Дело № 1-407/2021

№ 12101320053000189

42RS0009-01-2021-004007-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 27 июля 2021 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Алексеевой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Исаковой К.В.,

при секретаре – помощнике судьи Паршиной П.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.****, ..., ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступления в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года ФИО1, после того как 16 июля 2018 года Инспекцией ФНС России по г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО«Электрон»(ИНН

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Электрон»(###), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде USB-токена (открытый ключ для проверки электронной подписи в виде файла), являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

После чего, ФИО1 в неустановленное следствием время, в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года, находясь около здания ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Электрон»(###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Электрон»(###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное следствием время, в период с 20 июля 2018 года по 07 августа 2018 года, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), обратился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Электрон»(###), открыл расчетные счета ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

После чего, ФИО1 в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь около здания банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, он же ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года, того как 16 июля 2018 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО«Электрон»(###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» (###), обратился в ОО Кемеровский Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Электрон»(###), открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года, ФИО1, находясь около здания ОО Кемеровский Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО«Электрон»(###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Кроме того, он же ФИО1, 21 декабря 2018 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, после того как 16 июля 2018 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО«Электрон»(###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного средства платежа и электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Электрон»(###), при следующих обстоятельствах:

Так, 21 декабря 2018 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), обратился в отделение ЛИЦО_2 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО«Электрон»(###), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников ЛИЦО_2 для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом; 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС - оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, 21 декабря 2018 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1 находясь около здания ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО«Электрон»(###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Электрон»(###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, он же ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года, после того как 16 июля 2018 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО«Электрон»(###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного средства платежа и электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Электрон»(###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), обратился в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы ООО«Электрон»(###) открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО«Электрон»(###), получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, ФИО1 в неустановленное следствием время, в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года, находясь около здания отделения банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им от сотрудника банка электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО«Электрон»(###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон»(###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений по каждому из эпизодов признал полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств. 

По эпизоду преступления, совершенному в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя из которых следует, что летом 2018 года он испытывал трудное материальное положение, нигде не работал. В этот же промежуток времени ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Сергеем (контактный телефон не сохранился) и предложил ему временный заработок, для этого необходимо было зарегистрировать в ИФНС РФ по г. Кемерово и открыть в банках расчетные счета за денежное вознаграждение, на что он согласился и они договорились о встрече во дворе его дома, по адресу: 

<

...> «б». Сергей приехал на автомобиле «Джип» черного цвета, гос номер он не запомнил. В ходе разговора Сергей предложил оформить на его имя юридическое лицо, в котором он будет номинальным учредителем и руководителем, а также открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово. Пояснив при этом, что осуществлять должной функционал учредителя и руководителя юридического лица, осуществлять ведения финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществлять безналичные переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ему не придется, точную сумму причитающихся ему денежных средств за указанные действия они с Сергеем не обсуждали, он согласился. Он ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и во всем, что связано с бизнесом. Где находится печать ООО «Электрон», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ему не известно. В конце июля 2018 года, они с Сергеем направились в кредитно-финансовые учреждения с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Электрон», в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит, в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит. Он точно не помнит в один день он с Сергеем ездил в банки ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Уралсиб», либо это были разные дни. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ранее ему говорил Сергей, сам Сергей или посторонние лица не присутствовали. Через несколько дней, после предварительного телефонного звонка к его дому подъехал Сергей, после чего они снова направились в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит, в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит, с целью забрать банковские документы, банковские карты, логины и пароли, после чего тут же на парковке около банков в машине он все банковские документы, банковские карты, логины и пароли передал Сергею. Он точно не помнит в один день он с Сергеем ездил в банки ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Уралсиб», либо это были разные дни. Изначально про банки ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» не было разговора, Сергей к нему обратился уже примерно через 2 месяца. В каждом банке ПАО «Росбанк» и ПАО «Банк Уралсиб» ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Электрон» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Все что он получал в банках, он отдавал Сергею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карта. Через непродолжительное время Сергей перестал выходить на связь, вместо Сергея отвечала женщина, после непродолжительного времени абонентские номера телефонов были отключены и Сергей не выплатил ему денежные средства согласно их договоренности. Он являлся номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности, указанные в уставе ООО «Электрон», он не исполнял. Признает, что он передал Сергею за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэш-карта, банковские карты, полученные им в банках (т. 2 л.д. 25-30, т. 3 л.д. 34-41).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый их полностью подтвердил. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании, которая показала что, она работает в банке (ОО Кузбасский филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, в ее должностные обязанности входит операционно-кассовая работа, работа с юридическими лицами, открытие и закрытие расчетных счетов юридического лица. 20.07.2019 года в ОО Кузбасский филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета обратился директор ООО «Электрон» ФИО2. После проверки всех документов было принято решение об открытии расчетного счета ООО «Электрон». 25.07.2018 года на ООО «Электрон» открыт расчетный счет и счет бизнес карты, к которому выдана банковская карта. ФИО1 были заполнены карточка с образцами подписи и оттиска печати. ФИО1 подписал заявление на регистрацию ключ-аналог собственноручной подписи. 07.08.2018 ключ был активирован после чего, ФИО1 мог пользоваться системой «Клиент-Банк». ФИО1 был предупрежден о том, что банковские документы, логины и пароли, сертификаты, ключ-аналог запрещено передавать третьим лицам. При открытии расчетных счетов ООО «Электрон» посторонние лица не присутствовали. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_6, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что в должности управляющего она работает в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский с 01.03.2021 года. Клиент – директор ООО «Электрон» ФИО1 18.07.2018 г. обратился в отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения в этот же день ООО «Электрон» был открыт расчетный счет ###, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> ФИО1 выдана корпоративная карта ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Электрон» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Электрон». ФИО1 хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений для этого самостоятельно сформировал сертификат для входа в систему «интернет клиент-банк», который был активирован в банке 08.08.2019 г., сертификат был привязан к абонентскому номеру указанным ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т. 2 л.д. 17-19). 

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами дела: 

Протоколом осмотра документов от 20.02.2021 ПАО «Росбанк» и ПАО Банк «Уралсиб», согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово в отношении ФИО1 (том 2 л.д. 1-14).

Рапортом об обнаружении признаков преступления зарегистрированным 08.02.2021 в КУСП отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по г.Кемерово за № 2296, из которого следует, что ФИО1 после образования ООО «Электрон» за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Электрон» в ПАО «Промсвязьбанк», Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» после чего осуществлял сбыт третьим лицам банковских документов, средств платежей, логинов и паролей для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств но р/с ООО «Электрон» ИНН ###, то есть передавал данные для входа в компьютерные программы, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ### третьими лицами (том 1 л.д.4). 

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021 г. представлены: рапорт об обнаружении признаков преступления; сведения о расчетных счетах; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Промсвязьбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Росбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ из Банка ВТБ (ПАО); диск инв. № 647; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ из ПАО «Банк Уралсиб»; диск инв. № 33 1 штука; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Сбербанк»; диск инв. № 41; протокол опроса; справка ОСК (том 1 л.д. 6).

Ответом из ПАО «Росбанк» от 27.11.2020 исх. 205/24556 в отношении ООО «Электрон» ИНН ### о предоставлении сведений за период с 24.07.2018 по 15.10**.**.****. –банковское досье, - выписки по счету ###, - платежные поручения, сведения о том, что вход в систему «Банк-клиент» не осуществлялся, наличные денежные средства по чекам не выдавались (том 1 л.д. 15).

Копией карточки с образцами подписей, оттиска печати от 18.07.2018, из которого следует, что в документе содержится образец оттиска печати, и образец личной подписи ФИО1 клиентского менеджера ЛИЦО_7, номер счета: ### (том 1 л.д. 16). 

Копией заявления на закрытие банковского счета, из которого следует, что подано заявление на закрытие счета ### от 15.10.2018 ФИО1, данное заявление принял сотрудник ЛИЦО_2 ЛИЦО_7 от 15.10.2018 (том 1 л.д. 17).

Копией акта о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 08.08.2018, из которого следует, что в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» банком выдан USB-Токен ### ФИО1 ООО «Электрон» (код клиента ###) (том 1 л.д. 18).

Копией заявления на комплексное оказание банковских услуг в ПА Росбанк от **.**.****, согласно которого директор ФИО1 ООО «Электрон» ИНН ### ОГРН ###, элект.почта: ### кодовое слово «электрон», «SMS-банк» ко всем счетам по моб.тел.###. Подписано ФИО1, имеется оттиск печати «Электрон», заверено сотрудником банка ЛИЦО_7 (том 1 л.д. 18-19).

Копией заявления на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-Информирование» от 18.07.2018, согласно которого директор ФИО1 ООО «Электрон» ИНН ### ОГРН ###, просит подключить sms-сообщений о входе в систему, подписано директором ФИО1 оттиск печати ООО «Электрон» и сотрудником банка ЛИЦО_7 оттиск печати ООО «Росбанк» (том 1 л.д. 20-21).

Копией заявления об определении сочетания подписей от 18.07.2018, согласно которого директор ФИО1 ООО «Электрон» определяет к составу подписей только единоличная подпись одного из представителей Клиента, подписано директором ФИО1 оттиск печати ООО «Электрон» и сотрудником банка ФИО3 (том 1 л.д. 21-22).

Копией анкеты клиента – юридического лица от 18.07.2018, в которой указаны реквизиты юридического лица, представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества, подписывается директором ФИО1, заверено оттиском печати ООО «Электрон», принимает сотрудник банка ЛИЦО_7 (том 1 л.д.22-28).

Копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогов органе по месту ее нахождения, согласно которой 16.07.2018 ООО «Электрон» поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ###, (том 1 л.д. 29 оборот).

Копией Устава ООО «Электрон», согласно которому целью создания общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Предметом является любая деятельность, не запрещенная законодательством (том 1 л.д.30-35). 

Копией решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» от 10.07.2018 года, из которого следует, что единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» - является ФИО1 (том 1 л.д. 35).

Копией выписки по операциям на счете (специальном банковском счете), из которого следует, что сумма по дебету за период c 24.07.2018 по 15.10.2018, ООО «Электрон» ИНН ### по счету ### составила 3153874 рублей 87 копейки, сумма по кредиту за период составила 3153874 рублей 87 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек (том л.д. 36-37).

Копиями платежных поручений: № 8 от 06.09.2018, № 7 от 30.08.2018, № 10 от 13.09.2018, № 12 от 27.09.2018, № 17 от 27.09.2018, № 9 от 07.09.2018, № 16 от 27.09.2018, № 4 от 24.08.2018, № 13 от 27.09.2018, № 6 от 30.08.2018, № 1 от 09.08.2018, № 2 от 20.08.2018, № 5 от 24.08.2018, № 14 от 27.09.2018, № 15 от 27.09.2018, № 3 от 21.08.2018, № 11 от 14.09.2018, № 7 от 07.09.2018, № 772 от 14.09.2018, № 253 от 27.09.2018, № 5 от 30.07.2018, № 7 от 31.07.2018, № 20 от 04.10.2018, № 12 от 18.09.2018, № 10 от 05.09.2018, № 217 от 23.08.2018, № 222 от 29.08.2018, № 575 от 12.09.2018, № 86 от 14.09.2018, 3 79 от 24.08.2018, № 25 от 22.08.2018, № 8 от 20.08.2018, № 19 от 20.08.2018, № 12 от 20.08.2018, № 16 от 20.08.2018, № 4 от 01.10.2018, № 1 от 07.09.2018, № 6 от 31.07.2018, № 3 от 30.07.2018, 3 17 от 30.08.2018, согласно которым перечислялась оплата за оборудование (том 1 л.д. 38-57).

Ответом из ПАО Банк «Уралсиб» от 15.12.2021 исх. 31430/У01, в котором содержится ответ на запрос в отношении ООО «Электрон» ИНН ### в приложении CD-диск (том 1 л.д.62). 

Копией заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от 25.07.2018, согласно которого заключен договор банковских счетов ###, ###. Подключен к системе Клиент-Банк, подключена услуга SMS-информирование об операциях по номеру телефона ###, подписано директором ФИО1, имеется оттиск печать ООО «Электрон», подписано управляющим ЛИЦО_8 и клиентским менеджером ЛИЦО_9 (том 1 л.д. 63-64).

Копией заявления о выпуске бизнес карты, согласно которого ФИО1 поставил свою подпись и оттиск печати ООО «Электрон, отделением банка принято заявление клиентским менеджером ЛИЦО_9 от 20.07.2018 (л.д. 65).

Копией карточки с образцами подписей, оттиска печати от 25.07.2018, из которого следует, что в документе содержится образец оттиска печати, и образец личной подписи ФИО1 руководитель группы операционного обслуживания юридических лиц ЛИЦО_10 подтвердила, что подпись: ФИО1 совершена в ее присутствии. Номер счета: ###, ### (том 1 л.д. 70-71). 

Копией соглашения № 1 о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 25.07.2018, согласно которого в карточке указывается одна собственноручная подпись уполномоченного лица. Первая подпись ФИО1, настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Управляющим ОО «Кузбасский» ЛИЦО_8 и директором ООО «Электрон» ФИО1 (том 1 л.д. 72).

Копией заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 07.08.2018, из которого следует, что директор ООО «Электрон» ИНН ### ФИО1 владелец ключа АСП Клиента (том 1 л.д. 76).

Копией заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, от 20.07.2018 № 560, из которого следует, что директор ООО «Электрон» ИНН ### ФИО1 выбрал единственную подпись документов, ключ выдается впервые, подписано ФИО1, оттиск печати ООО «Электрон» (том 1 л.д. 67).

Копией акта-приема – передачи от 25.07.2018, из которого следует, что директор ООО «Электрон» ИНН ### ФИО1, подтверждает что конверты получены в исправной опечатанной упаковке на установку СЗИ «КриптоПро CSP», подписано ФИО1, оттиск печати ООО «Электрон», а также подписано Заместителем управляющего операционным офисом Свидетель №4, оттиск печати ПАО «Банк Уралсиб».

Копией заявления от 20.07.2018, из которого следует, что директор ООО «Электрон» ИНН ### ФИО1 сообщает что бенефициарным владельцем ООО «Электрон» является ФИО1 (100%), подписано директором ФИО1, оттиск печати ООО «Электрон» (том 1 л.д. 68). 

Копией справки от **.**.****, из которой следует, что директор ООО «Электрон» ИНН ### ФИО1 выполняет все обязанности по ведению бухгалтерского учета (том 1 л.д. 69).

Копией договора субаренды нежилых помещений № 18/07/2018 согласно которого ООО «Электрон» арендует во временное пользование нежилое помещение по адресу: ..., площадью 10,07 квадратных метров (том 1 л.д.79-88).

Копией приложения заявления об открытии счета юридическому лицу, копией сведений о физических лицах, являющихся представителями бенефициарными владельцами клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества, подписывается директором ФИО1, заверено оттиском печати ООО «Электрон» (том 1 л.д.105-106).

Сведениями об IP-адресе ООО ЭЛЕКТРОН(###), из которых следует дата и время выхода с ip-адресов (том 1 л.д. 107-108).

Копией выписки по операциям на счете (специальном банковском счете), из которой следует, за период c 25.07.2018 по 09.12.2018, сумма по дебету ООО «Электрон» ИНН ### по счету № ### составила 8355669 рублей 21 копейки, сумма по кредиту за период составила 8355669 рублей 21 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек (том 1. д. 109-125).

Копией реестра по снятию наличных денежных средств за период с 25.07.2018г. по 28.01.2019г. по счету ###. из которой следует, что производились снятия денежных средств в период с 25.07.2018г. по 28.01.2019г. (т. 1 л.д. 126)

Постановлением следователя от 20.02.2021 г. в качестве вещественных доказательств приобщены к материалам уголовного дела: сопроводительное письмо от «08.02.2021», рапорт об обнаружении признаков преступления, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, протокол опроса ФИО1 от 26.01.2021, справка ОСК на ФИО1, Сведения по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, копия запроса руководителю ПАО «Росбанк» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-34676 от 03.09.2020, постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.09.2020, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 04.09.2020, ответ на запрос из ПАО «Росбанк» от 27.11.2020 исх. 205/24556 в отношении ОО «Электрон» ИНН ### с приложением документов содержащего копию юридического дела по расчетному счету, копия запроса руководителю операционного офиса «Кузбасского» ПАО «Банк Уралсиб» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-15239 от 26.11.2020, постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.11.2020, ответ на запрос из ПАО «Росбанк» от 27.11.2020 исх. 205/24556 в отношении ОО «Электрон» ИНН ### с приложением документов содержащего копию юридического дела по расчетному счету (т. 2 л.д.15).

По эпизоду преступления, совершенному в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя из которых следует, что приблизительно летом 2018 года, более точное время он не помнит, он имел острую потребность в денежных средствах, нигде не работал, в связи, с чем на сайтах в системе сети интернет он размещал объявления о поиске работы. В этот же промежуток времени ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Сергеем и предложил оформить на его имя юридическое лицо, в котором он будет номинальным учредителем и руководителем, а также открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово, на что он согласился. Примерно осенью 2018 года, ему позвонил Сергей и сказал, что необходимо открыть счета в банке, он согласился, Сергей подъехал к его дому, и они направились в кредитно-финансовое учреждения ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...> номер дома не помнит, с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Электрон». При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ранее ему говорил Сергей, сам Сергей или посторонние лица не присутствовали. После чего через несколько дней, после предварительного телефонного звонка к его дому подъехал Сергей, после чего они направились в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит, с целью забрать банковские документы, банковские карты, логины и пароли, после чего тут же на парковке около банка в машине он все банковские документы, банковскую карту с ПИН-конвертом, логин и пароль передал Сергею. В каждом банке ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк» ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Электрон» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» и в каких банках были выданы, в том числе привязанные к номеру телефона указанного Сергеем. В каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам. Через непродолжительное время Сергей перестал выходить на связь, в место Сергея отвечала женщина, после непродолжительного времени абонентские номера телефонов были отключены и Сергей не выплатил ему денежные средства согласно их договоренности. Реальное осуществление деятельности ООО «Электрон» его не интересовало, его интересовало только получение денежных средств, в качестве вознаграждения за открытие ООО «Электрон», расчетных счетов и передачи средств платежей. Он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы ООО «Электрон», он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были денежные средства он это делал. В предоставленных ему следователем документах, он подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым счетам он не производил. Кроме Сергея, он ни с кем более по теме ООО «Электрон» не общался (т. 2 л.д. 88-93, том 3 л.д. 34-41).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с апреля 2020 года она работает в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности руководителя группы по продажам и обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит: организация работы группы по обслуживанию юр. лиц. Деятельность группы заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание. Клиенту - директору ООО «Электрон» ФИО1 12.10.2018 г. при обращении в ОО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...> и подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, 40###. Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Электрон», по открытым расчетным счетам. ФИО1 12.10. 2018 г. была выдана моментальная корпоративная карта ###, привязанная к счету ### на которую можно было переводить денежные средства с расчетных счетов, в банке на специальном компьютере был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи для входа в систему «Мой бизнес» который был привязан к абонентскому номеру указанным ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 82-85)

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами делу, исследованными судом:

Протоколом осмотра документов от 18.03.2021 ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово в отношении ФИО1 (том 2 л.д. 73-78).

Копией рапорта об обнаружении признаков преступления от 16.03.2021 г. (том 2 л.д. 36), согласно которому директор ООО «Электрон» ФИО1 получил электронные средства платежа, электронные носители информации для осуществления дистанционного доступа к расчетному счету ООО «Электрон», которые сбыл третьим лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот (том 2 л.д. 36). 

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, согласно которому представлены: рапорт об обнаружении признаков преступления; сведения о расчетных счетах; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Промсвязьбанк»; копия сопроводительного; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Росбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда;- ответ с Банка ВТБ (ПАО); диск инв. № 647 1 штука; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Банк Уралсиб»; диск инв. № 33; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство;- постановление суда; ответ с ПАО «Сбербанк»; диск инв. № 41 1 штука; протокол опроса; справка ОСК (том 2 л.д. 40).

Копией сведений по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ### (том 2 л.д. 46). 

Ответом из ПАО «Промсвязьбанк» от 22.09.2020 исх. 16644 о предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетным счетам за период с 12.10.2018г. по 13.02.2020г., протоколы связи и сведения об IP-адресах, копии документов из юридического досье клиента, указаны сведения о том, что доверенностей и пропусков клиент в банке не предоставлял и банк не выдавал (том 2 л.д. 50). 

Выпиской по счету ### за период с 12.10.2018 по 13.02.2020 согласно которой сумма на остаток по карте на 30.11.2018 г.: 0 рублей 00 копеек (том 2 л.д. 51).

Выпиской по счету ### за период с 12.10.2018 по 13.02.2020, согласно которой сумма на остаток по карте на 19.02.2019 г.: 0 рублей 00 копеек (том 2 л.д.52).

Сведениями по IP-адресу ООО ЭЛЕКТРОН(###) с 15.10.2018 по 24.10.2018, с которых формировались электронные платежные поручения (том 2 л.д. 53).

Копией заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) от 12.10.2018 г., содержащей сведения ИНН/КИО ###, моб. Тел. ###, e-mail.ru ... Клиент выбрал программу обслуживания: Бизнес 24*7 (ТП «Платежный»), сведения о расходных операциях, совершенных с использованием Систем в случаях и порядке, предусмотренных Правилами PSB On-Line, на e-mail.ru ..., правилами информационного взаимодействия в рамках использования клиентами сервиса электронной подписи (СЭП), об оказании услуги: СМС-информирование по номеру телефона ###, свидетельствование подлинности подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, копирование и заверение копий с оригиналов документов, ниже стоит подпись банковского работника и подпись клиента (том 2 л.д. 54-57). 

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Электрон», которая принята клиентским менеджером ПАО «Промсвязьбанк» ЛИЦО_24., подтверждающей, что подпись ФИО1, совершена в ее присутствии от 12.10.2018 г. (том 2 л.д. 58).

Копией обязательства клиента при генерации ключей электронной подписи, ключей проверки электронной подписи и формировании запроса на выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для работы в системе «PSB ON-LINE» в офисе банка на специальном компьютере, согласно которой ООО «Электрон» ИНН ###, выдан ключ проверки электронной подписи в офисе банка в ПАО «Промсвязьбанк», заключено обязательство путем присоединения к условиям правил обмена Электронными документами по Системе «PSB ON-LINE» в ПАО «Промсвязьбанк» (том 2 л.д. 59).

Копией сертификата ключа проверки электронной подписи ### от 12.10.2018 г., согласно которой владельцем сертификата является ФИО1, срок действия сертификата с 12.10.2018 по 12.10.2019 (том 2 л.д.60-61).

Копией решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» от 10.07.2018 года, согласно которому единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» - является ФИО1 (том 2 л.д. 64) 

Копией анкеты клиента – юридического лица от 12.10.2018, содержащей реквизиты юр. лица, сведения о представителе юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества, (т. 2 л.д. 65-73)

Копией постановления следователя от 18.03.2021 г. к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены: копия сопроводительного письма от «08.02.2021»., копия рапорта об обнаружении признаков преступления, Копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, копия протокола опроса ФИО1 от 26.01.2021 на, копия справки ОСК на ФИО1, копия сведений по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, копия запроса руководителю ПАО «Промсвязьбанк» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-34679 от 03.09.2020, Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020, Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020, ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от 22.09.2020 исх. 16644 в отношении ОО «Электрон» ИНН ### с приложением документов содержащего копию юридического дела по расчетному счету (т. 2 л.д.80).

По эпизоду преступления, совершенному 21.12.2018 г. виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что приблизительно летом 2018 года, более точное время он не помнит, он имел острую потребность в денежных средствах, нигде не работал, в связи, с чем на сайтах в системе сети интернет он размещал объявления о поиске работы. В этот же промежуток времени ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Сергеем и предложил ему оформить на его имя юридическое лицо, в котором он будет номинальным учредителем и руководителем, а также открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово, на что он согласился. Примерно в конце декабря 2018 года, перед Новым Годом, ему позвонил Сергей и сказал, что необходимо открыть счета в банке, он согласился, Сергей подъехал к его дому, и они направились в кредитно-финансовое учреждения в ПАО «Сбербанк» главный офис по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Электрон». При заполнении документов на открытие расчетного счета в банке он указывал номер телефона, который ранее ему говорил Сергей, сам Сергей или посторонние лица не присутствовали. После чего через несколько дней, после предварительного телефонного звонка к его дому подъехал Сергей, после чего они направились в ПАО «Сбербанк» главный офис по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит, с целью забрать банковские документы, банковские карты, логины и пароли, после чего тут же на парковке около банка в машине он все банковские документы передал Сергею, он не помнит, были ли выданы банковские карты, либо логины и пароли. В каждом банке ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Электрон» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» и в каких банках были выданы логины и пароли привязанных к номеру телефона указанный Сергеем, также в каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам. Через непродолжительное время Сергей перестал выходить на связь, вместо Сергея отвечала женщина, после непродолжительного времени абонентские номера телефонов были отключены и Сергей не выплатил ему денежные средства согласно их договоренности. Он понимал, что после открытия им, как директором ООО «Электрон», расчетных счетов в банках и передаче Сергею всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Сергея при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера, Сергея или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО «Электрон», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал (т. 3 л.д. 15-20, 34-41).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_12 от 18.03.2021, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она работает в Кемеровском в отделении ### ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. По факту открытия расчетного счета ООО «Электрон» ИНН ### пояснила, что клиенту – директору ООО «Электрон» ФИО1 21.12.2018 г. при обращении в отделение ПАО «Сбербанк» 8615/0456 по адресу: 

<

...> проверки документов и принятия положительного решения был открыт расчетный счет ###, к которому была открыта и выдана корпоративная карта ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Электрон» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Электрон» по открытому расчетному счету. По желанию директору ООО «Электрон» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, банковских карт, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 3 л.д. 11-12).

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными судом: 

Протоколом осмотра документов от 18.03.2021 ПАО «Сбербанк», согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово в отношении ФИО1 (т. 3 л.д. 1-8). 

Копией рапорта об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 после образования ООО «Электрон» ИНН ### за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Электрон» в ПАО «Сбербанк». После совершения указанных действий после открытия каждого расчетного счета ФИО1 осуществлял сбыт третьим лицам банковских документов, средств платежей, логинов и паролей для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственно-ручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств на р/с ООО «Электрон» ИНН ### (том 2 л.д. 217).

Копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, представлены рапорт об обнаружении признаков преступления; сведения о расчетных счетах; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Промсвязьбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Росбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда на 1 листе;- ответ с Банка ВТБ (ПАО); диск инв. № ### штука; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Банк Уралсиб»; диск инв. ###; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Сбербанк»; диск инв. № 41 1 штука; протокол опроса; справка ОСК (том 2 л.д. 103).

Копией сведений по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, в том числе открытом в Сбербанк Россия (том 2 л.д. 109).

Ответом из ПАО «Сбербанк» от 02.12.2020 исх. 270-22Е/0135222953 в отношении ООО «Электрон» ИНН ###, с указанием выписки по счету ### за период с момента открытия счета по настоящее время, данных об ip-адресах, копии юридического дела, сведений о том, что наличных денежных средств через кассу банка не вносилось и не выдавалось (том 2 л.д. 162). 

Сведениями по IP-адреса ООО ЭЛЕКТРОН(###) за период с 21.12.2018 по 24.01.2019, с которых формировались электронные платежные поручения (том 2 л.д. 170). 

Выпиской по счету ### за период с 21.12.2018 по 24.04.2019, согласно которой сумма на остаток по карте на 24.01.2019 г.: 1484072 рублей 46 копеек;

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Электрон», согласно которой аарточка принята клиентским менеджером Кемеровского отделения № 8615 ПАО СБЕРБАНК ЛИЦО_2 С.Н., которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии от 21.12.2018 г. (том 2 л.д.167).

Копией заявления о присоединении, содержащим контактную информацию о клиенте Обществе, лице действующим от Общества ООО «Электрон» уполномоченным Единственной подписью, контактный тел. ### на который сотрудник банка подключила условия смс – информирования, согласии клиента о присоединении к договору-конструктору (правилами банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/ по тарифам банка, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (корректирующие) 21.12.2018 г. (том 2 л.д. 163-165).

Копией решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» от 10.07.2018 года, согласно которому единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» - ФИО1 (том 2 л.д. 178). 

Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу согласно которому ФИО1, принят на работу в качестве директора, с тарифным окладом 50000 рублей, трудовой договор от 16.07.2018 г. (том 2 л.д 179).

Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, согласно которму 16.07.2018 ООО «Электрон» поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ИНН ### (том 2 л.д. 180).

Копией Устава ООО «Электрон», согласно которому целью создания общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Предметом является любая деятельность, не запрещенная законодательством (том 1 л.д.181-188). 

Копией постановления следователя от 18.03.2021 г. о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: копия сопроводительного письма от «08.02.2021», копия рапорта об обнаружении признаков преступления, Копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, копия протокола опроса ФИО1 от 26.01.2021, копия справки ОСК на ФИО1, копии сведений по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, копией запроса управляющему Кемеровским отделением № 8615 ПАО «Сбербанк России» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-45242 от 26.11.2020, постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 02.12.2020 исх. 270-22Е/0135222953 в отношении ОО «Электрон» ИНН ### с приложением документов содержащего копию юридического дела по расчетному счету (т. 3 л.д.9)

По эпизоду преступления, совершенному в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года г. виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что летом 2018 года, более точное время он не помнит, он имел острую потребность в денежных средствах, нигде не работал, в связи, с чем на сайтах в системе сети интернет он размещал объявления о поиске работы. В этот же промежуток времени ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Сергеем и предложил ему оформить на его имя юридическое лицо, в котором он будет номинальным учредителем и руководителем, а также открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово, на что он согласился. В конце января 2019 года ему позвонил Сергей и сказал, что необходимо открыть счета в банке, он согласился, Сергей подъехал к его дому и они направились в кредитно-финансовое учреждения в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> номер дома точно не помнит с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Электрон». При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, который ему говорил Сергей, сам Сергей или посторонние лица не присутствовали. После чего через несколько дней, после предварительного телефонного звонка к его дому подъехал Сергей, после чего они направились ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> с целью забрать банковские документы, банковские карты, логины и пароли, после чего тут же на парковке около банка в машине он все банковские документы, банковские карты, логины и пароли передал Сергею. В каждом банке ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Электрон» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные им при заполнении документов номера мобильного телефона. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» и в каких банках были выданы, в том числе привязанные к номеру телефона указанного Сергеем. В каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам. Через непродолжительное время Сергей перестал выходить на связь, в место Сергея отвечала женщина, после непродолжительного времени абонентские номера телефонов были отключены и Сергей не выплатил ему денежные средства согласно их договоренности. Он понимал, что после открытия им, как директором ООО «Электрон», расчетных счетов в банках и передаче Сергею всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Сергея при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера, Сергея или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО «Электрон», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал (т.2 л.д. 206-211, 34-41)

Показаниями свидетеля ЛИЦО_13, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она работает в ПАО Банк ВТБ ОО «Кемеровский» с января 2021 г. по настоящее время. С апреля 2018 года до января 2021 она работала в ОО в г. Кемерово ПАО Банк ВТБ (г. Кемерово, ФИО4, 12). В ее обязанности входило открытие и закрытия расчетных счетов юридического лица, расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью. Занимала должность зам. Начальника отдела обслуживания юридических лиц. 22.01.2019 года в ООО в г. Кемерово обратился директор ООО «Электрон» ИНН ###, ФИО1 с целью открытия расчетных счетов ООО «Электрон», ФИО1 предоставил все необходимые документы, подтверждающие его полномочия как руководителя ООО «Электрон». После проверки документов, в этот же день открыты счета ООО «Электрон» ###, ###. Согласно представленной карточке образцов подписи и оттиска печати только ФИО5 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по расчетным счетам ООО «Электрон». 24.01.2019 подписано заявление ФИО1 на подключение услуг дистанционного банковского обслуживания, был активирован сертификат ключа электронной подписи директора ООО «Электрон» ФИО1 ФИО1 был предупрежден о том, что не должен передавать полученные в банке документы и средства платежей третьим лицам. ФИО1 приезжал в офис один, без сопровождения и присутствия третьих лиц (т. 2 л.д. 202-203).

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными судом: 

Протоколом осмотра документов от 18.03.2021 ПАО «ВТБ», согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово в отношении ФИО1 (том 2 л.д. 192-198).

Копией рапорта об обнаружении признаков преступления, согласно которму в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 **.**.**** за денежное вознаграждение предоставил с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ООО «Электрон» в ПАО «Промсвязьбанк», Банке ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк». После совершения указанных действий после открытия каждого расчетного счета ФИО1 осуществлял сбыт третьим лицам банковских документов, средств платежей, логинов и паролей для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственно-ручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств но р/с ООО «Электрон» ИНН ###, то есть передавал данные для входа в компьютерные программы, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ### третьими лицами ( том 2 л.д. 222).

Копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021 представлены: рапорт об обнаружении признаков преступления; сведения о расчетных счетах; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Промсвязьбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда; ответ с ПАО «Росбанк»; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда;- ответ из Банка ВТБ (ПАО); диск инв. № 647; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство; постановление суда на; ответ с ПАО «Банк Уралсиб»; диск инв. № 33; копия сопроводительного письма; постановление - ходатайство;- постановление суда; ответ из ПАО «Сбербанк»; диск инв. № 41; протокол опроса; справка ОСК (том 2 л.д. 221).

Сведениями по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, в том числе открытом в ВТБ (ПАО) (том 2 л.д. 109).

Ответом из ПАО Банк «ВТБ» от 23.09.2020 исх. 17345/422570 в отношении ООО «Электрон» ИНН ### о предоставлении выписки по расчетным счетам: ### за период с 22.01.2019 по 26.05.2020, ### за период с 22.01.2019 по 17.04.2020, документов из юридического дела клиента, документов по системе «ДБО», IP-адреса, сведения о том, что наличных денежных средств не выдавалось, оформлен договор счета корпоративной карты, карта клиентом не была получена, по истечению срока хранения – аннулирована (том 2 л.д. 113).

Выпиской по счету ### за период с 22.01.2019 г. по 26.05.2020 г., согласно которой сумма на остаток по карте на 26.05.2020 г.: 0 рублей 00 копеек (том 2 л.д. 114).

Выпиской по счету ### за период с 22.01.2019 г. по 17.04.2020 г., согласно которой сумма на остаток по карте на 16.04.2020 г.: 3744 рублей 53 копейки (том 2 л.д. 115-116).

Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, согласно которму 16.07.2018 ООО «Электрон» поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ИНН ### (том 2 л.д. 123).

Копией Устава ООО «Электрон», согласно которому целью создания общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Предметом является любая деятельность, не запрещенная законодательством (том 1 л.д.125-134). 

Копией договора субаренды нежилых помещений № 18/07/2018 согласно которого ООО «Электрон» арендует во временное пользование нежилое помещение по адресу: г. Кемерово, ..., площадью 10,07 квадратных метров (том 1 л.д.136-146).

Копией уведомления ООО «Электрон», из которого следует, что федеральная служба государственной статистики уведомляет ООО «Электрон» о государственной регистрации от 16.07.2018 ### (л.д. 148-149).

Копией решения № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» от 10.07.2018 года, согласно которому единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Электрон» - ФИО1 (том 2 л.д. 178). 

Копией заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, согласно которому ООО «Электрон» по законодательству РФ является резидентом, иммет расчетный счет с валютой РФ, документы необходимые для заключения Договора комплексного обслуживания, открытия счета и совершения операций по счету проверил зам. Начальника по ООКО ЛИЦО_25 Свидетель №3 (том 2 л.д. 155-159).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Электрон», Карточка принята зам. Начальника отдела операционно-кассового обслуживания операционного офиса в г. Кемерово Свидетель №3, которая подтверждает, что подпись ЛИЦО_1 совершена в ее присутствии от 22.01.2019 г. (том 2 л.д. 160-161). 

Копией обслуживания в ДБО в период с 24.01.2019 по настоящее время, согласно которой ООО «Электрон» ИНН ### работал с IP-адресах: 217.118.79.25, 5.44.174.145, 91.228.183.253, 91.228.183.4, 91.228.183.5 (том 2 л.д. 164-170).

Копией заявления на выпуск корпоративной карты Банка ВТБ (ПАО), согласно которого ФИО1, номер карточного счета организации в Банке ВТБ (ПАО) ###, дата оформления 22.01.2019 г. (том 2 л.д. 171-172).

Копией заявления от 24.01.2019 г. на подключение к услуге «Дистанционного банковского обслуживания», согласно которого ООО «Электрон» просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием сервиса системы дистанционного банковского обслуживания»: «Интернет-Клиент», «Мобильный-Клиент», «Акцепт/дополнительная авторизация. ФИО1 просит изготовить ключ ЭП, срок полномочий составляет с 23.01.2019 г. по 15.07.2023 г. (т. 2 л.д.182-184).

Постановлением следователя о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств материалов уголовного дела: копии сопроводительного письма от «08.02.2021», копия рапорта об обнаружении признаков преступления, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, копия протокола опроса ФИО1 от 26.01.2021 на, копии справки ОСК на ФИО1, копия сведений по расчетным счетам ООО «Электрон» ИНН ###, руководителю операционного офиса «Кемеровского» ПАО «ВТБ» в г. Кемерово за исх. 1/25-3-334673 от 03.09.2020, постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.09.2020, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.09.2020, ответа на запрос из ПАО «ВТБ» от 23.09.2020 исх. 17345/422570 в отношении ООО «Электрон» ИНН ### с приложением документов содержащего копию юридического дела по расчетному счету (т. 2 л.д. 200)

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга по каждому из эпизодов преступления.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что: 

ФИО1 в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года, с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года, 21 декабря 2018 года и в период в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«Электрон», из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон», а именно обратился в банковские учреждения - ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО«Электрон», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в банковских учреждениях: 

электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде USB-токена (открытый ключ для проверки электронной подписи в виде файла), являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом; 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ### и подключения СМС - оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

после чего, передал электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО«Электрон» неустановленному следствием лицу, за обещанное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 по каждому из эпизодов преступлений носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО«Электрон», осознавая, что его действия носят противоправный характер, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Электрон» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель. 

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по эпизоду преступления, совершенному в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по эпизоду преступления, совершенному в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по эпизоду преступления, совершенному 21 декабря 2018 года - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по эпизоду преступления, совершенному в период в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит (л.д.60-61 том 3), по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 57, 62, том 3), в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по каждому эпизоду преступлений полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ по каждому эпизоду преступления. 

При назначении наказания по совокупности преступлений ФИО1 - в соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ суд считает целесообразным применить принцип частичного сложения наказаний.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, по каждому эпизоду преступления, в том числе с учетом трудного материального положения ФИО1, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного по каждому составу преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания по каждому составу преступления. 

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ. 

Назначить ФИО1 наказание: 

- по эпизоду преступления, совершенному в период с 18 июля 2018 года по 08 августа 2018 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду преступления, совершенному в период с 12 октября 2018 года по 15 октября 2018 года - по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа. 

- по эпизоду преступления, совершенному 21 декабря 2018 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду преступления, совершенному в период в период с 22 января 2019 года по 24 января 2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО2 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить. 

Вещественные доказательства: 

- Сопроводительные письма, копии сопроводительных писем от «08.02.2021», постановление и копию постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2021, протокол опроса ФИО1 от 26.01.2021, справку ОСК на ФИО1, сведения по расчетным счетам ООО «Электрон», копии запросов в банковские учреждения, постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.09.2020 г., Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 04.09.2020, ответ на запрос из ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», «Кемеровского» ПАО «ВТБ» в отношении ООО «Электрон» ИНН ### с приложением документов, постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.09.2020 г., Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 20.11.2020 хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

10