Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа 9 октября 2023 года 

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шаймухаметова Р.Р.,

при секретаре Ахметовой Г.Ф.,

с участием 

потерпевших ФИО66, ФИО67, ФИО107, ФИО42 №6, ФИО42 №9, ФИО42 №10, ФИО42 №11, ФИО68, ФИО69, ФИО42 №17, ФИО42 №18, ФИО42 №21, ФИО42 №22,

государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого ФИО14,

адвокатов Халимова К.Ф., Каримовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Македонского (ФИО20) Александра (Айрата) Александровича (Флюсовича), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении трое малолетних детей, работающего, военнообязанного, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, проживающей по адресу г.Уфа, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, на иждивении 2 несовершеннолетних детей, не работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО14 (ФИО25) совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В июле 2011 года, но не позднее 19.07.2011, более точное время не установлено, ФИО22 и Македонский (ФИО20) Александр (Айрат) Александрович (Флюсович) вступили в предварительный сговор совместно и согласованно на совершение совместного хищения чужого имущества, распределили между собой роли, согласно которым ФИО22 должна была подписать документы, необходимые для регистрации кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный» (далее - КПК «Союз Надежный») в Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, подписать договор аренды помещения, находящегося по адресу: 

<

...>, и являясь председателем правления осуществлять прием клиентов, заключать договоры передачи личных сбережений с клиентами, получать денежные средства от клиентов, которые в последующем должна была передавать ФИО14 (ФИО25). ФИО14 (ФИО25), в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен был путем рекламы проводить широкую пропаганду фактически несуществующих преимуществ и выгодных условий при вложении денег по договорам займа в КПК «Союз Надежный», подготовить проект договора передачи личных сбережений и договор займа, впоследствии похищенными денежными средствами ФИО22 и ФИО14 (ФИО25), согласно совместного преступного умысла, должны были распределить и распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, не позднее 21.07.2011, точный период времени не установлен, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) совместно и согласовано, воспользовавшись юридическими услугами представителей по доверенности ФИО71, ФИО64 №12 и ФИО64 №19, представили в Межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан регистрационные документы для создания юридического лица КПК «Союз Надежный», используя доверенность 02 АА 0865798 от 21.07.2011, выданную от имени ФИО22

На основании представленных документов на юридическое лицо КПК «Союз Надежный», сотрудниками Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан, 29.07.2011 вынесено решение о государственной регистрации юридического лица при создании КПК «Союз Надежный», и данная организация поставлена на налоговый учет Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №0278180638, и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица с основным государственным регистрационным номером № 1110280037670.

06.08.2011 КПК «Союз Надежный» в лице ФИО22, действующей на основании Устава, в присутствии ФИО14 (ФИО25) арендовал офисное помещение по адресу: 

<

...>, путем подписания договора аренды №_/08/2011 от 06.08.2011. 

Далее, ФИО14 (ФИО25), путем рекламы провел широкую пропаганду преимуществ и выгодных условий при вложении денег по договорам займа в КПК «Союз Надежный», в результате чего ФИО14 (ФИО25) совместно с ФИО22 умышленно убедили граждан, обратившихся в офис по адресу: 

<

...>, о приоритете вложения денежных средств в КПК «Союз Надежный». При этом ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что объявленные 25% годовых, несмотря на их документальное начисление, финансово ничем не обеспечены и не будут реально выплачиваться вкладчикам, также как не будут возвращены основные суммы внесенных гражданами денежных средств по вкладам.

Реализуя совместный с ФИО22 преступный умысел, ФИО14 (ФИО25), согласно отведенной ему роли, разработал письменную форму договора передачи личных сбережений гражданами, при подписании которого у людей складывалась обманчивая видимость возникновения обязательств правового характера.

После чего ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) набрали штат сотрудников КПК «Союз Надежный» в лице ранее им незнакомых ФИО28, ФИО29, ФИО30, которым сообщили о легальности деятельности КПК «Союз Надежный», при этом официально не оформив трудоустройство указанных лиц в КПК «Союз Надежный».

ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) в период с 29.08.2011 по 14.09.2012, осуществляя общее руководство офисом КПК «Союз Надежный» и выполняя основные организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции и полномочия, предусмотренные Уставом КПК «Союз Надежный», используя свое служебное положение, руководили персоналом кооператива, контролировали поступление и расходование денежных средств, поступавших от граждан, непосредственно занимались незаконным выводом из кооператива и сокрытием похищенных денежных средств, следили за ведением бухгалтерского и кассового учета КПК «Союз Надежный» через подчиненных им сотрудников ФИО29, ФИО30, ФИО28 обманывали граждан относительно финансово-хозяйственного положения кооператива, его доходности и выгодности вложения в кооператив денежных средств.

Кроме того, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25), никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств не предпринимали и принимать не собирались, полученные от граждан денежные средства в коммерческую деятельность не инвестировали, а противоправно, с корыстной целью, безвозмездно обращали в свою пользу и тратили на свои личные нужды.

При этом ФИО22, получала от потерпевших граждан наличные денежные средства и денежные средства путем безналичного перевода на банковский счет №40703810800000000162, открытый по адресу: 

<

...>, в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (после 28.03.2018 Роскомснаббанк (ПАО)), от организации, подготавливала соответствующие договоры передачи личных сбережений пайщиков, в том числе договор займа, которые подписывались лично гражданином, в том числе ООО Фирма «Партнер» в лице директора ФИО31 с одной стороны и КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 с другой стороны.

Прием денежных средств от членов данного кооператива, оформлялся ФИО22 путем составления приходного кассового ордера (далее - ПКО), который подписывался ФИО22, после чего квитанция к ПКО передавалась гражданину - члену кооператива, внесшему свои личные денежные средства, т.е. хранилась у граждан - вкладчиков кооператива. 

Кроме того, ФИО22 оформляла на каждого члена кооператива именную книжку пайщика, в котором она отражала движение денежных средств на каждого члена кооператива, данные книжки пайщиков хранились у граждан – членов кооператива.

Первоначально некоторым вкладчикам деньги возвращались частично в виде процентов за счет взносов вновь вступающих в вышеуказанный КПК вкладчиков, а в дальнейшем денежные средства гражданам, членам кооператива, вовсе перестали выплачиваться.

В период с 29.08.2011 по 14.09.2012 ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) обеспечили в помещении офиса КПК «Союз Надежный», располагавшегося по адресу: 

<

...>, заключение договоров передачи личных сбережений денежных средств с 28 гражданами, от которых получили денежные средства на общую сумму 7 029 400 рублей, основную часть из которых в сумме 6 560 637,40 рублей похитили причинив каждому из пайщиков материальный ущерб.

Тем самым, всего 28 физическим лицам с учетом частично возращенных им денежных средств имущественный вред был причинен на общую сумму 6 560 637,40 рублей при следующий обстоятельствах:

1) Так, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО42 №2 внес в кассу офиса КПК денежные средства в сумме 100 рублей и 200 000 рублей соответственно на основании ПКО №0 от 29.08.2011 и №18 от 29.08.2011.

29.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 дополнительное соглашение № 6 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011, дополнительное соглашение № 21 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. 30.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей соответственно на основании ПКО №110 от 30.12.2011.

30.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 дополнительное соглашение № 31 от 30.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. В этот же день ФИО32 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №14 от 30.01.2012.

29.02.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 дополнительное соглашение № 41 от 29.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. В этот же день ФИО32 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №0 от 29.02.2012.

30.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 46 от 30.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. В этот же день ФИО42 №2 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №133 от 30.03.2012.

30.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 57 от 30.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. В этот же день ФИО42 №2 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №14 от 30.05.2012.

30.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 67 от 30.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011. В этот же день ФИО42 №2 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №288 от 30.07.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №2 лишь часть процентов: 30.09.2011 в сумме 3916,00 рублей, 31.10.2011 в сумме 3916,00 рублей, 30.11.2011 в сумме 3916,00 рублей, 30.12.2011 в сумме 3916,00 рублей, 30.01.2012 в сумме 4762,00 рублей, 01.03.2012 в сумме 5091,60 рублей, 30.03.2012 в сумме 5287,00 рублей, 30.05.2012 в сумме 10 967,00 рублей, 03.07.2012 в сумме 5679,00 рублей, 30.07.2012 в сумме 5679 рублей. Всего в общей сумме 53 129,60 рублей по договору № 18 от 29.08.2011, введя ФИО42 №2 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №2 денежные средства на общую сумму 246 970,40 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

2) 08.09.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, договор передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №3 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 220 000 рублей соответственно на основании ПКО №20 от 08.09.2011 и №20 от 08.09.2011.

10.10.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, договор передачи личных сбережений № б/н от 10.10.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный».

10.10.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2011 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011. В этот же день 

ФИО42 №3 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 25 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 10.10.2011.

15.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО33, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 4 от 15.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011. В этот же день 

ФИО42 №3 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 35 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 15.11.2011.

07.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 43 от 07.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011. В этот же день ФИО42 №3 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 35 000 рублей соответственно на основании ПКО № 1 от 07.03.2012.

09.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 50 от 09.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011. В этот же день ФИО33 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 25 000 рублей соответственно на основании ПКО №185 от 09.05.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №3 лишь часть процентов: 10.10.2011 в сумме 4308,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011, введя ФИО42 №3 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №3 денежные средства на общую сумму 335 792,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму. 

3) 20.09.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 22 от 20.10.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 200 000 рублей соответственно на основании ПКО №22 от 20.09.2011 и №22 от 20.09.2011.

20.10.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 2 от 20.10.2011 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011. В этот же день 21.10.2011 ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 21.10.2011.

21.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 5 от 21.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011 и дополнительное соглашение № 17 от 21.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011. В этот же день ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 21.11.2011.

21.02.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 37 от 21.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011. В этот же день ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 21.02.2012.

21.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 51 от 21.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011. В этот же день ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №127 от 21.03.2012.

20.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 66 от 20.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011. В этот же день ФИО42 №4 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №285 от 20.07.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №4 лишь часть процентов: 21.10.2011 в сумме 3916,00 рублей, 21.11.2011 в сумме 4308,00 рублей, 21.12.2011 в сумме 4700,00 рублей, 21.02.2012 в сумме 10 182,00 рублей, 21.03.2012 в сумме 5280,00 рублей, 20.07.2012 в сумме 16 450,00 рублей. Всего в общей в сумме 44 836,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 22 от 20.09.2011, введя ФИО42 №4 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №4 денежные средства на общую сумму 255 264,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

4) 27.09.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №5, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 23 от 27.09.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №5 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 60 000 рублей соответственно на основании ПКО №23 от 27.09.2011 и №23 от 27.09.2011.

ФИО22, продолжая свои совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, взятые на себя обязательства перед ФИО42 №5 не исполнила, и таким образом они похитили полученные от ФИО42 №5 денежные средства, причинив тем самым причинив последнему материальный ущерб в общую сумму 60 100 рублей.

5) 17.10.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №12, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 27 от 17.10.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». 27.10.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №12 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 200 000 рублей соответственно на основании ПКО №27 от 27.10.2011 и №27 от 27.10.2011.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №12 лишь часть процентов: 18.01.2012 в сумме 11 748,00 рублей, 18.04.2012 в сумме 10 400,00 рублей. Всего в общей в сумме 22 148,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 27 от 17.10.2011, введя ФИО42 №12 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №12 денежные средства на общую сумму 177 952,00 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в указанном размере.

6) 03.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №33 от 03.11.2011 и №33 от 03.11.2011.

09.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 3 от 09.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 30 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 09.11.2011.

05.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 9 от 05.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 40 000 рублей соответственно на основании ПКО №91 от 05.12.2011.

16.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 4 от 16.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 40 000 рублей соответственно на основании ПКО №100 от 16.12.2011.

10.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 23 от 10.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО34 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №2 от 10.01.2012.

13.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 25 от 13.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №7 от 13.01.2012.

20.02.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 34 от 20.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 180 000 рублей соответственно на основании ПКО №18 от 20.02.2012.

07.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 44 от 07.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №1 от 07.03.2012.

05.04.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 47 от 05.04.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 35 000 рублей соответственно на основании ПКО №140 от 05.04.2012.

27.04.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 49 от 27.04.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 35 000 рублей соответственно на основании ПКО №177 от 27.04.2012.

25.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 56 от 25.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей соответственно на основании ПКО №213 от 25.05.2012.

04.06.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 58 от 04.06.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №215 от 04.06.2012.

29.06.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 61 от 29.06.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 30 000 рублей соответственно на основании ПКО №6,7 от 29.06.2012.

09.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 62 от 09.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №249 от 09.07.2012.

06.08.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 69 от 06.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011. В этот же день ФИО42 №6 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 40 000 рублей соответственно на основании ПКО №292 от 06.08.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО156 лишь часть процентов: 05.11.2011 в сумме 979,00 рублей, 10.01.2012 в сумме 2337,00 рублей, 06.02.2012 в сумме 2996,00 рублей, 07.03.2012 в сумме 3133,00 рублей, 05.04.2012 в сумме 6649,00 рублей, 04.05.2012 в сумме 6846,00 рублей, 04.06.2012 в сумме 8610,00 рублей, 09.07.2012 в сумме 9704,00 рублей, 06.08.2012 в сумме 10183,00 рублей, 04.09.2012 в сумме 9938,00 рублей. Всего в общей в сумме 61 375,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011, введя ФИО42 №6 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №6 денежные средства на общую сумму 518 725,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

7) 09.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено ФИО42 №7, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №7 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 220 000 рублей соответственно на основании ПКО №35 от 09.11.2011 и №35 от 09.11.2011.

08.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №7, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 11 от 08.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011. 

12.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №7, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 12 от 12.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011. В этот же день ФИО42 №7 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 190 000 рублей соответственно на основании ПКО №95 от 12.12.2011.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №7 лишь часть денежных средств 08.12.2011 в сумме 20 000 рублей по дополнительному соглашению № 11 от 08.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011, введя ФИО42 №7 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО42 №7 денежные средства на общую сумму 390 100,00 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

8) 10.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 60 000 рублей.

23.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 19 от 23.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 112 000 рублей.

10.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 22 от 10.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 28 000 рублей.

07.02.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 32 от 07.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей.

27.02.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение от 27.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей.

21.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 54 от 21.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 250 000 рублей соответственно на основании ПКО №206 от 21.05.2012.

11.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО72, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 63 от 11.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 36 от 10.11.2011. В этот же день ФИО72 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 110 000 рублей соответственно на основании ПКО №256 от 11.07.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО72 лишь часть процентов: 23.12.2011 в сумме 1175,00 рублей, 10.01.2012 в сумме 2418,00 рублей, 14.02.2012 в сумме 4079,00 рублей, 13.03.2012 в сумме 4079,00 рублей, 18.04.2012 в сумме 5626,00 рублей, 10.05.2012 в сумме 200,00 рублей, 14.06.2012 в сумме 5625,00 рублей, 11.07.2012 в сумме 10 869,00 рублей, 13.08.2012 в сумме 13 023,00 рублей, 17.09.2012 в сумме 13 023,00 рублей. Всего в общей сумме 60 117 рублей, введя ФИО72 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО72 денежные средства на общую сумму 599 883,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

9) 14.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 37 от 14.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №8 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 120 000 рублей соответственно на основании ПКО №37 от 14.11.2011 и №37 от 14.11.2011.

16.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 26 от 16.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 37 от 14.11.2011. В этот же день ФИО42 №8 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 80 000 рублей соответственно на основании ПКО №8 от 16.01.2012.

16.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 72 от 16.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 37 от 14.11.2011. 04.09.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №8 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 300 000 рублей соответственно на основании ПКО №323 от 04.09.2012.

ФИО22, продолжая свои совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, взятые на себя обязательства перед ФИО42 №8 не исполнила, и таким образом ФИО14 (ФИО25) совместно с ФИО22 похитили полученные от ФИО42 №8 денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 500 100 рублей.

10) 29.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №9, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО42 №9 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей, и 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №87 от 29.11.2011, №88 от 29.11.2011, №89 от 29.11.2011.

16.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №9, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 13 от 16.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011. В этот же день ФИО42 №9 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №99 от 16.12.2011.

25.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №9, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 29 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011. 

21.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №9, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 55 от 21.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011. В этот же день ФИО42 №9 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №209 от 21.05.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО42 №9 лишь часть денежных средств 25.01.2012 в сумме 100 000 рублей по дополнительному соглашению № 29 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011, введя ФИО42 №9 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО42 №9 денежные средства на общую сумму 200 200, 00 рублей, причинив тем самым последней ущерб в указанном размере.

11) 28.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, являясь директором ООО Фирма «Партнер» (ИНН 

<

***>), находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, внесла наличные денежные средства в кассу офиса КПК «Союз Надежный» в сумме 100 рублей и 100 рублей, соответственно на основании ПКО №85 от 28.11.2011, №86 от 28.11.2011. 

Далее 29.11.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, являясь директором ООО Фирма «Партнер», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, заключила с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22, договор займа № 1 от 29.11.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №21 являясь директором 

<

данные изъяты> оплатила счет №1 от 29.11.2011, переведя на банковский счет №, принадлежащий КПК «Союз Надежный», открытый по адресу: 

<

...>, в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (после 28.03.2018 — Роскомснаббанк (ПАО)) денежные средства в сумме 200 000 рублей, соответственно на основании платежного поручения №266 от 29.11.2011.

31.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, являясь директором 

<

данные изъяты> находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2012 к договору займа № 1 от 29.11.2011. В этот же день ФИО42 №21 являясь директором 

<

данные изъяты> оплатила счет №1 от 29.11.2011, переведя на банковский счет №, принадлежащий КПК «Союз Надежный», открытый в ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (после 28.03.2018 - Роскомснаббанк (ПАО)) по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, соответственно на основании платежного поручения №72 от 31.07.2012.

ФИО22, продолжая свои совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, взятые на себя обязательства перед ООО Фирма «Партнер» не исполнили и похитили полученные от ООО Фирма «Партнер» денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 700 200 рублей.

12) 14.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №10, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО36 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей, 28 000 рублей соответственно на основании ПКО №96 от 14.12.2011 и №97 от 14.12.2011, №98 от 14.12.2011.

19.06.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №10, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 60 от 19.06.2012 к договору передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011. В этот же день ФИО42 №10 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 15 000 рублей соответственно на основании ПКО №223 от 19.06.2012.

17.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО157., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 64 от 17.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011. В этот же день ФИО158 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 35 000 рублей соответственно на основании ПКО №282 от 17.07.2012.

23.08.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №10, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 71 от 23.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011. В этот же день ФИО42 №10 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 22 000 рублей соответственно на основании ПКО №311 от 23.08.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, согласно отведённой ей преступной роли, придавая правомерность своим преступным действиям, вернула ФИО42 №10 лишь часть процентов: 15.03.2012 в сумме 1330,00 рублей, 19.06.2012 в сумме 1258,00 рублей, 17.07.2012 в сумме 480,00 рублей, 23.08.2012 в сумме 872,00 рублей. Всего в общей в сумме 3940,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011, введя ФИО42 №10 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО25 похитили путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО42 №10 денежные средства на общую сумму 96 260,00 рублей, причинив тем самым последнему ущерб в указанном размере.

13) 21.12.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №11, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 43 от 21.12.2011, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО38 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №102 от 21.12.2011, №103 от 21.12.2011, №104 от 21.12.2011.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО25 преступные действия, действуя совместно и согласованно, придавая правомерность своим преступным действиям, вернула ФИО42 №11 лишь часть процентов: 23.01.2012 в сумме 150,00 рублей, 09.04.2012 в сумме 300,00 рублей, 21.05.2012 в сумме 289,00 рублей. Всего в общей в сумме 739,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 43 от 21.12.2011, введя ФИО42 №11 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили у ФИО38 денежные средства на общую сумму 9461,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

14) 17.01.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО73, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 46 от 17.01.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО73 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 700 000 рублей соответственно на основании ПКО №9 от 17.01.2012, №10 от 17.01.2012, №10 от 17.01.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, придавая правомерность своим преступным действиям, вернула ФИО73 лишь часть процентов: 20.02.2012 в сумме 11 083,00 рублей, 19.03.2012 в сумме 11 036,00 рублей, 18.04.2012 в сумме 10 032,00 рублей, 18.05.2012 в сумме 10 033,00 рублей, 18.06.2012 в сумме 10 367,00 рублей, 18.07.2012 в сумме 10 032,00 рублей, 21.08.2012 в сумме 10 367,00 рублей, 18.09.2012 в сумме 10 367,00 рублей. Всего в общей в сумме 83 317,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 46 от 17.01.2012, введя ФИО73 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО73 денежные средства на общую сумму 616 883,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

15) 05.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО74, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 47 от 05.03.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО74 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №1 от 05.03.2012, №2 от 05.03.2012, № 3 от 05.03.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО74 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 100 200 рублей.

16) 06.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №14 находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений №48 от 06.03.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №14 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 25 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 06.03.2012, №б/н от 06.03.2012, № б/н от 06.03.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №14 не исполнили и похитили полученные от нее денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в общей сумме 25 200 рублей.

17) 06.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО62 Ш.С., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 49 от 06.03.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО62 Ш.С. внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 25 000 рублей соответственно на основании ПКО №б/н от 06.03.2012, №б/н от 06.03.2012, № б/н от 06.03.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №15 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 25 200 рублей.

18) 14.03.2011 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №16, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО75 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №113 от 14.03.2012, №114 от 14.03.2012, №114 от 14.03.2012.

13.04.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 48 от 13.04.2012 к договору передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012. В этот же день ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 77 000 рублей соответственно на основании ПКО №147 от 13.04.2012.

12.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 53 от 12.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012. В этот же день ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО1, внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №198 от 12.05.2012.

13.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 64 от 13.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012. В этот же день ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 13 000 рублей соответственно на основании ПКО №259 от 13.07.2012.

17.09.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 74 от 17.09.2012 к договору передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012. В этот же день ФИО76 представляя интересы ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 15 000 рублей соответственно на основании ПКО №340 от 17.09.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, вернула ФИО76 - представителю ФИО42 №16 по доверенности, оформленной ФИО22, лишь часть процентов: 31.05.2012 в сумме 2229,00 рублей, 13.07.2012 в сумме 1993,00 рублей, 31.07.2012 в сумме 1548,00 рублей. Всего в общей в сумме 5770,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012, введя ФИО42 №16 и ФИО76 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО42 №16 денежные средства на общую сумму 119 430 рублей, причинив тем самым последней ущерб в указанном размере.

19) 26.03.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №17, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 51 от 26.03.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО39 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 70 000 рублей соответственно на основании ПКО №128 от 26.03.2012, №129 от 26.03.2012, №130 от 26.03.2012.

13.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №17, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 59 от 13.07.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №17 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 130 000 рублей, соответственно на основании ПКО №258 от 13.07.2012.

18.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №17, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 65 от 18.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 59 от 13.07.2012. В этот же день ФИО42 №17 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 30 000 рублей соответственно на основании ПКО №284 от 18.07.2012.

Продолжая свои совместными преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №17 не исполнили и похитили полученные от нее денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в общей сумме 230 200 рублей.

20) 05.04.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО51 А.А., находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 52 от 05.04.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО51 А.А. внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №137 от 05.04.2012, №138 от 05.04.2012, №139 от 05.04.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №18 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 100 200 рублей.

21) 18.04.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №19, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО42 №19 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 50 000 рублей соответственно на основании ПКО №156 от 18.04.2012, №157 от 18.04.2012, № 158 от 18.04.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №19 не исполнили и похитили полученные от нее денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в общей сумме 50 200 рублей.

22) 10.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №20, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 54 от 10.05.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №20 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 100 000 рублей соответственно на основании ПКО №193 от 10.05.2012, №194 от 10.05.2012, № 194 от 10.05.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №20 не исполнили и похитили полученные от нее денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в общей сумме 100 200 рублей.

23) 23.05.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 55 от 23.05.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №21 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 200 000 рублей соответственно на основании ПКО №210 от 23.05.2012, №211 от 23.05.2012, № 212 от 23.05.2012.

31.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 68 от 31.07.2012 к договору передачи личных сбережений №55 от 23.05.2012. В этот же день ФИО160 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей, соответственно на основании ПКО №289 от 31.07.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №21 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 250 200 рублей.

24) 07.06.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №22, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, договор передачи личных сбережений № 56 от 07.06.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №22 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 50 000 рублей соответственно на основании ПКО №33 от 07.06.2012, №34 от 07.06.2012, №35 от 07.06.2012.

08.06.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 59 от 08.06.2012 к договору передачи личных сбережений № 56 от 07.06.2012. В этот же день ФИО42 №22 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 50 000 рублей соответственно на основании ПКО №36 от 08.06.2012.

09.08.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №22, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, дополнительное соглашение № 70 от 09.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 56 от 07.06.2012. В этот же день ФИО42 №22 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 10 000 рублей соответственно на основании ПКО №296 от 09.08.2012.

ФИО22, осуществляя совместные с ФИО14 (ФИО25) преступные действия, действуя совместно и согласованно, придавая правомерность своим преступным действиям, вернула ФИО42 №22 лишь часть процентов: 09.08.2012 в сумме 3040,00 рублей по договору передачи личных сбережений № 56 от 07.06.2012, введя ФИО42 №22 в заблуждение относительно возможности последующей выплаты денежных средств в полном объеме.

Своими совместными преступными действиями ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) похитили путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО42 №22 денежные средства на общую сумму 107 160,00 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в указанном размере.

25) 17.07.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №25, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 60 от 17.07.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №25 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 150 000 рублей соответственно на основании ПКО №260 от 17.07.2012, №261 от 17.07.2012, № 262 от 17.07.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №25 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 150 200 рублей.

26) 07.08.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №23, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 61 от 07.08.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». После чего ФИО42 №23 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 100 рублей и 200 000 рублей соответственно на основании ПКО №293 от 07.08.2012, №294 от 07.08.2012, №295 от 07.08.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №23 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 200 200 рублей.

27) 28.08.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №24, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22 договор передачи личных сбережений № 65 от 28.08.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №24 внес в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей и 20 000 рублей соответственно на основании ПКО №320 от 28.08.2012, №321 от 28.08.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ФИО42 №24 не исполнили и похитили полученные от него денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последнему материальный ущерб в общей сумме 200 100 рублей.

28) 10.09.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ИП ФИО42 №1, в лице представителя ФИО42 №21 по доверенности № 

<

адрес>6, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение о надежности и безопасности вложения своих денежных средств, заключил с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО22, договор передачи личных сбережений № 66 от 10.09.2012, став пайщиком данного КПК «Союз Надежный». В этот же день ФИО42 №21 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 рублей, 10 000 рублей, 90 000 рублей соответственно на основании ПКО №329 от 10.09.2012, №330 от 10.09.2012, №331 от 10.09.2012.

14.09.2012 в рабочее время, точное время не установлено, ФИО42 №21, действующая по доверенности № 

<

адрес>6 в интересах ИП ФИО42 №1, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая верить в надежность и безопасность вложения своих денежных средств, заключила с КПК «Союз Надежный», в лице председателя правления ФИО1, дополнительное соглашение № 73 от 14.09.2012 к договору передачи личных сбережений №66 от 10.09.2012. В этот же день ФИО42 №21 внесла в кассу офиса КПК «Союз Надежный» денежные средства в сумме 100 000 рублей, соответственно на основании ПКО №332 от 14.09.2012.

Продолжая свои совместные преступные действия, ФИО22 и ФИО14 (ФИО25) взятые на себя обязательства перед ИП ФИО42 №1 не исполнили и похитили полученные денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб в общей сумме 200 100 рублей.

ФИО22, являясь учредителем и председателем правления КПК «Союз Надежный», по предварительному сговору с ФИО14 (ФИО25), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обязательства перед вышеуказанными гражданами в виде возврата денежных средств и процентов за пользование ими не исполнили, полученные денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив перечисленным выше гражданам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 560 637,40 рублей.

В отношении ФИО22 уголовное преследование прекращено отдельным постановлением в связи на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В судебном заседании подсудимый ФИО14 вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что с Алиной он знаком с института. После окончания института Алина обратилась к нему с просьбой о трудоустройстве, но то, что он ей предлагал, ей не подходило. Потом Алина решила открыть потребительский кооператив, сказав, что все прочитала про кооперативы, что там можно собирать взносы с одних людей и раздавать их другим. Он ей сказал, что без залога деньги не вернут. Потом через некоторое время она предложила раздавать деньги через его ломбарды. Они занимали под 36% годовых, выдавали от 2-5% в день, выдавали под залог золота, то есть получалось от 180 до 720% годовых, то есть была высокая доходность. Ему было выгодно занимать под 36% и раздавать от 180%. Он сказали Алине, что если хочет пусть открывает, он чем сможет поможет. Она просила 200 тысяч на открытие, ей нужно было минимально на аренду, какую-то рекламу. Он ей занял 200 тысяч. Она начала работать, начали с ней сотрудничать, брали у нее деньги под 36%, она платила 20-25% людям. Они работали с осени 2011 года, не так долго, около полугода, до февраль-март 2012 года. В этот период он развелся с женой и решил уехать в Таиланд. Он уехал в Таиланд в конце 2011 года. Параллельно около 3-4 месяца управлял ломбардами, управлял своими управляющими компаниями чрез Интернет. Ломбард требовал очень большое внимание. У него там были партнеры, инвесторы. Когда он приехал в апреле 2012 года, ему предложили выйти из состава. У него было в кассе залоговых денег 5-6 миллионов своих и около 2 миллионов оценили предприятие, то есть за 8 миллионов он продал ломбард основной на ФИО44. Второй Ломбард на Гурьевской базе, там сумма была меньше около двух миллионов. В апреле или в мае 2012 года собирались он, ФИО50, Алина Чанышева и делали сверку. Полностью посчитали сумму, которую брали у кооператива, в присутствии нового собственника, в присутствии ФИО50, они эту сумму полностью, целиком выплатили кооперативу. Алина задавала вопросы, что ей делать, так как она начала только прибыль подучать, Он ей сказал, чтобы работала с кем-нибудь другим. Он не знаем с кем она работала и сотрудничала после этого. Примерно через два месяца она сказал, что не может раздать всю сумму. Он в этот момент в Таиланде уже открывал ресторан. Потом через 4-5 месяцев началась история что ей кто-то что-то не выплачивал, она ему звонит постоянно, что ей нужны деньги. А у него шло строительство. Она приехала через какое-то время. Она приехала, он ей сказал, что у него строительство ресторана, через месяц открытие, как он выдаст деньги, у него есть в кассе 200 тысяч рублей, но, если он сейчас их выдаст, у него работа остановится. Все суммы, которые брали, полностью учитывались в журнале ломбарда. На них на все были составлены расходно-кассовые ордера. Следствием все документы были утеряны, есть протокол о том, что они были изъяты из ломбарда, о чем мне сообщалось. 

Вина ФИО14 в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно

Показаниями потерпевшего ФИО42 №2 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он вкладывал в кооператив «Союз Надежный денежные средства – 300 000 рублей. Сначала получал проценты, потом все прекратилось. Ущерб ему причинен на сумму 246970 рублей 40 копеек.

Показаниями потерпевшей ФИО42 №9 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в 2011 году она увидела объявление о потребительском кооперативе и захотела увеличить имеющиеся денежные средства. Она пришла в кооператив, где была ФИО2, которая ей все рассказала, и она вложила 200 000 рублей. Впоследствии кооператив закрылся, деньги ей не вернули.

Показаниями потерпевшего ФИО42 №6 данными входе судебного заседания из которых следует, что в 2011 году он увидел рекламу кредитного кооператива «Союз надежный» после чего начал вкладывать туда деньги. Впоследствии придя в кооператив осенью 2012 года, обнаружил, что он закрыт. Ущерб, причиненный ему по его подсчетам, составляет 518 725 рублей, если он правильно посчитал.

Показания потерпевшей ФИО42 №16 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она хотела немного заработать и внесла денежные средства в кооператив «Союз Надежный», в итоге деньги ей не вернули.

Показаниями потерпевшего ФИО42 №10 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что о потребительском кооперативе он узнал из объявления в газете. Придя в кооператив, его встретила ФИО2, которая ему все рассказала, и он внес денежные средства. Впоследствии кооператив закрылся, денежные средства ему не вернули.

Показаниями потерпевшей ФИО42 №21 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в 2011 году она была руководителем ООО Фирма «Партнер», и чтобы сохранить деньги, так как по банкам процент был маленький, было принято решение вложить их в потребительский кооператив. Она заключила договор, через организацию перечислила деньги. ФИО40 ей очень понравилась, располагала к себе. Через некоторое время она пришла и положила свои деньги, так же у неё была приятельница ИП ФИО42 №1 и она тоже вложила деньги. У неё были две суммы по перечислению с организации и одна сумма лично от неё. В итоге кооператив закрылся, деньги не вернули.

Показаниями потерпевшей ФИО42 №17 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она по телевизору увидела рекламу, в которой говорилось, что потребительский кооператив «Союз Надежный» принимает вклады от граждан под 25% годовых. Она в целях увеличения своих накоплений 26.03.2012 пришла в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу: 

<

...>, где ее встретила директор кооператива Чанышева А.М., также в помещении офиса находилась девушка, которая просто сидела за соседним столом. Чанышева А.М. убедила её в том, что кооператив надежный застрахован от банкротства и показывала при этом различные страховые документы. 26.03.2012 года она заключила с директором КПК «Союз Надежный» двухсторонний Договор передачи личных сбережений №51 от 26.03.2012 г., согласно которого она передала ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, затем 100 рублей членский взнос и денежные средства в сумме 70 000 рублей. На имя её имя Чанышевой А.М. была заведена книжка «Пайщика», в которую Чанышева А.М. сделала запись о внесении 70 200 рублей. Затем Чанышева А.М. напечатала на компьютере квитанции к приходному кассовому ордеру № 128,129,130 в которых прописала, что она внесла 70 200 рублей. 

13.07.2012 она снова пришла КПК «Союз Надежный» и сказала, что хочет довнести денежные средства. Чанышева А.М. составила «Договор передачи личных сбережений №59» от 13.07.2012, и она передала Чанышевой А.М. денежные средства в сумме 130 000 рублей, после чего Чанышева А.М. выписала ей квитанцию №258 от 13.07.2012 года. 18.07.2012 она снова пришла в КПК «Союз Надежный», и внесла еще 30 000 рублей, после чего Чанышева А.М. выписала ей квитанцию № 284 от 18.07.2012 года. После чего Чанышева А.М. сказала ей, чтобы она пришла за своими деньгами и процентами в феврале месяце 2013 года. 06.01.2013 она позвонила по телефону в КПК «Союз Надежный», но ей никто не ответил, она подумала, что выходные. После чего она 15.01.2013 пошла в офис КПК «Союз Надежный», и на двери офиса увидела объявление, в котором было изложено, чтобы вкладчики КПК «Союз Надежный» обращались по телефонам, которые были указаны и по адресу: 

<

...>. После чего она поехала по данному адресу и написала заявление. Всего она внесла в КПК «Союз Надежный» 230 000 рублей. /л.д. 87-89 том 7/

Показаниями потерпевшей ФИО42 №12 оглашёнными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в начале октября месяца 2011 года она прочитала в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 25 % годовых. 17 октября 2011 года она пришла в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где ее встретила директор кооператива Чанышева А.М. которая составила двухсторонний «Договор передачи личных сбережений № 27» от 17.10.2011 г., согласно которого она передала ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, затем передала деньги в сумме 200 000 рублей. После чего ей выдали ее экземпляр договора передачи личных сбережений № 27, который был заключен на 1 год, и далее были выданы две квитанции к приходному кассовому ордеру № 27 на сумму 100 рублей и 200 000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Чанышева А.М. также завела книжку пайщика, в которой сделала запись о внесенной сумме. Она два раза приезжала в офис к Чанышевой А.М., первый раз 18.01.2012 года и получила проценты в сумме 11 748 рублей, второй раз 18.04.2012 года и получила проценты в сумме 10 400 рублей. Затем в очередной раз в июле месяце 2012 года она позвонила и сказала, что хочет сныть проценты, а ей девушка ответила, что у них проценты снимать нельзя, на что она ответила девушке, что у нее договоренность с Чанышевой А.М. о снятии ею процентов. Через некоторое время она снова ползвонила в офис, но телефон не отвечал, после чего она поехала в офис и узнала, что ее обманули, на двери было написано объявление, в котором был указан адрес, куда обращаться вкладчикам. После чего она обратилась в полицию. В результате у неё было похищено 200 000 рублей. /л.д. 101-102 том 7/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №25 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в июле месяце 2012 года он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 14,8 % годовых. Он в целях увеличения своих накоплений 17 июля 2012 года приехал в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М., и сказал, что хочет внести свои сбережения в сумме 150 000 рублей. После чего Чанышева А.М. составила двухсторонний «Договор передачи личных сбережений №60» от 17.07.2012, согласно которого ФИО46 передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, затем 100 рублей паевый взнос, затем передал деньги в сумме 150 000 рублей. Чанышева А.М. выписала три квитанции к приходному кассовому ордеру № 260 на сумму 100 рублей, № 261 на сумму 100 рублей, №262 на сумму 150 000 рублей, в которых поставила свою подпись и стоял оттиск синей печати. Также быта заведена книжка пайщика, в которую была сделана запись о внесении денег в сумме 150 000 рублей. Через некоторое время ему позвонили сотрудники полиции и вызвали для дачи показаний. В результате у него похищено 150 000 рублей. /л.д. 126-127 том 7/

Показаниями представителя потерпевшего ФИО42 №25 – ФИО123 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что ранее она проживала совместно со своим супругом ФИО42 №25, который 27 апреля 2018 года скончался. Так в летний период времени 2012 года ее супруг для того, чтобы увеличить свои накопления решил внести свои сбережения в сумме около 150 200 рублей в кредитно-потребительский кооператив, она была против данной идеи, но Яудат ее не послушал и все же вложил указанные денежные средства. Спустя несколько лет после внесения указанных денежных средств Яудат показывал ей документы, а именно три квитанции к приходному кассовому ордеру, книжку пайщика и документ подтверждающий, что ее супруг передал свои личные сбережения третьим лицам, кому именно в настоящее время сказать не может так как не помнит. Как ей стало известно позже от Яудата никаких процентов и обратно внесенные денежные средства он не получил, как он сам ей говорил, его обманули. /л.д. 142-144 том 7/

Показаниями потерпевшего ФИО72 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в марте месяце 2011 года он по объявлению в газете увидел рекламу, в которой говорилось, что кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный» принимает вклады от граждан под 25 % годовых. Он в целях увеличения своих накоплений в мае месяце 2011 года пришел в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М. которая заключила с ФИО72 двухсторонний договор и он вложил 25 000 рублей, через три месяца он снял все деньги с процентами. То есть получил 25 500 рублей, после чего Чанышева А.М. закрыла книжку пайщика.

10.11.2011 он заключил с директором КПК «Союз Надежный» двухсторонний Договор передачи личных сбережений №36 от 10.11.2011, согласно которого он передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив и денежные средства в сумме 60 000 рублей. На его имя Чанышевой А.М. была заведена книжка пайщика, в которую Чанышева А.М. сделала запись о внесении им 60 000 рублей.

23.12.2011 он пришел и получил проценты в сумме 1175 рублей, а также он в тот же день вложил 112 000 рублей. Чанышева А.М. составила дополнительное соглашение № 19 от 23.12.2011 и сделала запись в книжку. 

10.01.2012 он пришел и получил проценты в сумме 2418 рублей, а также он в тот же день вложил 28 000 рублей. Чанышева А.М. составила дополнительное соглашение № 22 от 10.01.2012 и сделала запись в книжку. 

07.02.2012 он пришел и вложил 50 000 рублей. Чанышева А.М. составила дополнительное соглашение № 32 от 14.02.2012 г. и сделала запись в книжку. 

14.02.2012 он пришел и получил проценты в сумме 4079 рублей. 

27.02.2012 он пришел и вложил 50 000 рублей. Чанышева А.М. составила дополнительное соглашение № 39 от 27.02.2012 и сделала запись в книжку.

13.03.2012 он пришел и получил проценты в сумме 4079 рублей. 18.04.2012 он пришел и получил проценты в сумме 5626 рублей. 10.05.2012 он пришел и получил проценты в сумме 200 рублей.

21.05.2012 он заключил с директором КПК «Союз Надежный» дополнительное соглашении № 54 от 21.05.2012 г. и внес 250 000 рублей. Затем Чанышева А.М. напечатала на компьютере квитанцию, к приходному кассовому ордеру, в которой поставила свою подпись и печать, экземпляр дополнительного соглашения передала ему.

14.06.2012 он пришел и получил проценты в сумме 5625 рублей.

11.07.2012 он пришел и получил проценты в сумме 10 869 рублей и заключил с директором КПК «Союз Надежный» дополнительное соглашении № 63 от 11.07.2012 и внес 110 000 рублей. Затем Чанышева А.М. напечатала на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой она поставила свою подпись и печать.

13.08.2012 он пришел и получил проценты в сумме 13 023 рубля. 17.09.2012 он пришел и получил проценты в сумме 13 023 рубля и дополнил свой вклад до 665 000 рублей. 

ФИО25 он видел всего 2 раза, но он не знал, что он всем руководит.

В конце сентября 2012 года он пришел чтобы получить проценты, но в офисе никого не было и он подумал, что Чанышева А.М. в отпуске, а затем пришел снова и уже на двери висело объявление из отдела Экономической Безопасности, в котором было изложено, чтобы вкладчики КПК «Союз Надежный» обращались по телефонам, которые были указаны и по адресу 

<

...>. После чего он поехал по данному адресу и написал заявление.

Всего он внес свои сбережения в КПК «Союз Надежный» в размере 665 000 рублей. /л.д. 168-170 том 7/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №3 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в июне месяце 2011 года он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 25 % годовых. 8 сентября 2011 года он пришел в офис КПК «СоюзНадежный», расположенный по адресу 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М., также в помещении офиса находился мужчина, его данных он не знает, мужчина объяснял ему, куда будут вложены его сбережения и где они будут вращаться и преумножаться. Он сказал, что хочет внести свои сбережения в сумме 220 000 рублей и заключил с директором КПК «Союз Надежный» Чанышевой А.М. двухсторонний Договор передачи личных сбережений №20 от 08.09.2011, согласно которого он передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, ему насчитали, что он должен внести паевой взнос в сумме 17 600 рублей, объяснив, что вносимые им денежные средства распределяются следующим образом: 92 % от вносимой суммы, то есть 202400 рублей вносятся на его лицевой счет, а за пользование указанными денежными средствами начисляются проценты по ставке 27,7% годовых и 8% от вносимой им суммы, то есть 17 600 рублей вносятся в виде добровольного паевого взноса. После чего ему выдали его экземпляр договора передачи личных сбережений №20, который был заключен на 1 год, после чего ему были выданы две квитанции к приходному кассовому ордеру № 20 на сумму 100 рублей и 220 000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Также ему объяснили, что он сможет докладывать денежные средства в течении срока договора, но за 40 дней до истечения срока договора уже докладывать деньги нельзя.

10.10.2011 он снова пришел в КПК «Союз Надежный», где его встретила Чанышева А.М., и сказал ей, что хочет до внести денежные средства в сумме 25000 рублей. Чанышева А.М. составила Договор передачи личных сбережений без номера от 10.10.2011 г. и он передал Чанышевой А.М. денежные средства в сумме 25 000 рублей, также Чанышева А.М. сказала ему, что за первоначальный взнос у него набежали проценты в сумме 4308 рублей, и Чанышева А.М. выписала расходный кассовый ордер, в котором указала выдачу ему процентов по договору передачи личных сбережений, но деньги фактически она ему не выдала, а якобы зачислила их на его счет, внизу расходного кассового ордера он поставил свою подпись, Чанышева А.М. свою подпись не поставила, поставила только печать. Также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 25 000 рублей. Также было составлено Дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2011 г. к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011 г., а также составлен график выплаты процентов.

15.11.2011 он снова пришел в КПК «Союз Надежный» и внес еще 35000 рублей. Чанышева А.М. составила Дополнительное соглашение № 4 от 15.11.2011 г. к договору передачи личных сбежений № 20 от 08.09.2011 г., а также был составлен график выплаты процентов. Также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру, без номера, от 15.11.2011 на сумму 35 000 рублей. 

07.03.2012 он снова пришел в КПК «Союз Надежный» и внес еще 35000 рублей. Чанышева А.М. составила Дополнительное соглашение № 43 от 07.03.2012 г. к договору передачи личных сбережений №20 от 08.09.2011 г. Также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 07.03.2012 г. на сумму 35 000 рублей.

09.05.2012 он снова пришел в КПК «Союз Надежный» и внес еще 25000 рублей. Чанышева А.М. составила Дополнительное соглашение № 50 от 09.05.2012 г. к договору передачи личных сбережений №20 от 08.09.2011 г. Также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № 185 от 09.05.2012 г. на сумму 25 000 рублей.

Примерно 10.09.2012 ему на домашний телефон позвонила Чанышева А.М., которая сказала, что она занимается распродажей, и он стоит первый на очереди по получению всей вложенной им суммы с процентами. После чего через несколько дней он приехал в офис КПК «Союз Надежный», забрать свои денежные средства, но Чанышевой А.М. на месте не было, ему сказали, что Чанышева А.М. занята делами кооператива. Девушка, которая находилась в офисе подняла его документы и сказала, что в них написано, что он должен получить 398 000 рублей с процентами. Он сказал, что хочет забрать свои деньги, но девушка занервничала и сказала, что ей нужно идти и вышла, закрыв дверь. Через некоторое время он понял, что его обманули снова пошел в офис, но двери были закрыты, на двери было написано объявление, в котором был указан адрес куда обращаться вкладчикам. В результате у него похищено 340 000 рублей. /л.д. 192-194 том 7/

Показаниями потерпевшей ФИО42 №1 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что открывала вклад в КПК «Союз Надежный» от лица ИП «ФИО42 №1» и вносила денежные средства ФИО42 №21 по доверенности.

Денежные средства перечислялись со счета ИП «ФИО42 №1» 10.09.2012 в сумме 100 рублей – вступительный взнос, 10.09.2012 в сумме 10 000 рублей – паевой взнос, 10.09.2012 в сумме 90 000 рублей – по договору передачи личных сбережений, 14.09.2012 в сумме 100 000 рублей – дополнительный взнос к договору передачи личных сбережений.

Оригиналы документов, полученные ФИО42 №21 в КПК «Союз Надежный» хранились у ФИО42 №21, поскольку в КПК «Союз Надежный» она вкладывала свои личные сбережения и денежные средства ООО ФИРМА «Партнер», где она являлась директором. В настоящее время оригиналы документов по ИП «ФИО42 №1» не сохранились, в связи с чем предоставить их не представляется возможным. /л.д. 1-3 том 8/

Показания потерпевшего ФИО42 №15 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в декабре месяце 2012 года он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 25 % годовых. 6 марта 2012 года он со своей женой ФИО42 №14 пришел в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу: 

<

...>, где их встретила директор кооператива Чанышева А.М., также в помещении офиса находилась еще девушка, которая принимала деньги, они подумали, что это кассир кооператива. Чанышева А.М. говорила, куда будут вложены сбережения и где они будут вращаться и преумножаться, говорила, что у них есть ломбард, в который они вкладывают свои деньги, что если понадобятся деньги, то они смогут взять их в ломбарде и выплатить им, говорила, что ежеквартально он сможет получать проценты. Он сказал, что хочет внести свои сбережения в сумме 25 000 рублей. Он с женой решил, что он положит 25000 рублей своих сбережений и жена положит 25000 рублей своих сбережений. Он заключил с директором КПК «Союз Надежный» Чанышевой А.М. двухсторонний Договор передачи личных сбережений № 49 от 06.03.2012 г., согласно которого он передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, паевой взнос в сумме 100 рублей, вклад под 19,9% в сумме 25 000 рублей. После чего ему выдали его экземпляр договора передачи личных сбережений №49, который был заключен на 1 год, после чего ему были выданы три квитанции к приходному кассовому ордеру № 5,6,7 на сумму 100 рублей, 100 рублей и 25000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. 

Примерно в конце октября он начал звонить в кооператив, но ему никто не отвечал, после чего он поехал в кооператив и узнал, что офиса кооператива уже нет. После чего он обратился в полицию. В результате у него похищено 25 000 рублей. /л.д.108-109 том 8/

Показаниями потерпевшей ФИО42 №14 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в декабре месяце 2012 года она прочитала в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 25 % годовых. 6 марта 2012 года она со своим мужем ФИО47 пришли в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где их встретила директор кооператива Чанышева А.М., также в помещении офиса находилась еще девушка, которая принимала деньги, они подумали, что это кассир кооператива. Чанышева А.М. говорила, куда будут вложены её сбережения и, где они будут вращаться и преумножаться, говорила, что у них есть ломбард, в который они вкладывают свои деньги, что если понадобятся деньги, то они смогут взять их в ломбарде и выплатить им, говорила, что ежеквартально она сможет получать проценты. Она сказала, что хочет внести 25 000 рублей. Она с мужем решила, что положит 25 000 рублей своих сбережений и муж положит 25 000 рублей своих сбережений. 06.03.2012 она заключила с директором КПК «Союз Надежный» Чанышевой А.М. двухсторонний Договор передачи личных сбережений № 48 от 06.03.2012 г., согласно которого она передала Чанышевой А.М. сначала 100 рублей за вступление в кооператив, паевой взнос в сумме 100 рублей, вклад под 19,9% в сумме 25 000 рублей. После чего ей выдали ее экземпляр договора передачи личных сбережений № 48, который был заключен на 1 год, после чего ей были выданы три квитанции к приходному кассовому ордеру № 1,2,3 на сумму 100 рублей, 100 рублей и 25000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Так же ей была выдана книжка пайщика, в которую Чанышева А.М. сделала запись о внесенных ею паевого, вступительного взноса и вклада в сумме 25 000 рублей.

Примерно в конце октября месяца её муж начал звонить в кооператив, но ему никто не отвечал, после чего он поехал в кооператив и узнал, что офиса кооператива уже нет. После чего она обратилась в полицию. В результате у нее похищено 25 000 рублей. /л.д. 14-15 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №18 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 25 % годовых. Он 5 апреля 2012 годв пришел в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М., также в помещении офиса находилась еще девушка, которая принимала деньги, он подумал, что это кассир кооператива. Чанышева А.М. говорила, куда будут вложены его сбережения и где они будут вращаться и преумножаться, говорила, что у них есть ломбард, в который они вкладывают свои деньги, что если понадобятся деньги, то они смогут взять их в ломбарде и выплатить. 5.04.2012 он заключил с директором КПК «Союз Надежный» Чанышевой А.М. двухсторонний Договор передачи личных сбережений № 52 от 05.04.2012 г., согласно которого он передал Чанышевой А.М. сначала 100 рублей за вступление в кооператив, паевой взнос в сумме 100 рублей, вклад под 19,9% в сумме 100 000 рублей. После чего ему выдали его экземпляр договора передачи личных сбережений № 52, который был заключен на 1 год, после чего были выданы три квитанции к приходному кассовому ордеру № 137,138,139 на сумму 100 рублей, 100 рублей и 100 000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Ему была выдана книжка пайщика, в которую Чанышева А.М. сделала запись о внесенных им паевого, вступительного взноса и вклада в сумме 100 000 рублей.

Примерно в середине декабря 2012 года он приехал в офис КПК «Союз Надежный», так как хотел еще вложить денежные средства, но офис был закрыт, на двери офиса висело объявление о том, что пайщикам КПК «Союз Надежный» необходимо обратиться по телефонам и также был указан адрес. После чего он обратился в полицию с заявлением. В результате у него похищено 100 000 рублей. /л.д. 31-32 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №5 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в сентябре 2011 года он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 20 % годовых. Он 27 сентября 2011 года приехал в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М., больше в офисе никого не было, Чанышева А.М. сказала, что вклад надежный, что деньги будут вложены в дело и будут вращаться и преумножаться. Чанышева А.М. говорила, что ежемесячно он сможет получать проценты, но процент будет меньше, а если он заключит договор на год, то процент будет больше. Он сказал, что хочет внести свои сбережения в сумме 60 000 рублей, после чего Чанышева А.М. составила двухсторонний Договор передачи личных сбережений №25 от 27.09.2011, согласно которого он передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, затем 100 рублей, затем передал деньги в сумме 60 000 рублей, Чанышева А.М. выписала две квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 на сумму 100 рублей и на сумму 60 000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Также была заведена книжка пайщика, в которую была сделана запись о внесении им паевого взноса в сумме 4800 рублей, а также сделана запись о внесении им вступительного взноса в сумме 100 рублей, также сделана запись о внесении им 55 200 рублей, хотя его взнос был 60 000 рублей. Договор был заключен с ним на 1 год. Спустя 1 год он пошел, чтобы забрать свои деньги, но в офисе никого не было, после чего он обратился в полицию с заявлением. В результате у него похищено 60 000 рублей. /л.д.60-61 том 8/

Показаниями представителя потерпевшего ФИО42 №5 – ФИО107 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что её отец вложил в потребительский кооператив 60 000 рублей которые ему впоследствии не вернули.

Показаниями потерпевшего ФИО74 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что примерно в конце февраля месяца 2012 года он прочитал в газете о том, что есть такой кредитно-потребительский кооператив «Союз Надежный», который принимает вклады от граждан под 19,9 % годовых. Он 5 марта 2012 года приехал в офис КПК «Союз Надежный», расположенный по адресу: 

<

...>, где его встретила директор кооператива Чанышева А.М., которая сказала, что они работают уже 3 года и все у них идет хорошо. Чанышева А.М. сказала, что вклад надежный, что деньги будут вложены в дело и будут вращаться и преумножаться. Чанышева А.М. говорила, что ежемесячно он сможет получать проценты, но процент будет меньше, а если он заключит договор на год, то процент будет больше. Также Чанышева А.М. сказала ему, что у них большой запас денег и они со всеми смогут рассчитаться. Он поверил ей и сказал, что хочет внести свои сбережения в сумме 100 000 рублей. После чего Чанышева А.М. составила двухсторонний Договор передачи личных сбережений № 47 от 05.03.2012 г., согласно которого он передал ФИО45 сначала 100 рублей за вступление в кооператив, затем 100 рублей членский взнос, затем передал деньги в сумме 100 000 рублей, Чанышева А.М. выписала три квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 на сумму 100 рублей, № 2 на сумму 100 рублей, № 3 на сумму 100 000 рублей, в которых поставила свою подпись Чанышева А.М. и стоял оттиск синей печати. Также была заведена книжка пайщика, в которую была сделана запись о внесении вступительного взноса в сумме 100 рублей, а также сделана запись о внесении им 100 000 рублей. Спустя полгода он начал звонить в кооператив, но никто не брал трубку, и он пришел в кооператив, где узнал, что в офисе никого нет, что все вкладчики оказались обманутыми, после чего он обратился в полицию с заявлением. /л.д.102-103 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №8 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он увидел рекламу о приеме сбережений под высокий процент, там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>. 14.11.2011 он пришел по указанному выше адресу, где его встретила девушка, которая представилась председателем правления КПК «Союз надежный» Чанышевой Алиной Маратовной. Он изъявил желание передать данному КПК денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве личных сбережений. Между ним и КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления Чанышевой А.М. был заключен договор передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011, согласно которого он передал денежные средства в сумме 120 000 рублей в виде личных сбережений сроком до 15.11.2012, то есть под ставку 25 % годовых. При этом Чанышева А.М. приняла у него денежные средства лично и оформила все документы: книжку пайщика, вышеуказанный договор. Также он оплатил вступительный взнос в размере 100 рублей, ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 14.11.2011 г.

При заключении договора между ними они обговорили, что он не будет получать проценты ежемесячно, он должен был прийти и получить свой вклад и начисленные в качестве процентов денежные средства 15.11.2012, по окончании срока договора о передаче личных сбережений №37 от 14.11.2011. 

16.01.2012 он вновь пришел в КПК «Союз надежный» и внес еще 80 000 рублей, между ним и КПК «Союз надежный» в лице председателя Чанышевой А.М. было заключено дополнительное соглашение №26 от 16.01.2012 к договору передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011. При этом денежные средства принимала у него лично Чанышева А.М. и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №8 от 16.01.2012 г. 

4.09.2012 года он пришел в офис КПК и внес еще 300 000 рублей. Чанышева А.М. составила дополнительное соглашение №72 от 04.09.2012 г. к заключенному ранее договору и приняла у него денежные средства в сумме 300 000 рублей, выдав при этом квитанцию к приходному кассовому ордеру №323 от 04.09.2012. Таким образом, общая сумма внесенных им в качестве личных сбережений денежных средств в КПК «Союз надженый» составила 500 000 рублей.

15.11.2012 года он, как и предполагалось согласно заключенному договору, пришел в офис КПК, чтобы получить свои сбережения, но обнаружил, что двери офиса КПК закрыты, данная организация там уже не работает. Также на дверях висело объявление, что всем вкладчикам данной организации необходимо обратиться по телефону МВД РБ. Далее он обратился с заявлением. /л.д. 176-178 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №4 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он увидел объявление о приеме сбережений в виде денежных средств, там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПП «Союз надежный». 19.09.2011 он пришел по вышеуказанному адресу где его встретила Чанышева Алина Маратовна, которая сказала, что его вклад будет застрахован, что они являются членами СРО, есть лицензия, что занимаются ломбардами, что сфера деятельности обширная, кроме того хотят заниматься выдачей автомобилей в кредит, что все их действия носят законный характер. На следующий день он пришел и заключил договор с КПК «Союз надежный» в лице председателя правления Чанышевой Алиной Маратовной, которая оформила все документы: книжку пайщика, договор передачи личных сбережений от 20.09.2011, взяли у него вступительный взнос 100 рублей, и денежные средства в размере 200 000 рублей. Они договорились, что он будет получать ежемесячно проценты от вложенных средств. Ежемесячно, в период времени с 20.09.2011 по 20.07.2012 он пополнял свой вклад, и к 20.07.2012 он составил 300 000 рублей. Он договорился, что 21.09.2012 он окончательно заберет все свои вложенные деньги с процентами (25 % годовых). Последний раз он видел Чанышеву А.М. 20.07.2012. Она сделала ему расчет на конец срока договора, по которому 21.09.2012 он должен был получить 317 758 рублей. Однажды, примерно в ноябре 2011, во время его очередного визита, он видел в офисе молодого человека, который пришел в обеденное время и оставался с Чанышевой в офисе. Чанышева представила его как сотрудника КПК «Союз надежный» и как второе лицо после нее, от сотрудника полиции он узнал, что его зовут Айрат. Когда он пришел в офис КПК «Союз надежный» 21 сентября 2012 года, он хотел забрать всю вложенную сумму, но двери офиса были закрыты. В итоге ему причинен имущественный ущерб на 300 000 рублей. /л.д.185-187 том 8/

Показаниями потерпевшей ФИО42 №7 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что в октябре 2011 года она увидела объявление о приеме сбережений под высокий процент (25%), там был указан адрес расположения организация: 450076 

<

...>, КПК «Союз Надежный», тел. 

<

***>, 246-54-48.

В конце октября 2011 года она пришла в офис КПК «Союз надежный» по адресу: 

<

...>. В офисе находились 2 человека – девушка, которая представилась председателем правления Чанышевой Алиной Маратовной и мужчина, который представился юристом организации ФИО20 Айратом. Далее Чанышева А.М. и ФИО57 показали ей все правоустанавливающие документы организации, заверили ее, что их деятельность законная, что они вступили в СРО, что ее вклад будет застрахован, у них есть сеть ювелирных ломбардов. ФИО57 дал ей номер своего сотового телефона 

<

***>, сказал, что можно звонить в любое время, даже предлагал подрабатывать в кооперативе в качестве их агента. 09.11.2011 она пришла по указанному выше адресу для передачи личных сбережений в КПК «Союз надежный». В офисе находилась председатель правления Чанышева А.М. Они заключили договор с КПК «Союз надежный» №35 от 09.11.2011г. о передаче личных сбережений, согласно которому она передала денежные средства в сумме 220 000. Денежные средства передала лично Чанышевой А.М. При этом Чанышева А.М. оформила книжку пайщика на ее имя, внесла туда все необходимые записи. Также она оплатила вступительный взнос в размере 100 рублей, паевой взнос в размере 100 рублей, ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру. 

12.12.2011 она вновь пришла в офис КПК «Союз надежный» и передала по дополнительному соглашению №12 от 12.12.2011 еще денежные средства в сумме 190 000 (сто девяноста тысяч) рублей. Чанышева А.М. её уверяла, что она не будет обманутой и будет получать ежемесячно проценты от вложенных денежных средств. 

Позже, она звонила на телефон Хабирьянова Айрата. Но отвечала Чанышева А.М., говорила, что его нет в городе Уфе, что он далеко за границей в командировке, пояснила, что не знает когда он приедет и дала ей свой личный телефон. В период времени с конца декабря 2011 года по октябрь 2012 года они часто созванивались с Чанышевой А.М., она поздравляла ее с праздниками, присылала открытки. В октябре 2012 года Чанышева перестала отвечать на ее телефонные звонки. Она забеспокоилась и приехала в офис на ул. ФИО48, 45/2, где увидела, что дверь опечатана, а сотрудники из соседнего офиса сказали ей, что на дверях есть телефон, куда можно обратиться, это был телефон МВД по РБ. Причиненный в результате мошенничества материальный ущерб на сумму 390 000 рублей является для нее значительной суммой. /л.д. 199-201 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО73 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он увидел объявление о приеме сбережений под высокий процент, был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПП «Союз надежный», номер тел.: 

<

***>, 246-54-48. 17.01.2012 он пришёл по указанному адресу и заключил договор с КПК «Союз надежный» в лице председателя правления Чанышевой Алины Маратовны, которая оформила все документы: книжку пайщика, договор передачи сбережений №46 от 17.01.2012, взяли у него паевой взнос в размере 100 рублей, вступительный взнос 100 рублей. ФИО49 объясняла ему, что эти деньги они у себя не держат, а будут вкладывать в банк. В ходе беседе она подтвердила, что он придет через месяц 18 февраля и получит проценты в размере 19,9 % годовых от вложенной суммы. Также она добавила, что он должен будет приходить ежемесячно 18 числа и получать указанные проценты. Не подозревая обмана, он отдал денежные средства в сумме 700 000 рублей в тот же день. Как и было оговорено, он ежемесячно получал обещанные 19,9 % годовых включая сентябрь 2012 года. 18 октября, он в очередной раз пришел за деньгами, которые хотел получить в качестве процентов, но дверь офиса была закрыта. Также может пояснить, что утром 18 октября, он позвонил на телефонный номер офиса и поговорил с неизвестным мужчиной. В процессе разговора он спросил, можно ли сегодня прийти за деньгами, на что последний ответил положительно, а когда он спросил, сможет ли услышать Алину или Алесю, которая работала в КПК «Союз надежный» за компьютером, связь с мужчиной прервалась. /л.д. 212-213 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №24 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в начале августа 2012 года он увидел объявление о приеме сбережений под высокий процент, там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>. 28 августа 2012 года он пришел по указанному выше адресу и заключил договор с КПК «Союз Надежный» в лице девушки, которая представилась, как ФИО30, с ее слов, работающая юристом в КПК «Союз Надежный» и сказала, что Чанышева Алина Маратовна, которая является председателем правления этой организации болеет. ФИО30 оформила все документы: книжку пайщика, договор передачи сбережений №65 от 28.08.2012 года, взяла у него вступительный взнос 100 рублей, паевой взнос 20 000 рублей и денежные средства в размере 180 000 рублей. Итого он отдал ей 200 100 рублей. Она уверила его, что вклад ее гарантирован, и он сможет в любой момент расторгнуть договор и забрать свои деньги. Во время разговора с ним она звонила по телефону и советовалась с кем-то по телефону. Кроме того, она объяснила ему, что у них есть страховка, что есть лицензия, работают они законно. Они пообещали ему, что он не будет обманутым и будет получать ежемесячно проценты вложенных средств на карточку ОАО «Сбербанк России», и он оставил им номер своей банковской карты. 

28 сентября 2012 года, согласно заключенного договора, он стал звонить в КПК «Союз надежный», чтобы они перечислили ему на банковскую карту исчисляемые проценты за пользование его личными средствами как пайщика, однако телефоны офиса не работали, на звонок никто не отвечал. Он пошел по вышеуказанному адресу, но офис кооператива оказался закрытым, на двери висело объявление с номерами телефонов МВД по РБ, он понял, что вкладчики кооператива оказались обмануты, и решил обратиться с заявлением в полицию. Причиненный имущественный вред на сумму 200 000 рублей является для него значительным. /л.д. 242-244 том 8/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №11 оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон, из которых следует, что он увидел рекламу на рекламном щите о приеме сбережений под высокий процент (18,9%), там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПП «Союз надежный». 21.12.2011 он пришел по вышеуказанному адресу и заключил договор с КПК «Союз надежный» в лице председателя правления Чанышевой Алиной Маратовной которая оформила все документы: книжку пайщика, договор передачи личных сбережений №43 от 21.12.2012, взяла у него вступительный взнос в размере 100 рублей, паевой взнос в размере 100 рублей, и денежные средства в размере 10 000 рублей, согласно договора. Чанышева А.М. объяснила ему, что у них есть лицензия, работают они законно, являются членами СРО, кроме того, они вкладывают деньги пайщиков в оборот, используют ломбарды. Между ними было оговорено, что он будет получать ежемесячно проценты от вложенных средств 18,9%. До 21 мая 2012 года он три раза получал выплату процентов по договору, позже он не приходил за процентами. 21.12.2012 он решил забрать вложенную сумму денег, но телефоны кооператива не отвечали, тогда он пошел, чтобы забрать всю вложенную сумму денег и увидел, что КПК «Союз надежный» больше нет, по данному адресу располагается другая организация, в связи с чем он обратился с заявлением в МВД по РБ. /л.д. 36-37 том 9/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №20 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что в начале мая 2012 года он увидел рекламу на стенде объявлений на остановке «Центральный рынок» о приеме сбережений под высокий процент (18,9%), там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПП «Союз надежный». 10.05.2012 он пришёл по указанному выше адресу и заключил договор передачи личных сбережений №54 с КПК «Союз надежный» в лице председателя правления, которая представилась Чанышевой Алиной Маратовной, которая встретила его лично в офисе этой организации и оформила все документы: книжку пайщика, договор, взяли у него паевой внос в размере 100 рублей, вступительный взнос – 100 рублей. При их беседе Чанышева А.М. подтвердила, что они вкладывают деньги бизнесменам и в ювелирные ломбарды, поэтому их вклады гарантированы, что он придет через месяц и получит проценты, в размере 19,9 % годовых. Не подозревая обмана, уверенный, что данная организация работает достаточно законно, он отдал 100 000 рублей, а через месяц 13.06.2012 он получил проценты в размере 1003 рубля. 13.07.2012 он получил проценты в сумме 1997 рублей, 15.08.2012 он получил проценты 1585 рублей и последний раз 11.09.2012 он получил проценты 1458 рублей. Выплаты процентов производились в офисе кооператива по адресу: 

<

...>, с записью в книжке пайщика №56. Позже 13.10.2012 года. когда он пришел за очередными процентами, дверь офиса оказалась закрытой, на ней висели гневные комментарии пайщиков в адрес Чанышевой А.М. Причиненный ему материальный ущерб на сумму 100 000 рублей является для него значительным. /л.д. 49-51 том 9/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №22 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он увидел объявление во дворе на рекламном щите о приеме сбережений в виде денежных средств под высокий процент, там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПП «Союз надежный». 07.06.2012 он пришел по указанному выше адресу в офис КПК «Союз надежный», где его встретила девушка, которая представилась председателем правления КПК «Союз надежный» Чанышевой Алиной Маратовной. Он передал свои личные сбережения в виде денежных средств на сумму 50 000 рублей под проценты данному КПК. Чанышева Алина Маратовна оформила на его имя книжку пайщика, также они заключили договор передачи личных сбережений № 56 от 07.06.2012 г., согласно которому он передал денежные средства 50 000 рублей под 23,5 % годовых сроком на 12 месяцев, то есть до 07.06.2013 г., ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 07.06.2012 г. Денежные средства он передавал лично в руки Чанышевой А.М. Также он оплатил паевой взнос в размере 100 рублей, о чем была сделана запись в книжке пайщика и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 07.06.2012 г., вступительный взнос в размере 100 рублей, о чем была сделана запись в книжке пайщика и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №34 от 07.06.2012 г. 

На следующий день он еще раз пришел в офис КПК «Союз надежный», где его встретила лично Чанышева А.М. и сказал, что хочет вложить еще 50 000 рублей. Они заключили дополнительное соглашение № 59 от 08.06.2012 к договору передачи личных сбережений №56 от 07.06.2012 г. согласно которому он передал денежные средства в размере 50 000 рублей, общая сумма сберегательного взноса составила 100 000 рублей, в двухстороннем порядке подписали данное дополнительное соглашение, ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №36 от 08.06.2012. 

09.08.2012 он вновь пришел в офис КПК «Союз надежный», где его встретила Чанышева А.М. и он передал еще 10 000 рублей денежных средств по дополнительному соглашению №70 от 09.08.2012 к договору передачи личных сбережений №56 от 07.06.2012 г., общая сумма сберегательного взноса составила 110 000 рублей, в двухстороннем порядке подписали данное дополнительное соглашение.

05.10.2012 он пришел чтобы забрать весь свой вклад в размере 110 000 рублей, но дверь офиса была закрыта. Он и еще один мужчина, который также передал свои личные деньги Чанышевой А.М., прождали несколько часов, стучали в дверь, но никто не открыл. В результате обмана ФИО42 №22 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 000 рублей. /л.д. 62-64 том 9/

Показаниями потерпевшей ФИО42 №19 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она увидела объявление о приеме сбережений под высокий процент, там был указан адрес нахождения организации: 450076, 

<

...>, название КПК «Союз Надежный». 18.04.2012 она пришла в офис КПК по указанному в объявлении адресу. В офисе ее встретили две девушки, одни из них сидела и работала за компьютером, другая представилась представителем правления КПК «Союз Надежный» Чанышевой Алиной Маратовной. Между ней и КПК «Союз Надежный» в лице председателя правления Чанышевой А.М. был заключен договор передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012, согласно которого она передала 50 000 рублей под процентную ставку в размере 19,9% годовых, сроком на 12 месяцев, то есть до 18.04.2013. При этом денежные средства Чанышева А.М. взяла у нее лично, оформила все необходимые документы: книжку пайщика, вышеуказанный договор. Также она оплатила паевой и вступительный взнос в размере 100 рублей каждый, ей были выданы квитанции № 156 от 18.04.2012, № 157 от 18.04.2012, № 158 от 18.04.2012. Они договорились с Чанышевой А.М., что она придет за процентными начислениями и вкладом через 9 месяцев. Как и договаривались с Чанышевой А.М., она через 9 месяцев пришла в офис КПК «Союз Надежный» по вышеуказанному адресу и обнаружила, что в офисе идут ремонтные работы, в соседнем офисе сказали, что КПК «Союз Надежный» по данному адресу уже не располагается. На двери офиса висело объявление, в котором было рекомендовано обратиться в МВД по РБ. Она поняла, что ее обманули и мошенническим путем завладели ее денежными средствами, которые по сей день ей не вернули. /л.д. 79-80 том 9/

Показаниями потерпевшего ФИО42 №23 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что из рекламы он узнал о приёме сбережений под высокий процент 25% годовых, там был указан адрес расположения организации: 450076 

<

...>, название КПК «Союз Надёжный». 07.08.2012 он пришёл по указанному выше адресу, его встретила Чанышева Алина Маратовна, которая представилась председателем правления, и они заключили договор с КПК «Союз Надёжный» в лице Чанышевой Алины Маратовны, которая оформила все документы: книжку пайщика на его имя, договор передачи сбережений № 61 от 07.08.2012г., Чашышева А.М. взяла у него вступительный взнос 100 рублей и паевой взнос 100 руб., а также денежные средства по договору сбережения в размере 200 000 рублей под 25 % годовых, выдала ему три квитанции. Все документы подписывала лично Чанышева А.М., она же ставила печать. Позже примерно в октябре 2012 года он несколько раз заходил по адресу: 

<

...>, но дверь была закрыта, телефоны не отвечали. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в общей сумме 200200 рублей. /л.д. 106-108 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №3 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в кооперативе «Союз Надежный» по выдаче займов он никогда не работал, про данную организацию ему ничего не известно. Фамилии Чанышева А.М., ФИО25, ФИО50 ему ни о чем не говорят, среди его знакомых таких людей нет. О том, что он является учредителем КПК «Союз Надежный» ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов, в ноябре 2012 года. В предъявленном ему на обозрение протоколе №1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный», согласно которого он является одним из учредителей данного кооператива, подпись стоящая напротив его фамилии выполнена не им. Лица, перечисленные в данном протоколе собрания № 1 ему не знакомы. Кто мог изготовить данный документ и выполнить подпись от его имени ему не известно. 

Весной 2011 года в связи с возникшей необходимостью, он посредством программы «Дубль Гис» нашел ломбард, который мог предоставить денежные средства на определенный срок. Он приехал в ООО «Ломбард 24», расположенный по ул. ФИО44, 2/1, в г.Уфе. Ломбард располагался на 1 этаже, имеет обособленный вход, который располагается со стороны двора. При обращении в указанный ломбард, он увидел информационную табличку, где было указано, что при предъявлении ИНН увеличивалась сумма залога. Так как у него с собой был ИНН, он его представил вместе с паспортом. Он сдал в ломбард имеющийся при нем золотой крестик, представив дополнительно паспорт и ИНН. Работница ломбарда сняла светокопии с его документов, взвесила массу изделия и передала ему деньги, в какой именно сумме он не помнит. Ему на руки выдали корешок залогового билета, который был ему необходим для выкупа изделия впоследствии. В связи с тем, что через некоторое время корешок залогового билега им был утерян, ему не удалось выкупить свой золотой крестик, скорее всего он был реализован. Учитывая, что копии его документов находились в ломбарде, не исключает возможность использования его данных и подписи в представленном ему на обозрение протоколе №1 общего собрания учредителей КПК «Союз Надежный». /л.д. 116-118 том 9/

Показаниями свидетельствующего соучастника ФИО22 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что она с 2006 по 2011 года обучалась в Уфимском государственном техническом университете, где она познакомилась с ФИО25 В июле 2011 года, после окончания университета, ей нужно было трудоустроиться, и она решила обратиться к ФИО25 с этим вопросом, чтобы хотя бы пройти у него стажировку. ФИО57 обещал подумать над этим вопросом. Спустя около 2 недель ей на телефон позвонил ФИО57, который поинтересовался требуется ли ей еще работа. Она сказала, что, конечно, ей нужна работа. Хабирьянов А. велел ей подъехать в ломбард, расположенный по ул. ФИО44, 2/1 в г. Уфе. В этот же день она подъехала в ломбард, расположенный по ул. ФИО44 2/1. Подходя к ломбарду, она сообщила ФИО57 о том, что она подъехала. Он ждал ее возле здания, она села к нему в машину, и он предложил ей два варианта трудоустройства. Первый вариант сказал, что его знакомые открывают кредитный кооператив и им нужен председатель правления, размер заработной платы с его слов будет составлять в месяц от 12.000-15.000 рублей. Она поинтересовалась, что за кооператив, он ей вкратце объяснил. ФИО57 порекомендовал ей прочесть в интернете закон о кооперативах. Вторым вариантом было устроиться помощником в отдел кадров, куда именно не уточнял, но пояснил, что это не интересный вариант, размер заработной платы составлял с его слов 5000 рублей, но смысла идти работать в отдел кадров нет, так как зарплата совсем маленькая, что на жизнь не хватит. После данного разговора, они зашли в «Ломбард 24 часа», который располагается на первом этаже жилого дома № 2/1 по ул. ФИО44 в г. Уфе, вход со стороны двора. Когда они зашли в ломбард, там находились работники ломбарда, он им давал указания, судя по его поведению, она поняла, что он там не простой работник, а скорее всего руководитель. Затем она уехала. ФИО57 перезвонил ей через несколько дней. В ходе разговора он поздравил ее, пояснив, что она прошла проверку в службе безопасности и ее примут на работу в кооператив. После 23 июля 2011 года по указанию ФИО57 она начала заниматься оформлением документов, а именно отправила переданные ей заранее учредительные документы, касающиеся кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный» в общество взаимного страхования «Народные кассы» и аналогичные документы отправила в СРО «Кооперативные финансы». Документы отправляла почтой, мне не было известно, где находятся данные организации, адреса и реквизиты ей давал Хабирьянов А. Как она поняла, данные процедуры необходимы для начала деятельности кооператива. Среди документов, необходимых для регистрации кооператива, находился протокол собрания №1, согласно которого юридический адрес КПК «Союз Надежный» располагался по ул. Кирова, точный адрес указать не может. Они вместе с ним проехали по ул. Кирова, может показать визуально, где она вслед за ФИО57 зашла в пустое помещение, ФИО57 сказал, что после ремонта данного помещения можно будет начать работу. Через некоторое время ФИО57 сказал ей о необходимости найти другое офисное помещение, расположенное в центре города. Впоследствии ФИО57 сообщил ей о том, что он нашел помещение, которое располагалось по ул. ФИО48, 45/2 в г. Уфе. В один из дней ей позвонил ФИО57, вместе с ним они проехали в агентство недвижимости «Эксперт», где был заключен договор аренды помещения, расположенного по ул. ФИО48, 45/2, сроком на 1 год. ФИО57 сказал, что так как она является председателем кооператива, договор с арендодателем должна подписать она, что она и сделала. Все учредительные документы, договоры находились у нее в папке, которую она носила всегда с собой, ФИО57 ей не разрешал их оставлять на работе. С Уставом КПК «Союз Надежный» она знакомилась. До этого момента она подобных действий не осуществляла, в деятельности кооперативов не участвовала и никогда ими не интересовалась. Кроме того, по указанию ФИО57 она оформила 2 сим карты оператора сотовой связи «Мегафон» с городским номером на свои паспортные данные, которые должны были использоваться в процессе работы. ФИО57 передал ей 2 сотовых телефона, она их носила с собой, независимо от того, рабочее время или нет. Она не может сказать забирала ли она свидетельство о регистрации кооператива в налоговой. Затем по указанию ФИО57 она поехала в здание, расположенное в районе РК «Огни Уфы», где со слов ФИО57 находились юристы, какой именно организации она указать не может. Так как она точно не знала, куда именно ей нужно идти, она позвонила на номер телефона, который ей дал ФИО57 и уточнила, куда ей нужно будет пройти. Зайдя в здание, она поднялась на второй этаж, где как она поняла, сидели юристы, она передали уже подписанный оригинал протокола № 1 общего собрания учредителей КПК «Союз Надежный», в которой была произведена замена юридического адреса с ул. Кирова на ул. ФИО48, 45/2. После получения данного документа, она по указанию ФИО57 подъехала к торговому центру «Водолей», расположенному по ул. ФИО44 в г.Уфе, где встретившись с ФИО57 они направились заказывать печати для организации. Когда они заказывали печати, ФИО57 сам говорил, что должно быть изображено на печати. Она никаких действий не предпринимала. Через некоторое время печати были готовы, ФИО57 сказал оплатить и взять квитанции. До этого времени он ей передал 5 тыс. рублей на расходы и сказал, чтобы она собирала все квитанции для последующего отчета. Затем ФИО57 сказал, что нужно открыть расчетный счета для деятельности организации, по его указанию она поехала в Уральский Банк Реконструкции и развития, где отказали в открытии расчетного счета, так как кооператив не проходил по критериям безопасности. Далее, ФИО57 позвонил ей и сказал, что ему порекомендовали с эти же вопросом обратиться в ОАО «Башкомснаббанк». Она пошла туда, заполняла документы и звонила ФИО57, он диктовал какую информацию нужно указывать в банковских документах. В день обращения ей сообщили об открытии расчетного счета. В начале августа, ей позвонил ФИО57, который сказал, что нужно убрать помещение по ул. ФИО48, 45/2, после чего она взяла с собой свою двоюродную сестру ФИО52 и вместе они произвели уборку. С течением времени в офисное помещение начали завозить мебель, которую приобрел ФИО57, он приносил ей чеки, подтверждающие факт приобретения. 5 августа 2011 года офис КПК «Союз Надежный» начал свою работу. В офисе она находилась одна, периодически приходил ФИО57 ФИО57 разъяснил ей условия приема сбережений от вкладчиков и выдачи займов через ломбард «24 часа». С первого дня на телефоны начали поступать звонки. Первое время на телефонные звонки отвечал он сам, она слушала и запоминала. Из разговоров ФИО57 она поняла, что для вложения денег в кооператив, нужно было стать членом кооператива, для этого нужно было заполнить заявление о вступлении в кооператив, внести паевой взнос, размер которого составлял 1000 рублей. Минимальная сумма вкладов составляла 10 000 рублей, процентная ставка составляла 25% годовых. Интересующие вопросы и ответы на них, она спрашивала у ФИО57 и записывала их для себя на листок бумаги. Впоследствии при возникновении вопроса, на который она не знала ответ, она пользовалась своими записями или же звонила непосредственно ФИО57 Спустя неделю после начала работы, ФИО57 уехал в командировку на открытие ломбарда. Перед его отъездом она спросила, когда можно будет начинать прием сбережений, на что он ответил, что по его возвращению. 

29 августа 2011 года в офис Кооператива обратился первый клиент - ФИО32 Ее на момент его обращения в офисе не было, она ездила по делам. В это время в офисе находился ФИО53 моменту ее возвращения в офисе находился ФИО32, на столе лежали распечатанные бланк заявления о вступлении в кооператив, договор о передаче личных сбережений и приходно-кассовые ордера. Данные документы находились в рабочем компьютере ФИО57, который он привез в офис и использовался данный компьютер в процессе деятельности. Сведения о данных клиента в бланк, в компьютерном виде, внес сам ФИО57, также как и в приходно-кассовые ордера. Личные данные ФИО32 в бланк заявления он внес собственноручно. После заполнения и подписания всех документов, которые были подписаны ФИО32 и ею, как председателем КПК «Союз Надежный» ФИО32 передал ФИО57 денежные средства в размере 200 000 рублей основной взнос и 100 рублей членский взнос. По приезду в офис она подписала договор передачи личных сбережений и приходно-кассовые ордера с ФИО32 Когда клиент ушел, ФИО57 ее присутствии убрал всю денежную сумму, которую вложил клиент ФИО32, себе в портфель и уехал вместе с ними, при этом каких-либо документов, подтверждающих тот факт, что ФИО57 забрал эти деньги, не оформлялось. Она никаких вопросов ему по этому поводу не задавала, потому, как считала его своим неофициальным руководителем несмотря на то, что его фамилии и подписи не было ни в одном из документов. Клиентов было сначала немного. Ей известно, что ФИО57 давал рекламу в средствах массовой информации, выступал сам на телеканале ТНТ, представлялся директором по развитию, были публикации в газетных изданиях. Когда в офис обратился следующий клиент она сказать не может, но к моменту обращения следующего клиента она уже знала, что нужно говорить и объяснять. При возникновении вопросов, на которые она не знала ответы, она звонила ФИО57 и уточняла у него. После обслуживания первого клиента - ФИО32, ФИО25 ей разъяснил порядок оформления необходимых документов при вступления нового пайщика в кооператив «Союз надежный». Так, новому пайщику необходимо было написать заявление о вступлении в кооператив «Союз надежный», которое оставалось в офисе кооператива и на руки гражданам не выдавалось. Далее заключался договор передачи личных сбережений с указанием номера и даты, в котором были написаны данные пайщика - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, условия вклада - сумма, вносимая в качестве сберегательного взноса, вступительного и паевого взносов, срок вклада с указанием даты возврата взноса, процентная ставка за пользование денежными средствами пайщика, а также права и обязанности сторон. Данный договор заполнялся ею, а в ее отсутствие заполняли ФИО28 или ФИО54 конце договора указывались реквизиты сторон, и она в качестве председателя правления лично ставила свою подпись. При изъявлении желания пайщиком о передаче дополнительных денежных средств в качестве сберегательного взноса, заполнялось дополнительное соглашение к уже существующему договору передачи личных сбережений, в котором указывалась дополнительная сумма, предаваемая кооперативу в качестве сберегательного взноса и общая сумма сберегательного взноса по лицевому счету пайщика. Данное соглашение также подписывалось ею. Договор передачи личных сбережений и дополнительные соглашения к ним подписывались в двух экземплярах: один передавался пайщику, второй хранился в офисе КПК. Далее заполнялась книжка пайщика, которая представляет собой книжку размерами 9x13 см. в обложке красного цвета, состоящая из 16 страниц. Данные бланки книжек они заказывали в типографии. При оформлении на обложке книжки она ставила печать кооператива, записывала данные пайщика и номер присвоенного лицевого счета, расписывалась сама в графе «руководитель». Далее, на первой странице она указывала номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество пайщика, пайщик ставил образец своей подписи. В имеющейся таблице «взносы пайщика» она указывала дату и сумму внесенного паевого и вступительного взноса, в графе «подпись» ставила свою подпись. Начиная с третьей страницы книжки пайщика в имеющейся таблице она записывала все совершенные операции по лицевому счету пайщика. В графе «дата» указывала дату совершения операции, в графе «вид договора, № договора» указывала номер договора передачи личных сбережений или дополнительного соглашения, в графе «приход» записывала сумму, которую передал пайщик кооперативу, в графе «расход» записывалась сумма денежных средств, которая была выплачена пайщикам в виде выплаты процентов или досрочного снятия денежных средств (возврата). В графе «остаток» указывала сумму денежных средств, которая фактически была передана пайщиком кооперативу без учета выплаченных и начисляемых процентов. В графе «подпись» она ставила свою подпись, заверяя при этом каждую совершенную операцию. Далее оформлялись приходные кассовые ордера, которые также ею подписывались и хранились в офисе кооператива, пайщику передавались квитанции к данным приходным кассовым ордерам на все полученные от него суммы в качестве вступительного, паевого и сберегательного взноса. Квитанции также подписывала она и ставила печать кооператива. 

С течением времени в офис КПК «Союз Надежный» начали приходить люди, клиентов было не много. В сентябре-октябре 2011 года ФИО57 привел в офис ее одногруппницу ФИО4, которая должна была выполнять функции менеджера по подбору персонала, однако официально не была трудоустроена, насколько ей известно. Как ей было известно, «ломбард 24» был оформлен на тетю ФИО57 ФИО57 ей говорил, что выдача займов КПК «Союз Надежный» будет происходить через ломбард. Данные обстоятельства ею и ФИО57 разъяснялись клиентам. Она не видела ни в одном из документов КПК «Союз Надежный» положения, в которых указано, что деятельность КПК «Союз Надежный» связана с ООО «Ломбард 24 часа». Но она ничего у ФИО57 не спрашивала, т.к. фактически руководил данными организациями именно он. По указанию ФИО57, она подбирала администраторов в ломбард 24 часа, так как насколько ей было на тот момент известно, со слов ФИО57 он собирался открывать второй ломбард. Собеседования происходили в офисе КПК «Союз Надежный» по ул. ФИО48 45/2. Окончательное решение о приеме на работу в ООО «Ломбард 24 часа» принимал сам ФИО57, в основном окончательное собеседование проводил в офисе кооператива. В процессе деятельности при получении вклада от пайщика, она звонила ФИО57, он приезжал в офис КПК «Союз Надежный» и забирал деньги, при этом никаких документов о том, что деньги получены им не оформлялось, работали на доверии. Он говорил, что данные денежные средства он отвозит в ломбард. Позже, в декабре 2011 года, ФИО57 предложил ФИО50 оформиться в ООО «Ломбард 24 часа» директором, она согласилась. После ее перевода в ООО «Ломбард 24 часа» деньги от вкладчиков из КПК «Союз Надежный» забирала уже ФИО50, либо их отвозила она в ломбард, расположенный по ул. ФИО44, 2/1. Поступление денежных средств в ломбард фиксировалось лишь в журнале учета, куда ФИО50 записывала сумму и дату. Этот журнал хранился у ФИО50 При поступлении денежных средств от того или иного вкладчика, не вся денежная сумма передавалась в ломбард, Хабирьянов А. велел оставлять сумму денежных средств, необходимую для оплаты текущих расходов. В частности, арендная плата, рекламные услуги, заработная плата и другие расходы. Она ему говорила, за что нужно платить, и стоимость данной услуги. 

До момента перевода ФИО50 директором ломбарда, в штат ООО «Ломбард 24 часа» была принята на должность юриста ФИО5, это было решение ФИО57 Она занимала рабочее место в офисе КПК «Союз Надежный», занималась юридическими вопросами кооператива и ломбарда. ФИО57 на свой ноутбук, который он предоставил ей для работы, установил программу «1С бухгалтерия», куда она внесла сведения о вкладчиках, суммах вкладов, остальные сведения, касающиеся бухгалтерского учета, вносила ФИО64 №18, которая выполняла бухгалтерскую работу, работая по совместительству. То есть периодически она приходила в офис КПК «Союз Надежный» и работала. Согласно ФЗ «о кредитной кооперации» одному члену кооператива нельзя было передавать больше 20% всех денежных средств, вложенных в кооператив.

В процессе работы в КПК «Союз Надежный» несколько раз в месяц, при обращении того или иного вкладчика, ему на руки выдавались денежные средства, согласно процентной ставке указанной в договоре и с учетом суммы вложений. Единожды был случай, когда при обращении вкладчиков КПК «Союз Надежный», летом 2012 года она не смогла выдать денежные средства, в связи с тем, что с ООО «Ломбард 24 часа» не были возвращена необходимая денежная сумма, (насколько ей известно, данный факт имел место в связи с тем, что денежная сумма, имеющаяся в ломбарде была выдана в счет залога). Выдача процентных выплат производилась в офисе КПК «Союз Надежный», при этом заполнялся расходный кассовый ордер, сведения о выплатах она включала в программу «1С бухгалтерии». Но несмотря на наличие программы бухгалтерии, поступление денежных средств из ломбарда в КПК «Союз надежный» не фиксировалось. Размер заработной платы её составлял 15000 рублей, деньги для выплаты заработной платы привозил ФИО57 с ломбарда, по бухгалтерии данные операции проходили соответствующим образом. ФИО57 ей говорил, что в случае выполнения плана, а это приход, более 1 млн. рублей, будут премиальные. В декабре 2011 года приход денежных средств, поступивших от вкладчиков, составил 2 млн. рублей, однако обещанной премии не было. После открытия расчетного счета, она обратилась к ФИО57 с вопросом об открытии банковской зарплатной карты, для удобства пользования, на что он ей ответил, что не очень удобно одному человеку перечислять на карту, поэтому зарплату она получала наличными на руки. Первое время работы в КПК «Союз Надежный» привозил и выдавал заработную плату сам ФИО57, впоследствии заработной платы из суммы денежных средств, оставленных?она брала деньги в счет на расходы КПК «Союз Надежный», что фиксировалось в бухгалтерских документах.

Позже либо от ФИО6, который является директором Союза организаций кредитных коопераций РБ, либо от ФИО57 ей стало известно о необходимости отражения в документах передачи денежных средств, поступивших в КПК «Союз Надежный» в ООО «Ломбард 24 часа». Кто-то из указанных лиц предложил, как вариант оформление договоров займа. Она напечатала шаблонный вариант договора займа. ФИО57 сказал, чтобы второй стороной в договорах займа она включала учредителей КПК «Союз Надежный». Она собственноручно заполняла бланки договора займа, включая данные учредителей, сведения, о которых она брала из протокола общего собрания № 1 членов кооператива. При этом она составила 4-5 договоров займа, включая в договоры фамилии учредителей, указанные ФИО55 них были копии их паспортов и социальных номеров, которые ей дал ФИО20. С ними она никогда не встречалась, ФИО57 говорил, что это его знакомые. Сказал, что, он с ними договорился и обещал им вывести их из кооператива, но так как на них были оформлены договоры займа, она не могла вывести их из кооператива. Большинство договоров подписывал ФИО57 Подписи в договорах займа от имени учредителей ставил сам ФИО57, образец был в копии паспорта. Зная, что впоследствии необходимо оформлять договора займа, она составила договор займа, включая второй стороной свою двоюродную сестру ФИО7. До этого времени, по ее предложению ФИО43 стала членом кооператива, внеся сумму паевого взноса в размере 100 рублей и вступительный взнос в размере 100 рублей. Это было сделано для того, чтобы со слов ФИО57 было побольше «своих» голосов на собрании членов кооператива. Так, точное время не помнит, она составила договор займа между КПК «Союз Надежный» и ФИО7, сумму займа она не помнит. Подпись в договоре поставила ФИО43, т.к. данные действия проводились формально, второго экземпляра она не изготавливала. Также делали расходные кассовые ордера, суммы и дату писали сами, а подписывали уже те, кто подписывал договор займа. ФИО57 не хотел сам подписывать документы, ссылаясь на усталость и другие причины, она не хотела этого делать, но так как он был ее непосредственный руководитель, пришлось подписать.

После продолжительного периода работы, и тогда, когда она уже начала понимать суть работы, она понимала, что имеются недостатки и нарушения в работе, о чем говорила ФИО12 Когда она задала вопрос ФИО57 почему они не оформляют факт передачи денежных средств в ООО «Ломбард 24 часа», он ей пояснил, что нельзя передавать юридическому лицу наличные денежные средства больше, чем 100 000 рублей. Это она и читала сама в интернете.

Когда они работали с ФИО50, она ей рассказала, что ФИО57 предлагал ей работать в кооперативе еще на 5 курсе, до получения диплома, но она отказалась, не поверила ему.

Весной 2012 года, месяц точно не помнит, по указанию ФИО57, ФИО50, она и ФИО57 провели проверку по книге учета, имеющейся в ломбарде, целью которой было выяснить какие суммы поступали в ломбард. Суммы, указанные в журнале в ломбарде, она сверяла с суммами, отраженными ею в ее рабочем ежедневнике. Выяснилось, что некоторые суммы, поступившие в ломбард, в журнале отражены не были, но они были указаны в ее ежедневнике. В ломбарде имелись журналы прихода и расхода денежных средств. Относительно не отраженных денежных сумм, ФИО57 сказал, что они где-то там. Сверку проводили лишь по журналам, по бухгалтерии не сверяли, хотя в программе «1С бухгалтерия» движение денежных средств должно было быть отражено. После проведения данной проверки они с ФИО50 решили оформлять расходные и приходные кассовые ордера, для себя.

Официально с ломбардом было оформлено несколько договоров займа с КПК «Союз Надежный», на незначительные суммы. Также между КПК «Союз Надежный» заключали договоры займа с ИП ФИО56. Насколько ей известно, ФИО56 занимается скупкой и продажей золота, договоры с ФИО56 были реальными. На тот момент был открыт второй ломбард, расположенный по ул. Гурьевская, 3а. Директором обоих ломбардов была назначена ФИО161 В настоящее время директором ломбарда, расположенного по ул. Гурьевская, 3а является ФИО5. Кто является директором ломбарда, расположенного по ул. ФИО44, 2/1, ей не известно. В процессе работы она консультировалась с ФИО6, ФИО12 знал об этом, велел ничего лишнего ему не рассказывать, например про то, что составлены договора займов на подставных лиц, что денежные средства передавались ФИО57 без учета. По поводу размещения рекламы, договаривался тоже ФИО57, она только подписывала договоры о предоставлении рекламных услуг.

Практически сразу, как начали выпускать рекламу о КПК «Союз Надежный», её начали вызывать в Антимонопольную службу. Что делать и как решать эти вопросы она спрашивала у ФИО57 По его указанию, отвечая на звонки, она говорила, что рекламной деятельностью занимался ФИО25, в их организации он не работал, а был лишь кандидатом на должность директора по развитию. В августе 2012 г. она спросила разрешение у ФИО57 трудоустроить официально в КПК «Союз Надежный» юриста, так как предыдущий юрист - ФИО5, работала в ломбарде после смены руководства ломбарда (новый директор ломбарда по ул. ФИО44, 2/1 - Ильгиз, фамилии имени она не знает) был против, что рабочее место ФИО5 находится в офисе КПК «Союз Надежный» по ул. ФИО48, 45/2. Она считала, что юрист просто был необходим для работы КПК «Союз Надежный», так как она не очень хорошо разбиралась в юридических вопросах, кроме того, ей нужен был отпуск на свадьбу. На должность юриста нашли ФИО138 ФИО41, посредством объявлений о трудоустройстве в интернете. Официально она не была оформлена в КПК «Союз Надежный», это было связано с непродолжительным периодом ее работы в кооперативе. Когда она ушла в отпуск для организации своей свадьбы, она оставила вместо себя ФИО3, при этом она оставила ей составленный ею список, в котором указала, когда и кому нужно будет произвести выплаты процентов. Также она разъяснила ей алгоритм действий при обращении в офис КПК «Союз Надежный» клиентов. Она ежедневно звонила ФИО3, узнавала, как обстоят дела, при возникновении каких-либо вопросов она ей звонила сама. Незадолго до ее ухода в административный отпуск, была задержка по возврату денежных средств пайщику, ФИО57 знал, когда у них выплаты, так как постоянно просил отчет по графикам. ФИО57 она говорила о том, что необходимы денежные средства для выплат пайщикам, но он ей сказал, что у него нет денег. Денежные средства, предназначенные для выплат в офис КПК «Союз Надежный» привозила директор ломбарда ФИО50, она думает по указанию ФИО57 До ухода её в отпуск, ФИО57 уехал в Арабские Эмираты на отдых, вернувшись через некоторое время, когда именно, она сказать не может, весной 2012 года ФИО57 уехал в Тайланд на отдых. После этого он практически длительное время находился в Тайланде, периодически приезжал в г. Уфу. Во время его нахождения в Тайланде, она часто ему звонила, в основном это было связано с обращением в КПК «Союз Надежный» клиентов. Она интересовалась, как распорядиться полученными от вкладчиков денежными средствами, он говорил, что их нужно будет отдать его маме или тете, которые должны будут подъехать в офис КПК «Союз Надежный». Поступление денежных средств в КПК «Союз Падежный» она отражала в соответствующих документах, договорах, и включалось в программу бухгалтерии. Факт передачи денежных средств матери ФИО57 или тете ФИО57 она отражала заполнением расходных кассовых ордеров, куда включала сумму денежных средств, дату, и подписи. 

Так как необходимы были денежные средства для осуществления выплат вкладчикам, она звонила и настойчиво просила ФИО57 решить вопрос с деньгами. Однажды в ходе очередного разговора, ФИО57 сказал, что потерял телефон и, что он отправил деньги с его знакомой девушкой в г.Уфу, но она пропала, а сумма была немаленькая 540 тыс. рублей. Так как не было возможности произвести выплату клиентам, она попросила их подождать некоторое время. Пока она была в отпуске, ФИО41 ей сообщила, что в КПК «Союз Надежный» поступили денежные средства, которых было достаточно для возврата личных сбережений клиенту. Вскоре 13 сентября 2012 года, она вышла с отпуска, спустя 2-3 дня, точно не помнит, в офис КПК «Союз Надежный» пришла мама ФИО57, скорее всего за деньгами. В ходе беседы с мамой ФИО57 она спросила, может быть ее сын уехал из г. Уфы и желает «кинуть» ее, на что она ответила, что она же здесь, и нет смысла ее сыну обманывать её. Уже после этого случая ей было страшно принимать деньги от клиентов, желающих вступить в КПК «Союз Надежный» и тем более отправлять деньги ФИО57 августе того же года, в ходе телефонного разговора он велел ей перечислить сумму денежных средств, поступившую от пайщика ему на карту, открытую с его слов им на его имя в ОАО «Альфа банк». Она осуществила перевод денежных средств в общей сумме около 30000 рублей через ОАО «Альфа банк», расположенный по ул. Ленина. В августе 2012 года её мама оформила кредит в банке «Русфинансбанк» в сумме 150000 рублей, которые они планировали в качестве первоначального взноса на жилье. Они решили сыграть свадьбу, а мамины деньги вложить в кооператив. В один из дней в августе 2012 года её мать пришла в офис КПК «Союз Надежный», где было написано заявление о вступлении в кооператив, договор передачи личных сбережений, согласно которого ею была внесена сумма денежных средств в размере 150000 рублей. Ею была заполнена книжка пайщика, куда была внесена вся сумма вложенных денежных средств. 

19 сентября 2012 г. в офис КПК «Союз Надежный» пришли сотрудники полиции. На тот момент ей было известно только об одном пайщике, которому своевременно не имелось возможности произвести возврат денежных средств, но через некоторое время ему все же были возвращены денежные средства.

Сотрудники полиции попросили собрать все документы, касающиеся КПК «Союз Надежный» и явиться на следующий день в отдел полиции. После ухода сотрудников полиции она позвонила ФИО25 и рассказала о визите. По электронной почте она отправила оставленные сотрудниками полиции документы. Она с юристом ФИО3, посоветовались и пришли к выводу, что целесообразнее удалить всю переписку с ФИО57 / л.д. 87-93, л.д. 97-103 том 14/

Показаниями свидетеля ФИО3 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она искала работу в качестве юриста или помощника юриста. В интернете увидела объявление о том, что в КПК «Союз надежный» требуется юрист. В тот же день она позвонила по указанному в объявлении абонентскому номеру № трубку взяла девушка, представилась председателем кооператива ФИО35, они с ней договорились о встрече для проведения собеседования в офисе КПК «Союз надежный» по адресу: 

<

...>. Во второй половине дня она пришла по вышеуказанному адресу в офис кооператива, ее встретила девушка, представилась председателем кооператива «Союз надежный» Чанышевой Алиной Маратовной, которая в ходе собеседования объяснила, что у них есть свободная вакансия юриста. В ее обязанности, как объяснила Чанышева А.М., входило составление проектов договоров с гражданами и другими организациями, также необходимо было отвечать на телефонные звонки. Также договорились, что она будет приходить на работу в удобное для нее время, то есть у нее будет неполный рабочий день. Чанышева А.М. сказала, что она будет получать 8000 рублей ежемесячно после прохождения испытательного срока, длительность которого не был обговорен. При этом она и Чанышева А.М. заключили Трудовой договор №0002П от 22.08.2012 о трудоустройстве. 

В период с 22 августа по 15 сентября 2012 года она приходила на работу в офис КПК «Союз надежный». За весь период работы получила 4 000 рублей в качестве заработной платы от Чанышевой А.М., которая являлась ее непосредственным руководителем, находилась все время в офисе.

Предположительно 28 августа 2012 года, пришел вкладчик, фамилию не помнит, изъявил желание внести вклад в кооператив. Чанышева А.М. в этот день приболела, в офисе ее не было. Она созвонилась с Чанышевой А.М. по телефону и по ее указанию оформила все необходимые документы. Полученные денежные средства, она положила в сейф, который находился в кабинете. Также она несколько раз выдавала вкладчикам начисленные проценты от вклада, при этом денежные средства Чанышева А.М. заранее готовила для выдачи процентов. /л.д. 121-123 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №14 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что о существовании КПК «Союз надженый» она впервые услышала от сотрудников полиции, ранее никогда там не была и не обращалась, в КПК «Союз Надежный» в комитете по выдаче займов она никогда не работала, где располагается офис данной организации она не знает, с гражданами Чанышевой А.М., ФИО25, ФИО50 она не знакома. О том, что она является секретарем собрания КПК «Союз Надежный» с 19.07.2011 года, она узнала от сотрудников правоохранительных органов 29 ноября 2012 года. О том, кто мог воспользоваться ее паспортными данными и оформить ее членство в КПК «Союз Надежный» ей не известно. Кроме того, с 12 сентября 2011 года она сменила девичью фамилию ФИО162 на фамилию ФИО64 №14 и получила новый паспорт.

Ранее она обращалась в ломбард, расположенный по ул.ФИО44 когда ей с супругом срочно нужны были денежные средства. Девушка, которая оформляла залог, спросила, у кого из них есть с собой паспорт и ИНН, она сказала, что у нее, после чего она передала ей документы. Она сняла с них копии и потом вернула ей. Договор займа был оформлен на нее, под залог она передала компьютер (ноутбук). Через неделю, она с супругом пришла в данный ломбард и им вернули ноутбук, а она вернула деньги. /л.д. 125-127 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО23 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что о существовании КПК «Союз надёжный» она впервые слышала от сотрудников полиции, ранее никогда там не была и не обращалась, в КПК «Союз Надежный» в комитете по выдаче займов она никогда не работала, где располагается офис данной организации она не знает, с гражданами Чанышевой А.М., ФИО25, ФИО50 она не знакома. О том, что она является секретарем собрания КПК «Союз Надежный» с 19.07.2011 года, она узнала от сотрудников правоохранительных органов 29 ноября 2012 года. Ранее она обращалась в ломбард, расположенный по адресу 

<

...>, так как ей нужны были деньги. Учитывая, что она оставляла копии своих документов в ломбарде, она допускает, что возможно именно лица, которые работали в ломбарде, использовали копии ее документов для оформления документации КПК «Союз Надежный». /л.д. 129-131 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №16 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в 2011 году он хотел вложить деньги в какой-нибудь бизнес для извлечения выгоды. Его познакомили с ФИО57, с которым они на двоих открыли ломбард. Он слышал от ФИО57, что есть КПК «Союз Надежный», что данная организация взаимодействует с ломбардами, что можно использовать средства данной организации чтобы инвестировать. На данное предложение он ФИО57 отказал. В 2013 году Хабирьянов А. вышел из состава учредителей ломбарда, а он впоследствии его продал.

Показаниями свидетеля ФИО64 №1 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в 2011 году она работала в 

<

данные изъяты> в должности юриста. ООО «Управляющая компания Золотой капитал» является учредителем ООО «Ломбард 24 часа», расположенном в жилом доме № 2/1 по ул. М. ФИО44 в г. Уфе. Директором ООО «Ломбард 24 часа» являлась ФИО163. Деятельность 

<

данные изъяты> и КПК «Союз Надежный» была связана между собой. КПК «Союз Надежный» создал ФИО57

Показаниями свидетеля ФИО85 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в конце 2008 года он через своего знакомого, случайно познакомился с ФИО20 Айратом, с тех пор они начали с ним общаться. В 2011 году, точный период времени он не помнит, ему позвонил ФИО57, который попросил о помощи, связанной с пользованием компьютером. ФИО17 приехал в ломбард, расположенный по ул. ФИО44, 2/1, где находился ФИО57 Относительно занимаемой в ломбарде должности и какое отношение он имеет к данному ломбарду, ФИО17 у него не спрашивал, но судя по отношению персонала к нему, было видно, что он скорее всего руководит данным ломбардом. ФИО17 провел диагностику и ремонт компьютеров, находящихся в ломбарде. Из общения с ФИО57 ему было известно, что у него еще в мкр. Зеленая Роща имелся действующий ломбард, но где именно он не знал. В августе-сентябре 2011 года ФИО58 снова обратился к нему с просьбой об установке интернет-соединения и настройках интернета, попросил приехать в офис по 

<

адрес> в офис, где находились две ранее не знакомых ему девушки, в офисе имелось два компьютера. ФИО17 настроил локальную сеть, чуть позже подъехал ФИО57 ходе разговора он сказал ему, что в данном офисе работает созданный им потребительский кооператив «Союз Надежный», где вложенные деньги населением, возвращаются им же под проценты. Впоследствии, точную дату не помню, осенью 2011 года он еще раз приезжал в офис КПК «Союз Надежный», где находились работницы кооператива и ФИО57 Из средств массовой информации ему стало известно о розыске ФИО12, в связи с тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. /л.д. 146-148 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №18 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что весной 2012 года она разместила объявление о том, что ищет работу, связанную с бухгалтерской деятельностью. Ей на сотовый телефон позвонила девушка, как впоследствии выяснилось это была Чанышева Алина, которая предложила ей работу бухгалтера. Она пояснила, что уже трудоустроена, но решила все же спросить, что за работу предлагают. Через несколько дней она пришла в офис, расположенный по ул. ФИО48, где размещался офис кооператива. В помещении ее встретила Алина, которая пояснила, что требуется бухгалтер для работы в потребительском кооперативе. Она сразу сказала Алине, что работа в кооперативе не будет являться основной ее деятельностью, и она готова работать у них в кооперативе по совместительству. Алина сказала, что от нее требуется составление бухгалтерских отчетов. Она пояснила, что она работала только в торговле и ей не знакома форма отчетности потребительского кооператива. Алина сказала, что согласна принять на работу её. Никаких документов о ее трудоустройстве они решили не заполнять, договорились, что Алина обратиться к ней в период, когда необходимо будет составлять отчеты и оплатит ее услуги по факту. Впоследствии после обращения Чанышевой А. она составила отчеты за первый и второй квартал 2012 года. По зарплате КПК «Союз Надежный» проходила только Чанышева Алина, размер начисленной заработной платы ежемесячно составлял 15 000 рублей, как председатель правления, больше в КПК никто оформлен не был. /л.д. 153-156 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО76 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она увидела рекламу КПК «Союз Надежный» и решила вложить денежные средства. Всем занималась она сама, но оформляли все на маму, так как мама является пенсионеркой и для неё был больший процент. Частями она внесла 125 000 рублей. В итоге кооператив закрылся, деньги им не вернули.

Показаниями свидетеля ФИО64 №20 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в КПК «Союз Надежный» он никогда не работал. О существовании указанной организации услышал впервые от сотрудников полиции. Подписи в протоколе общего собрания учредителей КПК «Союз Надежный», ему не принадлежат, в таких документах он никогда не расписывался. /л.д. 173-176 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №21 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что 7.08.2012 её супруг вложил денежные средства в сумме 200 000 рублей в КПК «Союз Надежный». Спустя приблизительно месяц он пришел в офис КПК «Союз Надежный» по адресу: 

<

...>, но офис был закрыт. Ее супруг ФИО59 неоднократно приходил в офис по указанному адресу, но дверь также была закрыта. Спустя несколько лет она обнаружила дома оригиналы документов: договор передачи личных сбережений № 61 от 07.08.2012, заключенный между ФИО59 и КПК «Союз Надежный», книжка пайщика на имя ФИО59, квитанция к приходному кассовому ордеру №295 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 294 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 293 от 07.08.2012, которые хранятся у них дома, при необходимости может предоставить в материалы уголовного дела. /л.д. 181-183 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №5 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что в КПК «Союз Надежный» в комитете по выдаче займов он никогда не работал, где располагается офис организации он не знает, с гражданами: ФИО25, ФИО61, ФИО64 №1, ФИО21, ФИО3, ФИО87, ФИО140 (ФИО50) С.П., ФИО13 он не знаком. О том, что он является учредителем КПК «Союз Надежный» узнал от сотрудников правоохранительных органов 31.03.2022. Подпись от его имени, которая имеется в протоколе, ему не принадлежит. Лица, перечисленные в протоколе в качестве учредителей также ему неизвестны. О том, кто мог воспользоваться его паспортными данными и оформить его членство в КПК «Союз Надежный» ему неизвестно. /л.д. 184-187 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №22 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что подпись в протоколе № 1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз Надежный» её сыну ФИО63 не принадлежит. ФИО25, ФИО61, ФИО64 №1, ФИО64 №7, ФИО3, ФИО50, ФИО13, ей не знакомы. О том, что ее сын является учредителем КПК «Союз Надежный» узнала от сотрудников правоохранительных органов. Ее сын ФИО8 умер ДД.ММ.ГГГГ. /л.д. 190-193 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №4 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в КПК «Союз Надежный» в комитете по выдаче займов она никогда не работала, где располагается офис организации она не знает, с гражданами: ФИО25, ФИО61, ФИО64 №1, ФИО21, ФИО3, ФИО87, ФИО140 (ФИО50) С.П., ФИО13 она не знакома. Также может пояснить, что свой персональные данные она никому не давала, о том, что она является учредителем КПК «Союз Надежный» узнала от сотрудников правоохранительных органов. /л.д. 195-198 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО71 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в период времени с 2010 по 2013 она работала у ИП ФИО64 №19 по ул. 50 лет Октября, д.15, г. Уфы. Чанышева А.М. и ФИО25 ей лично не знакомы. Она занималась регистрацией ИП и ООО. КПК «Союз Надежный» ей не знакомо. Оказание услуг у ИП ФИО64 №19 осуществлялся следующим образом. Клиент приходил в офис, предоставлял необходимые документы для регистрации и по этим документов они готовили проекты документов, необходимых для регистрации ФНС № по РБ в г.Уфа. Далее клиент шел к нотариусу для заверения формы заявления и выписывал доверенность на сотрудников ИП ФИО64 №19. Каким образом протокол общего собрания учредителей подписывался она не знает. Когда учредитель предприятия изъявлял желание зарегистрировать предприятие ей также не известно. Про КПК «Союз Надежный» она не знает. Первоначально клиент мог обратиться к любому сотруднику в офисе. Про проведение общего собрания ей сказать нечего, так как в нем она не участвовала. Каких-либо документов ИП ФИО64 №19 у нее нет. /л.д. 203-204 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО88 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в период времени с марта 2012 по 22.10.2012 она работал в Управляющей Компании «Золотой Капитал» на должности главного бухгалтера. Граждан Чанышеву А.М., ФИО25, ФИО89, ФИО13, она не знает. В данную компанию входило два ломбарда, один располагался на ул. ФИО44, а второй на Гурьевской базе. Примерная штатная численность Управляющей Компании «Золотой Капитал» составляла 10 человек. Про КПК «Союз Надежный» она ничего не знает. 

В марте 2012 года она была приглашена на собеседование в ООО «Управляющая компания «Золотой Капитал» по телефону, который она оставила сайте в анкете. Ее попросили приехать на собеседование по адресу: РБ, 

<

...>. Когда она приехала, ее встретила ФИО64 №9, которая объяснила, что необходимо будет делать, и приняла на работу с испытательным сроком 3 месяца. На данной работе она находилась не постоянно, но по мере надобности. Больше нечего пояснить не может. /л.д. 209-212 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО87 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что у неё в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. В 2011 году в августе обратились двое молодых людей по поводу аренды данного помещения. В последующем был заключен договор аренды с Чанышевой Алиной Маратовной. В олин момент подошел срок оплаты помещения, она приехала, но двери были закрыты. С помощью управляющей компании открыли, в офисе никого не было. У неё была копия паспорта Чанышевой Алины Маратовны, по ней выяснили адрес проживания. Когда обратились по адресу, мать ФИО40 сказала, что дочери нет, она в отъезде. 

Показаниями свидетеля ФИО64 №8 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что учредителем КПК «Союз Надежный» он никогда не являлся. Наименование организации КПК «Союз Надежный» он слышит впервые. Ранее он посещал ООО «Ломбард 24 часа», расположенный по адресу: 

<

...>, совместно с супругой, сдавали ее браслет, который был сломан. При сдаче он предоставлял свой паспорт и с него снимали копию. /л.д. 216-217 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №9 оглашенными в ходе судебного заседания из которых следует, что познакомилась она с ФИО25, когда училась на втором курсе УГАТУ. Уже будучи студентом он занимался каким-то бизнесом, возможно связанным со спортом, сам он тоже занимался разными экстремальными видами спорта. После окончания УГАТУ он пригласил ее на работу руководителем в кредитную организацию, требовал дать ответ срочно, но она отказалась, так как в целом он ей никогда не импонировал как личность, предложение показалось ей легкомысленным. 

Летом 2011 года ФИО25 ей несколько раз звонил и предлагал работать товароведом в ломбарде, но она искала работу по специальности «Управление персоналом» и отказалась. Позже, в конце августа 2011 года ФИО25 опять позвонил и предложил работу по специальности, менеджером по персоналу, на этот момент у нее не было работы, и она согласилась. Она приехала в первых числах сентября 2011 года в офис по адресу 

<

...>, и увидела там Чанышеву Алину Маратовну, которая тоже училась с ними, оказалось, что она там работает в качестве председателя кооператива. ФИО25 сказал ей что ей предстоит набрать персонал в ломбард (закрыть вакансии товароведов-оценщиков, бухгалтера, юриста), данный ломбард, как позже выяснилось, находится в мкр. Сипайлово г. Уфы. Для отбора кандидатов он предъявил следующие требования: девушки от 18 до 25 лет, приятные на внешность, не курящие, с красивым тембром голоса, без татуировок, образование не уточнялось. Пообещал оформить ее по договору с записью в трудовую книжку. Однако в первое время при ее трудоустройстве договор так и не был составлен, зарплата составляла 15 000 рублей в месяц, работала она неофициально в КПК «Союз Надежный». Работала она с 1 сентября 2011 года до 24 октября 2011 года. Рабочее место её находилось в офисе КПК «Союз Надежный» по адресу: 

<

...>. За время ее работы в офис по указанному адресу часто заходил ФИО25 В данном офисе он присутствовал на собеседовании с кандидатами на работу, решал какие-то свои вопросы, общался с Чанышевой Алиной Маратовной, которая находилась в офисе и обслуживала клиентов (пайщиков). 

В её обязанности входил отбор девушек, собеседование с ними, она отправляла их на стажировку в ломбард. В конце сентября 2011 года она хотела перевестись на другую работу, но ФИО25 предложил ей должность директора в ломбарде, сказал, что нужно привести всю документацию в порядок, завести личные дела на каждого сотрудника, привести в порядок все трудовые договора, т.к. ломбарды подотчётны Росфинмониторингу, чтобы были документы по противодействию организации по отмыванию доходов, полученных преступным путём и др. Далее ее назначили на должность директора в ООО «Ломбард 24 часа» и заработная плата стала составлять 20000 рублей в месяц, на должность директора уже был составлен трудовой договор.

В октябре 2011 года был открыт второй ломбард, под названием ООО «Ломбард 24», который находился по адресу: 

<

...> точный номер дома не помнит, где она тоже была назначена на должность директора. Она должна была контролировать работу персонала, была большая текучка кадров, постоянный наем новеньких девочек, работа с контролирующими органами, подготовка документов к проверкам, кроме того сбыт золота (через интернет), в отсутствие бухгалтера производила расчёты с контрагентами через клиент-банк. ФИО25 почти всегда был в отъездах, с начала 2012 года он появлялся ещё реже. 

Денежные средства, которые поступали от пайщиков в КПК «Союз Надежный» перевозили в ООО «Ломбард 24 часа» по адресу: 

<

...>, номер дома точно не помнит. Чанышева А.М. распечатывала приходно-расходный ордер на компьютере и передавала ей денежные средства, когда сама не могла выехать из офиса, либо передавала их ФИО64 №1 для передачи их в ООО «Ломбард 24 часа».

Приём-передача денежных средств из КПК «Союз надёжный» и обратно осуществлялись путём привоза наличных денежных средств на машине (такси) в ломбард. Денежные средства хранилась в ломбарде в мкр. Сипайлово, поскольку в офисе по адресу: 

<

...>, не было охраны.

Приход денежных средств из КПК «Союз Надежный» фиксировался в журнале ООО «Ломбард 24 часа». Приход денежных средств сотрудники ООО «Ломбард» всегда записывали в журнал. Когда ФИО25 приносил денежные средства, их сумма также фиксировалась в журнале, прописывалось его имя. Когда кто-либо другой вносил, соответственно указывалось имя другого человека. Те денежные средства, которые привозила она в ООО «Ломбард 24 часа» также фиксировались в журнале, затем их хранили в сейфе. Данные денежные средства мог забрать ФИО25 или Чанышева А.М. Иногда ей говорил Айрат или Ильгиз, когда его просил Айрат (Ильгиз был неофициальный руководитель в ООО «Ломбард 24 часа) взять наличные денежные средства из сейфа, которые были привезены из КПК «Союз Надежный», и передать их Чанышевой А.М. в офис КПК «Союз Надежный». Ильгиз всегда говорил всем фиксировать денежные средства, которые привезли с офиса КПК «Союз Надежный», отношения к денежным средствам КПК «Союз Надежный» он не имел, никогда их не брал. 

Официально прошла только одна операция, это была сумма, которая пришла из «КПК» в размере примерно 200 000 рублей на расчётный счёт ломбарда, которые она внесла в банк.

Все денежные взаиморасчёты они делали сами с Алиной, сверяли их записи в журнале, и у неё в тетради, кроме того Чанышева А.М. вела после новогодних праздников «1с бухгалтерию» по «КПК». Несколько раз она вносила денежные средства на расчётный счёт ФИО25 в банке «Связной», когда ее просил ФИО25 Были ли эти деньги из кассы КПК «Союз Надежный» или из ООО «Ломбард 24 часа» она не помнит. 

В любой момент, когда была необходимость ФИО25 забирал деньги, обычно 5-10 тысяч рублей, или делал взнос 5-10 тысяч рублей, всё это фиксировалось в журналах с его росписью (было два журнала-«Ломбард», где отражались: выдача займов — как расход и выкуп золота- как приход; в журнале «ИП ФИО56»: операции по скупке золота, продажи с витрины, деньги под отчёт, взносы или возвраты учредителей». При этом в отсутствие ФИО25, он мог попросить её положить деньги на карту или просто передать деньги его маме, суммы примерно в пределах от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Возможно, это было, когда он уезжал за границу РФ, точный период не помнит. В конце 2011 года по просьбе Айрата деньги в размере около 300 000 рублей, которые были ранее принесены из «КПК», были переданы ему через Ильгиза. Самый большой размер прихода за раз, на сколько она помнит, был около 700 000 руб. или около 1 000 000 руб. Обычно в день от 50-200 000 рублей.

В конце 2011 в начале 2012 года они проводили сверку (она, ФИО25, Чанышева А.М.). На сколько она помнит, на тот момент в качестве взносов в КПК фигурировала сумма около 6 000 000 рублей, через кассу ломбарда (по записям в журналах) проходила сумма меньше.

В момент, когда она начала работать в должности директора ООО «Ломбард 24 часа» в мкр. Сипайлово, приходящим бухгалтером была ФИО9. В ее функции входила отчетность по ООО «Ломбард 24 часа», по ИП ФИО56 (все ювелирные изделия числились за ИП ФИО56, руководителя ИП ФИО56 она не знает), расчеты с контрагентами через клиент-банк, подсчет и выдача заработной платы. После нового года бухгалтером приняли ФИО65, которая проработала всего месяц и ушла. За время работы занималась только формированием отчетов для фондов, что так и не завершила. С февраля или марта 2012 года они приняли нового бухгалтера ФИО10. Она вела Ломбарды, Управляющую компанию Золотой Капитал, ИП ФИО56, для КПК они ее попросили сделать документ Акт сверки взаиморасчетов, удостоверяющий, что ломбард не имеет задолженности перед КПК (который в дальнейшем подписала Чанышева). Она ушла, поскольку ей предложили работу с большим окладом. 

В настоящее время она с ФИО25 никаких отношений не поддерживает. С ФИО22 находится в дружеских отношениях. В одно время Чанышева А.М. писала ей про ФИО25, что он уехал за границу в Тайланд, и уговорил её приехать к нему. С какой целью она поехала к нему она не знает, возможно поговорить с ним, чтобы он начал возвращать деньги. Когда Чанышева А.М. приехала в Тайланд, ФИО25 ее уговаривал остаться. У нее были какие-то переживания, которыми она делилась, но о чем они были, она не помнит. /л.д. 220-224 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО90 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что учредителем КПК «Союз Надежный» она никогда не являлась. Об организации КПК «Союз Надежный» она слышит впервые. /л.д. 225-226 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО64 №10 оглашенными в ходе судебного заседания, из которых следует, что в августе 2012 года она оформила кредит в банке «Русфинансбанк» в сумме 150 000 рублей для своей старшей дочери ФИО11. ДД.ММ.ГГГГ г.р. для того, чтобы она смогла погасить рассрочку в банке на покупку жилья. Спустя некоторое время ее старшая дочь сказала, что денежные средства ей уже не нужны. После чего ее младшая дочь Чанышева Алина Маратовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предложила вступить в КПК «Союз Надежный» и вложить туда денежные средства под предлогом начисления 25% годовых, на что она дала свое согласие. Она пришла в офис КПК «Союз Надежный», который располагался по ул. ФИО48 г. Уфы, точный дом не помнит, где работала её дочь. Она написала заявление о вступлении в данный кооператив, денежные средства она передала там же своей дочери Чанышевой Алине Маратовне. После чего она ей выдала книжку пайщика, договор и квитанции. Впоследствии данные денежные средства и проценты по ним ей возвращены не были. /л.д. 228-231 том 9/

Показаниями свидетеля ФИО91 оглашенными в хорде судебного заседания, из которых следует, что учредителем КПК «Союз Надежный» он не являлся, о данной организации слышит впервые. ФИО1, 09.03.1989г.р., ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ФИО64 №1, 21.12.1988г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему не знакомы. Ранее он посещал ООО «Ломбард 24 часа» по адресу: 

<

...>, где он предоставлял паспорт. /л.д. 233-236 том 9/

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО42 №10 и подозреваемой ФИО70 от 25.04.2022, согласно которому потерпевший подтвердил свои показания по факту вложения денежных средств в КПК «Союз Надежный». /л.д. 228-231 том 7/

Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО42 №9 и подозреваемой ФИО70 от 25.04.2022, согласно которому, потерпевшая подтвердила свои показания по факту вложения денежных средств в КПК «Союз Надежный». /л.д. 152-155 том 8/

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО42 №6 и подозреваемой ФИО70 от 25.04.2022, согласно которому потерпевший подтвердил свои показания по факту вложения денежных средств в КПК «Союз Надежный». /л.д. 170-173 том 8/

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО42 №22 и подозреваемой ФИО70 от 13.05.2022, согласно которому потерпевший подтвердил свои показания по факту вложения денежных средств в КПК «Союз Надежный». /л.д. 73-76 том 9/

Заключением эксперта № 11333 от 15.07.2013, из которого следует, что экспертным исследованием установлено, что согласно представленным расходным кассовым ордерам, из кассы КПК «Союз надежный» были выданы денежные средства на общую сумму 2 053 000,00 руб., в том числе следующим лицам: ФИО16 - 1 670 000,00 руб.; ФИО5 - 370 000,00 руб.; ФИО17 - 13 000,00 руб.

В связи с тем, что в представленных расходных кассовых ордерах КПК «Союз падежный» не указано основание выдачи денежных средств, отвеить на вопрос в части: на какие цели были выданы денежные средства из кассы КПК «Союз надежный» не представляется возможным.

По представленной выписки банка по операциям на счете организации установлено, что за период времени с 06.10.2011 по 14.09.2012 на расчетный счет КПК «Союз надежный» № (открытый в банке ОАО АКБ «Башкомснаббанк») поступили денежные средства па общую сумму 1 097 500,00 руб.. в том числе от следующих контрагентов: ОАО АКБ «Башкомснаббанк» (с назначением платежа: добровольные членские взносы) - 397 500,00 руб.; ООО Фирма «Партнер» (с назначением платежа: взнос по договору займа) - 700 000,00 руб.

По представленной выписки банка установлено, что за период времени с 06.10.2011 по 14.09.2012 с расчетного счета КПК «Союз надежный» № были списаны денежные средства на общую сумму 1094 342,35 руб. /л.д. 1-14 том 11/

Заключением эксперта № 11333 от 15.07.2013, из которого следует, что экспертным исследованием представленных документов установлено, что в КПК «Союз Надежный» поступили денежные средства (в качестве вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса) на общую сумму 6 293 900,00 руб. 

Экспертным исследованием представленных документов (книжки пайщиков, графа «Расход») установлено, что общая сумма выплаченных КПК «Союз Надежный» пайщикам денежных средств (выплата процентов, досрочное снятие) составляет 442 992, 60 руб., в том числе: 342 992, 60 руб. - выплата процентов пайщикам; 100000,00 руб. - досрочное снятие денежных средств ФИО42 №9 по дополнительному соглашению №29 от 25.01.2012. Разбивка по каждому пайщику (члену кооператива): ФИО42 №2- 53 129,60; ФИО42 №5- 0,00; ФИО42 №12- 22 148,00; ФИО92 - 44 836,00; ФИО42 №6 - 61 375,00; ФИО42 №8- 0,00; ФИО42 №3 - 4 308,00; ООО "Партнер" - 0,00; ФИО42 №9 - 100 000,00 ; ФИО42 №10 - 3 940,00; ФИО42 №11 - 739,00; ФИО73 - 83 317,00; ФИО74 - 0,00; ФИО42 №14 - 0,00; ФИО62 Ш.С. - 0,00; ФИО42 №17 - 0,00; ФИО42 №17 - 0,00; ФИО51 А.А. - 0,00; ФИО42 №19 - 0.00; ФИО42 №20 - 6 043,00; ФИО72 - 60 117,00, ФИО42 №21 - 0,00; ФИО42 №22 - 3 040,00; ФИО42 №25 - 0.00; ФИО42 №24 - 0.00; ИП ФИО42 №1 (ФИО42 №21) - 0,00. Итого: 442 992,60.

Разница между суммой внесенных взносов (вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса) пайщиками и суммой произведенных выплат пайщикам (выплата процентов и досрочное снятие) составляет 5 850 907,40 руб., в том числе по каждому пайщику (члену коонератива): ФИО42 №2 - 246 970,40; ФИО42 №5 - 60 100,00; ФИО93 - 177 952,00; ФИО42 №4-255 264,00; ФИО42 №6- 518 725,00; ФИО42 №8- 500 100,00; ФИО42 №3 - 335 792,00; ООО "Партнер" - 700 200,00; ФИО42 №9 3.A. - 200 200,00; ФИО42 №10- 96 260,00; ФИО42 №11 - 9 461,00; ФИО94 - 616 883,00; ФИО74 - 100 200,00; ФИО42 №14 - 25 200,00; ФИО62 Ш.С. - 25 200,00; ФИО42 №17 - 70 200,00; ФИО42 №17 - 160 000,00; ФИО51 А.А. - 100 200,00; ФИО95 - 50 200,00; ФИО42 №20 - 94 157,00; ФИО72 - 599 883,00; ФИО96 - 250 200,00; ФИО42 №22 - 107 160,00; ФИО42 №25 - 150 200,00; ФИО42 №24 - 200 100,00; ИП ФИО42 №1 (ФИО42 №21) - 200 100,00. Итого: 5 850 907,40. /л.д. 56-89 том 11/

Заключением эксперта № 8707 от 30.03.2022, из которого следует, что запись «29 ноября» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 18 от 29.08.2011, выполнены ФИО22.

Запись «30 декабря» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 21 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «29 ноября» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 6 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «30 января» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 31 от 30.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «29 февраля» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 41 от 29.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «30 марта» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 46 от 30.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «30 мая» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 57 от 30.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «30 июля» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в дополнительном соглашении № 67 от 30.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, выполнены ФИО22.

Запись «ФИО42 №2», «18» в строках «ФИО пайщика», «№...» и подпись в строке «Руководитель/заведующий» на титульном листе книжки пайщика на имя ФИО42 №2, а также записи и подписи в графе «Подпись» на 1, 3 и 4 страницах книжки пайщика, выполнены ФИО22.

Подписи, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в: квитанции к приходному кассовому ордеру № 288 от 30.07.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 214 от 30.05.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 133 от 30.03.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 30.01.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 110 от 30.12.2011, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 29.02.2012, - выполнены ФИО22.

Подписи, расположенные в строке «Кассир» в: квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 29.08.2011, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 29.08.2011, - выполнены ФИО22. /л.д. 195-200 том 11/

Заключением эксперта № 8706 от 29.03.2022, из которого следует, что запись «14 марта …12» и подписи от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012 выполнены ФИО22.

Запись «13 апреля.. .12» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в дополнительном соглашении № 48 от 13.04.2012 выполнены ФИО22.

Запись «12 мая.. .12» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в дополнительном соглашении № 53 от 12.05.2012 выполнены ФИО22.

Запись «13 июля... 12» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в дополнительном соглашении № 64 от 13.07.2012 выполнены ФИО22.

Запись «17 сентября... 12» и подпись от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в дополнительном соглашении № 74 от 17.09.2012 выполнены ФИО22.

Записи в строках «ФИО пайщика», «№...» и подпись в строке «Руководитель/заведующий» на титульном листе книжки пайщика на имя ФИО42 №16, записи на 1 и 3 страницах, а также подписи на 1 странице в разделе «Взносы пайщика» в графе «Подпись» и на 3 странице в графе «Подпись» книжки пайщика, выполнены ФИО22.

Подписи, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир»: в квитанции к приходному кассовому ордеру № 114 от 14.03.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 115 от 14.03.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 113 от 14.03.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 147 от 13.04.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 198 от 12.05.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 259 от 13.07.2012; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 340 от 17.09.2012, - выполнены ФИО22.

Подпись, изображение которой расположено в строке «Председатель КПК «Союз Надежный» в копии доверенности от 14.03.2012, выполнена ФИО22 при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств. /л.д. 207-212 том 11/

Заключением эксперта № 8852 от 31.03.2022, из которого следует, что записи и подписи от имени Чанышевой А.М. в графе «Кооператив» КПК «Союз Надежный» в договоре передачи сбережений № 61 от 07.08.2012 выполнены ФИО22.

Записи и подпись в строке «Руководитель/заведующий» на титульном листе книжки пайщика на имя ФИО42 №23, а также записи и подписи в графе «Подпись» на 1 и 3 страницах книжки пайщика, выполнены ФИО22.

Подписи, расположенные в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 295 от 07.08.2012, в квитанции к приходному кассовому ордеру № 294 от 07.08.2012, в квитанции к приходному кассовому ордеру № 293 от 07.08.2012, выполнены ФИО22. /л.д. 238-242 том 11/

Заключением эксперта № 9300 от 06.04.2022, из которого следует, что записи «Копия верна Чанышева А.М.», изображение которой расположено на листе в копии свидетельства, о том, что КПК «Союз Надежный» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, выполнена ФИО22 при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Запись «ФИО77 Флюсович Сипайлово 89018165875», изображение которой расположено на листе в копии реквизитов КПК «Союз Надежный», выполнена не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств. Решить вопрос: кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнена запись «ФИО77 Флюсович Сипайлово 89018165875», изображение которой расположено на листе в копии реквизитов КПК «Союз Надежный», не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО12

Подписи от имени Чанышевой А.М., изображения которых расположены: в строках «Председатель правления», «Главный бухгалтер», «Выдал кассир» в копиях расходных кассовых ордерах № 71 от 15.05.12, № 75 от 22.05.12, № 71 от 11.05.12, № 89 от 19.07.12, в строках «Подпись вносителя» в копиях приходных кассовых ордерах № 16 от 17.09.2012, № 17 от 17.09.2012, в строках «Главный бухгалтер», «Получил кассир» в копиях приходных кассовых ордерах № 206 от 18.05.12, № 1 от 02.07.12, №166 от 23.04.12, № 159 от 20.04.12, № 200 от 16.05.12, № 199 от 14.05.12, № 185 от 03.05.12, № 184 от 02.05.12, №185 от 04.05.12, № 185 от 03.05.12, № 199 от 12.05.12, № 198 от 12.05.12, в строке «Подпись клиента» во всех копиях чеков «взноса наличных» от 12.05.12 на сумму 25000 руб., от 12.05.12 на сумму 20 000 руб., от 16.04.12 на сумму 12200 руб., от 12.05.12 на сумму 50000 руб., от 12.07.12 на сумму 3000 руб., от 12.05.12 на сумму 25000 руб., от 12.05.12 на сумму 20000 руб., от 16.04.12 на сумму 12200 руб., от 12.05.12 на сумму 50000 руб., от 12.07.12 на сумму 3000 руб., в строке «Председатель КПК «Союз Надежный» в копии уведомления о проведении очередного общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный» № 12 от 09.04.2012, напротив записи «Чанышева А.М.» в копии свидетельства, о том, что КПК «Союз Надежный» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены в строке «Подпись клиента» во всех копиях чеков «взноса наличных» от 09.08.2012, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в копиях представленных документов, не представляется возможным ввиду выполнения исследуемых подписей с подражанием, индивидуальные признаки почерка утрачиваются.

Вопрос: кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, либо иным лицом выполнены подписи в копиях следующих документов: расходно-кассовый ордер № 71 от 12.07.12, №200 от 17.08.12, №75 от 23.05.12, № 158 от 09.08.12, № 157 от 09.08.12, № 10 от 08.08.12, не решался ввиду отсутствия подписей от имени Чанышевой А.М. /л.д. 4-10 том 12/

Заключением эксперта № 9299 от 06.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» на 3-м листе копии договора передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011; в строках «ФИО пайщика», в строках «Фамилия Имя Отчество» и в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО36, в строках дат «14.12.12», «15.05.12», «17.07.12» на 2-м листе копии книжки пайщика; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 64 от 17.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив», «КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011; в графе «Подпись» на 1-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО42 №10, в строках дат «14.12.12», «15.05.12», «17.07.12» на 2-м листе копии книжки пайщика; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 64 от 17.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанций к приходному кассовому ордеру № 98 от 14.12.2011, № 97 от 14.12.2011, № 96 от 14.12.2011, №282 от 17.07.2012, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Записи, изображение которых расположено в разделе «Личные сбережения» в строках дат «19.06.12», «23.08.12» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №10; запись, изображение которой расположено в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 71 от 23.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011, вероятно, выполнены не ФИО22, а другими лицами, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполенены без приминения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи, изображения которых расположены в вышеперечисленных документах не представляется возможным в виду отсутсвтия образцов почерка ФИО5, ФИО25

Подписи, изображения которых расположены: в разделе «Личные сбережения» в строках дат «19.06.12» в копии книжки пайщика имя ФИО42 №10; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 60 от 19.06.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011; в строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 223 от 19.06.2012, выполнены ФИО5.

Установитъ, кем, ФИО22, ФИО28, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строках дат «19.09.12» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №10 не представляется возможным. Объясняется это несопоставимостью транскрипций исследуемых подписей и образцов, несоответсвием букв.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №71 от 23.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 42 от 14.12.2011 в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №311 от 28.08.2012, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Для решения вопроса в категорической форме необходимо предоставить оригинал исследуемого документа. 

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в вышеперечисленных копиях документов, не представляется возможным ввиду выполнения исследуемых подписей с подражанием, в результате чего идентификационные признаки утрачиваются. /л.д. 16-22 том 12/

Заключением эксперта № 9275 от 01.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображение которых расположено в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № б/н от 20.09.2011; б/н от 20.10.2011, в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 20.09.2011 по 20.07.2012 на листах в копии книжки пайщка на имя ФИО42 №4 выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств. 

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи сбережений №б/н от 20.09.2011г., №б/н от 20.10.2011г.; в графе «Подпись» на 1-м листе книжки пайщика и в графе «Подпись» в строках с 20.09.11 по 20.07.12 на листах копии книжки пайщика на имя ФИО78; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копиях дополнительных соглашений №2 от 20.10.2011, №5 от 21.11.2011г., №17 от 21.11.2011г., №37 от 21.02.2012г.,№51 от №66 от 20.07.2012г. к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011. В строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 21.11.2011; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №285 от 20.07.2012г., №127 от 21.03.2012г., №21 от 21.02.2012г.; в строке «Кооператив КПК» в копии графика выплаты, выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Ответить на вопрос, выполнены ли подписи, изображения которых, расположены в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от 21.10.2011г., №20.09.2011 г., №22 от 20.09.2011г., №106 от 21.12.2011г. ФИО22, ФИО64 №1, ФИО25, не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 28-32 том 12/

Заключением эксперта № 9291 от 04.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 37 от 14.11.2011; на 1-м листе и на 2-м листе в строках дат от «14.11.11г.», «16.01.12г.» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №8, в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 26 от 26.01.2012 к договору передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 37 от 14.11.2011; в графе «Подпись» на 1-м листе и на 2-м листе в строках дат от «14.11.11г.», «16.01.12г.» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №8, в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 26 от 26.01.2012 к договору передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011, в строках «»Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 16.01.2012 и в строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 32 от 14.11.2011, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Запись, изображение которой расположено: на 2-м листе в строке даты от «04.09.12» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №8, в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 72 от 26.01.2012 к договору передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: на 2-м листе в строке даты от «04.09.12» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №8, в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 72 от 26.01.2012 к договору передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 323 от 04.09.2012, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи и подписи, изображения которых расположены в копиях документов (пункты «3», «4»), не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25 и выполнением исследуемых подписей с подражанием, в результате чего индивидуальность признаков почерка утрачивается. /л.д. 38-43 том 12/

Заключением эксперта № 9292 от 04.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 47 от 05.03.2012 и в копии книжки пайщика на имя ФИО74, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 47 от 05.03.2012; в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО74, в строках «»Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанций к приходному кассовому ордеру № 2 от 05.03.2012, № 1 от 05.03.2012, № 3 от 05.03.2012, выполнены ФИО1 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 49-53 том 12/

Заключением эксперта № 9293 от 04.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011, в книжке пайщика на имя ФИО42 №9, в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в дополнительных соглашениях № 13 от 16.12.2011, № 29 от 25.01.2012, № 55 от 21.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 40 от 29.11.2011; в строке «Руководитель/заведующий» и в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №9, в строке «Главный бухгалтер» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 99 от 16.12.2011, в строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 87 от 29.11.2011, в строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 88 от 29.11.2011, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №209 от 21.05.2012, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 59-63 том 12/

Заключением эксперта № 9294 от 04.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012, в книжке пайщика на имя ФИО79, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012; в строке «Руководитель/заведующий» и в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №19, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру № 158 от 18.04.2012, № 157 от 18.04.2012, №156 от 18.04.2012, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 69-73 том 12/

Заключением эксперта № 9295 от 05.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены в графе «КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 65 от 28.08.2012 и в книжке пайщика на имя ФИО42 №24, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №653 от 28.04.2012; в графе «Подпись» на оборотной стороне в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №24, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру №322 от 28.08.2012, № 321 от 28.08.2012, № 320 от 28.08.2012, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи в разделе «Взносы члена кооператива» на лицевой стороне копии книжки пайщика, не представляется возможным ввиду относительно низкого качества изображения подписей в копии документа. Для решения вопроса необходимо предоставить оригинал.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи и подписи, изображения которых расположены в вышеперечисленных копиях документов, не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25, а также выполнением исследуемых подписей с подражанием, в результате чего идентификационные признаки утрачиваются. /л.д. 79-83 том 12/

Заключением эксперта № 9296 от 05.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копиях договоров передачи личных сбережений б/н от 10.10.2012, № 20 от 08.09.2011; в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №3 в разделе «Личные сбережения» в строках «10.10.11», «10.10.11», «15.11.11», в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в копиях дополнительных соглашений №43 от 07.03.2012, № 50 от 09.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копиях договоров передачи личных сбережений б/н от 10.10.2012, № 20 от 08.09.2011 и в графе «От кооператива: Председатель правления» в копиях графиков выплаты процентов; в копии книжки пайщика на имя ФИО33 в графе «Подпись» в строках «08.09.11». «10.10.11», «10.10.11», «15.11.11»; в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в копиях дополнительных соглашений №43 от 07.03.2012, № 50 от 09.05.2012, № 1 от 10.10.2011 к договору передачи личных сбережений № 20 от 08.09.2011, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Записи, изображения которых расположены на 1-м листе в строках «Фамилия Имя Отчество» и в графах «Дата», «Вид договора, №договора», «Приход» строки от «08.09.11» на 2-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО42 №3, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Решить вопрос: кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи, изображения которых расположены на 1-м листе в строках «Фамилия Имя Отчество» и в графе «Дата», в графах «Дата», «Вид договора, №договора», «Приход» строки «08.09.11» на 2-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО42 №3, не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25

Решить вопрос: кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены рукописные записи и подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз «Надежный» в дополнительном соглашении № 4 от 15.11.2011; в графах «Сумма» и «Подпись» на 1-м листе книжки пайщика на имя ФИО164 и на 2-м листе в таблице в строках «07.03.12», «09.05.12», не представляется возможным, так как качество изображений неудовлетворительное и не пригодно для дальнейшего исследования. 

Решить вопрос: кем, ФИО80 (Чанышевой)-Алиной Маратовной, ФИО28, ФИО25, либо другим лицом выполнена подпись в копии расходного кассового ордера от 10.10.2011, не представляется возможным ввиду отсутствия подписи от имени Чанышевой А.М. /л.д. 89-94 том 12/

Заключением эксперта № 9297 от 05.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 48 от 06.03.2012, в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №14, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №48 от 06.03.2012; в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №14, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру №3 от 06.03.2012, № 2 от 06.03.2012, №1 от 06.03.2012, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 100-104 том 12/

Заключением эксперта № 9298 от 06.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 49 от 06.03.2012, в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №15, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №49 от 06.03.2012; в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №15, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру №7 от 06.03.2012, № 5 от 06.03.2012, №6 от 06.03.2012, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 110-114 том 12/

Заключением эксперта № 9276 от 01.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №52 от 05 апреля 2012г., в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Взносы пайщика», «Личные сбережения» в строках с 05.04.12г. по 05.04.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №18, выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №52 от 05.04.12г.; в графе «Подпись» в строках с 05.04.12 по 05.04.12 на листах копии книжки пайщика на имя ФИО42 №18; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №137 от 05 апреля 2012г., №138 от 05.04.2012г., №139 от 05.04.2012г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 121-125 том 12/

Заключением эксперта № 9277 от 01.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 27.09.11г. по 27.09.11г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №5, выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Подпись» в строках с 27.09.11 по 27.09.11 на листах копии книжки пайщика на имя ФИО42 №5; в строках «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №23 от 27.09.2011г., №23 от 27.09.2011г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 131-135 том 12/

Заключением эксперта № 9278 от 01.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №35 от 09 ноября 2011г., в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №11 от 08 декабря 2011г., №12 от 12 декабря 2011г. к договору передачи личных сбережений №35 от 09 ноября 2011г. в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 09.11.11г. по 12.12.11г. на листахъ копии книжки пайщика на имя ФИО42 №7, выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №35 от 09 ноября 2011г., в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №11 от 08 декабря 2011г., №12 от 12 декабря 2011г. к договору передачи личных сбережений №35 от 09 ноября 2011г. в графе «Подпись» в строках с 09.11.11 по 12.12.11 на листах копии книжки пайщика на имя ФИО42 №7; в строках «Кассир», «Главный бухгалтер» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №95 от 12.12.2011г., в строках «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №35 от 09.11.2011г., №35 от 09.11.2011г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 141-145 том 12/

Заключением эксперта № 9289 от 01.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011; в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 07.0,3 по 06.08.12 па 2-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО42 №6; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный»' в копиях дополнительных соглашений № 3 от 09.11.2011, № 9 от 05.12.2011, № 14 от, 16.12.2011, № 23 от 10.01.2012, № 25 от 13.01.2012, № 34 от 20.02.2012, № 44 от 07.03.2012, № 47 от 05.04.2012, № 49 от 27.04.2012, № 56 от 25.05.2012, № 58 от 04.06.2012, № 61 от 29.06.2012, № 62 от 09.07.2012, № 69 от 06.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 3 3 от 03.11.2011; в графе «Подпись» на 1-м листе книжки пайщика и в графе «Подпись» в строках с 07.03 по 06.08.12 на 2-м листе копии книжки пайщика на имя ФИО34; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копиях дополнительных соглашений № 3 от 09.11.2011, № 9 от 05.12.2011, № 14 от 16.12.2011, № 23 от 10.01.2012, № 25 от 13.01.2012, № 34 от 20.02.2012, № 44 от 07.03.2012, № 47 от 05.04.2012, № 49 от 27.04.2012, № 56 от 25.05.2012, № 58 от 04.06.2012, № 61 от 29.06.2012, № 62 от 09.07.2012, № 69 от 06.08.2012 к договору передачи личных сбережений № 33 от 03.11.2011, в строке «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 09.11.11, №33 от 03.11.2011, №33 от 03.11.2011; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №100 от 16.11.2011, № 91 от 05.12.2011, № 1 от 07.03.2012, № 140 от 05.04.2012, № 18 от 20.02.2012, № 177 от 27.04.2012, № 213 от 25.05.2012, № 292 от 06.08.2012, № 6,7 от 29.06.2012, № 215 от 04.06.2012; в строке «Главный бухгалтер» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 2 от 10.01.2012, выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Записи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строке «4.09.12г.» на 2-м листе книжки пайщика на имя ФИО42 №6, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи, изображение которых расположено в разделе «Личные сбережения» в строке «4.09.12г.» на 2-м листе книжки пайщика на имя ФИО42 №6, не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25

Подпись, изображение которой расположено в разделе «Личные сбережения» в строке «4.09.12г.» на 2-м листе книжки пайщика на имя ФИО42 №6, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в разделе «Личные сбережения» в строке «4.09.12г.» на 2-м листе книжки пайщика на имя ФИО42 №6, не представляется возможным ввиду выполнения подписей с подражанием, индивидуальность признаков почерка утрачивается.

В копиях квитанций к приходному кассовому ордеру № 7 от 13.01.2012, № 249 от 09.07.2012 - исследуемые подписи отсутствуют. /л.д. 151-157 том 12/

Заключением эксперта № 9279 от 04.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №59 от 08 июня 2012г., №70 от 09 августа 2012г. к договору передачи личных сбережений №56 от 07 июня 2012г. в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 07.06.12г. по 09.08.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №22, выполнены одним лицом самой ФИО70, при условии, что оригиналы исследуемых записей?(Чанышевой) выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №56 от 07 июня 2012г., в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №59 от 08 июня 2012г., №70 от 09 августа 2012г. к договору передачи личных сбережений №56 от 07 июня 2012г., в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 07.06.12г. по 09.08.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО81, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №296 от 09 августа 2012г., в строках «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру №36 от 08.06.2012г., №35 от 07.06.2012г., №33 от 07.06.2012г., №34 от 07.06.2012г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 163-167 том 12/

Заключением эксперта № 9280 от 04.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №54 от 21 мая 2012г., №63 от 11 июля 2012г. к договору передачи личных сбережений №36 от 10 ноября 2011г.; в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 10.11.11г. по 21.05.12г., 11.07.2012г., 11.07.2012г., 17.09.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО82 вьшбйнены лицом. ФИО80?одним (Чанышевой) Алиной Маратовной, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи от имени Чанышевой А.М., изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №54 от 21 мая 2012г., №63 от 11 июля 2012г. к договору передачи личных сбережений №36 от 10 ноября 2011г.; в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 10.11.11г. по 21.05.12г., 11.07.2012г., 11.07.2012г., 17.09.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО72; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №206 от 21 мая 2012г., №256 от 11 июля 2012г. выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подпись, изображение которой расположено: в разделе «Личные сбережения» в строке 14.06.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО72 выполнено ФИО18, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Рукописные записи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строках 14.06.2012г., 13.08.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО72, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи, изображения которых, расположены в вышеперечисленных документах не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в разделе «Личные сбережения» в строке 13.08.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО72 не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 173-178 том 12/

Заключением эксперта № 9281 от 06.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 17.01.12г. по 18.05.2012г., с 18.07.2012г. по 21.08.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО98, выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи от имени Чанышевой А.М., изображения которых расположены: в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе, в разделе «Личные сбережения» в строках с 17.01.12г. по 18.05.2012г., с 18.07.2012г. по 21.08.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО73 выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подпись, изображение которой расположено: в разделе «Личные сбережения» в строке 18.06.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО73 выполнено ФИО18, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строке 18.09.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО73 не представляется возможным. Объясняется это несопоставимостью транскрипции, а также преобладанием безбуквенных элементов исследуемой подписи.

Рукописные записи, изображения которых в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №46 от 17 января 2012г., вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №46 от 17 января 2012г., в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру №10 от 17 января 2012г., №9 от 17 января 2012г., №10 от 17 января 2012г., вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи и подпись, изображение которых расположены в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №46 от 17 января 2012г., в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №46 от 17 января 2012г., в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру №10 от 17 января 2012г., №9 от 17 января 2012г., №10 от 17 января 2012г., не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 184-190 том 12/

Заключением эксперта № 9282 от 04.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного - в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии к договору передачи личных сбережений №60 от 17 июля 2012г., в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках 17.07.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №25, выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № от 17 июля 2012г., - в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках 17.07.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №25; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции №260 от 17 июля 2012г., №262 от 17 июля 2012г., №261 от 17 июля 2012г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 196-200 том 12/

Заключением эксперта № 9283 от 04.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора займа №1 от 29 ноября 2011г.; строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 1 от 31 июля 2012г. к договору займа № 1 от 29 ноября 2011г.; в строках «Наименование организации», «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 29.11.11г. по 31.07.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ООО Фирма «Партнер» выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора займа №1 от 29 ноября 2011г.; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №1 от 31 июля к договору займа №1 от 29 ноября 2011г.; строках «Подпись»» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 29.11.11г по 31.07.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ООО Фирма «Партнер»; в строке «Руководитель предприятия»» в копии счета №1 от 29 ноября 2011г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 206-210 том 12/

Заключением эксперта № 9284 от 04.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в строках «Личные сбережения» в строке 14.09.12 на 2-м листе копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1; выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, в графе «Подпись» в строке «Личные сбережения?изображения которых расположены: в строке 14.09.12 на 2-м листе копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1; в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №73 от 14 сентября 2012г. к договору передачи личных сбережений №66 от 10 сентября 2012г., выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Записи, изображения которых расположены в строках «Наименование организации», «ФИО», в разделе «Взносы члена кооператива», «Личные сбережения» в строках 10.09.12 в копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены в разделе «Взносы члена кооператива», Личные сбережения» в строках 10.09.12 в копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1, в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №66 от 10 сентября 2012г., в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру №331 от 10 сентября 2012г., №329 от 10 сентября 2012г., вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи и подпись, изображение которых расположены в строках «Наименование организации», «ФИО», в разделе «Взносы члена кооператива», «Личные сбережения» в строках ДД.ММ.ГГГГ в копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1, в разделе «Взносы члена кооператива», Личные сбережения» в строках ДД.ММ.ГГГГ в копии книжки пайщика на имя ИП ФИО42 №1, в строках «КПК Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №66 от 10 сентября 2012г., в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру №331 от 10 сентября 2012г., №329 от 10 сентября 2012г. не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 216-221 том 12/

Заключением эксперта № 9285 от 05.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №55 от 23 мая 2012г.; в графе «Кооператив КПК Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №68 от 31 июля 2012г. к договору передачи личных сбережений №55 от 23 мая 2012г.; в строках «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №86 от 28 ноября 2011г., №85 от 28 ноября 2011г. выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №55 от 23 мая 2012г.; в графе «Кооператив КПК Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения №68 от 31 июля 2012г. к договору передачи личных сбережений №55 от 23 мая 2012г.; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №212 от 23 мая 2012г., №211 от 23 мая 2012г., №210 от 23 мая 2012г.; в строках «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №86 от 28 ноября 2011г., №85 от 28 ноября 2011г., выполнены ФИО22 при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от 10 сентября 2012г. вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом с подражанием ее подписи при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от 10 сентября 2012г., по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 227-232 том 12/

Заключением эксперта № 9286 от 05.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №27 от 17 октября 2011г.; в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 17.10.2011г. по 18.04.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №12; выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №27 от 17 октября 2011г.; в строках в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 17.10.2011г. по 18.04.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО83; в строках «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №27 от 17.10.2011, №27 от 17.10.2011г., выполнены одним лицом самой ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 238-242 том 12/

Заключением эксперта № 9287 от 06.04.2022, из которого следует, что рукописные записи, изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №54 от 10 мая 2012г.; в строках «ФИО», в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе книжки пайщика и в разделе «Личные сбережения» в строках с 10.05.12г., 13.07.12г., на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №20 выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи от имени Чанышевой А.М., изображения которых расположены: в строках «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений №54 от 10 мая 2012г.; в разделе «Взносы пайщика» на 1-м листе, в разделе «Личные сбережения» в строках 10.05.12г., 13.07.12г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №20; в строках «Главный бухгалтер», «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №194 от 10 мая 2012г., №194 от 10 мая 2012г., №193 от 10 мая 2012г. выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подпись, изображение которой расположено: в разделе «Личные сбережения» в строке 13.06.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №20 выполнено ФИО18, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Рукописные записи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строках 13.06.2012г., 15.08.2012г., 11.09.2012г. на листах в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №20, вероятно, выполнены не ФИО22, а другим лицом при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены записи, изображения которых, расположены в вышеперечисленных документах не представляется возможным ввиду отсутствия образцов почерка ФИО5, ФИО25

Установить, кем, ФИО5, ФИО25, либо другим лицом выполнены подписи, изображения которых расположены в разделе «Личные сбережения» в строках 15.08.2012г., 11.09.2012г. на листе в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №20 не представляется возможным, по причинам, описанным в исследовательской части. /л.д. 4-9 том 13/

Заключением эксперта № 9288 от 01.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 43 от 21.12.2011; на 3-х листах копии книжки пайщика на имя ФИО42 №11, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «Кооператив КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 43 от 21.12.2011; в строке «Руководитель/заведующий», в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №11; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копиях квитанции к приходному кассовому ордеру №№ 102,103,104 от 21.12.2011, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 15-19 том 13/

Заключением эксперта № 9290 от 02.04.2022, из которого следует, что записи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 51 от 26.03.2012, № 59 от 13.07.2012; в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №17; в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №17; в графе «КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 65 от 18.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 59 от 13.07.2012, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых записей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подписи, изображения которых расположены: в графе «КПК «Союз Надежный» в копии договора передачи личных сбережений № 51 от 26.03.2012, № 59 от 13.07.2012; в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №17; в графе «Подпись» в копии книжки пайщика на имя ФИО42 №17; в графе «КПК «Союз Надежный» в копии дополнительного соглашения № 65 от 18.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 59 от 13.07.2012; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 128 от 26.03.2012, № 284 от 18.07.2012, № 130 от 26.03.2012, № 129 от 26.03.2012, № 258 от 13.07.2012, выполнены ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. /л.д. 25-29 том 13/

Заключением эксперта № 9612 от 05.04.2022, из которого следует, что экспертным исследованием представленных документов установлено, что в КПК «Союз Надежный» поступили денежные средства (в качестве вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса) на общую сумму 735 500,00 руб., в том числе от следующих пайщиков с разбивкой по видам взносов: ФИО42 №7: 100.00, 410 000.00, общая сумма – 410 100.00; ФИО42 №23: 100.00, 100.00, 200 000.00, общая сумма – 200 200.00; ФИО42 №16: 100.00, 100.00, 125 000.00. Общая сумма - 125 200.00. Итого общая сумма 735 500,00.

Экспертным исследованием представленных документов (книжки пайщиков, графа «Расход») установлено, что общая сумма выплаченных КПК «Союз Надежный» пайщикам денежных средств (выплата процентов, досрочное снятие) составляет 25 770,00 руб. (итоговая строка гр. 11 Приложения), в том числе: 5 770,00 руб. - выплата процентов пайщику ФИО42 №16; 20 000,00 руб. - досрочное снятие денежных средств ФИО42 №7 по дополнительному соглашению №11 от 08.12.2011. А также с разбивкой по каждому пайщику (члену кооператива): ФИО42 №7: 20 000,00; ФИО42 №23: 0.00; ФИО42 №16: 5 770.00. Итого 25 770,00.

Экспертным исследованием представленных документов установлено, что разница между суммой внесенных взносов (вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса) пайщиками и суммой произведенных выплат пайщикам (выплата процентов и досрочное снятие) составляет 709 730,00 руб., в том числе по каждому пайщику (члену кооператива). /л.д. 43-48 том 13/

Заключением эксперта № 9846 от 07.04.2022, из которого следует, что на основании выводов изложенных в представленных заключениях эксперта: №11334 от 02.08.2013 и №9612 от 05.04.2022, общая сумма денежных средств, поступившая в КПК «Союз Надежный» от пайщиков в качестве вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса («личных сбережений»), составляет 7 029 400,00 руб., в том числе: 2 700,00 руб. - вступительный взнос; 86 100,00 руб. - паевой взнос; 6 940 600,00 руб. - сберегательный взнос.

Суммы денежных средств, поступившие в качестве вступительного взноса, паевого взноса, сберегательного взноса по договорам передачи личных сбережений, в разрезе каждого пайщика, приведены в исследовательской части настоящего экспертного заключения.

На основании выводов, изложенных в представленных заключениях эксперта: №11334 от 02.08.2013 и №9612 от 05.04.2022, общая сумма денежных средств, выплаченная КПК «Союз Надежный» по договорам передачи личных сбережений, заключенных с пайщиками, составляет 468 762,60 руб., в том числе: 348 762,60 руб. - выплата процентов пайщикам;120 000,00 руб. - досрочное снятие денежных средств.

Суммы денежных средств, выплаченные КПК «Союз Надежный» по договорам передачи личных сбережений (выплата процентов, досрочное снятие), в разрезе каждого пайщика, приведены в исследовательской части настоящего экспертного заключения.

На основании выводов, изложенных в представленных заключениях эксперта: №11334 от 02.08.2013 и №9612 от 05.04.2022, общая сумма разницы между суммой денежных средств, поступившей в КПК «Союз Надежный» от пайщиков (вступительный, паевой, сберегательный взносы) и суммой произведенных выплат (процентные выплаты и досрочное снятие), составляет 6 560 637,40 руб. /л.д. 54-59 том 13/

Заключением эксперта № 10438 от 12.04.2022, из которого следует, что запись и подпись, расположенные в графе «КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 49 от 06.03.2012, выполнены ФИО22.

Записи и подписи в строке «Руководитель/заведующий», в графе «Подпись» в книжке пайщика на имя ФИО42 №15, выполнены ФИО22.

Подписи в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях к приходному кассовому ордеру №5 от 06.03.2012, № 6 от 06.03.2012, №7 от 06.03.2012 выполнены ФИО22. /л.д. 105-109 том 13/

Заключением эксперта № 10437 от 12.04.2022, из которого следует, что запись и подпись, расположенные в графе «КПК «Союз Надежный» в договоре передачи личных сбережений № 48 от 06.03.2012, выполнены ФИО22.

Записи и подписи в строке «Руководитель/заведующий», в графе «Подпись» в книжке пайщика на имя ФИО42 №14, выполнены ФИО22.

Подписи в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях к приходному кассовому ордеру №3 от 06.03.2012, № 2 от 06.03.2012, №1 от 06.03.2012 выполнены ФИО22 /л.д. 116-120 том 13/

Заключением эксперта № 10969 от 20.04.2022, из которого следует, что подписи от имени Чанышевой А.М., изображения которых расположены: в строке «Председатель собрания Чанышева Алина Маратовна» в копи протокола №2 общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный» от 27 сентября 2011г.; в строках «Подписи учредителей Чанышева Алина Маратовны», «Председатель собрания Чанышева Алина Маратовна» в копии протокола №1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз Надежный» от 19 июля 2011г., выполнены одним лицом, ФИО22, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

Подлежащая исследованию подпись, изображение которой расположено: в строке «секретарь собрания ФИО19» в копии протокола №2 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Союз Надежный» от 27 сентября 2011г. выполнена не ФИО64 №14 (ФИО19) ФИО37, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи, а также ввиду выполнения подписи с подражанием несомненной подписи.

Подлежащие исследованию подписи, изображения которых расположены: в строке «подпись учредителей ФИО19», «секретарь собрания ФИО19» в копии протокола № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от ДД.ММ.ГГГГг., выполнена не ФИО64 №14 (ФИО19) ФИО37, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи, а также ввиду выполнения подписи с подражанием несомненной подписи.

Подлежащая исследованию подпись, изображение которой расположено в строке «подпись учредителей ФИО64 №2» в копии протокола № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г., выполнена не ФИО64 №2, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи, а также ввиду выполнения подписи с подражанием несомненной подписи.

Подлежащая исследованию подпись, изображение которой расположено: в строке «подпись учредителей ФИО21» в копии протокола № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г., выполнена не ФИО21, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи, а также ввиду выполнения подписи с подражанием несомненной подписи.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в строке «подпись учредителей ФИО64 №3» в копии протокола №1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г. в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи.

Подлежащая исследованию подпись, изображение которой расположено: в строке «подпись учредителей ФИО23» в копии протокола № общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г., выполнена не ФИО24, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи, при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических приемов и средств.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи, а также ввиду выполнения подписи с подражанием несомненной подписи.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25, ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в строке «подпись учредителей ФИО64 №4» в копии протокола №1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г. в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи.

Установить, кем, ФИО22, ФИО5, ФИО25. ФИО100, ФИО64 №3, ФИО64 №4, ФИО64 №2, ФИО3, ФИО21, ФИО23, ФИО64 №5, либо другим лицом выполнена подпись, изображение которой расположено в строке «подпись учредителей ФИО64 №5» в копии протокола №1 общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива граждан «Союз надежный» от 19 июля 2011г. в вышеперечисленном документе не представляется возможным ввиду краткости и простоты исследуемой подписи. /л.д. 129-138 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 29.05.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №6 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №6 договор передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение №69 от 06.08.2012, дополнительное соглашение №62 от 03.11.2011, дополнительное соглашение №61 от 29.06.2012, дополнительное соглашение №58 от 04.06.2012, дополнительное соглашение №56 от 25.05.2012, дополнительное соглашение №49 от 27.04.2012, дополнительное соглашение №47 от 05.04.2012, дополнительное соглашение №44 от 07.03.2012, дополнительное соглашение №34 от 20.02.2012, дополнительное соглашение №25 от 13.01.2012, дополнительное соглашение №23 от 10.01.2012, дополнительное соглашение №14 от 16.12.2011, дополнительное соглашение №9 от 05.12.2011, дополнительное соглашение №3 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №292 от 06.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №249 от 09.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 03.11.201 1, квитанция к приходному кассовому ордеру №177 от 27.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №213 от 25.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №18 от 20.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №215 от 04.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №6.7 от 29.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 03.11.2011. квитанция к приходному кассовому ордеру №100 от 16.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №91 от 05.12.2011. квитанция к приходному кассовому ордеру №249 от 09.07.2012. квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 07.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №140 от 05.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №7 от 13.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 10.01.2012. /л.д. 1-4 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протокол обыска (выемки) от 30.05.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №2 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №2. с лицевым счетом 18, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011 на трех листах, дополнительное соглашение №21 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011 на одном листе, дополнительное соглашение №6 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011 на одном листе, дополнительное соглашение №31 от 30.01.2012 к договору передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011 на одном листе, дополнительное соглашение №41 от 29.02.2012 к договору передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011 на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.12.2011 г. о принятии от ФИО42 №2 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи Чанышева А.М. с оттиском вышеуказанной круглой печати; квитанция к приходному кассовому ордеру №18 от 29.08..2011 г. о принятии от ФИО42 №2 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 200 000 рублей, №288 от 30.07..2012 на сумму 10000 рублей, №214 от 30.05.2012 на сумму 10 000 рублей, №133 от 30.03.2012 на сумму 10 000 рублей, №29 от 29.02.2012 на сумму 10 000 рублей, №14 от 30.01.2012 на сумму 10 000 рублей, №110 от 30.12.2011 на сумму 50 000 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи Чанышева А.М. с оттиском вышеуказанной круглой печати. /л.д. 5-8 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 01.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №8 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №8 (лицевой счет №37) на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №37 от 14.11.2011 на трех листах, дополнительное соглашение №26 от 16.01.2012 на одном листе, №72 от 04.09.2012 на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 14.11.2011 (100 рублей), квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 14.11.2011 (120 000 рублей), квитанция к приходному кассовому ордеру №8 от 16.01.2012 (80 000 рублей), квитанция к приходному кассовому ордеру №323 от 04.09.2012 (300 000 рублей). /л.д. 23-25 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протокол обыска (выемки) от 01.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №4 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №4, договора передачи личных сбережений б/н от 20.09.2011, дополнительное соглашение №51 от 21.03.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение №17 от 21.11.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение №2 от 20.09.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение №5 от 21.11.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение №37от 21.02.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение №66 от 20.06.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, договор передачи личных сбережений б/н от 20.10.2011., квитанция к приходному кассовому ордеру №106 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 21.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №22 от 20.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №22 от 20.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от 21.10.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №285 от 20.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №127от 21.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №21 от 21.02.2012. /л.д. 26-30 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 01.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №14 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №14 с лицевым счетом 54, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 15 страницах, договор передачи личных сбережений №48 от 06.03.2012 г. на 3-х листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО42 №14. в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО42 №14 в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №3 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО42 №14 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 25 000 рублей. /л.д. 31-33 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 01.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №15 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №15 с лицевым счетом 49, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 15 страницах, договор передачи личных сбережений №49 от 06.03.2012 г. на 3-х листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №5 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО47 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №6 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО42 №14 в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №7 от 06.03.2012 г. о принятии от ФИО42 №15 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 25 000 рублей. /л.д. 34-36 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 02.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №25 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №25 №61, договор передачи личных сбережений № 60 от 17.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №261 от 17.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №262 от 17.07.2012. /л.д. 37-40 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 03.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №18 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №18 с лицевым счетом 52, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №52 от 05.04.2012 г. на 3-х листах, заключенный между кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» в лице председателя правления Чанышевой Алины Маратовны и пайщиком ФИО42 №18 с указанием паспортных данных последнего, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012 г. о принятии от ФИО42 №18 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012 г. о принятии от ФИО42 №18 в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи Чанышева А.М. с оттиском вышеуказанной круглой печати, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012 г. о принятии от ФИО84 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 100 000 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи Чанышева А.М. с оттиском вышеуказанной круглой печати./л.д. 41-43 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 03.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО72 изъято: книжка пайщика на имя ФИО72 (лицевой счет №36) на 16 страницах, дополнительное соглашение №54 от 21.05.2012 к договору о передаче личных сбережений №36 от 10.11.2011 о передаче личных сбережений на 250 000 рублей, дополнительное соглашение №63 от 11.06.2012 к договору о передаче личных сбережений №36 от 10.11.2011 о передаче личных сбережений на 110 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №256 от 11.06.2012 г. о принятии от ФИО72 принято в качестве дополнительного взноса к договору передачи денежных средств в сумме 110 000 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи Чанышева А.М. с оттиском вышеуказанной круглой печати. /л.д. 50-52 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 04.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО73 изъято: книжка пайщика на имя ФИО73, договора передачи личных сбережений №46 от 17.01.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №10 от 17.01.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №9 от 17.01.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №10 от 17.01.2012./л.д. 59-62 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 04.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №10 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №10 с лицевым счетом 42, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 15 страницах, договор передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011 г. на 3-х листах, дополнительное соглашение №60 от 19.06.2012 к договору передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011 на 1 листе, дополнительное соглашение №64 от 17.07.2012 к договору передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011 на 1 листе, дополнительное соглашение №71 от 23.08.2012 к договору передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011 на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №96 от 14.12.2011 г. о принятии от ФИО167 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №97 от 14.12.2011 г. о принятии от ФИО36 в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №223 от 19.06.2012 г. о принятии от ФИО42 №10. в качестве личных сбережений денежные средства в сумме 15 000 рублей. /л.д. 63-65 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 05.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №17 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №17 с лицевым счетом №51, договор передачи личных сбережений №51 от 26.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №128, 129 от 26.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №130 от 26.03.2012, книжка пайщика ФИО42 №17 за № 59, договор передачи личных сбережений №59 от 13.07.2012, дополнительное соглашение № 65 от 18.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №284 от 18.07.2012. /л.д. 66-68 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 05.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №9 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №9 с лицевым счетом 40, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011 на трех листах, дополнительное соглашение №13 от 16.12.2011 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011 на одном листе, дополнительное соглашение №29 от 25.01.2012 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011 на одном листе, дополнительное соглашение №55 от 21.05.2012 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011 на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №209 от 21.05.2012 г. о принятии от ФИО42 №9 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №99 от 16.12.2011 г. о принятии от ФИО42 №9 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №89 от 29.11.2011 г. о принятии от ФИО86 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №87 от 29.11.2011 г. о принятии от ФИО42 №9 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №88 от 29.11.2011 г. о принятии от ФИО42 №9 в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей. /л.д. 69-72 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 06.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №21 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №21 с лицевым счетом 56, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 15 страницах, договор передачи личных сбережений №55 от 23.05.2012 г. на 3-х листах, дополнительное соглашение №68 от 21.06.2012 г. на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №212 от 23.05.2012 г. о принятии от ФИО42 №21 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 200 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №289 от 31.06.2012 г. о принятии от ФИО42 №21 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №210 от 23.05.2012 г. о принятии от ФИО42 №21. в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №211 от 23.05.2012 г. о принятии от ФИО42 №21. в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей; книжка пайщика на с лицевым счетом 66, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» ИП ФИО42 №1 по доверенности ФИО42 №21 на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №66 от 10.09.2012 г. на 3-х листах, дополнительное соглашение №73 от 14.09.2012 к договору передачи личных сбережений №66 от 10.09.2012 г. на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №332 от 14.09.2012 г. о принятии от ИП ФИО80 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №331 от 10.09.2012 г. о принятии от ФИО42 №21 в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 90 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №329 от 10.09.2012 г. о принятии от ФИО42 №21. в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №330 от 10.09.2012 г. о принятии от ФИО42 №21. в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 10 000 рублей; книжка пайщика на с лицевым счетом 39, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» ООО «Партнер» по доверенности ФИО42 №21 на 16 страницах, договор займа № от 29.11.2011 г. на 3-х листах, дополнительное соглашение №1 от 31.07.2012 к договору займа № 1 от 29.11.2011 на 1 листе, платежное поручение №72 от 31.07.2012 на 1 листе, платежное поручение №266 от 29.11.2011 на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру №85 от 28.11.2011 г. о принятии от ООО «Партнер» в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №86 от 28.11.2011 г. о принятии от ООО «Партнер» в качестве паевого взноса денежных средств в сумме 100 рублей. /л.д. 84-87 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 06.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №5 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №5 с лицевым счетом 23, выданная кредитным потребительским кооперативом «Союз надежный» на 15 страницах, квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 27.09.2011 г. о принятии от ФИО42 №5. в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 27.09.2011 г. о принятии от ФИО42 №5. в качестве личных сбережений денежных средств в сумме 60 000 рублей. /л.д. 110-112 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 07.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №24 изъято: книжка пайщика, в котором ведется лицевой счет №65 на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №65 от 28.08.2012 на 3-х листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №322 от 28.08.2012 о получении от ФИО42 №24 денежных средств в сумме 180 000 рублей в качестве личных сбережений, квитанция к приходному кассовому ордеру №321 от 28.08.2012 о получении от ФИО42 №24 денежных средств в сумме 20 000 рублей в качестве паевого взноса, квитанция к приходному кассовому ордеру №320 от 28.08.2012 о получении от ФИО42 №24 денежных средств в сумме 100 рублей в качестве вступительного взноса. /л.д. 116-118 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 08.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №11 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №11. договор передачи личных сбережений №43 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №102 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 21.12.2011. /л.д. 125-128 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 08.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №20 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №20, договор передачи личных сбережений №54 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №194 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №194 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №193 от 10.05.2012. /л.д. 129-132 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 09.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №22 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №22., договор передачи личных сбережений №56 от 07.06..2012, дополнительное соглашение №59 от 08.06.2012, дополнительное соглашение № 70 от 09.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 07.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №36 от 08.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 07.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №34 от 07.06.2012. /л.д. 133-135 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 09.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №12 изъято: книжки пайщика на имя ФИО42 №12 (лицевой счет №27) на 16 страницах, договор передачи личных сбережений №27 от 17.10.2011 на трех листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №27 от 17.10.2011 г. о принятии от ФИО101 в качестве вступительного взноса денежных средств в сумме 100 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи ФИО2 с оттиском вышеуказанной круглой печати; квитанция к приходному кассовому ордеру №27 от 17.10.2011 г. о принятии от ФИО42 №12 в качестве личных сбережений денежных средствха в сумме 200 000 рублей, заверенная подписями главного бухгалтера и кассира с расшифровкой подписи ФИО2 с оттиском вышеуказанной круглой печати. /л.д. 136-138 том 10/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 09.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №19 изъято: книжка пайщика на имя ФИО42 №19 № договор передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 156 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 157 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 158 от 18.04.2012. /л.д. 144-147 том 10/

Постановлением о производстве обыска в жилище от 04.06.2013 и протоколом обыска (выемки) от 10.06.2013, из которого следует, что в ходе обыска по адресу: 

<

...>, изъяты: копия чека вноса наличных от 09.08.12 г. на сумму 3000 рублей, копии 3 чеков о взносе наличных: от 12.05.12 г. на сумму 25000 рублей, чек подтверждения взноса наличных от 12.05.12 г. на сумму 20000 рублей, чек взноса наличных от 09.08.12 г. на сумму 15 000 рублей на листе формата А 4; копии 3 чеков подтверждения взноса наличных: от 16.04.12 г. на сумму 12 200 рублей, чек подтверждения взноса наличных 12.05.12 г. на сумму 50 000 рублей, чек подтверждения взноса наличных на сумму 3000 рублей от 12.07.12 г. на одном листе формата А 4; копия расходного кассового ордера № 10 от 08.08.12 г. на сумму 13 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 157 от 09.08.12 г. на сумму 535 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 158 от 09.08.12 г. на сумму 120000 рублей; копия расходного кассового ордера №89 от 19.07.12 г. на сумму 280 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 15.05.12 г. на сумму 160 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 75 от 23.05.12 г. на сумму 200 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 200 от 17.08.12 г. на сумму 150 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 11.05.12 г. на сумму 100 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 12.07.12 г. на сумму 125 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 75 от 22.05.12 г. на сумму 370 000 рублей. /л.д. 185-189 том 10/

Постановлением о разрешении производства обыска в жилище от 18.06.2013 и протоколом обыска (выемки) от 27.06.2013, из которого следует, что в ходе обыска по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, изъяты: приходный кассовый ордер № 333 от 15.09.2012 КПК «Союз Надежный» на одном листе, копия устава КПК «Союз Надежный» на 31 листе, копия протокола б/н КПК «Союз Надежный» от 03.11.2011 на 2 листах, документы УК «БИС» и ООО «Аква Лайн». /л.д. 122,124-126 том 11/

Постановлением о разрешении производства обыска (выемки) от 25.06.2013 и протоколом обыска (выемки) от 25.06.2013, из которого следует, что в ходе выемки у свидетеля ФИО5 изъят журнал учета ООО «Ломбард 24 часа» и ООО «Ломбард 24». /л.д. 127-130 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 21.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №7 изъято: договор передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011, книжка пайщика, дополнительное соглашение №11 от 08.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011, дополнительное соглашение №12 от 12.12.2011 к договору передачи личных сбережений № 35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 95 от 12.12.2011. /л.д. 167-170 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 22.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №2 изъято: договор передачи сбережений № 18 от 29.08.2011, дополнительное соглашение № 21 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение №6 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 31 от 30.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 41 от 29.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 46 от 30.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 57 от 30.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение №67 от 30.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, книжка пайщика на имя ФИО42 №2 № 18, квитанция к приходному кассовому ордеру № 288 от 30.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 30.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 30.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 0 от 29.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 30.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 30.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 29.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 0 от 29.08.2011. /л.д. 179-182 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 22.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у свидетеля ФИО76 изъято: договор передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 114 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 115 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 113 от 14.03.2012, дополнительное соглашение № 48 от 13.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 147 от 13.04.2012, дополнительное соглашение № 53 от 12.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 198 от 12.05.2012, дополнительное соглашение № 64 от 13.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 259 от 13.07.2012, дополнительное соглашение № 74 от 17.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 340 от 17.09.2012, программа приема личных сбережений. /л.д. 183-187 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 22.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у свидетеля ФИО76 изъято: книжка пайщика. /л.д. 189-191 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 26.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №3 изъята копия договора передачи личных сбережений № б/н от 10.10.2011. /л.д. 215-216 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 28.03.2022, из которого следует, что в ходе выемки у свидетеля ФИО64 №21 изъято: договор передачи личных сбережений №61 от 07.08.2012, заключенный между ФИО42 №23 и КПК «Союз Надежный», книжка пайщика на имя ФИО42 №23, квитанция к приходному кассовому ордеру № 295 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 294 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 293 от 07.08.2012, рекламный буклет. /л.д. 221-223 том 11/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 11.04.2022, из которого следует, что в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО113 изъяты: договор передачи сбережений № 48 от 06.03.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №3 от 06.03.2012, № 2 от 06.03.2012, № 1 от 06.03.2012, книжка пайщика на имя ФИО42 №14 /л.д. 86-88 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 11.04.2022, из которого следует, что в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО113 изъяты: договор передачи сбережений № 49 от 06.03.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №7 от 06.03.2012, № 5 от 06.03.2012, № 6 от 06.03.2012, книжка пайщика на имя ФИО42 №15 /л.д. 94-96 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 28.04.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №1 изъяты: справка о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя ФИО42 №1. /л.д. 147-149 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 28.04.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №21 изъяты: расширенная выписка по вкладу, по счету №.810.0.0600.2735809, открытому на имя ФИО42 №21, за период с 22.05.2015 по 17.04.2018. /л.д. 160-162 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 30.04.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 №9 изъяты: расширенная выписка по счету №, открытому на имя Н. Зили ФИО60; расширенная выписка по счету №, открытому на имя Н. Зили ФИО60. /л.д. 174-176 том 13/

Постановлением о производстве обыска (выемки) и протоколом обыска (выемки) от 05.05.2022, из которого следует, что в ходе выемки у потерпевшего ФИО42 №10 изъяты: расширенные выписки по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.2546559 за период с 01.08.2015 по 30.04.2018. /л.д. 206-208 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2013, согласно которому книжка пайщика на имя ФИО42 №18 № 52, договор передачи личных сбережений № 52 от 05.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №137 от 05.04.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №10 № 42, договор передачи личных сбережений №42 от 14.12.2011, дополнительные соглашения №60 от 19.06.2012, №64 от 17.07.2012, №71 от 23.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №96 от 14.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №97 от 14.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №223 от 19.06.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №12 № 27, договор передачи личных сбережений №27 от 17.10.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №27 от 17.10.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №27 от 17.10.2011. Книжка пайщика на имя ФИО74 № 47, договор передачи личных сбережений №47 от 05.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 05.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №3 от 05.03.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №21 № 56, договор передачи личных сбережений №55 от 23.05.2012, дополнительное соглашение № 68 от 21.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №210 и 211 от 23.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №212 от 23.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №289 от 31.06.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №21 по доверенности ИП ФИО42 №1, договор передачи личных сбережений №66 от 10.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №329 от 10.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №332 от 14.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №331 от 10.09.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №21 по доверенности фирмы ООО «Партнер» № 39, договор займа №1 от 10.09.2012, дополнительное соглашение № 1 от 31.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №86 и №85 от 28.11.2011. Книжка пайщика на имя ФИО42 №14 № 54, договор передачи личных сбережений №48 от 06.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №2 и №1 от 06.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №3 от 06.03.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №15 № 55, договор передачи личных сбережений №49 от 06.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №5 и №6 от 06.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №7 от 06.03.2012. Книжка пайщика на имя ФИО97 № 23, квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 27.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 27.09.2011. Книжка пайщика на имя ФИО42 №3 № 20, договор передачи личных сбережений №20 без даты, договоры передачи личных сбережений без номера от 10.10.2011, дополнительное соглашение №1 от 10.10.2011, дополнительное соглашение №4 от 15.11.2011, дополнительное соглашение №43 от 07.03 2012, дополнительное соглашение №50 от 09.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №20 от 08.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 07.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №185 от 09.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 15.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 10.10.2011. Книжка пайщика на имя ФИО42 №2 № 18, договор передачи личных сбережений №18 от 29.08.2011, дополнительное соглашение №21 от 29.11.2011, дополнительное соглашение №6 от 29.11.2012, дополнительное соглашение №31 от 30.01.2012, дополнительное соглашение №41 от 29.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 29.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 288 от 30.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 30.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 30.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 29 от 29.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 30.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 110 от 30.12.2011. Книжка пайщика на имя ФИО72 № 36, дополнительное соглашение №54 от 21.05.2012, дополнительное соглашение №63 от 11.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №256 от 11.06.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №25 №61, договор передачи личных сбережений № 60 от 29.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №261 от 17.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №262 от 17.07.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №17 №51, договор передачи личных сбережений №51 от 26.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №128, 129 от 26.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №130 от 26.03.2012. Книжка пайщика ФИО42 №17 за № 59, договор передачи личных сбережений №59 от 13.07.2012, дополнительное соглашение № 65 от 18.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №284 от 18.07.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №22 № 56, договор передачи личных сбережений №56 от 07.06.2012, дополнительное соглашение №59 от 08.06.2012, дополнительное соглашение №70 от 09.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №296 от 09.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 08.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 07.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №34 от 07.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 07.06.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №20 № 56 договор передачи личных сбережений №54 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №194 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №194 от 10.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №193 от 10.05.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №11 № 43, договор передачи личных сбережений №43 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №103 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №102 от 21.12.2011. Книжка пайщика на имя ФИО42 №4 № 22, договор передачи личных сбережений №б/н от 20.09.2011, договор передачи личных сбережений №б/н от 20.10.2011, дополнительное соглашение № 51 от 21.03.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение № 17 от 21.11.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение № 2 от 20.10.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение № 5 от 20.10.2011 к договору передачи личных сбережений №5 от 21.11.2011, дополнительное соглашение № 37 от 21.02.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение № 66 от 20.07.2012 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, дополнительное соглашение № 66 от 20.09.2011 к договору передачи личных сбережений №22 от 20.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 106 от 21.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 21.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 22 от 20.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 22 от 20.09.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 21.10.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 285 от 20.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 127 от 21.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 21 от 21.02.2012. Книжка пайщика на имя ФИО73 №, договор передачи личных сбережений №46 от 17.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 17.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 17.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 9 от 17.01.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №6 № 33, договор передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 69 от 06.08.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 62 от 09.07.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 61 от 29.06.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 58 от 04.06.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 56 от 25.05.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 33 от 03.11.2011 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 47 от 05.04.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 44 от 07.03.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 34 от 20.02.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 25 от 13.01.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 23 от 10.01.2012 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 14 от 16.12.2011 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 9 от 05.12.2011 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, дополнительное соглашение № 3 от 09.11.2011 к договору передачи личных сбережений №33 от 03.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 100 от 16.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 91 от 05.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 07.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 140 от 05.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 13.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 10.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 03.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 177 от 27.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 213 от 25.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 20.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 215 от 04.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 6,7 от 29.06.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 33 от 03.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 292 от 06.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 249 от 09.07.2012. Книжка пайщика на имя ФИО42 №9 № 40, договор передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011, дополнительное соглашение №13 от 16.12.2011 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011, дополнительное соглашение №29 от 25.01.2012 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011, дополнительное соглашение №55 от 21.05.2012 к договору передачи личных сбережений №40 от 29.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №209 от 21.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №99 от 16.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №89 от 29.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №87 от 29.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 88 от 29.11.2011. Книжка пайщика на имя ФИО42 №24 №65, договор передачи личных сбережений № 65 от 28.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 321 от 28.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 320 от 28.08.2012. Книжка пайщика на имя ФИО79 № 53 договор передачи личных сбережений № 53 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 156 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 157 от 18.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 158 от 18.04.2012, заверенная копия устава кредитного потребительского кооператива «Союз надежный», протокол №2 от 27.09.2011, свидетельство серия 02 № 006684517 от 29.07.2011, свидетельство серия 02 № 006690447 от 07.10.2011, свидетельство серия 02 №006684518 от 07.10.2011, свидетельство №20 от 28.10.2011, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №22002А/2011 от 07.10.2011, свидетельство о том, что КПК «Союз надежный» является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, образец заполнения платежного поручения, реквизиты КПК «Союз надежный», осмотрены. /л.д. 157-177 том 10/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06.03.2022, согласно которому осмотрены копия чека вноса наличных от 09.08.12 г. на сумму 3000 рублей, копии 3 чеков о взносе наличных: от 12.05.12 г. на сумму 25000 рублей, чек подтверждения взноса наличных от 12.05.12 г. на сумму 20000 рублей, чек взноса наличных от 09.08.12 г. на сумму 15 000 рублей на листе формата А 4; копии 3 чеков подтверждения взноса наличных: от 16.04.12 г. на сумму 12 200 рублей, чек подтверждения взноса наличных 12.05.12 г. на сумму 50 000 рублей, чек подтверждения взноса наличных на сумму 3000 рублей от 12.07.12 г. на одном листе формата А 4; копия расходного кассового ордера № 10 от 08.08.12 г. на сумму 13 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 157 от 09.08.12 г. на сумму 535 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 158 от 09.08.12 г. на сумму 120000 рублей; копия расходного кассового ордера №89 от 19.07.12 г. на сумму 280 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 15.05.12 г. на сумму 160 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 75 от 23.05.12 г. на сумму 200 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 200 от 17.08.12 г. на сумму 150 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 11.05.12 г. на сумму 100 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 71 от 12.07.12 г. на сумму 125 000 рублей; копия расходного кассового ордера № 75 от 22.05.12 г. на сумму 370 000 рублей. /л.д. 203-204 том 10/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2022, согласно которому осмотрены договор передачи личных сбережений №61 от 07.08.2012, заключенный между ФИО42 №23 и КПК «Союз Надежный», книжка пайщика на имя ФИО42 №23, квитанция к приходному кассовому ордеру № 295 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 294 от 07.08.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 293 от 07.08.2012, рекламный буклет. /л.д. 225 том 11/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.04.2022, согласно которому осмотрены договор передачи личных сбережений № 50 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 114 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 115 от 14.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 113 от 14.03.2012, дополнительное соглашение № 48 от 13.04.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 147 от 13.04.2012, дополнительное соглашение № 53 от 12.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 198 от 12.05.2012, дополнительное соглашение № 64 от 13.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 259 от 13.07.2012, дополнительное соглашение № 74 от 17.09.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру № 340 от 17.09.2012, программа приема личных сбережений, книжка пайщика на имя ФИО42 №16, договор передачи сбережений № 18 от 29.08.2011, дополнительное соглашение № 21 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений №18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 6 от 29.11.2011 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 31 от 30.01.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 41 от 29.02.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 46 от 30.03.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 57 от 30.05.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, дополнительное соглашение № 67 от 30.07.2012 к договору передачи личных сбережений № 18 от 29.08.11, книжка пайщика на имя ФИО42 №2 № 18, квитанция к приходному кассовому ордеру №288 от 30.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №214 от 30.05.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №133 от 30.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №0 от 29.02.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №14 от 30.01.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру №110 от 30.12.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №18 от 29.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №0 от 29.08.2011, договор передачи личных сбережений №35 от 09.11.2011, книжка пайщика на имя ФИО42 №7, дополнительное соглашение №11 от 08.12.2011 к договору передачи личных сбережений №35 от 09.11.2011, дополнительное соглашение №12 от 12.12.2011 к договору передачи личных сбережений №35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 09.11.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру №95 от 12.12.2011, копия договора передачи личных сбережений №б/н от 10.10.2011. /л.д. 63-66 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2022, согласно которому осмотрены договор передачи сбережений № 48 от 06.03.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 3 от 06.03.2012, № 2 от 06.03.2012, № 1 от 06.03.2012, книжка пайщика на имя ФИО42 №14 договор передачи сбережений № 49 от 06.03.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 от 06.03.2012, № 5 от 06.03.2012, № 6 от 06.03.2012, книжка пайщика на имя ФИО42 №15 /л.д. 142-143 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2022, согласно которому осмотрена справка о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя ФИО42 №1, осмотрена. /л.д. 153-156 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2022, согласно которому осмотрена расширенная выписка по вкладу, по счету №.810.0.0600.2735809, открытому на имя ФИО42 №21, за период с 22.05.2015 по 17.04.2018. /л.д. 169-171 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2022, согласно которому осмотрена расширенная выписка по счету №, открытому на имя Н. Зили ФИО60; расширенная выписка по счету №, открытому на имя Н. Зили ФИО60. /л.д. 200-203 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.05.2022, согласно которому осмотрены расширенные выписки по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.2546559 за период с 01.08.2015 по 30.04.2018. /л.д. 239-241 том 13/

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2022, согласно которому осмотрены выписки по счету № от 22.10.12 за период с 30.03.12 по 22.10.12 ОАО «Альфа-Банк», расчетные документы по счету №, которые являются приложением к письму ОАО «Альфа-Банк» исх.№.3/79444 от 12.12.2012 и расчетные документы по счету №, которые являются приложением к письму ОАО «Альфа-Банк» исх.№.3/82661 от 28.12.2012. /л.д. 244-245 том 13/

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого в совершении преступления.

В ходе судебного заседания свидетельствующий соучастник ФИО22 в своих показаниях пояснила, что она открыла КПК «Союз надежный», а ФИО14 она только передавала деньги вкладчиков под проценты для использования их в работе ломбардов принадлежащих последнему. Вместе с тем в основу приговора суд считает необходимым положить показания ФИО22 данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, так как они согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им, что нельзя сказать о её показаниях данных ею в ходе судебного заседания.

В ходе судебного заседания установлено, что именно ФИО14 организовал создание КПК «Союз надежный», что подтверждается оглашенными в ходе судебного заседания показаниями ФИО22, свидетеля ФИО140 (ФИО50) С.П.

Органами предварительного следствия действия ФИО14 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Вместе с тем с указанной квалификацией суд согласится, не может.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества.

При этом согласно ч.1 ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.

Как усматривается из установленных в ходе судебного заседания обстоятельств совершенное ФИО14 хищение чужого имущества было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

На момент совершения ФИО14 преступления действовала ст.159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ, которая в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. признана утратившей силу с 12 июня 2015 года.

Учитывая вышеизложенное действия подсудимого ФИО14 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в особо крупном размере.

Как личность подсудимый ФИО14 по совокупности имеющихся данных характеризуются удовлетворительно, на учете у врача психиатра и у врача нарколога не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает частичное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении трех малолетних детей, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО14 преступления, данные о его личности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, в связи с чем считает возможным применить к нему условное наказание, в течение испытательного срока которого он должна доказать свое перевоспитание и исправление.

С учетом обстоятельств совершенного ФИО14 преступления, его действий при совершении преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

В связи с необходимостью проведения расчетов, заявленные потерпевшими гражданские иски суд считает необходимым оставить без рассмотрения и разъяснить потерпевшим право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Подсудимого ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года) назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО14 считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО14 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган по установленному им графику. 

Контроль за поведением ФИО14 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО14 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Разъяснить потерпевшим их право обратиться с гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Шаймухаметов