делу №1-611/2023 УИД 23RS0047-01-2023-002539-04

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Краснодар 27 июня 2023 года

Советский районный суд г.Краснодара в составе:

председательствующего - судьи Клюевой И.В., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Карасунского внутригородского округа гор. Краснодара ФИО1,

подсудимой ФИО3,

защитника подсудимого – адвоката Баженовой О.И., представившей удостоверение № 2723 ордер № 894561 от 30.03.2023,

подсудимой ФИО4

защитника подсудимой – адвоката Морокина В.А., представившего удостоверение № 6966 ордер № 375202 от 30.03.2023

при секретаре Дураджи А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 и ФИО4 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 29.03.2019, более точные дата, время и место не установлены, ФИО3, находясь в 

<

адрес> края, предложила ФИО4 и неустановленному лицу вступить с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, обещая получение высокого преступного дохода. 

Не позднее 29.03.2019, более точные дата, время и место не установлены, ФИО4 и неустановленное лицо, находясь в 

<

адрес> края, согласились на предложение ФИО3, вступив с ней в предварительный сговор, направленный на совершение преступления, после чего ФИО3 определила:

ФИО4 преступную роль, которая заключалась в следующем:

- личное обращение с ФИО3 в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края, с заявлением лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по Форме № 6 (утвержденной Приказом Минюста России от 01.10.2018 N 201), где в нарушении ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 №143 «Об актах гражданского состояния» сообщить сотрудникам ЗАГС заведомо ложные сведение о том, что присутствовала во время родов ФИО3, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Неустановленному лицу преступную роль, которая заключалась в следующем:

- подыскании юридического лица (кредитно-потребительского кооперативов) для заключения с ним договора займа на строительство под гарантию погашения задолженности средствами материнского (семейного) капитала.

Далее, 29.03.2019, в рабочее время, более точное время не установлено, ФИО3 и ФИО4, с неустановленным лицом, прибыли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края (далее по тексту - ЗАГС Карасунского внутригородского округа г. Краснодара), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в порядке установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в качестве основания для государственной регистрации рождения ребенка, ФИО4 согласно отведенной ей преступной роли представила заявление по Форме № 6, а ФИО3 заявление по Форме № 2 (утвержденные Приказом Минюста России от 01.10.2018 N 201) и сообщили сотруднику ЗАГС Карасунского внутригородского округа г. Краснодара заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 09.01.2019 в 05 час. 30 мин, в присутствии ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 родила дочь ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В эту же дату, время и месте, сотрудники ЗАГС Карасунского внутригородского округа г. Краснодара, неосведомленные о преступных намерениях преступной группы, введенные в заблуждение относительно предоставленных им документов, где были отражены заведомо ложные сведения о рождении ребенка, внесли в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО3 выдали свидетельство о рождении ребенка серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она была указана как мать. 

ФИО3, ФИО4 и неустановленное лицо, действующие группой лиц по предварительному сговору, создали условия для хищения денежных средств Государственного казённого учреждения Краснодарского края - Управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике.

Во исполнения возникшего не позднее 29.03.2019, преступного умысла, 01.04.2019, в 11 час. 43 мин., ФИО3, ФИО4 и неустановленным лицом, через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» офис на 

<

адрес> в г.Краснодаре Краснодарского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о назначении ей выплат и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО3 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО2, ей было начислено и выплачено:

- из федерального бюджета пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО2 денежные средства в сумме 16 759,09 руб.; 

- из федерального бюджета пособие по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО2 денежные средства в сумме 119039,90 руб.;

- из федерального бюджета пособие на ребенка как одинокой матери в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и закона Краснодарского края от 15.12.2004 №807КЗ «О пособиях на ребенка» на ребенка ФИО2 денежные средства в сумме 18 248 руб., а всего в общей сумме 154046,99 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства Краснодарского края (Министерства финансов Краснодарского края (Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара до 31.12.2020 л/с №, расчетный счет №, с 17.03.2021 л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес> на расчетные банковские счета ФИО3 №, открытый в отделении №8619 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, № открытый в отделении №8619 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, 31.08.2020, в рабочее время, ФИО3, ФИО4 и неустановленное лицо, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выплате ей государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с Законом Краснодарского края № 1980-КЗ от 09.06.2010 «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в 

<

адрес> края, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО3 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО3 было начислено и выплачено из краевого бюджета денежные средства в общей сумме 9000 рублей, которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства Краснодарского края (Министерства финансов Краснодарского края (Управления социальной защиты населения в 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ л/с №, расчетный счет №, с 17.03.2021 л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

...>, на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в отделении №8619 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, 11.01.2022, в 16 час. 02 мин., ФИО3 с ФИО4 и неустановленным лицом, через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» офис на 

<

адрес> в г.Краснодаре Краснодарского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о ежемесячной денежной выплате на ребенка от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №199 от 20.03.2020 «О дополнительных мерах государственной поддержки, семей имеющих детей», Законом Краснодарского края от 09.04.2020 № 4269 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно» и постановление Правительства РФ №384 от 31.03.2020 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. Сотрудники Государственного казённого учреждения – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО3 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически не несуществующего ребенка ФИО3 было начислено и выплачено из федерального бюджета на ребенка ФИО2 денежные средства в общей сумме 107726,97 руб., которые были перечислены со счета Управления Федерального казначейства Краснодарского края (Министерства финансов Краснодарского края (Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара до 31.12.2020 л/с №, расчетный счет №, с ДД.ММ.ГГГГ л/с №, единый казначейский счет №) открытого в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес>, на расчетные банковские счета ФИО3 №, открытый в отделении №8619 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, № открытый в отделении №8619 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>.

Одновременно с обращением в Государственное казённое учреждение – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара Краснодарского края, ФИО3, обладая знаниями о порядке получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя умышлено, по предварительному сговору с ФИО4 и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, 30.03.2019, в 11 час. 56 мин. прибыла в Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, офис на 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

...>, где обратилась к специалистам указанного учреждения с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка в клиентской службе (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, и действуя умышленно, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила сотрудникам пенсионного фонда неосведомленным о преступных намерениях преступной группы, с пакетом документов свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, которого фактически не существует. 

23.04.2019, сотрудники клиентской службы (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица, введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о факте наличия у ФИО3 ребенка, приняли решение № от 23.04.2019 о выдаче ФИО3 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-12 № от 23.04.2019, в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не позднее 15.10.2019, более точные дата, время и место не установлены, неустановленное лицо, с ФИО3 и ФИО4, организовало заключение договора целевого займа (строительства) №/А от 14.10.2019 от имени ФИО3 с кредитным потребительским кооперативом «Профит» № (далее по тексту – КПК «Профит»), зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>

Далее, сотрудники КПК «Профит», неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица 15.10.2019 осуществили безналичный перевод денежных средств в сумме 455 000 рублей со счета КПК «Профит» № открытого в отделении №5230 ПАО «Сбербанк» Ставропольское отделение, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

<

адрес>, на банковский счет №, открытый на имя ФИО3 в дополнительном офисе № 8643/05 ПАО «Сбербанк» по адресу: р. Чечня г. Грозный, 

<

адрес>, в качестве предоставления ФИО3 процентного целевого займа по договору целевого займа (строительства) №/А от 14.10.2019, заключенного при ранее указанных обстоятельствах. 

15.10.2019, в неустановленное время, неустановленное лицо, с ФИО3, ФИО4, сопроводило ФИО3, в дополнительный офис № 8643/05 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: р. Чечня г. Грозный, 

<

адрес>, где ФИО3 сняла со своего банковского счет № №, денежные средства в сумме 455 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы. 

15.10.2019, в неустановленное время, неустановленное лицо, с ФИО3 и ФИО4, сопроводило ФИО3 в клиентскую службу (на правах отдела) в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республики, по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул

<

адрес>, где ФИО3 обратилась к сотрудникам пенсионного фонда, неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и передачи дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки в клиентскую службу (на правах отдела) в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе по Чеченской Республики Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республики, которые введенные в заблуждение представленными документами, содержащими недостоверные сведения о наличии факта рождения у ФИО3 ребенка вынесли решение № от 15.11.2019 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей, в порядке установленном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

19.11.2019, сотрудниками отделения Национального банка Чеченской Республики Южного Главного управления Банка России, расположенного по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 

<

адрес> на основании решения № от 15.11.2019 Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республики, принятого на основании представленных ФИО3 в указанное учреждение документов, содержащих недостоверные сведения, со счета Управления федерального казначейства по Чеченской Республике (Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республики) №, открытого в отделении Национального банка Чеченской Республики Южного ГУ Банка России, расположенного по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «ПРОФИТ» №, открытый в отделении №5230 ПАО «Сбербанк» Ставропольское отделение, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО3 в счет погашения имеющейся задолженности по договору целевого займа (строительства) №/А от 14.10.2019, в размере 453 026 рублей.

29.06.2020, в неустановленное время ФИО3, с ФИО4 и неустановленным лицом, обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес> с заявлением об установлении выплат на фактически несуществующего ребенка и предоставила пакет документов с заведомо подложным документом – свидетельством о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. В эти же дату, время и месте, сотрудники Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, ФИО4 и неустановленного лица, введенные в заблуждение последними, относительно представленных им недостоверных сведениях о наличии у ФИО3 прав на меры государственной поддержки, в связи с рождением фактически несуществующего ребенка ФИО2 ей были начислены по Указам Президента РФ выплаты, а именно:

- в соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты ФИО3 на несуществующего ребенка ФИО2 были начислены и выплачены из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 15 000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2020 №412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты ФИО3 на несуществующего ребенка ФИО2 были начислены и выплачены из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 10000 руб.;

- в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» приняли решение об установлении ежемесячной выплаты ФИО3 на несуществующего ребенка ФИО2 были начислены и выплачены из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 5000 руб., а всего ФИО3 на фактические несуществующего ребенка были начислены и выплачены из федерального бюджета денежные средства в общей сумме 30 000 руб., которые были перечислены с лицевого счета №, Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю (с 09.01.2014 по 31.12.2020 расчетный счет №, с 01.01.2021 казначейский счет №) открытый Управлению Федерального Казначейства по Краснодарскому краю, в Южном ГУ Банка России по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

адрес> (Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации), на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО3, ФИО4 и неустановленное лицо действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, представили заведомо ложные и недостоверные сведения, в период времени с 29.03.2019 по 31.09.2022 и похитили из федерального и краевого бюджетов (Краснодарского края) денежные средства в общей сумме 753799,96 руб., что относится к крупному размеру, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями Российский Федерации в лице Государственного казённого учреждения Краснодарского края - Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара имущественный ущерб в крупном размере в сумме 270773,96 руб., Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю имущественный ущерб в сумме 30 000 рублей и Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике имущественный ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, в содеянном раскаялась, обстоятельства совершения преступления подтвердила, от дачи подробных показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась. Просит суд строго не наказывать, раскаивается в содеянном. Частично возместила причиненный ущерб.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала полностью, в содеянном раскаялась, обстоятельства совершения преступления подтвердила, от дачи подробных показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась. Просит суд строго не наказывать, раскаивается в содеянном. Частично возместила причиненный ущерб.

Из показаний ФИО3, данных ею на предварительном следствии от 14.10.2022 и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что дочери у нее в действительности нет, документы были оформлены следующим образом. ФИО15 ей рассказала, что оформила на свое имя ребенка и получает на него различные социальные пособия и получила государственный сертификат и средства материнского семейного капитала, предложила ей тоже оформить на свое имя ребенка и рассказала, как это можно сделать. Ей было известно, что ФИО16 тоже этим занимается. Так как нуждалась в деньгах, решила оформить на свое имя ребенка и получить от государства различные выплаты и средства материнского семейного капитала. Она знала, что для получения свидетельства о рождения ребенка необходим свидетель, который мог бы подтвердить факт рождения ребенка вне медицинский организации и без оказании медицинской помощи, а затем с этим свидетельством обратится в государственные органы и получить различные выплаты. По поводу предъявленных на обозрении заявлений по форме-6, по форме-2 и записи акта о рождении ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что в связи с трудным финансовым положением, так как одна воспитывала ребенка, а трудоустроиться никуда не могла примерно в марте 2019 году, точные дату и время уже не помнит, так как много прошло времени, она решила вышеуказанным способом получить свидетельство о рождение ребенка, потом получить сертификат материнского (семейного) капитала и распорядится им получить денежные средства, а так же получить различные выплаты в органах соцзащиты. С этой целью она обратилась к своей родственнице ФИО4, которая является двоюродной сестрой ее матери, с ней у нее были нормальные семейные отношения. Она ей рассказала, что у нее трудное финансовое положение, одна воспитывает ребенка, трудоустроиться никуда не может, что хочет оформить на свое имя свидетельство о рождении ребенка, которого у нее фактически нет, а затем на несуществующего ребенка получить различные выплаты и средства материнского семейного капитала. ФИО4 выслушала ее и согласилась ей помочь, сходить с ней в органы ЗАГС, где выступить свидетелем и подтвердить, что она в присутствии ФИО4 дома родила ребенка. За ее услуги она ФИО4 деньги не платила, так как они родственники. Точные дату и время она уже не помнит, так как много прошло времени, но если в заявлении указана дата 29.03.2019, то в этот день, она с ФИО4 по предварительной договоренности в целях оформления на ее имя несуществующего ребенка, в рабочее время, пришли в отдел записи актов гражданского состояния Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края (далее по тексту - ЗАГС) по адресу: 

<

адрес>. Там их встретил работник ЗАГС которому они предъявили свои паспорта гражданина РФ, передали подписанное ФИО4 заявлении по форме-6 и подписанное ею заявление по форме-2 о том, что ДД.ММ.ГГГГ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: 

<

адрес> ФИО3 родила ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В указанном заявлении с их слов был указан вымышленный адрес места рождения ребенка «

<

адрес>», что находится по этому адресу и существует ли он вообще ей не известно. На вопросы специалиста отдела ЗАГС она с ФИО4 уверенно сказали, что в действительности она родила дома указанного ребенка, тем самым обманули работников ЗАГС. Указанные в заявлении сведения о том, что она вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи родила ребенка это не правда, указанного ребенка она не рожала и его не существует. ФИО4 знала, что они оформляют на ее имя свидетельство о рождении ребенка, которого не существует, за ее помощь в оформлении свидетельства о рождении ребенка она ей деньги не платила. Ей в отделе ЗАГС была выдана справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, которого не существует. После выдачи работником ЗАГС свидетельства о рождении ребенка, она расписалась в документах, в предъявленном ей на обозрении записи актов гражданского состояния подпись от ее имени выполнена ею. Затем с указанными документами в целях получения различных социальных выплат через МФЦ по адресу: 

<

...> 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) она обратилась в Государственное казённое учреждение Краснодарского края - управления социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту соцзащита). Сотрудникам соцзащиты ею был предъявлен паспорт гражданина РФ и полученные в органах ЗАГС документы на несуществующего ребенка (справка о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка) и реквизиты ее банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него денежных пособий. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные средства - пособия на несуществующего ребенка, которые она тратила исключительно на своего ребенка, покупала одежду и продукты питания. Кроме того, в целях получения государственного материнского (семейного) капитала и последующем распоряжения денежными средствами она обратилась в управление Пенсионного фонда КК в Карасунском внутригородском округе города Краснодара по адресу: 

<

адрес>, где в целях получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предъявила пакет документов в том числе свидетельство о рождении ребенка, которого не существует и реквизиты своего банковского счета открытого в ПАО «Сбербанк» для зачисления на него различных выплат. В последующем на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» по указам Президента РФ поступали денежные средства, которые она тратила исключительно на своего ребенка, покупала одежду и продукты питания. Когда было рассмотрено ее заявление, ей был выдан государственный сертификат материнского (семейного) капитала и СНИЛС на несуществующего ребенка. В целях распоряжения средствами материнского семейного капитала в сети интернет нашла парня по имени «Вадим», который сказал, что поможет оформить документы, в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Она ему не говорила о том, что в действительности у нее нет ребенка, а он у нее об этом не интересовался. Он сказал, что подготовит необходимые документы, на ее имя, будет приобретен и оформлен земельный участок, и она получит половину суммы от материнского капитала, на его условия она согласилась. Обстоятельства оформления земельного участка она не помнит, так как много прошло времени, точно помнит, что какие-то документы оформлялись на земельный участок в МФЦ в г. Грозном. Она точную дату уже не помнит ей позвонил «Вадим» сообщил, что нужно выезжать в Чеченскую Республику и на следующий день они направились в г. Грозный. По дороге в г. Грозный, вместе с ней ехало еще 5 девушек. Они ехали ночью, по дороге практически не разговаривали. За рулем автомобиля был «Вадим». Девушки как и она ехали за получением средств материнского капитала. Прибыв в г. Грозный, «Вадим» сказал находиться в автомобиле, не выходить, а сам несколько раз приходил к ним и предоставлял документы для росписи. Расписавшись во всех необходимых документах, они направились в отделение ПАО «Сбербанк», зайдя в отделение банка, она со своего банковского счета получила наличными деньги примерно 450 000 рублей, точную сумму уже не помнит. Получив деньги, вышла из отделения ПАО «Сбербанка России», села в машину и передала все полученные денежные средства «Вадиму», он из этой суммы передал ей 190 000 рублей, а остальные оставил себе за свою работу, как ранее договорились. Аналогичным образом и другие девушки заходили в отделении банка, где как и она получали деньги и так же делились с «Вадимом». Затем «Вадим» вызвал такси и ее отвезли на автовокзал и она на автобусе вернулась из г. Грозный в г.Краснодар. Полученные деньги она так же потратила на ребенка и на проживание. Вину свою в совершённом преступлении признает в полном объеме в содеянном раскаивается. (том №4, л.д.204-210)

Из показаний ФИО3, данных ею на предварительном следствии от 18.01.2023 и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения ею социальных выплат на несуществующего у нее ребенка признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и ФИО4 денежных средств. Ранее она была допрошена по уголовному делу в качестве подозреваемой более добавить нечего, настаивает на ранее данных ею показаниях. (том №4, л.д.241-243)

Из показаний ФИО4, данных ею на предварительном следствии от 02.12.2022 и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что к ней домой по месту жительству по адресу: 

<

адрес>, кор.3 пришла ее родственница ФИО3, которая рассказала о своем тяжёлом материальном положении, что одна воспитывает ребенка, не может найти себе работу и нуждается в деньгах. Попросила с ней сходить в органы ЗАГС Карасунского округа г.Краснодара, где подтвердить факт рождения ребенка дома, которого не существует. На самом деле в ее присутствии ФИО3 в домашних условия никогда детей не рожала, самого ребенка она не видела, так как его не существует, но так как об этом ее просила родственница, то она согласилась с той сходить в органы ЗАГС Карасунского округа г.Краснодара и подтвердить факт рождения ребенка. ФИО3 ей говорила и она сама об этом знала и понимала, что ФИО3 с этим свидетельством о рождении ребенка собирается обратиться в органы соцзащиты и в пенсионный фонд и незаконно получить различные социальные выплаты и средства материнского (семейного) капитала. То есть свидетельство о рождении ребенка делалось в целях незаконного получения различных выплат от государства. В указанную ФИО3 дату они пришли в отдел ЗАГС Карасунского округа г.Краснодара по адресу: 

<

адрес>, где было подготовлено заявление от ее имени, которое она подписала и вместе с паспортом передала работнику ЗАГС, затем с ФИО3 ожидали выдачу документов в общем коридоре. Спустя некоторое время работник ЗАГС вернул ей паспорт, а ФИО3 паспорт и свидетельства о рождении ребенка. Этого ребенка она никогда не видела, так как его не существует. По поводу предъявленных ей на обозрении записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявления ФИО4 по Форме-6 о рождении от ДД.ММ.ГГГГ. и заявления о рождении ФИО3 по Форме-2 в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара ЗАГС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 родила дочь ФИО2, пояснила, что указанные документы подтверждают обстоятельства обращения ею и ФИО3 в отдел ЗАГС Карасунского округа г.Краснодара, где по их заявлениям ФИО3 было выдано свидетельство о рождении ребенка ФИО2, которого не существует. В ее заявлении указаны сведения которые не соответствуют действительности, что в ее присутствии, дома ФИО3 родила ребенка, на самом деле это не правда. Так же, она знала и понимала, что свидетельство о рождении ребенка делалось в целях последующего предъявления его в государственные органы и незаконного получения различных социальных выплат, но предполагала, что об этом никто не узнает. В заявление по Форме-6 о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ подпись от ее имени выполнена ею. Вину свою в совершённом преступлении признает в полном объеме в содеянном раскаивается. (том №, л.д. 15-19)

Из показаний ФИО4, данных ею на предварительном следствии от 18.01.2023 и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного ей обвинения по факту хищения денежных средств пенсионного фонда и органов соцзащиты, в виде получения ФИО3 социальных выплат на несуществующего ребенка признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Так же она признает свою вину, в том что была свидетелем в органах ЗАГС при получении свидетельства о рождении ребенка которого фактически не существует. Следователем верно описаны обстоятельства хищения ею и ФИО3 денежных средств. (том №5, л.д.40-42)

Помимо признательных показаний подсудимых ФИО3 и ФИО4, их вина в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, и материалами дела.

Допрошенная в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ОСФР по Краснодарскому краю и ОСФР по Чеченской Республике ФИО5, суду показала, что преступления совершены путем подачи подсудимыми заведомо недостоверных сведений о существовании малолетних детей в ОСФР РФ по Краснодарскому краю и Чеченской Республике, которые и признаны по данному уголовному делу потерпевшими сторонами. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ через филиал ГАУ КК «МФЦ КК» подано в ГУ – УПФР в КВО г. Краснодара о выдаче ей сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, приобщив свидетельство о рождении фактически несуществующего ребенка: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. свидетельство о рождении серии V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. Решением ГУ – УПФР в КВО 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 453 026 рублей. Сертификат был получен ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 лично.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 подала заявление в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) по государственному сертификату серии МК-12 № от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья.

19.11.2019 года на основании решения ГУ – УПФР в городском округе г.Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики № от 15.11.2019 года, принятом в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» осуществлен безналичный перевод денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО3 в счет погашения имеющейся задолженности по договору займа (строительство) №/А от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 453 026 рублей (ПП № от 19.11.2019). 

29.06.2020 ФИО3 обратилась в ГУ – УПФР в КВО г. Краснодара Краснодарского края с заявлением об установлении социальных выплат на фактически несуществующего ребенка: ФИО2. ФИО3 из федерального бюджета выплачены: - в соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» - денежные средства в общей сумме 15000 рублей; - в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2020 № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - денежные средства в общей сумме 10000 рублей; - в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» - денежные средства в общей сумме 5000 рублей. Общая сумма ущерба, причиненного ОСФР по Краснодарскому краю, при получении социальных выплат по Указам Президента РФ на фактически несуществующего ребенка ФИО3 - составила 30 000 рублей.

Из материалов уголовного дела ей стало известно, что преступление ФИО3 совершила в группе и по предварительному сговору с ФИО6 и неустановленным лицом. Сумма ущерба, причиненного преступными действиями данных лиц, ОСФР по Краснодарскому краю составила 30 000 рублей, а ОСФР по Чеченской Республике – 453 026 рублей. 03.04.2023 по средствам электронной почты ФИО31 представила копию квитанции об оплате 15000 рублей и ФИО30 предоставила квитанцию об оплате 15000 рублей, 06.04.2023 денежные средства поступили на счет ОСФР по Краснодарскому краю и учтены. На основании вышеизложенного, краю ущерб полностью погашен. Также ФИО31 предоставлена квитанция о частичной оплате в счет погашения ущерба ОСФР по Чеченской республике по выплате МСК.

Показаниями представителя потерпевшего ГКУ КК Управление социальной защиты населения в Карасунского внутригородского округа г.Краснодара ФИО9, данными им на предварительном следствии от 28.11.2022, оглашенными в суде с согласия сторон, согласно которым с 2013 года по настоящее время работает в Государственном казённом учреждении Краснодарского края – Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара, в настоящее время занимает должность заместителя руководителя управления. До 31.03.2021 года у управления был один номер лицевого счета, а 01.04.2021 было ликвидировано управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара и образовано новое Государственное казённое учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара. ФИО3, состоит на учете в управлении как получатель следующих выплат: 

Единовременное пособие при рождении ребенка, так, 01.04.2019 ФИО3 через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставила заявление на единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Управлением принято распоряжение № от 02.04.2019 и ей была выплачена единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16 759,09 рублей, которая была отправлена 11.04.2019 на счет указанный в заявлении. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, так 01.04.2019 ФИО3 через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подала заявление на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: на ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Управлением принято распоряжение № 4139 от 10.04.2019 и ей было назначенного на период с 09.01.2019 по 09.07.2020 - в сумме 6554,89 рублей ежемесячно за период с 09.01.2019 по 31.01.2020, в сумме 6751,54 рубль ежемесячно за период с 01.02.2020 по 31.05.2020, в сумме 6752,00 рубля ежемесячно за период с 01.06.2020 по 09.07.2020 Выплачено в полном объеме из федерального бюджета денежные средства в сумме 119 039,90 рублей.

Единовременное пособие на ребенка одинокой матери Закон Краснодарского края от 15.12.2004 №807КЗ «О пособиях на ребенка, так 01.04.2019 ФИО3 через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подала заявление на выплату пособия на ребенка одинокой матери в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», закон Краснодарского края от 15.12.2004 №807КЗ «О пособиях на ребенка. Управлением принято распоряжение № от 02.04.2019 на выплату на ребенка ФИО2 как одинокой матери за период с 01.01.2019 по 31.01.2021 (распоряжение действует 2 года).15.09.2021 ФИО3 через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подала заявление на выплату пособия на ребенка одинокой матери в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», закон Краснодарского края от 15.12.2004 №807КЗ «О пособиях на ребенка. Управлением принято распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ на выплату на ребенка ФИО2 как одинокой матери за период с 01.06.2021 по 31.08.2023 (распоряжение действует 2 года).Ей были выплачены денежные средства с 01.06.2021 по 30.09.2022 – в сумме 402,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в сумме 418,00 рублей ежемесячно за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в сумме 434,00 рубля ежемесячно за период с 01.01.2021 по 31.03.2021, в сумме 434,00 рубля ежемесячно с 01.06.2021 по 31.12.2021, в сумме 452,00 рубля ежемесячно с 01.01.2022 по 30.09.2022. С 01.10.2022 выплата пособия прекращена. В общей сумме выплачено из краевого бюджета денежные средства в сумме 18 248,00 рублей.

Государственная социальная помощь в виде социального пособие Закон КК № 1980-КЗ, так 31.08.2020 ФИО3 лично обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с Законом Краснодарского края от 09.06.2010г. №-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» за период с 01.08.2020 по 31.10.2020. в размере 3000,00 рублей (ребенок – ФИО2), имеющей ребенка младше трех лет при отсутствии трудовых отношений. Управлением принято распоряжение № от 09.09.2020 и ей были выплачены денежные средства из краевого бюджета в общей сумме 9000,00 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно постановление Правительства РФ от 31.03.2020 №384, так 11.01.2022 ФИО3 через МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> (ТРЦ ОЗ Молл) обратилась в ГКУ КК – УСЗН Карасунского округа г. Краснодара, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где подала заявление на ежемесячную денежную выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 №384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». Управлением приято распоряжение на ребенка ФИО2 от 07.02.2022 за период с 09.01.2022 по 31.05.2022 – выплачено в общей сумме 55878,97 рублей (11784,00 рублей ежемесячно);за период с 01.06.2022 по 30.09.2022 – выплачено в общей сумме 51848,00 рубля (12962,00 рубля ежемесячно). С 01.10.2022 выплата прекращена.Общая сумма выплаченных средств из федерального бюджета по данной выплате составляет 107 726,97 рублей. Общая сумма выплаченных денежных средств ФИО3 на ребенка ФИО2 по всем видам выплат составила 270 773,96 рублей. (том №2, л.д.118-134)

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №1, суду показала, в марте 2019 года, она осуществляла свои обязанности в отделе ЗАГС, в кабинете она сидела с Свидетель №2 и Конишевской. Регистрацией рождения занимаются два человека, она и еще один сотрудник. К ним приходят на прием и говорит: «Я хочу зарегистрировать факт рождения, роды были на дому». Приходят к ним либо свидетель и заявитель, это мать, либо приходит роженица. Свидетель заполняет бланк по форме №6, мать - форму №2, если брак зарегистрирован, то один из родителей форму №1. После подачи документов, человек получает документы, расписывается во всех журналах. Она составляет электронный документ, а руководитель подписывает цифровой подписью. К ним постоянно приходили люди, стали приносить заявления о том, что родилась двойня и это все очень сильно зачастило. Потом еще и стали звонить с Пенсионного фонда и Соцзащиты и тогда они забили тревогу и сообщили руководителю. ФИО3 и ФИО4 она не помнит, так как приходило много людей. Показания данные на стадии следствия поддержала.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №2, суду показала, в 2019 году она осуществляла регистрацию рождения, установление отцовство и усыновление в отделе ЗАГС, в кабинете сидела с Свидетель №1. Регистрацию осуществляла по закону об актах гражданского состояния. Приходил свидетель, либо уполномоченный роженицей, либо сам, потом заполняет бланк -форму №6, если мать одиночка, то она заполняет форму №2. Больше пояснить, ничего не смогла.

В связи с противоречиями показания свидетеля Свидетель №2, данные на предварительном следствии, оглашены с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с сентября 2013 года по настоящее время работает в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодар, занимала различные должности, в настоящее время занимает должность главного специалиста эксперта. В ее должностные обязанности входит государственная регистрация всех актов гражданского состояния, с конца 2017 года занимается государственной регистрацией рождения, установление отцовства и усыновление, вместе с ней в кабинете сидит Свидетель №1 Семейный кодекс Российской Федерации и ФЗ № 143 от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» и административный регламент закрепляет порядок государственной регистрации. В административном регламенте указано, что специалист обязан сверить данные указанные заявителем в заявлении с оригиналами представленных документов, при этом не указано, что заявитель в заявлении должен расписаться в присутствии специалиста. В том случае если мать состоит в браке, то с заявлением по форме-6 уполномоченным лицом предоставляется заявление по форме-1, а если мать не состоит в браке, то уполномоченное лицо предоставляет заявление по форме-6 и заявление по форме-2. По поводу предъявленных на обозрении актовой записи, заявления о рождении по форме-2 и по форме-6 по государственной регистрации рождения у ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на работе в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время, к ней на прием обратилась ФИО3 и ФИО4. Они предъявили свои паспорта граждан РФ, в ее присутствии ФИО4 собственноручно расписалась в заявление по форме-6, так как мать пришла сама в отдел ЗАГС для государственной регистрации рождении ребенка, она составила заявление по форме-2. Согласно представленным документам, ДД.ММ.ГГГГ в 05 час 30 мин. ФИО3 вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи по адресу: 

<

адрес>, родила ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> ФИО3 и ФИО4 в утвердительной форме ей рассказывали, что ФИО4 присутствовала во время родов у ФИО3 вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, поэтому у нее не было оснований не верить им, что ребенок в действительности существует. Приняв от них документы она внесла сведения о родившемся ребенке в ЕГР ЗАГС, после чего с использованием программного обеспечения направила их руководителю –начальнику отдела ЗАГС Свидетель №3 для подписи в электроном виде, одновременно распечатала актовую запись о рождении ребенка, справку о рождении ребенка по форме-1 и свидетельство о рождении ребенка на бумажном носителе. После того как руководитель подписал документы, она под роспись выдала лично матери – ФИО3 справку о рождении ребенка и свидетельство о рождении ребенка, а та как заявитель расписалась в актовой записи и в журналах о выдачи справок и гербовых свидетельств. Она никогда не получала какие-либо материальные благи за выдачу свидетельств о рождении детей, действовала исключительно в рамках закона, такого никогда не было. Она не слышала, что бы их сотрудники за эти действия получали когда-либо материальные благи, в том числе денежные средства. (том №, л.д.108-113)

После оглашения показаний, данных ей на предварительном следствии, свидетель их подтвердила, пояснила, что не помнит обстоятельства, в виду давности событий.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2004 года по настоящее время работает в Управлении ЗАГС Краснодарского края, по адресу: 

<

адрес>, в занимаемой должности начальника правового отдела с 2014 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, организация контроля за исполнением законодательства об актах гражданского состояния отделами ЗАГС Краснодарского края, она также представляет интересы ЗАГС Краснодарского края в различных учреждениях, в том числе в правоохранительных и судебных органах. По поводу возбуждённого уголовного дела пояснила, что в июне 2021 годы начальник отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара Свидетель №3 сообщила руководителю Управления ЗАГС Краснодарского края ФИО11 о том, что в разы увеличились поступления заявление граждан о рождении детей вне медицинской организации. ФИО11 было дано поручение провести анализ количества записей актов о рождении детей данной категории детей. По результату обобщений представленной информации было установлено следующее. Всего за период с 1 января 2020 года по июль 2021 года органами ЗАГС Краснодарского края зарегистрировано 709 записей актов о рождении детей, государственная регистрация рождения которых произведена на основании заявления лица, присутствовавшего во время родов - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Одним из факторов, вызывавших наибольшее опасение, явился тот факт, что обращение с таким заявлением одних и тех же лиц. Так, по отделу ЗАГС Карасунского внутригородского округа г. Краснодара из 220 записей актов о рождении детей, рожденных на дому, в 77 случаях заявителем является ФИО7, а в12 случаях заявителем была ФИО12. В ходе изучения актовых записей установлено, что в указанном порядке регистрацию рождения ребенка чаще осуществляют предположительно граждане цыганской национальности. Кроме того, из 310 актов о рождении, зарегистрированных отделами ЗАГС г. Краснодара это было 74 двойни. С учетом результатов полученного анализа случаев рождения детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, руководителем Управления ЗАГС Краснодарского края ФИО11 было дано поручение подготовить соответствующие письма. Так, первое письмо было направлено на имя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю (исх. 50-02.1-13-3565/12 от 03.06.2021). Спустя некоторое время из АМО Краснодарского края поступило письмо, из которого следовало о необходимости организации работы с правоохранительными органами. В связи с чем, была организована работа с ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Затем, руководством ЗАГС Краснодарского края и ГУ МВД России по Краснодарскому краю было принято совместно решение организовать взаимодействие на уровне муниципальных образований края. В связи с чем, 24.09.2021 (50-02.1-18-6229/21) во все отделы ЗАГС Краснодарского края было направлено соответствующее письмо, где указано о необходимости направление сведений о рождении детей вне медицинской организации в районные отделы полиции. По результатам проведённой работы отмечено снижение поступления заявлений указанной категории. Согласно нормам действующего федерального законодательства, государственная регистрация рождения ребенка может быть произведена органом ЗАГС на основании свидетельских показаний лица, присутствовавшего во время родов (часть 1 статьи 48 Семейного Кодекса РФ). Данный порядок государственной регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС, предусмотренный Федеральным законом от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон), является достаточно лояльным и может создавать потенциальную возможность для совершения противоправных действий недобросовестными гражданами. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме, а при отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган ЗАГС, передать такое заявление через родителей ребенка или через другое лицо, заявляющее о рождении ребенка, а также направить данное заявление в орган ЗАГС посредством почтовой связи или иным способом. В свою очередь органы ЗАГС, в пределах своей компетенции, не уполномочены проверять подлинность таких доказательств о происхождении ребенка, так же как и требовать дополнительные подтверждающие документы при осуществлении государственной регистрации ребенка в подобных случаях. При этом, в дальнейшем, выданное свидетельство о рождении является основанием для получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, таких как социальные выплаты по случаю рождения первого, либо второго ребенка, сертификат на материнский (семейный) капитал и другое. По поводу порядка предоставления государственной услуги по государственной регистрации рождения ребенка пояснила, что существует приказ Министерства юстиции РФ от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». Органы ЗАГС РФ в своей деятельности руководствуются нормами данного регламента. При обращении гражданина в орган ЗАГС, специалистом или гражданином собственноручно составляется заявление о рождении ребенка (Форма № 6 утверждена Приказом министерства юстиции от 01.10.2018 №201). Данное заявление принявшим специалистом регистрируется в Федеральной государственной информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС). В процессе регистрации записи акта присваивается номер, по результату - выдается свидетельство о рождении и справка о рождении ребенка. Гражданину, обратившемуся с заявлением в ЗАГС, выдается свидетельство о рождении ребенка и справка, затем он расписывается в записи акта о рождении ребенка. Таким образом, действующим законодательством не предъявляются требования об обязательном присутствии матери ребенка при государственной регистрации рождения ребенка, также не требуется никакой доверенности. (том № 4, л.д.34-38)

Показаниями свидетеля ФИО36 данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2003 года по настоящее время работает в системе ЗАГС 

<

адрес>, в занимаемой должности начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодар с декабря 2012 года. В ее должностные обязанности входит, руководство деятельностью отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодар. По поводу возбужденного уголовного дела пояснила следующее, что примерно в июне 2020 года она обратила внимание, что увеличилось количество поступающих заявлений в ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодар о рождении детей вне медицинского учреждения. В основном заявителями были лица цыганской национальности. Постоянными заявителями были ФИО16 и ФИО7 Так как было большое количество заявлений от ФИО16 и ФИО7, она как руководитель ЗАГС организовала встречу с ФИО7 на ее вопрос, откуда такое количество рожениц на дому, он ей пояснил, что он является старшим, будет избираться бароном, поэтому он занимается этими вопросами, аналогично говорила ФИО16 ФИО16 и ФИО7 делали вид, что не знакомы друг с другом, однако это не соответствует действительности. Чаше всего ФИО7 самостоятельно (без сопровождения матерей) приходил в ЗАГС и заявлял о рождение детей вне медицинского учреждения, предъявлял следующие документы: заявление по форме Ф-6 (заявление о рождении (заполняется лицом, присутствовавшим во время родов – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи) подписанное им как свидетелем, присутствовавшим во время родов; заявление по форме Ф-2 (заявление о рождении (заполняется в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено), которым мать уполномочила заявителя сделать заявление о рождении ею ребенка, заявление по форме Ф-2 подписывает мать, при этом достоверность подписи сотрудник ЗАГС не проверяет, в его должностные обязанности это не входит. Это требование ст. 16 ФЗ № 143 от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния». Ответственность о достоверности указанных в заявлении сведений и предъявленных сотруднику ЗАГС должен нести заявить и мать. В случае если родители ребенка состоят в браке, то в ЗАГС подается заявление о рождение детей вне медицинского учреждения со следующим пакетом документов: заявление по форме Ф-6 (заявление о рождении (заполняется лицом, присутствовавшим во время родов – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи); заявление по форме Ф-1 (заявление о рождении (заполняется родителями ребенка, состоящими в браке на момент рождения ребенка) указанное заявление подписывается обоими родителями, которые уполномочивают заявителя сделать заявление о рождении их ребенка, заявление по форме Ф-1 подписывает мать и отец ребенка, при этом достоверность подписей родителей сотрудник ЗАГС не проверяет, так как это в его должностные обязанности это не входит. Это требование ст. 16 ФЗ № 143 от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния». Ответственность о достоверности указанных в заявлении сведений и предъявленных сотруднику ЗАГС должны нести родители и заявитель. К указанным документам специалисту ЗАГС ФИО13 обязательно предъявлялся свой паспорт гражданина РФ и оригинал паспорта матери и отца (при его наличии). На сколько на помнит согласно действовавшего на тот период времени нормы федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заявление могло быть подано по месту жительству родителей или по месту рождения ребенка. Так как было большое количество заявлений, она об этом сообщила руководителю ЗАГС Краснодарского края ФИО11, ей известно, что направлялись письма в правоохранительные органы, после этого снизилось количество поступающих аналогичных заявлений. В период с 2018 года по 2022 год у нее в подчинении было от 8 до 9 сотрудников. В отделе ЗАГС за каждым сотрудником закреплено определенное направление деятельности, при этом в зависимости от текущей нагрузки она распределяется самостоятельно между сотрудниками. Государственная регистрация рождения детей в отдел ЗАГС осуществляется главным специалистом экспертом Свидетель №2 и ведущим специалистом экспертом Свидетель №1, в их должностные обязанности входило прием заявлений и государственная регистрации акта о рождении детей. Она считает, что сотрудник принявший заявление должен проверять достоверность внесенных им сведений в государственную регистрацию акта о рождении детей, а она как руководитель ЗАГС проверяла правильность оформления документов. Ей как руководителю ЗАГС в электронном и бумажном виде поступали документы (записи актов государственной регистрации о рождении детей), после того как она их проверяла и если все было нормально она подписывала документы на бумажном носители и в электронном виде.(том №, л.д.52-55)

Показаниями свидетеля ФИО23, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 10.12.2002 работает в Отделении ПФР по Краснодарскому краю, на различных должностях, в настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела установления пенсий лицам проживающих за границей. Ранее работала в отделе организации назначения и перерасчете пенсии, где в ее должностные обязанности входило, в том числе организация установления выплат предусмотренных Указами Президента РФ. В соответствии с п.7 Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 №474, решение об осуществлении ежемесячной и единовременной выплат принимается на основании результатов проверки сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в том числе путем запроса в соответствующие органы с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и Единой государственной информационной системы социального обеспечения сведений о рождении (смерти) ребенка, представителе заявителя, фактах лишения родительских прав и иных сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении единовременной выплаты. По данному Указу Президента было предоставлено право семьям имеющих детей: возрастом от 3 лет до 16 лет, в период времени с апреля по сентябрь 2020 года получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей, а детям в возрасте до 3 лет ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, май, июнь 2020 года. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 №412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 №249, единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). В соответствии с п.4 Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.12.2020 №2141, гражданам, получившим выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 и (или) Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 №412 единовременная выплата в размере 5 000 рублей осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). По поводу ФИО3 пояснила, что ей были произведены выплаты. 29.06.2020 ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратилась в клиентскую службу Управления ПФР в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об установлении ежемесячной выплаты в отношении ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» принято решение от 01.07.2020 об установлении ФИО3 ежемесячной выплаты на ребенка ФИО2 за период с апреля по июнь 2020 года было выплачено 15000 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2020 №412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» ФИО3 на ребенка ФИО2 произведена единовременная выплата в июне 2020 года в размере 10000руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» ФИО3 на ребенка ФИО2 произведена единовременная выплата в декабре 2020 года в размере 5000 руб. (платежное поручение №39041 от 20.12.2020). В отношении граждан обратившихся с заявлениями в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю через ЕПГУ об установлении выплат по Указам Президента РФ не предусмотрено хранение заявлений на бумажном носителе, сведения об их обращении отражены в федеральной электронной базе данных Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Указанные в протоколе допроса даты и обстоятельства обращения ею были взяты из указанной базы данных. (том №4, л.д.76-81).

Показаниями свидетеля ФИО24, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в соответствии с законом № 836-КЗ от 22 февраля 2005 года «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» источником финансирования по ежегодной денежной выплате многодетным семьям являются средства краевого бюджета. Источником финансирования по краевому материнскому (семейному) капиталу по закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» являются средства краевого бюджета. Источником финансирования по единовременному пособию при рождении ребенка в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» является средства из федерального бюджета поступающие в бюджет Краснодарского края в виде субвенции. Источником финансирования по предоставлению пособия по уходу за ребенком до полутора лет в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» являются средства из федерального бюджета поступающие в бюджет Краснодарского края в виде субвенции. Источником финансирования по денежным пособиям на ребенка как одинокая мать в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 807-КЗ «О пособии на ребенка» является средства краевого бюджета. Источником финансирования по Указу Президента Российской Федерации от 23.06.2020 №412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» была произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей, Пенсионным фондом РФ - источник финансирования средства федерального бюджета; по Указу Президента Российской Федерации от 07.04.2020 №249, Пенсионным фондом РФ были произведены выплаты по 5000 рублей и по 10 000 рублей, источник финансирования средства федерального бюджета; по Указу Президента Российской Федерации от 17.12.2020 №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», была произведена единовременная выплата в размере 5 000 рублей, Пенсионным фондом РФ, источник финансирования средства федерального бюджета. Источником финансирования по государственной социальной помощи в виде социального пособия в соответствии с Законом Краснодарского края от 09.06.2010 № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае» является средства из краевого бюджета. Источником финансирования по ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах реализации демографической политики Российской Федерации» и законом Краснодарского края №3950 - КЗ от 21.12.2018 «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержки семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей». На детей рожденных до 31.12.2021 - источник финансирования средства краевого бюджета, а у детей рожденных с 01.01.2022 - источник финансирования средства краевого бюджета 22% и средства федерального бюджета в виде субсидий 78%. Источником финансирования по ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и законом Краснодарского края от 09.04.2020 №4269 КЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», порядок назначения и осуществления выплаты регламентирован постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 №384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2020 № 209 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» и об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» в 2021 году источником финансирования являлись средства краевого бюджета в объёме 24% и средства из федерального бюджета в виде субсидии в размере 76%. В 2022 году источником финансирования являются средства краевого бюджета в объёме 22% и средства федерального бюджета в виде субсидии в размере 78%. Источником финансирования по единовременной материальной помощь в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.04.2020 г. № 200 «об оказании единовременной материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и о выделении средств из краевого бюджета» на сумму 10 000 рублей является средства краевого бюджета. Источником финансирования по единовременной материальной помощь многодетным семьям в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 18.05.2020 №277 является средства краевого бюджета. Источником финансирования: единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» до 31.12.2021 данные выплаты по 81-ФЗ от 19.05.1995 осуществлялись министерством труда и социального развития Краснодарского края за счет средств федерального бюджета (субвенция), а с 01.01.2022 выплаты производятся Пенсионным фондом РФ за счет средств федерального бюджета. Источником финансирования по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» являются средства федерального бюджета в виде субвенции. Источником финансирования по дополнительным мерам государственной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Федеральный законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ» являются средства федерального бюджета. (том № 4 л.д. 132-137)

Показаниями свидетеля ФИО25, данными ей в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2002 года по настоящее время работает в Отделении ПФР по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес>, на различных должностях, в настоящее время занимает должность заместителя начальника управления – заместитель главного бухгалтера Отделения ПФР по Краснодарскому краю. Для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета Отделению ПФР по Краснодарскому краю 09.01.2014 открыт лицевой счет с признаком «12» в 1-2 разрядах номера лицевого счета № - лицевой счет территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации. Учет операций со средствами бюджета ПФР до 31.12.2020 осуществлялся в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным Министерством Финансов РФ от 17.10.2016 № 21н, на лицевых (казначейских) счетах, открытых Отделению в УФК. В период с 09.01.2014 по 31.12.2020 у Отделения ПФР по КК был лицевой счет №, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Краснодарскому краю, все платежи осуществлялись через расчетный счет № Отделения ПФР по КК, открытый Управлению Федерального Казначейства по 

<

адрес>), в Южном ГУ Банка России по адресу: г.Краснодара 

<

адрес>. Все платежные поручения на выплату производило только Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю. С 01.01.2021 осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей. Для учета операций со средствами Отделения ПФР по КК с 01.01.2021 на едином казначейском счете № открытом в Южном ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю открыт казначейский счет №, который предназначен для учета поступлений и выбытий средств бюджета ПФР, расходов на материально-техническое обеспечение, поступлений из ПФР на подкрепление счета. Учет операций со средствами бюджета ПФР с 01.01.2021 осуществлялся в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21 н «О Порядке казначейского обслуживания». То есть все безналичные переводы денежных средств с 01.01.2021 Отделением ПФР по КК осуществляется с лицевого счета № и через единый казначейский счет 03№, открытый Управлению Федерального Казначейства по 

<

адрес>) в Южном ГУ Банка России по адресу: г.Краснодара 

<

адрес>. Все платежные поручения на выплату готовит только Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и направляет их для исполнения в Управление Федерального Казначейства по Краснодарскому краю. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» - средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов. (том № 4 л.д. 142-144).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в суде с согласия сторон, в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя начальника отдела установления материнского семейного капитала № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

...>. По поводу предъявленного на обозрения дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3 и ответа мэрии г. Грозный префектуры Шейх-Мансуровского района г. Грозный № от 09.11.2022, согласно которому уведомление о соответствии планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства ФИО3 под № от 02.09.2019 не выдавался и на территории Шейх-Мансуровского района г. Грозный, не существует объект с адресом: 

<

адрес>Е, пояснил, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 которым утверждены «правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», которые устанавливают виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.Лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Согласно п.13 правил случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет необходимые документы. Однако при изучении им дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3 выявлены следующие нарушения:

В приложение № 1 к заявлению по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала поданного ФИО3 15.10.2019 в УПФР в городском округе г. Грозный и Грознинском муниципальном районе Чеченской Республике отсутствует информация (сведения): документ, подтверждающий право на объект; информация об объекте (кадастровый номер, вид объекта, адрес объекта); о разрешении на строительство; документ, подтверждающий право на земельный участок; информация о земельном участке (кадастровый номер, категория земель, площадь, адрес) и копии указанных документов так же не были представлены заявлению. В нарушении указанных правил заявителем не было представлено уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, однако заявителем было представлено только уведомление о соответствии под № 233 от 02.09.2019 выданное Префектурой Заводского района города Грозный. Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 15.11.2019, принятого Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики удовлетворено заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. На погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. 29.11.2019 перечислены деньги в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПК «ПРОФИТ». В указанном решении имеются отметки должностных лиц о проведенной экспертизы документов представленных заявителем при подачи заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала. В деле отсутствуют запросы на бумажном носителе в государственные муниципальные органы о предоставлении уведомления о планируемой застройке №233 от 02.09.2019 на имя ФИО3 Таким образом сотрудник пенсионного фонда обязан был направить и истребовать сведения о земельном участке на котором планировалось строительство ИЖС с использованием средств материнского семейного капитала, однако в нарушении Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" этого сделано не было. (том № 5 л.д. 100-105).

Кроме показаний представителей потерпевших, свидетелей вина подсудимых ФИО3 и ФИО4 в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- протоколом выемки от 28.11.2022 в ходе которого в служебном кабинете № по 

<

адрес> у представителя Государственного казённого учреждения Краснодарского края – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара ФИО9, изъяты копии документов бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 (том № 2, л.д.138-140)

- протоколом осмотра документов от 16.01.2023 в ходе которого осмотрены и в соответствии с постановлением от 16.01.2023 признаны вещественными доказательствами изъятые в Государственном казённом учреждении Краснодарского края – Управлении социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара копии документов бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 (том 2 л.д.142-152, 154-155)

- протоколом осмотра документов от 30.12.2022 в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от 30.12.2022 признаны вещественными доказательствами выписки по банковским счетам представленные АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/5181 от 14.12.2022 с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. № от 07.12.2022 с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. № от 25.11.2022 от 26.07.2022 с приложением компакт-диск,; ПАО «Сбербанк» исх. № от 26.07.2022 с приложением компакт-диск; КБ «Кубань Кредит» № от 08.12.2022 с приложением банковские выписки, согласно которым: 15.10.2019 на банковский счет ФИО3 № открытый в ПАО «Сбербанк» с банковского счета КПК «Профит» № открытого в ПАО «Сбербанк» поступили деньги в сумме 455 000 рублей, где основанием указано оплата по договору целевого займа 810 А от 15.10.2019; 15.10.2019 с банковского счета ФИО3 № открытого в ПАО «Сбербанк» получены наличными деньги в сумме 455 000 рублей; 15.10.2019 с банковского счета КПК «Профит» № открытого в ПАО «Сбербанк» на банковский счет ФИО3 № открытый в ПАО «Сбербанк» перечислены деньги в сумме 455 000 рублей, где основанием перечислении денег указано «Предоставление целевого займа (12 % процентов) годовых, согласно договора №/А от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 20.11.2019 на банковский счет КПК «Профит» № открытого в ПАО «Сбербанк» из ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ г. Грозный УФК по Чеченской Республике (ОПФР по Чеченской Республике) № поступили деньги в сумме 453026 рублей, где основанием перевода денег указано: «Перечисление средств МСК ФИО3 в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с КД N 810/А от 14.10.2019». (том №2, л.д. 261-267, 273-274)

-протоколом выемки от 31.10.2022 в ходе которого в служебном кабинете № по 

<

адрес> у представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике ФИО17 изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от 23.04.2019 на имя ФИО3 (том №, л.д. 3-4)

- протоколом осмотра документов от 08.11.2022 в ходе которого осмотрены и в соответствии с постановлением от 08.11.2022 признаны вещественными доказательствами дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от 23.04.2019 на имя ФИО3, в котором содержаться документы имеющие значение по уголовному делу: копия решения о выдачи Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Карасунском округе г.Краснодара государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 23.04.2019 на имя ФИО3 в размере 453 026 рублей, в связи с рождением второго ребенка ФИО2; решение о приостановлении срока принятия решения о выдачи (об отказе в выдачи) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 05.04.2019 на имя ФИО3; расписка в получении документов от ФИО3, от 30.03.2019, Филиалом ГАУ КК «МФЦ КК» в 

<

адрес>; заявление ФИО3 о выдачи государственного сертификата на материнской (семейный) капитал в УПФР в Карасунском округе города Краснодара от 30.03.2019; копия свидетельства о рождении на имя ФИО2 серия VI-АГ № от № выданное отделом ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления ЗАГС Краснодарского края; копия свидетельства о рождении на имя ФИО3 серия VI-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ выданное отделом ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления ЗАГС Краснодарского края; уведомление о приостановлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3; уведомление № от 23.04.2019 на имя ФИО3 о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал государственное учреждение - УПФР в Карасунском округе города Краснодара; сопроводительное письмо о передачи дела в ГУ УПФР г. Грозный Чеченской Республики от 28.10.2019; запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3; заявление ФИО3 в ГУ УПФР г. Грозный Чеченской Республики о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3 от 15.09.2019; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 15.11.2019 на имя ФИО3 принятое Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики удовлетворено заявление о распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного)капитала на улучшение жилищных условия. На погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. 29.11.2019 перечислены деньги в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПК «ПРОФИТ»; заявления ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики от 09.01.2019; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на имя ФИО3 выданное Мэрией г. Грозный префектура Заводского района г. Грозный на земельном участке по адресу: Чеченская республика, 

<

адрес>е; оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-12 № на имя ФИО3; копия договора целевого займа №/А от 14.10.2019 заключенный между КПК «Профит» (Займодавец) и ФИО3 (Заемщик), в соответствии с условиями которого кооператив предоставил ФИО3 целевой займ в размере 455 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>е; нотариально удостоверенное обязательство ФИО3 серия № от 15.10.2020, об оформлении в течении 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта недвижимости в общую долевую собственность лица получившего сертификат; выписка лицевого счета ФИО3 в ПАО «Сбербанк» от 14.10.2019, согласно которой на ее банковский счет 14.10.2019 поступили деньги в сумме 455 000 рублей; копия уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) каптала № от 15.11.2019 на имя ФИО3 выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, по результатам рассмотрения заявления; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 20.03.2020 на имя ФИО3 выданное Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе г. Грозный и Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала; выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки согласно которой, платежным поручением № от 19.11.2019 перечислены деньги на погашение задолженности в сумме 453026 рублей. (том №3, л.д.6-9, 11)

-вещественными доказательствами: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от 23.04.2019 на имя ФИО3 (том №3, л.д.11)

- протоколом выемки от 09.09.2022 в ходе которого у представителя Государственного казённого учреждения Краснодарского края – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара, изъяты личные дела о начислении выплат ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 (том № 3, л.д.14-17)

- протоколом осмотра документов от 15.11.2022 в ходе которого осмотрены и в соответствии с постановлением от 15.11.2022 признаны вещественными доказательствами изъятые у представителя Государственного казённого учреждения Краснодарского края – Управления социальной защиты населения в Карасунском округе г.Краснодара, личные дела о начислении социальных выплат ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 Личное дело № на имя ФИО3, по начислению единовременного пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от 02.04.2019, по начислению единовременного пособия при рождении ребенка Закон РФ №81-ФЗ от 19.05.1995, на ребенка ФИО2; распоряжение № от 10.04.2019, по начислению ежемесячного пособия по уходу за ребенком Закон РФ №81-ФЗ от 19.05.1995, на ребенка ФИО2; расписка от 01.04.2019 в получении от ФИО3 документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, по адресу: 

<

адрес>; заявление-обязательство ФИО3 в Государственное казённое учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара о назначении единовременного пособия при рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от 01.04.2019 в получении от ФИО3 документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, по адресу: 

<

адрес>; заявление-обязательство ФИО3 в Государственное казённое учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 01.04.2019; справка о рождении № Р-00788 на ФИО2; копия свидетельства о рождении ФИО2 серия I-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 №, выданное в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Личное дело № на имя ФИО3, по начислению пособий на ребенка, в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение № от 02.04.2019 о начислении пособий на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО2; расписка от 01.04.2019 в получении от ФИО3 документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, по адресу: 

<

адрес>; заявление-обязательство ФИО3 в Государственное казённое учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара о назначении пособия на ребенка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении пособий на ребенка, Закон КК 807-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО2; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от ФИО3 документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, по адресу: 

<

адрес>; заявление ФИО3 в Государственное казённое учреждение 

<

адрес> - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара о назначении пособия на ребенка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; банковские реквизиты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 №, выданное в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Личное дело № на имя ФИО3, по начислению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в одном томе, в котором содержаться следующие документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: распоряжение от 07.02.2022 о начислении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, Закон КК №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на ребенка ФИО2; расписка от 11.01.2022 в получении от ФИО3 документов в Филиале ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Краснодаре, по адресу: 

<

адрес>; заявление ФИО3 в Государственное казённое учреждение Краснодарского края - Управление социальной защиты населения в Карасунском внутригородском округе г.Краснодара о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно на ребенка ФИО2 от 11.01.2022. (том № 3, л.д.18-28, 34-35)

- протоколом осмотра документов от 28.11.2022 в ходе которого осмотрены и в соответствии с постановлением от 28.11.2022 признаны вещественными доказательствами представленные Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Краснодарского края документы бухгалтерского учета (платежные поручения, списки (реестры) по выплатам пособий по Указам Президента РФ № 249 от 11.04.2020, № 317 от 11.05.2020, № 412 от 23.06.2020, № 797 от 17.12.2020 ФИО3, а именно:

- платежным поручением № 788740 от 21.12.2020 о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указу Президента №797 от 17.12.2020, ФИО3 перечислены деньги в сумме 5000 рублей на ребенка ФИО2;

- платежным поручением № 388317 от 02.07.2020 о перечислении Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю денежных средств, мер социальной поддержки семей, имеющих детей по Указам Президента: № 249 от 07.04.2020 на ребенка ФИО2 деньги в сумме 15 000 руб., № 412 от 23.06.2020 на ребенка ФИО2 деньги в сумме 10 000 руб.

-вещественными доказательствами: документы бухгалтерского учета (платежные поручения, списки (реестры) по выплатам пособий по Указам Президента РФ № 249 от 11.04.2020, № 317 от 11.05.2020, № 412 от 23.06.2020, № 797 от 17.12.2020 ФИО3, копии хранятся в уголовном деле №. (том №3, л.д. 38-105 )

-протоколом выемки от 06.07.2022 в ходе которого в служебном кабинете № 435 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа г.Краснодара Свидетель №3 изъяты документы: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и заявление ФИО4 по Форме-6 от 29.03.2019, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2 (том №3, л.д.133-141)

- протоколом выемки от 22.11.2022 в ходе которого в служебном кабинете № 435 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес>, у начальника отдела ЗАГС Карасунского внутригородского округа г.Краснодара Свидетель №3 изъяты документы: заявление ФИО3 по Форме-2 от 29.03.2019, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2 (том №, л.д. 142-143)

- протоколом осмотра документов от 16.01.2023 в ходе которого осмотрены и в соответствии с постановлением от 16.01.2023 признаны вещественными доказательствами документы изъятые в отделе ЗАГС Карасунского внутригородского округа г.Краснодара: 

-записью акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., факт рождения ребенка подтверждён заявлением лица, присутствовавшего во время родов ФИО4, мать ребенка ФИО3, выдано свидетельство о рождении серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением ФИО4 по Форме-6 о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара ЗАГС Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 подтвердила, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, родилась дочь ФИО2;

-заявлением ФИО3 о рождении по Форме-2 в отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара ЗАГС Краснодарского края от 29.03.2019. ФИО3 подтвердила, что 09.01.2019 в присутствии ФИО4 у нее родилась дочь ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, (том №3, л.д. 196-201, 203-206)

-протоколом выемки от 18.01.2023 в ходе которого у обвиняемой ФИО3 с участием защитника в служебном кабинете № 435 ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес>, на фактически не существующего ребенка изъято свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 217-218)

- протоколом осмотра документов от 18.01.2023 в ходе которого осмотрены и, в соответствии с постановлением от 18.01.2023 признано вещественным доказательством изъятое у обвиняемой ФИО3 на фактически не существующего ребенка свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное отделом ЗАГС Карасунского внутригородского округа города Краснодара управления ЗАГС Краснодарского каря, где в графе мать указана ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №, л.д. 221-222, 224)

- ответом мэрии г.Грозный префектуры Шейх-Мансуровского района г. Грозный № от 09.11.2022, согласно которому уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства ФИО3 под № от 02.09.2019 не выдавался. На территории Шейх-Мансуровского района г. Грозный, не существует объекта с адресом: 

<

адрес>Е. (том №, л.д. 189)

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующему.

Суд признает показания представителей потерпевших и свидетелей достоверными и допустимыми, они последовательны и не содержат противоречий, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе исследования письменных доказательств по делу установлено, что они получены и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, у суда не усматривается. 

Оценивая показания подсудимых ФИО3 и ФИО4, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимых ФИО3 и ФИО4, считая их доказанной в полном объеме в совершении инкриминируемого деяния и постановлении обвинительного приговора.

Оценив в совокупности собранные по данному уголовному делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых ФИО3 и ФИО4 в совершении инкриминируемого им деяния установлена, а их действия правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжкого преступления, сведения о личности ФИО3 и ФИО4, характеризующихся положительно по месту проживания, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, их семейное и имущественное положение, состояние здоровья, отношение подсудимых к содеянному. 

В силу ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО3 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие двух малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, частичное возмещение причиненного вреда. 

Обстоятельств, отягчающих подсудимой ФИО3 наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ФИО3 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. 

Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Оценив изложенные обстоятельства, учитывая, положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, ФИО3 необходимо назначение наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение по приговору Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 26 июня 2019 года, и на основании ст. 70 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с отсрочкой реального отбывания наказания, с применением статьи 82 УК РФ, до достижения ребенком ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, с учетом семейного и материального положения, при этом суд не видит оснований для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений статей 64,73 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО4 в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступления впервые, наличие ребенка инвалида 2 - й группы ФИО28, частичное возмещение причиненного вреда.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой ФИО4 наказание, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ФИО4 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Принимая во внимание способы совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяний, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания. В связи с чем, суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ и наказание назначить условно, с возложением на подсудимую обязанностей, способствующих ее исправлению, суд не видит оснований для освобождения подсудимой от наказания или назначения наказания на основании ст.64 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск, заявленный и.о. прокурором в интересах Российской Федерации, субъекта РФ – Краснодарский край в лице ГКУ КК Управление социальной защиты населения в КВО г.Краснодара к подсудимым ФИО29 и ФИО4 (гражданским ответчикам) о возмещении материального ущерба причиненного преступлением в порядке ст. 44 УПК РФ, о взыскании суммы солидарно в размере 261 773, 96 рублей в пользу федерального бюджета, в размере 9 000 рублей в бюджет краевого бюджета, в соответствии со ст.1064 ГК РФ обоснованный и подлежит удовлетворению, как установленный в ходе расследования уголовного дела и признанный гражданскими ответчиками. Суд считает необходимым удовлетворить исковое заявление частично, так как в ходе судебного следствия, после принятия судом искового заявления, подсудимые погашали материальный ущерб, и предоставили квитанции суду, представитель потерпевшего также подтвердила возмещение материального ущерба в судебном заседании. 

Гражданский иск, заявленный прокурором в интересах Российской Федерации, в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чеченской Респудлике к подсудимым ФИО29 и ФИО4 (гражданским ответчикам) о возмещении материального ущерба причиненного преступлением в порядке ст. 44 УПК РФ, о взыскании суммы солидарно в размере 450 026 рублей в пользу федерального бюджета, в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению, как установленный в ходе расследования уголовного дела и признанный гражданскими ответчиками. Суд считает необходимым удовлетворить исковое заявление частично, так как в ходе судебного следствия, после принятия судом искового заявления, подсудимые погашали материальный ущерб, и предоставили квитанции суду, представитель потерпевшего также подтвердила возмещение материального ущерба в судебном заседании. 

На основании вышеизложенного, и, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы;

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение по приговору Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 26 июня 2019 года, и на основании ст. 70 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании части 1 статьи 82 УК РФ отсрочить осужденной ФИО3 отбытие основного вида наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком - ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до 28.04.2037 года. 

Контроль за поведением осужденной в период отсрочки отбывания наказания возложить на специализированные органы по исполнению наказаний.

Меру пресечения ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную ФИО4 следующие обязанности: встать на учет, в орган, ведающий исполнением данного вида наказания по месту своего жительства 

<

адрес>, не менять своего постоянного места жительства без уведомления этого органа, куда обязать ее являться на регистрацию в назначенное уголовно исполнительной инспекцией время. 

Меру пресечения ФИО4 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Иск прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара, поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить частично, взыскав с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 443 026 (четыреста сорок три тысячи двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Иск и.о. прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара, поданный в порядке ст. 44 УПК РФ удовлетворить частично, взыскав с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения солидарно сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу федерального бюджета в размере 260 773 (двести шестьдесят тысяч семьсот семьдесят три) рубля 96 копеек.

Вещественные доказательства: 

- копии документов бухгалтерского учета (справки о выплате, платежные поручения, реестр к платежному поручению) о начислении и выплаты по всем видам пособий ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 (том №, л.д.154-155); выписки по банковским счетам представленные АО «Россельхозбанк» № от 14.12.2022 с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. «№ от 07.12.2022 с приложением компакт-диск; ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением компакт-диск,; ПАО «Сбербанк» исх. № от 26.07.2022 с приложением компакт-диск; КБ «Кубань Кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением банковские выписки. (том №, л.д.245-260); дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки материнского (семейного) капитала № от 23.04.2019 на имя ФИО3, (том №, л.д.11); личные дела о начислении социальных выплат ФИО3 на несуществующего у нее ребенка ФИО2 (том №, л.д. 34-35); документы бухгалтерского учета (платежные поручения, списки (реестры) по выплатам пособий по Указам Президента РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3(том №, л.д.38-105); свидетельство о рождении на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия V-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д.220) – хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела.

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление ФИО4 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2, заявление ФИО3 по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2, копии хранятся в материалах уголовного дела №. (том №, л.д.191-195)

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление ФИО4 по Форме-6 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2, заявление ФИО3 по Форме-2 от ДД.ММ.ГГГГ, о рождении у ФИО3 дочери ФИО2, копии хранятся в материалах уголовного дела №. (том №, л.д.191-195) – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г.Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья