Дело № 1-254/2023

УИД 78RS0007-01-2023-001809-29

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург 03 ноября 2023 года 

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Яковлевой И.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Багижева Р.А.,

при секретаре Серяковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г» УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенного в крупном размере, а именно:

ФИО2, являясь на основании трудового договора № № от 13.08.2019, приемщиком по качеству в отделе качества-8001 - в ООО «Лента» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого в период времени с 13.08.2019 по 06.02.2020 находилось в помещении распределительного центра (далее РЦ) № 8001 по адресу: 

<

адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения, в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001-187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурный условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в Приемке товаров направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованием Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; 

- несоответствия калибра и упаковки товара; 

взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции сюрвейеры) по приемке товаров прямого импорта Ленты в области качества 

(при необходимости); 

ежесменно контролировать соблюдение требований по качеству, срокам нахождения товаров и комплектации (при выявлении) направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при хранении товара на РЦ; ежесменно снимать с хранения или комплектации обнаруженный некачественный товар направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта. Контролировать перемещения такого товара в специально отведенное место; ежесменно фотографировать в случаях отказа и приемки - температурный режим транспортировки товара (зафиксированный прибором), маркировку, внешний вид, сопроводительные документы по качеству (только в случае несоотвествия) по товарам направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно размещать фотографии в установленном месте архивного хранения на общем ресурсе компании; ежесменно по электронной почте осуществлять рассылку информации в адрес поставщиков и иных заинтересованных лиц Компании, по установленной в подразделении форме, по всем отказам в приемке или выявленных несоответствиях по качеству товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно вести отчетность отдела в установленные сроки и по утвержденным форматам.

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества, рекомендовать руководителю отменить закупку некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов,

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента» №, обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления (свежие овощи, фрукты), тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № С-23327 от 01.01.2017, договора поставки № О-27489 от 01.03.2020, договора поставки № О-27318 от 01.12.2019, договора поставки № О-27090 от 09.08.2019, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления (свежие овощи, фрукты) обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: ФИО2, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> и в иных местах на территории города Санкт-Петербурга, в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 02.09.2019 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, - получение денежных средств за действия в интересах Д.Д.В.. – представителя: 

-ООО «Грин Салат» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № С-23327 от 01.01.2017;

- ООО «ТПК Агроинвест» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № № О-27489 от 01.03.2020;

- ООО «Бигторг» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-27318 от 01.12.2019;

- ООО «Троя Импорт» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-27090 от 09.08.2019;

действующего на основании неустановленных следствием доверенностей в отношении вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления свежие овощи, фрукты, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) Д.Д.В.. напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 02.09.2019 ФИО2, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № 8001 по адресу: 

<

адрес> предложил Д.Д.В.. на регулярной основе выплачивать ему денежные средства за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, на что Д.Д.В.. вынужден был согласиться.

После чего ФИО2 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 00 часов 00 минут 03.09.2019 по 23 часа 59 минут 14.01.2020, находясь в помещении РЦ № 8001 по адресу: 

<

адрес> и иных местах на территории г. Санкт-Петербурга получил от Д.Д.В.., с банковской карты № №, привязанной к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1689 по адресу: 

<

адрес>, на имя Д.Д.В.., путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 456 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на банковскую карту № №, привязанную к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1827 по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Грин Салат», ООО «ТПК Агроинвест», ООО «Бигторг», ООО «Троя Импорт». 

Таким образом, ФИО2, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – Д.Д.В.., а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, на общую сумму 456 000 рублей, причинив вред деловой репутации ООО «Лента». 

Он же, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, а именно:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № № от 13.08.2019, приемщиком по качеству в отделе качества-8001 - в ООО «Лента» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого в период времени с 13.08.2019 по 06.02.2020 находилось в помещении распределительного центра (далее РЦ) № 8001 по адресу: 

<

адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения, в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001-187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурный условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в Приемке товаров направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях: 

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованием Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании; - несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; 

- несоответствия калибра и упаковки товара; 

взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции сюрвейеры) по приемке товаров прямого импорта Ленты в области качества (при необходимости); ежесменно контролировать соблюдение требований по качеству, срокам нахождения товаров и комплектации (при выявлении) направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при хранении товара на РЦ; ежесменно снимать с хранения или комплектации обнаруженный некачественный товар направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта. Контролировать перемещения такого товара в специально отведенное место; ежесменноефотографировать в случаях отказа и приемки - температурный режим транспортировки товара (зафиксированный прибором), маркировку, внешний вид, сопроводительные документы по качеству (только в случае несоотвествия) по товарам направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменное размещать фотографии в установленном месте архивного хранения на общем ресурсе компании; ежесменно по электронной почте осуществлять рассылку информации в адрес поставщиков и иных заинтересованных лиц Компании, по установленной в подразделении форме, по всем отказам в приемке или выявленных несоответствиях по качеству товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно вести отчетность отдела в установленные сроки и по утвержденным форматам. а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества, рекомендовать руководителю отменить закупку некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов,

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента» ИНН №, обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления (свежие овощи, фрукты), тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № О-25492 от 28.09.2017, договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 и соглашения к нему от 01.02.2019, договора поставки С-22885 от 01.01.2017, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления (свежие овощи, фрукты) обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: ФИО2, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> и в иных местах на территории города Санкт-Петербурга, в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 27.08.2019 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, - получение денежных средств за действия в интересах Г.Р.М.. – представителя: 

-ООО «Грин Лэнд» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-25492 от 28.09.2017;

- ООО «Ситифрут» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 и соглашения к нему от 01.02.2019;

- ООО «Элитторг» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017;

действующего на основании неустановленных следствием доверенностей в отношении вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления свежие овощи, фрукты, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) Г.Р.М.. напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 27.08.2019 ФИО2, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № 8001 по адресу: 

<

адрес> предложил Г.Р.М.. на регулярной основе выплачивать ему денежные средства за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, на что Г.Р.М.. вынужден был согласиться.

После чего ФИО2 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 00 часов 00 минут 28.08.2019 по 23 часа 59 минут 31.01.2020, находясь в помещении РЦ № 8001 по адресу: 

<

адрес> и иных местах на территории г. Санкт-Петербурга получил от Г.Р.М.., с банковской карты № №, привязанной к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/758 по адресу: 

<

адрес>, на имя Г.Р.М.., путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 208 000 рублей, то есть в крупном размере, на банковскую карту № №, привязанную к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1827 по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Грин Лэнд», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг».

Таким образом, ФИО2, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – Г.Р.М.., а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, на общую сумму 208 000 рублей, причинив вред деловой репутации ООО «Лента». 

Он же совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, а именно:

ФИО2, являясь на основании трудового договора № № от 13.08.2019, приемщиком по качеству в отделе качества-8001 - в ООО «Лента» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого в период времени с 13.08.2019 по 06.02.2020 находилось в помещении распределительного центра (далее РЦ) № 8001 по адресу: 

<

адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения, в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001-187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурный условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в Приемке товаров направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованием Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; 

- несоответствия калибра и упаковки товара; 

взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции сюрвейеры) по приемке товаров прямого импорта Ленты в области качества (при необходимости); 

ежесменно контролировать соблюдение требований по качеству, срокам нахождения товаров и комплектации (при выявлении) направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при хранении товара на РЦ; ежесменно снимать с хранения или комплектации обнаруженный некачественный товар направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта. Контролировать перемещения такого товара в специально отведенное место; ежесменно фотографировать в случаях отказа и приемки - температурный режим транспортировки товара (зафиксированный прибором), маркировку, внешний вид, сопроводительные документы по качеству (только в случае несоотвествия) по товарам направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно размещать фотографии в установленном месте архивного хранения на общем ресурсе компании; ежесменно по электронной почте осуществлять рассылку информации в адрес поставщиков и иных заинтересованных лиц Компании, по установленной в подразделении форме, по всем отказам в приемке или выявленных несоответствиях по качеству товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно вести отчетность отдела в установленные сроки и по утвержденным форматам,

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества, рекомендовать руководителю отменить закупку некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов,

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента» ИНН №, обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления (свежие овощи, фрукты), тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № О-26387 от 28.09.2018, договора поставки № О-25816 от 27.02.2018, договора поставки № О-21373 от 30.10.2015, договора поставки № С-23320 от 01.01.2017, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления (свежие овощи, фрукты) обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: ФИО2, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> и в иных местах на территории города Санкт-Петербурга, в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 28.10.2019 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, - получение денежных средств за действия в интересах М.С.А. – представителя: 

-ООО «Деметра» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-26387 от 28.09.2018;

- ООО «Рузисеть» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018;

- ООО «Меленский картофель» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-21373 от 30.10.2015;

- ООО «Айбарус» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № С-23320 от 01.01.2017;

действующего на основании неустановленных следствием доверенностей в отношении вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления свежие овощи, фрукты, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) ФИО4 напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 28.10.2019 ФИО2, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № 8001 по адресу: 

<

адрес> предложил М.С.А.. на регулярной основе выплачивать ему денежные средства за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, на что М.С.А.. вынужден был согласиться.

После чего ФИО2 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 00 часов 00 минут 29.10.2019 по 23 часа 59 минут 31.01.2020, находясь в помещении РЦ № 8001 по адресу: 

<

адрес> и иных местах на территории г. Санкт-Петербурга получил от М.С.А.. с банковской карты № №, привязанной к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/935 по адресу: 

<

адрес>, на имя М.С.А.., а также с банковской карты № №, привязанной к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/913 по адресу: 

<

адрес>, на имя жены М.С.А..- М.Н.Ю,., неосведомленной о его (М.С.А.) вышеуказанных действиях, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 284 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на банковскую карту № №, привязанную к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1827 по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский картофель», ООО «Айбарус».

Таким образом, ФИО2, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – М.С.А.., а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, на общую сумму 284 000 рублей, причинив вред деловой репутации ООО «Лента». 

Он же совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, а именно:

ФИО2, являясь на основании трудового договора № № от 13.08.2019, приемщиком по качеству в отделе качества-8001 - в ООО «Лента» ИНН № ОГРН № (далее по тексту – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого в период времени с 13.08.2019 по 06.02.2020 находилось в помещении распределительного центра (далее РЦ) № 8001 по адресу: 

<

адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения, в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001-187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурный условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в Приемке товаров направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованием Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; 

- несоответствия калибра и упаковки товара; 

взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции сюрвейеры) по приемке товаров прямого импорта Ленты в области качества

(при необходимости); 

ежесменно контролировать соблюдение требований по качеству, срокам нахождения товаров и комплектации (при выявлении) направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при хранении товара на РЦ; ежесменно снимать с хранения или комплектации обнаруженный некачественный товар направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта. Контролировать перемещения такого товара в специально отведенное место; ежесменно фотографировать в случаях отказа и приемки - температурный режим транспортировки товара (зафиксированный прибором), маркировку, внешний вид, сопроводительные документы по качеству (только в случае несоотвествия) по товарам направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно размещать фотографии в установленном месте архивного хранения на общем ресурсе компании; ежесменно по электронной почте осуществлять рассылку информации в адрес поставщиков и иных заинтересованных лиц Компании, по установленной в подразделении форме, по всем отказам в приемке или выявленных несоответствиях по качеству товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно вести отчетность отдела в установленные сроки и по утвержденным форматам.

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества, рекомендовать руководителю отменить закупку некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов,

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента» ИНН №, обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления (свежие овощи, фрукты), тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № С-23321 от 01.01.2017, договора поставки № О-25816 от 27.02.2018, договора оказания услуг № О-2841-Л от 01.12.2014, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления (свежие овощи, фрукты) обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: ФИО2, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...> и в иных местах на территории города Санкт-Петербурга, в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 22.08.2019 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, - получение денежных средств за действия в интересах М.М.Ш., – представителя: 

-ООО «Амалес» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № С-23321 от 01.01.2017;

- ООО «Рузисеть» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН № на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018;

- ООО «Петроснап» ИНН №, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» № на основании договора оказания услуг № О-2841-Л от 01.12.2014;

действующего на основании неустановленных следствием доверенностей в отношении вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления свежие овощи, фрукты, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) М.М.Ш.. напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут 13.08.2019 по 23 часа 59 минут 22.08.2019 ФИО2, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № 8001 по адресу: 

<

адрес> предложил М.М.Ш.. на регулярной основе выплачивать ему денежные средства за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, на что М.М.Ш.о. вынужден был согласиться.

После чего ФИО2 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 00 часов 00 минут 23.08.2019 по 23 часа 59 минут 03.02.2020, находясь в помещении РЦ № 8001 по адресу: 

<

адрес> и иных местах на территории г. Санкт-Петербурга получил от М.М.Ш.., с банковской карты № №, привязанной к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1826 по адресу: 

<

адрес>, на имя М.М.Ш.., путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 258 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на банковскую карту № №, привязанную к расчетному счету № №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № 9055/1827 по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Амалес», ООО «Рузисеть», ООО «Петроснап».

Таким образом, ФИО2, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – М.М.Ш.., а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенный в крупном размере, на общую сумму 258 000 рублей, причинив вред деловой репутации ООО «Лента». 

Подсудимый ФИО2 вину в совершении указанного преступления признал полностью, показал, что в указанных в обвинительном заключении месте и времени, а также при обстоятельствах, подробно в нем изложенных, являясь приемщиком по качеству в отделе качества в ООО «Лента» Пушкинского района Санкт-Петербурга требовал и получал на регулярной основе за беспрепятственный прием товаров, поставляемых в ООО «Лента», путем перечисления в качестве коммерческого подкупа – денежные средства поставщиками Д.Д.В.. - 456 000 рублей, Г.Р.М.. – 208 000 рублей, М.С.А.. - 284 000 рублей, М.М.Ш..- 258 000 рублей. В содеянном раскаивается.

Вина ФИО2 в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля Д.Д.В.. о том, что в период с 03.09.2019 по 14.01.2020 он являлся представителем ряда компаний-поставщиков пищевых продуктов в крупные продовольственные сети, в том числе, представителем таких компаний как ООО «Грин Салат», ООО «Агроинвест», ООО «Бигторг», ООО «Троя Импорт». Указанные компании поставляли свою продукцию для реализации ООО «Лента». В его обязанности при работе с ООО «Лента» входили такие функции, как непосредственное представление интересов поставщиков по прибытии поставки в распределительный центр ООО «Лента», осуществление контроля за сдачей товара, контроль за поставочной документацией, личное участие при отгрузке товара поставщика заказчику, а также личное участие при процедуре осмотра предоставляемых заказчику товаров. Так, в указанный период времени свои функции он осуществлял только в распределительном центре ООО «Лента», который расположен в Колпинском районе г. Санкт-Петербурга, по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 являлся приемщиком по качеству отдела качества от ООО «Лента», который также присутствовал при процедуре приема товара поставщиков, являлся, по сути, фактически принимающим товар лицом, представителем интересов ООО «Лента» по приему товара от поставщиков, в том числе ФИО2 принимал товар и от него. В сентябре 2019 года ему сообщили коллеги о том, что в ООО «Лента» появился новый приемщик, которым впоследствии оказался ФИО2, и что с последним ему, как лицу, также непосредственно участвующему в процедуре сдачи-приемке товаров для ООО «Лента», необходимо «наладить контакт», то есть, ему нужно было сделать так, чтобы при приемке товаров ООО «Лента» на некоторые мелкие огрехи приемщик мог не обратить внимание, и поставляемый товар в большинстве случаев мог быть беспрепятственно принят заказчиком ООО «Лента». Поскольку бесплатно такие вопросы быть решены не могут, он понимал, что ему нужно будет платить ФИО2 за то, чтобы последний как товаровед заказчика, принимал поставляемый товар без проблем и сложностей. В один из дней сентября 2019 года, он приехал с товаром в РЦ, где приемку его товара осуществлял ФИО2 При приемке товара последний озвучил ему (Д.Д.В.), что надо будет переводить ФИО2 денежные средства на карту, привязанную к номеру телефона последнего, а именно №, для того, чтобы ФИО2 не придирался к товару, и не выискивал недостатки товара, размер суммы зависел от размера машины, он вынужден был согласиться, потому что от сдачи товара заказчику зависела его зарплата, также поставщиком ему выдавались денежные средства на непредвиденные расходы, которые бы способствовали сдаче товара заказчику. Тем более, уже сложилась аналогичная практика, поэтому при каждом приеме ФИО2 товаров от поставщиков, которые он привозил, а именно после окончания процедуры приема товара, он в конце дня перечислял ФИО2 на указанную банковскую карту денежные средства в размере от 2 000 до 5 000 рублей, данную таксу ему разъяснил ФИО2 и в последствие он переводил ФИО2 денежные средства в зависимости от машины, которую привозил с товаром. Каких-либо долговых отношений между ними нет, он переводил ФИО2 на его банковскую карту со своей банковской карты денежные средства только за беспрепятственную приемку ФИО2 товара, так как последний мог в силу его должности вынести отказ в приеме товара, тогда бы он лишился выплат, производимых ему производителем товара. Денежные средства ФИО2 он перечислял строго безналичным способом, путем перечисления денежных средств на личную банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО2, посредством онлайн-платежей через приложение «Сбербанк онлайн», по абонентскому номеру телефона ФИО2, который был привязан к его банковской карте № №. Переводы он осуществлял со своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк» № №. Он (Д.Д.В.) перечислял указанные денежные средства в период с 03.09.2019 по 14.01.2020, в общей сумме около 456 000 рублей, один перевод обычно составлял от 2 000 до 5 000 рублей, просрочек в оплате у него не было, он всегда платил в день приемки товара, так как понимал, что если не заплатить ФИО2, то в следующий раз ФИО2 не примет у него товар (т.2 л.д. 181-185);

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля Г.Р.М.. о том, что в период с 28.08.2019 по 31.01.2020 он неофициально, на основании устного соглашения, на основании доверенностей, выданных организациями, занимающимися поставками овощей и фруктов, являлся их представителями, то есть оказывал экспедиторские услуги по реализации договоров поставок овощей и фруктов, заключенных с ООО «Лента», то есть сопровождал сделку по договору поставки. Он являлся представителем таких компаний, как ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг», данные компании занимаются поставкой свежих овощей и фруктов, в том числе для реализации в ООО «Лента». Выполняя свои функции, он имел право принимать, подтверждать, отклонять претензии при приемке, передаче товаров, в том числе подписывать товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета и счета-фактуры. Основной его задачей было обеспечение принятия товара поставщика покупателем, то есть составление, заполнение необходимых документов, прохождение процедуры приемки товара и подписание акта приема-передачи товара магазином. В его обязанности при работе с ООО «Лента» входили такие функции, как непосредственное представление интересов поставщиков по прибытии поставки в распределительный центр ООО «Лента», осуществление контроля за сдачей товара, контроль за поставочной документацией, личное участие при отгрузке товара поставщика заказчику, а также личное участие при процедуре осмотра предоставляемых заказчику товаров. От приема товара магазином, количества поставленного товара – зависело его вознаграждение, размер которого определялся между ним и поставщиком в устной форме, при этом поставщиком ему также выдавались денежные средства на непредвиденные расходы, связанные с приемкой товара в РЦ. В своей работе он использовал абонентский номер телефона №, а также использовал банковскую карту ПАО «Сбербанк» с последними цифрами в конце: №, данная карта находилась только в его распоряжении, доступ к ней имел только он, она привязана к указанному абонентскому номеру. Так, в указанный период времени свои функции он осуществлял только в распределительном центре ООО «Лента», который расположен на Колпинской дороге, в Колпинском районе 

<

адрес>. ФИО2 являлся приемщиком по качеству отдела качества ООО «Лента», последний присутствовал при процедуре приема товара поставщиков, являлся, по сути, фактически принимающим товар лицом, представителем интересов ООО «Лента» по приему товара от поставщиков, в том числе он принимал товар и от него (Г.Р.М.), в полномочия ФИО2 входило в том числе отказ в приеме товара по каким-либо причинам, например, не тот калибр овощей, претензии к качеству, упаковке товара. С ООО «Лента» в качестве экспедитора он работал примерно с 2017 года, в августе 2019 года ему сообщили коллеги о том, что в РЦ ООО «Лента» появился новый приемщик, которым впоследствии оказался ФИО2, и что ему, как экспедитору придется взаимодействовать, для этого необходимо было «наладить контакт», то есть, ему нужно было сделать так, чтобы при приемке товаров ООО «Лента» на некоторые мелкие недочеты в товаре приемщик не заострял свое внимание, и поставляемый им (Г.Р.М.) товар в большинстве случаев должен быть принят заказчиком ООО «Лента». Ему было достоверно известно, что бесплатно такие вопросы быть решены не могут, и ему нужно будет платить ФИО2 за то, чтобы последний, как приемщик по качеству ООО «Лента», принимал поставляемый им (Г.Р.М.) товар без проблем и сложностей. В один из дней августа 2019 года, он приехал с товаром в РЦ, где приемку его товара должен был осуществлять ФИО2 При приемке товара ФИО2 озвучил ему, что надо будет переводить последнему денежные средства на принадлежащую последнему карту, привязанную к номеру телефона, и сообщил его номер телефона: №. Для того, чтобы ФИО2 не придирался к товару, и не выискивал недостатки товара, на основании которых можно было отказать в приемке товара, он (Г.Р.М.) согласился переводить ФИО2 денежные средства, при этом размер суммы зависел от объема привозимой им машины, потому что от сдачи товара заказчику зависела его зарплата. Продукцию он привозил в РЦ ООО «Лента» каждый день, и при каждом приеме ФИО2 товара от него (Г.Р.М.), а именно после окончания процедуры приема товара, я в конце дня, он перечислял ФИО2 на указанную им банковскую карту денежные средства в размере от 2 000 до 5 000 рублей, маленькая машина – 2000р, большая 5000 рублей. Данную таксу ему разъяснил ФИО2 и в последствие он переводил ФИО2 денежные средства в зависимости от машины, которую привозил с товаром. Каких-либо долговых отношений между ними нет, он переводил ФИО2 на банковскую карту последнего со своей банковской карты денежные средства только за беспрепятственную приемку им товара, так как ФИО2 мог в силу его должности вынести отказ в приеме товара, тогда бы он (Г.Р.М.) лишился выплат, производимых ему производителем товара. Он переводил денежные средства ФИО2 безналичным способом, путем перечисления денежных средств на личную банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО2, посредством онлайн-платежей через приложение «Сбербанк онлайн», по абонентскому номеру телефона ФИО2, который был привязан к его банковской карте. Переводы он осуществлял со своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк» ****№. Он (Г.Р.М.) перечислял указанные денежные средства в период с 28.08.2019 по 31.01.2020, в общей сумме около 208 000 рублей, один перевод обычно составлял от 2 000 до 5 000 рублей (т.2 л.д. 204-208);

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля М.С.А.. о том, что в период с 29.10.2019 по 31.01.2020 он был неофициально трудоустроен экспедитором, представлял интересы компаний ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский картофель», ООО «Айбарус», занимающихся поставкой свежих овощей и фруктов. Он действовал на основании доверенностей, выданных указанными организациями, оказывая экспедиторские услуги по поставке овощей и фруктов, заключенных у данных компаний с ООО «Лента». По своей деятельности он имел право принимать, подтверждать, отклонять претензии при приемке, передаче товаров, в том числе подписывать товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счета и счета-фактуры. В его функции входило обеспечение принятия товара поставщика покупателем – ООО «Лентой», то есть составление, заполнение необходимых документов, проведение процедуры приемки товара и подписание акта приема-передачи товара магазином. Он сопровождал товары в распределительный центр ООО «Лента», находящийся по адресу: 

<

адрес>, где осуществлял контроль за сдачей товара, поставочной документацией, принимал личное участие при отгрузке товара поставщика заказчику. Его вознаграждение зависело от количества, принятого в РЦ товара, размер которого определялся между ним и поставщиком в устной форме, при этом поставщиком ему также выдавались денежные средства на непредвиденные расходы, связанные с приемкой товара в РЦ. В своей работе он использовал абонентский номер телефона №, а также использовал банковские карты ПАО «Сбербанк» с последними цифрами в конце: №, оформленную на его имя, и №, оформленную на имя его жены М.Н.Ю,. Данные карты находились только в его распоряжении, доступ к ним имел только он. ФИО2 являлся приемщиком по качеству отдела качества ООО «Лента», который присутствовал при процедуре приема товара поставщиков, являлся стороной, принимающей товар от имени ООО «Лента», в полномочия последнего помимо прочих входил отказ в приеме товара по каким-либо причинам, например, не тот калибр овощей, претензий к качеству, упаковке товара. С ООО «Лента» в качестве экспедитора он (М.С.А.) работал с 2014 года, в августе 2019 года в РЦ ООО «Лента» появился новый приемщик по качеству - ФИО2, с которым ему было необходимо взаимодействовать, для этого необходимо было «наладить контакт», то есть ему нужно было заинтересовать его, чтобы при приемке товаров ООО «Лента» ФИО2 на некоторые мелкие недочеты в товаре не заострял свое внимание, и поставляемый им (М.С.А.) товар в большинстве случаев должен быть принят заказчиком ООО «Лента». Он (М.С.А.) понимал, что за бесплатно такие вопросы решены быть не могут, и ему нужно будет платить ФИО2 за то, чтобы последний, как приемщик по качеству ООО «Лента», принимал поставляемый им товар без проблем и сложностей, не выискивал мелкие недостатки, препятствующие приему товара. В один из дней октября 2019 года, он (М.С.А.) приехал с товаром в РЦ, где приемку моего товара должен был осуществлять ФИО2 При приемке товара ФИО2 озвучил ему, что надо будет переводить ФИО2 денежные средства на принадлежащую последнему карту, привязанную к его номеру телефона, и сообщил сам номер телефона: №. Для того, чтобы ФИО2 принял товар, не придирался к товару, и не выискивал мелкие недостатки товара, на основании которых можно было отказать в приемке товара, он (М.С.А.) согласился переводить ФИО2 денежные средства, при этом размер суммы зависел от объема привозимой машины с продуктами. Продукцию он (М.С.А.) привозил в РЦ ООО «Лента» каждый день, и когда работал ФИО2 и принимал у него товар, то после окончания процедуры приема товара, он (М.С.А.) в конце дня, перечислял ФИО2 на указанную последним банковскую карту денежные средства в размере от 2 000 до 5 000 рублей, маленькая машина – 2000 рублей, большая 5000 рублей. Данную сумму ему разъяснил ФИО2 и в последствие он (М.С.А.) переводил ФИО2 денежные средства в зависимости от машины, которую привозил с товаром. Д-вых отношений между ними нет, он переводил ФИО2 на банковскую карту последнего со своей банковской карты денежные средства только за беспрепятственную приемку ФИО2 товара, так как последний мог в силу его должности вынести отказ в приеме товара, тогда бы он (М.С.А..) лишился выплат, производимых ему поставщиком товара. Он переводил денежные средства безналичным способом, путем перечисления денежных средств на личную банковскую карту ФИО2 ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО2, посредством онлайн-платежей через приложение «Сбербанк онлайн», по абонентскому номеру телефона ФИО2, который был привязан к его банковской карте. Он перечислял указанные денежные средства в период с 29.10.2019 по 31.01.2020, в общей сумме около 280 000 рублей, один перевод составлял от 2 000 до 5 000 рублей (т.2 л.д. 217-221);

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля М.Н.Ю,. о том, что М.С.А.. является её мужем. В её пользовании постоянно находится мобильный телефон №, её муж пользуется номером телефона №. На её имя зарегистрирована банковская карта ПАО «Сбербанк», последние цифры карты №. У её супруга М.С.А.. есть банковская карта ПАО «Сбербанк», открытая на имя последнего, последние цифры №. Обе банковские карты, её и М.С.А.. находятся в их общем распоряжении, они постоянно ими пользуются, так как семейный бюджет у них общий. М.С.А.. пользовался её банковской картой, когда это было ему удобно, она видела в мобильном приложении ПАО «Сбербанк», что он осуществлял переводы, но кому они предназначались и за что, она не интересовалась, он сам также ей об этом не рассказывал. Её муж М.С.А.. в 2019 году работал экспедитором, представлял фирмы по доставке свежих овощей и фруктов, которые предоставляли свою продукцию в ООО «Лента», в распределительном центре ООО «Лента», находящемся по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д. 237-239);

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля М.М.Ш.. о том, что в период с 27.08.2019 по 03.02.2020 он являлся представителем ряда компаний-поставщиков пищевых продуктов в крупные продовольственные сети, к примеру, представителем таких компаний как ООО «Амалес», ООО «Рузисети», ООО «Петроснап». Указанные компании поставляли свою продукцию для реализации ООО «Лента». В его обязанности при работе с ООО «Лента» входили такие функции, как непосредственное представление интересов поставщиков по прибытии поставки в распределительный центр ООО «Лента», осуществление контроля за сдачей товара, контроль за поставочной документацией, личное участие при отгрузке товара поставщика заказчику, а также личное участие при процедуре осмотра предоставляемых заказчику товаров. Так, в указанный период времени свои функции он осуществлял только в распределительном центре ООО «Лента», который расположен на Колпинской дороге, в Колпинском районе Санкт-Петербурга, по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 являлся приемщиком по качеству отдела качества от ООО «Лента», который также присутствовал при процедуре приема товара поставщиков, являлся, по сути, фактически принимающим товар лицом, представителем интересов ООО «Лента» по приему товара от поставщиков, в том числе он принимал товар и от него. В августе 2019 года он узнал о том, что в ООО «Лента» появился новый приемщик, которым впоследствии оказался ФИО2, и что с последним необходимо «наладить контакт», то есть, нужно было сделать так, чтобы при приемке товаров ООО «Лента» на некоторые мелкие огрехи приемщик мог не обратить внимание, и поставляемый товар в большинстве случаев мог быть беспрепятственно принят заказчиком ООО «Лента». В один из дней августа 2019 года, он (М.М.Ш.) приехал с товаром в РЦ, где приемку его товара осуществлял ФИО2 При приемке товара ФИО2 озвучил ему, что надо будет переводить последнему денежные средства на карту, привязанную к номеру телефона №, для того, чтобы ФИО2 не придирался к товару, и не выискивал недостатки товара, размер суммы зависел от размера машины и объема поставляемого товара, он (М.М.Ш.) вынужден был согласился, потому что от сдачи товара заказчику зависела его зарплата. При каждом приеме ФИО2 товаров от поставщиков, которые он привозил, а именно после окончания процедуры приема товара, он в конце дня перечислял ФИО2 на указанную последним банковскую карту денежные средства в размере от 1 000 до 5 000 рублей. Данную таксу ему разъяснил сам ФИО2, который разъяснил ему, что сумма будет зависеть от объема товара, и в последствие он переводил ФИО2 денежные средства в зависимости от машины, которую привозил с товаром. Каких-либо долговых отношений между ними нет, он переводил ФИО2 на банковскую карту последнего со своей банковской карты денежные средства только за беспрепятственную приемку ФИО2 товара, так как последний мог в силу своих должности вынести отказ в приеме товара, тогда бы он (ФИО5) лишился выплат, производимых ему производителем товара. Он (М.М.Ш.) предоставлял указанные денежные средства строго безналичным способом, путем перечисления денежных средств на личную банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО2, посредством онлайн-платежей через приложение «Сбербанк онлайн», по абонентскому номеру телефона ФИО2, который был привязан к банковской карте последнего № №. Переводы он осуществлял со своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк» № №.Он (М.М.Ш.) перечислял указанные денежные средства в период с 27.08.2019 по 03.02.2020, в общей сумме около 258 000 рублей, один перевод обычно составлял от 1 000 до 5 000 рублей (т.2 л.д. 243-247);

оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями свидетеля К.Т.В. от 02.11.2022, согласно которым с 2018 года она работает в ООО «Лента» в должности «эксперта по качеству СОФ». В её должностные обязанности входит аналитика по приемке свежих овощей и фруктов, в том числе контрольная проверка качества овощей и фруктов, по приглашению службы безопасности ООО «Лента» она может участвовать при осмотре товара при возникновении спорных ситуаций. ФИО2 ранее работал в ООО «Лента» в должности «приемщика по качеству», и был уволен в феврале 2020 года. Его рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>. В его должностные полномочия входило: осуществление приемки товара направления СОФ, осуществление контроля соблюдения требований по качеству (маркировка, качество продукции) при приемке, осуществление контроля соблюдения по температурным условиям транспортировки товаров, осуществление контроля наличия документов по качеству. Также в полномочия ФИО2 входило право отказывать в приемке товаров направления СОФ, в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов. ФИО2 непосредственно подчинялся «старшему приемщику» ООО «Лента» Т.В.А.., и они уже подчинялись В.С.С.., которая работала руководителем экспертной группы. Ей ФИО2 не подчинялся, также никто из работников склада не мог повлиять на решение ФИО2 в приеме или в отказе приема товара. Она участвует в оценке качества товара в том случае, когда возникают спорные моменты, например, в случае, когда товар прибыл на торговую точку, и поступила жалоба о некачественном товаре, либо в случае, когда служба безопасности ООО «Лента» сомневалась в достоверности сведений о проценте качественного товара. То есть, она привлекалась к оценке качества товара уже после оценки сотрудниками отдела качества и «перепроверяла» их работу. В соответствии с требованиями П7-01 (входной контроль товаров СОФ на РЦ), утвержденными Директором по качеству: ФИО2 работающий в должности «приемщика по качеству» должен был после получения информации от сотрудника склада о прибытии товара, замерить лазерным термометром температуру транспортного средства (не менее 2 замеров), при нарушении температурного режима «приемщик по качеству» делает фотографии экрана и термометра. Далее «приемщик по качеству» принимает решение о возможности приемки товара либо отказа в приемке товара. «Приемщик по качеству» может отказать в приемке товара в случае, если у транспортного средства грязные полы и стены, в кузове хранятся посторонние предметы, продукция хранится на полу, далее «приемщик по качеству» фиксирует все данные в соответствующей ведомости. Также «приемщик по качеству» записывает свою фамилию и время получения соответствующей ведомости приемки. Затем «приемщик по качеству» перед оценкой качества, проводит визуальный осмотр каждого полета и внешнего вида транспортной упаковки. «Приемщик по качеству» не допускает товар к приемке в случае присутствия специфичных запахов, не свойственным привозимым товарам, в случае хранения продукции на полу, в случае нахождения товара в деформированной таре. При принятии решения об оценке качества товара «приемщиком по качеству» производится выборка осматриваемого товара, после чего производится замер двух-трех плодов с помощью термометра. В случае нарушении, производится фотографирование температурного режима. Далее «приемщиком по качеству» производится оценка качества товара, а именно, производится разрушающий контроль товара, и качество партии определяется на основании требований к спецификации качества продукции, оценка качества выборки, распространяется на всю партию. Также к приемке товар не допускается в случае, если содержимое поставки неоднородное, разновидности сорта, качества, содержимое партии неоднородное по окраске, степени зрелости. Затем «приемщик по качеству» фиксирует всю информацию в ведомости приемки. Далее, в случае принятия товара «приемщик по качеству» должен вернуть поставщику товар с «выборки» с пометкой — «Возврат поставщику. Проверка на качество», в случае несоответствия товара, «приемщик по качеству» возвращает его с пометкой «Отказ поставщику. Качество». При отказе приемщик составляет отчет, в котором указывает причины отказа в приеме товара, которые направляет поставщику. По окончанию всех вышеуказанных действий «приемщик по качеству» размещает один экземпляр документа в лотке «склад», а второй оставляет себе для составления отчета. При этом по должностной инструкции приемщик должен принимать решение о приемке товара в рамках 3% брака – отход, плюс нестандарт, все что выше 3% должно идти на возврат. Решение о возврате или приемке товара ФИО2 как «приемщик по качеству» принимал единолично, полномочия в отказе в приемке товара входили в его должностную инструкцию (т.2 л.д. 231-234);

показаниями свидетеля Н.К.А.. о том, что ФИО2 является её мужем, у них четверо малолетних детей, в настоящее время она беременна, полностью находятся на материальном обеспечении ФИО2, о получении мужем на систематической основе денежных средств от поставщиков ООО «Лента», ей ничего не известно. Неоднократно ФИО6 переводил ей крупные суммы денег, превышающие 70 000 рублей, ссылаясь на то, что это его «премии»;

рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.09.2022, следователя СО по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

согласно которому неустановленное лицо, являющееся приемщиком товара в ООО «Лента», исполняющий свои рабочие обязанности по адресу: 

<

адрес>, будучи обязанное и уполномоченное в соответствии с должностной инструкцией приемщика по качеству ООО «Лента», утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу от 30.10.2014 №№, ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления СОФ (свежие овощи, фрукты), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдением им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; а также имеющее право отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товаров на РЦ, несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров, несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ, несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части), несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка-документ), несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленных в компании, несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки, несоответствия калибра и упаковки товара, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, на постоянной основе, в период с 03.09.2019 по 14.01.2020 незаконно получило от Д.Д.В., являющегося представителем поставщиков ООО «Лента» - в том числе ООО «Грин Салат», ООО «Агроинвест», ООО «Бигторг», ООО «Троя Импорт» за осуществление действий, которые входят в его рабочие полномочия в интересах дающего – Д.Д.В.., а именно за осуществление действий по беспрепятственному приему товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, денежные средства на общую сумму 456 000 рублей переведенные Д.Д.В.. в указанный период времени 56 транзакциями с банковской карты №№ расчетному счету №№, открытому на имя последнего в ПАО «Сбербанк России» в отделении №9055/1689 по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №№ расчетному счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России» в отделении №9055/1827 по адресу: 

<

адрес>. Таким образом неустановленное лицо, выполняющее управленческие функции в ООО «Лента», незаконно получило от Д.Д.В.. в период с 03.09.2019 по 14.01.2020 денежные средства в сумме 456 000 рублей, на подконтрольный ему банковский счет, то есть в крупном размере, за совершение указанных действий в интересах дающего – Д.Д.В.., чем нанес ущерб деловой репутации ООО «Лента» (т.1 л.д.4-5);

рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СО по Колпинскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу от 08.12.2022, согласно которому ФИО2, являющийся приемщиком товара в ООО «Лента», исполняющий свои рабочие обязанности по адресу: 

<

адрес>, будучи обязанным и уполномоченным в соответствии с должностной инструкцией приемщика по качеству ООО «Лента», утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу от 30.10.2014 №9001_187, ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления СОФ (свежие овощи, фрукты), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдением им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; а также имеющий право отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товаров на РЦ, несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров, несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ, несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части), несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка-документ), несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленных в компании, несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки, несоответствия калибра и упаковки товара, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, на постоянной основе, в период с 28.08.2019 по 31.01.2020 незаконно получил от Г.Р.М., являющегося представителем поставщиков ООО «Лента» - в том числе ООО «Грин Лэнд», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг» за осуществление действий, которые входят в его рабочие полномочия в интересах дающего – Г.Р.М.., а именно за осуществление действий по беспрепятственному приему товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, денежные средства на общую сумму не менее 208 000 рублей переведенные Г.Р.М.. в указанный период времени несколькими транзакциями с банковской карты №№ по расчетному счету №№, открытого на имя последнего в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту №№ по расчетному счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России» в отделении №9055/1827 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...> лит.А.Таким образом ФИО2, выполняющий управленческие функции в ООО «Лента», незаконно получил от Г.Р.М.. в период с 28.08.2019 по 31.01.2020 денежные средства в сумме не менее 208 000 рублей, на подконтрольный ему банковский счет, то есть в крупном размере, за совершение указанных действий в интересах дающего – Г.Р.М.., чем нанес ущерб деловой репутации ООО «Лента» (т.1 л.д.12-13);

рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СО по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу от 27.01.2023, согласно которому ФИО2, являющийся приемщиком товара в ООО «Лента», исполняющий свои рабочие обязанности по адресу: 

<

адрес>, будучи обязанным и уполномоченным в соответствии с должностной инструкцией приемщика по качеству ООО «Лента», утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу от 30.10.2014 №9001_187, ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления СОФ (свежие овощи, фрукты), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдением им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; а также имеющий право отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товаров на РЦ, несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров, несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ, несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части), несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка-документ), несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленных в компании, несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки, несоответствия калибра и упаковки товара, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, на постоянной основе, в период с 29.10.2019 по 31.01.2020 незаконно получил от М.С.А., являющегося представителем поставщиков ООО «Лента» - в том числе ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский картофель», ООО «Айбарус» за осуществление действий, которые входят в его рабочие полномочия в интересах дающего – М.С.А.., а именно за осуществление действий по беспрепятственному приему товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, денежные средства на общую сумму не менее 284 000 рублей переведенные М.С.А.. в указанный период времени несколькими транзакциями с банковской карты №№ по расчетному счету №№, открытого на имя последнего в ПАО «Сбербанк России», а также с банковской карты№№ по расчетному счету №№, открытого на имя жены последнего - М.Н.Ю,. в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту №№ по расчетному счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России» в отделении №9055/1827 по адресу: 

<

адрес>. Таким образом ФИО2, выполняющий управленческие функции в ООО «Лента», незаконно получил от М.С.А.. в период с 29.10.2019 по 31.01.2020 денежные средства в сумме не менее 284 000 рублей, на подконтрольный ему банковский счет, то есть в крупном размере, за совершение указанных действий в интересах дающего – М.С.А.., чем нанес ущерб деловой репутации ООО «Лента» (т.1 л.д.20-21);

рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СО по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу от 09.02.2023, согласно которому ФИО2, являющийся приемщиком товара в ООО «Лента», исполняющий свои рабочие обязанности по адресу: 

<

адрес>, будучи обязанным и уполномоченным в соответствии с должностной инструкцией приемщика по качеству ООО «Лента», утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу от 30.10.2014 №9001_187, ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления СОФ (свежие овощи, фрукты), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдением им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; а также имеющий право отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товаров на РЦ, несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров, несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ, несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части), несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка-документ), несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленных в компании, несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки, несоответствия калибра и упаковки товара, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, на постоянной основе, в период с 23.08.2019 по 03.02.2020 незаконно получил от М.М.Ш., являющегося представителем поставщиков ООО «Лента» - в том числе ООО «Амалес», ООО «Рузисеть», ООО «Петроснап», ООО «Элитторг», за осуществление действий, которые входят в его рабочие полномочия в интересах дающего – М.М.Ш.., а именно за осуществление действий по беспрепятственному приему товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, денежные средства на общую сумму не менее 258 000 рублей переведенные М.М.Ш.. в указанный период времени несколькими транзакциями с банковской карты №№ по расчетному счету №№, открытого на имя последнего в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту №№ по расчетному счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России» в отделении №9055/1827 по адресу: 

<

адрес>. Таким образом ФИО2, выполняющий управленческие функции в ООО «Лента», незаконно получил от М.М.Ш.. в период с 23.08.2019 по 03.02.2020 денежные средства в сумме не менее 258 000 рублей, на подконтрольный ему банковский счет, то есть в крупном размере, за совершение указанных действий в интересах дающего – М.М.Ш.., чем нанес ущерб деловой репутации ООО «Лента» (т.1 л.д.28-29);

копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № № от 13.08.2019, согласно которому ФИО2 принят на работу в отдел по качеству - 8001 ООО «Лента» на должность приемщика по качеству (т.1 л.д.98);

копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № № от 06.02.2020, согласно которому действие трудового договора от 13.08.2019 № № прекращено, ФИО2 уволен 06.02.2020 с должности приемщика по качеству отдела по качеству-8001 ООО «Лента» (т.1 л.д.99);

копией трудового договора № № от 13.08.2019, согласно которому ФИО2 принят на работу в отдел по качеству-8001 ООО «Лента» ИНН № на должность приемщика по качеству. Свои функциональные обязанности ФИО2 обязан выполнять в соответствии с рабочей (должностной) инструкцией, утвержденной Распоряжением от 30.10.2014 № №, являющейся неотъемлемой частью трудового договора (т.1 л.д.100-101);

копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № № от 30.10.2014, с которой ФИО2 ознакомлен надлежащим образом и копию которой получил, и согласно которой, в частности раздела № IIIп.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ФИО2 был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурный условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на РЦ товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том Числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ; ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ. в той числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого, импорта); отказывать в Приемке товаров направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях: несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров; несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованием Законодательства РФ; несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части); несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ); несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании; несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; несоответствия калибра и упаковки товара; взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции сюрвейеры) по приемке товаров прямого импорта Ленты в области качества ( при необходимости); ежесменно контролировать соблюдение требований по качеству, срокам нахождения товаров и комплектации (при выявлении) направления СОФ, а том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при хранении товара на РЦ; ежесменно снимать с хранения или комплектации обнаруженный некачественный товар направления СОФ в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта. Контролировать перемещения такого товара в специально отведенное место; ежесменно фотографировать в случаях отказа и приемки - температурный режим транспортировки товара (зафиксированный прибором), маркировку, внешний вид, сопроводительные документы по качеству (только в случае несоотвествия) по товарам направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно размещать фотографии в установленном месте архивного хранения на общем ресурсе компании; ежесменно по электронной почте осуществлять рассылку информации в адрес поставщиков и иных заинтересованных лиц Компании, по установленной в подразделении форме, по всем отказам в приемке или выявленных несоответствиях по качеству товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; ежесменно вести отчетность отдела в установленные сроки и по утвержденным форматам, а также в соответствии с разделом № IVп.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов качества в соответствии со своими должностными обязанностями, снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества, рекомендовать руководителю отменить закупку некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов (т.1 л.д.102-104);

рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 13 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №8 ГУ МВД России по СПб и ЛО М. от 30.08.2022, согласно которому ФИО2, являющийся приемщиком по качеству Дирекции по управлению цепочками поставок ООО «Лента» в период времени с 03.09.2019 по 14.01.2020 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 456 000 рублей за беспрепятственный прием товара от Д.Д.В.., являющегося представителем ООО «Грин Салат», ООО «Агроинвест», ООО «Бигторг», ООО «Троя Импорт» (т.1 л.д.76);

справкой по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий от 13.09.2022 с приложением, согласно которой по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных факт перечисления Д.Д.В.. денежных средств ФИО2 подтверждается сведениями, истребованными из ПАО «Сбербанк» и отраженными в справке по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», по результатам которого получен ответ из ПАО Сбербанк (вх. № 9635 от 16.08.2022). По результатам проведения анализа сведений, установлено, что в период с 03.09.2019 по 14.01.2020 с карты Д.Д.В.. № № открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет №№, перечислено на карту ФИО2 № №, открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, денежные средства в размере 456 000 рублей (т.1 л.д.93-97);

заявлением директора по обеспечению бизнеса ООО «Лента» Г.Д.А.. от 30.08.2020, согласно которому представитель ООО «Лента» - Г.Д.А.. просит привлечь к ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО2, который, работая в период с 13.08.2019 по 07.02.2020 в указанной должности в ООО«Лента», в течение длительного времени неоднократно получал денежное вознаграждение от Д.Д.В.., за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента» (т.1 л.д.79);

протоколом явки с повинной Д.Д.В.. от 05.09.2022, согласно которому он добровольно сообщает, что, являясь представителем ООО «Грин Салат», ООО «АгроИнвест», ООО «Биг Торг», ООО «Троя Импорт», передавал денежные средства сотруднику ООО «Лента» ФИО2 за беспрепятственный прием товара. денежные средства перечислял со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.81);

рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 13 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №8 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО М. от 30.08.2022, согласно которому ФИО2., являющийся приемщиком по качеству Дирекции по управлению цепочками поставок ООО «Лента» в период времени с 29.10.2019 по 31.01.2020 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 284 000 рублей за беспрепятственный прием товара от М.С.А.., являющегося представителем ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский Картофель», ООО «Айбарус» (т.1 л.д.121);

заявлением директора по обеспечению бизнеса ООО «Лента» Г.Д.А.. от 30.08.2022, согласно которому представитель ООО «Лента» - Г.Д.А.. с просьбой привлечь к ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО2, который, работая в период с 13.08.2019 по 07.02.2020 в указанной должности в ООО «Лента», в течение длительного времени неоднократно получал денежное вознаграждение от М.С.А.., за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента» (т.1 л.д.124);

протоколом явки с повинной М.С.А.. от 30.08.2022, согласно которому он добровольно сообщает, что, являясь представителем ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский Картофель», ООО «Айбарус», передавал денежные средства сотруднику ООО «Лента» ФИО2 за беспрепятственный прием товара. Денежные средства перечислял со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2, также открытого в ПАО «Сбербанк» (т. 1л.д. 126-127);

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.09.2022, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО2, являющийся приемщиком по качеству ООО «Лента» в период с 29.10.2019 по 31.01.2020 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 284 000 рублей за беспрепятственный прием товара от М.С.А.., в связи с чем прилагается справка по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий с приложением (т. 3 л.д. 134-136);

справкой по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий от 13.09.2022 с приложением, согласно которой по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных факт перечисления денежных средств М.С.А.. ФИО2 подтверждается сведениями, истребованными из ПАО «Сбербанк» и отраженными в справке по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», по результатам которого получен ответ из ПАО Сбербанк (вх. № 9635 от 16.08.2022). По результатам проведения анализа сведений, установлено, что в период с 29.10.2019 по 31.01.2020 с карты М.С.А.. № № открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, а также карты М.Н.Ю,. № №, открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, перечислено на карту ФИО2 № №, открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, денежные средства в размере 284 000 рублей (т.1 л.д.137-141);

рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 13 отдела ОРЧ (ЭБиПК) №8 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области М. от 30.08.2022, согласно которому ФИО2, являющийся приемщиком по качеству Дирекции по управлению цепочками поставок ООО «Лента» в период времени с 28.08.2019 по 31.01.2020 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 208 000 рублей за беспрепятственный прием товара от Г.Р.М.., являющегося представителем ООО «Грин Лэнд», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг» (т.1 л.д.158); 

заявлением директора по обеспечению бизнеса ООО «Лента» Г.Д.А.. от 30.08.2022, согласно которому представитель ООО «Лента» - Г.Д.А.. просит привлечь к ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО2, который, в период с 13.08.2019 по 07.02.2020 в указанной должности в ООО «Лента», в течение длительного времени неоднократно получал денежное вознаграждение от Г.Р.М.., за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента» (т.1 л.д.161);

протоколом явки с повинной Г.Р.М.. от 30.08.2022, согласно которому он добровольно сообщает, что, являясь представителем ООО «Грин Лэнд», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг», передавал денежные средства сотруднику ООО «Лента» ФИО2 за беспрепятственный прием товара. Денежные средства перечислял со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2, также открытого в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.163);

постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.09.2022, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО2, являющийся приемщиком по качеству ООО «Лента» в период с 28.08.2019 по 31.01.2020 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 208 000 рублей за беспрепятственный прием товара от Г.Р.М.., в связи с чем прилагается справка по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий с приложением (т. 3 л.д. 171-173);

справкой по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий от 13.09.2022 с приложением, согласно которой по результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных факт перечисления Г.Р.М.. денежных средств ФИО2 подтверждается сведениями, истребованными из ПАО «Сбербанк» и отраженными в справке по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», по результатам которого получен ответ из ПАО Сбербанк (вх. № 9635 от 16.08.2022). По результатам проведения анализа сведений, установлено, что в период с 28.08.2019 по 31.01.2020 с карты Г.Р.М..№ № открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, перечислено на карту ФИО2 № №, открытой в Филиале ПАО Сбербанк, расчетный счет № №, денежные средства в размере 208 000 рублей (т.1 л.д.174-178);

справкой на поручение от 10.02.2023 № 4/2211 с приложением, согласно которому, по результатам проведенного оперативно- розыскного мероприятия «Наведение справок» получен ответ ПАО Сбербанк (их.N-9635 от 16.08 2022). По результатам проведения анализа сведений, содержащихся на диске установлено, что в период с 23.08.2019 по 03.02.2020 с карты М.М.Ш.. №№, открытой во внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк № 9055/1826, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислено на карту ФИО2 №№, открытую внутреннем структурном подразделении ПАО Сбербанк №9055/1827, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в общей сумме 258 000 рублей (т.3 л.д.10-13);

копией заявления менеджера по обеспечению бизнеса логистики ООО «Лента» У.В.А. от 09.02.2023 с просьбой привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО2, который, работая в период с 13.08.2019 по 06.02.2020 в указанной должности в ООО «Лента», в течение длительного времени неоднократно получал денежное вознаграждение от М.М.Ш., являющегося представителем поставщиков товаров направления свежие овощи, фрукты, за беспрепятственную приемку товаров данной категории, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО2 и М.М.Ш.. формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента» и причиняет репутационный ущерб ООО «Лента» (т. 3 л.д. 14);

протоколом принятия устного заявления о преступлении от 20.12.2022, согласно которому М.М.Ш.. сообщает, что в период времени с 27.08.2019 по 03.02.2020, он, являясь представителем ООО «Амалес», ООО «Рузисеть», ООО «Петроснап» перечислял ФИО2, являющегося приемщиком в ООО «Лента» денежные средства в размере 258 000 рублей в качестве вознаграждения за беспрепятственный прием товара. Он (М.М.Ш..) готов сотрудничать с органами следствия и способствовать раскрытию и пресечению преступления (т. 3 л.д. 242);

копией договора поставки № С-23327 от 01.01.2017 между ООО «Грин Салат» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Грин Салат» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 1 л.д. 198-206);

копией договора поставки № О-27318 от 01.12.2019 между ООО «Бигторг» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Бигторг» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 1 л.д. 207-217);

копией договора поставки № О-27090 от 09.08.2019 между ООО «Троя Импорт» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Троя Импорт» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 1 л.д. 218-228);

копией договора поставки № О-25816 от 27.02.2018 между ООО «Рузисеть» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Рузисеть» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 1 л.д. 229-237);

копией договора поставки № С-23320 от 01.01.2017 между ООО «Айбарус» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Айбарус» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 1 л.д. 238-246);

копией договора поставки № О-25492 от 28.09.2017 между ООО «Грин Лэнд» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Грин Лэнд» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 1-9);

копией соглашения к договору поставки № С-22885 от 01.02.2017 между ООО «Элитторг», ООО «Ситифрут» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Элитторг» ИНН № передает новому поставщику ООО «Ситифрут» ИНН №, а новый поставщик принимает все права и обязанности поставщика и становится стороной договора с покупателем ООО «Лента» (т. 2 л.д. 10-19);

копией договора поставки № О-26387 от 28.09.2018 между ООО «Деметра» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Деметра» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 20-11);

копией договора поставки № О-213737 от 30.10.2015 между ООО «Меленский Картофель» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Меленский Картофель» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 53-60);

копией договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 между ООО «Элитторг» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Элитторг» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 78-86);

копией договора поставки № С-23321 от 01.01.2017 между ООО «Амалес» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «Амалес» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 99-119);

копией договора оказания услуг № О-2841-Лот 01.12.2014 между ООО «Петроснаб» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому заказчик ООО «Петроснаб» ИНН № принимает на себя обязательство по соблюдению условий оказания услуг, а исполнитель ООО «Лента» принимает на себя обязательство оказывать лично либо с привлечением третьих лиц услуги осуществления операционной обработки, оптимизации партий и маршрута доставки на основе собираемых собственными силами исполнителя данных о потребности в товаре по адресам поставки; доставки товаров по адресам поставки; доставки на распорядительный центр товаров, подлежащих передаче заказчику (т. 2 л.д. 129-134);

копией договора поставки № О-27489от 01.03.2020 между ООО «ТПК Агроинвест» и ООО «Лента» с приложениями, согласно которому поставщик ООО «ТПК Агроинвест» ИНН № обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя (т. 2 л.д. 135-145);

протоколом осмотра предметов от 23.12.2022, согласно которому 23.12.2022 был осмотрен CD-R диск «Verbatim», содержащий информацию о телефонных соединениях по абонентскому номеру №, принадлежащего ФИО2, из которого следует, что за период времени с 23 часов 59 минут 59 секунд 20.10.2019 по 23 часа 59 минут 59 секунд 06.02.2020 ФИО2 с абонентского номера +№ осуществлял частые телефонные соединения со следующими абонентскими номерами: - с абонентским номером +№, принадлежащим Д.Д.В.., за указанный период зафиксировано 180 соединений; - с абонентским номером +№, принадлежащим Г.Р.М.., за указанный период зафиксировано 3 соединения; - с абонентским номером +№, принадлежащим М.С.А.., за указанный период зафиксировано 10 соединений; - с абонентским номером +№, принадлежащим М.М.Ш.., за указанный период зафиксировано 3 соединения. В установленном законом порядке данный компакт-диск, содержащий сведения о детализации соединений по абонентскому номеру №, принадлежащего ФИО2, который хранится при уголовном деле (т. 3 л.д. 30-32, 33-36);

копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ» (версия 5.0), утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019, согласно которым установлены требования к процессу приемки товаров направления свежие овощи и фрукты на распределительном центре, общие требования к поставляемой продукции. В частности, согласно п. 2.1.4 указанных требований приемщик по качеству принимает решение о возможности приемки/отказе в приемки товара, в случае отказа в приемке товара – передает один экземпляр ведомости приемки сотруднику склада, второй оставляет себе для заполнения отчета; в случае приемки товара фиксирует в двух экземплярах ведомости приемки температуру при открытии ТС и возвращает два экземпляра ведомости приемки сотруднику склада (т. 3 л.д. 67-84); 

справкой следователя СО по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу от 08.02.2023, согласно которой в информационной сети интернет изучен сайт: 

<

данные изъяты> – раздел «офисы и банкоматы», где установлено, что: - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/1689, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя Д.Д.В.. расположено по адресу: 

<

адрес>; - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/1827, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя ФИО2 расположено по адресу: 

<

адрес>; - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/758, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя Г.Р.М.. расположено по адресу: 

<

адрес>; - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/935, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя М.С.А.. расположено по адресу: 

<

адрес>; - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/913, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя М.Н.Ю,. расположено по адресу: 

<

адрес>; - отделение ПАО «Сбербанк» № 9055/1826, в котором открыт расчетный счет № №, зарегистрированный на имя М.М.Ш.. расположено по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 113);

протоколом осмотра предметов от 31.10.2022 - выписки из ПАО «Сбербанк», из которых следует, что в период с 03.09.2019 по 14.01.2020 с банковской карты № №, открытой на имя Д.Д.В.. переведены денежные средства в общей сумме 456 000 рублей на счет ФИО2; в период с 28.08.2019 по 23.12.2019 с банковской карты № №, открытой на имя Г.Р.М.. переведены денежные средства в общей сумме 208 000 рублей на счет ФИО2; в период с 23.08.2019 по 23.12.2019 с банковской карты № №, открытой на имя М.М.Ш.. переведены денежные средства в общей сумме 258 000 рублей на счет ФИО2; в период с 29.10.2019 по 02.11.2019 с банковской карты № №, открытой на имя М.С.А.. переведены денежные средства в общей сумме 284 000 рублей на счет ФИО2 Данная выписка в установленном законом порядке признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 39-60, 61-63);

справкой от 10.02.2023 оперуполномоченного 13 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 8 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, установлено, что - Д.Д.В.. являлся представителем следующих поставщиков товара в ООО «Лента»: ООО «Грин Салат» ИНН №, на основании договора поставки № С-23327 от 01.01.2017;ООО «ТПК Агроинвест» ИНН №, на основании договора поставки № № О-27489 от 01.03.2020;ООО «Бигторг» ИНН №, на основании договора поставки № О-27318 от 01.12.2019;ООО «Троя Импорт» ИНН №, на основании договора поставки № О-27090 от 09.08.2019; - Г.Р.М.. являлся представителем следующих поставщиков товара в ООО «Лента»: ООО «Грин Лэнд» ИНН №, на основании договора поставки № О-25492 от 28.09.2017;ООО «Ситифрут» ИНН №, на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 и соглашения к нему от 01.02.2019;ООО «Элитторг» ИНН №, на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017; - М.С.А.. являлся представителем следующих поставщиков товара в ООО «Лента»: ООО «Деметра» ИНН №, на основании договора поставки № О-26387 от 28.09.2018;ООО «Рузисеть» ИНН №, на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018;ООО «Меленский картофель» ИНН №, на основании договора поставки № О-21373 от 30.10.2015;ООО «Айбарус» ИНН №, на основании договора поставки № С-23320 от 01.01.2017; - М.М.Ш.. являлся представителем следующих поставщиков товара в ООО «Лента»: ООО «Амалес» ИНН №, на основании договора поставки № С-23321 от 01.01.2017; ООО «Рузисеть» ИНН №, на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018; ООО «Петроснап» ИНН №, на основании договора оказания услуг № О-2841-Л от 01.12.2014 (т. 3 л.д. 114);

протоколом осмотра предметов от 22.12.2022 - компакт-диска CD-R, предоставленный по результатам оперативно-розыскной деятельности, согласно которого имеются записи телефонных переговоров ФИО2 с неустановленным лицом, в ходе которого ФИО2 признается в своей причастности своему собеседнику к противоправным действиям при приемке товара в РЦ ООО «Лента», что поставщики переводили ему деньги на банковскую карту каждый день. Данный компакт-диск в установленном законом порядке признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д.101-107, 108-112);

протоколом очной ставки между свидетелем Д.Д.В.. и обвиняемым ФИО2 от 27.10.2022, в ходе которой Д.Д.В.. подтвердил ранее данные им показания, обвиняемый ФИО6 подтвердил показания свидетеля Д.Д.В.. в получении от Д.Д.В.. коммерческого подкупа в виде денег в сумме 456 000 рублей (т. 2 л.д. 188-196);

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО2 и свидетелем Г.Р.М.. от 02.11.2022, в соответствии с которым Г.Р.М.. подтвердил ранее данные им показания, обвиняемый ФИО6 подтвердил показания свидетеля Г.Р.М.. в получении от Г.Р.М.. коммерческого подкупа в виде денег в сумме 208 000 рублей (т.2 л.д. 211-216);

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО2 и свидетелем М.С.А.. от 03.11.2022, в соответствии с которым М.С.А.. подтвердил ранее данные им показания, обвиняемый ФИО2 согласился с показаниями М.С.А.. по факту получения от М.С.А.. коммерческого подкупа в виде денег в сумме 284 000 рублей (т.2 л.д. 224-230);

протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО2 и свидетелем М.М.Ш.. от 13.02.2023, в соответствии с которым М.М.Ш.. подтвердил ранее данные им показания, обвиняемый ФИО2 подтвердил показания М.М.Ш. по факту получения от него коммерческого подкупа в виде денег в сумме 258 000 рублей (т.3 л.д. 1-6).

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, следовательно, являются допустимыми. 

Помимо признательных показаний ФИО2 его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается оглашенными показаниями свидетелей Д.Д.В.., Г.Р.М.., М.С.А.., М.М.Ш., М.Н.Ю,., К.Т.В. Указанные лица не имеют оснований для оговора подсудимого ФИО2 и являются лицами, в исходе дела незаинтересованными, мотивов для оговора подсудимого ФИО2 не имеющими, их показания последовательны, объективно подтверждаются добытыми по делу доказательствами.

Согласно примечанию к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации также признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Согласно должностной инструкции в соответствии с разделом №111 п.п. 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15, утвержденной заместителем директора по персоналу ООО «Лента», ФИО2 являясь на основании трудового договора, приемщиком по качеству в отделе качества-8001 - в ООО «Лента», 

- в период с 00 часов 00 минут 03.09.2019 по 23 часа 59 минут 14.01.2020, получил от Д.Д.В.., в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 456 000 рублей 00 копеек, путем перечисления на его банковскую карту, за что ФИО2 посредством своего служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Грин Салат», ООО «ТПК Агроинвест», ООО «Бигторг», ООО «Троя Импорт»; - в период с 00 часов 00 минут 28.08.2019 по 23 часа 59 минут 31.01.2020, получил от Г.Р.М.., в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 208 000 рублей 00 копеек, путем перечисления на его банковскую карту, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Грин Лэнд», ООО «Ситифрут», ООО «Элитторг»; - в период с 00 часов 00 минут 29.10.2019 по 23 часа 59 минут 31.01.2020, получил от М.С.А.., в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 284 000 рублей, путем перечисления на его банковскую карту, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Деметра», ООО «Рузисеть», ООО «Меленский картофель», ООО «Айбарус»; - в период с 00 часов 00 минут 23.08.2019 по 23 часа 59 минут 03.02.2020, получил от М.М.Ш.., в качестве предмета коммерческого подкупа – денежные средства на сумму не менее 258 000 рублей, путем перечисления на его банковскую карту, за что ФИО2 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками– ООО «Амалес», ООО «Рузисеть», ООО «Петроснап».

Суд считает доказанным наличие в действиях ФИО2 квалифицирующего признака – совершение преступлений в крупном размере, поскольку ФИО2 получил в качестве коммерческого подкупа – денежные средства за каждое преступление, превышающей 150 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 204 УК РФ признается крупным размером

Оценивая проведенные в отношении ФИО2 оперативно- розыскные мероприятия, суд приходит к выводу о соответствии данных мероприятий требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку проводились надлежащими должностными лицами на основании имеющейся в распоряжении сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативной информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, что подтверждается оглашенными показаниями свидетелей.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о наличии у ФИО2, умысла на осуществление коммерческого подкупа, совершенного в крупном размере, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Документальное оформление оперативно-розыскных мероприятий соответствует требованиям уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2:

по ст. 204 ч.7 п. «г» УК РФ (по факту получения от Д.Д.В.. денежных средств в сумме 456 000 рублей) - как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенного в крупном размере;

по ст. 204 ч.7 п. «г» УК РФ (по факту получения от Г.Р.М.. денежных средств в сумме 208 000 рублей) - как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенного в крупном размере;

по ст. 204 ч.7 п. «г» УК РФ (по факту получения от М.С.А.. денежных средств в сумме 284 000 рублей) - как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенного в крупном размере;

по ст. 204 ч.7 п. «г» УК РФ (по факту получения от М.С.А.. денежных средств в сумме 258 000 рублей) - как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенного в крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил четыре тяжких преступлений, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, представляющие повышенную общественную опасность.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд не усматривает.

В соответствии со ст. 61 ч.1 п. «г» УК РФ суд учитывает наличие у подсудимого пятерых малолетних детей. Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ суд учитывает, что ФИО2 чистосердечно признал вину в совершении преступлений и раскаялся в содеянном, не судим, имеет хроническое заболевание, оказывает помощь родителям, занимается благотворительной деятельностью, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

При этом суд не принимает во внимание в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ явки с повинной по каждому преступлению, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на момент возбуждения настоящих уголовных дел, личность ФИО2 уже была установлена и последний был изобличен совокупностью доказательств, имеющихся в деле. Кроме того, о совершенных им преступлениях, ФИО2 сообщил органам предварительного следствия после возбуждения уголовного дела и получения копии постановления. 

С учетом данных о личности подсудимого, степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершений, суд полагает, что исправление подсудимого возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы, со штрафом в размере, однократной суммы коммерческого подкупа, но без лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях.

Принимая во внимание данные о личности ФИО2, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие тяжких последствий; цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, по мнению суда, могут быть достигнуты и без реального отбывания, назначенного ему наказания, то есть с применением положений ст.73 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, на менее тяжкую, суд не усматривает.

Учитывая, что ФИО2 не имеет источника дохода, страдает хроническим заболеванием, на его иждивении находятся пятеро малолетних детей и супруга, испытывает тяжелое материальное положение, суд полагает возможным не применять положения ст. 104.2 УК РФ, то есть конфискацию на имущество: автомобиль «Honda Elysion 2.4» г.н.з. » г.н.з. №, принадлежащий ФИО2 

Также принимая во внимание, что судом ФИО2 назначается дополнительное наказание в виде штрафа, суд полагает необходимым сохранить арест на имущество: : автомобиль «Honda Elysion 2.4» г.н.з. №, принадлежащий ФИО2 на праве собственности, до исполнения приговора суда в части исполнения штрафа.

Вещественными доказательствами необходимо распорядится в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г», 204 ч. 7 п. «г» УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 204 ч. 7 п. «г» УК РФ (по эпизоду в отношении Д.Д.В..) в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере, однократной суммы коммерческого подкупа 456 000 рублей,

по ст. 204 ч. 7 п. «г» УК РФ (по эпизоду в отношении Г.Р.М..) в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере, однократной суммы коммерческого подкупа 208 000 рублей,

по ст. 204 ч. 7 п. «г» УК РФ (по эпизоду в отношении М.С.А..) в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере, однократной суммы коммерческого подкупа 284 000 рублей, 

по ст. 204 ч. 7 п. «г» УК РФ (по эпизоду в отношении М.М.Ш..) в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере, однократной суммы коммерческого подкупа 258 000 рублей.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца, со штрафом в размере 600 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Арест, наложенный на имущество: автомобиль «Honda Elysion 2.4» г.н.з. №, находящийся в собственности ФИО2, по вступлении приговора суда в законную силу – сохранить до исполнения приговора суда в части штрафа.

Вещественные доказательства: приобщенные к материалам дела компакт диск, содержащий сведения о детализации телефонных соединений, выписку ПАО «Сбербанк» по счетам и картам ФИО2, компакт-диск, содержащий записи телефонных переговоров ФИО2, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции в случае, если с защитником не будет заключено соответствующее соглашение. 

Судья