Дело № 1-66/2019 (№11701040048050883, 24RS0017-01-2018-005238-85) 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 августа 2019 года г. Красноярск 

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего Иванова И.А.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г. Красноярска Грищук О.А., ФИО40,

подсудимого ФИО41, 

защитника в лице адвоката Клеймана Э.Э.,

при секретаре Макаревич Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО41, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ,

установил:

ФИО41, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Кастор» (далее – ООО «Кастор», Общество), использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации. Преступление совершено в период с 05.01.2015 г. по 29.03.2016 г. при следующих обстоятельствах.

Решением № 2 единственного участника ООО «Кастор» от 30.01.2004 ФИО41 назначен бессрочно на должность генерального директора указанного Общества. Участниками ООО «Кастор» с 27.12.2013 г. являлись ФИО41 (90% доли в уставном капитале) и ФИО1. (10%).

В соответствии с протоколом № 2 общего собрания участников ООО «Кастор» от 24.02.2014 утвержден в новой редакции Устав ООО «Кастор». Основным видом деятельности Общества являются закупка, хранение и поставка алкогольной продукции, оптовая и розничная торговля алкогольными напитками. В соответствии с пунктом 10.1 Устава ООО «Кастор» единоличным исполнительным органом Общества является директор; в соответствии с п. 10.4 Устава ООО «Кастор» генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; в соответствии с п. 10.5 Устава ООО «Кастор» генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. 

Согласно трудовому контракту от 30.01.2004, заключенному между ООО «Кастор» и ФИО41, последний, как генеральный директор Общества, обязался действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не допускать нарушений обязанностей, возложенных на генерального директора законодательством РФ и Уставом Общества; обеспечивать организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности; совершать от имени Общества сделки и заключать договоры в пределах, установленных Уставом Общества.

В соответствии с должностной инструкцией генерального директора ООО «Кастор» ФИО41 обязан руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, увеличивать прибыль Общества, обеспечивать выполнение ООО «Кастор» всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами, а в случае недобросовестного использования имущества и средств Общества в собственных интересах или в интересах противоположных интересам участников, несет ответственность в пределах, определенных в том числе уголовным правом.

Таким образом, ФИО41 являлся лицом, выполняющим управляющие функции в коммерческой организации.

На основании договора от 07.12.2015 ФИО1. отчуждены 10% долей в уставном капитале ООО «Кастор» в пользу ФИО41, после чего ФИО41 стал единственным участником Общества. 

Решением № 1 общего собрания участников ООО «Кастор» от 23.12.2015 утвержден в новой редакции Устав ООО «Кастор», место нахождения Общества определено по адресу: 

<

адрес>; основным видом деятельности Общества являются закупка, хранение и поставка алкогольной продукции, оптовая и розничная торговля алкогольными напитками. В соответствии с пунктами 10.1, 10.4, 10.5 Устава ООО «Кастор» единоличным исполнительным органом Общества является директор; генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. 

С 23.12.1998 ООО «Кастор» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, связанную с реализацией алкогольной продукции, в рамках которой заключались долгосрочные договоры поставки с организациями-поставщиками алкогольной продукции.

Так, 29.11.2010 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>», заключен договор поставки № 362, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить алкогольную продукцию, а ООО «Кастор» купить и оплатить товар не позднее 45 календарных дней с момента поставки товара.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 29.11.2010 по 16.12.2015 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 01.09.2015 по 16.12.2015, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 24129518 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 21.11.2016. 

13.05.2011 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2., заключен договор поставки № 207-13/05, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора ООО 

<

данные изъяты> обязалось поставить алкогольную продукцию, а ООО «Кастор» принять и оплатить товар в течение 45 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В рамках указанного договора ООО 

<

данные изъяты> в период с 13.05.2011 по 29.01.2016 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 13.10.2015 по 29.01.2016, в связи с чем перед ООО 

<

данные изъяты> образовалась задолженность в размере 11689432, 50 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 09.01.2017. 

19.03.2012 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 заключен договор поставки алкогольной продукции № 10-03-55, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить на основании заявок-спецификаций алкогольную продукцию, а ООО «Кастор» принять и оплатить стоимость полученного товара в течение 45 календарных дней за каждую отгруженную партию с момента ее отгрузки.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 19.03.2012 по 31.10.2015 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 23.09.2015 по 31.10.2015, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 4963 810 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 13.10.2016. 

02.10.2012 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4. заключен договор поставки № 02/10/12-01, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить на основании заявок в ассортименте коньяк согласно спецификации и прайс-листа, а ООО «Кастор» принять и оплатить продукцию, поставляемую партиями, на условиях отсрочки платежа не позднее 45 календарных дней с даты отгрузки товара со склада поставщика.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 02.10.2012 по 02.02.2016 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 27.10.2015 по 02.02.2016, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 60406 499, 36 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2016. 

01.02.2013 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5., заключен договор поставки продукции (региональный) № АСГ-131424, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось передать в собственность, а ООО «Кастор» принять и оплатить алкогольную продукцию, поставляемую партиями, на условиях отсрочки платежа в течение 45 календарных дней со дня отгрузки со склада поставщика.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013 по 29.01.2016 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 25.11.2015 по 29.01.2016, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 59349048, 01 рубля основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2016. 

31.03.2014 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице уполномоченного представителя ФИО6., заключен договор поставки № 77 П, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора, ООО «

<

данные изъяты>» обязалось передать в собственность алкогольную продукцию на основании заявок, а ООО «Кастор» принять и оплатить товар, поставляемый партиями, на условиях отсрочки платежа в течение 45 календарных дней с даты отгрузки со склада поставщика.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.03.2014 по 18.11.2015 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 28.08.2015 по 18.11.2015, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 1117630,56 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 03.10.2016. 

01.06.2014 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице коммерческого директора ФИО7., заключен договор поставки № 8/14, который в дальнейшем пролонгировался. Согласно условиям указанного договора и приложения № 3 к договору № 8/14 от 01.06.2014, ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить товар на основании заявок, а ООО «Кастор» принять и оплатить алкогольную продукцию, поставляемую партиями, на условиях отсрочки платежа на срок не более 45 календарных дней с даты отгрузки со склада поставщика.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.06.2014 по 19.11.2015 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 30.10.2014 по 19.11.2015, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 55431599,39 рублей основного долга, установленная решением арбитражного суда Красноярского края от 30.11.2016. 

16.11.2015 между ООО «Кастор» в лице генерального директора ФИО41, действующего на основании Устава, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО8., заключен договор купли-продажи № 163/О. Согласно условиям указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось передать в собственность алкогольную продукцию, а ООО «Кастор» принять и оплатить товар в течение 45 календарных дней с момента получения партии товара.

В рамках указанного договора ООО «

<

данные изъяты>» в период с 16.11.2015 по 10.02.2016 осуществляло в адрес ООО «Кастор» отгрузку алкогольной продукции, а ООО «Кастор» не в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате продукции, поставленной в период с 28.12.2015 по 10.02.2016, в связи с чем перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность в размере 4184428, 60 рублей основного долга, установленная определением арбитражного суда Красноярского края от 02.12.2016. 

С 05.01.2015 г. у директора ООО «Кастор» ФИО41, достоверно осведомленного о финансовом состоянии ООО «Кастор» и наличии кредиторской задолженности перед поставщиками алкогольной продукции, возник умысел на использование своих полномочий директора Общества вопреки интересам ООО «Кастор», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и третьих лиц, совершение действий по выводу активов ООО «Кастор» посредством изъятия наличных и безналичных денежных средств из оборота Общества и совершения ряда взаимосвязанных сделок при отсутствии намерений впоследствии осуществлять предпринимательскую деятельность от имени Общества по реализации алкогольной продукции.

Так, в январе 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО41, являющийся единоличным исполнительным органом ООО «Кастор», действуя вопреки его интересам, в нарушение Устава Общества, должностной инструкции и заключенного с ним трудового договора, преследуя цель извлечения выгод и преимуществ для себя, в период с 05.01.2015 по 11.01.2016 принял решение об изъятии из оборота ООО «Кастор» наличных и безналичных денежных средств на сумму 77899 746,20 руб. под видом выдачи в подотчет работникам Общества без их фактической передачи, а также перечислением с расчетного счета ООО «Кастор» № №, открытого в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» и на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» без встречного предоставления товаров и услуг указанными организациями. При этом ФИО41, как исполнительный орган ООО «Кастор», обладая информацией об ухудшении платежеспособности Общества, и наличии кредиторской задолженности ООО «Кастор» перед поставщиками алкогольной продукции, осознавал, что выбытие из Общества денежных средств в указанной сумме окажет существенное влияние на финансовое состояние ООО «Кастор» и на возможность погашения кредиторской задолженности.

В период с 05.01.2015 по 11.01.2016, точное время следствием не установлено, ФИО41, не намереваясь исполнять обязательства по оплате алкогольной продукции по заключенным договорам, организовал оформление сотрудниками бухгалтерии ООО «Кастор», не осведомленными о намерениях ФИО41, расходных кассовых ордеров № 7 от 05.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО9 денежных средств в сумме 4000000 рублей, № 13 от 06.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО9. денежных средств в сумме 4000000 рублей, № 20 от 08.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО10. денежных средств в сумме 2500000 рублей, № 68 от 13.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО9. денежных средств в сумме 2000000 рублей, № 166 от 19.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 2 100000 рублей, № 232 от 26.01.2015 на выдачу в подотчет ФИО9. денежных средств в сумме 1 500000 рублей, № 377 от 02.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 4000000 рублей, № 490 от 09.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО12 денежных средств в сумме 1000000 рублей, № 608 от 16.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО9. денежных средств в сумме 3000000 рублей, № 697 от 23.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО12 денежных средств в сумме 1000000 рублей, № 718 от 24.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО9. денежных средств в сумме 1 500000 рублей, № 837 от 02.03.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 2000000 рублей, № 845 от 03.02.2015 на выдачу в подотчет ФИО12 денежных средств в сумме 1000000 рублей, № 1061 от 16.03.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 3000000 рублей, № 1290 от 30.03.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 1 550000 рублей, № 1349 от 01.04.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 1 400000 рублей, № 1367 от 02.04.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 400000 рублей, № 1537 от 13.04.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 1000000 рублей, № 1781 от 28.04.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 2000000 рублей, № 1921 от 05.05.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 1 500000 рублей, № 1995 от 11.05.2015 на выдачу в подотчет ФИО11. денежных средств в сумме 1 300000 рублей, № 2242 от 25.05.2015 на выдачу в подотчет ФИО10 денежных средств в сумме 3 000000 рублей, № 2378 от 01.06.2015 на выдачу в подотчет ФИО10. денежных средств в сумме 2 000000 рублей, № 2936 от 06.07.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 1 670000 рублей, № 3036 от 13.07.2015 на выдачу в подотчет ФИО12 денежных средств в сумме 1 850000 рублей, № 3132 от 21.07.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 2 920000 рублей, № 3794 от 01.09.2015 на выдачу в подотчет ФИО12. денежных средств в сумме 1 300000 рублей, № 5174 от 24.11.2015 на выдачу в подотчет ФИО10. денежных средств в сумме 3 000000 рублей, № 5797 от 22.12.2015 на выдачу в подотчет ФИО10. денежных средств в сумме 2 200000 рублей, № 51 от 11.01.2016 на выдачу в подотчет ФИО10 денежных средств в сумме 9746, 20 рублей на общую сумму 59699746, 20 рублей, а также перечисление с расчетного счета ООО «Кастор» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 16.01.2015 денежных средств в сумме 2900000 рублей, 27.01.2015 денежных средств в сумме 2900000 рублей и на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 03.02.2015 денежных средств в сумме 2900000 рублей, 12.02.2015 денежных средств в сумме 3500000 рублей, 20.02.2015 денежных средств в сумме 1500000 рублей, 04.03.2015 денежных средств в сумме 4500000 рублей на общую сумму 18200000 рублей.

Целью выдачи (перечисления) указанных сумм денежных средств работникам ООО «Кастор», а также ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» являлось приобретение бумаги, которая фактически данными лицами не приобреталась и в ООО «Кастор» не поставлялась.

Изъятие из оборота ООО «Кастор» денежных средств под видом оформления в бухгалтерском учете Общества операций по приобретению бумаги на общую сумму 77899746,20 рублей негативно сказалось на деятельности Общества, существенно ухудшило финансовое состояние и платежеспособность ООО «Кастор».

Кроме того, ФИО41 на проводимом 01.12.2015 собрании участников ООО «Кастор» инициировал принятие решения о распределении полученной Обществом чистой прибыли в размере 44000000 рублей, между участниками Общества пропорционально размеру их долей в уставном капитале ООО «Кастор», а именно ФИО41 – 39600000 рублей, ФИО1 – 4400000 рублей, и выплате ее из кассы Общества в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о распределении прибыли. При этом ФИО41, как исполнительный орган ООО «Кастор», осознавал, что выбытие из Общества 44000000 рублей окажет существенное влияние на финансовое состояние ООО «Кастор» и на возможность погашения кредиторской задолженности.

30.12.2015 сотрудники бухгалтерии ООО «Кастор» на основании расходного кассового ордера № 5953 от 30.12.2015 выдали из кассы ООО «Кастор» ФИО41 денежные средства в сумме 34452000 рублей за вычетом налога на прибыль с дивидендов в размере 5148000 рублей и на основании расходного кассового ордера № 5954 от 30.12.2015 выдали из кассы ООО «Кастор» ФИО1 денежные средства в сумме 3828 000 рублей за вычетом налога на прибыль с дивидендов в размере 572000 рублей, что существенно ухудшило финансовое состояние, в том числе платежеспособность ООО «Кастор», и повлекло отсутствие возможности производства расчета с кредиторами на указанные суммы. 

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее 14.01.2016, ФИО41, решил осуществить передачу алкогольной продукции ООО «Кастор» на сумму 286930106,07 рублей в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Так, в неустановленный период времени, но не позднее 14.01.2016, точное время следствием не установлено, ФИО41, умышленно ухудшая хозяйственную ситуацию в ООО «Кастор», действуя с целью извлечения выгод и преимуществ для третьих лиц – директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., получившего право на единовременное погашение перед ним задолженности ООО «Кастор», и нанесения вреда указанным выше организациям-поставщикам алкогольной продукции, подписал договор поставки продукции № 5443/1/2016, заключенный 14.01.2016, согласно которому ООО «Кастор» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» алкогольную продукцию, а ООО «

<

данные изъяты>» произвести ее оплату в течение 45 дней, а также соглашение о новации, заключенное 18.01.2016 с ФИО1., согласно которому ООО «Кастор» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» алкогольную продукцию на сумму 52409810,68 рублей в счет замены обязательства ООО «Кастор» по уплате задолженности, возникшей из договоров займов № 27/2015 от 27.05.2015, № 2/2015 от 09.11.2015 и № 5/2015 от 30.12.2015.

В период с 14.01.2016 по 29.03.2016 в рамках заключенного договора ООО «Кастор» произведена поставка алкогольной продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 286930106, 07 рублей, из которой товар на сумму 52409810, 68 рублей был зачтен в счет погашения задолженности, возникшей из договоров займов № 27/2015 от 27.05.2015, № 2/2015 от 09.11.2015 и № 5/2015 от 30.12.2015, заключенных с ООО «

<

данные изъяты>».

На 05.07.2016 задолженность по оплате алкогольной продукции в рамках договора № 5443/1/2016 от 14.01.2016 составила 86596327,39 рублей, что повлекло отсутствие возможности производства расчета с кредиторами на указанную сумму. 

Согласно заключению экспертов от 04.05.2018 № 106 по итогам коэффициентного анализа, проведенного на основании бухгалтерской отчетности ООО «Кастор», финансовое состояние, в том числе платежеспособность ООО «Кастор» за период с 01.01.2013 по 01.01.2015 оценивается как удовлетворительное, Общество признается платежеспособным; за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 финансовое состояние, в том числе платежеспособность ООО «Кастор», оценивается как неудовлетворительное, Общество признается неплатежеспособным. 

05.07.2016 решением Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-7940/2016 ООО «Кастор» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре. 

В результате действий ФИО41 при совершении в период с 05.01.2015 по 29.03.2016 ряда взаимосвязанных сделок, заключающихся в принятии решения о нерациональном и необоснованном распоряжении активами ООО «Кастор», изъятия из оборота денежных средств под видом оформления в бухгалтерском учете Общества операций по приобретению бумаги на сумму 77899746,20 рублей, принятия необоснованного решения о распределении между участниками чистой прибыли Общества на сумму 44000000 рублей, отчуждении алкогольной продукции Общества на сумму 286930106,07 рублей, расчет за которую по состоянию на 05.07.2016 не произведен на сумму 86596327,39 рублей, из оборота ООО «Кастор» неправомерно были выведены активы, что вследствие утраты платежеспособности повлекло причинение существенного вреда в виде материального ущерба поставщикам алкогольной продукции – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 221271967,06 рублей.

Подсудимый ФИО41 в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению не признал. Показал, что ООО «Кастор» в связи с большим оборотом реализуемой алкогольной продукции испытывало острую потребность в приобретении бумаги. Работникам денежные средства из кассы фактически выдавались в указанном размере. Кроме того, случались частые командировки персонала, часть расходов на которые, ввиду отсутствия отчетных документов (расходы на такси, аренда жилплощади у частных лиц и пр.), для облегчения работы бухгалтерии закрывалась «приобретением» бумажной продукции. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» поставку бумаги осуществляли, все, указанные в обвинительном заключении расходы ООО «Кастор» несло фактически. Выплата дивидендов ФИО1. произведена в соответствии с действующим законодательством, в связи с решением его о выходе из состава участников Общества. Предназначенную ему сумму дивидендов в размере 39600 тыс. руб. он не получал, только расписался в расходных документах, а деньги выданы сотрудникам общества на зарплату в целях снижения суммы налогообложения. Алкогольная продукция из ООО «Кастор» в ООО «

<

данные изъяты>» действительно передавалась, однако это не являлось нарушением условий договоров с организациями-потерпевшими, поскольку поставленным алкоголем ООО «Кастор» могло распоряжаться любым способом. Сделка была возмездной, оплата за реализуемый ООО «

<

данные изъяты>» товар в ООО «Кастор» поступила по мере его реализации. Банкротство ООО «Кастор» наступило по объективным причинам, деятельность Общества была убыточной.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд находит ее установленной совокупностью следующих, исследованных в судебном заседании, доказательств.

Так, согласно договорам, заключенным в разные периоды ООО «Кастор» с поставщиками: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>, ООО «Кастор» обязалось принять и оплатить поставляемую алкогольную продукцию (т. 1 л.д. 78-81, т. 7 л.д. 121-126, т. 14 л.д. 99-107, т. 20 л.д. 129-130, 159-162, т. 22 л.д. 12-14, 195-200, 259-262).

ФИО41 назначен на должность генерального директора ООО «Кастор» решением № 2 единственного участника указанного общества от 30.01.2004 (т. 23 л.д. 268-269).

Согласно должностной инструкции генерального директора ООО «Кастор», с которой ФИО41 ознакомлен при трудоустройстве на указанную должность, он являлся лицом, взявшим обязательства по руководству производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, увеличению прибыли, обеспечению выполнение ООО «Кастор» всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами, а в случае недобросовестного использования имущества и средств Общества в собственных интересах или в интересах противоположных интересам участников, несет ответственность в пределах, определенных в том числе уголовным правом (т. 23, л.д. 130-131).

Добросовестность и разумность при выполнении трудовых обязанностей, обеспечение интересов общества, организация и контроль бухгалтерского учета и отчетности были возложены на ФИО41 его трудовым контрактом от 30.01.2004 (т. 23 л.д. 133-135).

Представители потерпевших ФИО13. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО14. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО15. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО16. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО17. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО18. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО19. (ООО «

<

данные изъяты>»), ФИО20. (ООО «

<

данные изъяты>), чьи показания были оглашены согласно ст. 281 УПК РФ, показали, что длительное время на основании заключенных контрактов состояли в договорных отношениях с ООО «Кастор», которому поставляли производимую предприятиями алкогольную продукцию. Вплоть до осени 2015 года оплата поставок производилась ООО «Кастор» своевременно, существенных претензий по исполнению обязательств не было. Осенью 2015 г. ООО «Кастор» стало задерживать выплаты за поставленную продукцию, товар не возвратило. Директор ФИО41 убеждал их в возникновении временных трудностей, высказывал намерения полностью рассчитаться. Однако позже им стало известно о возбуждении процедуры банкротства ООО «Кастор», недобросовестности действий руководства Общества по выводу активов, что стало причиной для обращения в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (т. 21 л.д. 5-7, 64-68, 162-164, 180-183; т. 22 л.д. 9-11, 115-118, 184-187, 247-251).

Региональный представитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21., допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что в связи с образовавшейся у ООО «Кастор» задолженностью по оплате алкогольной продукции он встречался и вел переговоры с ФИО41 Последний объяснял происшедшее закрытием кредитной линии, просил предоставить отсрочку исполнения обязательств.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 05.07.2016 г. по делу № А33-7940/2016 ООО «Кастор» признано банкротом (т. 30 л.д. 161-169).

Задолженность в виде основного долга ООО «Кастор» перед ООО «

<

данные изъяты>» установлена определением Арбитражного суда Красноярского края от 07.10.2016 г. – 59349048,01 руб. (т. 21 л.д. 14-23).

Кроме того, размер основного долга по обязательствам ООО «Кастор» перед поставщиками алкогольной продукции составил:

- ООО «

<

данные изъяты>» - 60406499,36 руб. (определение суда от 07.10.2016 г. – т. 21 л.д. 145-152);

- ООО «

<

данные изъяты>» - 55431599,39 руб. (определение суда от 30.11.2016 г. – т. 14 л.д. 229-232);

- ООО «

<

данные изъяты>» - 4184428,60 (определение суда от 02.12.2016 г. – т. 20 л.д. 154);

- ООО «

<

данные изъяты>» - 24129518,64 руб. (определение суда от 21.11.2016 г. – т. 22 л.д. 92-103);

- ООО «

<

данные изъяты>» - 4963810 руб. (решение суда от 12.08.2016 г. – т. 20 л.д. 190-195);

- ООО «

<

данные изъяты>» - 1117630,56 руб. (определение суда от 03.10.2016 г. – т. 22 л.д. 222-223);

- ООО «

<

данные изъяты> – 11689432,50 руб. (определение суда от 09.01.2017 г. – т. 23 л.д. 43-35).

Причинение материального ущерба организациям-поставщикам алкогольной продукции в виде неоплаченной задолженности является следствием систематических умышленных действий подсудимого по выводу активов ООО «Кастор».

Так, в бухгалтерском учете ООО «Кастор» за 2015 г. отражены сведения о расходовании денежных средств путем

1) выдачи в подотчет работникам (т. 30, л.д. 7-102):

- ФИО9. (расходно-кассовые ордера от 05.01.2015 на сумму 4 млн. руб., 06.01.2015 на сумму 4 млн. руб., 13.01.2015 – 2 млн. руб., 26.01.2015 – 1,5 млн. руб., 16.02.2015 – 3 млн. руб., 24.02.2015 – 1,5 млн. руб.);

- ФИО10. (расходно-кассовые ордера от 08.01.2015 на сумму 2,5 млн. руб., 25.05.2015 – 3 млн. руб., 01.06.2015 – 2 млн. руб., 24.11.2015 - 3 млн. руб., 22.12.2015 – 2,2 млн. руб.);

- ФИО11. (расходно-кассовые ордера от 19.01.2015 на сумму 2,1 млн. руб., 02.02.2015 – 4 млн. руб., 02.03.2015 – 2 млн. руб., 30.03.2015 – 1,55 млн. руб., 02.04.2015 – 400 тыс. руб., 11.05.2015 – 1,3 млн. руб.);

- ФИО12. (расходно-кассовые ордера от 09.02.2015 на сумму 1 млн. руб., 23.02.2015 - 1 млн. руб., 03.03.2015 – 1 млн. руб., 01.04.2015 – 1,4 млн. руб., 13.04.2015 - 1 млн. руб., 28.04.2015 - 2 млн. руб., 05.05.2015 – 1,5 млн. руб., 06.07.2015 – 1,67 млн. руб., 13.07.2015 – 1,85 млн. руб., 21.07.2015 – 2,92 млн. руб., 01.09.2015 – 1,3 млн. руб.);

2) перечислении на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (платежные поручения от 16.01.2015 на сумму 2,9 млн. руб., 27.01.2015 – 2,9 млн. руб.) (т. 30 л.д. 141-142);

3) перечислении на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (платежные поручения от 12.01.2015 на суммы 2,9 млн. руб., 3,5 млн. руб., 1,5 млн. руб. и 4,5 млн. руб.) (т. 30 л.д. 143-146).

Из показаний свидетеля ФИО22., сотрудника ИФНС по Железнодорожному району г. Красноярска, следует, что им в 2016 г. проводилась проверка соблюдения налогового законодательства в деятельности ООО «Кастор», выявлены экономически необоснованные затраты на приобретение бумаги, что было несоизмеримо с оборотами предприятия и повлияло на формирование убытков. Оригиналы документов на приобретение такого количества бумаги ООО «Кастор» не представило, ссылаясь на то, что они уничтожены затоплением. Подотчетные лица, которым согласно документам выдавались денежные средства, данный факт также не подтвердили.

Свидетель ФИО9. показал, что в период руководства ФИО41 работал в ООО «Кастор» руководителем службы логистики. Отраженные в бухгалтерском учете денежные суммы в размере 21 млн. руб. на приобретение бумаги не получал, в расходных документах не расписывался, вопросами приобретения ТМЦ не занимался.

Свидетели ФИО10. и ФИО12. (т. 31, л.д. 31-33) отрицали получение денежных сумм в миллионах рублей на цели приобретения бумаги.

Свидетель ФИО23. показала в суде, что работала в ООО «Кастор» бухгалтером-кассиром. Денежные средства в суммах, исчисляемых миллионами рублей, ФИО9, ФИО10. и ФИО12 не выдавала.

Согласно показаниям свидетеля ФИО24. она в 2015 году работала бухгалтером в ООО «Кастор», занималась принятием документов, подтверждающих обоснованность расходования выданных в подотчет денежных средств. Имеющиеся в материалах дела (т. 31 л.д. 62-63) авансовые отчеты от подотчетных лиц: ФИО9. на сумму 16001720 руб., ФИО11. – 14356128,24 руб., в которых она указана бухгалтером, не проводила; данные бухгалтерские документы оформлены иным лицом.

Свидетель ФИО25 показал, что работал в ООО «Кастор» до 2016 г. руководителем отдела. Бумагу для текущей деятельности получал в отделе сопровождения. ФИО9, ФИО10 выдачей бумаги не занимались. 

Признавая показания указанных свидетелей объективными и достоверными, суд приходит к убеждению о том, что фактические расходы ООО «Кастор» на выдачу подотчетных средств физическим лицам понесены не были, в то время как отражение соответствующих операций в бухгалтерском учете позволило изъять значительную сумму денежных средств из оборота предприятия и повлекло невозможность использования их для погашения кредиторской задолженности. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО26. показала, что примерно 3 года назад ей от неизвестного мужчины поступило предложение за денежное вознаграждение оформить на себя фирму ООО «

<

данные изъяты>», на которое она согласилась, подписала предложенные ей документы, оформила их в налоговой инспекции. Фактически к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» она отношения не имела, договоры не подписывала, ФИО41 не знает.

Свидетель ФИО27. в ходе предварительного следствия также показал, что за вознаграждение от неизвестного лица стал учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>». Однако какого-либо участия в его финансово-хозяйственной деятельности этой организации не принимал, документов о продаже ООО «Кастор» бумаги на сумму 18200 тыс. руб. не подписывал.

Согласно показаниям свидетеля ФИО28. он в период 2007-2016 г. работал в ООО «Кастор» менеджером эксплуатационно-хозяйственного отдела, занимался обеспечением хозяйственных нужд. В период его работы ООО «Кастор» закупало бумагу у организации «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» поставщиками бумаги для нужд ООО «Кастор» не являлись. Рассчеты за данные нужды производились безналичным способом. Другие лица на предприятии приобретением бумаги не занимались.

Исходя из содержания акта налоговой проверки от 15.05.2017 № 15/11, у ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отсутствуют необходимые условия для достижения результатов экономической деятельности (по месту регистрации не находятся, бухгалтерская отчетность не предоставляется, основные средства и производственные активы отсутствует, факты приобретения бумаги не установлены) (т. 31 л.д. 79-136).

Анализируя приведенные доказательства, суд приходит к однозначному выводу о том, что перечисление средств ООО «Кастор» на счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не было обусловлено целями приобретения товарно-материальных ценностей для деятельности предприятия, и также привело к необоснованному уменьшению активов, невозможности расчета с кредиторами. 

Кроме того, уменьшению активов ООО «Кастор» способствовали действия подсудимого по выплате дивидендов себе и ФИО1, а также передаче находящейся в обороте алкогольной продукции в ООО «

<

данные изъяты>», что подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом общего собрания участников ООО «Кастор» от 01.12.2015 г., где ФИО41, несмотря на наличие существенной задолженности по заключенным договорам с организациями-поставщиками алкогольной продукции, отдан голос за распределение прибыли, полученной ООО «Кастор», в размере 39600000 руб. – ФИО41; 4400000 руб. – ФИО1. (т. 23, л.д. 283).

- показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании о том, что до конца 2015 г. он работал в ООО «Кастор» коммерческим директором, являлся одним из его учредителей. При увольнении им были получены дивиденды в сумме 3800 тыс. руб. в качестве вознаграждения за годы работы;

- расходно-кассовым ордером от 30.12.2015 № 5953, по которому ФИО41 лично получено в кассе ООО «Кастор» 34452 тыс. руб. (т. 23 л.д. 292);

- показаниями свидетеля ФИО29., работавшей в ООО «Кастор» финансовым директором, подтвердившей выдачу дивидендов ФИО41;

- договором поставки продукции от 14.01.2016 г., по которому ООО «Кастор» в лице ген. директора ФИО41 обязалось поставить в ООО «

<

данные изъяты>» алкогольную продукцию с условием отложенной оплаты на 45 дней со дня поставки (т. 23 л.д. 157-158);

- соглашением о новации от 18.01.2016 г. между ООО «Кастор» в лице ФИО41 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1., по которому поставка алкогольной продукции на сумму 52409810,68 зачтена в счет ранее возникшего обязательства ООО «Кастор» перед ООО «

<

данные изъяты>» (т. 23 л.д. 261);

- информацией конкурного управляющего ООО «Кастор» от 28.05.2018 г. № 111-кс, из которой следует, что общий размер фактически поставленной ООО «Кастор» в ООО «

<

данные изъяты>» продукции составляет 1227341 бутылку на сумму 286930106,07 руб. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «Кастор» на 05.07.2016 составляет 86596327,39 руб.

Согласно заключению экспертов от 04.05.2018 г. № 106 финансовые операции в рамках решения о распределении прибыли ООО «Кастор» (выплата дивидендов ФИО41 и ФИО1.), соглашения о новации от 18.01.2016 г. между ООО «Кастор» и ООО «

<

данные изъяты>», а также по приобретению бумаги при условии ее оплаты в размере 73305708,17 руб., непоставки и невозврата денежных средств в ООО «Кастор», существенного ухудшили уровень платежеспособности ООО «Кастор» (т. 31 л.д. 220-247).

Суд находит выводы экспертов в этом заключении убедительными, сделанными на основании комплексного финансово-аналитического исследования деятельности ООО «Кастор», согласующимися с другими, приведенными выше доказательствами, и полагает необходимым руководствоваться ими при постановлении приговора.

Поскольку подсудимый ФИО41 в силу занимаемой должности и трудовых обязанностей являлся лицом, руководящим производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, включая организацию и контроль бухгалтерского учета, суд признает обоснованными доводы обвинения, что все перечисленные сделки и бухгалтерские операции по отчуждению активов ООО «Кастор» сделаны с его ведома и по его указанию.

Действия и решения ФИО41 были обусловлены как извлечением выгоды для себя, ФИО1 так и уклонением от возмещения кредиторской задолженности перед организациями-потерпевшими, то есть нанесением им прямого вреда в виде убытков.

Органом предварительного следствия ФИО41 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, то есть деянии, повлекшем тяжкие последствия. Таковые последствия, по мнению стороны обвинения, выразились в банкротстве ООО «Кастор» и причинении существенного вреда в виде материального ущерба в особо крупном размере правам и законным интересам потерпевших по делу.

Между тем, причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций уже является обязательным элементом объективной стороны деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и само по себе тяжким последствием признаваться не может. А учитывая, что ФИО41 в момент окончания инкриминируемого ему деяния являлся руководителем и единственным учредителем ООО «Кастор», наступление последствий в виде банкротства не могло напрямую затрагивать в негативном аспекте интересы других лиц, заинтересованных в продолжении успешной финансовой деятельности Общества. По крайней мере, такие лица следствием не установлены и в качестве потерпевших по делу не признаны.

Более того, стороной обвинения не приведено убедительных и бесспорных доказательств того, что банкротство ООО «Кастор» является следствием исключительно виновных действий ФИО41 Из показаний допрошенных в суде конкурсного управляющего ООО «Кастор» ФИО30., свидетеля ФИО31., заключения отчета ООО «

<

данные изъяты>» по результатам анализа финансового состояния ООО «Кастор» на протяжении 2013-2015 г. деятельность предприятия являлась нерентабельной, оно работало с убытком, собственные источники финансирования отсутствовали (т. 25 л.д. 222).

Также ФИО41 органом предварительного следствия вменялось отчуждение следующего имущества ООО «Кастор»:

- продажа транспортного средства «Toyota Land Cruiser 200» по договору от 24.12.2015 г. за 2570 тыс. руб.;

- продажа нежилого помещения по адресу: 

<

адрес> по договору от 20.01.2016 г. за 3772 тыс. руб.;

- продажа транспортного средства «Infiniti FX50» по договору от 05.02.2016 г. за 1936 тыс. руб.

В обвинительном заключении данные сделки оценены как обладающие признаками нерационального распоряжения активами ООО «Кастор».

Однако, как установлено в процессе судебного рассмотрения дела, вырученные в результате продажи перечисленного имущества денежные средства поступили в кассу ООО «Кастор», стали частью его оборотных активов. Обоснований отождествления совершенных сделок с понятием нерационального распоряжения имуществом, равно как и подтверждающих эти обоснования доказательств стороной обвинения не приведено.

В этой связи суд считает, что действия ФИО41 по отчуждению автомобилей и нежилого помещения ООО «Кастор» не были обусловлены целями извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, законным интересам Общества не противоречат, в связи с чем подлежат исключению из объема предъявленного ФИО41 обвинения.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании заслушаны показания свидетелей защиты ФИО32., ФИО33., ФИО34., ФИО35., ФИО37., ФИО30., ФИО31., эксперта ФИО36. оглашены показания свидетеля ФИО38 (т. 31 л.д. 54-56), исследованы письменные доказательства: бухгалтерские балансы ООО «Кастор», налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, анализы счетов, сделанных конкурсным управляющим, бухгалтерские балансы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>.

Данные доказательства как в совокупности, так и в отдельности не опровергают фактических обстоятельств обвинения и вину ФИО41 в совершении признанных судом доказанных действий.

Ссылку стороны защиты на несущественность причиненного вреда потерпевшим, исходя из сопоставления размера неисполненных обязательств ООО «Кастор» с общими показателями их дебиторской задолженности и выручки, отраженных в бухгалтерских балансах, суд полагает несостоятельной, а подобное сравнение неуместным. Предлагаемые к анализу показатели бухгалтерской отчетности не отражают чистой (за вычетом обязательных расходов) прибыли предприятий и не определяют долю влияния задолженности, возникшей из договоров с ООО «Кастор», на их финансовое состояние. По мнению суда, установленный в ходе судебного следствия совокупный многомиллионный ущерб потерпевшим достаточен для отнесения наступивших последствий к существенному вреду, предполагаемому смыслом диспозиции ч. 1 ст. 201 УК РФ. 

Доводы подсудимого о неполучении им дивидендов в сумме 34452 тыс руб. суд считает явно надуманными, поскольку данный факт подтвержден протоколом общего собрания участников общества, расходным документом с подписью ФИО41 в их получении, показаниями ФИО29. Объективных подтверждений тому, что данные денежные средства подсудимым в последующем потрачены на заработную плату, расчеты с кредиторами либо иные нужды предприятия, не представлено. Более того, последующее распоряжение ФИО41 полученными дивидендами, при доказанности того, что их получение повлекло уменьшение активов ООО «Кастор», существенного значения не имеет. 

Показания ФИО41 и свидетелей защиты о существовании на предприятии «двойной» бухгалтерии, неотраженных в бухгалтерском учете затрат на текущие расходы, оформление которых производилось в том числе путем выдачи в подотчет руководителям отделов, никоим образом не оправдывает подсудимого. Из исследованных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО9., ФИО10., ФИО12., ФИО23., ФИО24. установлено, что фигурируемые в предъявленном обвинении денежные суммы в подотчет не выдавались. Достаточных оснований не доверять этим свидетелям не имеется, стороной защиты их показания не оспаривались.

Руководствуясь изложенным, суд признает ФИО41 виновным и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 201 УК РФ, - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который характеризуется в целом удовлетворительно, на учетах в медицинских организациях (КНД, КПНД) не состоит, не судим, его возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому, согласно ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, исключительных обстоятельств, обстоятельств, при которых возможно применение положений ст. 64 УК РФ, равно как и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, по делу не установлено.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО41, его материальное положение, иные обстоятельства, влияющие на назначение наказания, суд полагает справедливым назначить ему наказание в виде штрафа.

Гражданские иски ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> заявленные к ФИО41, суд передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку разрешение исковых требований предусматривает производство дополнительных расчетов, определение текущих размеров кредиторской задолженности в рамках процедуры банкротства ООО «Кастор», что возможно только по окончании конкурсного производства.

Арест, наложенный на имущество подсудимого, зарегистрированное на его бывшую супругу ФИО39., подлежит сохранению до исполнения наказания.

Руководствуясь ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО41 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание – штраф 200000 (двести тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО41 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства хранить в уголовном деле. 

Арест, наложенный на совместное имущество бывших супругов ФИО41 и ФИО39.:

-автомобиль «GEEPGRANDCHEROKEELIMITED», 2013 года выпуска, идентификационный номер №;

-нежилое помещение, кадастровый номер № по адресу: 

<

адрес>

-жилое помещение, кадастровый номер № по адресу: 

<

адрес>

сохранить до исполнения наказания, а после уплаты штрафа отменить.

Гражданские иски ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня постановления приговора через Железнодорожный районный суд г. Красноярска. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: ИНН 

<

***>, КПП 246601001; получатель УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю) р/с 

<

***>; Банк: Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001; КБК 18811621010016000140, УИН №.

Председательствующий И.А. Иванов