УИД 76RS0002-02-2024-000949-23 Дело № 1-162/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 6 августа 2024 года

Кировский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Петровой А.С.,

при секретаре Конаевой Е.А., 

с участием государственного обвинителя Голубева А.Е.,

обвиняемой ФИО11,

защитника Будника О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО11, 

<

данные изъяты> ранее не судимой: 

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 виновна в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенных при следующих обстоятельствах.

22.04.2022 ФИО11, являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение, обратилась в офис ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику ПАО «ФК Открытие», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала подписанные собственноручно заявление о присоединении от 22.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, типовой устав №1, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, сведения о юридическом лице от 22.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и представленных ею документов в офис ПАО «ФК Открытие» для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего 22.04.2022, ФИО11 от сотрудника ПАО «ФК Открытие» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ФК Открытие». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, были получены сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ФК Открытие», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые ФИО11 хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 22.04.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 22.04.2022, находясь у д.26 по ул. Чайковского г. Ярославля, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Открытие», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 838768 руб. 63 коп. в неконтролируемый оборот. 

После чего неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого выделено уголовное дело, используя логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Открытие», переданные ФИО11 дистанционно 17.05.2022 открыло в офисе ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> банковский счет 

<

данные изъяты>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 285549 руб. 75 коп. в неконтролируемый оборот, и дистанционно 18.05.2022 открыло в офисе ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, банковский счет 

<

данные изъяты>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 697946 руб. 23 коп. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 22.04.2022, ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в ходе личной выездной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> этаж ТЦ Гигант, обратилась для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, затем ФИО11 лично передала сотруднику офиса АО КБ «Модульбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11 следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала подписанные собственноручно заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 22.04.2022, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank от 22.04.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в АО КБ «Модульбанк», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего, 22.04.2022 ФИО11 от сотрудника АО КБ «Модульбанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в АО КБ «Модульбанк», в ходе личной выездной встречи с представителем АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> этаж ТЦ Гигант, были получены: сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 22.04.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 22.04.2022, находясь у ТЦ Гигант, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО КБ «Модульбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 22.04.2022 ФИО11 являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис ПАО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику ПАО «Альфа-банк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала сотруднику банка подписанные собственноручно подтверждение о присоединении «Соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» от 22.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, типовой устав №1, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, в которых указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

После чего, 26.04.2022 ФИО11 после подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг были получены сведения по расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 26.04.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего прямого умысла, ФИО11 26.04.2022, находясь у д.29 по ул. Свободы г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Альфа-Банк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 1668521 руб. 13 коп. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, не позднее 23.04.2022, ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества дала свое согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт ПАО «Сбербанк России», создать заявку об открытии и обслуживании банковского счета в офисе ПАО «Сбербанк России» для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, после чего 23.04.2022 неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через официальный сайт ПАО «Сбербанк России», дистанционно создал и направил от имени ФИО11 заявление о присоединении от 23.04.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, типовой устав № 1, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью, сведения о юридическом лице, в которых указал: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании направленных от имени ФИО11 в ПАО «Сбербанк России», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> 23.04.2022 открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего 23.04.2022 ФИО11 обратилась в офис ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, и получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России» логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк России». Таким образом, ФИО11 23.04.2022 при обращении в офис ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, были получены сведения по расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк России», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 25.04.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 25.04.2022, находясь у д.87 по ул. Большая Октябрьская г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты>, передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Сбербанк России», являющихся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 518762 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, с 25.04.2022 ФИО11 являясь подставным лицом- руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику ПАО «ВТБ», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

...>, выданный УМВД России по Ярославской области 18.01.2020, после чего передала подписанные собственноручно заявление о предоставлении услуг Банка от 22.04.2022, решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, вопросник для резидентов юридических лиц – резидентов РФ от 22.04.2022, вопросник для физических лиц - граждан РФ от 22.04.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 22.04.2022, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 22.04.2022, в котором указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и представленных ею документов в ПАО «ВТБ», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет № 

<

***>. После чего 25.04.2022, ФИО11 от сотрудника ПАО «ВТБ» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> были получены сведения по банковскому расчетному счету № 

<

***>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 25.04.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 25.04.2022, находясь у д.21 по ул. Угличская г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 2 210 004 руб. 59 коп. в неконтролируемый оборот.

После чего неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого выделено уголовное дело, используя логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «ВТБ», переданные ФИО11 дистанционно 26.04.2022 для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыл в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

...>, банковский счет 

<

данные изъяты>, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 2012164 руб. 90 коп. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 17.05.2022, ФИО11, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, в ходе личной выездной встречи с представителем АО «Тинькоффбанк» по адресу: 

<

...>, обратилась с целью открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, и лично передала сотруднику АО «Тинькоффбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11 следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

...>, выданный УМВД России по Ярославской области 18.01.2020, после чего передала подписанные заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 17.05.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, в которых указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и предоставленных ею документов в АО «Тинькоффбанк», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего 17.05.2022, ФИО11 от сотрудника АО «Тинькоффбанк» получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Тинькоффбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в АО «Тинькоффбанк», в ходе личной выездной встречи с представителем АО «Тинькоффбанк» по адресу: 

<

...>, были получены: сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Тинькоффбанк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 26.05.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 26.05.2022, находясь у д.87 по ул. Большая Октябрьская г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Тинькоффбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 26.05.2022 ФИО11 являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, обратилась в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала подписанные собственноручно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» от 26.05.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, анкета потенциального клиента – юридического лица от 26.05.2022, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 19.04.2022, типовой устав № 1, в котором указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и представленных ею документов в АО «Райффайзенбанк», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего 26.05.2022, ФИО11 от сотрудника АО «Райффайзенбанк», получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, были получены сведения по расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые, хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 26.05.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 26.05.2022, находясь у д.54 по ул. Некрасова г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Райффайзенбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 787013 руб. в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 20.04.2022, ФИО11 являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, подала заявку в офис АО «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

...>, для открытия банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, после чего 26.05.2022 ФИО11 обратилась в офис АО «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского расчетного счета для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику АО «ЛОКО-Банк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала подписанные собственноручно заявление об открытии и обслуживании банковского счета от 26.05.2022, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от 26.05.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, типовой устав № 1, в котором указала: абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

На основании подписанных ФИО11 и представленных ею документов в АО «ЛОКО-Банк», для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт банковский расчетный счет 

<

данные изъяты>. После чего 26.05.2022, ФИО11 от сотрудника АО «ЛОКО-Банк», получила логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «ЛОКО-Банк». Таким образом, ФИО11 при обращении в офис АО «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

...>, были получены сведения по расчетному счету 

<

данные изъяты>, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «ЛОКО-Банк», тем самым ФИО11 приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, которые хранила при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 26.05.2022 неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО11 26.05.2022, находясь у д.60В по ул. Свободы г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковского расчетного счета 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковскому расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «ЛОКО-Банк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 20.05.2022 ФИО11 являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, заведомо не имеющая какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества, дистанционно подала заявку на для открытия банковских расчетных счетов для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, после чего 26.05.2022 ФИО11 обратилась в офис ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, для открытия банковских расчетных счетов для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, где лично передала сотруднику ПАО «Росбанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО11, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серия 

<

данные изъяты>, после чего передала подписанные собственноручно заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от 20.05.2022, решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Моник» от 14.04.2022, типовой устав № 1, заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном документообороте с использованием простой электронной подписи» от 20.05.2022, согласие на обработку персональных данных от 20.05.2022, вопросник для клиентов юридических лиц от 20.05.2022, в котором указала: абонентский номер телефона «+79159638792» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Продолжая реализацию своего прямого умысла, ФИО11 26.05.2022, находясь у д.2 по ул. Свободы г. Ярославля, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с банковских расчетных счетов 

<

данные изъяты> передала, то есть сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение в сумме не менее 13000 руб. сведения по банковским расчетным счетам 

<

данные изъяты> логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету ПАО «Росбанк», являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Всего в результате преступный действий ФИО11, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, противоправно выведено денежных средств в неконтролируемый оборот в общем размере 9018730 руб. 23 коп. 

В судебном заседании подсудимая ФИО11 вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании исследовались показания ФИО11, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале апреля 2022 года к ней обратилась ее знакомая ФИО1 и сообщила, что есть возможность подзаработать. После разговора ей позвонил или написал муж ФИО1 и рассказал, что необходимо зарегистрировать на себя юридическую организацию, открыть расчетные счета и передать доступ к расчетным счетам его знакомому ФИО2, за выполнение данных действий ей будут периодически поступать денежные средства. Она согласилась, и, находясь по месту своего проживания (

<

адрес>) отправила фотографию своего паспорта ФИО1 в какой-то социальной сети (в какой точно не помнит, переписки с ним не сохранилась). ФИО2 пояснил, что организация открывается для «прогона денежных средств и их дальнейшего обналичивания». После 14 апреля 2022 года ей позвонил ФИО2 и сообщил, что юридическое лицо ООО «Моник» на ее имя зарегистрировано и что теперь необходимо ездить в банковские организации и открывать расчетные счета на ООО «Моник». Выбор банков, а также сопровождение ее по банковским организациям на своем автомобиле осуществлял ФИО2, при этом пояснял, как и что говорить. Перед первой поездкой ФИО2 передал комплект документов на открытие расчетных счетов в банках, т.е. на организацию ООО «Моник». Она открыла расчетные счета в следующих банковских организациях: 22.04.2022 в ПАО ФК Открытие по адресу: 

<

...>, где выданы банковская карта и электронный ключ платежа. 17.05.2022 в данный банк для получения банковской карты, допускает, что ФИО2 мог открыть данный счет дистанционно и без ее участия; 23.04.2022 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, куда документы сама не подавала, но по указанию ФИО2 забрала банковскую карту и передала ее ФИО2 25.04.2022 в ходе личной встречи по адресу: 

<

...>; По поводу открытого 18.05.2022 счета на вышеуказанную организацию может пояснить, что она лично данный расчетный счет не открывала, допускает, что ФИО2 мог открыть данный счет дистанционно; 24.04.2022 в ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...>, где выданы банковская карта и электронный ключ платежа. По поводу открытого 26.04.2022 расчетного счета на вышеуказанную организацию может пояснить, что она лично данный расчетный счет не открывала, допускает, что ФИО2 мог открыть данный счет дистанционно; 17.05.2022 в АО «Тинькофф Банк» (приезжал представитель банка по адресу: 

<

...>, где передал ей банковскую карту и документы к ней, а также электронный ключ платежа, которые она передала ее ФИО2 25.04.2022 в ходе личной встречи по адресу: 

<

...>; 26.05.2022 ПАО РОСБАНК по адресу: 

<

...>, ей была выдана банковская карта и электронный ключ платежа;26.05.2022 в АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: 

<

...>, ей была выдана банковская карта и электронный ключ платежа; 26.05.2022 в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, была выдана банковская карта и электронный ключ платежа. После открытия расчетных счетов в указанных организациях она передала банковские карты и ключи банков онлайн ФИО2 на выходе из банков, кроме передачи в ходе личной встречи на ул. Большая Октябрьская. С ее участием была проведена выездная встреча с сотрудником АО «Модульбанк» по адресу: г. Ярославль, пр-т. Октября, д.46, допускает, что ездила на встречу для получения средств платежей, однако в связи с давностью событий и большим объемом посещения различных банковских организаций она могла забыть о данной встречи. Согласно ответу из АО «Альфа-Банк» и из ПАО «Открытие» ею посещались офисы данных банков в г. Ярославля для получения платежных средств, допускает, что могла приезжать в данные банки для получения документов, но в связи с давностью событий и большим объемом посещения различных банковских организаций она могла забыть об этом. Кроме того, уточнила, что за оформление расчетных счетов для ООО «Моник» оформленного на ее имя она получила около 13000 руб. от ФИО2 А. После открытия всех расчетных счетов и передачи управления данными счетами ФИО2, ФИО1 ей переводила денежные средства на протяжении трех месяцев на ее расчетный счет в ПАО «Сбербанк» за открытие юридической организации на свое имя, а также за открытие в банках счетов на данную организацию. Изначально ФИО1 объяснил, что от нее требуется только открыть юридическую организацию и расчетные счета, передать все его знакомому и в последующем фактически не руководить организацией, то есть числиться номинальным руководителем. Доступа ни к документации организации и к расчетным счетам в дальнейшем она не имела. После открытия ООО «Моник» она не занималась и не планировала заниматься никакой финансово-хозяйственной или управленческой деятельностью в данной организации, она лишь преследовала цель заработать деньги легким путем. Она никакого отношения к ООО «Моник» не имела, и где точно расположена данная организации ей неизвестно, кто ведет бухгалтерское сопровождение, не знает, где находятся учредительные документы ей не известно. Она изначально понимала, что будет директором ООО «Моник» номинально, что фактически не будет осуществлять какую-либо деятельность в данной организации и что эта организация открывались с целью обналичивания денежных средств. Она понимала, что передавая третьим лицам, в частности ФИО2, средства электронного платежа, для совершения действий, он, либо иные неизвестные лица получают доступ к этим расчетным счетам и могут через них проводить денежные средства, то есть в том числе возможен неправомерный и неконтролируемый оборот денежных средств. Уточнила, что ей не известно, как и где ФИО2 открывал дистанционно от ее имени на ООО «Моник» расчетные счета в вышеуказанных банках, так как он ей об этом не сообщал. Фактически она получала денежные средства в сумме от 4800 руб. до 12300 руб. (т.1 л.д.52-56, 136-140, 195-201) Оглашенные показания подсудимая подтвердила.

В ходе проверки показаний на месте, что следует из соответствующего протокола от 14.03.2024, ФИО11 указала на здание офиса ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, где она получила банковскую карту и электронный ключ платежа, а затем на д.87 по ул. Б. Октябрьская, г. Ярославль, где она передала средства платежей, полученные ею в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф», ФИО2 Далее указала на здание офиса Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, здание офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, здание офиса АО КБ «Локо-банк» по адресу: 

<

...>, здание офиса ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, в каждом из которых она, являясь директором ООО «Моник», получила средства платежей на ООО «Моник», после чего передала их ФИО2 (т.1 л.д.141-149).

Помимо признательных показаний подсудимой, её вина в установленном судом объеме подтверждается следующими исследованными доказательствами. 

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 следует, что она работает ведущим специалистом МИФНС №7 по Ярославской области. В адрес МИФНС №7 по Ярославской области 14.04.2022 посредством электронного документооборота были поданы заявление формы Р 11001, решение о создании юридического лица ООО «Моник», ИНН 

<

***>, копия паспорта на имя ФИО11, устав юридического лица и иные документы. В течение 3 рабочих дней в адрес заявителя ФИО11 на адрес электронной почты, указанной в заявлении, был направлен результат государственной регистрации, в содержание которого входит свидетельство о постановке на учет, лист записи ЕГЮЛ, устав (т.1 л.д.156-161).

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля – главного бухгалтера ООО «Которосль+» ФИО4 следует, что в начале апреля 2022 года к ней обратились парень и девушка с целью заключения договора аренды пом. 226 по адресу: 

<

...>. Девушка по имени Влада впоследствии находилась в рабочее время в арендованном помещении, представляла фирму ООО «Моник», ИНН 

<

***>. Чем занималась фирма неизвестно. Первые три месяца арендная плата поступала, после того, как аренду платить перестали, гарантийное письмо было отозвано, договор аренды расторгнут. (т.1 л.д.178-181)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что он знаком с ФИО2 а у супруги ФИО5 есть знакомая ФИО11 После того, как узнал, что ФИО12 нуждается в деньгах, познакомил ее с ФИО2. Возможно, он направлял паспорт ФИО12 ФИО2, но не придал этому значения. ФИО2 периодически просил передать ФИО11 деньги, переводя их на счета ФИО1 и супруги ФИО5, а те в свою очередь передавали наличным или безналичным способом ФИО11 (т.1 л.д.182-186)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 следует, что она знакома с ФИО11, а у супруга ФИО1 есть знакомый ФИО2 ФИО2 периодически просил передать ФИО11 деньги, переводя их на счета ФИО5 и супруга ФИО1, а ФИО5 в свою очередь переводила их на карту ФИО11, привязанной к ее номеру телефона. (т.1 л.д.187-190)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что его знакомый ФИО1 познакомил со знакомой супруги ФИО11 на дне рождении ФИО5 в 2022 году. В ходе разговора ФИО11 сообщила, что имеет задолженность по кредитам, нуждается в деньгах. Он предложил ФИО11 заняться транспортными перевозками в равных долях с регистрацией фирмы на ФИО11 ввиду наличия у ФИО2 задолженности по кредитам и налогам. Он нашел инвестора, договорился с компанией, а ФИО11 должна была руководить компанией. ФИО11 сама зарегистрировала организацию, открыла расчетные счета, заказала печати, а он их только забрал ввиду удаленности проживания ФИО12 от г. Ярославль в г. Тутаев. ФИО11 сообщила, что зарегистрировала организацию и открыла счета в Сбербанке и Альфа-банке. Однако, встреча с инвестором не состоялась, в потом ФИО11 отказалась сотрудничать. ФИО11 периодически просила у него в долг, поэтому он переводил деньги супругам ФИО1 по ее просьбе. Где находился офис и юридический адрес организации ФИО11, он не знает. Лицевая часть паспорта ФИО11 нужна была для заключения контракта с инвестором и компаниями на оказание услуг. (т.2 л.д.20-27)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что с августа 2023 г. работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Росбанк». Согласно сведениям, имеющимся в ПАО «Росбанк», 20.05.2022 дистанционно обратилась ФИО11, действующая от имени ООО «Моник», при этом при дистанционном обращении при проверке документов требуется личное присутствие клиента для подтверждения личности, что было подтверждено 26.05.2022 при личном обращении ФИО11 в офис ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>. Все подписи производились ФИО11 при помощи электронного пароля-ключа, привязанного к номеру телефона, указанного в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета. Заявление на выпуск бизнес-карты к расчетному счету также подписывается электронной подписью. (т.2 л.д.98-102)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что с августа 2023 г. работает в должности руководителя направления управления обеспечения безопасности в ПАО Банк «ФК Открытие». ФИО11, действуя от имени ООО «Моник», обратилась в офис банка по адресу: 

<

...>, 22.04.2022 для открытия расчетного счета на юридическое лицо. ФИО11 заполнила заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому она могла осуществлять дистанционное банковское обслуживание при помощи смс-сообщений, приходивших на указанный в заявлении номер телефона в виде паролей доступа к личному кабинету клиента. (т.1 л.д.103-107)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что в период с 2021 г. по февраль 2023 г. он работал менеджером по работе с клиентами в АО «Альфа-Банк», а также, являлся директором ООО «КИБ», и у него было заключено партнерское соглашение с АО «Альфа-Банк», согласно которому он был уполномочен проводить работу по привлечению клиентов и заниматься оформлением расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У ФИО7 в хранилище электронной почты сохранены сведения о клиентах, которые обращались к нему с заявлением о регистрации юридического лица и открытия расчетного счета. Согласно имеющимся у него сведениям 22.04.2022 с заявлением об открытии расчетного счета обращалась ФИО11, которая сообщила, что ей необходимо открыть расчетный счет для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. В ходе допроса ФИО7 предъявлены подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, ознакомившись с которыми ФИО7 показал, что они составлены и подписаны им, а также ФИО11 22.04.2022, а подтверждение (заявление) -26.04.2022. Согласно указанным документам 22.04.2022 в АО «Альфа-Банк» для ООО «Моник» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>. При открытии расчетного счета клиенту удаленно (смс-сообщением или по электронной почте) предоставляются сведения по банковскому расчетному счету с данными ПИН-кода от них, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк» (т.2 л.д.108-110).

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что с 2014 она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». Согласно представленным в АО «Райффайзенбанк» документам 26.05.2022 ФИО11, действуя от имени ООО «Моник», обратилась в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, где заполнила заявление на открытие счета. При этом анкета на открытие счета подавалась в АО «Райффайзенбанк» 17.05.2022 дистанционно, при помощи электронного документооборота. Код с подтверждением на открытие счета присылался ФИО11 на указанный в анкете номер телефона. При написании заявления клиенту были подключены мобильное приложение, выпущена моментальная карта, которая была передана ФИО11 непосредственно в офисе АО «Райффайзенбанк» в день подачи заявления. (т.2 л.д.111-115).

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что с 2023 г. она является начальником отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Согласно представленным документам 22.04.2022 в подразделение Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО11, действующая от имени ООО «Моник», с целью открытия расчетного счета юридического лица. При обращении в вышеуказанное отделение банка ФИО11 были предоставлены документы удостоверяющие личность, а также уставные и учредительные документы ООО «Моник». ФИО11 заполнила заявление о предоставлении услуг банка с функциями открытия и обслуживания банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и пакеты услуг (тариф), заполнена карточка с образцами личной подписи и оттиска печати ООО «Моник», с приложением к ней заявления о количестве собственноручных подписей, заполнены вопросники для физического и юридических лиц. На указанный в заявление номер телефона и адрес электронной почты приходил логин и пароль, для осуществления доступа к дистанционному обслуживанию банковского счета. Физическая банковская карта не выпускалась, обслуживание ООО «Моник» осуществлялось дистанционно с личного кабинета клиента (т.2 л.д.116-120).

Кроме того обстоятельства совершенного подсудимой преступления следуют из документов и протоколов следственных действий, находящихся в материалах дела и исследованных судом. 

К материалам дела приобщены копии документов, касающихся регистрации ООО «Моник», содержащиеся также на диске, и осмотренные 27.03.2024 (т.1 л.д.214-283):

- решение учредителя №1 ООО «Моник» от 14.04.2022, согласно которому ФИО11 учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Моник». (т.1 л.д.6)

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании «ООО «Моник» формы № Р11001, согласно которому ФИО11 учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Моник». (т.1 л.д.7-12)

- устав ООО «Моник», утвержденный решением №1 от 14.04.2022. (т.1 л.д.13-17)

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.04.2022, согласно которой ФИО11 предоставила в МИФНС №7 по Ярославской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «Моник», устав юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т1 л.д.20)

- решение о государственной регистрации № 5125А от 19.04.2022, согласно которому осуществлена государственная регистрация ООО «Моник» и внесены в ЕГРЮЛ сведения о ФИО11, как о директоре ООО «Моник». (т.1 л.д.21)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Моник», согласно которой 19.04.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «Моник» и о ФИО11, как директоре. ООО «Моник» зарегистрировано в МИФНС №7 по Ярославской области по адресу: г. Ярославль. (т.1 л.д.22-23)

Из заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, зарегистрированного 20.12.2022, усматривается, что ФИО11 сообщила о фиктивности сведений в ЕГРЮЛ о том, что она является директором ООО «Моник» (т.1 л.д.30, 31-32, 33).

Согласно ответу на запрос от 11.12.2023 в отношении ООО «Моник» ОГРН 

<

***> были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Локо-Банк», АО КБ «Модульбанк», Московский, ПАО Банк «ФК Открытие», Центральный, АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), Центральный в г. Москве, ПАО «Сбербанк России», Ярославское отделение №17, ПАО «Росбанк», Московский, ПАО Банк «ФК Открытие», Точка, АО «Альфа-Банк». (т.1 л.д.44-46) 

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.12.2023 был осмотрен изъятый в ходе выемки (т.1 л.д.59-62) телефон Xiaomi. В ходе осмотра установлены входящие переводы от ФИО1 на карту ПАО «Сбербанк» ФИО11: 24.05.2022 в 21:20 на сумму 7600 руб., 05.06.2022 в 13:35 на сумму 13000 руб., 07.06.2022 в 19:37 на сумму 8300 руб., 15.06.2022 в 20:31 по СБП с карты Тинькофф на сумму 12300 руб., 21.06.2022 в 20:27 на сумму 4400 руб., 07.07.2022 в 22:08 на сумму 4800 руб., 13.07.2022 в 17:11 по СБП с карты Тинькофф 4000 руб., 26.07.2022 в 17:41 на сумму 4800 руб., 15.08.2022 в 17:57 по СБП с карты Тинькофф на сумму 5000 руб., 22.08.2022 в 19:48 на сумму 4800 руб. Кроме того, в соц.сети «Вконтакте» имеется переписка между ФИО11, ФИО1 и ФИО2 касаемо оформления ключа, смены директора на ФИО12. Телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.63-81, 82) 

В соответствии со справкой об исследовании от 23.11.2023 №339/23:

- в период с 17.05.2022 по 07.08.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 286369 руб., произведены расходные операции в размере 285549,76 руб.;

- в период с 22.04.2022 по 26.10.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 839166,63 руб., произведены расходные операции в размере 838768,63 руб.;

- в период с 18.05.2022 по 26.10.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 698000 руб., произведены расходные операции в размере 697946,23 руб.;

- в период с 26.04.2022 по 26.10.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в размере 2065784 руб., произведены расходные операции в размере 2012164,9 руб.;

- в период с 25.04.2022 по 26.10.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в размере 2209970,55 руб., произведены расходные операции в размере 2210004,59 руб.;

- в период с 26.05.2022 по 26.10.2023 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в размере 822995,64 руб., произведены расходные операции в размере 787013 руб.;

- в период с 23.04.2022 по 01.06.2022 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 518762 руб., произведены расходные операции на ту же сумму;

- в период с 26.04.2022 по 02.08.2022 на счет ООО «Моник» 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк поступили денежные средства в размере 1691074,06 руб., произведены расходные операции в размере 1668521,13 руб. (т.1 л.д.94-97)

Согласно ответу от 22.03.2024 АО «Инфотекс Интернет Траст», ФИО11 в целях регистрации бизнеса воспользовалась платформой для предпринимателей, которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и дистанционное открытие счета, пройдя процедуру очной регистрации. (т.1 л.д.151-154)

19.03.2024 осмотрено помещение по адресу: 

<

...>, у пом.226, которое находится на 2 этаже гостиницы «Которосль», дверь закрыта, вывески, арендатор отсутствует. (т.1 л.д.173-177)

Согласно протоколу осмотра предметов от 27.03.2024, был осмотрен диск с информацией, содержащей регистрационное дело, юридические дела, предоставленные ФНС, из кредитно-финансовых учреждений (банков): АО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ», КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Открытие», АО «ТинькоффБанк» в отношении ООО «Моник» и ФИО11, где были открыты счета названного общества и счета на подсудимую. Установлено, что в данных документах содержатся сведения об открытии ФИО11, как директором общества, банковских счетов в указанных банках для вышеназванной организации. Юридические дела содержат сведения о выданных банками ФИО11 при открытии счетов электронных средствах, электронных носителях информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банковских карт, паролей, кодов, номеров телефонов, электронных адресов и т.д.) Также осмотренные документы содержат сведения об ограничениях, обязательствах и правах ФИО11, как клиента указанных банков, даты обращения ФИО11 в банки для открытия расчетных счетов и даты получения электронных средств, электронных носителей информации для управления счетами. (т.1 л.д.214-283)

Аналогичные сведения об открытии ФИО11 как директором ООО «Моник» ИНН 

<

***>, с указанием обстоятельств открытия банковских счетов, выданных платежных карт, содержатся в ответах на запрос банков. (т.2 л.д.3-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)

Следователем были осмотрены, о чем составлен протокол, диски с информацией из ПАО ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», содержащие информацию в отношении ООО «Моник» относительно открытых расчетных счетов организации, их номеров, даты открытия и закрытия счета. Диски были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу. (т.2 л.д.32-37, 38)

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий и документы суд признает допустимыми доказательствами. Нарушений требований УПК РФ при производстве следственных действий, их протоколировании и сборе доказательств не установлено.

При юридической оценке действий подсудимой суд исходит из следующего.

Согласно ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств; электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. (п.2, 19)

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в ред., действовавшей на момент совершения преступления) использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. (ч.1, 3, 11)

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В силу ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с п.7 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под конфиденциальностью информации следует понимать обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.

Согласно п.1.5 Положения Банка России «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 № 266-П расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций её держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

По смыслу ч.1 ст.187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронными средствами понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта, хранимые и сбытые подсудимой электронные средства (логины, пароли, сведения по расчетным счетам) были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Материалами дела установлено, что ФИО11 действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями (соответствующим предложением, исходившим от иных лиц), будучи подставным лицом, после предоставления документов для регистрации на нее юридического лица, совершила неправомерный оборот средств платежей. После того как на ФИО11 было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Моник», в котором она являлась учредителем, директором без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного общества и руководить им, она, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявляла необходимые документы в банки от имени юридического лица и открывала счета, приобретала в целях сбыта (получая их) электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты, коды), хранила их. После чего осуществляла их сбыт иному лицу, по просьбе которого изначально действовала. 

Об умысле подсудимой на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует то, что в каждом из банков, куда обращалась для открытия счетов, ей разъяснялось (под роспись в подписываемых ей документах, с которыми знакомилась) на наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи, кодов иным лицам. Иначе будет иметь место компрометация клиента перед банком. Однако, подсудимая, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрела их в целях хранения и сбыта и в дальнейшем сбыла их. Подсудимая осознавала, что данные электронные средства предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что, исходя из обстоятельств дела, будет осуществлять не она, ФИО11, а иные лица, и подобное повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В связи с чем, материалами дела доказано, что подобный оборот денежных средств через счета организации является неправомерным, его осуществляли иные лица, чем нарушалось законодательство РФ. 

Под хранением электронных средств, предназначенных для осуществления перевода денежных средств, следует понимать действия лица, связанные с владением этими средствами. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо хранило электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств.

ФИО11 содержала при себе электронные средства, предназначенные для осуществления перевода денежных средств в течение времени с момента приобретения и до момента передачи неустановленному лицу. Неприведение в обвинении конкретного промежутка времени хранения не влияет на вывод суда о доказанности совершения этих действий. 

За основу обвинительного приговора суд принимает признательные показания подсудимой, которые согласуются с показаниями свидетелей ФИО10 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 а также юридическими делами ООО «Моник», полученных в банках и ИФНС, с отражением дат, адресов подачи заявлений.

Данные обстоятельства подтверждены исследованными протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, приобщенными документами.

Показания свидетелей ФИО3 и ФИО4 подтверждают, что ФИО11 была лишь номинальным руководителем ООО «Моник», фактически финансово-хозяйственную деятельность не вела.

Суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО2 о планируемом совместно с ФИО11 реальном бизнесе (транспортные перевозки), поскольку его показания опровергаются как последовательными показаниями самой ФИО12, что она не желала руководить фирмой, а желала легких денег, так и установленным справкой об исследовании неконтролируемым оборотом денежных средств по счетам ООО «Моник» в размере 9018730,23 руб. Учитывает суд и противоречивость показаний ФИО2 который, указывая на невозможность регистрации юридического лица на свое имя ввиду наличия кредитных и налоговых задолженностей, якобы предложил ФИО11, которая по его же словам, испытывала финансовые затруднения, открыть фирму на свое имя.

Мотивом совершения ФИО11 преступления стала корысть, подсудимая, выполнив его объективную сторону, получила денежное вознаграждение. Сама подсудимая в судебном заседании пояснила, что хотела заработать, будучи в затрудненном материальном положении.

Показания супругов ФИО1 и ФИО5 по своей сути не подтверждают и не опровергают виновность ФИО11, подтверждают лишь заинтересованность ФИО11 в 2022 в заработке и ее сложном материальном положении. 

Совершенное ФИО11 преступление является оконченным, поскольку она выполнила его объективную сторону в полном объеме, т.е. она приобрела, содержала при себе с целью сбыта и передала неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Оснований для оговора подсудимой, как и для самооговора, судом не установлено.

Рассмотрев дело и оценив доказательства, суд квалифицирует действия ФИО13 по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой, не состоящей на учете в психиатрическом учреждении. 

При назначении ФИО11 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни её семьи.

ФИО11, согласно положениям ч.4 ст.15 УК РФ, совершено тяжкое преступление.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11, в том числе с учетом положений ч.2 ст.61 УК РФ, признаются судом: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

<

данные изъяты>, иные действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда, выразившиеся в принятии мер к ликвидации организации, созданной в целях получения электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также закрытие расчетных счетов данной организации. Активное способствование выразилось в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления, в проверке показаний на месте. Кроме того, смягчающим наказание обстоятельством – явкой с повинной, суд признает оформленный до возбуждения дела в рамках проверки протокол опроса ФИО11 от 08.12.2023, в ходе которого она дала подробные пояснения об обстоятельствах совершенного преступлении (о времени, месте, способе), что, будучи подставным лицом, осуществила приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт средств платежей иным лицам, назвала этих лиц. (т.1 л.д.101-103) До получения подобного признания полиция не располагала полными и достоверными сведениями о совершении ФИО11 преступления и о его обстоятельствах. 

По делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с которыми судом подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

По месту жительства ФИО11 полицией фактически характеризуется положительно, так как никаких компрометирующих его сведений в характеристике не содержится. 

<

данные изъяты>. ФИО11 не судима, не замужем, 

<

данные изъяты> По месту работы характеризуется положительно.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ является альтернативной и предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы или замену лишения свободы принудительными работами.

Вместе с тем, значительную совокупность смягчающих наказание ФИО11 обстоятельств, ее поведение во время и после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и на основании ст.64 УК РФ назначает подсудимой более мягкое наказание в виде штрафа, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО11 и ее семьи, возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода. 

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечать задачам исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Разрешая вопрос о возможности применения к совершенному ФИО11 преступлению положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» и учитывает способ совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Конкретные фактические обстоятельства совершенного ФИО11 преступления и степень его общественной опасности применительно к способу совершения преступления, его целям, мотивам и степени реализации преступных намерений, а также характеру и размеру наступивших последствий, наличие совокупности приведенных смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. Поэтому суд приходит к выводу о применении положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменении категории совершенного преступления - с тяжкого на преступление средней тяжести. 

Согласно правовой позиции, изложенной в п.1 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является реализацией закрепленных в ст.6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, улучшает правовое положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на возможность освобождения от отбывания наказания на основании ст.ст.75,76 УК РФ. 

Согласно ч.1 ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В судебном заседании установлено, что ФИО11 впервые совершила преступление средней тяжести, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, дала объяснения, расцененные судом как явка с повинной, в содеянном искренне раскаялась, добровольно заплатила налоговый штраф, приняла меры к ликвидации организации, созданной в целях получения электронных средств, предназначенных для осуществления неправомерного перевода денежных средств, а также расчетных счетов этой организации, чем полностью загладила причиненный преступлением вред. 

Подсудимая и её защитник не возражали против прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Подсудимая ФИО11 понимает и осознает, что данное основание прекращения уголовного дела является нереабилитирующим, она согласна на прекращение дела в соответствии со ст.75 УК РФ и ст.25 УПК РФ. Государственный обвинитель полагал ФИО11 подлежащей наказанию за содеянное.

С учетом всех установленных конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, принимая во внимание поведение ФИО11 после совершения преступления и отношение к содеянному, свидетельствующие о ее действительном раскаянии, суд приходит к выводу о том, что в настоящее время ФИО11 общественной опасности не представляет и в мерах уголовной ответственности (в виде уголовного наказания) не нуждается, в связи с чем считает возможным освободить ее от отбывания назначенного приговором суда наказания по основанию, предусмотренному ч.1 ст.75 УК РФ. 

Судьбу находящихся при уголовном деле вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО11 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Освободить ФИО11 от отбывания назначенного наказания на основании ч.1 ст.75 УК РФ.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить и до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Находящиеся при уголовном деле вещественные доказательства: диски – хранить при деле, телефон – оставить ФИО11

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Кировский районный суд г. Ярославля в течение пятнадцати суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий А.С. Петрова