Дело № 1-93/20

22RS0066-01-2020-000136-72 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Барнаул 28 июля 2020 г.

Железнодорожный районный суд г.Барнаула, Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Молокоедовой М.Н.

при секретаре Кубышкиной А.М., 

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г.Барнаула ФИО10, 

подсудимых:

ФИО11, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

ФИО12, 

<

данные изъяты>ранее не судимого;

ФИО13, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

защитников Новиковой В.И., Климова А.П., Овчинниковой Л.В., Карбышева А.Г., Решетникова Д.Н., Юдина А.Е., Новикова Р.В.,

а также потерпевших ФИО14 №1, ФИО14 №8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО11, ФИО12, ФИО13, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11, ФИО12, ФИО13 покушались на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо с целью получения незаконного дохода решило создать на территории 

<

адрес> организованную группу и руководить ею для совершения хищения путем обмана имущества у граждан. В целях реализации задуманного неустановленное лицо разработало план совершения мошенничества, в соответствии с которым организованная группа под его руководством должна была: арендовать офисное помещение и оборудовать его компьютерной техникой, оснащенной доступом к сети «Интернет»; для осуществления звонков, приискать мобильные телефоны и сим-карты, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств приискать банковские карты, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц; приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки на получение кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; осуществить звонок на абонентский номер гражданина, оставившего заявку на получение кредита, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений ввести гражданина в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевшего, предложить ему воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевшего с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе банковского учреждения и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшему заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе, связанных с перечислением кредитных средств на счет банка партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевшего оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевшего, путем указания в ходе разговора либо отправки смс-сообщения сообщить потерпевшему номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие ему лица действительно являются сотрудниками банка, указывать ему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке; тем самым обеспечить осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; таким образом, похитив денежные средства, в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению. Осуществляя свой преступный умысел, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничества в отношении граждан с целью получения незаконного дохода необходимо создать устойчивую организованную группу с его участием в составе не менее четырех человек, непосредственно посвященных в его преступный замысел, распределить между участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, неустановленное лицо решило вовлечь в организованную группу лиц, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного времени будут систематически совершать совместно с ним хищение чужого имущества путем обмана. 

Реализуя задуманное, неустановленное лицо решило вовлечь ФИО11 в состав организованной группы. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посвятило ФИО11 в свои преступные намерения, предложив объединиться в организованную группу под его руководством для совершения в течение длительного периода хищения чужого имущества граждан путем обмана, на что Подаруев дал свое согласие. Неустановленное лицо и Подаруев договорились, что последний по своему собственному усмотрению подберет в состав организованной группы членов, исходя из личностных качеств и способностей каждого из них. При этом неустановленное лицо поручило ФИО11 осуществлять организационные и управленческие функции в отношении вовлеченных в состав организованной группы новых участников, в связи с чем все лица, входившие в состав созданной организованной группы, обязаны были исполнять все указания и распоряжения ФИО11. ФИО11, следуя указаниям и распоряжениям руководителя организованной группы, находясь в 

<

адрес>, в целях обеспечения устойчивости создаваемой организованной группы посвятил не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка, курьерской службы и оператора «горячей линии банка», в свои преступные намерения и предложил стать участниками организованной группы под руководством неустановленного лица. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, движимые корыстными побуждениями, приняли предложение ФИО11. Согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, должно было: осуществлять общее руководство организованной группой; координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; разработать план совершения хищений; осуществить подготовку к его совершению; приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступления, передать их ФИО11; приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, передать ее ФИО11; подыскать лиц и приобретать у них необходимые при совершении преступления банковские карты и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц, передать их ФИО11; дать указания приискать и использовать офисное помещение для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных им принципов производить расчет вознаграждения для ФИО11 и участников организованной группы, выполняющих роль оператора «горячей линии банка», из расчета около 3 000 рублей за день, для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка, курьерской службы, из расчета около 30 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны; организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников; принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. Являясь руководителем организованной группы, неустановленное лицо должно было распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования и расширения ее преступной деятельности. При этом часть похищенных денежных средств неустановленное лицо решило использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда офисного помещения, используемого участниками организованной группы при совершении преступления; услуги связи и доступ к сети «Интернет»; приобретение средств связи, сим-карт и банковских карт, использованных при совершении преступления, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы. 

Согласно распределенным ролям ФИО11, являясь участником организованной группы, выполняя функции руководителя офиса, должен был: подчиняться руководителю организованной группы, исполнять его указания и требования; по указанию руководителя организованной группы осуществлять общее руководство привлеченных членов организованной группой; координировать и планировать деятельность участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка, курьерской службы и оператора «горячей линии банка», для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы, работающими в офисе, при совершении преступления; осуществить подготовку к его совершению; приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступления, в том числе подыскать и арендовать офис в 

<

адрес>, оборудовать его необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности; выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, курьерской службы и оператора «горячей линии банка», полученные при неустановленных следствием обстоятельствах необходимые при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; использовать подысканное офисное помещение для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки на получение кредитов в банковских учреждениях, по собственному усмотрению распределять ее между участниками организованной группы Бельницким и ФИО12, а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка, курьерской службы и оператора «горячей линии банка», работающими в офисе, путем распечатывания информации на листы бумаги, а также указывать номера карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; осуществлять отправку потерпевшим смс-сообщений с указанием номеров карт, на которые последние должны осуществить перечисление денежных средств; вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для участников организованной группы, выполняющих роль оператора «горячей линии банка» – из расчета около 3000 рублей за день, для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка, курьерской службы из расчета около 30 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны; передавать похищенные денежные средства руководителю организованной группы как в наличной форме, так и путем передачи карты, на банковский счет которой потерпевшими были перечислены денежные средства; обналичивать похищенные денежные средства со счетов использованных участниками организованной группы банковских карт; организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц, в том числе путем распространения объявлений в общественных местах, а также через уже состоящих в составе организованной группы лиц; лично утверждать для работы в офисе кандидатуру каждого лица, вновь вовлеченного в состав организованной группы; принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

ФИО13, ФИО12, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и курьерской службы, являясь участниками организованной группы, должны были: подчиняться руководителю организованной группы и ФИО11, исполняя их указания и требования; получать от ФИО11 списки граждан, желающих получить кредиты; получать от ФИО11 сведения о реквизитах банковской карты, используемой в целях получения похищенных денежных средств в определенный период функционирования организованной группы; сообщать ФИО11 о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт; использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; с использованием предоставленных руководителем организованной группы и ФИО11 специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять вызовы на абонентские номера лиц, подавших заявки на получение кредитов, и в ходе телефонных переговоров от имени сотрудника банковской организации и курьерской службы путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания потерпевших банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевшего оплатить указанные банковские услуги и услуги курьерской службы; получив согласие потерпевших, в ходе разговора сообщать потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие лица действительно являются сотрудниками банка, указывать ему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который участник организованной группы, выполняющий функции оператора «горячей линии банка», должен сообщать потерпевшему заведомо ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц; принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. Иные неустановленные лица, выполняющие роль оператора «горячей линии банка», являясь участниками организованной группы, должны были: подчиняться руководителю организованной группы и ФИО11, исполняя их указания и требования; сообщать ФИО11 о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт; использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, распределять ее между участниками организованной группы Бельницким и ФИО12, а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка, курьерской службы, работающими в офисе, путем распечатывания информации на листы бумаги; с использованием предоставленных руководителем организованной группы и ФИО11 специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт принимать вызовы с абонентских номеров лиц, подавших заявки на получение кредитов, и в ходе телефонных переговоров от имени сотрудника банковской организации - оператора «горячей линии банка» с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие тому ранее лица действительно являются сотрудниками банка, путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания потерпевших банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убеждать потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьерской службы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; осуществлять отправку потерпевшим смс-сообщений с указанием номеров карт, на которые последние должны осуществить перечисление денежных средств; вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц; принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Таким образом, созданная неустановленным лицом организованная группа, в состав которой вошли ФИО11, ФИО13, ФИО12, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка, курьерской службы и оператора «горячей линии банка», характеризовалась следующими основными признаками: наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений; устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших; осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан; организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления; соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности; существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности. Кроме того, участники организованной группы приискали мобильные телефоны и сим-карты, в том числе, с абонентскими номерами: № а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных денежных средств приискали ряд банковских карт, в том числе 

<

данные изъяты>. ФИО11 подыскал ряд офисных помещений, в том числе, ДД.ММ.ГГГГ арендовал для осуществления преступной деятельности офисное помещение №, расположенное в здании № по 

<

адрес>, которое оборудовал необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи. 

Не позднее 16 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №3 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес>, вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 250000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 16 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах приискало оставленную ФИО14 №3, информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, действуя в соответствии с ранее разработанным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №3 заявку на получение кредита ФИО12 и неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка». ФИО12 и неустановленные участники организованной группы, находясь в арендованном ФИО11 офисном помещении по неустановленному адресу на территории 

<

адрес>, получили информацию на получение кредита, отправленную ФИО14 №3, действуя в соответствии с ранее разработанным планом и отведенным им ролями, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи № в период с 16 часов 31 минуты 16 февраля до 15 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №3, находящейся по вышеуказанному адресу, а также в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МТС», расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом ФИО12 и неустановленные участники организованной группы, в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, операторами «горячей линии банка», будучи осведомленными о регионе проживания ФИО14 №3, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО14 №3 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 240000 рублей, предложив ФИО14 №3 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» - №, таким образом, обманув ФИО14 №3. При этом ФИО11, ФИО12 и неустановленные участники организованной группы, убедившись, что ФИО14 №3 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение 

<

данные изъяты>, сообщили ФИО14 №3 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 5000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 8000 рублей, убедив ФИО14 №3 оплатить указанные «банковские услуги», предоставив разъяснения о способах оплаты, направив на абонентский номер ФИО14 №3 смс-сообщение, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты 

<

данные изъяты> №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении ФИО11. ФИО14 №3, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах. Около 13 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №3 с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 5000 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. Около 13 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №3 с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>«е», произвела перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 8000 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №3 значительный ущерб на общую сумму 13000 рублей. 

Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №4 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес>, вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 100000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах приискало вышеуказанную оставленную ФИО14 №4 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив оставленную ФИО14 №4 информацию на получение кредита, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №4 заявку на получение кредита неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка. Неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ПАО «МегаФон» абонентский №, в период с 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №4, которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>. При этом неустановленные в ходе следствия участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, путем сообщения заведомо ложных сведений, ввели ФИО14 №4 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 100000 рублей, предложив ФИО14 №4 воспользоваться, якобы, предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность. Неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, сообщили ФИО14 №4 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 2000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 20000 рублей, убедив ФИО14 №4 оплатить указанные «банковские услуги», предоставив разъяснения о способах оплаты, направив на абонентский номер ФИО14 №4 смс-сообщение, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты 

<

данные изъяты> №, находившейся в распоряжении ФИО11. ФИО14 №4, введенная в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения как достоверные, согласилась на предложенные условия, и около 17 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ произвела перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты> №. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №4 ущерб на общую сумму 2000 рублей. Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 22000 рублей, принадлежащих ФИО14 №4, не было доведено до конца, поскольку у нее отсутствовали денежные средства, и ею не был осуществлен перевод суммы в размере 20000 рублей.

Не позднее 16 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №1 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес>, вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 150000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 16 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, приискало оставленную ФИО14 №1 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив оставленную ФИО14 №1 информацию на получение кредита, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №1 заявку на получение кредита неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», сотрудника курьерской службы. Неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», сотрудника курьерской службы, получили от информацию на получение кредита, отправленную ФИО14 №1, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ОАО «МТТ» абонентский номер №, ПАО «МегаФон» абонентские номера № в период с 16 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №1, который находился по адресу: 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», сотрудника курьерской службы в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, оператором «горячей линии банка», сотрудником курьерской службы, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО14 №1 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 150000 рублей, предложив ФИО14 №1 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» №. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», сотрудника курьерской службы убедившись, что ФИО14 №1 поверил в сообщенные ему ложные сведения, сообщили ФИО14 №1 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 3200 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 11270 рублей, оплаты услуг курьера в сумме 5730 рублей и 4375 рублей, убедив ФИО14 №1 оплатить указанные «банковские услуги» и «услуги курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера карт 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №№, №, находившиеся в распоряжении ФИО11. Около 21 часа ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №1, находясь под влиянием обмана, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по вышеуказанному адресу, принадлежащих ему денежных средств в сумме 3200 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. Около 17 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №1, находясь под влиянием обмана, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 11270 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. Около 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №1, находясь под влиянием обмана, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты>» №, открытого в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО15 №3, принадлежащих ему денежных средств в сумме 5730 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. Около 20 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №1, находясь под влиянием обмана, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты>» №, открытого в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО15 №3, принадлежащих ему денежных средств в сумме 4375 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №1 значительный ущерб на общую сумму 24575 рублей.

Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №5 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес> вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 250000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, приискало оставленную ФИО14 №5 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив оставленную ФИО14 №5 информацию на получение кредита, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №5 заявку на получение кредита Бельницкому и неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», сотрудника курьерской службы. ФИО13, выполняющий роль сотрудника курьерской службы, и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО14 №5, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ОАО «МТТ» абонентский номер №, ООО «МАТРИКС телеком» № с услугой переадресации входящих звонков на абонентский номер ПАО «МегаФон» №, ПАО «МегаФон» абонентский №, в период с 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении по вышеуказанному адресу, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №5, которая находилась по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО13 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, оператора «горячей линии банка», в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, операторами «горячей линии банка», сотрудником курьерской службы, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО14 №5, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО14 №5 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 250000 рублей, предложив ФИО14 №5 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» - №. Убедившись, что ФИО14 №5 поверила в сообщенные ей ложные сведения, сообщили ФИО14 №5 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 5000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 11959 рублей, оплаты услуг курьера в сумме 6125 рублей, путем обмана убедив ФИО14 №5 оплатить указанные «банковские услуги» и «услуги курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, направив на абонентский номер ФИО14 №5 смс-сообщение, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера карт 

<

данные изъяты>» №, 

<

данные изъяты> №, находившиеся в распоряжении ФИО11. Около 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №5, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО65, принадлежащих ей денежных средств в сумме 5000 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты>» №. Около 12 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №5, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 11959 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты>» №. В период с 13 часов 42 минут до 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №5, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвела запрос на перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 6250 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты> №. Однако данная операция была заблокирована банком, и денежные средства не были списаны с банковского счета карты ФИО14 №5. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №5 значительный ущерб на общую сумму 16959 рублей. Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 23209 рублей, принадлежащих ФИО14 №5, не было доведено до конца, поскольку производство последней операции по переводу денежных средств с банковского счета карты не было осуществлено банком и не были перечислены денежные средства в размере 6250 рублей на подконтрольный участникам организованной группы счет.

Не позднее 12 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №2 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес> вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 300000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 12 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, приискало оставленную ФИО96 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, находясь в неустановленном месте, получив оставленную ФИО96 информацию на получение кредита, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО96 заявку на получение кредита Бельницкому и неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка». ФИО13 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», получили информацию на получение кредита, отправленную ФИО96, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ОАО «МТТ» абонентский номер №, ООО «МАТРИКС телеком» абонентский № с услугой переадресации входящих звонков на абонентский номер ПАО «МегаФон» №, в период с 12 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованном офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО96, который в указанное время находился по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО13 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», в ходе неоднократных телефонных разговоров представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, операторами «горячей линии банка», будучи осведомленными о регионе проживания ФИО96, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО96 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 300000 рублей, предложив ФИО96 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» - №. При этом ФИО13 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», убедившись, что ФИО96 поверил в сообщенные ему ложные сведения, сообщили ему заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 6000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 11980 рублей, путем обмана убедив ФИО96 оплатить указанные «банковские услуги», предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера карт 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты>» №, находившееся в распоряжении ФИО11. Около 19 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО96, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, по вышеуказанному адресу, принадлежащих ему денежных средств в сумме 6000 рублей на счет карты 

<

данные изъяты>» №. Около 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО96, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по вышеуказанному адресу, принадлежащих ему денежных средств в сумме 12000 рублей на счет карты 

<

данные изъяты> №. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №2 значительный ущерб на общую сумму 18000 рублей.

Не позднее 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 350000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало оставленную ФИО14 №6 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив вышеуказанную информацию на получение кредита, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №6 заявку на получение кредита неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка и сотрудника курьерской службы. Неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка и сотрудника курьерской службы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ООО «МАТРИКС телеком» № с услугой переадресации входящих звонков на абонентский номер ПАО «МегаФон» №, ПАО «МегаФон» абонентский №, в период с 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №6, который находился по адресу: 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка и сотрудника курьерской службы, в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации и сотрудником курьерской службы, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО14 №6, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО14 №6 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 350000 рублей, предложив ФИО14 №6 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность. Убедившись, что ФИО14 №6 поверил в сообщенные ему ложные сведения, сообщили ФИО14 №6 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 7000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 11811 рублей, оплаты услуг курьера в сумме 7000 рублей, убедив ФИО14 №6 их оплатить, предоставив разъяснения о способах оплаты, направив на абонентский номер ФИО14 №6 смс-сообщение, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера карт 

<

данные изъяты> №№, №, находившиеся в распоряжении ФИО11. Около 17 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по вышеуказанному адресу, принадлежащих ему денежных средств в сумме 7000 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты> №. Около 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 11811 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты> №. В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием приложения 

<

данные изъяты>, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, произвел запрос перевода с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 7000 рублей, на счет карты, находившейся в распоряжении участников организованной группы. Однако данная операция была заблокирована банком и денежные средства не были списаны с банковского счета карты ФИО14 №6. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №6 значительный ущерб на общую сумму 18811 рублей. Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 25811 рублей, принадлежащих ФИО14 №6, не было доведено до конца, поскольку производство последней операции по переводу денежных средств с банковского счета карты 

<

данные изъяты>, не было осуществлено банком и не были перечислены денежные средства в размере 7000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы счет.

Не позднее 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ (время 

<

адрес>) ФИО14 №7 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес>, вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 260000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, приискало оставленную ФИО14 №7, информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив вышеуказанную информацию, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №7 заявку на получение кредита ФИО12, выполняющему роль сотрудника банка. ФИО12, выполняющий роль сотрудника банка, получил информацию на получение кредита, отправленную ФИО14 №7, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, с использованием предоставленных ему ФИО11 мобильного телефона и сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, в период с 12 часов 14 минут до 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, осуществил неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №7, которая находилась в районе действия базовой станции оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

адрес>. При этом ФИО12 в ходе телефонного разговора, представляясь вымышленным именем и сотрудником банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленным о регионе проживания ФИО14 №7, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ФИО14 №7 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 260000 рублей, предложив ФИО14 №7 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» - №. ФИО12, убедившись, что ФИО14 №7 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение 

<

данные изъяты> сообщил ФИО14 №7 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 5200 рублей, убедив ФИО14 №7 оплатить указанную «банковскую услугу», предоставив разъяснения о способах оплаты. ФИО14 №7, будучи введенная в заблуждение восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату «комиссии» в указанной сумме. Однако, совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 5200 рублей, принадлежащих ФИО14 №7, не было доведено до конца, поскольку ФИО14 №7 стали очевидны преступные действия участников организованной группы и ею не был осуществлен перевод денежных средств на подконтрольный участникам организованной группы счет.

Не позднее 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №8 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь по адресу: 

<

адрес>, вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме до 500000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. Не позднее 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы – неустановленное лицо, приискало оставленную ФИО14 №8 информацию на получение кредита, которую передало ФИО11. ФИО11, получив вышеуказанную информацию, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО14 №8 заявку на получение кредита неустановленным участникам организованной преступной группы, выполняющим роль сотрудников банка. Неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, получили от ФИО11 информацию на получение кредита, отправленную ФИО14 №8, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием предоставленных им ФИО11 мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, ООО «МАТРИКС телеком» с абонентским номером № с услугой переадресации входящих звонков на абонентский номер ПАО «МегаФон» №, в период с 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО14 №8, который находился в районе действия базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», расположенных по адресу: 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, в ходе неоднократных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО14 №8, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО14 №8 в заблуждение, убедив в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 400000 рублей, предложив ФИО14 №8 воспользоваться, якобы предоставляемым банковской организацией, дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность. Убедившись, что ФИО14 №8 поверил в сообщенные ему ложные сведения, сообщили ФИО14 №8 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 8000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 25343 рубля, убедив ФИО14 №8 оплатить указанные «банковские услуги», предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты 

<

данные изъяты> №, находившейся в распоряжении ФИО11. ФИО14 №8, будучи введенным в заблуждение, воспринял сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился на предложенные условия, около 16 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 8000 рублей на банковский счет карты 

<

данные изъяты> №. В результате участники организованной группы распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО14 №8 значительный ущерб на общую сумму 8000 рублей. Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 33343 рубля, принадлежащих ФИО14 №8, путем обмана, не было доведено до конца, поскольку у ФИО14 №8 отсутствовали денежные средства, и им не был осуществлен перевод требуемой суммы на подконтрольный участникам организованной группы счет. 

Подсудимый ФИО11 виновным себя признал частично, от дачи показаний отказался.

Будучи допрошенный на предварительном следствии (л.д.12-17, 30-32, 87-89, 128-130 т.31), ФИО11 показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он искал работу по объявлению. В одном из объявлений нашел работу оператором колл-центра, оставил в комментариях свой номер телефона, на который ему перезвонила женщина, представилась ФИО37 ФИО56, предложила встретиться. При встрече она задавала ему вопросы по опыту работы, объясняла, что ему необходимо будет общаться по телефону с гражданами, принимать заказы на онлайн-покупки. В процессе разговора она предложила ему должность заместителя директора, впоследствии озвучила должность регионального менеджера в 

<

данные изъяты> он согласился. ФИО37 ФИО56 сказала, что для работы ему необходимо снять офис по следующим критериям: аренда не более 45000 рублей в месяц, общей площадью от 50 до 100 кв.м. Подходящий офис он снял в конце ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Спустя месяц он 2 раза встречался с ФИО37 ФИО56, показывал ей календари, ручки, футболки с логотипами «

<

данные изъяты>». ФИО37 ФИО56 сказала, что в офис, арендованный им, будут приходить люди по объявлению, ему необходимо было выдавать пришедшим текст, который она ему передала, и который они должны были выучить, а также поручила ему проверять знание текста, основным требованием была грамотная и поставленная речь. Анкетные данные желающих работать в указанном офисе – имя и номер телефона он передавал ФИО37 ФИО56, которая сама проводила собеседование с желающими трудоустроиться. Для работы ему был необходим компьютер, он купил ноутбук, бывший в употреблении, за который ФИО37 ФИО56 вернула ему деньги. После покупки ФИО37 ФИО56 забрала ноутбук, так как его нужно было настроить, после чего ноутбук она вернула уже с установленной операционной системой и модемом. Также на ноутбуке был установлен браузер 

<

данные изъяты>», где уже имелись закладки и рабочая почта, на которую приходили файлы формата «Excel» со списками людей, с указанием их фамилии, имени, отчества и номером телефона. Эти списки он распечатывал, делил между операторами, которые должны были обзванивать людей, согласно списку, и разговаривать с ними по тексту, переданному ФИО37 ФИО56. Главное было добиться от людей согласия на кредитные условия, а именно на оплату комиссии, якобы за перевод денежных средств между сторонними банками. Для осуществления звонков ФИО37 ФИО56 передавала ему мобильные телефоны «Микромакс» и «Алкотель», а также сим-карты различных операторов, в основном «Теле2» и «МТС». Все действия совершались от Банка «№», ребята представлялись вымышленными именами по указанию ФИО37 ФИО56. Заработок операторов, по указанию ФИО37 ФИО56, должен был составлять 30% от суммы, которую клиент переводил в качестве комиссии. Их операторы предлагали клиентам, согласным на предложенные условия, перевести денежные средства в качестве «комиссии», сделав перевод любым удобным способом. После чего любой оператор либо он лично с телефона, который ФИО37 ФИО56 сказала использовать для отправки CMC-сообщений, отправляли CMC-сообщение лицу, согласившемуся оплатить комиссию, с реквизитами счета, на который необходимо перечислить денежные средства и сумму. Денежные средства обналичивал он в любых банкоматах, и раз в 3 дня эти деньги отдавал лично ФИО37 ФИО56, либо отдавал ей банковскую карту. Сначала он не знал, что эти действия незаконные, думал, что проходит обучение специалистов для колл-центров, позже он понял, что данная схема незаконная, и он совершает преступление, тем не менее, продолжил работать.

Данные показания подсудимый подтвердил полностью в судебном заседании.

Подсудимый ФИО12 виновным себя признал частично, от дачи показаний отказался. 

Будучи допрошенный на предварительном следствии (л.д.139-143, 147-149, 179-181, 202-204 т.31), ФИО12 показал, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, который представился Д. и попросил отремонтировать сантехнику в офисе по адресу: 

<

адрес>, на что он согласился. Придя в офис, его встретил ранее неизвестный мужчина, который представился Д., в последующем он узнал фамилию Д. – ФИО11. В ходе разговора с ФИО11 тот предложил ему работу в офисе. На данное предложение он согласился. ФИО11 пояснил, что работа осуществляется в офисе данной организации, расчет за выход на работу будет происходить каждый день, и это будет составлять 30 % от комиссии. ФИО11 пояснил, что в работе при общении с клиентами необходимо придерживаться определенного текста. Примерный текст при звонках операторам, которые принимались на работу был следующего содержание: приветствие, подавали ли они заявку на кредит, в дальнейшем объяснялись условия кредита, при согласии на кредит разъяснялось, что необходимо внести процент от суммы поданной в заявке на получение кредита, которая пойдет на комиссию за перевод денежных средств. На самом деле в первый же день работы он понял, что данные суммы, которые вносят клиенты, не идут на погашение комиссии за перевод денежных средств, а данные суммы вносятся на счет банковской карты организации, сотрудники которой должны представляться сотрудниками банка «

<

данные изъяты>» и, таким образом, руководители данной организации совершают хищение денежных средств людей, которые обращаются к ним за помощью, поскольку данная организация не является на самом деле кредитной организацией, предоставляющей услуги в виде выдачи денежных средств. То есть, в первый день работы в данной организации он понял, что в данной организации имеется следующая схема хищения денежных средств: желающие получить кредит обращались по номерам мобильных телефонов, указанных в рекламе в Интернете, после того, как сотрудник представлялся сотрудником «

<

данные изъяты>», разъяснял условия получения кредита, что необходимо внести комиссию в размере 2% от запрашиваемой суммы для осуществления перевода, после чего, в случае согласия на такие условия, данная информация им, как и любым другим сотрудником, переписывалась на лист бумаги, на которой содержалась информация о лице, после чего данная информация предоставлялась им, как и любым иным сотрудником, ФИО11, который отправлял смс-сообщения с указанием номера банковской карты разных банков, куда перечислялись денежные средства в виде комиссии от запрашиваемой суммы. При этом больше с данными лицами никто связь не поддерживал и денежные средства лицам не переводились. Всеми вопросами относительно трудоустройства, выхода на работу, заработной платы и иных организационных моментов решал ФИО11. Так, главное в работе с людьми, которые звонили по телефону, было добиться согласие на кредитные условия, а именно на оплату комиссии за перевод денежных средств между сторонними банками. На самом деле никто не собирался выдавать людям денежные средства в виде кредита. Для работы в данном направлении им передавали мобильные телефоны фирмы «Микромакс» и «Алкотель», сим-карты разных операторов связи, в основном это был «Теле2» и «МТС». Когда он в первый день сказал ФИО11, что данный вид работы является обманом, тот подтвердил этот факт. Так как он нуждался в денежных средствах, то стал обманным путем по указанной схеме похищать денежные средства тех, кто обращался за помощью в получении кредита.

Данные показания подсудимый подтвердил полностью в судебном заседании, а также в ходе очной ставки с ФИО11 (л.д.205-209 т.31).

Подсудимый ФИО13 виновным себя признал частично, от дачи показаний отказался.

Будучи допрошенный на предварительном следствии (л.д.5-7, 30-32 т.32, 213-218, 220-226 т.31), ФИО13 показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у своего друга, где также находилась ранее неизвестная ему девушка по имени ФИО51. В процессе общения с ФИО51, она пояснила, что проходит стажировку в офисе, в который требуются сотрудники, работодатели обещают заработную плату около 40000 рублей. Данная информация его заинтересовала, и он стал более подробно выяснять у ФИО51, в чем заключается работа. На что ФИО51 ответила, что суть работы заключается в обзвоне клиентов. Подумав некоторое время, он решил попробовать устроиться на предлагаемую работу, так как нуждался в денежных средствах. Он позвонил на телефон ФИО51 и уточнил адрес офиса. ФИО51 сказала, что необходимо проехать по адресу: 

<

адрес>, где пройти на второй этаж здания и подойди в офис №. Пройдя в вышеуказанный офис, его встретил ранее неизвестный парень, как впоследствии ему стало известно – ФИО11. Сам офис представлял собой помещение из трех кабинетов и общего коридора. Встретив его, ФИО11 предложил пройти в кабинет для беседы. Они прошли в помещение кабинета, где ФИО11 рассказал суть работы, уточнив, что ему будет предоставлен мобильный телефон с сим-картами, уточнил график работы – с 12 до 20 часов с понедельника по пятницу, выходные дни суббота и воскресенье. Он сказал ФИО11, что готов приступить к работе. ФИО11 сказал, что ему на протяжении нескольких дней необходимо пройти стажировку, то есть подсесть к кому-либо из уже работающих сотрудников и послушать о чем они разговаривают с клиентами. Также Подаруев дал ему лист формата А4, на котором был размещен машинописный текст, пояснив, что он должен запомнить данный текст и читать текст выразительно, когда будет разговаривать по телефону с клиентами. Он поинтересовался у ФИО11, что за организация, в которой он будет работать. На что ФИО11 пояснил, что организация является отдаленным офисом одного из банков, главный офис которого находится в 

<

адрес>. После чего он на протяжении двух недель приходил в офис, где проходил стажировку, подсаживался к сотрудникам, которые уже работали в офисе и слушал, о чем ведутся диалоги. Он каждый день читал текст, который ему выдал ФИО11. В процессе стажировки он слышал, что сотрудники офиса по мобильному телефону предлагают гражданам кредит, в процессе разговора сотрудниками офиса предлагалось заплатить комиссию за межбанковский перевод, который составлял 2% от общей суммы кредита. Если клиент соглашался произвести оплату комиссии, то клиенту назначали день проведения данного перевода, в это же время на стикере или на базе ставилась отметка с указанием даты и анкетных данных клиента, а также его абонентского номера. После чего данные листы с вышеуказанными отметками передавались ФИО11, который сам отправлял клиенту номер карты, на которую необходимо произвести перевод денежных средств. После того, как клиент производил оплату межбанковской комиссии, ФИО11 говорил работникам офиса, что оплата комиссии прошла. В последующем другой работник офиса брал анкетные данные клиента и вновь звонил ему, продолжая представляться сотрудником банка, говоря, что необходимо произвести оплату страховки кредита. В этом случае сумма страховки разнилась, сумма, как правило, называлась по своему усмотрению. В случае, если клиент соглашался оплатить страховку, данный стикер или база с данными клиента вновь передавались ФИО11, который самостоятельно отправлял клиенту номер карты, на которую необходимо было произвести денежный перевод. После производства оплаты ФИО11 вновь говорил, что оплата прошла, и пояснял, что необходимо позвонить клиенту и подтвердить оплату. Далее кем-либо из сотрудников офиса вновь брался стикер или база с клиентом и вновь осуществлялся звонок. Другим сотрудником офиса вновь осуществлялся звонок клиенту, но уже от имени курьера, который должен доставить кредитные документы. При этом разговаривая от имени курьера, клиенту поясняли, что документы в курьерскую службу пришли позже дня, который был оговорен банком, и курьер не сможет произвести доставку документов клиенту. В данном случае клиент, переживая за доставку документов, самостоятельно производил расчет за доставку. Спустя около двух недель к нему подошел ФИО11 и предложил начать работу, мотивируя тем, что стажируясь, он ничего не заработает. На что он согласился. Д. провел его в помещение, где были расположены письменные столы, показал ему рабочее место, на тот момент на столе ничего не было. Д. сказал, что он может приступать к работе на следующий день, пояснив, что с утра на столе будет находиться мобильный телефон, с которого он будет осуществлять звонки, также будут находиться листы с текстом и данные клиентов, которым необходимо звонить. На следующий день он пришел в помещение офиса. В это время в помещении офиса работали еще около 15 человек. Он прошел в кабинет №, который был расположен по центру, если входить в помещение офиса, подошел к столу, на который ему указывал ФИО11. На столе находился мобильный телефон, кнопочный, в телефоне находилась сим-карта, какого оператора и какой был абонентский номер, он не знает. Также на столе находилась папка-скоросшиватель зеленого цвета. Открыв папку, он увидел, что в ней находятся листы с информацией о лицах, оставлявших заявки в различные банки с целью получения денежных средств на условиях кредитных обязательств. На листах были указаны фамилии, имена и отчества граждан, номера мобильных телефонов, регионов проживания, суммы денежных средств, указанных в заявках. Откуда бралась данная информация, ему не известно. Листы с информацией (шпаргалкой), текст из которой он говорил в ходе телефонного разговора. В данных текстах был указан порядок ведения разговора с человеком, ответы на возможные вопросы. Листы с указанием процентов по определенным суммам денежных средств, которые в ходе разговора он озвучивал людям. По окончании рабочего дня мобильный телефон и папку-скоросшиватель с документами он оставлял на столе, где работал. Приходя на следующий день, на столе могли находиться уже другой мобильный телефон и папка-скоросшиватель, в которой находились данные новых клиентов. Он, находясь в офисе, используя мобильный телефон и сим-карту, переданные ему ФИО11, осуществлял звонки на номера операторов сотовой связи, указанные в листах, также переданных ФИО11. При этом он называл вымышленную фамилию, имя и отчество, представляясь сотрудником банка, сообщал гражданам, что банком одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы, с целью его подписания). При этом он пояснял, что с учетом того, что человек находится не в 

<

адрес>, а в другом регионе, ему подойдет второй вариант получения денежных средств – дистанционный. Для того, чтобы быть убедительным и чтобы человек, с которым он общался по телефону, стал ему доверять, он говорил, что человеку необходимы определенные документы, озвучивал список документов. Используя информацию с вопросами, как правило, задаваемыми гражданами в ходе телефонного разговора, он озвучивал им указанную информацию – ответы. В случае, если клиент соглашался, он делал отметку на листе с данными клиента, и в последующем отдавал лист ФИО11. В последующем ФИО11 отправлял клиенту со своего мобильного телефона номер банковской карты, на которую необходимо произвести денежный перевод. Обзвонив несколько клиентов у него не получалось убедить клиентов оплатить межбанковскую комиссию. Тогда ФИО11 предложил ему попробовать звонить гражданам и представляться курьером. ФИО11 выдал ему лист формата А4, на котором находился машинописный текст со словами, которые он должен говорить гражданину, представляясь курьером. Он согласился попробовать осуществлять звонки от имени курьера. Далее он стал работать в офисе, разговаривая с клиентами от имени курьера. Спустя некоторое время он понял, что совершает мошеннические действия, однако, продолжил заниматься данной деятельность, поскольку ему были необходимы денежные средства. У каждого из участников были свои функции. Руководителем лиц, работавших в офисе, являлся ФИО11, указания которого все выполняли. ФИО11, как руководитель, осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления. Заработная плата выплачивалась только при условии, если клиент соглашался оформить кредит и производил расчет.

Данные показания подсудимый полностью подтвердил в судебном заседании.

Кроме частичного признания вины подсудимыми, их виновность подтверждается следующими доказательствами.

ФИО14 ФИО14 №1 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он решил взять кредит. Банки ему отказали, и он оставил заявку в Интернете. В заявке указал свои анкетные данные, паспортные данные, номер телефона – №. Хотел взять кредит на 150000 рублей. Дня через три ему позвонили, сказали, что кредит одобрен. Звонил мужчина. Мужчина сказал, что необходимо оплатить страховку, потому что плохая кредитная история. Для оплаты страховки необходимо открыть карту и счет. Первый платеж он оплатил за то, чтобы открыть счет. Все деньги он перечислял на счета, которые ему приходили по СМС. Когда переводил деньги, банк его предупредил, что это мошенничество. Он перезвонил мужчине, тот сказал, что это служба безопасности проверяет. Всего он перечислил около 23000 рублей. К нему приехал курьер и привез карту банка 

<

данные изъяты> После того, как все оплатил, ему сказали, что деньги привезет курьер. Но курьер не приехал. На следующий день позвонила женщина и сказала, что перевели все действия в курьерскую службу, необходимо заплатить 5000 рублей за работу курьера. Он оплатил. Но больше никто не звонил и на звонки не отвечал. Деньги он переводил со своей карты Сбербанка и карты жены ВТБ. Номера счетов диктовались ему по телефону прямо перед банкоматом, просили сохранить чек. Один раз переводил деньги из 

<

адрес>. В обвинительном заключении обстоятельства указаны верно. Ущерб на 24918 рублей для него является значительным. Общий доход семьи около 35000 рублей. 

Аналогичные показания были даны суду свидетелем ФИО15 №3 

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.93-94 т.3) установлено движение денежных средств по банковскому счету № карты 

<

данные изъяты> №, находившихся в пользовании ФИО14 №1, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут посредством банкомата осуществлены переводы денежных средств в сумме 3200 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 3248 рублей) и денежных средств в сумме 11270 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 11439 рублей 05 копеек) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО14 №1 на счет банковской карты №, №.

Согласно информации 

<

данные изъяты> 24» (л.д.97-99 т.3) установлено движение денежных средств по банковским счетам карт 

<

данные изъяты> №№, №, находившихся в пользовании ФИО14 №1, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 5730 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 5801 рубль 63 копейки) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО15 №3 на счет банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 4375 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 4429 рублей 69 копеек) с банковского счета № карты ПАО «Банка ВТБ» №, открытого в РОО Барнаульский расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО15 №3 на счет банковской карты №.

ФИО14 ФИО14 №8 суду показал, что решили с женой купить квартиру. Он отправил в Интернет заявку на кредит в 500000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ. Ему позвонила девушка и сказала, что необходимо оплатить доставку денег курьером 8000 рублей. Он сказал, что денег пока нет. Девушка сказала, что как будут деньги, нужно перезвонить ей. Когда у него появились деньги, он позвонил девушке. Она сказала, что необходимо перечислить через банкомат, из банкомата нужно ей перезвонить, она продиктует номер счета. Он поехал в банкомат на 

<

адрес>. Из банкомата перезвонил, девушка продиктовала номер счета, он перечислил 8000 рублей. Девушка сказала, что ему позвонят из службы безопасности и скажут, когда привезут деньги. Но деньги не привезли. Ущерб для него значительный. В настоящее время ущерб возмещен, от исковых требований отказывается.

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.86-98 т.6) представлены сведения об операциях, совершенных с использованием банковской карты №, находившейся в пользовании ФИО14 №8, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 8000 рублей с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет банковской карты №.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО14 №3 (л.д.22-34 т.2) следует, что в десятых числах ДД.ММ.ГГГГ она, находясь по адресу: 

<

адрес>, вышла на сайт «

<

данные изъяты>». В момент нахождения на сайте, появилось окно с рекламой о получении кредита в банке «

<

данные изъяты>» с процентной ставкой 12%. Ввиду того, что она нуждалась в денежных средствах, ее заинтересовало данное предложение. Она перешла на сайт банка «

<

данные изъяты>», где появилось окно, в котором было указано требование ввести свой номер мобильного телефона, а также заполнить анкету со своими персональными данными и желаемую сумму кредита. Заполнив анкету, она указала сумму в 250000 рублей и номер своего мобильного телефона №. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 31 минуты на ее телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка «

<

данные изъяты>» по имени ФИО40. Звонивший сообщил, что ее заявка на получение кредита одобрена и ей одобрен кредит на сумму 240000 рублей. Мужчина пояснил, что можно оформить кредит на 5 лет, указав, что сумма ежемесячного платежа будет составлять около 5000-5500 рублей, годовая процентная ставка составит около 14,5%. Так как данная ежемесячная сумма и годовая процентная ставка для нее были приемлемы, она решила оформить кредит в данном банке. Далее мужчина пояснил, что их банк взаимодействует с различными банками на территории Российской Федерации, и для оформления кредита дистанционным способом необходимо сначала перечислить сумму в виде комиссии банку за проведенную операцию по перечислению денежных средств. Пояснив, что для нее сумма платежа в виде комиссии за получение кредита составит 5000 рублей, после оплаты данной суммы к ней должен будет приехать курьер с пакетом документов, а затем при подписании документов, на ее счет поступят кредитные денежные средства в размере 240000 рублей. Мужчина уточнил, готова ли она оплатить 5000 рублей. На что она пояснила, что у нее нет денежных средств. Тогда мужчина стал интересоваться у нее, когда она сможет осуществить денежный перевод. На что она пояснила, что не готова сказать точной даты. Тогда мужчина продиктовал ей номер «горячей линии» их банка – №, сказав, что если у нее возникнут вопросы, либо она будет готова оплатить комиссию, то может позвонить по данному номеру. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 03 минут, находясь дома, она позвонила по номеру «горячей линии» банка с целью уточнения актуальности одобренного ей кредита. На звонок ей ответила девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка «

<

данные изъяты>». Она пояснила девушке, что несколько дней назад ей поступал звонок от одного из сотрудников их банка по поводу одобренного кредита. Девушка уточнила у нее имя сотрудника, который звонил ей, сказала, что передаст данную информацию и ФИО40 перезвонит. Около 17 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ на ее телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, с которым разговаривала 16 февраля. Она вновь поинтересовалась про условия предоставления кредита и уточнила место, где она может получить кредит. Мужчина вновь рассказал ей условия предоставления кредита и напомнил, что можно оформить кредит дистанционно в любом выбранном ей банке, необходимо оплатить комиссию за услуги банка, которая в ее случае составит 5000 рублей. Она пояснила, что готова оформить кредит, однако оплату сможет произвести только ДД.ММ.ГГГГ. На что мужчина пояснил, что все реквизиты, куда необходимо произвести перевод, вышлет в смс-сообщении. Спустя некоторое время на ее мобильный телефон поступило смс-сообщение со следующим текстом: «Вас приветствует АО КБ 

<

данные изъяты>. Ваши реквизиты № к оплате 5000 рублей». ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 09 минут, когда она ехала на работу, ей на телефон поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины по имени ФИО40, который ранее разговаривал с ней от имени сотрудника банка «

<

данные изъяты>». Мужчина поинтересовался о времени, в которое она сможет произвести перевод. На что она ответила, что скоро подойдет к банкомату, где произведет перевод денежных средств. Около 13 часов 23 минут 26 февраля она пришла к банкомату, который расположен в здании по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты № перевела на реквизиты счета, указанного в смс-сообщении, денежные средства в сумме 5000 рублей, при этом за перевод с нее была взыскана комиссия в сумме 75 рублей. Произведя банковский перевод, она сказала об этом звонившему мужчине. Спустя около 30 минут, на ее телефон поступил звонок с абонентского номера № Ответив на звонок, она услышала голос неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка «

<

данные изъяты>». Мужчина стал интересоваться, оплачивала ли она страховку за кредит. Ранее при оформлении кредита и при первом разговоре с сотрудником банка речи об оплате страховки не велось. Она попросила списать сумму страховки с основной суммы кредита, однако мужчина пояснил, что так сделать нельзя, что необходимо перевести страховку самостоятельным платежом. Также мужчина пояснил, что при дистанционной форме обслуживания данный платеж является обязательным, как минимум до подтверждения личности клиента. Звонивший пояснил, что после того, как она произведет оплату страховки, ее документы по кредиту будут доставлены курьером. Она поинтересовалась, какую сумму будет составлять страховка. На что мужчина пояснил, что сумма страховки составит 13000 рублей. Она сказала, что такой суммы денежных средств у нее нет, тогда звонивший уточнил, что пойдет ей на уступки, и будет достаточно оплатить всего 8000 рублей, пояснив, что данная сумма вернется обратно после того как она получит основную сумму кредита. При этом звонивший попросил произвести перевод на тот же счет, на который она ранее производила оплату. Она согласилась и сказала, что готова произвести оплату ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время. Также мужчина спросил адрес, куда доставить документы по кредиту. Она сказала, что будет находиться по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 42 минут она вновь ехала на работу и находилась в 

<

адрес> в районе нового рынка. В 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ на ее телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, с которым разговаривала 26 февраля. Мужчина стал интересоваться о времени перевода денежных средств. На что она ответила, что направляется в сторону отделения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где произведет перевод денежных средств и будет ожидать приезда курьера. Около 13 часов 23 минут 27 февраля она зашла в отделение банка, где произвела оплату в сумме 8000 рублей со своей банковской карты на счет №. При данной операции была списана комиссия в сумме 120 рублей. После произведенного денежного перевода она стала ожидать приезда сотрудника курьерской службы. Однако на протяжении часа никто не приехал. В период с 14 часов 43 минут по 15 часов 38 минут 27 февраля она осуществляла звонки по номерам №, № ей поясняли, что в ближайшее время сотрудники банка все уточнят и разобравшись во всех вопросах, с ней свяжутся и обязательно доставят все необходимые документы. Подождав еще некоторое время в отделении банка, к ней так никто не приехал и не перезвонил. После чего она стала звонить на абонентские номера банка «

<

данные изъяты>», которые у нее были, однако на ее звонки никто не отвечал. В этот момент она поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Ущерб составил 13195 рублей, что для нее является значительным.

Согласно протоколу обыска (л.д.128-164 т.7) ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: 

<

адрес> изъята карта 

<

данные изъяты> №.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (л.д.2-5 т.2) по адресу: 

<

адрес>, изъяты: 2 чека 

<

данные изъяты> с информацией о переводе денежных средств с банковских счетов карт ФИО14 №3 Осмотрен мобильный телефон, находящийся в пользовании ФИО14 №3, с входящими смс-сообщениями с информацией о номере банковской карты и суммы списания денежных средств.

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.196-208 т.2) установлено движение денежных средств по банковскому счету № карты 

<

данные изъяты> №, находившемуся в пользовании ФИО14 №3, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 5075 рублей) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО14 №3 на счет банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 8000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 8120 рублей) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО14 №3 на счет банковской карты №.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (л.д.51-53 т.2) осмотрены 2 банковских чека о переводе ФИО14 №3 денежных средств на сумму 5000 и 8000 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО14 №4 (л.д.114-117 т.4) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ она решила оформить кредит на сумму 100000 рублей. Она, находясь по адресу: 

<

адрес>, на одном из сайтов Интернета оставила заявку на получение кредита, путем введения личных данных в анкету заемщика, а также указанием своего контактного номера № ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 04 минуты поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, который представился сотрудником банка «

<

данные изъяты>», представившийся ФИО43. Звонивший сообщил, что ее заявка на получение кредита в сумме 100000 рублей одобрена, уточнив, актуально ли для нее данное предложение. Она ответила, что было бы интересно выслушать условия получения кредита, и попросила перезвонить через 1 час. Около 15 часов 48 минут 13 апреля на ее телефон поступил звонок с номера №. Звонил тот же мужчина, который рассказал условия получения кредита в банке «

<

данные изъяты>». Она сказала, что ее устраивают предлагаемые условия, попросила перезвонить ей. В 16 часов 24 минуты 13 апреля мужчина перезвонил. Она, полагая, что разговаривает с сотрудником действующего банка «

<

данные изъяты>», ответила согласием. Мужчина пояснил, что для оформления кредита в их банке на ее имя должен быть открыт счет, на котором должны находиться денежные средства в сумме 2000 рублей. Она стала выяснять номер счета, на который необходимо перевести денежные средства. Звонивший пояснил, что все необходимые реквизиты вышлет в смс-сообщении. После их разговора на ее телефон поступило смс-сообщение с указанием реквизитов. В 17 часов 12 минут 13 апреля, находясь дома, она при помощи приложения 

<

данные изъяты> осуществила денежный перевод в сумме 2000 рублей со счета принадлежащей ей банковской карты № на счет №, который был указан в смс-сообщении, с учетом комиссии со счета ее банковской карты была списана комиссия в сумме 30 рублей, всего со счета карты было списано 2030 рублей. После того как она произвела денежный перевод при очередном из разговоров сообщила об этом ФИО43. В последующих телефонных разговорах мужчина пояснял, что документы подготовлены и в ближайшее время сотрудник курьерской службы доставит их. В 18 часов 27 минут 13 апреля поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на звонок, она услышала голос ранее неизвестной девушки, которая представилась сотрудником банка «

<

данные изъяты>». Девушка пояснила, что необходимо оплатить страховку на сумму 20000 рублей. Она ответила, что у нее нет данной суммы. Звонившая сказала, что постарается попросить для нее скидку. В последующем она со своего телефона звонила на абонентский номер, с которого ей звонил ФИО43, задавала вопросы про оплату страховки. Однако ничего внятного он ей не ответил. Никаких документов и денежных средств она так и не получила. В последующем она поняла, что ее обманули мошенники и похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 2030 рублей. В случае, если бы она перечислила 20000 рублей мошенникам, общий ущерб составил бы 22030 рублей, который для нее являлся значительным.

Согласно протоколу обыска (л.д.128-164 т.7) ДД.ММ.ГГГГ в офисе 123 по адресу: 

<

адрес> изъята карта «Банк Акцепт» №. 

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.102-112 т.4) установлено движение денежных средств по банковскому счету №, карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, находившемуся в пользовании ФИО14 №4, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут посредством приложения 

<

данные изъяты>, осуществлен перевод денежных средств в сумме 2000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 2030 рублей) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО14 №4 на счет банковской карты №.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО14 №5 (л.д.224-231 т.4) следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ она, находясь по адресу: 

<

адрес>, перешла на сайт банка «

<

данные изъяты>», где появилось окно, в которое она ввела свои анкетные данные, желаемую сумму кредита, а также номер своего мобильного телефона. После оставленной заявки на кредит, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 54 минут поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, который представился сотрудником банка «

<

данные изъяты>». Звонивший сообщил, что ее заявка на получение кредита одобрена, спросив, актуально ли для нее данное предложение. Она ответила, что было бы интересно выслушать условия получения кредита. Мужчина рассказал условия получения кредита в банке «

<

данные изъяты>». После обсуждения условий кредита звонивший вновь уточнил у нее, осталось ли у нее желание оформить кредит. Она ответила согласием. Кроме того, мужчина пояснил, что возможно получить кредит нарочно прибыв в головной офис банка, который расположен в 

<

адрес>, либо получить кредит дистанционно, посредством доставления документов по кредиту по удобному адресу. Мужчина пояснил, что банк предоставляет кредиты дистанционно, в связи с чем на ее имя в данном банке необходимо открыть банковский счет, на который перечислить 5000 рублей. Она пояснила, что в настоящее время не сможет перевести указанную сумму. Мужчина пояснил, что в случае возникновения вопросов она может самостоятельно перезвонить по номеру «горячей линии» банка №, по данному номеру ей ответит оператор службы технической поддержки. Она пояснила мужчине, как только она найдет необходимую сумму денежных средств, то сразу же позвонит в банк. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 49 минут она позвонила по номеру «горячей линии» банка. На данный звонок ответила девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка «

<

данные изъяты>». Девушка сказала, что передаст ее обращение оператору и с ней свяжутся в ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 40 минут она позвонила по номеру «горячей линии» банка «

<

данные изъяты>». На данный звонок ответила девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка. Она сказала, что хотела бы оформить кредит в их банке и произвести оплату в сумме 5000 рублей. На что девушка сказала, что сейчас передаст информацию сотруднику банка и с ней в ближайшее время свяжется сотрудник. Около 13 часов 43 минут 27 апреля ей позвонили с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, с которым разговаривала 25 апреля. Она пояснила, что готова произвести перевод 5000 рублей. Мужчина сказал, что необходимо произвести перечисление со своей банковской карты на счет который он вышлет в смс-сообщении. Она поехала в 

<

адрес>, в пути следования на ее телефон поступило смс-сообщение с указанием реквизитов. Приехав в 

<

адрес>, она проследовала в отделение 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где около 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ со счета своей банковской карты, произвела перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на счет банковской карты №, за указанный перевод была взыскана комиссия в сумме 75 рублей. В пути следования до банкомата, а также непосредственно находясь около банкомата, она созванивалась с мужчиной, который представлялся сотрудником банка «

<

данные изъяты>». В ходе разговоров мужчина убеждал произвести оплату денежных средств, также говорил, что после того, как она произведет оплату к ней приедет курьер, который доставит все необходимые документы для получения кредита. После того, как она произвела оплату, она сказала об этом мужчине. Мужчина сказал, что курьер в ближайшее время приедет к ней домой и привезет документы. Около 18 часов 41 минуты 27 апреля она позвонила по номеру «горячей линии» банка «

<

данные изъяты>». На звонок ей ответила все та же девушка, которая представлялась оператором службы технической поддержки. Она поинтересовалась у нее, были ли отправлены ее документы. На что девушка пояснила, что документы подготовлены и в ближайшее время будут ей отправлены. 28 апреля около 12 часов 33 минут она находилась в 

<

адрес>, в это время на ее телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос ранее неизвестной девушки, которая представилась страховым агентом банка «

<

данные изъяты>», которая стала интересоваться, оплачивала ли она страховку за кредит. Данному вопросу она была удивлена, так как при первом разговоре с сотрудником банка никакой речи про страховку кредита не велось. Девушка стала пояснять, что при дистанционной форме обслуживания данный платеж является обязательным, что после того, как она произведет оплату по страховке, ее документы будут доставлены курьером. Девушка произвела расчет и пояснила, что сумма страховки для нее составит 11959 рублей. Она сказала, что готова произвести данный перевод и уточнила, куда необходимо произвести перевод. На что девушка пояснила, что сейчас на ее телефон поступит смс-сообщение с реквизитами. Получив данную информацию, она проследовала в отделение 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где со счета своей банковской карты № произвела перевод денежных средств в сумме 11959 рублей на счет банковской карты №, за указанный перевод была взыскана комиссия в сумме 179 рублей 39 копеек. После того, как она произвела денежный перевод, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 41 минут на ее телефон поступил звонок с абонентского номера № Ответив на телефонный звонок, она услышала голос мужчины, который представился диспетчером курьерской службы «DHL» по имени Д., пояснив, что на ее имя поступили документы из банка «

<

данные изъяты>». Далее Д. уточнил у нее адрес, куда необходимо выслать документы. Она попросила Д., чтобы документы доставили в район железнодорожного вокзала 

<

адрес>. В ходе разговора Д. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ банк «

<

данные изъяты>» оплатил услуги курьера, однако документы в курьерскую службу поступили только ДД.ММ.ГГГГ, и проведенная оплата уже не действует. Около 13 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ она со своего телефона позвонила по номеру №, с которого ранее звонили мужчина и женщина, которые представлялись менеджерами банка «

<

данные изъяты>». На звонок ей ответил все тот же мужчина, с которым они разговаривали ранее. Она стала высказывать мужчине недовольства по поводу того, что она произвела уже два платежа, однако ей до настоящего времени никаких документов для получения кредита так и не привезли. К тому же она стала выяснять причину самостоятельной оплаты работы курьера. Мужчина пояснил, что банк возьмет на себя данное обязательство и возместит ей все затраты, которые связаны в получении кредита. В 14 часов 12 минут 28 апреля на ее телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, который представлялся диспетчером курьерской службы «DHL» по имени Д.. Она поинтересовалась у Д. сумму оплаты за работу курьера. Д. пояснил, что за услуги доставки необходимо оплатить 6125 рублей. Складывающаяся ситуация вызвала у нее недоверие, и она решила в очередной раз позвонить по номеру №. В 14 часов 19 минут 28 апреля она позвонила по номеру №. На звонок ответил мужчина, с которым она разговаривала ранее, она стала задавать вопросы по оплате услуг курьера. На что мужчина убедил ее произвести оплату услуг курьера. После чего она со своего телефона позвонила по номеру № стала интересоваться о способе оплаты за услуги курьера. На что Д. сказал, что необходимо осуществить перевод денежных средств на счет банковской карты, продиктовав ей №, который она записала. Д. попросил перезвонить после того, как она произведет денежный перевод. Она направилась к банкомату около железнодорожного вокзала 

<

адрес>, произвела оплату необходимой суммы. Д. попросил назвать время на банковском чеке и уточнил у адрес, куда необходимо доставить документы. В ходе разговора Д. уточнил, успешно ли проведена операция по перечислению. В это время она обратила внимание, что на банковском чеке имеется информация о том, что операция по перечислению не может быть выполнена, сказав об этом Д.. Тогда Д. попросил ее направиться к банкомату и под его руководством выполнить необходимые действия. Находясь у банкомата по 

<

адрес>, она спрашивала у Д., какие операции ей необходимо производить, на что Д. говорил ей, что необходимо сделать. У нее так и не получалось произвести перевод денежных средств. Ввиду того, что у нее не получалось произвести денежный перевод со своей карты на счет курьера, она перевела денежные средства в сумме 6250 рублей со счета банковской карты № на счет своей второй банковской карты №. После данного перевода на ее телефон поступило смс-сообщение подтверждающее списание денежных средств со счета ее банковской карты. Она подумала, что денежные средства списались в счет оплаты услуг курьера. Около 17 часов 32 минуты на ее телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, она услышала голос мужчины по имени Д., которому сказала, что произвела оплату необходимой суммы. Д. сказал, что сейчас проверит поступление денежных средств и перезвонит. В 17 часов 36 минут ей позвонил Д. и сказал, что денежные средства поступили и через некоторое время к ней приедет курьер, который привезет документы. Прождав около 30 минут, к ней так никто и не приехал, и не позвонил. С целью уточнения отправки документов она в 17 часов 53 минуты она позвонила по номеру «горячей линии» банка «

<

данные изъяты>». На звонок ответила девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка «

<

данные изъяты>». Она стала выяснять причины, по которым она длительное время не может получить документы на кредит, пояснив, что произвела все необходимые оплаты. Девушка пояснила, что все документы были переданы в курьерскую службу и для уточнения местонахождения курьера, ей лучше обратиться в курьерскую службу. Далее она позвонила по номеру № На звонок ответил Д., у которого она стала интересоваться, где находится курьер с ее документами. На что получила ответ, что все документы переданы курьеру и в ближайшее время будут доставлены. Около 18 часов 32 минут она вновь позвонила по номеру «горячей линии» банка «

<

данные изъяты>», стала высказывать недовольства по поводу того, что до настоящего времени не получила никаких документов по оформленному кредиту, тогда девушка вновь ответила, что с данными вопросами необходимо обращаться в службу доставки. Документов на кредит она так и не дождалась. Поняв, что ее обманули мошенники, уехала домой. На попытки позвонить на абонентские номера, с которых ей поступали звонки из банка «

<

данные изъяты>», ей никто не отвечал. Денежные средства в сумме 6250 рублей с ее карты похищены не были. Общий ущерб от причиненного в отношении нее преступления составил 17213 рублей 39 копеек, что для нее является значительным. В случае хищения 6250 рублей, общий ущерб для нее составил 23463 рубля 39 копеек, что также является значительным. Прослушав аудио файлы № пояснила, что женский голос на данных файлах принадлежит ей. Голос мужчины принадлежит мужчине, который обманным путем пытался похитить принадлежащие ей денежные средства. 

Согласно заключению эксперта (л.д.161-204 т.24) в разговорах, содержащихся на диске №с в директории «№», директории «№» в файлах №, в директории «№ директории №» в файлах «№», условно обозначенных экспертами, как спорные фонограммы 4-11, имеется голос и речь ФИО13, образцы устной речи которого представлены на исследования. Реплики, принадлежащие ФИО13, обозначены как М1 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 4-6, 10, как М2 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 7-9, 11, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению.

Согласно протоколу обыска (л.д.128-164 т.7) ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: 

<

адрес> изъята карта «

<

данные изъяты>» №.

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.109-110 т.5) установлено движение денежных средств по банковскому счету № карты 

<

данные изъяты> №, находившихся в пользовании ФИО14 №5, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут посредством банкомата осуществлены переводы денежных средств в сумме 5000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 5075 рублей) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО65 на счет банковской карты №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 51 минуту посредством банкомата осуществлен перевод денежных средств в сумме 11959 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 12138 рублей 39 копеек) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО14 №5 на счет банковской карты №.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО14 №2 (л.д.197-210 т.3) следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он решил оформить кредит. С этой целью он, находясь по адресу: 

<

адрес> перешел по ссылке на официальный интернет сайт банка «

<

данные изъяты>», открыл заявку и заполнил ее, ввел свои анкетные данные, номер телефона и указал желаемую сумму кредита. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 44 минуты на его телефон поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на звонок, он услышал голос ранее неизвестной девушки, которая представилась сотрудником банка «

<

данные изъяты>». Звонившая сообщила, что его заявка на получение кредита в сумме 300000 рублей одобрена, спросив, актуально ли для него в настоящий момент данное предложение в получении кредита. Девушка рассказала условия получения кредита в банке «

<

данные изъяты>». Его полностью устраивали все условия. Для оформления дистанционным способом кредита необходимо сначала перечислить сумму в виде комиссии банку за проведенную операцию по перечислению денежных средств. Девушка пояснила, что для него сумма платежа в виде комиссии составит 6000 рублей, после оплаты данной суммы к нему должен приехать курьер с пакетом документов, а затем при подписании документов, на его счет будут перечислены денежные средства в размере 300000 рублей. На что он согласился, пояснив, что в настоящее время не сможет произвести расчет, а готов это сделать в вечернее время. Девушка пояснила, что как только он будет готов сделать перевод, то необходимо позвонить по номеру «горячей линии» банка - 8-№, назвать свои анкетные данные и сказать, что готов произвести оплату. Около 17 часов 53 минут 28 апреля он позвонил на номер «горячей линии» банка. На звонок ответила ранее неизвестная девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка «

<

данные изъяты>». Он назвал свои анкетные данные. Девушка пояснила, что сейчас передаст информацию сотруднику, который звонил ему ранее. Около 17 часов 58 мину на его телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, он услышал голос девушки, которая звонила ему в первый раз. Он сказал девушке, что готов произвести перевод. Тогда девушка продиктовала ему номер счета. Около 19 часов 16 минут 28 апреля он направился в отделение 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> где при помощи банковской карты №, оформленной на имя его сына ФИО66, произвел оплату в сумме 6000 рублей на счет, который ему диктовала девушка, за данный перевод была взыскана комиссия в сумме 90 рублей. После того, как он произвел перевод в 19 часов 38 минут, на его телефон поступил звонок с абонентского номера № Ответив на звонок, он услышал голос мужчины, который представился страховым агентом банка «

<

данные изъяты>». Мужчина уточнил, оформляет ли он кредитный договор на 300000 рублей сроком на 5 лет. На что он ответил положительно. Мужчина стал интересоваться, оплачивал ли он страховку за кредит. Данному вопросу он был удивлен. Мужчина пояснил ему, что при дистанционной форме обслуживания данный платеж является обязательным, как минимум до подтверждения личности клиента, и как только он произведет оплату по страховке, его документы будут доставлены курьером. Он поинтересовался о сумме страховки. На что мужчина произвел расчет и пояснил, что сумма страховки оставит 15125 рублей. Он пояснил, что такой суммы денежных средств у него нет. Услышав это, мужчина пояснил, что сейчас уточнит в финансовом отделе, что можно сделать, чтобы все же ему выплатили кредит. В 19 часов 48 минут на его телефон вновь поступил звонок с номера № Ответив на звонок он услышал голос все того же мужчины, который пояснил, что страховой отдел предлагает ему скидку 20% на оплату страховки, то есть сумма для него составит 11980 рублей. Он согласился на оплату страховки. Около 20 часов 55 минут он со своего мобильного телефона позвонил на абонентский №, однако на его звонок никто не ответил. Буквально сразу на его телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, он услышал все тот же мужской голос, которому пояснил, что готов произвести денежный перевод, при этом необходимы реквизиты, на которые производить перечисление. Мужчина продиктовал номер счета или номер банковской карты. Записав номер счета и сумму денежного перевода он сказал звонившему, что произведет перевод на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут он пришел в отделение банка по ул.

<

адрес>, 17, где произвел перечисление денежных средств в сумме 12000 рублей на счет банковской карты №, за данный перевод с него была взыскана комиссия в сумме 180 рублей. После того, как он произвел денежный перевод, в 11 часов 45 минут 29 апреля на его телефон поступил звонок с абонентского номера № Мужчина спросил, когда он сможет произвести перевод денежных средств. На что он ответил, что уже произвел оплату. Тогда мужчина попросил его назвать время, которое указано в банковском чеке. Он продиктовал мужчине необходимую информацию. Тогда мужчина сказал, что увидел его банковский перевод и отправил документы транспортной компанией, буквально через несколько дней ему привезут кредитный договор, и он сможет получить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он так и не получил никаких документов и решил позвонить по номеру «горячей линии» банка «

<

данные изъяты>». Около 13 часов 17 минут 30 апреля он позвонил по номеру 8-№, на звонок ему ответила девушка, которая представилась оператором службы технической поддержки банка «

<

данные изъяты>». Он рассказал девушке произошедшую ситуацию, на что девушка сказала, что передаст всю информацию сотруднику, который ранее работал с ним и в ближайшее время с ним свяжутся. До 03 мая ему так никто не позвонил, никакого договора и никаких денежных средств он не получил. Тогда он сам решил позвонить по номеру, с которого ранее ему звонил мужчина. На его звонок ответил все тот же мужчина, с которым он разговаривал ранее. Он стал выяснять причины, по которой до настоящего времени ему не предоставили кредитный договор, и он не получил денежные средства. На что мужчина сказал, что сейчас проверит информацию и перезвонит. Спустя некоторое время на его телефон поступил звонок с ранее неизвестного номера. Ответив на звонок, в трубке телефона он услышал голос девушки, по указаниям которой он произвел оплату в сумме 6000 рублей. Он рассказал звонившей про сложившуюся ситуацию, на что девушка пояснила, что сейчас свяжется со службой доставки и выяснит всю информацию. Однако больше ему никто не перезвонил и никаких денежных средств он не получил. Впоследствии он понял, что его обманули мошенники и похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 18270 рублей, что для него является значительным ущербом. Прослушав аудио файлы № пояснил, что голос одного из мужчин на данных файлах принадлежит ему, голос второго мужчины принадлежит мужчине, который обманным путем похитил принадлежащие ему денежные средства.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО66 (л.д.218-219 т.3) следует, что в отделении банка 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, на его имя ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, банковской карты №. После получения банковскую карту он передал в пользование своему отцу ФИО14 №2 Денежные средства, находившиеся на счете карты, принадлежали его отцу. Он данной картой не пользовался. Ему известно, что в конце ДД.ММ.ГГГГ его отец со счета карты производил денежные переводы на счета банковских карт мошенников, которые предлагали ему оформить кредит в каком-то банке. 

Согласно заключению эксперта (л.д.161-204 т.24) в разговорах, содержащихся на диске №с в директории «№», директории «№» в файлах №, в директории №», директории № в файлах № условно обозначенных экспертами как спорные фонограммы 4-11, имеется голос и речь ФИО13, образцы устной речи которого представлены на исследования. Реплики, принадлежащие ФИО13, обозначены как М1 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 4-6, 10, как М2 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 7-9, 11, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению.

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.84-86 т.4) установлено движение денежных средств по банковскому счету № карты 

<

данные изъяты> №, находившихся в пользовании ФИО14 №2, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 16 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут посредством банкомата осуществлены переводы денежных средств в сумме 6000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 6090 рублей) и 12000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 12180 рублей) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО66 на счет банковских карт №№, №.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО14 №6 (л.д.143-147 т.5) следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он решил оформить кредит. С этой целью он, находясь по адресу: 

<

адрес> городок, 121-21, на одном из сайтов сети Интернет оставил заявку на получение кредита, путем введения личных данных в анкету заемщика, на сумму 350000 рублей, указав свой абонентский №. 04 мая в 16 часов 36 минут на его телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, он услышал голос мужчины, который представился сотрудником банка «№». Звонивший сообщил, что его заявка на получение кредита в сумме 350000 рублей одобрена и спросил, актуально ли для него в настоящий момент данное предложение в получении кредита. Он ответил, что было бы интересно выслушать условия получения кредита. Мужчина рассказал условия получения кредита в банке «№». Он сказал, что желает оформить кредит, так как предлагаемые условия его полностью устраивали. Тогда мужчина сказал, что передаст его анкету сотруднику службы безопасности на рассмотрение. 08 мая в 13 часов 36 минут на его телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, он услышал голос мужчины, с которым разговаривал 04 мая. Мужчина пояснил, что его кредитная история проверена и банком одобрен кредит в размере 350000 рублей. Он стал интересоваться, каким образом и где может получить кредит. Мужчина пояснил, что возможно получить кредит дистанционно, посредством доставления документов по удобному адресу, либо по месту проживания через курьерскую службу. Также мужчина пояснил, что он может получить кредит лично прибыв в офис отделения 

<

данные изъяты> расположенный в 

<

адрес>. Он пояснил, что будет удобней получить кредит дистанционно. Тогда мужчина пояснил, что на его имя в банке необходимо открыть счет, на который перечислить денежные средства в сумме 7000 рублей. Он согласился произвести перевод. Мужчина уточнил время, в которое он сможет произвести перевод. Он ответил, что перевод сможет осуществить в вечернее время. Тогда звонивший сказал, что вышлет в смс-сообщении реквизиты. После разговора на его телефон поступило смс-сообщение с указанием номера банковской карты, на которую необходимо произвести перевод. В 17 часов 06 минут 08 мая он, находясь по адресу: 

<

адрес>, при помощи банкомата, произвел перечисление денежных средств в сумме 7000 рублей со счета принадлежащей ему банковской карты № на счет №, при этом со счета его банковской карты была списана комиссия в сумме 105 рублей, то есть общая сумма списанных денежных средств составила 7105 рублей. После того как он произвел перевод, в 17 часов 07 минут 08 мая со своего телефона позвонил на №. На звонок ответил все тот же мужчина. Он пояснил, что денежные средства в сумме 7000 рублей перевел. Мужчина сказал, что проверит поступление денежных средств и перезвонит. В 17 часов 17 минут 08 мая мужчина перезвонил и пояснил, что видит поступление его платежа и в ближайшее время документы для получения кредита будут собраны и направлены курьерской службой. В 17 часов 37 минут 08 мая на его телефон поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на звонок, он услышал голос другого мужчины, который стал интересоваться, оформлял ли он кредит в банке «№». Он сказал, что уже произвел оплату в сумме 7000 рублей. Мужчина пояснил, что банк «№» страхует свои денежные средства и для более успешного одобрения предлагаемого кредита ему необходимо оплатить страховку в сумме 11811 рублей. Он пояснил, что нет денег. Звонивший уточнил, что его заявка будет действовать еще 3 дня. 10 мая в 14 часов 17 минут на его телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок он услышал голос все того же мужчины, который предлагал оплатить страховку. Он сказал, что готов оплатить страховку, уточнив счет, на который необходимо произвести оплату. Звонивший ответил, что вышлет реквизиты в смс-сообщении. После разговора на его телефон поступило смс-сообщение с реквизитами. В 16 часов 25 минут 10 мая он через банкомат 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты № произвел перечисление денежных средств в сумме 11811 рублей на счет банковской карты, который ему пришел в смс-сообщении, при этом была списана комиссия на сумму 177 рублей 17 копеек, то есть общая сумма списанных денежных средств со счета его карты составила 11988 рублей 17 копеек. 10 мая в 16 часов 27 минут на его телефон поступил звонок с номера № Ответив на звонок, он услышал голос парня, который представился сотрудником курьерской службы. Звонивший парень пояснил, что в курьерскую службу поступили документы на его имя от банка «№». При этом звонивший пояснил, что услуги курьера платны и будут составлять 7000 рублей. Он согласился произвести перевод, при этом уточнив счет на который необходимо произвести денежный перевод. Парень пояснил, что вышлет счет в смс-сообщении. После разговора на его телефон поступило смс-сообщение с номером, на который необходимо выполнить перевод. После поступления смс-сообщения с реквизитами он, находясь дома, посредством 

<

данные изъяты> попытался произвести денежный перевод в сумме 7000 рублей. Однако перевод был заблокирован службой безопасности 

<

данные изъяты>, как подозрительный, денежные средства не были переведены. Документов он так и не дождался, а при попытке созвониться по имеющимся у него номерам, трубку никто не брал. Общий ущерб составил 19093 рубля 17 копеек, что для него является значительным ущербом. В случае если бы он перевел еще 7000 рублей, общий ущерб составил бы 26093 рублей 17 копеек, который также являлся бы для него значительным.

Согласно протоколу обыска (л.д.128-164 т.7) ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: 

<

адрес> изъята карта №.

Согласно информации 

<

данные изъяты> (л.д.229 т.4) установлено движение денежных средств по банковскому счету № карты 

<

данные изъяты> №, находившихся в пользовании ФИО14 №6, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут,ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут посредством банкомата осуществлены переводы денежных средств в сумме 7000 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 7105 рублей) и 11811 рублей (с учетом комиссии общая сумма списания составила 11988 рублей 17 копеек) с банковского счета № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО66 на счета банковских карт №№, №.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО14 №7 (л.д.15-18 т.6) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ она решила оформить кредит на сумму 260000 рублей. С этой целью она решила оформить заявку в сети Интернет и, находясь по адресу: 

<

адрес>, на одном из поисковых сайтов в сети Интернет, оставила заявку, указав свои личные данные в анкету заемщика, контактный телефон №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут на ее телефон поступил звонок с номера №. Ответив на звонок, она услышала голос мужчины, который представился сотрудником банка «№», сообщив, что ее заявка на получение кредита в сумме 260000 рублей одобрена, спросив, актуально ли для нее данное предложение. Мужчина рассказал условия получения кредита в банке «№», предложив дистанционную форму кредитования, а именно от нее потребуется финансовые затраты в виде оплаты комиссии за межбанковский перевод, которая составит 2% от общей суммы кредита, пояснив, что сумма комиссии составит 5200 рублей. Она ответила согласием. Звонивший пояснил, что после оплаты межбанковского перевода к ней приедет курьер, который привезет кредитный договор. Рассказав данные условия, мужчина уточнил день, когда ей будет удобно произвести оплату. Она пояснила, что ей будет удобней ДД.ММ.ГГГГ. Звонивший пояснил, что 25 мая заявка будет уже неактуальна. Она пояснила, что 21 мая она не готова произвести оплату, попросив перенести процесс кредитования на 22 мая. На что звонивший ответил, что перезвонит 22 мая в 10 часов. При этом мужчина сказал, что в случае возникновения вопросов она может позвонить по номеру горячей линии банка №. После разговора она поняла, что ей звонил мошенник и пытался обманным путем похитить принадлежащие ей денежные средства В случае если бы она поверила мошеннику и перечислила денежные средства, ей был бы причинен ущерб на сумму 5200 рублей. Прослушав аудио файл, имеющий название «№», пояснила, что голос на данной фонограмме принадлежит мужчине, который ДД.ММ.ГГГГ обманным путем пытался похитить принадлежащие ей денежные средства, голос девушки принадлежит ей.

Согласно заключению эксперта (л.д.95-112 т.24) в разговорах, содержащихся на представленном диске в директории «№» в файле «№», в директории «№» в файле «№», условно обозначенных экспертами как спорные фонограммы 1-2, имеется голос и речь ФИО12, образцы устной речи которого представлены на исследования. Реплики, принадлежащие ФИО12, обозначены как М1 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 1, как М2 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 2, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению.

ФИО15 ФИО67 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал заместителем начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере Интернет мошенничества. Такие преступления постоянно мониторятся. Было возбуждено дело по потерпевшей из 

<

адрес>. Она подала заявку на получение дистанционно кредита. Ей позвонили, представились сотрудниками банка и обозначили условия получения кредита – оплата услуг курьера, страховки. Она согласилась, ей перезвонили с другого телефона, назвали по имени, отчеству, оставили многоканальный номер телефона. Это указывало, что преступление совершалось группой лиц. В результате по номерам телефонов, банковским реквизитам установили, что офис расположен в 

<

адрес>. Они приехали туда. Помещение коридорного типа с кабинетами, коллцентр. В кабинете ФИО11 также находилась его сожительница ФИО15 №15. У нее была подключена горячая линия через Интернет. Изъяли телефоны и записи, компьютер. ФИО13, увидев их, сбежал. Установили личности ФИО12 и ФИО13 по личным вещам. Они вину признали и сразу все рассказали. Проводился контроль и запись телефонных переговоров. ФИО13 говорил напористо, нагло, представлялся сотрудником безопасности. Роли были распределены, кто-то выступал как сотрудник безопасности, кто-то курьером, кто-то сотрудником горячей линии. Все направления были распределены, была, так называемая, специализация. ФИО11 с клиентами не общался, он организовывал деятельность, подобрал помещение, распределял должности, подбирал сотрудников, платил зарплату. Об этом говорил сам ФИО11. ФИО15 №15 работала на горячей линии, ФИО12 непосредственно общался с клиентами. Группа действовала на момент задержания более года. Все техобеспечение находилось в кабинете ФИО11. Сотрудники сидели за столами, у них было несколько телефонов, записи с личными данными клиентов, суммы кредита, сумма ежемесячных платежей, регион проживания. Деньги перечислялись на карту, зарплата сотрудников полностью зависела от КПД, если деньги перечислялись клиентом, то сотрудник об этом сообщал ФИО11, который платил за это. Электронная почта была у ФИО11, там находились заявки людей на кредит. ФИО11 сам размещал объявления о наборе сотрудников. Вся деятельность велась с согласия ФИО11, после инструктажа. Эпизод мошенничества в отношении ФИО96 установили по ПТП. Потерпевших было гораздо больше, но вменили, что смогли доказать. Период работы группы был установлен ДД.ММ.ГГГГ. Все подробности устанавливало следствие. ФИО13 был одним из последних участников, он пришел по чьему-то приглашению. Инструктаж сотрудников проводил ФИО11. Сразу никому не говорил, что совершается мошенничество, но после одного дня работы, человек это понимал. Люди уходили, потому что понимали, что совершается преступление. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №4 (л.д.130-138 т.6) следует, что в кругу ее знакомых есть ФИО15 №13. В ходе одного из разговоров она сказала ФИО15 №13, что ищет работу. ФИО15 №13 рассказала про их общего знакомого ФИО15 №10, который нашел работу в каком-то офисе в 

<

адрес>. Спустя некоторое время после их разговора с ФИО15 №13, ей на мобильный телефон позвонил ФИО15 №10, который стал интересоваться, ищет ли она работу. Она подтвердила данную информацию. Тогда ФИО15 №10 предложил ей работать оператором в одном из офисов Интернет магазина на территории 

<

адрес>, при этом уточнил график работы и заработок, на тот момент конкретные суммы не называл. Она сказала, что подумает о данном предложении и сообщит о результатах позже. Подумав, она решила попробовать устроиться на данную работу, так как нуждалась в денежных средствах. С целью уточнения местонахождения офиса и последующего трудоустройства, она позвонила на мобильный телефон ФИО15 №10 и уточнила адрес, по которому необходимо проехать. На что ФИО15 №10 сказал ей, что необходимо проехать по адресу: 

<

адрес>. Подъехав по указанному адресу, она встретилась с ФИО15 №10. ФИО15 №10 пояснил, что офис, в который она хочет устроиться, является отдаленным офисом банка, головной офис которого находится в 

<

адрес>. Она уточняла у ФИО15 №10 о конкретной сумме заработной платы, которую он получает, однако ФИО15 №10 ей ничего не сказал. Она пояснила, что ей необходимо доработать на прежней работе, а потом она сможет выйти в офис. Через неделю она вновь позвонила ФИО15 №10 и сказала, что готова приступить к работе в офисе. ФИО15 №10 предложил ей вновь приехать по вышеуказанному адресу. Она приехала, ее встретил ФИО15 №10, они с ФИО15 №10 прошли в здание и поднялись на второй этаж, где зашли в офис №. Дверь в помещение офиса была оборудована замком с магнитным ключом. В офисе их встретил ранее неизвестный ей парень, как впоследствии ей стало известно, ФИО11. Сам офис представлял собой помещение из трех кабинетов и общего коридора. ФИО15 №10 представил ее ФИО11, и тот предложил ей пройти в кабинет для более детальной беседы. Они с ФИО11 прошли в помещение его кабинета. ФИО11 стал говорить ей, что суть работы будет складываться в обзвоне людей, при этом он уточнил, что ей будет предоставлен мобильный телефон с сим-картами, также ФИО11 уточнил график работы. Она спросила у ФИО11 про заработную плату, он сказал, что заработная плата будет зависеть от числа обзвоненных клиентов. Данные условия работы ее устроили, и она сказала ФИО11, что готова приступить к работе. На что ФИО11 сказал, что ей на протяжении нескольких дней необходимо пройти стажировку, то есть подсесть к кому-либо из уже работающих сотрудников и послушать о чем они разговаривают с клиентами. После чего она около двух недель приходила в помещение офиса, где проходила так называемую стажировку, то есть подсаживалась к ФИО15 №10 и слушала, о чем ФИО15 №10 ведет диалог с клиентами. В дни стажировки ФИО15 №10 сказал ей, что она должна научиться выразительно читать текст при разговоре с клиентами, и передал ей лист формата А4, на котором был размещен машинописный текст с диалогом от имени сотрудника банка. Она каждый день читала данный текст. В процессе стажировки она слышала, что сотрудники офиса по мобильному телефону предлагают гражданам кредит, в процессе разговора сотрудниками офиса предлагалось заплатить комиссию за межбанковский перевод, который составлял 2% от общей суммы кредита. Если клиент соглашался произвести оплату комиссии, то ему назначали день проведения данного перевода, в это же время на стикере или на базе ставилась отметка с указанием даты и анкетных данных клиента, а также его абонентского номера. После чего листы с вышеуказанными отметками передавались ФИО11, который сам отправлял клиенту номер банковской карты, на которую необходимо произвести перевод денежных средств. После того как клиент производил оплату межбанковской комиссии, ФИО11 говорил работникам офиса, что оплата комиссии прошла. В последующем другой работник офиса брал анкетные данные клиента, который произвел оплату межбанковского перевода, и вновь звонил клиенту, продолжая представляться сотрудником банка, говоря, что необходимо произвести оплату страховки кредита. Данные клиента для дальнейшей работы мог взять любой из сотрудников офиса. В случае, если клиент соглашался оплатить страховку, стикер или база с данными клиента вновь передавались ФИО11, который самостоятельно отправлял клиенту номер карты, на которую необходимо было произвести денежный перевод. После производства оплаты ФИО11 вновь говорил, что оплата прошла, и пояснял, что необходимо позвонить клиенту и подтвердить оплату. После того как клиент производил оплату межбанковского перевода и комиссии за кредит, кем-либо из сотрудников офиса вновь брался стикер или база с клиентом и вновь осуществлялся звонок уже от имени курьера, который должен доставить кредитные документы. При этом разговаривая от имени курьера, клиенту поясняли, что документы в курьерскую службу пришли позже дня, который был оговорен банком, и курьер не сможет произвести доставку документов. В данном случае клиент, переживая за доставку документов, самостоятельно производил расчет за доставку. Спустя около двух недель стажировки она подошла к ФИО11 и сказала, что готова приступить к работе. ФИО11 провел ее в помещение кабинета, где были расположены письменные столы, показал ей ее рабочее место, ее стол был расположен с левой стороны от входа в комнату №, и был вторым, на тот момент на столе ничего не было. ФИО11 сказал, что она может приступать к работе на следующий день, пояснив, что с утра на столе будет находиться мобильный телефон, с которого она будет осуществлять звонки, также будут находиться листы с текстом и данные клиентов, которым необходимо звонить. На следующий день она пришла в помещение офиса. Подошла к столу, на который ранее ей указывал ФИО11. На столе находился мобильный телефон, кнопочный, в корпусе черного цвета с белой крышкой, на корпусе телефона была приклеена наклейка с буквой «К», в телефоне находилась сим-карта, какого оператора и какой был абонентский номер, она не знает. Также на столе находилась папка-скоросшиватель. Открыв папку, она увидела, что в ней находятся: листы с информацией о лицах, оставлявших заявки в различные банки с целью получения денежных средств на условиях кредитных обязательств. На листах были указаны фамилии, имена и отчества граждан, номера мобильных телефонов, регионов проживания, суммы денежных средств, указанных в заявках. Откуда бралась данная информация, ей не известно. Лист с информацией, текст которой она говорила в ходе телефонного разговора. В данном тексте был указан порядок ведения разговора с человеком, ответы на его возможные вопросы. Листы с указанием процентов по определенным суммам денежных средств, которые в ходе разговора она озвучивала людям. По окончании рабочего дня мобильный телефон она оставляла на столе, где работала. Папку-скоросшиватель с документами она также оставляла на столе, где работала. Приходя на следующий день, на столе мог находиться тот же мобильный телефон и папка-скоросшиватель, в которой находились анкетные данные новых клиентов. Спустя несколько дней Подаруев дал ей вторую сим-карту оператора «МТС» для работы. Она, находясь в офисе, используя мобильный телефон и сим-карты, переданные ей ФИО11, осуществляла звонки на абонентские номера операторов сотовой связи, указанные в листах, переданных ей ФИО11. При этом она называла вымышленное имя, представлялась ФИО50, сотрудником банка, и сообщала гражданам, что банком им одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы, с целью его подписания). При этом она поясняла, что с учетом того, что человек находится не в 

<

адрес>, а в другом регионе, тому подойдет второй вариант получения денежных средств – дистанционный. Также она говорила, что человеку необходимы определенные документы, озвучивала список документов. Кроме того, используя информацию с вопросами, как правило, задаваемыми гражданами в ходе телефонного разговора, она озвучивала им ответы. В случае, если клиент соглашался, она делала отметку на листе с данными клиента, и в последующем отдавала лист ФИО11. В последующем ФИО11 отправлял клиенту со своего мобильного телефона номер банковской карты, на которую необходимо выполнить денежный перевод. Куда дальше ФИО11 передавал листы с информацией, она не знает. Кто в последующем мог провести клиенту страховку, она не знает. ФИО11, как руководитель, осуществлял расчет с каждым лицом, работающим в офисе. Заработная плата выплачивалась только лишь при условии, если клиент соглашался оформить кредит и производил расчет.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №5 (л.д.144-151 т.6) следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ на одной из общественных остановок 

<

адрес> он увидел размещенное объявление о трудоустройстве с высокой оплатой. В объявлении был указан контактный номер телефона для связи. Его заинтересовало данное предложение, и он решил позвонить. Ему ответил ранее неизвестный мужчина, который предложил встретиться и обсудить всю интересующую информацию. Он согласился, приехал к зданию по 

<

адрес>, к нему подошел ранее неизвестный мужчина, на вид 27-29 лет, представился Д.. В дальнейшем ему стала известна фамилия данного мужчины – ФИО11. В ходе разговора он стал интересоваться у ФИО11, какого плана будет заключаться работа. На что ФИО11 пояснил, что работа будет офисная, будет заключаться в обзвоне клиентов, которые оставляли заявки на кредит. Также ФИО11 рассказал график работы и сумму заработной платы. Обговорив все нюансы работы, он сказал, что его все устраивает. Тогда ФИО11 пригласил его подняться в помещение офиса. Они зашли в здание, где прошли в помещение офиса №. ФИО11 сказал, что ему на протяжении нескольких дней необходимо пройти стажировку, дал ему лист формата А4, на котором был размещен машинописный текст, пояснил что он должен запомнить данный текст и читать текст выразительно, когда будет разговаривать по телефону с клиентами. Около 2-3 дней он приходил в офис, где проходил стажировку, то есть читал текст, который ему выдал ФИО11. В процессе стажировки он слышал, что сотрудники офиса по мобильному телефону предлагают гражданам кредит, предлагалось заплатить комиссию за межбанковский перевод, который составлял 2% от общей суммы кредита. Если клиент соглашался произвести оплату комиссии, то ему назначали день проведения данного перевода, в это же время на стикере или на «базе» ставилась отметка с указанием даты и анкетных данных клиента, а также его абонентского номера. Спустя 2-3 дня к нему подошел ФИО11 и предложил начать работу, мотивируя тем, что стажируясь, он ничего не заработает. Он согласился приступить к работе. ФИО11 провел его в помещение комнаты, где были расположены письменные столы, показал его рабочее место, на тот момент на столе ничего не было. ФИО11 сказал, что он может приступать к работе на следующий день, с утра на столе будет находиться мобильный телефон, с которого он будет осуществлять звонки, листы с текстом и данные клиентов, которым необходимо будет звонить. На следующий день он пришел в офис, подошел к столу, на который ранее ему указывал ФИО11. На столе находился мобильный телефон, кнопочный, в корпусе черного цвета, на корпусе телефона каких-либо наклеек не было, в телефоне находилась сим-карта, какого оператора и какой абонентский номер, он не знает. Также на столе находилась папка-скоросшиватель с листами с информацией о лицах, оставлявших заявки в различные банки с целью получения денежных средств на условиях кредитных обязательств. На листах были указаны фамилии, имена и отчества граждан, номера мобильных телефонов, регионов проживания, суммы денежных средств, указанных в заявках. Листы с информацией, текст из которой он говорил в ходе телефонного разговора. В данных текстах был указан порядок ведения разговора с человеком, ответы на его возможные вопросы. Листы с указанием процентов по определенным суммам денежных средств, которые в ходе разговора он озвучивал людям. По окончании рабочего дня мобильный телефон он оставлял на столе, где работал. Папку-скоросшиватель с документами он так же оставлял на столе, где работал. Приходя на следующий день, на столе мог находиться уже другой мобильный телефон и папка-скоросшиватель с анкетными данными новых клиентов. На его рабочем месте мог находиться другой работник офиса. Ввиду того, что его рабочее место было занято, он садился за другой стол. То есть столы, где они работали, не были конкретно закреплены за работниками офиса. Он, находясь в офисе, используя мобильный телефон и сим-карту, переданные ему ФИО11, осуществлял звонки на абонентские номера операторов сотовой связи, указанные в листах, также переданных ему ФИО11. При этом он называл свое имя, представляясь сотрудником банка, сообщал гражданам, что банком одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Он пояснял условия кредитования, способы получения денежных средств – персональный и дистанционный. При этом он пояснял, что с учетом того, что человек находится не в 

<

адрес>, а в другом регионе, ему подойдет второй вариант получения денежных средств. Чтобы быть убедительным и человек, с которым он общался по телефону, стал ему доверять, он говорил, что человеку необходимы определенные документы, озвучивал список документов. Кроме того, используя информацию с вопросами, как правило, задаваемыми гражданами в ходе телефонного разговора, он озвучивал им ответы. Также он говорил клиенту, что необходимо заплатить межбанковский перевод в размере 2% от общей суммы кредита. В случае, если клиент соглашался, он делал отметку на листе с данными клиента, и оставлял лист на столе. Что происходило дальше, он не знает. Заработная плата ему выплачивалась ежедневно, в размере 1000 рублей. 

Аналогичные показания были даны свидетелями ФИО15 №6 (л.д.157-166 т.6), ФИО15 №7 (л.д.171-179 т.6), ФИО15 №8 (л.д.184-193 т.6), ФИО15 №9 (л.д.199-208 т.6), ФИО15 №10 (л.д.213-221 т.6), ФИО15 №11 (л.д.223-231 т.6), ФИО15 №12 (л.д.236-244 т.6), ФИО15 №13 (л.д.1-12 т.7), ФИО15 №2 (л.д.18-26 т.7), ФИО15 №14 (л.д.28-33 т.7).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №15 (л.д.40-42 т.7) следует, что ФИО11 предложил ей работать совместно с ним в офисе по адресу: 

<

адрес> оператором на телефоне. ФИО11 сказал, что на этот телефон будут звонить клиенты Банка на «горячую линию». На предложение ФИО11 она согласилась. В офисе ФИО11 показал ей компьютер, который находился в его кабинете, пояснил, что ей при телефонном разговоре нужно представляться сотрудником Банка «

<

данные изъяты>». Она должна была представиться по имени, а название Банка было прописано в автоответчике, то есть когда клиент звонил, то автоответчик говорил ему «Здравствуйте, вы позвонили в банк 

<

данные изъяты>». ФИО11 показал ей базу данных клиентов банка. В базе были указаны фамилия, имя, отчество клиента, адрес, номер мобильного телефона, и сумма, которую нужно предложить клиенту. У нее на рабочем столе в компьютере всегда был новый файл со списками клиентов. Она распечатывала данные файлы и своей рукой подписывала их, указывала имя одного из сотрудника офиса. После этого она клала списки на стол к себе, или разносила по столам сотрудников. О том, что они в данном офисе занимаются мошенническими действиями, она поняла сразу, это было очевидно. В основном ей звонили клиенты и уточняли, есть ли у них заявка банке, то есть клиенты перестраховывались. Она отвечала, что заявка есть, предварительно посмотрев заявку в базе, имеющейся у нее в компьютере. Кто формировал данную базу, она не знает. Часто звонили люди и говорили, что им не поступили деньги, тогда она данных людей вносила в «черный список». При разговоре по телефону она постоянно использовала различные имена, просто представлялась любым именем. Если людей интересовал кредит, и те по каким-то причинам звонили на «горячую линию», она говорила, что с ним свяжутся, после чего заходила в комнату к сотрудникам, спрашивала, кто работал с таким клиентом, сотрудники смотрели у себя списки, а потом перезванивали клиенту. Когда их сотрудник дозванивался до клиента, и клиент был готов оформить кредит, то сразу же об этом сообщали ФИО11, а тот уже отправлял реквизиты клиенту.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №16 (л.д.59-61 т.7) следует, что он является адвокатом и защищает ФИО68, который является братом ФИО15 №14 За его услуги оплату вносит ФИО15 №14 ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на втором этаже, №, где работал ФИО15 №14, ранее он приезжал туда несколько раз в разное время. Когда он приходил в офис, то там всегда находилось различное количество людей, в среднем в комнате было около 8 человек. Сколько людей было в других комнатах, он не знает. Когда он забирал деньги у ФИО15 №14, он слышал, что другие сотрудники офиса звонили людям, предлагали им оформить кредит. Чем в действительности занимались сотрудники офиса, он не знает, каких-либо информационных стендов о банковской деятельности он не видел, сотрудники были все в различной одежде, бейджиков у сотрудников он не видел.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №1 (л.д.68-70 т.7) следует, что у нее в собственности имеется офисное помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое она сдает в аренду. ДД.ММ.ГГГГ точной даты не помнит, к ней обратился парень по имени Д., впоследствии ей стала известна его фамилия – ФИО11, который попросил сдать ему вышеуказанное офисное помещение в аренду. При встрече ФИО11 рассказал, что намерен арендовать офисное помещение для Интернет магазина, якобы они сотрудничают с другими странами и намерены развивать бизнес. После обсуждения всех нюансов, они с ФИО11 составили предварительный договор аренды помещения, однако дату в договоре не поставили, и Подаруев данный договор не подписывал, так как она давала им время на заезд. Со слов ФИО11, он представлял 

<

данные изъяты>». Чем занималось 

<

данные изъяты>» ей не известно. После сдачи офиса в аренду она приходила в офис всего 2 раза. Когда она приходила в офис, то видела, что в помещении находятся люди, которые разговаривают по телефонам. О чем вели разговоры данные люди, она не знает, так как сразу проходила в кабинет ФИО11.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №17 (л.д.88-90 т.7) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен для участия в качестве понятого при проведении обыска в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. ФИО11 было предложено выдать документы, банковские карты, сим-карты, компьютерную технику, мобильные телефоны, предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте на территории Российской Федерации. ФИО11 сказал, что является сотрудником банка «

<

данные изъяты>» и выдал сотрудникам полиции компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы организации ООО «Фортуна», в которой работает. Все изъятые вещи в ходе обыска были упакованы следователем в пакеты. При производстве обыска и по его окончанию от участвующих лиц каких-либо заявлений, замечаний следователю не поступило.

Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО15 №18 (л.д.92-94 т.7).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №25 (л.д.199-203 т.20) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату указать не может, он решил оформить кредит на сумму 200000 рублей при помощи сети Интернет. Находясь по адресу: 

<

адрес>, он на одном из поисковых сайтов в сети Интернет оставил заявку на получение кредита, путем введения личных данных в анкету заемщика, а также желаемую сумму получения кредита. Также в анкете он указал находящийся в его пользовании абонентский №. С указанного сайта, как гласило описание, заявка автоматически отправилась в различные банки. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты (

<

данные изъяты>) поступил звонок с ранее неизвестного номера №. Ответив на звонок, он услышал голос ранее неизвестного мужчины, который представился специалистом кредитного отдела банка «

<

данные изъяты>» по имени ФИО39. Звонивший сообщил, что его заявка на получение кредита одобрена. Звонивший мужчина спросил, актуально ли для него в настоящий момент данное предложение в получении кредита от их банка, на что он ответил, что было бы интересно выслушать условия получения кредита, а также сказал, что в настоящее время еще нуждается в получении кредита. Мужчина начал рассказывать условия получения кредита в банке «

<

данные изъяты>», пояснил, что можно оформить кредит у них в банке на 3 года, указал, что сумма ежемесячного платежа в данном банке будет составлять для него около 5500 рублей. Данная ежемесячная сумма для него была приемлемой, ниже, чем в других банках. Кроме того, годовая процентная ставка также была низкой, его заинтересовало. На тот момент его полностью устраивали все условия предоставления кредита в данном банке. После чего звонивший пояснил, что кредит в банке «

<

данные изъяты>» можно получить, прибыв в офис, который расположен в 

<

адрес>, и назвал адрес расположения офиса. Он пояснил, что приехать в офис, расположенный в 

<

адрес> не сможет. Тогда звонивший пояснил, что он может получить кредит дистанционным способом, в любом удобном банке. При этом звонивший мужчина поинтересовался у него, в каком банке ему было бы удобней получить денежные средства. На что он ответил, что денежные средства ему более удобней получить в «

<

данные изъяты>». В ходе телефонного разговора звонивший мужчина пояснил, что все необходимые документы для получения кредита ему доставит курьер. Для подтверждения личности при получении кредитных документов при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и любой другой документ государственного образца. В виду того, что он находился на работе, он пояснил звонившему, что у него при себе нет документов для подтверждения личности, и попросил перезвонить позже. Также в момент телефонного разговора мужчина пояснил, что в случае возникновения вопросов он может позвонить по номеру горячей линии банка №. В 14 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ он со своего мобильного телефона позвонил по номеру горячей линии банка «Сматр финанс», однако на его звонок никто не ответил. В 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ на его телефон поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Ответив на телефонный звонок, он услышал голос все того же парня, который звонил ему ранее с другого номера. Звонивший представился специалистом банка «

<

данные изъяты>» по имени ФИО39 и поинтересовался, о желании приступить к процедуре кредитования. Он вновь пояснил звонившему, что еще находится на рабочем месте, и у него при себе нет документов, подтверждающих личность. Тогда звонивший пояснил, что документы обязательно необходимы в оригиналах, так как сотрудник курьерской службы, который будет доставлять документы, будет снимать с них сканы и отправлять в банк. После этого звонивший поинтересовался у него, через какое время можно перезвонить. На что он ответил, что будет дома примерно через 2 часа. На это звонивший пояснил, что к этому времени может подготовить документы, но для этого ему необходимо полностью представиться. Он назвал свои фамилию, имя и отчество. Также звонивший попросил устное согласие на начало процедуры кредитования. Он ответил согласием. Мужчина пояснил, что сейчас начнет подготавливать необходимые документы, по которым он в последующем может получить кредит. Также звонивший напомнил, что при возникновении вопросов, а также при готовности оформить необходимые документы, он может позвонить по номеру горячей линии банка. Перезванивать на имеющиеся у него номера банка «

<

данные изъяты>» он не стал, так как посчитал это подозрительным. Переводить денежные средства за получения кредита ему никто не предлагал. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №26 (л.д.229-232 т.20) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату указать не может, он решил оформить кредит на сумму 150000 рублей. С этой целью он на одном из поисковых сайтов в сети Интернет оставил заявку на получение кредита, путем введения личных данных в анкету заемщика, а также желаемую сумму получения кредита. Также в анкете заемщика он указал находящийся в его пользовании абонентский №. С указанного сайта заявка автоматически отправилась в различные банки. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 04 минут (время Республики Башкортостан), когда он находился дома по адресу: 

<

адрес>, на его мобильный телефона поступил звонок с неизвестного номера №. Ответив на звонок, он услышал голос мужчины, который представился специалистом кредитного отдела банка «

<

данные изъяты>» по имени ФИО39. Звонивший мужчина сообщил, что с номера горячей линии их банка поступила заявка связаться с ним. Он стал выяснять у звонившего мужчины по поводу предоставления кредитных денежных средств, поясняя о том, что данная ситуация очень странная, выяснял у звонившего мужчины является ли их организация кредитными брокерами. На что мужчина ответил отрицательно, пояснив, что банк является коммерческим, по предоставлению услуг кредитования. Он вновь пояснил, что происходящая ситуация очень странная, так как за комиссию необходимо оплатить денежные средства. На что мужчина пояснил, что дистанционное кредитование именно так и выглядит, что для многих клиентов это в новинку, ввиду чего это не очень распространенная услуга. В ходе разговора он пояснил, что просматривал информацию о данном банке в сети Интернет, однако никакой информации в сети не нашел, никаких отзывов клиентов о банке. На что звонивший мужчина ничего ответить по данному вопросу не смог. Он пояснил звонившему, что ему необходимо время для того, чтобы все обдумать, сказав, что перезвонит по имеющемуся номеру позже. Перезванивать на имеющиеся у него номера банка «

<

данные изъяты>» он не стал, так как посчитал это подозрительным. Переводить денежные средства за получения кредита ему никто не предлагал. Прослушав аудиофайл с названием «№» пояснил, что голос одного из мужчин принадлежит мужчине, который звонил ему ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон. Голос второго мужчины принадлежит ему. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №24 (л.д.175-178 т.20) следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ она решила оформить кредит на сумму 150000 рублей. С этой целью она с компьютера, который был установлен у нее в квартире по адресу: 

<

адрес>, на одном из поисковых сайтов в сети Интернет оставила заявку на получение кредита, путем введения личных данных в анкету заемщика, а также желаемую сумму получения кредита. Также в анкете заемщика она указала находящийся в ее пользовании абонентский №. С указанного сайта, как гласило описание, заявка автоматически отправилась в различные банки. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 18 минут (время 

<

данные изъяты>) поступил звонок с ранее неизвестного номера №. Ответив на звонок, она услышала голос ранее неизвестного мужчины. После чего по неизвестным ей причинам телефонный разговор был прерван. Больше данный мужчина ей не звонил. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №19 (л.д.100-103 т.7) следует, что весной или ДД.ММ.ГГГГ точной даты не помнит, на «Интернет» сайте «

<

данные изъяты> он нашел объявление, где было указано о приобретении дебетовых банковских карт различных банков. Созвонившись по указанному в объявлении номеру, ему ответил парень, который сказал, что готов приобрести у него любую дебетовую карту за 1000 рублей. Для какой цели парень приобретал банковские карты, он не спрашивал. В это же день он пошел в один из банков, расположенных на территории 

<

адрес>, где оформил на свое имя банковскую карту. После оформления банковской карты он встретился с ранее неизвестным парнем на 

<

адрес>, которому передал банковскую карту, а парень передал ему 1000 рублей. Где и как использовалась его банковская карта, он не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №20 (л.д.105 т.7) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ, точной даты она не помнит, она со своим супругом ФИО15 №22 на центральном рынке 

<

адрес> встретила ранее неизвестного им парня, который предложил им заработать по 1000 рублей. На предложение парня они согласились, уточнив действия, которые им необходимо выполнить. Парень пояснил, что они должны оформить на свое имя дебетовые банковские карты в «

<

данные изъяты>». Они с ФИО15 №22 пошли в отделение банка «Почта Банк», расположенное на территории 

<

адрес>, где оформили на свое имя по одной дебетовой банковской карте, которые передали парню. Парень передал им по 1000 рублей каждому. Для чего парню были необходимы банковские карты, она не знает. Как использовались банковские карты, оформленные на ее имя и на имя ФИО15 №22, она не знает.

Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО15 №22 (л.д.110 т.7).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №21 (л.д.107 т.7) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он на свое имя оформил банковскую карту банка «

<

данные изъяты> После получения карты передал ее ранее неизвестному ему парню, с которым встретился около станции метро «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. За передачу данной карты парень передал ему 1000 рублей. В каких целях использовалась банковская карта, оформленная на его имя, ему неизвестно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 №23 (л.д.112-113 т.7) следует, что ДД.ММ.ГГГГ, точной даты она не помнит, находясь на центральном рынке 

<

адрес>, к ней обратился ранее неизвестный парень, который предложил заработать немного денег. Парень сказал, что ей необходимо оформить на свое имя банковскую дебетовую карту любого банка, за каждую из карт парень пообещал ей по 1000 рублей. В связи с тем, что у нее было тяжелое материальное положение, она согласилась оформить карты. После чего она оформила на свое имя две банковские карты, которые передала неизвестному парню. Парень передал ей 2000 рублей. Каким образом использовались банковские карты, оформленные на ее имя, ей неизвестно.

Согласно протоколу обыска (л.д.128-164 т.7) ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято, в том числе: уведомление на имя ФИО69; уведомление о реорганизации на имя ФИО11; заявление на получение карты в 

<

данные изъяты> от имени ФИО15 №15, заявление-анкета, заполненное от имени ФИО70 на выпуск карты в «

<

данные изъяты>»; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита заполненное от имени ФИО71, индивидуальные условия договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты> и ФИО16; 4 листа формата А4 с текстом сотрудника банка; 6 листов формата А4 с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств на определенный срок; переносной аккумулятор P20000D; коробка с роутером «YOTA», товарным, кассовым чеков и сим-картой; сим-карты «YOTA» №, №; сим-карта «Билайн» №d; две пластиковые карты от сим-карт «Теле2»; пластиковая карта от сим-карты «Билайн» с сим-картой «Билайн» №; упаковка от сим-карты «Теле2» с сим-картой «Теле2» №; три упаковки от сим-карт «Теле2»; упаковка от сим-карты «МТС» с сим-картой «МТС» №; упаковка от сим-карты «МТС» с сим-картой «МТС» №; USB модем «Мегафон»; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI: №, № c сим-картой «Теле2» №, сим-картой «МТС» №; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI: №, №» с сим-картой «Теле2» №, сим-картой «Билайн» №; мобильный телефон «Sony Xperia» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «Билайн» №; мобильный телефон «Nokia» IMEI: № мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI: №, №» с сим-картой «Теле2» №, сим-картой «YOTA» №; мобильный телефон «Nokia» IMEI: №, № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «МТС» №; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI: №, № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «Теле2» №; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI:№, № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «МТС» №, ноутбук «DEXP Athema T116» с блоком питания; печать в пластиковом корпусе черного цвета; упаковка для сим-карты № с пластиковой картой от сим-карты №; упаковка для сим-карты № с пластиковой картой от сим-карты №; упаковка для сим-карты № с пластиковой картой от сим-карты №; упаковка для сим-карты № с пластиковой картой от сим-карты №; пластиковые карты от сим-карт №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, №, № +№, №, №, №, №, №, №, № с сим-картой №; упаковка от сим-карты «Yota» с пластиковой картой от сим-карты «Yota» с числовым обозначением №; оперативная память «SODIMM AMD Radeon R5»; сим-карты №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, стикеры с сим-картами №, №, №, №; банковская карта «BANK AVANGARD» № с сим-картой №; банковская карта «BANK AVANGARD» № с сим-картой №; банковская карта «

<

данные изъяты>; две пластиковые карты банка «

<

данные изъяты>» с числовыми паролями для входа в личный кабинет; картонный конверт с банковской картой «

<

данные изъяты> №; конверт для пин-кода банковской карты банка 

<

данные изъяты> с секретным кодом; конверт для пин-кода банковской карты банка «ВТБ» с секретным кодом; конверт с сим-картой «Yota» №, банковской картой «Банк Акцент» №, конвертом для пин-кода банковской карты с секретным кодом; кассовый чек банка 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек банка «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек банка «Акцепт» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек о зачислении денежных средств в сумме 8000 рублей на счет банковской карты №; договор на оказание услуг связи по абонентскому номеру №; три конверта для пин-кода банковской карты банка 

<

данные изъяты> с секретным кодом; конверт белого цвета с логотипом «Почта банк». В конверте находятся три конверта с секретными кодами; конверт с секретным кодом к банковской карте банка «Авангард». К конверту прикреплен вкладыш с указанием номера карты №; конверт с секретным кодом к банковской карте банка «

<

данные изъяты> лист формата А4 с информацией о предоставлении банковской карты 

<

данные изъяты> кредитные карты»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 

<

данные изъяты>»; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-анкета в банке «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление в 

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление в 

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление в 

<

данные изъяты>» от имени ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление в 

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление-анкета в банке «

<

данные изъяты> от имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты от имени ФИО15 №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 

<

данные изъяты>»; заявление-анкета в банке «

<

данные изъяты> от имени ФИО15 №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление-анкета в банке «Акцепт» от имени ФИО15 №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление-анкета в банке «

<

данные изъяты>» от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты в банк «

<

данные изъяты>» от имени ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление на получение платежной карты в банке «БинБанк» от имени ФИО15 №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита в банк «

<

данные изъяты>» от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление на получение моментальной платежной карты в банке «

<

данные изъяты>» от имени ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита в банк «Почта Банк» от имени ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; договор аренды нежилого помещения № между ИП ФИО15 №1 и 

<

данные изъяты>», характеристикой помещения, актом приема-передачи на 9 листах; Соглашение №-ИБ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты «

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; два заявления клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке 

<

данные изъяты> от имени ФИО15 №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; доверенность от имени 

<

данные изъяты>» на ФИО11; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты в банк «

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; заявление о предоставлении расчетной (дебетовой) карты в банк «

<

данные изъяты>» от имени ФИО15 №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; коробки от мобильных телефонов «Alcatel one touch» модель: 1020D, IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; IMEI: №, №; «fly» модель: FF181, IMEI: №, №; «fly» модель: FF180, IMEI: №, №; «fly» модель: FF181, IMEI: №, №; «aceline» модель: FL1, IMEI: №, №; «aceline» модель: FL1, IMEI: №, №; «aceline» модель: FL1, IMEI: №, №; «Nokia» модель: 105, IMEI: №, №; «Nokia» модель: 130, IMEI: №, №; «micromax» модель: X507, IMEI: №, №; «micromax» модель: X507, IMEI: №, №; «micromax» модель: X507, IMEI: №, №; сим-карты Мегафон №G+GF; Yota №; matrix №G+; Tele2 №G; Tele2 №G; Tele2 №G; Tele2 №G/4G; Tele2 №G; Tele2 №G; Tele2 №G; Tele2 №G; Tele2 числовое обозначение не читаемо; пластиковая карта от сим-карты оператора «МТС» №+№ с сим-картой «МТС» №; пластиковая карта от сим-карты оператора «МТС» №+№ с сим-картой «МТС» №; пластиковая карта от сим-карты оператора «МТС» №+№ с сим-картой «МТС» №; пластиковая карта от сим-карты оператора «МТС» №+№ с сим-картой «МТС» №; пластиковые карты от сим-карты оператора «Мегафон» №; №; № с сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «Yota» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «Yota» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «Yota» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; картонная упаковка от сим-карты оператора «matrix» с пластиковой картой от сим-карты № и сим-картой; пластиковые карты от сим-карт оператора «Теле2» ; упаковки от сим-карт «Теле2» с пластиковой картой от сим-карт и сим-картами; пластиковые карты оператора «Билайн» с сим-картами; упаковки от сим-карт «МТС»; флэш карта «SanDisk»; флэш карта в корпусе черного цвета; роутер «Yota» с сим-картой «Yota»; мобильный телефон «Samsung DUOS» IMEI номера: №/01, №/01 с сим-картой «МТС» № и сим-картой «МТС» без числовых обозначений; мобильный телефон «Samsung Galaxy A5» IMEI: № и сим-картой «МТС» №; мобильный телефон «aceline» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «Теле2» №; мобильный телефон «fly» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «МТС» №, сим-картой «matrix» №; мобильный телефон «Prestigio» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Теле2» №; обильный телефон «fly» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «МТС» №; мобильный телефон «alcatel onetouch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» №, сим-картой «Мегафон» №; 17 пластиковых карт от сим-карт оператора «МТС»; 6 пластиковые карты от сим-карт оператора «Билайн»; 2 пластиковые карты от сим-карт оператора «Matrix»; 17 пластиковых карт оператора «Теле 2»; сим-карта сотового оператора «YOTA» с номерным обозначением «№»; 16 заявлений о выдаче банковских карт в различных банках; папка-скоросшиватель задняя часть которой красного цвета. На передней части имеется надпись «

<

данные изъяты>»» в которой содержатся: устав 

<

данные изъяты>», уведомление ООО «

<

данные изъяты>», 5 одинаковых листов формата А4 с названием «Решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты>»» от ДД.ММ.ГГГГ, 3 одинаковых листов формата А4 с названием «Приказ № от 10.10.2017» о вступлении в должность генерального директора ООО «ФОРБАУ»; 3 одинаковых листов формата А4 с названием «Приказ № от 10.10.2017» о вступлении в должность генерального директора ООО «ФОРБАУ», 3 одинаковых листов формата А4 с названием «Список участников ООО «ФОРБАУ», 2 Копии свидетельства о государственной регистрации права №-АМ 751269 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 пустых бланка «Доверенность» ООО «ФОРБАУ», соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документа оборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4, между ООО «

<

данные изъяты> 5 по 

<

адрес> и 

<

адрес>, договор № БА-№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение с чеком на сумму 500 рублей, платежное поручение с чеком на сумму 2938 рублей, два пустых бланка «Трудового договора №», договор Аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и акт сдачи-приемки нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, 6 пустых бланков с названием «Решение № Б/Н», сим-карта оператора «Мегафон» с обозначениями «+№»; 2 упаковки от сим-карты оператора «Билайн» с документами и сим-картами; ноутбук «HP», s/n: 8Cg8010M8P с зарядным устройством, карта «Почта Банк» №; карта «МДМ Банк» №; карта «МДМ Банк» №; карта «Восточный банк» №; сим-карта «МТС» №; флэш карта «SanDisk», денежные средства в сумме 39400 рублей, денежные средства в сумме 10350 рублей; банковская карта «Альфа Банк» №; банковская карта «Совкомбанк» №; банковская карта «Открытие» №, мобильный телефон «Nokia»; мобильный телефон iPhone; папка-скоросшиватель «BRAUBERG» с 14 листами с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; телефон «Fly» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой оператора «Matrix» и сим-картой оператора Tele2; телефон «Alcatel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой оператора сотовой связи МТС; телефон в корпусе черного цвета с сенсорным дисплеем с двумя сим-картами МТС; коробка от телефона «Alcotel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон марки «Fly», Imei: №, № с сим-картами оператора «Теле 2» с обозначением - «89№ 3/4G» и оператора «Matrix» c обозначением- «№ 4G+».0»; сотовый телефон марки «Micromax» Imei: №, №; мобильный телефон марки «Alcatel one touch» Imei 1: №, Imei 2: №; мобильный телефон марки «Micromax» Imei 1: №, Imei 2: № с сим-картами ООО «МАТРИКС телеком» и ООО «Т2 Мобайл»; мобильный телефон марки «Micromax Q415», Imei 1: №, Imei 2: № с сим-картами ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; мобильный телефон марки «Micromax» Imei 1: №, Imei 2: № с сим-картой ООО «Т2 Мобайл»; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой МТС; мобильный телефон марки «Sony XPERIA» IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон «MI» IMEI : № с сим-картой ПАО «МТС» и картой памяти с надписью «8 GB Micro SD»; мобильный телефон «MI» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл»; телефон «Alcotel» имей1: №, имей2: № с сим-картами «МТС» № «теле2» № телефон «Леново» имей: № с сим-картами «YOTA», «Теле2»; телефон iPhone, водительское удостоверение на имя ФИО13; телефон «fly» имей1: № имей2: № с сим-картой «МТС»; флэш карта микро СД на 2 Гб; телефон «Wileyfox»; телефон «Alcotel» имей1: №, имей2: № с сим-картой «Теле2» №; телефон «fly» имей1: №, имей2: № с сим-картой «Теле2» №; мобильный телефон «micromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-карта оператора ООО «Т2 мобайл»; мобильный телефон «aceline» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картами оператора «Т2 мобайл» и «Матрикс»; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картами «МТС» и «Матрикс»; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-карта оператора ООО «Т2 мобайл»; мобильный телефон IPhone IMEI: № с сим-картой оператора «YOTA»; упаковка-кассета от сим-карт Теле 2 с абонентским номером №; мобильный телефон «Alcatel one touch» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картами оператора ООО «Т2 мобайл» с абонентскими номерами №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (л.д.5-11 т.11) осмотрен оптический диск, содержащий видеозаписи с камер банкомата, при помощи которого ФИО11 производил операции по получению наличных денежных средств с банковской карты, на которую производились перечисления денежных средств потерпевшими.

Согласно постановлениям (л.д.103-104, 141-142 т.20) ОРМ рассекречены и представлены органам следствия.

Согласно заключению эксперта (л.д.125-139 т.25) в памяти мобильного телефона «Nokia» IMEI: № имеются сведения о телефонных вызовах, SMS-сообщениях, о контактах. Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «Звонки», «СМС», «Контакты» и скопированы в директорию с именем «Телефон_4» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «№» (Приложение 2). При осмотре представленной информации установлены сохраненные в памяти мобильного телефона, находившегося в пользовании ФИО11 абонентские номера, используемые ФИО15 №15, ФИО15 №6, ФИО15 №10, что свидетельствует об общении между лицами «работающими» в офисе 

<

адрес>

Согласно заключению эксперта (л.д.154-159 т.25) в памяти накопителя на жестких магнитных дисках (далее – НЖМД), извлеченного из ноутбука, имеются сведения о файлах, содержащих в своей структуре ключевые слова «ФИО14 №3», «ФИО14 №1», «ФИО96». Сведения о вышеуказанных файлах сформированы в файлы с именами «ФИО14 №3.xls», «ФИО14 №1.xls» и «ФИО96.xls», которые записаны в корневую директорию на оптический носитель информации (Приложение 1). Обнаруженные файлы записаны в директорию «\Ключевые слова\» на оптический носитель информации с сохранением структуры расположения обнаруженных файлов (Приложение 1). Обнаруженная информация подтверждает сохраненные в памяти ноутбука сведения об анкетных данных потерпевших ФИО14 №3, ФИО14 №1, ФИО14 №2, у которых были похищены денежные средства. 

Согласно заключению эксперта (л.д.195-206 т.25) в памяти Flash-накопителя в корпусе черного цвета без обозначения имеется файл «новая база).xlsx» содержащий ключевые слова «ФИО14 №1», «ФИО14 №2», «№ Сведения об файле «новая база).xlsx» сведены в файл с именем «ОТЧЕТ». Обнаруженный файл и файл с именем «ОТЧЕТ» скопированы в директорию с именем «Flash-память-2» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «№» (Приложение 2). В памяти flesh-накопителя содержатся сведения (анкетные данные, абонентский номер, регион проживания, желаемая сумма получения кредита) о потерпевших: ФИО14 №4, ФИО14 №6, ФИО14 №8, ФИО14 №5, ФИО14 №2, ФИО14 №1, что свидетельствует об осведомленности участников преступной группы о лицах, оставляющих заявки на получение кредита. 

Согласно информации ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ООО «Матрикс телеком», ОАО «Международный ТранзитТелеком» (л.д.93, 101-129, 136-137, 145-148, 156-174 т.2) установлены соединения абонентских номеров, находящихся в пользовании участников группы с абонентскими номерами ФИО14 №3, ФИО14 №4, ФИО14 №1, ФИО14 №6, ФИО96, ФИО14 №5, ФИО14 №7.

Согласно информации ПАО КБ «Восточный», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (л.д.217-228 т.2, л.д.104-15 т.19, л.д.124-128, 134-184 т.3, л.д.125-129 т.5, л.д.66-69 т.19, л.д.112-114 т.19) ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты и ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты на счет № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> поступили денежные средства: 5000 рублей, 8000 рублей (потерпевшая ФИО14 №3). ДД.ММ.ГГГГ на счет № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> поступили денежные средства: 2000 рублей (потерпевшая ФИО14 №4). ДД.ММ.ГГГГ на счет № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 3200 рублей (потерпевший ФИО14 №1). ДД.ММ.ГГГГ на счет № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 11270 рублей (потерпевший ФИО14 №1). ДД.ММ.ГГГГ на счет № карты 

<

данные изъяты> №, открытого в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 4375 рублей, 5730 рублей (потерпевший ФИО14 №1). ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 51 минуту на счет № карты ПАО «Банк ВТБ» №, открытого в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 5000 рублей, 11959 рублей (потерпевшая ФИО14 №5). ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут на счет № карты 

<

данные изъяты> № поступили денежные средства в сумме 12000 рублей (потерпевший ФИО14 №2). ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут на счет № карты 

<

данные изъяты> № поступили денежные средства в сумме 7000 рублей (потерпевший ФИО14 №6). ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 16 минут на счет № карты 

<

данные изъяты> № поступили денежные средства в сумме 11811 рублей (потерпевший ФИО14 №6).

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимых доказанной.

Данный вывод суда основан на изложенных выше доказательствах.

Все результаты ОРД рассекречены, надлежаще приобщены к материалам уголовного дела. 

Суд считает, что оперативно-розыскные мероприятия проведены без нарушения Закона. Основаниями для проведения ОРМ была оперативная информация о преступлениях, о которых имеются рапорты в материалах уголовного дела. Впоследствии дела по всем эпизодам были соединены в одно производство.

Доводы подсудимых о непричастности к совершению преступления организованной группой, судом признаются несостоятельными, по следующим основаниям.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7, от ДД.ММ.ГГГГ N 31, от ДД.ММ.ГГГГ N 9) в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществления преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Об устойчивости данной группы свидетельствует как значительный временной промежуток ее существования (ДД.ММ.ГГГГ), так и тщательная подготовка и реализация преступлений, подбор соучастников по принципу знакомства, мобильности, точного выполнения поставленных задач. За техническую оснащенность группы отвечал ФИО11, который обеспечивал каждого участника мобильными телефонами, другими техническими составляющими. Для соблюдения конспирации все банковские карты, сим-карты телефонов, используемых для зачисления денежных средств и переговоров с потенциальными потерпевшими, были оформлены на иных лиц. Исходя из показаний потерпевших, свидетелей, подсудимыми было совершено большое количество преступлений, направленных на мошенничество в сфере кредитования.

Так, в судебном заседании установлено, что все участники группы обязаны были соблюдать единообразную тактику в совершении преступлений, обговаривая точности сообщаемых потерпевшим сведений о предметах преступлений, чтобы потерпевшие заранее не заподозрили обман, совершаемый в отношении них. Как следует из показаний подсудимых, свидетелей – сотрудников офиса, перед тем, как начать самостоятельно работать, они проходили стажировку у более опытных сотрудников, каждому выдавался текст, который необходимо было выучить и говорить при общении с гражданами. У каждого сотрудника были определенные обязанности – курьер, служба безопасности, оператор горячей линии и другие.

Одним из неотъемлемых признаков организованной группы является наличие в ее составе организатора (руководителя), координирующего действия всех участников группы.

В данном конкретном случае организатором группы являлось неустановленное лицо, которое возложило организационные функции на ФИО11, непосредственно координировавшего действия всех участников группы, снимавшего помещения для работы, учредившего ООО, закупившего оргтехнику, выдававшего заработную плату сотрудникам. Как следует из показаний свидетелей – сотрудников офиса, подсудимых ФИО12 и ФИО13, именно ФИО11 принимал сотрудников на работу, обеспечивал оргтехникой, проводил инструктаж, если сотрудник не справлялся с обязанностями определенного направления, предлагал другую работу. Подсудимые ФИО12 и ФИО13 были привлечены к осуществлению преступной деятельности в определенный промежуток времени, осуществляя, определенную ФИО11, работу. Доводы подсудимых о том, что дисциплина ими не соблюдалась, люди прекращали свою деятельность в офисе, и их никто не преследовал, они могли не прийти на работу, поэтому не считают себя участниками организованной группы, судом рассмотрены. Судом установлено, что, действительно, в период действия группы под непосредственным руководством ФИО11, сотрудники офиса прекращали свою деятельность. Суд считает, что в процессе осуществления деятельности граждане, понимая, что совершают преступление, не желали более участвовать в неправомерных действиях, поэтому выбывали из группы. Тогда как, ФИО12 и ФИО13, поняв, что занимаются незаконными действиями, не покинули группу, продолжив совершать преступление. Оплата за работу зависела от успешности мошеннических действий каждого из участников. 

При вынесении обвинительного приговора суд берет за основу показания подсудимых данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку они более подробны, аналогичны друг другу, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку они согласованные, последовательные и подтверждаются письменными доказательствами, изложенными в материалах уголовного дела.

Суд считает, что действия подсудимых верно квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицирующие признаки, по мнению суда, полностью нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Согласно п.2 Примечания к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Всем потерпевшим причинялся, либо совершалась попытка причинить, ущерб, превышающий 5000 рублей. Как установлено в судебном заседании, для каждого из потерпевших ущерб был значительным, поскольку они находились в трудном материальном положении, и именно с целью улучшить его обращались в банки для получения кредита. 

Суд считает, что преступление, инкриминируемое подсудимым, не является оконченным, поскольку все преступные деяния были совершены с единым умыслом и верно квалифицированы как продолжаемое преступление, однако в ряде случаев не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам. 

Вместе с тем, судом уменьшается объем обвинения по преступлениям: в отношении потерпевшей ФИО14 №3 до 13000 рублей, в отношении потерпевшей ФИО14 №4 до 2000 рублей (соответственно покушение на 22000 рублей), в отношении потерпевшего ФИО14 №1 до 24575 рублей, в отношении потерпевшей ФИО14 №5 до 16959 рублей (соответственно покушение на 23209 рублей), в отношении потерпевшего ФИО72 до 18000 рублей, в отношении потерпевшего ФИО14 №6 до 11811 рублей (соответственно покушение на 18811 рублей), поскольку умысла на хищение процентов за перевод денежных средств у подсудимых не было, и данные суммы были получены банками, предоставляющими услугу по переводу денежных средств.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимыми, личности виновных, а также, имеющиеся по делу, смягчающие и иные обстоятельства, предусмотренные законом.

В соответствии с имеющимися в деле характеристиками подсудимые характеризуются положительно.

Согласно заключению комиссии экспертов (л.д.73-75 т.32) ФИО11 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает им в настоящее время, а в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, не обнаруживал также и признаков какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. В период инкриминируемого деяния, действия его были последовательны и целенаправленны, он не обнаруживал признаков патологической интерпретации окружающего, нарушенного сознания, сохранил воспоминания о содеянном. Поэтому ФИО11 в период совершения инкриминируемого деяния не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. В настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания. Вопрос о принудительных мерах медицинского характера экспертами не рассматривается, так как ФИО11 не страдает психическим заболеванием.

Согласно заключению комиссии экспертов (л.д.102-104 т.32) ФИО12 хроническим психическим расстройством и слабоумием во время совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и в настоящее время не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. Во время совершения инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается в связи с отсутствием психического расстройства. По данным материалов уголовного дела и настоящего исследования данных за «наркоманию, алкоголизм» нет.

Согласно заключению комиссии экспертов (л.д.158-160 т.32) ФИО13 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. На исследуемый криминальный период у ФИО13 не было и какого-либо временного психического расстройства, поэтому он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в настоящее время испытуемый также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Испытуемый мог и может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении мер принудительного медицинского характера ФИО13 не нуждается. Алкоголизмом, наркоманией не страдает.

На основании вышеприведенных заключений экспертов подсудимых следует считать вменяемыми.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с ч.ч.1, 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает: в отношении ФИО11 – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; в отношении ФИО12 – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья близких родственников; в отношении ФИО13 – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, наличие малолетних детей, которые учитывает при назначении наказания. 

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, суд считает, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества. Размер наказания суд определяет с учетом роли каждого подсудимого в совершении преступления.

При назначении наказания судом применяются правила ч.1 ст.62, ч.3 ст.66 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, суд не усматривает. 

Оснований для применения положений ст.ст.15, 53.1, 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Подсудимый ФИО11 содержался под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. Данный срок подлежит в дальнейшем зачтению в срок наказания в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (ст.ст.69, 70, 74).

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 49750 рублей, переданные на хранение в бухгалтерию ОМВД России по 

<

адрес>, USB модем «Мегафон» стоимостью 250 рублей, роутер Yota стоимостью 700 рублей, переносной аккумулятор «Adata» на 20000 Ампер стоимостью 1000 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2 №» стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: №» стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Nokia C2-01» IMEI: № стоимостью 500 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Nokia TA-1034» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 600 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1:№, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, ноутбук «DEXP Athena T116» серийный номер: № с зарядным устройством стоимостью 9000 рублей, роутер «Yota» стоимостью 500 рублей, флэш карта «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» стоимостью 300 рублей, флэш карта в корпусе черного цвета стоимостью 100 рублей, мобильный телефон «Samsung DUOS» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 2400 рублей, мобильный телефон «aceline FL 1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «fly FF181» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 1000 рублей, мобильный телефон «fly FF 179» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «alcatel onetouch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «Nokia TA-1017, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 900 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» Imei 1: №, Imei 1: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Fly FF181» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D», IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Micromax X507» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «Fly FF179» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «aceline FL1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1013D», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «Micromax Х1800», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 400 рублей, мобильный телефон «Micromax Х1800» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 400 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1013D», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «fly FF180, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «micromax x507» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «aceline FL1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП 

<

данные изъяты> подлежит снятию, а имущество конфискации в доход государства. 

Арест, наложенный на: мобильный телефон «Samsung Galaxy A5» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 5000 рублей, ноутбук «Hp» серийный № с зарядным устройством стоимостью 12000 рублей, принадлежащие ФИО11, мобильный телефон «iPhone 6» IMEI № стоимостью 12000 рублей, чехол черного цвета стоимостью 150 рублей, принадлежащие ФИО13, мобильный телефон «highscreen WinWin» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 800 рублей, принадлежащий ФИО12, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП по 

<

данные изъяты> подлежит снятию и передаче по принадлежности подсудимым, поскольку в судебном заседании установлено, что данное имущество приобреталось ими до совершения преступления. 

Гражданские иски потерпевших, в части не возмещенных, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Процессуальные издержки по оплате труда адвокатов подлежат взысканию с подсудимых в доход федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать осужденного являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, 1 раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденного являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, 1 раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. 

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденного являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, 1 раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела, оставить в деле; переданные по принадлежности подсудимым и свидетелям, оставить в их собственности, банковские карты 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле, уничтожить. 

Гражданские иски потерпевших удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО11 

<

данные изъяты>, ФИО12 

<

данные изъяты> 13195 рублей в пользу ФИО14 №3 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в солидарном порядке.

Взыскать с ФИО11 

<

данные изъяты>, ФИО13 

<

данные изъяты> 18270 рублей в пользу ФИО14 №2 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в солидарном порядке.

Взыскать с ФИО11 

<

данные изъяты> 2030 рублей в пользу ФИО14 №4 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии со ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации вещественные доказательства: денежные средства в сумме 49750 рублей, переданные на хранение в бухгалтерию ОМВД России по 

<

адрес>, USB модем «Мегафон» стоимостью 250 рублей, роутер Yota стоимостью 700 рублей, переносной аккумулятор «Adata» на 20000 Ампер стоимостью 1000 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2 №» стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: №» стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Nokia C2-01» IMEI: № стоимостью 500 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Nokia TA-1034» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 600 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» IMEI 1:№, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, ноутбук «DEXP Athena T116» серийный номер: № с зарядным устройством стоимостью 9000 рублей, роутер «Yota» стоимостью 500 рублей, флэш карта «SanDisk Cruzer Blade 4Gb» стоимостью 300 рублей, флэш карта в корпусе черного цвета стоимостью 100 рублей, мобильный телефон «Samsung DUOS» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 2400 рублей, мобильный телефон «aceline FL 1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «fly FF181» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 1000 рублей, мобильный телефон «fly FF 179» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «alcatel onetouch 1016D» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «Nokia TA-1017, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 900 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D» Imei 1: №, Imei 1: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Fly FF181» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1016D», IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Micromax X507» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «Fly FF179» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «aceline FL1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1013D», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «Micromax Х1800», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 400 рублей, мобильный телефон «Micromax Х1800» Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 400 рублей, мобильный телефон «Alcatel one touch 1013D», Imei 1: №, Imei 2: № стоимостью 350 рублей, мобильный телефон «fly FF180, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «alcatel one touch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, мобильный телефон «micromax x507» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 250 рублей, мобильный телефон «aceline FL1» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 300 рублей, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП 

<

данные изъяты>, конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в доход государства.

Арест, наложенный на: мобильный телефон «Samsung Galaxy A5» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 5000 рублей, ноутбук «Hp» серийный №CG8010M8P с зарядным устройством стоимостью 12000 рублей, принадлежащие ФИО11, мобильный телефон «iPhone 6» IMEI № стоимостью 12000 рублей, чехол черного цвета стоимостью 150 рублей, принадлежащие ФИО13, мобильный телефон «highscreen WinWin» IMEI 1: №, IMEI 2: № стоимостью 800 рублей, принадлежащий ФИО12, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП по 

<

адрес> УМВД России по 

<

адрес>, снять и передать по принадлежности осужденным. 

Взыскать с ФИО11 27048 рублей, ФИО12 27048 рублей, ФИО13 30912 рубля процессуальные издержки в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: