Дело № 1-412/2021

УИД № 23RS0022-01-2021-000802-09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 23 июля 2021 года

судья Советского районного суда г. Краснодара Кантимир И.Н.

при секретаре Черкашиной И.В.

с участием: 

государственного обвинителя – заместителя прокурора Кавказского района Краснодарского края Хлынова В.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника Сошкина Р.К., представившего ордер № 007474 и удостоверение № 2674,

подсудимого ФИО2 и его защитника Пузикова А.В., представившего ордер № 487780 и удостоверение № 6803,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

- ФИО1, 

<

данные изъяты>, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ;

- ФИО2 ича, 

<

данные изъяты>, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В неустановленные следствием месте и время, но не позднее апреля 2017 года, ФИО1 совместно с ФИО2 действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план своих действий, который заключался в подыскивании подставных лиц для создания на их имя юридических лиц, а именно для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. ФИО1 и ФИО2 договорились между собой о том, что последний осуществит поиск подставных лиц для создания юридических лиц, а ФИО1 обеспечит подготовку документов, необходимых для подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего передаст указанные документы ФИО2, который обеспечит контроль за предоставлением подставным лицом указанных документов в указанный орган.

ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, подыскал подставное лицо для создания на его имя юридических лиц, а именно ФИО3, которой предложил на возмездной основе предоставить документ, удостоверяющий ее личность, с целью создания на ее имя юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ», введя при этом последнюю в заблуждение относительно законности своих действий, на что ФИО9 ответила согласием.

Далее ФИО9, находясь около жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не позднее 20.04.2017 года, будучи уверенной в законности действий ФИО2, предоставила последнему свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ, копию которого последний посредством электронной связи направил ФИО1 для подготовки документов, необходимых для подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде искажения данных ЕГРЮЛ и желая их наступления, при помощи неустановленного круга лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, изготовил документы, необходимые для создания юридического лица ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ», зарегистрированного по адресу: 

<

...>, среди которых: решение учредителя № 1 от 20.04.2017, устав ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, квитанция об уплате госпошлины, которые посредством электронной связи переслал ФИО2 

Далее ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, предоставил указанные документы ФИО9, введенной им в заблуждение относительно законности своих действий, которая подписала их, после чего 25.04.2017 в период времени с 09 до 18 часов, более точное время следствием не установлено, последняя, в сопровождении ФИО2 прибыла в МИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю, куда предоставила вышеуказанные документы, на основании которых 28.04.2017 заместителем начальника МИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю принято решение № 7517757А о государственной регистрации ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ», и указанному юридическому лицу присвоен ИНН 

<

***>, учредителем и директором которого являлась ФИО9, однако последняя предпринимательской деятельностью не занималась, то есть являлась подставным лицом, через которого осуществлено образование юридического лица – ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла ФИО1 с ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде искажения данных ЕГРЮЛ и желая их наступления, при помощи неустановленного круга лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, изготовили документы, необходимые для создания юридического лица ООО «КРАСНОСТРОЙ», зарегистрированного по адресу: 

<

...>, среди которых: решение учредителя № 1 от 20.04.2017, устав ООО «КРАСНОСТРОЙ», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, квитанция об уплате госпошлины, которые посредством электронной связи ФИО1 переслал ФИО2 

Далее ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, предоставил указанные документы ФИО9, введенной им в заблуждение относительно законности своих действий, которая подписала их, после чего 25.04.2017 в период времени с 09 до 18 часов, более точное время следствием не установлено, последняя, в сопровождении ФИО2 прибыла в МИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю, куда предоставила вышеуказанные документы, на основании которых 28.04.2017 заместителем начальника МИ ФНС России № 16 по Краснодарскому краю принято решение № 7517760А о государственной регистрации ООО «КРАСНОСТРОЙ», и указанному юридическому лицу присвоен ИНН 

<

***>, учредителем и директором которого являлась ФИО9, однако последняя предпринимательской деятельностью не занималась, то есть являлась подставным лицом, через которого осуществлено образование юридического лица – ООО «КРАСНОСТРОЙ».

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее августа 2019 года, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее августа 2019 года, попросил ФИО9 подыскать лицо для создания на его имя юридического лица, при этом введя последнюю в заблуждение относительно законности указанных действий.

ФИО9, действуя по просьбе ФИО1, введенная последним в заблуждение относительно законности его действий, а также не осведомленная о его преступных намерениях, предложила ФИО10 предоставить за денежное вознаграждение свой паспорт – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО10, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о ФИО10, как подставном лице – физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, и единственном участнике действующего юридического лица, на что ФИО10 ответила согласием и передала ФИО9 свой паспорт, копию которого последняя посредством электронной связи направила ФИО1

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая фактический характер, общественную опасность и противоправность своих действий, при помощи неустановленного круга лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, в неустановленные следствием время и месте, изготовил документы, необходимые для создания юридического лица ООО «ТРЕЙДПРОМ», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, среди которых: решение учредителя № 1 от 13.08.2019, устав ООО «ТРЕЙДПРОМ», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, которые посредством электронной связи переслал ФИО9, введенной им в заблуждение относительно законности своих действий, для подписания указанных документов ФИО10 ФИО10, получив вышеуказанные документы, подписала их, после чего через ФИО9 переслала их ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в целях образования юридического лица через подставное лицо, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, посредствам электронной связи предоставил вышеуказанные документы в МИ ФНС № 16 по Краснодарскому краю, необходимые для создания юридического лица ООО «ТРЕЙДПРОМ», на основании которых 16.09.2019 заместителем начальника МИ ФНС № 16 по Краснодарскому краю, принято решение № 7546035А о государственной регистрации ООО «ТРЕЙДПРОМ», и указанному юридическому лицу присвоен ИНН 

<

***>.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела ФИО1 и ФИО2 заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе судебного разбирательства ФИО1 после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, после консультации с защитником, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал, пояснив, что вину свою в содеянном признает полностью, подтверждает обстоятельства образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, указанные в обвинении, осознает юридические последствия и раскаивается в совершенном.

В ходе судебного разбирательства ФИО2 после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, после консультации с защитником, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал, пояснив, что вину свою в содеянном признает полностью, подтверждает обстоятельства образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, указанные в обвинении, осознает юридические последствия и раскаивается в совершенном.

Государственный обвинитель, участвующий в процессе, с ходатайством подсудимых согласился.

Обвинение, предъявленное ФИО1 обосновано доказательствами, совокупность которых достаточна для постановления обвинительного приговора, а действия его правильно квалифицированы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (эпизод образования юридического лица – ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ»);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (эпизод образования юридического лица – ООО «КРАСНОСТРОЙ»);

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, по признакам: представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Обвинение, предъявленное ФИО2, обосновано доказательствами, совокупность которых достаточна для постановления обвинительного приговора, а действия его правильно квалифицированы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (эпизод образования юридического лица – ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ»);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по признакам: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (эпизод образования юридического лица – ООО «КРАСНОСТРОЙ»).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести и средней тяжести, личности подсудимых, характеризующихся положительно по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании ст. 61 УК РФ, суд считает необходимым признать признание подсудимыми своей вины, чистосердечное раскаяние подсудимых в содеянном, а также наличие у подсудимого ФИО1 инвалидности 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не признано. 

Учитывая все обстоятельства дела, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения и личность подсудимых, их отношения к содеянному на стадии предварительного следствия и в суде, свидетельствующие о их деятельном раскаянии в содеянном, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, руководствуясь принципом законности и справедливости, суд приходит к выводу о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. 

При этом, суд не видит оснований для освобождения подсудимых от наказания или назначения наказания на основании ст. 64, 73 УК РФ.

Оценив изложенные обстоятельства, учитывая положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд полагает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимым положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 320 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО2 ича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 310 000 рублей.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: CD-R диск (серийный номер 090230324074541), содержащий копии регистрационных дел ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ» ИНН 

<

***>, ООО «Краснострой» ИНН 

<

***> и ООО «ТРЕЙДПРОМ» ИНН 

<

***>; CD-диск (серийный номер hKX908035415D03), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Трейдпром» ИНН 

<

***>; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «Краснострой» ИНН 

<

***>, содержащиеся на 14 листах формата А4; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ» ИНН 

<

***>, содержащиеся на 8 листах формата А4; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «Краснострой» ИНН 

<

***>, содержащиеся на 4-х листах формата А4; сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «ЦЕНТР РЕКЛАМЫ» ИНН 

<

***>, содержащиеся на 1-ом листе формата А4; хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство по делу: мобильный телефон марки «Redmi 7» IMEI1: 866489046368112, IMEI1: 866489046368120, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения. 

Судья