6

Дело № 1-405/201

(У....)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 17 июля 2018 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – заместителя Кемеровской транспортной прокуратуры ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Бронниковой В.Е., представившей удостоверение ### от **.**.**** и ордер ###от **.**.****,

при секретаре Киселевой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 **.**.**** года рождения, уроженки г. ..., гражданки РФ, русской, со ... образованием, не замужем, имеющей на иждивении ... ребенка, работающей продавцом-кассиром АО «...», не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: г.... не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила умышленные преступления в городе Кемерово при следующих обстоятельствах: 

**.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться К.В.ВБ., не имеющая цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должна была предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, К.В.ВБ. за денежное вознаграждение и неустановленное лицо должны были предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в мае 2015 года, в неустановленное время, находясь в районе ... города Кемерово, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно- хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «...», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставила неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ... РОВД города Кемерово, СНИЛС ### и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от **.**.****, для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «...» и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в период времени с мая 2015 года по **.**.****, в неустановленном месте подготовило документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, устав ООО «...», протокол об учреждении ООО ...».

После этого, ФИО2, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», за денежное вознаграждение, **.**.**** совместно с неустановленным лицом предоставили в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № ### государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, являющуюся подставным лицом и не имеющей цели управления ООО «...».

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного неустановленным лицом пакета документов, принято решение о государственной регистрации ### повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «...» (ООО «...») ИНН ### КПП ###, а также о руководителе данного юридического лица - директоре ФИО2, являющийся подставным лицом.

Кроме того, в **.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющая цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должна была лично, за денежное вознаграждение предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, имея на руках документы, удостоверяющие личность ФИО2, а именно, паспорт, ИНН и СНИЛ, ранее предоставленные ею для образования (создания) юридического лица, в период с мая **.**.**** года по **.**.****, в неустановленном месте подготовило документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на К.В.ВВ., а именно: заявление по Форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, устав ООО«...», решение о создании ООО «...

После чего **.**.**** в период времени с ... часов ... минут до ... ... минут, неустановленное следствием лицо, находясь в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., передало ЛИЦО_6 подготовленные документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «... создании, решение о создании юридического лица ООО «...», устав ООО«...».

После этого, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «... за денежное вознаграждение, **.**.**** предоставила в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по указанному выше адресу, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО«...» при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, являющейся подставным лицом и не имеющей цели управления ООО«...».

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного ФИО2 пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###А, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «... (ООО «...») ИНН ### КПП ###, а также о руководителе данного юридического лица - директоре ФИО2, являющейся подставным лицом.

Кроме того, в **.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющая цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должна была предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, К.В.ВБ. за денежное вознаграждение и неустановленное лицо должны были предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в **.**.**** года, в неустановленное время, находясь в районе ... Кемерово, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно- хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «...», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставила неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ... РОВД города Кемерово, СНИЛС ### и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от **.**.****, для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «...» и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в **.**.**** года, в неустановленном месте подготовило документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО«...» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, устав ООО «...», протокол об учреждении ООО«...».

После этого, ФИО2, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», за денежное вознаграждение, **.**.**** совместно с неустановленным лицом предоставили в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, являющуюся подставным лицом и не имеющей цели управления ООО «...

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного неустановленным лицом пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###А, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «...» (ООО ...») ИНН ### КПП ###, а также о руководителе данного юридического лица - директоре ФИО2, являющийся подставным лицом.

Кроме того, в **.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющая цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО2 должна была предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО2 за денежное вознаграждение и неустановленное лицо должны были предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в июле 2016 года, в неустановленное время, находясь в районе ... города Кемерово, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «...», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставила неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие её личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ... РОВД города Кемерово, СНИЛС ### и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от **.**.****, для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «...» и внесения данных о нем как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в **.**.**** года, в неустановленном месте подготовило документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, а именно: заявление по Форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании, устав ООО «...», протокол об учреждении ООО «...».

После этого, ФИО2, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», за денежное вознаграждение, **.**.**** совместно с неустановленным лицом предоставили в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № ### о государственной регистрации юридического лица ООО «... при создании, содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «...» на ФИО2, являющуюся подставным лицом и не имеющей цели управления ООО «...

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного неустановленным лицом пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###А, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «...» (ООО «...») ИНН ### КПП ###, а также о руководителе данного юридического лица - директоре ФИО2, являющийся подставным лицом.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 виновной признала себя полностью, пояснив, что обвинение ей понятно, с содержанием обвинения она полностью согласна, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и исследования материалов дела в особом порядке.

Представитель государственного обвинения, защитник, в судебном заседании не возражали против удовлетворения заявленного подсудимой ходатайства о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд считает, что ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подлежит удовлетворению, поскольку суд удостоверился, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, с материалами уголовного дела подсудимая ознакомилась совместно с защитником. Кроме того, наказание за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимая, не превышает десяти лет лишения свободы, государственный обвинитель, не возражают против заявленного ходатайства, то есть требования ст. 314 УПК РФ соблюдены в полном объеме.

Суд, выслушав мнение государственного обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, не возражающего против удовлетворения заявленного подсудимой ходатайства о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства, защитника считает, что не имеется препятствий для постановления приговора в отношении К.В.ВГ. без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ.

Предъявленное ФИО2 обвинение, с которым подсудимая согласилась, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в период времени с **.**.**** года по **.**.**** - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в период времени с **.**.**** года по **.**.**** - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в **.**.**** года - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду преступления по факту создания в **.**.**** года ООО «...» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные характеризующие личность подсудимой, которая на учете у нарколога и психиатра не состоит (Т. 2 л.д. 136, 138), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (Т. 2 л.д. 140), в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по всем эпизодам преступлений полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, занятость общественно-полезным трудом, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, поскольку еще до возбуждения уголовного дела в своих объяснениях ФИО2 признавала свою причастность к совершению преступлений, подробно и последовательно поясняла об обстоятельствах совершенных ею преступлений, что способствовало раскрытию преступлений в кратчайшие сроки, наличие на иждивении малолетнего ребенка, ранее не судима. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому из эпизодов с учетом положений ч.ч. 1, 5 ст.62 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ее поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание не сможет обеспечить достижения целей наказания.

При этом суд считает, что достижение целей наказания возможно без изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля за его поведением специализированными органами, осуществляющими исправление осужденных, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Оснований для назначения в качестве основного наказания по каждому из эпизодов преступлений штрафа, обязательных работ, суд не усматривает, поскольку данные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую по каждому эпизоду.

Вещественные доказательства: 

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****.; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО ...» от **.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от **.**.****.; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме ###; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО «...»; копия устава ООО «...»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на 28**.**.****.; справка от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от **.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****. - приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: Сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО «...» от **.**.****2015г.; копия решения о государственной регистрации ###А от **.**.****.; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме ###; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО «...»; копия устава ООО «...»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на **.**.****; справка от **.**.****, протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ЛИЦО_1 от **.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****. приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ....; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО «...» от 16.03.2016г.; копия решения о государственной регистрации ###А от 21.03.2016г.; копия расписки в получении документов ООО «...» от 22.03.2016г.; копия квитанции об оплате государственной пошлины; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме ###; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; копия устава ООО «Стройэкспо»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на **.**.****.; справка от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от 18**.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_8 от **.**.**** приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО «...» от **.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от **.**.****.; копия расписки в получении документов ООО «...»; копия гарантийного письма ООО «...»; копия квитанции об оплате государственной пошлины; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме ### сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО ...»; копия устава ООО «...»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на **.**.****; справка от **.**.****, протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от 18**.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****- приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «... Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ### А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании по форме №Р11001; квитанция от **.**.****; решение ### учредителя о создании ООО «...» от **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ### ООО «...» приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###A; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО ...» при создании по форме №Р11001; квитанция от **.**.****; решение ### учредителя о создании ООО «...» от **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ### - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании форме № Р11001; решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.****.; гарантийное письмо от 16**.**.****, копия свидетельства о регистрации права на нежилое помещение по адресу: г. Кемерово ... - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании по форме №Р11001; решение ### учредителя ООО «...» от **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ###; лист учета выдачи документов от **.**.****, вх. ###А - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Личные документы ФИО2 - паспорт серии паспорт серии ### ###, выданный ... РОВД города Кемерово **.**.****., СНИЛС ###, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе от **.**.****. на имя ФИО2 при вступлении в законную силу приговора оставить в законном владении ФИО2, копии указанных документов, приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

В соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой ФИО2 не подлежат. 

На основании изложенного и ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в период времени с **.**.**** года по **.**.**** - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в период времени с **.**.**** по **.**.**** - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по эпизоду преступления по факту создания ООО «...» в **.**.**** года - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по эпизоду преступления по факту создания в **.**.**** года ООО «... п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО2 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления в законную силу приговора, оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

- Материалы ОРМ в отношении ООО «Простор»: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****.; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово №### ДСП от **.**.**** г. в отношении ООО «...»; копия решения № 1 учредителя ООО «...» от **.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от **.**.****.; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме 11001; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО «...»; копия устава ООО «...»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «... по состоянию на **.**.****.; справка от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от **.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от 07**.**.****. - приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: Сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО «...» от **.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от 04.**.**.**** копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме 11001; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО «...»; копия устава ООО «...»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на **.**.****; справка от **.**.****, протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от **.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.**** приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «...»: сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.**** запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «... ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «...»; копия решения ### учредителя ООО «...» от 16**.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от **.**.****.; копия расписки в получении документов ООО «...» от **.**.**** копия квитанции об оплате государственной пошлины; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме 11001; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; копия устава ООО «...»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «... по состоянию на 28**.**.****.; справка от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от **.**.****.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****; протокол опроса ЛИЦО_8 от **.**.**** приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Материалы ОРМ в отношении ООО «... сопроводительная от **.**.**** ###-б/н; постановление о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от **.**.****; запрос в ИФНС России по г.Кемерово от **.**.**** ### о предоставлении информации в отношении ООО «...»; ответ из ИФНС России по г.Кемерово ### ДСП от **.**.**** в отношении ООО «... копия решения ### учредителя ООО «...» от **.**.****.; копия решения о государственной регистрации ###А от 21**.**.****.; копия расписки в получении документов ООО «...»; копия гарантийного письма ООО «...»; копия квитанции об оплате государственной пошлины; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» по форме 11001; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «...»; сведения о задолженности ООО «... копия устава ООО «...»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...» по состоянию на **.**.****; справка от **.**.****, протокол опроса ЛИЦО_7 от **.**.****; копия протокола допроса свидетеля ФИО2 от **.**.**** копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; протокол опроса ФИО2 от **.**.****- приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ### А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании по форме № Р11001; квитанция от **.**.****; решение ### учредителя о создании ООО «... от **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ### ООО «Бизнес центр Предзаводекой» приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###A; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании по форме №Р11001; квитанция от **.**.****; решение ### учредителя о создании ООО «... **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ### - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании форме № Р11001; решение ### единственного учредителя ООО «...» от **.**.****.; гарантийное письмо от 16.03..2016, копия свидетельства о регистрации права на нежилое помещение по адресу: г. Кемерово ... - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Регистрационное дело ООО «...»: Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А; расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, вх ###А; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «...» при создании по форме № Р11001; решение ### учредителя ООО «...» от **.**.****; гарантийное письмо от **.**.**** ###; лист учета выдачи документов от **.**.****, вх. ###А - приобщенное к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

- Личные документы ФИО2 - паспорт серии паспорт серии ### ###, выданный ... РОВД города Кемерово **.**.****., СНИЛС ### свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе от **.**.****. на имя ФИО2 при вступлении в законную силу приговора оставить в законном владении ФИО2, копии указанных документов, приобщенные к материалам дела, необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований п.1 ч.1 ст.389.15 УПК РФ, то есть за исключением основания – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина