50RS0045-01-2025-002577-32

Дело № 1-243/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Солнечногорск

27 июня 2025 г.

Суд в составе председательствующего судьи Солнечногорского городского суда Московской области Кашина О.В., при помощнике судьи Мещанинове В.А., с участием: 

государственного обвинителя – помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области Голубевой Н.А.,

подсудимой ФИО94 и ее защитника – адвоката Солнечногорского филиала МОКА ФИО95, представившей удостоверение № 13176 и ордер № 097194,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированной по адресу: Республика 

<

адрес>; фактически проживающая по адресу: 

<

адрес>, с средним образованием, не замужней, беременной, работающей у ФИО2 в должности менеджера, 

<

данные изъяты>, не военнообязанной, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО94 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее марта 2023 года (точные дата и время в ходе следствия не установлены), при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний программных продуктов различных версий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями различных Интернет мессенджеров, будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения мошенничеств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, действуя незаконно, из корыстных побуждений, решили создать организованную преступную группы, состоящую из лиц, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, путем обмана ранее неизвестных им граждан.

Так, неустановленные лица, являясь создателями и руководителями организованной группы, разработали схему функционирования организованной группы, необходимую для систематического и бесперебойного хищения денежных средств путем обмана, имеющую иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработали специфические правила поведения и требования, обязательные для исполнения, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Для приискания указанных соучастников, неустановленные лица (организаторы), не позднее марта 2023 года, (точные дата и время в ходе следствия не установлены), при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, через созданные в глобальной сети «Интернет» объявления, а также через доверенных лиц, осуществили вербовку в организованную группу лиц, соответствующих их критериям (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство).

Не позднее 20 марта 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленные соучастники организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в совершение преступление на должность «

<

данные изъяты>» ФИО3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в обязанности которого входило приискание «

<

данные изъяты>» то есть лиц, готовых предоставить открытые на свое имя банковские счета и банковские карты, на которые осуществлялись переводы похищенных у потерпевших денежных средств.

Далее ФИО4, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, 20 марта 2023 года в период времени с 12 часов по 14 часов, находясь в подъезде 

<

...> вовлек в совершение преступления на должность «

<

данные изъяты>» ФИО94, которая согласилась на предложение ФИО5 открыть в 

<

адрес> банковский счет и дебетовую карту к нему с последующей ее передачей последнему, для дальнейшего перевода на указанную карту похищенных с банковских счетов граждан денежных средств, тем самым ФИО96 осознавая противоправный характер своих действия, понимая, что при передачи банковской карты оформленной на свое имя третьему лицу она тем самым нарушает договор с банком и предоставляет бесконтрольный доступ третьим лицам к своему банковскому счету, вступила в организованную преступную группу, а также в преступный сговор с ФИО6 на совершение вышеуказанного преступления.

Далее ФИО94, выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, 21.03.2023, днем, после 14 часов, точное время не установлено, с целью выполнения указаний ФИО7 об оформлении на свое имя банковской карты в банке 

<

адрес> с платежной системой «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, проследовала в отделение 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

...>, где оформила на свое имя банковскую карту № с расчетным счетом №, сообщив представителю банку номер своего мобильного телефона, а после чего получив дебетовую карту выпущенную к указанному счету, передала пин-код от нее вышеуказанному соучастнику преступления ФИО8, тем самым предоставила последнему доступ к указанному счету и возможность распоряжаться поступившими на указанный счет денежными средствами в личных целях.

Далее неустановленный соучастник организованной группы (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, 11.04.2023, днем, точное время в ходе следствия не установлено, с помощью неустановленного в ходе следствия мобильного устройства имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредствам мессенджера «

<

данные изъяты>» осуществил телефонный звонок на абонентский номер №, используемый ФИО9 и с целью хищения денежных средств последней в особо крупном размере, в ходе телефонного разговора, представившись ФИО10 сотрудником Центробанка, сообщил ей недостоверные сведения о том, что неизвестные лица оформили кредит на ее имя, однако завладеть денежными средствами не смогли, так как они «зависли» в системе банка и для «спасения» денежных средств необходимо оформить новый кредит на сумму 2 078 000 рублей через мобильное приложение 

<

данные изъяты>», а полученные денежные средства необходимо будет перевести на «безопасный счет», на что ФИО97, находящаяся под воздействием обмана со стороны вышеуказанного неустановленного лица согласилась.

Далее ФИО11, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений вышеуказанного неустановленного лица, с помощью используемого ей мобильного устройства, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11.04.2023, точное время не установлено, осуществила вход в личный кабинет ПАО «Сбербанк», где оформила на свое имя кредит на сумму 2 078 000 рублей. 

После чего ФИО12, проследовала к банкомату 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

...>, где с помощью установленного по указанию неустановленного лица мобильного приложения «Мир Пэй», осуществила перевод на подконтрольный последнему банковский счет с привязанной к нему банковской картой №№ выпущенной на имя ФИО13, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 1 500 000 рублей, а именно: 

11.04.2023 в 16 часов 37 минут в размере 240 000 рублей, 

11.04.2023 в 16 часов 39 минут в размере 260 000 рублей, 

11.04.2023 в 16 часов 41 минуту в размере 270 000 рублей, 

11.04.2023 в 16 часов 42 минуты в размере 230 000 рублей, 

11.04.2023 в 16 часов 44 минуты в размере 500 000 рублей, 

После чего ФИО14, продолжая выполнять указания вышеуказанного неустановленного лица, находясь возле вышеуказанного банкомата, с помощью мобильного приложения «

<

данные изъяты>», осуществила перевод на подконтрольный последнему банковский счет с привязанной к нему банковской картой №2200400103373532 выпущенной на имя ФИО98 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 578 000 рублей, а именно: 

11.04.2023 в 16 часов 57 минут в размере 500 000 рублей,

11.04.2023 в 16 часов 59 минут в размере 78 000.

Далее неустановленный соучастник вышеуказанной организованной преступной группы, действуя в продолжение их совместного преступного умысла, 12.04.2023 примерно в 05 часов 30 минут с помощью неустановленного в ходе следствия мобильного устройства имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредствам мессенджера «Вотсапп» осуществил телефонный звонок на абонентский номер №, используемый ФИО15 и с целью хищения денежных средств последней в особо крупном размере, в ходе телефонного разговора с ФИО16, сообщил последней недостоверные сведения о том, что неизвестные лица оформили еще один кредит на ее имя в 

<

данные изъяты>» и ей необходимо оформить онлайн заявку на получение потребительского кредита в указанном банке на сумму 1 000 000 рублей, с целью сохранения вышеуказанных денежных средств, а полученные денежные средства необходимо будет перевести на «безопасный счет», на что ФИО17, находящаяся под воздействием обмана со стороны вышеуказанного неустановленного лица в очередной раз согласилась.

Далее ФИО18, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений вышеуказанного неустановленного лица, с помощью используемого ей мобильного устройства, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 12.04.2023, точное время не установлено, осуществила вход в личный кабинет 

<

данные изъяты>», где оформила на свое имя кредит на сумму 1 000 000 рублей. 

После чего ФИО19 проследовала к банкомату ПАО Банк «ВТБ» расположенному по адресу: 

<

...> где с помощью установленного по указанию неустановленного лица приложения «Мир Пэй», осуществила перевод на подконтрольный последнему банковский счет с привязанной к нему банковской картой №№ выпущенной на имя ФИО94, принадлежащих ей денежных средств на общую сумму № рублей, а именно: 

12.04.2023 в 11 часов 35 минут в размере 260 000 рублей, 

12.04.2023 в 11 часов 37 минут в размере 15 000 рублей, 

12.04.2023 в 11 часов 38 минут в размере 410 000 рублей, 

12.04.2023 в 11 часов 39 минут в размере 315 000 рублей. 

Таким образом ФИО94, с неустановленными соучастниками преступления, т.е. в составе организованной преступной группы, путем обмана совершили хищение принадлежащих ФИО21 денежных средства на общую сумму 3 078 000 рублей, причинив своими противоправными действиями ФИО20 материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО94 свою вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Помимо признания вины причастность ФИО94 к преступлению в составе огранизованной группы и вина подтверждаются следующими доказательствами:

Потерпевшая ФИО22 чьи показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что она проживает одна по адресу: 

<

адрес> Ранее она слышала о различных видах мошенничества, видела рекламные ролики в средствах массовой информации и на информационных стендах в городе, также ранее сотрудниками полиции ей вручалась информационная листовка о различных видах мошенничества. 11.04.2023 в 13 часов 09 минут ей на мобильный телефон в мессенджере «Вотсапп» поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера №. Звонивший представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги» и сообщил, что неустановленные лица пытались осуществить взлом ее «личного кабинета» в портале «Госуслуги». Она осуществила вход в «личный кабинет» портала «Госуслуги» и обнаружила, что попытки взлома не было, вход был осуществлен без проблем, о чем она сразу сообщила звонившему. Накануне, примерно 10.04.2023 ей на телефон пришло сообщение, где было указано, что изменен цифровой телефон (более точную формулировку не помнит, возможно, не цифровой, а финансовый), однако она тогда не придала значение, так как думала, что это ошибка, и вспомнила об этом она только сейчас. В процессе последующего разговора звонивший попросил ее повторно войти в «личный кабинет» портала «Госуслуги», что она и сделала, но осуществить вход не удалось, так как пароль был изменен. При попытке восстановления пароля в «всплывающем окне» портала отображалось, что данные ее паспорта и СНИЛС в базе отсутствуют. После этого в 13 часов 16 минут ей от вышеуказанного абонента в мессенджере «Вотсапп» поступило два сообщения «№» и «№». Со слов звонившего эти данные ей необходимо было ввести на портале «Госуслуги» для восстановления данных. Она ввела вышеуказанные данные, после чего у нее открылась упрощенная форма доступа. Для получения полной версии ей было необходимо обратиться в МФЦ или подать заявку на портале «Госуслуги». После этого звонивший сообщил ей, что он переключит ее на сотрудника Центробанка, который будет ее в последующем инструктировать. Через несколько минут ей на мобильный телефон в мессенджере «Вотсапп» поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера №. Звонивший представился сотрудником Центробанка ФИО23, после чего отправил в мессенджере «Вотсапп» ей свое служебное удостоверение старшего специалиста департамента безопасности Центрального банка Российской Федерации. ФИО25 сообщил ей, что на ее имя неизвестные лица оформили кредит, но получить денежные средства им не удалось, так как денежные средства «зависли» в системе банка, в связи с чем ей необходимо было в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» оформить на свое имя кредит. Она согласилась сделать все это. Тогда ФИО24 сообщил, что переключит ее на старшего специалиста Департамента безопасности Центрального банка Российской Федерации ФИО26. После этого ей на мобильный телефон в мессенджере «Вотсапп» поступил телефонный звонок с ранее неизвестного ей абонентского номера №. Звонившая представилась ФИО27, после этого отправила ей в мессенджере «Вотсапп» уведомление от ПАО «Сбербанк» о том, что я стала жертвой мошенников, а также прислала ей свое служебное удостоверение. В ходе телефонного разговора ФИО30 сообщила ей, что она будет со ней работать. Также ФИО28 сообщила ей, что для спасения вышеуказанных денежных средств ей необходимо оформить на свое имя кредит в 

<

адрес>» на сумму 2 078 000 рублей. После получения денежных средств она проинструктирует ее, что делать дальше. Она выслушав слова ФИО29, осуществила вход в мобильное приложение «

<

данные изъяты>» и подала запрос на получение потребительского кредита на сумму 2 078 000 рублей. После получения согласия на получение кредит она направилась в отделение 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

...>, где обратилась к менеджеру для получения всей суммы. В ходе проверки ее документов менеджер отделения банка спросила у нее, для каких целей она оформляет кредит на вышеуказанную сумму. Она сообщила менеджеру, что данная сумма ей нужна для прохождения послеоперационной реабилитации. О том, что она оформила кредит по указанию ранее звонивший неизвестной ей женщины, она не сообщила. Также менеджер отделения 

<

адрес>» проинформировала ее о различных видах мошеннических преступлений, на что она сообщила, что каких-либо мошеннических действий в отношении нее не происходит. В последующем в кассе отделения вышеуказанного банка ей выдали всю вышеуказанную сумму. Выйдя из отделения банка она стала вновь общаться с ФИО32, которая все время находилась с ней на связи. В ходе телефонного разговора ФИО31 сообщила, что ей необходимо проследовать в магазин «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

...>, в котором находится банковский терминал ПАО «ВТБ», посредствам которого она должна перевести всю необходимую сумму несколькими переводами на банковскую карты 

<

адрес>». После этого ФИО36 продиктовала ей номер банковской карты ПАО «ВТБ», номер которой она не запомнила, на чье имя оформлены данная банковская карта она не спрашивала. Данные продиктованной ей банковской карты она внесла в мобильное приложение «Мир. Пей», после чего направилась по указанному ФИО37 адресу. Примерно в 16 часов 30 минут, придя по указанному месту она нашла банковский терминал ПАО «ВТБ», в который она внесла всю ранее снятую сумму денежных средств и перевела их на ранее продиктованную ей банковскую карту. Часть чеков она не сохранила. После перевода денежных средств она сфотографировала все имеющиеся у нее чеки и отправила их ФИО33. Получив фотографии чеков ФИО35 сообщила ей, что данные банковской карты, которые она добавила в мобильное приложение «Мир. Пей», ей надо немедленно удалить. Она сделала все необходимое, после чего направилась к себе домой. ФИО34 сообщила ей, что 12.04.2023 она свяжется с ней для того, чтобы проверить банк 

<

адрес>». 12.04.2023 примерно в 05 часов 30 минут ей вновь поступил телефонный звонок от ФИО38, которая сообщила ей, что на мое имя оформлен кредит в ПАО «ВТБ», в связи с чем ей необходимо онлайн подать заявку на получение потребительского кредита ПАО «ВТБ», на общую сумму 1 000 000 рублей. Она подала онлайн заявку в мобильном приложении «ВТБ.Онлайн» на получение кредита на сумму 1 000 000 рублей. После одобрения кредита она направилась в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>. О том, что ей был одобрен кредит она сообщила ФИО41 Придя в отделение ПАО «ВТБ» она обратилась к менеджеру для получения всей суммы. В ходе проверки ее документов менеджер отделения банка спросила у нее, для каких целей она оформляет кредит на вышеуказанную сумму. Она вновь сообщила менеджеру, что данная сумма ей нужна для прохождения послеоперационной реабилитации. О том, что она оформила кредит по указанию ранее звонивший неизвестной ей женщины, она вновь не сообщила. Также менеджер отделения ПАО «ВТБ» проинформировала ее о различных видах мошеннических преступлений, на что она сообщила, что каких-либо мошеннических действий в отношении нее не происходит. В последующем в кассе отделения вышеуказанного банка ей выдали всю вышеуказанную сумму. Выйдя из отделения банка она стала продолжать телефонный разговор с ФИО39., которая сообщила ей, что полученные денежные средства необходимо перевести на банковскую карту, которую она ей продиктует. После этого ФИО40 продиктовала ей номер банковской карты ПАО «ВТБ», номер которой она не запомнила, на чье имя оформлены данная банковская карта она не спрашивала. Данные продиктованной ей банковской карты она внесла в мобильное приложение «Мир.Пей», после чего, примерно в 11 часов 30 минут, подойдя к банковскому терминалу ПАО «ВТБ», расположенному непосредственно в вышеуказанном отделении банка, она несколькими транзакциями осуществила перевод вышеуказанных денежных средств на продиктованную ей банковскую карту ФИО42 После перевода всех денежных средств она сфотографировала все имеющиеся у меня чеки и отправила их ФИО44 Получив фотографии чеков ФИО43 сообщила мне, что данные банковской карты, которые она добавила в мобильное приложение «Мир.Пей», ей надо немедленно удалить. Она сделала все необходимое, после чего направилась к себе домой. Придя домой она осознала, что стала жертвой мошенников, так как ее кредиты, которые обещали списать так и не списались. На мобильный телефон звонки ей не поступали, все общение только посредством мессенджера «Вотс Апп». В связи с вышеизложенным хочу сообщить, что действиями неизвестных мне лиц в период времени с 11.04.2023 по 12.04.2023 мне был причинен материальный ущерб на общую сумму 3 078 000 рублей, что является для меня значительным, так как ее заработная составляет около 150 000 рублей, она оплачивает продукты питания, в настоящий момент проходит послеоперационное лечение. Более по данному факту мне пояснить нечего (том №1 л.д.24-28, 194-198)

Кроме этого вина подсудимой в совершении преступления подтверждается доказательствами, содержащимися в представленных в дело документах, среди которых:

- заявление ФИО45, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по г.о. Солнечногорск Московской области №9569 от 13.04.2023 в котором последняя просит принять меры к неустановленным лицам которые 11.04.2023 по 12.04.2023 мошенническим путем завладели денежными средствами в размере 3 078 000 рублей (том №1 л.д. 3);

- протокол осмотра места происшествия от 13.04.2023 года, проведенного по адресу: 

<

...> в ходе которого осмотрен банковский терминал ПАО «ВТБ» 373412, участвующая в ходе осмотра места происшествия ФИО46 пояснила, что 12 апреля 2023 года через данный банкомат она осуществила перевод денежных средств; фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (том №1 л.д. 4-6, 7-9);

- протокол осмотра места происшествия от 13.04.2023 года, проведенного по адресу: 

<

...> в ходе которого осмотрен банковский терминал ПАО «ВТБ» 397793, участвующая в ходе осмотра места происшествия ФИО47 пояснила, что 11 апреля 2023 года через данный банкомат она осуществила перевод денежных средств; фототаблица к протоколу осмотра места происшествия (том №1 л.д. 10-12, 13-16);

- ответ из банка ПАО «ВТБ» согласно которому установлено «токен» № соответствует карте № открытой на имя ФИО94, ур. р. Татарстан г. Зеленодольск (том №1 л.д. 45-46);

- выписка из банка ПАО «ВТБ» на имя ФИО96 по расчетного счета 

<

***>, согласно которым установлено, что на банковскую карту №/расчетный счет № 12 апреля 2023 года зачислены денежные средства в сумме 260 000 р., 50 000 руб., 315 000 руб., 410 000 руб., всего на общую сумму 1 000 000 рублей с другой карты (том №1 л.д. 86-87);

- протокол осмотра предметов от 09.02.2025 года, согласно которому произведен осмотр выписок из банка ПАО «ВТБ» на имя ФИО96 по номеру банковской карты № и расчетного счета №, согласно которым установлено, что на банковскую карту №/расчетный счет № - 12 апреля 2023 года поступили денежные средства в сумме 260 000 р., 50 000 руб., 315 000 руб., 410 000 руб., всего на общую сумму 1 000 000 рублей, фототаблица. (том №1 л.д. 160-174,175).

Подсудимая ФИО94 с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ, показала, что она зарегистрирована по адресу: Республика 

<

адрес>, фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. По соседству в комнате № 3, проживает ее знакомая ФИО48 совместно со своим малолетним ребенком. Ранее до лета 2023 года, с ФИО49 проживал её сожитель ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, более точные анкетные данные его ей неизвестны. С ФИО51 она поддерживала контакт исключительно как с соседом по коммунальной квартире. Их общение заключалось в обоюдном приветствии и периодическом совместном перекуре на лестничной клетке их дома. 20.03.2023 она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. В этот день примерно с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут ей на мобильный телефон поступило сообщение от ФИО52 с предложением встретиться на лестничной площадке их дома и покурить, на что она согласилась. Спустя примерно 5 минут она вышла из своей комнаты и проследовала на общую лестничную площадку, где встретила ФИО54 Поздоровавшись с ним, они стали обсуждать различные жизненные темы. В ходе общения ФИО53 задал ей вопрос по поводу того, есть ли у нее банковский счет в банке ВТБ и пользуется ли она банковской картой Банка ВТБ, на что она ему ответила, что у нее нет банковского счета в вышеуказанном банке и какими - либо финансовыми продуктами банка ВТБ она не пользуется. После чего ФИО55 попросил ее оформить на ее имя дебетовую банковскую карту Банка ВТБ и передать ее ему на безвозмездной основе, пояснив тем, что банковская карта ему необходима для трудоустройства на склад 

<

данные изъяты>», чтобы получать на неё зарплату. Выслушав его, она не стала спрашивать почему он не использует банковские карты, открытые на свое имя, а просто согласилась, так как они поддерживали хорошее общение и не видела в этом никакого подвоха. 21.03.2023 в период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут на ее мобильный телефон в мессенджере «Telegram» поступило смс-сообщение от ФИО56, который напомнил об оформлении банковской карты Банка ВТБ и о передаче карты ему. Ввиду их дружеского общения и ее личного хорошего отношения к ФИО57, она ответила ему согласием, то есть как оформит карту и получит её, передаст ему. Согласившись на его предложение, она считала, что таким образом она выручит его, и, что ее банковская карта возможно ему поможет в решении финансовых проблем и обеспечении необходимыми продуктами питания своих близких. В этот же день, спустя примерно 30 минут, после того как они списались, она встретилась с ФИО58 на рынке по адресу: 

<

...>. При встрече он сообщил, что ей необходимо оформить на свое имя дебетовую банковскую карту Банка ВТБ, в которой установлена платежная система «МИР», после чего она проследовала в отделение Банка ВТБ по адресу: 

<

...>, где оформила и подала заявление на выдачу мне дебетовой банковской карты Банка ВТБ. При подаче заявления, в заявлении она указала свой абонентский номер, который в настоящее время она не использует. Хочет пояснить, что абонентский номер и его оператора она не помнит. Подав заявление на выдачу банковской карты, сотрудница банка сообщила ей, что на ее абонентский номер поступит телефонный звонок от сотрудника банка, который сообщит, когда забирать банковскую карту, после чего она вышла из отделения банка. Хочет пояснить, что она считала, что ее действия являлись законными, она добровольно проследовала в банк и написала заявление на оформление карты, которую она в дальнейшем хотела передать ФИО59, таким образом она хотела оказать помощь в трудоустройстве. Зачем при трудоустройстве ФИО60 нужна была ее карта она не знает. Почему он не мог оформить для трудоустройства себе карту она не знает и у ФИО62 не спрашивала. Все время пока она находилась в банке, ФИО61 ждал ее на улице и в банк с ней не заходил. Почему он с ней не заходил в помещение банка она не знает и у него не спрашивала. ФИО63 она в банк зайти не предлагала. У ФИО64 она не спрашивала может ли он оформить карту в банке ВТБ или нет. С ФИО65 она никогда в банк не заходила и поэтому от сотрудников банка она никогда не слышала о том, что ФИО66 не может быть оформлена банковская карта по каким-либо причинам. При открытии счета и вышеуказанной карты сотруднику банка она не говорила о том, что она хочет передать данную карту другому лицу, так как она понимала, что если она так скажет, то карту ей не оформят, поэтому сотруднику банка она сказала, что оформляет карту для себя для своих личных нужд, тем самым сообщила недостоверную информацию. О том, что банковские карты и пин-код от них нельзя передавать другим лицам ей неизвестно. У сотрудников банка она также не спрашивала можно ли передавать карту другим лицам, так как ей было все равно, хотя она понимала, что если ее нельзя оформить карту на другое лицо, то наверное и передавать ее другому лицу также нельзя, однако она по данному факту не заморачивалась. Далее она вышла из банка и прошла в сторону магазина «Аптека Вита», расположенную по адресу: 

<

...>, где ее ожидал ФИО67, где она передала ему информацию, которая была получена ею в отделении банка о том, что с использованием сотовой связи ей сообщат, когда можно будет забирать дебетовую банковскую карту Банка ВТБ. ФИО69 ответил, что хорошо и после чего их разговор завершился и она ушла к себе домой по вышеуказанному адресу. Куда ушел ФИО68 ей не известно. ФИО70 каких-либо материальных благ ей за оформление банковской карты не предлагал и она не просила. Примерно 24.03.2023 в период времени с 09 часов 00 минут по 10 часов 30 минут на ее абонентский номер поступило смс-сообщение о готовности банковской карты. После чего в этот же день, примерно в 14 часов 30 минут она проследовала в отделение Банка ВТБ, расположенное по вышеуказанному адресу, где, предъявив документы удостоверяющие личность, а именно паспорт РФ на свое имя, она получила банковскую карту Банка ВТБ № №, которая была упакована в белый картонный конверт. Также к карте был пин-код, который необходим для доступа к ней. После получения конверта с банковской картой, она вышла из отделения Банка ВТБ, расположенного по адресу: 

<

...> и проследовала к себе домой по адресу: 

<

адрес>. 24.03.2023 около 15 часов, она находясь дома, через мессенджер «Telegram», сообщила ФИО71, что банковская карта Банка ВТБ находится у нее и она готова передать ему. На ее сообщение ФИО72 сообщил, что через 5 минут встречаемся на лестничной площадке, после чего она вышла на лестничную площадку, где она передала ФИО73, запечатанный конверт с картой банка ВТБ. Также в конверте находился пин-код. После передачи конверта, ФИО74 устно поблагодарил ее и они разошлись по домам. Какие - либо денежные средств от ФИО75 она не получала и получать не планировала, а лишь была введена в заблуждение насчет истинных намерений ФИО77 В дальнейшем она также продолжала общаться с ФИО76, о том, что с использованием дебетовой банковской карты Банка ВТБ № №, оформленной на ее имя, будут совершаться противоправные деяния, запрещенные Уголовным Кодексом РФ ей было неизвестно. Хочет пояснить, что после того как ФИО86, активировал карту, то ему пришло сообщение о замене ее телефона привязанного к указанной карте на свой в связи с чем доступ к карте она больше не имела. В дальнейшем она у ФИО78 про данную карту более не интересовалась и поэтому не знает получал ли он на нее заработную плату или нет. Также в банке ВТБ информацию по данной карте она не запрашивала, так как ей было не интересно о движении денежных средств по данной карте. Какие по ней проводились операции ей неизвестно. Карту в банке она не блокировала. Спустя некоторое время ФИО87 переехал жить в другой город и судьба ее карты ей неизвестна и более у ФИО88. она про нее не спрашивала. Период на который необходимо оформить карту она с ФИО79 не обсуждала. По месту работы ФИО80 она не узнавала перечисляли ли ему зарплату на ее банковскую карту или нет, в банке подобного рода информацию она также не запрашивала. У самого ФИО84 про денежные средства поступающие на карту она ничего не спрашивала. Связь с ФИО81 она перестала поддерживать с августа 2023 года после того как последний уехал в другой город. Номер его телефона у нее не сохранился. Банковскую карту ФИО85 ей так и не вернул. В банке она данную карту не заблокировала, так как у нее были другие дела. Почему ФИО82 сам не мог открыть счет и банковскую карту в банке «ВТБ» она не знает и у него не спрашивала. 02.12.2024 около 18 часов к ней домой приехали сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Солнечногорск, от которых ей стало известно, что на банковский счет к которому привязана вышеуказанная банковская карта на ее имя 12.04.2023 выведены похищенные у ФИО89 обманным путем денежные средства в размере около 1 000 000 рублей. По данному факту ей ничего неизвестно и она к этому не причастна. ФИО83 ей незнакома. Денежных средств она никаких от нее не получала. Номером телефона № она не пользовалась и кому он принадлежит ейё неизвестно. Номером телефона № я также не пользовалась и кто им пользуется ей неизвестно. При этом она только словесно может доказать факт передачи карты ФИО90, так как документально или каким-либо иным образом она это не фиксировала. Кроме этого у нее в распоряжении имеются еще несколько банковских карт, а именно: три карты, открытых в ПАО «

<

данные изъяты>», одна карта - «

<

данные изъяты>» и одна - «

<

данные изъяты>». Данные карты она оформляла для личных нужд. Насколько ей известно одна из карт «

<

данные изъяты>» в настоящее время недействительна. Оборот денежных средств по указанным картам состоял из ее заработной платы, пенсии по потери кормильцев и переводов от родственников и знакомых. Сейчас она понимает, что своими действиями в части передачи оформленной на ее имя банковской карте другому лицу она допустила факт хищения денежных средств у ФИО97 (том №1 л.д. 104-108, 126-131, 241-243).

ФИО94 ранее данные показания подтвердила в полном объеме. 

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и в совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступления. 

Представленные стороной обвинения доказательства, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив между собой, на предмет относимости, допустимости и достоверности, и в своей совокупности считает их достаточными для постановления приговора.

Показания потерпевшей и самой подсудимой последовательны, не противоречивы, указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется, так как она была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и суд не установил какой-либо заинтересованности в исходе дела либо оснований для оговора подсудимой. При этом показания потерпевшей полностью подтверждаются представленными доказательствами.

Суд также не установил оснований для самооговора ФИО94, в связи с чем показания потерпевшей и подсудимой суд признает правдивыми, достоверными и кладет в основу приговора. 

Исследованные судом письменные материалы дела суд оценивает как допустимые, поскольку они получены законными способами, относятся к настоящему уголовном делу и соответствуют требованиям, предъявляемым к ним уголовно-процессуальным законодательством, и наряду с показаниями потерпевшей, свидетеля и подсудимого подтверждают факт совершенного ФИО94 преступления и его вину, и могут быть положены в основу приговора. 

Суд считает доказанным, что ФИО94 совершено мошенничество в отношении ФИО91 путем обмана в организованной группе с причинением потерпевшей ущерба в особо крупном размере. 

Обман выразился в том, что ФИО92 неустановленным участником преступной гурппы сознательно были предоставлены заведомо ложные, не соответствующих действительности сведения с целью ввести ее в заблуждение относительно истинных намерений соучастников преступления и похитить ее деньги. 

Суд также считает верным вменение подсудимой совершение преступления в составе организованной группы, поскольку в преступлении участвовал не установленный следствием организатор и иные лица, в том числе доверенное лицо, состоящее в дружеских отношениях с подсудимой, привлекшее подсудимую в группу. Преступление требовало тщательного планирования и подготовки. Для его совершения заранее был разработан план и схема хищения денежных средств, приисканы лица, предоставлявшие соучастникам свои банковские карты, в том числе ФИО94 Заранее был предусмотрен способ конспирации, затрудняющий идентификацию и изобличение иных участников группы, который зключался в общении организатора и (или) руководителя группы с соучастниками посредством сети Интернет и без раскрытия своей личности, ипользовании чужих банковских карт и банковских счетов. 

В соответствии с п.4 примечания 1 к ст.158 УК РФ мошенничество совершено в особо крупном размере. 

Об умысле свидетельствуют тщательная подготовка преступления, заранее разработанный план хищения и вывода денег, распределение ролей между соучастниками, использование способов конспирации, направленность действий соучастников на реализацию общей мошеннической схемы хищения денежных средств. При этом ФИО94 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий и сознательно допускала эти последствия. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена виновность ФИО94 в совершении ею мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, доказан преступный характер действий подсудимой, которые органом предварительного расследования правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания ФИО94 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений. При этом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд также учитывает данные о личности подсудимой, которая под наблюдением у врача-нарколога не состоит, наблюдется у врача психиатра с диагнозом «умственная отсталость легкой степени», по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту учебы характеризуется положительно, в настоящее время беременна, ранее не судима, полностью признала вину, в содеянном раскаялась.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО94, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ или отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено. 

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд считает смягчающими наказание ФИО94 обстоятельствами беременность, состояние психического здовровья, признание вины, раскаяние в содеянном, положитльную характеристику. 

Суд учитывает цели наказания: восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также предупреждение совершения новых преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в совокупности, суд считает целесообразным и соответствующим целям наказания назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, при этом, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, закрепленными в статьях 6 и 7 Уголовного кодекса РФ, учитывая, что ФИО94 полностью признала себя виновной и раскаялась в содеянном, встав на путь исправления, отягчающих наказание обстоятельств не имеется, в настоящее время беременна, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ и назначить условное осуждение с испытательным сроком, полагая, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества. 

Назначение ФИО94 дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора без назначения наказания, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, освобождения от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения производства по делу не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ с учетом требований ч.3.1 ст.81 УПК РФ.

Потерпевшей ФИО93 по делу заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба на сумму 3 078 000 рублей. 

Потерпевшая (гражданский истец), будучи надлежаще извещенной о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, о рассмотрении иска без своего участия ходатайство не заявляла.

Государственный обвинитель считал невозможным рассмотреть иск в судебном заседании ввиду неявки гражданского истца и отсутствия ходатайства о рассмотрении иска без ее участия. 

Подсудимая и ее защитник также считали невозможным рассмотреть иск в отсутствие потерпевшей с учетом позиции стороны защиты о не согласии с иском.

Проверив материалы дела, выслушав мнение участвующих в деле лиц, суд приходит к следующему:

Согласно ст.250 УПК РФ в судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители. Суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: 1) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; 2) гражданский иск поддерживает прокурор; 3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. 

В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с этим, с учетом позиций сторон, отсутвия ходатайства гражданского истца о рассмотрении иска без ее участия суд считает необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, разъяснив истцу право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО94 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание, назначенное ФИО94, считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная должна доказать свое исправление: не менять место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда она обязана являться на регистрацию не реже одного раза в 2 месяца в установленные дни и часы.

Меру пресечения ФИО94 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Гражданский иск ФИО1 к ФИО94 о взыскании материального ущерба в размере № рублей оставить без рассмотрения, разъяснив истцу право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: 

- выписки из банка ПАО «ВТБ» на имя ФИО96 по номеру банковской карты № и расчетного счета № – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его оглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный в течение 15 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе либо в возражениях на представление прокурора или на жалобу, принесенную другими участниками уголовного процесса.

Судья О.В. Кашин