Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Веселых А.Ю.

при секретаре Никитиной М.В.

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры 

<

адрес> Чернышова А.А. 

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Андрияновой Э.А.

а также представителя потерпевшего М.А.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГ., уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00-00, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ул.М., 00-00, имеющего высшее образование, состоящего в должности генерального директора ООО «С.», женатого, имеющего малолетнего ребенка, не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГ.,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3, ст.174.1 ч.3 п. «б», ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1:

ДД.ММ.ГГ. внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «С.» (ЗАО «С.») в составе К.Н.Н., Г.М.М., Л.В.А., К.В.В., П.С.П., П.С.М., С. В.Л., С.А.А. принято решение о реорганизации ЗАО «С.» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «С.» (сокращенное фирменное наименование на русском языке ООО «С.»), место нахождения определено по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, ул.С., 00. 

Согласно п.4 Устава ООО «С.», утвержденному протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «С.» от ДД.ММ.ГГ., целью создания ООО «С. явилось получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, для чего ООО «С.планировало осуществлять следующие виды работ: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, производство штукатурных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, прочих строительных работ, научное исследование и разработка в области естественных и технических наук, инженерные изыскания для строительства, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Согласно п.5 Устава, ООО «С.» вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. 

Согласно п.12.28 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор. В соответствии с п.12.20 Устава, генеральный директор без доверенности действует от имени ООО «С.», представляет его интересы и совершает сделки. 

ДД.ММ.ГГ. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «С.». ООО «С.» присвоен ИНН 

<

***>, ООО «С.» поставлено на налоговый учет ИФНС России в 

<

адрес>. 

Приказом № от ДД.ММ.ГГ., генеральным директором ООО «С.» назначен ФИО1, который в силу занимаемой должности с ДД.ММ.ГГ.стал обладать административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ООО «С.».

Для осуществления деятельности ООО «С.» ДД.ММ.ГГ.в дополнительном офисе ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.П., 00 был открыт расчетный счет №. Правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, обладал генеральный директор ООО «С.» ФИО1 

В период до ДД.ММ.ГГ.ООО «С.» в лице генерального директора ФИО1 имело финансово-хозяйственные отношения с Федеральным государственным унитарным предприятием «Г.», расположенным по адресу: 

<

адрес>, г.Ж., ул.Ш., 00 (сокращенное наименование ФГУП «Г.», до ДД.ММ.ГГ. именовалось Ф.(Ф.»). Согласно п.1.4 Устава ФГУП «Г.», ФГУП «Г.» находится в ведомственном подчинении Министерства обороны Российской Федерации, которое осуществляет функции учредителя и собственника ФГУП «Г.». В соответствии с п.п. 1.3, 1.5 Устава ФГУП «Г.» является коммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование. Согласно п. 1.10, ФГУП «Г.» имеет филиалы (обособленное подразделение), среди которых «С.», расположенное по адресу: 

<

адрес>, г.У., ул.Л., 00-00 (далее по тексту СМУ №), в соответствии с п. 3.1 Устава ФГУП «Г.» имущество ФГУП «Г.» находится в федеральной собственности. 

В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности между сотрудниками ФГУП «Г.» и генеральным директором ООО «С.» ФИО1 сложились доверительные отношения. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась между ФГУП «Г.» и ООО «С.» в том числе и посредством электронного документооборота. 

В период до ДД.ММ.ГГ. у ФГУП «Г.» возникла необходимость в заключении без проведения закупочной процедуры договора поставки электрических печей Э.-00 в количестве 72 штук для нужд «С.», которое осуществляло строительные работы на объекте «К.», Г., г.Ц.», на условиях 100 % предоплаты, о чем стало известно ФИО1 из коммерческого предложения, направленного сотрудницей ФГУП «Г.» Г.О.А. с адреса электронной почты g., установленной по адресу: г.Ж., ул.Л., 00 на неустановленный адрес электронной почты, доступ к которой имел ФИО1 

В период до ДД.ММ.ГГ. у ФИО1, осознающего, что в соответствии с Уставом ООО «С.» вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, и он, как генеральный директор, без доверенности может действовать от имени ООО «С.», совершать сделки и распоряжаться финансовыми средствами ООО «С.», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФГУП «Г.», путем обмана и злоупотребления, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, посредством заключения без закупочной процедуры между ООО «С.» и ФГУП «Г.» договора поставки электрических печей ЭВИ-417 в количестве 72 штук на условиях 100% предоплаты. 

Реализуя указанный преступный умысел, ДД.ММ.ГГ. ФИО1, находясь в офисе ООО «С.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.С.,00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не посвящая иных сотрудников ООО «С.» и сотрудников ФГУП «Г.» в свои преступные намерения, надеясь, что предложение его цены заинтересует сотрудников ФГУП «Г.», между ФГУП «Г.» и ООО «С.» будет заключен договор поставки электрических печей, по которому ФГУП «Г.» перечислит на расчетный счет ООО «С.» денежные средства, которые он в последующем, являясь генеральным директором ООО «С.», сможет похитить, не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательств, тем самым обманывая сотрудников ФГУП «.Г» относительно своих истинных намерений, злоупотребляя их доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФГУП «Г.» и желая их наступления, посредством электронного документооборота направил с неустановленного адреса электронной почты, доступ к которой он имел, в адрес электронной почты ФГУП «Г.» g.счет № на оплату электрических печей ЭВИ-417 в количестве 72 штук на общую сумму 854784 рубля. 

ДД.ММ.ГГ. сотрудники ФГУП «Г.» - члены единой закупочной комиссии, оценив предложение генерального директора ООО «С.» ФИО1 и заявленную им наряду с иными юридическим лицами стоимость электрических печей ЭВИ-417 в количестве 72 штук, не подозревая о преступном умысле ФИО1, направленном на хищение денежных средств ФГУП «Г.», будучи обманутые им относительно его истинных намерений, доверяя ему, провели заседание закупочной комиссии, на котором в соответствии с п.33.37 Положения о закупках ФГУП «Г.» (размещение заказа на поставку товаров для нужд ФГУП «Г.» на объект «К.») приняли решение о заключении без проведения закупочной процедуры договора поставки электрических печей № на строительную площадку объекта «К.» с ООО «.С», общей стоимостью 854784 рубля на условиях 100 % предоплаты и составили протокол заседания единой закупочной комиссии №, о чем стало известно ФИО1 в силу занимаемой им должности генерального директора ООО «С.». 

ДД.ММ.ГГ.между ООО «С.» в лице генерального директора ФИО1 (Поставщик) и ФГУП «Г.» в лице заместителя по правовым вопросам и имущественным отношениям К. А.В. (Покупатель), не подозревающего о преступных намерениях ФИО1, был заключен договор поставки № на условиях 100% предоплаты (авансового платежа), согласно которому Поставщик обязался осуществить поставку электрических печей ЭВИ-417 в количестве 72 штук (Продукция) для Покупателя по адресу: А.область, г.У.+25 км, до строительной площадки объекта К.«В.», строительство жилого 

<

адрес> ГП. Общая стоимость продукции составила 854784 рубля, со сроком оплаты в течение 21 дня с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 

Сотрудники ФГУП «Г», осуществляя работы по строительству значимого для Российской Федерации объекта «К.«В.», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутые им относительно его истинных намерений, доверяя ФИО1 и исполняя обязательства ФГУП «Г.» по заключаемому договору №, ДД.ММ.ГГ.перечислили с расчетного счета ФГУП «Г. №» №, открытого в филиале Банка В. (ПАО) в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «С.» №, отрытый в дополнительном офисе ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.П., 00 денежные средства в размере 854784 рубля, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГ.по договору № от ДД.ММ.ГГ. за печи электрические ЭВИ-417 в количестве 72 штук. 

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГ. денежные средства в размере 854 784 рублей ДД.ММ.ГГ. были зачислены на расчетный счет ООО «С.» №, отрытый в дополнительном офисе ПАО Банк «Ф.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.П., 00. После чего ФИО1, являясь генеральным директором ООО «С.», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «С.» и имея право на распоряжение его денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими от ФГУП «Г.». 

Впоследствии генеральный директор ООО «С.» ФИО1, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 854784 рубля, принадлежащими ФГУП «Г.», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФГУП «Г.» и желая их наступления, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП «Г.» в сумме 854784 рубля, причинив ФГУП «Г.» имущественный ущерб на указанную сумму, который является значительным. Договор № от ДД.ММ.ГГ. на поставку электрических печей «ЭВИ-417» в количестве 72 штук в адрес ФГУП «Г.» не исполнил, денежные средства не возвратил. 

Эпизод 2:

В период до ДД.ММ.ГГ. у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на легализацию части денежных средств в сумме 846216 рублей, ранее похищенных у ФГУП «Г.» путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными им у ФГУП «Г.» в сумме 846216 рублей, и желая в дальнейшем их обналичить, в срок до ДД.ММ.ГГ., не ставя в известность сотрудников ООО «С.» и сотрудников ООО «С.», деятельность которого он контролировал, о приобретении денежных средств в размере 846216 рублей в результате совершения им преступления, придавая законный вид приобретению подконтрольным ему ООО «С.» права собственности на денежные средства в сумме 846216 рублей, маскируя свои преступные действия путем совершения сделки с денежными средствами, похищенными в результате совершения им преступления в отношении ФГУП «Г.», заключил от лица ООО «С.» с ООО «С.» в лице директора Ж.А.А., не подозревающего о его преступных намерениях, мнимый договор № от ДД.ММ.ГГ.на поставку электрических печей «ЭВИ-417» в количестве 72 штук на сумму 846216 рублей. 

После чего, в период времени до ДД.ММ.ГГ. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, похищенными в результате совершения им преступления в отношении ФГУП «Г.», маскируя основания возникновения у ООО «С.» прав на денежные средства, представил в бухгалтерию ООО «С.» договор поставки № от ДД.ММ.ГГ. на сумму 846216 рублей, и используя служебное положение генерального директора ООО «С.», дал бухгалтеру ООО «С.» М.А.В., не подозревающей о его преступных намерениях, устное распоряжение о совершении финансовой операции - о перечислении по договору № от ДД.ММ.ГГ. безналичных денежных средств в сумме 846216 рублей с расчетного счета ООО «С.» № на расчетный счет ООО «С.» №, открытый в Сибирском Банке ПАО С., расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.У., 00. 

ДД.ММ.ГГ. бухгалтером М.А.В., действующей по устному распоряжению генерального директора ООО «С.» ФИО1, не подозревающей о приобретении им преступным путем денежных средств в сумме 846216 рублей и преступных намерениях ФИО1, направленных на легализацию похищенных им денежных средств, осуществила финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ООО «С.» № на расчетный счет ООО «С.» № денежных средств в размере 846 216 рублей, с основанием платежа - оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «С.», совершил сделку и финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения им преступления.

В период времени до ДД.ММ.ГГ. ФИО1, продолжая совершать финансовые операции с денежными средствами в сумме 846216 рублей, похищенными им у ФГУП «Г., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, желая их обналичить, обратился за предоставлением ему услуг по обналичиванию денежных средств к неустановленным лицам, при этом не поставил в известность тех о том, что обналичиваемые денежные средства приобретены в результате совершения им преступления. Неустановленные лица, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не осведомленные о том, что он желает обналичить денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, оказывая на «теневом» рынке услуги по обналичиванию денежных средств, предложили ФИО1 совершить финансовую операцию по обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов ООО «М.», руководителем которого являлось подставное лицо, на что ФИО1 согласился. 

ДД.ММ.ГГ. ФИО1, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств в сумме 846216 рублей, полученных в результате совершения им преступления, зная о том, что эти денежные средства находятся на расчетном счете подконтрольного ему ООО «С.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, не уведомляя руководителя ООО «С.» Ж.А.А. о том, денежные средства, которые он планирует задействовать в финансовой операции между ООО «С.» и ООО «М.» приобретены им преступным путем, желая в дальнейшем обналичить денежные средства в сумме 846216 рублей, сообщил руководителю ООО «С.» Ж.А.А. реквизиты, номер расчетного счета ООО «М.» и дал ему, используя надуманное основание перечисления денежных средств, устное распоряжение о совершении финансовой операции – зачислении из денежных средств в сумме 846216 рублей, находящихся на расчетном счете ООО «С.», 837 754 рубля на расчетный счет ООО «М.» №, открытый в С.Банке ПАО С..

В этот же день руководитель ООО «С.» Ж.А.А., действующий по устному распоряжению ФИО1, не подозревающий о приобретении тем денежных средств в сумме 837 754 рублей преступным путем и его преступных намерениях, направленных на легализацию похищенных ФИО1 денежных средств, осуществил финансовую операцию о перечислении со счета ООО «С.» № на счет ООО «М.» № денежных средств в размере 837 754 рубля с основанием платежа - оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ. 

В дальнейшем неустановленное лицо, действующее от лица ООО «М.», имеющее в своем распоряжении ключи от системы «Банк-Клиент» по управлению расчетным счетом ООО «М.» №, осуществляя на территории 

<

адрес> финансовые операции по обналичиванию для ФИО1 денежных средств, не подозревая о том, что обналичиваемые денежные средства приобретены ФИО1 в результате совершения им преступления, используя для обналичивания денежных средств реквизиты и расчетные счета ООО «Ю.», ИП П. С.М., К.В.В., М.Е.В., Г.Н.В., номер карты ПАО «Б.» на имя Г.А.А., которые никакого отношения к финансово- хозяйственной деятельности на рынке не имели, а использовались неустановленными лицами для обналичивания денежных средств, ДД.ММ.ГГ., из поступивших на расчетный счет ООО «М.» денежных средств от ООО «С.» посредством системы «Банк-Клиент» через сеть Интернет, установленной на IP-адресе по адресу: 

<

адрес>, ул.П., 00-00, перечислило на расчетный счет ООО «Ю.» №, открытый в филиале «М.» ПАО Банка «ФК О.» денежные средства в сумме 835 985 рублей, а в дальнейшем денежные средства в размере 823400 рублей с расчетного счета ООО «Ю.» посредством системы «Банк-Клиент» через сеть Интернет, установленной по тому же адресу, на расчетный счет ИП П.№, открытый в С. банке С.России 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГ. неустановленное лицо, продолжая обналичивать на территории 

<

адрес> для ФИО1 денежные средства, перечислило посредством системы Банк-Клиент через сеть Интернет, установленной на IP-адресе по адресу: 

<

адрес>, ул.П., 00-00, с расчетного счета ИП П.С.М. на расчетный счет К. В.В. (№, открытый в С. филиале АО «Р.») денежные средства в размере 1

<

***> рублей, на расчетный счет М.Е.В. (№, открытый в З.-С.филиале ПАО Р.) денежные средства в размере 330 000 рублей, на расчетный счет Г.Н.В. (№, открытый в З.-С.филиале ПАО Р.) денежные средства в размере 310000 рублей, на расчетный счет ПАО «Б.» для зачисления на карту № Г.А.А. денежные средства в сумме 1

<

***> рублей. 

Поступившие денежные средства на расчетные счета К.В.В., М.Е.В., Г.Е.В., Г.А.А. неустановленное лицо, действующее от имени ООО «М.», не подозревающее о преступных намерениях ФИО1 и не осведомленное о преступном происхождении обналичиваемых им денежных средств, сняло в ДД.ММ.ГГ. в неустановленное время в неустановленном месте посредством банковских карт со счетов К.В.В., М.Е.В., Г.Е.В., Г.А.А. денежные средства в сумме 840000 рублей и передало их возле 

<

адрес> по ул.К.в 

<

адрес> неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, которое впоследствии в неустановленном ДД.ММ.ГГ. передало их ФИО1 

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «С.», совершил легализацию денежных средств в сумме 846216 рублей, полученных в результате совершения им преступления в отношении ФГУП «Г.». 

Эпизод №: 

ДД.ММ.ГГ. внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «С.» (ЗАО «С.») в составе ФИО3, Г.М.М., Л. В.А., К.В.В., П.С.П., П.С.М., С.В.Л., С.А.А. принято решение о реорганизации ЗАО «С.» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «С.» (сокращенное фирменное наименование на русском языке ООО «С.»), место нахождение определено по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, улица С.,00. 

Согласно п.4 Устава ООО «С.», утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «С.» от ДД.ММ.ГГ., целью создания ООО «С. явилось получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами, для чего ООО «С.» планировало осуществлять следующие виды работ: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, производство штукатурных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, прочих строительных работ, научное исследование и разработка в области естественных и технических наук, инженерные изыскания для строительства, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Согласно п.5 Устава, ООО «С.» вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. 

Согласно п.12.28 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор. В соответствии с п.12.20 Устава, генеральный директор без доверенности действует от имени ООО «С.», представляет его интересы и совершает сделки. 

ДД.ММ.ГГ. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «С.». ООО «С.» присвоен ИНН 

<

***>, ООО «С.» поставлено на налоговый учет ИФНС России в 

<

адрес>. 

Приказом № от ДД.ММ.ГГ. генеральным директором ООО «С.» назначен ФИО1, который в силу занимаемой должности с ДД.ММ.ГГ. стал обладать административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ООО «С.», в том числе был наделен правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых ООО «С.» расчетных счетах. 

Для осуществления деятельности ООО «С.» в период до ДД.ММ.ГГ. в Новосибирском филиале АКБ «В.» (далее по тексту «В.»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00, был открыт расчетный счет №. Правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете, обладал генеральный директор ООО «С.» ФИО1 

В период до ДД.ММ.ГГ. ООО «С.» в лице генерального директора ФИО1 имело финансово-хозяйственные отношения с Федеральным государственным унитарным предприятием «Г.», расположенным по адресу: 

<

адрес>, г.Ж., ул.Ш., 00 (сокращенное наименование ФГУП «Г.», до ДД.ММ.ГГ. именовалось Федеральное государственное унитарное предприятие «Г.(ФГУП «Г.»). Согласно п. 1.4 Устава ФГУП «Г.», ФГУП «Г.» находится в ведомственном подчинении Министерства обороны Российской Федерации, которое осуществляет функции учредителя и собственника ФГУП «Г.». В соответствии с п.п. 1.3, 1.5 Устава, ФГУП «Г.» является коммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование. В соответствии с п. 3.1 Устава ФГУП «Г.», имущество ФГУП «Г.» находится в федеральной собственности. 

В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности между сотрудниками ФГУП «Г.» и генеральным директором ООО «С.» ФИО1 сложились доверительные отношения. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась между ФГУП «Г.» и ООО «С.» в том числе и посредством электронного документооборота. 

В период до ДД.ММ.ГГ. у ФГУП «Г.» возникла необходимость в заключении договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей (литейного оборудования) для нужд Заказчика ФГУП «Г.» - АО «И.» (далее по тексту АО «И.»), для чего в соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц от ДД.ММ.ГГ. № 223-ФЗ была введена конкурсная закупочная процедура, о чем стало известно ФИО1 

Для принятия участия в конкурсной закупочной процедуре, проводимой ФГУП «Г.» на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для нужд АО «И.(АО «И.»), ООО «С. » в лице генерального директора ФИО1 подало заявку на участие в закупке. 

В соответствии с протоколом оценки и сопоставления предложений по закупочной процедуре №, утвержденному членами Единой закупочной комиссией ФГУП «Г.» от ДД.ММ.ГГ., конкурсная закупочная процедура признана состоявшейся, победителем на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для АО «И.» общей стоимостью 12490000 рублей признано ООО «С.», о чем стало известно ФИО1 

В период до ДД.ММ.ГГ. у ФИО1, осознающего, что в соответствии с Уставом ООО «С.» вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и он, как генеральный директор, без доверенности может действовать от имени ООО «С.», совершать сделки и распоряжаться финансовыми средствами ООО «С.», а также, что ФГУП «Г.» на основании протокола оценки и сопоставления предложений по закупочной процедуре № намерено заключить с ООО «С.» договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для АО «И.», общей стоимостью 12490000 рублей, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФГУП «Г.», путем обмана и злоупотребления, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, посредством заключения между ООО «С.» и ФГУП «Г.» договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для АО «И.», на условиях внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости Договора в течение 15 рабочих дней с момента выставления ООО «С.» счета и окончательного расчета в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ. При этом ФИО1 не намеревался исполнять договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для АО «И.», перечисленными по договору на расчетный счет ООО «С.» денежными средствами в качестве авансового платежа намеревался распорядится по собственному усмотрению. 

В срок до ДД.ММ.ГГ. сотрудники договорного отдела ФГУП «Г.» на основании протокола заседания единой закупочной комиссии ФГУП «Г.» № от ДД.ММ.ГГ., доверяя ФИО1, будучи обманутые им относительно его истинных намерений, изготовили договор поставки № по итогам проведения закупочной процедуры на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей по адресу: ЗАТО, г.Ж., 

<

адрес>, ул.Л., 00 площадка 00, заключенный между ООО «С.» и ФГУП «Г.», и дополнительное соглашение № к нему, которые от лица ФГУП «Г.» подписал врио заместителя начальника по подготовке производства ФГУП «Г.» Б.В.С., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1 

ДД.ММ.ГГ. сотрудники ФГУП «Г.», продолжая доверять ФИО1, посредством электронного документооборота с адреса электронной почты, d., установленной в ФГУП «Г.» по адресу: г.Ж., ул. Ш., 00, направили ФИО1 для подписания по адресу электронной почты o., установленной в ООО «С.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00, договор № от ДД.ММ.ГГ. с дополнительным соглашением №. 

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФГУП «Г.» в особо крупном размере, получив по электронной почте от сотрудников ФГУП «Г.» договор поставки № с дополнительным соглашением №, в период до ДД.ММ.ГГ., находясь в офисе ООО С., расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь генеральным директором ООО С., не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ., злоупотребляя доверием сотрудников ФГУП «Г.», скрывая от тех свои истинные намерения, тем самым обманывая их, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФГУП «Г.» и желая их наступления, полученный по электронной почте договор поставки № от ДД.ММ.ГГ. с дополнительным соглашением № подписал от лица генерального директора ООО «С.» и направил посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГ. с адреса электронной почты o.. в адрес электронной почты ФГУП «Г.» d.. 

ДД.ММ.ГГ. между ООО «С.» в лице генерального директора ФИО1 (Поставщик) и ФГУП «Г.» в лице врио заместителя начальника по подготовке производства ФГУП «Г.» Б.В.С. (Покупатель), не подозревающего о преступных намерениях ФИО1, был заключен договор поставки № по итогам проведения закупочной процедуры на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей (далее комплект литейного оборудования) общей стоимостью 12490000 рублей для АО «А.» на условиях внесения авансового платежа в размере 50% от стоимости Договора в течение 15 рабочих дней с момента выставления ООО «С.» счета и окончательного расчета в течении 10 дней с даты подписания акта выполненных работ. 

Согласно дополнительному соглашению № до ДД.ММ.ГГ., монтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала - до ДД.ММ.ГГ.. 

Согласно п.2.6 договора № от ДД.ММ.ГГ. ООО «С.» обязалось предоставить банковскую гарантию на сумму не менее выданного аванса в качестве обеспечения, общий срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок выполнения обязательств ООО «С.», указанных в договоре, плюс 30 календарных дней. 

В период до ДД.ММ.ГГ. ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заранее не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ., зная, что для перечисления ФГУП «Г.» денежных средств на расчетный счет ООО «С.» необходимо предоставить в ФГУП «Г.», согласно условиям договора №, банковскую гарантию, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФГУП «Г.» и желая их наступления, обратился к сотрудникам «В.», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. С., 00 с вопросом о предоставлении ООО «С.» банковской гарантии в рамках договора №, заключенного ДД.ММ.ГГ. между ООО «С.» и ФГУП «Г.», при этом сотрудников «В.» в свои преступные намерения не посвятил, умолчал о своих истинных намерениях, направленных на хищение им денежных средств ФГУП «Г.», тем самым обманул сотрудников «В.». 

В период до ДД.ММ.ГГ., сотрудники «В.», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутые им относительно его истинных намерений, направили в головной офис В., расположенный в 

<

адрес>, ул.К., 00 заявку ООО «С.» о выдаче банковской гарантии. ДД.ММ.ГГ. АКБ «В.» в лице Вице-Президента, не подозревающего о преступных намерениях ФИО1, выдал ООО «С.» банковскую гарантию БГ– 0000 на сумму в пределах 6245000 рублей, сроком действия по ДД.ММ.ГГ.. 

В срок до ДД.ММ.ГГ. сотрудники ФГУП «Г.», будучи обманутые ФИО1 относительно его истинных намерений, доверяя ему, исполняя обязательства ФГУП «Г.» по договору № от ДД.ММ.ГГ., заключенному между ООО «С.» и ФГУП «Г.о перечислении с расчетного счета ФГУП «Г.» №, открытого в С.банке С.а в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «С.» №, отрытый в Новосибирском филиале АКБ «В.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, С., 00, денежных в сумме 6 245000 рублей в качестве оплаты аванса 50% от стоимости по договору № поставку комплекта литейного оборудования. 

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГ. денежные средства в размере 6245000 рублей перечислены с расчетного счета ФГУП «Г.» на расчетный счет ООО «С.» №, отрытый в Новосибирском филиале АКБ «В.», расположенном по адресу: 

<

адрес>, С., 00. Из перечисленных на расчетный счет ООО «С.» денежных средств в сумме 6245000 рублей, денежные средства в сумме 3 125000 рублей были перечислены ООО «С.», согласно условиям банковской гарантии БГ–00 на депозитный счет ООО «С.» №, открытый в В., до окончания срока действия банковской гарантии, то есть до ДД.ММ.ГГ..

В срок до ДД.ММ.ГГ. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «С.», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «С.» и имея право на распоряжение его денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими от ФГУП «Г.» в сумме 3120000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ. врио заместителя начальника по подготовке производства ФГУП «Г.» Б.В.С., не подозревающим о преступленных намерениях ФИО1, было подписано дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГ., которым срок поставки продукции был продлен до ДД.ММ.ГГ., срок монтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала продлен до ДД.ММ.ГГ.. 

ДД.ММ.ГГ. с депозитного счета ООО «С.» №, открытого в ВПБ, в связи с окончанием срока действия банковской гарантии БГ–000, на расчетный счет ООО «С.» № были перечислены денежные средства в сумме 3125000 рублей, в результате чего ФИО1, являясь генеральным директором ООО «С.», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «С.» и имея право на распоряжение его денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, также получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный счет от ФГУП «Г.» в рамках исполнения обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГ. в сумме 3125 000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. генеральный директор ООО «С.» ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 6245000 рублей, принадлежащими ФГУП «Г.», распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП «Г.» в сумме 6245000 рублей, причинив ФГУП «Г.» имущественный ущерб в крупном размере на указанную сумму. Договор № от ДД.ММ.ГГ. на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы машин и оборудования для металлургии и их деталей для АО «И.» не исполнил, денежные средства не возвратил. 

При ознакомлении с материалами дела в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО1 в присутствии защитника заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемом им преступлении признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил, что поддерживает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. ФИО1 пояснил, что осознает характер и последствия своего ходатайства, заявил его добровольно, предварительно проконсультировавшись с защитником. Защитник – адвокат Андриянова Э.А. поддержала ходатайство подзащитного.

Представитель потерпевшего М.А.А. и участвующий в деле государственный обвинитель Чернышов А.А. не возражали рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.

Выслушав пояснения стороны обвинения и стороны защиты, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинении, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованы и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. Поскольку предусмотренные ст.314 ч.1 и ч.2 УПК РФ условия соблюдены, в отношении подсудимого может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

При рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, в процессе судебных прений государственный обвинитель переквалифицировал действия подсудимого ФИО1 по первому эпизоду на ст.159 ч.5 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба; по третьему эпизоду - на ст.159 ч.6 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, поскольку это очевидно усматривается из обстоятельств обвинения, не требует исследования доказательств по делу и не ухудшает положение подсудимого. 

По смыслу закона, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Исходя из предъявленного ФИО1 обвинения, хищения им совершены посредством заключения гражданско-правовых договоров поставки, обязательства по которым он выполнять не намеревался. В соответствии с положениями ГК РФ, контрагенты по этим договорам: ООО «С.», которым руководит ФИО1, и ФГУП «Н.» являются коммерческими организациями. Совершая обман и злоупотребляя доверием, ФИО1 использовал доверительные отношения с сотрудниками ФГУП «Н.», сложившиеся в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности, то есть систематического получения им прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Такие обстоятельства дают основания квалифицировать действия ФИО1 по ст.159 ч.5, ст.159 ч.6 УК РФ. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по первому эпизоду по ст.159 ч.5 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба; 

- по второму эпизоду по ст.174.1 ч.3 п. «б» УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения;

- по третьему эпизоду на ст.159 ч.6 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в силу ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких, данные, характеризующие личность подсудимого, который ранее не судим, на специализированных учетах в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, характеризуется положительно, в том числе смягчающие обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, положительные характеристики его личности, наличие на иждивении малолетнего ребенка, матери, имеющей инвалидность, состояние здоровья ФИО1 и его ребенка, имеющих хронические заболевания.

Исходя из характера, степени общественной опасности, конкретных фактических обстоятельств совершенных преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, и не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Не усматривает суд и исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, личность ФИО1, который впервые привлекается к уголовной ответственности, вину полностью признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, добровольно возместил причиненный ущерб, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ. При назначении наказания подсудимому суд также применяет положения ст.62 ч.1 УК РФ.

Определяя размер дополнительного наказания в виде штрафа, в силу ст.46 УК РФ суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и ее семьи, возможность получения им дохода. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд считает возможным не назначать.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность отмены ареста, наложенного на имущество, но лишь в том случае, когда в его применении отпадает необходимость. В настоящее время оснований для отмены ареста, наложенного судом на имущество подсудимого – автомобиль АУДИ 

<

***> регион, 2008 года выпуска, VIN 0000, жилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00-00, площадью 73, 1 м2, помещение нежилое, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00, площадью 94, 4 м2, не имеется, поскольку судом назначено дополнительное наказание в виде штрафа, в связи с чем необходимость в применении этой меры процессуального принуждения не отпала. Следовательно, арест на упомянутое имущество подсудимого следует сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, при этом суд учитывает, что вопрос о необходимости обращения взыскания на арестованное имущество может быть разрешен в ходе исполнительного производства.

Постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГ. разрешено наложение ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ТД «Г.» №, открытом в Красноярском отделении 000 ПАО «С.» 

<

адрес>.

В соответствии со ст.115 ч.9 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, в том числе, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора и в качестве таковой носит временный характер, учитывая правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлениях от ДД.ММ.ГГГГ №-П и от ДД.ММ.ГГГГ №-П, суд приходит к убеждению, что основания, которые учитывались при принятии наложения ареста на денежные средства, в настоящее время отпали, и считает необходимым арест на упомянутое имущество отменить.

Приходя к такому выводу, суд учитывает, что судебное разбирательство по уголовному делу окончено, виновность подсудимого установлена, гражданский иск потерпевшего удовлетворен, собственники денежных средств, подвергнутых обременению, к лицам, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, по уголовному делу не относятся.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-317 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.5 УК РФ, 174.1 ч.3 п. «б» УК РФ, ст.159 ч.6 УК РФ, и назначить наказание:

- по ст.159 ч.5 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ст.174.1 ч.3 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

- по ст.159 ч.6 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в размере 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Возложить на ФИО1 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободить его из-под стражи из зала суда немедленно.

Сохранить до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа действие ареста, наложенного на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГ., на имущество, принадлежащее ФИО1: автомобиль АУДИ Q 0000 регион, 2008 года выпуска, VIN 0000, жилое помещение, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 0-00, площадью 73, 1 м2, помещение нежилое, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул.С., 00, площадью 94, 4 м2.

Арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ТД «Г.» №, открытом в Красноярском отделении 0000 ПАО «С.» 

<

адрес>, наложенный на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГ., отменить.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с ФИО1 не подлежат. 

По результатам вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – документы, признанные вещественными доказательствами и хранящиеся при уголовном деле, оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Ю.Веселых