Дело № 1-3/2020

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Светлый 14 октября 2020 года

Светловский городской суд Калининградской области под председательством судьи Кузнецова В.М.

с участием: 

-государственных обвинителей- прокурора г. Светлого Прусс Е.Б., заместителя прокурора г. Светлого Иванцова Е.И., старшего помощника прокурора г. Светлого Синюкова А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Гак В.В.,

при секретарях Батор М.А., Хорошун А.С., помощнике судьи Штоберт Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, военнообязанного, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетних детей, генерального директора ООО «БСВА», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 и ФИО97. (уголовное преследование в отношении которого прекращено постановлением Светловского городского суда Калининградской области от 20.12.2019г. и он освобожден от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ в связи с истечением сроков давности) совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Не позднее весны 2017 года, точное время следствием не установлено, ФИО1 и ФИО98, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда наличие такой лицензии обязательно, намереваясь извлечь доход в крупном размере, находясь на территории Светловского городского округа Калининградской области, вступили между собой в предварительный сговор, направленный на незаконное предпринимательство, распределив при этом между собой роли и согласовав действия каждого.

Так, согласно распределенным между ними ролям, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, а также коммерческим директором ООО «БСВА» ИНН №, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, воспользовавшись наличием действующего договора от 04.04.2016г. с ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» на оказание услуг автотранспортом, строительными машинами и механизмами, в соответствии с которым ИП ФИО1 должен был оказывать услуги по расчистке и обустройству территории, перемещению грунта в отвал на объекте вертикальной (горизонтальной) планировке земельного участка с кадастровым номером №, расположенном в 

<

адрес> 

<

адрес> с координатами 54°43"30"" СШ- 20°16"22"" ВД,где находится заброшенный песчаный карьер, должен был подыскать специальную технику, а именно- экскаваторы и бульдозеры для незаконной добычи песка и его последующей реализации от имени ООО «БСВА», а также организовать незаконное извлечение песка и его погрузку в грузовые автомобили. ФИО99 в свою очередь, должен был подыскивать покупателей и автомобильную технику для перевозки незаконно добытого песка, для его последующей реализации, а также осуществлять контроль за перевозкой незаконно добытого песка. Полученные от реализации указанного незаконного добытого песка денежные средства, ФИО1 и ФИО102 договорились распределить между собой и распоряжаться ими по своему усмотрению. При этом, Доровскому и ФИО100 было достоверно известно, что для добычи общераспространенных полезных ископаемых, а именно песка, предоставления и использования недр необходимо получение специального государственного разрешения в виде лицензии, однако ФИО1, ФИО182 или иные лица за получением указанного разрешения на добычу песка на данном земельном участке в государственные органы не обращались и его не получали. Кроме того, ФИО1 и ФИО101 не являлись на данном земельном участке собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное предпринимательство, в период времени до 12 октября 2017 года, ФИО1 и ФИО103, с целью извлечения дохода в крупном размере, действуя совместно и в составе группы лиц по предварительному сговору, не имея лицензии и иных разрешительных документов на деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых, а именно- песка, а также право пользования недрами, организовали на вышеуказанном земельном участке незаконную разработку и добычу из недр земли общераспространенного полезного ископаемого- песка, который в дальнейшем был перевезен с помощью привлеченных ими автосамосвалов и реализован юридическим лицам, в том числе на объект строительства «

<

данные изъяты>», расположенной в районе 

<

адрес> с координатами 54°42"17"" СШ- 20°18"53"" ВД. 

Так, ФИО1, согласно отведенной ему роли, в период времени до 12 октября 2017 года, подыскал строительную технику, а именно экскаватор марки «

<

данные изъяты>» модель № заводской номер рамы №, экскаватор марки «

<

данные изъяты>» модель № идентификационный номер №, после чего организовал, с использованием операторов ФИО21, Свидетель №2 и иных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях Доровского и ФИО104, извлечение песка из карьера на земельном участке с кадастровым номером №, расположенномв 

<

адрес> с координатами 54° 43" 30"" СШ- 20° 16" 22"" ВД и его погрузку в грузовые автомобили. ФИО3, в свою очередь, согласно отведенной ему роли, подыскал покупателя песка, а именно -ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, юридический и фактический адрес: 

<

адрес> (далее ООО «

<

данные изъяты>») в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленного о их преступных намерениях, а также автомобильную технику для перевозки незаконно добытого песка, для его последующей реализации покупателю.

Далее, ФИО105. весной 2017 года, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, находясь на территории строительной площадки «

<

данные изъяты>», расположенной в районе 

<

адрес> с координатами 54°42"17"" СШ- 20°18"53"" ВД, предложил генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленному о его преступных намерениях, приобрести незаконно добытый им и ФИО1 песок в количестве не менее 21 495 кубических метров. Будучи введенным в заблуждение относительно законности происхождения приобретаемого песка, Свидетель №1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>» в качестве покупателя, заключил договор поставки песка от 01.07.2017г., с ООО «БСВА» в лице генерального директора ФИО18, также не осведомленного о преступных действиях Доровского и ФИО106, согласно которому ООО «БСВА» обязалось поставлять в адрес ООО «

<

данные изъяты>» песок 2 класса по цене 320 рублей за 1 кубический метр, а ООО «

<

данные изъяты>» обязалось предварительно оплатить необходимые объемы песка и обеспечить его приемку.

Во исполнение заключенного договора поставки, в период времени с 01 июля 2017 года по 12 октября 2017 года, ФИО1 и ФИО107, действуя совместно и в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером №, расположенном в 

<

адрес> с координатами 54°43"30"" СШ- 20°16"22"" ВД, незаконную разработку карьера и извлечение из недр земли общераспространенного полезного ископаемого- песка в объеме не менее 21 495 кубических метров, который в дальнейшем был перевезен с помощью привлеченных ими автосамосвалов и реализован ООО «

<

данные изъяты>» на объект строительства «

<

данные изъяты>»,расположенной в районе 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> с координатами 54°42"17"" СШ- 20°18"53"" ВД. При этом, Доровсакий и ФИО108 действуя совместно и в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли контроль за деятельностью операторов экскаваторов на карьере, водителей и иных рабочих карьера, не осведомленных об их преступной деятельности, а также за транспортировкой песка с карьера в адрес ООО «

<

данные изъяты>».

Всего за период времени с 01 июля 2017 года по 12 октября 2017 года, ФИО1 и ФИО109, действуя совместно и в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно добыли и реализовали ООО «

<

данные изъяты>» общераспространенное полезное ископаемое- песок в объеме не менее 21 495 кубических метров.

Так, за период времени с 01 июля 2017 года по 12 октября 2017 года на расчетный счет ООО «БСВА» №, открытый в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в качестве оплаты за поставленный от имени ООО «БСВА» песок (песчаный грунт, песчано-гравийная смесь) от покупателя- ООО «

<

данные изъяты>», переведены следующие суммы денежных средств: 27 июля 2017 года- 2 000 000 рублей, 28 июля 2017 года- 2 160 000 рублей, 25 августа 2017 года- 2 720 000 рублей, а всего 6 880 000 рублей, что является крупным размером. 

Таким образом, в ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, ФИО1 и ФИО110 незаконно извлекли общий доход в крупном размере в сумме не менее 6 880 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину не признал и показал суду, что в октябре 2016 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, с 2016 года работал в ООО «БСВА» в должности коммерческого директора, в настоящее время является генеральным директором данного общества. ООО «БСВА» занимается перевозками и поставками песка. Руководителем ООО «БСВА» являлся ФИО49, который намеревался перейти на государственную службу, а ему предложил возглавить ООО «БСВА». Осенью 2016 года он познакомился с ФИО50, который попросил его сделать подъездные пути к ТСН «

<

данные изъяты>». Был заключен соответствующий договор, в соответствии с которым он выполнил подъездные пути, расчистил дренажный канал, убрал кустарник, проложил трубу. Все работы были выполнены к весне 2017 года. После этого со стороны ФИО51 были предложения на его строительную технику на другие участки работы. С ФИО111 он знаком по роду своей предпринимательской деятельности, так как тот тоже занимается перевозками. ФИО112 предложил ему осуществить перевозку песка в адрес «

<

данные изъяты>», у него было несколько встреч с ФИО52, согласовали цену песка и он сообщил ФИО53, что скоро начнет поставки песка. Между БСВА и 

<

данные изъяты> был заключен договор поставки песка. Примерно в июле 2017 года он передал директору БСВА ФИО54 на подпись этот договор и тот его подписал. Затем данный договор он через ФИО113 передал ФИО55. После заключения договора от АСГ на счет БСВА поступила оплата за песок на общую сумму 6 880 000 рублей, в дальнейшем эти деньги были использованы как оборотные средства в период с июля по сентябрь 2017 года. БСВА должно было поставить в адрес 

<

данные изъяты> песок в количестве 21 500 метров кубических. Он предполагал возить песок с карьера Ольшанское, расположенного в 

<

адрес>, так как ранее уже возил с этого карьера песок и там же располагалось около 20 000 метров кубического принадлежащего лично ему песка. Именно этот принадлежащий ему песок он и намеревался поставить в адрес 

<

данные изъяты>, однако это оказалось невыполнимо. Затем он решил доставить песок из карьера 

<

данные изъяты>, но и с этого карьера не получилось возить песок. Таким образом, по независящим от него причинам он не смог осуществить поставки песка. Затем у него был отпуск и он выехал за пределы РФ, когда вернулся в сентябре 2017 года, вновь поднял вопрос поставках песка в адрес 

<

данные изъяты>, однако ФИО56 сообщил, что 

<

данные изъяты> пока не нуждается в песке. Несмотря на это, он продолжил поиск карьера, откуда мог бы в дальнейшем возить песок в адрес 

<

данные изъяты> и одновременно ждал сообщения от ФИО57, когда АСГ понадобится песок. В октябре 2017 года он узнал о задержании автомашин, перевозящих песок на стройплощадку 

<

данные изъяты> от имени БСВА. Примерно через год, то есть в 2018 году ФИО58 сообщил, что больше не нуждается в песке, в связи с чем, договор был расторгнут. Фактически поставки песка на стройплощадку 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> он не осуществлял и в СНТ 

<

данные изъяты>» песок не добывал.По просьбе ФИО59 в начале октября 2017 года он дал тому экскаватор для выполнения дренажных работ в ТСН «

<

данные изъяты>», который попросил у ФИО60 Данный экскаватор был ввезен в РФ из Англии 29 сентября 2017 года. Он объяснил оператору экскаватора, где копать и куда спускать воду, больше он туда не приходил и какие работы выполняются не видел. Когда сотрудники полиции задержали машины с песком, он в это время с семьей находился за границей.

В пользу Доровского дал показания свидетель ФИО114., пояснивший, что насколько ему известно, БСВА не поставлял песок в адрес 

<

данные изъяты> У него имелись отношения с ООО «

<

данные изъяты>», с которым он работал по грузоперевозкам, завозил туда сыпучие материалы по просьбе директора ФИО61. Также он знаком с ФИО1, который как и он занимается грузоперевозками и их связывают рабочие отношения, заключающиеся в обмене информации по работе. Иногда он созванивался с ФИО1 по рабочим отношениям, обменивались информацией. Он ставил работать грузовые автомобили на территории ТСН «

<

данные изъяты>», работы велись на территории, указание о вывозе песка с этой территории на 

<

данные изъяты> он не давал. В начале лета 2017 года ФИО62 попросил его сделать поставки песка, но поскольку у него не было договорных отношений с карьерами, он обратился к Доровскому, работающему в ООО «БСВА». ФИО1 заключил с 

<

данные изъяты> контракт на поставку песка, насколько он помнит договор о поставках песка ему передал ФИО1, а он уже этот договор отдал ФИО115. ООО «БСВА» должно было поставить песок в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а он должен был перевезти этот песок, однако поставки песка так и не начались, почему, он не знает.

Допросив подсудимого, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд находит вину подсудимого Доровского в совершении изложенного выше преступления полностью доказанной.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимого, свидетелей, так и оценки представленных суду доказательств.

Так, свидетель ФИО15, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации «Светловский городской округ» показала, что в 2016 году ТСН «

<

данные изъяты>» был предоставлен для садоводства в безвозмездное пользование земельный участок, представляющий собой карьерную выработку, то есть, так называемое «неудобье». Был согласован ордер на проведение рекультивационных работ на этом участке. Какие работы фактически проводились на этом участке, ей не известно.

Свидетель ФИО16 на предварительном следствии и в суде показал, что ранее был председателем ТСН «

<

данные изъяты>». В 2016 году ТСН «

<

данные изъяты>» администрацией выделен участок, расположенный в 

<

адрес>, где имелся заброшенный карьер по добыче песка. Этот участок необходимо было рекультивировать, был составлен проект рекультивации, которым добыча песка на участке не предусматривалась. 04.04.2016г. с ИП ФИО1 он заключил договор на приведение этого участка в порядок- расчистку участка от кустов, прокладку дренажной трубы, выполнение дороги к участку. Договор подписывал лично ФИО1. Позже, 07.09.2017г. с ООО «БСВА» был заключен договор для временной площадки хранения песка. Все переговоры от имени ООО «БСВА» вел ФИО1, которому был предоставлен участок с кадастровым номером, последние цифры которого «…1411», расположенный там же на территории ТСН «

<

данные изъяты>».Складированного песка на данном участке он не видел, насколько ему известно, ФИО1 по каким-то причинам не воспользовался этой площадкой для складирования песка. На этом участке в 2017 году он видел экскаваторы и большегрузные автомобили, которые нанимал ФИО1, который и контролировал работу рабочих, копавших канаву и прокладывающих трубу. Какие еще работы на этом участке производил ФИО1, он не знает, так как появлялся там редко.

(т.3 л.д.178-183)

Согласно договору от 04.04.2016г., ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО17 и ИП ФИО1 заключили между собой договор, в соответствии с которым ИП ФИО1 обязуется своими силами оказывать услуги автотранспортом, строительными машинами и механизмами по расчистке и благоустройству территории, перемещении грунта в отвал на объекте вертикальной (горизонтальной) планировке земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>». Договор действует с момента его подписания и до исполнения сторонами своих обязательств, не позднее 01.12.2017г. (т.1 л.д. 183-184).

В соответствии с договором о предоставлении земельного участка для размещения пункта хранения песка от 07.09.2017г., ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» передала ООО «БСВА» во временное пользование часть земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу

<

адрес> для размещения пункта хранения песка для строительных работ. Договор заключен сроком на 6 месяцев.

(т. 1 л.д. 188-190)

Свидетель ФИО18 показал, что ранее был руководителем ООО «БСВА». С весны 2017 года он отошел от всех дел, а ФИО1, который являлся коммерческим директором в ООО «БСВА», занимался его фирмой. Основным видом деятельности общества являлось перевозка инертных материалов и демонтаж. ФИО1 стал заниматься делами фирмы, как только стали вести диалог с 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, так как он не хотел иметь дело с этой ТЭС. Ему известно, что ООО «БСВА» перевозило на 

<

данные изъяты> песок, переговоры по поставке песка вел ФИО1. Однако договор на поставку песка подписывал он, так как, на тот момент являлся генеральным директором.Грузовые автомобили для перевозки песка брали в аренду, поскольку своих автомобилей общество не имеет. Вопросами аренды автомобилей также занимался ФИО1. С каких именно карьеров завозился песок на 

<

данные изъяты>, ФИО1 ему не говорил. С ТСН «

<

данные изъяты>» переговоры в 2017 году также вел ФИО1.

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии и в суде показал, что является руководителем ООО «

<

данные изъяты>» с момента ее основания в 2016 году. Фирма занимается строительством гидротехнических сооружений, дамб и плотин, возведением жилых построек. Летом 2017 года ООО «

<

данные изъяты>» заключило контракт с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение субподрядных работ при строительстве 

<

данные изъяты> в районе 

<

адрес> городского округа, заключающихся в грунтозамещении, то есть выемке грунта и последующей отсыпке песком на строительной площадке. Для выполнения данных работ требовался большой объем инертных материалов- песка. Еще до заключения данного договора он познакомился с ФИО116, который занимался перевозками песка. В июне 2017 года он встретился с ФИО117, с которым стал обговаривать поставки песка и который посоветовал ему Доровского, как поставщика песка. Тогда же он и познакомился с ФИО1, после чего, между ООО «БСВА» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор на поставку песка на строящуюся 

<

данные изъяты>. От имени ООО «БСВА» выступал ФИО1, который и вел переговоры с ним. Между ними состоялись две встречи в 

<

адрес> в офисе ФИО63 На первой встрече он обсудил с ФИО1 цену песка, на второй- обменялись с ним договорами. На встречах присутствовали он, ФИО1, ФИО118. В адрес ООО «БСВА» он перечислил денежные средства в счет оплаты песка на сумму 6 880 000 рублей, после чего от ООО «БСВА» начались поставки песка в рамках данного договора.На связи с ним всегда был ФИО119 с которым он обсуждал поток машин с песком.Всего было поставлено 21 495 кубических метров песка. Паспорта качества на песок из карьера «

<

данные изъяты>» вместе с накладными ему передавал ФИО120, эти документы он передал своему заказчику- «

<

данные изъяты>». По договору с ООО «БСВА», песок ему поставлял ФИО1, а перевозку песка осуществлял ФИО121, с которым он периодически встречался для решения вопросов об объемах песка, для получения документации по песку. Он не может точно описать роль Доровского, ФИО122 в организации поставок песка на 

<

данные изъяты>, может только пояснить, что встречи происходили в офисе ФИО64 в г. Светлом, так как у Доровского там нет своего офиса, в обсуждении вопроса поставок песка принимали участие все присутствующие в равной мере. ФИО1 оформлял договор поставки песка от имени ООО «БСВА», поставку песка контролировал ФИО123, а сам песок, как он понял по смыслу разговора, принадлежит ФИО124. В октябре 2017 года поставки песка прекратились, так как автомобили с песком были задержаны работниками полиции, от которых он узнал, что добыча поставляемого им песка велась незаконным способом в карьере ФИО125 После задержания автомобилей ФИО2 просил его подписать несколько документов о том, что фактически песок от имени ООО «БСВА» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлялся и ООО «БСВА» имеет задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 6 880 000 рублей (т. 5 л.д. 95-100).

Из сообщения ООО «

<

данные изъяты>» в УМВД России по Калининградской области следует, что ООО «

<

данные изъяты>» имело взаимоотношения с ООО «БСВА» на основании договора поставки песка от 01.07.2017г., в рамках договора была произведена оплата на общую сумму 6 880 000 рублей за 21 500 метров кубического песка. Песок получен согласно товарно-транспортным накладным, Паспорт на песок предоставлен поставщиком ООО «БСВА» от ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 77).

В подтверждение своих договорных отношений с ООО «БСВА», связанных с поставками песка, ООО «

<

данные изъяты>» представило ряд документов. 

Так, согласно договору поставки песка от 01.07.2017г., ООО «БСВА» в лице генерального директора ФИО18 обязуется поставлять песок 2 класса, стоимостью 320 рублей за 1 метр кубический, а ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 обязуется принимать и оплачивать его (т. 6 л.д. 144-145). 

Факт перечисления денежных средств в сумме 6 880 000 рублей в счет оплаты песка ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «БСВА» подтверждается платежными поручениями № 325 от 27.07.2017г., № 331 от 28.07.2017г., № 398 от 25.08.2017г.; счет-фактурами № 261 от 28.07.2017г., № 262 от 28.07.2017г., № 274 от 25.08.2017г.; карточками счета; оборотно-сальдовой ведомостью по счету; выписками по счету, открытом ООО «БСВА» в филиале «Европейский» ПАО «Банк Санкт-Петербург», в которых отражены операции по перечислению ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «БСВА» денежных средств за песок (т. 6 л.д. 135-143, 146-152, т. 7 л.д. 4-20).

ООО «

<

данные изъяты> представлен также паспорт качества песка, в котором, помимо прочего, указано предприятие- изготовитель: ООО «

<

данные изъяты>», а также карьер: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 153-155).

Свидетель ФИО19 показал суду, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», которое разрабатывает карьер 

<

адрес>. Никаких отношений с ООО «БСВА» по поставке песка с карьера «

<

данные изъяты>» в 2017 году их общество не имело и переговоров с ООО «БСВА» не велось. Паспорта качества на песок в разрабатываемом ими карьере в свободном доступе находятся в бухгалтерии и каждый желающий может их получить.

Согласно сообщению ООО «

<

данные изъяты>» от 19.10.2017г. в адрес УМВД России по Калининградской области, данное общество никогда не сотрудничало с ООО «БСВА» (т. 6 л.д. 75).

Свидетель ФИО20 показал, что в сентябре 2017 года он по просьбе Доровского передал тому в аренду экскаватор «

<

данные изъяты>» для выполнения каких-то работ в СНТ «

<

данные изъяты>», которым руководил ФИО65. С ООО «БСВА» был заключен договор аренды техники, кто подписывал договор от имени ООО «БСВА» он не помнит, но все переговоры вел ФИО1. При выгрузке в СНТ «

<

данные изъяты>» экскаватора присутствовали ФИО1 и ФИО128, он видел спуск к разработке, то есть котлован. Место выгрузки экскаватора показывал ФИО1. Машинистами экскаватора были ФИО126 и подменный рабочий. Позже он узнал, что сотрудники полиции задержали два экскаватора, один из которых был его. Со слов ФИО127 на данном участке экскаватором выполнялись работы по перемещению грунта, а также по какой-то разработке, когда он загружал песок в большегрузные автомобили. Его экскаватор работал на участке от 3 до 5 дней, до того момента, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Свидетель ФИО21на предварительном следствии и в суде показал, что с 05.10.2017г. он по устной договоренности с ФИО66, которому принадлежит строительная техника, работал оператором экскаватора «

<

данные изъяты>» на территории СНТ «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> Его работа заключалась в погрузке песка в большегрузные автомобили, песок добывался там же путем обвала стенки разрабатываемого карьера. Указания по выполнению работ ему давали ФИО67 и подсудимый ФИО1, которые периодически приезжали на участок. Куда затем автомобили вывозили песок, ему не известно. За время его работы он загрузил более 50 грузовых автомобилей, работал посменно, сменщиком был ФИО68. Наряду с этими работами, производилась рекультивация земельного участка. 12.10.2017г. сотрудниками полиции были задержаны два экскаватора, в том числе и тот, на котором он работал.

(т.2 л.д. 109-111)

Свидетель Свидетель №2 показал, что в карьере вблизи 

<

адрес> по поручению ФИО69 он работал на экскаваторе «

<

данные изъяты>» и загружал песок в большегрузные автомобили. Песок добывал методом обрушения стен карьера. Работал посменно, за смену загружал 20-30 автомобилей. Работал 3-4 дня. Куда автомобили вывозили песок, ему неизвестно.

Свидетель ФИО23показал, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», в собственности которого имеются экскаваторы и грузовики. В октябре-ноябре 2017 году, точно не помнит, они сдавали в аренду экскаватор для выполнения земляных работ в 

<

адрес>. Впоследствии этот экскаватор был задержан сотрудниками полиции, которые сообщили ему, что в карьере велась незаконная добыча песка. В беседе со своим механизатором он выяснил, что их экскаватор не использовался в добыче песка, он выполнял работы по снятию плодородно-растительного слоя почвы и его складированию. Ему также было известно, что в том же месте работал еще один экскаватор, к которому ООО «

<

данные изъяты>» не имеет отношения. 

Показания ФИО70 свидетельствуют о том, что на территории ТСН «

<

адрес>» производились как рекультивационные работы, так и незаконная добыча песка.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и коммерческим директором ООО «

<

данные изъяты>», данные компании занимаются грузоперевозками. Несколько автомобилей принадлежащих ему и ООО «

<

данные изъяты>» в рамках договорных обязательств по заказам осуществляли перевозки песка на строительную площадку «

<

данные изъяты>», песок возили с разных карьеров. Одним из заказчиков данных перевозок был ФИО129 ФИО130., которому было предоставлено несколько автомобилей для перевозок песка на «

<

данные изъяты>». У ФИО131 имелся контракт с каким-то ООО, которое поставляло туда инертные материалы. Маршрут автомобилей определял сам ФИО132. В ночь ДД.ММ.ГГГГг. сотрудниками полиции на КПП «

<

данные изъяты>» в районе 

<

адрес> был задержан один из их автомобилей- «

<

данные изъяты>» государственный номер № с грузом песка. Данный песок доставлялся с карьера, расположенного на территории ТСН 

<

данные изъяты> в районе 

<

адрес> по заказу ФИО133. Он разбирался по этому поводу и установил, что по поручению ФИО134 этим автомобилем осуществлялись поставки песка с карьера, расположенного на территории ТСН «

<

данные изъяты>»(т.3 л.д. 224-227).

Согласно договору от 04.08.2017г., ООО «

<

данные изъяты>» обязуется организовать перевозку грузов ФИО135 по маршруту согласно заявке, в соответствии с актом № 100094 от 26.08.2017г. было осуществлено 19 рейсов автомобильным транспортом по указанному выше договору.

(т.3 л.д. 231-232, 233)

Свидетель ФИО25 показал, что в качестве индивидуального предпринимателя занимается перевозками инертных материалов на автомобиле 

<

данные изъяты>» государственный номер № В 2017 году его познакомили с ФИО136, по заказу которого он осуществлял перевозки песка из карьера, расположенного в 

<

адрес> на строительную площадку ООО «

<

данные изъяты>», расположенную на строящейся 

<

адрес> 

<

адрес>. Никита сообщил ему, что на КПП 

<

данные изъяты> он должен сообщать, что песок везет от ООО «БСВА» для ООО «

<

данные изъяты>». 11.10.2017г. Никита показал ему карьер в 

<

адрес>, показал, где загружать машину песком, в карьере уже находилось два экскаватора, которые загружали песок в грузовые автомобили. В этот день он трижды перевозил песок из данного карьера на «

<

данные изъяты>», где на КПП сообщал, что везет песок от ООО «БСВА» в адрес ООО «

<

данные изъяты>». На третьем рейсе ДД.ММ.ГГГГ. его остановили сотрудники полиции, автомобиль с грузом песка доставили в отдел полиции 

<

адрес> (т.2 л.д. 105-108).

В ходе очной ставки с ФИО137, свидетель ФИО25 подтвердил свои показания о том, что по указанию ФИО138 на автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № осуществлял перевозки песка из карьера в районе 

<

адрес> и именно ФИО3 показал ему место загрузки песка (т.3 л.д. 194-195).

Свидетель ФИО26 показал, что летом 2017 года он познакомился с ФИО139, по заказу которого его водитель ФИО27 на автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № осуществлял поставки песка из карьера СНТ «

<

данные изъяты>» возле 

<

адрес> на территорию строящейся «

<

данные изъяты>». Место погрузки показывал сам ФИО140, загрузка песка осуществлялась экскаваторами (т. 2 л.д. 159-162).

При проведении очной ставки с ФИО141., ФИО26 подтвердил свои показания, что грузоперевозки песка из карьера в 

<

адрес> выполнялись по заказу ФИО142.

(т. 3 л.д. 197-199) 

Свидетель ФИО27 показал, что по просьбе ФИО71 он на крупнотоннажном автомобиле, наряду с другими такими же автомобилями, перевозил песок из карьера возле 

<

адрес> на территорию строящейся «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 171-174).

Свидетель Свидетель №3 показал, что с мая 2017 года он на грузовом автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № начал работать у ФИО72. В августе 2017 года он по указанию ФИО73 стал возить песок с песчаного карьера вблизи 

<

адрес> на строящуюся ТЭС в 

<

адрес>. Мужчина по имени ФИО143, с которым его познакомил ФИО74, объяснил ему, что в накладных в графе «от кого» писать «БСВА», а в графе «кому»- «

<

данные изъяты>». Также в накладной он проставлял количество рейсов и количество перевозимого песка (т. 5 л.д. 214-217).

Свидетель Свидетель №4 показал, что в августе 2017 года один его знакомый предложил работу и дал телефон мужчины по имени ФИО144, позвонив которому, тот сказал, что нужно перевозить песок из карьера в 

<

адрес>, надо приехать туда, там будут другие водители и все ему объяснят. Он так и сделал. Таким образом, на грузовом автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № он перевозил песок из карьера в 

<

адрес> на строящуюся 

<

данные изъяты> сделав в общей сложности 35-40 рейсов по 20 метров кубических песка за 1 рейс. На карьере работала два экскаватора. За работу ФИО146 перечислил ему деньги на банковскую карту.

(т. 5 л.д. 222-225)

Свидетель Свидетель №5показал, что на автомобиле 

<

данные изъяты>» государственный номер № он перевозил песок из песчаного карьера в 

<

адрес> на строящуюся 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. В товарно-транспортных накладных в графе «от кого» он писал «БСВА», а в графе «кому»- «

<

данные изъяты>». В накладной он также отражал количество рейсов и количество перевозимого песка. Сколько он всего сделал рейсов, не помнит (т.5 л.д. 231-232).

Свидетель Свидетель №6 на предварительном следствии и в суде показал, что в августе 2017 году он на автомобиле 

<

данные изъяты>» государственный номер № перевозил песок из карьера в 

<

адрес> на стройплощадку ТЭС в 

<

адрес>. В товарно-транспортных накладных в графе «от кого» он писал «БСВА», а в графе «кому»- «

<

данные изъяты>». В накладной он также указывал количество рейсов и объем перевозимого песка. В самом карьере работало два экскаватора, которые грузили автомобили. Он сделал примерно 10 рейсов за несколько дней.

(т. 5 л.д. 218-221)

Свидетель Свидетель №7 показал, что в сентябре 2017 года он на автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № перевозил песок из карьера вблизи 

<

адрес> на строящуюся 

<

данные изъяты>. Работами по загрузке песка руководил мужчина по имени ФИО145. Ему дали бланк накладной и объяснили, что в графе «от кого» необходимо вписывать фирму «БСВА», а в графе «кому» фирму «

<

данные изъяты>». В накладной он также указывал количество рейсов и количество перевозимого песка. 11.09.2017г. он сделал 10 рейсов из карьера на ТЭС. Кроме него, песок перевозили и другие автомобили, в том числе автомобиль «

<

данные изъяты>» государственный номер № под управлением мужчины по имени ФИО75 (т.5 л.д. 210-213).

Свидетель Свидетель №8на стадии предварительного следствия и в судепоказал, что летом-осенью 2017 года он работал по найму водителем грузовых автомобилей, устроился через ФИО147. Работал в основном на принадлежащем ФИО148 автомобиле 

<

данные изъяты>», по указанию которого перевозил песок, в том числе с карьера, расположенного в 

<

адрес> на строительную площадку 

<

данные изъяты>. Там же, по указанию ФИО149, работали и другие водители большегрузных автомобилей, всего 10-15 автомобилей. Организацией перевозок занимался ФИО150. Песок в автомобили загружался экскаватором. Он отработал 4-5 месяцев, выполняя по 7-8 рейсов за смену, но потом автомобиль стал ломаться и количество рейсов сократилось до 2-3 за смену. За каждый рейс перевозил около 20 кубических метров песка. Как и другие водители, он по указанию ФИО151 в накладных в качестве грузоотправителя указывал фирму БСВА, а в качестве грузополучателя- фирму 

<

данные изъяты>. В этой же накладной проставлялся объем песка. Один экземпляр накладной он передавал приемщику песка, второй отдавал ФИО152. В октябре 2017 года он от других водителей узнал о том, что несколько грузовиков с песком с карьера 

<

данные изъяты> задержали сотрудники полиции, так как данный карьер разрабатывался незаконно (т. 5 л.д. 198-201).

Свидетель Свидетель №9 показал, что летом 2017 года он устроился работать водителем грузовых автомобилей к ФИО153. Летом 2017 года он по указанию ФИО154 на принадлежащем последнему автомобиле «

<

данные изъяты>» государственный номер № осуществлял перевозки песка с карьера в 

<

адрес> на строительную площадку 

<

данные изъяты>, выполняя в среднем за одну смену по 5 рейсов. У ФИО155 был еще один автомобиль «

<

данные изъяты>» под управлением ФИО76, который также возил песок вместе с ним. По этому же маршруту обычно ездили 5-10 автомобилей. Как и остальные водители, он по указанию ФИО156 в накладных в качестве грузоотправителя указывал фирму БСВА, а в качестве грузополучателя- фирму 

<

данные изъяты>, в этой же накладной фиксировался объем песка. Один экземпляр накладной он передавал приемщику песка на стройке, второй- ФИО157. В октябре 2017 года он от других водителей узнал о том, что несколько грузовиков с песком с карьера 

<

данные изъяты> задержали сотрудники полиции (т. 5 л.д. 203-206).

Показания названных свидетелей, осуществлявших перевозки песка, подтверждаются сведениями, содержащимися вреестре товарно-транспортных накладных от ООО «БСВА» и в самих товарно-транспортных накладных, где помимо названных выше транспортных средств и водителей, наименования груза (песок), его количестве, указаны также данные о грузоотправителе- БСВА и грузополучателе- ООО «

<

данные изъяты>»; сведения о поставках песка от ООО «БСВА» для ООО «

<

данные изъяты>» содержатся и в протоколе осмотра, которым осмотрен изъятый на КПП строительной площадки 

<

данные изъяты> Журнал учета поставляемого песка на строительную площадку 

<

данные изъяты>» (т.6 л.д. 156-158, 160-256, т. 9 л.д. 148-150).

Кроме того, по ходатайству стороны защиты, судом у ООО «

<

данные изъяты>», заключившего с ООО «

<

данные изъяты>» договоры на выполнение строительно-монтажных работ, истребована исполнительная документация ООО «

<

данные изъяты>», касающаяся поставок песка на 

<

данные изъяты>.

Из представленных документов, в частности, реестра накладных к паспортам качества песка, следует, что поставщиком песка являлось ООО «БСВА» (т. 12 л.д. 158-223).

Как указывалось выше, сведения о грузоотправителе и грузополучателе в товарно- транспортных накладных, водители грузовиков записывали по указанию ФИО158, а после поставки песка, товарно-транспортные накладные ФИО159 передавал ФИО77

Показания данных свидетелей последовательны, согласованы, не противоречивы, подтверждаются представленными товарно-транспортными накладными, в связи с чем, у суда не имеется оснований ставить под сомнение достоверность показаний названных свидетелей, поэтому суд принимает их показания в качестве достоверных и допустимых доказательств.

Свидетель ФИО35 показал, что ранее состоял в должности оперуполномоченного 4 отдела УЭППК УМВД России по Калининградской области. В октябре 2017 года поступила информация о том, что в карьере на территории ТСН «

<

данные изъяты>» вблизи 

<

адрес> 

<

адрес> ведется незаконная добыча песка. Выехав на место, обнаружили два экскаватора, осуществляющих погрузку песка в крупнотоннажные автомобили, которые в последующем следовали на 

<

данные изъяты>, где выгружали песок. В ходе проверки по данному факту было установлено, что на данной территории свою деятельность осуществляло ООО «БСВА» директором которого был ФИО78, а заместителем директора ФИО1. ФИО79 пояснил, что делами фирмы занимается не он, а ФИО1. Информация о незаконной добыче песка в данном месте поступала и ранее, поэтому проводились мероприятия, направленные на пресечение указанной деятельности. Задержанные водители автомобилей поясняли, что песок они перевозили с этого карьера на 

<

данные изъяты>, на работу их привлек ФИО160, который контролировал их работу.

Свидетель ФИО36, сотрудник полиции, показала, что осенью 2017 года она в 

<

адрес> производила осмотр грузового автомобиля с песком.

Свидетель ФИО37, показал, что ранее служил в полиции. В октябре 2017 года поступило сообщение от помощника дежурного ОМВД о том, что по дороге на 

<

данные изъяты> задержаны три автомобиля с песком, которые надо доставить в ОВД. Выехав на место с другими сотрудниками полиции он увидел три большегрузных автомобиля, загруженных песком, которые они осмотрели.

Свидетель ФИО38, сотрудник полиции, показала, что 11.10.2017г. она в составе следственно-оперативной группы заступила на суточное дежурство. Ночью 12.10.2017г. поступило сообщение от сотрудника ОЭППК о том, что в 

<

адрес> ведется незаконная добыча песка. Они прибыли на территорию 

<

данные изъяты>, где находилось три автомобиля, груженных песком. Она произвела осмотр данных автомобилей и их изъятие. С другими сотрудниками полиции она выехала на территорию СНТ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, где располагался карьер, в котором находились экскаваторы. Как она поняла со слов находившихся там рабочих, до их приезда в карьере копали песок. 

Вина подсудимого Доровского подтверждается и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно обращениям Правительства Калининградской области, а также Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области в УМВД по Калининградской области о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, в Правительство Калининградской области в 2017 году неоднократно поступали обращения граждан по вопросу незаконной разработки песчаного карьера на территории ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>». Лицензия на пользование недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на данном участке не выдавалась. В ходе выезда 26.10.2017г. установлен факт выемки общераспространенных полезных ископаемых на территории ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» в отсутствии лицензии. Как следует из прилагаемого к обращению акта обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований, на земельном участке с кадастровым номером № ТСН «

<

данные изъяты>» расположены два участка выемки грунта, на момент обследования на участке находилось три экскаватора.

(т.1 л.д. 163-164, 165-171, 174-175).

Как следует из рапорта старшего оперуполномоченного ГЭБ и ПК ОМВД России по Светловскому ГО ФИО39, сотрудниками полиции выявлен факт незаконной добычи песчано- гравийной смеси на земельном участке с кадастровым номером № в районе 

<

адрес> в СНТ «

<

данные изъяты>», председателем которого является ФИО16 12.10.2017. неустановленное лицо загрузив ПГС три грузовых автомобиля, пыталось продать ее на строящуюся 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 56).

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области от 12.10.2017г. ФИО35, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконной добычи ПГС, выявлен факт незаконной добычи ПГС на территории СНТ «

<

данные изъяты>», ПГС в дальнейшем поступает на территорию строящейся 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 59).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017г. с прилагаемой к нему фототаблицей, произведен осмотр участка местности ТЭС в 

<

адрес>, на котором находятся три грузовых автомобиля: «

<

данные изъяты>» государственный номер №, «

<

данные изъяты>» государственный номер №, «

<

данные изъяты>» государственный номер № в кузовах которых находится песок. Названные автомобили изъяты с места происшествия.

(т. 1 л.д. 83-90).

Данные автомобили впоследствии были подробно осмотрены с составлением соответствующих протоколов.

(т. 1 л.д., 99-103, 125-129, т. 2 л.д. 189-192, 193-199).

В соответствии с протоколом осмотра от 19.02.2018г., с участием свидетеля ФИО20, осмотрен экскаватор марки «

<

данные изъяты> модель № заводской номер рамы № (т.2 л.д. 208-213).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12.10.2017г. с прилагаемой к нему фототаблицей, осмотрен участок местности в 

<

адрес> где обнаружен песчаный карьер, там же находятся два экскаватора «

<

данные изъяты>», изъятые с места происшествия (т. 1 л.д. 91-94).

Согласно актам маркшейдерского замера № 1 от 20.10.2017г., № 2 от 05.11.2017г., объем выгруженного песка из крупнотоннажного автомобиля марки 

<

данные изъяты> гос.номер №, составляет 14, 67 метров кубических, из автомобиля марки 

<

данные изъяты> гос.номер № 12, 59 метров кубических.

(т. 2 л.д. 48, 88).

В соответствии с заключениями эксперта ООО «Стандарт Оценка», перед которым был поставлен вопрос о стоимости добытого в карьерной выемке на территории СНТ «ДТ 

<

данные изъяты>» ПГС, находящейся в грузовой технике сгосударственными номерами № и №, рыночная стоимость ПГС, составляет соответственно 4 844 рублей и 4 157 рублей.

(т. 2 л.д. 15-39, 57-81).

Протоколом осмотра места происшествия от 30.01.2018г., с участием маркшейдера ООО «Спектрон» ФИО40, произведен замер песка, находящегося на территории ОМВД России по Светловскому ГО, объем которого составил 12,08 метров кубических (т. 2 л.д. 129-134).

При осмотре песка, находящегося на территории ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, с участием маркшейдера ООО «Спектрон» ФИО40, установлено, что объем песка составляет 24,74 метров кубических (т. 2 л.д. 136-141).

Согласнозаключению эксперта ООО «Стандарт Оценка», стоимость песчано-гравийной смеси (песка) общим объемом 36,83 кубических метра, составляет 13 037 рублей (т. 4 л.д. 5-30).

Анализ детализации телефонных соединений абонентских номеров, используемых ФИО1, ФИО161 и ФИО81, отраженный в соответствующем протоколе осмотра, показал многочисленные соединения между ними. Так, за период времени с 01.07.2017г. по 12.10.2017г., то есть в период совершенного преступления, зафиксировано 276 соединений абонентского номера Доровского с абонентским номером ФИО162, 285 соединений абонентского номера ФИО163 с абонентским номером Доровского и 613 соединений абонентского номера ФИО164 с абонентским номером ФИО82. Причем, большинство соединений фиксировались в районе базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть в районе строительства 

<

данные изъяты>, либо в районе базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть в районе 

<

адрес>, где осуществлялась незаконная добыча песка (т. 9 л.д. 185-190).

Частота телефонных соединений между ФИО1 и ФИО165, между ФИО166 и ФИО83 свидетельствует о их тесном общении между собой в период времени, относящийся к совершению преступления и отвергают доводы Дровского и ФИО167, что между собой их связывали только рабочие отношения по обмену информации.

Представленные Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области документы, свидетельствуют о том, что ФИО168. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

(т. 8 л.д. 46-55)

Осуществление ФИО1 своей деятельности в ООО «БСВА» подтверждается сведениями, содержащимися в протоколах выемки и осмотре подшивки юридического дела (досье) клиента ООО «БСВА», из которого следует, что приказом № 2 от 22.03.2016г. ФИО1 принят на работу в ООО «БСВА» на должность коммерческого директора бессрочно.

(т. 9 л.д.165-167, 168-171)

Перечень общераспространенных полезных ископаемых Калининградской области, в число которых входит песок, утвержден распоряжением Минприроды РФ № 20-р, Губернатора Калининградской области № 168-р от 28.05.2010г. «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Калининградской области».

Изъятие песка на территории Калининградской области, отнесенных к числу общераспространенных полезных ископаемых, признается добычей и может осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии).

Специальное государственное разрешение в виде лицензии для предоставления недр в пользование, в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», с целью разработки общераспространенных полезных ископаемых в границах земельного участка с кадастровым номером № ни ФИО1, ни иным лицам, не выдавалось. 

Таким образом, добыча общераспространенного полезного ископаемого (песка) осуществлялась ФИО1 в отсутствие разрешительных документов, а именно: лицензии на право пользования недрами.

Давая оценку доводам защиты о невиновности Доровского в инкриминируемом ему деянии, суд исходит из следующего.

Так, ФИО1 не оспаривая факта своего непосредственного участия в заключении договора с ООО «

<

данные изъяты>» на поставки песка и факта перечисления ООО 

<

данные изъяты>» денежных средств на счет ООО «БСВА» пояснил суду, что он имел намерение на законных основаниях осуществить поставки песка в адрес ООО «

<

данные изъяты>», однако, по независящим от него причинам, не смог этого выполнить.

Между тем, как следует из показаний свидетеля Свидетель №13, в 2017 году между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «БСВА» был заключен договор на поставку песка в район 

<

адрес>. Доставка песка должна была быть осуществлена транспортными средствами ООО «

<

данные изъяты>». ООО «БСВА» перечислило на их счет денежные средства, однако дней через 5 по телефону от ООО «БСВА» поступило сообщение, что в песке они не нуждаются и попросили вернуть деньги, поэтому они вернули деньги, а поставки песка фактически не осуществлялись. Кто именно действовал от имени ООО «БСВА» он уже не помнит.

Согласно договору поставки песка № 1/2807 от 28.07.2017г., ООО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить ООО «БСВА» песок природный 2 класса, добытый на карьере «Солдатское», стоимостью 45 рублей за одну тонну в количестве, определенном в заявке Покупателя. В соответствии с платежными поручениями от 11.08.2017г., 24.08.2017. и 14.09.2017., ООО «БСВА» перечислило на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, соответственно, 30 000 рублей, 100 000 рублей, 85 000 рублей в счет оплаты песка (т.6 л.д.11-16).

Таким образом, при наличии возможности поставок песка на 

<

данные изъяты> на законных оснований согласно договору с ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, имея при этом беспрепятственный доступ к земельному участку с кадастровым номером № в рамках договорных отношений с ТСН «

<

данные изъяты>», воспользовавшись имеющейся у него возможностью незаконной добычи песка на этом участке, преследуя цель незаконного извлечения дохода, отказался от легальных поставок песка в пользу осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

ФИО1 утверждал также, что фактически поставки песка в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на строящуюся 

<

данные изъяты> со стороны ООО «БСВА» не были осуществлены и поэтому у ООО «БСВА» образовалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>».

Действительно, протоколом выемки от 07.03.2019г., у Доровского изъяты дополнительное соглашение от 20.03.2018г. о расторжении договора поставки песка от 01.07.2017г., копии претензии ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «БСВА» о возврате денежных средств в сумме 6 880 000 рублей, акты сверок взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «БСВА. Данные документы осмотрены соответствующим протоколом осмотра. Из содержания данных документов следует, что ООО «БСВА» и ООО 

<

данные изъяты>» расторгают договор от 01.07.2017г. и ООО «БСВА» обязуется вернуть ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 6 880 000 рублей (т.5 л.д.107-108, 115-117, 120-125). Этот же акт сверки был изъят, с последующим осмотром, в ООО «

<

данные изъяты>», которое, как установлено органами следствия, оказывало бухгалтерские услуги в интересах ООО «БСВА» (т.7 л.д. 118, 119-122, 123-125, 133).

Однако, как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, именно эти документы его попросил подписать ФИО1 после задержания сотрудниками полиции автомобилей с песком, хотя фактически песок от ООО «БСВА» в адрес ООО «

<

данные изъяты> уже был поставлен и оплата за поставленный песок была произведена. Показания ФИО84 о фактических поставках песка подтверждаются показаниями свидетеля ФИО169, пояснившего о том, что поставки песка от имени ООО «БСВА» на 

<

данные изъяты> осуществлялись и что этими поставками занимался именно ФИО1, а также показаниями свидетелей- водителей грузовиков, пояснивших, что песок с территории ТСН «

<

данные изъяты>» на строящуюся 

<

данные изъяты>, они перевозили по указанию ФИО3, который, как установлено судом действовал по предварительному сговору с ФИО1.

Кроме того, как установлено судом, ООО «БСВА» не возвращало ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 6 880 000 рублей. 

Утверждая о невиновности подсудимого, сторона защиты ссылалась на то обстоятельство, что в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 зарегистрирован лишь в октябре 2016 года, в то время, как датой заключения договора между ТСН «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 указано 01.04.2016г., что может свидетельствовать о подделке этого договора.

Между тем, свидетель ФИО85 показал, что договор от 01.04.2016г. подписывал сам ФИО1, который и указал свои данные, необходимые в занесение в данный договор.

Факт своих договорных отношений с ТСН «

<

данные изъяты>» в 2016 году и осуществление земляных работ на территории данного общества, не оспаривал и сам ФИО1.

Песок в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поставлялся не ИП ФИО1, а ООО «БСВА» в рамках договора поставки песка от 01.07.2017г., незаконная предпринимательская деятельность, связанная с добычей песка на территории ТСН «

<

данные изъяты>» и его поставках на 

<

данные изъяты>, осуществлялась ФИО1 не в 2016 году, а в период времени с 01.07.2017г. по 12.10.2017г. 

Поэтому, регистрация Доровского в качестве индивидуального предпринимателя в октябре 2016 года, не исключает его виновности в совершении вмененного ему преступления.

Подсудимый и его защитник подвергли сомнению товарно-транспортные накладные, в которых в качестве грузоотправителя указано БСВА, а грузополучателем- 

<

данные изъяты>, поскольку в этих ТТН отсутствуют оттиск печати ООО «БСВА» и подписи должностных лиц данного общества, что по мнению стороны защиты является нарушением бухгалтерского учета.

Следует отметить, что предпринимательскую деятельность по добыче и поставке песка, ФИО1 осуществил в нарушение закона, поэтому несоответствие ТТН требованиям бухгалтерского учета, как это полагает сторона защиты, не опровергает выводы суда о виновности подсудимого. 

Судом установлено, что сведения о грузоотправителе и грузополучателе в ТТН водители грузовиков, перевозивших песок, указывали со слов ФИО170 действовавшего по предварительному сговору с ФИО1.

В обоснование доводов о невиновности подсудимого, сторона защиты указала, что в период времени с 20.08.2017г. по 06.09.2017г. то есть в то время, когда шла незаконная добыча песка, ФИО1 с семьей находился за пределами РФ. А когда сотрудники полиции в ночь с 11.10.2017г. на 12.10.2017г. задержали автомобили с песком, он в это время тоже только вернулся из-за границы.

Давая оценку этим доводам суд учитывает, что ФИО1 и ФИО171 организовали незаконную добычу и поставку песка, песок из недр извлекался посредством экскаваторов и на 

<

данные изъяты> доставлялся на грузовых автомобилях, перевозку песка при этом, контролировал ФИО183, в связи с чем, постоянное нахождение Доровского на территории ТСН «

<

данные изъяты>» либо в месте доставки песка на 

<

данные изъяты>, не требовалось. Таким образом, само по себе кратковременное отсутствие Доровского на территории РФ в период времени инкриминируемого ему деяния, не исключает его виновности в осуществлении незаконного предпринимательства.

Подсудимый указывал о том, что вопреки предъявленному ему обвинению, он не мог использовать арендованный им у ФИО86 экскаватор «

<

данные изъяты>», поскольку ввезена данная техника в РФ была лишь в конце сентября 2017 года, а он арендовал экскаватор только в октябре 2017 года. 

Однако, как было установлено судом, на территории ТСН «

<

данные изъяты>» песок извлекался и грузился на автомобили не только данным, а и иными экскаваторами.

Особое внимание сторона защиты уделила факту привлечения ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» к административной ответственности за осуществление работ по самовольной добыче песка без лицензии на право пользования недрами, что по мнению подсудимого и его защитника, исключало возможность привлечения Доровского к уголовной ответственности.

Так, согласно постановлению Управления Росприроднадзора по Калининградской области от 03.07.2018г., оставленного без изменения решением Арбитражного суда Калининградской области от 03.12.2019г. и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2020г., ТСН ДТ «Фазенда» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КАП РФ с назначением административного штрафа в размере 80 000 рублей (т. 12 л.д. 226-250, 276-285, 286-299).

Административным органом и арбитражным судом, пересматривающим дело по жалобе ТСН «ДТ 

<

данные изъяты>» установлен факт незаконной добычи и вывоза песка с территории земельного участка с кадастровым номером №

Между тем, суд приходит к выводу о том, что пользование ТСН «ДТ «

<

данные изъяты>» недрами без лицензии на их пользование на земельном участке с кадастровым номером №, не препятствовало Доровскому в это же самое время осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность по добыче на этом же земельном участке песка и его вывозу, при том, что судом установлен факт поставок песка ООО «БСВА» на строящуюся 

<

данные изъяты>

Как пояснил свидетель ФИО87, на земельном участке, он появлялся редко и не знает какие еще работы, помимо рытья канавы и прокладки трубы, производил ФИО1.

При рассмотрения дела об административном правонарушении, административным органом и судом установлен объем добытого песка в период с 2016 года по 2018 год, который составил 228 964,87 кубических метров. В то же время, ТСН «ДТ 

<

данные изъяты>» инкриминировалось проведение работ по добыче и вывозу общераспространенного полезного ископаемого-песка в отсутствие лицензии на право пользование недрами, что привело к вывозу с территории земельного участка значительного объема песка и образованию карьерных выемок, утрате запасов общераспространенного полезного ископаемого-песка.

Следует отметить, что данному товариществу не вменялась добыча и вывоз конкретного объема песка, а указано лишь о том, что его неправомерные действия привели к вывозу значительного объема песка.

Касаемо Доровского, то судом установлен факт незаконной добычи им конкретного объема песка- 21 495 кубических метров, именно такой объем песка был поставлен на строящуюся 

<

данные изъяты>. А полученный доход от поставок песка в названном объеме составил 6 880 000 рублей.

Таким образом, при рассмотрении настоящего уголовного дела, суд учитывает объем поставленного ООО «БСВА» в адрес ООО «АСГ» песка и полученный при этом доход.

При таких данных, сам по себе факт привлечения ТСН «ДТ 

<

данные изъяты>» к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ не исключает возможности привлечения Доровского к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Суд считает, что доводы стороны защиты направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела.

Подсудимый и его защитник указывали об оговоре Доровского свидетелем ФИО88, который, по мнению стороны защиты, осуществлял поставки инертных материалов на ТЭС с нелегальных карьеров, прикрывая данные поставки несуществующими документами. Указали также о том, что ФИО89 является свидетелем по другому делу о взятке и показания данного свидетеля необходимы были сотрудникам спецслужб для оказания давления на подсудимого.

Суд находит данные доводы не состоятельными и отвергает их, поскольку они ничем не подтверждены.

Показания ФИО90 подтверждаются показаниями других свидетелей по делу, в том числе и показаниями свидетеля ФИО91, пояснившего о том, что ООО «БСВА» перевозило песок на 

<

данные изъяты>, а переговоры по поставке песка вел ФИО1.

Показания допрошенных судом свидетелей обвинения последовательны,взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и согласуются с иными доказательствами по делу, а в своей совокупности подтверждают виновность Доровского.

Учитывая, что показания ФИО92 полностью согласуются с показаниями других свидетелей по делу и письменными доказательствами, принимая при этом во внимание отсутствие данных, указывающих на оговор ФИО93 подсудимого Доровского, суд признает показания ФИО94 достоверными и принимает их.

Напротив, суд отвергает показания свидетеля ФИО172, где он указывает о том, что поставки песка от имени ООО «БСВА» на 

<

данные изъяты> не осуществлялись. ФИО173 являлся соучастником преступления совместно с ФИО1, находится с ним в дружеских отношениях, как об этом пояснил сам ФИО174, поэтому он заинтересован в благоприятном для Доровского исходе дела. Кроме того, показания ФИО175 опровергаются показаниями допрошенных свидетелей- водителей автомобилей, пояснивших, что указание о перевозке песка из карьера в СНТ «

<

данные изъяты>» на 

<

данные изъяты> им давал ФИО176, который также сказал им указывать в ТТН в качестве грузоотправителя ООО «БСВА», а в качестве грузополучателя- ООО «

<

данные изъяты> Показания ФИО177 опровергаются также и принятыми судом показаниями свидетеля ФИО95, пояснившего о том, что о поставках песка от имени ООО «БСВА» он договаривался непосредственно с ФИО1, поставки песка на 

<

данные изъяты> осуществлялись ООО «БСВА», а перевозки песка контролировал ФИО178, непосредственно с которым он обсуждал эти вопросы.

Таким образом, приведенные выше доказательства бесспорно свидетельствуют о том, что ФИО1, действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО179 совершил преступление в сфере экономической деятельности.

На основании приведенных выше и согласующихся между собой доказательств, оценив их на предмет достоверности и допустимости, а в совокупности признав их достаточными для разрешения дела, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 осуществил незаконное предпринимательство.

При таких данных, действия ФИО1 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В связи с этим, ФИО1 подлежит наказанию за совершенное преступление.

При определении подсудимому вида и размера наказания достаточного для его исправления, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача- психиатра и врача- нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает наличие у него несовершеннолетних детей, состояние здоровья, страдающего заболеванием.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, суд признает совершение им преступление в составе группы лиц по предварительному сговору.

Учитывая характер преступления и обстоятельства дела, принимая во внимание личность подсудимого, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание будет способствовать достижению целей наказания, установленных ст. 43 УК РФ.

В то же время, суд учитывает, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, которое в силу ст. 15 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. 

Преступление ФИО1 совершено в период времени с 01.07.2017г. по 12.10.2017г.

Таким образом, со дня совершения преступления до момента постановления приговора, прошло более 2 лет, от следствия и суда ФИО1 не скрывался, поэтому течение срока давности привлечения к уголовной ответственности не приостанавливалось.

При таких обстоятельствах ФИО1 подлежит освобождению от наказания, назначенного ему за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства:

- насыпь песка, объемом 12,08 метров кубических, хранящаяся в ОМВД России по Светловскому ГО и насыпь песка, объемом 24,75 метров кубических, хранящаяся в ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, надлежит вернуть потерпевшему- Министерству природных ресурсов и экологии Правительства Калининградской области;

- согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ: хранящийся у свидетеля ФИО25 автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, надлежит оставить последнему; хранящийся в ОМВД России по Светловскому городскому округу экскаватор марки «

<

данные изъяты>» модель «№», принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>», необходимо вернуть данному обществу;

-хранящиеся в деле документы: выписку по счеты №, открытом ООО «БСВА» в филиале «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на электроном носителе- CD-R диске; 2 графика дежурств сотрудников ООО ЧОО «Эгида» на объекте охраны «

<

данные изъяты>» пост 3 на октябрь 2017 года; Журнал учета движения (въезда-выезда) автотранспорта на объекте охраны Строительная площадка «

<

данные изъяты>» пост № 3; Журнал учета поставляемого песка на строительную площадку «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (начат 13.04.2017г.); Журнал учета поставляемого песка на строительную площадку «Приморская ТЭС» ООО «Интер-РАО Электрогенерация (начат 19.09.2017г.); подшивку юридического дела (досье) клиента ООО «БСВА» по счету №; ответ Калининградского филиала ПАО «ВымпелКом» исх. № З-03/15402-К от 11.04.2019г. с приложением на электроном носителе CD-диске информации о принадлежности абонентских номеров № (используемым ФИО1), № (используемым ФИО180 сведений о телефонных соединений данных абонентов, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, надлежит хранить в деле в течение всего срока хранения дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308,309, УПК РФ, ст. 78 УК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Освободить ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Вещественные доказательства:

- насыпь песка, объемом 12,08 метров кубических, хранящаяся в ОМВД России по Светловскому ГО и насыпь песка, объемом 24,75 метров кубических, хранящаяся в ООО «Смолгазспецстрой», в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вернуть потерпевшему- Министерству природных ресурсов и экологии Правительства Калининградской области;

- согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ: хранящийся у свидетеля ФИО25 автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, оставить последнему; хранящийся в ОМВД России по Светловскому городскому округу экскаватор марки «

<

данные изъяты>» модель №», принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>», вернуть данному обществу;

-хранящиеся в деле документы: выписку по счеты №, открытом ООО «БСВА» в филиале «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на электроном носителе- CD-R диске; 2 графика дежурств сотрудников ООО ЧОО «Эгида» на объекте охраны «

<

данные изъяты>» пост 3 на октябрь 2017 года; Журнал учета движения (въезда-выезда) автотранспорта на объекте охраны Строительная площадка «

<

данные изъяты>» пост № 3; Журнал учета поставляемого песка на строительную площадку «

<

данные изъяты>» ООО «Интер-РАО Электрогенерация (начат 13.04.2017г.); Журнал учета поставляемого песка на строительную площадку 

<

данные изъяты>» ООО «Интер-РАО Электрогенерация (начат 19.09.2017г.); подшивку юридического дела (досье) клиента ООО «БСВА» по счету №; ответ Калининградского филиала ПАО «ВымпелКом» исх. № З-03/15402-К от 11.04.2019г. с приложением на электроном носителе CD-диске информации о принадлежности абонентских номеров № (используемым ФИО1), № (используемым ФИО181.), сведений о телефонных соединений данных абонентов, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, хранить в деле в течение всего срока хранения дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Светловский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции должно содержаться в апелляционной жалобе или подаваться одновременно с апелляционной жалобой.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий подпись В.М. Кузнецов