Дело № 1 – 169/2020

24RS0056-01-2020-001501-46

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Красноярск 23 июля 2020 года 

Центральный районный суд города Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре Капаевой К.В., с участием: 

гособвинителя – прокурора Красноярской краевой прокуратуры Колпакова М.Л.,

подсудимой – ФИО19,

защитника подсудимой – адвоката Ревякиной Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО19, родившейся 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО19 совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, имеет право осуществлять банковские операции на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, ведет реестр выданных лицензий и книгу государственной регистрации кредитных организаций в целях осуществления контрольных и надзорных функций.

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся, в том числе, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также инкассация денежных средств и кассовое обслуживанию физических и юридических лиц.

В период с 20 декабря по 22 декабря 2014 г. у ФИО19 обладающей связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций (индивидуальных предпринимателей), понимающей их потребность в осуществлении неподконтрольных государственным органам банковских операций, осознающей общественную опасность своих действий и предвидящей наступление общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере, действующей из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на обналичивание денежных средств, то есть перевод денежных средств из безналичной формы в наличную за денежное вознаграждение, с последующей передачей их клиентам - физическим и юридическим лицам, а также транзит денежных средств, то есть перечисление денежных средств клиентов по указанным ими реквизитам юридического лица, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц». 

Реализуя свой умысел, ФИО19 для осуществления банковских операций решила использовать подконтрольные ей юридические лица, уже зарегистрированные в установленном законом порядке как хозяйственные организации, а также по мере необходимости регистрировать новые юридические лица и открывать расчетные счета в банках, посредством управления которыми за денежное вознаграждение, составляющее от 1,5 до 2% от общей суммы денежных средств, осуществлять транзит денежных средств, а за денежное вознаграждение, составляющее от 5 до 12% от общей суммы денежных средств, осуществлять обналичивание денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере.

В целях обеспечения четкого, бесперебойного и наиболее эффективного осуществления преступной деятельности и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, ФИО19 использовала в качестве офиса свою квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где у нее находился ноутбук для осуществления удаленного управления счетами юридических лиц и совершения незаконных банковских операций.

В качестве клиентов при осуществлении банковских операций ФИО19 использовала предпринимателей Красноярского края, заинтересованных в незаконном обналичивании и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, с представителями которых вела переписку и переговоры по телефону и сообщала реквизиты используемых ею юридических лиц. 

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО19 решила использовать зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности организации, а именно: ООО «Профит» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 17.09.2013 в МИФНС № 23 по Красноярскому краю, где с 17.09.2013 по 30.12.2015 являлась учредителем и директором, а также ООО «Трансстройсервис» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 02.12.2014 г. в МИФНС № 23 по Красноярскому краю, где учредителем и директором являлся муж ФИО19 - ФИО1

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО19 решила использовать расчетный счет ООО «Профит» № №, открытый 11.10.2013 г. в ОАО «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный), расположенный по ул. Маерчака, д. 3, пом. 88 в г. Красноярске, и расчетные счета ООО «Трансстройсервис», открытые 08.12.2014 г. в дополнительном офисе № 9031/060 Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» по пр. Красноярский рабочий, д. 150 «а» в г. Красноярске № № с банковской картой к нему и № №, управление которыми осуществляла ФИО19

В период с 22 декабря 2014 года ФИО19, реализуя свой умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука стала использовать указанные банковские счета ООО «Профит» и ООО «Трансстройсервис», осуществляя за денежное вознаграждение транзит денежных средств клиентов – физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивание денежных средств, то есть перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Кроме того, примерно в начале апреля 2015 года ФИО19 встретила своего знакомого ФИО2, который сообщил ей о регистрации им за денежное вознаграждение организаций через подставных лиц. ФИО19, заинтересовавшись услугами ФИО2, договорилась по мере необходимости приобретать у него зарегистрированное юридическое лицо с открытым расчетным счетом в банке и подключенной услугой удаленного доступа для управления счетом. При этом, о намерениях использовать данные общества при осуществлении незаконных банковских операций ФИО19 ФИО2 не сообщила.

Так, 05.05.2015 г. ФИО2, действуя по ранее достигнутой договоренности с ФИО19, не догадываясь о ее преступных намерениях осуществлять незаконную банковскую деятельность, реализовал ФИО19 зарегистрированное 21.04.2015 г. в МИФНС № 23 по Красноярскому краю, через подставное лицо ФИО3 ООО «Стройпромсервис» (ИНН 

<

***>), которая согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, а также открыла 05.05.2015 в дополнительном офисе № 9031/060 Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» по пр. Красноярский рабочий, д. 150 «а» в г. Красноярске расчетный счет общества №, и специальный счет № с банковской картой к нему №, передав все документы ФИО2, который, в свою очередь, передал их ФИО19

Таким образом, в течение 2015 года ФИО19, реализуя свой умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, используя указанные расчетные счета ООО «Профит», ООО «Трансстройсервис» и ООО «Стройпромсервис», находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука, за денежное вознаграждение, составляющее ее доход, осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов – физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам.

Между тем, ООО «Профит», ООО «Трансстройсервис» и ООО «Стройпромсервис», в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитные организации зарегистрированы не были и лицензии Банка России на осуществление банковских операций не имели.

Далее, примерно в начале февраля 2016 года, ФИО19, нуждаясь в дополнительных организациях и расчетных счетах для продолжения осуществления незаконной банковской деятельности, обратилась к ранее знакомому ФИО4, на которого 19.01.2015 г. зарегистрировано ООО «Камертон» (ИНН 

<

***>) для осуществления предпринимательской деятельности, попросив его в связи с отсутствием у него деятельности, передать ей документы организации и открыть расчетный счет в банке для использования ею.

ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО19 использовать ООО «Камертон», где он являлся единственным учредителем и директором, для осуществления незаконной банковской деятельности, по просьбе последней 25.02.2016 г. открыл в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» г. Красноярска расчетный счет ООО «Камертон» №, оформив услугу дистанционного управления счетом, а впоследствии 20 апреля 2016 года внес в учредительные документы изменения относительно осуществляемых видов деятельности. Все документы об открытии счета и удаленного управления счетом ФИО4 передал ФИО19

Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, связанную с осуществлением за денежное вознаграждение незаконных банковских операций в виде транзита денежных средств клиентов – физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, примерно в начале сентября 2016 года ФИО19 вновь обратилась к ФИО2 с целью приобретения зарегистрированных через подставных лиц организаций с открытыми расчетными счетами в банке, не ставя последнего в известность о цели их использования.

ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО19 использовать юридическое лицо для осуществления незаконной банковской деятельности, 19.09.2016 г. зарегистрировал через подставное лицо ФИО5 ООО «Вира» (ИНН 

<

***>) в МИФНС № 23 по Красноярскому краю, который за денежное вознаграждение согласился стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, а также оформил нотариальную доверенность на ФИО19, на основании которой ФИО19 27.09.2016 и 06.10.2016 г. открыла расчетные счета общества № и № с банковской картой к нему № в Красноярском филиале ОАО «АКБ «Банк Москвы» (в настоящее время присоединен к ПАО «Банк ВТБ»), расположенный по адресу ул. Ленина, д. 46 в г. Красноярске, а 06.12.2016 г. открыла расчетный счет № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске, которые также стала использовать для осуществления незаконных банковских операций. 

Кроме того, в период с октября 2016 года по апрель 2017 года ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО19, за денежное вознаграждение передал ей документы зарегистрированных им через подставных лиц и открытые банковские счета следующих юридических лиц:

- ООО «Сокол» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 03.10.2016 г. через ФИО6 (в настоящее время ФИО7), которая, не догадываясь о создании общества без цели управления ею, согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица. 12.10.2016 г. ФИО6 (в настоящее время ФИО7), открыла в ОО «На Мира» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» по пр. Мира, 36 г. Красноярска, расчетный счет общества № и получила банковскую карту к нему №, которые ФИО19 стала использовать в осуществлении незаконных банковских операций с апреля 2017 года;

- ООО «Крас-А» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное ФИО2 13.10.2016 г. через свою дочь ФИО8 которая, не догадываясь о создании общества без цели управления ею, согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица. 23.11.2016 г. ФИО8, открыла расчетный счет № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/084 Красноярского отделения № 8646 ОАО «Сбербанк России» по ул. Матросова, зд. 2, пом. 9, 14, 28 в г. Красноярске, который ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций с декабря 2016 года;

- ООО «Партнер Трейд» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное МИФНС № 1 по Амурской области 24.07.2013 г., где в качестве директора 02.10.2016 г. зарегистрирован ФИО9 без намерения осуществлять управление обществом, с открытым 31.05.2016 г. расчетным счетом общества № и банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/084 Красноярского отделения № 8646 ОАО «Сбербанк России» по ул. Матросова, зд. 2, пом. 9, 14, 28 в г. Красноярске, который ФИО19 стала использовать с 29 декабря 2016 года для осуществления незаконной банковской деятельности;

- ООО «Корунд» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 22.12.2016 в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО10, которая за денежное вознаграждение согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, и 27.12.2016 г. открыла расчетный счет Общества № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске, который ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций с декабря 2016 года;

- ООО «Вектор-Сибирь» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 11.11.2016 г. в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО11, который за денежное вознаграждение согласился стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, и выдал нотариальную доверенность на ФИО2, используя которую последний открыл расчетный счет 17.04.2017 № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске, который ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций с мая 2017 года.

Указанные юридические лица и открытые расчетные счета в кредитных организациях ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, за денежное вознаграждение с использованием ноутбука осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов – физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «Вира», ООО «Сокол», ООО «Крас-А», ООО «Партнер Трейд», ООО «Корунд» и ООО «Вектор-Сибирь» в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитные организации зарегистрированы не были и лицензии Банка России на осуществление банковских операций не имели.

Кроме того, в период с 24 июля 2017 года по 18 апреля 2018 года ФИО19, с целью продолжения осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием и транзитом денежных средств клиентов, зарегистрировала юридические лица через своих знакомых ФИО12 и ФИО13, которые, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО19 использовать Общества в незаконной банковской деятельности, за денежное вознаграждение согласились стать учредителями и директорами вновь созданных юридических лиц без цели управления ими и открыли расчетные счета в банках г. Красноярска.

Так, 24.07.2017 г. ФИО12 по просьбе ФИО19 зарегистрировала в МИФНС № 23 по Красноярскому краю ООО «Сибстройторг» (ИНН 

<

***>) и 27.07.2017 г. в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске открыла расчетный счет № с банковской картой к нему №, которые ФИО19 стала использовать при совершении преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности с 07.08.2017 г.

Далее, 22.08.2017 г. ФИО12 по просьбе ФИО19 зарегистрировала в МИФНС № 23 по Красноярскому краю ООО «Спутник» (ИНН 

<

***>) и 25.08.2017 в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске открыла расчетный счет общества № с банковской картой к нему №, который ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций с 12.09.2017 г. 

07.03.2018 г. ФИО13 по просьбе ФИО19 зарегистрировала в МИФНС № 23 по Красноярскому краю ООО «Мезон» (ИНН 

<

***>) и 18.04.2018 в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске открыла расчетный счет общества №, который ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций с 25.04.2018 г.

Кроме того, в период с марта 2018 года по май 2018 года ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО19, за денежное вознаграждение передал ей документы зарегистрированных им через подставных лиц и открытые банковские счета следующих юридических лиц:

- ООО «Монтажсервис» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 20.02.2018 г. в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО14, которая за денежное вознаграждение согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, а также по просьбе ФИО2 26.02.2018 г. оформила нотариальную доверенность на ФИО19, на основании которой последняя 02.03.2018 открыла расчетный счет общества № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске;

- ООО «Байкал-Т» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 16.03.2018 в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО15, который за денежное вознаграждение согласился стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, и 22.03.2018 г. открыл расчетный счет №, а 27.03.2018 специальный карточный счет № с банковской картой к нему № в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске, 28.03.2018 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске;

- ООО «Апрель» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 05.04.2018 в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО16, которая согласилась стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица без цели его управления, и 12.04.2018 г. открыла расчетные счета общества № с банковской картой к нему № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске, и № с банковской картой к нему № № в дополнительном офисе № 8646/084 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Матросова, зд. 2, пом. 9, 14, 28 в г. Красноярске, которые ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций; 

- ООО «Самара» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 14.05.2018 г. в МИФНС № 23 по Красноярскому краю через ФИО17, который за денежное вознаграждение согласился стать учредителем и директором вновь созданного юридического лица, без цели его управления, и 17.05.2018 г. открыл расчетный счет общества № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/0101 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по пр. Красноярский рабочий, д. 150 «а» в г. Красноярске; 17.05.2018 г. расчетный счет № и специальный карточный счет № с банковской картой к нему в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске; 28.05.2018 открыл расчетный счет № с банковской картой к нему № в ОО «Красноярский» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по пр. Мира, д. 10 в г. Красноярске, которые ФИО19 стала использовать при осуществлении незаконных банковских операций.

Указанные юридические лица и открытые расчетные счета в кредитных организациях ФИО19, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука, за денежное вознаграждение осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде транзита денежных средств, то есть перечисления денежных средств клиентов – физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридического лица, а также обналичивания денежных средств, то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» является банковскими операциями, а именно: «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц».

Между тем, ООО «Сибстройторг», ООО «Спутник», ООО «Мезон», ООО «Байкал-Т», ООО «Апрель», ООО «Самара» в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», как кредитные организации зарегистрированы не были и лицензии Банка России на осуществление банковских операций не имели.

В период с апреля 2017 года по июль 2018 года в связи с блокировками банками расчетных счетов, используемых ФИО19, с целью продолжения осуществления незаконной банковской деятельности ФИО19 как самостоятельно на основании доверенностей, так и посредством ФИО4, ФИО12, ФИО13, а также ФИО2 и используемых им подставных лиц, неосведомленных о преступных действиях ФИО19, дополнительно открыты расчетные счета:

- ООО «Сокол» открыты расчетные счета 06.04.2017 г. № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/070 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, пом. 25 в г. Красноярске; 10.07.2017 и 12.07.2017 открыты расчетные счета № № в ОО «Кировский» филиала «Сибирский» ПАО «Банк ВТБ» по пр. Красноярский рабочий, д. 126 в г. Красноярске; 25.12.2017 и 27.12.2017 г. открыты расчетные счета № № с банковской картой к нему № **** **** 0526 в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 г. Красноярске;

- ООО «Корунд» 11.05.2017 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске; 29.08.2017 и 04.09.2017 г. открыты расчетные счета № и № в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 г. Красноярске; 22.05.2018 и 05.06.2018 г.открыты расчетные счета №, № в ОО «На Ленина, 46» филиала «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по ул. Ленина, д. 46 в г. Красноярске;

- ООО «Камертон» 11.04.2017 г. открыт расчетный счет № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске; 11.07.2017 г. открыт расчетный счет № в ОО «Красноярский» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по пр. Мира, д. 10 в г. Красноярске; 23.04.2018 и 16.05.2018 г. открыты расчетные счета № и № в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске и 16.05.2018 г. открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске;

- ООО «Вектор-Сибирь» 14.08.2017 г. открыт расчетный счет № и 05.09.2017 г. специальный карточный счет № с банковской картой к нему в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске; 

- ООО «Крас-А» 04.09.2017 г. открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № с банковской картой к нему в ДО «Центральный» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 в г. Красноярске; 21.06.2018 г. открыт расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк»;

- ООО «Сибстройторг» 27.09.2017 г. открыт расчетный счет № в ОО «Красноярский» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по пр. Мира, д. 10 в г. Красноярске; 26.04.2018 г. открыт расчетный счет № и 27.04.2018 специальный карточный счет № с банковской картой № к нему в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске;

- ООО «Стройпромсервис» 28.11.2017 г. открыт расчетный счет № и специальный счет № с банковской картой к нему в ДО «Центральный» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 в г. Красноярске; 27.02.2018 г. открыт расчетный счет № и специальный карточный счет № с банковской картой к нему в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 г. Красноярске; 

- ООО «Спутник» 10.02.2018 г. открыт расчетный счет № в ОО «Красноярский» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по пр. Мира, д. 10 в г. Красноярске; 26.04.2018 открыт расчетный счет № и 27.04.2018 г. специальный карточный счет № с банковской картой № к нему в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 г. Красноярске;

- ООО «Профит» 21.02.2017 г. открыт расчетный счет № и 17.03.2017 открыт расчетный счет № в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 г. Красноярске; 05.03.2018 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске; 15.05.2018 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске;

- ООО «Байкал-Т» 10.05.2018 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему № в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «а» в г. Красноярске;

- ООО «Мезон» 24.04.2018 г. открыт расчетный счет № с банковской картой к нему в ОО «Красноярский» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по пр. Мира, д. 10 в г. Красноярске; 26.07.2018 г. открыт расчетный счет № и 27.07.2018 г. специальный карточный счет № с банковской картой к нему № в ОО «На Взлетной» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по ул. Взлетная, д. 2 в г. Красноярске;

- ООО «Трансстройсервис» 21.02.2017 г. открыт расчетный счет № и 15.05.2018 открыт расчетный счет № в ОО №142 в г. Красноярске филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ; 14.05.2018 г. открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России» по ул. Карла Маркса, д. 24 «а» в г. Красноярске; 03.08.2018 г. открыт расчетный счет № в ОО «Сквер Сурикова» в г. Красноярске Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по ул. Ленина, д. 121 в г. Красноярске;

Реализуя свой умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций, ФИО19, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, в период с 20.12.2014 с целью осуществления за денежное вознаграждение незаконных банковских операций, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств, стала подыскивать клиентов, а именно юридических лиц (коммерческие организации) и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в незаконном обналичивании и сокрытии имеющихся денежных средств от финансового контроля, сообщая им реквизиты используемых подконтрольных ей юридических лиц для осуществления платежей по фиктивным основаниям и стоимость своих услуг за транзит денежных средств в размере 1,5% в 2015 году, 2% в 2016-2018 годах от перечисленной суммы, а также за обналичивание денежных средств в размере 5% в 2015 году, 6% в 2016 году, 10% в 2017 году, 12% в 2018-2019 году от перечисленной суммы. 

Так, в период 20 декабря 2014 по 25 января 2019 года на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Профит» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России», №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», №, открытый в Сибирском филиале «Восточный экспресс банк», №, открытый в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в Сибирском филиале ПАО «БИНБАНК» (в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие») по фиктивным основаниям под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Магистраль», ООО «ПрофСтройСервис», ООО «Сфера», НИИ ОПБ, ООО «Гарант Логистик», ООО «Чиполлино», ООО Компания «РемАрт», ООО «Люкс», ООО ПКФ «Люкс», ООО СК «Энергия», ООО «Мартинка», ООО «Легион», ООО ГК «Планета Плюс», ООО «Тото Сибири», ООО «Пожзащита», ООО «Еонесси», ООО «Промстройинструмент», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Мастер-Строй», ООО «Сибторг», ООО «Базис», поступили денежные средства в общей сумме 74 375 429,81 рублей, что вместе с денежными средствами от подконтрольных ей ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Сибстройторг», ООО «Спутник», ООО «Профит», ООО «Камертон», ООО «Мезон», ООО «Стройпромсервис», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Корунд», ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Крас-А» составило 91 528 740,79 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам Общества перечислила денежные средства в сумме 12 930 774,75 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Профит» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Профит» на общую сумму 52 638 754,43 рубля ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, №, № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 4 600 014,51 рублей (из расчета 246 559,35 рублей - за транзит денежных средств и 4 353 455,16 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы №69 от 13.11.2019, ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Мезон», ООО «Трансстройсервис», ООО «Сибстройторг», ООО «Сокол», ООО «Вира», ООО «Камертон», ООО «Крас-А», ООО «Вира», ООО «Корунд», ООО «Апрель», ООО «Мезон» для дальнейшего обналичивания.

В указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Трансстройсервис» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые филиале АТБ (ПАО) в г. Улан-Удэ, №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», №, №, №, открытые в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Кристалл», ООО «Мартинка», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Люкс», ООО «Краслифтмаш», ООО «Метрика», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Сфера», ООО «СпецТехнология», ООО «Промстройинструмент», ООО «100 дорог», ООО «КапиталСтройТрейд», ООО «Гарант Логистик», ООО «Амекон», ООО «Строймир», ООО «Русал ИТЦ», ООО «Рус-инжиниринг», ООО «СК ФИО20», ООО Компания «Ремарт», ООО «АвтоТК», поступили денежные средства в общей сумме 92 807 463,23 рублей, что вместе с денежными средствами от подконтрольных ей ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Сибстройторг», ООО «Спутник», ООО «Профит», ООО «Камертон», ООО «Мезон», ООО «Стройпромсервис», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Корунд», ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Крас-А» составило 142 435 772,80 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу г. 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам Общества перечислила денежные средства в сумме 30 652 886,21 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Транстройсервис» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Транстройсервис» на общую сумму 35 378 620,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, №, № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 2 985 580,79 рублей (из расчета: 561 440,39 рублей - за транзит денежных средств и 2 424 140,40 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 53 от 01.11.2019, ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Трансстройсервис» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Камертон», ООО «Крас-А», ООО «Самара», ООО «Стройпромсервис», ООО «Трансстройсервис», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Партнер Трейд»», ООО «Профит» для дальнейшего обналичивания.

На расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Стройпромсервис» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые в Сибирском филиале ПАО «Росбанк», №, №, открытые в филиале ПАО Банк «ФК Открытие», №, №, открытые в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Краслифтмаш», ООО «Пожзащита», ООО «ТОТО Сибири», ООО «Метрика», ООО «Стойкость», НИИ ОПБ, ООО «Люкс», ООО «Мартинка», ООО «Смарт», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Аварийно-Диспетчерская служба», ООО «Кристалл», ООО «Центр-Услуги», ООО «НСК Ренессанс 24», ООО Компания «РемАрт», ООО «Премьер-Трейд», АО НПК центр «Энергия», ИП ФИО21, ОАО «ЕТК», ООО «Агрико», ООО «Амекон», ООО «Гермес», ООО «Глобал Ресурс» поступили денежные средства в общей сумме 64 641 384,62 рубля, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Профит», ООО «Мезон», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Камертон», ООО «Партнер Трейд», ООО «Крас-А», ООО «Корунд», ООО «Сокол» составило 115 430 270,76 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, Марковского/ФИО22, 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Стройпромсервис» перечислила денежные средства в сумме 9 465 404,92 рубля на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Стройпромсервис» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Стройпромсервис» на общую сумму 42 971 200,00 рублей ФИО19 посредством находящейся в ее пользовании банковской карты № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в 

<

адрес>. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 3 307 554,60 рублей (из расчета: 174 335,60 рублей - за транзит денежных средств, 3 133 219,00 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Стройпромсервис» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Спутник», ООО «Монтажсервис», ООО «Сокол», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Трансстройсервис», ООО «Вира», ООО «Камертон», ООО «Сибстройторг» ООО «Крас-А», для дальнейшего обналичивания.

В указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Камертон» (ИНН 

<

***>): №, открытый в Новосибирском филиале АО «Альфа-Банк», №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, №, открытые в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России», №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», без учета поступивших на данные расчетные счета денежных средств от подконтрольных ФИО19 Обществ, а также перечислений между своими счетами, по фиктивным основаниям под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – АО КРАПМСБ, ООО «Кристалл», ООО «Мартинка», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Амекон», ООО «Сибавтосервис», ООО «Сфера», ООО «Мастер-строй», ООО СК «Энергия», ООО «Сервис-Престиж», поступили денежные средства в общей сумме 17 000 055,87 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Камертон» перечислила денежные средства в сумме 6 530 695,37 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Камертон» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Камертон» на общую сумму 38 492 794,98 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, №, № **** 0076 4986 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске.

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 3 758 183,41 рублей (из расчета: 130 613,91 рублей - за транзит денежных средств и 3 627 569,50 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 67 от 18.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц. 

В указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Вира» (ИНН 

<

***>): №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО «Банк ВТБ» под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО УК «СИА», ООО ГК «Еонесси», ООО «ПрофСтройСервис», ООО «Сфера», ООО Компания «Ремарт», ООО «Промстройинструмент», ООО СК «Энергия», ООО «Строймир», ООО «Инфоком-М», поступили денежные средства в общей сумме 10 387 546,02 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Вира» перечислила денежные средства в сумме 1 966 037,00 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Вира» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Вира» на общую сумму 8 146 600,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, № **** **** **** 8995 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске.

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 763 876,74 рублей (из расчета: 39 320,74 рублей - за транзит денежных средств и 724 556,00 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 50 от 01.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Кроме того, на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Сокол» (ИНН 

<

***>): №, открытый в филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО), №, №, открытые в филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО), №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Трансдизель-ремонт», ООО СК «Кристалл», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Краслифтмаш», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Метрика», ООО Компания «РемАрт» поступили денежные средства в общей сумме 9 038 852,18 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетному счету Общества перечислила денежные средства в сумме 578 000 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Сокол» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Сокол» на общую сумму 7 426 500,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 807 190,00 рублей (из расчета: 11 560,00 рублей - за транзит денежных средств и 795 630,00 рублей - за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 54 от 30.10.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Сокол» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей Обществ для дальнейшего обналичивания.

В указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Крас-А» (ИНН 

<

***>): №, открытый в АО «Тинькофф Банк», №, №, открытые в Сибирском филиале ПАО «Росбанк»; №, открытом в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО Компания «РемАрт», ООО «Краслифтмаш», ООО «ФИО23.», ООО «ТОТО Сибири», ООО «МастерСтрой» поступили денежные средства в общей сумме 7 936 373,96 рублей, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Профит», ООО «Трансстройсервис», ООО «Спутник», ООО «Партнер Трейд», ООО «Камертон», ООО «Стройпромсервис», ООО «Вира», ООО «Корунд» составило 34 524 301,81 рубль.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Крас-А» на общую сумму 19 714 100,00 ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковской карты № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске.

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 1 971 452,00 рубля за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 74 от 26.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Крас-А» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Байкал-Т», ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Спутник», ООО «Сибстройторг», ООО «Сокол», ООО «Корунд», ООО «Трансстройсервис», ООО «Стройпромсервис», ООО «Камертон», для дальнейшего обналичивания.

В указанный период времени на расчетный счет подконтрольного ФИО19 ООО «Партнер Трейд» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», без учета поступивших на данные расчетные счета денежных средств от подконтрольных ФИО19 Обществ, а также перечислений между своими счетами, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «РемАрт», ООО «Амекон», ООО «Регионика М», ООО «Трансдизель-ремонт», ООО «Метрика», ООО «Сервис-Престиж», ПАО «Ростелеком» поступили денежные средства в общей сумме 19 030 680,19 рублей.

Денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО «Партнер Трейд» на общую сумму 18 207 000 рублей, посредством находящейся в ее пользовании банковской карты № ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 1 866 600,00 рублей за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 73 от 07.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Партнер Трейд» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей Обществ для дальнейшего обналичивания.

Далее, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Корунд» (ИНН 

<

***>): №, открытый в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России», №, №, открытые в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк»; №, №, открытые в филиале «Сибирский» Банк ВТБ (ПАО) по фиктивным основаниям под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Гарант Логистик», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Мастер-Строй», ООО «Краслифтмаш», ООО «Амекон», ООО «Онлайн-Медика» поступили денежные средства в общей сумме 3 396 384,00 рубля, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Стройпромсервис», ООО «Спутник», ООО «Камертон», ООО «Крас-А», ООО «Вектор-Сибири», ООО «Байкал-Т», ООО «Партнер Трейд», ООО «Профит», ООО «Трансстройсервис» составило 20 678 706,67 рублей.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Корунд» на общую сумму 9 755 000,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковской карты № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 1 029 240,00 рублей, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 66 от 11.09.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Корунд» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Профит», ООО «Трансстройсервис», ООО «Спутник», ООО «Крас-А» для дальнейшего обналичивания.

В указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Вектор-Сибирь» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» без учета поступивших на данные расчетные счета денежных средств от подконтрольных ФИО19 Обществ, а также перечислений между своими счетами, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Мастер-Строй» поступили денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Вектор-Сибирь» на общую сумму 740 000 рублей посредством находящихся в ее пользовании банковской карты № **** **** **** 9413 ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске.

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 74 000 рублей за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 47 от 15.10.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Сибстройторг» (ИНН 

<

***>): №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», №, открытый в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России», №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Скол», ООО «Еонесси», ООО ГК «Еонесси», ООО «Диалектика», ООО ПКФ «Люкс», ООО СК «Кристалл», ЗАО «ДАП-ТОРГ», ООО «Парус ТК», ООО «Диалектика», ООО «Атлетика», ООО «Смарт», ООО «Метрика», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Краслифтмаш», ООО «ФИО23.», ООО «ЕСК» поступили денежные средства в общей сумме 17 316 773,09 рублей, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Крас-А», ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Стройпромсервис», ООО «Профит», ООО «Камертон», ООО «Транстройсервис» составило 33 175 345,24 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу г. 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Сибстройторг» перечислила денежные средства в сумме 1 060 109,91 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Сибстройторг» не получало, тем самым осуществив их транзит. 

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Сибстройторг» на общую сумму 11 701 000,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 1 338 402,20 рублей (из расчета: 21 202,20 рубля за транзит денежных средств и 1 317 200,00 рублей за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 68 от 05.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Сибстройторг» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Спутник», ООО «Монтажсервис», ООО «Сокол», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Трансстройсервис», ООО «Вира», ООО «Камертон», ООО «Сибстройторг» ООО «Крас-А», для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Спутник» (ИНН 

<

***>): №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», №, 40№ открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в Восточно-Сибирском Банке ПАО «Сбербанк России» под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Кристалл», ООО «Мартинка», ООО «Строй Безопасность Урал», ООО «Люкс», ООО «Краслифтмаш», ООО «Метрика», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Транснефтьвосток», ООО «Деловой центр Кедр», ООО ПКФ «Люкс», ООО СК «Кристалл», ИП ФИО18, ООО «Регионика Н», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Тото Сибири», ООО «Мастер-Строй» поступили денежные средства в общей сумме 12 469 583,87 рублей, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Мезон», ООО «Корунд», ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Стройпромсервис», ООО «Спутник» составило 23 972 825,12 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Спутник» перечислила денежные средства в сумме 82 851 рубль на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Спутник» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Спутник» на общую сумму 9 161 745,15 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, № обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 1 030 166,44 рублей (из расчета: 1 657,02 рублей за транзит денежных средств и 1 028 509,42 рублей за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Спутник» денежные средства в общей сумме 10 949 244,53 рублей ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Трансстройсервис», ООО «Байкал-Т», ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Монтажсервис», ООО «Профит», ООО «Спутник», ООО «Камертон», ООО «Крас-А» для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Мезон» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые в филиале Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России» по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «АВД», ООО «Водопроводно-канализационный сервис+», ООО «Диалектика», ООО «Краслифтмаш», ООО «Кристалл», ООО «ПромСтройИнструмент», ООО «Сервис-Престиж», ООО «Мастер-Строй», ККООИиВ Правоохранительных органов и Вооруженных сил, ООО «Сервис-Престиж», ООО СК «Кристалл», ООО ПКФ «Люкс», ООО «КрасЛифтМаш», ООО «НСК Ренесассанс 24» поступили денежные средства в общей сумме 8 772 255,87 рублей, что вместе с денежными средствами, поступившими от подконтрольных ей ООО «Профит», ООО «Мезон», ООО «Байкал-Т» составило 15 595 116,99 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, с использованием ноутбука и удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Мезон» перечислила денежные средства в сумме 1 375 991,72 рубля на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Мезон» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Мезон» на общую сумму 4 840 000,00 рублей ФИО19 посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 608 319,84 рублей (из расчета: 27 519,84 рублей за транзит денежных средств и 580 800 рублей за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 52 от 15.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Мезон» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Спутник», ООО «Монтажсервис», ООО «Сокол», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Трансстройсервис», ООО «Вира», ООО «Камертон», ООО «Сибстройторг» ООО «Крас-А», для дальнейшего обналичивания.

Далее, в указанный период времени на расчетный счет подконтрольного ФИО19 ООО «Монтажсервис» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства от подконтрольных ФИО19 ООО «Стройпромсервис», ООО «Спутник» в сумме 1 915 787,12 рублей, из которых денежные средства на общую сумму 665 000 рублей, посредством находящейся в ее пользовании банковской карты № ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 79 800,00 рублей за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 48 от 12.07.2019 г., ФИО19 передала клиентам незаконной банковской деятельности.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Монтажсервис» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Сокол», ООО «Камертон» для дальнейшего обналичивания.

Далее, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Байкал-Т» (ИНН 

<

***>): №, №, открытые в филиале «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк, №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» без учета поступивших на данные расчетные счета денежных средств от подконтрольных ФИО19 Обществ, а также перечислений между своими счетами, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «ТОТО Сибири» поступили денежные средства в общей сумме 830 535 рублей.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Байкал-Т» на общую сумму 2 067 800 рублей посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №, № ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске.

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 248 136,12 рублей за обналичивание денежных средств, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 65 от 05.11.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц и другим клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Апрель» (ИНН 

<

***>): №, открытый в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России» от подконтрольных ФИО19 ООО «Профит», ООО «Байкал-Т», ООО «Стройпромсервис» поступили денежные средства в общей сумме 1 307 714,00 рублей, из которых денежные средства на общую сумму 655 000,00 рублей посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, № № ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске, и за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 78 600,00 рублей, что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 49 от 29.07.2019 г., передала клиентам незаконной банковской деятельности. 

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Апрель» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Трансстройсервис», ООО «Сокол», ООО «Корунд» для дальнейшего обналичивания.

Кроме того, в указанный период времени на расчетные счета подконтрольного ФИО19 ООО «Самара» (ИНН 

<

***>): №, открытый в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», без учета поступивших на данные расчетные счета денежных средств от подконтрольных ФИО19 Обществ, а также перечислений между своими счетами, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги от клиентов незаконной банковской деятельности – ООО «Краслифтмаш», ООО «Кристалл» поступили денежные средства в общей сумме 3 471 075,00 рублей, из которых ФИО19, находясь у себя дома по 

<

адрес>, с использованием ноутбука и доступа к расчетным счетам ООО «Самара» перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей на расчетные счета, указанные ее клиентами, по фиктивным основаниям - под видом оплаты транспортных услуг или материалов, которых фактически ООО «Самара» не получало, тем самым осуществив их транзит.

Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Самара» на общую сумму 1 445 000,00 рублей посредством находящихся в ее пользовании банковских карт №, №** **** 8484 ФИО19 обналичила, получив в терминал-устройствах банков в г. Красноярске. 

Полученные наличными денежные средства в вышеуказанном размере, за вычетом своего незаконного вознаграждения в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 174 200,00 рублей (из расчета: 800,00 рублей за транзит денежных средств и 173 400,00 рублей за обналичивание денежных средств), что установлено заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 56 от 28.10.2019 г., ФИО19 передала представителям указанных юридических лиц.

Оставшиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Самара» денежные средства ФИО19 перечислила на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Байкал-Т», ООО «Профит» для дальнейшего обналичивания.

Таким образом, в период 20 декабря 2014 по 25 января 2019 года ФИО19, действуя от имени ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Сибстройторг», ООО «Спутник», ООО «Трансстройсервис», ООО «Профит», ООО «Камертон», ООО «Мезон», ООО «Стройпромсервис», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Корунд», ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Монтажсервис», ООО «Крас-А», ООО «Партнер Трейд», используя расчетные счета указанных Обществ, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, за денежное вознаграждение в виде процентов от полученных на счета Обществ сумм, находясь у себя дома по адресу г. 

<

адрес> с использованием ноутбука при вышеуказанных обстоятельствах осуществляла транзит денежных средств, поступивших от контрагентов, то есть перечисление денежных средств клиентов - физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также обналичивание денежных средств, то есть перевод денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиентам, тем самым фактически осуществляя банковские операции, предусмотренные пунктами 4,5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 - «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам» и «инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц» без соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии).

Так, за указанный период времени ФИО19, действуя от имени ООО «Вектор-Сибирь», ООО «Сибстройторг», ООО «Спутник», ООО «Трансстройсервис», ООО «Профит», ООО «Камертон», ООО «Мезон», ООО «Стройпромсервис», ООО «Апрель», ООО «Байкал-Т», ООО «Вира», ООО «Корунд», ООО «Самара», ООО «Сокол», ООО «Монтажсервис», ООО «Крас-А», ООО «Партнер Трейд», за осуществление незаконных банковских операций получила доход в виде процентов от поступивших сумм, на общую сумму 24 721 316,65 рублей, из расчета: 1 215 009,05 рублей за транзит денежных средств и 23 506 307,60 рублей за обналичивание денежных средств.

Таким образом, в период с 20.12.2014 по 25.01.2019 ФИО19 в нарушение Федерального Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) при вышеописанных обстоятельствах без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в указанном размере, который является особо крупным.

Подсудимая ФИО19 в судебном заседании признала вину в совершении данного преступления при вышеуказанных обстоятельствах, раскаялась в содеянном, квалификацию действий не оспаривала.

В связи с тем, что подсудимая ФИО19, воспользовавшись правом, при согласии государственного обвинителя, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, учитывая, что данное ходатайство было заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства, обвинение, с которым согласна ФИО19 является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по данному уголовному делу, суд находит возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному делу.

Действия подсудимой ФИО19 квалифицируются судом по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает:

характер общественной опасности совершённого преступления: направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред – преступление в сфере экономической деятельности, умышленное, оконченное, тяжкое;

степень общественной опасности совершённого преступления: фактические обстоятельства совершённого преступления;

личность виновной: характеризуется положительно, на учёте КПНД КНД не состоит, пенсионерка;

влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимой;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: явка с повинной (т.1 л.д.57), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию иных лиц (дала полные правдивые признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, ходатайство органа полиции);

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО19 и наличие заболеваний, наличие на иждивении престарелой матери, занятие общественно-полезной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих назначить подсудимой ФИО19 наказание по правилам ст. 64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств содеянного, степени общественной опасности совершенного ФИО19 преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую. 

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности виновной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает, что исправление ФИО19 возможно без изоляции ее от общества, с применением ст. 73 УК РФ при назначении основного вида наказания и возложением на осужденную обязанностей, позволяющих контролировать ее поведение и исправление. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, то есть, фактические обстоятельства преступления, связанного с извлечением дохода в особо крупном размере, а также корыстный мотив, суд находит целесообразным назначение подсудимой штрафа в качестве дополнительного наказания. Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание имущественное положение подсудимой ФИО19

Данное наказание будет являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления виновной. 

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке, наказание подлежит назначению с учётом положений ч. 5 ст. 62 УК РФ.

В связи с тем, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства, наказание необходимо назначать с учетом правил, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО19 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание - 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 800 000 (восемьсот) тысяч рублей в доход государства.

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 3 (три) года. 

Обязать ФИО19 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически, раз в месяц, в установленные указанным органом дни, являться в этот орган для регистрации.

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства: 

- документы, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- системный блок, ноутбук, 6 сотовых телефонов, 4 флеш-карты, 22 банковские карты, 15 печатей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Красноярскому краю. (т.3, л.д.160-161, 169-170, 180-181, 182-184, т.4 л.д.10-14), - вернуть ФИО19

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в тексте подаваемой апелляционной жалобы. 

Судья И.О. Нарожный