Дело № 1-82/2018 (№)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Липецк 12 февраля 2018 года

Советский районный суд города Липецка в составе судьи Грабовской С.И., с участием государственного обвинителя Левченко А.В., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Фурсовой Т.И., подсудимого ФИО2, его защитника адвоката Кучинской С.В., при секретаре Потаповой Е.К., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, русского, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего в городе Липецке по 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, русского, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и в городе Липецке по 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено ими в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1, ФИО2 и неустановленные в ходе следствия лица, вступили в предварительный сговор на незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 мая 2015 года, неустановленные лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо, путем введения в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 26 мая 2015 года, неустановленные лица через неосведомленного о преступных намерениях ФИО7, который предложил ранее знакомому ФИО2, подыскать в кругу своих знакомых подставное лицо, могущее за денежное вознаграждение выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности «Лидер (ИНН 

<

***>» (далее по тексту ООО «Лидер»), пообещав за данную услугу выплату денежных средств ФИО2 в сумме 1000 рублей. 

ФИО2, имея корыстный умысел, направленный на получение материальной выгоды, осознавая общественную опасность последствий, предложил ранее знакомому ФИО1 заработок в виде денежного вознаграждения в сумме 1000 рублей за единовременное предоставление ФИО1 собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта РФ), последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных предприятий ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение ФИО2 предоставить свой паспорт гражданина РФ за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическими лицами, осознавая, что после предоставления своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ, в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в мае 2015 года, точная дата предварительным следствием не установлена, совместно и по предварительному сговору с ФИО2, проследовали в офис ООО «Статус», расположенный по адресу: 

<

...> д.№, где ФИО1 предоставил ФИО7, не осведомленному об их преступных намерениях, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, с целью подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в МИФНС России № 6 Липецкой области, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и собственноручно подписав их, 26.05.2015 совестно с неустановленным в ходе следствия лицом, представил в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы (далее ИФНС) России № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подписанное им заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 в отношении общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Лидер», решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате государственной пошлины, устав ООО «Лидер» в двух экземплярах, гарантийное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации права, для осуществления предпринимательской деятельности, которые были приняты сотрудником ИФНС России № 6 по Липецкой области, и на основании чего 02.06.2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Лидер» индивидуальный идентификационный номер 

<

***> на основании решения №А.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной деятельности, выражавшейся в подписании учредительных документов, в июне 2015 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 совместно с ФИО2, по просьбе последнего, проследовали в офис ООО «Статус», расположенный по адресу: 

<

...> д.№, где ФИО1 предоставил неустановленному лицу - сотруднику данной организации, неосведомленному об их преступных намерениях, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, с целью подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в МИФНС России № 6 Липецкой области, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и собственноручно подписав их, 04.06.2015 совестно с неустановленным в ходе следствия лицом, представил в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы (далее ИФНС) России № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подписанное им заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 в отношении общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ИМПЕРИЯ ПЕРЕВОЗОК», решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате государственной пошлины, устав ООО «ИМПЕРИЯ ПЕРЕВОЗОК» в двух экземплярах, гарантийное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации права, для осуществления предпринимательской деятельности, которые были приняты сотрудником ИФНС России № 6 по Липецкой области, и на основании чего 11.06.2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «ИМПЕРИЯ ПЕРЕВОЗОК» индивидуальный идентификационный номер 

<

***> на основании решения №А.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной деятельности, выражавшейся в подписании учредительных документов, в июне 2015 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 совместно и по предварительному сговору с ФИО2, по просьбе последнего, проследовали в офис ООО «Статус», расположенный по адресу: 

<

...> д.№, где ФИО1 предоставил неустановленному лицу - сотруднику данной организации, неосведомленному об их преступных намерениях, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, с целью подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в МИФНС России № 6 Липецкой области, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и собственноручно подписав их, 30.06.2015 совестно с неустановленным в ходе следствия лицом, нотариально заверив заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р 14001, в тот же день, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, представил в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы (далее ИФНС) России № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подписанное им заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001 в отношении ООО «ЛИФТКОМПЛЕКТМОНТАЖ» (ИНН 

<

***>), в части смены руководителя и состава участников общества, в связи с выходом из данного общества ФИО8 с долей в уставном капитале и прекращения полномочий руководителя, которые были приняты сотрудником ИФНС России № 6 по Липецкой области, и на основании чего 07.07.2015 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в отношении ООО «ЛИФТКОМПЛЕКТМОНТАЖ» (ИНН 

<

***>), а именно о внесении сведений о физическом лице – смена руководителя ООО «ЛИФТКОМПЛЕКТМОНТАЖ» на ФИО1

В результате указанных преступных действий ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц в МИФНС России № 6 Липецкой области по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесен ряд сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «Лидер», ООО «Империя перевозок», ООО «Лифткомплектмонтаж», несмотря на то, что фактически к созданию и управлению указанных обществ с ограниченной ответственностью они отношения не имели.

Наказание по предъявленному ФИО2 и ФИО1 обвинению не превышает десяти лет лишения свободы. ФИО2 и ФИО1 каждый согласны с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления каждый признал полностью и после консультации с защитниками каждый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое судом удовлетворено.

Все условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренные ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдены. Государственный обвинитель, защитники подсудимых, не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился каждый подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу суд, считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО1 каждого по п. «б» ч. 2 ст. 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 

<

данные изъяты> (т.3 л.д. 247-249 )

Согласно заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 256-257)

С учетом данного заключения, соответствующего материалам уголовного дела, характеру действий ФИО1 и ФИО2, их поведению, как на момент инкриминируемого им деяния, так и в период расследования и судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что каждый подсудимый является вменяемым.

Согласно ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.7 ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд назначает ФИО2, ФИО1 каждому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждого виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление каждого осужденного и на условия жизни их семей.

ФИО1 не судим (т. 4 л.д. 59-60, 69-71), с 09.2012 года состоит на учете в ГУЗ ЛОНД с диагнозом «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 52, 77), по диспансерным наблюдением в ОКУ ЛОПНБ не состоит (т. 4 л.д. 46, 47, 75), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на лечении в ОКУ ЛОПНБ «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 49, 50, 73), характеризуется по месту регистрации УУП УМВД России по 

<

адрес> ФИО9 – удовлетворительно, по месту обучения в ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» - положительно (т. 4 л.д. 56, 58).

Согласно справке ФКУ «ГБ МСЭ по 

<

адрес>» Минтруда России с 2006по 2013 года ФИО1 имел категорию «ребенок-инвалид» основной диагноз «

<

данные изъяты>», в настоящее время инвалидом не является (т. 4 л.д. 54).

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание: ФИО1 признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО1 руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

ФИО2 не судим (т. 4 л.д. 79), под диспансерным наблюдением в ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (т. 4 л.д. 62, 83), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился на лечении в ОКУ «ЛОПНБ» с диагнозом «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 64, 81), с 2011 года состоит на учете в ГУЗ «ЛОНД» с диагнозом «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 66, 85), характеризуется по месту жительства характеризуется по месту регистрации УУП УМВД России по 

<

адрес> ФИО9 – удовлетворительно (т. 4 л.д. 68).

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2: признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО2 и ФИО1 каждому наказания руководствуется требованием ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступления в сфере экономической деятельности, оснований для назначения наказания ФИО1 и ФИО2 каждому с применением положений ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления по ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит. 

В силу вышеизложенного оснований для освобождения ФИО1 и ФИО2 каждого от наказания по правилам ст. 81 Уголовного кодекса Российской Федерации также не имеется.

С учетом совокупности, приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, других конкретных обстоятельств по делу, с учетом данных о личности каждого виновного, суд считает возможным исправление каждого подсудимого при назначении им наказания в виде обязательных работ, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновных.

Гражданский иск по делу не заявлен

Согласно ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения в особом порядке процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 1731 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, каждому оставить до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства: 

- регистрационное дело ООО «Лифткомплектмонтаж» (ИНН 

<

***>), регистрационное дело ООО «ИМПЕРИЯ ПЕРЕВОЗОК» (ИНН 

<

***>), регистрационное дело ООО «Лидер» (ИНН 

<

***>), хранящиеся в МИФНС России № по 

<

адрес> – передать в МИФНС России № по 

<

адрес>;

- съемный носитель (CD-диск), содержащий в отношении ООО «Лидер» выписку по счету № за период с 22.06.15 по 13.12.16; съемный носитель (CD-диск), содержащий в отношении ООО «Империя перевозок» выписку по счету № за период с 22.06.2015 по 20.07.2015; выписку по счету № за период с 22.06.2015 по 22.07.2015; съемный носитель (CD-диск), содержащий в отношении ООО «Лифткомплектмонтаж» выписку по счету № за период с 16.02.2013 по 26.05.2014; выписку по счету № за период с 18.04.2009 по 16.02.2013; выписку по счету № за период с 18.04.2009 по 16.02.2013; выписку по счету № за период с 18.04.2009 по 16.02.2013; выписку по счету № за период с 16.02.2013 по 26.05.2014; выписку по счету № за период с 16.02.2013 по 26.05.2014; выписку по счету № за период с 29.08.2008 по 18.04.2009; выписку по счету № за период с 29.08.2008 по 18.04.2009; выписку по счету № за период с 29.08.2008 по 18.04.2009; выписку по счету № за период с 03.03.2006 по 18.04.2009, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен

Процессуальные издержки по оплате труда адвокатов Фурсовой Т.И. в сумме 2750 рублей, Кучинской С.В. в сумме 2750 рублей - принять на счет государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья /подпись/ С.И. Грабовская