ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «20» февраля 2019 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием государственного обвинителя Гусельникова Д.В.,

представителя потерпевшего ФИО2, 

защитника - адвоката Терегуловой Э.Ф., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Кафланова К.А.,

при секретаре Закировой К.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженца д.Куккузи, Ломоносовского района, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование средне-техническое, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.«5» ст.33 – ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

23 января 2018 года около 18 часов 00 минут ФИО1, за ранее полученные им от неустановленного следствием лица денежные средства в сумме 10000 рублей, в офисе салона «МТС» в СТЦ «Мега», по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, представив специалисту офиса продаж ФИО5, подложный документ, удостоверяющий личность, установленный государственным образцом «Форма 2П», где имелась его фотография, с анкетными данными директора ООО «Спецтранс» ФИО2, восстановил оформленную на него сим-карту с абонентским номером №. 

ФИО1, сообщил неустановленным следствием лицам одноразовый код, который пришел на восстановленную сим-карту, с помощью которого последние получили доступ к расчетному счету ООО «Спецтранс», и с использованием сети Интернет, в период времени с 19 часов 26 минут до 19 часов 33 минут 23.01.2018 похитили с указанного счета денежные средства в размере 3 160 670, 19 рублей, путем их перечисления на расчетный счет ООО «Фуд Сити» ИНН 

<

***>, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Спецтранс», ущерб в особо крупном размере на сумму 3 160 670,19 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, суду показал, что 23.01.2018 по просьбе ранее знакомого ФИО3, прилетел в 

<

адрес>, чтобы по документу, который ему передал последний восстановить сим карту. 

Он доехал до торгового центра «Мега», где в офисе компании «МТС» восстановил сим-карту, который вставил в телефон и позвонил Тиграну, под его руководством совершил в телефоне манипуляции и передал информацию – какой то код, который пришел на данный абонентский номер, после чего вечерним рейсом улетел в 

<

адрес>. За оказанную услугу он получил 10 000 рублей. 

Кроме признательных показаний ФИО1, его виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями потерпевшего ФИО2, данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что он является директором ООО «Спецтранс». В конце декабря 2017 года им открыт расчетный счет ООО «Спецтранс» в АО КБ «Модульбанк», на который были переведены денежные средства в размере 3 161 330, 19 рублей. 

23.01.2018 в вечернее время он обнаружил, что у него не работает сим-карта абонентского номера 

<

***>, которую он восстановил 24.01.2018.

25.01.2018 года на указанный номер поступило сообщение от АО КБ «Модульбанк» о том, что расчетный счет ООО «Спецтранс» закрыт якобы по его заявлению, а остаток денежных в размере 3 160 670,19 рублей был переведен на расчетный счет ООО «Фуд Сити». Письменных или устных заявлений о закрытии счета, поручений кому либо от своего имени закрывать счет и переводить денежные средства на счет неизвестной ему организации он не давал.

Оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, из которых следует, что в период с мая 2017 по февраль 2018 года она работала в ПАО «МТС» по адресу: г.Уфа, 

<

адрес>, специалистом офиса продаж. 23 января около 18.00 часов к ним в офис пришел мужчина, который предоставил форму 2п, это временное удостоверение личности, с фотографией и печатью ФМС, попросил восстановить ему сим карту в связи с её утерей. Она проверила документ, сверила фотографию и восстановила сим карту, передав её ему (т.2 л.д. 38-40).

Оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, из которых следует, что он ведет бухгалтерскую деятельность ООО «Спецтранс». Им, по указанию генерального директора ФИО2 был открыт расчетный счет в АО КБ «Модульбанк» куда были переведены денежные средства в сумме 3 160 330, 19 рублей. 

25 января 2018 года ФИО2 прислал фотографию банковской выписки, на которой отражено две операции: списание комиссии за закрытие счета и перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Фуд Сити». (т.2 л.д.11-13)

Оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, из которых следует, что он работает управляющим директором центра разработки программного обеспечения АО «Модульбанк», где занимается организацией разработки программного обеспечения личных кабинетов клиентов банка, мобильных приложений. 

Для того чтобы получить доступ к личному кабинету клиента необходимо ввести логин и пароль. Логином, как правило, является номер телефона. 

В случае если пароль забыли, то в личный кабинет приходит ссылка для восстановления пароля, после чего приходит код подтверждения на указанный номер, то есть человек для получения доступа к личному кабинету должен был знать не только номер телефона, но и адрес электронной почты. (т.2 л.д.24-26)

Оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что он работает в АО «Модуль Банк» «математиком». Для открытия счета в банке, необходимо зарегистрироваться на портале «Модуль Банка», предоставить необходимые документы, по результатам проверки регистрируемой организации открывается счет. У клиента создается личный кабинет для осуществления различного рода операций, для доступа к которому необходимо ввести логин и пароль, после которого приходит СМС-сообщение с одноразовым кодом, которые необходимо ввести в специальную строку. 

Закрыть счет также можно через личный кабинет, при проведении операций по закрытию счета, предлагается вывести денежные средства на указанный клиентом счет, в том числе в другой банк на расчетный счет другой организации. Таким образом, для того, чтобы получить денежные средства с расчетного счета организации, необходимо иметь доступ к личному кабинету клиента, доступ к электронной почте клиента, либо знать пароль от личного кабинета, указанной при открытии счета, иметь сим-карту оформленную на имя клиента с абонентским номером, указанным при открытии счета, иметь доступ к интернету на компьютере или смартфоне. (т.2 л.д.44-47)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО9 пояснил, что осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Спецтранс». 

В ходе проверочных мероприятий и в ходе расследования уголовного дела установлено, что ФИО1 прибыв в 

<

адрес>, направился в торгово-развлекательный центр Мега, где путем предоставления подложных сведений в салоне связи получил сим-карту, которая принадлежала директору ООО «Спецтранс» ФИО2, после чего, им совместно с неустановленным лицом были похищены денежные средства, принадлежащие ООО «Спецтранс» и перечислены на счет другой фирмы.

В момент совершения преступления, ФИО1 находился в торгово-развлекательном центре «Мега» по 

<

адрес>, через два часа, когда данные действия были выполнены, он улетел домой.

Показания потерпевшего, свидетелей исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления, а именно: 

в ходе выемки у оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по г.Уфе изъяты фотографии с изображением ФИО1, который находится в салоне сотовой связи «МТС» в момент восстановления сим-карты на имя ФИО2 (т.2 л.д.72-73) 

у потерпевшего ФИО2 изъяты заверенные копии трудового договора №1 от 21.04.2017, приказ от 27.04.2017, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, договор субаренды недвижимого имущества №4/17 от 04.12.2017, устав ООО «Спецтранс», приказ №194/1 от 01.09.2017, фотографии смс-сообщений от операторов МТС и Модуль банк, выписка по операциям по счету ООО «Спецтранс» в ПАО «Сбербанк», договор на оказание транспортных услуг от 03.10.2017, счет-фактуры и акты на оказание транспортно-экспедиционных услуг. (т.2 л.д.75-76) 

согласно детализации абонентского номера 

<

***>, от абонентского номера «modulbank» имеются 2 сообщения в 19.26 часов 23.01.2018 и в 19.33 часов 23.01.2018. (т.2 л.д. 205, 206-208) 

АО КБ «Модульбанк» предоставлена выписка по счетам №, № ООО «Спецтранс», согласно которой, с указанного счета переведены денежные средства в размере 2 844 603,17 рублей на расчетный счет ООО «Фуд Сити». (т.2 л.д.210, 211, 212) 

Банком МБА-Москва предоставлена выписка движения денежных средств ООО «Русузхолдинг», согласно которой, на указанный расчетный счет поступили денежные средства с ООО «Фуд Сити» в размере 2 833 900 рублей (т.2 л.д. 214, 215-254)

Банком «Юнистрим», предоставлена расширенная выписка по счету № согласно которой на расчетный счет ООО «Фудсити» возвращены денежные средства в размере 2 833 900 рублей. ( т.2 л.д. 256, 257-258) 

Изъятые в ходе производства по делу предметы и документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.77-80, 81-200, 205-208, 210-212, 214-254, 256-258, 259-260)

Принимая во внимание содержание показаний ФИО1 об обстоятельствах совершения преступления, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает их достоверными.

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что инкриминируемое преступление совершил именно ФИО1 

Умышленные действия подсудимого ФИО1 который, совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, обусловленное наличием ряда заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ не имеется.

Назначая наказание ФИО1, суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, и считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, и с учетом состояния здоровья, считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи. 

Принимая такое решение, суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и исправления осужденного. Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

Поскольку судом в качестве смягчающего наказания обстоятельств учтено активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, и его поведением во время или после совершения преступления, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления не имеется, в связи с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ. 

Фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, которое является оконченным, совершено с прямым умыслом, с целью личной наживы о меньшей степени его общественной опасности не свидетельствует, в связи с чем, нет оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, предусмотренную ч.6 ст.15 УК РФ. 

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется статьей 58 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу – оставить без изменения. Содержать ФИО1 до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 г.Уфы УФСИН России по Республике Башкортостан.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 20 февраля 2019 года. Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания под стражей в период с 2 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года. 

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 2.11.2018 по дату вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно:

фотографию с офиса продаж «МТС», трудовой договор №1 от 21.04.2017, приказ от 27.04.2018 года, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, договор субаренды недвижимого имущества №4/17 от 04.12.2017, решение единственного учредителя от 21.04.2017, устав ООО «Спецтранс», приказ №194/1 от 01.09.2017, фотографии смс-сообщений, выписка по операциям по счету ООО «Спецтранс» в ПАО «Сбербанк», договор на оказание транспортных услуг от 03.10.2017, счет-фактуры и акты на оказание транспортно-экспедиционных услуг, детализации соединений по абонентскому номеру 

<

***>, выписки по счетам №, № ООО «Спецтранс», выписки по счетам ООО «Русузхолдинг» в банке «Банк МБА-Москва», выписки по счету № ООО «Фуд Сити», диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения аэропорта г.Уфы, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденный ФИО1 в случае подачи апелляционной жалобы вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья Р.Р. Набиев