уголовное дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нальчик 24 марта 2017 г.

Нальчикский городской суд в составе:

председательствующего федерального судьи Бозиева А.Х.( единолично),

при секретаре судебного заседания Карежевой М.М.,с участием:

государственного обвинителя- помощника прокурора г. Нальчика Макаренко И.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Хагундоковой А.А., представившей удостоверение № и ордер № отДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего КБ РФ АО «Россельхозбанк» ФИО11, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого порядка судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1,

<

данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 с начала января 2011, точная дата следствием не установлена, по 15.03.2011г., находясь в 

<

адрес>, КБР, действуя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественных опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Торговый дом «Лидер плюс», незаконно получила в Кабардино Балкарском региональном филиале открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее КБ РФ ОАО «Россельхозбанк») кредит на пополнение основных средств, а в дальнейшем уклонилась от погашения кредита. 

В соответствии с Инструкцией №-И «О порядке предоставления и учета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденным решением Правления КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) заемщикам руководителям юридических лиц помимо заявки в банк необходимо предварительно предоставить пакет финансовых документов хозяйствующего субъекта, в том числе и финансовую отчетность за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату. Сведения находящиеся в данных документах оказывают решающее значение и положительно влияют для одобрения кредита кредитным комитетом банка.

ФИО1, будучи осведомлённой об этих условиях получения кредита и банковской деятельности в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ приобрела 100% в уставном капитале ООО «Торговый дом «Лидер плюс», став при этом его учредителем и генеральным директором, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась в качестве генерального директора ООО «Торговый дом «Лидер плюс» в Инспекции ФНС РФ № по 

<

адрес>, указав в качестве видов деятельности такие рентабельные и высоко прибыльные виды деятельности как: производство мебели, хранение и переработка древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ представила в ДО № КБ РФ ОАО Россельхозбанк, расположенный по адресу КБР, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> 3, заявку-анкету на получение кредита. При этом, для создания видимости активной финансовой деятельности, с целью введения в заблуждение КБ РФ ОАО Россельхозбанк относительно размера реально начисляемых и уплачиваемых налогов, ФИО1, реализуя преступный умысел направленный на незаконное получение кредита, при неустановленных следствием обстоятельствах, в срок до ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельные налоговые декларации, в которых была недостоверная информация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «Лидер плюс». Так, в копии налоговой декларации ООО «Торговый дом «Лидер плюс» за 3-4 налоговый период 2009 года, заверенной ФИО1 и печатью ООО «Торговый дом «Лидер плюс» было указано, что данная декларация сдана в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ и принята инспектором ОрсН ФИО5-С. Согласно сведений данной декларации в указанный период в ООО «Торговый дом «Лидер плюс» сумма доходов составила 16000000 рублей, сумма расходов составила 14399800 рублей, налоговая база (доходы минус расходы) 1600200 рублей, сумма исчисленного налога составила 160020 рублей, Согласно сведений копия налоговой декларации ООО «Торговый дом «Лидер плюс» за 3-4 налоговый период 2010 года, заверенной ФИО1 и печатью ООО «Торговый дом «Лидер плюс», данная декларация была сдана в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ и принята инспектором ОрсН ФИО6 Согласно сведений данной декларации в указанный период в ООО «Торговый дом «Лидер плюс» сумма доходов составила 21842000 рублей, сумма расходов составила 18330000 рублей, налоговая база (доходы минус расходы) 3512200 рублей, сумма исчисленного налога 351200 рублей. В обоснования необходимости получения кредита в размере 40000000 рублей ФИО1 указала, что данные денежные средства необходимы для приобретения деревообрабатывающего оборудования, расширения производственных мощностей, предоставила перспективный бизнес план развития производства и освоения кредитных денежных средств ООО «Торговый дом «Лидер плюс».

Однако, ни в 2009, ни в 2010, ни в феврале 2011 налоговая декларация ООО «Торговый дом «Лидер плюс» в ИФНС № по 

<

адрес> не сдавалась, в период руководства ФИО1 ООО «Торговый дом «Лидер плюс» никакой производственной деятельностью не занималось, в штате ООО «Торговый дом «Лидер плюс» кроме ФИО1 никого не было, помещений, территории, сырья, оборудования и других условий для реализации проекта освоения денежных средств у ФИО1 не было. 

После изучения и проведения анализа документов представленных ФИО1 различными службами банка и его рассмотрении на заседании кредитного комитета КБ РФ ОАО Россельхозбанк, ДД.ММ.ГГГГ кредитный комитет банка, неосведомленный о подложности представленных документов и истинных преступных намерениях ФИО1, вынес положительное заключение о возможности предоставления ООО «Торговый дом «Лидер плюс» кредита в размере 40000000 рублей для пополнения основных средств и приобретения обществом деревообрабатывающего оборудования. 

Далее, ФИО1 выступая генеральным директором ООО «Торговый дом «Лидер плюс» заключила с КБ РФ ОАО Россельхозбанк кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КБ РФ ОАО Россельхозбанк предоставляло ООО «Торговый дом «Лидер плюс» кредит в размере 40000000 рублей, с процентной ставкой 14% годовых, с окончательным сроком возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ, с обязательством ООО «Торговый дом «Лидер плюс» использования кредита на приобретение основных средств, а именно на закупку деревообрабатывающего оборудования. 

Согласно договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 взяла на себя обязательство перед КБ РФ ОАО Россельхозбанк о об обслуживании и оплате кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с положениями кредитного договора ФИО1 обязалась обеспечить свои обязательства следующими объектами недвижимости: 1/4 земельного участка общей площадью 881 кв. м. (кадастровый №) и здание магазина, 4 этаж, общей площадью 639, 9 кв. м. №-А3, литер А, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, 1/4 земельного участка общей площадью 881 кв. м. (кадастровый №) и здание магазина, 2 этаж, общей площадью 664, 8 кв. м. №-А1, литер А, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, которые поставлены под залог банка согласно договоров об ипотеке №.2/2 от ДД.ММ.ГГГГ и №.2/2 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ КБ РФ ОАО Россельхозбанк кредитные денежные средства в размере 40000000 рублей были зачислены на расчетный счет № ООО «Торговый дом «Лидер плюс» открытый в ДО № КБ РФ АО «Россельхозбанк». 

После зачисления указанных кредитных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом «Лидер плюс», ФИО1 использовала полученные кредитные средства в безналичном виде по своему усмотрению, в соответствии с электронным платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в размере 5000000 рублей в ООО «Универсал», в соответствии с электронным платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в размере 35000000 рублей в ООО «Европластсервис». 

Затем в период с 29.04.2011г. по 31.01.2012г. ФИО1, с целью усыпления бдительности и сокрытия совершенного преступления, создавая видимость выполнения условий кредитного договора, в соответствии с требованиями кредитного договора, погашала проценты по основному долгу: ДД.ММ.ГГГГ - 163 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 475453,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2365,92 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 927455,57 рублей, 0607.2011 – 6068,92 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 460273,97 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 475616,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9710,52 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1401796,33 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 460273,97 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17163,84 рублей, всего процентов выплачено на сумму 4236341,92 рублей. Кроме этого, ФИО1 производилась оплата комиссии за обслуживание кредита: ДД.ММ.ГГГГ – 16986,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 16986,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16348,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 16348,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16986,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16986,30 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17534,25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15890,41 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16438,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17510,29 рублей, всего в виде комиссии за обслуживание кредита выплачено 168195,23 рублей. Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было выплачено 4404537,15 рублей.

Однако в дальнейшем ФИО1, прекратила выполнять свои обязательства по погашению кредита, и по состоянию на 27.01.2017г. по кредитному договору № от 05.03.2011г. задолженность ФИО1 по срочному основному долгу составила 40000000 рублей, просроченные проценты по кредиту – 2340983,60 рублей, срочные проценты – 26301578,58 рублей, комиссия – 1406051,37 рублей, пени, присужденные судом - 34307,09 рублей, госпошлина присужденная су

<

адрес> рублей, а всего задолженность перед АО КБ РФ «Россельхозбанк» по кредитному договору № от 05.03.2011г., состоянию на 27.01.2017г. составляет 70348433,64 рублей, чем АО КБ РФ «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, по признакам: получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В подготовительной части судебного заседания подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленный ей обвинением, признала вину и вместе со своим защитником заявила ходатайство о прекращении в отношении неё уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку со дня совершения инкриминированного ей преступного деяния, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ прошло 6 лет и в связи с этим на основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ она подлежит освобождению от уголовной ответственности, поскольку совершенное ею преступление относится к категории средней тяжести.

Государственный обвинитель просила отклонить ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела по изложенному ими основанию, мотивируя тем, что шестилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности ФИО1 следует исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, так как она в период с 29.04.2011г. по 31.01.2012г. ФИО1, с целью усыпления бдительности и сокрытия совершенного преступления, создавая видимость выполнения условий кредитного договора, погашала проценты по основному долгу, выплатив сумму 4236341,92 рублей. Кроме этого ею производилась оплата комиссии за обслуживание кредита за указанный период 168195,23 рублей. Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было выплачено 4404537,15 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО11 просил суд разрешить данное ходатайство в соответствии с законом.

Выслушав стороны, изучив обвинительное заключение, составленное в соответствии с требованиями закона на основании собранных по делу достоверных доказательств, суд находит ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела по изложенному им основанию обоснованным подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

На основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо, совершившее преступление, относящееся к категории средней тяжести, подлежит освобождению от уголовной ответственности тяжести в связи с истечением 6-летнего срока давности. Как указано выше, совершенное ФИО1 преступление относится к категории средней тяжести.

ФИО1 совершила оконченное преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ, выразившееся в незаконном получении кредита с момента, когда она заключила кредитный договор с банком и на основании представленных ею в кредитное учреждение, указанных в её обвинении заведомо ложных сведений о её хозяйственном положении и финансовом состоянии как индивидуальный предприниматель и получения ею незаконно кредита, то есть ДД.ММ.ГГГГ, которым она распорядилась в тот же день по своему усмотрению. В соответствии с ч.2 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и в силу указанной нормы уголовно-процессуального закона сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности следует исчислять с ДД.ММ.ГГГГ и считать их истекшими ДД.ММ.ГГГГ на основании п. «б» ч.1 указанной статьи, а не с ДД.ММ.ГГГГ, когда она момента прекратила выплату процентов по основному долгу и другие выплаты на основании, принятых ею обязательств по кредитному договору с банком.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ заключается в незаконном получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления в банк или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии ИП или организации.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.ст.27, п.1ст.254 и ст.256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, освободить от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело и уголовное преследование за истечением сроков давности привлечения её к уголовной ответственности.

Меру пресечения-подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1 отменить по вступлении настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу – дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты>.

Постановление может быть обжаловано, принесено представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае обжалования, принесения апелляционного представления на данное постановление ФИО1 вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с её участием.

Председательствующий

Федеральный судья 

Нальчикского городского суда 

Бозиев А.Х.