__" http-equiv=Content-Type> 

Уникальный идентификатор дела __

Дело __

Поступило в суд 22.03.2023

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2023 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Криницыной А.С.

при секретаре Арелтуевой В.И. 

с участием государственного обвинителя Нестеровой Д.В.

подсудимой ФИО1, защитника Черкасова К.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, xx.xx.xxxx года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей детей 2012, 2014, 2015 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, нетрудоустроенной, судимой:

16.06.2017 мировым судьей 1 судебного участка Заельцовского судебного района г.Новосибирска по ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 12 000 рублей, который заменен 28.06.2017 постановлением мирового судьи 5 судебного участка Заельцовского судебного района г. Новосибирска на 180 часов обязательных работ. 01.11.2018 в инспекции снята с учета в связи с фактическим отбытием наказания;

03.09.2020 мировым судьей 5 судебного участка Заельцовского судебного района г.Новосибирска по ч.1 ст.173.2 УК РФ (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Заельцовского районного суда г.Новосибирска от 24.11.2020) к 180 часам обязательных работ, которые 16.02.2022 постановлением мирового судьи 1 судебного участка Заельцовского судебного района г.Новосибирска заменены на 17 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 06.07.2022 освобождена из ФКУ КП № 22 ГУФСИН России по Новосибирской области по отбытию наказания; 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

В период с 01.01.2019 по 23.04.2019 ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в г. Новосибирске при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч.1 ст.4 Закона №161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В период времени с 01.01.2019 по 23.04.2019, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило открыть за денежное вознаграждение Общество с ограниченной ответственностью «Лотос», став его номинальным руководителем и единственным участником, а после его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, открыть в банковских организациях: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Публичное акционерное общество Банк Финансовая корпорация Открытие (ПАО Банк «ФК Открытие»), Публичное акционерное общество «Банк Уралсиб» (ПАО «Банк Уралсиб») расчетные счета для ООО «Лотос» с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентскими номерами __, __ и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, и неправомерно сбыть вышеуказанному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Лотос», в котором ФИО1 являлась подставным руководителем, за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 01.01.2019 по 23.04.2019, у ФИО1 в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в связи с чем, она предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу в целях регистрации ООО «Лотос», а также на неправомерный оборот средств платежей, в связи с чем ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть в банковских организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб» от своего имени расчетные счета ООО «Лотос» с системой ДБО и передать неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Лотос», за денежное вознаграждение. 

23.04.2019 сотрудником Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России __ по Новосибирской области, расположенной по адресу: ..., внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) Общества с ограниченной ответственностью «Лотос» (ИНН __) (далее по тексту – ООО «Лотос»), при этом ФИО1 фактического руководства данной организацией не осуществляла, и не намеревалась его осуществлять.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 23.04.2019 по 11.06.2019, ФИО1, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «Лотос», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, в том числе дистанционным способом, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Лотос», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратилась для открытия расчетных счетов ООО «Лотос» и подключения услуг ДБО с указанием абонентских номеров __, __, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, используемых неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лотос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, в банковские организации: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб». 

В результате чего, 26.04.2019 в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ..., __ сотрудниками банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лотос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО для ООО «Лотос», открыт расчетный счет __ и подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролем, которые поступили в распоряжение вышеуказанного неустановленного лица на абонентский номер __ и вышеуказанную электронную почту, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету __ которая вместе с документами по открытию расчетного счета выдана ФИО1

08.05.2019 в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенного по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ..., __ сотрудниками банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лотос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО для ООО «Лотос» были открыты расчетный счет __ расчетный счет __ и подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролем, которые поступили в распоряжение вышеуказанного неустановленного лица на абонентский номер __ и вышеуказанную электронную почту, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету __ которая вместе с документами по открытию расчетного счета выдана ФИО1

11.06.2019 в дневное время, в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ..., __ сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лотос», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Лотос» были открыты расчетные счета __ __ и подключена система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролем, которые поступили в распоряжение вышеуказанного неустановленного лица на абонентский номер __ и вышеуказанную электронную почту, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету __ которая вместе с документами по открытию расчетного счета выдана ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 26.04.2019 по 11.06.2019, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, передала неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами:

26.04.2019, находясь у __ по ... в Центральном районе г. Новосибирска, документы по открытию расчетного счета ООО «Лотос», о подключении системы ДБО, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету __ в банке ПАО Сбербанк, а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету __; 

08.05.2019, находясь у __ по ... в Центральном районе г.Новосибирска, документы по открытию расчетного счета ООО «Лотос», о подключении системы ДБО, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету __ по счету __ в банке ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету __

11.06.2019, находясь по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ..., __ документы по открытию расчетного счета ООО «Лотос», о подключении системы ДБО, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам __ __ в банке ПАО «Банк Уралсиб», а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету __

Таким образом, в период времени с 26.04.2019 по 11.06.2019, ФИО1, находясь на территории города Новосибирска, сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины, пароли, электронные носители информации – корпоративные банковские карты с доступами к расчетным счетам ООО «Лотос» в банковских организациях: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб» с целью неправомерного осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств третьими лицами, за что получила денежное вознаграждение. 

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1, не оспаривая квалификацию и фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, вину в совершении преступления признала, отказавшись от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ 

Из показаний, данных ФИО1 на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в начале 2019 г. с ней связался ранее незнакомый молодой человек по имени Дмитрий и предложил за денежное вознаграждение открыть на свое имя организацию ООО «Лотос», за что он ей заплатит 5 000 рублей. Так как в тот момент у нее было тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Дмитрия. В апреле 2019 г. они с Дмитрием встретились возле стадиона «Сибирь», расположенного по адресу: ... где она передала Дмитрию свой паспорт гражданина РФ, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней как об учредителе и директоре ООО «Лотос». В тот день Дмитрий приехал на встречу с нотариусом, который оформил на его имя доверенность. Она передала в этот же день доверенность Дмитрию, за что он передал ей денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 24.04.2019 было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Лотос» ИНН __, в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что она является единственным исполнительным органом ООО «Лотос». Фактически она никогда не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность указанной организации и не намеревалась ее осуществлять. Она понимала, что открывает ООО «Лотос» с целью передать все документы на общество третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение. Никаких договоров от имени ООО «Лотос» она не заключала и не подписывала, никакой выгоды от деятельности фирмы она не получала. После чего по предложению Дмитрия, в разные дни она открыла расчетные счета на имя ООО «Лотос» в ПАО «Сбербанк», ПАО ФК «Открытие», ПАО «Банк Уралсиб». При открытии счетов в банке, по указанию Дмитрия она указывала номер мобильного телефона __ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, которые ей не принадлежали. Как только она выходила из банков, то передала все документы по открытию расчетных счетов и корпоративные банковские карты Дмитрию за денежное вознаграждение.

Суд, выслушав сторону обвинения, защиты, проверив показания подсудимой и свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной следующими доказательствами.

Так из показаний свидетеля Ф.А.А. следует, что работала в ПАО «Сбербанк России» в должности клиентского менеджера по работе с малым микробизнесом. Территориально место ее работы располагалось в офисе банка по ... г.Новосибирска (офис __), куда в 2019 году обращалась ФИО1, на основании заявления которой на ООО «Лотос» 26.04.2019 был открыт расчетный счет __ к которому была привязана бизнес-карта. 

Из показаний свидетеля М.М.О. следует, что работала в Сибирском филиале ПАО БАНК «ФК Открытие» в должности ведущего операциониста. Отделение банка находилось по адресу: г.Новосибирск, ....05.2019 по заявлению ФИО1 был открыт расчетный счет __ и расчетный счет __ к которому была привязана бизнес-карта __ ID карты - __. Карта «моментальная», не именная, и активируется после открытия расчетного счета, пин-код формируется самим клиентом в личном кабинете. 

Из показаний свидетеля К.И.А., следует, что она работала в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирске» в должности руководителя группы операционного обслуживания юридических лиц. Офис банка располагался по адресу: ..., где 11.06.2019 по заявлению директора ООО «Лотос» ФИО1 были открыты был открыт расчетный счет __ и карточный счет __ который был привязан к банковской карте. 

Из показаний свидетелей Ч.Ю.М. и Г.А.В. следует, что они работали в филиале ПАО «Банк Уралсиб в г.Новосибирске» в должности операционистов. Офис банка, располагался по адресу: г.Новосибирск, Заельцовский район, ... где по заявлению директора ООО «Лотос» ФИО1 11.06.2019 были открыты расчетный счет __ и карточный счет __ к которому была привязана корпоративная банковская карта.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- ответом ПАО Сбербанк, в соответствии с которым на ООО «Лотос» ИНН __ открыт расчетный счет __ дата открытия 26.04.2019, дата закрытия 09.10.2019. Осмотрена выписка по данному счету за указанный период времени, сведения об ip-адресах и копии документов юридического дела, на основании которых был открыт расчетный счет, а именно: заявление о присоединении ООО «ЛОТОС» к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) от 26.04.2019 за подписью ФИО1, в соответствии с которым ООО «Лотос» 26.04.2019 открыт расчетный счет __ Клиентский менеджер Ф.А.А.. Указан контактный абонентский номер +__,электронная почта: 

<

данные изъяты>, оттиск печати ООО «Лотос»; карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «Лотос»; свидетельство о постановке ООО «Лотос» на налоговый учет; решение __ единственного учредителя ООО «Лотос» ФИО1 от 18.04.2019 об образовании ООО «Лотос»; устав ООО «Лотос» от 18.04.2019 (том 1 л.д. 72, 73-79);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым на ООО «Лотос» ИНН __ предоставлена информации об открытых счетах, осмотрена выписка движения денежных средств по расчетным счетам, копии документов юридического дела ООО «Лотос», на основании которых открыт счет в банке, а именно: паспорт гражданина РФ 5013 __, выданного отделением в Заельцовском районе ОУФМС России по Новосибирской области в Калининском районе г.Новосибирска 08.08.2012 на имя ФИО1; устав ООО «Лотос» от 18.04.2019; решение __ единственного учредителя ООО «Лотос» ФИО1 от 18.04.2019 об образовании ООО «Лотос»; заявление ООО «Лотос» ИНН __ в лице ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» от 08.05.2019, с открытием расчетного счета __ и корпоративной банковской карты. Указан контактный __ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Также приведена расписка в получении карты __ (ID карты __). Имеет подпись от имени ФИО1 и оттиск печати ООО «Лотос»; сведения об ООО «Лотос» ИНН __, от 08.05.2019, за подписью ФИО1, которая указана бенефициарным владельцем; карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «Лотос» от 08.05.2019 по счетам __ __, ввыписка расчетных счетов __ __ за период с 08.05.2019 по 26.02.2020, сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств (том 1 л.д. 50, 53-61);

- ответом ПАО «Банк Уралсиб» от 21.09.2022, в соответствии с которым ООО «Лотос» ИНН __ открыты расчетные счета __ дата открытия 11.06.2019, дата закрытия 14.02.2022; __ дата открытия 11.06.2019. Осмотрена выписка движения денежных средств по указанным счетам, копии документов, на основании которых открывались счета, а именно: выписка расчетного счета ООО «Лотос» __ в ПАО «Банк Уралсиб» за период с11.06.2019 по 18.08.2022; выписка карточного счета ООО «Лотос» __ в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 11.06.2019 по 18.08.2022; заявление ООО «Лотос» ИНН __ в лице ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб» от 11.06.2019, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Лотос». По заявлению заключен договор комплексного банковского обслуживания __ от 11.06.2019 с открытием счета __ и счета __ для обслуживания бизнес-карты.Указан контактный __ адрес электронной почты zoya.lukina.80@mail.ru; заявление ООО «Лотос» ИНН __ в лице ФИО1 о выпуске бизнес-карты, № счета __. Указан контактный __ подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Лотос». Клиентский менеджер – Г.А.В.; заявление ООО «Лотос» ИНН __ в лице ФИО1 на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» от 11.06.2019. Указан контактный __ адрес – г.Новосибирск, ... цоколь __ Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Лотос». Клиентский менеджер Ч.Ю.М.; карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «Лотос» от 11.06.2019, по счету __ Клиентский менеджер – Г.А.В.; решение __ единственного учредителя ООО «Лотос» ФИО1 от 18.04.2019 об образовании ООО «Лотос»; приказ директора ООО «Лотос» ФИО1 от 24.04.2019 о возложении на себя обязанностей директора и главного бухгалтера. Имеется подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «Лотос»; устав ООО «Лотос» от 18.04.2019; договор субаренды части нежилого помещения от 24.04.2019, в соответствии с которым ИП Г.П.А. ИНН __ передал во временное владение о пользование ООО «Лотос» часть нежилого помещения № IV офис.__ по адресу: г.Новосибирск, ... площадью 8 кв.м., на срок до 24.10.2019, с ежемесячной арендной платой 5000 руб. Имеет подписи от имени Г.П.А. и ФИО1; паспорт гражданина РФ 5013 __, выданного отделением в Заельцовском районе ОУФМС России по Новосибирской области в Калининском районе г.Новосибирска 08.08.2012 на имя ФИО1; опросный лист ООО «Лотос» ИНН __, от 11.06.2019, за подписью ФИО1 (том __ л.д.64-69, том 3 л.д. 144-167);

- сведениями ФНС о наличии у ООО «Лотос» ИНН __ расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб» __ открыт 11.06.2019, __ открыт 11.06.2019, закрыт 14.02.2022; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» __ открыт 08.05.2019; __ открыт 08.05.2019; в ПАО «Сбербанк» __ открыт 26.04.2019 (том 1 л.д.49);

- приговором мирового судьи 5 судебного участка Заельцовского судебного района г.Новосибирска от 03.09.2020, в соответствии с которым ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления своего паспорта неустановленному лицу для регистрации юридического лица ООО «Лотос» (том 1 л.д.182-196). 

Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, дополняющими друг друга и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении вышеуказанного преступления.

Давая оценку показаниям свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку они логичны, последовательны, взаимно дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств, не оспариваются подсудимой.

Исследованные показания подсудимой, в которых она признает себя виновной в совершении инкриминируемого преступления и указывает обстоятельства его совершения, суд принимает в качестве достоверных, поскольку они даны добровольно в присутствии защитника и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств, соответствуют выраженной подсудимой в судебном заседании позиции по отношению к предъявленному обвинению. 

Оснований для самооговора подсудимой, либо оговора ее свидетелями суд не установил, и, по убеждению суда, такие основания, объективно отсутствуют. 

Остальные исследованные доказательства суд находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела. 

Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд исходит из следующего. 

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и т.п.).

При рассмотрении уголовного дела достоверно установлено, что умыслом подсудимой охватывалась передача электронных средств и электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку согласно ее показаниям и иным материалам уголовного дела ФИО1 являлась номинальным руководителем ООО «Лотос» и не имела намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, а равно совершать операции по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов на указанную организацию в банках ФИО1 сообщала абонентский номер телефона и адрес электронной почты, которые заведомо для нее находились в пользовании третьих лиц и были предназначены для получения доступа к подключаемой по ее заявлениям услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО), позволяющей удаленно управлять расчетным счетом, в том числе совершать платежи. 

В дальнейшем ФИО1, будучи ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО, осознавая недопустимость передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, несмотря на наличие заведомо для ФИО1 только у нее права доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «Лотос», неправомерно передавала неустановленному лицу за денежное вознаграждение полученные электронные средства (логин и пароль, необходимые для идентификации клиента), а также электронные носители информации (корпоративные банковские карты с доступами к расчетным счетам ООО «Лотос» в банковских организациях ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб»), необходимые для пользования услугами ДБО, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым совершив их сбыт. 

В свою очередь по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Судом установлено, что за свои противоправные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежных средств, которые предназначались по согласованию ФИО1 с иным лицом не только за открытие расчетных счетов на ООО «Лотос» в кредитных организациях ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», но и за сбыт данному лицу электронных средств и электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления иным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств указанной организации, что объективно следует из личных показаний подсудимой.

В судебном заседании государственный обвинитель Нестерова Д.В. просила исключить из действий ФИО1 квалифицирующий признак неправомерного сбыта неустановленному лицу документов по открытию расчетных счетов ООО «Лотос» и о подключении систем ДБО, поскольку данные документы не могут являться средствами платежа. 

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). 

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключению системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства, в связи с чем, руководствуясь ч.8 ст.246 УПК РФ и ст.252 УПК РФ, суд соглашается с мнением государственного обвинителя об исключении указанного квалифицирующего признака из действия подсудимой, как излишне вмененного.

Изменение квалификации действий подсудимой в данной части, не противоречит требованиям ст.252 УПК РФ, поскольку этим не ухудшается ее положение и не нарушается ее право на защиту.

При таких обстоятельствах, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимой психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающих способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. На основании исследованных материалов дела, сведений о личности подсудимой, а также ее поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд приходит к выводу об ее вменяемости.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимой, ее имущественное положение и условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, под наблюдением в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, имеет на иждивении четырех малолетних детей, которых она воспитывает в единственном лице.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, в порядке ч.2 ст.61 УК РФ суд относит ее признание вины, раскаяние в содеянном, в порядке п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей.

Также суд на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие смягчающего наказание подсудимой обстоятельства «активное способствование расследованию преступления», выразившееся в даче ею показаний в пояснениях, а также при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она сообщала об обстоятельства совершенного преступления и представила органам следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания с учетом конкретных обстоятельств дела и данных характеризующих личность подсудимой, ее материального положения, совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что цели исправления ФИО1 и предупреждения совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ей наказания в виде лишения свободы. 

Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, критическое отношение ФИО1 к содеянному, суд полагает возможным назначить ей наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией данной статьи, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ без реального отбывания наказания с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ и возложением обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимой в совершенном преступлении, данные о ее личности, поведении после совершения преступления и критического отношения к содеянному, суд признает в качестве исключительных обстоятельств, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания. 

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

Поскольку осужденная не возражала против взыскания с нее процессуальных издержек в порядке регресса, понесенных на оплату труда адвоката Тишкова Я.А., за осуществление его защиты на стадии предварительного следствия, оснований для признания ФИО1 имущественно несостоятельной и освобождения ее от уплаты процессуальных издержек из материалов дела не усматривается, в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.132 УПК РФ сумма, подлежащая выплате адвокату Тишкову Я.А. в качестве оплаты его труда из средств федерального бюджета, подлежит взысканию с осужденной (л.д.34,93 том __). 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, без штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года, обязав ежемесячно, в установленные сроки являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ, испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Приговор мирового судьи 5 судебного участка Заельцовского судебного района г.Новосибирска от 03.09.2020 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО1 в порядке регресса в доход федерального бюджета процессуальные издержки по оплате труда адвоката Тишкова Я.А. в ходе предварительного следствия в общей сумме 5 616 рублей.

__ в ПАО «Банк Уралсиб» за период с 11.06.2019 по 18.08.2022, юридическим делом ООО «Лотос» в ПАО «Банк Уралсиб» – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Судья «подпись»

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ Заельцовского районного суда г.Новосибирска.