УИД: 36RS0018-01-2023-000477-30

Дело №1-9/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.Каширское 14 февраля 2024 г.

Каширский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Тюльковой Н.В.,

при секретаре Вороновой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя Хохлова А.Ю.,

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Разуваевой Е.С.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего сварщиком в АО «НИКИМТ-Атомстрой, военнообязанного, не состоящего на наркологическом и психиатрическом учетах, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил тяжкое преступления корыстной направленности, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, официально работавший с 24.04.2013 в ООО «ОЭК-СЕРВИС» на территории Нововоронежской АЭС по адресу: 

<

адрес>, территория промышленная зона АЭС электрогазосварщиком в настоящее время в АО «НИКИМТ-Атомстрой, где по месту работы хранится его трудовая книжка ТК-III №, не имеющая сведений о совместительстве, постоянно проживая в сельской местности примерно с 26.04.2014 в жилом доме по адресу: 

<

адрес>, совместно с семьей из 2 человек: супругой ФИО3 №3, также не работавшей в агропромышленном комплексе в сельской местности, и ребенком ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ознакомившись с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» (п. 2, 32, 34, 36, 41 приложения №4), а также «Порядком формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан на селе», утвержденным приказом Департамента аграрной политики Воронежской области от 27.02.2014 № 30 (с учетом изменений внесенных приказом от 05.02.2015 № 60-01-05/11), достоверно знал о том, что:

- право на получение социальной выплаты имели молодые семьи, а именно лица, состоящие в зарегистрированном браке в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) осуществляется в сельской местности; 

б) постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

в) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

г) наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

- размер социальной выплаты определялся исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв.м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв.м – на семью из 2 человек и по 18 кв.м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв.м общей площади жилья в сельской местности на территории субъекта Российской Федерации, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках данной программы за предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции;

- указанные выплаты они вправе использовать, в том числе на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

- право граждан на получение социальной выплаты удостоверялось свидетельством по установленной форме, которое выдавалось на территории Воронежской области департаментом аграрной политики Воронежской области; 

- социальные выплаты зачислялись на целевые банковские счета участников мероприятий по улучшению жилищных условий, открытые в ПАО Сбербанк; 

- источником финансирования вышеуказанных социальных выплат являлись средства федерального, областного и местного бюджетов в процентном соотношении, распорядителем которых являлся Департамент аграрной политики Воронежской области.

18.06.2014 постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области №116 семья ФИО3 №3, в состав которой входил, в том числе ФИО2, на основании поданного ею заявления была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Осуществляя примерно с 03.02.2015 строительство жилого дома общей площадью 121,31 кв.м по адресу: 

<

адрес> сметной стоимостью 3 898 550 руб. 00 коп. за счет собственных денежных средств и нуждаясь в денежных средствах на его окончание, в период примерно с 18.06.2014 по 03.03.2015, находясь в Воронежской области, ФИО2 решил путем обмана получить вышеуказанную социальную выплату в особо крупном размере посредством предоставления в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства документов, содержащих ложные сведения о своем трудоустройстве и работе по трудовому договору на предприятии в агропромышленном комплексе в сельской местности которые предоставили бы ему право на получение социальной выплаты по категории «молодая семья» и приоритет в очередности их предоставления.

Для этих целей, он, не посвящая в свои преступные намерения главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО4, ОГРНИП № (

<

адрес>), введя в заблуждение последнего относительно своих намерений о трудоустройстве и работе в данной организации, относящейся к агропромышленному комплексу в сельской местности, при содействии последнего изготовил справку о своем трудоустройстве в КФХ «ФИО4» и внес запись о трудоустройстве в вышеуказанное КФХ в свою трудовую книжку AT-X №0079011 с последней записью о прекращении трудовых отношений от 31.07.2006.

Согласно указанным документам, ФИО1 принят на работу на неопределенный срок в КФХ, главой которого являлся ФИО4, с 19.01.2015 на должность механизатора, однако в указанной организации никогда трудовой деятельности не осуществлял, продолжая работать в ООО «ОЭК-Сервис», а с 02.02.2015 в ООО «ГАЛАНТ».

При этом, ФИО2 понимал, что при таких обстоятельствах в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» он не имел права на получение социальной выплаты по категории «молодая семья» на строительство жилья в сельской местности.

Несмотря на это, ФИО2, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Департаменту аграрной политики Воронежской области имущественного вреда в особо крупном размере, и, желая этого, в целях хищения чужого имущества, 03.03.2015 обратился в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области по адресу: 

<

адрес> заявлением о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «молодая семья», к которому наряду с другими приложил содержащие ложные сведения о его трудоустройстве и работе в агропромышленном предприятии в сельской местности оригинал справки ИП ФИО3 №5 и копии страниц из своей трудовой книжки серии AT-X №.

Впоследствии, в период с 03.03.2015 по 07.04.2017, ФИО2, действуя умышленно, с корыстной целью, последовательно и планомерно, представил в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области еще ряд документов, в том числе свидетельствующих об изменении его места проживания, состава семьи и места работы, согласно которым, примерно с 22.03.2016 он вместе с семьей уже из 4 человек, в том числе ребенком ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. стал проживать по адресу: 

<

адрес>; на основании постановления администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области № 172 от 25.03.2016 семья ФИО26 с учетом изменений состава семьи и адреса проживания признана нуждающейся в улучшении жилищных условий; 29.02.2016 он якобы уволился по собственному желанию из КФХ, главой которого являлся ФИО4, и ДД.ММ.ГГГГ трудоустроился на другое предприятие в агропромышленном комплексе в сельской местности - Товарищество на вере «ФИО27 ФИО31» (далее: ТНВ «ФИО27 ФИО32 главой которого являлся ФИО3 №1 (

<

адрес>)на должность слесаря МТМ.

Подтверждением трудоустройства ФИО2 в ТНВ «ФИО27 ФИО33 стали заключенный в вышеуказанный период времени в офисе Товарищества по адресу: 

<

адрес> между ними при содействии не посвященной в его преступные намерения главного бухгалтера ФИО3 №4 трудовой договор №4-к, датированный 01.03.2016, и запись о приеме на работу в вышеуказанное ТНВ, относящееся к агропромышленному комплексу в сельской местности, в его трудовой книжке AT-X №.

Фактически, ФИО2 никогда ни в какой должности в ТНВ «ФИО27 ФИО35» не работал; его трудоустройство в данное Товарищество было осуществлено путем формального документооборота; продолжил работать электрогазосварщиком на территории Нововоронежской АЭС по адресу: 

<

адрес>, территория промышленная зона АЭС до 26.05.2016 в ООО «ГАЛАНТ», с 08.06.2016 по 10.10.2016 в ООО «ОЭК- Энерготепломонтаж», с 18.10.2016 по 13.03.2017 и с 17.04.2017 по 14.06.2017 в ПАО «Энергоспецмонтаж», а с 16.06.2017 по настоящее время в АО «НИКИМТ-Атомстрой», также осуществлявшим деятельность по строительству электростанций; указанные выше документы содержали ложные сведения о его работе в организации, относящейся к агропромышленному комплексу в сельской местности, направленные на введение должностных лиц администрации Каширского муниципального района Воронежской области и Департамента аграрной политики Воронежской области в заблуждение.

Результатом рассмотрения заявления ФИО2 от 03.03.2015 и впоследствии предоставленных им дополнительных, в том числе ложных сведений о работе по трудовому договору в агропромышленном комплексе в сельской местности, стало заключение 07.04.2017 администрацией Каширского муниципального района Воронежской области с ФИО2 и ТНВ «ФИО27 ФИО36», главой которого являлся ФИО3 №1, договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты, по условиям которого, орган местного самоуправления обязался, в том числе выдать свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и перечислить члену молодой семьи социальную выплату в размере, определенном Свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, на основании документов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598; ФИО2 – использовать средства социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома, обеспечить ввод жилья в эксплуатацию в течение 1 года со дня выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, работать в ТНВ «ФИО27 ФИО37», главой которого являлся ФИО3 №1, по трудовому договору не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, а КФХ, главой которого являлся ФИО3 №1 – предоставить ФИО2 работу согласно трудовому договору на срок не менее 5 лет со дня получения последним социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

В свою очередь, руководство Департамента аграрной политики Воронежской области по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фиктивности представленных ФИО2 документов, 

- 07.04.2017 выдало свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №27, которое удостоверило, что ФИО2 является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», и предоставило ФИО2 право на получение социальной выплаты в размере 1 299 022 руб. 00 коп., в том числе за счет: средств федерального бюджета в размере 737 171 руб. 00 коп., средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере 491 634 руб. 00 коп., средств местного бюджета в размере 70 217 руб. 00 коп. на строительство жилого дома для семьи из 4 человек;

- 21.04.2017 заключило с администрацией Каширского муниципального района Воронежской области соглашение №13 о предоставлении субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», по условиям которого, департамент аграрной политики Воронежской области обязался направить в бюджет муниципального образования на лицевой счет финансового органа субсидию из областного бюджета за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета для последующего перечисления их на целевые банковские счета участников мероприятий по улучшению жилищных условий, открытые в ПАО Сбербанк, в том числе ФИО2 737 171 руб. 00 коп. за счет федерального бюджета (59,9909%), 491 634 руб. 00 коп. за счет областного бюджета (40,0091%), а всего с учетом средств местного бюджета в размере 70 217 руб. 00 коп. социальную выплату на строительство жилья на общую сумму 1 299 022 руб. 00 коп.

Указанные документы послужили основанием для перечисления с лицевого счета № УФК по Воронежской области (Финансовый отдел Администрации Каширского муниципального района Воронежской области), открытого в отделении Воронеж ГУ по ЦФО Банка России по адресу: 

<

адрес>, на целевой банковский счет № ФИО2, открытый 11.04.2017 в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, платежными поручениями №841026 от 17.05.2017, №841239 от 17.05.2017, № 5293 от 18.05.2017, денежных средств в сумме 737 171 руб. 00 коп., 491 634 руб. 00 коп., 70 217 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 299 022 руб. 00 коп.

Похищенные денежные средства ФИО2 израсходовал на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>, собственниками которого с 19.12.2017 на праве общей долевой собственности стали ФИО2 и члены его семьи.

В результате преступных действий ФИО2, в период с 03.03.2015 по 18.05.2017 путем обмана похитил являющиеся социальной выплатой, установленной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» (п. 2, 32, 34, 36, 40 приложения №4), а также «Порядком формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан на селе», утвержденным приказом Департамента аграрной политики Воронежской области от 27.02.2014 № 30 (с учетом изменений внесенных приказом от 05.02.2015 № 60-01-05/11), денежные средства на общую сумму 1 299 022 руб. 00 коп., в том числе 737 171 руб. 00 коп., принадлежавшие Российской Федерации, 491 634 руб. 00 коп. - Воронежской области, и 70 217 руб. 00 коп. - Каширскому муниципальному району Воронежской области, причинив Департаменту аграрной политики Воронежской области, являющемуся их распорядителем, ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.276 УПК РФ, показаниями подсудимого ФИО2 данными им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Согласно оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя протоколам допроса ФИО2, в качестве подозреваемого и обвиняемого, он свою вину признал полностью в содеянном раскаивается и показал, что денежные средства в сумме 1 299 022 рублей, предоставленные в качестве социальной выплаты, он израсходовал на строительство жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: на закупку строительных материалов. Оплата строительного материала производилась безналичным способом с целевого банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. Товарные накладные, чеки, подтверждающие приобретение строительных материалов, не сохранились. Строительный материал у КФХ ФИО3 №5 и в ТНВ «ФИО27 ФИО38» он не закупал. Строительно-монтажные работы в основном выполнял сам. С привлеченными работниками расплачивались из личных средств за наличный расчет. 

По существу предъявленного обвинения пояснил, что всегда работал только сварщиком; примерно с 2011 года по 2016 год - в различных организациях на территории Нововоронежской АЭС; с 2016 года - в ООО «ГАЛАНТ», ООО «ЛИГА-РЕГИОН», ООО «ТРАНСКЛИНИНГ», ООО «ОЭК-СЕРВИС», «СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ» ООО «ОЭК-АЭС», ООО «ОЭК-ЭНЕРГОТЕПЛОМОНТАЖ», филиал ПАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ». С июня 2017 года по настоящее время он работает в АО «Никимт-Атомстрой». С 2011 года он состоит в зарегистрированном браке с ФИО3 №3 В браке у них родилось двое детей ФИО9 (7 лет) и ФИО8 (9 лет). От предыдущего брака есть сын ФИО16 (19 лет). В 2014 году его семья проживала в маленьком 

<

адрес> и нуждалась в улучшении жилищных условий. В том же году, от каких-то своих знакомых, он узнал, что можно участвовать в федеральной целевой программе по улучшению жилищных условий жителей сельской местности. Согласно данной программе государство выплачивало социальную выплату лицам, состоящим в зарегистрированном браке и составляющим семью, которым было бы не старше 35 лет и отвечающим требованиям, указанным в программе. А именно: а) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; б) постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; в) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; г) наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. С этой целью, не посвящая в свои конечные намерения свою супругу ФИО3 №3, он попросил ее обратиться в местную администрацию с заявлением о признании их семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. ФИО3 №3 собрала все необходимые документы и подала их в 2014 году с соответствующим заявлением в администрацию Колодезянского сельского поселения. На момент обращения с указанным заявлением его семья состояла из 3 человек: его, супруги и ребенка, а с 2016 года из 4 человек: его, супруги и двоих детей. По итогам проверки их жилищных условий его семья на основании постановления от 18.06.2014, вынесенного администрацией Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области, была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Вместе с тем, он не подпадал ни под одно условие программы – работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности. Чтобы ему получилось участвовать в данной программе и претендовать на получение социальной выплаты, он обратился за помощью к своему знакомому ФИО3 №5, у которого было крестьянско-фермерское хозяйство. В январе 2015 года он попросил его под предлогом проблем с работой и чтобы отчитаться перед судебным приставом, который ведет производство по удержанию алиментов с него, оформить его в ИП ФИО5 Крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО3 №5» на какую-то должность. ФИО3 №5 согласился ему помочь. Никаких материальных благ он ему за это не обещал и не давал. Он самостоятельно составил трудовой договор, который ФИО3 №5 подписал. По его просьбе, ФИО3 №5 поставил ему отметки в трудовой книжке о его трудоустройстве в КФХ «ФИО3 №5», а также выдал справку о том, что он трудоустроен в КФХ «ФИО3 №5». После этого в 2015 году он написал в администрацию Каширского района заявление на включение его в программу на получение субсидии от государства по программе «молодая семья». К заявлению приложил все необходимые документы, в том числе, копию страниц трудовой книжки с отметкой о работе у ИП ФИО3 №5, копию постановления о признании его семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и другие документы. После того, как он по документам устроился на работу в КФХ «ФИО3 №5» он подал заявление в администрацию Каширского муниципального района на участие в программе «молодая семья». Через некоторое время, его семья была включена в состав участников вышеуказанной федеральной целевой программы. Позже, по условиям программы, ему надо было подтверждать тот факт, что он работает в агропромышленном комплексе. Поскольку фактически в КФХ «ФИО3 №5» он никогда не работал, в феврале 2016 года ФИО3 №5 сообщил, что больше не будет представлять ему справки о работе и в феврале 2016 года, ФИО3 №5 поставил в трудовой книжке отметку о его увольнении из КФХ. Так как ему позже в администрацию нужно было подтверждать, что он еще работает в агропромышленном комплексе с подобной просьбой – устроиться формально на время на работу, он обратился в Товарищество на вере «ФИО27 и ФИО39 (далее – ТНВ «ФИО27»), пояснив, что это нужно ему, так как является плательщиком алиментов. Ему помогли – с ним был заключен трудовой договор. Отчисления за него производились официально. Деньги для перевода отчислений он также отдавал наличными в ТНФИО3 №1. Он также просил ФИО3 №1 внести ему в трудовую книжку запись о его трудоустройстве. Им использовался дубликат трудовой книжки с серией AT-X №. ФИО3 №1 не был в курсе о его истинных намерениях. Позже он получил в администрации Каширского муниципального района Воронежской области выданное департаментом аграрной политики Воронежской области свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 27, которое предоставило ему право на получение социальной выплаты в размере 1 299 022 руб. 00 коп. на строительство жилого дома в Колодезянском сельском поселении Каширского муниципального района Воронежской области. По указанию сотрудников Каширской администрации он открыл в дополнительном офисе Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк в с. Каширское на свое имя банковский счет, на который впоследствии несколькими платежами поступили денежные средства в общей сумме 1 299 022 руб. 00 коп. Данные денежные средства он израсходовал на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в котором в настоящее время проживает со своей семьей. По условиям программы, по которой ему были выданы данные денежные средства, он должен был ежегодно в течение 5 лет предоставлять в администрацию Каширского района Воронежской области документы, подтверждающие его трудоустройство в агропромышленном комплексе. До конца 2017 года он предоставлял данные сведения до того момента пока его официально не уволили из ТНВ «ФИО27». После этого до декабря 2020 года такие сведения он не предоставлял, поскольку у него их никто на протяжении этого времени не истребовал. В декабре 2020 года к нему обратились из администрации Каширского района Воронежской области, кто именно, с требованием о предоставлении сведений о трудоустройстве в агропромышленном комплексе в сельской местности. Поскольку в это время, работая в АО «Никимт-Атомстрой», он находился в командировке в 

<

адрес>, то попросил свою супругу ФИО3 №3 устроиться в ТНВ «ФИО27», поскольку он уже обращался к тем с такой просьбой. Супругу он не посвящал во все нюансы целевой программы, а сказал лишь, что это нужно в администрацию для отчета по субсидии. Свои намерения о получении субсидии он говорил супруге, но не посвящал ее в то, что ему пришлось обмануть при этом по ряду документов. Он понимает, что получил право на социальную выплату в размере 1 299 022 руб. 00 коп. и саму выплату незаконно. Но он руководствовался интересами своей семьи. Все документы от его имени подписаны лично им. В содеянном раскаялся (т.6 л.д. 224-226, т.5 л.д. 121-126, 146-160, 176-179).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил. Пояснил, что в настоящее время возместил полностью причиненный ущерб

Помимо показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО17, советник отдела развития сельских территорий в Департаменте аграрной политики Воронежской области, который в настоящее время на основании указа губернатора, переименован в Министерство сельского хозяйства Воронежской области, показала, что 01.12.2020 работает в должности советника отдела развития сельских территорий Департамента аграрной политики Воронежской области. В ее должностные обязанности входит обработка и проверка документов поступивших в Департамент аграрной политики, связанных с мероприятиями, направленными на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, а также, расчет предоставляемых социальных выплат и субсидий. Непосредственным приемом документов и проверкой при их принятии, признанием нуждающимися и т.д. занимаются муниципалитеты – это их функция. Именно органы на местах собирают полный пакет документов на претендентов, и подают заявку в Департамент (Министерство) списком – желающих участвовать в данной программе. Министерство проверяет пакеты документов, правильность их заполнения для участия в программе. После окончательной проверки, Министерство формируем список от области, направляет в рамках заявочной компании в Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства РФ отбирает, направляет нам сумму субсидий, которую выделяет на год, мы распределяем в порядке очередности среди нуждающихся, предоставляем субсидии. 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» утверждена федеральная целевая программа, участником которой стал ФИО2, которому была выдана субсидия в размере 1 299 022 руб., путем перечисления денежных средств на его расчетный счет в ПАО Сбербанк. Источником финансирования вышеуказанных социальных выплат являлись средства федерального, областного и местного бюджетов в процентном соотношении, распорядителем которых являлся Департамент аграрной политики Воронежской области. Денежные средства состояли из 737 171 руб. 00 коп. за счет федерального бюджета и 491 634 руб. 00 коп. за счет областного бюджета, а всего с учетом средств местного бюджета в размере 70 217 руб. 00 коп.

Денежные средства с этого счета получатель субсидии снять не может. Он согласно смете, акту выполненных работ и иным документам, предоставляет в администрацию например спецификацию, выданную организацией торгующей строительными материалами, куда могло обратиться лицо со сметой, администрация проверяет подходит ли спецификация, ставит свой штамп о том, что одобрено, или формирует какой- либо документ, в зависимости от как прописано в каждой администрации, каждом районе, лицо возвращается с этим документов в банк, отдает, и банк перечисляет конкретной строительной организации, или организации по торговле денежные средства, т.е. человек сам на руки ничего не получает, все идет перечислением. 

От сотрудников полиции она узнала о том, что ФИО2 никогда ни в какой должности в КФХ «ФИО3 №5» не работал; указанные документы содержали ложные сведения о трудоустройстве ФИО2 в КФХ «ФИО3 №5», занимающееся предпринимательской деятельностью в агропромышленном комплексе на территории сельской местности - Каширского муниципального района Воронежской области. При таких обстоятельствах, ФИО2 права на получение социальной выплаты, установленной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года», Порядком формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности», утвержденным приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 27.02.2014 №30 и являющимся приложением №1 к приказу департамента аграрной политики Воронежской области от 05.02.2015 №60-01-05/11, не имел.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №6, руководитель отдела развития агропромышленного комплекса Администрации Каширского муниципального района Воронежской области показала, что в ее обязанности в том числе входит включение в состав участников граждан района на получении субсидий по государственным программам на улучшение жилищных условий. На территории Каширского муниципального района Воронежской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 в период с 2014-2020 гг. действовала Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020». В рамках данной программы молодые специалисты могут изъявить желание улучшить свои жилищные условия: либо приобрести жилое помещение, либо завершить ранее начатое строительство. Семья Ш-вых обратилась с заявлением о включении в программу в 2015 году. Их семья на тот период времени состояла из трех человек. Согласно представленным документам ФИО2 работал на предприятии агропромышленного комплекса, что отвечало требованиям данной программы в связи с чем имел первоочередное право на предоставление субсидии, также им были паспорта, соответствующее заявление, свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документ с места работы, выписка, на объект незавершённого строительства и документ о наличии земельного участка. По факту субсидирования предоставляется локальный сметный расчет, акт выполненных работ, который подтверждает 30 % уже вложенных средств в строительство данного жилого дома. В 2017 году состав данной семьи был 4 человека, т.е. расчет социальной выплаты происходил именно на данное количество членов семьи. В 2017г. была получена субсидия. Расчет субсидии осуществляется Департаментом аграрной политики Воронежской области. Задача администрации района - сформировать комплект документов и предоставить в Департамент аграрной политики для расчета. Департамент принимает данный пакет документов, рассматривает его и принимает решение. Чтобы получить социальную выплату, администрация заключает соглашение с Департаментов аграрной политики на очередной финансовый год. Задача органа местного самоуправления – заложить в бюджет района 4% софинансирования по данному проекту, который планируется субсидировать. 70 % составляют средства областного федерального бюджета, и сумма, которая осталась от сдачи локального сметного расчета – это сумма не бюджетных источников, т.е. сумма собственных средств граждан. В 2017г. была получена субсидия и ФИО2 выдано свидетельство. В день получения свидетельства был заключен трехсторонний договор между администрацией Каширского муниципального района Воронежской области, получателем выплаты – ФИО2 и его работодателем – ФИО3 №1 об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты. По условиям которого ФИО2 обязался работать у работодателя не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

Начиная с 2017 г. и по 2022 г. включительно в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области ФИО2 должен был предоставлять документы, подтверждающие продолжение им трудовой деятельности в агропромышленном комплексе. В 2020 году был направлен очередной запрос о подтверждении трудоустройства ФИО2, который сведения не предоставил. Администрация Каширского муниципального района обратилась к работодателю, согласно трехстороннего соглашения. ТНВ «ФИО27» в ответ на данный запрос предоставил справку о периоде работы ФИО2 по 31.12.2017 включительно, однако в 2018 году ТНВ «ФИО27» была предоставлена аналогичная справка о том, что ФИО2 трудоустроен в данном ТНВ на август 2018 г. Ввиду не соответствия предоставленных документов, ФИО2 был приглашен на заседание рабочей группы в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области 26.11.2020 в 10:00. На данное заседание ФИО2 не явился, но явилась его супруга ФИО3 №3, которая подтвердила отсутствие трудовых отношений ФИО2 с ТНВ «ФИО27» и трудоустройстве супруга в Народную Республику Бангладеш. По данному факту ФИО3 №3 предоставила письменное объяснение в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области в котором также указала, что обязуется взять на себя обязательства по отработке вышеуказанного договора от 07.04.2017, т.е. трудоустройства в агропромышленном комплексе в сельской местности в течение 5 лет. На основании данного объяснения было заключено дополнительное соглашение от 28.12.2020 к договору от 07.04.2017. С момента заключения данного дополнительного соглашения ФИО3 №3 предоставляла в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области сведения о своем трудоустройстве в ТНВ «ФИО27» в должности сторожа (копия трудовой книжки TK-I № с отметками работодателя от 18.06.2021 и от 01.06.2022). В декабре 2022 г. ТНВ «ФИО27» в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области предоставлена справка и приказ о прекращении трудового договора с ФИО3 №3 с ДД.ММ.ГГГГ. После этого от семьи ФИО26 никаких отчетных документов в Администрацию Каширского муниципального района Воронежской области не поступало. В случае, если бы Администрацией Каширского муниципального района Воронежской области на момент проверок документов, поданных ФИО2, был выявлен факт недостоверной информации предоставленной тем, в частности о его трудоустройстве, то Администрация возвратила бы ФИО2 документы с указанием причины возврата и последний не имел бы права на получение социальной выплаты по данной категории. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №9, показал, что у него в собственности имеется жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес>. В 2014 г., он предоставил часть дома для проживания семье ФИО3 №3, с которой был знаком. Примерно в 2016 г., ФИО26 переехали жить в другой дом. После этого он с ними не встречался. Подписывал ли он какие-либо с ними документы по найму жилья, не помнит. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №5 показал, что является главой крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО3 №5», в 2012 году к нему обратился ФИО2, попросил взять его на работу сварщиком, что бы выплачивать алименты. Один раз в месяц он приходил к нему для работ по сварке, деньги он ему за работу не платил отдавал зерном, сеном, соломой, т.е. натуральная оплата. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля ФИО3 №5 на предварительном следствии согласно которым

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля ФИО3 №5 на предварительном следствии согласно которым в 2015 г. к нему обратился ФИО2 с просьбой трудоустроить на работу в КФХ. Просьба была связана с уплатой алиментов. Он согласился принять на работу ФИО2 в КФХ. Свою выгоду от этого он не имел. С 19.01.2015 он трудоустроил ФИО2 в КФХ «ФИО3 №5» на должность механизатора. Трудовой договор, между ними не заключался. По просьбе ФИО2 он сделал в трудовой книжке последнего, которую тот принес с собой, запись о трудоустройстве, а также выдал ему справку о трудоустройстве в КФХ. Примерно весной 2015 г. ФИО2 1-2 раза приходил в КФХ и выполнял разовые сварочные работы за вознаграждение. После этого, он ФИО2 не видел до февраля 2016 г. В феврале 2016 г. он решил уволить ФИО2 из КФХ «ФИО3 №5», поскольку никаких работ в КФХ тот не выполнял. Он позвонил ФИО2 и попросил приехать к нему чтобы поставить отметку об увольнении, поскольку трудовая книжка находилась на руках у ФИО2 На следующий день после этого ФИО2 привез трудовую книжку, в которой он поставил отметку об увольнении последнего. Когда это было, не помнит. О том, что ФИО2 предоставлял в государственные органы документы, свидетельствующие о трудоустройстве в КФХ «ФИО3 №5», для получения субсидии (материальной выплаты) он не знал (т.5 л.д.50-54, т.6 л.д.221-223 ).

Оглашенные показания ФИО3 №5 подтвердила, указав, что по прошествии времени точных деталей не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных в судебном заседании следует, что она работает главным бухгалтером ТНВ «ФИО27 ФИО40 руководителем которого является ФИО3 №1. Она на основании распоряжения руководителя принимала на работу ФИО2 весной или летом, в каком году не помнит. ФИО3 №1 пояснил, что ФИО2 выплачивает алименты и ему необходимо официальное трудоустройство. Была договоренность, что он будет выходить на работу по мере необходимости. Проработал он в их компании около полутора лет. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля ФИО3 №4 на предварительном следствии 

Из оглашенных показаний следует, что 01.01.2016 в ТНВ «ФИО27 и ФИО41» к ней в кабинет пришел ФИО3 №2 с мужчиной, ранее ей не знакомым, и сказал, что этого мужчину необходимо устроить на работу в ТНВ «ФИО27 ФИО42» на должность слесаря по причине того, что у данного мужчины были проблемы с уплатой алиментов и тому требуется работа. Она в присутствии вышеуказанных лиц, на основании представленных ФИО6 документов, заполнила трудовой договор от 01.03.2016 о приеме ФИО2 в ТНВ «ФИО27 ФИО43» на должность слесаря с 01.03.2016 на неопределенный срок с окладом по должности в 5000 руб. При оформлении документов ФИО3 №1 пояснил ей, что ФИО2 работать в «ТНВ «ФИО27 ФИО44» на постоянной основе не будет, а это лишь нужно для уплаты алиментов ФИО2 После оформления трудового договора ФИО2 и ФИО3 №1 ушли. Кроме того, в трудовую книжку ФИО2 она внесла запись о трудоустройстве в ТНВ «ФИО27 ФИО45 Заработная плата ФИО2 начислялась в установленном порядке и из нее платились все отчисления в государственные органы, в том числе уплата алиментов. Спустя примерно месяц после трудоустройства к ней пришла женщина, которая пояснила, что является супругой ФИО2 и попросила ее выдать заверенные копии документов, подтверждающих трудоустройство ФИО2 в ТНВ «ФИО27 ФИО46». Она сделала копии с трудового договора с ФИО2, копию приказа о приеме на работу и копию страниц трудовой книжки с записью о трудоустройстве, заверила все копии печатью Товарищества и подписью. Данные копии она выдала указанной женщине. Поскольку алименты ФИО2 были отозваны и фактически в ТНВ «ФИО27 ФИО49 он никаких работ не выполнял, она 31.12.2017 уволила ФИО2 В документах об увольнении она написала, что он уволен по собственному желанию. Отметки об увольнении она сделала в своей тетради, а также в трудовой книжке ФИО2 

25.12.2020 к ней пришла ФИО3 №3, и пояснила, что ФИО3 №1 принял ее на работу на должность сторожа и необходимо оформить на работу в установленном порядке. Приняв от ФИО3 №3 документы необходимые для трудоустройства, она заполнила трудовой договор от 25.12.2020 о трудоустройстве ФИО3 №3 в ТНВ «ФИО27 ФИО50» на должность сторожа с 25.12.2020 на неопределенный срок с окладом по должности в 3500 руб. Заработная плата и все исчисления за ФИО3 №3, точно так же, как и за ФИО2, платились в полном объеме в установленном порядке. Осуществляла ли ФИО3 №3 фактическую деятельность в ТНВ «ФИО27 ФИО51» ей не известно, поскольку та должна была работать ночью сторожем. Несколько раз после этого ФИО3 №3 приходила к ней получить справки о подтверждении своего трудоустройства в ТНВ. Такие справки она давала той неоднократно. 03.10.2022 к ней пришел ФИО3 №1 и сказал о необходимости уволить ФИО3 №3 по собственному желанию. Она подготовила приказ об увольнении ФИО3 №3 из ТНВ «ФИО27 и ФИО52». С директором ФИО3 №1 она никогда не обсуждала ФИО2 и ФИО3 №3 Никакой личной заинтересованности в трудоустройстве ФИО1 и ФИО3 №3 в ТНВ «ФИО27 ФИО53 она не имела. В родственных или иных отношениях с семьей ФИО26 она не находилась. 

По указанию ФИО3 №1 (отца) либо ФИО3 №1 (сына) подписывала от имени последнего трехсторонний договор от 07.04.2017, заключенный между ТНВ «ФИО54», администрацией Каширского района и получателем субсидии ФИО2, а также дополнительное соглашение к нему от 28.12.2020 (т.5 л.д. 1-9, т.6 л.д.214-217). 

Оглашенные показания ФИО3 №4 подтвердила, указав, что по прошествии времени точных деталей не помнит. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №8 показал, что работает в ТНВ «ФИО27 ФИО55» главным инженером. ФИО2 на территории ТНВ видел один раз в 2016 или в 2017 году, его пригласили для производства сварочных работ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 №1 показал, в настоящее время пенсионер, ранее был главой администрации Можайского сельского поселения с 2014г., а до этого в ТНВ «ФИО27 ФИО56» работал директором. После него ТНВ стал управлять сын. ФИО2 обращался к нему с просьбой о предоставлении работы, и он оказал содействие в его трудоустройстве в ТНВ.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля ФИО3 №1 на предварительном следствии 

Согласно оглашенным показаниям примерно в начале 2016 г., к нему, ФИО3 №1, обратился ранее знакомый ФИО2 с просьбой о трудоустройстве в ТНВ «ФИО27 ФИО57»; который на тот момент был должником по алиментам и необходимо было трудоустройство для производства отчислений. О данной просьбе он сообщил своему сыну ФИО3 №1 и они решили помочь ФИО2 Он привел ФИО2 в кабинет бухгалтерии ТНВ «ФИО27 ФИО58 и сообщил бухгалтеру ФИО3 №4, что нужно трудоустроить ФИО2 на должность сварщика. Но так как сварщиком того было трудоустроить проблематично, то провели ФИО2 по должности слесаря. Последний фактически трудовые функции выполнять не должен был; трудоустройство было формальным. Все вопросы по алиментам и отчислениям осуществлял ФИО2 или возвращал средства по отчислениям через бухгалтера ФИО3 №4 Примерно летом во время уборки в 2016 г. в ТНВ «ФИО27 ФИО59» возникла необходимость выполнить сварочные работы по ремонту ЗАВа (Зерноочистительной машины, находящегося на территории зернохранилища в пос. Степной). По его просьбе эти работы выполнил ФИО2 Расчет с ФИО2 за оказанную услугу он произвел зерном. Приезжал тот примерно 1-2 раза, больше его в нашем хозяйстве не было. О том, при каких обстоятельствах ФИО2 уволился из ТНВ «ФИО27 ФИО60», не знает. Фактически, ФИО2 трудовые функции в организации не выполнял, на работу не ходил. Ему не известны факты предоставления ФИО2 сведений и документов в бюджетные организации, свидетельствующих его трудовой деятельности, с целью получения субсидии в рамках госпрограмм. В конце 2020 г, к нему обратилась ФИО3 №3 с просьбой о трудоустройстве для стажа. ФИО3 №3 была проведена сторожем основного административного корпуса ТНВ «ФИО27 ФИО61». Фактически ФИО3 №3 по должности сторожа никакой трудовой деятельности не выполняла. Примерно весной 2017 г., точную дату не помнит, возможно 07.04.2017 согласно документам, в ТНВ «ФИО27 ФИО62 кто-то из сотрудников администрации передал на подпись трехсторонний договор. Сына на тот момент в хозяйстве не было. По просьбе сына он подписал данный договор, бухгалтер поставила печать. В дальнейшем документ был передан в администрацию (т.5 л.д.24-29). 

Оглашенные показания ФИО3 №1 подтвердил, указав, что по прошествии времени точных деталей не помнит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО3 №3, супруга подсудимого ФИО2 показала, что состоит с ним в браке с 2011 года. От бака имеют двоих детей 9 и 7 лет. После рождения первого ребенка решили построить свой дом, так как жили с родителями, для чего купили земельный участок. Супруг работал на атомной станции газоэлектросварщиком работал. По вопросу оформления супругом субсидии для строительства их дома, ей ничего не известно. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля ФИО3 №3 на предварительном следствии. 

Согласно оглашенным показаниям их семья: ФИО2, она и их двое детей проживают в частном доме по адресу: 

<

адрес>. В 2014 году они проживали в маленьком доме по адресу: 

<

адрес> нуждались в улучшении жилищных условий, в связи с чем обратилась в администрацию Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области с заявлением о признании ее семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. После проведения проверки комиссией администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области ее семья 18.06.2014 была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В 2016 г. у них родился второй ребенок, и они переехали жить в другой частный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и все так же нуждались в улучшении жилищных условий. В 2015 г. от супруга она узнала что он решил участвовать в Государственной программе по получению субсидии. Все документы, касающиеся получения данной субсидии, ФИО2, готовил самостоятельно. Примерно с 2015 г. по 2017 г. работал в г. Нововоронеж Воронежской области, вахтовым методом. Примерно с 2014 по 2017 г.г. осуществлял строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Весной 2017 г. ФИО2 получил по данной государственной программе субсидию, которую они вложили в начатое строительство жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.65-70).

Оглашенные показания ФИО3 №3 подтвердила, указав, что по прошествии времени точных деталей не помнит.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей ФИО3 №7, ФИО3 №1 в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия стороны защиты, судом исследованы его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Как следует из показаний свидетеля ФИО3 №7, и.о. главы администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области с 2022 года, в 2014 г. семья Ш-вых обращались в администрацию Колодезянского сельского поселения Каширского района Воронежской области с заявлением о признании их семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с приложением ряда документов. В администрации Колодезянского сельского поселения Каширского района Воронежской области данное заявление и прилагаемый перечень документов рассматривались в установленном законом порядке, после 18.06.2014 администрацией Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области вынесено Постановление №116 «О признании семьи ФИО3 №3 нуждающейся в улучшении жилищных условий. 25.03.2016 администрацией Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области вынесено Постановление №172, которым в постановление №116 от 18.06.2014 были внесены изменения в связи с изменением состава семьи ФИО26. Семья Ш-вых состояла уже из 4 человек: ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3 №3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. О дальнейшем обращении ФИО3 №3 в Администрацию Каширского района ему ничего не известно (т.4 л.д. 245-253).

Из показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что он с 2006 г. по настоящее время он является директором Товарищества на вере «ФИО27 ФИО63» (ТНВ «ФИО27 ФИО64 До этого времени директором данной организации был его отец – ФИО3 №2. Главным бухгалтером является ФИО3 №4, которая также выполняет функции кадрового сотрудника Он разрешает последней расписываться от его имени, как директора ТНВ «ФИО27 ФИО66, в различных документах. ФИО2 ему знаком. От отца ему известно, что к тому обратился ФИО2 с просьбой о трудоустройстве в ФИО67», поскольку он является должником по алиментам и ему необходимо официальное трудоустройство. Все обстоятельства происходили в 2016 г. Он и отец решили помочь ФИО2 в трудоустройстве. Обстоятельства договоренностей с ФИО2 ему не известны. Последний был трудоустроен слесарем. Фактически ФИО2 трудовые функции по данной должности не выполнял и на работу в ТНВ «ФИО27 ФИО68» не ходил. Однако, иногда примерно 1 или 2 раза он с отцом приглашали ФИО2 в летние месяцы 2016 г. оказать помощь в сварочных работах по ремонту ЗАВа (Зерноочистительной машины, находящегося на территории зернохранилища в пос. Степной). Каким образом производился расчет за оказанную услугу, не помнит. При каких обстоятельствах ФИО2 был уволен, не знает. Ему также известно, что в ТНВ «ФИО27 ФИО69 была трудоустроена ФИО3 №3 С последней он не знаком и никогда не видел. Обстоятельства договоренности по трудоустройству ФИО3 №3 ему не известны. Выполняла ли та какие-либо трудовые функции в ТНВ «ФИО27 ФИО70», не знает. Он ФИО3 №3 никогда на работе не встречал. При каких обстоятельствах были подписаны трехсторонних договор от 07.04.2017, заключенный ТНВ «ФИО27 ФИО71, администрацией Каширского района и получателем субсидии ФИО2, а также дополнительное соглашение к нему от 28.12.2020, заключенное между ТНВ «ФИО27 и компания «Степной», администрацией Каширского района и ФИО3 №3, не знает. Печать ТНВ «ФИО27 ФИО72 выполнена в двух экземплярах, одна из которых находится у него, а вторая у бухгалтера ФИО3 №4 Он знает, что семья ФИО26 проживает в 

<

адрес> (л.д. 37-42 т. 5);

Кроме этого, вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления подтверждается протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- протоколом выемки от 02.03.2023, согласно которому, в Департаменте аграрной политики Воронежской области изъяты документы, послужившие основанием для предоставления ФИО2 социальной выплаты (субсидии) в 2017 г. по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года», а именно: копия свидетельства №27, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия разрешения на строительство от 03.02.2015, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.01.2017, локально-сметный расчет от 10.01.2017, акт о приемке выполненных работ от 10.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия заявления от 03.03.2015, копия диплома о среднем профессиональном образовании на имя ФИО2, копия трудового договора от 01.03.2016, копия трудовой книжки №, копия паспорта на имя ФИО2, копия паспорта на имя ФИО3 №3, копия свидетельства о заключении брака от 23.07.2011, копия свидетельства о рождении на имя ФИО8, копия свидетельства о рождении на имя ФИО9, копия постановления от 18.06.2014 №116 «О признании нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи ФИО3 №3», копия постановления №172 от 25.03.2016 о внесении изменений в постановление №116 от 18.06.2014, согласно которым, 18.06.2014 постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области №116 семья ФИО3 №3, в состав которой входил, в том числе ФИО2, на основании поданного ею заявления была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сметная стоимость жилого дома общей площадью 121,31 кв.м по адресу: 

<

адрес> составляет 3 898 550 руб. 00 коп.; разрешение на строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес> от 03.02.2015 выданное администрацией Каширского муниципального района Воронежской области; заявление ФИО2 от 03.03.2015 в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «молодая семья», оригинал справки ИП ФИО3 №5 и копии страниц из своей трудовой книжки серии AT-X №; постановление администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области № 172 от 25.03.2016 которым, с учетом изменений состава семьи и адреса проживания семья Ш-вых признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (т. 4 л.д. 13-14);

- протоколом осмотра документов от 17.03.2023, согласно которому, 17.03.2023 осмотрены вышеуказанные документы, которые 17.03.2023 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 84-87, 88-89);

- протоколом выемки от 14.03.2023, согласно которому, у подозреваемого ФИО2 изъята трудовая книжка AT-X № на имя ФИО2 на 40 л., в которой с 1 по 15 страницы имеются рукописные записи, в том числе в графах «Сведения о работе», согласно которым, ФИО1 в том числе о его трудоустройстве в период с 19.01.2015 по 29.02.2016 - механизатором в КФХ «ФИО3 №5»; с 01.03.2016 по 31.12.2017 - слесарем МТМ в ТНВ «ФИО27 ФИО73»». Иных записей о трудоустройстве не имеется (т. 4 л.д. 91-96);

- протоколом осмотра документов от 14.03.2023, согласно которому, 14.03.2023 осмотрен вышеуказанный документ (трудовая книжка AT-X № на имя ФИО2), который 14.03.2023 признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 98-100, 101);

- протоколом выемки от 15.03.2023, согласно которому, у свидетеля ФИО75 изъяты в копиях документы, имеющие отношение к получению ФИО1 субсидии в рамках ФЦП, а именно: копия свидетельства №27, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия разрешения на строительство от 03.02.2015, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.01.2017, локально-сметный расчет от 10.01.2017, акт о приемке выполненных работ от 10.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия заявления от 03.03.2015, копия диплома о среднем профессиональном образовании на имя ФИО2, копия трудового договора от 01.03.2016, копия трудовой книжки AT-X №, копия паспорта на имя ФИО2, копия паспорта на имя ФИО3 №3, копия свидетельства о заключении брака от 23.07.2011, копия свидетельства о рождении на имя ФИО8, копия свидетельства о рождении на имя ФИО9, копия постановления от 18.06.2014 №116 «О признании нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи ФИО3 №3», копия постановления №172 от 25.03.2016 о внесении изменений в постановление №116 от 18.06.2014, копия журнала приема заявлений №3, копия свидетельства №27 на имя ФИО2, копия плана дома по адресу: 

<

адрес>, соглашение №13 от 21.04.2017, копия договора об открытии целевого банковского счета от 11.04.2017, договор об обеспечении жильем молодой семьи с использованием социальной выплаты от 07.04.2017, дополнительное соглашение к договору 07.04.2017 от 28.11.2020, письмо ФИО2 от 28.02.2020, письмо ФИО2 от 01.08.2018, справка от 06.08.2018, запрос от 14.04.2020, справка от 01.06.2020, письмо ФИО2 от 13.05.2020, протокол заседания рабочей группы от 26.11.2020, копия объяснения ФИО76. от 21.12.2020, дополнительное соглашение к договору 07.04.2017 от 28.12.2020, письмо ФИО3 №3 от 17.05.2021, справка от 18.06.2021, копия трудовой книжки TK-I №, письмо ФИО10 от 06.05.2022, копия трудовой книжки TK-I №, письмо ФИО3 №3 от 10.01.2023, копия справки от 22.12.2022, копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 03.10.2022, согласно которым, ФИО1 являлся участником программы мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» и ему была предоставлена социальная выплата в размере 1 299 022 рублей, о чем 07.04.2017 выдано свидетельство № 27; социальная выплата предоставлена ФИО2 на основании предоставленных им ключевых документов: постановления Администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области № 116 от 18.06.2014 о признании его семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, копий страниц трудовой книжки ФИО2 серии AT-X № согласно записи в которой, ФИО2 с 19.01.2015 по 29.02.2016 был трудоустроен механизатором в КФХ «ФИО3 №5», а с 01.03.2016 по 31.12.2017 - слесарем МТМ в ТНВ «ФИО27 ФИО77». В администрации 

<

адрес> под порядковым номером 7 от 03.03.2015 зарегистрировано заявление ФИО2, о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «молодая семья» (т. 4 л.д. 103-108);

- протоколом осмотра документов от 15.03.2023, согласно которому, 15.03.2023 осмотрены вышеуказанные документы, которые 15.03.2023 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 109-178, 179-181);

- протоколом выемки от 23.03.2023, согласно которому, у свидетеля ФИО3 №4 изъяты трудовой договор №Б/Н от 01.03.2016; трудовой договор №Б/Н от 25.12.2020; приказ о приеме работника на работу №11-к от 25.12.2020; приказ о прекращении трудового договора с работником №4-к от 03.10.2022 (т. 4 л.д. 186-191);

- протоколом осмотра документов от 25.03.2023, согласно которому, 25.03.2023 осмотрены вышеуказанные документы, которые 25.03.2023 признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 196-198, 199);

- протоколом осмотра местности от 23.03.2023, в котором содержится осмотр жилого 

<

адрес>, который 23.03.2023 признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 200-204, 205);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23.03.2023, согласно которому, у свидетеля ФИО3 №4 получены экспериментальные образцы почерка и подписи (т.5 л.д.14-19);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14.03.2023, согласно которому, у подозреваемого ФИО2 получены экспериментальные образцы почерка и подписи (т. 5 л.д. 132-137);

- заключением эксперта №2009/4-1 от 03.04.2023, согласно выводам которого, рукописные записи и изображения рукописных записей: «Копия верна Гл. бухг. ФИО28» на копиях 2 листов трудовой книжки № на имя ФИО2, расположенных в правой нижней части каждого листа; «уволен по собственному желанию пункт 34.1 статьи 77» на 14-15 странице трудовой книжки № на имя ФИО2; рукописные записи в трудовом договоре от 01.03.2016; рукописные записи в трудовом договоре от 25.12.2020; «ТНВ «ФИО27 ФИО78» Принят на работу слесарем МТМ» на 14-15 странице трудовой книжки АТ-Х №о0079011 на имя ФИО2- выполнены ФИО3 №4. Подписи и изображения подписей от имени ФИО2, расположенные: после слов «Подпись владельца книжки» на 1 странице трудовой книжки АТ-Х № на имя ФИО2; рядом с оттиском печати «ФИО3 №5» на 14-15 странице трудовой книжки № № на имя ФИО2; после слов «Подпись владельца свидетельства» в копии свидетельства от 07.04.2017 на строительство жилого дома; на строке «(подпись)» (1 строка снизу) в левой части 3 листа копии договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты от 07.04.2017 – выполнены самим ФИО2 (т. 5 л.д. 94-110);

- постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года», приказом Департамента аграрной политики Воронежской области от 05.02.2015 №60-01-05-1 «О внесении изменений в приказ департамента аграрной политики Воронежской области от 27.02.2014 №30, согласно которым, право на получение социальной выплаты имели молодые семьи, а именно лица, состоящие в зарегистрированном браке в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет при соблюдении в совокупности следующих условий: а) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) осуществляется в сельской местности; б) постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; в) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; г) наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; размер социальной выплаты определялся исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв.м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв.м – на семью из 2 человек и по 18 кв.м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв.м общей площади жилья в сельской местности на территории субъекта Российской Федерации, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках данной программы за предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции; указанные выплаты они вправе использовать, в том числе на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома); право граждан на получение социальной выплаты удостоверялось свидетельством по установленной форме, которое выдавалось на территории Воронежской области департаментом аграрной политики Воронежской области; социальные выплаты зачислялись на целевые банковские счета участников мероприятий по улучшению жилищных условий, открытые в ПАО Сбербанк; источником финансирования вышеуказанных социальных выплат являлись средства федерального, областного и местного бюджетов в процентном соотношении, распорядителем которых являлся Департамент аграрной политики Воронежской области (т. 1 л.д. 36-52);

- свидетельствами серии 36 № и серии 36 №, согласно которым, 17.11.2010 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации департамента аграрной политики Воронежской области за ОГРН 

<

***>; с 29.08.2001 находится на учете в Межрайонной ИФНС №1 по Воронежской области с присвоением ИНН № (т. 4 л.д. 229-230);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 11.01.2023 №№ согласно которой, Департамент аграрной политики Воронежской области, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес> создано путем реорганизации 14.08.2002. Основным видом деятельности является деятельность органов государственной власти субъектов РФ (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ. Руководителем Департамента является ФИО7 (т. 2 л.д. 143-151);

- справкой администрации Каширского муниципального района Воронежской области от 29.03.2023 исх. №12-11/1426, согласно которой, департамент аграрной политики Воронежской области перечисляет субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета и средств из областного бюджета в доходную часть бюджета муниципального образования на счет по учету средств бюджета муниципального образования, открытый в органе казначейства, для последующего перечисления на целевые банковские счета получателей социальных выплат на основании Соглашения №13 о предоставлении субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» от 21.04.2017, Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №27 от 7 апреля 2017 года, договора об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты от 07.04.2017, договора об открытии целевого банковского счета №40817810.6.1300.2559179/31 от 11 апреля 2017 г. Средства социальной выплаты согласно Свидетельству о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности №27 от 7 апреля 2017 г. представляют совокупность средств федерального бюджета 737 171 рубль, средств областного бюджета 491 634 рублей, средств местного бюджета 70 217 рублей. Лицевой счет получателя бюджетных средств № был открыт Администрации Каширского муниципального района Воронежской области в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области (дата открытия 11.06.2010, дата закрытия 10.01.2022). Лицевой счет бюджета №№ открыт финансовому отделу администрации Каширского муниципального района в Управлении (дата открытия 10.01.2009). Рассмотрение заявления ФИО2 осуществлялось в рамках заседания рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан. К справке приложены выписка из ЕГРЮЛ от 30.03.203 №№, согласно которой, администрация Каширского муниципального района Воронежской области, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> создано 17.07.1996. Основной вид деятельности – деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов (т. 3 л.д. 168-185);

- справкой Департамента аграрной политики Воронежской области от 09.03.2023 №60-01-25/784, согласно которой, в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 №598, Типового Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, главным распорядителем бюджетных средства в рамках Программы является Департамент аграрной политики Воронежской области. Согласно пункту 12 Положения право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется Свидетельством, не являющимся ценной бумагой, по форме, предусмотренной Приложением №5 к Программе. Субсидия ФИО2 была перечислена финансовым отделом администрации Каширского муниципального района Воронежской области на основании документов, определенных в пункте 19 Положения и Свидетельства о предоставлении социальной выплаты №27 от 07.04.2017. Согласно пункту 2 раздела 1 Положения социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, в том числе и ФИО2, предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и средств местных бюджетов. Денежные средства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в части федерального бюджета в 2017 г. поступали на счет департамента аграрной политики Воронежской области от Министерства сельского хозяйства РФ в соответствии с соглашением от 15.02.2017 №082-08-876. Департамент аграрной политики перечисляет субсидии из областного бюджета в доходную часть бюджета муниципального образования на счет по учету средств бюджета муниципального образования, открытый в органе федерального казначейства, для последующего перечисления на целевые банковские счета получателей социальных выплат. В соответствии с пунктом 19 Положения органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, представленных гражданином для получения социальной выплаты, и достоверность содержащихся в них сведений, формирует списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляет их с приложением сведений о привлечении средств местных бюджетов для этих целей в органы исполнительной власти. Таким образом, заявление ФИО2 о включении в список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, с прилагающимися к нем документами, рассматривалось администрацией Каширского муниципального района Воронежской области (т. 3 л.д. 190-199);

- выпиской из ЕГРН от 27.01.2017 №, согласно которой, ФИО2 с 29.09.2015 на праве собственности принадлежит жилой дом площадью 34,1 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 101);

- постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области №116 от 18.06.2014, постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области №172 от 25.03.2016, исходя из содержания которых, 18.06.2014 постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области №116 семья ФИО3 №3, в состав которой входили ФИО2 и их сын, проживавшие по адресу: 

<

адрес>, на основании поданного ею заявления была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. 25.03.2016 постановлением администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района 

<

адрес> №172 семья ФИО3 №3, в состав которой входили ФИО2 и два их сына, проживавшие по адресу: 

<

адрес> на основании поданного ею заявления была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (т. 4 л.д. 251-252);

- соглашением №13 о предоставлении субсидий на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» от 21.04.2017, по условиям которого, департамент аграрной политики Воронежской области обязался направить в бюджет муниципального образования на лицевой счет финансового органа субсидию из областного бюджета за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета для последующего перечисления их на целевые банковские счета участников мероприятий по улучшению жилищных условий, открытые в ПАО Сбербанк, в том числе ФИО2 737 171 руб. 00 коп. за счет федерального бюджета (59,9909%), 491 634 руб. 00 коп. за счет областного бюджета (40,0091%), а всего с учетом средств местного бюджета в размере 70 217 руб. 00 коп. социальную выплату на строительство жилья на общую сумму 1 299 022 руб. 00 коп (т. 2 л.д. 33-35);

- договором об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты от 07.04.2017, заключенный между администрацией Каширского муниципального района Воронежской области, ТНВ «ФИО27 и ФИО79 и ФИО2 Предметом договора является взаимодействие сторон по предоставлению ФИО2 социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». По условиям данного договора работодатель (ТНВ «ФИО80») обязался предоставить ФИО2 работу согласно трудовому договору на срок не менее 5 лет со дня получения последним социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности (т. 1 л.д.202-204);

- договором об открытии целевого банковского счета № от 11.04.2017, согласно которому, на имя ФИО2 в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, открыт целевой банковский счет№, предназначенный для приема социальной выплаты в размере 1 299 022 руб. 00 коп. (т. 1 л.д. 217);

- платежными поручениями №5293 от 18.05.2017, №841026 от 17.05.2017, №841239 от 17.05.2017, согласно которым, с лицевого счета № УФК по 

<

адрес> (Финансовый отдел Администрации Каширского муниципального района Воронежской области) на целевой банковский счет № ФИО2, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежных средств в сумме 70 217 руб. 00 коп., 737 171 руб. 00 коп., 491 634 руб. 00 коп (т. 3 л.д. 218-219 т. 1, 183, 186-187);

- справкой отделения по Воронежской области Главного управления по Центральному федеральному округу от 27.01.2023 №№, согласно которой, счет № обслуживался в Отделении Воронеж по адресу: 

<

адрес>.( т. 2 л.д. 14);

- сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости от 27.12.2017, согласно которым строительство жилого дома площадью 118,9 кв.м, расположенного по адресу: 

<

адрес>, завершено в 2017 году. Кадастровая стоимость дома 1 953 883,70 рублей. Кадастровый номер объекта недвижимости № (т. 1 л.д. 205-216);

- копией трудовой книжки ТК-III № на имя ФИО2, в которой содержатся сведения о его трудоустройстве до 27.01.2015 в ООО «ОЭК-СЕРВИС», с 02.02.2015 по 26.05.2016 – в ООО «ГАЛАНТ», с 09.06.2016 по 10.10.2016 – в ПАО «Энергоспецмонтаж», с 18.10.2016 по 13.03.2017 – в ПАО «Энергоспецмонтаж» филиал «Северозападный», с 178.04.2017 по 14.06.2017 - ПАО «Энергоспецмонтаж» филиал МСУ-5, с 16.06.2017 – в АО «НИКИМТ-Атомстрой». В указанный период времени ФИО2 работал электрогазосварщиком. Записи о трудоустройствев КФХ, главой которого являлся ФИО3 №5, ТНВ «ФИО27 ФИО81» отсутствуют (т. 5 л.д. 150-160);

- справкой ООО «Галант» от 11.01.2023 №01/20, согласно которой, ФИО2 работал в ООО «Галант» в должности электрогазосварщика в период с 02.02.2015 по 26.05.2016 (т. 2 л.д. 185-199);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 15.03.2023 №№, согласно которой, ООО «ОЭК-Сервис», ОГРН №, ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> создано 10.04.2009. Основной вид деятельности – строительство электростанций. 16.11.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении его деятельности в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (т. 3 л.д. 223-234);

- справкой АО «Энергоспецмонтаж» от 10.01.2023 №1, согласно которой, 18.10.2016 ФИО2 был принят в 

<

адрес> на должность электросварщика ручной сварки 6 разряда на участок сварочных работ, уволен 13.03.2017 по инициативе работника. 17.04.2017 ФИО2 был принят в филиал МСУ-5 ПАО «Энергоспецмонтаж» г. Нововоронеж на должность электросварщика ручной сварки 6 разряда на монтажный участок №3, уволен 14.06.2017 по инициативе работника. В указанные периоды ФИО2 не направлялся в командировки (т. 2 л.д. 153-183);

- справкой АО «НИКИМТ-Атомстрой» от 18.01.2023 №, согласно которой, ФИО2 трудоустроен в АО «НИКИМТ-Атомстрой» с 16.06.2017 по настоящее время по специальности электрогазосварщик 6 разряда. В период с 16.06.2017 по 31.12.2019 в филиале Дирекция на Нововоронежской АЭС по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> режим работы 15х5, пятнадцать рабочих дней на пятнадцать выходных, 11 часовой рабочий день с 8:00 до 20.00. Выполнение работ на строительстве Нововоронежской АЭС-2, г. Нововоронеж, Промышленная зона Южная, 1. С 30.10.2017 по 16.11.2017 находился в командировке на Ростовской АЭС, г. Волгодонск. С 01.01.2020 по 30.12.2021 в Обособленном подразделении Дирекция на объектах Курской АЭС-2 по адресу: 

<

адрес> «Б». С 01.01.2020 по 01.06.2020 график работы 30х30, с 01.06.2020 по 01.01.2022 график работы 15х15, 11 часовой рабочий день с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00. Время работы вахта в дневную с 8.00 до 20.00, в ночную с 20.00 до 8.00. Выполнение работ на строительстве Курской АЭС-2. С 30.12.2021 по настоящее время переведен на Опытный завод НИКИМТ. График работы 15х15, 11 часовой рабочий день с 8.00 до 20.00. Адрес места работы: 

<

адрес>, стр. 2 (т. 3 л.д. 2-12);

- справкой администрации Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области от 12.04.2023 №331, согласно которой, сообщить дату обращения ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с заявлением о признании нуждающимися в администрацию Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области не предоставляется возможным в связи с отсутствием данного заявления (т. 5 л.д. 164-165);

- свидетельством о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии № №, согласно которому, в ЕГРИП запись о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО3 №5, внесена 03.07.2009 (т. 5 л.д. 165 т. 3, 54);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 11.01.2023 №№, согласно которой, Товарищество на вере «ФИО27 ФИО82», ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> создано путем реорганизации 01.02.1999. Основной вид деятельности 0 выращивание зерновых культур. Директором Товарищества с 28.07.2010 является ФИО3 №1 (т. 2 л.д. 54-58);

- исполнительном производством №-ИП от 25.02.2014 возбужденным ОСП по г. Нововоронежу и Каширскому району УФССП России по Воронежской области, которое содержит сведения о взыскании алиментных платежей с ФИО2 в пользу ФИО20 (т. 3 л.д. 14-131);

- справкой ОАСР УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которой, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.с 22.03.2016 зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>А. (т. 3 л.д. 146);

- справкой ОАСР УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которой, ФИО3 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с 22.03.2016 зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>А (т. 3 л.д. 147);

- справкой ОАСР УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которой, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с 22.03.2016 зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>А. (т. 3 л.д. 148);

- справкой ОАСР УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, согласно которой, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с 22.03.2016 зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>А. (т. 3 л.д. 149);

- справкой Государственной инспекции труда в Воронежской области от 13.03.2023 №, согласно которой, в соответствии с нормами, установленными трудовыми законодательством с лицами, проступающими на работу, должен быть заключен трудовой договор в порядке, предусмотренном ст. 67 ТК РФ. В рамках трудового законодательства трудоустроенным лицом будет являться гражданин с момента подписания, т.е. заключения трудового договора, в том числе подписания приказа о приеме на работу. В соответствии с ч. 1 ст. 66 ТК РФ трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Как следует из ст. 66 ТК РФ, трудовая книжка ведется только по основному месту работы. При этом, законодательство не предусматривает возможности одновременного ведения двух или более трудовых книжек. Кроме того, по смыслу ст. 282 и других норм ТК РФ, основное место работы у работника может быть только одно. Лицо, состоящее в трудовых отношениях по основному месту работы, с другими работодателями может вступать в трудовые отношения только на условиях совместительства. Сведения о работе по совместительству по желанию работника вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (т. 3 л.д. 206-207);

- справкой Государственной инспекции труда в Воронежской области от 213.04.2023 №-№, согласно которой, порядок внесения записи в трудовую книжку о работе, в том числе по совместительству до 31.08.2021 был предусмотрен Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 №69. (т. 3 л.д. 210-212);

- выпиской из лицевого счета ФИО2 №, предоставленная дополнительным офисом №9013/0810 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, содержащей сведения о банковских операциях, совершенных за период с 11.04.2017 по 23.03.2018 с денежными средствами в сумме 1 299 022 рублей, поступившими на счет тремя платежами 17.05.2017, 17.05.2017 и 18.05.2017 соответственно (т. 6 л.д. 227);

- чек-ордером ПАО Сбербанк от 05.04.2023, согласно которому, от ФИО2 в адрес финансового отдела администрации Каширского муниципального района Воронежской области в качестве доходов бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет перечислены, в том числе 100 000 рублей (т. 6 л.д. 102);

- чек-ордером ПАО Сбербанк от 19.06.2023, согласно которому, от ФИО2 в адрес финансового отдела администрации Каширского муниципального района Воронежской области в качестве доходов бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет перечислены, в том числе 100 000 руб. (т. 6 л.д. 228);

- чек-ордером ПАО Сбербанк от 12.02.2024, согласно которому, от ФИО2 в адрес финансового отдела администрации Каширского муниципального района Воронежской области в качестве доходов бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет перечислены, в том числе 1 099 100 руб. (т. 7 л.д. 147);

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд считает, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности в данном преступлении подсудимого ФИО2 с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Оценивая исследованные доказательства, суд полагает, что вина подсудимого ФИО2 доказана не только его собственными показаниями, в которых он полностью признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а также вышеприведенными показаниями свидетелей, представителя потерпевшего, другими доказательствами и материалами уголовного дела, которые в совокупности взаимосогласуются друг с другом при их сопоставлении между собой. 

Представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства собраны с соблюдением требований закона и оснований для признания их недопустимыми, суд не находит.

При таких обстоятельствах, суд находит вину подсудимого ФИО2 установленной, и квалифицирует его действия по факту мошенничества при получении выплат по ч.4 ст.159.2 УК РФ – то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенного в особо крупном размере. 

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 3 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 (в редакции от 29 июня 2021 г.) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на получение социальных выплат).

Так, из обстоятельств совершенного ФИО2 преступления следует бесспорный вывод о том, что осужденный, безусловно, был осведомлен о противоправном характере своих действий, согласно которым он в 03.03.2015 обратился в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области с заявлением о включении его в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 года» к которому наряду с другими приложил содержащие ложные сведения о его трудоустройстве и работе в агропромышленном предприятии в сельской местности оригинал справки ИП ФИО3 №5 и копии страниц из своей трудовой книжки серии AT-X №, на основании чего было принято незаконное решение о включении его в указанную программу и последующей выдаче ему субсидии на завершение строительства дома. 

Указанные обстоятельства и умысел ФИО2 на хищение денежных средств мошенническим путем объективно подтверждаются изъятыми как из администрации Каширского муниципального района Воронежской области и Департамента аграрной политики Воронежской области документами, представленными подсудимым для включения его в программу и последующем получении субсидии, а также пояснениями ФИО2, свидетелей по делу, и иными письменными доказательствами, в том числе копией трудовой книжка ТК-III №0915522, отражающей его действительное место работы на предприятии не относящимся к агропромышленному комплексу и хранящейся по фактическому месту его работы.

В результате представления ФИО2 заведомо ложных сведений он был включен в государственную программу и получил денежные средства (субсидию) в размере 1 299 022 руб. 00 коп.

Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ.

Крупным размером в соответствии с примечанием 4 к с. 158 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Соответственно, исходя из того, что подсудимым из бюджета было получено незаконно 1 299 022 руб. 00 коп., данный размер следует считать особо крупным. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Исследовав материалы дела, и проанализировав сведения о личности подсудимого до совершения им преступлений, в момент их совершения и после этого, у суда сомнений в психической полноценности ФИО2 не возникло. В ходе судебного разбирательства он вел себя адекватно, последовательно отвечал на вопросы участников судебного разбирательства, задавал вопросы свидетелям, в связи с чем суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого и возможности в соответствии со ст. 19 УК РФ привлечения его к уголовной ответственности и назначении наказания за совершённое преступление.

ФИО2 совершил тяжкое преступление ранее к уголовной ответственности не привлекался, на диспансерных учетах не состоит, имеет постоянное место работы, женат, на иждивении двое малолетних детей, характеризуется удовлетворительно, полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, в содеянном раскаялся.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств предусмотренных п.п. «г», «и», «к» части первой ст. 61 УК РФ суд признаёт: наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Признавая смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд исходит из того, что именно признание на начальном этапе предварительного расследования своей вины в указанном преступлении, дача показаний в ходе допроса подозреваемого о своих преступных действиях с сообщением информации, имеющей значение для раскрытия инкриминируемого преступления, позволили органу следствия раскрыть данное преступление и в полном объёме установить обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела и квалификации совершённого им этого общественно опасного деяния, а также собрать доказательства, представленные государственными обвинителями.

При этом в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств, не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, оснований для изменения категорий совершённого ФИО2 преступления (ч.6 ст.15 УК РФ), суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО2 за совершенное им преступление против собственности относящихся к категории тяжких, учитывая изложенное выше в совокупности и данные о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества.

С учетом личности подсудимого, состоящего в браке и имеющего на иждивении двоих малолетних детей, его материального положения, тяжести содеянного, и полное возмещение причиненного имущественного ущерба, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить без изменения.

На основании части 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации наложение ареста на имущество может быть осуществлено для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение (часть 2). Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость (часть 9).

В пункте 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года N 1-П указано, что наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу - мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Исходя из того, что имущественный вред, причиненный преступление подсудимым возмещен в полном объеме, дополнительное наказание в виде штрафа ему не назначено, суд приходит к выводу, что обеспечительные меры в виде ареста наложенного постановлением Каширского районного суда Воронежской области на имущество ФИО2: жилой дом, площадью 34,1 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № кадастровой стоимостью 552991 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № кадастровой стоимостью 194130 рублей; транспортное средство «ДЭУ НЕКСИА», VIN (№), г.р.з. №, стоимостью 299 000 рублей должны быть отменены по вступлении приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 296, 299, 303, 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (три) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ФИО2 испытательный срок 3 (три) лет 6 (шесть) месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- сшивку документов на 69 л., которую составляют: копия свидетельства №27, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия разрешения на строительство от 03.02.2015, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.01.2017, локально-сметный расчет от 10.01.2017, акт о приемке выполненных работ от 10.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия заявления от 03.03.2015, копия диплома о среднем профессиональном образовании на имя ФИО2, копия трудового договора от 01.03.2016, копия трудовой книжки AT-X №, копия паспорта на имя ФИО2, копия паспорта на имя ФИО3 №3, копия свидетельства о заключении брака от 23.07.2011, копия свидетельства о рождении на имя ФИО8, копия свидетельства о рождении на имя ФИО9, копия постановления от 18.06.2014 №116 «О признании нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи ФИО3 №3», копия постановления №172 от 25.03.2016 о внесении изменений в постановление №116 от 18.06.2014, изъятые в Департаменте аграрной политики Воронежской области, хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- трудовую книжку AT-X № на имя ФИО2 на 40 л., хранящуюся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

копию свидетельства №27, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.10.2014, копия разрешения на строительство от 03.02.2015, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.01.2017, локально-сметный расчет от 10.01.2017, акт о приемке выполненных работ от 10.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия выписки из ЕГРН от 19.01.2017, копия заявления от 03.03.2015, копия диплома о среднем профессиональном образовании на имя ФИО2, копия трудового договора от 01.03.2016, копия трудовой книжки AT-X №, копия паспорта на имя ФИО2, копия паспорта на имя ФИО3 №3, копия свидетельства о заключении брака от 23.07.2011, копия свидетельства о рождении на имя ФИО8, копия свидетельства о рождении на имя ФИО9, копия постановления от 18.06.2014 №116 «О признании нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи ФИО3 №3», копия постановления №172 от 25.03.2016 о внесении изменений в постановление №116 от 18.06.2014, копия журнала приема заявлений №3, копия свидетельства №27 на имя ФИО2, копия плана дома по адресу: 

<

адрес>, соглашение №13 от 21.04.2017, копия договора об открытии целевого банковского счета от 11.04.2017, договор об обеспечении жильем молодой семьи с использованием социальной выплаты от 07.04.2017, дополнительное соглашение к договору 07.04.2017 от 28.11.2020, письмо ФИО2 от 28.02.2020, письмо ФИО2 от 01.08.2018, справка от 06.08.2018, запрос от 14.04.2020, справка от 01.06.2020, письмо ФИО2 от 13.05.2020, протокол заседания рабочей группы от 26.11.2020, копия объяснения ФИО3 №3 от 21.12.2020, дополнительное соглашение к договору 07.04.2017 от 28.12.2020, письмо ФИО3 №3 от 17.05.2021, справка от 18.06.2021, копия трудовой книжки TK-I №, письмо ФИО3 №3 от 06.05.2022, копия трудовой книжки TK-I №, письмо ФИО3 №3 от 10.01.2023, копия справки от 22.12.2022, копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 03.10.2022, хранящиеся под распиской у ФИО3 №6 – оставить ФИО3 №6;

- трудовой договор №Б/Н от 01.03.2016; трудовой договор №Б/Н от 25.12.2020; приказ о приеме работника на работу №11-к от 25.12.2020; приказ о прекращении трудового договора с работником №4-к от 03.10.2022, хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, хранящийся под распиской у его владельца ФИО1 оставить ФИО2

По вступлении приговора в законную силу снять арест наложенный постановлением Каширского районного суда Воронежской области на имущество ФИО2: жилой дом, площадью 34,1 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № кадастровой стоимостью 552991 рублей, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № кадастровой стоимостью 194130 рублей; транспортное средство «ДЭУ НЕКСИА», VIN (№), г.р.з. № стоимостью 299 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.В. Тюлькова