м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего начал строительство дома на данном участке. В период с 11.01.2021 года по 24.06.2021 года в дневное время, находясь в районе 

<

адрес> микрорайона 

<

адрес>, получил от ФИО2 №3 деньги за строительство указанного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> общей сумме 4 135 000 рублей, а именно: по акту приема-передачи выполненных работ №1 от 11.01.2021 года – 2 710 000 рублей, по акту приема-передачи выполненных работ №2 от 29.03.2021 года – 210 000 рублей, по акту приема-передачи выполненных работ №3 от 16.05.2021 года – 1 040 000 рублей и по акту приема-передачи выполненных работ №4 от 24.06.2021 года – 175 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия ФИО1 посредством ФИО2 №13, введенной в заблуждение относительно истинных намерений, 20.07.2021 года в дневное время заключил с неосведомленной о его преступных намерениях ФИО2 №4 договор намерения на покупку объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № площадью 149,8 кв. м. и передачей земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 1 440 кв. м., находящегося в долгосрочной аренде у муниципального образования Старооскольского городского округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после чего начал строительство дома на данном участке. В период времени с 20.07.2021 года по 04.08.2021 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 №4 деньги за строительство указанного дома, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в общей сумме 4 400 000 рублей, а именно: 20.07.2021 года ФИО2 №4 перечислила с банковского счета №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на её имя, деньги в сумме 1 000 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО2 №13, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, 04.08.2021 года по акту приема-передачи денежных средств от 04.08.2021 года – 3 400 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО1 путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, получил от ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №3 и ФИО2 №4, находившихся в неведении относительно преступных намерений ФИО1, денежные средства на общую сумму 11 835 000 рублей, что является доходом в особо крупном размере.

Предъявленное обвинение обоснованно и подтверждено доказательствами, собранными по делу. Все предусмотренные условия постановления приговора без судебного разбирательства соблюдены. ФИО1 понятно предъявленное обвинение, он согласен с ним в полном объеме, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником – адвокатом Сороколетовым А.М., характер и последствия заявленного ходатайства осознаёт.

Государственный обвинитель Мишустин А.А. и защитник подсудимого – адвокат Сороколетов А.М. в судебном заседании не возражали против рассмотрения уголовного дела без судебного разбирательства.

В связи с соблюдением положений ст.ст. 314-316 УПК РФ приговор постанавливается в особом порядке принятия судебного решения.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т.4 л.д.56). За медицинской помощью по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» не обращался (т.4 л.д.66). По месту жительства: участковым полиции характеризуется с положительной стороны (т.4 л.д.60); жалобы на него в управление 

<

данные изъяты> не поступали (т.4 л.д.62). По месту работы зарекомендовал себя ответственным и инициативным сотрудником (т.4 л.д.64).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает: раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в сообщении им достоверных сведений об обстоятельствах его совершения; состояние здоровья его супруги ФИО2 №13, что следует из его пояснений в судебном заседании.

Ходатайство ФИО1 об особом порядке принятия судебного решения является обстоятельством, существенно уменьшающим общественную опасность его личности, свидетельствующим о полном признании вины в совершенном преступлении.

Определяя вид наказания ФИО1 суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного преступления в сфере экономической деятельности; его личность; требования справедливости и соразмерности наказания содеянному, влияние назначенного наказания на его исправление; наличие смягчающих наказание обстоятельств и считает возможным назначить ему наказание, не связанное с изоляцией от общества, а именно в виде штрафа в доход государства в пределах, установленных санкцией ст.171 ч.2 УК РФ.

Данное наказание, по мнению суда, в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание, что сумма дохода, полученного ФИО1 от незаконной предпринимательской деятельности относится к особо крупному размеру, а также то, что им совершено умышленное преступление, оснований для освобождения его от наказания, а также для снижения категории совершенного им преступления на более мягкую суд не находит.

В целях обеспечения исполнения приговора и при отсутствии данных о нарушении ранее избранной ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить указанную меру до вступления приговора в законную силу.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства – документы:

-переданные ФИО2 №1: соглашение от 20.06.2019 года на строительство жилого дома и передачу земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, смету от 20.06.2019 года, дополнение к смете от 20.06.2019 года, долговую расписку от 10.08.2019 года, договор купли-продажи от 28.08.2019 года, заключенный между ФИО2 №13, ФИО7 и ФИО2 №1, акт № от 21.08.2019 года, две выписки из единого государственного реестра недвижимости, постановление Администрации Старооскольского городского округа о предоставлении ФИО2 №1 и ФИО7 в аренду земельного участка по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 

<

адрес>, 

<

адрес>, – оставить у неё же по принадлежности;

-изъятые у ФИО2 №2: договор намерения от 01.09.2020 года на строительство жилого дома и передаче земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г

<

адрес> соглашение от 01.09.2020 года на строительство жилого дома и передачу земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, смету от 01.09.2020 к соглашению, акт № от 02.10.2020 года приема-передачи результатов выполненных работ, акт № от 10.10.2020 года приема-передачи результатов выполненных работ, акт № от 24.11.2020 года приема-передачи результатов выполненных работ, расписку от 16.10.2020 года, расписку от 24.11.2020 года, расписку от 20.11.2020 года, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 13.01.2021 года, заключенный между ФИО2 №13 и ФИО2 №2, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, соглашение от 05.06.2021 года о расторжении договора аренды земельного участка, постановление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО2 №2 в аренду земельного участка по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, – оставить хранить при материалах уголовного дела;

-переданные ФИО2 №2: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 13.01.2021 года, заключенный между ФИО2 №13 и ФИО2 №2, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, выписку из единого государственного реестра недвижимости на 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, – оставить у неё же по принадлежности;

-изъятые у ФИО2 №3: акт № от 11.01.2021 года приема-передачи выполненных работ, расписку от 25.01.2021 года, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 26.01.2021 года дома по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, акт № от 29.03.2021 года приема-передачи выполненных работ, дополнительное соглашение от 29.03.2021 года на продажу 3-х комнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, акт № от 16.05.2021 года приема-передачи выполненных работ, расписку от 16.05.2021 года, акт № от 24.06.2021 года приема-передачи выполненных работ, расписку от 24.06.2021 года, расписку от 25.06.2021 года, выписку из единого государственного реестра недвижимости, – оставить хранить при материалах уголовного дела;

-переданные ФИО2 №3: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 26.01.2021 года, заключенный между ФИО2 №3 и ФИО2 №13, договор купли-продажи квартиры 22.06.2021 года, заключенный между ФИО2 №3 и ФИО8, договор аренды земельного участка для эксплуатации объекта недвижимости от 05.07.2021 года, выписку из единого государственного реестра недвижимости, – оставить у него же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №4 копии и оригиналы: соглашение о задатке в сумме 100 000 рублей от 18.07.2021 года, договор намерения на покупку объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № и передачей земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде, расположенный по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> от 20.07.2021 года, заявление о переводе ФИО2 №13 денег в сумме 1 000 000 рублей ПАО «

<

данные изъяты>», платежное поручение № от 20.07.2021 года о переводе ФИО2 №13 денег в сумме 1 000 000 рублей, акт приема-передачи № объекта незавершенного строительства от 20.07.2021 года, приложение № к вышеуказанному договору – перечень строительных и отделочных работ от 04.08.2021 года, приложение № к вышеуказанному договору от 04.08.2021 года, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 04.08.2021 года, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства № от 24.05.2021 года, акт приема-передачи денежных средств от 04.08.2021 года, долговую расписку от 26.08.2021 года, – оставить у неё же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №5: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 28.01.2020 года, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, – оставить у неё же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №8: соглашение от 24.11.2021 года между физическими лицами на строительство жилого дома, бани и передачи земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: Старооскольский городской округ, 

<

адрес>, смету от 24.11.2021 года, расписку от 24.11.2021 года, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от 17.01.2022 года, договор на хранение строительных материалов от 17.01.2022 года, – оставить у него же по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 ФИО26 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Произвести оплату штрафа по следующим реквизитам: получатель: УФК по Белгородской области «УМВД России Старооскольское» р/сч 

<

***>, БИК 041403001, ИНН 

<

***>, КПП 312801001, ОКТМО 14740000, КБК 18811603121010000140, УИН 18853123010220209233.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства – документы:

-переданные ФИО2 №1: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома и передачу земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, смету от ДД.ММ.ГГГГ, дополнение к смете от ДД.ММ.ГГГГ, долговую расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 №13, ФИО7 и ФИО2 №1, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, две выписки из единого государственного реестра недвижимости, постановление Администрации Старооскольского городского округа о предоставлении ФИО2 №1 и ФИО7 в аренду земельного участка по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 

<

адрес> 

<

адрес>, – оставить у неё же по принадлежности;

-изъятые у ФИО2 №2: договор намерения от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома и передаче земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г.

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома и передачу земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, смету от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи результатов выполненных работ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи результатов выполненных работ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи результатов выполненных работ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 №13 и ФИО2 №2, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды земельного участка, постановление Администрации Старооскольского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО2 №2 в аренду земельного участка по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, – оставить хранить при материалах уголовного дела;

-переданные ФИО2 №2: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 №13 и ФИО2 №2, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, выписку из единого государственного реестра недвижимости на 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, – оставить у неё же по принадлежности;

-изъятые у ФИО2 №3: акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи выполненных работ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи выполненных работ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на продажу 3-х комнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи выполненных работ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи выполненных работ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из единого государственного реестра недвижимости, – оставить хранить при материалах уголовного дела;

-переданные ФИО2 №3: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 №3 и ФИО2 №13, договор купли-продажи квартиры ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 №3 и ФИО8, договор аренды земельного участка для эксплуатации объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из единого государственного реестра недвижимости, – оставить у него же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №4 копии и оригиналы: соглашение о задатке в сумме 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор намерения на покупку объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № и передачей земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде, расположенный по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о переводе ФИО2 №13 денег в сумме 1 000 000 рублей ПАО «

<

данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО2 №13 денег в сумме 1 000 000 рублей, акт приема-передачи № объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к вышеуказанному договору – перечень строительных и отделочных работ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, долговую расписку от ДД.ММ.ГГГГ, – оставить у неё же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №5: договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка для строительства, – оставить у неё же по принадлежности;

-переданные ФИО2 №8: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между физическими лицами на строительство жилого дома, бани и передачи земельного участка, находящегося в долгосрочной аренде по адресу: Старооскольский городской округ, 

<

адрес>, смету от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, договор на хранение строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, – оставить у него же по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора через Старооскольский городской суд, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ (за исключением обжалования по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции).

Судья А.Ф. Прокудин