УИД: 778RS0№-11

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 ноября 2025 ФИО12-Петербург 

Судья Приморского районного суда ФИО12-Петербурга Лозовой Д.Ю., 

с участием государственного обвинителя- прокуроров ФИО15, ФИО16,

подсудимого ФИО6, защитника - адвоката ФИО39,

при секретаре ФИО17, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживавшего в ФИО12-Петербург по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, 

установил:

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № («руководитель»), обладающее достаточным уровнем знаний программных продуктов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организаторскими способностями и решимостью в достижении преступных целей, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств под видом деятельности государственных органов, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, в отношении преимущественно престарелых граждан, проживающих на территории России, в частности на территории г. ФИО12-Петербурга. 

В целях реализации задуманного неустановленное лицо № («руководитель») разработало план хищения денежных средств граждан путем их обмана, в соответствии с которым лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имевшиеся в распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» должны осуществить аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мессенджера «Telegram», представиться знакомым по месту работы, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности; представиться сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее сотрудником ФСБ РФ), контрразведки, личным консультантом, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что произошла утечка персональных данных, в связи с чем злоумышленники пытаются от имени гражданина отправить денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности, блокировкой банковских счетов при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и продать имущество, находящееся у него в пользовании, полученные денежные средства передать с целью зачисления на безопасный счет Центрального банка РФ, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»; сообщить информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьеров», скоординировать их действия и контролировать передвижение указанных лиц к месту нахождения потерпевших или третьих лиц; лица, выполняющие функции «курьеров», должны были проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты») либо передать «куратору»; лица, выполняющие функции «оператора» должны были создать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункта обмена криптовалюты, после чего сообщить сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получив вышеуказанную информацию от соучастников должны были проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым соучастники должны были совершить хищение денежных средств потерпевшего, обеспечивая поступление денежных средств в пользу соучастников организованной группы в том числе на криптокошельки и счета, находившиеся в распоряжении неустановленных лиц.

Для эффективности данной преступной деятельности, требующей согласованности действий всех членов организованной группы, неустановленное лицо – «руководитель» определил структуру организованной группы, в состав которой, помимо него, должны были войти: лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров»; лица, выполняющие функции «курьера»; лица, выполняющие функции «кураторов»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «оператора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, выполняющее функции «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения хищения денежных средств путем обмана граждан необходимо создать устойчивую организованную группу, распределить между ее участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, посредством сети «Интернет» подыскало разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия за счет совершения преступлений имеющих определенные, необходимые для осуществления преступной деятельности познания и навыки неустановленных лиц, посвятило их в свои преступные намерения и предложило совершать под его руководством в составе организованной группы в течении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств граждан, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствийи желая их наступления, понимая, что им предложено принять участиев организованной группе с целью совершения в ее составе хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах, приняли предложение и вошли в ее состав под руководством неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», согласившись выполнять указанные им функции, следующие лица:

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «операторов телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №;

- неустановленное лицо, взявшее на себя функции «оператора» - лицо №;

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

После чего, указанные выше лицо №, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак», лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющее в преступной группе функции «куратора», в том числе посредством общения в различных Интернет-ресурсах и социальных сетях, а так же путем получения информации от ранее знакомых, по указанию неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», стали подыскивать и привлекать лиц в качестве новых участников организованной группы для совместного совершения преступлений.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак», выполняющее в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомилось с лицо КГБ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо КГБ, которому предложило совместно с ним и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо КГБ, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак», выполняющее в группе функции «куратора», сообщило лицо КГБ о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга. Кроме того, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак», выполняющее в группе функции «куратора», сообщило лицо КГБ о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо КГБ, следуя, указаниям неустановленного лица – лица №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак», выполняющее в группе функции «куратора», предложил лицо ВКК, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо ВКК совместно с ним и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо ВКК, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом, в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо ВКК. о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с ФИО6, которому предложило совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера», кроме того сообщило ФИО6 о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО6, следуя, указаниям неустановленных лиц – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющих в группе функции «куратора», предложил лицу ВАВ, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо ВАВ, совместно с ним и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо ВАВ, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», а так же лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» в ходе личной встречи в неустановленном месте не территории 

<

адрес>, сообщили ФИО6 и лицо ВАВ о том, что свою преступную деятельность в организованной группе они должны осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должны проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с лицо СЛА, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СЛА, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СЛА понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо СЛА. о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, выполняющее в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, будучи знакомым с лицо СНА, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СНА, которому предложило совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СНА понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо № в ходе личной встречи и в ходе общения в мессенджере «Telegram» в неустановленном месте не территории г. ФИО12-Петербург, сообщило 

СНА. о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства ему как соучастнику, выполняющему одновременно функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

При этом указанные выше неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо № сообщило лицо СНА, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар» сообщили лицам: КГБ и ВКК, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» сообщили ФИО6, лицо ВАВ и лицо СЛА о разработанных вышеуказанным неустановленным лицом – лицом №, выполняющим функции «руководителя» - принципах и схеме совершения преступлений, также о том, что они в организованной группе осуществляют функции «кураторов» - лиц, которые контролируют и направляют деятельность «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты» регламентируют график их работы, сообщают необходимую информацию для совершения преступления, осуществляют материальное обеспечение; функции «операторов телефонных переговоров» – лиц, которые осуществляют звонки потерпевшим и сообщают им заведомо ложные сведения, вводя их в заблуждение с целью хищения денежных средств последних, убеждая передать крупные суммы денежных средств, лица, выполняющим функции «курьеров».

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности созданной преступной группы и каждого из её участников, неустановленное лицо, выполняющее функции «руководителя», распределило роли и функции каждого участника группы.

Указанное выше неустановленное лицо № в возглавляемой им преступной группе должно было выполнять функции «руководителя», а именно:

- осуществлять общее руководство, координацию и контролировать деятельность организованной группы;

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы; 

- планировать деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели;

- разрабатывать, контролировать и предоставлять для каждого участника организованной группы правила работы (правила безопасности, требованияк соискателям работы и их обучение, тарифы оплаты выполненных работи т.д.);

- приискивать абонентские номера, в том числе виртуальные, данныео которых предоставить участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров»;

- обеспечивать безопасность и конспирацию преступной деятельности, в том числе путем разработки правил и контроля за их соблюдением участниками организованной группы;

- поддерживать связь и обмен информацией посредствам сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Telegram» с участниками организованной группы; 

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- вести учет полученных доходов от хищения денежных средств граждан, определять порядок их использования и распределять их между участниками группы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- выполнять иные действия в интересах организованной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие функции «куратора», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться руководителю организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с руководителеми другими участниками организованной группы, в том числе с лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров», «кураторов», «операторов», «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- осуществлять посредством различных ресурсов в сети «Интернет» подыскание и подбор новых участников организованной группы для осуществления функций «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- разъяснять подысканным новым участникам принципы их функционирования в преступной группе, проводить первоначальную подготовку, направлять им инструкции с алгоритмом действий при совершении преступлений;

- в целях обеспечения безопасности получения похищенных денежных средств организовать проверку кандидатов на должности «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- координировать деятельность неустановленных лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо ВАВ, лицо СЛА, лицо КГБ, лицо ВКК, лицо СНА, проводить их обучение и обеспечивать конспирацию преступной деятельности;

- получать от неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров», «операторов» информацию об адресах проживания и нахождения потерпевших в тот или иной момент времени, их фамилии, имена, отчества, «легенду», «кодовое слово», а так же сведения о месте расположения пункта обмена криптовалюты, времени и места его посещения и иные сведения, передавать данную информацию неустановленным лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо ВАВ, лицо СЛА, лицо КГБ., лицо ВКК, лицо СНА;

- предоставлять лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо ВАВ., лицо СЛА, лицо КГБ, лицо ВКК, лицо СНА электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, с целью распечатки и предоставления потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- принимать похищаемые денежные средства от лиц, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мессенджера «Telegram» с целью найти потерпевшего, в ходе указанного общения представиться знакомым по месту работы, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности; представиться сотрудниками ФСБ РФ, контрразведки, личным консультантом, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что произошла утечка персональных данных, в связи с чем злоумышленники пытаются от имени гражданина отправить денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности, блокировкой банковских счетов при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и передать их с целью зачисления на безопасный счет Центрального банка РФ, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

- сообщать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», детали введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего;

- координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними, координируя их с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов», ФИО6, лица: ВАВ, КГБ, ВКК., СЛА, СНА, выполняющие функции «курьера», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- по указанию «кураторов» следовать к местам жительства потерпевших или назначенное место, представиться потерпевшим или третьим лицам заведомо ложными сведениями, предоставленными «кураторами»;

- по указанию «кураторов» проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где забирать у потерпевших или третьих лицам денежные средства; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»), тем самым совместно с неустановленными лицами похищать их;

- по указанию «кураторов», распечатывать полученные от них электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, предоставлять потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- получать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», деталях введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, при встрече продолжать при необходимости, используя полученную информацию, вводить потерпевшего в заблуждение в целях обеспечения передачи ему похищаемых денежных средств; координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними;

- контролировать, фиксировать и обеспечивать передачу денежных средств другим соучастником, выполняющим функции «курьера», в целях обеспечения безопасности указанного соучастника, соблюдения тайности передачи потерпевшим похищаемых денежных средств от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов, а также с целью подтверждения передачи денежных средств соучастником перед лицами, выполняющими функции «кураторов»;

- при поступлении указаний передать похищаемые денежные средства «куратору»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов» лица: КГБ и СЛА, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно);

- после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», где обменять похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан;

Кроме того, ФИО6 и лицо КГБ должны были приискать новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера», что они и сделали, приискав для участия лицо ВАВ, и лицо ВКК;

Подысканное «руководителем» неустановленное лицо, выполняющие функции «оператора», являясь участником организованной группы, должно было:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- создавать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты;

- сообщать сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющее в группе функции «руководителя», «оператора телефонных переговоров» «куратора», «оператора», «курьера» в лице ФИО6, лиц: ВАВ, КГБ, ВК.К., СЛА, СНА, «курьера 2 очереди – обменщика валюты» в лице лица КГБ и лица СЛА, объединились в устойчивую организованную группу под руководством неустановленного лица №, выполняющего в группе функции «руководителя», для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем их обмана. (в отношении всех неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство).

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, основанной на постоянстве состава группы, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла; систематическим совершением преступлений её членами в течение длительного периода времени, технической оснащенностью, специальной подготовкой участников организованной группы к совершению преступления; использованием этой преступной деятельности в качестве промысла, то есть единственного и основного источника дохода; сплоченностью участников группы на основе общих преступных замыслов; постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму; соблюдением заранее разработанных правил конспирации и безопасности деятельности группы; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной им ролью, используя имевшиеся в их распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» осуществили аудиозвонки, видеозвонки и направили текстовые и голосовые сообщения посредством мессенджера «Telegram» на абонентский номер мобильного телефона №, находящегося в пользовании потерпевшего Потерпевший №5, в ходе которых ввели в заблуждение последнего сообщив ложные сведения с целью хищения имущества потерпевшего, а именно:

- лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «ФИО1», являющегося знакомым Потерпевший №5, сообщило последнему о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности;

- лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» неустановленный профиль, представляющееся как сотрудник ФСБ РФ ФИО41, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с абонентским номером №, представляющееся как сотрудник ФСБ РФ ФИО18; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» неустановленный профиль, представляющееся как сотрудник контрразведки; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с ID 6409273055, представляющееся как личный консультант ФИО19; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с ID 7149955828, представляющееся как личный консультант ФИО20 в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что произошла утечка персональных данных, в связи с чем злоумышленники пытаются от имени Потерпевший №5 отправить денежные средства на территорию Украины, предупредили и угрожали привлечением к уголовной ответственности, блокировкой банковских счетов при невыполнении их дальнейших требований, также сообщили потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и продать имущество, находящееся у него в пользовании, полученные денежные средства передать с целью зачисления на безопасный счет Центрального банка РФ, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедили потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения и указали места куда необходимо проследовать, убедили передать денежные средства прибывшему по необходимым адресам соучастникам, выполняющим функции «курьера» и третьему лицу. При этом, лица №№,4,5,6,7 в ходе введения в заблуждение Потерпевший №5 поддерживали связь и обменивались информацией о ходе совершения преступления с «кураторами», сообщили «кураторам» об адресах места нахождения потерпевшего и третьего лица, «кодовом слове», деталях введения в заблуждение Потерпевший №5; координировали и направляли действия Потерпевший №5 в момент общения с ним, исключая тем самым возможность последней связаться с родственниками и обнаружить обман, координировали действия Потерпевший №5 с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера».

В свою очередь в указанный период времени, по мере получения указанной информации от неустановленных лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров» - лиц №№, 3, 4, 5, 6, 7, неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов», передавали ее лицам, взявшим на себя функции «курьеров», а именно лицо № – передало информацию лицо СНА, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар» передали информацию лицоВКК; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» передали информацию посредством мессенджера «Telegram» ФИО6, лицо ВАВ., в свою очередь лицо СНА, лицо ВКК, ФИО6 и лицо ВАВ, приняли информацию к сведению в целях выполнения отведенных им преступных действий согласованно с иными участниками организованной преступной группы.

Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана, восприняв сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился следовать указаниям лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров», после чего выполняя требования и находясь под постоянным контролем со стороны указанных соучастников, в период с 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ снял свои денежные средства с банковских счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. ФИО12-Петербурга, а также в период с 12 часов 00 минут по 15 часа 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ проследовал в автомобильный салон ООО «ФИО2-Петербург», расположенный по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> лит. А, где продал ООО «ФИО2-Петербург» в лице неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы ФИО21, принадлежащий ему (Потерпевший №5) автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета, получив взамен 2250000 рублей, для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицу, выполняющему функции «курьера».

Кроме того, выполняя свои преступные действия неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, не прекращая вести телефонные переговоры с Потерпевший №5, в период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ сообщили неосведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, ФИО22 (третье лицо), который предоставлял услуги такси, сведения об адресе нахождения Потерпевший №5 и просьбе забрать у него якобы посылку, и доставить в пункт назначения.

Получив указанную информацию, неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы ФИО22 в период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, выполняя полученный заказ, проследовал по адресу: г. ФИО12-Петербург, Набережная канала ФИО7, 

<

адрес>, где получил от находившейся под влиянием обмана Потерпевший №5 пакет, в котором находились денежные средства в сумме 500000 рублей.

В период времени с 15 часа 00 минут по 20 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар», выполняющее функцию «куратора», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направило в мессенджере «Telegram» лицо ВКК, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от ФИО22, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 500000 рублей, в связи с чем в указанный период времени лицо ВКК проследовал по указанному адресу.

В период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, проследовал к зданию, расположенному по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>, где передал находящемуся у указанного здания лицо ВКК, выполняющему функции «курьера», пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 500000 рублей.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лицо ВКК, выполняющий функции «курьера», в период времени с 20 часов 23 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, передал лицо КГБ, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 500000 рублей, полученные ранее у ФИО22

В период времени с 20 часов 23 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, лицо, выполняющие функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника – лицо КГБ, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар».

В период времени с 20 часов 23 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо КГБ, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Скрудж Макдак»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Колхозник»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Трамп»; лицу №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Кабар», получил информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

Кроме того, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, получив в ООО «ФИО2-Петербург» по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> лит. А, от продажи автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета денежные средства 2250000 рублей, в период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к участку местности у дома, расположенного по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 12 часов 00 минут по 14 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо №, выполняющее функцию «куратора», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направило в мессенджере «Telegram» лицо СНА, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 2250000 рублей, в связи с чем в период времени с 14 часов 50 минут по 15 часов 21 минуту лицо СНА проследовал по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>.

В период времени с 15 часов 21 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы лицо СНА, выполняющий функции «курьера» получил от введенного в заблуждение Потерпевший №5 денежные средства в размере 2250000 рублей денежные средства, при получении денежных средств, осведомленный от лиц, выполняющих функции «кураторов» сообщил условленное «кодовое слово», а так же подтвердил Потерпевший №5 факт своей осведомленности о лицах, осуществляющих звонки потерпевшему, после чего лицо СНА в указанный период времени, в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга передал полученные от Потерпевший №5 денежные средства в размере 2250000 рублей, неустановленному лицу №, выполняющему функции «куратора».

Кроме того, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к участку местности на тротуаре между домами 12 и 14 по 

<

адрес> в г. ФИО12-Петербург для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 1030000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 10 часов 00 минут по 12 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направили в мессенджере «Telegram» ФИО6 и лицо ВАВ, выполняющим функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от Потерпевший №5, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 1030000 рублей, в связи с чем в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 30 минуту ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и лицо ВАВ проследовали к участку местности на тротуаре между домами 12 и 14 по 

<

адрес> в г. ФИО12-Петербург.

В период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы лицо ВАВ, выполняющий функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенного в заблуждение Потерпевший №5, пакет с денежными средствами в размере 1030000 рублей, 

При этом ФИО6 в указанный период времени, находясь рядом с указанным участком местности, но исключая визуальный контакт с потерпевшим контролировал, фиксировал с помощью камеры, с целью подтверждения передачи денежных средств лицо ВАВ. перед неустановленными лицами, выполняющими функции «кураторов», а так же обеспечивал тайность соблюдения передачи потерпевшим Потерпевший №5 похищаемых денежных средств лицо ВАВ. от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО6 и лицо ВАВ, выполняющие функции «курьера», в период времени с 12 часов 01 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, совместно передали лицо СНА., выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 1030000 рублей, полученные у потерпевшего Потерпевший №5

В период времени с 12 часов 30 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, лицо, выполняющие функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника – лицо СЛА, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

В период времени с 12 часов 30 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», находясь на территории г. ФИО12-Петербург, получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», получил информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства в размере 1030000 рублей на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

В результате вышеуказанных преступных действий лицо ВКК, лицо КГБ, лицо СНА, ФИО6, лицо ВАВ., лицо СЛА и неустановленные участники организованной группы похитили денежные средства в сумме 1530000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, денежные средства в сумме 2250000 рублей, принадлежащие ООО «ФИО2-Петербург», всего 3780000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 и ООО «ФИО2-Петербург», каждому, материальный ущерб в особо крупном размере;

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № («руководитель»), обладающее достаточным уровнем знаний программных продуктов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организаторскими способностями и решимостью в достижении преступных целей, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств под видом деятельности государственных органов, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, в отношении преимущественно престарелых граждан, проживающих на территории России, в частности на территории г. ФИО12-Петербурга.

В целях реализации задуманного неустановленное лицо № («руководитель») разработало план хищения денежных средств граждан путем их обмана, в соответствии с которым лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имевшиеся в распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, должны осуществить аудиозвонки, на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мобильной связи и приложения мессенджера «Telegram», представиться сотрудником энергетической компании, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что необходима замена счетчиков, в связи с чем нужно установить приложение на телефон; представиться сотрудниками Росфинмониторинга, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что счета потерпевшего заблокированы, в связи с чем от имени потерпевшего отправляются денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять и собрать денежные средства, принадлежащие потерпевшему после чего денежные средства передать с целью декларирования и проверки курьеру Росфинмониторинга, в дальнейшем после проверки денежные средства будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»; сообщить информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьеров», скоординировать их действия и контролировать передвижение указанных лиц к месту нахождения потерпевших или третьих лиц; лица, выполняющие функции «курьеров», должны были проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты») либо передать «куратору»; лица, выполняющие функции «оператора» должны были создать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщить сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получив вышеуказанную информацию от соучастников должны были проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым соучастники должны были совершить хищение денежных средств потерпевшего, обеспечивая поступление денежных средств к пользу соучастников организованной группы на криптокошельки и счета, находившиеся в распоряжении неустановленных лиц.

Для эффективности данной преступной деятельности, требующей согласованности действий всех членов организованной группы, неустановленное лицо – «руководитель» определил структуру организованной группы, в состав которой, помимо него, должны были войти: лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров»; лица, выполняющие функции «курьера»; лица, выполняющие функции «кураторов»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «оператора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, выполняющее функции «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения хищения денежных средств путем обмана граждан необходимо создать устойчивую организованную группу, распределить между ее участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, посредством сети «Интернет» подыскало разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия за счет совершения преступлений имеющих определенные, необходимые для осуществления преступной деятельности познания и навыки неустановленных лиц, посвятило их в свои преступные намерения и предложило совершать под его руководством в составе организованной группы в течении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств граждан, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствийи желая их наступления, понимая, что им предложено принять участиев организованной группе с целью совершения в ее составе хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах, приняли предложение и вошли в ее состав под руководством неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», согласившись выполнять указанные им функции, следующие лица:

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «операторов телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №;

- неустановленное лицо, взявшее на себя функции «оператора» - лицо №;

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт»; лицо №;

После чего указанные выше неустановленные лица - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющее в преступной группе функции «куратора», в том числе посредством общения в различных Интернет-ресурсах и социальных сетях, а так же путем получения информации от ранее знакомых, по указанию неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», стали подыскивать и привлекать лиц в качестве новых участников организованной группы для совместного совершения преступлений.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с ФИО6, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера», кроме того сообщили ФИО6 о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», а так же лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» в ходе личной встречи в неустановленном месте не территории 

<

адрес>, сообщили ФИО6 о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с лицо СЛА, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СЛА, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СЛА, находясь на территории 

<

адрес>, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо СЛА о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – №лицо 10 познакомилось с неустановленным лицом №, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, сообщило неустановленному лицу № о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» либо следовать иным указаниям по сохранению и распределению денежных средств во владении участников организованной группы.

При этом указанные выше неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» сообщили ФИО6, лицо СЛА, а лицо № сообщило неустановленному лицу №, о разработанных вышеуказанным неустановленным лицом – лицом №, выполняющим функции «руководителя» - принципах и схеме совершения преступлений, также о том, что они в организованной группе осуществляют функции «кураторов» - лиц, которые контролируют и направляют деятельность «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты» регламентируют график их работы, сообщают необходимую информацию для совершения преступления, осуществляют материальное обеспечение; функции «операторов телефонных переговоров» – лиц, которые осуществляют звонки потерпевшим и сообщают им заведомо ложные сведения, вводя их в заблуждение с целью хищения денежных средств последних, убеждая передать крупные суммы денежных средств, лица, выполняющим функции «курьеров».

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности созданной преступной группы и каждого из её участников, неустановленное лицо, выполняющее функции «руководителя», распределило роли и функции каждого участника группы.

Указанное выше неустановленное лицо № в возглавляемой им преступной группе должно было выполнять функции «руководителя», а именно:

- осуществлять общее руководство, координацию и контролировать деятельность организованной группы;

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы; 

- планировать деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели;

- разрабатывать, контролировать и предоставлять для каждого участника организованной группы правила работы (правила безопасности, требованияк соискателям работы и их обучение, тарифы оплаты выполненных работи т.д.);

- приискивать абонентские номера, в том числе виртуальные, данныео которых предоставить участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров»;

- обеспечивать безопасность и конспирацию преступной деятельности, в том числе путем разработки правил и контроля за их соблюдением участниками организованной группы;

- поддерживать связь и обмен информацией посредствам сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Telegram» с участниками организованной группы; 

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди - обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- вести учет полученных доходов от хищения денежных средств граждан, определять порядок их использования и распределять их между участниками группы;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- выполнять иные действия в интересах организованной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», лицо №, выполняющие функции «куратора», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться руководителю организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с руководителеми другими участниками организованной группы, в том числе с лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров», «кураторов», «операторов», «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- осуществлять посредством различных ресурсов в сети «Интернет» подыскание и подбор новых участников организованной группы для осуществления функций «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- разъяснять подысканным новым участникам принципы их функционирования в преступной группе, проводить первоначальную подготовку, направлять им инструкции с алгоритмом действий при совершении преступлений;

- в целях обеспечения безопасности получения похищенных денежных средств организовать проверку кандидатов на должности «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- координировать деятельность неустановленных лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, неустановленного лица №, проводить их обучение и обеспечивать конспирацию преступной деятельности;

- получать от неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров», «операторов» информацию об адресах проживания и нахождения потерпевших в тот или иной момент времени, их фамилии, имена, отчества, «легенду», «кодовое слово», а так же сведения о месте расположения пункта обмена криптовалюты, времени и места его посещения и иные сведения, передавать данную информацию неустановленным лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, ФИО23, неустановленному лицо №;

- предоставлять лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, неустановленному лицу № электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, с целью распечатки и предоставления потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди - обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- принимать похищаемые денежные средства от лиц, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения посредством мобильной связи на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего и посредством мессенджера «Telegram» с целью найти потерпевшего, в ходе указанного общения представиться сотрудником энергетической компании, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что необходима замена счетчиков, в связи с чем нужно установить приложение на телефон; представиться сотрудниками Росфинмониторинга, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что счета потерпевшего заблокированы, в связи с чем от имени потерпевшего отправляются денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять и собрать денежные средства, принадлежащие потерпевшему после чего денежные средства передать с целью декларирования и проверки курьеру Росфинмониторинга, в дальнейшем после проверки денежные средства будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

- сообщать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», детали введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего;

- координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними, координируя их с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов», ФИО6, лицо СЛА, неустановленное лицо №, выполняющие функции «курьера», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- по указанию «кураторов» следовать к местам жительства потерпевших или назначенное место, представиться потерпевшим или третьим лицам заведомо ложными сведениями, предоставленными «кураторами»;

- по указанию «кураторов» проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где забирать у потерпевших или третьих лицам денежные средства; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»), тем самым совместно с неустановленными лицами похищать их;

- по указанию «кураторов», распечатывать полученные от них электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, предоставлять потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- получать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», деталях введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, при встрече продолжать при необходимости, используя полученную информацию, вводить потерпевшего в заблуждение в целях обеспечения передачи ему похищаемых денежных средств; координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними;

- контролировать, фиксировать и обеспечивать передачу денежных средств другим соучастником, выполняющим функции «курьера», в целях обеспечения безопасности указанного соучастника, соблюдения тайности передачи потерпевшим похищаемых денежных средств от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов, а также с целью подтверждения передачи денежных средств соучастником перед лицами, выполняющими функции «кураторов»;

- при поступлении указаний передать похищаемые денежные средства «куратору»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканный лицами, выполняющими функции «кураторов» лицо СЛА., выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», должен были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно);

- после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», где обменять похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан;

Подысканное «руководителем» неустановленное лицо, выполняющие функции «оператора», являясь участником организованной группы, должно было:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- создавать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты;

- сообщать сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющее в группе функции «руководителя», «оператора телефонных переговоров» «куратора», «оператора», «курьера» в лице ФИО6, лицо СЛА, «курьера 2 очереди – обменщика валюты» в лице лицо СЛА, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленного лица №, выполняющего функции «курьера» объединились в устойчивую организованную группу под руководством неустановленного лица №, выполняющего в группе функции «руководителя», для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем их обмана. (в отношении всех неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство).

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, основанной на постоянстве состава группы, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла; систематическим совершением преступлений её членами в течение длительного периода времени, технической оснащенностью, специальной подготовкой участников организованной группы к совершению преступления; использованием этой преступной деятельности в качестве промысла, то есть единственного и основного источника дохода; сплоченностью участников группы на основе общих преступных замыслов; постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму; соблюдением заранее разработанных правил конспирации и безопасности деятельности группы; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной им ролью, используя имевшиеся в их распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, осуществили аудиозвонки на абонентский номер мобильного телефона №, находящегося в пользовании потерпевшей ФИО5, в ходе которых ввели в заблуждение последнюю сообщив ложные сведения с целью хищения имущества потерпевшего, а именно:

- лицо №, использующее абонентский №, выполняющее функции «оператора телефонных переговоров» сообщило ФИО5, что является сотрудником энергетической компании, в ходе общения сообщило заведомо ложные сведения о том, что необходима замена счетчиков, в связи с чем нужно установить приложение на телефон;

- неустановленные лица №№, 4, 5, использующее неустановленные абонентские номера, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что являются сотрудниками Росфинмониторинга, в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что счета потерпевшей заблокированы, в связи с чем от имени потерпевшей отправляются денежные средства на территорию Украины, предупредили и угрожали привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщили потерпевшей, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять и собрать денежные средства, принадлежащие потерпевшей после чего денежные средства передать с целью декларирования и проверки курьеру Росфинмониторинга, в дальнейшем после проверки денежные средства будут возвращены потерпевшему; убедили потерпевшую назвать адрес своего проживания/нахождения и указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

При этом, неустановленные лица №№,3,4,5, в ходе введения в заблуждение ФИО5 поддерживали связь и обменивались информацией о ходе совершения преступления с «кураторами», сообщили «кураторам» об адресах места нахождения потерпевшего, деталях введения в заблуждение ФИО5; координировали и направляли действия ФИО5 в момент общения с ней, исключая тем самым возможность последней связаться с родственниками и близкими, и обнаружить обман, координировали действия ФИО5 с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера».

В свою очередь в указанный период времени, по мере получения указанной информации от неустановленных лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров» - лиц №№, 3, 4, 5, неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов», передавали ее лицам, взявшим на себя функции «курьеров», а именно лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», передали информацию ФИО6; лицо №, передало неустановленным способом неустановленному лицу №, в свою очередь ФИО6, лицо №, приняли информацию к сведению в целях выполнения отведенных им преступных действий согласованно с иными участниками организованной преступной группы.

Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана, восприняв сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась следовать указаниям лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров», после чего выполняя требования и находясь под постоянным контролем со стороны указанных соучастников, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ сняла свои денежные средства с банковских счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. ФИО12-Петербурга, для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицам, выполняющим функции «курьера».

Кроме того, Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовала к участку местности в сквере, расположенном напротив дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 1400000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, неустановленным способом, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направило неустановленному лицу, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от ФИО5, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 1400000 рублей, в связи с чем в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, проследовало к участку местности в сквере, расположенном напротив дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>.

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы неустановленное лицо №, выполняющие функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенной в заблуждение ФИО5, пакет с денежными средствами в размере 1400000 рублей, при этом, продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение подтвердил ей, что полученные денежные средства будут отвезены для декларирования и проверки, а в дальнейшем будут возвращены.

Кроме того, Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовала к участку местности в сквере, расположенном напротив дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 1400000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направили в мессенджере «Telegram» ФИО6, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от ФИО5, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 1400000 рублей, в связи с чем в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 проследовал к участку местности в сквере, расположенном напротив дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>.

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, выполняющий функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенной в заблуждение ФИО5, пакет с денежными средствами в размере 1400000 рублей, при этом, продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение подтвердил ей, что полученные денежные средства будут отвезены для декларирования и проверки, а в дальнейшем будут возвращены.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО6, выполняющий функции «курьера», в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, передал лицо СЛА, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 1400000 рублей, полученные у потерпевшей ФИО5

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо №, выполняющее функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника – лицо СЛА, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», находясь на территории г. ФИО12-Петербург, получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства в размере 1400000 рублей на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО6, лицо СЛА, и неустановленные участники организованной группы похитили принадлежащие ФИО5 денежные средства в сумме 2800000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере,

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № («руководитель»), обладающее достаточным уровнем знаний программных продуктов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организаторскими способностями и решимостью в достижении преступных целей, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств под видом деятельности государственных органов, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, в отношении преимущественно престарелых граждан, проживающих на территории России, в частности на территории г. ФИО12-Петербурга. 

В целях реализации задуманного неустановленное лицо № («руководитель») разработало план хищения денежных средств граждан путем их обмана, в соответствии с которым лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имевшиеся в распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» должны осуществить аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мессенджера «Telegram», представиться знакомым по месту работы, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности; представиться сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее сотрудником ФСБ РФ), в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что счета гражданина заблокированы, злоумышленники пытаются от имени гражданина отправить денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать сотрудникам ФСБ РФ с целью зачисления на безопасный счет и самостоятельно зачислить денежные средства на безопасный счет (указать реквизиты банковского счета для зачисления), после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»; сообщить информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьеров», скоординировать их действия и контролировать передвижение указанных лиц к месту нахождения потерпевших или третьих лиц; лица, выполняющие функции «курьеров», должны были проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты») либо передать «куратору»; лица, выполняющие функции «оператора» должны были создать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункта обмена криптовалюты, после чего сообщить сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получив вышеуказанную информацию от соучастников должны были проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым соучастники должны были совершить хищение денежных средств потерпевшего, обеспечивая поступление денежных средств к пользу соучастников организованной группы на криптокошельки и счета, находившиеся в распоряжении неустановленных лиц.

Для эффективности данной преступной деятельности, требующей согласованности действий всех членов организованной группы, неустановленное лицо – «руководитель» определил структуру организованной группы, в состав которой, помимо него, должны были войти: лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров»; лица, выполняющие функции «курьера»; лица, выполняющие функции «кураторов»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «оператора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, выполняющее функции «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения хищения денежных средств путем обмана граждан необходимо создать устойчивую организованную группу, распределить между ее участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, посредством сети «Интернет» подыскало разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия за счет совершения преступлений имеющих определенные, необходимые для осуществления преступной деятельности познания и навыки неустановленных лиц, посвятило их в свои преступные намерения и предложило совершать под его руководством в составе организованной группы в течении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств граждан, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размерах, приняли предложение и вошли в ее состав под руководством неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», согласившись выполнять указанные им функции, следующие лица:

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «операторов телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №;

- неустановленное лицо, взявшее на себя функции «оператора» - лицо №;

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт»; лицо №;

После чего указанные выше неустановленные лица - лицо № использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющее в преступной группе функции «куратора», в том числе посредством общения в различных Интернет-ресурсах и социальных сетях, а так же путем получения информации от ранее знакомых, по указанию неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», стали подыскивать и привлекать лиц в качестве новых участников организованной группы для совместного совершения преступлений.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с ФИО6, которому предложило совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера», кроме того сообщило ФИО6 о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», а так же лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» в ходе личной встречи в неустановленном месте не территории 

<

адрес>, сообщили ФИО6 о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера», должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с 

лицо СЛА, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СЛА, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СЛА понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо СЛА о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – №лицо 10 познакомилось с неустановленным лицом №, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном месте, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, сообщило неустановленному лицу № о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» либо следовать иным указаниям по сохранению и распределению денежных средств во владении участников организованной группы.

При этом указанные выше неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» сообщили ФИО6, лицо СЛА, а лицо № сообщило неустановленному лицу №, о разработанных вышеуказанным неустановленным лицом – лицом №, выполняющим функции «руководителя» - принципах и схеме совершения преступлений, также о том, что они в организованной группе осуществляют функции «кураторов» - лиц, которые контролируют и направляют деятельность «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты» регламентируют график их работы, сообщают необходимую информацию для совершения преступления, осуществляют материальное обеспечение; функции «операторов телефонных переговоров» – лиц, которые осуществляют звонки потерпевшим и сообщают им заведомо ложные сведения, вводя их в заблуждение с целью хищения денежных средств последних, убеждая передать крупные суммы денежных средств, лица, выполняющим функции «курьеров».

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности созданной преступной группы и каждого из её участников, неустановленное лицо, выполняющее функции «руководителя», распределило роли и функции каждого участника группы.

Указанное выше неустановленное лицо № в возглавляемой им преступной группе должно было выполнять функции «руководителя», а именно:

- осуществлять общее руководство, координацию и контролировать деятельность организованной группы;

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы; 

- планировать деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели;

- разрабатывать, контролировать и предоставлять для каждого участника организованной группы правила работы (правила безопасности, требования к соискателям работы и их обучение, тарифы оплаты выполненных работи т.д.);

- приискивать абонентские номера, в том числе виртуальные, данные о которых предоставить участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров»;

- обеспечивать безопасность и конспирацию преступной деятельности, в том числе путем разработки правил и контроля за их соблюдением участниками организованной группы;

- поддерживать связь и обмен информацией посредствам сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Telegram» с участниками организованной группы; 

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- вести учет полученных доходов от хищения денежных средств граждан, определять порядок их использования и распределять их между участниками группы;

- приискивать банковские счета, с возможностью их контроля и обналичивания с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, предоставлять сведения о данных счетах участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров», с целью зачисления на них похищенных денежных средств;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- выполнять иные действия в интересах организованной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», лицо №, выполняющие функции «куратора», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться руководителю организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с руководителеми другими участниками организованной группы, в том числе с лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров», «кураторов», «операторов», «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- осуществлять посредством различных ресурсов в сети «Интернет» подыскание и подбор новых участников организованной группы для осуществления функций «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- разъяснять подысканным новым участникам принципы их функционирования в преступной группе, проводить первоначальную подготовку, направлять им инструкции с алгоритмом действий при совершении преступлений;

- в целях обеспечения безопасности получения похищенных денежных средств организовать проверку кандидатов на должности «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- координировать деятельность неустановленных лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, неустановленного лица №, проводить их обучение и обеспечивать конспирацию преступной деятельности;

- получать от неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров», «операторов» информацию об адресах проживания и нахождения потерпевших в тот или иной момент времени, их фамилии, имена, отчества, «легенду», «кодовое слово», а так же сведения о месте расположения пункта обмена криптовалюты, времени и места его посещения и иные сведения, передавать данную информацию неустановленным лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА., неустановленному лицу №;

- предоставлять лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, неустановленному лицу № электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, с целью распечатки и предоставления потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- принимать похищаемые денежные средства от лиц, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мобильной связи и посредством мессенджера «Telegram» с целью найти потерпевшего, в ходе указанного общения представиться знакомым по месту работы, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности; представиться сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее сотрудником ФСБ РФ), в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что счета гражданина заблокированы, злоумышленники пытаются от имени гражданина отправить денежные средства на территорию Украины, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать сотрудникам ФСБ РФ с целью зачисления на безопасный счет и самостоятельно зачислить денежные средства на безопасный счет (указать реквизиты банковского счета для зачисления), после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

- сообщать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», детали введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего;

- координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними, координируя их с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера»;

- сообщить заранее приисканные реквизиты банковских счетов, находящихся в пользовании участников преступной группы для зачисление потерпевшим похищенных денежных средств;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов», ФИО6, лицо СЛА, неустановленное лицо №, выполняющие функции «курьера», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- по указанию «кураторов» следовать к местам жительства потерпевших или назначенное место, представиться потерпевшим или третьим лицам заведомо ложными сведениями, предоставленными «кураторами»;

- по указанию «кураторов» проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где забирать у потерпевших или третьих лицам денежные средства; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»), тем самым совместно с неустановленными лицами похищать их;

- по указанию «кураторов», распечатывать полученные от них электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, предоставлять потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- получать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», деталях введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, при встрече продолжать при необходимости, используя полученную информацию, вводить потерпевшего в заблуждение в целях обеспечения передачи ему похищаемых денежных средств; координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними;

- контролировать, фиксировать и обеспечивать передачу денежных средств другим соучастником, выполняющим функции «курьера», в целях обеспечения безопасности указанного соучастника, соблюдения тайности передачи потерпевшим похищаемых денежных средств от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов, а также с целью подтверждения передачи денежных средств соучастником перед лицами, выполняющими функции «кураторов»;

- при поступлении указаний передать похищаемые денежные средства «куратору» или выполнить иные действия, направленные на сохранение и распределение денежных средств между участниками преступной группы;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканный лицами, выполняющими функции «кураторов» лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», должен был:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно);

- после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», где обменять похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан;

Подысканное «руководителем» неустановленное лицо, выполняющие функции «оператора», являясь участником организованной группы, должно было:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- создавать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты;

- сообщать сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющее в группе функции «руководителя», «оператора телефонных переговоров» «куратора», «оператора», «курьера» в лице ФИО6, лицо СЛА, «курьера 2 очереди – обменщика валюты» в лице лицо СЛА., а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленного лица №, выполняющего функции «курьера» объединились в устойчивую организованную группу под руководством неустановленного лица №, выполняющего в группе функции «руководителя», для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем их обмана. (в отношении всех неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство).

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, основанной на постоянстве состава группы, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла; систематическим совершением преступлений её членами в течение длительного периода времени, технической оснащенностью, специальной подготовкой участников организованной группы к совершению преступления; использованием этой преступной деятельности в качестве промысла, то есть единственного и основного источника дохода; сплоченностью участников группы на основе общих преступных замыслов; постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму; соблюдением заранее разработанных правил конспирации и безопасности деятельности группы; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной им ролью, используя имевшиеся в их распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» осуществили аудиозвонки, видеозвонки и направили текстовые и голосовые сообщения посредством мессенджера «Telegram» на абонентский номер мобильного телефона №, находящегося в пользовании потерпевшего ФИО24, в ходе которых ввели в заблуждение последнего сообщив ложные сведения с целью хищения имущества потерпевшего, а именно:

- лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «ФИО3», являющейся знакомым Потерпевший №1, сообщило последнему о том, что в дальнейшем с ними свяжутся сотрудники ФСБ РФ в целях инструктажа по безопасности;

- лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» неустановленный профиль, представляющееся как сотрудник ФСБ РФ ФИО25, лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» неустановленный профиль с, представляющийся как сотрудник ФСБ РФ ФИО26; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» неустановленный профиль с, представляющийся как сотрудник ФСБ РФ ФИО27, в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что счета гражданина заблокированы, злоумышленники пытаются от имени гражданина отправить денежные средства на территорию Украины, предупредили и угрожали привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщили потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать сотрудникам ФСБ РФ с целью зачисления на безопасный счет и самостоятельно зачислить денежные средства на безопасный счет (для данных целей указали реквизиты банковского счета для зачисления), после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедили потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшим по данным адресам соучастникам, выполняющему функции «курьера. При этом, неустановленные лица №№,4,5 в ходе введения в заблуждение Потерпевший №1 поддерживали связь и обменивались информацией о ходе совершения преступления с «кураторами», сообщили «кураторам» об адресах места нахождения потерпевшего, «кодовом слове», деталях введения в заблуждение Потерпевший №1; координировали и направляли действия Потерпевший №1 в момент общения с ним, исключая тем самым возможность последнего связаться с родственниками и обнаружить обман, координировали действия Потерпевший №1 с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера».

В свою очередь в указанный период времени, по мере получения указанной информации от неустановленных лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров» - лиц №№, 3, 4, 5, неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов», передавали ее лицам, взявшим на себя функции «курьеров», а именно лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» передали информацию посредством мессенджера «Telegram» ФИО6; неустановленное лицо № передало информацию неустановленному лицу №, в свою очередь ФИО6 и неустановленное лицо №, приняли информацию к сведению в целях выполнения отведенных им преступных действий согласованно с иными участниками организованной преступной группы.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана, восприняв сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился следовать указаниям лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров», после чего выполняя требования и находясь под постоянным контролем со стороны указанных соучастников, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ снял свои денежные средства с банковских счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. ФИО12-Петербурга, для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицу, выполняющему функции «курьера» и зачисления денежных средств на банковские счета, указанные неустановленными лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров».

Так, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> лит. А посредством банкоматов №, 379295 и мобильного телефона с установленным приложением «Мир Пей» и сим-карты, оснащенных доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществил следующие операции пополнения на банковский счет карты 220042*2336:

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 39 минут на банковский счет указанной карты поступили денежные средства в размере 490000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 46 минут на банковский счет указанной карты поступили денежные средства в размере 485000 рублей;

Кроме того, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» в период времени с 00 часов 00 минут по 10 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к участку местности у дома, расположенного по адресу: 

<

...> острова, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 7000 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 730 660 рублей) и 300 000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 00 часов 00 минут по 10 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направили в мессенджере «Telegram» ФИО6, выполняющему функции «курьера» сообщения, содержащие сведения о необходимости получить от Потерпевший №1, конверт, в котором находились денежные средства в размере 7000 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 730660 рублей) и 300000 рублей, а так же сведения о «кодовом слове», файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений, который нужно распечатать и передать потерпевшему, получил иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, в связи с чем, в период времени с 00 часов 00 минут по 10 часов 30 минуту ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, проследовал к участку местности у дома, расположенного по адресу: 

<

...> острова, 

<

адрес>, предварительно распечатав в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений.

В период времени с 00 часов 00 минут по 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, выполняющий функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенного в заблуждение Потерпевший №1, конверт с денежными средствами в размере 7000 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 730660 рублей) и 300000 рублей, при этом, продолжая вводить ФИО28 в заблуждение сообщил ему «кодовое слово», а так же передал ФИО28 фиктивный документ от имени банковских и государственных учреждений с информацией обосновывающей мнимую законность передачи денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО6, выполняющий функции «курьера», в период времени с 10 часов 30 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, передал лицо СЛА, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 7000 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 730660 рублей) и 300000 рублей, полученные у потерпевшего Потерпевший №1

В период времени с 10 часов 30 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо №, выполняющее функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника – лицо СЛА, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», находясь на территории г. ФИО12-Петербург, получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства в размере 7000 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 730660 рублей) и 300000 рублей на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

Кроме того, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, в период времени с 00 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к участку местности у дома по адресу: 

<

адрес>, бульвар Менделеева, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 2000000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 00 часов 00 минут по 12 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, неустановленным способом, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направило неустановленному лицу, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от Потерпевший №1, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 2000000 рублей, а так же файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений, который нужно распечатать и передать потерпевшему, получил иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, в связи с чем в период времени с 00 часов 00 минут по 12 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, проследовало к участку местности у дома по адресу: 

<

адрес>, бульвар Менделеева, 

<

адрес>, предварительно распечатав в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений.

В период времени с 00 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы неустановленное лицо №, выполняющие функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенного в заблуждение Потерпевший №1, пакет с денежными средствами в размере 2000000 рублей, при этом, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение, передал ФИО28 фиктивный документ от имени банковских и государственных учреждений с информацией обосновывающей мнимую законность передачи денежных средств.

Кроме того, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» указанных выше, в период времени с 12 часов 00 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал к участку местности у дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> лит. В для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 2000000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, неустановленным способом, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направило неустановленному лицу, выполняющему функции «курьера» сообщение, содержащее сведения о необходимости получить от Потерпевший №1, пакет, в котором находились денежные средства в сумме 2000000 рублей, а так же файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений, который нужно распечатать и передать потерпевшему, получил иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, в связи с чем в период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, проследовало к участку местности у дома по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> лит. В, предварительно распечатав в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга файл с фиктивным документом от имени банковских и государственных учреждений.

В период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы неустановленное лицо №, выполняющие функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенного в заблуждение Потерпевший №1, пакет с денежными средствами в размере 2000000 рублей, при этом, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение, передал ФИО28 фиктивный документ от имени банковских и государственных учреждений с информацией обосновывающей мнимую законность передачи денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО6, лицо СЛА и неустановленные участники организованной группы похитили принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 6005660 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № («руководитель»), обладающее достаточным уровнем знаний программных продуктов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организаторскими способностями и решимостью в достижении преступных целей, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств под видом деятельности государственных органов, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в крупном размере, в отношении преимущественно престарелых граждан, проживающих на территории России, в частности на территории г. ФИО12-Петербурга.

В целях реализации задуманного неустановленное лицо № («руководитель») разработало план хищения денежных средств граждан путем их обмана, в соответствии с которым лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имевшиеся в распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «WhatsApp» должны осуществить аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мессенджера «WhatsApp», представиться представителем энергетической организации, сообщить заведомо ложные сведения о замене счетчика, попросить оформить заявку на замену, при это потребовав указать код в смс-сообщении поступившем на телефон потерпевшего; в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего на Госуслугах оформлена доверенность на распоряжение денежными средствами, при это направить подложные документы – доверенность, подтверждающие якобы факт действия злоумышленников; сообщить, что мошенники пытаются произвести снятие денежных средств потерпевшего, представляться сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, ФСБ РФ; предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать курьеру государственного организации с целью зачисления на безопасный счет и самостоятельно зачислить денежные средства на безопасный счет (указать реквизиты банковского счета для зачисления), после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»; сообщить информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьеров», скоординировать их действия и контролировать передвижение указанных лиц к месту нахождения потерпевших или третьих лиц; лица, выполняющие функции «курьеров», должны были проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты») либо передать «куратору»; лица, выполняющие функции «оператора» должны были создать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункта обмена криптовалюты, после чего сообщить сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получив вышеуказанную информацию от соучастников должны были проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым соучастники должны были совершить хищение денежных средств потерпевшего, обеспечивая поступление денежных средств к пользу соучастников организованной группы на криптокошельки и счета, находившиеся в распоряжении неустановленных лиц.

Для эффективности данной преступной деятельности, требующей согласованности действий всех членов организованной группы, неустановленное лицо – «руководитель» определил структуру организованной группы, в состав которой, помимо него, должны были войти: лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров»; лица, выполняющие функции «курьера»; лица, выполняющие функции «кураторов»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «оператора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, выполняющее функции «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения хищения денежных средств путем обмана граждан необходимо создать устойчивую организованную группу, распределить между ее участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, посредством сети «Интернет» подыскало разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия за счет совершения преступлений имеющих определенные, необходимые для осуществления преступной деятельности познания и навыки неустановленных лиц, посвятило их в свои преступные намерения и предложило совершать под его руководством в составе организованной группы в течении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств граждан, с причинением им значительного ущерба, в крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в крупном размере, приняли предложение и вошли в ее состав под руководством неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», согласившись выполнять указанные им функции, следующие лица:

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «операторов телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №; лицо №;

- неустановленное лицо, взявшее на себя функции «оператора» - лицо №;

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт»; 

После чего указанные выше неустановленные лица - лицо № использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющее в преступной группе функции «куратора», в том числе посредством общения в различных Интернет-ресурсах и социальных сетях, а так же путем получения информации от ранее знакомых, по указанию неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», стали подыскивать и привлекать лиц в качестве новых участников организованной группы для совместного совершения преступлений.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с ФИО6, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в крупном размере, и выполнять функции «курьера», кроме того сообщило ФИО6 о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», а так же лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» в ходе личной встречи в неустановленном месте не территории 

<

адрес>, сообщили ФИО6 о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера», должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с лицо СЛА, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СЛА, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СЛА. понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо СЛА о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности созданной преступной группы и каждого из её участников, неустановленное лицо, выполняющее функции «руководителя», распределило роли и функции каждого участника группы.

Указанное выше неустановленное лицо № в возглавляемой им преступной группе должно было выполнять функции «руководителя», а именно:

- осуществлять общее руководство, координацию и контролировать деятельность организованной группы;

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы; 

- планировать деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели;

- разрабатывать, контролировать и предоставлять для каждого участника организованной группы правила работы (правила безопасности, требованияк соискателям работы и их обучение, тарифы оплаты выполненных работи т.д.);

- приискивать абонентские номера, в том числе виртуальные, данныео которых предоставить участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров»;

- обеспечивать безопасность и конспирацию преступной деятельности, в том числе путем разработки правил и контроля за их соблюдением участниками организованной группы;

- поддерживать связь и обмен информацией посредствам сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Telegram» с участниками организованной группы; 

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- вести учет полученных доходов от хищения денежных средств граждан, определять порядок их использования и распределять их между участниками группы;

- приискивать банковские счета, с возможностью их контроля и обналичивания с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, предоставлять сведения о данных счетах участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров», с целью зачисления на них похищенных денежных средств;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- выполнять иные действия в интересах организованной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие функции «куратора», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться руководителю организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с руководителем и другими участниками организованной группы, в том числе с лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров», «кураторов», «операторов», «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- осуществлять посредством различных ресурсов в сети «Интернет» подыскание и подбор новых участников организованной группы для осуществления функций «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- разъяснять подысканным новым участникам принципы их функционирования в преступной группе, проводить первоначальную подготовку, направлять им инструкции с алгоритмом действий при совершении преступлений;

- в целях обеспечения безопасности получения похищенных денежных средств организовать проверку кандидатов на должности «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- координировать деятельность неустановленных лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, проводить их обучение и обеспечивать конспирацию преступной деятельности;

- получать от неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров», «операторов» информацию об адресах проживания и нахождения потерпевших в тот или иной момент времени, их фамилии, имена, отчества, «легенду», «кодовое слово», а так же сведения о месте расположения пункта обмена криптовалюты, времени и места его посещения и иные сведения, передавать данную информацию неустановленным лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА;

- предоставлять лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, с целью распечатки и предоставления потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- принимать похищаемые денежные средства от лиц, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мобильной связи и посредством мессенджера «WhatsApp» с целью найти потерпевшего, в ходе указанного общения представиться представителем энергетической организации, сообщить заведомо ложные сведения о замене счетчика, попросить оформить заявку на замену, при это потребовав указать код в смс-сообщении поступившем на телефон потерпевшего; в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего на Госуслугах оформлена доверенность на распоряжение денежные средствами, при это направить подложные документы – доверенность, подтверждающую якобы факт действия злоумышленников; сообщить, что мошенники пытаются произвести снятие денежных средств потерпевшего, представляться сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, ФСБ РФ; предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать курьеру государственного организации с целью зачисления на безопасный счет и самостоятельно зачислить денежные средства на безопасный счет (указать реквизиты банковского счета для зачисления), после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место, куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

- сообщать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», детали введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего;

- координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними, координируя их с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера»;

- сообщить заранее приисканные реквизиты банковских счетов, находящихся в пользовании участников преступной группы для зачисление потерпевшим похищенных денежных средств;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов», ФИО6, лицо СЛА, выполняющие функции «курьера», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- по указанию «кураторов» следовать к местам жительства потерпевших или назначенное место, представиться потерпевшим или третьим лицам заведомо ложными сведениями, предоставленными «кураторами»;

- по указанию «кураторов» проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где забирать у потерпевших или третьих лицам денежные средства; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»), тем самым совместно с неустановленными лицами похищать их;

- по указанию «кураторов», распечатывать полученные от них электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, предоставлять потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- получать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», деталях введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, при встрече продолжать при необходимости, используя полученную информацию, вводить потерпевшего в заблуждение в целях обеспечения передачи ему похищаемых денежных средств; координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними;

- контролировать, фиксировать и обеспечивать передачу денежных средств другим соучастником, выполняющим функции «курьера», в целях обеспечения безопасности указанного соучастника, соблюдения тайности передачи потерпевшим похищаемых денежных средств от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов, а также с целью подтверждения передачи денежных средств соучастником перед лицами, выполняющими функции «кураторов»;

- при поступлении указаний передать похищаемые денежные средства «куратору» или выполнить иные действия, направленные на сохранение и распределение денежных средств между участниками преступной группы;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканный лицами, выполняющими функции «кураторов» лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», должен был:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно);

- после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», где обменять похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан;

Подысканное «руководителем» неустановленное лицо, выполняющие функции «оператора», являясь участником организованной группы, должно было:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- создавать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты;

- сообщать сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющее в группе функции «руководителя», «оператора телефонных переговоров» «куратора», «оператора», «курьера» в лице ФИО6, лицо СЛА, «курьера 2 очереди – обменщика валюты» в лице лицо СЛА, объединились в устойчивую организованную группу под руководством неустановленного лица №, выполняющего в группе функции «руководителя», для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем их обмана. (в отношении всех неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство).

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, основанной на постоянстве состава группы, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла; систематическим совершением преступлений её членами в течение длительного периода времени, технической оснащенностью, специальной подготовкой участников организованной группы к совершению преступления; использованием этой преступной деятельности в качестве промысла, то есть единственного и основного источника дохода; сплоченностью участников группы на основе общих преступных замыслов; постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму; соблюдением заранее разработанных правил конспирации и безопасности деятельности группы; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной им ролью, используя имевшиеся в их распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» осуществили аудиозвонки, видеозвонки и направили текстовые и голосовые сообщения посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер мобильного телефона №, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2, в ходе которых ввели в заблуждение последнего сообщив ложные сведения с целью хищения имущества потерпевшего, а именно:

- лицо №, использующее в мессенджере «WhatsApp» абонентский №, представляясь представителем энергетической организации, сообщило заведомо ложные сведения о замене счетчика, попросило оформить заявку на замену, при это потребовав указать код в смс-сообщении поступившем на телефон потерпевшего;

- неустановленные лица №№, 4, 5, 6, использующее в мессенджере «WhatsApp» профили с абонентскими номерами №, №, №, в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего на Госуслугах оформлена доверенность на распоряжение денежными средствами, при это направили подложные документы – доверенность, подтверждающую якобы факт действия злоумышленников; сообщили, что мошенники пытаются произвести снятие денежных средств потерпевшего, при этом представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, ФСБ РФ; предупредили и угрожали привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщили потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов, полученные денежные средства передать курьеру государственного организации с целью зачисления на безопасный счет, сообщили, что после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедили потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения и указали место куда необходимо проследовать и передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера». При этом, неустановленные лица №№,4,5, 6 в ходе введения в заблуждение Потерпевший №2 поддерживали связь и обменивались информацией о ходе совершения преступления с «кураторами», сообщили «кураторам» об адресах места нахождения потерпевшего, «кодовом слове», деталях введения в заблуждение Потерпевший №2; координировали и направляли действия Потерпевший №2 в момент общения с ним, исключая тем самым возможность последнего связаться с родственниками и обнаружить обман, координировали действия Потерпевший №2 с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера».

В свою очередь в указанный период времени, по мере получения указанной информации от неустановленных лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров» - лиц №№, 3, 4, 5, 6, неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов», передавали ее лицам, взявшим на себя функции «курьеров», а именно лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» передали информацию посредством мессенджера «Telegram» ФИО6; в свою очередь ФИО6 принял информацию к сведению в целях выполнения отведенных им преступных действий согласованно с иными участниками организованной преступной группы.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана, восприняв сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился следовать указаниям лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров», после чего выполняя требования и находясь под постоянным контролем со стороны указанных соучастников, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ снял свои денежные средства с банковских счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. ФИО12-Петербурга, для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицу, выполняющему функции «курьера».

Так, Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» в период времени с 00 часов 00 минут по 14 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовала к участку местности в саду ТЮЗ вблизи от дома, расположенного по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 1000000 рублей лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 00 часов 00 минут по 14 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направили в мессенджере «Telegram» ФИО6, выполняющему функции «курьера» сообщения, содержащие сведения о необходимости получить от Потерпевший №2, пакет, в котором находились денежные средства в размере 1000000 рублей, а так же сведения о «кодовом слове», получил иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, в связи с чем в период времени с 00 часов 00 минут по 14 часов 10 минуту ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, проследовал к участку местности в саду ТЮЗ вблизи от дома, расположенного по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>

В период времени с 00 часов 00 минут по 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, выполняющий функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенной в заблуждение Потерпевший №2, пакет с денежными средствами в размере 1000000 рублей, при этом, продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение сообщил ей «кодовое слово».

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО6, выполняющий функции «курьера», в период времени с 14 часов 10 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, передал лицо СЛА, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 1000000 рублей, полученные у потерпевшей Потерпевший №2

В период времени с 14 часов 10 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо №, выполняющее функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника –лицо СЛА., выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

В период времени с 14 часов 10 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», находясь на территории г. ФИО12-Петербург, получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства в размере 1000000 рублей на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО6, лицо СЛА. и неустановленные участники организованной группы похитили принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 1000000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере,

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо № («руководитель»), обладающее достаточным уровнем знаний программных продуктов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), организаторскими способностями и решимостью в достижении преступных целей, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств под видом деятельности государственных органов, находясь в неустановленном месте, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, в отношении преимущественно престарелых граждан, проживающих на территории России, в частности на территории г. ФИО12-Петербурга.

В целях реализации задуманного неустановленное лицо № («руководитель») разработало план хищения денежных средств граждан путем их обмана, в соответствии с которым лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имевшиеся в распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» должны осуществить аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мессенджера «WhatsApp», представиться ранее знакомым потерпевшему, указать о проведении сотрудниками ФСБ РФ проверки по месту работы; представляться сотрудниками ФСБ РФ, Росфинмониторинга, следователем МВД, менеджером, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего отправляются денежные средства на территорию Украины, финансируется террористическая организация, в связи с чем возможно проведение обысков по месту жительства потерпевшего, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств, декларирования и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать инкассатору государственной организации, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»; сообщить информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьеров», скоординировать их действия и контролировать передвижение указанных лиц к месту нахождения потерпевших или третьих лиц; лица, выполняющие функции «курьеров», должны были проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты») либо передать «куратору»; лица, выполняющие функции «оператора» должны были создать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункта обмена криптовалюты, после чего сообщить сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов», которые, в свою очередь, путем осуществления звонков и переписки в мессенджере «Telegram», данную информацию должны передать лицам, выполняющим функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получив вышеуказанную информацию от соучастников должны были проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым соучастники должны были совершить хищение денежных средств потерпевшего, обеспечивая поступление денежных средств к пользу соучастников организованной группы на криптокошельки и счета, находившиеся в распоряжении неустановленных лиц.

Для эффективности данной преступной деятельности, требующей согласованности действий всех членов организованной группы, неустановленное лицо – «руководитель» определил структуру организованной группы, в состав которой, помимо него, должны были войти: лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров»; лица, выполняющие функции «курьера»; лица, выполняющие функции «кураторов»; лица, выполняющие функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»; лица, выполняющие функции «оператора».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, выполняющее функции «руководителя», находясь в неустановленном месте, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения хищения денежных средств путем обмана граждан необходимо создать устойчивую организованную группу, распределить между ее участниками преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, посредством сети «Интернет» подыскало разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия за счет совершения преступлений имеющих определенные, необходимые для осуществления преступной деятельности познания и навыки неустановленных лиц, посвятило их в свои преступные намерения и предложило совершать под его руководством в составе организованной группы в течении длительного периода времени хищения путем обмана денежных средств граждан, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствийи желая их наступления, понимая, что им предложено принять участиев организованной группе с целью совершения в ее составе хищений денежных средств граждан путем обмана, с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, приняли предложение и вошли в ее состав под руководством неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», согласившись выполнять указанные им функции, следующие лица:

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «операторов телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №; лицо №;

- неустановленное лицо, взявшее на себя функции «оператора» - лицо №;

- неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт»; 

После чего указанные выше неустановленные лица - лицо № использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющее в преступной группе функции «куратора», в том числе посредством общения в различных Интернет-ресурсах и социальных сетях, а так же путем получения информации от ранее знакомых, по указанию неустановленного лица, выполняющего функции «руководителя», стали подыскивать и привлекать лиц в качестве новых участников организованной группы для совместного совершения преступлений.

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с ФИО6, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в особо крупном размере, и выполнять функции «курьера», кроме того сообщило ФИО6 о необходимости приискания новых соучастников, которые будут выполнять функции «курьера».

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

При этом в указанный период времени неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», а так же лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» в ходе личной встречи в неустановленном месте не территории 

<

адрес>, сообщили ФИО6 о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера», должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты».

Так, в октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», находясь в неустановленном месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» познакомились с лицо СЛА, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее в приговоре лицо СЛА, которому предложили совместно с ними и другими участниками организованной группы постоянно, в течение длительного времени совершать преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан с причинением им значительного ущерба, в крупном размере, и выполнять функции «курьера» и «курьера 2 очереди – обменщика валюты» одновременно.

В октябре 2024 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо СЛА понимая, что ему предложено стать участником организованной группы и систематически, на постоянной основе совершать в её составе преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, дал на это свое согласие.

В указанный период времени вышеуказанное неустановленное лицо – неустановленное лицо – лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие в группе функции «куратора», в ходе дальнейшего общения в мессенджере «Telegram», сообщили лицо СЛА о том, что свою преступную деятельность в организованной группе он должен осуществлять на территории г. ФИО12-Петербург и по указанию «кураторов», выполняя функции «курьера» должен проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где у потерпевшего или третьих лиц забрать денежные средства, переданные потерпевшим, а так же выполняя функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно), после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты должен проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», после чего в месте расположения пункта обмена криптовалюты обменять похищаемые полученные от соучастников денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан, проживающих на территории г. ФИО12-Петербурга.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности созданной преступной группы и каждого из её участников, неустановленное лицо, выполняющее функции «руководителя», распределило роли и функции каждого участника группы.

Указанное выше неустановленное лицо № в возглавляемой им преступной группе должно было выполнять функции «руководителя», а именно:

- осуществлять общее руководство, координацию и контролировать деятельность организованной группы;

- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы;

- осуществлять подбор и вербовку в состав организованной группы новых участников, определять каждому участнику организованной группы преступные функции, устанавливать размер вознаграждения за их исполнение, распределять роли, контролировать и согласовывать действия участников организованной группы; 

- планировать деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели;

- разрабатывать, контролировать и предоставлять для каждого участника организованной группы правила работы (правила безопасности, требования к соискателям работы и их обучение, тарифы оплаты выполненных работ и т.д.);

- приискивать абонентские номера, в том числе виртуальные, данные о которых предоставить участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров»;

- обеспечивать безопасность и конспирацию преступной деятельности, в том числе путем разработки правил и контроля за их соблюдением участниками организованной группы;

- поддерживать связь и обмен информацией посредствам сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Telegram» с участниками организованной группы; 

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- вести учет полученных доходов от хищения денежных средств граждан, определять порядок их использования и распределять их между участниками группы;

- приискивать банковские счета, с возможностью их контроля и обналичивания с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, предоставлять сведения о данных счетах участникам организованной группы, выполняющим функции «операторов телефонных переговоров», с целью зачисления на них похищенных денежных средств;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- выполнять иные действия в интересах организованной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющее функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», выполняющие функции «куратора», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться руководителю организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с руководителеми другими участниками организованной группы, в том числе с лицами, выполняющими функции «операторов телефонных переговоров», «кураторов», «операторов», «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности; 

- осуществлять посредством различных ресурсов в сети «Интернет» подыскание и подбор новых участников организованной группы для осуществления функций «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- разъяснять подысканным новым участникам принципы их функционирования в преступной группе, проводить первоначальную подготовку, направлять им инструкции с алгоритмом действий при совершении преступлений;

- в целях обеспечения безопасности получения похищенных денежных средств организовать проверку кандидатов на должности «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты»;

- координировать деятельность неустановленных лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, проводить их обучение и обеспечивать конспирацию преступной деятельности;

- получать от неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров», «операторов» информацию об адресах проживания и нахождения потерпевших в тот или иной момент времени, их фамилии, имена, отчества, «легенду», «кодовое слово», а так же сведения о месте расположения пункта обмена криптовалюты, времени и места его посещения и иные сведения, передавать данную информацию неустановленным лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА;

- предоставлять лицам, выполняющим функции «курьеров», «курьеров 2 очереди – обменщиков валюты», в том числе ФИО6, лицо СЛА, электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, с целью распечатки и предоставления потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- оплачивать расходы, специально выделенных из преступных доходов, связанные с обеспечением участников организованной группы за проезд на такси в связи с осуществлением преступной деятельности на территории г. ФИО12-Петербурга, оплатой перелета к месту преступной деятельности из региона проживания лиц, выполняющих функции «курьеров», «курьера 2 очереди – обменщика валюты», оплатой одежды и аренды квартир/гостиницы для указанных участников;

- принимать похищаемые денежные средства от лиц, выполняющих функции «курьера»;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные «руководителем» неустановленные лица, выполняющие функции «операторов телефонных переговоров», являясь участниками организованной группы, должны были:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- осуществлять аудиозвонки, видеозвонки и направить текстовые и голосовые сообщения на абонентские номера мобильных телефонов потерпевшего посредством мобильной связи и посредством мессенджера «WhatsApp» с целью найти потерпевшего, в ходе указанного общения представиться ранее знакомым потерпевшему, указать о проведении сотрудниками ФСБ РФ проверки по месту работы; представляться сотрудниками ФСБ РФ, Росфинмониторинга, следователем МВД, менеджером, в ходе общения сообщить заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего отправляются денежные средства на территорию Украины, финансируется террористическая организация, в связи с чем возможно проведение обысков по месту жительства потерпевшего, предупредить и угрожать привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщить потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств, декларирования и их проверки, необходимо снять денежные средства, принадлежащие потерпевшему с банковских счетов и собрать иные денежные средства, полученные денежные средства передать инкассатору государственной организации, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедить потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения или указать место куда необходимо проследовать, передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера»;

- сообщать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», детали введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего;

- координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними, координируя их с действиями соучастников, выполняющих функции «курьера»;

- сообщить заранее приисканные реквизиты банковских счетов, находящихся в пользовании участников преступной группы для зачисление потерпевшим похищенных денежных средств;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканные лицами, выполняющими функции «кураторов», ФИО6, лицо СЛА, выполняющие функции «курьера», должны были:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- по указанию «кураторов» следовать к местам жительства потерпевших или назначенное место, представиться потерпевшим или третьим лицам заведомо ложными сведениями, предоставленными «кураторами»;

- по указанию «кураторов» проследовать по месту жительства потерпевшего либо к назначенному месту, где забирать у потерпевших или третьих лицам денежные средства; после чего передать денежные средства соучастнику, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты» (либо самостоятельно выполнить функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты»), тем самым совместно с неустановленными лицами похищать их;

- по указанию «кураторов», распечатывать полученные от них электронные файлы с фиктивными документами от имени банковских и государственных учреждений, предоставлять потерпевшим для дальнейшего введения в заблуждение в момент получения от последних похищаемых денежных средств;

- получать информацию об адресе места нахождения потерпевшего соучастникам, выполняющим функции «кураторов», а также деталях «легенды» «кодовых словах», деталях введения в заблуждение потерпевшего, сведения о необходимости передачи фиктивных документов от имени банковских и государственных учреждений и иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, при встрече продолжать при необходимости, используя полученную информацию, вводить потерпевшего в заблуждение в целях обеспечения передачи ему похищаемых денежных средств; координировать и направлять действия потерпевших в момент общения с ними;

- контролировать, фиксировать и обеспечивать передачу денежных средств другим соучастником, выполняющим функции «курьера», в целях обеспечения безопасности указанного соучастника, соблюдения тайности передачи потерпевшим похищаемых денежных средств от посторонних и случайных лиц, а также от сотрудников правоохранительных органов, а также с целью подтверждения передачи денежных средств соучастником перед лицами, выполняющими функции «кураторов»;

- при поступлении указаний передать похищаемые денежные средства «куратору» или выполнить иные действия, направленные на сохранение и распределение денежных средств между участниками преступной группы;

- выполнять иные функции в интересах организованной преступной группы.

Подысканный лицами, выполняющими функции «кураторов» лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», должен был:

- подчиняться «кураторам», неукоснительно исполнять их указания и поручения, отчитываться перед ними о результатах преступной деятельности, поддерживать связь и обмениваться информацией; 

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- получить денежные средства от лица, выполняющего функции «курьера» (в случае если денежные средства получал от потерпевшего или третьих лиц не самостоятельно);

- после чего получить информацию от соучастников о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовать в пункт обмена криптовалюты, расположенный по адресу, указанному соучастниками, выполняющими функции «кураторов», где обменять похищаемые полученные денежные средства на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек, тем самым похищать денежные средства граждан;

Подысканное «руководителем» неустановленное лицо, выполняющие функции «оператора», являясь участником организованной группы, должно было:

- подчиняться «руководителю» организованной группы, неукоснительно исполнять его указания и поручения, отчитываться перед ним о результатах преступной деятельности;

- поддерживать связь и обмениваться информацией с «руководителем» и другими участниками организованной группы, в том числе «кураторами»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности;

- создавать криптокошелек от имени соучастника, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создать неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты;

- сообщать сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «кураторов».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющее в группе функции «руководителя», «оператора телефонных переговоров» «куратора», «оператора», «курьера» в лице ФИО6, лицо СЛА, «курьера 2 очереди – обменщика валюты» в лице лицо СЛА, объединились в устойчивую организованную группу под руководством неустановленного лица №, выполняющего в группе функции «руководителя», для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем их обмана. (в отношении всех неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство).

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, основанной на постоянстве состава группы, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла; систематическим совершением преступлений её членами в течение длительного периода времени, технической оснащенностью, специальной подготовкой участников организованной группы к совершению преступления; использованием этой преступной деятельности в качестве промысла, то есть единственного и основного источника дохода; сплоченностью участников группы на основе общих преступных замыслов; постоянством методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступления по единому, заранее разработанному алгоритму; соблюдением заранее разработанных правил конспирации и безопасности деятельности группы; распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

В период с 10 часов 00 минут по 21 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные выше неустановленные лица, выполняющие функции «оператора телефонных переговоров» - лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной им ролью, используя имевшиеся в их распоряжении технические устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», в том числе средства мобильной связи и сим-карты, а также программные средства анонимизации - средства для осуществления звонков с использованием ip-телефонии, а так же мессенджер «Telegram» осуществили аудиозвонки, видеозвонки и направили текстовые и голосовые сообщения посредством мессенджера «WhatsApp» на абонентский номер мобильного телефона №, находящегося в пользовании потерпевшей ФИО4, в ходе которых ввели в заблуждение последнюю сообщив ложные сведения с целью хищения имущества потерпевшей, а именно:

- лицо №, использующее в мессенджере «WhatsApp» абонентский №, представляясь потерпевшем ранее знакомым директором гимназии №

<

адрес> ФИО12-Петербурга указало о проведении сотрудниками ФСБ РФ проверки по месту работы;

- неустановленные лица №№, 4, 5, 6, использующее в мессенджере «WhatsApp» профили с абонентскими номерами №, №, №, представились сотрудниками ФСБ РФ – ФИО29, Росфинмониторинга – ФИО30, следователем МВД – ФИО31, менеджером – ФИО32, в ходе общения сообщили заведомо ложные сведения о том, что от имени потерпевшего отправляются денежные средства на территорию Украины, финансируется террористическая организация, в связи с чем возможно проведение обысков по месту жительства потерпевшего, предупредили и угрожали привлечением к уголовной ответственности при невыполнении их дальнейших требований, также сообщили потерпевшему, что в целях обеспечения безопасности денежных средств, декларирования и их проверки, необходимо собрать денежные средства и передать инкассатору государственной организации, после проведения проверки переданных денежных средств, они будут возвращены потерпевшему; убедили потерпевшего назвать адрес своего проживания/нахождения и передать денежные средства прибывшему по данному адресу соучастнику, выполняющему функции «курьера».

В свою очередь в указанный период времени, по мере получения указанной информации от неустановленных лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров» - лиц №№, 3, 4, 5, 6, неустановленные лица, взявшие на себя функции «кураторов», передавали ее лицам, взявшим на себя функции «курьеров», а именно лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт» передали информацию посредством мессенджера «Telegram» ФИО6; в свою очередь ФИО6 принял информацию к сведению в целях выполнения отведенных им преступных действий согласованно с иными участниками организованной преступной группы.

ФИО4, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана, восприняв сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась следовать указаниям лиц, выполняющих функции «оператора телефонных переговоров», после чего выполняя требования и находясь под постоянным контролем со стороны указанных соучастников, в период с 10 часов 00 минут по 21 часа 15 минут ДД.ММ.ГГГГ собрала свои денежные средства, которые хранились у нее по месту жительства, для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» лицу, выполняющему функции «курьера».

Так, ФИО4, будучи введенной в заблуждение со стороны соучастников, находясь под постоянным контролем и выполняя требования, неустановленных лиц, выполняющих функции «операторов телефонных переговоров» в период времени с 10 часов 00 минут по 21 часа 15 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовала к участку местности у парадной № дома, расположенного по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес> для передачи по указанию «операторов телефонных переговоров» денежных средств в размере 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469660 рублей 19 копеек), лицу, выполняющему функции «курьера».

В период времени с 10 часов 00 минут по 21 часа 15 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющее функцию «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, направили в мессенджере «Telegram» ФИО6, выполняющему функции «курьера» сообщения, содержащие сведения о необходимости получить от ФИО4, конверты, в которых находились денежные средства в размере 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469660 рублей 19 копеек), а так же сведения о «кодовом слове», получил иные сведения необходимые для введения в заблуждение потерпевшего, в связи с чем в период времени с 10 часов 00 минут по 21 часа 15 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, проследовал к участку местности у парадной № дома, расположенного по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>.

В период времени с 10 часов 00 минут по 21 часа 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы ФИО6, выполняющий функции «курьера», находясь на указанном участке местности, получил от введенной в заблуждение ФИО4, конверты с денежными средствами в размере 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469660 рублей 19 копеек), при этом, продолжая вводить ФИО4 в заблуждение сообщил ей «кодовое слово».

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО6, выполняющий функции «курьера», в период времени с 21 часа 15 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО12-Петербург, передал лицо СЛА, выполняющему функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», указанные денежные средства в размере 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469 660 рублей 19 копеек), полученные у потерпевшей ФИО4

В период времени с 21 часов 15 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо №, выполняющее функции «оператора» создало криптокошелек от имени соучастника – лицо СЛА, выполняющего функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», после чего создало от имени последнего неустановленным способом заявку на совершение сделки по обмену валюты в пункте обмена криптовалюты, после чего сообщило сведения о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а так же дате и времени совершения сделки по обмену валюты соучастникам, выполняющим функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт».

В период времени с 21 часов 15 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, совместно и согласованно с участниками организованной группы, лицо СЛА, выполняющий функции «курьера 2 очереди – обменщика валюты», находясь на территории г. ФИО12-Петербург, получил от соучастников, выполняющих функции «куратора» - лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «DollarR$»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «MC Duck»; лицо №, использующее в мессенджере «Telegram» профиль с именем пользователя «Дантес Дуэлянт», информацию о местонахождении пункта обмена криптовалюты, а также дате и времени совершения сделки по обмену валюты; проследовал в пункт обмена криптовалюты, расположенный в неустановленном месте на территории г. ФИО12-Петербурга, где обменял похищаемые полученные денежные средства в размере 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469660 рублей 19 копеек) на криптовалюту, зачисленную на заранее созданный криптокошелек.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО6, лицо СЛА и неустановленные участники организованной группы похитили принадлежащие ФИО4 денежные средства в общей сумме 6101 евро (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 636831 рублей 53 копейки) и 4860 долларов США (что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 469660 рублей 19 копеек), а всего 1106491 рубль 73 копейки, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере,

В судебном заседании подсудимый ФИО6 поддержал заявленное прокурором 

<

адрес> г. ФИО12-Петербург ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в связи с заключением соглашения о сотрудничестве; пояснил, что он полностью признает свою вину в совершении преступлений, полностью выполнил взятые на себя обязательства в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, участвовал в следственных действиях, дал показания, в которых сообщил о соучастниках каждого преступления и сообщил обстоятельства совершения каждого преступления; согласие на особый порядок рассмотрения уголовного дела даёт осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитником; осознает и ему понятно ходатайство прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и последствия его удовлетворения.

Ходатайство подсудимого ФИО6 было поддержано защитником.

Соблюдение всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ФИО6 досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердил государственный обвинитель; подтверждается материалами уголовного дела:

- показаниями ФИО6 на стадии предварительного расследования, в которых зафиксированы его показания, изобличающие соучастников в совершении вышеуказанных преступлений и его роли в совершении каждого преступления ( показания в качестве обвиняемого т.5 л.д. 133-138, 139-156, т.7 л.д. 225-228, показания на очной ставке с соучастником лицо СЛА т.6 л.д. 211-214), протокол осмотра вещественного доказательства – мобильного телефона Айфон 12 Про, которым зафиксированы в мессенджере Телеграмм переписка с кураторами ( профили " Дантес Дуэлянт", "DollarR$"), адрес потерпевшего) т. 4 л.д. 155-179).

- постановлением о выделении материалов уголовного в отдельное производство, вынесенного на основании сведений, сообщённых ФИО6 при выполнении им условий досудебного соглашения о сотрудничестве совершивших преступления в отношении неустановленных лиц, лицо ВАВ, лицо КГБ, лицо ВКК, лицо СЛА, лицо СНА (т.1 л.д. 175-176).

Принимая во внимание, что в ходе предварительного расследования с ФИО6 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подсудимым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимый оказал содействие органу следствия, что было подтверждено государственным обвинителем, судом признано постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО6, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Материалами уголовного дела подтверждается, что ФИО6 в составе организованной группы, совершил хищение чужого имущества путем обмана ( мошенничество):

- 1530000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, 2250000 рублей, принадлежащие ООО «ФИО2-Петербург», всего на сумму 3780000 рублей, причинив Потерпевший №5 и ООО «ФИО2-Петербург», каждому, материальный ущерб в особо крупном размере;

- 2800000 рублей, принадлежащих ФИО5 причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере,

- 6005660 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере,

- 1000000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере,

- 1106491 рубль 73 копейки, принадлежащих ФИО4, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, материальный ущерб, причиненный потерпевшей Потерпевший №2, является крупным, а потерпевшим Потерпевший №5, ООО «ФИО2-Петербург», ФИО5, Потерпевший №1, ФИО4 - особо крупным размером.

При этом, судом исключены при описания каждого преступления и квалификации действий ФИО6 по вышеуказанным преступлениям, излишне вмененный квалифицирующий признак совершения мошенничества "с причинением значительного ущерба гражданину", вменение которого при причинении потерпевшим ущерба в крупном и особо крупном размере, не требовалось. 

Учитывая изложенное, содеянное ФИО6 суд квалифицирует: 

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшие Потерпевший №5 и ООО «ФИО2-Петербург») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевший Потерпевший №1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая ФИО4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

Психическое состояние подсудимой суд проверил; ФИО6 на учете у врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога не состоит; подлежит уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания судом учтены характер и степень общественной опасности каждого преступления, данные о личности подсудимого, все обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО6 не судим, совершил пять преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких преступлений.

ФИО6 принес устные извинения в судебном заседании потерпевшей ФИО5, а также принес извинения иным потерпевшим.

Соблюдение ФИО6 условий досудебного соглашения о сотрудничестве, и результаты этих действий судом признаны смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению как активное способствование раскрытию и расследованию преступления; изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений ( п."и ч.1 ст. 61 УК РФ).

Положительную характеристику ФИО6 дали в письменном обращении в адрес суда мать подсудимого ФИО33 и знакомая ФИО34

На дату совершения каждого преступления ФИО6 исполнилось 23 года, т.е. он является лицом молодого возраста.

Также, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6 судом признаны по каждому преступлению: признание вины; заявление о раскаянии в содеянном, принесение устных извинений потерпевшему, положительная характеристика личности, а также молодой возраст.

По каждому преступлению, обстоятельств, отягчающих наказание, прямо предусмотренных ч.1 ст. 63 УК РФ, не имеется. 

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, оснований для понижения категории каждого преступления на преступление средней тяжести не имеется; фактические обстоятельства содеянного ФИО6, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, не утратили общественную опасность.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, на основании которых наказание возможно назначить с применением ст. 64 УК РФ, не имеется.

С учетом вышеизложенного, цели наказания ФИО6 будут достигнуты при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а его размер с учетом требований ч.2 ст. 62 УК РФ. 

Учитывая принцип индивидуализации наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО6 не возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, т.е. оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется. При этом, дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы ФИО6 суд считает возможным не назначать.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, в целях назначения ФИО6 справедливого наказания при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений суд руководствуется принципом частичного сложения наказаний.

Вид исправительного учреждения, в котором ФИО6 должен отбывать наказание, назначается в исправительной колонии общего режима.

<

адрес> г. ФИО12-Петербург в интересах потерпевшего Потерпевший №5 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 1530000 рублей 00 коп.

На стадии предварительного следствия потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба :

Потерпевший №1 - 6005660 рублей; Потерпевший №2 - 1000000 рублей; ФИО4 - 1106491 рубль 73 коп.; ФИО5 - 2800000 рублей 00 копеек; ООО «ФИО2- Петербург» - 2250000 рублей 00 копеек.

ООО " ФИО2-Петербург" – деятельность прекращена (ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ) путем реорганизации в форме присоединения к АО " ФИО2", далее исковое заявление АО " ФИО2".

На основании ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу физического или юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлена вина ФИО6 в причинении имущественного вреда потерпевшим:

- Потерпевший №5 - 1530000 рублей 00 коп., 

- АО " ФИО2" - 2250000 рублей 00 коп., 

- ФИО5 - 2800000 рублей 00 коп.,

- Потерпевший №1 - 6005660 рублей 00 коп., 

- Потерпевший №2 - 1000000 рублей 00 коп.,-

- ФИО4 - 1106491 руб. 73 коп. 

Таким образом, требования исковых заявлений являются обоснованными, подлежат удовлетворению в полном объеме, ущерб подлежит возмещению ФИО6 в пользу потерпевших:

- Потерпевший №1 в размере 6005660 рублей 00 копеек,

- Потерпевший №2 в размере 1000000 рублей 00 копеек,

- ФИО4 в размере 1106491 рубль 73 копейки,

- ФИО5 в размере 2800000 рублей 00 копеек,

- ООО «ФИО2» в размере 250000 рублей 00 копеек,

- Потерпевший №5 в размере 1530000 рублей 00 копеек.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска подлежит сохранению арест, наложенный на имущество:

-мобильный телефон TECNO KJ5n SPARK 20 IMEI1: №, IMEI2:№ с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «ВымпелКом» с номером на поверхности №, изъятый в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Realme Note 50 IMEI1: 86444007965817, IMEI2: № в полимерном прозрачном чехле, а также с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, с картонной коробкой желтого цвета от вышеуказанного мобильного устройств, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного (темно-синего цвета) IMEI1:№, IMEI2: № в полимерном чехле серо-коричневого цвета с изображением – рисунком лица, в котором так же установлена сим-карта черного цвета с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>, по;

- мобильный телефон Apple IPhone XS в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «BURBERRY» и изображениями «мишек», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>;

- мобильный телефон Apple IPhone 12 Pro модель «А2407» в корпусе серого цвета с IMEI1: 35262299722972, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «Guess» с установленной в нем сим-картой оператора связи ООО «Т2 Мобайл (Теле)» с надписью на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного цвета с IMEI1: №, IMEI2: № с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Пионерский, 

<

адрес>, 

- автомобили: Грейт ФИО8 6461 KM 68 2012 года выпуска г.р.з. У 322 СМ 124, и SUBARY LEGACY OUTBACK 2005 года выпуска г.р.з. O 686 СМ 154.

На основании ст. 81 УПК РФ, при решении судьбы вещественных доказательств судом установлено следующее.

Как установлено материалами уголовного дела, автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска VIN №, г.р.з. г.р.з. О 789 ОС 78 выбыл из законного владения собственника - потерпевшего Потерпевший №5, в результате мошеннических действий ФИО6 и иных соучастников, поэтому вышеуказанный автомобиль подлежит передаче Потерпевший №5 как законному владельцу по принадлежности, а арест, наложенный на автомобиль с запретом совершения регистрационных действий, запрета эксплуатации подлежит отмене.

- также по принадлежности Потерпевший №5 необходимо оставить возвращенные ему мобильный телефон IPhone 11 Pro c серийным номером F17ZC03AN6XR c IMEI: №, №, С№ и два комплекта ключей от автомобиля, кодовую карту сигнализации.

Судьбу иных вещественных доказательств следует разрешить в рамках рассмотрения уголовного дела, из которого выделено в отдельное настоящее уголовное дело:

Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> г. ФИО12-Петербург по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>А:

-мобильный телефон TECNO KJ5n SPARK 20 IMEI1: №, IMEI2:№ с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «ВымпелКом» с номером на поверхности №, изъятый в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Realme Note 50 IMEI1: 86444007965817, IMEI2: № в полимерном прозрачном чехле, а также с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, с картонной коробкой желтого цвета от вышеуказанного мобильного устройств, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного (темносинего цвета) IMEI1:№, IMEI2: № в полимерном чехле серо-коричневого цвета с изображением – рисунком лица, в котором так же установлена сим-карта черного цвета с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>,

- мобильный телефон Apple IPhone XS в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «BURBERRY» и изображениями «мишек», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>;

- мобильный телефон Apple IPhone 12 Pro модель «А2407» в корпусе серого цвета с IMEI1: 35262299722972, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «Guess» с установленной в нем сим-картой оператора связи ООО «Т2 Мобайл (Теле)» с надписью на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного цвета с IMEI1: №, IMEI2: № с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Пионерский, 

<

адрес>,

Находящиеся в неустановленном месте на территории РФ:

- автомобиль Грейт ФИО8 6461 KM 68 2012 года выпуска г.р.з. У 322 СМ 124,

- автомобиль SUBARY LEGACY OUTBACK 2005 года выпуска г.рз. O 686 СМ 154, 

-оптический диск с надписью «aceline 52x compatible 700 MB», который хранится при материалах уголовного дела, 

Возвращенные потерпевшему Потерпевший №5, оставить ему же по принадлежности:

- мобильный телефон IPhone 11 Pro c серийным номером F17ZC03AN6XR c IMEI: №, №, 

- автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета г.р.з. О 789 ОС 78, С№ на имя Потерпевший №5; 2 комплекта ключей от автомобиля, кодовую карту сигнализации.

Отменить арест, наложенный на автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета г.р.з. О 789 ОС 78 с запретом совершения регистрационных действий, запрета эксплуатации;

Хранящиеся при материалах уголовного дела:

- выписку из электронного паспорта транспортного средства на 3 листах; договор купли- продажи бывшего в эксплуатации автомобиля №ФРЛ/ВК-0515-79 на 3 листах; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля на 1 листе, 

Хранящиеся в материалах уголовного дела:

- Копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документ полученный от злоумышленников исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Документ № Банка России, Документ № ПАО «ВТБ», Документ № Почта Банк от ДД.ММ.ГГГГ, Документ № ЛокоБанка на 4 листах,;

- Справка-подтверждение о наличии денежных средств на счете АО «Россельхозбанк», заявление о вкладе в АО «Россельхозбанк», приходный кассовый ордер № о получении денежных средств в размере 500000 рублей Потерпевший №1 в АО «Россельхозбанк»; Заявление на завершение аренды по договору аренды индивидуального сейфа в ПАО «Сбербанк России» от имени Потерпевший №1; Выписка ПАО «Сбербанк России» по счету 42№ с операцией снятия/списания на сумму 1000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- 2 чека об операциях;

- Фотография, документ № Федеральной службы по Финансовому мониторингу на 2 листах,;

- Информация по карте ПАО «ВТБ на имя ФИО35, выписка по счету ПАО «Росбанк» на имя ФИО36, заявление на перевод денежных средств со счета ПАО «Росбанка», открытого на имя ФИО36; заявление в ПАО «Росбанк» о востребовании части вклада/досрочном востребовании вклада от ФИО36; информация о карте ПАО «ВТБ» на имя ФИО37; выписка по счету АО «Россельхозбанк» № на имя ФИО36; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка по банковскому счету АО «Газпромбанк» №, открытого на имя ФИО36; выписка по банковскому счету АО «Газпромбанк» №, открытого на имя ФИО36; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счета АО «Альфа-Банк»; копия доверенности от имени ФИО36; рукописная претензия, рукописная декларация о наличных средствах; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах,

- Скриншоты аккаунта Яндекс-Такси, приобщенные свидетелем ФИО38 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Банковская карта АО «ТБанк» №, Фрагмент банковской карты ОЗОН Банк №;

- Банковская карта АО «ТБанк» №, Банковская карта АО «ТБанк» №№; банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

- Оптический диск - приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием специалиста ЭКЦ ГУ МВД России по г. ФИО12-Петербургу и 

<

адрес>;

- поручения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств для обмена криптовалюты кошелька Aifory LLC на суммы 1150000 рублей, 2670000 рублей, реквизиты кошельков на 3 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БЦ «Зима»;

- Информация о транзакциях, полученные по запросу от «AiforyPro» на 1 листе;

Хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> г. ФИО12-Петербург по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>А:

- пластиковая папка, изъятая в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург,

- документы в количестве 14 штук, файлы в количестве 9 штук, переданные ФИО36.

Меру пресечения ФИО6 в виде заключения под стражу надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, в целях исполнения приговора и назначения наказания в виде лишения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшие Потерпевший №5 и ООО "ФИО2-Петербург"), ст. 159 ч. 4 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №4), ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевший Потерпевший №1), ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая Потерпевший №2), ст. 159 ч. 4 УК РФ (потерпевшая ФИО4), за совершение которых назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшие Потерпевший №5 и ООО "ФИО2-Петербург") в виде лишения свободы на срок 02 года,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 02 года, 

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевший Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 02 года,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 02 года, 

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ ( потерпевшая ФИО4) в виде лишения свободы на срок 02 года.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО6 назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего меру пресечения отменить.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО6 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей в порядке меры пресечения из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших и прокурора 

<

адрес> ФИО12-Петербурга удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №1 6005660 рублей 00 копеек,

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №2 1000000 рублей 00 копеек,

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО4 1106491 рубль 73 копейки,

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО5 2800000 рублей 00 копеек,

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу АО " ФИО2" - 250000 рублей 00 копеек,

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №5 1530000 рублей 00 копеек.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска сохранить арест, наложенный на имущество:

-мобильный телефон TECNO KJ5n SPARK 20 IMEI1: №, IMEI2:№ с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «ВымпелКом» с номером на поверхности №, изъятый в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Realme Note 50 IMEI1: 86444007965817, IMEI2: № в полимерном прозрачном чехле, а также с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, с картонной коробкой желтого цвета от вышеуказанного мобильного устройств, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного (темносинего цвета) IMEI1:№, IMEI2: № в полимерном чехле серо-коричневого цвета с изображением – рисунком лица, в котором так же установлена сим-карта черного цвета с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>,;

- мобильный телефон Apple IPhone XS в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «BURBERRY» и изображениями «мишек», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>;

- мобильный телефон Apple IPhone 12 Pro модель «А2407» в корпусе серого цвета с IMEI1: 35262299722972, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «Guess» с установленной в нем сим-картой оператора связи ООО «Т2 Мобайл (Теле)» с надписью на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного цвета с IMEI1: №, IMEI2: № с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Пионерский, 

<

адрес>, 

-автомобиль Грейт ФИО8 6461 KM 68 2012 года выпуска г.р.з. У 322 СМ 124,

-автомобиль SUBARY LEGACY OUTBACK 2005 года выпуска г.р.з. O 686 СМ 154.

Вещественные доказательства: 

Возвращенные потерпевшему Потерпевший №5, оставить ему же по принадлежности:

- мобильный телефон IPhone 11 Pro c серийным номером F17ZC03AN6XR c IMEI: №, №, 

- автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета г.р.з. О 789 ОС 78, С№ на имя Потерпевший №5; 2 комплекта ключей от автомобиля, кодовую карту сигнализации.

Отменить арест, наложенный на автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER 2019 года выпуска с VIN № в кузове серого цвета г.р.з. О 789 ОС 78 с запретом совершения регистрационных действий, запрета эксплуатации;

Судьбу вещественных доказательств разрешить в рамках рассмотрения уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело:

Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> г. ФИО12-Петербург по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>А:

-мобильный телефон TECNO KJ5n SPARK 20 IMEI1: №, IMEI2:№ с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «ВымпелКом» с номером на поверхности №, изъятый в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Realme Note 50 IMEI1: 86444007965817, IMEI2: № в полимерном прозрачном чехле, а также с установленном в нем сим-картой оператора связи ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, с картонной коробкой желтого цвета от вышеуказанного мобильного устройств, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного (темносинего цвета) IMEI1:№, IMEI2: № в полимерном чехле серо-коричневого цвета с изображением – рисунком лица, в котором так же установлена сим-карта черного цвета с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>,

- мобильный телефон Apple IPhone XS в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «BURBERRY» и изображениями «мишек», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 6-й микрорайон, 

<

адрес>;

- мобильный телефон Apple IPhone 12 Pro модель «А2407» в корпусе серого цвета с IMEI1: 35262299722972, IMEI2: № в полимерном чехле с надписью «Guess» с установленной в нем сим-картой оператора связи ООО «Т2 Мобайл (Теле)» с надписью на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург;

- мобильный телефон Apple IPhone 14 в корпусе черного цвета с IMEI1: №, IMEI2: № с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «МТС» с номером на поверхности 89№, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Пионерский, 

<

адрес>,

Находящиеся в неустановленном месте на территории РФ:

- автомобиль Грейт ФИО8 6461 KM 68 2012 года выпуска г.р.з. У 322 СМ 124,

- автомобиль SUBARY LEGACY OUTBACK 2005 года выпуска г.р.з. O 686 СМ 154, 

-оптический диск с надписью «aceline 52x compatible 700 MB», который хранится при материалах уголовного дела, 

Хранящиеся при материалах уголовного дела:

- выписку из электронного паспорта транспортного средства на 3 листах; договор купли- продажи бывшего в эксплуатации автомобиля №ФРЛ/ВК-0515-79 на 3 листах; акт приемки-передачи бывшего в эксплуатации автомобиля на 1 листе, 

Хранящиеся в материалах уголовного дела:

- Копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документ полученный от злоумышленников исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Документ № Банка России, Документ № ПАО «ВТБ», Документ № Почта Банк от ДД.ММ.ГГГГ, Документ № ЛокоБанка на 4 листах,;

- Справка-подтверждение о наличии денежных средств на счете АО «Россельхозбанк», заявление о вкладе в АО «Россельхозбанк», приходный кассовый ордер № о получении денежных средств в размере 500000 рублей Потерпевший №1 в АО «Россельхозбанк»; Заявление на завершение аренды по договору аренды индивидуального сейфа в ПАО «Сбербанк России» от имени Потерпевший №1; Выписка ПАО «Сбербанк России» по счету 42№ с операцией снятия/списания на сумму 1000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- 2 чека об операциях;

- Фотографию на 1 листе, документ № Федеральной службы по Финансовому мониторингу на 2 листах;

- Информация по карте ПАО «ВТБ на имя ФИО35, выписка по счету ПАО «Росбанк» на имя ФИО36, заявление на перевод денежных средств со счета ПАО «Росбанка», открытого на имя ФИО36; заявление в ПАО «Росбанк» о востребовании части вклада/досрочном востребовании вклада от ФИО36; информация о карте ПАО «ВТБ» на имя ФИО37; выписка по счету АО «Россельхозбанк» № на имя ФИО36; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка по банковскому счету АО «Газпромбанк» №, открытого на имя ФИО36; выписка по банковскому счету АО «Газпромбанк» №, открытого на имя ФИО36; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счета АО «Альфа-Банк»; копия доверенности от имени ФИО36; рукописная претензия, рукописная декларация о наличных средствах; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах,

- Скриншоты аккаунта Яндекс-Такси, приобщенные свидетелем ФИО38 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Банковская карта АО «ТБанк» №, Фрагмент банковской карты ОЗОН Банк №;

- Банковская карта АО «ТБанк» №, Банковская карта АО «ТБанк» №№; банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

- Оптический диск - приложение к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием специалиста ЭКЦ ГУ МВД России по г. ФИО12-Петербургу и 

<

адрес>;

- поручения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств для обмена криптовалюты кошелька Aifory LLC на суммы 1150000 рублей, 2670000 рублей, реквизиты кошельков на 3 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в БЦ «Зима»;

- Информация о транзакциях, полученные по запросу от «AiforyPro» на 1 листе;

Хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> г. ФИО12-Петербург по адресу: г. ФИО12-Петербург, 

<

адрес>А:

- пластиковая папка, изъятая в ходе обыска по адресу: пр-кт Юрия Гагарина, 

<

адрес>. ФИО12-Петербург,

- документы в количестве 14 штук, файлы в количестве 9 штук, переданные ФИО36.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО12-Петербургский городской суд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ, путем подачи через Приморский районный суд г.ФИО12-Петербурга. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе заявить письменное ходатайство о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий

Д.Ю.Лозовой