ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации

22 августа 2023 года п. Чишмы

Чишминский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Галикеева Р.М., с участием государственного обвинителя Асадуллина Р.Р., 

подсудимого ФИО2,

защитника в лице адвоката Сахаповой И.А., 

при секретаре Ситниковой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Чишминского районного суда Республики Башкортостан материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о себе, как подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передать свои паспортные данные с целью использования их при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо организации.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом, и не имея для этого необходимых знаний и опыта работы, ФИО2, находясь вблизи дома по адресу: 

<

адрес>, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений в ЕГРЮЛ, о создании ООО «Аврора», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного Общества он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного Общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (ФИО2), как о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, неустановленным лицом подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Аврора», а также о ФИО2, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно: заявление по форме №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Аврора» и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое неустановленным лицом направлено в Межрайонную ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru», куда поступило ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО2, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Аврора», государственный регистрационный №, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО2 

При этом ФИО2 фактически не намеревался выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «Аврора» и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном Обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Таким образом, ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же, ФИО2, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, в период времени с 24.09.2021 по 01.10.2021, к ФИО2, формально выступающему в качестве директора ООО «Аврора», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо и на самого ФИО2, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету от имени созданного ООО «Аврора». 

Получив указанное предложение, у ФИО2, из корыстных побуждений возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а также на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – директором ООО «Аврора», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Аврора» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аврора», действуя в качестве представителя клиента – директора ООО «Аврора», обратился ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. до 18 час. в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением клиента о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого между ООО «Аврора», в лице директора ФИО2, и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Кроме того, указанным заявлением, ФИО2, фактически являясь номинальным директором ООО «Аврора», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «Бизнес портал», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используются одноразовые пароли с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «Аврора» ФИО2, необходимые для направления в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поручений для проведения банковских операций по указанному счету. 

Также, ФИО2, находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. до 18 час., в помещении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил заявление на выпуск банковской карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на основании которого ФИО2 была выдана пластиковая банковская бизнес-карта Mastercard Bussiness non perso (карта «моментальной» выдачи) со специальным карточным счетом № для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

После этого, ФИО2, находясь ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, близ 

<

адрес> РБ, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и смс-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Аврора» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские операции обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Аврора» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном заседании ФИО2 вину признал полностью и показал, что это было ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с одним человеком на улице, который предложил ему открыть ООО. После они съездили в Уфу в банк, передал сам паспорт. Когда они приехали в следующий раз, все было открыто и сделано. Каких-либо финансовых операций он сам не проводил, вознаграждения не получал.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ФИО5 №1, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности заместителя начальника правового отдела №2 Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан. В его должностные обязанности входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности для проведения проверки. Регистрирующий орган является специализированной инспекцией, которая с ДД.ММ.ГГГГ работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ). В случае представления в регистрирующий орган всех необходимых документов, предусмотренных Законом №129-ФЗ, и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации в соответствии со ст. 23 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации. По существу государственной регистрации создания ООО «Аврора» ОГРН № поясняет следующее. Установлено, что документы для государственной регистрации создания ООО «Аврора» (вх. №А) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО3, выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (серийный №№, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона №129-ФЗ. В соответствии со ст. 9 Закона №129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «Аврора» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы заявления формы №Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО3, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, место постоянного жительства: 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО5 №3 В.Г., должность – директор. Исходя из положений п. 1.2 ст. 9 Закона №129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №№ собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий орган документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также, на государственную регистрацию от имени ФИО2 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3 ст. 9 Закона №129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил – единственный учредитель создаваемого ООО «Аврора» ФИО2 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона №129-ФЗ был представлен заявителем ФИО2 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «Аврора» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона №129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Аврора» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона №129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией (в данном случае ООО «Аврора»), а именно документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. В связи с чем, вышеперечисленные документы о государственной регистрации создания ООО «Аврора» в электронном виде направлены на электронный адрес: 

<

данные изъяты> указанные от имени ФИО2 в п. 4 листа И Заявления формы № Р11001. ФИО2 как руководитель ООО «Аврора» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (т. 1 л.д. 135-137)

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО4, из которых следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, с 2010 года, вместе со своей семьей: сын ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочь ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., с 2023 года с ними проживает ее супруг ФИО5 №3 Г.Б. Своего сына характеризует с положительной стороны, доверчивым. В 2023 году со слов ФИО1 она узнала, что он по просьбе какого-то неизвестного мужчины открыл на себя фирму, название не знает, где ФИО1 как будто числился директором, хотя он никогда директором не работал, окончил всего 9 классов. В их 

<

адрес> никогда никакой организации не было, никакой деятельности не велось, у них дома даже нет компьютера. Ее дочери Светлане об этом вообще ничего неизвестно, она является несовершеннолетней. Зачем ее сын согласился быть директором организации, она не знает, ФИО1 ей не объяснял. В период с декабря 2021 по декабрь 2022 г. ФИО1 находился в армии (т. 1 л.д. 138-142).

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО5 №4, из которых следует, что она в период с 1983 года по настоящее время проживает по адресу: 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес>, располагается жилой дом, по данному адресу организация ООО «Аврора», ИНН 

<

***>, никогда не располагалась и не располагается, также по указанному адресу офисных помещений ООО «Аврора» нет и никогда не было. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Аврора», ИНН 

<

***>, по адресу: 

<

адрес>, не осуществляет и никогда не осуществляла (т. 1 л.д. 145-146).

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ФИО5 №5, из которых следует, что она в период с 1994 года по настоящее время проживает по адресу: 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес>, располагается жилой дом, по данному адресу организация ООО «Аврора», ИНН №, никогда не располагалась и не располагается, также по указанному адресу офисных помещений ООО «Аврора» нет и никогда не было. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Аврора», ИНН №, по адресу: 

<

адрес>, не осуществляет и никогда не осуществляла (т. 1 л.д. 147-148).

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ФИО5 №2, из которых следует, что в 2021 году она работала на должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов ОО «Уфимский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в ее должностные обязанности входило подписание документов с клиентом на открытие расчетного счета, идентификация клиента, проверка учредительных документов, отправка документов на открытие расчетного счета. ОО «Уфимский» Филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расположен по адресу: 

<

адрес>, график работы с 09 до 18 часов, в т.ч. и в 2021 году. На вопрос, каким образом производится открытие расчетного счета юридическим лицом в ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО5 №2 ответила, что для открытия расчетного счета клиент – директор организации, либо доверенное лицо, которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел банка, где предоставляет сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации и учредительные документы юридического лица, решение и устав. После этого сотрудник банка осуществляет проверку выписки из ЕГРЮЛ организации, коды статистики для открытия, делает запрос о действующих ограничениях, после чего производится сканирование пакета документов клиента. Если у клиента нет каких-либо препятствующих ограничений, сотрудник банка открывает расчетный счет. При открытии расчетного счета и присоединении к условиям банковского обслуживания, клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с условиями пользования сервиса. На вопрос, что она может указать по поводу открытия в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета № ООО «Аврора», ФИО5 №2 ответила, что ФИО5 №3 В.Г., выступая директором ООО «Аврора», обратился в их банк для открытия расчетного счета ООО «Аврора» ДД.ММ.ГГГГ, пришел лично, предоставил паспорт гражданина РФ и полный пакет необходимых документов организации. ФИО5 №3 В.Г. предоставил заявление клиента о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого между ООО «Аврора» в лице директора ФИО2 и банком был заключен договор банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аврора» был открыт расчетный счет юридического лица №. Для управления расчетным счетом ООО «Аврора», был оформлен доступ, при помощи специального программного обеспечения системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, на основании этого же заявления ФИО2 была выдана карта «моментальной» выдачи ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». На вопрос, какие электронные средства (одноразовые СМС с кодом для входа в систему ДБО Банка, пароль, логин и др.) и электронные носители информации (ключевой носитель на физическом носителе в виде токена – защищенный USB-флеш накопитель без возможности перезаписи информации и др.) были выданы ФИО2 после открытия расчетного счета юридического лица и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО5 №2 ответила, что после проверки и отправки документов на открытие расчетного счета клиенту поступает смс-сообщения с логином и паролем для входа в систему ДБО. Далее клиент заходит в систему ДБО и активирует расчетный счет. Иные электронные средства и электронные носители клиенту не выдаются. На вопрос, предупреждает ли сотрудник ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» клиента при подключении к системе дистанционного банковского обслуживания об уголовной ответственности за передачу электронных средств – одноразовых паролей, логинов, и электронных носителей третьим лицам, ФИО5 №2 ответила, что да, сотрудник банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» предупреждает клиента при подключении к системе дистанционного банковского обслуживания об уголовной ответственности за передачу электронных средств – одноразовых паролей, логинов и электронных носителей третьим лицам. На вопрос, разъясняются ли клиенту условия использования услуг дистанционного банковского обслуживания и положения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашения их третьим лицам, немедленного информирования банковских операций обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительного извещения банковских организаций обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, ФИО5 №2 ответила, что в системе дистанционного банковского обслуживания проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используются одноразовые пароли с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет и являются аналогом собственноручной подписи директора юридического лица. Необходимость соблюдения клиентом конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашения их третьим лицам, немедленного информирования банковских операций обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, немедленного извещения банковских организаций обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом в нашем банке производится устно. На вопрос, может ли она сказать о наличии движения денежных средств по расчетному счету ООО «Аврора» №, ФИО5 №2 ответила, что у нее нет доступа к указанной информации. На вопрос, был ли заключен договор банковского обслуживания с ФИО2, ФИО5 №2 ответила, что на основании заявления клиента о присоединении к Правилам банковского обслуживания, между ООО «Аврора», в лице директора ФИО2 и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». На вопрос, имел ли право ФИО2, выступая от имени директора ООО «Аврора», передавать третьим лицам электронные средства и носители для управления системой дистанционного банковского обслуживания, ФИО5 №2 ответила, что ФИО2, выступая представителем клиента ООО «Аврора» - директором указанного юридического лица, не имел права передавать третьим лицам электронные средства и носители, он должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Аврора», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в Банке (т. 1 л.д. 150-154).

Наряду с показаниями подсудимого, свидетелей, его виновность в содеянном, достоверно установлена и объективными доказательствами, представленными органами предварительного следствия, и проверенными в судебном заседании, а именно:

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен дом по адресу: 

<

адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «Аврора». В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т. 1 л.д. 47, 48).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена территория близ дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 осуществил передачу своего документа, удостоверяющего личность – паспорт серии 80 16 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, неустановленному мужчине для создания ООО «Аврора» (т. 1 л.д. 211-213, 214-215).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, из которого следует, что осмотрены копии документов с регистрационного дела ООО «Аврора» (ИНН №), предоставленного Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, на 47 листах бумаги белого цвета формата А4. Согласно сведениям, интересующих предварительное следствие, из регистрационного дела ООО «Аврора» (ИНН №) установлено следующее:

- копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, место составления документа р.

<

адрес>, согласно которого ФИО2 как единственный учредитель ООО «Аврора» создал коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», место нахождения Общества – Российская Федерация, 

<

адрес>, рп. Чишмы, адрес Общества – 452171

<

адрес> Утвержден уставной капитал Общества в размере 10 000 рублей с долей ФИО2 в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 рублей. Утвержден Устав Общества. На должность директора Общества назначен ФИО3 сроком на 5 лет (подпись учредителя, ФИО3);

- копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Аврора», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, место составления рп. Чишмы, согласно которого основной целью деятельности является получением прибыли, создано без ограничения срока его деятельности; единственный участник (высший орган управления) единолично принимает все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества; руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличный исполнительный орган);

- копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>;

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), согласно которого наименованием юридического лица является Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»; адрес юридического лица: Чишминский муниципальный район, Чишминский поссовет, рп. Чишмы, 

<

адрес>; лист Б заявления: учредителем является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; лист Е заявления: лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные серии 8016 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; лист И заявления страница 1: сведения о заявителе – ФИО3, на листе И заявления странице 2 содержится предупреждение заявителя, а именно: «заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации». Электронный адрес 

<

данные изъяты>. Номер контактного телефона заявителя +№;

- копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» ОГРН № внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) №, в которой содержатся следующие сведения: организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью; полное наименование юридического лица на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», ИНН №; адрес юридического лица – 

<

адрес>, учредителем является ФИО3, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО3;

- копия заявления формы №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого заявителем является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; номер контактного телефона +№. Электронный адрес 

<

данные изъяты>;

- копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в сведения о ЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» ОГРН 

<

данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) №, в которой содержатся следующие сведения: организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью; полное наименование юридического лица на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», ИНН №; адрес юридического лица – 

<

адрес>, учредителем является ФИО3, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор ФИО3;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» ОГРН 

<

данные изъяты> внесены сведения о юридическом лице, а именно адрес (место нахождения) юридического лица – 

<

адрес>;

- копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи с наличием в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, и с момента внесения такой записи прошло более шести месяцев, Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Аврора»;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Аврора» внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности);

- копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан принято решение о государственной регистрации, которое является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Аврора» записи о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Аврора» внесена запись о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ;

- копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с местом регистрации по адресу: 

<

адрес>;

- копия протокола допроса свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, согласно которого он какую-либо предпринимательскую деятельность в качестве директора ООО «Аврора» не принимал, расчётными счетами организации не управлял; 

- копия заявления формы №Р34001 физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которого ФИО2 внесены сведения о недостоверности сведений при регистрации ООО «Аврора»;

- копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по республике Башкортостан принято решение о внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «Аврора»;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которого в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Аврора» внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем).

Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 61-65, 66, 67).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят мобильный телефон Redmi 6A. (т. 1 л.д. 176-178, 179-180).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен мобильный телефон Redmi 6A с участием подозреваемого ФИО2 Осмотром установлено под номером № сохранен абонент с наименованием «ИП». Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 произведен исходящий звонок абоненту «ИП», длительность разговора составила 47 сек. Сведения о сохранении абонентского номера № отсутствуют.

Осмотренный мобильный телефон постановлением следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 181-182, 183, 184).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются:

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОМВД России по 

<

адрес> ходатайствует перед судом о проведении оперативно-розыского мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО2 – директора и учретдителя ООО «Аврора», проведении выемки в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» оригиналов документов, явивишихся основанием для открытия расчетного счета № ООО «Аврора» (т. 1 л.д. 117-118).

- постановление Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ФИО2 – директора и учредителя ООО «Аврора», проведении выемки в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» оригиналов документов, явивишихся основанием для открытия расчетного счета № ООО «Аврора» (т. 1 л.д. 119).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен дом по адресу: 

<

адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «Аврора». В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т. 1 л.д. 47, 48).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена территория близ дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 осуществил передачу – сбыт электронных средств и электронных носителей ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» неустановленному мужчине (т. 1 л.д. 211-213, 214-215).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят мобильный телефон Redmi 6A. (т. 1 л.д. 176-178, 179-180).

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен мобильный телефон Redmi 6A с участием подозреваемого ФИО2 Осмотром установлено под номером № сохранен абонент с наименованием «ИП». Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 произведен исходящий звонок абоненту «ИП», длительность разговора составила 47 сек. Сведения о сохранении абонентского номера № отсутствуют.

Осмотренный мобильный телефон постановлением следователя признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 181-182, 183, 184).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, из которого следует, что осмотрено движение денежных средств ООО «Аврора» (ИНН №), по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», за указанный период проведены операции в сумме 4 280 640,61 руб. по дебету и 3 791 786,61 руб. по кредиту.

Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 128-130, 131-133, 134).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, из которого следует, что осмотрены документы, представленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», явившиеся основанием для открытия расчетного счета № ООО «Аврора», ОГРН №

- сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, на 2 листах: в данном документе содержатся общие сведения о юридическом лице: ООО «Аврора» ИНН 

<

***>, адрес юридического лица: 

<

адрес> контактная информация представителя – ФИО3, директор, +№; подписаны сведения директором ООО «Аврора» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати юридического лица;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, на 1 листе: в данном документе клиентом ООО «Аврора» - ФИО2 отражен образец подписи, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, имеется образец оттиска печати ООО «Аврора»;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Аврора», на 3 листах: в данном документе ООО «Аврора» в лице ФИО2, предъявившего паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, просит ПАО «ФК Открытие» открыть расчетный счет в рублях с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», при этом, при использовании Системы ДБО по открываемым счетам на основании данного заявления ООО «Аврора» в лице уполномоченного лица ФИО2 - предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО; номер уполномоченного клиента №; также в документе содержится заявление об открытии специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя – ФИО2, смс-информирование подключить к номеру №; расписка ФИО2 в получении бизнес-карты Mastercard Bussiness non perso (карта «моментальной» выдачи); дата ДД.ММ.ГГГГ;

- чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 3 листах: в данном документе сотрудником финансового учреждения ФИО5 №2 ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от ООО «Аврора»: копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета; устав; документы (приказы, протоколы, решения, доверенности и т.п.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; выписка ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; чек-лист с паспортом; результат проверки ЭЦП;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (№ выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ);

- копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 назначен на должность директора ООО «Аврора». 

Осмотренные документы постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 121-122, 123-124, 125).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрен дом по адресу: 

<

адрес>, где ранее располагалось ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (т. 1 л.д. 216-217, 218). 

Суд оценил вышеизложенные показания свидетелей, считает данные показания соответствующими действительности, поскольку они являются последовательными, логичными, согласуются между собой и с иными доказательствами по предъявленному обвинению, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Суд не усматривает у свидетелей оснований для оговора подсудимого, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено наличие между ними и подсудимым неприязненных отношений или иных причин для его оговора, какая-либо заинтересованность в исходе дела свидетелей, искусственном создании доказательств обвинения в отношении него со стороны сотрудников правоохранительных органов отсутствует.

Показания свидетелей, принятые судом в основу приговора, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности доказательств вины подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, поскольку они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются последовательными, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, не содержат существенных противоречий. 

Противоречий в отношении юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, показания вышеназванных лиц, не содержат. Оснований полагать, что указанные лица, давая показания, изобличающие ФИО2 в совершении инкриминируемых ему преступлений, оговорили его и имеются какие-либо мотивы для оговора подсудимого со стороны свидетелей, из представленных материалов дела не усматривается, судом не установлено.

Осмотры места происшествия, осмотры и выемки предметов проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177, 180 УПК РФ, обнаруженные предметы изъяты и осмотрены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, протоколы осмотра места происшествия, предметов, выемок, проверки показаний на месте составлены уполномоченным лицом, результаты проведенного осмотра удостоверены подписями следователя, понятых, иных лиц, участвовавших в производстве данных следственных действий, соответствует требованиям УПК РФ. Замечаний от участников следственного действия о полноте и правильности составления протокола, а также по поводу действий следователя не поступало. 

Таким образом, следует признать, что ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого полностью установленной, а доказательства, положенные в основу его обвинения, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по 1-му эпизоду преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по 2-му эпизоду преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении виновному наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 на учете у врача-психиатра, у врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (признательные показания в ходе предварительного и судебного следствия, в которых ФИО2 подробно изложил обстоятельства совершения преступлений), совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (по 1-му эпизоду).

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Таким образом, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого ФИО2, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд пришел к убеждению, что его исправление и перевоспитание возможно без от общества, и считает необходимым назначить ему наказание по 1-му эпизоду в виде обязательных работ, по 2-му эпизоду в виде лишения свободы с применением правил по ч.1 ст.62 УК РФ, и окончательно назначить наказание по ч.3 ст.69 УК РФ, применив ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде 240 часов обязательных работ, что в соответствии с п. «г» ч.1 ст.72 УК РФ составляет 1 месяц лишения свободы.

По ч.1 ст.187 УК РФ назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, встать на учет, один раз в месяц являться для регистрации в уголовно–исполнительную инспекцию в установленные дни.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу - диск с документами, представленными МРИФНС России №30 по Республике Башкортостан в отношении ООО «Аврора», документы ООО «Аврора» из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», оставить в камере хранения вещественных доказательств Чишминского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан: мобильный телефон марки Redmi 6A оставить на ответственном хранении у ФИО2, копию регистрационного дела ООО «Аврора» хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован через Чишминский районный суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Копия верна.

Судья Р.М. Галикеев