К делу №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 марта 2019 года ст. Тбилисская

Судья Тбилисского районного суда Краснодарского края Сапега Н.Н., при секретаре Заболоцкой Э.Э., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Тбилисского района Тараненко Т.В., подсудимой Тыртышной ФИО6 и её защитника адвоката Кашкаровой Н.Ю., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 20.03.2019 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Тыртышной ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки России, со средним образованием, не замужней, невоеннообязанной, не работающей, зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1. УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Тыртышная ФИО8 легализовала (отмыла) денежные средства, то есть совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенные ею в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

Тыртышная ФИО9 являясь на основании приказа К0000000065-К от ДД.ММ.ГГГГ продавцом непродовольственных товаров и осуществляя трудовую деятельность в торговой точке ООО «Корма», расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений на почве умысла, направленного на совершение хищений чужого имущества, руководствуясь целью личного обогащения и достижения материального благополучия, путем получения доходов от преступной деятельности, направленной на совершение систематических длящихся хищений чужого имущества, осознавая степень общественной опасности своего деяния, а также возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая этого, в нарушение всех пунктов должностной инструкции, а также договора о полной материальной ответственности, действуя в рамках единого умысла, в период времени с 12.06.2016 года до 19.06.2018 года, более точное время предварительным следствием не установлено, будучи обязанной, согласно устной договоренности с «Работодателем», передавать вырученные от продажи товара денежные средства в инкассацию, либо зачислять их на расчетный счет предприятия, противоправно, безвозмездно завладела, путем изъятия из кассы предприятия и последующего обращения в свою пользу, денежными средствами, принадлежащими ООО «Корма», поступавшими в виде наличности, за указанный период времени, от реализации вверенного ей товара, тем самым организуя себе возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем полностью реализовала свой единый преступный умысел, в результате чего за указанный период времени присвоила денежные средства, согласно акту ревизии товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 827 442 рублей 54 копеек, присвоенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Корма» материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму, согласно приговору Тбилисского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенному в отношении Тыртышной ФИО10 за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и вступившему в законную силу.

27.09.2017 года Тыртышная ФИО11 реализуя умысел на легализацию (отмывание) похищенных ею из кассы денежных средств, принадлежащих ООО «Корма», решила совершить с этими денежными средствами финансовые операции, целью которых являлось сокрытие истинного происхождения данных денежных средств, то есть придание правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, в период времени с 27.09.2017 года до 11.04.2018 года, находясь на рабочем месте, в помещении магазина ООО «Корма», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных ею в результате совершенного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, находясь в 

<

адрес>, посредством банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой на ее имя, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО12 и ООО МФК «СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 18 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО13 и ООО МФ «СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 20 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО14 и ООО МФК «СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 20 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО15 и ООО МФК «СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 25 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО16 и ООО МФК « СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 20 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Тыртышной ФИО17 и ООО МФК «СМСФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 20 000 рублей; произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Тыртышной ФИО18 и ООО МФК «4 ФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 4 000 рублей, произвела оплату по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО1 и ООО МФК «4 ФИНАНС», путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере 7 000 рублей, произвела оплату по кредитным договорам в количестве 10 договоров, заключенным между Тыртышной ФИО19 и ООО МФК «Честное слово» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере на общую сумму 127 000 рублей: по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 15000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей, по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей. Также произвела оплату по пяти кредитным договорам, заключенных между Тыртышной ФИО20 и ООО МФК «Джой Мани» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления средств на счет получателя денежных средств в размере на общую сумму 68 000 рублей: по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 8 000 рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 15 000 рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 15 000 рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 15 000 рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 15 000 рублей, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ выданному в размере 15 000 рублей, тем самым осуществила финансовые операции по погашению кредитной задолженности по кредитам, выданным на ее имя. 

Таким образом, в период времени с 27.09.2017 года по 11.04.2018 года Тыртышная ФИО21 путем совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ею в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, легализовала (отмыла) денежные средства на общую сумму в размере 329 000 рублей 00 копеек, придав тем самым владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами правомерный вид.

Тыртышной ФИО22 добровольно, после консультации с защитником, заявлено ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, при этом она пояснила, что характер и последствия заявленного ходатайства осознает.

Государственный обвинитель против удовлетворения ходатайства подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась Тыртышная ФИО23 обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Совершенное Тыртышной ФИО24 преступное деяние правильно квалифицировано органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежные средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Определяя наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, её личность, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Тыртышной ФИО25 совершено оконченное умышленное преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности. 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает признание ею своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется. 

При оценке личности подсудимой учитывается, что она не замужем, проживает с матерью, по месту жительства характеризуется положительно, на профилактических учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, иждивенцев не имеет.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в силу чего оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении ей наказания не имеется.

Рассматривая вопрос о виде наказания, судом учитывается, что санкция ч. 1 ст. 174.1 УК РФ предусматривает единственный вид наказания в виде штрафа.

При определении размера штрафа судом учитывается тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной, которая трудоспособна и имеет возможность получения заработной платы и иного дохода.

Тыртышная ФИО26 осуждена Тбилисским районным судом 07.11.2018 года по ч. 3 ст. 160 УК РФ к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей без ограничения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроков два года.

Дополнительное наказание в виде штрафа по этому приговору в размере 10 000 рублей исполнено Тыртышной ФИО27 путем оплаты штрафа в полном объеме (л.д. 236).

Настоящее преступление совершено Тыртышной ФИО28 до вынесения приговора от 07.11.2018 года. 

Учитывая, что условное наказание в виде лишения свободы не складывается с наказанием в виде штрафа, судом правила сложения наказаний не применяются, приговоры подлежат самостоятельному исполнению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Тыртышную ФИО29 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1. УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Настоящий приговор и приговор Тбилисского районного суда Краснодарского края в отношении Тыртышной ФИО30 от 07.11.2018 года по ч. 3 ст. 160 УК РФ подлежат самостоятельному исполнению.

Меру пресечения Тыртышной ФИО31 подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Информация, необходимая на перечисление суммы штрафа: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Отдел МВД России по 

<

адрес>), лицевой счет 

<

***>, расчетный счет 40№, ИНН 

<

***>, КПП 235101001, Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

<

адрес>, БИК 040349001, ОКТМО 03649000, КБК 18№.

Вещественные доказательства по делу - движение по счету карты № на имя Тыртышной ФИО32 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ответ на запрос из ООО МФК «СМСФИНАНС» на 2 листах; в копиях: справку о заявке на предоставление займа по договору № на 2 листах; справку о сведениях, указанных при регистрации на имя Тыртышной ФИО33 на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № на 3 листах, соглашение взаимодействия с должником на 1 листе; справку о состоянии задолженности Тыртышной ФИО34 на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче займа Тыртышной ФИО35 в размере 23 000 рублей; ответ на запрос от ООО МФК «4финанс» на 1 листе, в копиях: справку о заявке на предоставление займа по договору № на 2 листах; справку о сведениях указанных при регистрации на имя Тыртышной ФИО36 на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского микрозайма № на 3 листах; ответ на запрос от ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» на 1 листе; в копиях: заявку–анкету на 1 листе, справку о задолженности по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о задолженности по договору №, выданному ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справочную информацию на 3 листах о выдаче 12 займов и погашении 10 из них; ответ на запрос от ООО МФК «Джой Мани» на 1 листе; в копиях: индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку платежной системы по факту перечисления денежных средств заемщика на 1 листе, справку о том, что Тыртышная ФИО37 имеет задолженность по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО38 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 15 000 рублей погашена; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО39 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 15 000 рублей погашена; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО40 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 15 000 рублей погашена; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО41 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 15 000 рублей погашена; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО42 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 15 000 рублей погашена; индивидуальные условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей на 2 листах; справку на 1 листе о том, что Тыртышной ФИО43 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность в размере 8 000 рублей погашена; расширенную выписку движения денежных средств по счету 40817.8108.3000.6950701 по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Тыртышной ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тбилисский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись 

Копия верна. 

Судья Тбилисского районного суда Н.Н. Сапега