Судья: Малород М.Н. Дело №2а-1530/17

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 июля 2017 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Малород М.Н.

при секретаре Кормазевой Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению Центрального банка РФ в лице Отделения по РО Южного главного управления Центрального банка РФ к Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Партнер", ООО "Крестьянское фермерское хозяйство "Дионис", ООО "Квадро", ООО "ИСВА", ООО "Аксайская продовольственная компания", ООО "Маяк", Крестьянско-фермерское хозяйство "Василек", Крестьянское хозяйство "Олешко", ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 ФИО20 о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива " Партнер", 

у с т а н о в и л :

Центральный Банка РФ в лице Отделения по РО Южного главного управления Центрального банка РФ, ссылаясь на положения ст. 61 ГК РФ, ч. 3 ст. 31, а также абз. 2,4 п. 11 ч. 1 ст. 40.2 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» обратился в суд с административным иском к Сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Партнер», а также его учредителям ООО «Крестьянское фермерское хозяйство «Дионис», ООО «Квадро», ООО «ИСВА», ООО «Аксайская продовольственная компания», ООО «Маяк», Крестьянско-фермерское хозяйство «Василек», Крестьянское хозяйство «Олешко», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО21, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Партнер»в связи с тем, что кооператив не входит ни в один из ревизионных союзов, созданных в соответствии со статьей 31 Закона № 193-ФЗ; неоднократно не исполнил в течение одного года предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократно в течение одного года нарушил требования Закона №193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В судебном заседании представитель банка по доверенности №№ ... от 03.02.17Кичигина М.Л. требования иска поддержала по основаниям и обстоятельствам, изложенным в иске.

Явившийся в судебное заседание Ответчик ФИО15 не возражал против удовлетворения иска Банка, пояснив, что кооператив «Партнер» давно уже не ведет никакой деятельности.

В отношении иных ответчиков дело рассмотрено в порядке ст. 150 КАС РФ.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу об удовлетворении административного иска Центрального Банка РФ в лице Отделения по РО Южного главного управления Центрального банка РФ по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что СПКК «Партнер» (ИНН ..., ОГРН ...) поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Ростовской области ... г.. 

Согласно п. 17 ст. 76.1. Закона № 86-ФЗ Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Партнер» является организацией, поднадзорной Отделению Ростов-на-Дону. 

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), СПКК «Партнер» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Руководителем СПКК «Партнер» является председатель Кооператива ФИО22. Сведения об учредителях (участниках) Кооператива приведены во вступительной части решения.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В силу абз. 3 ст. 1, ч.ч.1,2 ст. 4 Федерального закона от 08.12.95 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями, созданными сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.

Частью 3 ст. 40.2 Закона № 193-ФЗ установлена обязанность сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов по предоставлению в Банк России документов, содержащих отчет о своей деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет о персональном составе своих руководящих органов. 

Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 09.10.15 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее – Указание № 3816-У).

В соответствии с Указанием № 3816-У сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны направлять в Банк России отчётность в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - Отчетность). Электронные документы (Отчетность) должны направляться в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.10 № 10-21/пз-н (действовал до 26.03.16), Указанием Банка России от 21.12.15 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

В соответствии с Указанием № ...-У Кооператив обязан был предоставить в Банк России следующую Отчетность:

- отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);

- отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за 2015 год;

- отчет о деятельности Кооператива за 2015 год (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года) с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- отчет о деятельности Кооператива за первый квартал 2016 года;

- отчет о деятельности Кооператива за полугодие 2016 года;

- отчет о деятельности Кооператива за 9 месяцев 2016 года.

Однако, вышеназванная Отчетность Кооперативом не была представлена в Банк.

Непредставление Кооперативом Отчетности послужило основанием для направления предписаний об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от ... г. № № ..., от ... г. № № ..., от ... г. № № ..., от ... г. №№ ..., которые СПКК «Партнер» также не исполнены. 

В связи с неисполнением требований, содержащихся в предписаниях об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от ... г. №№ ..., от ... г. № № ... Кооператив был привлечен к ответственности, предусмотренной ч. 9 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от ... г. № 195-ФЗ (Постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от ... г. № ..., от ... г. № ... 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 31 Закона № 193-ФЗ сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив, союз таких кооперативов (за исключением ревизионного союза и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы) в обязательном порядке входят в один из ревизионных союзов по их выбору, то есть союз сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющий ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в него кооперативов, союзов кооперативов, координацию этой деятельности, представление и защиту имущественных интересов кооперативов, оказание членам ревизионного союза сопутствующих ревизиям услуг, а также иные предусмотренные Законом № 193-ФЗ функции (часть 1 статьи 31 Закона № 193-ФЗ). В ином случае сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив подлежит ликвидации на основании решения суда по требованию Банка России. 

В нарушение вышеназванной нормы СПКК «Партнер» не является членом ни одного ревизионного союза, созданного в Российской Федерации. Указанное обстоятельство подтверждается письмами Саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Чаянов» от ... г. № ..., Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» от 02.12.16 № 105 (некоммерческие организации, обладающие на территории Российской Федерации в соответствии с частями 3, 4 статьи 33.1. Закона № 193-ФЗ статусом саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов).

Вышеуказанные нарушения явились основанием для обращения Банка в суд в соответствии с ч. 3 ст. 31, а также абз. 2,4 п. 11 ч. 1 ст. 40.2 Закона № 193-ФЗ, в силу которых Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива, в случае если такой кооператив:

- не входит в один из ревизионных союзов, созданных в соответствии со статьей 31 Закона № 193-ФЗ;

- неоднократно не исполнил в течение одного года предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

-неоднократно в течение одного года нарушил требования Закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Ликвидация сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 42 Закона № 193-ФЗ, а также в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.94 № 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании под. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 40.2 Закона № 193-ФЗ Банк России обладает полномочиями по обращению в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

Пунктом 5 ст. 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.04 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

Из содержания п. 1 ч. 3 ст. 1 и ст.17 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административные дела о ликвидации некоммерческих организаций, одним из видов которых являются сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Анализ установленных в судебном заседании обстоятельств, а также положений закона позволяет суду придти к выводу, что имеются все основания для ликвидации Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Партнер».

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.ст. ст. 178-180 КАС Российской Федерации, суд,

р е ш и л :

Ликвидировать Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Партнер».

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Партнер» - ООО КФХ «Дионис», ООО «Квадро», ООО «ИСВА», ООО «Аксайпродком», ООО «Маяк», КФХ «Василек», КФХ «Олешко», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 обязанность по ликвидации Кооператива;

Обязать учредителей Кооператива завершить процедуру ликвидации в шестимесячный срок со дня вынесения решения суда.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд Ростовской области в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 17 июля 2017 года.

Судья Аксайского районного суда

Ростовской области М.Н. Малород