55RS0024-01-2025-000382-39

2-302/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нововаршавский районный суд Омской области, в составе председательствующего судьи Шмидт Н.В. при секретаре судебного заседания Протасовой Л.А., рассмотрев 12 сентября 2025 г., в присутствии представителя ответчика ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление прокурора города Сургут ХМАО-Югра, в интересах ФИО2 к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Сургут ХМАО-Югра, действуя в интересах ФИО2, обратился в суд с иском к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 380000 рублей, мотивируя требования тем, что в ходе предварительного расследования установлено, что 10.10.2024 неустановленные лица, представившись сотрудником Службы финансового контроля АО «Сбербанк», сообщили ФИО2 ложную информацию о попытках незаконного доступа к ее банковским счетам, а также сведения о необходимости сохранения денежных средств путем перевода на безопасный счет. Не подозревая об истинных намерениях злоумышленника, действия которого направлены на хищение денежных средств, будучи уверенной в представленной информации, ФИО2 осуществила перевод денежных средств на банковский счет неизвестного ей лица на сумму 280 000 рублей путем внесения через банкомат АО «Альфа-банк» (расположен по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) одной транзакцией на расчетный счет №... в сумме 280 000 рублей, в подтверждение чего представлен чек о переводе денежных средств от 10.10.2024, операция №..., код авторизации №.... 

11.10.2024 ФИО2, осознав, что в отношении нее совершены мошеннические действия, обратилась в УМВД России по г.Сургуту с заявлением о факте совершения преступления, на основании которого 11.10.2024 возбуждено уголовное дело №... по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в рамках которого ФИО2 признана потерпевшей. 

В ходе расследования уголовного дела №... на основании информации, представленной АО «Альфа-Банк», установлено, что владельцем счета №... является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

13.02.2025 постановлением Сургутского городского суда по делу №... на денежные средства, находящиеся на счете №... в сумме 380 000 рублей наложен арест. 

Денежные средства перечислены ФИО2 на счет, открытый на имя ФИО3 

ФИО3 мер к блокированию карты в случае её утери либо уведомление АО «Альфа банк» об использовании его карты/счета третьими лицами, либо иных действий, направленных на пресечение использования его карты/счета в преступных целях, не принято. 

На основании указанного ФИО3, как владелец счета, получил от ФИО2 380 000 рублей в отсутствие законных оснований, впоследствии денежные средства законному владельцу не возвращены. 

Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, о причине неявки не известила.

Прокурор ХМАО-Югра в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании не участвовал, доверил представление своих интересов представителю –ФИО1

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 настаивала на рассмотрении дела по существу в отсутствии истца. Исковые требования не признала и пояснила, что отношении ФИО3 были совершены мошеннические действия, он никогда не оформлял ИП на свое имя, в г. Сургуте, в г. Ростову на Дону не был, никаких счетов не открывал. О том, что в отношении него совершены мошеннические действия он узнал случайно, увидел, что на его имя открыт счет, но доступа к счету у него было, так как он не знал код подтверждения и номер телефона, с которого был открыт счет. ФИО3 сразу обратился в ИФНС закрыл ИП, обратился в полицию. При этом в органах МВД о результатах проверки ему не сообщили. Просила отказать в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Из названной нормы права следует, что для квалификации заявленной истцом к взысканию денежной суммы в качестве неосновательного обогащения необходимо отсутствие правовых оснований для приобретения или сбережения такой суммы одним лицом за счет другого, в частности приобретение не должно быть основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.

В целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Согласно п. 7 обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019, из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Пунктом 16 обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020, предусмотрено, что в целях определения лица, с которого подлежит взысканию неосновательное обогащение, необходимо установить не только сам факт приобретения или сбережения таким лицом имущества без установленных законом оснований, но и то, что именно ответчик является неосновательно обогатившимся за счет истца и при этом отсутствуют обстоятельства, исключающие возможность взыскания с него неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу положений ч. 2 ст. 61 ГПК РФ указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца, и указать причину, по которой в отсутствие правовых оснований произошло приобретение ответчиком имущества за счет истца или сбережение им своего имущества за счет истца.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что прокуратурой города Сургут ХМАО-Югра проведена проверка по заявлению ФИО2

11.10.2024 ФИО2, осознав, что в отношении нее совершены мошеннические действия, обратилась в УМВД России по г.Сургуту с заявлением о факте совершения преступления, на основании которого 11.10.2024 возбуждено уголовное дело №... по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в рамках которого ФИО2 признана потерпевшей. 

11.10.2024 года возбуждено уголовное дело №... по ч.3 ст.159 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что 10.10.2024 неустановленные лица, представившись сотрудником Службы финансового контроля АО «Сбербанк», сообщили ФИО2 ложную информацию о попытках незаконного доступа к ее банковским счетам, а также сведения о необходимости сохранения денежных средств путем перевода на безопасный счет. Не подозревая об истинных намерениях злоумышленника, действия которого направлены на хищение денежных средств, будучи уверенной в представленной информации, ФИО2 осуществила перевод денежных средств на банковский счет неизвестного ей лица на сумму 280 000 рублей путем внесения через банкомат АО «Альфа-банк» (расположен по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...> ) одной транзакцией на расчетный счет №... в сумме 280 000 рублей, в подтверждение чего представлен чек о переводе денежных средств от 10.10.2024, операция №..., код авторизации №.... 

В ходе расследования уголовного дела №... на основании информации, представленной АО «Альфа-Банк», установлено, что владельцем счета №... является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

13.02.2025 постановлением Сургутского городского суда по делу №... на денежные средства, находящиеся на счете №... в сумме 380 000 рублей наложен арест. 

Денежные средства перечислены ФИО2 на счет, открытый на имя ФИО3 

При этом в ходе рассмотрения гражданского дела судом истребованы из ИФНС по Омской области сведения о постановке на учет налогоплательщика, предоставлены сведения из ЕГРН в отношении ФИО3, предоставленных в электронном виде через официальный сайт ФНС России, установлено следующее.

Заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП направлены по каналам связи в электронном виде 26.09.2024 года. Заявление подано с электронной почты BAY.BIT@LIST.RU, указан номер контакта заявителя №....

Как следует из информации АО «Альфа-Банк», г. Москва в ГУ Банка России по ЦФО на имя ФИО4 открыт счет №... 9 октября 2024 года, закрыт счет 31.10.2024 года.

Согласно выписки средств по счету 10.10.2024 на счет ФИО5 поступили денежные средства в размере 380 000 рублей, банк получателя - филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк Ростов на Дону, которые внес ФИО3 наличными через банкомат, время совершения 12-58 час.

При этом, 10.10.2025 года в 13-01 час. денежные средства в размере 52178 рублей, в 13-02 час. в размере 99865 рублей, в 13-03 час в размере 98600 рублей, в 13-05 час. Размере 58357 рублей, перечислены ИП ПИА, наименование банка получателя платежа филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк Ростов на Дону.

Также 10.10.2025 в 13-06 час. денежные средства в размере 52490рублей, в 13-08 час. В размере 19500 рублей перечислены в ИП ФИО6 Чаян Кызыл-Оолович, наименование банка получателя платежа филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк Ростов на Дону.

Далее, судом было установлено, что ИП ПИА ( получатель денежных средств от ФИО3, был зарегистрирован в качестве ИП 2.10.2024 с той же электронной почты, что и ФИО3 BAY.BIT@LIST.RU в Управлении ФНС по Республики Коми. Документы на государственную регистрацию ПИА. поданы в электронном виде 27.09.2024 года через сайт ФНС РФ, документы подписаны квалифицированной электронной подписью. Номер контактного телефона №...

ИП МЧ (получатель денежных средств от ФИО3), был зарегистрирован в качестве ИП 1.10.2024 с той же электронной почты BAY.BIT@LIST.RU в Управлении ФНС по Республике Тыва.

По данным интернет источников с электронной почты BAY.BIT@LIST.RU были зарегистрированы: 2.10.2024 года ИП МИА в ИМНС№ 9 по Омской области; 1.10.2024 года ИП БИС в ИМНС № 19 по Нижегородской области; 2.10.2024 ИП МАА в Управлении ФНС по Ивановской области.

Судом сделан запрос в яндекс поиске сведения о принадлежности электронной почты BAY.BIT@LIST.RU, с сайта «Ищейка» поступило сообщение, что имя не найдено, сведения не найдены, mail.ru ID почты 58h78cCViesdXOpx (не найден). Указано, что объект найден в следующих утечках: Альфа-Банк Delivery Club Курьеры, дата утечки 8 января 2024 года, колическтво записей об утечке 93348008, утечка базы данных пользователей Альфа-Банк, поля в утечке: полное имя клиента, дата рождения, номер карты, срок годности карты, телефон, электронная почта.

То есть судом установлено, что мошенническим действиями на ответчика было зарегистрировано ИП, денежные средства поступившие на его счет были перенаправлены иным лицам, установить данные которых не представляется возможным, в связи с чем неосновательного обогащения у ответчика не возникло и исковые требования удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора города Сургут ХМАО-Югра, в интересах ФИО2 к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения, оставить без удовлетворения

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Омский областной суд через Нововаршавский районный суд Омской области в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Судья Н.В. Шмидт 

Мотивированное решение изготовлено 12 сентября 2025 года