Дело № 1-405/2017

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

город Уссурийск 12 апреля 2017 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Бабушкина Д.Ю.,

секретаря судебного заседания Бурлак К.К., с участием:

государственного обвинителя – помощника Уссурийского городского прокурора Лихидченко И.А.;

подсудимого ФИО1;

защитника – адвоката Никитенко Д.А., предоставившего удостоверение XXXX, выданное ДД.ММ.ГГ, ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении ФИО1, XXXX, не судимого;

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, мера пресечения не избиралась, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах. ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на личную заинтересованность от многократного совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами РФ, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка РФ, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы РФ денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершил валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГ в 13.42 часов, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – дополнительного офиса ОАО АКБ «Приморье» в городе Уссурийске Приморского края по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 17.15 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье» дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 18.06 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье» дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 14.02 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье» дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 15.39 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье» дополнительный офис в городе Уссурийск, по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 17.53 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье», дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX, по курсу XXXX за XXXX Республики Корея, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 14.55 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье», дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 15.34 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье», дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX, по курсу XXXX за XXXX Республики Корея, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в Республику Корея. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Он же, ДД.ММ.ГГ в 19.42 часов, имеющий статус резидента РФ, посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, – ОАО АКБ «Приморье», дополнительный офис в городе Уссурийске по XXXX, от своего имени совершил валютную операцию по переводу денежных средств и иностранной валюте в сумме XXXX США, по курсу XXXX за XXXX США, на банковский счет XXXX бенефициара - NOBLE (BEG MARIA), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара – SHINHAN BANK, расположенный в XXXX. Сумма перевода на дату совершения эквивалентна XXXX РФ. При осуществлении данной валютной операции ФИО1 указал в качестве сведений о назначении платежа – оплата по инвойсу № XXXX от ДД.ММ.ГГ за товары для личных нужд, при этом предоставил кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса № XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную своей подписью, содержащую заведомо для него недостоверные сведения об основании, о цели и назначении данного перевода.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя из личной заинтересованности, используя банковские валютные счета в дополнительном офисе ОАО АКБ «Приморье» в городе Уссурийске по XXXX, а именно XXXX и XXXX, путем представления в кредитные учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля – дополнительный офис ОАО АКБ «Приморье» в городе Уссурийске по XXXX и дополнительный офис ОАО АКБ «Приморье» в городе Уссурийске по XXXX, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, совершил незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте на сумму XXXX США и XXXX, рублевый эквивалент которых составил XXXX, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением, вину в инкриминируемом деянии признал полностью и вместе с защитником Никитенко Д.А. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что оно заявлено добровольно и после консультации с защитником, в чем состоит особый порядок принятия судебного решения и процессуальные последствия постановления приговора в указанном порядке он осознает.

Государственный обвинитель Лихидченко И.А. не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая, что условия, при которых подсудимым было заявлено ходатайство, соблюдены, удостоверившись в наличии предусмотренных ст. 314 УПК РФ оснований применения особого порядка принятия судебного решения, полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Считая, что обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, суд назначает ему наказание по правилам ст. 316 УПК РФ за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления наряду с данными о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено.

ФИО1 не судим (т. 1, л.д. 235, 241-244, 245-249); на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 1, л.д. 237, 239); по месту жительства характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб на его поведение в быту не поступало (т. 2, л.д. 74).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие у него двоих малолетних детей (т. 2, л.д. 71, 72), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую, и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкции ч. 2 ст. 1931 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного ФИО1 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности преступления и сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, суд признает законным, справедливым, отвечающим целям и задачам наказания, в полной мере соответствующим тяжести содеянного и данным, характеризующим личность виновного, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с применением положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ при определении его срока, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений. При этом суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого без реального его отбывания, а поэтому в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, возложив на осужденного исполнение в условиях контроля определенных обязанностей.

Полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления, суд пришел к выводу о нецелесообразности назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, назначение ФИО1 условного наказания позволяет возможным освободить подсудимого от наказания вследствие акта об амнистии. В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. В связи с этим, ФИО1 подлежит освобождению от наказания.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 1931 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, установив ФИО1 испытательный срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение определенных обязанностей: встать на учет и являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц для регистрации, не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы постоянного места жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

На основании п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ФИО1 от наказания освободить и снять с осужденного судимость.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с ФИО1 не подлежат.

Вещественные доказательства – копии документов, находящиеся в материалах настоящего уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, – в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья Д.Ю.Бабушкин