Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 09 октября 2020 года

Балашихинский городской суд ФИО23 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Самозванцевой М.В., 

при секретарях ФИО29, ФИО30, ФИО31, 

с участием государственных обвинителей – помощников Балашихинского городского прокурора ФИО23 

<

адрес> ФИО32, ФИО33, ФИО34, 

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката коллегии адвокатов «Правовое партнерство» 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес> ФИО54, представившего удостоверение № и ордер №, 

а также потерпевших Потерпевший №4, ФИО35, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО23 

<

адрес>, с высшим образованием, не работающего, разведенного, имеющего одного малолетнего ребенка, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере,

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО26 А.Н., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно на хищение денежных средств граждан.

Для реализации данного умысла, в целях завладения и хищения денежных средств, ФИО26 А.Н. представлялся генеральным директором ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», которое фактически свою деятельность не осуществляло, а также сообщал гражданам из числа своих знакомых информацию о себе, как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации - ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», имеющим обширные связи, создавал видимость успешно развивающегося бизнеса и убеждал их в возможности привлечения денежных средств граждан в его высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую им получать прибыль в виде процентов от переданной ему суммы денег, что не соответствовало действительности и при этом заранее знал, что взятые на себя обязательства выполнять не будет.

В целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО26 А.Н., в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, точные дата, время и место не установлены, неоднократно встречался с Потерпевший №5, которого ввел в заблуждение, сообщив ему заведомо ложную информацию о себе, как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», имеющим обширные связи и создал видимость успешно развивающегося бизнеса, сообщил ему о возможности привлечения денежных средств граждан в его высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую получать прибыль в виде 10 процентов от переданной ему суммы денег ежемесячно, что не соответствовало действительности и при этом, заранее зная, что взятые на себя обязательства выполнять не будет. При этом ФИО26 А.Н. предложил Потерпевший №5 довести вышеуказанную информацию до сведения иных лиц, не осведомив о своих преступных намерениях Потерпевший №5, тем самым желая возбудить в указанных лицах желание передать ему их денежные средства, через Потерпевший №5, которые затем похитить. Воспринимая ФИО26 А.Н., как солидного представителя бизнеса, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО26 А.Н., находясь в 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, точные дата, время и место не установлены, сообщил полученную от ФИО26 А.Н. указанную не соответствующую действительности, ложную информацию Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО8 После чего, ФИО8, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, сообщил указанную ложную информацию ФИО26 А.Н. - Потерпевший №6, Потерпевший №3, которые согласились на предложение ФИО26 А.Н. о передаче ему принадлежащих им денежных средств.

После этого, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, будучи обманутым сообщенными ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 заведомо ложными сведениями, полагая, что ФИО26 А.Н. действительно вложит его денежные средства в высокодоходную предпринимательскую деятельность и будет выплачивать ему 10 процентов от вложенной суммы ежемесячно, а также вернет основной долг, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> передал Потерпевший №5 для передачи ФИО26 А.Н. принадлежащие ему (Потерпевший №1) денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Потерпевший №5, также будучи обманутым ФИО26 А.Н., передал последнему в тот же период времени возле здания «Toyota центр Измайлово», расположенном по адресу: ФИО23 

<

адрес>, Шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, корпус 1, а ФИО26 А.Н., получив путем обмана денежные средства Потерпевший №1 в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил путем обмана, не выполнив взятые на себя обязательства. 

Далее, Потерпевший №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая находиться под влиянием обмана сообщенными ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 заведомо ложными сведениями полагая, что ФИО26 А.Н. действительно вложит его денежные средства в высокодоходную предпринимательскую деятельность и будет выплачивать ему 10 процентов от вложенной суммы ежемесячно, а также вернет основной долг, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> передал Потерпевший №5 для передачи ФИО26 А.Н. принадлежащие ему (Потерпевший №1) денежные средства в сумме 500000 рублей, которые Потерпевший №5, также будучи обманутым ФИО26 А.Н., передал последнему в тот же период времени возле здания «Toyota центр Измайлово», расположенном по адресу: ФИО23 

<

адрес>, Шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, корпус 1, а ФИО26 А.Н., получив путем обмана денежные средства Потерпевший №1, в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил путем обмана, не выполнив взятые на себя обязательства. 

Кроме того, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, будучи обманутым сообщенными ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 заведомо ложными сведениями, полагая, что ФИО26 А.Н. действительно вложит его денежные средства в высокодоходную предпринимательскую деятельность и будет выплачивать ему 10 процентов от вложенной суммы ежемесячно, а также вернет основной долг, находясь по месту проживания Потерпевший №5, а именно: ФИО23 

<

адрес>, передал Потерпевший №5 для передачи ФИО26 А.Н. принадлежащие ему (Потерпевший №2) денежные средства в сумме 12 500 000 рублей, которые Потерпевший №5 также будучи обманутым ФИО26 А.В. передал последнему в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у дома по адресу: ФИО23 

<

адрес>, а ФИО26 А.Н., получив путем обмана денежные средства Потерпевший №2, в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил путем обмана, не выполнив взятые на себя обязательства. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, будучи обманутым сообщенными ФИО26 А.Н. через ФИО5 заведомо ложными сведениями, полагая, что ФИО26 А.Н. действительно вложит его денежные средства в высокодоходную предпринимательскую деятельность и будет выплачивать ему 10 процентов от вложенной суммы ежемесячно, а также вернет основной долг, находясь возле административного здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 18-й км автодороги Москва-Нижний Новгород, передал ФИО8 для передачи ФИО26 А.Н., принадлежащие ему (Потерпевший №6) денежные средства в размере 8000000 рублей, которые ФИО8 совместно с Потерпевший №5, также будучи обманутыми ФИО26 А.Н., передали последнему в тот же период времени возле административного здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 18-й км автодороги Москва - Нижний Новгород, денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, а ФИО26 А.Н. получив путем обмана денежные средства ФИО35, в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил путем обмана, не выполнив взятые на себя обязательства. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, будучи обманутым сообщенными ФИО26 А.Н. через ФИО5 заведомо ложными сведениями, полагая, что ФИО26 А.Н. действительно вложит его денежные средства в высокодоходную предпринимательскую деятельность и будет выплачивать ему 10 процентов от вложенной суммы ежемесячно, а также вернет основной долг, находясь возле административного здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 18-й км автодороги Москва - Нижний Новгород, передал ФИО8 для передачи ФИО26 А.Н., принадлежащие ему (Потерпевший №6) денежные средства в размере 3500000 рублей, которые ФИО8 совместно с Потерпевший №5, также будучи обманутым ФИО26 А.Н., передали последнему в тот же период времени возле административного здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 18-й км автодороги Москва - Нижний Новгород, денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, а ФИО26 А.Н. получив путем обмана денежные средства Потерпевший №3, в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил путем обмана, не выполнив взятые на себя обязательства. 

Таким образом, ФИО26 А.Н. путем обмана, завладел денежными средствами Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35, Потерпевший №3 в общей сумме 25 000 000 рублей, полученными им от Потерпевший №5 заведомо зная, что данные денежные средства вышеуказанным гражданам возвращать не намерен, в финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» и иных хозяйствующих субъектов не вложит, на расчетный счёт этих же организаций не поместит, и распорядится ими по своему усмотрению. 

Кроме этого ФИО26 А.Н., в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, встретился с Потерпевший №7 и сообщил ей заведомо ложную информацию о себе как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», имеющим обширные связи и создал видимость успешно развивающегося бизнеса, убеждал её в возможности привлечения денежных средств граждан в его якобы высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую им получать прибыль в виде процентов от переданной ему суммы денег, что не соответствовало действительности, при этом, заранее зная, что взятые на себя обязательства выполнять не будет. Находясь под влиянием обмана ФИО26 А.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО26 А.Н., Потерпевший №7 согласилась на предложение ФИО26 А.Н. о вложении денежных средств. После чего, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точные дата и время не установлены, Потерпевший №7, находясь у магазина «Бахетле» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр. ЦОВБ, 

<

адрес> передала ФИО26 А.Н. принадлежащие ей денежные средства в размере 3 000 000 рублей, которые ФИО26 А.Н. в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана, заведомо зная, что данные денежные средства Потерпевший №7 возвращать не намерен, в финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» и иных хозяйствующих субъектов не вложит, на расчетный счёт этих же организаций не поместит, и распорядится ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №7 ущерб на сумму 3000000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в дневное время, точные дата, время и место не установлены, ФИО26 А.Н. встретился с ФИО36 и сообщил ему недостоверную информацию о себе как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», имеющим обширные связи и создал видимость успешно развивающегося бизнеса, и убедил его в возможности привлечения денежных средств граждан в его высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую получать прибыль в виде процентов от переданной ему суммы денег, что не соответствовало действительности и при этом, заранее зная, что взятые на себя обязательства выполнять не будет. ФИО37, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО26 А.Н., воспринимая ФИО26 А.Н., как солидного представителя бизнеса, который давал ложные обещания относительно успешности финансово-хозяйственной деятельности, и под влиянием обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, сообщил заведомо недостоверную информацию Потерпевший №8, который согласился на предложение ФИО26 А.Н., о вложении денежных средств и получения прибыли в виде процентов.

После чего, в этот же период времени, ФИО4, будучи обманутым сообщенными ФИО26 А.Н. через ФИО37 сведениями, находясь по адресу проживания ФИО37, а именно: ФИО23 

<

адрес>, передал ФИО37 принадлежащие ему денежные средства в размере 4 600 000 рублей. Затем, в этот же период времени, ФИО26 А.Н., реализуя свой преступный умысел, заранее договорившись с ФИО36 о месте встречи, прибыл 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, более точное место не установлено, где ФИО37, находясь под влиянием обмана ФИО26 А.Н., передал ему денежные средства в сумме 4 600 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые ФИО26 А.В. в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана, заведомо зная, что данные денежные средства Потерпевший №8 возвращать не намерен, в финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» и иных хозяйствующих субъектов не вложит, на расчетный счёт этих же организаций не поместит, и распорядится ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №8 ущерб на сумму 4600000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в дневное время, точные дата, время и место не установлены, ФИО26 А.Н. встретился с ФИО36 и сообщил ему ложную информацию о себе как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», имеющим обширные связи и создавал видимость успешно развивающегося бизнеса и убеждал в возможности привлечения денежных средств граждан в его высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую им получать прибыль в виде процентов от переданной ему суммы денег, что не соответствовало действительности и при этом, заранее зная, что взятые на себя обязательства выполнять не будет. ФИО37 под влиянием обмана со стороны ФИО26 А.Н. и воспринимая последнего, как солидного представителя бизнеса, не осознавая ложность обещаний относительно финансово - хозяйственной деятельности, сообщил полученную недостоверную информацию Потерпевший №4, которая под влиянием обмана ФИО26 А.Н. согласилась на предложение ФИО26 А.Н. о вложении ее денежных средств.

После этого, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, точное место не установлено, Потерпевший №4, в результате обмана со стороны ФИО26 А.Н., неоднократно передавала ФИО37 денежные средства всего на общую сумму 15 500 000 рублей для последующей передачи их ФИО26 А.Н. ФИО26 А.Н., реализуя свой преступный умысел, заранее договорившись с ФИО36 о месте встречи, прибыл к магазину «Бахетле» расположенному по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр, ЦОВБ, 

<

адрес>, где ФИО37 в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точные дата и время не установлены, находясь под влиянием обмана ФИО26 А.Н., передал ему денежные средства в сумме 15 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, которые ФИО26 А.Н. в корыстных целях противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана, заведомо зная, что данные денежные средства Потерпевший №4 возвращать не намерен, в финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО57 АГЕНТСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» и иных хозяйствующих субъектов не вложит, на расчетный счёт этих же организаций не поместит, и распорядится ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 ущерб на сумму 15500000 рублей.

В результате умышленных преступных действий ФИО26 А.Н., направленных на хищение денежных средств путем обмана, ФИО26 А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел путем обмана совершил хищение денежных средств Потерпевший №8 в сумме 4 600 000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 3 000 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 1 000 000 рублей, Потерпевший №2 в сумме 12 500 000 рублей, ФИО35 в сумме 8 000 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 3 500 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 15 500 000 рублей, а всего на общую сумму 48 100 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО26 А.Н. причинил ущерб Потерпевший №8 на сумму 4 600 000 рублей, Потерпевший №7 в сумму 3 000 000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 15 500 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 1 000 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 12 500 000 рублей, Потерпевший №6 на сумму 8 000 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 3 500 000 рублей.

Он же, ФИО26 А.Н., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, ФИО26 А.Н. позвонил на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, ввел её в заблуждение и злоупотребил её доверием, сообщив ей о личных проблемах, возникших у него, для решения которых ФИО26 А.Н. необходимы денежные средства в размере 300 000 рублей, обещая ей вернуть эти денежные средства. При этом ФИО26 А.Н., осознавал, что указанных им проблем он не имеет, и не намеревался возвращать эти деньги. Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение ФИО26 А.Н. и доверяя ему ввиду сложившихся между ними ранее личных доверительных отношений, в этот же период, предоставила своему сыну ФИО38 принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, для последующей их передачи ФИО26 А.Н. После чего, ФИО38, не подозревая о преступных намерениях ФИО26 А.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точные дата и время не установлены, находясь около Главного управления записи актов гражданского состояния ФИО23 

<

адрес> Реутовского отдела, расположенного по адресу: ФИО23 

<

адрес>, встретился с ФИО26 А.Н. и передал ему денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, которые ФИО26 А.Н. путем обмана и злоупотребления доверием в корыстных целях противоправно и безвозмездно изъял и обратил в свою пользу, то есть похитил. В результате умышленных преступных действий ФИО26 А.Н., направленных на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, последний похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО26 А.Н. в судебном заседании вину в совершении мошеннических действий в отношении потерпевших не признал, и показал, что умысла и намерения ввести в заблуждение и обмануть тех людей, с кем он непосредственно вел денежные взаимоотношения, а именно: ФИО36 и Потерпевший №5, у него не было. Обмануть потерпевших и ввести их в заблуждение он не мог, потому что он не знал их, некоторых не знает до сих пор. Подсудимый ФИО26 А.Н. указал, что ни с одним потерпевшим по уголовному делу он не общался до момента наступления финансовых проблем, а с ФИО36 и Потерпевший №5 познакомился в рамках трудовой деятельности: с ФИО36 в плане коммерческих взаимоотношений, он арендовал у ФИО37 производственный склад, у них завязались дружеские взаимоотношения, в рамках которых завязались финансовые взаимоотношения, взаимовыгодные и длились очень продолжительное время. Он исполнял все договорные обязательства, как касаемо аренды помещения, так и касаемо финансовых взаимоотношений, которые были между ними и носили устный характер. С Потерпевший №5 он познакомился в рамках трудовой деятельности и по служебной деятельности, ввиду того, что Потерпевший №5 был действующим сотрудником органов внутренних дел и являлся контрольно-разрешительным отделом, который непосредственно выдавал разрешение на установку конструкций, которые он обслуживал в 

<

адрес>. И с Потерпевший №5 и ФИО36, у них были долгие, взаимовыгодные финансовые взаимоотношения, которые он исполнял до определенного момента. Когда он сообщил о финансовых трудностях, в этот момент ФИО37 и Потерпевший №5 сообщили, что деньги им не принадлежат, и есть граждане, у которых они их брали. 

Подсудимый ФИО26 А.Н. указал, что он изначально не отказывался от того, что он эти деньги брал, но не в таком объеме и не в таких суммах единовременно, как указывают потерпевшие и свидетели. После чего он неоднократно встречался с потерпевшими, объяснял ситуацию. Он до сих пор не исправил ситуацию, но вводить в заблуждение и обманывать кого-либо, он не собирался. 

Деятельность его заключалась в том, что он выполнял на собственном производстве определенные работы, для которых необходимы были денежные средства для покупки и закупки материала, после чего он выполнял данные работы, это тоже было на устных договоренностях. Он возвращал средства с учетом процентов, т.е. он брал в долг для того, чтобы выполнить работы и потом эти деньги возвращал, исключительно ФИО37 и Потерпевший №5 

Финансовые взаимоотношения с ФИО36 и Потерпевший №5 осуществлялись следующим образом: он (ФИО26 А.Н.) понимал, что у него есть определенный объем работы, который он мог выполнить силами наемной рабочей бригады и своими собственными. Он понимал, сколько ему необходимо средств для того, чтобы выполнить заказ, так как предоплаты, ввиду устной договоренности, заказчики не производили. В ходе общения с ФИО36 и Потерпевший №5, и по отдельности, так как это общение происходило в разное время, он объяснял, что ему нужны средства в определённом размере, и он их сможет вернуть в течение трех месяцев и с определённым процентом. Когда он выполнял заказ и в процессе заказа понимал, что у него есть еще другая работа, совместно с ФИО36 или Потерпевший №5 было принято решение о том, что денежные средства в ближайшее время не понадобятся, и он может ими пользоваться дальше. Соответственно, одна его работа перетекала в другую, и в этом процессе ежемесячно, еженедельно возвращал денежные средства в виде процентов за пользование этими деньгами. Это продолжалось четыре или пять лет. Ежемесячно выплачивал проценты, иногда возвращал все суммы, когда они потребовались, например Потерпевший №5 Сумм в размере 12 миллионов, 24 миллионов никогда не было. Суммы набирались постепенно и обнулялись, возвращались, и в большинстве случаев, возврат процентами был больше, чем изначальная сумма долга. 

Расписки, которые он писал после того, как у него начались финансовые проблемы, были безденежные, люди после того, как они работали четыре года вместе, поняли, что есть какие-то проблемы, требовали подписать документы, договора, чтобы обозначить какие-то определённые долги. 

С Потерпевший №5 и ФИО36 он договаривался на разные проценты, в основном 10 % в месяц. Когда уже начались проблемы и выяснилось, что деньги не их, как утверждает Потерпевший №5 и ФИО37, он так понял, что они передавали денежные средства, именно проценты в размере 5%, т.е. они помимо своих средств, привлекали еще средства посторонних людей и на этом тоже зарабатывали. 

Договор займа (т. 3 л.д. 38-39) заключенный между ним и Потерпевший №5, им подписывался, подлинник данного договора находится у него. 

По факту того, что он брал у ФИО58 300000 рублей, ФИО26 А.Н подтвердил, и показал, что он брал у потерпевшей уже после знакомства. Он взял у Потерпевший №4 в долг 300 000 рублей для того, чтобы взять кредит и отдать деньги, которые обещал вернуть, но не исполнил обещания. 

В порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО26 А.Н., данные им в качестве подозреваемого в присутствии защитника с соблюдением требований УПК РФ, согласно которым он показал, что в настоящее время он работает в МУП «Озеленение и благоустройства» 

<

адрес> в должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит полное руководство организацией. Данная организация занимается уборкой улиц 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, а также благоустройство улиц. Организация осуществляет свою деятельность согласно контракта с администрацией 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. Учредителем данной организации является администрация 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> в лице руководителя администрации ФИО39 В декабре 2014 года от руководителя администрацией 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> в лице ФИО39 поступило предложение занять должность директора МУП «Озеленения и благоустройства». До работы в должности директора МУП «Озеленения и благоустройства» он работал в должности директора ООО «МВМ», расположенного по адресу: ФИО23 

<

адрес>. Организация занималась размещением ФИО57 материалов исключительно в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. В должности директора ООО «МВМ» он находился примерно с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года. Учредителем ООО «МВМ» являлся он один. Штатная численность ООО «МВМ» была до 20 человек. При создании ООО «МВМ» был открыт один расчетный счет в «Сбербанке России». На балансе ООО «МВМ» не имелось каких-либо активов. Так как он начал работать в МУП «Озеленения и благоустройства», то не мог руководить ООО «МВМ» и он передал учредительство ООО «МВМ» ФИО40 и уволился с поста директора, поэтому статус организации ему в настоящее время неизвестен. Хочет добавить, что он занимался коммерческой деятельностью, однако только в рамках деятельности ООО «МВМ». Такая деятельность состояла в привлечении клиентов, а также заключении договоров. Он не имеет опыта привлечения денежных средств иных физических лиц с целью финансирования какой-либо коммерческой организации каких-либо предприятий. С Потерпевший №5 он знаком с начала образования ООО «МВМ» по роду своей деятельности, а непосредственно Потерпевший №5 согласовывал установку информационных стендов, связанные с пропагандой безопасности дорожного движения, так как Потерпевший №5 в настоящее время работает в ГАИ МУ МВД России «Балашихинское». При разговоре с Потерпевший №5 он упоминал, что у него имеются знаковые, которые «крутили» и зарабатывали на участие в аукционах - что это были за знакомые и на каких аукционах они зарабатывали свои денежные средства, он ответить затрудняется. Механизм получения права на размещение ФИО57 щитов и иных ФИО57 конструкций был следующий: ООО «Неон» участвовала в конкурсах, а ООО «МВМ» по договору аренды ФИО57 конструкций размещала ФИО57 материал на предоставленных ООО «Неон» местах, то есть ООО «МВМ» являлась ФИО19 ООО «Неон». В своей деятельности он взаимодействовал исключительно с директором ООО «Неон» и ему неизвестно, с какими должностными лицами взаимодействовал в свою очередь директор ООО «Неон», также ему неизвестно какое подразделение администрации принимает решение в указанных конкурсах и аукционах. В 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> было установлено около 100 ФИО57 конструкций. Финансовые условия размещение ФИО57 щитов заключалось в аренде, сумму арендных платежей, перечисляемых ООО «Неон», в настоящее время он назвать затрудняется, так как непосредственно он сам этим не занимался. Помимо ООО «МВМ» в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> около 5 организаций размещали свои ФИО57 щиты, точное количество и название данных организаций назвать не может. Так как ООО «МВМ» являлась ФИО19 ООО «Неон», то они только договаривались с фирмами о предоставлении их ФИО57 конструкций в оперативное управление, таким образом, они только лишь обслуживали большое количество ФИО57 щитов, однако сами ФИО57 щиты компании не принадлежали. Обладать монополией на размещение рекламы ООО «МВМ» не могла. ООО «МВМ» взаимодействовала с Администрацией 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> исключительно по рабочим моментам. Он подписывал договора с Администрацией 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> в лице ФИО39, ФИО11 Хочет пояснить, что с ФИО11 он знаком с момента образования им ООО «МВМ», состоит с ним только в деловых отношениях, встречается также только по работе. ООО «МВМ» не выплачивала аренду или плату за ФИО57 щиты в Администрацию 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, данными выплатами занималась компания ООО «Неон». ООО «МВМ» получала деньги за размещение самой рекламы на щитах. Данная сумма денежных средств составляла приблизительно 30 000 рублей. Хочет добавить, что руководителем ООО «Неон» являлся ФИО55, отчества которого ему неизвестно. Штатная численность данной организации ему неизвестна, с сотрудниками данной организации общались только менеджеры его организации ООО «МВМ», сам лично ни с кем контакты не поддерживал. Он покинул пост директора ООО «МВМ», так как посчитал, что в МУП «Озеленения и благоустройства» он будет занимать более ответственную должность. Как он говорил выше, то судьбой компании ООО «МВМ» он не интересуется, существует ли она в настоящее время или нет, ему также неизвестно. Чем в настоящее время занимается ООО «Неон» ему неизвестно, так как с его переходом в МУП «Озеленение и благоустройство» у него не было достаточно времени, чтобы интересоваться ФИО57 бизнесов в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. Он знаком с Потерпевший №5 с начала образования им ООО «МВМ», то есть апреля 2014 года. Так как он занимался коммерческой деятельностью, то у него возникла возможность предоставлять Потерпевший №5 проценты за пользование его деньгами, которые он вкладывал в развитие своего бизнеса. Поступившие денежные средства он использовал для необходимых расходов для поддержания деятельности организации, например на амортизацию средств, замену ФИО57 конструкций, ремонт световых элементов, аренду автовышек, оплату горюче-смазочных материалов, оплату рабочих мобильных телефонов. Хочет пояснить, что документально приход данных денежных средств он никак не оформлял, помимо полученных от Потерпевший №5 денежных средств на счету организации ООО «МВМ» имелись средства. В период 2013-2014 года он встречался с Потерпевший №5 и последний передавал ФИО26 А.Н. определенные суммы денежных средств, кому принадлежат данные денежные средства, ему не было известно. У них с Потерпевший №5 была устная договоренность, что каждый месяц, после получения им денежных средств, он звонил Потерпевший №5, они встречались, как и около ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», так и у здания Администрации 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> и ФИО26 А.Н. передавал около 8 % от принятой от Потерпевший №5 суммы денег. Куда дальше поступали денежные средства, после того, как он передавал их Потерпевший №5 ему неизвестно. В конце 2014 года, точный месяц назвать в настоящее время затрудняется, у него возникли проблемы с бизнесом, поэтому, он не мог осуществить передачу денежных средств Потерпевший №5 ФИО26 А.Н. позвонил ему и договорился о встрече, после того, как они встретились с Потерпевший №5, он сообщил об имевшихся у того проблемах, Потерпевший №5 сообщил ему, что он не против подождать, также он сообщил, что те денежные средства, которые он передавал ему, принадлежат его знакомым, а именно, как ему теперь известно Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, после этого он одновременно со всеми вышеуказанными лицами встретился и объяснил, что принадлежащие им денежные средства он обязуется вернуть, на что они согласились. После первой их встречи он поддерживал с ними связь, намерений скрываться у него не было. Свои обязанности по возвращению денежных средств он никак не оформлял, однако хочет добавить, что имеется рукописная расписка, которую он писал собственноручно на одной из их встреч, однако при каких обстоятельствах и в какой период времени он ее написал, в настоящее время затрудняется ответить. За последние два года каких-либо крупных покупок он не совершал, он приобретал автомобили для рабочих целей ООО «МВМ», однако данные автомобили приобретались им в лизинг. Ему точно неизвестно знала ли Администрация 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в частности ФИО11, о его задолженности перед Потерпевший №5, также какую-либо материальную помощь ему никто не предлагал. Так как с него требовали возвращения денежных средств, то он хотел посоветоваться с ФИО11, как поступать в данной ситуации, так как считает ФИО11 не глупым человеком, который может помочь в сложившейся трудной ситуации. Помимо этого, он также хотел встретиться с ним по рабочим моментам, которые касались его работы в МУП «Озеленения и благоустройства». Полученные от Потерпевший №5 денежные средства он тратил на премии рабочим, на ремонт автовышек. Расход денежных средств никак документально не оформлялся. В настоящее время его мать - ФИО26 О.Б. работает в должности заместителя руководителя Главы Администрации 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес> по социальным вопросам. Ей известно о его долгах, в настоящее время она не предлагает выхода из ситуации, однако по-семейному переживает за него. Ему известно, что Потерпевший №5 и ФИО8 ездили к его маме ФИО26 О.Б. и обсуждали решение проблемы. В итоге данной встречи ФИО26 О.Б. сообщила, что он обязательно вернет все взятые у них денежные средства. Хочет заявить, что он не преследовал цель завладения денежными средствами, он не обманывал Потерпевший №5, а с самого начала объяснил, что данную сумму денежных средств он брал для развития своего бизнеса, а именно для развития ООО «МВМ», также он исправно выплачивал Потерпевший №5 обещанные проценты, при возникновении проблем с бизнесом он незамедлительно сообщал об этом Потерпевший №5, также не скрывался от ФИО35, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, обещал им возвращать денежные средства. Также он не говорил вышеуказанным лицам ни о каких знакомых. Виновным себя в совершении какого-либо преступления не считает, вину не признает. Он честно исполнял свои устные договорные обязательства, признает только то, что в настоящее время не может в полном объеме возвратить чужие денежные средства. Он находит, что между ним и Потерпевший №5 существуют гражданско-правовые отношения (т. 2 л.д. 64-68). 

В порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО26 А.Н., данные им в качестве обвиняемого в присутствии защитника с соблюдением требований УПК РФ, согласно которым он показал, что весь 2014 год между ним и Потерпевший №5 были плотные финансовые отношения, выражающиеся в совместном бизнесе. Денежные средства, которые, указаны в тексте привлечения его в качестве обвиняемого, Потерпевший №5 передал не единовременно. В течение 2014 года разными сумами денежных средств и в разное время Потерпевший №5 передал ему около 14000 000 рублей под условия 8-10% в месяц от переданной суммы, однако при передаче денежных средств, Потерпевший №5 никогда не говорил, что данные денежные средства ему не принадлежат, и он был уверен, что переданные денежные средства являются его личными денежными средствами. Весь 2014 год он передавал около 1100 000 рублей в месяц от полученной им прибыли в виде процентов за вложенную сумму. Когда у него возникли финансовые проблемы, а именно в конце 2014 года - начале 2015 года, точную дату он назвать затрудняется, у него перестала появляться возможность передавать оговоренную сумму денежных средств, то в марте 2015 года, точную дату назвать в настоящее время затрудняется, Потерпевший №5 потребовал написать расписку о возврате денежных средств, которую он написал под его диктовку. Помимо данной расписки он подписал договор гражданско-правового характера о возврате денежных средств, один экземпляр которого Потерпевший №5 забрал себе. Второй экземпляр он готов будет предоставить позже. Денежные средства Потерпевший №5 он возвращать не отказывался, данные денежные средства, указанные в расписке указаны с учетом всех процентов, как гарантия возращения денежных средств для Потерпевший №5 Хочет добавить, что вышеуказанную расписку он написал со слов Потерпевший №5, что указанные денежные средства частично Потерпевший №5 не принадлежат и до написания данной расписки он не встречался с лицами, которым принадлежат денежные средства и о их существовании он узнал только в момент написания расписки со слов Потерпевший №5 После написания расписки, в марте - апреле 2015 года, точный месяц и дату он назвать затрудняется, произошла первая встреча с ФИО5, которая состоялась у него в кабинете МУП «Озеленения и благоустройства» по адресу: ФИО23 

<

адрес>. После данной встречи, они также встречались неоднократно с Потерпевший №5 и ФИО5 В ходе встречи Потерпевший №5 и ФИО8 сообщили, что они отдавали денежные средства третьим лицам под меньшим процентом, от той суммы, которую он предоставлял Потерпевший №5 Ему неизвестно реального финансового взаимоотношения Потерпевший №5 с потерпевшими по настоящему уголовному делу. В августе 2015 года, также он точную дату назвать затрудняется, по инициативе Потерпевший №5 он встретился с ФИО5, его отцом ФИО35 и отцом ФИО59 Потерпевший №1 В.М., а также самим Потерпевший №5 На данной встрече они обсуждали возможность возврата денежных средств Потерпевший №5 с учетом процентов. Также хочет пояснить, что в течение 2014 года он передавал Потерпевший №5 денежные средства, в качестве прибыли, путем прямой передачи ему денежных средств один раз в месяц, а также перечислял денежные средства на расчетный счет, указанный Потерпевший №5, со счета ООО «МВМ», якобы на покупку строительных материалов. Однако покупались ли строительные материалы ему неизвестно. Со слов Потерпевший №5, он занимался строительством дачи. Выписки по счету он предоставит позже. Также хочет добавить, что компанией ООО «МВМ» приобретен в лизинг автомобиль марки «Chevrolet Taho», бежевого цвета, государственный регистрационный номер которого он в настоящее время не помнит, однако фактически данной автомашиной управлял Потерпевший №5, а им, как руководителем ООО «МВМ» производились оплаты лизинговой стоимости данной автомашины. В последствии, он переоформил данную автомашину на Потерпевший №5 Также в качестве прибыли он перечислял денежные средства на банковскую карту жены Потерпевший №5 В настоящее время он затрудняется назвать точную сумму, которую он перечислил на банковский счет жены Потерпевший №5, однако позже предоставит выписку по расчетному счету. Помимо этого, по указанию Потерпевший №5 летом 2014 года он передавал полученные денежные средства отцу Потерпевший №5 через свое доверенное лицо по имени ФИО22, более точных данных его ФИО26 А.Н. неизвестно, который был личным водителем последнего. Трудовой договор с ФИО22 они не заключали, он работал в частном порядке. После передачи денежных средств ФИО22 всегда отчитывался, что денежные средства он передал. Все денежные средства, полученные им от Потерпевший №5 он использовал для развития своего бизнеса, а также развития иных бизнес проектов. Однако он всегда действовал в рамках деятельности ООО «МВМ». Когда у него стали появляться проблемы в бизнесе, для того, чтобы его долг перед Потерпевший №5 далее не возрастал, то ему приходилось из тех же денежных средств, которые предоставлял ему Потерпевший №5 возвращать часть переданных денежных средств. Также хочет пояснить по поводу денежной суммы, указанной в расписке, а именно- 24 500 000 рублей, так как, по соглашению между им и Потерпевший №5 в случае не выплаты обговоренной денежной суммы ФИО26 А.Н. обязан был выплатить, в последующем месяце, помимо обговоренной суммы процентов еще и сумму денежных средств, которую он не выплатил за предыдущий месяц, с которой также рассчитывались проценты. Помимо этого, указывает, что все денежные средства, полученные им от Потерпевший №5, использовал для развития своего бизнеса, а также развития иных бизнес проектов. Он настаивает, что между ним и Потерпевший №5 имеются гражданско-правовые отношения. Также хочет добавить, что в конце 2012 года –начале 2013 года он познакомился с ФИО36 в кругу общих знакомых. Они взаимодействовали с ним в связи с тем, что он арендовал у ФИО37 помещение на территории автокомбината, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Он (ФИО26 А.Н.) выступал в качестве генерального директора ООО «МВМ-Продакшн», а ФИО37 в качестве индивидуального предпринимателя. Данное помещение он арендовал для производства металлоконструкций для ФИО57 вышек и для иных бизнес-проектов, которыми он занимался в 2014 году. У него с ФИО36 была договоренность о том, что ФИО37 будет передавать денежные средства ежемесячно (в настоящее время затрудняется назвать сумму денежных средств, так как прошло уже достаточно долгий период времени). Данные денежные средства он передавал для бизнеса ФИО26 А.Н., а именно для производства вышеуказанных металлоконструкций и для иных бизнес-проектов. Передача денежных средств между ними никак не оформлялись. В течение всего 2014 года ФИО37 передавал ему денежные средства. Полученные денежные средства он стабильно возвращал ФИО37, а также возвращал проценты в размере 8 % за использование денежных средств. ФИО37 никогда не говорил, что данные денежные средства ему не принадлежат, он сам звонил и предлагал передать денежные средства. Весной 2015 года, более точную дату назвать затрудняется, ФИО37 сообщил, что те денежные средства, которые передавал ему не принадлежат и данные денежные средства он брал у иных лиц под 5 % ежемесячно. Зимой - весной 2015 года, более точную дату назвать затрудняется, он сообщил ФИО37, что с его бизнесом возникли проблемы, после чего он перенаправил его на тех людей, у которых он взял денежные средства, а именно: Потерпевший №7, ФИО22 А.А., Потерпевший №4 С данными людьми он встречался ежедневно, также поддерживал с ними телефонную связь до избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. ФИО37 на данных встречах не присутствовал. До зимы-весны 2015 года, более точную дату он назвать затрудняется, с вышеуказанными лицами он никогда не встречался и знаком не был. Все суммы денежных средств, которые указывают Потерпевший №7, ФИО22 А.А. и Потерпевший №4 ему не передавали, все денежные средства, которые передавались от ФИО37 были в гораздо меньшим эквиваленте. После того, как он сообщил ФИО37 о возникших финансовых проблемах, последний попросил его подписать расписки на суммы с учетом всех начисленных процентов, имеющихся на тот период времени. Фактическую сумму долга он в настоящее время назвать затрудняюсь. Он, не преследуя никаких преступных намерений, подписал данные документы, надеясь их возвратить и погасить имеющейся долг. Встречаясь с Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №4 он рассказывал о проблемах, возникших в бизнесе и не отказывался от выполнения своих обязательств перед ФИО36 Он никогда не говорил ФИО37, что он преднамеренно взял денежные средства и не собирается их возвращать. Свои обязательства он выполнял. 

Также хочет пояснить, что он не звонил Потерпевший №4 и не сообщал ей о проблемах, он сообщил ей, что для того, чтобы постараться погасить имеющейся долг, ему необходимо оформить кредит, для чего он и попросил у нее 300000 рублей. Данные денежные средства он попросил именно у нее, по той причине, что они хорошо общались и совместно с ней старались решить возникшие у него проблемы. Летом 2015 года, более точную дату назвать затрудняется, он встретился с сыном Потерпевший №4, который передал ему необходимые денежные средства. Где происходила их встреча в настоящее время назвать затрудняется, но точно помнит, что это была северная часть 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, возможно и около ЗАГСа 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. 

Он (ФИО26 А.Н.) действительно являлся генеральным директором успешной коммерческой организации ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», данная компания, созданная им в 2006 году, успешно работала более 5-ти лет на рынке размещения и производства рекламы. В его компании работало более 20 человек, такие как ФИО9, ФИО3, ФИО10, ФИО12 ФИО18, и другие которых он вспомнит и назовет, и представляясь генеральным директором он (ФИО26 А.Н.) не мог никого обмануть и ввести в заблуждение. Все финансовые взаимоотношения были исключительно с Потерпевший №5, со своей стороны он вкладывал денежные средства в бизнес, которые ему (ФИО26 А.Н.) передавал Потерпевший №5, который утверждал, что денежные средства принадлежат ему и в ближайшее время они ему не понадобятся. С потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО35 он ранее знаком не был, до момента, когда он (ФИО26 А.Н.) перестал платить проценты Потерпевший №5, этих потерпевших он никогда не видел, и никогда не просил Потерпевший №5 о том, чтобы он брал деньги у третьих лиц, и вообще он (ФИО26 А.Н.) просил Потерпевший №5 никому не сообщать о наших финансовых отношениях. Потерпевший №5 всегда утверждал, что денежные средства принадлежат ему, и он не объяснял источник их появления, все проценты он (ФИО26 А.Н.) платил лично Потерпевший №5, что подтверждается его телефонными переговорами и перепиской с ним (которые он (ФИО26 предоставит). Расписка которая им (ФИО26 А.Н.) была написана в адрес Потерпевший №5 является безденежной, деньги в такой сумме он никогда не получал не в этот день не в предыдущие дни. Сумма указанная в расписке, которую он (ФИО26 А.Н.) написал Потерпевший №5 является с учетом всех процентов по деньгам полученным от Потерпевший №5, кроме того это подтверждается договором займа представленным в материалах уголовного дела, в котором фигурирует иная сумма, также как и в расписке написанной по указанию Потерпевший №5 

Также являясь генеральным директором ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» он (ФИО26 А.Н.) никого не обманывал, и не вводил в заблуждение, не имел никакого преступного умысла, а фактически имел с ФИО36 взаимовыгодные финансовые взаимоотношения. На протяжении 3-х лет, он (ФИО26 А.Н.) постоянно выплачивал проценты, выполнял все устные договорные обязательства с ФИО36, а потерпевших он (ФИО26 А.Н.) никогда не знал. В начале 2015 года, он сообщил ФИО37 о том, что у него возникли проблемы в выплате процентов, после этого ФИО37, сообщил, что денежные средства принадлежат Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, которые он передавал ему (ФИО26 А.Н.) под проценты. После чего они стали встречаться с ним (ФИО26 А.Н.), общались по телефону, о взаимодействии по срокам возврата денежных средств. В августе 2015 года у него (ФИО26 А.Н.) возникли проблемы с другими кредиторами о которых он сообщил Потерпевший №4, и Потерпевший №4 дала ему в долг 300000 рублей, которые он (ФИО26 А.Н.) обязался вернуть (т. 2 л.д. 161-164, т. 2 л.д. 254-255, т. 3 л.д. 35-36, т. 5 л.д. 9-10 т. 5 л.д. 232-234, т.6 л.д. 192-193).

Несмотря на занятую подсудимым ФИО26 А.Н. позицию, суд находит вину ФИО26 А.Н. доказанной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, показавшего в суде, что от старшего сына Потерпевший №5, он узнал, что у него (Потерпевший №5) есть знакомый ФИО26 А.Н., у которого есть фирма, где деньги будут работать и приносить прибыль. Он в это поверил и через своего сына Потерпевший №5 передал ФИО26 А.Н. 12 500 000 рублей на квартире Потерпевший №5 примерно в 2014 году, дату не помнит. ФИО26 А.Н. обещал чуть ли не до 60 % с денежных средств, ежемесячная сумма процентов должна была быть от 300000 рублей до 600000 рублей. Ни проценты, ни сами денежные средства ему возвращены не были. Он встречался с ФИО26 А.Н. два раза. Один раз он виделся с ФИО26 А.Н. на северной стороне 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, присутствовал ФИО26 А.Н. и его старший сын ФИО21. ФИО26 А.Н. предъявлялось, когда он вернет деньги и проценты, ФИО26 А.Н. сказал, что деньги будут, у него какие – то проекты, они ждали. Второй раз он встречался с ФИО26 А.Н. в кафе «Хижина» 

<

адрес>, там еще были ФИО8 с отцом, и еще два человека, их фамилии и имен не помнит. На этой встречи ФИО26 А.Н. сказал, что у него есть три квартиры, которые он собирается продать и вернуть деньги. Больше он не участвовал в разговорах, поскольку у него нашли онкологию. Автомобиль «Шевроле Тахо» купил его сын ФИО21 в «Шевроле Моторс», где работал менеджером по продаже машин его младший сын. Указанный автомобиль не имеет отношение к ФИО26 А.Н., к его юридическим лицам.

- будучи допрошенным в ходе предварительного расследования потерпевший Потерпевший №2, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что примерно в августе 2014 года от своего сына Потерпевший №5 он узнал, что у его близкого знакомого ФИО26 А.Н., являющегося генеральным директором ФИО57 агентства в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, есть возможность вкладывать денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 10% от вложенной суммы в месяц, то есть 120% в год. Так как он сам занимается бизнесом, то понимает, что такой доход - это очень выгодно. Он стал расспрашивать своего сына о всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но сын сказал, что сам не особо понимает механизма работы этого бизнеса. С его слов следовало, что некие хорошие знакомые ФИО26 А.Н. являются влиятельными бизнесменами, которые имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов также следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений своего сына он так и не понял, да и он этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал более каких-либо подробностей. Имен своих влиятельных бизнесменов он не называл, также как и не называл названий фирм, через которые они зарабатывают огромные деньги. Вместе с тем, со слов Потерпевший №5 от ФИО26 А.Н. постоянно поступали предложения вложиться в этот бизнес. Причем ФИО26 А.Н., со слов его сына, предлагал вложиться через него, напрямую не знакомя с этими бизнесменами, путем передачи ему денег. ФИО26 А.Н. уверял, что доход от вложения в этот бизнес составит 10% в месяц от вложенной суммы. Также в августе 2014 года он узнал, что его младший сын Потерпевший №1, в январе 2014 года передал ФИО26 А.Н. через его старшего сына Потерпевший №5 свои денежные средства в сумме 500000 рублей. Потерпевший №1 подтвердил это и также сообщил, что с января 2014 года он ежемесячно получает от ФИО26 А.Н., через Потерпевший №5, доход от этого бизнеса в сумме 10%, то есть по 50000 рублей в месяц. Его младший сын был очень воодушевлен этим обстоятельством и намеревался увеличить свой вклад в этот бизнес еще на 500000 рублей с целью извлечения большего дохода. Впоследствии, в сентябре 2014 года Потерпевший №1 действительно увеличил свой вклад в этот бизнес передав ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 еще 500000 рублей. Он тоже заинтересовался возможностью зарабатывать такие проценты от вложенной суммы и постоянно думал только об этом, не вдаваясь в подробности и механизм работы бизнеса. Рассказы его сыновей, их воодушевление и позитивный настрой усыпили его бдительность и фактически, принимая только лишь положительный и успешный многомесячный опыт, приносящий прибыль его младшему сыну, он решил также вложить почти все накопленные деньги в этот бизнес через ФИО26 А.Н. Также на его решение повлияли рассказы Потерпевший №5 о том, что ФИО26 А.Н. постоянно просил и убеждал его в том, что необходимо привлекать больше денег в этот бизнес, пока есть возможность зарабатывать по 10% в месяц. То есть он побоялся, что сможет упустить удачный момент и решил поторопиться сделать вклад в этот бизнес. В начале октября 2014 года, более точной даты он не помнит, в квартире своего сына Потерпевший №5 по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 

<

адрес>, он передал своему сыну Потерпевший №5 почти все свои накопленные деньги наличными в общей сумме 12500000 рублей для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. Хочет пояснить, что вышеуказанные денежные средства он передал сразу же, всей суммой. Данная сумма денежных средств состояла примерно из 20 пачек, в которых были преимущественно купюры номиналом по 5000 рублей, данные пачки были скреплены резинкой. Данные денежные средства постоянно хранились у него дома по месту его проживания и состояли из различных накоплений. Своему сыну Потерпевший №5 указанную сумму денежных средств он передал в полиэтиленовом пакете темного цвета. В ноябре 2014 года Потерпевший №5 рассказал ему, что со слов ФИО26 А.Н. доход от бизнеса в размере 10% от вложенной им суммы выплачен не будет в связи со сложившимися обстоятельствами. В декабре 2014 года от сына он узнал, что и за декабрь выплата дохода от ФИО26 А.Н. произведена также не будет по причине возникшей временной сложности в бизнесе. Хочет пояснить, что ему ФИО26 А.Н. ни разу с октября 2014 года не производился обговоренные 10 % с переданных денежных средств. Его насторожили эти обстоятельства и закрались определенные сомнения, тем более что доход в размере 10% в месяц не выплачивался и его младшему сыну, а также другим лицам, вложивших свои деньги в этот бизнес, а именно Потерпевший №6 и Потерпевший №3, которые передавали ФИО26 А.Н. свои деньги через его старшего сына. В начале января 2015 года от Потерпевший №5 он узнал, что ФИО26 А.Н. полностью выдумал историю про людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов и что на самом деле их не существует, как и не существует бизнеса приносящего по 10% в месяц. Также от Потерпевший №5 он узнал, что ФИО26 А.Н. признался ему в том, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал ему деньги для передачи его младшему сыну Потерпевший №1 под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от Потерпевший №5 денег, которые тот передал ему в январе 2014 года от Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей. С его слов, делал он это, чтобы создать видимость успешности выдуманного им бизнеса и последующего привлечении больших сумм денежных средств. Также ФИО26 А.Н. признался его сыну, что он передавал часть полученных от Потерпевший №5 денег своему другу – нынешнему Главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность его ФИО57 фирмы, в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли своей ФИО57 фирмы выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода фирмы и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от его сына обманным путем деньги на обеспечение деятельности фирмы, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. После этого, по его требованию, а также по требованию других лиц передавших деньги ФИО26 А.Н. через его старшего сына, ФИО26 А.Н. написал расписку на имя его старшего сына. Также хочет сообщить, что ФИО26 А.Н. в ходе телефонных разговоров с ним постоянно уклонялся от встречи, ссылаясь на занятость в решении финансовых проблем, обещал в скором времени решить конфликтную ситуацию, признавая при этом свою вину и не отказываясь от обязательств возместить ущерб от своего преступления. С момента как ему стало известно о мошенничестве ФИО26 А.Н., совершенном в отношении него и других лиц и до настоящего времени, у него была ФИО20 на то, что он все-таки сможет вернуть полученные обманным путем деньги, так как в телефонных разговорах он постоянно ссылался на то, что его друг ФИО11 поможет ему. Это же он рассказывал при личных встречах его старшему сыну Потерпевший №5 В этой связи он, как и другие пострадавшие от преступной деятельности ФИО26 А.Н. не обращался в правоохранительные органы. На протяжении всего 2015 года они ждали и надеялись, что ситуация разрешиться, ФИО26 А.Н. одумается и вернет-таки им полученные обманным путем деньги. Однако, в конце концов они поняли, что он просто обманывает их и не намеревается возвращать полученные обманным путем деньги. В связи с этим он, как и другие пострадавшие от его преступных действий, обратились с заявлением в правоохранительные органы. Также хочет добавить, что ДД.ММ.ГГГГ он сам, его сын Потерпевший №5, Потерпевший №6, а также ФИО8 встретились с ФИО26 А.Н. в кафе «Хижина», точного адреса, которого затрудняется назвать и обсуждали сложившуюся ситуацию. В ходе разговора ФИО26 А.Н. постоянно повторял, что он вернет денежные средства, которые брал у них, постоянно повторял, что ФИО11 поможет ему. Ему совершенно очевидно, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении него мошенничество. Причиненный ему ущерб является для него значительным и составляет 12500000 рублей, так как переданная им сумма была накоплена за все время его трудовой деятельности и в настоящее время он фактически остался без накоплений, отдав все свои сбережения ФИО26 А.Н. Когда стало понятно, что ФИО26 А.Н. их обманывает и не собирается возвращать денежные средства, то он, послушав советы своего сына Потерпевший №5, его друга ФИО5 решил обратиться в полицию для написания заявления, так как отчетливо понимал, что в отношении него совершено уголовно-наказуемое преступление. Так как он не подкован юридически, то решил довериться своему сыну Потерпевший №5 и ФИО8, а они в свою очередь не обсуждали возможность обращения в суд и взыскания денежных средств с ФИО26 А.Н. в порядке гражданского судопроизводства. У его сына Потерпевший №5 имелось некоторое количество автомашин, которыми он пользовался, по поводу автомашины марки Шевроле- Тахо он ничего пояснить не может, так как не предавал значения наличию у своего сына Потерпевший №5 такой автомашины. Ремонтные работы на дачном участке ни он, ни его сын Потерпевший №5 уже давно не производят, в квартире по месту своего проживания он не делал ремонт с момента ее получения, а именно с 2005 года. По поводу производства ремонтных работ в квартире его сына ничего пояснить не может, так как его сын Потерпевший №5 таких подробностей не рассказывает (т. 2 л.д.81-84, т. 4 л.д.38-40);

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 данные показания подтвердил. 

- показаниями потерпевшего ФИО35, показавшего в суде, что в 2014 году ему позвонил сын и сказал, что у Потерпевший №5 есть знакомый, который работает в ФИО57 агентстве и предложил заработать деньги путем вложения денег под проценты. Он думал две недели, потом ему снова позвонили, он собрал деньги, которые у него были 8000000 рублей, приехал и отдал их сыну, а сын передал Потерпевший №5 Данные деньги – это его накопления, он как ушел на пенсию, работал, хорошо зарабатывал. Первый месяц ему заплатили 150000 рублей и все. Он все понял и пошел написал заявление в полицию. Ни его сын, ни Потерпевший №5 ни зарабатывали на этом, он им никакое вознаграждение не обещал;

- будучи допрошенным в ходе предварительного расследования Потерпевший №6, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что в сентябре 2014 года от своего сына ФИО5 он узнал, что у его друга - Потерпевший №5 есть близкий знакомый - ФИО2, который является генеральным директором ФИО57 агентства в 

<

адрес>. У ФИО26 А.Н. есть возможность вкладывать денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 10% от вложенной суммы в месяц, то есть 120% в год. Он стал расспрашивать у сына о всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но он сказал, что сам не особо понимает механизма работы этого бизнеса. С его слов следовало, что некие хорошие знакомые ФИО26 А.Н. являются влиятельными бизнесменами, которые имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений сына он так и не понял, да и он этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал более каких-либо подробностей. Имен своих влиятельных бизнесменов он не называл, также как и не называл названий фирм, через которые они зарабатывают огромные деньги. Вместе с тем, со слов его сына от ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 постоянно поступали предложения вложиться в этот бизнес. Причем ФИО26 А.Н. предлагал вложиться через него, напрямую не знакомя с этими бизнесменами, путем передачи ему денег. Со слов его сына, ФИО26 А.Н. уверял, что доход от вложения в этот бизнес составит 10% в месяц от вложенной суммы. Также от сына он узнал, что один из родственников Потерпевший №5 - его родной брат Потерпевший №1 в январе 2014 года передал ФИО26 А.Н. через самого Потерпевший №5 свои денежные средства в сумме 500000 рублей, после чего с января 2014 года Потерпевший №1 ежемесячно получал от ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 доход от этого бизнеса в сумме 10%, то есть по 50000 рублей в месяц. В дальнейшем Потерпевший №1 даже увеличил свой вклад в этот бизнес еще на 500000 рублей с целью извлечения большего дохода. Естественно он тоже заинтересовался возможностью зарабатывать такие высокие проценты от вложенной суммы и постоянно думал только об этом, не вдаваясь в подробности и механизм работы бизнеса. Рассказы сына и его позитивный настрой, усыпили его бдительность и фактически он решил также вложить почти все накопленные деньги в этот бизнес, который предлагал ФИО26 А.Н. На его решение также повлияли рассказы его сына о том, что ФИО26 А.Н. постоянно просил и убеждал в том, что необходимо привлекать больше денег в этот бизнес, пока есть возможность зарабатывать по 10% в месяц, и приведенные положительный пример о родственнике Потерпевший №5 Он побоялся, что сможет упустить удачный момент и решил поторопиться сделать вклад в этот бизнес. В октябре 2014 года, более точной даты он не помнит, он приехал на работу к своему сыну ФИО8 и, находясь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, передал ФИО8 все свои накопленные деньги наличными в общей сумме 8000000 рублей для последующей передачи через Потерпевший №5 ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. Данная денежная сумма состояла более чем из 15 пачек, в которых в основном находились денежные купюры достоинством по 5000 рублей. Вышеуказанную сумму он привез в обычном пластиковом пакете, все пачки были скреплены резинкой. Хочет пояснить, что вышеуказанную сумму он постоянно хранил в сейфе, который находится у него дома по адресу его постоянного проживания. В ноябре 2014 года его сын рассказал, что со слов ФИО26 А.Н. доход от бизнеса в размере 10% от вложенной им суммы выплачен не будет в связи со сложившимися обстоятельствами. В декабре 2014 года от сына он узнал, что и за декабрь выплата дохода от ФИО26 А.Н. произведена также не будет по причине возникшей временной сложности в бизнесе. Его насторожили эти обстоятельства и закрались определенные сомнения, тем более что доход в размере 10% в месяц со слов его сына не выплачивался и другим лицам, вложивших свои деньги в этот бизнес, а именно его другу – Потерпевший №3 и родственникам Потерпевший №5 - его отцу Потерпевший №2 и брату Потерпевший №1, которые также передавали ФИО26 А.Н. свои деньги через Потерпевший №5 В начале января 2015 года от сына он узнал, что ФИО26 А.Н. полностью выдумал историю про людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов, и на самом деле их не существует, как и не существует бизнеса приносящего по 10% в месяц. Также от него он узнал, что ФИО26 А.Н. признался Потерпевший №5 в том, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал ему деньги для передачи его брату Потерпевший №1 под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от Потерпевший №5 денег, которые тот передал ему в январе 2014 года от Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей. С его слов, делал он это, чтобы ввести в заблуждение, придать значимость и правдивость своим словам о якобы доходности бизнеса в размере 10 процентов от вложенной суммы и создать видимость успешности выдуманного им бизнеса и последующего привлечении больших сумм денежных средств. Также ФИО26 А.Н. признался Потерпевший №5, что он передавал часть полученных от Потерпевший №5 денег своему другу – нынешнему Главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность его ФИО57 фирмы, в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли своей ФИО57 фирмы выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода фирмы и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от его сына обманным путем деньги на обеспечение деятельности фирмы, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. После этого, по его требованию, а также по требованию других лиц передавших деньги ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5, ФИО26 А.Н. написал расписку на имя Потерпевший №5 В дальнейшем он попросил у своего сына ФИО5 контактный телефонный номер ФИО26 А.Н., чтобы позвонить ФИО26 А.Н. и договориться с ним о встрече. ФИО8 продиктовал ему номер телефона ФИО26 А.Н. Хочет сообщить, что ФИО26 А.Н. в ходе телефонных разговоров с ним постоянно уклоняется от встречи, ссылаясь на занятость в решении финансовых проблем, обещал в скором времени решить конфликтную ситуацию, признавая при этом свою вину и не отказываясь от обязательств возместить ущерб от своего преступления. С момента как ему стало известно о мошенничестве ФИО26 А.Н. совершенном в отношении него и других лиц и до настоящего времени, у него была ФИО20 на то, что он все-таки сможет вернуть полученные обманным путем деньги, так как в телефонных разговорах он постоянно ссылался на то, что его друг ФИО11 поможет ему. Это же он рассказывал при личных встречах Потерпевший №5 и ФИО8 В этой связи он, как и другие пострадавшие от преступной деятельности ФИО26 А.Н., не обращался в правоохранительные органы. На протяжении всего 2015 года они ждали и надеялись, что ситуация разрешиться, ФИО26 А.Н. одумается и вернет им полученные обманным путем деньги. Однако, в конце концов они поняли, что он просто обманывает их и не намеревается возвращать им полученные обманным путем деньги. В связи с этим он, как и другие пострадавшие от преступных действий ФИО26 А.Н., обратился с заявлением в правоохранительные органы. Ему совершенно очевидно, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении него мошенничество. Причиненный ему ущерб является для него значительным и составляет 8000000 рублей, так как переданная им сумма была накоплена за все время его трудовой деятельности, и в настоящее время он фактически остался без накоплений, отдав все свои сбережения ФИО26 А.Н. В декабре 2015 года, точное время назвать затрудняется, ему на мобильный телефон позвонил ФИО26 А.Н. и предложил встретиться, он согласился, так как в момент его телефонного звонка находился на автозаправке, названия которой в настоящее время не помнит, однако может пояснить, что данная автозаправка находится на 

<

адрес> в сторону 

<

адрес>. Спустя некоторое время ФИО26 А.Н. приехал на вышеуказанную автозаправку, у них состоялся разговор, в котором ФИО26 А.Н. сообщил ему, что в настоящее время он устраивается на службу в Следственное Управление МУ МВД России «Балашихинское», на что он (Потерпевший №6) очень удивился и поинтересовался у него - вернет ли он обещанные проценты от вложенной им денежной суммы в размере 8000000 рублей. ФИО26 А.Н. снова говорил, что пытается решить сложившуюся ситуацию. После разговора им было принято решение обратиться с заявлением в полицию, так как он уверен в отношении него было совершено преступление. Им даже не рассматривалась возможность обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства. Хочет пояснить, что ФИО26 А.Н. ни разу не были выплачены обещанные проценты от вложенной им суммы денежных средств. Также хочет добавить, что ему известно о том, что ФИО26 А.Н. написал собственноручно расписку, однако на чье имя ему не известно, помимо этого он знает, что существует договор денежного займа, однако каких-либо подробностей, касаемых заключения данного договора, ему не известны (т. 2 л.д.110-113, т.4 л.д.36-37);

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №6 данные показания подтвердил. 

- в ходе судебного следствия в порядке п. 3 ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №3, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в сентябре 2014 года от своего друга ФИО5 он узнал, что у его друга - Потерпевший №5 есть близкий знакомый - ФИО2, который является генеральным директором ФИО57 агентства в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. У ФИО26 А.Н. есть возможность вкладывать денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 10% от вложенной суммы в месяц, то есть 120% в год. Так как у него нет постоянного дохода и он нуждается в деньгах, то стал расспрашивать ФИО5 о всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но он сказал, что сам не особо понимает механизма работы этого бизнеса. С его слов следовало, что некие хорошие знакомые ФИО26 А.Н. являются влиятельными бизнесменами, которые имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений ФИО5 он так и не понял, да и он этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал более каких-либо подробностей. Имен своих влиятельных бизнесменов он не называл, также как и не называл названий фирм, через которые они зарабатывают огромные деньги. Вместе с тем, со слов ФИО5 от ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 постоянно поступали предложения вложиться в этот бизнес. Причем ФИО26 А.Н. предлагал вложиться через него, напрямую не знакомя с этими бизнесменами, путем передачи ему денег. Со слов ФИО5, ФИО26 А.Н. уверял, что доход от вложения в этот бизнес составит 10% в месяц от вложенной суммы. Также от ФИО5 он узнал, что один из родственников Потерпевший №5, его родной брат Потерпевший №1, в январе 2014 года передал ФИО26 А.Н. через самого Потерпевший №5 свои денежные средства в сумме 500000 рублей, после чего с января 2014 года Потерпевший №1 ежемесячно получает от ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5 доход от этого бизнеса в сумме 10%, то есть по 50000 рублей в месяц. В дальнейшем Потерпевший №1 даже увеличил свой вклад в этот бизнес еще на 500000 рублей с целью извлечения большего дохода. Он тоже заинтересовался возможностью зарабатывать такие большие проценты от вложенной суммы и постоянно думал только об этом, не вдаваясь в подробности и механизм работы бизнеса. Рассказы ФИО5 и его позитивный настрой, усыпили его бдительность и фактически он решил также вложить почти все накопленные деньги в этот бизнес, который предлагал ФИО26 А.Н. На его решение также повлияли рассказы ФИО5 о том, что ФИО26 А.Н. постоянно просил и убеждал в том, что необходимо привлекать больше денег в этот бизнес, пока есть возможность зарабатывать по 10% в месяц, и приведенный положительный пример о родственнике Потерпевший №5 Он побоялся, что сможет упустить удачный момент и решил поторопиться сделать вклад в этот бизнес. В ноября 2014 года, более точной даты он не помнит, он приехал на работу к ФИО8 и, находясь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, передал ФИО8 все свои накопленные деньги наличными в общей сумме 3500000 рублей для последующей передачи через Потерпевший №5 ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. Данную сумму денежных средств он привез в портфеле размером приблизительно 44 см в длину и около 8 см толщиной. Данная денежная сумма состояла из 7-8 пачек, состоящих в основном из купюр достоинством 5000 рублей. Возможно, в одной из пачек присутствовали денежные купюры достоинством 1000 рублей, однако их было крайне мало. Основная сумма денежных средств хранилась у него дома по месту его проживания, около 100000- 200000 рублей он снял с пластиковой карты, номер которой в настоящее время назвать затрудняется. Денежные средства он снял в банкомате «Сбербанк России», расположенном на 

<

адрес> 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, однако номер дома назвать затрудняется. В декабре 2014 года ФИО8 сообщил ему, что со слов ФИО26 А.Н., доход от бизнеса в размере 10% от вложенной суммы выплачен не будет в связи со сложившимися обстоятельствами. Его сразу насторожило это обстоятельство и закрались определенные сомнения, тем более что доход в размере 10% в месяц со слов ФИО5 не выплачивался и другим лицам, вложивших свои деньги в этот бизнес, а именно отцу ФИО8 - Потерпевший №6 и родственникам Потерпевший №5 - его отцу Потерпевший №2 и брату Потерпевший №1, которые также передавали ФИО26 А.Н. свои деньги через Потерпевший №5 ФИО26 А.Н. ему ни разу не было выплачено обговоренного процента в размере 10 % от переданной суммы денежных средств. В начале января 2015 года от ФИО5 он узнал, что ФИО26 А.Н. полностью выдумал историю про людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов и что на самом деле их не существует, как и не существует бизнеса приносящего по 10% в месяц. Также от ФИО5 он узнал, что ФИО26 А.Н. признался Потерпевший №5 в том, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал ему деньги для передачи его брату Потерпевший №1 под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от Потерпевший №5 денег, которые тот передал ему в январе 2014 года от Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей. С его слов, делал он это, чтобы ввести в заблуждение, придать значимости и правдивости своим словам о якобы доходности бизнеса, создать видимость успешности выдуманного им бизнеса и последующего привлечении больших сумм денежных средств. Также ФИО26 А.Н. признался Потерпевший №5, что он передавал часть полученных от Потерпевший №5 денег своему другу – нынешнему Главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность его ФИО57 фирмы, в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли своей ФИО57 фирмы выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода фирмы и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от Потерпевший №5 обманным путем деньги на обеспечение деятельности фирмы, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. После этого, по его требованию, а также по требованию других лиц передавших деньги ФИО26 А.Н. через Потерпевший №5, ФИО26 А.Н. написал расписку на имя Потерпевший №5 В дальнейшем он попросил у ФИО5 контактный телефонный номер ФИО26 А.Н., чтобы позвонить ему и договориться с ним о встрече. ФИО8 продиктовал ему номер телефона ФИО26 А.Н. ФИО26 А.Н. в ходе телефонных разговоров с ним постоянно уклонялся от встречи, ссылаясь на занятость в решении финансовых проблем, обещал в скором времени решить конфликтную ситуацию, признавая при этом свою вину и не отказываясь от обязательств возместить ущерб от своего преступления. С момента как ему стало известно о мошенничестве ФИО26 А.Н. совершенном в отношении него и других лиц и до настоящего времени, у него была ФИО20 на то, что он все-таки сможет вернуть полученные обманным путем деньги, так как в телефонных разговорах он постоянно ссылался на то, что его друг ФИО11 поможет ему. Это же он рассказывал при личных встречах Потерпевший №5 и ФИО8 В этой связи он, как и другие пострадавшие от преступной деятельности ФИО26 А.Н. не обращался в правоохранительные органы. На протяжении всего 2015 года они ждали и надеялись, что ситуация разрешиться, ФИО26 А.Н. одумается и вернет полученные обманным путем деньги. Однако, в конце концов они поняли, что он просто обманывает и не намеревается возвращать им полученные обманным путем деньги. В связи с этим он, как и другие пострадавшие от его преступных действий, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Данное решение он принял самостоятельно, предварительно ни с кем не консультируясь. Ему совершенно очевидно, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении него мошенничество. Причиненный ему ущерб является для него значительным и составляет 3500 000 рублей, так как переданная сумма была накоплена им за продолжительное время в ходе трудовой деятельности и в настоящее время он фактически остался без накоплений, отдав все свои сбережения ФИО26 А.Н. О написании ФИО26 А.Н. расписки о возращении денежных средств на имя Потерпевший №5 ему пояснить нечего, так как каких-либо подробностей ему не известно (т. 2 л.д.94-97, т. 4 л.д.34-35);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, показавшего в суде, что ему поступило предложение от его брата Потерпевший №5 о возможности заработать деньги, посредствам дачи ФИО26 А.Н. взаймы денег под проценты 10 % от суммы ежемесячно. С ФИО26 А.Н. он лично знаком не был. Он согласился на данное предложение, поскольку доверял своему брату. Он узнал, что ФИО26 А.Н. знакомый, который занимается бизнесом. Он передавал дважды по 500000 рублей своему брату Потерпевший №5 Это было примерно в сентябре – октябре 2014 года. Он получил проценты 9 или 10 раз по 50000 рублей, проценты от первой суммы. После этого, понимая, что все происходит честно, он накопил и передал еще 500000 рублей. После того как он передал вторую сумму, ему никаких денег не приходило. Вторую сумму денег он передал через 9 – 10 месяцев. Денежные средства перестали возвращаться, после передачи второй суммы. ФИО26 А.Н. он лично не знал, не знал его номер телефона. Лично с ФИО26 А.Н. он не встречался, не общался, не переписывался по данному поводу. Через какое-то время он обратился с заявлением в правоохранительные органы, так как он хотел вернуть свои деньги;

- будучи допрошенным в ходе предварительного расследования потерпевший Потерпевший №1, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что в январе 2014 года от своего родного брата Потерпевший №5 он узнал, что у его близкого знакомого - ФИО2, являющегося генеральным директором ФИО57 фирмы ООО «РА «МВМ-Продакшн», есть возможность вкладывать денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 10% от вложенной суммы в месяц. Его это очень заинтересовало, так как на тот период времени он не имел постоянного дохода и очень нуждался в деньгах, так как накопленные сбережения постепенно иссякали, а восполнять потери и компенсировать свои траты было не откуда. Он стал расспрашивать своего брата о всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но брат сказал, что сам не особо понимает механизма работы этого бизнеса. С его слов следовало, что некие хорошие знакомые ФИО26 А.Н. являются влиятельными бизнесменами, которые имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений своего брата он так и не понял, да и он этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал ему каких-либо подробностей. Имен своих знакомых - влиятельных бизнесменов ФИО26 А.Н. его брату не называл, также как и не называл названий фирм, через которые они зарабатывают огромные деньги. Вместе с тем, со слов Потерпевший №5 от ФИО26 А.Н. постоянно поступали предложения вложиться в этот бизнес. Причем ФИО26 А.Н., со слов его брата, предлагал вложиться через него, напрямую не знакомя с этими бизнесменами, путем передачи ему денег. ФИО26 А.Н. уверял, что доход от вложения в этот бизнес составит 10% в месяц от вложенной суммы. В итоге, не вдаваясь в подробности и не разбираясь в сути бизнеса, он решил рискнуть и вложить свои деньги в этот бизнес через ФИО26 А.Н. В середине января 2014 года, более точной даты не помнит, он передал своему брату Потерпевший №5 накопленные им денежные средства наличными в сумме 500000 рублей для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. От брата ему стало известно, что при передаче ФИО26 А.Н. его денежных средств наличными в сумме 500000 рублей, он каких-либо расписок и документов не оформлял. ФИО26 А.Н. пояснил его брату, что документального подтверждения вклада в бизнес, либо иного документа подтверждающего его участие в бизнесе, он выдать не может, так как таковы условия людей занимающихся этим бизнесом. Кто эти люди ФИО26 А.Н. вновь не пояснил. Он (Потерпевший №1) воспринял это как данность и не настаивал на документальном подтверждении своего вклада в бизнес. В феврале 2014 года, чуть раньше, чем через месяц после передачи денег, ФИО26 А.Н. передал его брату наличными 50000 рублей, без каких-либо подтверждающих документов, что составляло 10 % от переданной в январе суммы, а тот в свою очередь передал эти деньги ему. Таким образом, ФИО26 А.Н. полностью подтвердил свои слова, и он убедился в его правдивости по данному вопросу. В дальнейшем, подобным образом, а именно через его брата Потерпевший №5, ФИО26 А.Н. передавал ему по 50000 рублей, то есть те самые обещанные им 10 % в месяц вплоть до сентября 2014 года. Он был очень рад этому, так как наконец смог найти источник постоянного дохода. Потерпевший №5 рассказывал ему, что ФИО26 А.Н. советовал увеличить долю в бизнес, так как дела идут очень удачно и надо не упустить момент и заработать как можно больше путем увеличения вклада в бизнес. Он задумался над этим предложением ФИО26 А.Н. и стал рассматривать вопрос об увеличении своего вклада в бизнес. К сентябрю 2014 года они рассказали об этом своим родственникам и близким, в том числе их отцу Потерпевший №2 и все очень заинтересовались этим бизнесом. По большей части всех интересовал не механизм этого бизнеса, а возможность получения прибыли в размере 10 % от вложенной суммы. ФИО26 А.Н. продолжал постоянно рассказывать его брату, что пока есть возможность, нужно ловить момент и заработать как можно больше, предлагал значительно увеличить долю участия в этом бизнесе. К сентябрю 2014 года ФИО26 А.Н. передал ему через его родного брата в качестве дохода от бизнеса денежные средства в общей сумме 400000 рублей. Таким образом, к тому времени он практически полностью отбил свой вклад в бизнес и был полностью уверен в реальности бизнеса, так как лучшее подтверждение этому были регулярные и своевременные выплаты ФИО26 А.Н. дохода в полном объеме. Таким образом, настойчивые убеждения ФИО26 А.Н. и желание заработать как можно больше, подвигло его увеличить свою долю в бизнесе и в сентябре 2014 года, собрав оставшуюся часть своих накоплений в сумме 500000 рублей, передал их своему родному брату Потерпевший №5, который в свою очередь передал их ФИО26 А.Н. в качестве увеличения его доли в бизнесе. Также ему известно, что в начале октября 2014 года, его отец Потерпевший №2, после долгих обдумываний и обсуждений с ним и его братом, также решил вложиться в этот бизнес. Отец передал Потерпевший №5 денежные средства наличными в сумме 12500000 рублей, для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве вклада в бизнес. При этом, их отец, также как и он сам не встречаться лично с ФИО26 А.Н., так как не считал это необходимым и беря во внимание его безусловный положительный опыт в этом вопросе. В октябре 2014 года Потерпевший №5 сообщил, что ФИО26 А.Н. не предал для него сумму дохода за месяц в размере 10% от вложенных средств, объяснив это сложившимися временными обстоятельствами. Он не придал значения данному обстоятельству, так как до этого момент никаких нареканий в данном вопросе не возникало. В конце ноября 2014 года Потерпевший №5 рассказал, что ФИО26 А.Н. вновь не передал ему и другим лицам, вложившимся в этот бизнес, дохода в размере 10% от суммы вклада сославшись при этом на возникшие временные трудности в бизнесе. Он отнесся с пониманием к этому и выразил готовность подождать. Однако когда в декабре 2014 года его родной брат вновь сообщил, что со слов ФИО26 А.Н., доход выплачен не будет из-за возникших в бизнесе сложностей, он выразил озабоченность и обеспокоенность данным обстоятельством. В начале января 2015 года от Потерпевший №5 он узнал, что ФИО26 А.Н. полностью выдумал историю про людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов и что на самом деле их не существует, как и не существует бизнеса приносящего по 10% в месяц. Также от Потерпевший №5 он узнал, что ФИО26 А.Н. признался ему в том, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал ему деньги для передачи ему под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от Потерпевший №5 денег, которые тот передал ФИО26 А.Н. от него в январе 2014 года в сумме 500000 рублей. С его слов, делал он это, чтобы создать видимость успешности выдуманного им бизнеса и последующего привлечении больших сумм денежных средств. Также ФИО26 А.Н. признался его брату, что он передавал часть полученных от Потерпевший №5 денег своему другу – нынешнему Главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность его ФИО57 фирмы, в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли своей ФИО57 фирмы выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода фирмы и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от его брата обманным путем деньги на обеспечение деятельности фирмы, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. С момента, как ему стало известно о мошенничестве ФИО26 А.Н., совершенном в отношении него и других лиц, и до настоящего времени, у него была ФИО20 на то, что он все-таки сможет вернуть полученные обманным путем деньги, так как в телефонных разговорах он постоянно ссылался на то, что его друг ФИО11 поможет ему. Это же он рассказывал при личных встречах его старшему брату Потерпевший №5 В этой связи он, как и другие пострадавшие от преступной деятельности ФИО26 А.Н. не обращался в правоохранительные органы. На протяжении всего 2015 года они ждали и надеялись, что ситуация разрешится, ФИО26 А.Н. одумается и вернет им полученные обманным путем деньги. Однако, в конце концов они поняли, что он просто водит их за нос и не намеревается возвращать полученные обманным путем деньги. В связи с этим он, как и другие пострадавшие от его преступных действий, вынуждены обратиться с заявлением в полицию. В настоящий момент он понимает, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении него мошенничество. Лично ФИО26 А.Н. он никогда не видел, так как денежные средства передавал через своего брата Потерпевший №5, со слов брата денежные средства передавались ФИО26 А.Н. у здания «Тоyota центр Измайлово», расположенному по адресу: ФИО23 

<

адрес>, Шоссе Энтузиастов 

<

адрес> корпус 1. О написании ФИО26 А.Н. расписки на имя его (Потерпевший №1) брата Потерпевший №5 ему неизвестно, что-либо пояснить не может (т. 2 л.д.123-127,т.4 л.д.32-33, т.10 л.д.46-49).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 данные показания подтвердил, и указал, что он получил процентов от переданной первой суммы в размере 400000 рублей.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, показавшей в суде, что в 2013 году она проходила лечение от онкологического заболевания, у нее были очень серьезные финансовые проблемы. Она обратилась к ФИО6, так как видела, что он материально обеспеченный. Она спрашивала о подработке. Через какое – то время ФИО6 перезвонил ей и сказал, что есть такая история, что они сдали деньги под проценты человеку и ежемесячно получают 5% от суммы, если она готова, то ФИО6 готов был поговорить. ФИО6 охарактеризовал ФИО26 А.Н., как влиятельного, состоятельного человека, также сказал, что мама ФИО26 А.Н. работает в администрации, что очень повлияло на нее. Денег у нее не было. Они подумали с сыном и решили эти деньги розыскать. Это был конец 2014 года. Их переселяли из квартиры старого фонда и дали новую квартиру, и они ее продали, для того чтобы «сдать» эти деньги под проценты ФИО26 А.Н. под проценты. В декабре 20ДД.ММ.ГГГГ000 рублей она передала ФИО6, ФИО6 передал их ФИО26 А.Н. Ей поступили проценты 5 % - 350000 рублей. В январе 2015 года она продала свою квартиру в мкр.Кучино и снова передала деньги ФИО6 в размере 8500000 рублей. После передачи денежных средств, ФИО6 впоследствии передавал ей расписки от ФИО26 А.Н. о получении денежных средств. После передачи второй суммы, она больше процентов не получала. В феврале 2015 года ей позвонил ФИО6 и сказал, что процентов больше не будет, и дал номер телефона ФИО26 А.Н., чтобы дальше она контактировала с ФИО26 А.Н. Она встречалась с ФИО26 А.Н., общалась с ним. ФИО26 А.Н. пояснил, что он не знал, что указанные денежные средства от нее, и что они появились от такой ситуации, в которой она оказалась с таким диагнозом. ФИО26 А.Н. сказал ей, чтобы она не волновалась, он (ФИО26 А.Н.) найдет и вернет деньги. ФИО26 А.Н. говорил ей при каждой встречи, она ему верила. За все время их встреч и контактов по телефону, ФИО26 А.Н. ни разу не отказывался возвращать деньги. При одной из такой встречи, дату она не помнит, она сказала ФИО26 А.Н., что у нее имеются две расписки и договор, может ли он подтвердить, что брал эти деньги и вернет ей, ФИО26 А.Н. ответил согласием. Она с ФИО26 А.Н. сидела в машине, и он своей рукой вписал «ФИО» и сумму займа. В расписке было указано, что он вернет сумму долга и проценты за два месяца. 

Летом 2015 года ей на телефон позвонил ФИО26 А.Н., и она услышала по голосу ФИО26 А.Н., что он очень сильно нервничает и волнуется. ФИО26 А.Н. сказал ей, что он с кем-то находится, и его не отпускают, что срочно требуется сумма в размере 500000 рублей, и если не отдать указанную сумму, то что-то произойдет, так как ФИО26 А.Н. там угрожают. ФИО26 А.Н. сказал, что ему очень неудобно брать эти деньги у нее. У нее была только часть от этой суммы на карточке, она быстро посчитала, что если возьмет у сына деньги, то она наберет 300000 рублей. Она ФИО26 А.Н. сказала, что у нее только 300000 рублей. Она позвонила сыну, и сын встретился с ФИО26 А.Н. и передал ФИО26 А.Н. 300000 рублей. Ею управляли два момента: во-первых, она переживала за ФИО26 А.Н., так как его где-то держали, и во-вторых, она думала, что если она отдаст эти деньги, и когда ФИО26 А.Н. получит свои деньги обратно, то она будет в числе первых, кому ФИО26 А.Н. их вернет. Расписки на 300000 рублей не было. До настоящего момента ФИО26 А.Н. не вернул ей 300000 рублей. Она не собиралась идти в суд, так как до последнего верила ФИО26 А.Н. Впоследствии ФИО26 А.Н. перестал выходить на связь; 

- будучи допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №4, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывала, что в 2014 году она обратилась к своему знакомому ФИО37, с просьбой помочь ей с возможностью найти какую-либо дополнительную работу для погашения долгов, которые имелись у нее на тот момент из-за долгого и дорогостоящего лечения заграницей. Параллельно она оплачивала ипотеку за купленную однокомнатную квартиру в новостройке, расположенную в районе Кучино ФИО23 

<

адрес>. Финансовая ситуация для нее и ее семьи была крайне сложная. Она и члены ее семьи никогда не участвовали ни в каких бизнес - проектах, работали на ежемесячных окладах. ФИО37 знал ее сложное материальное положение и согласился помочь, при этом он сказал, что есть возможность через его близкого знакомого ФИО26 А.Н. вложить денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 5 % от вложенной суммы в месяц, то есть 60 % в год. Она стала расспрашивать ФИО37 о всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но он сказал, что сам не понимает механизма работы этого бизнеса, но немало его знакомых вложили свои денежные средства и на протяжении 2-х лет получают проценты. С его слов следовало, что некие влиятельные знакомые ФИО26 А.Н. вместе с ним имеют возможность зарабатывать денежные средства в аукционах, конкурсах по заключению государственных контрактов и других крупных, хозяйственных операциях, о которых он не знает. Со слов ФИО26 А.Н. следовало, что его влиятельные знакомые «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли, из объяснений ФИО37 она так и не поняла, да и он сам этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал более каких-либо подробностей. Имен своих влиятельных бизнесменов он не называл, также как и не называл фирм, через которые они зарабатывают огромные денежные средства. Лично с ФИО26 А.Н. и ФИО36 она (Потерпевший №4) ни в каких бизнес – проектах по этим вложениям не участвовала, денежные средства передавала через ФИО37 и ни о каком предложении совместного бизнеса либо партнерских отношениях не было ни с ФИО36 ни с ФИО26 А.Н. В ее тяжелой ситуации, находясь на лечении, с долгами за него и кредитом, она была рада воспользоваться предоставленной возможностью, так как она должна была закончить лечение и погасить долги за него. ФИО37 не настаивал на взносе денежных средств, он просто передал ей информацию. Она решила через проценты поправить свое материальное положение, чтобы расплатиться с долгами. Наличных денежных средств у нее было совсем мало, единственным вариантом вложить денежные средства была продажа своей квартиры и квартиры ее сына в новостройке. Сын продал свою квартиру в декабре 2014 года, и она через ФИО37 передала наличными 7000000 рублей под проценты ФИО26 А.Н. Данную денежную сумму она передала единолично. Денежные средства, предназначенные для передачи ФИО26 А.Н. она принесла ФИО37 домой по месту его проживания, а именно: ФИО23 

<

адрес> размере 7000000 рублей, которые состояли из нескольких пачек, точное количество которых не помнит. Данные пачки были перемотаны клейкой лентой и упакованы в полиэтиленовый пакет, которые она получила из ячейки банка, точного названия которого не помнит, после проведенной сделки о продаже квартиры, расположенной по адресу: ФИО23 

<

адрес>, микрорайон 10 А, которую приобретал ее сын. Данные денежные средства она принесла в женской сумке средних размеров. Первая передача денежных средств произошла в декабре 2014 года. В январе 2015 года она получила 350000 рублей по обещанным процентам. После этого, в январе 2015 года, точную дату назвать затрудняется, она получила денежные средства от продажи своей квартиры, расположенной по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр. Железнодорожный, Северное Кучино, 

<

адрес>, номер дома не помнит. Свою квартиру она продала за 4500000 рублей, которые получила от покупателя через ячейку банка, названия которого назвать затрудняется. После продажи квартиры, она второй раз встретилась с ФИО36 и передала ФИО26 А.Н. денежные средства в размере 8500000 рублей. Переданная денежная сумма состояла в основном из 5000 купюр, которые находились в пачках, количества которых назвать затрудняется, скрепленные резинкой. Вторая передача денежных средств произошла в январе 2015 года по адресу своего проживания, а именно: ФИО23 

<

адрес>. В общей сложности ФИО26 А.Н. через ФИО37 она передала денежные средства в размере 15500000 рублей. Расписки на принятые денежные средства ей были предоставлены. В феврале 2015 года, точную дату в настоящее время не помнит, ей позвонил ФИО37 и сказал, что выплаты процентов больше не будет, после чего она уточнила у него до какой даты, на что он ей сказал, что у ФИО26 А.Н. скорее всего начались проблемы и что неизвестно чего ждать дальше, также ФИО37 добавил, что это для него самого стало неожиданностью. Она очень удивилась, когда это услышала. ФИО37 передал ей номер мобильного телефона ФИО26 А.Н. и сказал, чтобы она с ним напрямую разговаривала и выясняла все вопросы. Она позвонила на мобильный телефон ФИО26 А.Н. и на следующий день, точную дату в настоящее время не помнит, они встретились у торгового центра «Карат», расположенного в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. Они вели разговор в машине ФИО26 А.Н. Он произвел на нее впечатление человека, который переживал за сложившуюся ситуацию. Она рассказала ему непростую ситуацию, на что он успокоил ее и сказал, что все будет хорошо, надо немного подождать, также он пояснил, что скоро из отпуска должен вернуться ФИО13, который на момент их встречи уже состоял в должности Главы 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, от участия которого этот вопрос зависит и что все денежные средства с процентами он в первую очередь вернет ей. Спустя некоторое время, где-то примерно около одного месяца, денежные средства возвращены не были, она снова стала звонить ФИО26 А.Н., однако он уклонялся от телефонных разговоров, отвечал только посредством смс - сообщений, однако он приезжал на встречи по ее просьбе, делился возможными вариантами по планируемым сделкам, направленные на то, чтобы заработать и вернуть денежные средства. Она повторно попросила ФИО26 А.Н. в ее присутствии написать ей расписку на общую сумму полученных от нее денежных средств и на сумму, обещанную к возврату. ФИО26 А.Н. не возражал, расписку собственноручно написал. Та расписка, которая у нее имеется на руках - это расписка, в которой указана общая сумма денежных средств, которую ФИО26 А.Н. должен был вернуть ей, а именно 15500000 рублей. Также в расписке указана сумма денежных средств с начисленными процентами за пользование займом, которая составила 17050000 рублей. Данную расписку напечатала она при помощи компьютерной техники, а ФИО26 А.Н. собственноручно заполнил ее и поставил свою подпись. В расписке указан договор займа денежных средств №Р/К от ДД.ММ.ГГГГ, который в настоящее время она найти не может. Все последующие недели, месяцы их общения ФИО26 А.Н. постоянно обещал, что вернет ей денежные средства. Из совместных встреч она узнала от ФИО26 А.Н., что он работал под покровительством ФИО11 и ФИО13, также ей стало известно, что часть денежных средств он использовал на предвыборные кампании этих близких для него людей, часть из полученных денежных средств он передавал ФИО11, себе почти ничего не оставлял, брал себе только на необходимые расходы семьи. Помимо этого, ФИО26 А.Н. сказал ей, что сообщал о наступающих проблемах в бизнесе, однако ФИО11 не реагировал на это, а когда стало понятно, что больше нет прибыли, то ФИО26 А.Н. «убрали» из ФИО57 агентства, закрыв деятельность компании. Дальше стало функционировать новое ФИО57 агентство, генеральным директором которого стал общий друг ФИО11 и ФИО26 А.Н., фамилию которого в настоящее время назвать затрудняется. Со слов ФИО26 А.Н. он неоднократно добивался встречи с ФИО11, просил помочь его решить вопросы с накопившимися долгами, что готов работать, однако ФИО11 никак не помогал ему. При каждой их встрече, переписке, разговоре, ФИО26 А.Н. давал ФИО20, что в скором времени он вернет ей денежные средства, также он ссылался на посредническое участие в крупных сделках, от которых он должен получить вознаграждение. 

В июне, либо в июле 2015 года ФИО26 А.Н. прислал ей смс-сообщение, в котором он сообщает, что ему сильно угрожают, не выпускают со встречи, если он не заплатит 500000 рублей, также он просил ее помочь, сообщив при этом, что вернет ей денежные средства через несколько дней. Она передала ему 300000 рублей. 100000 рублей она сняла с кредитной карты, 100000 рублей сняла с пенсионной карты и 100000 рублей одолжила у сына. Она надеялась, что при получении посреднических денежных средств, он оценит ее поступок и вернет ей долг в первую очередь. Данные денежные средства ФИО26 А.Н. ей также не вернул, расписку она с него на эту сумму денежных средств не брала. Примерно в ноябре 2015 года ФИО26 А.Н. сообщил ей, что у него появилась ФИО20 заработка и, что в случае успеха он вернет ее денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО26 А.Н. встретились в районе 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, он снова пообещал, что вернет ей денежные средства. После этой встречи ФИО26 А.Н. не выходил на связь. После этого она узнала, что в отношении ФИО26 А.Н. возбуждено уголовное дело. Информацию о возбуждении в отношении ФИО26 А.Н. уголовного дела она узнала от самого ФИО26 А.Н., когда в очередной раз пыталась дозвониться ему, однако он сам написал ей смс-сообщение о том, что у него «все плохо», так как в отношении него возбудили уголовное дело. Из всего вышеперечисленного у нее есть основания полагать, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении нее мошенничество. Причиненный ей ущерб в общей сумме составил 15800000 рублей. Из-за мошеннических действий ФИО26 А.Н. в отношении нее, она не смогла поехать на плановое обследование и процедуры по лечению. Она и ее сын остались без жилищной площади. В своем заявлении она указала денежную сумму в размере 17350000 рублей, однако данная сумма складывается с учетом процентов, однако денежная сумма, на которую ей причинен ущерб реально, без учета процентов составляет 15800000 рублей (т.2 л.д.224-227, т.4л.д.66-67, т.13 л.д. 8-10);

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №4 данные показания подтвердила.

- свои показания потерпевшая Потерпевший №4 подтвердила в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ года, проведенной между ней и обвиняемым ФИО26 А.Н., в ходе которой потерпевшая Потерпевший №4 полностью подтвердил свои показания, обвиняемый ФИО26 А.Н. на основании ст. 51 Конституции РФ показания давать отказался (т.4 л.д.201-207);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, показавшей в суде, что примерно в 2015 году от ФИО6 я узнала о ФИО26 А.Н., периодически приезжала к ФИО37 на его территорию рабочего кабинета, территория авто-комбината на 

<

адрес>, там она периодически видела ФИО26 А.Н. Позже ФИО37 ей сказал, что ФИО26 А.Н. имеет таких влиятельных знакомых, что есть возможность заработать деньги и получать с этого проценты. ФИО37 объяснял ей, что таким образом они «крутят» деньги от какой-то деятельности связанной с аукционами, конкурсами, рекламой. В июне 2014 года, точно она не помнит, она передала через ФИО6 А.Н. денежные средства в размере 3 000 000 рублей. Перед тем как давать денежные средства она уточнила по поводу расписки. ФИО37 сказал, что ФИО26 А.Н. напишет расписку. Она передала деньги, через какое - то время ФИО37 передал ей расписку, написанную собственноручно ФИО26 А.Н. С июня 2014 года по сентябрь 2014 года через ФИО37 ФИО26 А.Н. передавал ей проценты, 6 процентов каждый месяц от 3 000 000 рублей. С октября 2014 года по январь 2015 года ФИО37 передавал ей от ФИО26 А.Н. проценты в размере 5 процентов от вложенной суммы и общая сумма переданных денег ей составляет 1 146 000 рублей. В начале февраля 2015 года ФИО37 сообщил ей, что у ФИО26 А.Н. возникли трудности, и он не может дальше передавать ей эти проценты, полагающуюся прибыль. После этого ФИО37 сказал ей, что ФИО26 А.Н. хочет с ней связаться, встретится. Она с ФИО26 А.Н. встретились, он сказал, что сейчас трудности;

- будучи допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшая Потерпевший №7, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывала, что примерно в 2013 году, более точную дату в настоящее время не помнит, в кругу общих друзей она познакомилась с ФИО2, который представился ей как руководитель ФИО57 агентства, расположенного в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. После знакомства они стали общаться и поддерживать дружеские отношения. В процессе совместного общения, она узнала от ФИО26 А.Н. что он является генеральным директором ООО «ФИО57 агентство «МВМ- Продакшн», а его мама- ФИО7, является заместителем руководителя Администрации г.о. ФИО15 по социальным вопросам. В процессе общения с ФИО26 А.Н. и общими знакомыми у нее сложилось мнение, что он имеет серьезные связи и возможности, а также высокий статус и влияние в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, со слов общих знакомых ФИО57 агентство, руководимое ФИО26 А.Н. занимало монопольное положение на рынке ФИО57 услуг в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. Так, почти все ФИО57 конструкции и ФИО57 щиты в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, принадлежали ООО «ФИО57 агентство «МВМ-Продакшн». По внешним признакам, одежде, манере общения, было видно, что у ФИО26 А.Н. весьма успешный и прибыльный бизнес и проблем с финансами он не испытывал. В январе 2014 года, точную дату в настоящее время не помнит, ФИО26 А.Н. рассказал ей, что его некие влиятельные знакомые, имена которых он не называл, имеют возможность зарабатывать денежные средства на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений ФИО26 А.Н. она так и не поняла. В месте с тем, ФИО26 А.Н. предложил ей вложиться и участвовать в данном бизнесе путем передачи через него этим людям определенной суммы денежных средств. Со слов ФИО26 А.Н. прибыль от участия в этом бизнесе составит 6 % в месяц от вложенной суммы. В июне 2014 года, более точной даты ей неизвестно, она передала денежные средства в размере 3000000 рублей ФИО26 А.Н., в качестве вклада в бизнес, о чем у нее имеется расписка, написанная ФИО26 А.Н. собственноручно. ФИО26 А.Н. убедил ее, что денежные средства будут вложены в качестве вклада в бизнес, с его слов, на участие в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактах неких влиятельных знакомых, имена которых он не назвал, которые имеют возможность таким образом зарабатывать денежные средства. ФИО26 А.Н. предлагал ей вложиться и участвовать в указанном бизнесе, путем передачи через него этим людям денежные средства. Со слов ФИО26 А.Н. прибыль от участия в бизнесе составит 6% в месяц от вложенной суммы. Денежные средства она передала лично в руки ФИО26 А.Н. на парковке возле супермаркета «Бахетле», расположенного по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр. ЦОВБ, 

<

адрес>. До января 2015 года включительно, ФИО26 А.Н. исправно передавал по 180000 рублей, то есть по 6 % от вложенных ею денежных средств. В начале февраля 2015 года, более точную дату в настоящее время она не помнит, ФИО26 А.Н. сообщил ей, что в бизнесе возникли временные трудности и что он не сможет выдать ей полагающуюся прибыль в размере 6 % за месяц. В связи со сложившейся ситуацией она стала беспокоиться и переживать, однако, на все ее вопросы ФИО26 А.Н. уверял ее, что все будет в порядке и в скором времени бизнес наладится и вновь начнет приносить по 6 % от вложенных денежных средств в месяц. Однако, у нее появились сомнения в реальности существования этого бизнеса, так как на все ее вопросы ФИО26 А.Н. отказывался отвечать, либо уклонялся от ответа, в частности он не смог сказать, как называется фирма, адрес ее расположения, а также в каких конкретно конкурсах и аукционах она участвует, а также кто является руководителем и учредителем. В марте 2015 года, более точную дату назвать затрудняется, она вновь стала расспрашивать ФИО26 А.Н. о бизнесе, однако он ничего пояснить не смог, также не смог пояснить о ее вложенных денежных средствах. Позже от общих знакомых она узнала, что никакой фирмы нет и бизнеса, приносящего по 6 % в месяц не существует, как и людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. До настоящего времени ФИО26 А.Н. свои обязательства не выполнил, денежные средства не верн

<

адрес> ей ущерб составил 3000000 рублей, который является для нее значительным. Также хочет пояснить, что она с ФИО26 А.Н. никаких документов, помимо расписки не составляли (т. 3 л.д.16-17, т. 10 л.д. 35-36);

Данные показания потерпевшая Потерпевший №7 подтвердила в полном объеме, только указала, что деньги ФИО26 А.Н. она передавала через ФИО37, и проценты от прибыли ей передавал ФИО37 

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №7 в части указанных противоречий в суде и сопоставляя их с показаниями, данными в ходе предварительного следствия, суд признает достоверными показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку данные показания являются более полными, детальными и объективно отражающими произошедшее.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, показавшего в суде, что в конце 2015 года начало 2016 года ему двоюродный брат ФИО37 предложил вложить деньги под проценты на основании договора займа, ежемесячно он должен был получать 5% от суммы займа. С ФИО26 А.Н. он знаком не был. ФИО37 был знаком с ФИО26 А.Н. уже продолжительное время, сообщил, что люди надежные и все работает. Сумму, которую он давал, 4700000 рублей, была гарантирована распиской от ФИО26 А.Н. Проценты он получал через ФИО37 четыре раза по 230000 рублей, всего 920000 рублей. Через месяц два месяца ФИО37 сообщил ему, что процентов больше не будет, и по расписке будет произведен возврат. При встречи с ФИО26 А.Н., последний сообщил ему, что было какое-то ФИО57 агентство, в это ФИО57 агентство они вложились, ФИО26 А.Н. там был генеральным директором, потом ФИО26 А.Н. отстранили от этого, в связи с чем, у ФИО26 А.Н. больше доступа к этому ФИО57 агентству не было, поэтому деньги он (ФИО26 А.Н.) вернуть не может; 

- будучи допрошенный в ходе предварительного расследования потерпевший ФИО22 А.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что в сентябре 2014 года, точную дату назвать затрудняется, от ФИО37, приходящегося ему двоюродным братом, ему неоднократно поступали предложения о том, что посредством его хорошего знакомого можно вложить денежные средства в бизнес и получить от этого доход. Позже от ФИО37 ему стало известно, что указанного молодого человека зовут ФИО26 А.Н. Его заинтересовало данное предложение, но когда он поинтересовался у ФИО37 о том, что это за бизнес, то он заверил, что этим бизнесом занимаются влиятельные люди, что многие его знакомые на протяжении нескольких лет получают проценты, вложив таким образом свои денежные средства. Также он сказал, что предоставит ему договор денежного займа, который, со слов ФИО37, составлен «его юристами». Помимо этого, ему также стало известно, что ФИО26 А.Н. в указанный период времени являлся генеральным директором ФИО57 агентства в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, однако точного названия данного ФИО57 агентства ему известно не было. Он некоторое время сомневался стоит ли передавать денежные средства, но ФИО37 заверил его, что бизнесом владеют «серьезные люди» и он может всегда потребовать назад вложенные денежные средства, предварительно сообщив ему об этом за две недели. Эти слова усыпили его бдительность. После чего в октябре 2014 года, более точной даты назвать затрудняется, он передал ФИО37 денежные средства в сумме 4600000 рублей. Передача денежных средств произошла у ФИО37 дома по месту его жительства: ФИО23 

<

адрес>. Данные денежные средства он передал целиком, один раз. Денежная сумма состояла из 9 пачек, в которых находились купюры достоинством по 5000 рублей. Данные денежные средства он принес в полиэтиленовом пакете, после чего передал ФИО37 Часть денежных средств из вышеуказанной суммы он снял с пластиковой карты, другую часть денежных средств он хранил дома по месту своего проживания. Они с ФИО36 обговорили обещанный процент от переданной им денежной суммы, который составил 5 % ежемесячно. Ежемесячно в период времени с октября 2014 года по февраль 2015 года он получал по 230000 рублей, что в общей сумме составило 920000 рублей. После февраля 2015 года ежемесячные выплаты прекратились. После этого он стал расспрашивать у ФИО37 почему прекратились выплаты, на что он ему неоднократно отвечал, что, возможно, у ФИО26 А.Н. начались какие-то финансовые проблемы и предоставил ему номер мобильного телефона последнего. После этого, начиная с февраля 2015 года он стал лично контактировать с ФИО26 А.Н. посредством мобильной связи. На все его вопросы ФИО26 А.Н. отвечал, что являясь генеральным директором ФИО57 агентства 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, работал под покровительством ФИО11, который является нынешнем главной Администрации 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, а также работал под покровительством ФИО13, который в настоящее время является главной Администрации 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, а в прошлом являлся главной Администрации 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. ФИО26 А.Н. повторял неоднократно, что решает вопросы, связанные с возвращением полученных им денежных средств, однако до настоящего времени, он не получил денежные средства. Позже он стал понимать, что в отношении него ФИО26 А.Н. совершено преступление и решил обратиться с заявлением в полицию. В результате произошедшего преступления ему был причинен ущерб в размере 4600000 рублей. Также хочет пояснить, что получение им денежных средств ежемесячно документально никак не оформлялось. Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ также составлялся не им, а как он указал выше в своем допросе со слов ФИО37 «его юристами» (т. 3 л.д.207-209);

В судебном заседании потерпевший ФИО22 А.А. данные показания подтвердил.

- показаниями свидетеля Потерпевший №5, показавшего в суде, что он познакомился с ФИО26 А.Н. в 2011 году, ФИО26 А.Н. работал в ФИО57 конторе 

<

адрес>. Он на тот момент работал в МУ МВД России «Балашихинское». ФИО26 А.Н. представился ему как директором организации, которая занимается рекламой на территории 

<

адрес>. ФИО26 А.Н. говорил ему, что у него имеются связи с влиятельными лицами руководства Администрации 

<

адрес>. Также ФИО26 А.Н. говорил, что у него имеется бизнес по вложению денежных средств и получению с этих денежных средств определенной прибыли. Всего ФИО26 А.Н. ему не раскрывал, во все тонкости он не вникал. Был бизнес и что люди с вложений будут получать проценты. Полностью он не вникал, так как между ним и ФИО26 А.Н. были доверительные отношения, и не доверять у него не было оснований. Сам он не вкладывался в этот бизнес. Бизнесом занимался ФИО26 А.Н., просто ему нужны были средства для того, чтобы делать этот бизнес. ФИО26 А.Н. лично просил его привлечь лиц для вложения в бизнес ФИО26 А.Н. ФИО26 А.Н. был заинтересован, чем больше людей будет привлечено, тем лучше будет у ФИО26 А.Н. бизнес, потому что ФИО26 А.Н. рассказывал, что его бизнес позволяет принять большие деньги и чем больше денег, тем ему будет проще. При встрече, при разговоре ФИО26 А.Н. говорил ему, что нужны средства. ФИО26 А.Н. был в курсе, чьи это деньги, у кого он их берет. От привлечения лиц он (Потерпевший №5) никакой доход не имел. Он рассказал своему брату Потерпевший №1, последний согласился. Потерпевший №1 получал какой-то доход от этой деятельности, дальше это все прекратилось. Возникли какие – то сложности, обещания;

- будучи допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Потерпевший №5, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что примерно в 2008 году, в кругу общих друзей, он познакомился с ФИО2, который представился ему как руководитель ФИО57 агентства в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. После знакомства они стали постоянно общаться и поддерживать приятельские отношения. Впоследствии он узнал, что ФИО26 А.Н. является генеральным директором ООО «ФИО57 агентство «МВМ-Продакшн», а его мама - ФИО7 является заместителем руководителя Администрации г.о. ФИО15 по социальным вопросам. В кругу общих знакомых и друзей, а также ему лично, ФИО26 А.Н. регулярно любил рассказывать и хвастаться своим связями и возможностями. В частности, он рассказывал, что через свою маму может решить любой вопрос с Главой г.о. ФИО15 ФИО41, который на тот момент занимал эту должность. Нынешний Глава г.о. ФИО15 ФИО11, со слов ФИО26 А.Н., является его близким другом и куратором его ФИО57 бизнеса. В общении ФИО26 А.Н. постоянно подчеркивал свой высокий статус и влияние в 

<

адрес>, и действительно у него сложилось мнение, что он имеет серьезные связи и возможности, подтверждением чему являлось монопольное положение руководимой им компании на рынке ФИО57 услуг в 

<

адрес>. Так, почти все ФИО57 конструкции и ФИО57 щиты в 

<

адрес>, принадлежали ООО «РА «МВМ-Продакшн». По внешним признакам, одежде, манере общения, было видно, что у ФИО26 А.Н. весьма успешный и прибыльный бизнес и проблем с финансами он не испытывал. В январе 2014 года, точную дату в настоящее время не помнит, ФИО26 А.Н. рассказал ему, что его некие влиятельные знакомые, которых он не называл, имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений ФИО26 А.Н., он так и не понял. Вместе с тем, ФИО26 А.Н. предложил ему вложиться и участвовать в данном бизнесе, путем передачи через него этим людям определенной суммы. Со слов ФИО26 А.Н. прибыль от участия в этом бизнесе составит 10 % в месяц от вложенной суммы. В связи с тем, что он является действующим сотрудником органов внутренних дел и не может заниматься бизнесом в каком-либо виде, он отказался от предложения ФИО26 А.Н., однако последний настаивал на передачи ему денег, уверяя, что это отличный шанс вложиться и заработать, не прилагая особых усилий. Так как, к тому моменту он уже на протяжении длительного времени общался с ФИО26 А.Н. и за это время он ни разу не дал усомниться в своей серьезности и влиятельности, то решил предложить вложиться в этот бизнес своему родному брату Потерпевший №1, так как на тот период он не имел постоянного источника дохода, а жил на накопления, заработанные ранее. В январе 2014 года он рассказал Потерпевший №1 о предложении ФИО26 А.Н. вложить деньги в бизнес, приносящий по 10% в месяц от вложенной суммы денег. Вместе с тем, он не смог объяснить своему брату суть этого бизнеса, так как сам не понимал, как работает этот бизнес и ФИО26 А.Н. ему детали и особенности также не рассказывал. Несмотря на это, его брат решил рискнуть и согласился вложить свои деньги в этот бизнес, так как у него было большое желание зарабатывать по 10% в месяц от вложенной суммы. В середине января 2014 года, собрав все свои накопления в сумме 500000 рублей Потерпевший №1 передал их ему (Потерпевший №5), для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве его вклада в бизнес. После этого, также в январе 2014 года он передал ФИО26 А.Н. денежные средства за своего брата наличными в сумме 500000 рублей, без каких-либо расписок и документального оформления. При этом его брат сам не встречался с ФИО26 А.Н. и не общался с ним. ФИО26 А.Н. получая от него деньги брата, пояснил, что документального подтверждения вклада в бизнес, либо иного документа подтверждающего участие его брата в бизнесе, он выдать не может, так как таковы условия людей занимающихся этим бизнесом. Кто эти люди ФИО26 А.Н. вновь не пояснил. С этими условиями он спорить не стал и согласился, так как не особо разбирается в правовой стороне ведения какого-либо бизнеса. Чуть раньше чем через месяц, в феврале 2014 года, ФИО26 А.Н. передал наличными 50000 рублей, без каких-либо подтверждающих документов, что составляло 10 % от переданной в январе суммы, таким образом, он полностью подтвердил свои слова, и он вместе с братом убедился в его правдивости по данному вопросу. После этого он передал своему брату полученные от ФИО26 А.Н. деньги в сумме 50000 рублей. Какие-либо сомнения окончательно покинули их после того, как в последующие два-три месяца ФИО26 А.Н. передавал для Потерпевший №1 по 50000 рублей, то есть те самые обещанные им 10 % в месяц. При каждой встрече с ФИО26 А.Н. последний рассказывал, что бизнес работает очень удачно, а он был очень рад за своего родного брата, так как он наконец-то получил постоянный источник дохода. Необходимости знакомить ФИО26 А.Н. с Потерпевший №1 не было, так как дела шли удачно и вопросов особых ни у кого не возникало. Вместе с тем, при каждой встрече ФИО26 А.Н. просил увеличить долю участия в этом бизнесе, либо привлечь других своих друзей и знакомых. После этого, летом 2014 года, он решил рассказать о сложившейся ситуации своему другу и коллеге ФИО8, который очень заинтересовался этим и попросил его об организации встречи с ФИО26 А.Н. После чего, на совместной встрече с ФИО26 А.Н., последний рассказал ФИО8 о бизнесе, а именно повторил ту же историю, что рассказывал ранее, о неких его хороших знакомых - влиятельных бизнесменах, которые на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов каким-то образом зарабатывают огромные деньги. Суть и механизм бизнеса по-прежнему были непонятны, но на этот раз рассказ ФИО26 А.Н. был подтвержден положительным опытом участия в этом бизнесе родного брата Потерпевший №5, что несомненно придавало словам ФИО26 А.Н. большего доверия. После встречи с ФИО26 А.Н., ФИО8 поделился своими мыслям с Потерпевший №5, а именно пояснил, что ему тоже не ясна суть бизнеса, но возможность извлечения прибыли в размере 10 % от вложенной суммы пересиливала какие-либо опасения о возможных рисках. Вместе тем, в связи с тем, что ФИО8 тоже является действующим сотрудником органов внутренних дел, он не мог вложить свои деньги в этот бизнес для извлечения дохода. Однако, желая лучшего для своих родных, он решил предложить своему отцу - Потерпевший №6 вложить свои деньги в это доходное дело. До сентября 2014 года включительно, ФИО26 А.Н. исправно передавал через Потерпевший №5 для его родного брата Потерпевший №1 по 50000 рублей, то есть по 10 % от вложенных им денег. К тому моменту они рассказали об этом своим родственникам и близким, которые тоже очень заинтересовались этим бизнесом. По большей части всех интересовал не механизм этого бизнеса, а возможность получения прибыли в размере 10 % от вложенной суммы. ФИО26 А.Н. постоянно рассказывал, что пока есть возможность, нужно ловить момент и заработать как можно больше, предлагал значительно увеличить долю участия в этом бизнесе. Потерпевший №5 в свою очередь передал своему родному брату предложение ФИО26 А.Н. об увеличении доли участия в бизнесе. В сентябре 2014 года, его брат Потерпевший №1, поддавшись предложению ФИО26 А.Н., которое он озвучил, передал ему, для последующей передачи ФИО26 А.Н., накопленные им собственные денежные средства наличными в сумме 500000 рублей, для увеличения своей доли в указанном бизнесе, с целью извлечения еще большего дохода. В сентябре 2014 года, более точной даты он не помнит, возле автосалона «Тойота центр Измайлово», по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, находясь в своем автомобиле, он передал ФИО26 А.Н. денежные средства своего брата наличными в сумме 500000 рублей в качестве его вклада в бизнес. При этом, как и в январе 2014 года, каких-либо подтверждающих документов ФИО26 А.Н. не предоставил. В начале октября 2014 года, более точной даты он не помнит, его отец - Потерпевший №2 после долгих обдумываний и обсуждений с ним и его братом, также решил вложиться в этот бизнес. Отец передал ему денежные средства наличными в сумме 12500000 рублей, для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве вклада в бизнес. При этом Потерпевший №2 не пожелал лично встречаться с ФИО26 А.Н., так как не считал это необходимым, полностью полагаясь на Потерпевший №5 После этого, в октябре 2014 года, более точной даты он не помнит, возле своего дома по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 

<

адрес>, он передал ФИО26 А.Н. полученные от своего отца денежные средства наличными в сумме 12500000 рублей в качестве вклада отца в бизнес. В связи с тем, что он передавал такую значительную сумму, то поинтересовался у ФИО26 А.Н., ничего ли не изменилось в ситуации с этим бизнесом, на что он заверил, что все по-прежнему и доходность такая же, пообещав при этом через месяц, в ноябре 2014 года, передать для отца 10% в качестве прибыли, что составит 1250000 рублей. Также, в октябре 2014 года ФИО8 сообщил, что его отец Потерпевший №6, впечатленный рассказом о столь доходном деле, собрал все свои сбережения наличными в общей сумме 8000000 рублей и также решил вложить их в этот прибыльный бизнес. При этом, со слов ФИО5, его отец передал указанную сумму в качестве вклада через него, не желая встречаться с ФИО26 А.Н. После этого, ФИО8 передал ФИО8 деньги полученные им от отца в сумме 8000000 рублей с тем, чтобы он передал их ФИО26 А.Н. в качестве вклада ФИО35 в бизнес. В октябре 2014 года, более точной даты он не помнит, возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, вместе с ФИО5 он встретился с ФИО26 А.Н., которому передал наличными денежные средства в сумме 8000000 рублей в качестве вклада ФИО35 в бизнес. При передаче ФИО8 поинтересовался у ФИО26 А.Н. все ли в порядке в бизнесе и по-прежнему ли он приносит доход в размере 10% от суммы вклада. На этот вопрос ФИО26 А.Н. очень уверенно и однозначно ответил, что все в порядке, его люди очень успешно ведут этот бизнес и через месяц, в ноябре 2014 года, он передаст в качестве дохода 800000 рублей для ФИО35 Как и до этой передачи денег, ФИО26 А.Н. вновь не предоставил каких-либо документов, подтверждающих вклад в бизнес. В октябре 2014 года, после того, как он передал ФИО26 А.Н. наличными денежные средства Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей в качестве его вклада в бизнес, ФИО26 А.Н. не передал ему для своего родного брата сумму его дохода за месяц в размере 10% от вложенных средств, объяснив это сложившимися временными обстоятельствами. Он не придал значения данному обстоятельству, так как до этого момент никаких нареканий в данном вопросе не возникало. В начале ноября 2014 года друг ФИО5 – Потерпевший №3 передал ФИО8 денежные средства в сумме 3500000 рублей для последующей передачи ФИО26 А.Н. в качестве взноса в бизнес. ФИО8 в свою очередью, также в начале ноября 2014 года, более точной даты не помнит, передал полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 3500000 рублей ему с тем, чтобы он передал их ФИО26 А.Н. в его присутствии. В ноябре 2014 года, более точной даты он не помнит, вновь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, вместе с ФИО5 он встретился с ФИО26 А.Н., которому передал наличными денежные средства в сумме 3500000 рублей в качестве вклада Потерпевший №3 в бизнес. Вновь, как и прежде, ФИО26 А.Н. уверял, что бизнес работает нормально и свои обязательства по выплате дохода в размере 10% в месяц от суммы вклада он будет исправно выполнять. Как и прежде, при получении от него денег, какого-либо документа, подтверждающего внесения вклада в бизнес, ФИО26 А.Н. не предоставил, хотя он и не требовал, так как к ФИО26 А.Н. было полнейшее доверие. Таким образом, в период с сентября 2014 года по ноябрь 2014 года, он передал ФИО26 А.Н. денежные средства в наличной форме в общей сумме 24500000 рублей в качестве вклада в бизнес своего родного брата Потерпевший №1, своего отца Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3 При этом, каких-либо документов они не подписывали, так как до этого у него было полное доверие и уверенность в его искренности. В конце ноября 2014 года ФИО26 А.Н. сообщил, что в бизнесе возникли временные трудности и что он не сможет выдать через него полагающуюся Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 прибыль в размере 10 % за месяц. О данном обстоятельстве он сообщил указанным выше лицам, которые отнеслись с пониманием и выразили готовность подождать. В декабре 2014 года ФИО26 А.Н. сообщил тоже самое, уверив его в том, что до конца 2014 года он выплатит через него (Потерпевший №5) полагающуюся прибыль Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 за все пропущенные месяцы в полном объеме. Однако в конце декабря 2014 года ФИО26 А.Н. вновь не выдал полагающиеся 10 % от суммы взноса в бизнес указанных лиц. Сообщив об этом Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 они выразили озабоченность данным обстоятельством. В связи со сложившейся ситуацией он стал беспокоится и переживать, однако на все его вопросы ФИО26 А.Н. уверял последнего, что все будет в порядке и в скором времени бизнес наладится и вновь начнет приносить по 10 % от вложенных средств в месяц. Однако у него закрались определенные сомнения в реальности существования этого бизнеса, так как на все его конкретные вопросы ФИО26 А.Н. отказывался отвечать, либо уклонялся от ответа, в частности он не смог сказать, как называется фирма, где она находится, в каких конкретно конкурсах и аукционах она участвует, кто является руководителем и учредителем. В начале января 2015 года он и ФИО8 вновь стали расспрашивать ФИО26 А.Н. о бизнесе и после длительных отпираний он признался ему (Потерпевший №5) и ФИО8, что никакой фирмы нет и бизнеса приносящего по 10 % в месяц не существует. Со слов ФИО26 А.Н., он выдумал людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов, чтобы под этим предлогом получать деньги. Также, в ходе этого разговора, ФИО26 А.Н. признался последним, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал ему деньги для передачи Потерпевший №1 под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от него же денег, которые он (Потерпевший №5) передал ему в январе 2014 года от своего брата в сумме 500000 рублей. По признанию ФИО26 А.Н., делал он это, чтобы ввести в заблуждение, придать значимости и правдивости своим словам о якобы доходности бизнеса в размере 10% от вложенной суммы и создать видимость успешности выдуманного им бизнеса. Фактически ФИО26 А.Н. признался ему и ФИО8 в обмане, совершенном в отношении него, ФИО5 и лиц передавших ему деньги через него - Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3 Также ФИО26 А.Н. признался им, что он передавал часть полученных от него денег своему другу – нынешнему главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность ООО «РА «МВМ-Продакшн», в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли ООО «РА «МВМ-Продакшн» выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода ООО «РА «МВМ-Продакшн» и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от него (Потерпевший №5) обманным путем деньги на обеспечение деятельности общества, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. Также ФИО26 А.Н. сообщил им, что в настоящее время у него нет денег, так как он подобным мошенническим способом завладел деньгами других своих знакомых всего на общую сумму более 100000000 рублей. ФИО26 А.Н. пообещал, что постарается урегулировать этот вопрос и найти средства для возврата денег полученных от него в общей сумме 24500000 рублей. Он был шокирован этой информацией и не знал, что делать и как поступить. После разговора с ФИО26 А.Н., он и ФИО8 немедленно встретились с Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3 и рассказали им об этом. Они также были шокированы этой информацией и потребовали от него неотлагательно получить от ФИО26 А.Н. расписку. После этого, он немедля встретился с ФИО26 А.Н. и потребовал написать расписку о получении денег в период с сентября 2014 года по ноябрь 2014 года, на что он (ФИО26 А.Н.) согласился и собственноручно написал расписку о получении от него денежных средства в сумме 24500000 рублей указав срок возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 А.Н. не вернул полученные им обманным путем 24500000 рублей принадлежащие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 На все вопросы и требования вернуть деньги он отвечал, что пока не имеет такой возможности, так как глава г.о. ФИО15 ФИО11, узнав о данной конфликтной ситуации, связанной с многомиллионным долгом ФИО26 А.Н., предложил последнему покинуть должность генерального директора ООО «РА «МВМ-Продакшн», на что ФИО26 А.Н. согласился и в этой связи, по его словам, потерял возможность вести бизнес и зарабатывать деньги. Также ФИО26 А.Н. сообщил, что ФИО11 назначил его на должность директора МУП «Озеленение и благоустройство», а монополию на размещение ФИО57 конструкций передал новой фирме ООО «Неон» к которой ФИО26 А.Н. не имеет отношения. До октября 2015 года ФИО26 А.Н. постоянно уверял его, что в скором времени он вернет полученные обманным путем деньги, рассказывал, что ФИО11 обещал помочь ему в данном вопросе, путем передачи квартир или нежилых помещений из фонда муниципальной собственности с целью их дальнейшей продажи, однако ничего этого не происходило. Также ФИО26 А.Н. рассказал ему, что ФИО11 посодействовал в вопросе выделения квартиры для некого ФИО49, с целью погашения причиненного ущерба от преступных действий ФИО26 А.Н., которого он обманул подобным способом. Используя эту историю, ФИО26 А.Н. длительное время обещал и уверял, что подобным способом сможет вернуть деньги Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3, полученные им. С января 2015 года Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 постоянно просили его организовать встречу с ФИО26 А.Н. с целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации и путей по ее разрешения, однако ФИО26 А.Н. постоянно под различными предлогами избегал этих встреч, отказывался с кем-либо общаться кроме него и ФИО5 Несмотря на это, он передал Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 номер мобильного телефона ФИО26 А.Н. Насколько ему известно, в ходе неоднократных телефонных разговоров ФИО26 А.Н. отказывался от встреч, хотя и признавал свою вину и обязался возвратить полученные им обманным путем деньги. В связи с возникшей конфликтной ситуацией и совершенным ФИО26 А.Н. мошенничеством, с целью собственной безопасности и подтверждения преступной деятельности ФИО26 А.Н. он произвел две аудиозаписи разговоров с ФИО26 А.Н. на собственный диктофон. Один разговор состоялся ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО5, а второй разговор состоялся ДД.ММ.ГГГГ. Во всех этих разговорах ФИО26 А.Н. подтверждает все факты, изложенные им в настоящем допросе. Запись разговора между ним (Потерпевший №5), ФИО26 А.Н. и ФИО5 производилась в автомобиле, где он точно сообщить не может, но запись производилась либо в 

<

адрес> либо в 

<

адрес>, возможно у автосалона «Тойота Центра». Так как данные встречи осуществлялись неоднократно, в связи с чем конкретное место в данный момент указать не могу. Указанные аудиозаписи он (Потерпевший №5) передал в 2015 году, о/у ОЭБиПК МВД России «Балашихинское», которую сохранил на флешкарте, и предоставил для приобщения к материалам уголовного дела. Так как Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6, а также Потерпевший №3 не подкованы юридически, то они обратились к нему и ФИО8, как к сотрудникам полиции и они посоветовали обратиться в полицию и написать заявление. Можно сказать, что данное решение было принято ими совместно. Автомобиль марки «Chevrolet Taho» он приобрел у ФИО26 А.Н. через своих общих знакомых в начале 2012 года ему стало известно, что ФИО26 А.Н. продает автомобиль марки «Chevrolet Taho», продал он данный автомобиль по заниженной цене - 1100000 рублей, так как данная автомашина находилась в лизинге. При совместной встрече и оформлении сделки, ФИО26 А.Н. выписал ему доверенность на управление вышеуказанной автомашиной. Данная доверенность была напечатана при помощи компьютерной техники, выданная от ФИО26 А.Н., как генерального директора «МВМ-Продакшн», заверенная печатью данной организации. За данную автомашину он выплатил вначале денежную сумму в размере 800000 рублей, которые передал ему наличными, так как на тот период времени он продал свою старую автомашину «Volkswagen Touareg» 2004 года выпуска. После оформление данной сделки он выплачивал ФИО26 А.Н. до конца 2012 года, после чего полностью выплатил ФИО26 А.Н. требуемую сумму денежных средств за приобретение автомашины марки «Chevrolet Taho». Также хочет пояснить, что данную автомашину оформил на своего дедушку, так как не хотел, чтобы на его (Потерпевший №5) имя приходили штрафы, так как он является действующим сотрудником полиции и за нарушение ПДД в отношении сотрудников полиции МУ МВД России «Балашихинское» проводятся служебные проверки. Идея составления договора денежного займа принадлежит полностью ФИО26 А.Н., текст договора составлялся также полностью им. Хочет добавить, что все оригиналы договора остались у ФИО26 А.Н., оригиналы он ему (Потерпевший №5), по какой-то причине, не выдал, а он (Потерпевший №5) на момент заключении данного договора и не требовал оригинала, так как не имел причин не доверять ФИО26 А.Н. (т.2 л.д.134-139, т. 3 л.д.56-57, т.4 л.д. 50-51, т.8 л.д.154-155);

В судебном заседании свидетель Потерпевший №5 данные показания подтвердил. 

- свои показания свидетель Потерпевший №5 подтвердил в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ года, проведенной между ним и обвиняемым ФИО26 А.Н., в ходе которой свидетель Потерпевший №5 полностью подтвердил свои показания, с которыми обвиняемый ФИО26 А.Н. не согласился и полностью подтвердил ранее данные им показания (т.2 л.д.168-174);

- показаниями свидетеля ФИО37, показавшего в суде, что он знаком с ФИО26 А.Н. с детства. ФИО26 А.Н. говорил ему, что он является генеральным директором ФИО57 агентства ООО МВМ «Продакшн», которое может приносить крупный доход, инвестируя денежные средства. Через него Потерпевший №4 передавала ФИО26 А.Н. денежные средства, когда и сколько, он не помнит. Деньги передавались под какие – то проценты, всегда разные – 5, 7, 8 %. По поводу финансовых взаимоотношений ФИО58 и ФИО26, Потерпевший №8 и ФИО26, он ничего не помнит. 

- будучи допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО37, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что примерно в 2008 году, точную дату в настоящее время назвать затрудняется, в кругу общих друзей, он познакомился с ФИО26 А.Н., который представился ему как руководитель ФИО57 агентства, расположенного в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. После знакомства они стали постоянно общаться и поддерживать приятельские отношения. Впоследствии он узнал, что ФИО26 А.Н. является генеральным директором ООО «ФИО57 агентство «МВМ-ПРОДАКШН», а его мама - ФИО7 является заместителем руководителя Администрации г.о. ФИО15 по социальным вопросам. В кругу общих знакомых и друзей, а также ему лично, ФИО26 А.Н, регулярно рассказывал про свои связи и возможности. В частности, он рассказывал, что через свою маму ФИО26 О.Б. может решить любой вопрос с главой г.о. ФИО15 ФИО41, который на тот момент занимал эту должность. Нынешний глава г.о.ФИО15 ФИО11, со слов ФИО26 А.Н. является его близким другом и куратором его ФИО57 бизнеса. В общении ФИО26 А.Н. постоянно подчеркивал свой высокий статус и влияние в 

<

адрес>, и действительно у него (ФИО37) сложилось мнение, что ФИО26 А.Н. имеет серьезные связи и возможности, подтверждением чему являлось монопольное положение руководимой им компании на рынке ФИО57 услуг в 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>. Так, почти все ФИО57 конструкции и ФИО57 услуги в 

<

адрес> принадлежали ООО «ФИО57 агентство «МВМ-Продакшн». По внешним признакам, одежде, манере общения, было видно, что у ФИО26 А.Н. весьма успешный и прибыльный бизнес и проблем с финансами он не испытывает. В январе 2014 года, точную дату в настоящее время не помнит, ФИО26 А.Н. рассказал ему, что его некие влиятельные знакомые, которых он не называл, имеют возможность зарабатывать денежные средства на участиях в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений ФИО26 А.Н. он так и не понял. Вместе с тем, ФИО26 А.Н. предложил ему вложиться и участвовать в данном бизнесе путем передачи через него этим людям определенной суммы. Со слов ФИО26 А.Н. прибыль от участия в этом бизнесе составит 5 % в месяц от вложенной суммы. В это же время к нему обратилась его знакомая Потерпевший №4 с просьбой помочь ей с возможностью получения дополнительной работы для погашения имевшихся у нее долгов из-за долгого и дорогостоящего лечения за границей. Он рассказал Потерпевший №4 о предложении ФИО26 А.Н. вложить деньги в бизнес, приносящий по 5 % в месяц от вложенной суммы денежных средств. Вместе с тем, он не смог объяснить Потерпевший №4 сути этого бизнеса, так как сам не понимал как работает этот бизнес и ФИО26 А.Н. ему детали и особенности не рассказывал. Несмотря на это, Потерпевший №4 решила рискнуть и согласилась вложить свои денежные средства в этот бизнес, так как у нее было большое желание зарабатывать по 5 % в месяц от вложенной суммы. В декабре 2014 года, точная дата ему неизвестна, Потерпевший №4 продала квартиру и через него передала ФИО26 А.Н. денежные средства в сумме 7000000 рублей. Вышеуказанные денежные средства он передал ФИО26 А.Н. на парковке возле супермаркет «Бахетле», расположенного по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр.ЦОВБ, 

<

адрес>. Через месяц, а именно в феврале 2015 года, точной даты ему неизвестно, ФИО26 А.Н. передал ему наличными денежные средства в сумме 350000 рублей, без каких-либо подтверждающих документов, что составило 5 % от переданной в декабре 2014 года суммы денежных средств, таким образом, ФИО26 А.Н. полностью подтвердил свои слова. После этого он передал Потерпевший №4 полученные от ФИО26 А.Н. денежные средства в сумме 350000 рублей. В январе 2015 года, точную дату назвать затрудняется, как ему известно Потерпевший №4, продала свою квартиру, расположенную в Кучино ФИО23 

<

адрес> и решила вложить денежные средства в сумме 8500000 рублей также под проценты ФИО26 А.Н. В январе 2015 года, более точной даты он в настоящее время не помнит, вновь возле супермаркета «Бахетле» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр.ЦОВБ, 

<

адрес>, он встретился с ФИО26 А.Н,, которому передал наличными денежные средства в сумме 8500000 рублей в качестве вклада Потерпевший №4 в бизнес. Вновь, как и прежде, ФИО26 А.Н, уверял, что бизнес работает нормально и свои обязательства по выплате дохода в размере 5 % в месяц от суммы вклада он будет исправно выполнять. Таким образом, в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года, он передал ФИО26 А.Н, денежные средства в наличной форме в общей сумме 15500000 рублей в качестве вклада в бизнес своей знакомой Потерпевший №4 В феврале 2015 года, более точной даты он не помнит, ФИО26 А.Н. сообщил, что в бизнесе возникли временные трудности и что он не сможет выдать через него полагающуюся Потерпевший №4 прибыль в размере 5 % за месяц. О данном обстоятельстве он сообщил Потерпевший №4 В начале февраля 2015 года, более точную дату назвать затрудняется, он стал расспрашивать ФИО26 А.Н. о его бизнесе и после длительных отпираний он признался ему (ФИО37), что никакой фирмы не существует и бизнеса, приносящего по 5 % в месяц не существует. Со слов ФИО26 А.Н., он выдумал людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов, чтобы под этим предлогом получать денежные средства, то есть фактически ФИО26 А.Н. признался в обмане, совершенном в отношении Потерпевший №4 Ему известно, что до настоящего времени ФИО26 А.Н. денежные средства, полученные от Потерпевший №4 не верн

<

адрес> в сентябре 2014 года, точную дату в настоящее время не помнит, ФИО26 А.Н. рассказал ему, что его некие влиятельные знакомые, которых он не называл, имеют возможность зарабатывать денежные средства на участиях в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов. С его слов следовало, что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию, по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений ФИО26 А.Н. он так и не понял. Вместе с тем, ФИО26 А.Н. предложил ему вложиться и участвовать в данном бизнесе путем передачи через него этим людям определенной суммы. Со слов ФИО26 А.Н. прибыль от участия в этом бизнесе составит 5 % в месяц от вложенной сумму. В это же время к нему обратился его двоюродный брат ФИО22 А.А., которому он сообщил, что есть возможность вложить денежные средства в бизнес и получать от этого доход. ФИО22 А.А. заинтересовался данным предложением, однако когда он поинтересовался у него что это за бизнес, то он заверил, что этим бизнесом занимаются влиятельные люди и что он всегда сможет потребовать назад вложенные денежные средства, предварительно сообщив об этом за две недели. Данную информацию ему сообщил ФИО26 А.Н., которую он, в свою очередь, передал своему двоюродному брату. ФИО22 А.А. некоторое время раздумывал над предложением, после чего спустя некоторое время, он согласился. После этого, в октябре 2014 года, более точную дату назвать затрудняется, ФИО22 А.А. приехал к нему домой по адресу его проживания, а именно: ФИО23 

<

адрес> передал ему единовременно денежные средства в сумме 4600000 рублей. Получение денежных средств ими никак не оформлялось. После получения денежных средств он в тот же день передал денежные средства ФИО26 А.Н., однако место передачи им денежных средств в настоящее время назвать затрудняется, так как прошло уже достаточно долгий период времени. После получения денежных средств ФИО26 А.Н. неоднократно передавал ему обговоренный процент в размере 5 % от переданной его двоюродным братом Потерпевший №8 суммы денежных средств, что составляло 230000 рублей. Место, где ФИО26 А.Н. передавал ему данные денежные средства в настоящее время назвать затрудняется. Таким образом, в период с октября 2014 по февраль 2015 он передал Потерпевший №8 230000 рублей ежемесячно, что составило 920000 рублей. После февраля 2015 года выплата денежных средств прекратилась. ФИО22 А.А. стал спрашивать у него причину, по которой выплата денежных средств прекратилась. В свою очередь он стал интересоваться у ФИО26 А.Н., почему он перестал выплачивать денежные средства Потерпевший №8, на что он пояснил, что у него возникли финансовые проблемы. После получения данной информации он передал Потерпевший №8 мобильный телефон ФИО26 А.Н., и они уже стали контактировать друг с другом напрямую. ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 А.Н. передал ему договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив при этом, что данный договор составлен «его юристами» и просил передать данный документ Потерпевший №8, что он и сделал. Позже от Потерпевший №8 ему стало известно, что ФИО26 А.Н. денежные средства, в последующем, не вернул, в связи с чем ФИО22 А.А. обратился с заявлением в полицию (т.4 л.д.228-230; т.5 л.д. 217-219);

В судебном заседании свидетель ФИО37 данные показания подтвердил.

- показаниями свидетеля ФИО5, показавшего в суде, что в 2014 году, точную дату он не помнит, он познакомился с ФИО26 А.Н. Познакомил их Потерпевший №5, его коллега по работе. Познакомил Потерпевший №5 его на фоне того, что сказал, что с ФИО26 А.Н. знаком, последний на тот момент работал в администрации и имел отношение к ФИО57 бизнесу, и что у ФИО26 А.Н. есть возможность вложения любых сумм, желательно больших, в бизнес. Если кто-то из его близких и знакомых хочет вложиться в бизнес ФИО26 А.Н., то есть такая возможность. ФИО26 А.Н. обещал 10 % ежемесячно от вложенной суммы. На тот момент он непосредственно с ФИО26 А.Н. знаком не был, только получил информацию от Потерпевший №5 По прошествии времени, эту информацию он рассказал своему отцу Потерпевший №6 и товарищу Потерпевший №3. Даты он не помнит, это все происходило в 2014 году. Отец дал сумму денег в размере 8000000 рублей для передачи ФИО26 А.Н. под проценты, он их передал Потерпевший №5, и в дальнейшем они вместе эти деньги отдали ФИО26 А.Н. под те гарантии, которые ФИО26 А.Н. озвучил, в том числе и лично ему. Деньги Потерпевший №3 в размере 3500000 рублей таким же образом были переданы ФИО26 А.Н. Деньги передавались возле ГИБДД 

<

адрес>. ФИО26 А.Н. ничего не выплатил, соответственно ни Потерпевший №3, ни своему отцу он ничего не передавал.

- будучи допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель ФИО8, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показывал, что летом 2014 года его друг и коллега Потерпевший №5 рассказал ему о том, что у него есть близкий знакомый - ФИО2, который является генеральным директором ФИО57 агентства в 

<

адрес>. Со слов Потерпевший №5 следовало, что у ФИО26 А.Н. есть возможность вкладывать денежные средства в бизнес, доход от которого составляет 10% от вложенной суммы в месяц, то есть 120% в год. Он стал расспрашивать у Потерпевший №5 обо всех тонкостях и механизме этого бизнеса, но он сказал, что сам не особо понимает механизма работы этого бизнеса. С его слов следовало, что некие хорошие знакомые ФИО26 А.Н. являются влиятельными бизнесменами, которые имеют возможность зарабатывать деньги на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов, и что они каким-то образом «крутят» деньги и имеют от этой деятельности огромные прибыли. Механизм и технологию по которым эти люди зарабатывают огромные прибыли от участия в аукционах и конкурсах, из объяснений Потерпевший №5 он так и не понял, да и он этого не знал, так как ФИО26 А.Н. не рассказывал более каких-либо подробностей. Имен своих влиятельных бизнесменов он не называл, также как и не называл названий фирм, через которые они зарабатывают огромные деньги. Вместе с тем, со слов Потерпевший №5 от ФИО26 А.Н. постоянно поступали предложения вложиться в этот бизнес. Причем ФИО26 А.Н. предлагал вложиться через него, напрямую не знакомя с этими бизнесменами, путем передачи ему денег. Со слов Потерпевший №5, ФИО26 А.Н. уверял, что доход от вложения в этот бизнес составить 10% в месяц от вложенной суммы. Также от Потерпевший №5 он узнал, что его родной брат Потерпевший №1, в январе 2014 года передал ФИО26 А.Н. через самого Потерпевший №5 свои денежные средства в сумме 500000 рублей, после чего с января 2014 года Потерпевший №1 ежемесячно получал от ФИО26 А.Н., через Потерпевший №5, доход от этого бизнеса в сумме 10%, то есть по 50000 рублей в месяц. Он очень заинтересовался предложением ФИО26 А.Н. и попросил Потерпевший №5 организовать встречу с ФИО26 А.Н. После чего, на совместной встрече с ФИО26 А.Н., последний рассказал ему о бизнесе, а именно повторил ту же историю, что рассказывал ему Потерпевший №5, о неких его хороших знакомых - влиятельных бизнесменах, которые на участии в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов каким-то образом зарабатывают огромные деньги. Суть и механизм бизнеса по-прежнему были не понятны, но на этот раз рассказ ФИО26 А.Н. был подтвержден положительным опытом участия в этом бизнесе родного брата Потерпевший №5 - Потерпевший №1, что придавало словам ФИО26 А.Н. большего доверия. ФИО26 А.В. предложил ему вложить через него деньги в этот бизнес, однако, в связи с тем, что он является действующим сотрудником, то не может вложить свои деньги в этот бизнес для извлечения доходов. ФИО26 А.В. настаивал на своем предложение и сообщил ему, что необходимо об этом бизнесе рассказать всем его друзьям и родственникам и предложить им вложить деньги в этот бизнес. ФИО26 А.Н. уверял его, что это благое дело, и они ему будут только благодарны, так как такая возможность заработать 10 процентов от суммы вклада выпадает крайне редко и лишь только по хорошему знакомству. После встречи с ФИО26 А.Н., он поделился своими мыслями с Потерпевший №5, а именно пояснил, что ему тоже не ясна суть бизнеса, но желая лучшего для своих родных и близких, он решил предложить им вложить свои деньги в это доходное дело. В сентябре 2014 года он рассказал своему отцу Потерпевший №6 и своему другу Потерпевший №3 о предложении ФИО26 А.Н. вложить деньги в бизнес, приносящий по 10% в месяц от вложенной суммы денег. Вместе с тем, он не смог объяснить им суть этого бизнеса, так как сам не понимал, как работает этот бизнес и ФИО26 А.Н. ему детали и особенности также не рассказывал. Несмотря на это, его отец и Потерпевший №3 решили рискнуть и согласились вложить свои деньги в этот бизнес, так как у них было большое желание зарабатывать по 10% в месяц от вложенной суммы. В октябре 2014 года, более точной даты он не помнит, к нему на работу приехал его отец Потерпевший №6 и, находясь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, передал все свои накопленные деньги наличными в общей сумме 8000000 рублей для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. Он в свою очередь отдал эти деньги Потерпевший №5, так как он уже ранее отдавал деньги ФИО26 А.Н. После этого, также в октябре 2014 года, более точной даты он не помнит, возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, вместе с Потерпевший №5 он встретился с ФИО26 А.Н., которому Потерпевший №5 передал наличными денежные средства своего отца в сумме 8000000 рублей в качестве вклада ФИО35 в бизнес. При передаче денег он поинтересовался у ФИО26 А.Н. все ли в порядке в бизнесе и по-прежнему ли он приносит доход в размере 10% от суммы вклада. На этот вопрос ФИО26 А.Н. очень уверенно и однозначно ответил, что все в порядке, его люди очень успешно ведут этот бизнес и через месяц, в ноябре 2014 года, он передаст в качестве дохода 800000 рублей для ФИО35 При получении денег ФИО26 А.Н. не предоставил каких-либо документов подтверждающих вклад в бизнес. В ноябре 2014 года, более точной даты он не помнит, к нему на работу приехал Потерпевший №3 и, находясь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, передал ему все свои накопленные деньги наличными в общей сумме 3500000 рублей для последующей передачи ФИО26 А.Н., в качестве своего вклада в бизнес. Он в свою очередь отдал эти деньги Потерпевший №5, так как он уже ранее отдавал деньги ФИО26 А.Н. В ноябре 2014 года, более точной даты он не помнит, вновь возле здания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18-км 

<

адрес>, вместе с Потерпевший №5 он встретился с ФИО26 А.Н., которому Потерпевший №5 передал наличными денежные средства Потерпевший №3 в сумме 3500000 рублей в качестве вклада Потерпевший №3 в бизнес. Вновь, как и прежде, ФИО26 А.Н. уверял их, что бизнес работает нормально и свои обязательства по выплате дохода в размере 10% в месяц от суммы вклада он будет исправно выполнять. Как и прежде, при получении денег, какого-либо документа подтверждающего внесение вклада в бизнес ФИО26 А.Н. не предоставил, хотя они и не требовали, так как к нему было полнейшее доверие. В конце ноября 2014 года ФИО26 А.Н. сообщил Потерпевший №5, что в бизнесе возникли временные трудности и что он не сможет выдать полагающуюся Потерпевший №6 прибыль в размере 10 % за месяц. В декабре 2014 года ФИО26 А.Н. сообщил Потерпевший №5 тоже самое, уверив его в том, что до конца 2014 года он выплатит полагающуюся прибыль Потерпевший №6 и Потерпевший №3 за все месяцы в полном объеме. Однако, в конце декабря 2014 года ФИО26 А.Н. вновь не выдал полагающиеся 10 % от суммы взноса в бизнес указанных лиц. Он и Потерпевший №5 сообщили об этом Потерпевший №6 и Потерпевший №3, они выразили озабоченность данным обстоятельством. В связи со сложившейся ситуацией он стал беспокоится и переживать, однако на все вопросы ФИО26 А.Н. уверял их, что все будет в порядке и в скором времени бизнес наладится и вновь начнет приносить по 10 % от вложенных средств в месяц. Однако, у них закрались определенные сомнения в реальности существования этого бизнеса, так как на все конкретные вопросы ФИО26 А.Н. отказывался отвечать, либо уклонялся от ответа, в частности он не смог сказать, как называется фирма, где она находится, в каких конкретно конкурсах и аукционах она участвует, кто является руководителем и учредителем. В начале января 2015 года он и Потерпевший №5 вновь стали расспрашивать ФИО26 А.Н. о бизнесе и после длительных отпираний он признался, что никакой фирмы нет и бизнеса приносящего по 10 % в месяц не существует. Со слов ФИО26 А.Н., он выдумал людей, которые якобы «крутят» деньги в аукционах и конкурсах по заключению государственных контрактов, чтобы под этим предлогом получать деньги. Также, в ходе этого разговора, ФИО26 А.Н. признался, что в период с января 2014 года по сентябрь 2014 года выдавал Потерпевший №5 деньги для передачи Потерпевший №1 под видом прибыли в размере 10% в месяц, то есть по 50000 рублей, за счет полученных ранее от него же денег, которые Потерпевший №5 передал ему в январе 2014 года от своего брата в сумме 500000 рублей. По признанию ФИО26 А.Н., делал он это, чтобы ввести в заблуждение, придать значимости и правдивости своим словам о якобы доходности бизнеса в размере 10% от вложенной суммы и создать видимость успешности выдуманного им бизнеса. Фактически ФИО26 А.Н. признался в обмане совершенном в отношении него, Потерпевший №5 и лиц передавших ему деньги - Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3 Также ФИО26 А.Н. признался им, что он передавал часть полученных от денег своему другу – нынешнему Главе г.о. ФИО15 ФИО11, который курировал деятельность ООО «РА «МВМ-Продакшн», в качестве вознаграждений и обеспечения монопольного положения для его фирмы в ФИО57 сфере 

<

адрес>. С его слов, данная ситуация сложилась в связи с тем, что он не мог за счет прибыли ООО «РА «МВМ-Продакшн» выплачивать вознаграждение ФИО11 за его покровительство и выделение ФИО57 щитов и других ФИО57 площадей, а также в связи с тем, что ФИО11 якобы забирал себе большую часть дохода ООО «РА «МВМ-Продакшн» и ФИО26 А.Н. приходилось использовать полученные от него обманным путем деньги на обеспечение деятельности общества, выплату заработной платы сотрудникам фирмы, техническое обслуживание ФИО57 конструкций. Также ФИО26 А.Н. сообщил, что в настоящее время у него нет денег, так как он подобным мошенническим способом завладел деньгами других своих знакомых всего на общую сумму более 100000000 рублей. ФИО26 А.Н. пообещал, что постарается урегулировать этот вопрос и найти средства для возврата ранее полученных им денег. Он был шокирован этой информацией и не знал, что делать и как поступить. После разговора с ФИО26 А.Н. он вместе с Потерпевший №5 немедленно встретился с ФИО35 и Потерпевший №3, а также с отцом и братом Потерпевший №5, и рассказали им об этом. Они также были шокированы этой информацией и потребовали от него неотлагательно получить от ФИО26 А.Н. расписку. После этого, Потерпевший №5 немедля встретился с ФИО26 А.Н. и потребовал написать расписку о получении денег в период с сентября 2014 года по ноябрь 2014 года, на что он согласился и собственноручно написал расписку о получении от Потерпевший №5 денежных средства в сумме 24500000 рублей указав срок возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 А.Н. не вернул полученные им от Потерпевший №5 обманным путем 24500000 рублей принадлежащие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 На требования вернуть деньги он отвечал, что пока не имеет такой возможности, так как глава г.о. ФИО15 ФИО11, узнав о данной конфликтной ситуации, связанной с многомиллионным долгом ФИО26 А.Н., предложил последнему покинуть должность генерального директора ООО «РА «МВМ-Продакшн», на что ФИО26 А.Н. согласился и в этой связи, по его словам, потерял возможность вести бизнес и зарабатывать деньги. Также ФИО26 А.Н. сообщил, что ФИО11 назначил его на должность директора МУП «Озеленение и благоустройство», а монополию на размещение ФИО57 конструкций передал новой фирме ООО «Неон» к которой ФИО26 А.Н. не имеет отношения. До октября 2015 года ФИО26 А.Н. постоянно уверял их, что в скором времени он вернет полученный обманным путем деньги, рассказывал, что ФИО11 обещал помочь ему в данном вопросе, путем передачи квартир или нежилых помещений из фонда муниципальной собственности с целью их дальнейшей продажи, однако, ничего этого не происходило. Также ФИО26 А.Н. рассказал ему, что ФИО11 посодействовал в вопросе выделения квартиры для некого ФИО49, с целью погашения причиненного ущерба от преступных действий ФИО26 А.Н., которого он обманул подобным способом. Используя эту историю, ФИО26 А.Н. длительное время обещал и уверял, что подобным способом сможет вернуть деньги Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3, полученные им от Потерпевший №5 С января 2015 года Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 и Потерпевший №3 постоянно просили организовать встречу с ФИО26 А.Н. с целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации и путей по ее разрешения, однако, ФИО26 А.Н. постоянно под различными предлогами избегал этих встреч, отказывался с кем-либо общаться кроме него и Потерпевший №5 Несмотря на это, он передал Потерпевший №6 и Потерпевший №3 номер мобильного телефона ФИО26 А.Н. Насколько ему известно, в ходе неоднократных телефонных разговоров ФИО26 А.Н. отказывался от встреч, хотя и признавал свою вину и обязался возвратить полученные им обманным путем деньги. Ему совершенно очевидно, что ФИО26 А.Н. совершил в отношении него, Потерпевший №5 и лиц передавших ему деньги - Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО35 и Потерпевший №3 мошенничество. Разговор, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ между ним, Потерпевший №5 и ФИО26 А.Н. был записан Потерпевший №5 на его личный диктофон. В ходе вышеуказанного разговора ФИО26 А.В. подтверждает все обстоятельства, отраженные в данном допросе (т.2 л.д.141-145);

В судебном заседании свидетель ФИО8 данные показания подтвердил.

- свои показания свидетель ФИО8 подтвердил в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ года, проведенной между ним и обвиняемым ФИО26 А.Н., в ходе которой свидетель ФИО8 полностью подтвердил свои показания, с которыми обвиняемый ФИО26 А.Н. не согласился и полностью подтвердил ранее данные им показания (т.2 л.д.193-200);

- показаниями свидетеля ФИО11, показавшего в суде, что в январе 2014 года он работал первым заместителем главы администрации г.о. ФИО15. В его обязанности входило курирование по вопросам ФИО57 объявлений 

<

адрес> ФИО23 

<

адрес>, в связи с этим он и познакомился с ФИО26 А.Н., который работал в ФИО57 компании ООО «МВМ Продакшн». В рамках работы характеризует ФИО26 А.Н. положительно. Так как он знал ФИО26 А.Н. по его работе, то впоследствии ФИО26 А.Н. было предложено перейти на должность директора МУП «Озеленение и благоустройство в 

<

адрес>». С ФИО26 А.Н. он поддерживал исключительно служебные отношения. ФИО26 А.Н. никогда не был у него на личном приеме, и никогда ФИО26 А.Н. не обращался к нему с проблемами, денежными долгами. Денежные средства ФИО26 А.Н. никогда ему не передавал, у них были сугубо рабочие отношения;

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО26 А.Н., который в октябре 2014 года мошенническим путем похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 12500000 рублей, причинив ему ущерб в особо крупном размере (т. 1 л.д. 198);

- заявлением ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО26 А.Н., который в октябре 2014 года мошенническим путем похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 8000000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 5);

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО26 А.Н., который в ноябре 2014 года мошенническим путем похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 3 500 000 рублей, причинив ему ущерб в особо крупном размере (т. 1 л.д. 247);

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО26 А.Н., который в сентябре 2014 года мошенническим путем похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 222);

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит провести проверку в отношении ФИО26 А.Н., который совершил в отношении нее противоправные действия, выразившиеся в хищении ее денежных средств на общую сумму 17350000 рублей под предлогом развития бизнеса (т. 2 л.д. 205);

- заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит провести проверку в отношении ФИО26 А.Н., который совершил в отношении нее мошеннические действия, выразившиеся в хищении ее денежных средств на общую сумму 3 000000 рублей под предлогом развития бизнеса; в случае обнаружения в действиях ФИО26 А.Н. состава преступления просила привлечь ФИО26 А.Н. к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 5);

- заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последний просит привлечь к ответственности ФИО26 А.Н., который мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 4600000 рублей, принадлежащих ему, ущерб для него является значительным (т. 3 л.д. 200);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Потерпевший №5 и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный по адресу: ФИО23 

<

адрес> около 

<

адрес>, где Потерпевший №5 передал ФИО26 А.Н. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 (т.1 л.д. 199-205);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетелей Потерпевший №5, ФИО5, и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный по адресу: ФИО23 

<

адрес>, г.о. Балашиха, 18 км 

<

адрес>, рядом со зданием ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», Потерпевший №5 передал ФИО26 А.Н. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6 (т.1 л.д. 7-12);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетелей Потерпевший №5, ФИО5 и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный по адресу: ФИО23 

<

адрес>, 18 км 

<

адрес>, рядом со зданием ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», где Потерпевший №5 передал ФИО26 А.Н. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 (т.2 л.д. 1-6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Потерпевший №5 и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный напротив входа на территорию автосалона «Toyota – Измайлово» по адресу: ФИО23 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, где Потерпевший №5 передал ФИО26 А.Н. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 (т.1 л.д. 223-228);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр. ЦОВБ, 

<

адрес>, рядом со зданием магазина «Бахетле», где ФИО37 передал ФИО26 А.Н. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4 (т.2 л.д. 1-6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому установлено и осмотрено место совершения преступления, а именно: участок местности, расположенный по адресу: ФИО23 

<

адрес>, мкр. ЦОВБ, 

<

адрес>, рядом со зданием магазина «Бахетле», где Потерпевший №7 передала ФИО26 А.Н. принадлежащие ей денежные средства (т.3 л.д. 8-12);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №7 добровольно выдала расписку от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 27-28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому была осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 29-30);

- распиской ФИО26 А.Н от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой он, ФИО26 А.Н., взял у Потерпевший №7 сумму в размере 3000000 рублей, обязуется вернуть в полном объеме в срок до ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 31);

- распиской ФИО26 А.Н., согласно которой он, ФИО26 А.Н., принял денежные средства в размере 24500000 рублей во временное пользование от ФИО42, обязуется вернуть в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена расписка от имени ФИО26 А.Н. на сумму 24500000 рублей, выданная на имя ФИО42 (т. 8 л.д. 160);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО26 А.Н. получены образцы подписи, почерка, цифрового обозначения для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 76-91);

- заключением эксперта № от 05.04.2016 года, согласно которого рукописный текст в представленных на экспертизу двух расписках от имени ФИО2 о получении денежных средств от Потерпевший №7 и ФИО42, выполнен, вероятно, ФИО26 А.Н. (т.3 л.д. 98-100);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО26 А.Н. получены образцы почерка для сравнительного исследования (т. 4 л.д. 108);

- заключением эксперта № от 14.09.2016 года, согласно которого рукописные расписки о получении денежных средств от имени ФИО26 А.Н., выполнены ФИО2; подписи, расположенные ниже основного текста расписок от имени ФИО26 А.Н., вероятно, выполнены ФИО2 (т.4 л.д. 116-121);

- актом добровольной выдачи звукозаписывающего аппаратуры и прослушивания фонограммы разговора от ДД.ММ.ГГГГ года (т. 1 л.д. 36-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого ст. о/у ОЭБиПК МУ МВД России «Балашихинское» ФИО43 выдал конверт с USB флеш-картой (т. 2 л.д. 20-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем в присутствии понятых осмотрена USB флеш-карта (т. 2 л.д. 22-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ сведения о телефонных соединениях абонентского номера 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в электронном виде на СД – диске (т. 3 л.д. 146-148);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентского номера 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в электронном виде на СД – диске (т. 3 л.д. 149-191);

- сведениями об открытых и закрытых счетах ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» (т. 1 л.д 78);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «НЕОН» (т. 1 л.д. 80-91);

- сведениями об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях (т. 1 л.д. 95);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» (т. 1 л.д. 96 – 105);

- выпиской из ЕГРЮЛ на МУП 

<

адрес> МО «Озеленение и Благоустройство» (т. 1 л.д. 106-119);

- выпиской из ЕГРИП на индивидуального предпринимателя ФИО2 (т. 1 л.д. 120 – 123);

- выписка по операциям на счете ООО «РА «МВМ – Продакшн» (т. 1 л.д. 127-128);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого по адресу: ФИО23 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 25 мин. до 19 час. 10 мин. в ходе обыска ФИО26 А.Н. добровольно выдал кредитные истории физического лица, выданные на имя ФИО26 А.Н. (т. 1 л.д. 158-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена кредитная история физического лица, выданная на имя ФИО26 А.Н. (т. 1 л.д. 161-173);

- копией договора № ЖС – 2 – 6 – 14 – 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между ЗАО «АМБ Инвест» и Потерпевший №4 (т. 2 л.д. 230-240);

- копией предварительного договора № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между ООО «Континент» и Потерпевший №4 (т. 2 л.д. 241-244);

- копией договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между Потерпевший №4 и ФИО44 (т. 2 л.д. 245-247);

- копией справки ОАО «Банк Уралсиб» (т. 2 л.д. 248);

- копией договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между Потерпевший №4 и ФИО45 (т. 2 л.д. 249);

- копией справки ФИО23 городской клинической онкологической больницы № в отношении Потерпевший №4 (т. 2 л.д. 250);

- копией договора займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между Потерпевший №5 и ФИО26 А.Н. (т. 3 л.д. 38-39); 

- копией свидетельства о регистрации транспортного средства ШЕВРОЛЕ GMT 900 TAHOE, где собственником указан ФИО14 (т. 3 л.д. 58);

- справкой Сбербанка о состоянии вклада на имя ФИО46 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.59-60);

- копией договора лизинга № Р11-12765-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ОАО «ВЭБ – лизинг» и ООО «СВС – ТЕЛЕКОМ» (т. 3 л.д. 115-118);

- копией договора уступки № Р 11 – 12765- ДУ от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО «СВС – ТЕЛЕКОМ» и ООО «Эффективная реклама» (т. 3 л.д. 119-120);

- копией договора купли – продажи № Р11 – 12765 – ДВ от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенным между ОАО «ВЭБ – лизинг» и ООО «Эффективная реклама» (т. 3 л.д. 121-123);

- копией договора займа денежных средств, заключенного между Потерпевший №8 и ФИО26 А.Н. (т. 3 л.д. 212-213);

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ года к Договору займа денежных средств № Р/К от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 68);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Восточном отделении по ФИО23 

<

адрес> Среднерусского Банка «Сбербанк России», принадлежащий ООО «РА «МВМ – Продакшн» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ФИО35, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №8 не поступали. Денежные средства с расчетного счета ООО РА «МВМ – Продакшн» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 не снимались. Остаток по счету на начало указанного периода (ДД.ММ.ГГГГ) составлял 4925 рублей. Остаток по счету на конец указанного периода (ДД.ММ.ГГГГ) составлял 6225 рублей (т. 7 л.д. 87-91);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка в ИФНС России № по ФИО23 

<

адрес> оригинала регистрационного дела ООО «ФИО57 агентство «МВМ – Продакшн» (ИНН 

<

***>) (т. 8 л.д. 11-15);

- регистрационным делом ООО «ФИО57 агентство «МВМ – Продакшн» (ИНН 

<

***>) (т. 8 л.д. 18-74);

- ответом ГУ – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по 

<

адрес> и ФИО23 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого ООО «РА «МВМ – ПРОДАКШН» зарегистрирован в Управлении по городскому округу ФИО15 ФИО23 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальные сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование представлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 77-82);

- ответом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО23 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого в отношении ООО «РА «МВМ –ПРОДАКШН» (ИНН 

<

***>) начиная с 2013 года сведения о предоставленной отчетности в инспекции отсутствуют; согласно которого в отношении ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>) начиная с 2013 года сведения о предоставленной отчетности в инспекции отсутствуют (т. 8 л.д. 84-85);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН» (т. 8 л.д. 91-100);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ» (т. 8 л.д. 126-139);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА» (т. 8 л.д. 140-152);

- сведениями об открытых и закрытых счетах ООО «МВМ» (т. 8 л.д 153);

- сведениями об открытых и закрытых счетах ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА» (т. 8 л.д 154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены регистрационное дело ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», сведения о начисленных страховых взносов ГУ Пенсионного фонда РФ № по 

<

адрес> и ФИО23 

<

адрес>, выписка из ЕГРИП в отношении ФИО26 А.Н., выписки из ЕГРЮЛ ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», ООО «МВМ», ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА», сведения об открытых и закрытых счетах ООО «МВМ-ПРОДАКШН», ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА» (т. 8 л.д. 157-158).

Оценивая вышеприведенные доказательства стороны обвинения в совокупности, суд приходит к выводу о достаточности представленных стороной обвинения доказательств виновности подсудимого ФИО26 А.Н. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, и ее доказанности, так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Оснований для признания недопустимыми доказательствами - скриншотов телефонной переписки ФИО26 А.Н. с Потерпевший №5, а также ФИО26 А.Н. с Потерпевший №8 (т. 3 л.д. 61-73, т. 3 л.д. 214-261), приобщенных в ходе предварительного следствия при допросах свидетеля Потерпевший №5 и потерпевшего Потерпевший №8, о чём в ходе судебного следствия было заявлено ходатайство защитником, суд не усматривает, поскольку нарушений требований УПК РФ при их получении допущено не было. Вместе с тем, суд полагает, что указанные доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ не отвечают критерию относимости, поскольку содержание указанных доказательств не относится к предмету доказывания по настоящему уголовному делу. В связи с чем, суд не кладет их в основу приговора по настоящему уголовному делу.

В судебном заседании были допрошены свидетели ФИО48 и ФИО49, а также с согласия сторон оглашены и исследованы показания свидетелей ФИО48 (т. 4 л.д. 78-80) и ФИО49 (т. 4 л.д. 128-130), а также приобщенные ими документы в ходе предварительного следствия. Показания указанных свидетелей, а также приобщенные ими документы в ходе предварительного следствия, также не содержат сведений, на основании которых суд в порядке, определяемом уголовно-процессуальным кодексом, может установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу в соответствии с положениями ст. 73 УПК РФ. В связи с чем, суд, оценивая указанные доказательства в соответствии с положениями ст. 88 УПК РФ, не принимает показания указанных свидетелей, а также приобщенные ими документы в ходе предварительного следствия в качестве относимых доказательств по данному уголовному делу и не кладёт их в основу приговора.

Как видно из материалов уголовного дела, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона при проведении допросов подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого органом предварительного следствия допущено не было. Перед началом допросов ему в присутствии защитника были разъяснены права, предусмотренные ст.46, 47 УПК РФ, и он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. По окончании допроса протоколы были прочитаны, замечаний и заявлений относительно содержания протокола ни от ФИО26 А.Н., ни от его защитника не поступало. 

Из материалов уголовного дела следует, что органами следствия в ходе проведения проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе при проведении допросов, иных следственных действий, при рассмотрении ходатайств, не допущено.

Предварительное следствие, проводилось в соответствии с требованиями ст. 163 УПК РФ с соблюдением положений ст. 164 УПК РФ, регламентирующей правила производства следственных действий, поэтому все доказательства, полученные в ходе предварительного следствия и представленные стороной обвинения, являются допустимыми. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого ФИО26 А.Н. соответствует положениям ст.171 УПК РФ, а составленное следователем обвинительное заключение по настоящему уголовному делу, отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, органами следствия в ходе расследования дела, в том числе при задержании, проведении следственных действий, предъявлении обвинения нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание полученных по делу доказательств недопустимыми, либо свидетельствующих о нарушении прав подсудимого при проведении следственных действий допущено не было.

Очные ставки проведены в соответствии со ст. 192 УПК РФ и 164 УПК РФ, с участием подсудимого и его защитника. Перед проведением и по окончанию каждого следственного действия никто из участвующих лиц каких-либо возражений по поводу времени, содержания протокола следственного действия не высказывал, поставив в нем свои подписи. 

Согласно ст. ст. 74, 84, 86 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются любые сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в том числе иные документы, содержащие сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде, в частности материалы аудиозаписи, представленные потерпевшим, свидетелем.

Таким образом, действия оперуполномоченного ФИО43, выразившиеся в прослушивании записей бесед Потерпевший №5, ФИО5 с ФИО26 А.Н., содержащихся на флэш-карте представленной свидетелем Потерпевший №5 (т. 1 л.д. 36-70), в ее осмотре (т. 2 л.д. 22-57), а также документов, представленных свидетелнем Потерпевший №5 (т. 1 л.д. 31-34, т. 1 л.д. 35, т. 3 л.д. 58, т. 3 л.д. 59-60, т. 3 л.д. 61-73, т. 4 л.д. 52-64, т.4 л.д. 65), не нарушают требования действующего уголовно – процессуального закона. Потерпевшие, свидетели представившие аудиозаписи и документы, по данным обстоятельствам допрошены. Нарушений положений ст. 186 УПК РФ, вопреки доводам защиты, не допущено, поскольку контроль и запись телефонных переговоров в порядке, предусмотренном данной нормой, не производились.

Показания потерпевших Потерпевший №4, ФИО35, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №3, свидетелей Потерпевший №5, ФИО5, ФИО37, ФИО11, являются стабильными, последовательными, причин оговора ФИО26 А.Н. потерпевшими, свидетелями в суде не установлено. Сам подсудимый в судебном заседании не привел убедительных причин, которые бы имелись у потерпевших, свидетелей для его оговора.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, суд им полностью доверяет, поскольку их показания логичны, подробны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, в связи с чем, суд признает их правдивыми и достоверными.

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого потерпевшими, свидетелями, либо иной заинтересованности в исходе дела, судом не установлено, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, которые давали бы основания усомниться в их достоверности, и повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимого, на правильность применения уголовного закона в ходе рассмотрения дела не установлено.

Не смотря на отрицание подсудимым своей вины, анализ представленных суду и исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого в полном объеме.

Анализируя показания подсудимого ФИО26 А.Н., сопоставив его с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что ФИО26 А.Н. в целом не отрицая получения денежных средств, пытается облегчить свое положение, излагая обстоятельства в выгодную для себя сторону, поэтому суд расценивает его показания как способ защиты и принимает во внимание лишь те показания, которые подтверждаются другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Таким образом, к показаниям подсудимого ФИО26 А.Н., данным, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, суд относится критически и расценивает их как его защитную позицию от обвинения любым способом. Его показания опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, которые судом признаются допустимыми, достоверными и достаточными для вынесения приговора.

Доводы защиты о непричастности ФИО26 А.Н. к совершению данных преступлений опровергаются следующим.

В соответствии с п. 2, 3, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Из исследованных материалов уголовного дела следует, что у ФИО26 А.Н. отсутствовал какой – либо бизнес, приносящий ежемесячный доход, который был обещан потерпевшим. На расчетных счетах ФИО26 А.Н. и зарегистрированных на него юридических лиц отсутствуют сведения о поступлении денежных средств, принадлежащих потерпевшим для ведения ФИО26 А.Н. вышеуказанного бизнеса. В судебном заседании не нашли своего подтверждения утверждения ФИО26 А.Н. о заключении им контрактов с привлечением данных денежных средств, оплате услуг наемных работников для ведения вышеуказанного бизнеса. Каких – либо документальных подтверждений указанных показаний в ходе судебного следствия суду не представлено. 

Кроме того, согласно показаниям потерпевших ФИО35, Потерпевший №2, ФИО50, Потерпевший №1, свидетеля Потерпевший №5, ФИО26 А.Н. сам признавался, что никакого бизнеса, приносящего обещанный доход, у него не имеется, а денежные средства, которые получали потерпевшие от якобы данного бизнеса выплачивались ФИО26 А.Н. за счет ранее внесенных самими же потерпевшими денежными средствами. 

Таким образом, вопреки утверждениям подсудимого ФИО26 А.Н. и его защиты о непричастности ФИО26 А.Н. к совершению преступлений и недоказанности вины подсудимого, суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства дела судом были установлены обстоятельства совершения преступлений, предусмотренные ст.73 УПК РФ, и доказана вина ФИО26 А.Н. в их совершении. 

Несмотря на то, что ФИО26 А.Н. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, совершенные им преступления, исходя из установленных судом обстоятельств, не относятся к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. 

Доводы ФИО26 А.Н. об отсутствии у него умысла на совершение мошеннических действий, отсутствия в его действиях состава преступления, о наличии между ним и свидетелями Потерпевший №5 и ФИО36 гражданско-правовых отношений являются несостоятельными, поскольку опровергаются приведенными выше доказательствами.

Умысел ФИО26 А.Н. на совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, был направлен на хищение денежных средств путем обмана, поскольку сообщая своим знакомым Потерпевший №5, ФИО37 информацию о себе, как о влиятельном руководителе успешной коммерческой организации, имеющим обширные связи, создавал видимость успешно развивающегося бизнеса и убеждая их в возможности привлечения денежных средств граждан в его высокодоходную коммерческую деятельность, позволяющую им получать прибыль в виде процентов от переданной ему суммы денег, и при этом заранее знал, что взятые на себя обязательства выполнять не будет, похитил денежные средства потерпевших в размере 48 100 000 рублей, при этом принятые на себя обязательства не исполнил. Квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размера подтвержден доказательствами по делу с учетом размера хищения, на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО26 А.Н. установленной, и давая юридическую оценку содеянному ФИО26 А.Н., суд квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Умысел ФИО26 А.Н. на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, был направлен на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку ФИО26 А.Н. ввел Потерпевший №4 в заблуждение и злоупотребил её доверием, сообщив ей о личных проблемах, возникших у него, для решения которых ФИО26 А.Н. необходимы денежные средства в размере 300 000 рублей, обещая ей вернуть эти денежные средства, и при этом заранее знал, что взятые на себя обязательства выполнять не будет, похитил денежные средства Потерпевший №4 в размере 300 000 рублей, при этом принятые на себя обязательства не исполнил. Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размера подтвержден доказательствами по делу с учетом размера хищения, на сумму, превышающую 250 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 ст. 158 УК РФ составляет крупный размер.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого ФИО26 А.Н. установленной, и давая юридическую оценку содеянному ФИО26 А.Н., суд квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния ФИО26 А.Н., не имеется. 

Принимая во внимание, что по данным ГАУЗ МО «ЦГКБ 

<

адрес>» ФИО26 А.Н. на учете у врача – психиатра не состоит, а также учитывая адекватное поведение подсудимого во время судебного заседания, суд признает ФИО26 А.Н. вменяемым в отношении совершенных им преступлений и подлежащим наказанию за их совершение.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО26 А.Н. совершил умышленные преступления, направленные против собственности, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких.

ФИО26 А.Н. ранее не судим, по данным ГАУЗ МО «ЦГКБ 

<

адрес>» ФИО26 А.Н. на учете у врача – нарколога не состоит.

Из содержания исследованной в ходе судебного заседания характеристики руководителя ООО «УК «РЭУ № – Носовиха» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что за время проживания ФИО26 А.Н. по адресу: ФИО23 

<

адрес>, устных и письменных жалоб от соседей и жителей дома не поступало.

Из содержания исследованной в ходе судебного заседания характеристики по предыдущему месту работы в МУП 

<

адрес> МО «Озеленение и благоустройство» ФИО26 А.Н. характеризуется положительно, как высококвалифицированный специалист, эрудированный и добросовестный руководитель. 

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО26 А.Н. по каждому преступлению, суд признает наличие малолетнего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО26 А.Н. преступлений, руководствуясь принципом справедливости, суд полагает необходимым назначить ФИО26 А.Н. наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к выводу, что альтернативные виды наказаний, а именно по ч. 3 ст. 159 УК РФ, не связанные с лишением свободы, не смогут обеспечить достижение целей наказания, а именно предупреждение совершения ФИО26 А.Н. новых преступлений, его исправление. Вместе тем, учитывая смягчающее обстоятельство, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО26 А.Н., который ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по предыдущему месту работы характеризуется положительно, отношение к содеянному, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд находит возможным применить условия ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности исправления ФИО26 А.Н. без реального отбывания наказания. При назначении наказания суд считает возможным не назначать ФИО26 А.Н. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы ввиду достаточности основного наказания.

Исключительных обстоятельств, которые позволили бы суду назначить наказание ФИО26 А.Н. ниже низшего предела с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на ФИО26 А.Н. в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО26 А.Н. назначить 3 (Три) года лишения свободы. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (Два) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на условно осужденного ФИО26 А.Н. в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО26 А.Н. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО26 А.Н. в случае отмены условного осуждения по настоящему приговору зачесть в срок лишения свободы время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Вещественные доказательства: USB флеш-карту; кредитную историю ФИО26 А.Н.; расписку, выполненную от имени ФИО26 А.Н. на сумму 3000000 рублей, выданную на имя Потерпевший №7; расписку, выполненную от имени ФИО26 А.Н. на сумму 24500000 рублей, выданную на имя Потерпевший №5; расписку от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа денежных средств №Р/К от ДД.ММ.ГГГГ; детализацию телефонных соединений абонентского номера 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», сведения об открытых и закрытых счетах ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», выписки из ЕГРЮЛ ООО «ФИО57 АГЕНСТВО «МВМ-ПРОДАКШН», ООО «МВМ», ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА», сведения об открытых и закрытых счетах ООО «МВМ», и ООО «ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА», сведения о начисленных страховых взносов ГУ Пенсионного фонда РФ № по 

<

адрес> и ФИО23 

<

адрес>, – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ФИО23 областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Балашихинский городской суд ФИО23 

<

адрес>. 

Осужденный ФИО26 А.Н. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий М.В. Самозванцева