22RS0068-01-2024-006516-96

№1-662/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 15 октября 2024 года 

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Никитиной Н.М.,

при секретаре Юст С.С., 

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора Воскубенко Н.В., 

подсудимой ФИО3, 

защитников-адвокатов Булгаковой Я.А., Панчук И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах ФИО3 по предложению неустановленного лица вступили между собой в преступный сговор о представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Для реализации преступного умысла неустановленное лицо разработало план совершения преступления, согласно которого оно изготовит и передаст ФИО3 пакет документов на юридическое лицо, а последняя выступит в качестве подставного лица и предоставит необходимые данные, в том числе указанные документы, в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ данных о ней (ФИО3) как подставном лице организации.

Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период с 00 часов 01.05.2021 по 17 часов 24.05.2021, находясь в неустановленном месте, ФИО3 в отсутствии цели управления юридическим лицом предоставила неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя: серия №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Первомайское (далее – паспорт гражданина РФ), для подготовки документов и внесения изменений в сведения об учредителе, руководителе юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

После чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 17 часов, находясь по адресу: ...., ФИО3 предоставила нотариусу Барнаульского нотариального округа ФИО4 паспорт гражданина РФ, а также изготовленный неустановленным лицом с использованием данных паспорта гражданина РФ и переданный ей (ФИО2) пакет документов: 1) договор купли продажи доли в уставном капитале, заключённый с ФИО1, согласно которому последний передает ей (ФИО3) в собственность долю уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Сибторг» (далее – ООО «Сибторг») в размере 100 %; 2) решение единственного участника ООО «Сибторг» о назначении ФИО3 на должность директора; 3) заявление о внесении изменений в сведения о директоре ООО «Сибторг», содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма Р13014), для свидетельствования своей подписи в указанных выше заявление и договоре, а также направления данных документов в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО3) как номинальном учредителе и директоре организации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов до 17 часов, находясь по адресу: ...., ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, засвидетельствовал подлинность подписи ФИО3 в указанных выше документах, после этого, в соответствии с заявлением ФИО3 и положениями ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 –ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 86.3 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, предоставил по электронным каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю (далее по тексту – МИФНС России № 16 по Алтайскому краю) расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов, полученный от ФИО3 и подготовленный им (нотариусом ФИО4), в том числе два заявления о внесении изменений в сведения об учредителе и директоре ООО «Сибторг», содержащиеся в ЕГРЮЛ (формы Р13014).

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 17 часов сотрудники МИФНС России № по ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО3, на основании представленных документов внесли изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о наделении ФИО3 статусом учредителя и руководителя ООО «Сибторг».

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину признала, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Из оглашенных ее показаний при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой, а также при проверке показаний на месте в мае 2021 года ей позвонил ранее незнакомый мужчина, который предложил заработать. Номера звонившего тогда мужчины у нее не сохранилось, где мужчина нашел ее номер, не знает. Мужчина сказал, что нужно зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и передать документы на данное юридическое лицо ему, что ей от данных действий каких-либо последствий не будет, все в рамках закона. Так как на тот момент она сильно нуждалась в деньгах, на предложение мужчины согласилась. Мужчина попросил ее прислать ему фото паспорта, что она сделала, фото переслала через «Ватсап», где на тот момент она находилась, она не помнит. На тот момент у нее был другой паспорт, серию и номер его она не помнит, данный паспорт она поменяла, так как он стал недействительным в 2022 году, копии его у нее не сохранилось. Через несколько дней, точной даты не помнит, мужчина снова позвонил ей и предложил встретиться, она приехала по его просьбе к офису нотариуса. Мужчина рассказал ей еще раз, что нужно на ее имя оформить юридическое лицо и передать документы на данное юридическое лицо ему, что ей от данных действий каких-либо последствий не будет, все в рамках закона, потом это юридическое лицо ликвидируют. За создание юридического лица мужчина пообещал заплатить 1500 рублей. Она согласилась. Мужчина передал ей пакет документов на ООО «Сибторг», в этих документах она была указана как учредитель и директор. Он показал, где она должна поставить свои подписи, она поставила, потом мужчина сказал, пройти к нотариусу подписать документы. Она сходила к нотариусу, подписала документы, какие именно не помнит, поставила несколько подписей в каком-то журнале. Деньги для оплаты госпошлины у нотариуса ей дал тот мужчина. После этого мужчина дал ей 1500 рублей, и они с ним больше не виделись и не разговаривали по телефону. Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя организации ООО «Сибторг» она не осуществляла. К деятельности организаций она не имеет никакого отношения, какие-либо документы по деятельности фирмы в последующем она не подписывала. Таким образом, расчетными счетами общества не управляла. Каких-либо копий, связанных с ООО «Сибторг», у нее не имеется. В какое время зарегистрирована названная организация, ей не известно. Она осознавала, что оформляет на свое имя юридическое лицо без цели осуществления в нем предпринимательской деятельности и, что будет являться участником данного общества только номинально. В настоящее время она не собирается заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью в данной организации. Какую-либо бухгалтерскую, финансовую или иную отчетность она никогда не вела и не подписывала, фактически руководством ООО «Сибторг» она не занималась, кто вел документацию и осуществлял деятельность в данном обществе, ей не известно. 

Вину признала в полном объеме.

После оглашения данных показаний в судебном заседании подсудимая подтвердила их в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Вина подсудимой также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он создал ООО « Сибторг» для того, чтобы заниматься торговлей продуктов питания и строительными материалами. Около года он занимался данной организацией, в результате он понял, что особой выручки от деятельности организации нет, он решил продать организацию. Объявление о продажи разместил на различных интернет ресурсах. В мае 2021 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который сказал, что готов купить у него ООО «Сибторг», после чего они договорились встретится в нотариальной конторе. Встреча состоялась в нотариальной конторе на пресечение 

<

данные изъяты>. Там была ранее ему незнакомая женщина, как ее фамилия он не помнит, они с ней подписали договор купли - продажи ООО «Сибторг», еще какие-то документы, какие именно, он уже не помнит; 

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон, согласно которым он работает в должности государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения. В его должностные обязанности входит проверка достоверности предоставленных сведений, подготовка решения о регистрации, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проверка иных документов на соответствие законодательству РФ.

Порядок государственной регистрации юридических лиц, а также изменений, вносимых в уставные и учредительные документы, регламентируется ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Порядок регистрации состоит в следующем: руководитель (учредитель) юридического лица, либо иное лицо, указанное в Законе № 129-ФЗ в редакции, действующей на момент предоставления документов в регистрирующий орган, предоставляет пакет документов, в который входит устав юридического лица, решение учредителя о создании юридического лица, заявление о регистрации юридического лица формы № Р11001, квитанция об оплате государственной пошлины, а также свой паспорт, удостоверяющий личность (п.1 ст. 12 ФЗ № 129). Данный пакет документов проверяется на комплектность. Затем составляется расписка о получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица, которая выдается заявителю, либо доверенному лицу.

В соответствии с п.1 ст. 9 ФЗ № 129 вышеперечисленные документы могут быть направлены в регистрирующий орган почтовым отправлением с объявленной ценностью, либо через МФЦ, либо направлены в форме электронных документов, подписанных электронной квалифицированной подписью, через портал Госуслуг, сайт Федеральной налоговой службы.

Все поступившие документы в обязательном порядке проходят правовую экспертизу, на правильность их составления. Паспорта руководителей ООО проверяются по базе «Недействительные паспорта».

В соответствии с п.3 ст. 13 ФЗ № 129 государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня с момента предоставления в регистрирующий орган документов, предусмотренных ст. 12 ФЗ №.

В отношении ООО «Сибторг» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю в электронном виде на сайт ФНС России поступил пакет документов с заявлением формы Р13014 о внесении изменений в сведенья о юридическом лице, а именно: прекращение полномочий директора ООО «Сибторг» ФИО1 и назначение на должность директора ФИО2.

Данный пакет документов был подписан усиленной электронно-цифровой подписью нотариуса ФИО4 Заявление было от ФИО2, чья подпись также была засвидетельствована вышеуказанным нотариусом. 

В предоставленном пакете были следующие документы: 

- вышеуказанное заявление формы Р 13014 о внесение изменений в сведенья о ЮЛ;

-заявление нотариуса о продажи доли уставного капитала и смене руководителя;

-заявление от нотариуса ФИО4

Все документы, поступившие для регистрации сведений об ООО «Сибторг» прошли соответствующую правовую экспертизу, в ходе которой было установлено, что перечь документов соответствует установленному закону требованию, заявление изменение сведений оформлено в установленном порядке. От ФИО3 в регистрирующий орган каких-либо заявлений не поступало, как и от других лиц. Согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», паспорта на имя ФИО3 в списке недействительных не было.

Поскольку оснований для отказа в государственной регистрации сведений о юридическом лице у них было ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на своем рабочем месте в МИФНС №16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> внес в ЕГРЮЛ запись об изменениях сведений о юридическом лице, а именно сведений о директоре и учредители на ФИО3 Решение о государственной регистрации изменений было вынесено ДД.ММ.ГГГГ; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении по адресу: ...., Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ООО «Сибторг»; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Сибторг», в нем имеются документы, подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО3, как единственном учредителе и директоре данного общества; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении регистрационного дела в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в нотариальной конторе ФИО6 изъяты следующие документы: договор купли - продажи доли уставного капитала ООО «Сибторг», решение единственного участника о создании Общества, свидетельство о постановки на учет, лист записи ЕГРЮЛ, устав Общества, список участников Общества, бухгалтерская справка, решение единственного участника о продаже доли уставного капитала, согласие супруги продавца на продажу доли уставного капитала, заявление ФИО3 об отсутствии брака, заявление формы P13014 о смене директора, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные документы осмотрены, подтверждают факт получения документов, предоставленных для государственной регистрации юридического лица – ООО «Сибторг»; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении указанных документов в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что факт совершения ФИО3 вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных выше в приговоре, с необходимой полнотой установлен.

Ее вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей, содержание которых изложено выше, признательными показаниями самой подсудимой, протоколами осмотра, выемок и иными добытыми по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний названных лиц, поскольку они подробны, последовательны, согласуются между собой, а также с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем поводов для оговора подсудимой не имели.

Все доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, потому признаются допустимыми, достоверными и берутся судом за основу обвинительного приговора. 

Причинная связь между действиями подсудимой и наступившими последствиями является очевидной. 

Так, делая данный вывод, суд исходит из показаний самой подсудимой, согласующихся с показаниями свидетелей, нашедших также свое отражение и в письменных доказательствах, приведенных выше, характера ее действий при установленных судом обстоятельствах.

Как следует из ее оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, ФИО3 знала, что становится учредителем и директором создаваемого Общества без цели осуществления финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Кроме того, совершая описанные выше действия, подсудимая в силу возраста и жизненного опыта понимала, что ее действия не сводились только к предоставлению документа, удостоверяющего личность, соответственно она осознавала их общественную опасность, а значит, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов государства в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления. 

Анализируя установленное в совокупности, суд приходит к убеждению, что неустановленное лицо и ФИО3 действовали, преследуя единую цель, совместно и согласованно в соответствии с имевшей место предварительной договоренностью до выполнения каждым из них отведенной роли в совершении данного преступления. 

С учетом исследованных и оцененных судом доказательств, действия ФИО3 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, ориентирована во времени и месте, в судебном заседании занимает позицию, адекватную складывающейся судебной ситуации, потому каких-либо сомнений в ее психической полноценности у суда не возникает. 

В соответствии со ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

Так, ФИО3 совершено оконченное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории средней тяжести, что свидетельствует о характере и степени общественной опасности данного деяния.

Как личность ФИО3 характеризуется следующим образом: проживает в доме по указанному адресу с отцом, лежачим больным; неофициально трудоустроена горничной в гостинично-туристическом комплексе «Газпрома», куда выезжает вахтовым методом; участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно. 

В соответствии с положениями ст.61 УК РФ качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, в том числе при проверке показаний на месте, совершение преступления впервые, состояние здоровья ее и ее близких родственников, оказание им посильной помощи, в том числе осуществление ухода за отцом, занятие общественно-полезным трудом, положительные характеристики личности.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам других, кроме перечисленных выше. 

Оснований для признания вышеуказанных смягчающих обстоятельств исключительными, а соответственно для применения ст.64 УК РФ, не имеется. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО3 положений ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая изложенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО3 наказание в виде лишения свободы, с соблюдением требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимой более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа и обязательных работ, принимая во внимание вышеизложенное, как то имущественное положение подсудимой и ее семьи, суд не усматривает. 

Между тем, назначая данное наказание подсудимой, суд, учитывая установленные обстоятельства в совокупности, в том числе личность подсудимой, которая положительно характеризуется, впервые совершила преступление, вину в содеянном признала, искренне раскаялась, полагает, что достижение целей наказания будет возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст.73 УК РФ. В данном случае, по мнению суда, в течение испытательного срока под контролем специализированного государственного органа она докажет свое исправление, тем самым будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Судьба вещественных доказательств определяется в порядке ст.81 УПК РФ. 

На основании ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки, которые выплачены адвокатам за осуществление защиты подсудимой по назначению в ходе предварительного следствия и в суде, необходимо взыскать с ФИО3 Оснований, предусмотренных законом, для освобождения подсудимой от их уплаты не усматривается. Приходя к такому выводу, суд учитывает, что ФИО3 находится в трудоспособном возрасте, каких-либо ограничений к труду, иждивенцев не имеет. Кроме того, от услуг адвокатов она не отказывалась, отводов им не заявляла.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3, виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 8 месяцев. 

Обязать ФИО3 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства в установленное указанным органом время; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 – отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокату в сумме 13 346 рублей 90 копеек. 

После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Сибторг» – оставить в ИФНС № 16 Алтайского края по принадлежности; копии регистрационного дела ООО «Сибторг», документов, изъятых в нотариальной конторе ФИО6 – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы, представления через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса. В суде апелляционной инстанции осужденная может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае необходимости ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания должно быть подано сторонами в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. 

Судья Н.М. Никитина