ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 13 января 2026 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего Швецовой Н.Б., при секретаре судебного заседания Михееве А.В., с участием государственного обвинителя Гончаровой С.В., подсудимой ФИО1, защитника адвоката Машанова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, *** ранее не судимой,

находящейся по данному уголовному делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области ОГРН ***, ГРН ***, место нахождение: г. Иркутск, *** реорганизовано в форме присоединения к нему другого юридического лица 01.01.2023. После реорганизации полное наименование юридического лица Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, сокращенное наименование юридического лица: ОСФР по Иркутской области.

Ф. (осужденная Ленинским районным судом г. Иркутска 9 октября 2025 года за совершение данного преступления в составе группы лиц), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после рождения второго ребенка – Г., *** года рождения, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала.

30.07.2021 на основании решения № 10716 Государственного учреждения - Управления установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области, Ф. в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии *** ***от 30.07.2021 на улучшение жилищных условий в размере 639 431 рубль 83 копейки. С учетом перерасчета на период 2022 года размер материнского (семейного) капитала серии *** *** от 30.07.2021 составил 670 458 рублей 40 копеек.

В июле 2022 года, но не позднее 21.07.2022, более точные дата и время следствием не установлены, Ф. находясь в неустановленном месте Иркутской области, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии *** *** от 30.07.2021 на сумму 670 458 рублей 40 копеек, испытывая финансовые трудности, не имея собственного жилья, достоверно зная условия распоряжением материнским (семейный) капиталом, с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** от 30.07.2021, путем их перевода из безналичных в наличные (обналичивание) и получения дальнейшей возможности распоряжаться ими по своему усмотрению, решила за счет средств государственного материнского (семейного) капитала приобрести дом не пригодный для проживания, стоимость которого меньше размера материнского (семейного) капитала, при этом, для сокрытия совершенного преступления, с целью придания видимости гражданско-правовых отношений, в договоре купли-продажи указать цену объекта недвижимости соответствующую размерам материнского (семейного) капитала, но при этом не соответствующей реальной, после чего, документы о приобретенном доме, содержащие ложные и недостоверные сведения, предоставить в ОСФР по Иркутской области, и в последующем, полученные из бюджета Российской Федерации денежные средства похитить, обратить в личное пользование, не улучшив жилищные условия членов своей семьи.

Во исполнение своего умысла, Ф., находясь в неустановленном следствием месте Иркутской области, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств выделяемых из бюджета Российской Федерации, получив информацию от неустановленных следствием лиц о том, что ФИО1 оказывает риелторские услуги и может помочь в реализации денежных средств материнского (семейного) капитала, созвонилась с ранее не знакомой ФИО1, к которой обратилась с просьбой оказать ей содействие в обналичивании денежных средств материнского (семейного) капитала.

ФИО1, заведомо зная о наличии не оформленного в собственность дома и земельного участка, расположенных по адресу: ***, кадастровый ***, приобретенных за 70 000 рублей, не позднее 08 июля 2022 года на денежные средства ФИО1, с целью незаконной реализации их для обналичивания материнского (семейного) капитала, и принадлежащих на основании доверенности 42 АА *** от 08.07.2022 удостоверенной нотариусом *** Ж., ее супругу - Ю., не осведомленному о преступных намерениях последней, согласно которой Д. уполномочивает Ю. продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***, кадастровый ***, с правом получения причитающегося Д. задатка или аванса, получить следуемые ему денежные средства, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов, предложила Ф. свои услуги по заключению фиктивной сделки купли - продажи с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Ф. заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с ФЗ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, желая улучшить свое материальное положение, преследуя цель быстрого и незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, на предложение ФИО1 согласилась, тем самым, Ф. и ФИО1, вступили в предварительный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

После чего, реализуя совместный единый преступный умысел, ФИО1 и Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 июля 2022 года, находясь в неустановленном следствием месте, стали осуществлять подготовку к совершению планируемого преступления, для облегчения реализации своего преступного умысла, распределив между собой преступные роли каждого в планируемом преступлении, следующим образом:

ФИО1, должна подыскать объект недвижимости, который будет выступать в качестве предмета купли-продажи по фиктивной сделке, для использования в незаконной реализации при обналичивании средств материнского (семейного) капитала, принадлежащий на праве собственности лицу, неосведомленному о преступных намерениях последних, подготовить проект договора купли – продажи недвижимого имущества, нести финансовые затраты на оплату государственной пошлины при совершении сделки купли – продажи недвижимого имущества, и иных расходов, связанных с оформлением права собственности, осуществить подбор кредитной организации для предоставления займа на имя лица, имеющего право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, осуществлять координацию действий Ф. на всех стадиях направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, получить от Ф. денежные средства от продажи объекта недвижимости, которые в последующим распределить между соучастниками.

Ф., согласно отведенной ей роли необходимо подписать документы, предоставленные ФИО1, заключить договор целевого ипотечного займа на приобретение объекта недвижимости с кредитной организацией, выступить в качестве покупателя по договору купли-продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: ***, кадастровый ***, в Государственном автономном учреждении «*** (ГАУ ИО МФЦ), зарегистрировать право собственности в установленном законом порядке. Указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предоставить в ОСФР по Иркутской области, в результате чего получить возможность обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства в сумме 670 458 рублей 40 копеек разделить между участниками, ФИО1 получит вознаграждение в размере 305 000 рублей за оказанные услуги по обналичиванию средств (семейного) материнского капитала, а оставшимися 365 458 рублей 40 копеек Ф. распорядится по своему усмотрению.

После чего, ФИО1, с целью реализации с Ф. совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОСФР по Иркутской области, согласно отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф. сообщила последней о подборе походящего объекта недвижимости – дома, формально подходящего под условия материнского капитала, но при этом не пригодного для проживания, и что для его приобретения необходимо проследовать в офис КПК «Центр Капитал Регион», расположенный в торгово-офисном центре «Рублев», по адресу: г. Иркутск, ***, для заключения договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения.

Далее, Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОСФР по Иркутской области, действуя умышленно с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер своих совместных преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику - ОСФР по Иркутской области, и желая их наступления, согласно отведенной преступной роли, 21.07.2022, в неустановленное следствием время, находясь в офисе КПК «Центр Капитал Регион», расположенном в торгово-офисном центре «Рублев», по адресу: г. Иркутск, *** в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии *** от 30.07.2021, путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), с целью получения возможности распоряжаться ими по своему усмотрению, подписала договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения ***) от 21.07.2022, расположенных по адресу: ***, кадастровый ***, формально подходящие под условия материнского (семейного) капитала, имея при этом умысел на незаконное завладение денежными средствами по государственному сертификату материнского (семейного) капитала, не имея цели улучшить жилищные условия своей семьи.

Кроме того, во исполнение единого преступного умысла, ФИО1, осознавая общественно-опасный характер своих совместных преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф., не позднее 21.07.2022, более точные дата и время следствием не установлены, согласно ее преступной роли, подготовила проект договора купли-продажи недвижимости - жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: *** кадастровый ***, приобретенные и фактически принадлежащие на праве собственности Ю., но не оформленные в установленном законом порядке на последнего, приобретенные у Д. не позднее 08.07.2022 года за 70 000 рублей, что значительно ниже суммы материнского (семейного) капитала.

После чего, 29.07.2022 на расчетный счет Ф. ***, открытый в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. Иркутск, ***, с расчетного счета *** КПК «Центр Капитал Регион», открытого в Байкальском банке ПАО *** расположенного по адресу: ***, на основании договора целевого ипотечного займа *** от 21.07.2022, перечислены денежные средства в сумме 53 600 рублей, которыми Ф. совместно с ФИО1, распорядилась по своему усмотрению, не используя их тем самым для улучшения жилищных условий, перечислив денежные средства в сумме 53 600 рублей 29.07.2022 со своего расчетного счета ***, открытого в Байкальском банке ПАО *** по адресу: *** на счет банковской карты ***, открытый в ПАО *** на имя О., являющейся председателем правления КПК «Центр Капитал Регион».

Далее, 08.08.2022 на расчетный счет Ф. ***, открытый в Байкальском банке ПАО «*** по адресу: г. Иркутск, ***, с расчетного счета *** КПК «Центр Капитал Регион», открытого в Байкальском банке ПАО *** расположенного по адресу: 664007, г. Иркутск, ***, на основании договора целевого ипотечного займа *** от 21.07.2022, перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей, которыми Ф. совместно с ФИО1, распорядилась по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, перечислив денежные средства в сумме 350 000 рублей 08.08.2022 со своего расчетного счета ***, открытого в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. ***, на счет банковской карты ***, открытый в ПАО *** на имя О., являющейся председателем правления КПК «Центр Капитал Регион».

Далее, 08.08.2022 на расчетный счет Ф. ***, открытый в Байкальском банке ПАО *** по адресу: *** с расчетного счета *** КПК «Центр Капитал Регион», открытого в Байкальском банке ПАО *** расположенного по адресу: *** на основании договора целевого ипотечного займа *** от 21.07.2022, перечислены денежные средства в сумме 266 858 рублей 40 копеек, которыми Ф. совместно с ФИО1, распорядилась по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, перечислив денежные средства в сумме 266 858 рублей 40 копеек, 08.08.2022 со своего расчетного счета ***, открытого в Байкальском банке ПАО *** по адресу: ***, на счет банковской карты ***, открытый в ПАО *** на имя О., являющейся председателем правления КПК «Центр Капитал Регион».

Далее ФИО1 указала Ф., что для совершения фиктивной сделки по оформлению права собственности на объект недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, ей с супругом необходимо, проследовать в Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ ИО МФЦ), расположенный по адресу: ***, для заключения договора купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости.

Активно продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, ФИО1, Ф., осознавая общественно-опасный характер своих совместных преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику - ОСФР по Иркутской области, и желая их наступления, Р., не осведомленный о преступных намерениях последних, Ю., не осведомленный о преступных намерениях последних, действующий на основании доверенности *** от 08.07.2022 удостоверенную нотариусом *** Ж., согласно которой Д. уполномочивает Ю. продать за цену и на условиях по своему усмотрению реализовать жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***, кадастровый ***, формально подходящие под условия материнского (семейного) капитала, с правом получения причитающегося Д. задатка или аванса, получить следуемые ему денежные средства, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 июля 2022 года, согласно отведенным им преступным ролям, действуя незаконно и умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на незаконное завладение денежными средствами по государственному сертификату материнского (семейного) капитала серии *** от 30.07.2021, проследовали в Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ ИО МФЦ), расположенное по адресу: ***, где продавцом выступил Ю., неосведомленный о преступных намерениях последних, а Р., неосведомленный о преступных намерениях последних, и Ф., согласно отведенной ей преступной роли, выступили в качестве покупателей, по договору купли-продажи дома с земельным участком, расположенных по адресу: ***, которые собственноручно подписали договор купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022, с использованием заемных средств от 21.07.2022, содержащий ложные и недостоверные сведения о цене дома и пригодности его для проживания, для придания видимости законности сделки выделив доли себе, супругу, своим несовершеннолетним детям, предоставив его в уполномоченный орган для регистрации перехода права в общую совместную собственность Ф. и Р. 1/2 доли в праве, в общую долевую собственность И. 1/4 доли в праве, Г. 1/4 доли в праве.

Одновременно с этим, ФИО1, согласно отведенной ей роли, сопровождала и координировала действия Р., не осведомленного о преступных намерениях последних, Ф., выступающей согласно своей роли, в качестве покупателей, и Ю., выступающего в качестве продавца указанного жилого дома и земельного участка, неосведомлённого о преступных намерениях последних, во время совершения сделки, в том числе по предоставлению последними в уполномоченный орган подписанного сторонами договора купли-продажи дома и земельного участка, для регистрации перехода права собственности на Ф. и членов ее семьи, с целью предупреждения возможности обнаружения их совместных преступных действий третьими лицами, при этом будучи готовой при необходимости незамедлительно предупредить об опасности, предотвращая возможность раскрытия их совместных преступных действий и обеспечивая тем самым доведение преступления до конца.

На основании предоставленных Ю., не осведомленным о преступных намерениях Ф. и ФИО1, выступающим в качестве продавца и Р. не осведомленного о преступных намерениях последних, Ф., выступающей в качестве фиктивного покупателя, документов, 05.08.2022 сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: ***, зарегистрирован переход права собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***, кадастровый ***, формально подходящие под условия материнского (семейного) капитала, на имя Ф. и членов ее семьи.

Далее, Ф. совместно с ФИО1 во исполнение совместного преступного корыстного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** от 30.07.2021, то есть социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, 08.08.2022 обратилась в КПК «Центр Капитал Регион» с просьбой выдать ей справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом от 08.08.2022. После чего, КПК «Центр Капитал Регион» Ф. была выдана справка, согласно которой, по состоянию на 08.08.2022 размер остатка задолженности основного долга заемщика Ф. перед КПК «Центр Капитал Регион» составлял 670 458 рублей 40 копеек, также в справке были указаны реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Центр Капитал Регион».

Далее Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий семьи, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОСФР по Иркутской области и желая их наступления, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 10.08.2022, находясь по месту своего проживания по адресу: г. Иркутск, *** использованием информационно-телекоммуникационной сети *** через единый портал государственных услуг предоставила в ОСФР по Иркутской области заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с заведомо ложными сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для приобретения недвижимого имущества - дома непригодного для проживания и земельного участка расположенные по адресу: ***, кадастровый ***, формально подходящие под условия материнского (семейного) капитала, в размере 670 458 рублей 40 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, в том числе договор целевого ипотечного займа ***(2022) от 21.07.2022, договор купли-продажи от 21.07.2022, справку КПК «Центр Капитал Регион» о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом без номера от 08.08.2022, копию паспорта на имя Ф., копию свидетельства о государственной регистрации права, достоверно зная о том, что данное обязательство она выполнять не будет, в связи с отсутствием намерения улучшить жилищные условия своей семьи, обратившись таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 670 458 рублей 40 копеек, на получение которых у Ф. не имелось законных оснований.

Тем самым Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ввела в заблуждение сотрудников ОСФР по Иркутской области об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 670 458 рублей 40 копеек, которыми на основании предоставленных документов, 02.09.2022 принято решение *** об удовлетворении заявления от 10.08.2022 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Ф. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основанного долга и уплату процентов по договору целевого ипотечного займа *** от 21.07.2022, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Центр Капитал Регион» на приобретение недвижимого имущества.

Согласно принятого решения *** от 02.09.2022 года об удовлетворении заявления Ф. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, 08.09.2022 денежные средства в сумме 670 458 рублей 40 копеек на основании платежного поручения *** от 08.09.2022 с расчетного счета Государственного учреждения - Управления Федерального казначейства по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области) ***, открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка России, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, перечислены на расчетный счет КПК "Центр Капитал Регион" *** КПК «Центр Капитал Регион», открытого в Байкальском банке ПАО *** расположенного по адресу: ***, перечисление средств МСК Ф. на погашение долга по займу *** от 21.07.2022, тем самым, Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 завладели денежными средствами по государственному материнскому (семейному) капиталу серии *** *** от 30.07.2021, путем погашения задолженности по договору займа, распределив между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

После чего, 09.09.2022 на расчетный счет Ф. ***, открытый в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. Иркутск, ***, с расчетного счета *** (банковской карты ***) открытого в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. Иркутск, ***, принадлежащего О., являющейся председателем КПК «Центр Капитал Регион» перечислены денежные средства в сумме 616 858 рублей 40 копеек, которыми Ф. совместно с ФИО1 распорядились по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, перечислив 09.09.2022 денежные средства в сумме 305 000 рублей со своего расчетного счета ***, открытого в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. Иркутск, ***, на расчетный счет *** открытый в Байкальском банке ПАО *** по адресу: г. Иркутск, ***, на имя Ю., не осведомленного о преступных намерениях последних, перечислив *** денежные средства в сумме 220 000 рублей со своего расчетного счета ***, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Иркутск, ***, на расчетный счет банковской карты ПАО *** *** оформленной на имя А. не осведомленной о преступных намерениях последних, оставшейся суммой распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф., в период времени не позднее 21 июля 2022 года по 10 сентября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, путем обмана Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области и предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитила из бюджета Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области, денежные средства в размере 670 458 рублей 40 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинила Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области ущерб в крупном размере на общую сумму 670 458 рублей 40 копеек, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 суду показала, что к ней обратился риэлтор Щ. с просьбой найти для его клиентки недвижимость не в Иркутской области. Она, работавшая неофициально помощником риелтора через группу в мессенджере *** связалась с другим риэлтором, Э., работавшей по всей России. В это время она с мужем отдыхала в ***. Э. сообщила, что в ***, рядом с ***, есть подходящий дом, и прислала фотографии. Она переслала их Щ., а тот клиентке Ф.. Э. проинформировала, что продавец желает личной встречи для передачи доверенности. Сделка предполагала использование средств материнского капитала в размере 600 000 рублей. Для этого требовалось указать в договоре стоимость, не соответствующую действительной, однако конкретную сумму она не знала. В связи с наличием у неё кредитов, оформлять сделку на себя она не хотела, и Э. предложила оформить нотариальную доверенность на её мужа, чтобы тот выступил в роли представителя продавца. Её целью не была покупка недвижимости, а действовала согласно разъяснениям Э. о том, что доверенность уполномочивает её мужа продать дом по стоимости г. Иркутска. Далее она с мужем приехали в *** области по адресу, предоставленному Э.. Возле подъезда они встретились с продавцом. Муж предъявил паспорт, продавец передал нотариальную доверенность на его имя, предоставлявшую право продажи дома, а они, в свою очередь, передали продавцу 70 000 рублей. Сам дом они не осматривали, полагаясь на заверения Э. о его пригодности. На фотографиях, которые она пересылала, были изображены дом, гараж и баня. Вернувшись в г. Иркутск, они совместно с мужем обратились в КПК «Регион» для оформления займа, так как использование материнского капитала было возможно только через кредитные средства. Они подали документы, после чего в МФЦ была назначена сделка, на которой присутствовали ее муж и Ф. с семьей для выделения долей. Она точно не помнит, присутствовала ли она там лично. После регистрации сделки, Ф. перевела на банковскую карту Сбербанка, оформленную на её мужа, которой она фактически распоряжалась, 305 000 рублей. Из этих средств она перевела 105 000 рублей Щ. и примерно 70 000 рублей Э. (точную сумму не помнит), оставив себе 50 000 рублей. Остаток от суммы материнского капитала остался у Ф. Дальнейшего взаимодействия по сделке не было. Летом подсудимая встречалась с Ф., которая рассказывала о вызовах к следователю. Так же она пояснила, что не знала реального состояния дома и не задавалась вопросом, будет ли там проживать Ф. с детьми. Она понимала, что фактически участвует в обналичивании средств материнского капитала, полагая, что это всё в рамках закона. Вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ф. (осужденная приговором Ленинского районного суда г. Иркутска 9.10.2025 за совершение совместно с ФИО1 данного преступления, в составе группы лиц) пояснила, что в 2022 году она, желая улучшить свои жилищные условия, обратилась через сайт *** в риэлторскую компанию. Через несколько дней с ней связалась ФИО1, представившаяся сотрудницей компании. Она сказала ФИО1, что планирует приобрести частный дом с использованием средств материнского капитала. Первоначально предложенные варианты недвижимости в Иркутской области её не устроили. После этого ФИО1 предложила вариант покупки дома в ***, сообщив, что сделка будет выгодной для обеих сторон. Сумма сделки была примерно 305 000 рублей. Она запросила фотографии дома, но они были нечеткими. Далее она по инструкции ФИО1 подала заявление через портал *** на разрешение использования материнского капитала. Через двое суток она встретилась с ФИО1 в КПК Центр *** для подписания документов, в которых продавцом значился супруг ФИО1. Один экземпляр договора остался у ФИО1 После этого ФИО1 сообщила ей о поступлении двух сумм 366 000 и 53 000 рублей, которые необходимо было перевести обратно. В итоге у неё осталась сумма в размере 365 000 рублей, которую она по совету ФИО1 не тратила первое время, чтобы не вызвать подозрений Пенсионного фонда. Эти средства впоследствии были потрачены на покупку автомобиля и личные нужды. Право собственности на земельный участок и дом было оформлено на неё, доли были выделены на детей. Дом свой осмотрела только в 2024 году и установила, что он непригоден для проживания. После возбуждения уголовного дела ФИО1 вышла на связь с ней и просила её давать ложные показания, утверждая, что они не знакомы. Первоначально она согласилась и подписала соответствующие показания следователю, однако впоследствии, под влиянием совести, решила рассказать правду. В качестве доказательств она предоставила следствию переписку с ФИО1 и активно способствовала раскрытию преступления, указывая места совершения преступных действий. Так же пояснила, что изначально надеялась на законное приобретение жилья, но другого способа улучшить жилищные условия у неё не было, так как в ипотеке было отказано. Никто не принуждал её к противоправным действиям. В содеянном она раскаивается, проживает с семьёй в съемной квартире. Сумма материнского капитала, которым она располагала, составляла 670 000 рублей. Фактически она получила и оставила себе 360 000 рублей. Дом, приобретённый по сделке, находится в её собственности, но его текущее состояние ей неизвестно.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Д., не явившегося в судебное заседание, данные им в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Д., пояснил, что в *** он проживает на постоянной основе. Дом, расположенный по адресу: ***, ранее принадлежал его дяде, К. После того как дядя скончался, дом по завещанию в порядке наследования перешел ему. Он разместил объявление о продаже данного дома на *** и «*** Через объявление на *** ему позвонила девушка, представилась агентом по недвижимости из г. Иркутска. Она сказала, что от нее приедут люди из г. Иркутска, которые хотят приобрести его дом. Примерно через сутки, 08 июля 2022 года, к нему приехали парень и девушка. С ним общалась девушка около 30 лет, плотного телосложения, ростом около 170 см. Дом ей понравился. После чего риелтор из г. Иркутска скинула ему в мессенджере *** паспортные данные парня, и он оформил через нотариуса генеральную доверенность на этого парня. Девушка перевела ему денежные средства за дом в сумме 70 000 рублей на его карту переводом, отправитель - Ю. карта *** Сделка проходила возле его дома по адресу: *** Договор не составляли, была только генеральная доверенность, оформленная на парня. После того как ему перевели денежные средства за дом, он отдал им все документы, и парень с девушкой уехали. Примерно через неделю ему позвонила риелтор из г. Иркутска и попросила его взять в Администрации документ о том, что дом по ***, идет под снос. Он сказал женщине, что находится не в ***, и поэтому не сможет этого сделать. После этого женщина-риелтор ему больше не звонила. Дом примерно 1950 г. постройки, ветхий, требовал ремонта, но был пригоден для проживания, в нем имелось отопление, водоснабжение и электричество. Дом по ***, был размещен на сайтах *** за 70 000 рублей. В объявлении он разместил несколько фотографий, а также указал свой абонентский номер телефона для связи: ***. Ф., *** г.р., а также ФИО2, *** г.р., ему не известны, он впервые слышит о них (т. 3 л.д. 151-155).

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их в полном объеме, пояснив суду, что не знала, в каком состоянии находится дом.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Л., не явившегося в судебное заседание, данные им в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Л., пояснил, что по адресу: *** проживает на протяжении 20 лет. По адресу: *** ранее проживал собственник дома К., в последний раз он его видел примерно в 2019 году, насколько ему известно, К. давно скончался. Дом находится в ветхом состоянии, в нём никто не проживает, входной двери нет, от дома мало что осталось. В дом по *** он давно не заходил, не может знать, что внутри, но говорит, что ограждения вокруг нет, и видно, что в доме отсутствуют окна (т. 3 л.д. 159-162).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля О., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель О., пояснила, что ранее она занимала должность председателя Кредитного Потребительского Кооператива «Центр Капитал Регион». В период осуществления деятельности Кредитного Потребительского Кооператива «Центр Капитал Регион» приемом заявок на получение займов занимался менеджер, председатель правления принимал решение после анализа полученных документов о выдаче займа. По представленной копии договора целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022, копии платежного поручения *** от 29.07.2022 на сумму 53 600 рублей, копии платежного поручения *** на сумму 350 000 рублей, копии платежного поручения *** от 08.08.2022 на сумму 266858,40 рублей, может пояснить следующее: предъявленный ей договор целевого ипотечного займа действительно подписан ею, он является типовым и в период осуществления ею трудовой деятельности в КПК «Центр Капитал Регион» она подписывала такие договоры в большом количестве, к тому же в связи с тем, что прошло много времени, в настоящий момент она не помнит никаких подробностей и обстоятельств оформления, рассмотрения и подписания данного договора, заключенного с Ф.. Саму Ф. она лично не знает она её видела, договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022 после подписания ею на подпись Ф. предоставлял кто то из сотрудников КПК «Центр Капитал Регион», кто именно она не помнит. По какой причине сумма займа в размере 670 458 рублей 40 копеек перечислена на расчетный счет Ф. тремя платежами, пояснить не может, так как не помнит в связи с какими обстоятельствами перечисление производилось тремя платежами. (т. 4 л.д. 196-200).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля А. не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель А. пояснила, что она проживает со своим супругом, Б. и их совместным ребенком. По представленной выписке по расчетному счету ***, открытому в ПАО *** на имя Ф., *** г.р., 10.09.2022 с вышеуказанного расчетного счета Ф. были перечислены денежные средства в сумме 220 000 рублей на расчетный счет А., в сентябре 2022 года её супруг, Б., сообщил ей о продаже автомобиля марки «Тойота Креста», принадлежавшего его брату, Ч.. Супруг принимал участие в продаже, в том числе размещал объявление. Причину, по которой денежные средства за автомобиль поступили не на счёт владельца, Ч. она не знает. В тот период времени банковской картой, на которую поступили деньги, пользовался её супруг, Б.. Она предположила, что Ч. мог попросить перечислить деньги на их общую карту. Иные обстоятельства продажи автомобиля ей неизвестны, кто приобрел автомобиль марки «Тойота Креста» у Ч., ей также неизвестно (т. 5 л.д. 5-8).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Б. не явившегося в судебное заседание, данные им в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Б. пояснил, что в начале сентября 2022 года к нему обратился его младший брат, Б. с просьбой оказать помощь в продаже принадлежащего брату автомобиля марки «Тойота Креста» 1997 года выпуска, государственный регистрационный номер *** регион, в кузове белого цвета. На просьбу брата он согласился и 07.09.2022 разместил объявление о продаже автомобиля на интернет-сайте «Дром.Ру» о продаже вышеуказанного автомобиля марки «Тойота Креста» за 250 000 рублей, где указал свой абонентский номер телефона. 10.09.2022 на его абонентский номер телефона позвонил молодой человек. Данный молодой человек интересовался выставленным им на продажу автомобилем марки «Тойота Креста», и они договорились о встрече. Насколько он помнит, они встречались около его гаража, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***. При встрече он уступил молодому человеку в цене, а именно они договорились о стоимости в 220 000 рублей. Так как стоимость автомобиля молодого человека устроила, тот поинтересовался, куда перевести ему денежные средства за автомобиль, на что он продиктовал абонентский номер его супруги, который привязан к банковской карте ***, открытой в банке ПАО *** на имя его супруги, А. Также он передал молодому человеку 2 экземпляра договора купли-продажи, которые заранее были составлены и подписаны его братом, Ч. Внешность молодого человека, который приобретал автомобиль «Тойота Креста», он уже не помнит, запомнил только, что на вид тому было до 30 лет. Как звали молодого человека, он также не помнит. (т. 5 л.д. 12-15).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Ч. не явившегося в судебное заседание, данные им в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Ч. пояснил, что в начале 2022 года он приобрел автомобиль марки «Тойота Креста» 1997 года выпуска, государственный регистрационный номер *** регион, в кузове белого цвета. В начале сентября 2022 года он решил продать свой автомобиль, однако в связи с занятостью на работе он обратился за помощью в продаже автомобиля к своему старшему брату Б., который на его просьбу согласился. Кроме того, в связи с тем, что продажей автомобиля полностью занимался его брат, он попросил, чтобы покупатель перечислил денежные средства за автомобиль брату. Насколько он помнит, 10.09.2022 в вечернее время ему позвонил его брат Б. и сообщил о том, что продал автомобиль за 220 000 рублей, и что денежные средства за автомобиль покупатель перечислил на банковскую карту супруги брата – А.. Спустя некоторое время брат отдал ему денежные средства за продажу автомобиля в сумме 220 000 рублей, а также 1 экземпляр договора купли-продажи, который в настоящее время у него не сохранился. Он помнит, что, согласно договору купли-продажи, покупателем его автомобиля был парень, однако данные он в настоящее время уже не помнит. Никаких подробностей о продаже автомобиля брат ему не рассказывал (т. 5 л.д. 19-22).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Н., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Н. пояснила, что в период с 01.07.2019 по 11.12.2023 она работала в должности юриста в Кредитном Потребительском Кооперативе КПК «Центр Капитал Регион». В ее должностные обязанности как юриста входило: консультирование потенциальных клиентов КПК «Центр Капитал Регион» по процедуре заключения договора займа с КПК «Центр Капитал Регион», прием заявок от потенциальных клиентов либо от риелторов на заключение договора займа. Процедура выдачи займа КПК «Центр Капитал Регион» владельцу сертификата на материнский (семейный) капитал на приобретение объекта недвижимости (жилого дома) происходила следующим образом: владелец сертификата на материнский (семейный) капитал обращался в КПК «Центр Капитал Регион», а именно либо к ней, либо к Ц., с целью получения займа, после чего клиенту выдавалась анкета, обязательная для заполнения, в которой клиент должен был указать информацию о себе и о своей семье, персональные данные, дать согласие на обработку персональных данных, а также необходимую сумму займа, сроки погашения займа (не более 6 месяцев), а также адрес расположения объекта недвижимости, который клиент желает приобрести, и данные продавца, у которого данный объект недвижимости планируется приобретать. Также к анкете клиент должен был приложить пакет документов, а именно: копию своего паспорта и копию паспорта супруга, копии свидетельств о рождении детей, копию своего СНИЛС и ИНН, выписки из ЕГРН на объект недвижимости, копию паспорта продавца, реквизиты банковского счета для перечисления займа, справку о пригодности из Администрации. После того как она получала пакет документов от клиента, она занималась составлением договора займа между клиентом и КПК «Центр Капитал Регион» в 2 экземплярах, договора купли-продажи между клиентом и продавцом объекта недвижимости в 3 экземплярах, договора на оказание платных услуг между клиентом и ИП О. в 2 экземплярах. После того как договор займа между клиентом и КПК «Центр Капитал Регион», а также договор на оказание платных услуг между клиентом и ИП О. были подписаны О., она звонила клиенту и приглашала на подписание документов. После того как клиент подписывал вышеуказанный пакет документов, она передавала клиенту договор займа в 1 экземпляре, договор на оказание платных услуг в 1 экземпляре и 3 экземпляра договора купли-продажи объекта недвижимости. После получения пакета документов клиент направлялся в многофункциональный центр «Мои документы» для регистрации сделки купли-продажи объекта недвижимости. Клиент мог присутствовать при регистрации сделки купли-продажи совместно с риелтором либо самостоятельно, однако пакет документов ею всегда выдавался лично в руки клиенту. После того как сделка купли-продажи была зарегистрирована в Росреестре, клиент получал выписку из ЕГРН на себя и членов семьи о переходе права собственности и предоставлял данную выписку ей для того, чтобы она могла удостовериться, что объект недвижимости находится в залоге у кооператива КПК «Центр Капитал Регион» на период выдачи займа. Если все было в порядке, она направляла в бухгалтерию реквизиты клиента с пояснительной запиской о сумме займа и данных клиента для осуществления перевода денежных средств в виде займа. После того как заемные денежные средства перечислялись с расчетного счета КПК «Центр Капитал Регион» на расчетный счет клиента, она собирала пакет документов для клиента, который необходимо будет предоставить в ПФР для досрочного погашения займа перед КПК «Центр Капитал Регион». Также она пояснила, что 28 мая 2025 года участвовала в осмотре CD-R диска с видеозаписью, на которой опознала себя в своем бывшем рабочем кабинете в ТЦ «Рублев» во время консультации женщины, желавшей использовать материнский капитал. Она пояснила, что познакомилась с риелтором ФИО1 в 2019 году при исполнении трудовых обязанностей, когда та приезжала в офис с клиентами, ей известна только фамилия ФИО2, а также номер телефона - ***. Дружеских отношений между ними не было, общение было исключительно рабочим. После увольнения из кооператива в декабре 2023 года она с ФИО1 не общалась. Относительно того, почему она направила женщину, желавшую «обналичить» материнский капитал, именно к ФИО1, она пояснила, что поняла намерение женщины использовать средства не по назначению. Поскольку КПК «Центр Капитал Регион» и она сама такой деятельностью не занимались, она отказала в услуге. Однако женщина настаивала, и тогда она, вспомнив о риелторе ФИО1, решила ей подсказать. У нее сложилось впечатление, что ФИО2 помогает в обналичивании материнского капитала путем покупки объектов недвижимости по цене, значительно ниже суммы капитала, поскольку видела фотографии объектов и понимала, что их реальная стоимость ниже указанной в договоре (т. 5 л.д. 46-50, т. 3 л.д. 48-51).

Помимо показаний подсудимой, свидетелей, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП МУ МВД России «Иркутское» 22.01.2025 за ***, согласно которому в действиях Ф. усматриваются признаки мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем, в действиях последней усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1, л.д.6).

протоколом осмотра предметов от 26.06.2025, согласно которого осмотрен сотовый телефон модели Айфон 7, номер ФИО3 в котором содержатся скриншоты с экрана телефона с перепиской в мессенджере «Телеграмм» между Ф. и ФИО1, изъятый у подозреваемой Ф. (т. 7 л.д. 30-86, 87-88).

протоколом проверки показаний на месте обвиняемой Ф. от 28.06.2025, согласно которому обвиняемая Ф. пояснила, что необходимо проехать по адресу: г. Иркутск, ***. По прибытии к указанному месту, обвиняемая Ф. указала на подъезд дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, и пояснила, что летом 2022 года, находясь в квартире, расположенной в данном доме, при помощи приложения «Гос. услуги» в электронном виде направила заявление о распоряжении денежными средствами материнского капитала в Пенсионный фонд России. После чего обвиняемая Ф. пояснила, что необходимо проехать по адресу: г. Иркутск, ***, где она указала на здание центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и пояснила, что в июле 2022 года в данном центре между ней и Ю. был заключен договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: ***, именно в данном центре ФИО2 передала документы по сделке купли-продажи сотруднику центра «Мои документы», и именно в данном центре ФИО2 оплатила государственную пошлину в сумме около 2 000 рублей. Далее обвиняемая Ф. пояснила, что необходимо проехать по адресу: г. Иркутск, ***, где указала на вход в торгово-офисный центр «Рублев» и пояснила, что в июле 2022 года располагался офис КПК «Центр Капитал Регион», куда она приезжала по указанию ФИО1 с целью заключения договора займа (т. 7 л.д. 199-208).

протоколом выемки от 05.02.2025, согласно которым у представителя потерпевшего Т. изъято: копия постановления ***п, копия выписки из ЕГРН содержащая сведения о ОСФР по Иркутской области, копия распоряжения от 08.12.2022 г. с приложением (т. 3 л.д. 96-99).

протоколом осмотра документов от 05.02.2025, согласно которого осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего Т. (т. 3 л.д. 100-134, 135-136).

протоколом выемки от 13.02.2025, согласно которым у представителя потерпевшего Т. изъято: копия дела МСК на имя Ф. на 42 листах (т. 3 л.д. 169-172).

протоколом осмотра документов от 13.02.2025, согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего Т. (т. 3 л.д. 173-190, 191-232, 233-236).

протоколом осмотра предметов и документов от 24.05.2025, согласно которому осмотрены материалы оперативно - розыскной деятельности, предоставленные начальником ОП*** МУ МВД России «Иркутское» подполковником полиции Я. (т. 3 л.д. 1-20, 21-22, 23-35).

протоколом осмотра предметов от 28.05.2025, произведенным с участием свидетеля Н., согласно которому осмотрен СиДи-Эр диск, содержащий разговор с сотрудником КПК «Центр Капитал Регион» (т. 3 л.д. 36-47).

протоколом обыска от 13.02.2025 согласно которому в жилище Ф. по адресу: г. Иркутск, ***, произведен обыск, в ходе которого изъято: разлинованные листы бумаги в количестве 3х штук размером 14,5х20,5 см, платежное поручение *** от 29.07.2022, платежное поручение *** от 08.08.2022, платежное поручение *** от 08.08.2022, платежное поручение *** от 08.08.2022, платежное поручение *** от 08.08.2022, график погашения по займу, справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом б/н от 08.08.2022 г., выписка из реестра членов (пайщиков) Кредитного Потребительского Кооператива «Центр Капитал Регион», договор оказания услуг *** от 21 июля 2022 г., акт к договору оказания услуг ***/___-*** договор хранения от 21.07.2022г., соглашение *** об уплате членского взноса от 1 июля 2022 г., договор целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022, договор купли-продажи недвижимости от 21.07.2022, договор купли-продажи недвижимости от 21.07.2022, договор купли-продажи недвижимости от 21.07.2022, выписка из ЕГРН от от 16.12.2019, кадастровый паспорт земельного участка, технический паспорт, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, копия электронного чека ***, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, заявление в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, памятка, выполненная на листе бумаги размером 13х7,3 см; памятка, выполненная на листе бумаги размером 13,2х5 см; памятка, выполненная на листе бумаги размером 13,2х5,5 см; памятка, выполненная на 1 листе бумаги формата А4; платежные поручения с пометкой «Образец»; расширенные выписки по счету, открытому в ПАО *** с пометкой «Образец» (т. 4 л.д. 14-18).

протоколом осмотра документов от 27.05.2025, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище Ф. 27.05.2025 документы (т. 4 л.д. 21-165, 166-169).

протоколом осмотра предметов и документов от 05.05.2025, согласно которому осмотрены материалы оперативно - розыскной деятельности, предоставленные начальником ОП-*** МУ МВД России «Иркутское» подполковником полиции Я. (т. 1 л.д. 7-85, 86-91).

протоколом осмотра предметов и документов от 23.05.2025, согласно которому осмотрены выписки, предоставленные ПАО *** посредством электронного документооборота в соответствии с заключенным соглашением «Об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии» между МВД России и ПАО *** по расчетному счету ***, по расчетному счету ***, открытому на имя Ю., по расчетному счету ***, открытому на имя О., по расчетному счету ***, открытому на КПК «Центр Капитал Регион». Осмотром установлено: выписка по расчетному счету *** за период с 10.03.2022 по 02.10.2022, открытому на имя Ю., *** г.р., предоставленная ПАО *** посредством электронного документооборота в соответствии с заключенным соглашением «Об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии» между МВД России и ПАО *** выполнена на 8 листах бумаги белого цвета формата А4, надписи выполнены машинописным способом в виде таблицы. В осматриваемой выписке по счету обнаружены операции, имеющие значение для уголовного дела:

- дата операции: 09.09.2022, сумма в валюте счета: 305000, карта/кошелек отправителя-получателя: ***, данные отправителя/получателя: Ф.

- дата операции: 09.09.2022, сумма в валюте счета: -100000, карта/кошелек отправителя-получателя: ***, данные отправителя/получателя: Е.

выписка по расчетному счету *** за период с 01.01.2021 по 02.10.2022, открытому на имя Ю., *** г.р., предоставленная ПАО *** посредством электронного документооборота в соответствии с заключенным соглашением «Об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии» между МВД России и ПАО *** выполненная на 64 листах бумаги белого цвета формата А4, надписи выполнены машинописным способом в виде таблицы. В осматриваемой выписке по счету обнаружены операции имеющие значение для уголовного дела:

- дата операции: 08.07.2022, сумма в валюте счета: -2500, карта/кошелек отправителя-получателя: ***, данные отправителя/получателя: Д.

- дата операции: 08.07.2022, сумма в валюте счета: -70000, карта/кошелек отправителя-получателя: ***, данные отправителя/получателя: Д.

- дата операции: 08.08.2022, сумма в валюте счета: -300, карта/кошелек отправителя-получателя: ***, данные отправителя/получателя: Ф.

выписка по расчетному счету *** за период с 01.07.2022 по 15.09.2022, открытому на имя О., *** г.р., предоставленная ПАО *** посредством электронного документооборота в соответствии с заключенным соглашением «Об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии» между МВД России и ПАО *** выполнена, на 83 листах бумаги белого цвета формата А4, надписи выполнены машинописным способом в виде таблицы. В осматриваемой выписке по счету обнаружены операции, имеющие значение для уголовного дела:

- Дата транзакции: 29.07.2022, категория: перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя), сумма операции в валюте карты: 53600,00, сведения о контрагенте: Ф., документ, удостоверяющий личность: *** Выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи: 21.09.2018, дата рождения: ***, счет карты контрагента по операции: ***

- Дата транзакции: 08.08.2022, категория: перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя), сумма операции в валюте карты: 350000,00, сведения о контрагенте: Ф., документ, удостоверяющий личность: *** выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи: 21.09.2018, дата рождения: ***, счет карты контрагента по операции: ***

- Дата транзакции: 08.08.2022, категория: перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя), сумма операции в валюте карты: 266858,40, сведения о контрагенте: Ф., документ, удостоверяющий личность: ***, выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи: 21.09.2018, дата рождения: ***, счет карты контрагента по операции: ***

- Дата транзакции: 09.09.2022, категория: Перевод средств с карты на счет клиента через Сбербанк Онлайн, сумма операции в валюте карты: ***

выписка по расчетному счету *** за период с 01.07.2022 по 15.09.2022, открытому на КПК «ЦЕНТР КАПИТАЛ РЕГИОН», предоставленная ПАО «***» посредством электронного документооборота в соответствии с заключенным соглашением «Об обмене информацией в электронном виде и информационном взаимодействии» между МВД России и ПАО *** выполнена на 66 листах бумаги белого цвета формата А4, надписи выполнены машинописным способом в виде таблицы. В осматриваемой выписке по счету обнаружены операции, имеющие значение для уголовного дела:

- Дата и время совершения операции: 29.07.22, реквизиты банка плательщика/банка получателя денежных средств: № корреспондентского счета: ***, наименование: Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/ФИО: Ф., № счета (специального банковского счета): ***, сумма операции по счету (специальному банковскому счету): по дебету: ***, назначение платежа: Перечисление денежных средств по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022 г. сумма -53600,00 НДС не облагается.

- Дата и время совершения операции: 08.08.22, реквизиты банка плательщика/банка получателя денежных средств: № корреспондентского счета: ***, наименование: Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, Реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/ФИО: Ф., № счета (специального банковского счета***, сумма операции по счету (специальному банковскому счету): по дебету: ***, назначение платежа: Перечисление денежных средств по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022 г. сумма -350000,00 НДС не облагается.

- Дата и время совершения операции: 08.08.22, реквизиты банка плательщика/банка получателя денежных средств: № корреспондентского счета: ***, наименование: Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/ФИО: Ф., № счета (специального банковского счета): ***, сумма операции по счету (специальному банковскому счету): по дебету: ***, назначение платежа: Перечисление денежных средств по договору целевого ипотечного займа на приобретение жилого помещения *** от 21.07.2022 г. сумма -266858,40 НДС не облагается.

- Дата и время совершения операции: 08.09.22, реквизиты банка плательщика/банка получателя денежных средств: наименование: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: наименование/ФИО: Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области), № счета (специального банковского счета): ***, сумма операции по счету (специальному банковскому счету): по кредиту: ***, назначение платежа: *** перечисление средств МСК Ф. на погашение долга по займу *** от 21.07.2022 (заемщик Ф.) (т. 6 л.д. 4-228, 229-230).

протоколом осмотра документов от 07.07.2025, согласно которому осмотрены фотокопии скриншотов с экрана телефона ФИО1 на 52 листах бумаги формата А4, являющиеся приложением к протоколу осмотра материалов уголовного дела *** (т. 8, л.д. 201-205).

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд находит их относимыми, поскольку они подтверждают имеющие значение по данному уголовному делу факты, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего УПК РФ и с соблюдением конституционных прав участников судопроизводства, достоверными – в части установленных судом обстоятельств преступления, а в совокупности - достаточными для признания ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также самой подсудимой, у суда не имеется, показания допрошенных по делу лиц последовательны, дополняют друг друга, оснований для оговора подсудимой не установлено.

Суд считает, что в основу приговора необходимо положить показания подсудимой ФИО1, данные ею в судебном заседании. Показания подсудимой отражают обстоятельства совершения ею преступления, роль подсудимой в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Данные показания последовательны и стабильны, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу.

Факт совершения ФИО1 мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

О том, что действия подсудимой ФИО1 должны быть квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, свидетельствует то, что завладение имуществом Федерального бюджета РФ, происходило путем сознательного представления заведомо ложных и недостоверных сведений, направленных на введение уполномоченного органа в заблуждение относительно цели использования средств материнского капитала - улучшения жилищных условий.

О наличии в действиях подсудимой ФИО1 квалифицирующего признака - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, свидетельствует их преднамеренная договорённость о совместном совершении преступления, распределении роли каждого из соучастников в совершении преступления, целью которого являлось совместное хищение средств материнского (семейного) капитала на сумму 670 458 рублей 40 копеек, что согласно примечания к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.

Таким образом, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что подсудимая ФИО1 на диспансерном наблюдении у врача - психиатра не находится. (т.9 л.д.3). На учете у врача нарколога не состоит( т.9 л.д.1).

Как следует из заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов в период, относящийся к инкриминируемому деянию, ФИО1 могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т.9, л.д. 10-17).

У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимой, анализируя её поведение в судебном заседании, в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, суд приходит к выводу, что подсудимая ФИО1 вменяема по отношению к инкриминируемому ей преступлению, за которое должна нести уголовную ответственность.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

При определении вида и размера наказания, суд также учитывает данные характеризующие личность подсудимой.

Согласно исследованному судом характеризующему материалу, подсудимая ФИО1 характеризуются положительно, проживает с семьей, имеет малолетнего ребенка, ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, ***, отсутствие судимостей, частичное возмещение причиненного материального ущерба, выразившееся в добровольном перечислении денежных средств в адрес ОПФР по Иркутской области.

Кроме того, суд признает в качестве смягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка.

Суд не нашел оснований для признания в действиях подсудимой ФИО1 активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку обстоятельства совершения преступления были установлены в ходе проведения совокупности следственных действий и доследственной проверки, участие в следственных действиях и дача показаний со стороны подсудимой, не может быть расценена как активное способствование подсудимой раскрытию преступления и расследованию уголовного дела.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не установил в судебном заседании наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы возможность применить при назначении наказания подсудимой требования ст. 64 УК РФ, и назначить ей наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории преступления.

Оценивая обстоятельства и последствия совершенного преступления, условия жизни подсудимой и данные о ее личности, ***, материального положения, суд приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО1 наиболее строгого из предусмотренных за данное преступление наказаний, в виде лишения свободы. Оснований для назначения иного вида наказания, из числа предусмотренных за совершение данного преступления, суд не усматривает.

Вместе с тем, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, и назначении условного наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденная ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление. При принятии решения о применении положений ст. 73 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, признание вины, состояние здоровья и условия жизни, причины и обстоятельства совершения преступлений.

Суд не назначает подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как считает достаточным, для достижения целей назначения наказания – исправления подсудимой и ее перевоспитания, назначение основного наказания в виде лишения свободы.

При решении вопроса о конфискации имущества ФИО1, в соответствии с правилами, установленными статьями 104.1 - 104.3 УК РФ, суд приходит к выводу о невозможности принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства имущества ФИО1, в том числе автомашины «Мазда-6» г/н *** регион, принадлежащей супругу подсудимой – Ю., поскольку доказательства того, что данный автомобиль приобретен на средства, полученные в результате совершения ФИО1 данного преступления, суду не представлены. Факт приобретения автомашины супругом подсудимой, позже совершения ей данного преступления, не свидетельствует о преступной природе происхождения средств на его приобретение. Гражданский иск о взыскании с ФИО1 денежных средств, по уголовному делу не заявлен. Материалы уголовного дела, сведений о наличии у подсудимой денежных средств, ценностей и другого имущества, подлежащего конфискации, не содержат. Не представлено таких материалов и в ходе судебного следствия, как и доказательств, что у подсудимой имеется имущество, подлежащее конфискации, полученное в результате совершения преступления или являющееся доходами от этого имущества.

По вступлении приговора в законную силу, судьба вещественных доказательств определяется в соответствии с требованиями ст. 81 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 Д,А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок осужденной исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО4 Д,А. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и контроль за их поведением, куда встать на учет и являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения осужденной, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Арест с автомобиля марки «Мазда-6», государственный регистрационный знак *** регион – снять.

Вещественное доказательство - автомобиль марки «Мазда-6», государственный регистрационный знак *** регион, переданный на ответственное хранение свидетелю Ю., по вступлению приговора в законную силу, с ответственного хранения снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Б. Швецова