Дело № 1-164/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 06 февраля 2018 года

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Непомнящего Д.А., 

с участием государственного обвинителя – заместителя Красноярского транспортного прокурора Белобородовой Н.В.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника - адвоката Вишневской О.В., предоставившей ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №,

при секретаре Радкевич О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть, нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, совершенные в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являющаяся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Золотое солнце», занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами и осуществлением внешнеэкономической деятельности, а также являющаяся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Мания», образовавшегося в результате реорганизации в форме слияния ООО «Золотое солнце» и ООО «Снабженец», достоверно знала о том, что в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации ООО «Золотое солнце» является резидентом, а также то, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары. 

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 на основании протокола № заседания Общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственности «Золотое Солнце» от ДД.ММ.ГГГГ, назначена директором ООО «Золотое Солнце», ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц, имеющего основной государственный регистрационный №, и в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998, являлась единоличным исполнительным органом Общества с правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, с целью осуществления внешнеэкономической торговой деятельности ООО «Золотое Солнце», открыла счета в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, в том числе валютные счета: текущий счет № и транзитный счет №.

В рамках предпринимательской деятельности, ФИО1 являясь директором ООО «Золотое Солнце», при неустановленных обстоятельствах, заключила ряд внешнеторговых контрактов, в том числе с нерезидентами - Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компанией с ОО «ХэСе» расположенной за пределами Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>, №, контракт № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 долларов США, а также с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Цзи Юань» расположенной за пределами Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>», №, контракт № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 долларов США, а также с Маньчжурской Торговой компанией с ОО «Цзинь Сян Юань» расположенной за пределами Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>, контракт № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 долларов США, а также Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Фан Чжан» расположенной за пределами Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>, контракт № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 долларов США, и с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией «Лан-Син» расположенной за пределами Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>, контракт № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 долларов США, к которым в последующем заключены дополнительные соглашения. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи осведомленной о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и в соответствии с Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», находясь в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компанией с ОО «ХэСе» оформила паспорт сделки №, в который в последующем, в соответствии с установленной процедурой, вносились изменения, а также на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Цзи Юань» оформила паспорт сделки №, в который в последующем, в соответствии с установленной процедурой, вносились изменения, а также на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, с нерезидентом Маньчжурской Торговой Компанией с ОО «Цзинь Сян Юань» оформила паспорт сделки №, в который в последующем, в соответствии с установленной процедурой, вносились изменения, кроме того ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ с нерезидентом Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Фан Чжан» оформила паспорт сделки №, в который в последующем, в соответствии с установленной процедурой, вносились изменения и ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного при вышеуказанных обстоятельствах внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с «Лан-Син» оформила паспорт сделки №, в который в последующем, в соответствии с установленной процедурой, вносились изменения.

Согласно условиям внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях FCA станции отправления Красноярской железной дороги и на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская Экспортно-Импортная Торговая компания с ОО «ХэСе» производит перечисление на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» за отправленную партию товара в течение 270 дней с даты таможенного оформления. В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным к вышеуказанному контракту, Маньчжурская Экспортно-Импортная Торговая компания с ОО «ХэСе» производит расчеты за поставляемую продукцию на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» в течение 5 лет с даты таможенного оформления. 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях FCA станции отправления Красноярской железной дороги и на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская торгово-экономическая компания с ОО «Цзи Юань» производит перечисление на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» за отправленную партию товара в течение 270 дней с даты таможенного оформления. В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным к вышеуказанному контракту, Маньчжурская торгово-экономическая компания с ОО «Цзи Юань» производит расчеты за поставляемую продукцию на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» в течение 5 лет с даты таможенного оформления. 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях FCA станции отправления Красноярской железной дороги и на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская Торговая компания с ОО «Цзинь Сян Юань» производит перечисление денежных средств на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» за отправленную партию товара в течение 270 дней с даты таможенного оформления. В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным к вышеуказанному контракту, Маньчжурская Торговая компания с ОО «Цзинь Сян Юань» производит расчеты за поставляемую продукцию на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» в течение 5 лет с даты таможенного оформления. 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях FCA станции отправления Красноярской железной дороги и на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская Торгово-Экономическая компания с ОО «Фан Чжан» производит перечисление на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» за отправленную партию товара в течение 270 дней с даты таможенного оформления. В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным к вышеуказанному контракту, Маньчжурская Торгово-Экономическая компания с ОО «Фан Чжан» производит расчеты за поставляемую продукцию на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» в течение 5 лет с даты таможенного оформления. 

Согласно условиям внешнеторгового контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях FCA станции отправления Красноярской железной дороги и на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская Торгово-Экономическая компания «Лан-Син» производит перечисление на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» за отправленную партию товара в течение 270 дней с даты таможенного оформления. В соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным к вышеуказанному контракту, Маньчжурская Торгово-Экономическая компания «Лан-Син» производит расчеты за поставляемую продукцию на текущий банковский счет ООО «Золотое Солнце» в течение 5 лет с даты таможенного оформления. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: 

<

данные изъяты>которые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской Экспортно –Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларакоторые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской Экспортно –Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: №, 

<

данные изъяты>, которые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской торгово-экономической компании с ОО «Цзи Юань». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: №. №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: 

<

данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: №, 

<

данные изъяты> которые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: №, №, которые в полном объеме вывезены в Китайскую Народнукоторые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Золотое Солнце» по контракту № ДД.ММ.ГГГГ продекларировано лесоматериалов по следующим декларациям на товары: №, № которые в полном объеме вывезены в Китайскую Народную Республику в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син».

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение исполнения ООО «Золотое Солнце» условий внешнеторговых контрактов № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компанией с ОО «ХэСе», а также № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Цзи Юань», а также № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торговой компанией с ОО «Цзинь Сян Юань», а также № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Фан Чжан», а также № № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской Торгово-Экономической компанией «Лан-Син» предоставила в Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанные декларации на товары, за исключением деклараций на товары: №.

В августе 2011 года, ФИО1, являясь директором ООО «Золотое Солнце», осуществляя экспорт лесо - и пиломатериалов в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ООО «Золотое Солнце» формируется отрицательное сальдо расчетов, предвидя наступление общественно – опасных последствий, в виде не зачисления на счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере от нерезидента Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», причитающихся в соответствии с условиями вышеуказанного внешнеторгового контракта, не воспрепятствовала поставке лесо- и пиломатериалов в адрес нерезидента Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе» и продолжила осуществлять поставки лесоматериалов по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по внешнеторговому контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы в полном объеме вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в 

<

адрес>, в адрес Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», в том числе по декларациям на товары, по которым денежные средства в иностранной валюте не поступили, либо поступили не в полном объеме: №

Всего, по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Золотое Солнце» ФИО1 обеспечила вывоз в адрес Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», лесоматериалов, продекларированных по 39 декларациям на товары на общую сумму 981 473,84 долларов США, из которых на счет ООО «Золотое Солнце» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 215 070,00 долларов США, отрицательное сальдо расчетов составляет 766 403,84 долларов США. 

ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Золотое солнце» в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, поступил последний платеж в счет ранее поставленного товара от нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», продекларированного по вышеуказанному контракту, после чего ФИО1, являясь директором ООО «Золотое Солнце», осуществляя экспорт лесо - и пиломатериалов в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ООО «Золотое Солнце» формируется отрицательное сальдо расчетов, предвидя наступление общественно – опасных последствий, в виде не зачисления на счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», причитающихся в соответствии с условиями вышеуказанного внешнеторгового контракта, не воспрепятствовала поставке лесо - и пиломатериалов в адрес нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компанией с ОО «Цзи Юань» и продолжила осуществлять поставки лесоматериалов по контракту № №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы в полном объеме вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в 

<

адрес>, в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань» в том числе по декларациям на товары, по которым денежные средства в иностранной валюте не поступили, либо поступили не в полном объеме: №

Всего, по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Золотое Солнце» ФИО1 обеспечила вывоз в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», лесоматериалов, продекларированных по 28 декларациям на товары на общую сумму 410 434,85 долларов США, из которых на счет ООО «Золотое Солнце» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 262 446,00 долларов США, отрицательное сальдо расчетов составляет 147,988,85 долларов США. 

ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Золотое солнце» в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, поступил последний платеж в счет ранее поставленного товара от нерезидента Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», продекларированного по вышеуказанному контракту, после чего ФИО1, являясь директором ООО «Золотое Солнце», осуществляя экспорт лесо - и пиломатериалов в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ООО «Золотое Солнце» формируется отрицательное сальдо расчетов, предвидя наступление общественно – опасных последствий, в виде не зачисления на счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», причитающихся в соответствии с условиями вышеуказанного внешнеторгового контракта, не воспрепятствовала поставке лесо - и пиломатериалов в адрес нерезидента Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань» и продолжила осуществлять поставки лесоматериалов по контракту №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы в полном объеме вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в 

<

адрес>, в адрес Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», в том числе по декларациям на товары, по которым денежные средства в иностранной валюте не поступили, либо поступили не в полном объеме: 10606050№

Всего, по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Золотое Солнце» ФИО1 обеспечила вывоз в адрес Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», лесоматериалов, продекларированных по 17 декларациям на товары на общую сумму 254 233,99 долларов США, из которых на счет ООО «Золотое Солнце» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 37 630,00 долларов США, отрицательное сальдо расчетов составляет 216 603,99 долларов США. 

ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Золотое солнце» в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, поступил последний платеж в счет ранее поставленного товара от нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», продекларированного по вышеуказанному контракту, после чего ФИО1, являясь директором ООО «Золотое Солнце», осуществляя экспорт лесо - и пиломатериалов в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ООО «Золотое Солнце» формируется отрицательное сальдо расчетов, предвидя наступление общественно – опасных последствий, в виде не зачисления на счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере от нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», причитающихся в соответствии с условиями вышеуказанного внешнеторгового контракта, не воспрепятствовала поставке лесо - и пиломатериалов в адрес нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан» и продолжила осуществлять поставки лесоматериалов по контракту № №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ лесоматериалы в полном объеме вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в 

<

адрес>, в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», в том числе по декларациям на товары, по которым денежные средства в иностранной валюте не поступили, либо поступили не в полном объеме: №

Всего, по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Золотое Солнце» ФИО1 обеспечила вывоз в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», лесоматериалов, продекларированных по 55 декларациям на товары на общую сумму 1 270 695,27 долларов США, из которых на счет ООО «Золотое Солнце» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 436 361,00 долларов США, отрицательное сальдо расчетов составляет 834 334,27 долларов США. 

В августе 2011 года, ФИО1, являясь директором ООО «Золотое Солнце», осуществляя экспорт лесо - и пиломатериалов в рамках обязательств по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что денежные средства в иностранной валюте по вышеуказанному контракту в уполномоченный банк не поступают и у ООО «Золотое Солнце» формируется отрицательное сальдо расчетов, предвидя наступление общественно – опасных последствий, в виде не зачисления на счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син», причитающихся в соответствии с условиями вышеуказанного внешнеторгового контракта, не воспрепятствовала поставке лесо - и пиломатериалов в адрес нерезидента Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син» и продолжила осуществлять поставки лесоматериалов по контракту № №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по внешнеторговому контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Золотое Солнце» ФИО1 обеспечила вывоз лесоматериалов железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в 

<

адрес> в адрес Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син», по 6 декларациям на товары: № на общую сумму 183 395,42 долларов США, из которых на счет ООО «Золотое Солнце» в уполномоченный банк от нерезидента не поступило 183 395,42 долларов США. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающей, что денежные средства в иностранной валюте по контрактам № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ перестали поступать на счета ООО «Золотое Солнце» и что у ООО «Золотое Солнце» имеется отрицательное сальдо расчетов по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 766 403,84 долларов США с истекающими сроками оплаты, а также по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 988,85 долларов США с истекающими сроками оплаты, а также по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 603,99 долларов США с истекающими сроками оплаты, а также по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 834 334,27 долларов США с истекающими сроками оплаты, а также по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 395,42 долларов США с истекающими сроками оплаты, а также что контрагенты Маньчжурская Экспортно-Импортная Торговая компания с ОО «ХэСе», Маньчжурская Торгово-Экономическая компания с ОО «Цзи Юань», Маньчжурская Торговая компания с ОО «Цзинь Сян Юань», Маньчжурская Торгово-Экономическая компания с ОО «Фан Чжан», Маньчжурская Торгово-Экономическая компания «Лан-Син» не могут обеспечить поступление денежных средств в иностранной валюте на счета ООО «Золотое Солнце», имеющей полномочия и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие на контрагентов в целях возврата в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями вышеуказанных контрактов, обратиться в Торгово-промышленную палату, возник преступный умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, в виде невыполнения обязанности по получению в установленный срок на банковские счета ООО «Золотое Солнце» в уполномоченном банке иностранной валюты, причитающейся за переданные нерезидентам: Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син» товары.

При этом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, с целью уклонения от исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, заключила дополнительные соглашения № к контрактам: № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым был увеличен срок расчетов за поставляемую продукцию по вышеуказанным контрактам до 5 лет со дня отгрузки партии товара, а именно по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по первой и последней ДТ, по которым денежные средства не поступили, либо поступили не в полном объеме), по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по первой и последней ДТ, по которым денежные средства не поступили, либо поступили не в полном объеме), по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по первой и последней ДТ, по которым денежные средства не поступили, либо поступили не в полном объеме), по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по первой и последней ДТ, по которым денежные средства не поступили, либо поступили не в полном объеме), по контракту № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (по первой и последней ДТ, по которым денежные средства не поступили, либо поступили не в полном объеме), которые предоставила в уполномоченный банк – АКБ «Ланта-Банк» АО расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, в декабре 2011 ФИО1, с целью уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте от нерезидентов Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», Маньчжурской Торговой компании с ОО «Цзинь Сян Юань», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син» осознавая, что денежные средства в виде иностранной валюты за поставленные товары на счета ООО «Золотое Солнце» не поступят, подала документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> на реорганизацию ООО «Золотое Солнце», которые поступили в ИФНС № ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 мер к исполнению обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, № № на экспорт лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ не принимала, тем самым нарушила п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечив зачисление денежных средств в иностранной валюте по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям от нескольких нерезидентов на счета резидента - ООО «Золотое Солнце», в уполномоченном банке, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам: Маньчжурской Экспортно-Импортной Торговой компании с ОО «ХэСе», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Цзи Юань», Маньчжурской Торговой Компании с ОО «Цзинь Сян Юань», Маньчжурской Торгово-Экономической компании с ОО «Фан Чжан», Маньчжурской Торгово-Экономической компании «Лан-Син» товары, что повлекло за собой незачисление денежных средств в иностранной валюте в сумме 2 148 726,37 долларов США, что составляет 137951887,9 рублей по курсу Центрального банка России на дату, следующую за окончанием срока оплаты за переданный товар по вышеуказанным контрактам, что является особо крупным размером, на счета резидента в уполномоченном банке - АКБ «Ланта-Банк» АО, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении указанного преступления, пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, она с ним согласна в полном объеме, указанные в обвинительном заключении обстоятельства полностью соответствуют событиям совершенного ею преступления, поддержала заявленное по окончании предварительного расследования ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, указав, что данное ходатайство заявлено ею добровольно после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, пределы обжалования приговора ей известны.

Защитник Вишневская О.В. поддержала заявленное подсудимой ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Белобородова Н.В. не возражала против удовлетворения ходатайства подсудимой.

При указанных обстоятельствах, и учитывая также, что наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, не превышает десяти лет лишения свободы, у суда нет оснований для отказа подсудимой в удовлетворении ее ходатайства, в связи с чем, уголовное дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

При постановлении приговора суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ, как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть, нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, совершенные в особо крупном размере.

Исходя из логического мышления ФИО1, последовательного и адекватного ее поведения в судебном заседании, исследованных судом медицинских справок (т.5 л.д.131-134, 137), отсутствия данных о наличии у подсудимой каких-либо расстройств психической деятельности, психическое и физическое состояние ФИО1 сомнений в ее вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывает, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности на общих условиях. 

При определении вида и размера наказания, назначаемого ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею умышленного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, привлекается к уголовной ответственности впервые, работает, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями, а также по местам работы, является ветераном труда, фактически имеет на иждивении престарелую мать и сестру, имеющую тяжелое заболевание. Также суд принимает во внимание возраст подсудимой, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой ФИО1 наказание, суд не усматривает. 

С учетом всех вышеприведенных обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по преступлению в виде лишения свободы, в пределах санкций статьи, поскольку только данный вид наказания, по мнению суда, будут соответствовать целям наказания, закрепленным в ст.43 УК РФ. При этом, суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, то есть возможным применение к ФИО1 положений ст.73 УК РФ.

Кроме того, судом с учетом материального положения подсудимой суд считает возможным не назначать ФИО1 за совершенное преступление дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает. Также суд не усматривает и оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется правилами ст.ст.81-82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года. 

В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (Два) года. 

Возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных; ежемесячно, по графику установленному указанным органом, являться в него для регистрации; не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства и работы. 

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

- декларации на товары № ведомости банковского контроля по паспортам сделки №№, № акты проверок №№, №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле; 

- заявление об открытии счета в рублях; заявление об открытии счета в долларах; заявление об открытии счета в Юань; сообщения банка об открытии счетов; уведомления банка об открытии счетов; анкета клиента – юридического лица; гарантийное письмо; выписки по счетам №; паспорт сделки №; контракт № №, с приложением и дополнительным соглашением; паспорт сделки №; контракт № №, с приложением и дополнительным соглашением; паспорт сделки №; контракт № №, с приложением и дополнительным соглашением; паспорт сделки №; контракт № №, с приложением и дополнительным соглашением; паспорт сделки №; контракт № №, с приложением и дополнительным соглашением; Заявление – уведомление о начале процедуры реорганизации; Сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации; Протокол внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Золотое Солнце»; Протокол собрания участников реорганизуемых Обществ; Решение участника ООО «Снабженец»; Доверенность; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Сведения об учредителе - физическом лице ООО «Золотое Солнце»; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Сведения о видах экономической деятельности; Кассовый чек; Устав ООО «Золотое Солнце»; Справка №-О о непредставлении юридическим лицом в течение 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской федерации о налогах и сборах, в которой имеются следующие сведения: Юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Мания»; Справка №-О об отсутствии в течение последних 12 месяцев денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; Сведения об участнике – физическом лице ООО «Мания»; Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; Заявление участника ООО «Мания» Г.М.С. о выходе из общества; Заявление участника ООО «Мания» ФИО1 о выходе из общества; Заявление о государственной регистрации юридического лица путем реорганизации; Сведения об участнике – физическом лице ООО «Мания»; Сведения о реорганизуемом юридическом лице; устав ООО «Мания»; Договор о слиянии юридических лиц; Решение участника ООО «Снабженец»; Протокол собрания участников реорганизуемых Обществ; устав ООО «Снабженец», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СУ Сибирского ЛУ МВД России – передать законным владельцам. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в районный суд с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. 

В случае подачи апелляционного представления осужденная вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная также вправе поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Судья Д.А. Непомнящий