№ 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Самара 09 ноября 2020 года

Советский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Лапшиной З.Р.,

с участием государственных обвинителей – Исаевой Т.Г., Блинковой М.В., Воловецкой Е.Н., Григорьева С.Г., Яшниковой О.С., Алиева В.Н.,

подсудимых: ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148,

защитников - адвокатов Магамедализаде М.И. оглы, Фадеева А.И., Карякиной Т.Ю., Шейдаева В.С. оглы, 

при секретарях судебного заседания: Шеховцовой К.И., Абузяровой Э.Р., в лице помощника судьи Лаповой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении:

- ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, ст. 322.3 УК РФ (2 преступления),

- ФИО136 угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, гражданина Республики ФИО1196, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, 

- ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, 

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, ст. 322.3 УК РФ (92 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148 совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, испытывая материальные затруднения, из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение незаконного дохода посредством осуществления деятельности, направленной на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, с целью получения стабильного преступного материального дохода, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на обеспечение и организацию незаконной миграции иностранных граждан, путем организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативно – правовыми актами порядка миграции в Российской Федерации, достоверно зная о том, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакциях Федеральных законов, действовавших до внесения изменений Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ) срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, и иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении этого срока; что срок временного пребывания продлевается при выдаче разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия разрешения на работу или патента, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию; что согласно ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями в редакции Федерального закона № 163-ФЗ от 27.06.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»), ст.ст. 25-29 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», принимающая сторона для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания предоставляет в орган миграционного учета миграционную карту с оттиском дата-штампа о въезде на территорию Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность с оттиском дата-штампа о пересечении границы Российской Федерации, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в котором иностранный гражданин и обязан фактически пребывать, а также заведомо зная порядок въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, порядок постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, в том числе по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность и продления срока их пребывания, порядок получения ими разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительства и гражданства Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор, направленный на организацию незаконной миграции временно пребывающих иностранных граждан на территории города Самара и Самарской области, таким образом создав преступную группу, где разработали преступный план и распределили между собой роли. 

Преступные действия ФИО96, ФИО136 У., ФИО141, ФИО148 распространялись на иностранных граждан, проживающих территориально в Республике Армения, Азербайджанской Республике, Украине, а также в республиках Центральной Азии, в число которых, входят Республики Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. 

Так, согласно разработанному преступному плану группы ФИО96, должен был: 

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории России и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы; 

- вести переговоры с иностранными гражданами и склонять последних к оформлению фиктивной постановки на учет по месту временного пребывания на территории г. Самары и Самарской области;

- выступать работодателем при заключении фиктивных трудовых договоров с ООО «Шукрон», заключенных с иностранными гражданами, с целью их фиктивной постановки на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации, в частности в г. Самаре и Самарской области, путем регистрации иностранных граждан по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания, а также незаконного продления на их основе срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, которые впоследствии предоставить в государственные органы в сфере миграции; 

- получать от ФИО136 У., ФИО141 и иностранных граждан документы, удостоверяющие личность и миграционные карты иностранных граждан для осуществления фиктивной постановки на регистрационный учет по месту пребывания;

- передавать ФИО148 и (или) лицам, неофициально работающим у последнего в помещении юридического бюро «Карат-центр», расположенного в кафе «Карат», по адресу: г.Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 30 «а», будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, документы, полученные от иностранных граждан, для составления бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, трудовых договоров, согласно которым предоставлять пребывающей стороне - иностранным гражданам, так называемый адрес предполагаемого место пребывания на территории Российской Федерации, ФИО96 достоверно зная, что ООО «Шукрон» не будет, являться принимающей стороной и иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанной организации;

- заверять изготовленные ими трудовые договора оттиском печатей ООО «Шукрон»; 

- выступать принимающей стороной от ООО «Шукрон» при постановке на миграционный учет иностранных граждан; 

- подавать пакет документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области для регистрационных действий относительно миграционного учета иностранных граждан; 

- передавать после регистрации отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с отметками отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о постановке на миграционный учет, либо о продлении срока пребывания в Российской Федерации иностранным гражданам или участникам преступной группы - ФИО136 У., ФИО141 для передачи их иностранным гражданам;

- получать денежное вознаграждение от иностранных граждан за их фиктивную постановку на территории Российской Федерации и распределять между участниками преступной группы преступный доход. 

ФИО136 У., будучи участником преступной группы, согласно разработанного плана и отведенной ему роли, должен был:

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории России и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы; 

- вести переговоры с иностранными гражданами и склонять последних к оформлению фиктивной постановки на учет по месту временного пребывания на территории г. Самара и Самарской области;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие личность и миграционные карты иностранных граждан для осуществления фиктивной постановки на регистрационный учет по месту пребывания;

- передавать ФИО96 документы, полученные от иностранных граждан, для составления бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, трудовых договоров, согласно которым предоставлять пребывающей стороне - иностранным гражданам, так называемый адрес предполагаемого место пребывания на территории Российской Федерации, достоверно зная, что ООО «Шукрон» не будет, являться принимающей стороной и иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанной организации;

- осуществить совместный выезд с ФИО96 в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области для подачи последним пакетов документов для регистрационных действий относительно миграционного учета иностранных граждан; 

- получать от ФИО96 после регистрации отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с отметками отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о постановке на миграционный учет, либо о продлении срока пребывания в Российской Федерации для передачи их иностранным гражданам;

- получать денежное вознаграждение от иностранных граждан за их фиктивную постановку на территории Российской Федерации. 

ФИО141, будучи участником преступной группы, согласно разработанного плана и отведенной ему роли, должен был:

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории России и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы; 

- вести переговоры с иностранными гражданами и склонять последних к оформлению фиктивной постановки на учет по месту временного пребывания на территории г.Самара и Самарской области;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие личность и миграционные карты иностранных граждан для осуществления фиктивной постановки на регистрационный учет по месту пребывания;

- передавать ФИО96 документы, полученные от иностранных граждан, для составления бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, трудовых договоров, согласно которым предоставлять пребывающей стороне - иностранным гражданам, так называемый адрес предполагаемого место пребывания на территории Российской Федерации, достоверно зная, что ООО «Шукрон» не будет, являться принимающей стороной и иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанной организации; 

- выступать в качестве принимающей стороны от ООО «Шукрон» при постановке на миграционный учет иностранных граждан, на основании доверенности от 20.06.2018, выданной от имени директора ООО «Шукрон» ФИО96; 

- подавать пакет документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области для регистрационных действий относительно миграционного учета иностранных граждан; 

- получать после регистрации отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с отметками отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о постановке на миграционный учет, либо о продлении срока пребывания в Российской Федерации для передачи их иностранным гражданам;

- получать денежное вознаграждение от иностранных граждан за их фиктивную постановку на территории Российской Федерации. 

ФИО148, будучи участником преступной группы, согласно разработанного плана и отведенной ему роли, должен был:

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории России и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы; 

- вести переговоры с иностранными гражданами и склонять последних к оформлению фиктивной постановки на учет по месту временного пребывания на территории г.Самара и Самарской области;

- получать от ФИО96 и иностранных граждан документы, удостоверяющие личность и миграционные карты иностранных граждан для осуществления фиктивной постановки на регистрационный учет по месту пребывания;

- передавать лицам, неофициально работающим у него в помещении юридического бюро «Карат-центр», расположенного в кафе «Карат», по адресу: г.Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 30 «а», будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, документы, полученные от иностранных граждан, для составления бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, трудовых договоров, согласно которым предоставлять пребывающей стороне - иностранным гражданам, так называемый адрес предполагаемого место пребывания на территории Российской Федерации, достоверно зная, что ООО «Шукрон» не будет, являться принимающей стороной и иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в указанной организации;

- получать от ФИО96 отрывные части бланка уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с отметками отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о постановке на миграционный учет, либо о продлении срока пребывания в Российской Федерации для передачи их иностранным гражданам;

- получать денежное вознаграждение от иностранных граждан за их фиктивную постановку на территории Российской Федерации. 

Реализуя преступный умысел группы, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное время, но не позднее 01.08.2018, при неустановленных обстоятельствах, разместили информационный стенд о предоставлении юридических услуг иностранным гражданам, на фасаде здания кафе «Карат», расположенного по адресу: г.Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 30 «а», в котором расположено юридическое бюро «Карат-центр», изготовили и распространили бумажные визитные карточки «Юридического бюро «Карат-центр», с указанием видов оказываемых услуг по регистрации, патенту, разрешению на временное проживание, гражданству Российской Федерации. Кроме того, распространили среди знакомых лиц, информацию о том, что при обращении к ним, они за денежное вознаграждение окажут любому иностранному гражданину содействие в оформлении документов для осуществления фиктивной постановки на учет по месту пребывания, не предоставляя фактического место пребывания и не предоставляя фактического трудоустройства на территории г.Самара и Самарской области, то есть, предоставляя заведомо ложную информацию в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области относительно осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности и места пребывания. 

После чего, в неустановленное время, но не позднее 01.08.2018, получив информацию о деятельности ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148 по оказанию услуг при осуществлении временной регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации, граждане Республики ФИО1196: ФИО317, ФИО318У., ФИО233 №130, ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО233 №91, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329У., ФИО330, ФИО33, ФИО331У., ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО337, ФИО338У., ФИО339, ФИО340У., ФИО341У., ФИО342, ФИО343, ФИО344К., ФИО345У., ФИО233 №157, ФИО62, ФИО233 №24, ФИО346У., ФИО347У., ФИО348, ФИО349, ФИО350У., ФИО351У., ФИО352, ФИО353, ФИО290 Ш.О.У., ФИО355, ФИО356У., ФИО357, ФИО358У., ФИО359У., ФИО360К., ФИО361, ФИО184 Т.Х.У., ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО1214 Ё.А., ФИО369У., ФИО370У., ФИО301 М.Б., ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО298 Р.Р., ФИО382У., ФИО233 №86, ФИО27, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО41, ФИО386У., ФИО387У., ФИО388У., ФИО389У., ФИО390У., ФИО391, ФИО338У., ФИО336, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО395, ФИО393, ФИО396, ФИО397У., ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО233 №141, ФИО402У., ФИО403, ФИО404У., ФИО405, ФИО406К., ФИО233 №100, ФИО407У., ФИО408У., ФИО254 Р.И., ФИО410У., ФИО411, ФИО412У., ФИО413У., ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417У., ФИО20К., ФИО23, ФИО291 Ж.И.У., ФИО193 Ф.А., ФИО420, ФИО91, ФИО421, ФИО281 Т.С., ФИО423У., ФИО424, ФИО425У., ФИО260 Ф.Ф., ФИО302 Х.Р., ФИО284 С.С., ФИО429У., ФИО430, ФИО431, ФИО432У., ФИО433У., ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО191 А.К., ФИО438, ФИО276 А.А., ФИО276 Т.А., ФИО439У., ФИО440, ФИО441, ФИО442У., ФИО181 Э.М., ФИО443, ФИО444, ФИО445У., ФИО446, ФИО447, ФИО291 Ж.И.У., ФИО448, ФИО449, ФИО266 И.А., ФИО272 Х.А.У., ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455У., ФИО456У., ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО233 №102, ФИО460У., ФИО111, ФИО461, ФИО462, ФИО463У., ФИО464, ФИО465, ФИО291 И.И.У., ФИО280 О.О.У., ФИО468, ФИО469У., ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473У., ФИО474, ФИО475У., ФИО476, ФИО477, ФИО197 С.Х.У., ФИО294 М.М., ФИО479, ФИО480У., ФИО481, ФИО482, ФИО181 М.А., ФИО483, ФИО484, ФИО485У., ФИО486У., ФИО487У., ФИО488У., ФИО489У., ФИО490, ФИО115, ФИО255 М.З., ФИО21, ФИО492У., ФИО493У., ФИО494, ФИО495У., ФИО291 С.О., ФИО497У., ФИО498, ФИО499, ФИО500У., ФИО501У., ФИО502, ФИО503, ФИО504, ФИО505У., ФИО383, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО1136, ФИО509, ФИО510, ФИО294 Х.А., ФИО512У., ФИО513, ФИО514, ФИО515У., ФИО437У., ФИО516, ФИО517, ФИО518У., ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524У., ФИО301 Б.Х.У., ФИО526У., ФИО527, ФИО120, ФИО233 №137, ФИО528У., ФИО529У., ФИО530У., ФИО530У., ФИО531У., ФИО532У., ФИО533У., ФИО534У., ФИО535, ФИО149 Ё.А.У., ФИО536, ФИО537, ФИО538У., ФИО539, ФИО540У., ФИО233 №2, ФИО541, ФИО138, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО482, ФИО545, ФИО276 Х.А., ФИО507, ФИО543, ФИО508, ФИО547, ФИО473, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО473, ФИО553У., ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО233 №143, ФИО557У., ФИО558, ФИО559, ФИО233 №120, ФИО119, ФИО560У., ФИО561, ФИО562У., ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО291 И.И.У., ФИО566У., ФИО233 №135, ФИО567У., ФИО568У., ФИО281 А.Р., ФИО570, ФИО571, ФИО572У., ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО280 С.А., ФИО269 Б.Р.У., ФИО579У., ФИО580У., ФИО581У., ФИО582У., ФИО583, ФИО280 С.А., ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587У., ФИО307 И.И.У., ФИО589, ФИО590У., ФИО591У., ФИО592, ФИО593, ФИО593, ФИО284 К.И.У., ФИО595, ФИО596У., ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО117, ФИО603У., ФИО604, ФИО605, ФИО301 М.А.У., ФИО607У., ФИО608У., ФИО609У., ФИО610, ФИО937, ФИО611, ФИО612У., ФИО613У., ФИО614, ФИО99, ФИО615У., ФИО287 А.Б.У., ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622У., ФИО623, ФИО624У., ФИО302 К.О., ФИО122, ФИО1137, ФИО626У., ФИО627, ФИО192 С.А.У., ФИО346У., ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО276 Х.А., ФИО542, ФИО280 Ш.К.У., ФИО633, ФИО634, ФИО635У., ФИО636, ФИО500У., ФИО184 А.Р., ФИО638, ФИО639, ФИО640, ФИО641У., ФИО642У., ФИО643, ФИО644, ФИО645У., ФИО646У., ФИО647, ФИО648, ФИО649У., ФИО150, ФИО650К., ФИО401, ФИО651У., ФИО652У., ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658У., ФИО659, ФИО660, ФИО479, ФИО661, ФИО662У., ФИО663У., ФИО664, ФИО504, ФИО280 Н.Х., ФИО666, ФИО667, ФИО615У., ФИО668, ФИО669, ФИО659, ФИО670, граждане Республики Армения: ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677, граждане Республики Таджикистан: ФИО678, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО299 Р.Ё., ФИО682, ФИО251 М.М., ФИО683, ФИО684, ФИО233 №150, ФИО685, ФИО686, ФИО972, ФИО151, ФИО1139, ФИО180 Ф.М., ФИО306 Н., ФИО192 И.А., ФИО689, ФИО233 №149, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО336, ФИО1141, ФИО693, ФИО53, ФИО694, ФИО695, ФИО690, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО336, ФИО702, ФИО300 Н.А., ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709, ФИО233 №145, ФИО710, ФИО280 Ш.А., ФИО186 Ж.Э., ФИО713, ФИО714, ФИО715, ФИО716, ФИО186 А.Э., ФИО717, ФИО718, ФИО233 №124, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО82, ФИО722, ФИО723, ФИО724, ФИО725, ФИО1142, ФИО189 Ж., ФИО233 №140, ФИО726, ФИО1144, ФИО1145, ФИО233 №125, ФИО284 Д.Р., ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО1146, ФИО1147, ФИО254 М.М., ФИО733, ФИО734, ФИО299 З., ФИО251 И., ФИО735, ФИО1150, ФИО736, ФИО1151, ФИО737, ФИО738, ФИО267 А.Ч., ФИО740, ФИО81, ФИО741, ФИО742, ФИО743, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО748, ФИО749, ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО1153, ФИО753, ФИО260 А.А., ФИО755, ФИО306 Х.Х., ФИО757, ФИО121, ФИО758, ФИО759, ФИО254 М.М., ФИО760, ФИО1154, ФИО761, ФИО1155, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО765, ФИО766, ФИО767, ФИО1146, ФИО1150, ФИО1139, ФИО233 №124, ФИО768, ФИО769, ФИО770, ФИО771, ФИО260 Б.Р., ФИО773, ФИО736, ФИО774, ФИО707, ФИО775, ФИО109, ФИО776, ФИО1156, ФИО1157, ФИО695, ФИО777, граждане Азербайджанской Республики: ФИО265 С.Р.О., ФИО245 И.А.О.,ФИО780О., ФИО265 Д.Б.О.,ФИО168 А.Т.О., ФИО783О., ФИО784О., граждане Республики Киргизия: ФИО1158, ФИО785, ФИО1159, ФИО1160, ФИО786, ФИО787, ФИО1161, ФИО285 З.У., ФИО789, ФИО790, ФИО791, ФИО792, ФИО793, ФИО794, ФИО795, ФИО796, ФИО797, ФИО1162, ФИО1163, ФИО798, ФИО799, ФИО800, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО804, ФИО805, ФИО806, ФИО1164, ФИО807, ФИО260 Ф.И., ФИО809, ФИО810, ФИО811, ФИО812, ФИО813, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО265 Ш.Б., ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО265 А.У., ФИО827, ФИО828, ФИО829, ФИО830, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО834, ФИО1165, ФИО835, ФИО836, ФИО233 №98, ФИО790, ФИО837, ФИО838, ФИО839, ФИО840, ФИО841, ФИО842, ФИО843, ФИО844, ФИО845, ФИО846, ФИО1166, ФИО847, ФИО848, ФИО1167, ФИО849, ФИО1168, ФИО798, ФИО850, ФИО1169, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854, ФИО855, ФИО856, ФИО857, ФИО858, ФИО1170, ФИО859, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО863, ФИО793, ФИО864, ФИО865, ФИО1171, ФИО1172, ФИО866, ФИО867, ФИО301 Х.К., ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ФИО874, ФИО875, ФИО876, ФИО877, ФИО878, ФИО879, ФИО281 Б.Н., ФИО881, ФИО1173, ФИО882, ФИО281 Р.С., ФИО1174, ФИО189 А., граждане Республики Казахстан: ФИО884, ФИО1176, ФИО885, гражданин Украины: ФИО233 №99, находясь в неустановленном месте, желая встать на миграционный учет и тем самым получить временное разрешение на пребывание на территории г.Самара и Самарской области, обратились к ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, действующим группой лиц по предварительному сговору, с целью оказания им за денежное вознаграждения услуги о постановке их на миграционный учёт по месту пребывания. При этом, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141, и ФИО148, действуя умышленно, с ведомо и согласия всех членов преступной группы, ответив согласием, ввели в заблуждение обратившихся к ним иностранных граждан относительно законности вышеуказанной процедуры постановки их на миграционный учёт по месту пребывания и трудоустройства. 

Затем, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, действуя согласно разработанного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка законной миграции, установленного законодательством Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, при неустановленных обстоятельствах, при личной встрече, обговорили с иностранными гражданами: ФИО886, ФИО318У., ФИО233 №130, ФИО924, ФИО320, ФИО321, ФИО233 №91, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329У., ФИО887, ФИО33, ФИО331У., ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО888, ФИО889У., ФИО72, ФИО340У., ФИО925У., ФИО926, ФИО343, ФИО344К., ФИО345У., ФИО233 №157, ФИО62, ФИО233 №24, ФИО346У., ФИО347У., ФИО348, ФИО349, ФИО350У., ФИО927У., ФИО352, ФИО353, ФИО354У., ФИО355, ФИО356У., ФИО357, ФИО358У., ФИО359У., ФИО360К., ФИО361, ФИО362У., ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО1214 Ё.А., ФИО928У., ФИО929У., ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО930, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382У., ФИО233 №86, ФИО27, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО41, ФИО386У., ФИО387У., ФИО388У., ФИО389У., ФИО390У., ФИО391, ФИО889У., ФИО336, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО931, ФИО393, ФИО396, ФИО397У., ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО890, ФИО233 №141, ФИО402У., ФИО403, ФИО891У., ФИО405, ФИО406К., ФИО233 №100, ФИО407У., ФИО408У., ФИО409, ФИО410У., ФИО411, ФИО932У., ФИО413У., ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417У., ФИО20К., ФИО23, ФИО418У., ФИО419, ФИО420, ФИО91, ФИО421, ФИО422, ФИО423У., ФИО424, ФИО425У., ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429У., ФИО430, ФИО431, ФИО432У., ФИО892У., ФИО893, ФИО435, ФИО436, ФИО894, ФИО895, ФИО438, ФИО233 №146, ФИО233 №103, ФИО896У., ФИО440, ФИО441, ФИО442У., ФИО181 Э.М., ФИО443, ФИО444, ФИО445У., ФИО446, ФИО447, ФИО418У., ФИО448, ФИО449, ФИО450, ФИО451У., ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455У., ФИО456У., ФИО457, ФИО458, ФИО897, ФИО233 №102, ФИО460У., ФИО111, ФИО461, ФИО462, ФИО463У., ФИО464, ФИО465, ФИО466У., ФИО467У., ФИО468, ФИО469У., ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473У., ФИО474, ФИО475У., ФИО476, ФИО477, ФИО233 №65У., ФИО478, ФИО479, ФИО480У., ФИО481, ФИО482, ФИО181 М.А., ФИО898, ФИО484, ФИО485У., ФИО486У., ФИО487У., ФИО488У., ФИО489У., ФИО490, ФИО115, ФИО491, ФИО21, ФИО492У., ФИО493У., ФИО494, ФИО495У., ФИО496, ФИО933У., ФИО498, ФИО499, ФИО500У., ФИО501У., ФИО502, ФИО503, ФИО934, ФИО505У., ФИО383, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО1136, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512У., ФИО513, ФИО514, ФИО515У., ФИО894У., ФИО516, ФИО517, ФИО518У., ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524У., ФИО525У., ФИО526У., ФИО527, ФИО120, ФИО233 №137, ФИО528У., ФИО529У., ФИО530У., ФИО530У., ФИО531У., ФИО532У., ФИО533У., ФИО534У., ФИО535, ФИО149 Ё.А.У., ФИО536, ФИО537, ФИО538У., ФИО539, ФИО540У., ФИО899, ФИО900, ФИО138, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО482, ФИО545, ФИО546, ФИО507, ФИО543, ФИО508, ФИО547, ФИО473, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО901, ФИО473, ФИО553У., ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО233 №143, ФИО557У., ФИО558, ФИО559, ФИО233 №120, ФИО119, ФИО560У., ФИО561, ФИО562У., ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО466У., ФИО566У., ФИО233 №135, ФИО902У., ФИО568У., ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572У., ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578У., ФИО579У., ФИО580У., ФИО581У., ФИО582У., ФИО583, ФИО577, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587У., ФИО588У., ФИО589, ФИО590У., ФИО591У., ФИО592, ФИО935, ФИО935, ФИО594У., ФИО936, ФИО596У., ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО903, ФИО601, ФИО602, ФИО904, ФИО603У., ФИО604, ФИО605, ФИО606У., ФИО607У., ФИО608У., ФИО609У., ФИО610, ФИО937, ФИО611, ФИО612У., ФИО613У., ФИО614, ФИО99, ФИО615У., ФИО616У., ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО905, ФИО622У., ФИО623, ФИО906У., ФИО625, ФИО122, ФИО1137, ФИО626У., ФИО627, ФИО628У., ФИО346У., ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО546, ФИО542, ФИО632У., ФИО633, ФИО634, ФИО635У., ФИО636, ФИО500У., ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО938, ФИО641У., ФИО642У., ФИО643, ФИО644, ФИО645У., ФИО646У., ФИО647, ФИО648, ФИО649У., ФИО150, ФИО650К., ФИО890, ФИО651У., ФИО652У., ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658У., ФИО659, ФИО660, ФИО479, ФИО661, ФИО662У., ФИО663У., ФИО664, ФИО934, ФИО665, ФИО666, ФИО939, ФИО615У., ФИО668, ФИО940, ФИО659, ФИО670,ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677, ФИО678, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО1138Ё., ФИО682, ФИО233 №131, ФИО683, ФИО684, ФИО43, ФИО941, ФИО686, ФИО972, ФИО151, ФИО1139, ФИО687, ФИО1140, ФИО688, ФИО907, ФИО233 №149, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО336, ФИО1141, ФИО942, ФИО908, ФИО694, ФИО695, ФИО690, ФИО696, ФИО697, ФИО909, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО336, ФИО702, ФИО943, ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО910, ФИО709, ФИО233 №145, ФИО710, ФИО711, ФИО712, ФИО713, ФИО714, ФИО715, ФИО911, ФИО233 №92, ФИО717, ФИО718, ФИО233 №124, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО82, ФИО722, ФИО723, ФИО724, ФИО725, ФИО1142, ФИО1143, ФИО233 №140, ФИО726, ФИО1144, ФИО1145, ФИО233 №125, ФИО727, ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО1146, ФИО1147, ФИО732, ФИО733, ФИО734, ФИО1148, ФИО1149, ФИО735, ФИО1150, ФИО736, ФИО1151, ФИО737, ФИО738, ФИО739, ФИО740, ФИО81, ФИО741, ФИО742, ФИО743, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО748, ФИО749, ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО1153, ФИО753, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО121, ФИО758, ФИО912, ФИО732, ФИО760, ФИО1177, ФИО761, ФИО1155, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО944, ФИО913, ФИО767, ФИО1146, ФИО1150, ФИО1139, ФИО233 №124, ФИО768, ФИО769, ФИО770, ФИО771, ФИО772, ФИО773, ФИО736, ФИО945, ФИО707, ФИО775, ФИО109, ФИО914, ФИО1156, ФИО1157, ФИО695, ФИО777,ФИО915О., ФИО779О.,ФИО780О., ФИО916О.,ФИО917О., ФИО783О., ФИО784О.,ФИО1158, ФИО785, ФИО1159, ФИО1160, ФИО786, ФИО787, ФИО1161, ФИО788, ФИО789, ФИО790, ФИО918, ФИО792, ФИО946, ФИО794, ФИО795, ФИО919, ФИО797, ФИО1162, ФИО1163, ФИО798, ФИО799, ФИО800, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО804, ФИО805, ФИО806, ФИО1164, ФИО807, ФИО808, ФИО947, ФИО810, ФИО811, ФИО812, ФИО813, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО920, ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО921, ФИО827, ФИО828, ФИО829, ФИО830, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО834, ФИО1165, ФИО835, ФИО836, ФИО233 №98, ФИО790, ФИО837, ФИО838, ФИО839, ФИО922, ФИО841, ФИО842, ФИО923, ФИО844, ФИО845, ФИО846, ФИО1166, ФИО847, ФИО848, ФИО1167, ФИО849, ФИО1168, ФИО798, ФИО850, ФИО1169, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854, ФИО855, ФИО856, ФИО857, ФИО858, ФИО1170, ФИО859, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО863, ФИО946, ФИО864, ФИО865, ФИО1171, ФИО1172, ФИО866, ФИО867, ФИО868, ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ФИО874, ФИО875, ФИО876, ФИО877, ФИО878, ФИО879, ФИО880, ФИО881, ФИО1173, ФИО882, ФИО883, ФИО1174, ФИО1175,ФИО884, ФИО1176, ФИО885, ФИО233 №99 условия постановке указанных иностранных граждан на миграционной учет, способ и сумму оплаты (от 1 000 до 2 500 рублей, более точная сумма не установлена) за оказываемую ими услугу. 

После чего, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г.Самары и Самарской области получили при неустановленных обстоятельствах от вышеуказанных иностранных граждан денежные средства, документы удостоверяющие их личность, а также миграционные карты для организации ими фиктивной постановке на миграционный учет. В свою очередь, ФИО136 У. и ФИО141, действуя согласно своей преступной роли, совместно и согласованно с другими участниками группы, передали при неустановленным обстоятельствах ФИО96, полученные ими от иностранных граждан денежные средства, документы, удостоверяющие их личность и миграционные карты, для заполнения необходимых документов, а именно: уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, гражданско-правовой договор или трудовой договор, на основании которых формировался пакет документов необходимый для последующей подачи в отдел разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: г.Самара, Советский район, ул. Кабельная 13 «А». После чего, ФИО96, продолжая реализовывать преступный план группы, передал ФИО148 и его сотрудникам юридического бюро «Карат-центр» ФИО106 и ФИО233 №1, неосведомленным о преступных намерениях группы вышеуказанные документы, полученные от иностранных граждан, а так же от ФИО136 У и ФИО141, для составление пакетов документов необходимых для подачи в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, с целью фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.

ФИО106 и ФИО233 №1, являясь сотрудниками юридического бюро «Карат-центр», введенные в заблуждение относительно истинных намерений неосведомленные о преступном плане ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148, находясь в помещении юридического бюро «Карат-центр», расположенном в кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес> «А», доверяя ФИО148 и действуя по его указанию, подготовили на основании документов, удостоверяющих личность и миграционных карт иностранных граждан, полученных от ФИО96 и ФИО148, следующие документы: бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, указав сведениями о «принимающей стороне» - ООО «Шукрон» и «местах пребывания» - ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье», строение б/н; ФИО263 

<

адрес>, тер. Центральная контора ЗАО СХП Черновский, д. б/н; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», комната 18; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, д. Гранная, 

<

адрес>; заявления от имени директора ООО «Шукрон» ФИО96 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> о внесении сведений о постановке иностранных граждан на миграционный учет и внесении сведений об изменении миграционного учета иностранных граждан; гражданско-правовой договор или трудовой договор, заключенных якобы между иностранными гражданами и директором ООО «Шукрон» ФИО96 о трудовой деятельности в данной организации, которые передали ФИО148 и ФИО96 для предоставления их в государственный орган в сфере миграции. 

Далее, ФИО96 ФИО136 У. и ФИО141, выполняя свою часть преступного плана, в неустановленном месте, заверили фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, гражданско-трудовых и трудовых договорах оттиском печати «ООО Шукрон» и подписями ФИО96 и ФИО141, выступающими принимающей стороной.

После чего, продолжая реализовывать преступный умысел группы, ФИО96 и ФИО141 действуя с ведома и согласия ФИО148 и ФИО136 У., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», с целью регистрации указанных выше иностранных граждан посредством ООО «Шукрон», фактически обманывая и вводя в заблуждение относительно достоверности сведений, внесённых в «Уведомлениях» и трудовых договорах, предоставили сотрудникам, составленные с ведома и согласия остальных членов преступной группы, следующие документы: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, фиктивные трудовые договора или гражданско-правовые договора, не соответствующие действительности заявления, относительно миграционного учета иностранных граждан, паспорта и миграционные карты на имена иностранных граждан: ФИО317, ФИО318У., ФИО233 №130, ФИО924, ФИО320, ФИО321, ФИО233 №91, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329У., ФИО330, ФИО33, ФИО331У., ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО337, ФИО338У., ФИО72, ФИО340У., ФИО925У., ФИО926, ФИО343, ФИО344К., ФИО345У., ФИО233 №157, ФИО62, ФИО233 №24, ФИО346У., ФИО347У., ФИО348, ФИО349, ФИО350У., ФИО927У., ФИО352, ФИО353, ФИО354У., ФИО355, ФИО356У., ФИО357, ФИО358У., ФИО359У., ФИО360К., ФИО361, ФИО362У., ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО1214 Ё.А., ФИО928У., ФИО929У., ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО930, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382У., ФИО233 №86, ФИО27, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО41, ФИО386У., ФИО387У., ФИО388У., ФИО389У., ФИО390У., ФИО391, ФИО338У., ФИО336, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО931, ФИО393, ФИО396, ФИО397У., ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО233 №141, ФИО402У., ФИО403, ФИО404У., ФИО405, ФИО406К., ФИО233 №100, ФИО407У., ФИО408У., ФИО409, ФИО410У., ФИО411, ФИО932У., ФИО413У., ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417У., ФИО20К., ФИО23, ФИО418У., ФИО419, ФИО420, ФИО91, ФИО421, ФИО422, ФИО423У., ФИО424, ФИО425У., ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429У., ФИО430, ФИО431, ФИО432У., ФИО433У., ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО233 №121, ФИО438, ФИО233 №146, ФИО233 №103, ФИО439У., ФИО440, ФИО441, ФИО442У., ФИО181 Э.М., ФИО443, ФИО444, ФИО445У., ФИО446, ФИО447, ФИО418У., ФИО448, ФИО449, ФИО450, ФИО451У., ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455У., ФИО456У., ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО233 №102, ФИО460У., ФИО111, ФИО461, ФИО462, ФИО463У., ФИО464, ФИО465, ФИО466У., ФИО467У., ФИО468, ФИО469У., ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473У., ФИО474, ФИО475У., ФИО476, ФИО477, ФИО233 №65У., ФИО478, ФИО479, ФИО480У., ФИО481, ФИО482, ФИО181 М.А., ФИО898, ФИО484, ФИО485У., ФИО486У., ФИО487У., ФИО488У., ФИО489У., ФИО490, ФИО115, ФИО491, ФИО21, ФИО492У., ФИО493У., ФИО494, ФИО495У., ФИО496, ФИО933У., ФИО498, ФИО499, ФИО500У., ФИО501У., ФИО502, ФИО503, ФИО934, ФИО505У., ФИО383, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО1136, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512У., ФИО513, ФИО514, ФИО515У., ФИО437У., ФИО516, ФИО517, ФИО518У., ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524У., ФИО525У., ФИО526У., ФИО527, ФИО120, ФИО233 №137, ФИО528У., ФИО529У., ФИО530У., ФИО530У., ФИО531У., ФИО532У., ФИО533У., ФИО534У., ФИО535, ФИО149 Ё.А.У., ФИО536, ФИО537, ФИО538У., ФИО539, ФИО540У., ФИО233 №2, ФИО541, ФИО138, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО482, ФИО545, ФИО546, ФИО507, ФИО543, ФИО508, ФИО547, ФИО473, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО901, ФИО473, ФИО553У., ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО233 №143, ФИО557У., ФИО558, ФИО559, ФИО233 №120, ФИО119, ФИО560У., ФИО561, ФИО562У., ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО466У., ФИО566У., ФИО233 №135, ФИО567У., ФИО568У., ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572У., ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578У., ФИО579У., ФИО580У., ФИО581У., ФИО582У., ФИО583, ФИО577, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587У., ФИО588У., ФИО589, ФИО590У., ФИО591У., ФИО592, ФИО935, ФИО935, ФИО594У., ФИО936, ФИО596У., ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО117, ФИО603У., ФИО604, ФИО605, ФИО606У., ФИО607У., ФИО608У., ФИО609У., ФИО610, ФИО937, ФИО611, ФИО612У., ФИО613У., ФИО614, ФИО99, ФИО615У., ФИО616У., ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622У., ФИО623, ФИО624У., ФИО625, ФИО122, ФИО1137, ФИО626У., ФИО627, ФИО628У., ФИО346У., ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО546, ФИО542, ФИО632У., ФИО633, ФИО634, ФИО635У., ФИО636, ФИО500У., ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО938, ФИО641У., ФИО642У., ФИО643, ФИО644, ФИО645У., ФИО646У., ФИО647, ФИО648, ФИО649У., ФИО150, ФИО650К., ФИО401, ФИО651У., ФИО652У., ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658У., ФИО659, ФИО660, ФИО479, ФИО661, ФИО662У., ФИО663У., ФИО664, ФИО934, ФИО665, ФИО666, ФИО939, ФИО615У., ФИО668, ФИО940, ФИО659, ФИО670,ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677, ФИО678, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО1138Ё., ФИО682, ФИО233 №131, ФИО683, ФИО684, ФИО43, ФИО941, ФИО686, ФИО972, ФИО151, ФИО1139, ФИО687, ФИО1140, ФИО688, ФИО689, ФИО233 №149, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО336, ФИО1141, ФИО942, ФИО908, ФИО694, ФИО695, ФИО690, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО336, ФИО702, ФИО943, ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709, ФИО233 №145, ФИО710, ФИО711, ФИО712, ФИО713, ФИО714, ФИО715, ФИО716, ФИО233 №92, ФИО717, ФИО718, ФИО233 №124, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО82, ФИО722, ФИО723, ФИО724, ФИО725, ФИО1142, ФИО1143, ФИО233 №140, ФИО726, ФИО1144, ФИО1145, ФИО233 №125, ФИО727, ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО1146, ФИО1147, ФИО732, ФИО733, ФИО734, ФИО1148, ФИО1149, ФИО735, ФИО1150, ФИО736, ФИО1151, ФИО737, ФИО738, ФИО739, ФИО740, ФИО81, ФИО741, ФИО742, ФИО743, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО748, ФИО749, ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО1153, ФИО753, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО121, ФИО758, ФИО759, ФИО732, ФИО760, ФИО1154, ФИО761, ФИО1155, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО944, ФИО766, ФИО767, ФИО1146, ФИО1150, ФИО1139, ФИО233 №124, ФИО768, ФИО769, ФИО770, ФИО771, ФИО772, ФИО773, ФИО736, ФИО945, ФИО707, ФИО775, ФИО109, ФИО776, ФИО1156, ФИО1157, ФИО695, ФИО777,ФИО778О., ФИО779О.,ФИО780О., ФИО781О., ФИО782О., ФИО783О., ФИО784О., ФИО1158, ФИО785, ФИО1159, ФИО1160, ФИО786, ФИО787, ФИО1161, ФИО788, ФИО789, ФИО790, ФИО918, ФИО792, ФИО946, ФИО794, ФИО795, ФИО796, ФИО797, ФИО1162, ФИО1163, ФИО798, ФИО799, ФИО800, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО804, ФИО805, ФИО806, ФИО1164, ФИО807, ФИО808, ФИО947, ФИО810, ФИО811, ФИО812, ФИО813, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО821, ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО826, ФИО827, ФИО828, ФИО829, ФИО830, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО834, ФИО1165, ФИО835, ФИО836, ФИО233 №98, ФИО790, ФИО837, ФИО838, ФИО839, ФИО840, ФИО841, ФИО842, ФИО843, ФИО844, ФИО845, ФИО846, ФИО1166, ФИО847, ФИО848, ФИО1167, ФИО849, ФИО1168, ФИО798, ФИО850, ФИО1169, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854, ФИО855, ФИО856, ФИО857, ФИО858, ФИО1170, ФИО859, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО863, ФИО946, ФИО864, ФИО865, ФИО1171, ФИО1172, ФИО866, ФИО867, ФИО868, ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ФИО874, ФИО875, ФИО876, ФИО877, ФИО878, ФИО879, ФИО880, ФИО881, ФИО1173, ФИО882, ФИО883, ФИО1174, ФИО1175, ФИО884, ФИО1176, ФИО885, ФИО233 №99, а также предоставили на обозрения уставные документы ООО «Шукрон» и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную от имени директора ООО «Шукрон» на имя ФИО3, заведомо зная о том, что вышеуказанным иностранным гражданам фактическое место для пребывания и осуществления ими трудовой или иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности предоставлено не будет. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, находясь на своём рабочем месте по адресу: 

<

адрес>А, будучи обманутые, не зная о недостоверности представленных ФИО96 и ФИО152 сведений о «принимающей стороне» и «месте пребывания» иностранных граждан, содержащихся в «Уведомлениях» и трудовых договорах, приняли от последних следующие документы: фиктивные «Уведомления», фиктивные трудовые договора, паспорта и миграционные карты на имена указанных иностранных граждан, а также доверенность и уставные документы ООО «Шукрон», заверив данные «Уведомления», в том числе их отрывные части дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>». После чего сотрудники УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО949, ФИО3 действующих в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2У., ФИО4, на основании поступивших к ним документов: фиктивных «Уведомлений» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ООО «Шукрон» и «местах пребывания» - ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье», строение б/н; ФИО263 

<

адрес>, тер. Центральная контора ЗАО СХП Черновский, д. б/н; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», комната 18; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, д. Гранная, 

<

адрес> поставили следующих иностранных граждан на миграционный учёт по адресу: ФИО263 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО673, ДД.ММ.ГГГГ ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ДД.ММ.ГГГГ ФИО329У., ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ ФИО330, ФИО331У., ФИО318У., ФИО233 №130, ДД.ММ.ГГГГ ФИО924, ФИО320, ФИО321, ФИО233 №91, ФИО679, ФИО1158, ФИО785, ДД.ММ.ГГГГ ФИО678, ФИО1159, ДД.ММ.ГГГГ ФИО680, ФИО681, ФИО778О., ФИО779О., ФИО1160, ФИО786,ДД.ММ.ГГГГ ФИО322, ФИО1138Ё., ДД.ММ.ГГГГ ФИО323, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье», строение б/н: ДД.ММ.ГГГГ ФИО652У., ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ДД.ММ.ГГГГ ФИО865, ДД.ММ.ГГГГ ФИО662У., ФИО663У., ФИО664, ФИО934, ФИО665, ФИО666, ФИО939, ФИО615У., ФИО668, ФИО940, ФИО659, ФИО670, ФИО651У., ФИО945, ФИО1156, ФИО1157, ФИО695, ФИО777, ФИО868, ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ДД.ММ.ГГГГ ФИО602, ФИО117, ФИО603У., ФИО604, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО121, ФИО758, ФИО1166, ДД.ММ.ГГГГ ФИО660, ФИО479, ФИО661, ФИО866, ФИО867, ДД.ММ.ГГГГ ФИО605, ФИО608У., ФИО609У., ФИО610, ФИО937, ФИО611, ФИО612У., ФИО613У., ФИО614, ФИО99, ФИО615У., ФИО759, ФИО732, ФИО847, ФИО848, ФИО1167, ФИО849, ФИО1168, ФИО874, ДД.ММ.ГГГГ ФИО606У., ФИО607У., ФИО616У., ФИО620, ФИО621, ФИО622У., ФИО623, ФИО624У., ФИО625, ФИО760, ФИО1154, ФИО761, ФИО1155, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО798, ФИО850, ДД.ММ.ГГГГ ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО1178, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854, ФИО855, ФИО856, ФИО950, ФИО858, ФИО1170, ФИО875, ФИО876, ФИО877, ДД.ММ.ГГГГ ФИО639, ФИО938, ФИО641У., ФИО642У., ФИО643, ФИО644, ФИО645У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО629, ФИО630, ФИО944, ФИО766, ФИО767, ФИО768, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО863, ФИО946, ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, ФИО1137, ФИО626У., ФИО627, ФИО628У., ФИО346У., ФИО1139, ФИО233 №124, ДД.ММ.ГГГГ ФИО646У., ФИО647, ФИО1146, ФИО1150, ФИО736, ФИО859, ДД.ММ.ГГГГ ФИО636, ФИО500У., ФИО637, ФИО638, ФИО773, ФИО864, ФИО885, ДД.ММ.ГГГГ ФИО635У., ФИО1173, ДД.ММ.ГГГГ ФИО634, ФИО771, ФИО772, ФИО1176, ДД.ММ.ГГГГ ФИО546, ФИО542, ФИО632У., ФИО633, ДД.ММ.ГГГГ ФИО631, ФИО769, ФИО770, ДД.ММ.ГГГГ ФИО401, ФИО879, ФИО880, ФИО881, ДД.ММ.ГГГГ ФИО150, ФИО650К., ФИО878, ДД.ММ.ГГГГ ФИО657, ФИО658У., ФИО659, ФИО648, ФИО649У., ФИО707, ФИО775, ФИО109, ФИО776, ФИО1171, ФИО1172, ФИО882, ФИО883, ФИО1174, ФИО1175, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, тер. Центральная контора ЗАО СХП Черновский, д. б/н: ДД.ММ.ГГГГ ФИО423У., ФИО424, ФИО425У., ФИО426, ФИО430, ФИО431, ФИО432У., ФИО433У., ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО233 №121, ФИО438, ФИО233 №124, ФИО811, ФИО812, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО821, ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО841, ФИО842, ДД.ММ.ГГГГ ФИО427, ФИО428, ФИО429У., ФИО458, ФИО718, ФИО813, ФИО826, ДД.ММ.ГГГГ ФИО442У., ФИО181 Э.М., ФИО443, ФИО444, ФИО445У., ФИО446, ФИО447, ФИО418У., ФИО448, ФИО449, ФИО450, ФИО451У., ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455У., ФИО456У., ФИО457, ФИО720, ФИО721, ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №146, ФИО233 №103, ФИО439У., ФИО440, ФИО441, ФИО233 №102, ФИО460У., ФИО111, ФИО461, ФИО827, ФИО828, ФИО829, ФИО843, ДД.ММ.ГГГГ ФИО459, ФИО462, ФИО463У., ФИО464, ФИО465, ФИО466У., ФИО467У., ФИО468, ФИО474, ФИО719, ФИО723, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО834, ФИО844, ДД.ММ.ГГГГ ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473У., ФИО722, ДД.ММ.ГГГГ ФИО469У., ФИО479, ФИО830, ДД.ММ.ГГГГ ФИО475У., ФИО476, ФИО477, ФИО233 №65У., ФИО478, ФИО492У., ФИО493У., ФИО82, ФИО724, ФИО725, ФИО845, ДД.ММ.ГГГГ ФИО482, ФИО181 М.А., ФИО483, ФИО484, ФИО485У., ФИО486У., ФИО487У., ФИО488У., ФИО489У., ФИО490, ФИО115, ФИО491, ФИО21, ФИО233 №140, ФИО726, ДД.ММ.ГГГГ ФИО480У., ФИО481, ФИО507, ФИО508, ФИО1136, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512У., ФИО513, ФИО1142, ФИО1143, ФИО727, ФИО728, ДД.ММ.ГГГГ ФИО383, ФИО506, ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №141, ФИО402У., ФИО403, ФИО404У., ФИО714, ФИО715, ФИО716, ФИО401, ДД.ММ.ГГГГ ФИО499, ФИО500У., ФИО501У., ФИО502, ФИО503, ФИО934, ФИО505У., ФИО233 №125, ДД.ММ.ГГГГ ФИО951, ФИО494, ФИО495У., ФИО496, ФИО933У., ФИО498, ФИО577, ФИО1144, ФИО1145, ФИО1165, ФИО835, ФИО846, ДД.ММ.ГГГГ ФИО406К., ФИО233 №100, ФИО407У., ФИО233 №92, ДД.ММ.ГГГГ ФИО408У., ФИО409, ФИО410У., ФИО411, ФИО932У., ФИО413У., ФИО414, ФИО415, ФИО514, ФИО515У., ФИО437У., ФИО516, ФИО517, ФИО528У., ФИО529У., ФИО530У., ФИО530У., ФИО531У., ФИО532У., ФИО533У., ФИО534У., ФИО535, ФИО1295., ФИО729, ФИО730, ФИО810, ФИО782О., ДД.ММ.ГГГГ ФИО527, ФИО120, ФИО233 №137, ФИО734, ФИО1148, ФИО836, ФИО233 №98, ФИО790, ФИО837, ДД.ММ.ГГГГ ФИО526У., ФИО732, ФИО733, ДД.ММ.ГГГГ ФИО518У., ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524У., ФИО525У., ФИО731, ФИО1146, ФИО1147, ФИО1149, ФИО735, ФИО1150, ФИО736, ФИО1151, ДД.ММ.ГГГГ ФИО416, ФИО417У., ФИО20К., ФИО23, ФИО418У., ФИО419, ФИО420, ФИО91, ФИО421, ФИО717, ФИО677, ДД.ММ.ГГГГ ФИО537, ДД.ММ.ГГГГ ФИО536, ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО233 №143, ФИО557У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО553У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО473, ФИО741, ДД.ММ.ГГГГ ФИО551, ФИО552, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ ФИО740, ДД.ММ.ГГГГ ФИО473, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО739, ДД.ММ.ГГГГ ФИО538У., ФИО539, ФИО540У., ФИО233 №2, ФИО541, ФИО138, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО482, ФИО545, ФИО546, ФИО507, ФИО543, ФИО508, ФИО547, ФИО566У., ФИО233 №135, ФИО737, ФИО738, ФИО838, ДД.ММ.ГГГГ ФИО564, ФИО565, ФИО466У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО562У., ФИО563, ФИО742, ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №120, ФИО119, ФИО560У., ФИО561, ДД.ММ.ГГГГ ФИО558, ФИО559, ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572У., ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578У., ФИО579У., ФИО580У., ФИО581У., ФИО582У., ФИО583, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО952, ФИО749, ФИО783О., ФИО784О., ДД.ММ.ГГГГ ФИО567У., ФИО568У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО840, ДД.ММ.ГГГГ ФИО584, ДД.ММ.ГГГГ ФИО743, ФИО839, ДД.ММ.ГГГГ ФИО422, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ ФИО592, ДД.ММ.ГГГГ ФИО935, ФИО935, ФИО594У., ФИО936, ДД.ММ.ГГГГ ФИО596У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО597, ФИО598, ФИО599, ДД.ММ.ГГГГ ФИО600, ФИО601, ДД.ММ.ГГГГ ФИО588У., ФИО589, ФИО590У., ФИО591У., по адресу: ФИО263 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ ФИО382У., ФИО384, ФИО385, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ ФИО386У., ФИО387У., ФИО388У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО389У., ФИО390У., ФИО391, ФИО338У., ФИО336, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО931, ФИО393, ФИО396, ФИО397У., ФИО398, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ ФИО808, ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №86, ДД.ММ.ГГГГ ФИО399, ФИО400 ФИО809, ДД.ММ.ГГГГ ФИО383, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», помещение 44-1-34: ДД.ММ.ГГГГ ФИО335, ДД.ММ.ГГГГ ФИО336, ФИО337, ФИО683, ДД.ММ.ГГГГ ФИО338У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО780О., ФИО72, ФИО684, ДД.ММ.ГГГГ ФИО340У., ФИО925У., ФИО788, ФИО789, ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, ФИО941, ДД.ММ.ГГГГ ФИО926, ДД.ММ.ГГГГ ФИО674, ФИО343, ФИО344К., ФИО345У., ФИО686, ДД.ММ.ГГГГ ФИО675, ФИО233 №157, ДД.ММ.ГГГГ ФИО972, ДД.ММ.ГГГГ ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ ФИО332, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1294 ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №24, ДД.ММ.ГГГГ ФИО787, ДД.ММ.ГГГГ ФИО884,ДД.ММ.ГГГГ ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ ФИО334, ФИО682, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1161, ФИО233 №131, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», комната 18: ДД.ММ.ГГГГ ФИО361, ФИО362У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО346У., ФИО1139, ФИО687, ФИО1140, ФИО688, ФИО689, ФИО696, ФИО791, ФИО781О., ДД.ММ.ГГГГ ФИО690, ФИО697, ФИО698, ДД.ММ.ГГГГ ФИО699, ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ДД.ММ.ГГГГ ФИО233 №149, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО336, ФИО1141, ФИО942, ФИО700, ФИО701, ФИО347У., ФИО802, ФИО790, ФИО792, ДД.ММ.ГГГГ ФИО53, ФИО336, ФИО702, ФИО943, ФИО348, ФИО349, ФИО350У., ФИО368, ФИО1214 Ё.А., ДД.ММ.ГГГГ ФИО694, ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709, ФИО233 №145, ФИО710, ФИО928У., ФИО929У., ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО794, ФИО795, ФИО796, ФИО233 №99, ФИО676, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1163, ФИО1164, ДД.ММ.ГГГГ ФИО378, ФИО379, ДД.ММ.ГГГГ ФИО377, ФИО797, ФИО1162, ДД.ММ.ГГГГ ФИО375, ФИО930, ФИО711, ФИО712, ФИО713, ДД.ММ.ГГГГ ФИО381, ФИО801, ДД.ММ.ГГГГ ФИО800, ФИО807, ДД.ММ.ГГГГ ФИО799, ДД.ММ.ГГГГ ФИО798, ФИО380, ДД.ММ.ГГГГ ФИО946, ФИО803, ФИО804, ДД.ММ.ГГГГ ФИО927У., ФИО352, ФИО353, ФИО354У., ФИО355, ФИО356У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО805, ФИО806, ДД.ММ.ГГГГ ФИО357, ФИО358У., ДД.ММ.ГГГГ ФИО359У., ФИО360К., ФИО695, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, помешение 14: ДД.ММ.ГГГГ ФИО585, ФИО586, ФИО587У., по адресу: ФИО263 

<

адрес>, д. Гранная, 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО1153, о чём свидетельствуют внесённыев государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи. 

Затем, ФИО96, ФИО141, выполняя свою часть преступного плана, действуя с ведома и согласия ФИО136 У. и ФИО148 в указанный период времени, находясь в отделе разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, получили на руки отрывные части «Уведомлений» с дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области», паспорта и миграционные карты иностранных граждан указанных выше. После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 18.10.2018, ФИО96, ФИО136 У., ФИО141, ФИО148 находясь в неустановленном месте на территории г.Самара и Самарской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что отрывная часть бланка «Уведомления», согласно действующему законодательству Российской Федерации, предоставляет иностранному гражданину право законного пребывания на территории Российской Федерации, в частности в г.Самара и Самарской области сроком до 90 суток, а при наличии трудового договора до 1 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка законной миграции, установленного законодательством Российской Федерации, при встрече, при неустановленных обстоятельствах, организовали передачу указанным иностранным гражданам их паспортов, миграционных карт, а также отрывных частей бланков фиктивных «Уведомлений» с оттиском дата-штампа «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области», содержащих заведомо ложные сведения о «месте пребывания» указанных иностранных граждан и их «принимающей стороне» на территории г.Самара и Самарской области Российской Федерации.

Таким образом, реализуя преступный умысел группы, направленный на организацию незаконного пребывания в России иностранных граждан, с целью получения стабильного преступного материального дохода и следуя разработанному преступному плану, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО96, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО136 У., ФИО141, ФИО148, действуя умышленно, против порядка управления, при указанных выше обстоятельствах, поставили на фиктивный миграционный учет в 

<

адрес> и ФИО263 

<

адрес> не менее 706 иностранных гражданина, а именно: ФИО317, ФИО318У., ФИО233 №130, ФИО924, ФИО320, ФИО321, ФИО233 №91, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329У., ФИО330, ФИО33, ФИО331У., ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО337, ФИО338У., ФИО72, ФИО340У., ФИО925У., ФИО926, ФИО343, ФИО344К., ФИО345У., ФИО233 №157, ФИО62, ФИО233 №24, ФИО346У., ФИО347У., ФИО348, ФИО349, ФИО350У., ФИО927У., ФИО352, ФИО353, ФИО354У., ФИО355, ФИО356У., ФИО357, ФИО358У., ФИО359У., ФИО360К., ФИО361, ФИО362У., ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО1214 Ё.А., ФИО928У., ФИО929У., ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО930, ФИО377, ФИО378, ФИО379, ФИО380, ФИО381, ФИО382У., ФИО233 №86, ФИО27, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО41, ФИО386У., ФИО387У., ФИО388У., ФИО389У., ФИО390У., ФИО391, ФИО338У., ФИО336, ФИО392, ФИО393, ФИО394, ФИО931, ФИО393, ФИО396, ФИО397У., ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО233 №141, ФИО402У., ФИО403, ФИО404У., ФИО951, ФИО406К., ФИО233 №100, ФИО407У., ФИО408У., ФИО409, ФИО410У., ФИО411, ФИО932У., ФИО413У., ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417У., ФИО20К., ФИО23, ФИО418У., ФИО419, ФИО420, ФИО91, ФИО421, ФИО422, ФИО423У., ФИО424, ФИО425У., ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429У., ФИО430, ФИО431, ФИО432У., ФИО433У., ФИО434, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО233 №121, ФИО438, ФИО233 №146, ФИО233 №103, ФИО439У., ФИО440, ФИО441, ФИО442У., ФИО181 Э.М., ФИО443, ФИО444, ФИО445У., ФИО446, ФИО447, ФИО418У., ФИО448, ФИО449, ФИО450, ФИО451У., ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455У., ФИО456У., ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО233 №102, ФИО460У., ФИО111, ФИО461, ФИО462, ФИО463У., ФИО464, ФИО465, ФИО466У., ФИО467У., ФИО468, ФИО469У., ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473У., ФИО474, ФИО475У., ФИО476, ФИО477, ФИО233 №65У., ФИО478, ФИО479, ФИО480У., ФИО481, ФИО482, ФИО181 М.А., ФИО483, ФИО484, ФИО485У., ФИО486У., ФИО487У., ФИО488У., ФИО489У., ФИО490, ФИО115, ФИО491, ФИО21, ФИО492У., ФИО493У., ФИО494, ФИО495У., ФИО496, ФИО933У., ФИО498, ФИО499, ФИО500У., ФИО501У., ФИО502, ФИО503, ФИО934, ФИО505У., ФИО383, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО1136, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512У., ФИО513, ФИО514, ФИО515У., ФИО437У., ФИО516, ФИО517, ФИО518У., ФИО519, ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524У., ФИО525У., ФИО526У., ФИО527, ФИО120, ФИО233 №137, ФИО528У., ФИО529У., ФИО530У., ФИО530У., ФИО531У., ФИО532У., ФИО533У., ФИО534У., ФИО535, ФИО149 Ё.А.У., ФИО536, ФИО537, ФИО538У., ФИО539, ФИО540У., ФИО233 №2, ФИО541, ФИО138, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО482, ФИО545, ФИО546, ФИО507, ФИО543, ФИО508, ФИО547, ФИО473, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО901, ФИО473, ФИО553У., ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО233 №143, ФИО557У., ФИО558, ФИО559, ФИО233 №120, ФИО119, ФИО560У., ФИО561, ФИО562У., ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО466У., ФИО566У., ФИО233 №135, ФИО567У., ФИО568У., ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572У., ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578У., ФИО579У., ФИО580У., ФИО581У., ФИО582У., ФИО583, ФИО577, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587У., ФИО588У., ФИО589, ФИО590У., ФИО591У., ФИО592, ФИО935, ФИО935, ФИО594У., ФИО936, ФИО596У., ФИО597, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО117, ФИО603У., ФИО604, ФИО605, ФИО606У., ФИО607У., ФИО608У., ФИО609У., ФИО610, ФИО937, ФИО611, ФИО612У., ФИО613У., ФИО614, ФИО99, ФИО615У., ФИО616У., ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622У., ФИО623, ФИО624У., ФИО625, ФИО122, ФИО1137, ФИО626У., ФИО627, ФИО628У., ФИО346У., ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО546, ФИО542, ФИО632У., ФИО633, ФИО634, ФИО635У., ФИО636, ФИО500У., ФИО637, ФИО638, ФИО639, ФИО938, ФИО641У., ФИО642У., ФИО643, ФИО644, ФИО645У., ФИО646У., ФИО647, ФИО648, ФИО649У., ФИО150, ФИО650К., ФИО401, ФИО651У., ФИО652У., ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658У., ФИО659, ФИО660, ФИО479, ФИО661, ФИО662У., ФИО663У., ФИО664, ФИО934, ФИО665, ФИО666, ФИО939, ФИО615У., ФИО668, ФИО940, ФИО659, ФИО670,ФИО671, ФИО672, ФИО673, ФИО673, ФИО674, ФИО675, ФИО676, ФИО677, ФИО678, ФИО679, ФИО680, ФИО681, ФИО1138Ё., ФИО682, ФИО233 №131, ФИО683, ФИО684, ФИО43, ФИО941, ФИО686, ФИО972, ФИО151, ФИО1139, ФИО687, ФИО1140, ФИО688, ФИО689, ФИО233 №149, ФИО690, ФИО691, ФИО692, ФИО336, ФИО1141, ФИО942, ФИО53, ФИО694, ФИО695, ФИО690, ФИО696, ФИО697, ФИО698, ФИО699, ФИО700, ФИО701, ФИО336, ФИО702, ФИО943, ФИО704, ФИО705, ФИО706, ФИО707, ФИО708, ФИО709, ФИО233 №145, ФИО710, ФИО711, ФИО712, ФИО713, ФИО714, ФИО715, ФИО716, ФИО233 №92, ФИО717, ФИО718, ФИО233 №124, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО82, ФИО722, ФИО723, ФИО724, ФИО725, ФИО1142, ФИО1143, ФИО233 №140, ФИО726, ФИО1144, ФИО1145, ФИО233 №125, ФИО727, ФИО728, ФИО729, ФИО730, ФИО731, ФИО1146, ФИО1147, ФИО732, ФИО733, ФИО734, ФИО1148, ФИО1149, ФИО735, ФИО1150, ФИО736, ФИО1151, ФИО737, ФИО738, ФИО739, ФИО740, ФИО81, ФИО741, ФИО742, ФИО743, ФИО744, ФИО745, ФИО746, ФИО747, ФИО952, ФИО749, ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО1153, ФИО753, ФИО754, ФИО755, ФИО756, ФИО757, ФИО121, ФИО758, ФИО759, ФИО732, ФИО760, ФИО1154, ФИО761, ФИО1155, ФИО762, ФИО763, ФИО764, ФИО944, ФИО766, ФИО767, ФИО1146, ФИО1150, ФИО1139, ФИО233 №124, ФИО768, ФИО769, ФИО770, ФИО771, ФИО772, ФИО773, ФИО736, ФИО945, ФИО707, ФИО775, ФИО109, ФИО776, ФИО1156, ФИО1157, ФИО695, ФИО777,ФИО778О., ФИО779О.,ФИО780О., ФИО781О.,ФИО782О., ФИО783О., ФИО784О., ФИО1158, ФИО785, ФИО1159, ФИО1160, ФИО786, ФИО787, ФИО1161, ФИО788, ФИО789, ФИО790, ФИО791, ФИО792, ФИО946, ФИО794, ФИО795, ФИО796, ФИО797, ФИО1162, ФИО1163, ФИО798, ФИО799, ФИО800, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО804, ФИО805, ФИО806, ФИО1164, ФИО807, ФИО808, ФИО947, ФИО810, ФИО811, ФИО812, ФИО813, ФИО814, ФИО815, ФИО816, ФИО817, ФИО818, ФИО819, ФИО820, ФИО821, ФИО822, ФИО823, ФИО824, ФИО825, ФИО826, ФИО827, ФИО828, ФИО829, ФИО830, ФИО831, ФИО832, ФИО833, ФИО834, ФИО1165, ФИО835, ФИО836, ФИО233 №98, ФИО790, ФИО837, ФИО838, ФИО839, ФИО840, ФИО841, ФИО842, ФИО843, ФИО844, ФИО845, ФИО846, ФИО1166, ФИО847, ФИО848, ФИО1167, ФИО849, ФИО1168, ФИО798, ФИО850, ФИО1178, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854, ФИО855, ФИО856, ФИО950, ФИО858, ФИО1170, ФИО859, ФИО860, ФИО861, ФИО862, ФИО863, ФИО946, ФИО864, ФИО865, ФИО1171, ФИО1172, ФИО866, ФИО867, ФИО868, ФИО869, ФИО870, ФИО871, ФИО872, ФИО873, ФИО874, ФИО875, ФИО876, ФИО877, ФИО878, ФИО879, ФИО880, ФИО881, ФИО1173, ФИО882, ФИО883, ФИО1174, ФИО1175,ФИО884, ФИО1176, ФИО885, ФИО233 №99, нуждающихся в постановке на миграционный учет по месту пребывания на срок 90 суток и последующем продлении срока пребывания в Российской Федерации до 1 года, то есть своими действиями осуществили организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Также, ФИО86, совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:

Так ФИО86, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданина Республики Таджикистан ФИО953, граждан Республики ФИО1196 ФИО5У., ФИО146, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО953, ФИО5У., ФИО146,их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО5 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресам: ФИО953 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО5У. по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО146 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес> осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО953, ФИО5У., ФИО146, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО953 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО5У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО146 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО5 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее 13.11.2018, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, гражданина Республики Таджикистан ФИО15, ФИО13, ФИО14, граждан Республики Азербайджан ФИО956О., ФИО154, гражданина Республики ФИО16 Б., в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б., их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1197 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения гражданина Республики Таджикистан ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Азербайджан ФИО154 ФИО153 ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,ФИО156 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на иностранных граждан ФИО1179, ФИО12, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б., ФИО13, ФИО14 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО171 О. по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО12, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО15 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» и осуществления ФИО957У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, ФИО956О. трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО171 О., ФИО12, заявления от имени ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о постановке на миграционный учет граждан ФИО171 О., ФИО12, с указанием их места пребывания: ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО171 О. по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО12, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО15 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», а также подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

<

адрес> ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копию паспорта, копию миграционной карты на имена ФИО13, ФИО14, ФИО154, ФИО174 Б., ФИО956О., с указанием их места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии вышеуказанных иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудники отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и ФИО86, как физическое лицо, «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, поставили следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО955У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, ФИО171 О. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО12 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО15 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», ФИО956О. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО154 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО174 Б. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, а также как физическое лицо, совершил фиктивную постановку на учет граждан Республики ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1197 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Азербайджан ФИО154 ФИО153 ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО156 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее 14.11.2018, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации без его намерения пребывать в этом помещение и без намерения принимающей стороны предоставить ему это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданки Республики Таджикистан ФИО19, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина – ФИО19, ее миграционную карту. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся гражданкой Республики Таджикистан, в которое были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте ее пребывания по адресу: Самарская 

<

адрес>, заранее не имея намерений предоставлять иностранному гражданину вышеуказанное помещение для пребывания. Далее, ФИО148, направил через почтовое отделение № расположенное по адресу: 

<

адрес>, в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспорта и миграционной карты на имя иностранного гражданина ФИО19, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранного гражданина ФИО19 с указанием ее места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутым и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО148, на основании поступившего к нему фиктивного «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ФИО148 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, поставил иностранного гражданина ФИО19 на миграционный учет по вышеуказанному адресу, сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО86 являясь гражданином Российской Федерации, имея постоянную регистрацию по адресу: ФИО263 

<

адрес>, совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина Республики Таджикистан ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения года рождения, с указанием ее места пребывания ФИО160, ФИО263 

<

адрес> без намерения предоставлять ей помещение для пребывания, достоверно зная, что последняя по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически помещение ему по данному адресу не предоставлялось. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанного иностранного гражданина, правил миграционного учета и его передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО86 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО86, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, граждан Республики Армения ФИО1180, ФИО26, гражданина Республики Таджикистан ФИО25, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25,их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО20 ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО157 ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Армения ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО959У., ФИО233 №25, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО1180 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО26 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО20К., ФИО21, ФИО23 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО1180, ФИО26 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО958У. по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №25 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО25 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО24 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО959У., ФИО233 №25, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, заявления от своего имени на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о постановке на миграционный учет граждан ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО959У., ФИО233 №25, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО1180 предпринимателем ФИО4, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО26 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО148, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО148 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО20К., ФИО23 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО1180, ФИО26 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО958У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №25 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО25 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО24 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО20 ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО157 ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Армения ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики Таджикистан ФИО233 №131, ФИО30, граждан Республики ФИО1196 ФИО27, ФИО29, ФИО28, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан –ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО233 №131, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени ФИО4 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО233 №131, ФИО27, ФИО29, ФИО28, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО233 №131 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО27 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО30 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО29, по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО28 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «И» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО233 №131, ФИО27, ФИО29, ФИО28, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО233 №131, ФИО27, ФИО29, ФИО28, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «И», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «И», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО233 №131 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО27 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО30 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО29 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО28 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «И», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО233 №131, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2018, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., гражданина Республики ФИО44 ФИО35, гражданку Республики Таджикистан ФИО34, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО159 Замонали Майли ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО164 Мухайё Абдумоном ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО960У., ФИО33, ФИО32, ФИО34, гражданско-правовой договор заключенный между ФИО35 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО960У., ФИО33 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО31, ФИО35 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО34 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО32 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО961К. по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО960У., ФИО33, ФИО32, ФИО34, заявления от имени ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО960У., ФИО33, ФИО32, ФИО34, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО35 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО960У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО31 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО34 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО32 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО961К. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО159 Замонали Майли ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО164 Мухайё Абдумоном ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее 21.11.2018, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания.

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО36, ФИО1181, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО36, ФИО1181, их миграционные карты. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО159 ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление от имени директора ИП ФИО148 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО36, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО36 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> ФИО1181 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспорта и миграционной карты на имя ФИО36, предыдущий бланк отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО36, заявление от имени ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет ФИО36, с указанием его места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, а также предоставил в отделение по вопросам миграции ОМВД России по 

<

адрес> ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> документы, а именно: фиктивное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспорта и миграционной карты на имя ФИО1181 с указанием ее места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанные органы о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», а также сотрудник отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

<

адрес> ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, находясь на своем рабочем месте, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, будучи обманутыми и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ним фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и ФИО86, как физическое лицо и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, поставили следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО36 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> ФИО1181 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом, соответствующим органом, о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, а также как физическое лицо, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО159 ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации без его намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить ему это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО1196 ФИО233 №86, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина – ФИО233 №86, его миграционную карту. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя гражданина Республики ФИО1196 ФИО233 №86 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которое были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте его пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес> осуществления им трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранному гражданину вышеуказанное помещение для пребывания, а также возможность и условия для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО148 Далее, ФИО148, направил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспорта и миграционной карты на имя ФИО233 №86, с указанием его места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранного гражданина ФИО233 №86, с указанием его места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутым и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО148, на основании поступившего к нему фиктивного «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО148 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, поставил на миграционный учет по вышеуказанному адресу иностранного гражданина ФИО233 №86 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранного граждан Республики ФИО1196 ФИО233 №86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием его места пребывания Российская Федерация, Самарская 

<

адрес>, без намерения предоставлять ему помещение для пребывания, достоверно зная, что последний по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически помещение ему по данному адресу не предоставлялось и трудовая деятельность у ИП ФИО148 не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанного иностранного гражданина, правил миграционного учета и его передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Он же, ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., граждан Республики Таджикистан ФИО42, ФИО43, гражданку Республики ФИО44 А., в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО149 ФИО233 №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1211 ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1213 Бахтиёра Бахритдиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО1010У., ФИО962, ФИО41, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО181 А. и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, ФИО38, ФИО37 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО41 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО40 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО1010У. по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО42 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО181 А., по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО43 по адресу: ФИО263 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО1010У., ФИО962, ФИО41, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО1010У., ФИО962, ФИО41, ФИО40, ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО181 А. и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО233 №17 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО962 сроком с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО963У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО38 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО41 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО40 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО1010У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО42 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО181 А. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес> ФИО43 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО149 ФИО233 №22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1211 ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1213 Бахтиёра Бахритдиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее 27.11.2018, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., гражданина Республики Армения ФИО48, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Армения ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО45, ФИО48, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО48 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО46, ФИО83, ФИО47 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО45,ФИО964У. по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО48 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО45, ФИО48, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО45, ФИО48, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО48 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО46 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО83, ФИО47 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО45, ФИО964У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО48 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Армения ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО1196 ФИО49У., гражданина Республики Таджикистан ФИО51, гражданку Республики ФИО44 ФИО50, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО49У., ФИО51, ФИО50, их миграционные карты. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена гражданина Республики ФИО1196 ФИО49 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44 ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО51, ФИО50, гражданско-правовой договор заключенный между ФИО50 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО49У. по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО51 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО50 по адресу: ФИО263 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО49У., ФИО51, ФИО50, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО51, ФИО50, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО51, ФИО50, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО50 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>,поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО49У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО51 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО50 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО49 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44 ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданина Республики ФИО1196 ФИО52, гражданку Республики Таджикистан ФИО965, гражданина Республики Азербайджан ФИО155, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО52, ФИО965, ФИО155, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного граждан в место пребывания на имена гражданина Республики ФИО1196 ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданку Республики Таджикистан ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Азербайджан ФИО155 Намик ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО52 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО965 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО155 по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО52, ФИО965, ФИО155, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>,поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО52 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО965 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО155 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Республики Таджикистан ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Республики Азербайджан ФИО155 Намик ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Он же, ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ФИО55, граждан Республики Таджикистан ФИО56, ФИО57, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан –ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, их миграционные карты. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО57, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресам: ФИО54, ФИО55, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО56, ФИО57 по адресу: ФИО263 

<

адрес> осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, предыдущий бланк отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО57, заявление от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет ФИО57, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>,поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО54 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО56 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания.

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО58, ФИО966У., гражданина Республики Таджикистан ФИО59, гражданку Республики ФИО44 ФИО60, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196: ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО173 Миржалола Журавой ФИО256 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44 ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО58, ФИО966У., ФИО59, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО60 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО58 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>, ФИО966У. по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО59 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО60 по адресу: ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО58, ФИО966У., ФИО59 заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО58, ФИО966У., ФИО59, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО60 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес>,поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО58 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО966У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО59 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО60 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО86 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО173 Миржалола Журавой ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Республики ФИО44 ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО61 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, гражданина Республики Таджикистан ФИО63, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО61ёра Пайзуллаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО187 И.П. по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО62 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №21 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО63 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, заявления от своего имени на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО187 И.П. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО62 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №21 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО63 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО86 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО61ёра Пайзуллаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233 №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО64, ФИО65, ФИО66, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО64, ФИО65, ФИО66, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанное помещение для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО64, ФИО65, ФИО66, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО64, ФИО65, ФИО66, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет вышеуказанных иностранных граждан, с указанием их места пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресу и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> «Ж»,поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет по вышеуказанному адресу: ФИО64 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО65 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО66 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу места пребывания: ФИО263 

<

адрес> «Ж», без намерения предоставлять им это помещение для пребывания, достоверно зная, что последние по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически помещение им по данному адресу не предоставлялось и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО44 ФИО67, ФИО68, ФИО967, гражданина Республики Таджикистан ФИО69, гражданина Республики ФИО1196 ФИО70, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО44 ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО1196 ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление от имени директора ИП ФИО4 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО67 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, гражданско-правовой договор, заключенный между ФИО68 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 о трудовой деятельности в данной организации, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69 по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО70 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО67 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, фиктивный гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении трудовых работ, заключенный между ФИО68 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: ФИО67, ФИО68, ФИО967 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> ФИО70 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО44 ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО1196 ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО148 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО72, ФИО71, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан –ФИО72, ФИО71, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО72 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> ФИО71 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО72, ФИО71, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО72, ФИО71, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>, тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО148, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО148 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>, поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО72 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> ФИО71 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>, заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресу не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО157 Ёдгора Туракул ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО968У., ФИО9 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО11 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж» и осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, участок 31 «Ж», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Ж», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО76, ФИО74, сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО73 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО9 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО968У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО11 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО157 Ёдгора Туракул ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики Таджикистан ФИО78, ФИО79, гражданина Республики ФИО1196 ФИО77, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО78, ФИО79, ФИО77, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики Таджикистан ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО1196 ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресам: ФИО78, ФИО77 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО79 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», и осуществления трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО78, ФИО79, ФИО77, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО78, ФИО79, ФИО77, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО148, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО148 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет: ФИО78 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО79 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики Таджикистан ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики ФИО1196 ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО55, ФИО80, граждан Республики Таджикистан ФИО943, ФИО81, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81, их миграционные карты. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО175 Нурбека, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет ФИО55, ФИО943, ФИО81, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания: ФИО55 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», ФИО80 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО943 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц, ФИО81 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО55, ФИО943, ФИО81, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО55, ФИО943, ФИО81, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц; ФИО263 

<

адрес> «А», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц; ФИО263 

<

адрес> «А», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: ФИО55 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», ФИО80 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО943 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц, ФИО81 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО86 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, граждан Республики Таджикистан ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО175 Нурбека ДД.ММ.ГГГГ, года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресу не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно гражданина Республики Азербайджан ФИО155, гражданина Республики Таджикистан ФИО82, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО155, ФИО82, их миграционные карты. После чего, ФИО148 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена гражданина Республики Азербайджан ФИО155 Намик ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Республики Таджикистан ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресам: ФИО155 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, ФИО82 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Б» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО155, ФИО82, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесении изменений в миграционный учет граждан ФИО155, ФИО82, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Б», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Б», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: ФИО155 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, ФИО82 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Б», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО86 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики Азербайджан ФИО155 Намик ФИО257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Республики Таджикистан ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресу не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО148 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Он же, ФИО148 совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Так ФИО148, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранным гражданам адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, понимая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания. 

Так, ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ФИО47, ФИО83, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность иностранных граждан – ФИО54, ФИО47, ФИО83, их миграционные карты. После чего, ФИО86 продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в помещении юридического бюро «Карат-Центр», расположенном в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, составил уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> относительно внесения изменений в миграционный учет на вышеуказанных иностранных граждан, в которые были внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о месте их пребывания по адресам: ФИО54 по адресу: ФИО263 

<

адрес> участок, 31 «Ж», ФИО47 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО83 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный» и осуществления ими трудовой деятельности, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания, а также возможности и условий для осуществления трудовой деятельности у ИП ФИО86 Далее, ФИО86, предоставил в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» документы, а именно: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт, предыдущие бланки отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имена ФИО54, ФИО47, ФИО83, заявления от имени директора ИП ФИО86 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о постановке на миграционный учет граждан ФИО54, ФИО47, ФИО83, с указанием их места пребывания по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», тем самым уведомив вышеуказанный орган о прибытии иностранных граждан по адресам и осуществлении ими трудовой деятельности. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, сотрудник отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №90, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО4, на основании поступивших к ней фиктивных «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - ИП ФИО86 и «месте пребывания» - ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», поставила следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: ФИО54 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», ФИО47 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО83 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», заверив данные «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», в том числе их отрывную часть дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>», о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, ФИО148 являясь гражданином Российской Федерации и индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан Республики ФИО1196 ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без намерения предоставлять им помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и трудовая деятельность у ИП ФИО86 ими не осуществлялась. Тем самым, ФИО86 лишил возможности сотрудников отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Постановлением Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование в отношении ФИО96, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (по преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ) прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с освобождением их от уголовной ответственности по данным преступлениям. Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО96 свою вину в инкриминив связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с освобождением их от уголовной ответственности по данным преступлениям.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО96 свою вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаивается, показал, что ООО «Шукрон» является его организацией, занимающейся регистрацией иностранных граждан. Регистрация иностранных граждан была формальной, трудовые договоры с иностранными гражданами также были формальными, от дачи дальнейших показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, при этом подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст.276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашены показания подсудимого ФИО96, данные на предварительном следствии (л.д. 45-49 т. 2 и л.д.202-206 т. 41).

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО96 показал, что с 2001 года он проживает в городе Самаре, ДД.ММ.ГГГГ в Железнодорожном налоговом органе он зарегистрировал ООО «Шукрон», вид деятельности строительство и ремонт различных объектов на территории Самарской области. Некоторое время, указанное общество с ограниченной ответственностью фактически занималось указанной деятельностью, но достаточных денежных средств данный вид деятельности не приносил, после чего он решил использовать данную организацию в целью постановки иностранных граждан, в основном выходцев из Среднеазиатских Республик на миграционный учет на территории Самарской области, то есть он легализовал нахождение иностранных граждан на территории РФ. Ранее, когда он занимался строительством, он регистрировал иностранных граждан по юридическому адресу фирмы, а проживали они в квартире в совхозе Черновский. В 2015 году он данный вид деятельности ООО «Шукрон» начал развивать, точное время не помнит. Все началось с того, что иностранные граждане, которые в тот момент времени были трудоустроены и стояли на миграционном учете в ООО «Шукрон», отправил работать в совхоз Черновский. Затем эти люди рассказали другим иностранцам о том, что есть возможность за некоторую сумму денег, а именно 1500-2000 рублей встать на миграционный учет в ООО «Шукрон» и соответственно находиться на территории РФ легально. Так среди иностранцев стала разноситься между приезжающими вышеуказанная возможность. Он решил, таким образом, ставить иностранных граждан на миграционный учет, он понимал, что данная регистрация будет фиктивная и иностранные граждане находятся на территории РФ не законно. В период с 2015 по 2016 год он ставил на миграционный учет иностранных граждан в УФМС России по Самарской области в Советском и Железнодорожном районах г.Самары, так как юридический адрес ООО «Шукрон» располагался по адресам: 

<

адрес>, а фактический адрес: 

<

адрес>, то есть в отрывном корешке временной регистрации иностранца был указан один из вышеуказанных адресов ООО «Шукрон», а принимающей стороной был он. С 2016 года он брал паспорта у иностранных граждан, заполнял договора аренды на ООО «Шукрон», уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копию и оригинал паспорта иностранного гражданина и анкету с указанием установочных данных этих людей, копию свидетельства о регистрации ООО «Шукрон», где указан адрес, на который будут регистрироваться иностранные граждане, а затем приходил в МФЦ, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А», где вышеуказанные документы он сдавал в окно ООО «ЦМП (центр помощи мигрантов)», где находилось несколько сотрудников в подчинении, как ему стало позже известно у ФИО128 Когда он первоначально принес документы иностранных граждан, чтобы их зарегистрировать, то ФИО128 сказала, что эти документы не соответствуют тому перечню, который необходимо передать для регистрации. После чего она предоставили ему список необходимых документов, который собрать в полном объеме он не мог. В ходе их беседы, она предложила выписать на нее доверенность на предоставление интересов ООО «Шукрон», на что, он согласился, после чего она полностью взяла на себя обязанность по постановке на миграционный учет иностранных граждан на ООО «Шукрон», после этого в отрывном корешке принимающей стороной указывалась себя. В результате ФИО128 и подчиненные ей сотрудники заполняли заявки, в которых указывались анкетные данные, тип обращения иностранного гражданина, то есть первичная регистрация или ее продление и передавались ему. Затем он поданной заявке в кассе за каждого иностранного гражданина оплачивал 750 рублей на расчётный счет ООО «ЦПМ», получал чеки, которые прикладывал к заявке. Так, в период с 2016 года по июнь 2018 года вышеуказанной деятельностью занимался он и помогала ему в этом ФИО128 В июне 2018 года он познакомился с ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в июле 2018 года передал ему свой паспорт для оформления временной регистрации, на что он согласился, так как знал и общался с его материю, но ему в его регистрации отказали. До этого он ФИО136 временную регистрацию не делал. После чего он одним днем пересек границу и вернулся в г.Самару с миграционной картой, в которой была указана цель въезда «частный», это разрешало ему находиться на территории РФ еще два месяца. В то время когда он вернулся, он предложил ему поработать на поле, расположенном в совхозе «Юбилейный» вместе с ним, так как он уже длительное время арендовал поле, обрабатывал его и выращивал овощи. На это он согласился. В процессе работы он ему рассказал, что на его имя зарегистрировано ООО «Шукрон», на которое он уже на протяжении нескольких лет регистрирует иностранных граждан. Затем он ему предложит, чтобы он находил иностранных граждан для последующей регистрации на ООО «Шукрон», а ему этим заниматься некогда, так как в тот момент он был занят арендуемым полем. Он выписал на ФИО136 доверенность на предоставление интересов ООО «Шукрон» и хотел, чтобы он стал находить иностранных граждан, возить их в МФЦ, но ему в их регистрации было отказано, так как он сам являлся иностранным гражданином и не имеет гражданства РФ. Он стал ему помогать, то есть он находил иностранных граждан, кому необходима регистрация, а он в свою очередь собирал необходимые документы и относил их в ООО «ЦПМ» ФИО128 От ФИО128 в конце июля 2018 стало известно, что внесены изменения в закон о миграционном учете иностранных граждан на территории России и запрещено регистрировать иностранных граждан в юридическом адресе ООО «Шукрон» и необходимо предоставлять иностранным гражданам фактический адрес проживания по месту пребывания. Также с этого времени в органы УВМ необходимо предоставлять договора с юридическими лицами, у которых будут фактически пребывать иностранные граждане. Так ФИО128 отказалась быть принимающей стороной иностранных граждан, которых он ставил на учет в ООО «Шукрон». После этого, с середины июля и до середины октября 2018 года в качестве принимающей стороны выступал он, также предоставлял в органы УВМ документы о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания по следующим адресам: 

<

адрес>, где расположен его офис, он предоставлял документы о постановке на учет около 30 иностранных граждан, при этом данные граждане поставлены фиктивно, они не работали на его фирму и в указанном адресе не проживали; 

<

адрес> «А»-18 – юридический адрес ООО «Шукрон», он предоставил документы о постановке на учет около 90 иностранных граждан, при этом данные граждане поставлены фиктивно, они не работали на его фирму и в указанном адресе не проживали, так как самого адреса фактически нет: ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье», он предоставил документы в УВМ о постановке около 170 иностранных граждан, при этом договор с Тяном ФИО196, владельцем данного адреса он не заключал, а сам подделал его подпись, после чего предоставил данный договор в УВМ на 

<

адрес> «А». Тян по телефону просил помочь поставить на учет по месту пребывания на его участке около 15 человек, которые впоследствии фактически там работали и проживали, остальные им поставлены фиктивно, они не работали на участке Тяна и в указанном адресе не проживали: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП «Черновский», он предоставил документы в УВМ о постановке на учет около 300 иностранных граждан. ФИО233 №3, собственник поля просил его помочь поставить на учет по месту пребывания на его участке около 10 рабочих, которые в последствии фактически там работали и проживали, при этом он сообщил, что необходимо заключить договор с ним об аренде поля по указанному адресу, после чего он предоставил документы в УВМ о постановке на учет его рабочих и остальных иностранных граждан, которые на ООО «Шукрон» не работали. На всех граждан, которых он поставил на миграционный учет у него имеются «заявки, чеки». У него есть знакомый ФИО1194 Иксандар, с которым он знаком около года. ФИО3 обратился к нему, чтобы он зарегистрировал его знакомых иностранных граждан, он согласился, но ему отказали в постановке на учет. После чего они с ним стали поддерживать дружеские отношения. По другим адресам предоставлял документы в УВМ о постановке на учет иностранных граждан ФИО141, у которого была его доверенность на предоставление документов в УВМ и печать ООО "Шукрон". Иностранных граждан, которые ставились на учет в ООО «Шукрон», предоставлял как ФИО136 У., так и ФИО148, собственник кафе «Карат» и офиса в этом же кафе по адресу: 

<

адрес> «А», куда обращались иностранные граждане за предоставлением регистрации. За каждого иностранного гражданина ФИО148 платил ему от 1500 до 2000 рублей. Он брал денежные средства от иностранных граждан в размере от 1000 до 2000 рублей. Вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся (л.д. 45-49 т. 2).

Так, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО96 показал, что сущность предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ему разъяснено и понятно, вину признает частично, а именно он признает фиктивную постановку иностранных граждан на ООО «Шукрон», где он является директором. Данные иностранные граждане фактически по адресам постановке не проживали (пребывали), и трудовую деятельность в ООО «Шукрон» не осуществляли, заработную плату не получали. Заключенные трудовые договора между иностранными гражданами и ООО «Шукрон», в его лице, составлялись фиктивно, с целью постановки и продлении их миграционного учета. Необходимые документы для подачи в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, а именно бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, трудовые договора заполнялись сотрудниками ФИО148, в помещении здания кафе «Карат», адрес которого в настоящее время не помнит, территориально расположен на территории Кировского рынка, их имена и фамилии он не помнит. Данные сотрудники заполняли для него документы, так как он попросил ФИО148 помощи в заполнении данных документов, на что Лепшоков согласился и дал указания на это своим сотрудникам. О том, что на основании вышеуказанных документов он осуществлял фиктивную постановку иностранных граждан ФИО148 и его сотрудники не знали, он им об этом не говорил о том, что заполненные ими бланки носит фиктивный характер и не соответствует действительности они тоже не знали. Доверенность от своего имени на имя ФИО141 он не выдавал. ФИО136 У. не знал о том, что он осуществлял фиктивную постановку иностранных граждан, был только его водителем и никакого отношения к документам ООО «Шукрон» не имел. ФИО148 также не знал о том, что он осуществлял фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет, какого- либо участия не принимал. Фиктивной постановкой на учет на ООО «Шукрон» иностранных граждан занимался только он, а ФИО141, Лепшоков, ФИО136 с ним в группе участия в данном преступлении не принимали (л.д. 202-206 т. 41).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый ФИО96 подтвердил, показания от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии. Указал на то, что показания в качестве обвиняемого были даны им с целью уклонения от уголовной ответственности. Свою причастность в совершенных преступлениях подтверждает. Решил сейчас признаться во всем, поскольку раскаивается. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО136 угли свою вину в инкриминируемом деянии признал, раскаивается в фиктивной регистрации иностранных граждан, доверенности от ООО «Шукрон» у него не было, от дачи дальнейших показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, при этом подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст.276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашены показания подсудимого ФИО136 угли (л.д.24-26, л.д.117-119 т.2, л.д. 24-26 т. 43). 

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО136 угли, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в 

<

адрес> к своему родному брату ФИО969У., который проживает в данном городе с 2014 года. В 2016 году он зарегистрировался в 

<

адрес>, точного адреса не помнит, где проживал по данному адресу несколько дней, после чего устроился на стройку, которая находилась за 

<

адрес>. Также в 

<

адрес> у него проживает мама ФИО970, точного адреса не знает, так как он там никогда не был. Последний раз границу он пересекал в октябре 2018 года. В настоящее время у него нет регистрации на территории Российской Федерации, официально нигде не работает, так как у него нет регистрации и патента. В настоящее время, он неофициально работает в фирме ООО «Шукрон», директором данной организации является ФИО96, но в разговоре он его называет Джамал. Примерно зимой 2017 году он познакомился с ФИО96, к кому обратился с просьбой оформить временную регистрацию и патент, абонентский номер ФИО96 ему передали знакомые его матери, кто именно он не знает. Он позвонил ФИО96, рассказал что ему нужна временная регистрация на территории РФ, на что он ответил, что сделает. После чего они договорились с ним встретиться на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинская, где он передал ему свой паспорт и миграционную карту, также он пояснил ему, что проживать по месту временной регистрации он не будет, так как он живет у брата. ФИО96 также ему пояснил, что это будет стоить 5000 или 7000 рублей, точную сумму ответить затруднился, так как прошло много времени. Примерно через три месяца, ему позвонил ФИО96 и сказал, что документы готовы. При встречи ФИО96 передал ему отрывную часть талона уведомления о временной регистрации, где было указано, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, корпус Б. После чего он спросил у ФИО96 может ли он сделать ему патент, на что пояснил, что если получится то сделает. ФИО1205 некоторое время, ему на сотовый телефон позвонил ФИО1202 и пояснил, что патент он сделать не сможет. После чего они стали поддерживать дружеские отношения. Он говорил ФИО96, что ему нужна работа. Летом 2018 года ФИО96 предложит ему работать у него в фирме ООО «Шукрон», где он являлся директором. ФИО96 ему говорил, что нужно будет регистрировать через фирму иностранных граждан за 1000-2500 рублей с человека, что данная регистрация будет являться фиктивной, он знал. В его обязанности входило по его указанию встречаться с иностранными гражданами выходцами из Средней Азии, забирать у них документы, а именно: паспорт, миграционную карту, патент, после чего вышеуказанные документы передать ему, кроме этого лично подыскивать иностранных граждан на территории г.Самары, кому необходимо получить регистрацию на территории Российской Федерации. ФИО96 обещал ему платить 1000 рублей в день, в месяц выходило 25 000 рублей. Он знал, что они занимаются фиктивной регистрацией через фирму ООО «Шукрон», так как иностранные граждане по месту временной регистрации не проживали. Ему известна схема для фиктивной постановке и регистрации иностранных граждан, согласно данной схеме, он должен привозить документы иностранных граждан: паспорт, миграционную карту, которым нужно будет сделать фиктивную регистрацию на территории Самарской области. Его роль заключалась в том, что он встречался с иностранными гражданами, забирал у них документы, отвозить их ФИО96, куда он ему скажет, неоднократно привозил документы в миграционный центр, расположенный по 

<

адрес> «А», где его ждал ФИО96. Один раз по его просьбе подъезжал к ТЦ «Аврора», где его ждал молодой парень по национальности узбек, который был на автомобиле, белого цвета, государственный знак, он не помнит. Молодой человек передал ему документы: копии паспортов, копии миграционных карт и заполненные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, сколько их было сказать не смог, так как они были в пакете, но он смотрел какие были документы. После чего он проехал в миграционный центр, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А», обратился в одно из окошек, где сотрудник сказал, что он не может поставить на учет, после чего он передал данный документы ФИО96. В ходе обыска, из автомобиля «Деу Нексия», государственный знак № сотрудниками полиции были изъяты паспорта иностранных граждан в количестве 5 штук, которые ему передали иностранные граждане, который были от ФИО96 и он должен был их отвезти ему, для оформления временной регистрации. Он понимал, что через ООО «Шукрон» делается фиктивная постановка на учет иностранных граждан (л.д.24-26 т.2).

Так, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО136 угли сущность предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ему разъяснено и понятно, вину признает полностью. От дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказывается (л.д. 117-121 т.2).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый ФИО136 угли подтвердил, показания от 18.12.2019 г., данные на предварительном следствии. Не желает более давать каких-либо объяснений.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО141 свою вину в инкриминируемом деянии признал, раскаивается в содеянном, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, при этом подтвердив свои показания в качестве подозреваемого, данные на предварительном следствии.

В соответствии со ст.276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашены показания подсудимого ФИО141 (л.д.147-150 т. 41, л.д.79-82 т.2, л.д.117-131, л.д. 168-170 т.13, л.д. 195-198 т. 15).

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО141, показал, что примерно в начале июня 2018 года он познакомился с ФИО85, ФИО1205 знакомых, которые ранее работали с ним, вид деятельности предоставление фиктивной регистрации иностранным гражданам в основном из стран Средней Азии. ФИО96 ему сказал, что он является директором ООО «Шукрон». Он ему пояснил, что он фиктивно ставил на учет иностранных граждан, за денежное вознаграждение. ФИО96 предложил заниматься с ним по предоставлению фиктивной регистрации иностранным гражданам в его фирме ООО «Шукрон». При этом разъяснил, что сами иностранные граждане ни какого отношения к ООО «Шукрон» не имеют, то есть они будут зарегистрированы фиктивно в ООО «Шукрон». ФИО96 обещал ему платить 200-300 рублей за одного поставленного на миграционный учет иностранного гражданина. Он согласился, он пояснил, что в его действия входит отвезти готовый пакет документов, а именно: уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, оригинал и копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию патента, заявление о постановке на миграционный учет в УВМ, расположенным на ул.Кабельной, д. 13 «А» и по доверенности от ФИО96 отдать вышеуказанные документы сотруднику УВМ и забрать зарегистрированные документы на иностранных граждан. Так ФИО96 выдал ему несколько доверенностей о предоставлении интересов ООО «Шукрон» в органах УВМ, где расписался сам, а также расписался он. В период с конца июля до середины октября 2018 года, он стал отвозить документы в УВМ, где иногда сам выступал принимающей стороной, согласно доверенности. Все документы на постановку лиц, он передавал через «коммерческое» окно, где руководила ФИО128 и ее подчиненные сотрудница, за каждого иностранца платил 750 рублей, ФИО1205 них документы переходили на регистрацию сотрудникам УВМ. В основной массе подготавливал документы о постановке на учет ФИО96, через своих людей Ибодуллаева Журабека, с ним они познакомились через ФИО96. ФИО136 работал на ФИО96, ему известно, что он забирал документы, какие именно ему не известно и отвозил, куда говорил ФИО96. Также он сам подготавливал документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан в ООО «Шукрон» из числа своих знакомых земляков, где он был принимающей стороной, ФИО96 знал об этом. Его знакомые по указанным адресам не жили, они платили ему денежное вознаграждение 1500-2000 рублей, брал он себе. За весь период с августа по октябрь 2018 года он лично зарегистрировал порядка 70 человек. Печать ООО «Шукрон» находилась в офисе пр. ФИО159, 7-312 в свободном доступе. Адреса, на которые регистрировали иностранных граждан, он не помнит, в документы не вникал. На его сотовый телефон, ему периодически звонили иностранные граждане, с целью получения временной регистрации и получения патента. После чего они договаривались о встрече, а при встрече иностранные граждане передавали ему свои документы. После чего он уведомлял ФИО96, что будет ставить на миграционный учет иностранных граждан – фиктивно. За это он получал денежное вознаграждение, часть денег он отдавал ФИО96. Он понимал, что регистрация иностранным гражданам в ООО «Шукрон» предоставляется фиктивная, они никогда не работали на ООО «Шукрон» и на ее партнеров, а также никогда не проживали по адресам предоставленным ООО «Шукрон». О том, что деятельность ООО «Шукрон» и ее директора ФИО96 незаконная он понимал, он также понимал, что он сам является принимающей стороной в ООО «Шукрон», также может подлежать ответственности. Они осуществляли фиктивную постановку на миграционный учет, тем самым организовали их незаконное пребывание на территории Российской Федерации, делали с целью заработка денежных средств. Вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся (л.д. 79-82 т.2).

Кроме того, дополнительно допрошенный подозреваемый ФИО141, свою вину в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, признал в полном объеме, в содеянном раскаивался. На протяжении примерно 15 лет, он постоянно проживает на территории Российской Федерации, а именно в городе Самаре. С 2008 года он является гражданином Российской Федерации. Русским языком владеет в полном объеме, в переводчике не нуждается, желал давать показания по данному уголовному делу на русском языке. До приезда на территорию Российской Федерации он проживал в 

<

адрес>, где и родился. В Самаре он проживает по адресу 

<

адрес> примерно 1 год совместно со своей семьей. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации. Весной 2018 года, точного времени он не помнит, ФИО1205 общих знакомых, кого именно он не помнит, он познакомился с ФИО85, с которым они стали поддерживать дружеские отношения. Ему известно, что ФИО85 является директором ООО «Шукрон», офис данной организации расположен на пересечении 

<

адрес> в 

<

адрес>, точного адреса он не знает. Штатная численность ООО «Шукрон» ему не известна. Он неоднократно находился в вышеуказанном офисе, однако там всегда был только ФИО971 процессе их общения, примерно в сентябре 2018 года, ФИО85 рассказал ему о том, что он за денежное вознаграждение регистрирует иностранных граждан, по месту временного пребывания на территории г. Самары и Самарской области и в связи с тем, что как пояснил ФИО96 было много клиентов, желающих встать на миграционный учет, и он не успевал оформлять и подавать документы для постановки на учет, он предложил ему совместно с ним, фиктивно ставить на миграционный учет иностранных граждан. В связи с тем, что у него было тяжелое материальное положение, он имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, его супруга не работает, с предложением ФИО96 он согласился. При этом ФИО176 пояснил ему, что в его обязанности будет входит поиск иностранных граждан, которые за денежное вознаграждение будут фиктивно зарегистрированы через ООО «Шукрон» и поставлены на миграционный учет, а также выступать в качестве принимающей стороны от ООО «Шукрон». В качестве принимающей стороны он выступал на основании доверенности, выданной на его имя ФИО96. Доверенность ему была необходима для ее предоставления в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

...>. При этом, при каждом посещении УВМ ГУ МВД России по Самарской области, ему выдавалась ФИО96 новая доверенность. Без доверенности, в УВМ ГУ МВД России по Самарской области у него не принимали пакеты документов, служивших основанием для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Также, ФИО96 сказал ему что, первичная регистрация для иностранного гражданина будет стоить 1000 рублей, при продлении регистрации 1500 рублей. Оплата проходила всегда наличными денежными средствами. Для постановки на миграционный учет, они от иностранного гражданина получали следующие документы: паспорт, миграционную карту, при продлении регистрации еще были необходимы: патент и предыдущий бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. Оплата от иностранных граждан могла быть как при передаче документов, так и при получении бланка уведомления о пребывании. Трудовой договор был необходим только при продлении регистрации. При этом, после того, как он или ФИО96 подадут пакет документов для регистрации иностранного гражданина в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, непосредственно сам иностранец, на кого был подан пакет документов, сам лично подавал в УВМ ГУ МВД России по Самарской области трудовой договор, заключенный между ним и ООО «Шукрон» в лице ФИО96 Данный договор, он получал либо от него либо от ФИО96, после того как он будет напечатан. Кто именно заполнял договора и бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина он не знает, так как после получения от иностранного гражданина его документов, он передавал их либо ФИО96, либо ФИО2, которые после подготовки полного комплекта документов для их подачи в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, передавали ему. Примерно весной 2018 года, ФИО96 познакомил его с ФИО2, где и при каких обстоятельствах он не помнит. Роль ФИО136 заключалась в том, что он по указанию ФИО96 получал от иностранных граждан документы, для их постановки на миграционный учет, и отвозил им готовые документы, с фиктивной регистрацией, получал денежные средства от иностранных граждан, переданных ими в счет оплаты фиктивной регистрации. Полученные денежные средства от иностранных граждан, он и ФИО136 передавали ФИО96 Также ФИО96 платил ему от 100 до 200 рублей, за одного поставленного иностранного гражданина, где он выступал в качестве принимающей стороны. Один раз ФИО96 отправил ФИО136 в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, с целью подачи документов для регистрации, но документы у него не приняли, так как он не является гражданином РФ. Таким образом, они совместно с ФИО96, ФИО136 фиктивно регистрировали иностранных граждан в г. Самаре и Самарской области. При этом иностранному гражданину фактически место для проживания не предоставляли. По адресу указанному в регистрации он не проживал. При регистрации, между иностранным гражданином, которого необходимо поставить на миграционный учет, и ООО «Шукрон» в лице директора ФИО96 заключался фиктивный трудовой договор. В действительности иностранный гражданин трудовые функции не выполнял, заработную плату не получал. По представленным ему на обозрение бланкам уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, с номерами № 

Кроме этого, когда он стал совместно с ФИО96 и ФИО136 У. осуществлять фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет, он рассказал своим знакомым о том, что может помочь в постановке на миграционный учет, для чего оставлял им его сотовый абонентский номер, который в свою очередь они могли передать своим знакомым, нуждающимся в постановке на миграционный учет. При этом, согласно ранее согласованным с ФИО96 условиям предоставления данной услуги, он пояснял им, что постановка на миграционный учет будет фиктивной, то есть фактическое место для их проживания по адресу регистрации он не предоставляет, а лишь проводит необходимые процедуры по их постановке документально. Его конечной обязанностью перед иностранными гражданами была передача им отрывной части талона уведомления о прибытии иностранного гражданина на их имя, с уведомлением УФМС. Определенного места для встречи с иностранными гражданами, нуждающимися в постановке на миграционный учет у него не было. С иностранными гражданами он созванивался по телефону, либо они сами осуществляли ему телефонный звонок, в котором сообщали, что нуждаются в регистрации и по их общему согласованию с ними, определяли место для встречи. В ходе данных встреч он забирал от них необходимые документы для регистрации, либо уже передавал готовый пакет документов с регистрацией. В основном он сам лично ездил к иностранным гражданам. Также в ходе телефонных разговоров с иностранными гражданами, которые обращались к нему от его знакомых или третьих лиц, от которых им стало известно о том, что он может сделать регистрацию, ему стало известно, что у других лиц, которые также за денежное вознаграждение могут сделать фиктивную регистрацию для иностранцев, расценки по предоставлению данной услуги выше чем у них с ФИО96 и ФИО136 У. Конкретной суммы и лиц они не называли. Об этом ему стало известно в тот момент, когда в ходе общения с иностранным гражданином, он сообщал ему их условия и расценки по поводу постановки на миграционный учет, и они соглашались на их условия, поясняя, что у них дешевле. Довольно часто ФИО96 и ФИО136 У. находились в юридическом центре, расположенном в кафе «Карат», на Кировском рынке. От кого-то из своих знакомых, кого именно он не помнит, ему стало известно, что директором кафе «Карат» и расположенного в нем юридического центра является ФИО148 На фасаде здания кафе, была расположена информационная табличка с перечнем предоставляемых услуг для иностранных граждан. Сам лично с ФИО4 он не знаком, но он знает, кто это и как он выглядит, он является другом ФИО96 Неоднократно по указанию ФИО96 он привозил в юридический центр, расположенный в помещении кафе «Карат» необходимые документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. При этом документы он передавал непосредственно либо ФИО96, либо ФИО136 У., которые часто там находились. С какой именно целью ФИО96 и ФИО136 У. находились в юридическом центре и кафе «Карат» ему точно не известно, но как он предполагает там происходило заполнение необходимых документов для постановки иностранных граждан. К данному мнению он пришел потому, что в момент приема от иностранных граждан документов, необходимых для их постановки на миграционный учет, зачастую это был крайний день их срока пребывания и регистрацию нужно было срочно продлить. После получения документов, иногда и в ночное время, из-за срочности, он отвозил документы ФИО96 или ФИО136 У. в кафе «Карат» (в зависимости от того, кто там находился), а уже утром следующего дня подготовленные и заполненные документы для регистрации сдавались ФИО96 в УВМ ГУ МВД России по г. Самаре, откуда он их забирал. Так как был случай, когда сотрудники УВМ ГУ МВД России по Самарской области, при приеме документов, в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина, в котором он выступал в качестве принимающей стороны, обнаружил орфографическую ошибку, которую он устранил на месте, рукописно заполнив новый бланк уведомления. Для того, чтобы у него приняли новый бланк, на нем было необходимо поставить печать ООО «Шукрон». С той целью он позвонил ФИО96, который сообщил ему, что одна печать ООО «Шукрон» хранится в юридическом центре в кафе «Карат», у сотрудников ФИО148, рабочее место которых расположено за стеклом с окошком (как в отделении банка). Однако за печатью в кафе «Карат» он не поехал, так как к зданию УВМ ГУ МВД России по Самарской области, в котором он находился, подъехал ФИО136 У. у которого был еще один экземпляр печати ООО «Шукрон». ФИО136 У. приезжал в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, для того чтобы занять ему или ФИО96 очередь, для подачи ими документов для постановки иностранных граждан на миграционный учёт, либо привозил ему или ФИО96 пакет документов для регистрации, который они сдавали сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области (л.д. 117-121 т. 7, л.д. 168-170 т. 13, л.д. 195-198 т.15).

Так, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО141 показал, что сущность предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ему разъяснено и понятно, вину признает частично, ранее данные им показания в качестве подозреваемого помнит, подтверждает, настаивает на них в полном объеме. Он признает, что осуществил фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет на ООО «Шукрон», от лица которого выступал на основании доверенности выданной ему от имени директора организации ФИО96, в качестве принимающей стороны, не предоставляя при этом иностранным гражданам фактического места для пребывания (проживания) по адресам их регистрации. Данные иностранные граждане в ООО «Шукрон» трудовой деятельности не вели, заработную плату не получали. В предварительный сговор с ФИО96, ФИО136 У., ФИО148 не вступал. По мере необходимости, а именно при обращении к нему из числа его знакомых иностранных граждан, по вопросу их постановки на миграционный учет, а также при обращении к нему ФИО96, по вопросу постановки иностранных граждан из числа обратившихся к нему лиц, он выступал в качестве принимающей стороны от ООО «Шукрон» по их фиктивной регистрации, за что получал денежные средства в размере от 100 до 200 рублей от ФИО96, за одного иностранного гражданина. Умысла на систематическое извлечение дохода у него не было, он получал материальный доход по мере обращения иностранных граждан, по услуге их фиктивной постановке на миграционный учет. Он не подтверждает того, что он склонял иностранных граждан к оформлению фиктивной постановке на учет по месту временного пребывания, а осуществлял их фиктивную постановку на миграционный учет, только по их личной просьбе. Он не изготавливал и не распространял визитные карточки и не размещал информационный стенд на фасаде здания кафе «Карат» о предоставлении юридических услуг иностранным гражданам (л.д.147-150 т. 41)

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый ФИО141 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого. Указал на то, что показания в качестве обвиняемого были даны им с целью уклонения от уголовной ответственности. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО148 свою вину в инкриминируемых деяниях признал, в содеянном раскаивается, показал, что на совершение преступлений его подтолкнуло тяжелое материальное положение, небольшие доходы и большие кредиты. Ранее он уже являлся ИП, у них было кафе «Карат», которое хорошо функционировало в 2016 г. – 2017 г., потом доходы снизились, посещаемость кафе снизилась, у людей не было денег, доходы упали до 30 000 руб. У его семьи была ипотека, кредиты, большие коммунальные платежи. У них было юридическое бюро «Карат», созданное для помощи обычным людям, но тогда он еще не нуждался в деньгах. Он помогал реально людям получить регистрацию. Когда все ухудшилось, ему пришлось переступить черту закона. С ФИО96 он знаком с начала 2018 г. ФИО96 однажды подошел к нему в кафе и представился директором ООО «Шукрон», сказал ему, что занимается полями, у него работает много иностранных граждан, которым необходимо оформить регистрацию, ранее в этом вопросе им помогал ЦПМ, но в связи с изменениями, ФИО179 сказала всем юридическим лицам для сохранения времени приходить в ЦПМ уже с подготовленными документами. Попросил его помощь в данном вопросе. Поскольку ФИО96 являлся частным лицом, они договорились, что он будет помогать его бюро заправкой принтера, а также бумагой, и платить за каждый пакет документов по 200 руб. Изначально он не понимал, что данные пакеты документов будут служить для фиктивной постановки на учет иностранных граждан. От ФИО96 поступали большие объемы документов. На его вопрос законно ли все это, ФИО96 отвечал, что все законно. Если бы это было не законно, то у него бы не принимали документы на ул. Кабельная. В последуюшем он сам занимался такой деятельностью, ему ничего не говорил, когда он делал на ИП регистрацию, то понимал незаконность. Иностранных граждан он к ФИО96 не направлял, а только занимался заполнением документов, которые привозил ему ФИО96, ему было это не выгодно, он их сам регистрировал. Изначально он не был осведомлен об истинных преступных намерениях ФИО96, но потом все понял, и стал также заниматься противоправными действиями. Во вмененный ему период – он осознавал противоправность своих действий. Количество иностранных граждан не оспаривает, признает в полном объеме. Возможно, некоторые из этих граждан фактически проживали по месту регистрации. Все договоры подряда и трудовые договоры были фиктивные и нужны были только лишь для постановки на учет иностранных граждан. Его часть была – 200 руб. и заправка картриджей. Его роль заключалась в оформлении документов для ФИО96. ФИО136 он видел очень редко, когда тот забирал готовые документы. По поводу ФИО141 ничего сказать не может, поскольку никогда его не видел. С ФИО136 он общался через ФИО96, без его команды никаких действий не производил, все решалось по звонку. Всегда был уверен, что ФИО136 это курьер ФИО96. ФИО136 всегда забирал у него документы в прозрачном файле. Почему ФИО96 говорит о том, что оплачивал ему за пакет документов 1 500 – 2 000 руб., пояснить ничего не может. С 2018 он помогал ФИО96 с фиктивной регистрацией иностранных граждан. Самостоятельно стал ставить на учет иностранных граждан с 2018. На предварительном следствии отказался от дачи показаний, решив воспользоваться своим правом на основании ст. 51 Конституции РФ. Вину по преступления по ст. 322.3 УК РФ признает в полном объеме, регистрация иностранных граждан, которой он занимался, носила фиктивный характер, по трудовым договорам не работали. Основная масса иностранных граждан не проживали по адресам своей регистрации. В содеянном раскаивается. 

Вина подсудимых ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148 в совершении преступления по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

Показаниями свидетеля ФИО1297., допрошенного в судебном заседании, который показал, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. С декабря 2011 г. по март 2020г. он осуществлял трудовую деятельность в УФМС, Лепшоков работал у них в трудовой миграции. Процедура постановки на учет следующая: приносят документы, принимающая сторона заполняет документы, потом приходят с паспортом, с документами на иностранных граждан, с заполненными бланками, документы проверяются, затем граждан ставят на учет, заносят данные в соответствующую программу. У юридических лиц такая же процедура, только приходит представитель принимающей стороны: руководитель организации. Нарушения процедуры постановки иностранных граждан на учет выявляются отделом миграционного контроля. Их отдел при большом поступлении трудовых договоров от ИП, физических лиц при большом потоке договоров, передает их в отдел миграционного контроля для проверки, в случае установления фактов нарушения к ним обращаются за документами.

Показаниями свидетеля ФИО233 №89, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Подсудимых она знает, они представляли ей документы на постновку на учет иностранных граждан. Подсудимые приходили от ИП Лепшокова и ООО «Шукрон». Лепшоков приходил от ИП Лепшокова, ФИО141, ФИО96 и ФИО136 приходили от ООО «Шукрон». Процедура постановки на учет для физических и юридических лиц одинаковая, что физические, что юридические лица ставят на учет граждан, далее уже зависит от основания прибытия, либо патент, либо трудовой договор, организации после 08.07.2018 могут ставить на учет только, если есть трудовые договоры, ранее такого не было. Трудовой договор должен обязательно заключаться тем, кто приехал работать. На срок договора они могут поставить гражданина на учет, если договор бессрочный, то ставят на учет на 1 год, поэтому же договору ее можно продлить. Предоставлялись ли ему какие-либо документы на допросе у следователя, не помнит. По адресу: Учительский городок 

<

адрес>, они ставили граждан на учет, сами условия проживания граждан они не доверяют, этим занимается миграционный контроль. При предоставлении пакета документов обязательно указывается адрес регистрации в уведомлении, предоставляемом принимающей стороной.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №89 ( л.д.96-99 т. 15, л.д. 130-133 т. 29), согласно которым, с 2012 года и по настоящее время она состоит в должности инспектора УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». График работы с понедельника по пятницу, с 09.00 часов до 18.00 часов. В ее должностные обязанности в период времени с 2016 года по 2018 год входило: прием документов для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принимающей стороной при постановке иностранных граждан на миграционный учет может выступать постоянно проживающий на территории РФ гражданин (гражданин РФ, или иностранный гражданин с видом на жительство). В случае если принимающей стороной выступает организация, то принимающей стороной может выступать директор организации, либо иное лицо, действующее по доверенности от директора организации. Доверенность нотариально не удостоверенная. Непосредственно ее работа осуществлялась только по приему и постановке иностранных граждан на миграционный учет на адреса организаций. Прием документов и постановка на миграционный учет иностранных граждан происходит следующим образом: принимающая сторона (директор или лицо по доверенности от него) обращается к сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области, находящемуся в специализированном окне для приема документов, который передает сотруднику документы на лицо, подлежащее постановке на миграционный учет, а именно при первичной регистрации: бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционный карты, при продлении регистрации, помимо данных документов требуются документы, послужившие основанием для продления, такие как: патент, чеки об оплате патента, трудовой договор, в некоторых случаях справку о подаче документов на РВП. После приема документов, сотрудник принявший документы, проверив их правильность, полноту предоставленных документов, а также проверив законность нахождения данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан, на основании ФЗ №109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», незамедлительно проставляет оттиск печати отдела РВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, о принятии уведомления постановке на учет, в котором проставляется рукописная подпись сотрудника принявшего документы, а также дата, до которой он поставлен на миграционный учет, которую просчитывает сам сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства передается лицу подавшему документы, а все остальные документы остаются в УВМ ГУ МВД России по Самарской области и хранятся в течение 1 года, со дня регистрации, после чего они уничтожаются. Сроки пребывания для иностранных граждан установлены в соответствии со ст. 5 ФЗ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания может заполнить любое лицо, но подписывает его только принимающая сторона. Принимающей стороной от организации может выступать директор организации или любое иное лицо по доверенности. Далее, не позднее 3 рабочих дней, сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области вносит сведения о поставленном на миграционный учет лице в базу ППО «Территория» (установочные данные иностранного гражданина и принимающей стороны, места регистрации, сроки регистрации). Проведением проверок по соблюдению иностранными гражданина миграционного учета занимается отдел миграционного контроля, сотрудники которого располагаются в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

...>. При приеме документов по постановке иностранных граждан на адреса организаций, лицо, подающее документы предоставляет на обозрение сотруднику учредительные документы на организацию, подтверждающие его отношение к ней (ИНН, выписки ОГРН, ЕГРЮЛ). Если документы подает директор, то помимо вышеуказанных документов необходим приказ о зачислении на должность. В том случае, если лицо выступает по доверенности, то необходимы вышеуказанные документы и сама доверенность. Документом - основанием для регистрации иностранного гражданина на определенному адресу организации, является свидетельство о праве собственности, договор аренды помещения либо иной документ, подтверждающий право пользования помещением. Хранение оригиналов или копий вышеуказанных документов в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, законодательством РФ не предусмотрено, сотрудник лишь сверяет сведения визуально и возвращает их лицу, подающему документы. В доверенности от директора организации прописывалось о том, что организация наделяет полномочиями данное лицо, по предоставлению им документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Кроме того, законодательством РФ предусмотрен прием документов от курьеров организаций, состоящих в штате организации (сотрудник), при предъявлении им доверенности на его имя от директора, приказа о назначении на должность, в случае уважительной причины, по которой сам директор не мог предоставлять лично документы в УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В таком случае сотрудник УВМ ГУ МВД России по г. Самаре, а также она лично принимала документы, послужившие основанием для постановки иностранных граждан на миграционный учет, однако принимающей стороной в данном случае мог выступать только директор. В настоящее время указать уважительные причины для директора организации затрудняется. О том, каким образом директор организации уведомляет УВМ ГУ МВД России по Самарской области о невозможности личного предоставления документов в УВМ, ей неизвестно. В ее практике были случаи, когда она принимала документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет от курьера, не являющегося принимающей стороной, при предъявлении последним доверенности и приказа о трудоустройстве. По каким именно организациям это происходило, в настоящее время она не помнит. Какие были уважительные причины у директоров данных организаций она не помнит. Каким образом они уведомляли УВМ ГУ МВД России по Самарской области ответить затрудняется. От лиц, не наделенных вышеуказанными правами она документы никогда не принимала и в ее практике этого не происходило. 

В связи с выполнением своих служебных обязанностей ей знакомы ФИО85, ФИО86 и юридические лица - ООО «Шукрон» и ИП «ФИО86», так как данные организации выступали в качестве принимающей стороны при постановке иностранных граждан на миграционный учет, от которых она принимала документы. Насколько она помнит директором ООО «Шукрон» является ФИО96, а директором ИП «Лепшоков» является ФИО148 Данных лиц она запомнила в связи, с их частым обращением в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, по вопросу постановки иностранных граждан на миграционный учет. С данными лицами общалась только в служебное время, когда она от них принимала документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Каких-либо отношений с ними не имеет. ФИО2 ФИО256 и ФИО88 ей не знакомы, но не исключает, что при осуществлении трудовых обязанностей она с ними общалась, но исключительно по рабочим моментам. 

Кроме этого уточняет, что адрес внесен в базу с технической ошибкой, а именно по адресу: 

<

адрес> на основании свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ точный адрес: 

<

адрес>.

Кроме этого, следующие адреса, согласно договоров подряда указаны без конкретизации номера дома, ввиду того, что со слов ФИО148 и ФИО96 здания предоставляемые иностранным гражданам для их временного пребывания не имеют номеров, а именно: ФИО263 

<

адрес>, центр. контора ЗАО СХП Черновский; ФИО263 

<

адрес> КСХП "Приволжье".

Постановка иностранного гражданина на миграционный учет происходит на основании данных указанных в договоре аренды, на место они при постановке не выезжают, о том что данные дома многоквартирные, сотрудникам УВМ ГУ МВД России по Самарской области на момент постановки известно не было. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №89 подтвердила показания, данные на предварительном следствии. 

Показаниями свидетеля ФИО233 №5, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Она совместно со своим супругом строили кафе «Карат», владельцем которого они и являются. По адресу: Учительский городок, 

<

адрес> всегда проживал её супруг, это дом его дочери. Некоторое время по данному адресу проживали строители. Её сын организовал юридическую консультацию в кафе «Карат», к нему обращались по многим вопросам. Полной информацией о деятельности сына она не владеет, ей известно о том, что он занимался составлением пакета документов. Сыну в работе помогала ФИО201. ФИО96 она знала, как клиента кафе «Карат», ничего общего у него с ним нет. На предварительном следствии её допрашивали, в первый день, когда она вышла из больницы после операции, сотрудники полиции с автоматами забрали её, показали бумагу, где было указано ООО «Шукрон» на 

<

адрес>, опросили её в 5 утра, она не хотела давать показания, к ней не пустили адвоката, следователь сказала, что прочитает её показания, а она подпишет, очков с собой у неё не было. Её забрали на допрос в 17 часов 00 минут, допросили самой последней в 05 часов утра, она требовала, чтобы на допросе присутствовал адвокат, однако в этом ей было отказано. Она не часто бывает в Учительском городке, ей известно о том, что приходил участковый, фотографировал дом, видел, что в доме проживают иностранные граждане. В доме в Учительском городке есть все условия для проживания граждан. Сотрудники полиции оказывали на неё давление, держали в шоковом состоянии, не пускали к ней адвоката. В ожидании допроса, она все время стояла и только после того, как ей стало плохо ей дали стул и стакан воды. Лепшокова может охарактеризовать, как правильного и внимательного человека, все окружающие его уважают. Из присутствующих в зале судебного заседания ей знаком только ФИО96. В центр к своему сыну она иногда ходила, к нему можно было зайти через само кафе. Сын никогда не говорил ей о том, у них с ФИО96 есть совместный бизнес. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №5 (л.д. 63-65 т. 2), из которых следует, что примерно 10 лет назад она с мужем приобрела дом, по адресу: 

<

адрес> на кого он оформлен она не помнит, где они проживают примерно около 7 лет. У нее есть сын ФИО148, который организовал коммерческую деятельность по оформлению документов для иностранных граждан, пребывающих на территорию ФИО263 

<

адрес> из стран ближнего зарубежья, а также предоставление им юридической консультации. С этой целью сын зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, обустроил рабочие место в помещение принадлежащей ей кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес>, для приема и оформления документов. Также нанял работников- девушку по имени ФИО201 и парня по имени ФИО231, кто еще работал у сына ей не известно. Ей известно, что сын лично консультировал клиентов, оформлял необходимые документы и отвозил их в УВМ, по адресу: 

<

адрес>, подробности оформления документов для постановке иностранных лиц на учет ей не известно, так как не обладает в данной области познаниями. У сына есть знакомый ФИО85, который периодически обращался к нему за юридической консультации по оформлению документов для иностранных граждан. Кто мог зарегистрировать иностранных граждан по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> ей неизвестно, но летом у них по данному адресу работали иностранные граждане, но проживали они по другому адресу, по какому ей не известно. Больше она ничего пояснить не может.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №5 показала суду, что не подтверждает свои показания относительно того, что не проживали иностранные граждане. В части того, что её сын лично консультировал клиентов, что ФИО1202 к нему обращался - отказалась давать показания, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. С протоколом допроса она была знакома, однако, находясь в шоковом состоянии, не могла отразить те обстоятельства, что к ней не пустили адвоката, и что время было указано не верно. Ей показали фото ФИО1202, на нем она узнала клиента их кафе. ФИО1202 она увидела впервые в кафе, летом два года тому назад. В кафе ФИО1202 бывал не часто. Сын помогает ей в работе кафе. Она страдает глаукомой, у её супруга грыжа и гипертония, в 2018 г. ей удалили желчный пузырь. На момент тех событий, сын помогал материально, кафе приносило большой доход, сын заведовал административной частью. Кафе принадлежит сыну. Отец ФИО169 не работает, находится на полном иждивении ФИО169. Она также частично находится на иждивении сына ФИО169.

Показаниями свидетеля ФИО106, которая в судебном заседании показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Из подсудимых ей знаком только ФИО86, который занимался поставкой на миграционный учет иностранных граждан. ФИО1202 был посредником между УФМС и иностранными гражданами, ФИО1202 приносил документы ФИО86, бланки для заполнения. Её познакомил с ФИО1195 их общий друг, который предложил ей подработку секретарем. С лета 2017 г. она заполняла бланки в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО86 являля ИП, более никакой деятельностью не занимался. Процедура постановки на миграционный учет проходила следующим образом: приходили иностранные граждане, ФИО86 говорил снимать копии их паспортов, она заполняла бланки и отдавала их ФИО86, что делал ФИО86 ей не известно. Её платили по 800 руб. в день. ФИО86 занимался постановкой на учет, заключал трудовые договоры. Постановка на учет осуществлялась по адресу: 

<

адрес>, данное помещение не пригодно для проживания, в данном помещении с одной стороны расположено кафе «Карат», с другой вход в офис, в котором, кроме неё работали водитель ФИО182 и такой же секретарь, как она: ФИО183 ФИО198. Все события происходили в период её работы. Бланки прибытия заполнялись ей, подписывались ФИО1195. Она иногда проставляла печати ФИО1195 по его просьбе. Организация ООО «Шукрон» ей известна с лета 2018 г., директором был ФИО1202, организация также занималась постановкой на учет иностранных граждан. ФИО176 из ООО «Шукрон» приносил к ИП ФИО86 большой объем документов для заполнения бланков, они их заполняли. Кто подписывал их ей не известно. В бланке они заполняли следующую информацию: фамилия, гражданство, год рождения, миграционная карта, принимающая сторона. В заполняемом шаблоне бланка принимающей сторон уже было указано ООО «Шукрон», печатей на бланках не было, сами печати ООО «Шукрон» она видела у них в сейфе. По какому адресу ООО «Шукрон» регистрировало иностранных граждан она не может точно сказать. На каких условиях заполнялись бланки ФИО1202 она точно сказать не может. ФИО1202 пользовался печатью ООО «Шукрон». Примерное количество документов ООО «Шукрон» назвать не может, их было очень много. Как к ним попадали документы иностранных граждан ей не известно, некоторые из иностранных граждан сами отдавали документы. Юридический адрес ООО «Шукрон» она не помнит. При ней никакие орагнизации, кроме ООО «Шукрон» не использовались. ФИО1194 ей не знаком. Она лично видела, как ФИО1202 ставил печать на документы. Свидетелем того, что ФИО86 проставлял печатью свои документы, она не являлась. Все поступающие документы с ФИО198 они делили поровну, в первую очередь занимались документами ФИО1195. Ей ничего не известно о том, что некоторые люди не проживали по адресам, по которым регистрировались. Она постоянно видела в «Карате» иностранных граждан, которым они делали регистрацию, работали ли данные граждане у ФИО1195 дома ей не известно. После заполнения всех необходимых документов, она отдавала их ФИО238, дальнейшая судьба данных документов ей не известна. В августе 2018 г. она сидела дома, после видела ФИО1202 раз в неделю, с сентября 2018 г. она его не видела. Не помнит таких фактов, что оборотная сторона бланка не была заполнена. Их организация занималась также оформлением вида на жительство, разрешения на проживание, она заполняла только бланки и отдавала их иностранным гражданам. В первый раз её допрашивали ночью в начале декабря, не предоставляя адвокатов, отвезли на Тухачевского, допросили лишь под утро, угрожали тюрьмой, потом отпустили. Во второй раз на допросе у следователя она была уже со своим адвокатом. Ей привозили в Центр противодействия экстремизма, о том, что приходил адвокат во время допроса ей ничего не известно. На неё оказывалось моральное давление во время допроса у следователя. Какие-либо документы от ФИО1195 ФИО136 она не передавала, ему документы передавал сам ФИО86. Все решалось ФИО1205 ФИО1195, кто-то посторонний документы ей отдать не мог. На оборотной стороне бланка были только данные ФИО1202, она не видела, что кто-нибудь вписывался по доверенности. Расписывался ли ФИО2 за кого-либо, не помнит. Во время её допроса у следователя присутствовали трое-четверо мужчин оперативников, оказывали ли они на неё давление, не помнит. Ранее фамилию ФИО2 она не слышала. На визитных карточках их организация был описан перечень оказываемых услуг, внизу был указан номер телефона. Юридическое бюро «Карат» принадлежало ФИО86. Была ли на офисе какая-либо табличка с названием бюро, она не помнит. ФИО1202 не играл никакой роли в юридическом бюро «Карат». Приехали сотрудники с обыском на ООО «Шукрон», но им было все равно, начали обыскивать все. ФИО1202 просто был обычном клиентом «Карат». В момент обыска она находилась в офисе по адресу: 

<

адрес>, указаная организация ООО «Шукрон», она им все объяснила, однако они все забрали, не разобравшись. Юридический адрес организации ООО «Шукрон» ей не известен, оплачивали ли они услуги им, она не помнит.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО106 в части адреса ООО «Шукрон», анкетных данных ФИО2 (л.д. 66-69 т. 2), из которых следует, что юридический адрес ООО «Шукрон», как ей известно, зарегистрирован в 

<

адрес>, номер дома не помнит, в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес> никогда не располагался. Кроме этого, к ним в офис приезжал ФИО2, как она понимала, что он приезжал от имени ФИО85 и забирал документы - паспорт иностранных граждан, заполненные уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, куда он их потом отвозил ей не известно. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО106 показала суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. На допросе у следователя ФИО2 тоже был, ей спрашивали знаком ли ей последний, на, что она ответила, что видела его пару раз, потом ей назвали его фамилию, после чего она уже и назвала его фамилию. Первый протокол допроса плохо помнит, поскольку устала и была немного рассеяна. Фамилии всех подсудимых узнала только в ходе следствия. Период её трудовой деятельности в ИП ФИО86: с лета 2017 г. по май 2018 г., с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г. С ФИО1195 сложились рабочие отношения. С ФИО2 и ФИО1202 не было никаких отношений. Моральное воздействие сотрудников полиции выразилось в том, что они советовали ей думать о себе и как её показания могут на неё повлиять. Её фамилия пишется правильно, как «ФИО106», она работала у ИП ФИО1195. В сейфе помимо печатей ООО «Шукрон» и ФИО1195 были еще какие-то печати типа «Сбербанк» и еще что-то. За время пребывания в отделе полиции она не пила и не ела, ужасно себя чувствовала, ей не дали даже присесть, ночью её отпустили.

Показаниями свидетеля ФИО233 №8, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым она не испытывает. АО НПЦ «Спектр» расположен по адресу: 

<

адрес>, она работает в данной организации. Фактическом местом ей работы является адрес: 

<

адрес>, где она заключает договоры с арендаторами. Организация ООО «Шукрон» ей знакома, они арендовали у них помещения по адресу: 

<

адрес>, оф. 312. С января 2018 г. ФИО1202 являлся директором ООО «Шукрон». В офисе ООО «Шукрон» сидел молодой человек, чем он там занимался ей не известно, офис 312 представляет собой нежилое помещение. В 2017 г. на заключение договора приехал не сам ФИО96, а его представитель, на расторжение договора также приехал этот же представитель. Договор заключался официально, и был расторгнут приблизительно в январе 2018 г. Договор отдавали на подпись, потом его привез представитель ФИО96.

Показаниями свидетеля ФИО233 №9, допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. С октября 2016 он работает управляющим в ТЦ «Каскад», по адресу: 

<

адрес>. ООО «Шукрон» ему не знакомо, их арендатором не является, и не являлось. Предыдущим управляющим ТЦ «Каскад» по юридическому адресу организации было зарегистрировано 50 фирм, сейчас они все это пытаются устранить. Жилых помещений по их юридическому адресу не имеется. Подсудимые ему не знакомы, договоры с ними их организация не заключала, иностранные граждане по адресу их организации никогда не проживали. 

Показаниями свидетеля ФИО128, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. С июня 2017 г. по март 2018 г. она осуществляла трудовую деятельность в должности старшего менеджера в ИП ФИО188. Данная организация занималась поставкой на учет иностранных граждан, формированием необходимого пакета документов для постановки на учет. Процедура регистрации иностранных граждан была следующей: приходил иностранный гражданин, приносил документы, они заполняли ему документы, делали копии и сдавали в окно, юридическое лицо изначально приносило заполненные документы, проверяли все документы. До июля 2018 г. она сама относила документы в окно, после этого сам представитель отправлял документы. Подсудимые были ей известны. ФИО1202 был руководителем фирмы «Шукрон», приносил пакеты документов для постановки на учет иностранных граждан, ИП ФИО86 делал тоже самое. ФИО136 приходил вместе с ФИО1202, приносил документы, говорил о том, что сейчас подойдет ФИО1202. ФИО86 обращался в их организацию для постановки на учет иностранных граждан, он подавал сразу готовый пакет документов, либо просил их заполнить документы. От ООО «Шукрон» у неё была доверенность, и от ИП ФИО1195 тоже вроде бы была. ФИО2 приносил документы от фирмы «Шукрон». ФИО1194 также присутствовал при подаче документов от фирмы, он приносил документы ФИО1202. Приходили ли к ним в организацию подсудимые вместе, не помнит, но ей достоверно известно о том, что они между собой общались. Передавал ли ФИО1194 документы ФИО86, не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО233 №122, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. Он работает в сфере оказания бухгалтерских услуг. Иностранным гражданам оказывали услуги в рамках миграционного законодательства. У них имеются договоры с международными бюро туризма. В ходе предварительного следствия он допрашивался. В ходе предварительного следствия какие-либо документы на обозрение не представлялись. Фамилия ФИО149, Лепшоков, ФИО141, ФИО136, ФИО96 ему не знакомы. Его телефон есть везде: на сайтах, визитках, буклетах.

Показаниями свидетеля ФИО1145, допрошенного в судебном заседании в присутствии переводчика ФИО1134 из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1205 форточку обычного киоска на Кировском рынке передавал паспорт на регистрацию, ФИО1205 2-3 дня ему вернули паспорт с регистрацией на три месяца с чеком на 2 000 руб., там был чек за патент 12 000 руб., отдал деньги в этот же киоск. В итоге он был зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> дивизии, 1, точно адрес не помнит. С регистрацией ему помогли безвозмездно. На территорию РФ приехал на заработки. О том, что по прибытию в РФ необходимо встать на учет, он ничего не знал. На Кировском рынке кто-то из его знакомых, кто точно не помнит, сообщил о необходимости постановки на учет. Фамилия Лепшоков ему не знакома, никогда не слышал эту фамилию. Фирма ООО «Шукрон», «Карат», ИП Лепшоков» ему не знакомы. От своих земляков на рынке слышал о том, что Лепшоков делает регистрацию. Патент у него уже был, за него просто оплатили, он не знал, где банк, просто отдал деньги. Юридическое бюро «Карат» он знает, но за регистрацией обращался в киоск к мужчине, лица которого не помнит. 

Показаниями свидетеля ФИО233 №136, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Лепшоков и ФИО96 являются его знакомыми. Он обратился к ФИО96 с просьбой зарегистрировать иностранных граждан около года тому назад, у него была клининговая компания. Сколько денег он оплатил за предоставленную услугу - не помнит. ФИО96 вернул ему документы с регистрацией, адрес регистрации не помнит, в талонах-уведомлениях была указана организация «Шукрон». Проживали ли его рабочие по адресам, где их зарегистрировали затрудняется ответить. Лепшоков является его хорошим знакомым, познакомился с ним в УФМС, когда последний там работал в 2013-2014 г. и «откатывал» пальцы его рабочим. По адресу: 

<

адрес>, два-три года назад, он встречал Лепшокова два-три раза в неделю, поскольку Лепшоков ходил туда регистрировать людей, ФИО96 также наблюдал по данному адресу, что он там делал ему не известно. Были ли между собой знакомы Лепшоков и ФИО96 ему не известно. ФИО96 знаком ему приблизительно с 2005 г. Во время беседы ФИО96 не говорил ему о том, кто этим еще занимается. Когда ФИО96 ему помогал, Лепшокова вместе с ним не было. Находясь в УФМС, он не видел у Лепшокова каких-либо документов на ООО «Шукрон». В отделении полиции его допрашивали.

Показаниями свидетеля ФИО972, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. Он регистрировал патент, который впоследствии закончился, потом была амнистия и на Кабельной он не смог получить патент. Регистрацию делала через свою знакомую. Фирма «Шукрон» и ИП Лепшоков ему не знакомы.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО972 (л.д. 207-208 т. 15), из которых следует, что в Российской Федерации он находится с 2005 года. Последний раз в РФ, а именно в г. Самара он приехал ДД.ММ.ГГГГ. До 2018 года оформлением всех необходимых документов для законного нахождения на территории РФ занимался сам лично. После изменений положений в законодательстве в РФ, а именно после июля 2018 года, оформлять документы самому стало сложнее. ФИО1205 свою супругу ФИО175 Умидахон он знаком с землячкой Мавлудой ФИО149 уже около 5 лет. Со слов жены он знает, что Мавлуда может оказать помощь в оформлении всех необходимых документов в сфере миграционного законодательства. С помощью Мавлуды он сделал себе патент. За все необходимые квитанции и пошлины он оплачивал сам. Мавлуда вместе с ним ходила по кабинетам УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», подсказывала куда и какие документы нужно было сдавать, в какие сроки делается и когда примерно будет готово и можно будет забрать. ДД.ММ.ГГГГ по приезду в 

<

адрес>, он сразу обратился к Мавлуде для получения временной регистрации. Мавлуде он передал все необходимые документы для оформления временной регистрации, а так же денежные средства в размере 1 500 рублей нарочно находясь около ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А». В тот же день Мавлуда сделала ему временную регистрацию, зарегистрировав на свой адрес. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, то есть какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является местом его фактического проживания, но он должен называть данную регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который был указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не соответствовало действительности, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. Так же предоставленные ему фамилии ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилиями ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и их никогда не видел.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО972 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии.

Показаниями свидетеля ФИО212 П.В., допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Он является генеральным директором компании «Альянс Сервис», занимающейся тестированием по русскому языку иностранных граждан по адресу: 

<

адрес>, в штате его компании состоит 3 человека. Подсудимые ему знакомы. Лепшоков, в свое время работал в УФМС где-то в 2015 году, они с ним неоднократно пересекались по роду деятельности. После увольнения Лепшоков занимался ресторанным бизнесом, у него был свой ресторан. От Лепшокова в «Альянс Сервис» приходили на тестирование иностранные граждане, сертификаты забирали либо граждане, либо сам Мурат. Он также возил Лепшокову сертификаты на Кировский рынок в бюро «Карат», представляющее собой пристрой к кафе. Много ли сотрудников работали в бюро «Карат» ему не известно. Оплата за тестирование передавалась либо непосредственно самим Муратом, либо перечислялась Муратом на банковскую карту. Он делал Лепшокову хорошие скидки. Расценки точно не назовет. У него сложились хорошие отношения с Лепшоковым, может охарактеризовать его, как хорошего, порядочного человека. Из присутствующих в зале судебного заседания, кроме Лепшокова, больше никого не знает.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО212 П.В. (л.д. 180-182, л.д. 224-227 т. 13) из которых следует, что с 2013 года он работает в должности генерального директора ООО «Альянс-Сервис», юридический и фактический адрес организации: 

<

адрес>, оф.12, также дополнительный офис находится по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит организация развития собственного бизнеса, контроль за трудовой деятельностью сотрудников ООО «Альянс-Сервис». Вид деятельности данной организации является информационно-консультационные услуги в области гражданского права, организация проведения тестирования иностранных граждан с последующей выдачей сертификатов о знании русского языка, истории, законодательства РФ. Примерно в 2014-2015 годах, точного времени он не помнит ООО «Альянс-Сервис», являлось официальным агентом ФГУП УФМС по Российской Федерации, в рамках которого у них были полномочия о полном сопровождении иностранных граждан в ФМС России по ФИО263 

<

адрес>, до получения ими необходимого статуса. В период с 2012 по 2013 года, он неофициально работал в службе безопасности ФИО263 филиала ФГУП ПВС УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, 14. В его должностные обязанности входила организация порядка и контроля за безопасностью на территории ФГУП ПВС УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, где также осуществлял трудовую деятельность ФИО86, в должности специалиста УВМ, с ним у него сложились приятельские отношения. Во исполнение, своих трудовых обязанностей ФИО148 осуществлял дактилоскопированние иностранных граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обязательной процедурой при подаче иностранными лицами любых документов в УФМС РФ. В пользовании ФИО148 находился абонентский номер телефона №. Впоследствии он и ФИО86 сменили место трудовой деятельности, но продолжили общаться. В ходе общения с ФИО148, ему стало известно о том, что он является директором кафе «Карат», расположенного на территории Кировского рынка, более точного адреса ему не известно. Примерно в 2017 году, более точного времени он назвать затрудняется, от ФИО148 стало известно о том, что в помещении кафе «Карат», он открыл юридический центр по вопросам помощи мигрантам. Одним из направления деятельности ФИО148 было предоставление услуги иностранным гражданам относительно их постановки на миграционный учет, по месту временного проживания (пребывания), однако каким образом ФИО148 предоставлял данный вид услуги ему не известно. В ходе одной из личных встреч с ФИО148 он сообщил о том, что он предоставляет иностранным гражданам услуги, для которых необходим сертификат о владении русским языком, истории и основам законодательства Российской Федерации и поинтересовался, может ли ООО «Альянс-Сервис» оказать сотрудничество в организации тестирования для получении свидетельств о знании русского языка, для иностранных граждан, обратившихся в его юридический центр. В связи с тем, что с Муратом у них были приятельские отношения было принято решение о сотрудничестве с ФИО148 При этом документально их сотрудничество оформлено не было, каких-либо договоров они не заключали, договоренность о сотрудничестве была устная. При этом, услуги по получению сертификата о знании русского языка для получения патента составляла 3000 рублей, 3500 для получения вида на жительство. При этом, между ООО «Альянс-Сервис» и иностранным гражданином заключался договор о конфиденциальности, и договор об оказании услуг. При оплате услуг, иностранным гражданам выдавался приходно-кассовый ордер. Данный сертификат требуется для получения гражданства РФ, получения патента, вида на жительство и разрешения на временное проживание. ООО «Альянс-Сервис», осуществляет свою деятельность на основании договорных отношений, с институтом А.С. Пушкина, расположенный в г. Москва, который и выдает сертификаты для иностранных граждан. Для ведения учета иностранных граждан, в ООО «Альянс-Сервис», для собственного удобства сотрудников, велся учет иностранных граждан обратившихся в их организацию, при этом, в данном журнале, на основании ранее обговоренных посреднических услугах с ФИО148, проставлялась отметка о том, что иностранный гражданин обратился именно от него. Данный журнал хранится в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 201. При этом, иностранные граждане от ФИО148, могли прийти непосредственно сами, но перед этим ФИО148 сообщал посредством телефонного звонка, кто именно и когда придет, либо иностранных граждан, к ним в организацию на сдачу экзамена могли сопроводить доверенные лица от ФИО148, с которыми он знаком через Мурата. В большей степени сотрудники ООО «Альянс-Сервис», проставляли сведения о лице, направившего иностранца в их организацию для того, чтобы при получении ими сертификата о владении русским языком из института им. А.С. Пушкина, они оповещали его о готовности документа. Готовые сертификаты они выдавали как иностранным гражданам, на чье имя они выданы, так и самому ФИО148 или его доверителям, проставляли об этом пометку в журнале. Однако в основном, иностранные граждане сами забирали сертификаты на их имена. Готовые сертификаты, через Лепшокова передавались редко. Для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту временного пребывания, проживания сертификат о владении русским языком не требуется. Наоборот, при получении сертификата они требовали от иностранного гражданина следующие документы: паспорт, миграционную карту, нотариально заверенный перевод иностранного паспорта на русский язык, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Также ему известно о том, что у Лепшокова были 2 организации, а именно ИП «Лепшоков», ООО «Карат». С ФИО136 У., ФИО141, ФИО96 он не знаком. С ООО «Шукрон» он никогда не сотрудничал, однако печать данной организации он неоднократно видел на документах иностранных граждан, обращающихся в их организацию, а именно в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО190 подтвердил показания, данные на предварительном следствии. 

Показаниями свидетеля ФИО233 №99, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. На предварительном следствии его допрашивал следователь, показывал ему фотографии, на которых он никого не опознал. Фамилия Лепшоков, фирмы «Карат» и «Шукрон» ему не знакомы, к ним он никогда не обращался. На территорию РФ он прибыл около 5 лет тому назад, его зарегистрировала фирма-посредник, точного названия которой он не помнит, раньше она находилась на 

<

адрес>. В 2018 г. за регистрацией он никуда не обращался, регистрировался сам. 

Показаниями свидетеля ФИО233 №94, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Он является заместителем директора ООО «ППП-Групп». На предварительном следствии его допрашивали, якобы он устроил к себе на работу 5 человек, однако никаких договоров подряда и трудовых договоров он не заключал с ними. ФИО1199 и ФИО1203 ему не знакомы. Их организация занимается фасадными работами. Они привлекают иностранных граждан, оформляют патент, работают с ними, иностранные граждане проживают на квартирах у физических лиц. Иностранные граждане по адресу нахождения организации ООО «ППП-Групп» не проживали и не регистрировались. Из присутствующих в зале судебного заседания узнает только Лепшокова, с которым они несколько раз стояли в очереди в УФМС. Кого-то еще в очереди вместе с Лепшоковым он не видел.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №94 (л.д. 179-180 т. 24), из которых следует, что с самого открытия, то есть с 2017 года он работает в ООО «ППП-Групп», где является заместителем директора по работе с персоналом. В его обязанности входит, ведение и постановка на учет иностранных граждан, кадровый учет граждан РФ. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> Б, офис №. Директором является ФИО90. Организация занимается подрядом ремонта и строительных работ, а также отделкой фасада зданий, погрузо-разгрузочными работами. В основном к данным работам они привлекают граждан из ближнего зарубежья, а именно таджиков и узбеков. При обращении иностранного гражданина в их организацию, они ему поясняют порядок действий в оформлении временной регистрации и получения патента. В счет будущей зарплаты они перечисляют денежные средства на расчетный счет в коммерческий отдел УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, который расположенного адресу: 

<

адрес> А, после чего иностранный гражданин самостоятельно производит оформление всех необходимых миграционных документов. Причисление денег осуществлялось безналичным расчетом, так как был заключен договор по оказанию услуг по оформлению иностранных граждан. В это входит: страховка, медкомиссия, экзамен по сдаче русского языка, перевод паспорта иностранного гражданина. После оформления всех необходимых документов, с иностранным гражданином заключался трудовой договор, и он мог приступать к работе. Представленные ему фамилии иностранных граждан, а именно: ФИО195 Дониёржон ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО204 ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в их организацию ООО «ППП-Групп» поступили ДД.ММ.ГГГГ. У них на руках был готовый пакет документов в виде временной регистрации по адресу: 

<

адрес> Б, 

<

адрес>, патент на работу. После этого ДД.ММ.ГГГГ их организация сделала данным гражданам продление временной регистрации то есть перерегистрировала на их адрес организации, а именно: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> 13 Б, и ДД.ММ.ГГГГ данные граждане были сняты с учета их организации. При оформлении различных документов, он всегда оставляет свой абонентский номер, а также указываются реквизиты его и их организации, его абонентский номер в миграционной карте иностранного гражданина. Когда иностранный гражданин в последствии обращается в другую организацию, с ним остается миграционная карта со всеми их реквизитами, в связи с этим он предположил, что его сотовый телефон был указан в УВМ при подаче документов другими гражданами. В организации ООО «ППП-Групп» имеется две печати, одна из них храниться у него, а вторая у директора ФИО90 Печати их организации ни терялись, других дубликатов не делали. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел, для оформления какой-либо документации в сфере миграционного законодательства он не обращался.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №94 подтвердил показания, данные на предварительном следствии в части, не подтвердил в части того, что говорил о том, что к ним поступили иностранные граждане. ООО «ППП-Групп» имеет 2 печати, которые никогда не терялись, он пользуется обеими. С ФИО1195 знакомы более 5 лет, визуально помнит его, как сотрудника УФМС.

Показаниями свидетеля ФИО233 №97, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. В 2018 г. он въехал на территорию Российской Федерации. Регистрацию делал ему хозяин ФИО199 ФИО270, которому он передал документы и паспорт, в итоге ему была сделана регистрация по адресу: 

<

адрес>. Вместе с ФИО199 ФИО270 он ездил в УФМС для оформления документов. Никого из присутствующих в зале судебного заседания он не узнает. Какая-либо информация о кафе «Карат» ему не известна. В ходе предварительного следствия его допрашивали. ФИО199 ФИО270 делал регистрацию по адресу: 6-линия, 

<

адрес>.

Показаниями свидетеля ФИО153 (до брака - ФИО233 №15) И.В., допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. С августа 2014 работает администратором в АО «Санаторий Старт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на двух этажах здания расположена гостиница. Организация ООО «Шукрон» ей не известна, подсудимые ей не знакомы, в каб. № никто не проживал, это её кабинет. Сдачей помещения в аренду, возможно, занимался ФИО102 директор ФИО97, с которым она сейчас судится.

Показаниями свидетеля ФИО233 №134, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. На предварительном следствии был допрошен по факту незаконной прописки иностранных граждан. Более ничего не помнит. На момент допроса помнил происхоядщие события. Дату допроса не помнит.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №134 (л.д. 201-202 т. 15), из которых следует, что примерно с 2015 года организована фирма ООО «Ударник», где он является директором. Он занимается производством керамзитобетонных блоков, оптовая торговля строительного материала. Юридическим адресом организации является место его регистрации: 

<

адрес>, а фактическое расположение находится по адресу: 

<

адрес>. По специфике работы ему необходим труд иностранных граждан. Обычно он нанимает 6-8 человек из иностранных граждан. Ранее постановку иностранных граждан осуществлял сам. После изменения в законодательстве, с июля 2018 года стал обращаться за юридической консультацией к фирмам, которые оказывают услуги в сфере миграционного законодательства. При очередном нахождении возле УВМ ГУ МВД по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> А, при оформлении документов иностранного гражданина, от присутствующих людей он узнал, что есть организация ООО «СМК» (Строительная Монтажная Компания), которая оказывает юридическую помощь в сфере миграционного законодательства, так же ему дали телефон № данной организации. От данной организации СМК приехал представитель ФИО233 №126, с которым он стал постоянно сотрудничать, т.е. по мере найма иностранных граждан, он сразу обращался к ФИО1213 по оказанию всех необходимых услуг в сфере миграционного законодательства. К другим посредникам он не обращался, сотрудничал только с ФИО1184 ФИО86, ФИО85, ФИО3 ему не известны и никогда их не видел. Место расположение кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес> ему известно, но его он ни разу не посещал. ФИО1205 ФИО1184 в сентябре 2018 года он ставил на миграционный учет ФИО175 ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №134 подтвердил показания, данные на предварительном следствии. 

Показаниями свидетеля ФИО43, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает, подсудимые ему не знакомы. В 2018 он делал регистрацию за 2 000 руб. через своего знакомого Акмала на Кировском рынке. Он отдал Акмалу необходимые документы, потом он вернул ему готовые документы. Адрес, по которому ему делали регистрацию: 

<

адрес>, он там не жил, второй адрес, не помнит. Фирма «Шукрон» ему не знакома. В последний раз приехал в Россию в феврале 2020. Фамилии: ФИО141, ФИО136, Лепшоков, ФИО96 ему незнакомы.

Вина подсудимых ФИО96, ФИО136 У., ФИО141 и ФИО148 в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия подсудимых и их защитников. Так из показаний:

- свидетеля ФИО974 (л.д.58-60 т.3) следует, что она родилась и выросла в Республике ФИО1196, 

<

адрес>, является гражданкой ФИО1196 по национальности узбечка. В 2016 году приехала в 

<

адрес>, на заработки. В настоящее время она проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес>. В конце октября 2018г. к ней приехали ее родственники ФИО233 №14, ФИО205 Шахбоз, которые временно зарегистрировались в 

<

адрес> ФИО263 

<

адрес>, получили патент, затем им необходимо было продлить регистрацию и заплатить деньги за патент. Она посоветовала обратиться им к земляку по имени ФИО276 ФИО186, который занимается предоставлением регистраций и может оказать помощь с продлением регистрации на три месяца. В конце ноября 2018 года она получила документы ФИО233 №14, ФИО205 Шахбоза и передала их, а также свои деньги в сумме 18 000 рублей, по 9000 рублей за каждого, ФИО1211 ФИО186, который сообщил ей, что в последствии передал их ФИО85, который имеет свою фирму и может зарегистрировать на неё родственников. В фирме Абдуллажонува ФИО194 и в каких - либо других фирмах ФИО233 №14, ФИО205 Шахбоз не работали и не планировали работать. После чего от ФИО1211 ФИО186 она узнала, что сотрудники полиции изъяли документы ее родственников у ФИО85. Зарегистрировали ли они ее родственников в фирме ФИО96, она не знает.

- свидетеля ФИО233 №16 (л.д. 70-72 т. 6) следует, что он родился и вырос в Республике ФИО1196, 

<

адрес>, является гражданином ФИО1196 по национальности узбек. В 1994 году он приехал в Россию в 

<

адрес>, на заработки. Получил вид на жительства в 2017году. В настоящее время он проживает по адресу своей регистрации: Самара, ул.ФИО199 Лазо, 

<

адрес>, работает в частном извозе. Так как он работает в качестве водителя такси, у него за время работы появились связи с людьми, кто может помочь с регистрациями вновь прибывающим иностранным гражданам. Так в конце ноября 2018 года к нему обратилась знакомая ФИО107, которая знает его как ФИО1211 ФИО186 и попросила помочь с продлением регистраций двум её родственникам ФИО233 №14 и ФИО205 Шахбоза, так как он знал к кому обратиться, то он получил от неё документы данных лиц и деньги в сумме 18000 тысяч рублей, в счет оплаты за патент и за саму регистрацию. При этом они все понимали, что данные лица не будут ни проживать по месту новой регистрации, ни работать на фирму, где будут зарегистрированы. Так же в этот период времени к нему с такой же просьбой о продлении регистрации обратились его знакомые ФИО159 ФИО100, ФИО149 Бегзод Олим ФИО256, ФИО101, он также забрал у них документы и деньги. После этого пять паспортов указанных лиц примерно в конце ноября начале декабря 2018 года он передал своему сыну ФИО205 Дильшоду, который в свою очередь передал их ФИО1198 Абдулахату, который либо сам, либо ФИО1205 своих знакомых должен был предоставить им регистрацию. После этого он долгое время разыскивал ФИО1211 Абдулахата, который в последствии сообщил, что данные паспорта он передал ФИО85 или каким-то его помощникам, чтобы они зарегистрировали граждан у себя в какой то фирме в 

<

адрес>, но по дороге в 

<

адрес> у них в машине сотрудники полиции изъяли документы. По истечению данного срока он хотел уехать на родину, но сменщик не приехал и ему вновь понадобилось продление документов. С данным вопросом он вновь обратился к ФИО200, который за 30 000 рублей изготовил ему бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, который, с его слов имел действие до июня 2019 года. К ФИО182 ФИО200 в этот раз он обратился ФИО1205 ФИО165, передав деньги ему. В дальнейшем, появился вариант с работой в с. ФИО102 

<

адрес>, также охрана коттеджа, адреса не помнит. В изготовленном бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина проставлен адрес: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>. По данному адресу он фактически не проживал. Также в данном бланке принимающей стороной значился ИП ФИО86, проставлена печать ИП, а также указаны данные: ФИО86. Он данного гражданина не знает, с ним не встречался. За документами он уже поехал сам, в то же помещение, примыкающее к кафе «Карат». В этот раз в помещении находилось помимо ФИО182 два человека, их он не помнит, о чём они разговаривали, он также не слышал. В этот раз ФИО200 также изготовил ему бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, трудовой договор, чек за оплату регистрационных документов.

- свидетеля ФИО233 №17 (л.д.74-75, т. 3), следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> ул. 

<

адрес> совместно со своим мужем ФИО103, который является гражданином Республики ФИО1196. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ФИО160 в 

<

адрес>, по приглашению своего мужа. Она ранее работала в кафе «Карат» уборщицей, где директором является женщина по имени Эллина Лепшокова, ей известно, что в кафе располагается офис ИП Лепшоков занимающийся оформлением регистрации и патентов для иностранных граждан. Директором офиса является ФИО86, для оформления регистрации она обратилась в данный офис, где женщина, находившаяся в офисе сказала ей, что для оформления регистрации требуется паспорт и деньги в сумме 3 500 рублей. Каким образом происходило оформление документов ей не известно, кто является принимающей стороной ей также не известно, каких либо пошлин, либо квитанций она не оплачивала. Когда она передала свой паспорт и деньги, то взамен ей выдали ксерокопию ее паспорта с отметкой «копия верна оригинал на оформлении УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>». Женщина, принявшая у нее документы на регистрацию пояснила ей, что регистрация, указанная в ее документах не является ее местом проживания, но она должна называть эту регистрацию при каждой проверке правоохранительными органами, также она должна говорить, что приехала к ФИО148, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации в ИП ФИО86.

- свидетеля ФИО233 №18 (л.д. 79-82 т. 3) следует, что родилась и выросла она в Казахстане, в 2014 г. она приехала в Россию в г. Самару, на постоянное местожительство к родителям мужа, которые ранее уже проживали с 2002 года в Самарской области. В настоящее время она проживает по адресу регистрации: Самарская 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, работает неофициально домработницей в частном доме. Примерно в ноябре 2018 года она хотела подать документы на получение гражданства Российской Федерации, так как это процедура сложная, когда она стояла в очереди в миграционном центре на 

<

адрес>, кто- то из посетителей посоветовал ей обратиться в юридический центр Карат расположенный на 

<

адрес> рядом с Кировским вещевым рынком, так как могут собрать необходимые документы на гражданство. Её заинтересовало это предложение, в конце ноябре 2018 года она приехала в Центр Карат, где обратилась к мужчине по имени ФИО169 она объяснила, что ей нужно оформить документы на гражданство, он согласился оформить за нее все необходимые документы, а именно: перевод документов необходимых в перечне, заверить их нотариально, заполнить заявление, за данную услугу он назвал цену 23 000 рублей, цена ее устроила, она передала ему задаток в сумме 10 000 рублей и имеющиеся у нее документы: оригинал свидетельства о рождении на ее девичью фамилию ФИО233 №18 и заверенные копии паспортов перевод к ним. Мурат пояснил, что через неделю документы будут готовы. Для связи Мурат дал ей телефон 

<

***> его помощницы по имени Анастасия. В первых числах декабря 2018, она позвонила Анастасии и уточнила, что с ее документами, Анастасия ответила, что все готово и можно забирать, на следующий день она приехала в центр Карат, он был закрыт. Впоследствии от ФИО201 она узнала, что ее документы изъяты сотрудниками полиции.

- свидетеля ФИО975 (л.д. 240-243 т. 18) следует, что с 2016 года и по настоящее время состоит в должности старшего специалиста второго разряда ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А». График работы- с понедельника по пятницу, с 09.00 часов до 18.00 часов. В ее должностные обязанности входит: прием документов для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принимающей стороной при постановке иностранных граждан на миграционный учет может выступать постоянно проживающий на территории РФ гражданин (гражданин РФ, или иностранный гражданин с видом на жительство). В случае, если принимающей стороной выступает организация, то принимающей стороной может выступать директор организации, либо иное лицо, действующее по доверенности от директора организации. Доверенность нотариально удостоверять не нужно. Непосредственно ее работа осуществлялась по приему документов и постановке иностранных граждан на миграционный учет на адреса организаций и физических лиц. Прием документов и постановка на миграционный учет иностранных граждан на организацию происходит следующим образом: принимающая сторона (директор или лицо по доверенности от него) обращается к сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области, находящегося в специализированном окне для приема документов, который передает сотруднику документы на лицо, подлежащее постановке на миграционный учет, а именно: при первичной регистрации- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционный карты, а при продлении регистрации, помимо этих документов, требуются документы, послужившие основанием для продления, такие как- патент, чеки об оплате патента, трудовой договор, в некоторых случаях справку о подаче документов на РВП, заявление от имени директора на имя начальника ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, в котором директор просит внести изменения в миграционный учет иностранного гражданина, с указанием оснований, например- в связи с продлением патента. После приема документов, сотрудник принявший их, проверяет полноту предоставленных документов и на правильность их заполнения, а также проверив законность нахождения данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан, на основании ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», незамедлительно проставляет оттиск печати отдела ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, о принятии уведомления и постановке на учет, в котором ставиться дата постановки на миграционный учет и подпись сотрудника принявшего документы, а также дата, до которой поставлен на миграционный учет, которую просчитывает сам сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства передается лицу, подавшему документы, а все остальные документы остаются в УВМ ГУ МВД России по Самарской области и хранятся в архиве в течение 1 года, со дня регистрации, после чего они уничтожаются. Сроки пребывания для иностранных граждан установлены в соответствии со ст. 5 ФЗ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», то есть, при первичной регистрации срок устанавливается на 90 суток, в том случае если иностранный гражданин прибыл по визе, то срок устанавливается на срок действия визы. При продлении регистрации срок устанавливается по сроку действия патента, либо на срок действия заключенного им трудового договора. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, может заполнить любое лицо, но подписывает его только принимающая сторона. Принимающей стороной от организации может выступать директор организации или любое иное лицо по доверенности. Далее, не позднее 3 рабочих дней, сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области вносит сведения о поставленном на миграционный учет лице в базу ППО «Территория» (установочные данные иностранного гражданина и принимающей стороны, место регистрации, сроки регистрации). Проведением проверок по соблюдению иностранным гражданином миграционного учета занимается отдел миграционного контроля, сотрудники которого располагаются в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, расположенном по адресу: 

<

...>. При приеме документов по постановке иностранных граждан на адреса организаций, лиц, подающее документы предоставляет на обозрение сотруднику учредительные документы на организацию, подтверждающие его отношение к ней (ИНН, выписки ОГРН, ЕГРЮЛ, устав организации). Если документы подает директор, то помимо вышеуказанных документов необходим приказ либо решение о зачислении на должность. В том случае если лицо выступает по доверенности, то необходимы вышеуказанные документы и сама доверенность. Документом - основанием для регистрации иностранного гражданина по определенному адресу организации, является свидетельство о праве собственности, договор аренды помещения либо иной документ, подтверждающий право пользования помещением, который также предъявляется сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области на обозрение. Хранение оригиналов или копий вышеуказанных документов в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, законодательством РФ не предусмотрено, сотрудник лишь сверяет сведения визуально и возвращает их лицу, подающему документы. В доверенности от директора организации прописывалось о том, что организация наделяет полномочиями данное лицо, по предоставлению им документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет. При постановке иностранного гражданина на миграционный учет, где принимающей стороной выступает физическое лицо, документы может подать непосредственно сам гражданин, выступающий принимающей стороной. Прием документов и постановка на миграционный учет иностранных граждан на адреса физических лиц происходит следующим образом- принимающая сторона обращается к сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области, который находится в специализированном окне для приема документов, который передает сотруднику копии документов на лицо, подлежащее постановке на миграционный учет, а именно, при первичной постановке: копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, при продлении регистрации, помимо данных документов требуются документы, послужившие основанием для продления, такие как: патент, разрешение на временное проживание, справка о приобретении гражданства, трудовой договор. При этом, принимающая сторона предоставляет на обозрение сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области документ, подтверждающий его отношение к адресу постановки иностранного гражданина, это может быть оттиск печати в паспорте с адресом регистрации, свидетельство или выписка о праве собственности относительно данного жилого помещения. После приема документов, сотрудник принявший документы, проверив полноту предоставленных документов и правильность их заполнения, а также проверив законность нахождение данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан, на основании ФЗ №109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», незамедлительно проставляет оттиск печати отдела ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области, о принятии уведомления и постановке на учет, в котором проставляется рукописная подпись сотрудника принявшего документы, а также дата, до которой он поставлен на миграционный учет, которую просчитывает сам сотрудник УВМ. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства передается лицу, подавшему документы, а все остальные документы остаются в УВМ ГУ МВД России по Самарской области и хранятся в архиве в течение 1 года, со дня регистрации, после чего они уничтожаются. Сроки пребывания для иностранных граждан установлены в соответствии со ст.5 ФЗ №115 от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», то есть, при первичной регистрации срок устанавливается на 90 суток, в том случае если иностранный гражданин прибыли по визе, то срок устанавливается на срок действия визы. При продлении регистрации срок устанавливается по сроку действия патента, либо на срок действия заключенного им трудового договора. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания может заполнить любое лицо, но подписывает его только принимающая сторона. Далее, не позднее 3 рабочих дней, сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области вносит сведения о поставленном на миграционный учет лице в базу ППО «Территория» (установочные данные иностранного гражданина и принимающей стороны, место регистрации, сроки регистрации). Также законодательством РФ предусмотрена подача физическими лицами документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет через почтовое отделение и МФЦ, однако данная подача документов предусмотрена только при первичной регистрации. Таким образом, физическое лицо предоставляет необходимый пакет документов, содержание которого выше описано сотруднику почты или МФЦ, после чего сотрудник почты или МФЦ проставляет соответствующую печать их организации в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, свою подпись и срок пребывания, которые составляют 90 суток и передают ее принимающей стороне. Затем, сотрудники МФЦ или почты конвертует полученные документы и передают сотруднику УВМ ГУ МВД России по Самарской области, имеющему доверенность о получении данного вида документов. После получения документов, сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области проверяет их правильность, полноту предоставленных документов, а также проверяет законность нахождение данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан. При выявлении нарушений, сотрудник УВМ ГУ МВД России по Самарской области в двух экземплярах выносит решение о сокращении срока временного пребывания на территории РФ, в котором указывает основания сокращения (нарушение сроков пребывания). Один экземпляр решения направляется в отдел миграционного контроля, а второй хранится в УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Кроме того, сотрудник УВМ почтовым отправлением направляет по месту пребывания иностранного гражданина уведомление о том, что ему сокращен срок пребывания и что по окончании данного срока, ему необходимо покинуть территорию РФ. 

Юридическое лицо ООО «Шукрон», ИП «Лепшков», а также ФИО85, ФИО86 ей знакомы, в связи с исполнением служебных обязанностей, так как данные организации выступали в качестве принимающей стороны при постановке иностранных граждан на миграционный учет, от которых она принимала документы. Насколько она помнит, принимающей стороной ООО «Шукрон» является ФИО96, а директором ИП «Лепшоков» является ФИО148, которых она запомнила, в связи с их обращением в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, по вопросу постановки иностранных граждан на миграционный учет. С данными лицами общалась только в служебное время, когда от них принимала документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Каких-либо отношений с ними не имеет. С ФИО136, ФИО141 она не знакома, но не исключает того, что при осуществлении трудовых обязанностей она с ними общалась, но исключительно по рабочим моментам.

- свидетеля ФИО233 №19 (л.д. 85-86, т.3), из которых следует, что он проживает со своим братом ФИО104, который является гражданином Республики Таджикистан. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ФИО160 в 

<

адрес>, по приглашению своего брата с целью найти работу. Он ранее работал в 

<

адрес> на различных должностях в различных коммерческих и частных организациях. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в УВМ на ул. Кабельная 13, где он встретил своих соотечественников, которые ему порекомендовали обратиться в кафе «Карат» расположенный на территории Кировского рынка, где ему могут помочь оформить регистрацию. В этот же день он приехал в вышеуказанное кафе, где его встретила девушка, которая сказала, что поможет ему оформить регистрацию в кратчайшие сроки, не превышающие трех дней, при этом их организация самостоятельно оплатит все необходимые пошлины и налоги. Для оформления регистрации и оплаты налога за трудовую деятельность с него попросили 14 450 рублей. Он согласился, так как для него это было удобно оплатить все услуги в одном месте. Он передал данной девушке свой паспорт и деньги в сумме 12 000 рублей и остался им должен еще 2 450 рублей. Каким образом происходило оформление документов ему неизвестно, кто являлся принимающей стороной ему также неизвестно, каких либо пошлин, либо квитанций он не оплачивал. Когда он передавал свой паспорт и деньги, то взамен ему выдали ксерокопию его паспорта с отметкой «копия верна оригинал на оформлении УВМ ГУ МВД России по Самарской области». Женщина, принявшая у него документы на регистрацию пояснила ему, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверке правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации в Карат-центр.

- свидетеля ФИО233 №1 (л.д.70-72 т.2) следует, что у него есть знакомый ФИО148, который в конце июля 2018 года попросил его помочь в заполнения документов по регистрации иностранных граждан, а именно нужно оформить документы для регистрации в помещении кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес>, где с торца здания кафе, расположено помещение, оборудованное под кабинет для приема граждан и оформления документов регистрации. Лепшоков проинструктировал его и показал, как необходимо заполнять различные бланки о регистрации. Иногда Лепшоков давал его денежные средства в качестве вознаграждения за оказанную помощь, суммы всегда были разные. Официально он трудоустроен в ИП Лепшоков не был, выходил по договоренности с Лепшоковым по мере необходимости. Во время работы он слышал про организацию ООО «Шукрон», видел документы регистрации от имени ООО «Шукрон» в миграционных картах, лично он штампы ООО «Шукрон» не проставлял. С ФИО96 не знаком и с ним не встречался. 

- свидетеля ФИО233 №7 (л.д.150-153 т.2) следует, что с 2005 года он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес>. В подъезде, где он проживает, на втором этаже расположена двухкомнатная 

<

адрес>, в которой примерно с 2009 года никто не проживает, дверь постоянно открыта. Он либо другие соседи периодически закрывают дверь 

<

адрес>. Ему известно, что ранее собственником данной квартирой являлся ФИО105, который переехал к своей племяннице по имени ФИО227 в селе Большой Толкай, является ли ФИО105 собственником данной квартиры в настоящее время ему не известно. Из разговора между жителями 

<

адрес> он слышал, что в данной квартире прописано много иностранных граждан, но чтобы они проживали, он не видел.

- свидетеля ФИО233 №3 (л.д.160-164 т. 2) следует, что в 2016 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, встал на учете в ИФНС России по 

<

адрес> ФИО263 

<

адрес>. Вид деятельности- выращивание и торговля овощной продукцией. Торговлю осуществляет на арендуемой торговой точке, расположенной на 

<

адрес> в 

<

адрес>. На основании свидетельства о государственной регистрации права 63-АД 591671 от ДД.ММ.ГГГГ в его собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП «Черновский», дом б/н, который до 2015 года он сдавал в аренду ООО «Агролэнд». После 2015 года он сам решил выращивать овощи на своем поле. Среди его знакомых есть ФИО206 ФИО177, который является гражданин Киргизии, и ФИО1205 которого он принял на работу граждан Киргизии в количестве 21 человека. С 2015 года до настоящего времени данные работники приезжали на полгода из Республики Киргизии для работ на его земельном участке. До 2018 года работники регистрировались на различных квартирах. В 2018 году он решил зарегистрировать их на свой юридический адрес, где они могли бы проживать в постройках, так как ФИО207 пригласил 21 граждан Киргизии для работ на его земельном участке. В связи с тем, что он не компетентен в вопросах регистрации иностранцев, ФИО1205 знакомых его работники нашли фирму ООО «Шукрон», руководитель ФИО85 пояснил ему, что для постановки на миграционный учет его рабочих, ему необходимо передать ООО «Шукрон» в аренду земельный участок, расположенный в «СХП Черновский». После чего, он заключил договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шукрон», затем ФИО1202 поставит его рабочих- 21 граждан Республики Киргизии на миграционный учет на ООО «Шукрон», которые получили регистрацию по адресу его земельного участка и стали у него работать. По документам они работали в ООО «Шукрон», а фактически там не работали. Всеми вопросами по оформлению регистрации его рабочим в количестве 21 человек, занимался ФИО96 с его устного согласия. Фактически трудовую деятельность на его поле осуществляли только 21 гражданин Республики Киргизии, которые были зарегистрированы на его участке. О том, что ФИО96 поставил ещё кого- то на миграционный учет, на его земельный участок (поле), кроме его рабочих ему ничего неизвестно, на регистрацию других иностранцев он согласия не давал.

- свидетеля ФИО233 №24 (л.д. 134-137 т. 3), из которых следует, что она родилась в Республике ФИО1196, где обучалась в медицинском колледже и в русской школе. В 2012 году она первый раз приехала из Республики ФИО1196 на территорию Российской Федерации в 

<

адрес>, для заработка. Периодически 1-2 раза в год она уезжала в Республику ФИО1196 к родственникам и возвращалась обратно в ФИО160. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ она уезжала в Республику ФИО1196 и вернулась в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, то в настоящее время у нее отсутствует регистрация на территории Российской Федерации. Примерно с февраля 2018 года и по настоящее время она проживала в съемной квартире по адресу: 

<

адрес> сестрой ФИО976 Ей известно, что иностранным гражданам необходимо получать регистрацию по месту проживания, где должны проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ она получила патент. Ранее, она неофициально осуществляла трудовую деятельность в пекарне «Белочка», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в должности пекаря. В 2017 году, точной даты она не помнит, она совместно со своими знакомыми, с кем именно в настоящее время не помнит, находилась в кафе «Карат», расположенном на территории Кировского рынка, более точного адреса в настоящее время она не помнит. В ходе общения со знакомыми, ей стало известно о том, что в данном кафе, расположен офис, сотрудники которого, занимаются оформлением временной регистрации на территории Самарской области, патента и иными разрешительными документами для легального нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации. В связи с тем, что она является гражданкой другого государства, то поинтересовалась контактами лица, оказывающего вышеуказанные услуги. Этим лицом оказался владелец кафе «Карат», по имени Мурат, более полных анкетных данных, которого она не знает, контактный номер его телефона: 

<

***>. В итоге, примерно 29.09.2018, она решила обратиться к Мурату по вопросу оформления временной регистрации на территории Самарской области, в связи с чем она позвонила по указанному абонентскому номеру. В ходе телефонной беседы с Муратом, она сообщила цель своего звонка, на что Мурат предложил ей встретиться в офисе, расположенном в кафе «Карат», вход с торца здания кафе. Когда она зашла в вышеуказанное офисное помещение, то обратила внимание, что сотрудники данного «учреждения», находились за стеклянными перегородками, как в отделениях банка. Она подошла к открытому окну застекленной перегородки, за которым внутри находились сотрудники, а именно 2 парня и девушка. Один из парней был Муратом, которому она сообщила, что ей необходима регистрация на территории г.Самара, а также продлить срок действия патента. На что Мурат сообщил, что за денежное вознаграждение в общей сумме 16 000 рублей, из которой 3 600 рублей за продление патента на 1 месяц, 1000 рублей за договор, который необходим для проведения регистрационных действий, 3200 рублей за регистрацию на территории г.Самары и 1000 рублей будет стоить долг, так как она не могла оплатить данные услуги сразу. При этом Мурат пояснил, что трудовой договор необходимо заключить для оформления регистрационных действий, что на фирму, с которой она заключит данный договор, работать не нужно. Заработную плату ей платить по договору не будут. А также о том, что по указанному адресу регистрации она проживать не будет, так как фактического места для проживания ей не предоставят. А для продления патента ей необходимо было только сдать патент Мурату, она согласилась. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороны по месту ее временного пребывания они не проговаривали, так как ее не интересовало, и по адресу регистрации она проживать не собиралась, ей нужен был лишь отрывная часть бланка уведомления о ее пребывании на территории г. Самары. Для получения регистрации и продления патента она сразу же передала Мурату следующие документы на свое имя: оригинал паспорта гражданина Республики Узбекистан, миграционную карту, патент, чек по оплате патента, предыдущую отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Копии данных документов, а также какой-либо расписки о получении вышеуказанных документов Мурат ей не передавал. Записал ее абонентский номер сотового телефона, которым она пользовалась на тот период времени, каким именно она не помнит, чтобы сообщить о готовности документов. Затем, примерно 9 или 10 октября 2018 года, ей на сотовый телефон позвонил Мурат и сообщил, что необходимо забрать готовые документы. Вечером того же дня, она вновь пришла в офисное помещение кафе «Карат», в котором Мурат передал ей вышеуказанные документы на ее имя, переданные ему ранее, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на ее имя, согласно которого она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес> «А», офис 44-1. Принимающей стороной выступало ООО «Шукрон» в лице ФИО85. По данному адресу регистрации она никогда не проживала, и никогда не была. Даже визуально не знает расположения данного дома. Место для проживания по данному адресу ФИО169 не предоставлял. Кто такой ФИО85 ей неизвестно, его никогда не видела и не общалась с ним. Также ФИО169 передал ей гражданско-правовой договор, заключенный между нею и ООО «Шукрон» в лице ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, она якобы оформлена на должность пекаря, с заработной платой 9000 рублей в месяц. В данном договоре стоял оттиск печати ООО «Шукрон» и рукописная подпись от лица директора ФИО85 ФИО169 сообщил, что она должна подписать данный договор и отнести его в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, что она и сделала. О том, кто такой ФИО85 и ООО «Шукрон» ФИО169 ей не говорил, и она не спрашивала. У ФИО85 она никогда не работала, трудовые функции не выполняла, заработную плату не получала. По адресу регистрации: 

<

адрес> «А», офис 44-1 не проживала, так как фактического места для проживания по данному адресу ФИО169 ей не предоставлял, а по данному факту более она ни с кем, кроме ФИО169 не общалась. Описать сотрудников ФИО169 она затрудняется. В моменты совместных встреч с ФИО169, кто-либо из иных лиц не присутствовал. Более по данному факту добавить ничего не может. На вопрос следователя, знакомы ли следующие лица: ФИО2 ФИО256, ФИО88, ФИО106, ФИО233 №1, ФИО182 ФИО200, она ответила, что не знакомы.

- свидетеля ФИО233 №14 (л.д. 61-63 т. 3) следует, что он родился и вырос в Республики ФИО1196, 

<

адрес>, является гражданином ФИО1196 по национальности узбек. ДД.ММ.ГГГГ приехал в 

<

адрес>, с целью трудоустройства и получения заработка. В настоящее время он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, где работает на приемке метала. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получать регистрацию по месту пребывания, а так же пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Он зарегистрировался сроком на три месяца по месту пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>, по данному адресу он никогда не проживал, после чего он прошел процедуру получения патента и получил патент. Затем его родственница ФИО107, которая так же работает и проживает на территории Российской Федерации, посоветовала, обратится к земляку по имени ФИО276 ФИО186, который может оказать помощь с продлением регистрации на три месяца. Так в конце ноября 2018 года он отдал свои документы: паспорт гражданина Республики ФИО1196, миграционную карту и свой патент ФИО210 ФИО202, которая в свою очередь должна была передать документы ФИО1211 ФИО186, а так же заплатить за эту услугу ему, так как у него не было денег. После этого ФИО107 сообщила, что передала его документы и денежные средства в сумме девять тысяч рублей ФИО186, который передал их ФИО85, имеющему свою фирму, на которую он может его зарегистрировать. Лично он никогда не общался, ни с ФИО186, ни с ФИО194 и не знал их. После чего от ФИО210 ФИО202 он узнал, что сотрудники полиции изъяли его документы у кого-то из данных лиц. В фирме Абдуллажонува ФИО194 и в каких-либо других фирмах он никогда не работал, и работать не планировал.

- свидетеля ФИО977 (л.д. 111-112 т.13) следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с родственником ФИО978, который является гражданином Республики ФИО1196. Примерно с 2009 года он периодически приезжает в ФИО160 с целью заработка. В декабре 2017 года, перед уездом на родину, он решил продлить патент, чтобы по приезду в ФИО160 можно было выйти на работу. ФИО1205 своих земляков, фамилии не помнит, он узнал, что возле Кировского рынка расположено кафе «Карат», и рядом с кафе ФИО1205 стенку располагается организация, которая оказывает услуги по временной регистрации для иностранных граждан, продление патента. Также от земляков ему стало известно, что руководителем данной организации является ФИО86. По приходу в данную организацию он увидел сотрудницу девушку, ее фамилии и имени он не знает. А также в отдельном кабинете сидел ФИО86. Данная девушка пояснила, что можно продлить патент, после чего он предоставил, все необходимые документы, и оставил девушке 14 000 рублей, при этом чек об оплате сразу не отдавался. По истечении 2-3 дней, ему отдали продленную регистрацию и патент. После этого, в январе 2018 года он еще три раза обращался в данную организацию по поводу продления регистрации и патента. При обращении в организацию, где работал ФИО86, он его видел всегда сидящего отдельно в кабинете, видел, как он раздает указания данной девушке, и она также подходила на консультацию к ФИО86. Последний раз к ФИО86 обращался в конце января 2019 года по поводу продления регистрации. Все необходимые документы он также передал девушку и денежные средства в размере 12 000 рублей. Через 2 дня ему передали готовые документы на право нахождения и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, кто является принимающей стороной ему также не известно. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации.

- свидетеля ФИО233 №87 (л.д. 171-174 т. 13) следует, что примерно с 2012 - 2013 года, точной даты он не помнит и по настоящее время, он состоит в должности заместителя директора ООО «Альянс-Сервис», юридический и фактический адрес организации: 

<

адрес>, оф. 12, дополнительный офис располагается по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: контроль над трудовой деятельностью сотрудников ООО «Альянс-Сервис». Директором данной организации является ФИО212 ФИО213 деятельности организации, является проведение тестирования иностранных граждан с последующей выдачей сертификатов о знании русского языка, истории, законодательства РФ. Примерно в 2011-2012 годах, точного времени он не помнит ООО «Альянс-Сервис», являлось официальным агентом ФГУП УФМС по Российской Федерации, в рамках которого у них были полномочия о полном сопровождении иностранных граждан в ФМС России по ФИО263 

<

адрес> до получения ими необходимого статуса, в связи с чем, он сопровождал иностранных граждан в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 14, для предоставления и получения ими необходимых документов. На тот момент времени, в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, по вышеуказанному адресу, осуществлял трудовую деятельность ФИО86, который осуществлял дактилоскопированные иностранных граждан. Дактилоскопированные иностранных граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обязательной процедурой при подаче иностранными лицами любых документов в УФМС РФ. После знакомства с ФИО148, они обменялись номерами сотовых телефонов, и стали поддерживать приятельские отношения. В ходе общения с ФИО148, ему стало известно о том, что он является директором кафе «Карат», расположенного на территории Кировского рынка, более точного адреса ему не известно. Примерно в 2017 году ФИО148 ему рассказал, что он открыл юридический центр по вопросам помощи мигрантам, офис его располагается в помещение кафе «Карат». Одним из направления деятельности ФИО148 было предоставление услуги иностранным гражданам относительно их постановки на миграционный учет, по месту временного проживания (пребывания), однако каким образом ФИО148 предоставлял данный вид услуги ему не известно. В ходе одной из личных встреч с ФИО148 он сообщил о том, что он предоставляет иностранным гражданам услуги, для которых необходим сертификат о владении русским языком, истории и основам законодательства Российской Федерации и поинтересовался, может ли ООО «Альянс-Сервис» оказать сотрудничество в получении свидетельств, для иностранных граждан, обратившихся в его юридический центр. В связи с тем, что с ФИО148 у них были дружеские отношения, и они не подозревали о его противоправных действиях, директором ФИО212 П.В. принято решение о сотрудничестве с ним. Данный сертификат требуется для получения гражданства РФ, получения патента, вида на жительство и разрешения на временное проживание. ООО «Альянс-Сервис», осуществляет свою деятельность на основании договорных отношений, с институтом ФИО973, расположенный в 

<

адрес>, который и выдает сертификаты для иностранных граждан. Для ведения учета иностранных граждан, в ООО «Альянс-Сервис», для собственного удобства сотрудников, велся учет иностранных граждан обратившихся в их организацию, при этом, в данном журнале, но основании ранее обговоренных посреднических услугах с ФИО4, проставлялась отметка о том, что иностранный гражданин обратился именно от него. Данный журнал хранится в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 201. При этом, иностранных граждан, к ним в организацию на сдачу экзамена всегда привозили доверенные лица от ФИО148 В первые разы их прихода в организацию, ФИО148 звонил ему либо ФИО190 и предупреждал, что от него приедут иностранные граждане в сопровождении его доверителей. Позже, когда они стали знать их в лицо, подтверждение ФИО148 не требовалось. В большей степени сотрудники ООО «Альян-Сервис», проставляли сведения о лице, направившего иностранца в их организацию для того, чтобы при получении ими сертификата о владении русским языком из института им. А.С. Пушкина, они оповещали его о готовности документа. Готовые сертификаты они выдавали как иностранным гражданам, на чье имя они выданы, так и самому ФИО148 или его доверителям, проставляя об этом пометку в журнале. Для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту временного пребывания, проживания сертификат о владении русским языком не требуется. Наоборот, при получении сертификата они требуют от иностранного гражданина следующие документы: паспорт, миграционную карту, нотариально заверенный перевод иностранного паспорта на русский язык, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Исходя из тех документов, которые предоставляли иностранные граждане, направленные в их организацию от ФИО148 он понял, что он ФИО148 является директором организаций ООО «Шукрон» и ООО «Карат». Так как печати данных организаций, были проставлены на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, направленных ФИО148 

- свидетеля ФИО233 №86 (л.д.111-112 т. 13) следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с родственником ФИО978, который является гражданином Республики ФИО1196. Примерно с 2009 года он периодически приезжает в ФИО160 с целью заработка. В декабре 2017 года, перед уездом на родину, он решил продлить патент, чтобы по приезду в ФИО160 можно было выйти на работу. ФИО1205 своих земляков, фамилии не помнит, он узнал, что возле Кировского рынка расположено кафе «Карат», и рядом с кафе ФИО1205 стенку располагается организация, которая оказывает услуги по временной регистрации для иностранных граждан, продление патента. Также от земляков ему стало известно, что руководителем данной организации является ФИО86. По приходу в данную организацию он увидел сотрудницу девушку, ее фамилии и имени он не знает. А также в отдельном кабинете сидел ФИО86. Данная девушка пояснила, что можно продлить патент, после чего он предоставил, все необходимые документы, и оставил девушке 14 000 рублей, при этом чек об оплате сразу не отдавался. По истечении 2-3 дней, ему отдали продленную регистрацию и патент. После этого, в январе 2018 года он еще три раза обращался в данную организацию по поводу продления регистрации и патента. При обращении в организацию, где работал ФИО86, он его видел всегда сидящего отдельно в кабинете, видел, как он раздает указания данной девушке, и она также подходила на консультацию к ФИО86. Последний раз к ФИО86 обращался в конце января 2019 года по поводу продления регистрации. Все необходимые документы он также передал девушку и денежные средства в размере 12 000 рублей. Через 2 дня ему передали готовые документы на право нахождения и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, кто является принимающей стороной ему также не известно. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации.

- свидетеля ФИО233 №91 (л.д. 168-169 т. 24) следует, что впервые в Российскую Федерацию он приехал в 2000 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на автомашине. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством в РФ срок. Начиная с 2000 года, он каждый год приезжает в Российскую Федерацию на автомашине. В 2018 году в РФ он приехал 26 апреля так же на автомашине. С целью оформления временной регистрации он пошел в УВМ на 

<

адрес>, ФИО1205 знакомых земляков он узнал, что временную регистрацию можно сделать быстро ФИО1205 посредника. Так как у него оставалось мало времени для оформления всех необходимых миграционных документов, для легального нахождения на территории РФ, он решил обратиться к указанному ему земляками посреднику, назвали его имя «Гайрат». Обратившись к Гайрату, он пояснил, что ему необходима временная регистрация. Гайрат пояснил, что ему необходимо передать его паспорт, миграционную карту, денежные средства в размере 1 5000 рублей. Весь разговор и передача документов вместе с денежными средствами происходил недалеко от УВМ на 

<

адрес> ФИО112 2 дня временная регистрация была сделана, Гайрат ему передал все необходимые документы также на 

<

адрес> А, 

<

адрес>. Патент он сделал себе сам, т.е. сам готовил все необходимые документы. Зарегистрирован был в 

<

адрес>, точнее не помнит, но проживал по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> 63-78. 07.09.2018г. у него заканчивалась временная регистрация, и он снова обратился к Гайрату с целью продления регистрации. Так же он снова встретился с Гайратом на 

<

адрес> А, где он передал необходимые документы и 1 500 рублей. Где потом он был зарегистрирован он не помнит. В ноябре 2018 года у него закончилось время нахождения на территории РФ и ДД.ММ.ГГГГ он уехал на родину в ФИО1196. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает и никогда его не посещал. ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №92 (л.д., 171-173., т.24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2007 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по Самарской области по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. В 2018 году в РФ он приехал 24 апреля так же на поезде один. С целью оформления временной регистрации он обратился к знакомому, который ему дал адрес офиса, где можно сделать временную регистрацию быстро через посредника. Так как у него оставалось мало времени для оформления всех необходимых миграционных документов, для легального нахождения на территории РФ, он решил обратиться в указанный офис, который расположен недалеко от ТЦ «Аврора», точнее знает визуально. По приходу в офис, он пояснил, что ему нужна временная регистрация, после чего передал свой паспорт, миграционную карту, денежные средства в размере 1 500 рублей. На следующий день временная регистрация была готова. Все необходимые документы ему передали на 

<

адрес> А, 

<

адрес>, данных человека кто ему оформлял регистрацию он не знает. Патент он сделал себе сам, т.е. сам готовил все необходимые документы. Зарегистрирован был в 

<

адрес>, но точного адреса не помнит. ДД.ММ.ГГГГ у него заканчивалась временная регистрация, и он снова обратился в данный офис, который расположен недалеко от ТЦ «Аврора» с целью продления регистрации. Так же они снова встретился в его офисе, где он передал необходимые документы и 1 500 рублей. Готовые документы он также получал находясь на 

<

адрес> А, 

<

адрес>. В октябре 2018 года у него закончилось время нахождения на территории РФ и ДД.ММ.ГГГГ он уехал на родину в Таджикистан. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает и никогда его не посещал. ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО622 (л.д. 175-176, т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2014 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течении недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. В октябре 2017 года он приехал в РФ на поезде вместе с родителями и сестрой. С целью временной регистрации они прибыли в УВМ по адресу: 

<

адрес>. Находясь возле УВМ, ФИО1205 земляков им стало известно, что временную регистрацию можно сделать ФИО1205 посредника, чтобы самим не стоять в очередях и за это берется небольшая сумма денег. Так как у них оставалось мало времени, они обратились к указанному земляками мужчине по имени ФИО218, других данных не знает, ему около 30-35 лет, славянской внешности, рост 175 см, полноватого телосложения, волосы средней длины, светло русые. ФИО1205 ФИО218 они сделали временную регистрацию, а потом ФИО1205 него сделали и патент на работу. Сколько ФИО218 заплатили за услуги, он не знает, так как оплачивали его родители. В настоящий момент родители и его сестра находятся на родине в Р. ФИО1196. Все необходимые документы они передавали на 

<

адрес> А, и там же забирали документы. ДД.ММ.ГГГГ у него и сестры ФИО205 Саеры заканчивалась временная регистрация, его родители в это время уже находились на родине в Р. ФИО1196. ФИО205 пояснила, что она знает, кто может им помочь с продлением регистрации, знакомая девушка по имени ФИО209, которая также находится на 

<

адрес>, где УВМ. За продление временной регистрации он отдал сестре деньги 2 500 рублей, а за продление патента на три месяца он отдал 3 800 рублей. Документы на продление регистрации и патента, а также денежные средства в сумме 6300 рублей отвозила сестра ФИО205. А готовые документы у ФИО209 забирал уже он на 

<

адрес>, кабинет №, на четвертом этаже в УВМ. В ноябре 2018 года у него закончилось время нахождения на территории РФ и ДД.ММ.ГГГГ он на автомашине доехал до границы с Р. Казахстана, пересек границу и снова в этот же день вернулся обратно на территорию Российской Федерации, где он по настоящее время находится. ФИО1205 сестру ФИО205 снова обратились к ФИО209, которая располагается в УВМ на 

<

адрес>, с целью временной регистрации и оформления патента. Документы и денежные средства он передавал сам ФИО209. За временную регистрацию на 3 месяца он отдал 2 500 рублей, так как еще входил гражданско-правовой договор о найме на работу, так как без этого ему не сделают временную регистрацию. Договор о найме был фиктивным, и по указанному договору он никогда не работал. За оформление патента он отдал 11 400 рублей на 3 месяца. Готовые документы он так же забирал сам у ФИО209 в УВМ на 

<

адрес>. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, кафе карат ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он знает, был один раз, кушал. ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №98 (л.д. 201-202 т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2015 году с целью временного трудоустройства и заработка, прилетел самолетом. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по Самарской области по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. Предпоследний раз на территорию РФ он приехал ДД.ММ.ГГГГ, работал поваром, вначале готовил шаурму рядом с Кировским вещевым рынком, после он стал работать на 3 овощной базе, в кафе Халяль. На овощной базе, в кафе где он работает приезжал мужчина, в последствии узнал его данные ФИО89, передвигается на автомашине Лексус, государственный регистрационный номер не помнит, черного цвета. Из разговора с Жамалом он узнал, что он занимается по оказанию услуг в сфере миграционного законодательства, то есть, временной регистрации и ее продлением, оформление патента, у него своя организация, офис которого расположен рядом с Кировским вещевым рынком, где кафе «Карат». В данном офисе он никогда не был, но в самом кафе он был один раз, когда приносил готовую продукцию, и поэтому соседнюю дверь офиса он так же видел, но не заходил, так как на тот момент у него с документами было все в порядке. Жамалу он пояснил, что ему необходимо сделать временную регистрацию на год. Жамал ему пояснил, что он может сделать временную регистрацию на год, и за эти услуги ему нужно будет заплатить 3 500 рублей, согласившись он передал ему все необходимые документы находясь на 3 овощной базе. Через 2-3 дня, документы были готовы, Жамал сам их ему привез, после чего он ему передал 3 500 рублей за его услуги. К концу августа 2018 года ему было необходимо снова продлить временную регистрацию. При очередном приезде ФИО176 Жамала к ним в кафе на 3 овощную базу, он снова обратился к нему с просьбой об оказании его услуг в продлении временной регистрации. Жамал согласился мне помочь и озвучил сумму в 3 500 рублей за его услуги, согласившись с условиями, он снова передал все необходимые документы, там же на 3 овощной базе. Через 2-3 дня документы были готовы, Жамал сам их ему привез на территорию 3 овощной базы, то есть паспорт, трудовой договор заключенный с ФИО96, временную регистрацию по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП Черновский, принимающая сторона ФИО96, с печатью организации ООО «Шукрон», миграционную карту, после чего он передал ему 3 500 рублей за его услуги. В 2019 году в интернете на сайте «Ютуб» он узнал о задержании ФИО89 сотрудниками полиции. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он знает, и был один раз в помещении кафе «Карат», когда приносил продукцию, но в офисное помещение он не входил, и никогда там не был. ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №100 (л.д. 208-209 т. 24) следует, что впервые в Российскую Федерацию он приехал в 2002 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. Примерно около 6 лет он работает каменщиком в организации, которая строит дома под ключ в жилом комплексе «Экодолье» который расположен: ФИО263 

<

адрес>. В начале августа 2018 года ему дали 2 недели отпуска, после чего он уехал на родину в Р. ФИО1196. ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал поездом в ФИО160, где сразу вышел на работу в ЖК «Экодолье». ДД.ММ.ГГГГ у него заканчивалась временная регистрация и ему необходимо было сделать продление. За помощью в оказании посреднических действий в оформлении и продлении временной регистрации он обратился к Сафарали, по национальности таджик, других данных он не знает, телефон не сохранился. Сафарали он знает с 2016 года, познакомился при оформлении временной регистрации, который так же ему впервые помог в оформлении необходимых документов, в сфере миграционного законодательства. Созвонившись с Сафарали, он пояснил ему, что ему необходимо продление временной регистрации, договорились о встрече. С Сафарали он встретился около мечети по 

<

адрес> в 

<

адрес>. При встрече с Сафарали он передал копию его документов, заверенный перевод паспорта, денежные средства в размере 1 500 рублей. ФИО1205 2 дня на трасе М5, на развилке дороги ведущей на 

<

адрес> и Красный Яр он встретился с Сафарали, который ему передал готовые документы, то есть продление временной регистрации, где он согласно документам был зарегистрирован: ФИО263 

<

адрес>. Больше Сафарали не видел, так как его номер телефона был утерян. ДД.ММ.ГГГГ у него закончилось время нахождения на территории РФ и он уехал на родину в ФИО1196. Абонентский № принадлежит ему, покупал сам. Сим карта оформлена на его имя, ее использует только он, и никому ее не передавал для использования. Возможно его абонентский номер оказался в УВМ по адресу: 

<

адрес> А при оформлении патента в ноябре 2018 года. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает и никогда его не посещал. ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №101 (л.д.211-212 т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2005 году с целью временного трудоустройства и заработка. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. ДД.ММ.ГГГГ он получил ФИО166 гражданство. В настоящий момент проживает совместно с братом ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО157 ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ему известны, так как ранее в 2018 году вместе работали в кафе «Альхаляль» которое расположен по адресу: ФИО263 

<

адрес>, на трассе, точнее знает визуально. В кафе он работал товароведом, ФИО222 работал помощником повара, а ФИО215 был официантом. В октябре 2018 года им нужно было сделать продление временной регистрации и он их двоих повез в УВМ на 

<

адрес> в УВМ возле окна, к ним подошел ранее неизвестный парень и предложил свои услуги в продлении регистрации. За это он попросил по 1 500 рублей за каждого, так как он подготовит еще трудовой договор. ФИО157 и ФИО109 передали свои документы и деньги, а так как у них не было своих сотовых телефонов, для связи он оставил свой №. ФИО1205 2-3 дня продление регистрации было готово, они так же встретились возле УВМ, где тот же парень, его данные не знает, передал документы и трудовые договора, где была печать ООО «Шукрон», но данного представителя они никогда не видели. Поэтому его абонентский номер был указан в УВМ на 

<

адрес> А. В настоящий момент ФИО157 ФИО110 находится на родине в Р. ФИО1196, а ФИО109 находится в РФ в 

<

адрес>, где именно ему неизвестно, связь с ними не поддерживает. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №102 (л.д. 214-215 т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2004 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. Примерно 5-8 лет он работает в Российской Федерации, а именно в 

<

адрес> в одной бригаде, старшим является ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В марте 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес> временно зарегистрировался, адреса не помнит, а проживать стал по адресу: 

<

адрес>. В августе 2018 года ему и другим землякам необходимо было продлить временную регистрацию. Один работодатель по имени Роман, других данных не знает, телефон не сохранился, передвигался на автомашине тойота, точной марки не помнит, предложил сделать ФИО1205 своего человека, необходимые документы для продления временной регистрации, назвал его имя Жамал, других данных не знает. На данные условия он и его земляки согласилась. Примерно ФИО1205 три дня Жамал сам приехал к ним на объект в Овраг Подпольщиков, там они проводили работы. Жамалу он передал 6 паспортов, то есть свои и его земляков, миграционные уведомления, чеки об оплате госпошлин, патенты. За услуги оформления продления временной регистрации, Жамалу они ничего не платили, так как с ним договаривался работодатель. ФИО1205 3 дня документы были готовы. Жамал сам лично снова привез все документы к ним на объект в Овраг Подпольщиков. С временной регистрацией Жамал привез всем трудовые договора, заключенные с организацией ООО «Шукрон», работодателем являлся ФИО85, он им и привез эти документы. ФИО85 пояснил, что без этих договоров, он не смог бы им продлить временную регистрацию, но по данным договорам он и его земляки не работали. Больше ФИО85 он не видел и за помощью в оформлении документов не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, то есть какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №103 (л.д. 216-217 т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2006 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. Примерно 5-8 лет он работает в Российской Федерации, а именно в 

<

адрес> в одной бригаде, старшим является ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В марте 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес> временно зарегистрировался, адреса не помнит, а проживать стал по адресу: 

<

адрес>. В августе 2018 года ему и другим землякам необходимо было продлить временную регистрацию. Один работодатель по имени Роман, других данных не знает, телефон не сохранился, передвигался на автомашине тойота, точной марки не помнит, предложил ФИО1205 своего человека сделать необходимые документы для продления временной регистрации, назвал его имя Жамал, других данных не знает. На данные условия он и его земляки согласилась. Примерно ФИО1205 три дня Жамал сам приехал к ним на объект в Овраг Подпольщиков, там они проводили работы. Жамалу он передал 6 паспортов, то есть свои и его земляков, миграционные уведомления, чеки об оплате госпошлин, патенты. За услуги оформления продления временной регистрации, Жамалу они ничего не платили, так как с ним договаривался работодатель. ФИО1205 3 дня документы были готовы. Жамал сам лично снова привез все документы к ним на объект в Овраг Подпольщиков. С временной регистрацией Жамал привез всем трудовые договора, заключенные с организацией ООО «Шукрон», работодателем являлся ФИО85, он им и привез эти документы. ФИО85 пояснил, что без этих договоров, он не смог бы продлить им временную регистрацию, но по данным договорам он и его земляки не работали. Больше ФИО85 он не видел и за помощью в оформлении документов не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, то есть какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №120 (л.д. 108-109 т. 15) следует, что с 2006 года он находится на территории Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ при очередном приезде в РФ, а именно в 

<

адрес> с целью оформления временной регистрации, он обратился в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, который расположен по адресу: 

<

адрес> «А». Находясь возле УВМ на улице, он увидел, как ранее незнакомая женщина собирает у его земляков документы и относит внутрь помещения УВМ. Он решил подойти к ней и уточнить, сможет ли она оказать помощь в оформлении его документов. Женщина представилась ему по имени ФИО220, другие данные он не знает, которая пояснила, что может ему помочь, и что все необходимые документы для оформления временной регистрации он может принести ей в офис №, 

<

адрес> Б, по ул. ФИО102-Загора, 

<

адрес>, для связи оставила свой номер сотового телефона. После первого оформления документов у ФИО220 в офисе, он стал к ней обращаться каждый раз, по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес>, для оформления документов необходимых для легального нахождения и работы. У ФИО220 он оформлял документы до конца декабря 2018 года, к другим посредникам он не обращался. ДД.ММ.ГГГГ он обращался к ФИО220 в офис №, 

<

адрес> Б, по ул. ФИО102-Загора, 

<

адрес> с целью продления временной регистрации, где ей он передал все необходимые документы и денежные средства для оплаты реквизитов и за ее услуги. За все он отдал ФИО220 около 13 000 рублей. ФИО220 продлила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО102-Загора, 

<

адрес> Б, оф. 36. После сентября 2018 года к ФИО220 для оказания посреднических услуг он более не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, то есть какие организации он не помнит. Так же ему известно, что адрес регистрации, указанный в его документах не является местом его проживания, но он должен называть данный адрес регистрации при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был говорить, что приехал к человеку, который указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не соответствует действительности, но это являлось обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, где расположено кафе «Карат» он не знает, никогда его не посещал. 

- свидетеля ФИО233 №123 (л.д. 117-118 т. 15) следует, что с 2016 года он является директором ООО «Бетонкомм». Данная организация занимается строительством жилых домов, их отделкой, производства бетонных и железобетонных изделий, продажа щебня. Объекты строительства располагаются в 

<

адрес>, и ФИО263 

<

адрес>. Для строительства объектов и производства бетонных и железобетонных изделий, его организация использует труд иностранных граждан из ближнего зарубежья. В настоящее время работают около 100 человек иностранных граждан. Часть лиц из иностранных граждан проживают на объектах, часть проживают на съемных квартирах и гостиницах. До изменений в законодательстве с ДД.ММ.ГГГГ по первичной постановке на учет, документами иностранных граждан, по их временной регистрации, оформления патента занимался в основном сам. После изменения законодательства, ему пришлось обратиться за помощью к ранее знакомому ему ФИО163, которого знает примерно с 2010 года, когда ранее стояли вместе в очереди УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для сдачи документов. Он знает, что ФИО163 продолжает заниматься по оказанию услуг в сфере оформления необходимых документов для иностранных граждан. ФИО112 он обычно делал первичную временную регистрацию для иностранных граждан ближнего зарубежья. На ФИО203 было зарегистрировано ООО «Шукрон». Он самостоятельно собирал все необходимые документы от иностранных граждан, а так же паспорта и денежные средства около 1000 рублей за каждую временную регистрацию на три месяца. Документы и денежные средства ФИО194 передавались, находясь у УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», или по приезду ФИО194 на объект в 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>. Оформлением последующих документов занимался самостоятельно. К другим посредникам по поводу оформления документации для иностранных граждан он не обращался. Ему известен ФИО86, которого он знает с 2008 года, познакомился в институте САМГУ, где он и ФИО86 проходили обучение, ФИО169 был на два курса младше. Также ему известно, что ФИО86 после окончания обучения работал в УФМС по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, точнее знает визуально, проводил дактилоскопию иностранных граждан. Сколько там ФИО169 проработал, он не помнит. На тот момент он к ФИО169 обращался за консультацией по оформлению необходимых документов для иностранных граждан. Когда ФИО86 уволился с УФМС ему неизвестно. После этого ФИО169 он стал видеть по адресу: 

<

адрес> «А», где расположен УВМ ГУ МВД РФ по ФИО263 

<

адрес>, с начала 2018 года. ФИО86 приезжал на автомашине «Тойота Камри», кузов белого цвета, государственный номер не помнит. За рулем в основном находился молодой парень ФИО200 ФИО182, он являлся его доверенным лицом и поэтому часто приезжал в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А» по вопросам оформления и регистрации миграционных документов. Делал это он по поручению ФИО169, так как ФИО86 сам за рулем не ездил, вернее он этого никогда не видел, при этом он также занимался оформлением миграционных документов иностранным гражданам. ФИО86 хорошо разбирается в миграционном законодательстве, поэтому он неоднократно его консультировал по этому вопросу. Ему ничего неизвестно о его офисе под названием кафе «Карат». В 2018 году ФИО1205 ФИО4 никаких регистрационных действий с оформлением документов для иностранных граждан он не делал. ФИО88 ему не знаком, а ФИО153 ФИО87 он знает, он является знакомым ФИО203 ФИО216, помогал ему в оформлении миграционных документов, работал в качестве курьера, привозил и отвозил документы в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А». К ФИО89 он обращался в 2018 году по поводу оформления временной регистрации иностранным гражданам, которые работали и часть работает по настоящее время у него на объектах следующие лица: ФИО149 Нодирбек ДД.ММ.ГГГГ; ФИО149 ФИО113 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО149 ФИО114 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО115 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО217 ФИО116 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО225 Дониёр Мусохон ФИО256 ДД.ММ.ГГГГ;ФИО117 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО280 ФИО118 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО119 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО121 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО122 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО157 ФИО123 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО226 Маъруфхужа Маъмур ФИО256 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО226 Музаффархужа Мамур ФИО256 ДД.ММ.ГГГГ; ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ.

- свидетеля ФИО233 №124 (л.д. 110-111 т. 15) следует, что в 2015 году впервые приехал в ФИО160 на поезде со своим земляком ФИО217 Абдуманан, с целью временного трудоустройства и заработка. Так же вместе с ним впервые и делали документы на временное проживание. Последний раз в ФИО160 он въехал ДД.ММ.ГГГГ Для оказания помощи в оформлении временной регистрации он снова обратился к своему земляку ФИО217 Абдуманану, так как знал, что у него есть знакомая, которая за определенную денежную сумму оказывает содействие в быстром оформлении документов, необходимых для законного нахождения на территории РФ. Впоследствии ему стало известно, что посредницу зовут Мавлуда, других данных не знает, так как с ней общался ФИО217, ее номер сотового телефона 

<

***>. В октябре месяца 2018 года он продлевал временную регистрацию. Так же ФИО1205 своего земляка ФИО217 он предавал все необходимые документы (чек об оплате и уведомление о прибытии), а так же посреднице Мавлуде денежные средства в размере 2000 рублей, и ФИО1205 7 дней получил готовые документы с временной регистрацией. После оформления временной регистрации он самостоятельно оформил патент. В настоящее время ФИО217 Абдуманан находится в 

<

адрес>. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, то есть какие организации он не помнит. Так же ему известно, что адрес регистрации, указанный в документах не является местом его проживания, но он должен называть данный адрес регистрации при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не соответствует действительности, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. Предоставленное название офиса «Карат» или кафе с названием «Карат» ему неизвестно, где расположено кафе он не знает и никогда его не посещал. Граждане, ФИО86, ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и их никогда не встречал. 

- свидетеля ФИО233 №126 ( л.д.126-127, л.д. 248-251 т. 15) следует, что с начала 2018 года он является учредителем ООО «Эталон», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 13 Б, оф. 201. Директором организации является ФИО979 Вид деятельности - строительство зданий, сооружений, ремонт фасадов домов. Примерно с февраля 2017 года, на полставки он работал в ООО «СМК» (Строительная Монтажная Компания) в должности ответственного по работе с иностранными гражданами, офис располагается по адресу: 

<

адрес>, оф. 17, директором организации является ФИО980 Вид деятельности- строительно- монтажные работы. В его обязанности входило – подготовка и подача документов иностранных граждан в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> А. Процедура подготовки и сдачи документов происходит следующим образом, а именно к нему обращается иностранный гражданин по поводу работы в ООО «СМК», с этой целью его необходимо поставить на миграционный учет. Согласно Федеральному закону № –ФЗ иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет по адресу, который является жилым помещением, а также в свидетельстве о праве собственности должно указано - жилое помещение, в связи с тем, что не все гостиницы имеют юридический статус жилого помещения. В этом случае есть два варианта, первый - это он подыскивает адрес, на который можно поставить на миграционный учет иностранного гражданина, а второй - иностранный гражданин сам находит фактический адрес для постановке на учет. При наличии фактического адреса, заключается договор аренды между собственником жилья и юридическим лицом ООО «СМК» или ООО «Эталлон», в лице его, на основании доверенности. Далее, он формирует пакет документов - бланк регистрации; оригинал паспорта иностранного гражданина; миграционная карта, которую иностранному гражданину выдает таможенная служба при пересечении границы РФ; заверенная копия договора аренды с собственником жилья; выписка из кадастровой органа, сроком не более 5 дней и чек на авансовый налоговый платеж в сумме 4000 рублей (которая меняется по указанию территориального органа). После чего, вместе с пакетом документов и собственником жилья, с которым заключен договор аренды обращаемся в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «а», где инспектору передается пакет документов, а также чек об оплате услуг миграционного центра в сумме 750 рублей, затем инспектор сравнивает паспорт собственника с выпиской из кадастрового органа о праве собственности жилья, далее от собственника жилья отбирает расписку о том, что он уведомлен о проживания иностранного гражданина по его месту регистрации, а также в расписки указывается информации о количестве иностранных лиц проживающих по данному адресу, из расчёта 5 кв.м на 1 человека, так как в основном на один фактический адрес ставится на миграционный учет несколько иностранных граждан. Примерно ФИО1205 10-15 минут инспектор передает отрывную часть бланка о постановке на миграционный учет иностранного гражданина, в котором указаны: данные иностранного гражданина; адрес фактического проживания его; ФИО принимающей стороны, в этом случае указаны его данные, где он расписывается и ставит печать ООО «СМК», так как он действует на основании доверенности юридического лица; данные и подпись инспектора УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> принимающие документы и указан срок действия данной регистрации. После чего идет процедура получение патента- это разрешительный документ на осуществление работ на территории ФИО263 

<

адрес>. Для получения патента необходимо пройти медицинское освидетельствование, экзамен на владение русским языком, оформить страховое свидетельство, оплатить и все документы сдать в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, после проверки документов выдают патент на год. 

С момента пересечения границы РФ у граждан Республики ФИО1196 есть 5 рабочих дней для постановки на миграционный учет, а у граждан Республики Таджикистана – 14 рабочих дней. Первичная постановка на миграционный учет составляет 90 суток, в случае получение патента продлевается без выезда иностранного гражданина с территории РФ до года, затем еще раз продлевается на год, а именно пребывание иностранного гражданина на территории РФ не может превышать двух лет. Многих посредников, занимающихся регистрацией иностранных граждан, он знает лично, так как сталкивался с ними в УВМ, как правило, на 

<

адрес>, где принимают документы на регистрацию. 

Примерно в 2017 году он познакомился с ФИО4 при нахождении вместе с ним в очереди в помещении УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес> А, где его встречал неоднократно. Между ними в ходе длительного и постоянного общения сложились приятельские отношения. В ходе разговора с ФИО1195 ему от него стало известно, что является индивидуальным предпринимателем, его офис расположен в кафе «Карат», расположенный на территории Кировского рынка. Хочет пояснить, что данное кафе «Карат», расположено не подалеку от УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, и он периодически туда заходил. К ФИО86 за оказанием помощи в оформлении документов или временной регистрации он не обращался, так как сам обладает достаточными познаниями в миграционном законодательстве РФ, но бывало, что в пятидневный срок он не мог найти фактический адрес для постановки на учет иностранных граждан, то обращался к ФИО86, который ему предоставил адрес в 

<

адрес> ФИО263 

<

адрес>, точный адрес он не помнит. Также находясь в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> в очереди он познакомился с ФИО149 ФИО194 и ФИО2, как впоследствии узнал их данные, он обратил на них внимание, так как они часто приезжали в УВМ с большим объемом документов, что привлекло его внимание и ему стало любопытно, где они работают и откуда большой объем паспортов иностранных граждан, так как для этого необходимо найти фактические адреса для постановки на миграционный учет. Кроме этого, он обратил внимание, что в документах стояла печать ООО «Шукрон», а в графе принимающей стороне расписывался ФИО1202, так и ФИО153. Также он познакомился с ФИО1194 Искадар, когда он передавал документы ФИО1202 в УВМ, с ним он только здоровался, практически не общался, он не знает. Он предположил, что ФИО85 является директором ООО «Шукрон», так как по статусу он больше подходил, чем ФИО2, кроме этого он являлся принимающей стороной при постановке на миграционный учет иностранных лиц. 

Как то он находился в кафе «Карат», где около кафе стоял автомобиль «Тойота Камри» ФИО1195, затем подъехал ФИО1202 на автомобиле «Тойта Камри», черного цвета, государственный регистрационные номера не помнит, но обратил, что регион 

<

адрес> и зашел в офис к ФИО86, вход который находился с левой стороны от входа в кафе. В другой день при выходе из кафе, он обратил внимание, что подъехал ФИО2 на автомобиле «Деу некси», темно красного цвета, государственные регистрационные номера не помнит и тоже зашел в офис к ФИО86. Он понял, что ФИО86, ФИО1202 и ФИО2 работают вместе, также потом неоднократно видел, что они собирались все вместе в офисе у ФИО1195, а также в офис заходили иностранные граждане. 

Как он ранее в своих показания пояснял, что обращался к ФИО86, когда в пятидневный срок не мог найти фактический адрес для постановки на учет иностранных граждан, то с этой целью он приехал в офис к ФИО86, где в данном офисе находилась девушка по имени ФИО201 и еще один парень, данные его не знает, чем они занимались в офисе пояснить не может. Кроме этого, перед офисом в тамбуре находились иностранные граждане. 

Каким образом печать организации ООО «Эталон» оказалась у ФИО4 ему неизвестно, так как он ее ФИО86 не передавал, но может предположить, что ФИО86 данную печать мог скопировать с документов (трудовые договора и уведомления о постановке на регистрационный учет) у обратившихся к нему иностранных граждан, которые ранее были оформлены в ООО «Эталон», после чего изготовить ее под заказ.

На вопрос, каким образом его сотовый телефон № значится в базе данных УВМ с организацией ООО «Шукрон», может пояснить следующее, что при подаче иностранными гражданами пакета документов на получение патента, необходима первичная регистрация, которую иностранные граждане делали заблаговременно в ООО «Шукрон», а к нему обращались иностранные лица, для оформление патента, после чего он сообщал инспектору УВМ свой номер телефона, который его связывал с ООО «Шукрон». 

- свидетеля ФИО233 №128 (л.д. 135-136 т. 15) следует, что 2013 года он находится в Российской Федерации. В 

<

адрес> проживает с 2016 года совместно с женой ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., н/летним сыном Абубакиром 2016 г.

<

адрес> 2018 года его попросил его знакомый по имени ФИО251 найти людей, которые могут помочь в оформлении временной регистрации для двоих рабочих, его строительной бригады. Один из рабочих ФИО217 Комилжон, данные второго он сейчас не помнит. От своих знакомых, работавших на Кировском рынке 

<

адрес>, он узнал о том, что оформлением регистрационных документов занимается ФИО86, который передвигается на автомашине «Тойота Камри», кузов белого цвета, государственный номер не помнит, его офис расположен в районе Кировского рынка. Паспорта и денежные средства в размере около 1500 рублей за каждого он передал ФИО169 ФИО1205 свою знакомою Джамилю, ее фамилию не знает, по национальности таджичка, в настоящее время находится в Таджикистане, откуда вернется в 

<

адрес> ФИО1205 30 дней, ее телефон ему сейчас неизвестен. Она ему и передала готовые документы – паспорта с регистрацией от ФИО4. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, не помнит, в это не вникал. ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ ему не известны, ранее их никогда не видел. 

- свидетеля ФИО475 (л.д. 141-142 т. 15) следует, что на территорию РФ он периодически въезжает с 2014 года для работы. Приезжал на различные сроки, от 5 месяцев до двух лет. Ему было необходимо оформление миграционных документов, получение уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ. В- первые разы, оформлением документов занимался сам, так как было не сложно, и плата за пошлины была небольшой. После изменения в законодательстве РФ, оформление необходимых миграционных документов происходило ФИО1205 посредника. Последний раз на территорию РФ он приехал ДД.ММ.ГГГГ поездом в 

<

адрес>, с целью трудоустройства и заработка. Временно стал проживать у брата ФИО216 Зоера, проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес>, проживал три дня. В течение трех дней он обратился в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, т.е. миграционный центр с целью оформления временной регистрации. Для оформления документов, брат дал ему в долг 15 000 рублей. Так как он ранее знал ФИО126 и ранее у нее работал, она предоставила ему съемное жилье, где он временно зарегистрировался: 

<

адрес>. Предпоследний раз на территорию Российской Федерации он приезжал ДД.ММ.ГГГГ8 года, временную регистрацию и патент в УВМ он сделал сам. При оформлении необходимых документов, в августе или сентябре 2018 года, ему нужно было сделать продление временной регистрации. Так как это занимало много времени, ФИО1205 земляка ФИО159 ФИО168, который в настоящее время находится на родине в Р. ФИО1196, ему стало известно, что в оформлении временной регистрации может помочь посредник, который подготовит необходимые документы и сама сделает временную регистрацию, оформив в УВМ, и за это берет небольшую плату. После этого ФИО168 передал ему номер сотового телефона, который у него не сохранился и имя посредника Мавлуда, других данных он не знает. Связавшись по указанному номеру с Мавлюдой, он объяснил, что ему необходимо. После этого Мавлуда сама приехала к нему на машине, марки и модели которой он не помнит, за рулем был ранее незнакомый ему мужчина. Мавлуде он передал все необходимые документы и денежные средства в размере 15000 рублей. По истечении 7 дней Мавлуда сама привезла ему документы, то есть продление временной регистрации, адреса временной регистрации он не помнит, принимающей стороной был ООО «Шукрон». Встречи с Мавлудой происходили на улице. Больше к Мавлуде за оформлением каких-либо документов он не обращался. В последующем оформлении всех необходимых миграционных документов занимался сам. Как происходило оформление документов ему не известно, но одним из условий было, если его станут проверять сотрудники полиции, он должен был назвать место проживания по адресу временной регистрации, а сам просто приехал в гости, хотя это было неправдой. ФИО86, ФИО85, ФИО88, ФИО153 ФИО167 ему неизвестны, никогда не слышал. О названии кафе «Карат» ему ничего не известно, никогда не слушал и не посещал. 

- свидетеля ФИО233 №135 (л.д. 144-146 т. 15 л.д. 6-8 т. 16) следует, что на территорию РФ она периодически въезжает с 2015 года для работы. Ей было необходимо оформление миграционных документов, получение уведомления о прибытии иностранного гражданина на территории РФ. Ранее она проходила мимо Кировского рынка и заметила вывеску кафе «Карат», расположенного у Кировского рынка. Также на этой вывеске была информация об оказании помощи в оформлении регистрации, изготовлении патентов для иностранных граждан. Она решила обратиться за помощью в получении регистрации в данную организацию. К кафе «Карат» примыкает помещение, где как впоследствии оказалось занимаются оформлением миграционных документов. При входе в указанное помещение она заметила, как к зданию кафе подъехала машина белого цвета, иностранного производства, в марках автомобилей она не разбирается. Из данного автомобиля вышел мужчина, как впоследствии оказалось это был ФИО86. Он пояснил ей, что именно он занимается оформлением документов. Больше в данном помещении никого не было. ФИО169 взял с нее деньги в сумме 3 000 рублей, а также ее паспорт. ФИО1205 несколько дней она вновь пришла в указанное помещение. ФИО169 находился на месте, в помещении для изготовления документов. Кроме него в данном помещении находилась девушка и парень. Как она поняла сотрудники организации ФИО169 по оформлению миграционных документов. ФИО169 отдавал данным сотрудникам указания, инструктировал его по работе, ставил задачи. Увидев ее, ФИО169 отдал указание девушке, чтобы она нашла изготовленные документы на ее фамилию. Девушка нашла и отдала их ей. Она не помнит адреса, указанного в изготовленном ФИО169 бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина. В тот период времени она проживала в съемном частном доме в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. ФИО169, свой фактический адрес она не сообщала, соответственно в данном документе стоял какой-то иной адрес, где она фактически не проживала и не находилась. 

Примерно осенью 2018 года она прилетела в 

<

адрес> с целью временного трудоустройства и заработка, так как ранее она уже прилетала и прожила в 

<

адрес>. Ей известно, что в течение 7 рабочих дней она обязана встать на миграционный учет и оформить патент на право работать на территории ФИО263 

<

адрес>. В 

<

адрес> она обратилась к своей знакомой, чтобы она помогла ей встать на миграционный учет, которая ей сделала фиктивную постановку и это выяснилось, когда она подала документы на оформления патента. Когда она пошла на Кировский рынок, где по пути обратила внимание на кафе «Карат», где с торца здания имелась вывеска юридическое бюро «Карат-центр», а также указаны предоставляемые услуги «регистрация, патент, РВП, вид на жительство, гражданство РФ (юридическое сопровождение)». Она решила обратиться, в данное юридическое бюро. Она зашла в офис, где находился ФИО169, как впоследствии она узнала его имя, а также девушка и еще один молодой парень. Она сказала ФИО169, что ей необходимо встать на первичную постановку на миграционный учет, он у нее попросил ее паспорт и даже не спросил у нее, где она фактически проживает. ФИО169 сказал, что данная услуга будет стоить 3000 рублей. Ее это устроила, после чего она ФИО169 передала свой паспорт и 3000 рублей. После чего, она ему назвала свой абонентской №, а он ей передал свою визитку, на которой указаны его абонентские номера. ФИО169 сказал, что когда будут готовы документы, то ей позвонит, чтобы она за ними подошла. Примерно ФИО1205 3-5 дней ей на сотовый телефон позвонил ФИО169 и сказал, что документы готовы, и она может за ними приезжать. Она приехала в кафе «Карат» в офис к ФИО169, где он ей передал мой паспорт и отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет на 3 месяца, на какой адрес она была поставлена, она не помнит, так как прошло много времени. Однако, на тот момент она проживала в районе завода «Экран» в 

<

адрес>, точный адрес не помнит, так как место проживания постоянно меняла. Ей не известны: ФИО85, ФИО3, ФИО1185, ФИО2 по прибытии в 

<

адрес> она постоянно проживала по указанному адресу. 

- свидетеля ФИО537 (л.д. 211-212 т.15) следует, что он с 2009 года находится на территории Российской Федерации. Последний раз в РФ, а именно в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ. Оформлением всех необходимых миграционных документов для законного нахождения на территории РФ занимался сам лично. После изменения в законодательстве РФ, сфере миграционного контроля после июля 2018 года, оформление необходимых документов для законного нахождения в РФ он стал делать ФИО1205 платные услуги, которые предлагаются в кабинете первого этажа, в помещении УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А». За оказание услуг он оплачивал в кассу, и за оформление различных документов, оплачивал разные суммы, точно сказать не может. Последний раз в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> он самостоятельно оформлял временную регистрацию, и впоследствии патент, которые так же делал ФИО1205 платные услуги. Оформление документов ФИО1205 посредников он не делал, так как ранее более 6 лет назад его обманули, сделали поддельную регистрацию, кто именно сейчас не помнит. Так же от земляков он так же часто слышал, что им так же делали поддельные регистрации и другие документы. Кто его землякам делал поддельные документы, он не знает, так как не спрашивал. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №131 (л.д. 1-5 т.16), следует, что он родился в 

<

адрес>. Русскому языку он обучался в школе в 

<

адрес>, где ему преподавали русский язык. В 2007 году он первый раз приехал из Республики Таджикистан на территорию Российской Федерации (в 

<

адрес>), для заработка. Периодически (1-2 раза в год) он уезжал в Р. Таджикистан к родственникам и возвращался в Россию. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации, а именно по приезду в ФИО160, ему необходимо, прежде всего в течение недели встать на миграционный учет, по месту временной регистрации, сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медицинскую комиссию и впоследствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов по миграционному учету иностранных граждан, по законодательству Российской Федерации происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжал на границу с Республикой Казахстан, так как эта граница ближе всех остальных, где пересекал границу и сразу же в этот день возвращался на территорию РФ и обратно в 

<

адрес>. Для пересечения границы с Республикой Казахстан обычно заказывал автомобиль такси. В соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации он оформил патент № № сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно 20-ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он не помнит он один приехал из Р. Таджикистан в 

<

адрес>. Из Таджикистана на маршрутном автобусе он доехал до границы Р. ФИО1196, откуда также на маршрутном автобусе доехал до Р. Казахстан, где сел на поезд, доехал до 

<

адрес>, откуда выехал на маршрутном автобусе до 

<

адрес>. Прибыв в 

<

адрес> он поехал в 

<

адрес>, где ранее работал охранником-садовником его двоюродный брат ФИО127. ФИО127 проработал в данном месте 1 год и он должен был работать за него, на время его убытия к родственникам в Р. Таджикистан. При этом, он должен был работать садовником на участке коттеджа и проживать по адресу проведения работ. Однако работодатели не предлагали зарегистрировать его по тому адресу, где он должен был работать и проживать. Адрес коттеджа – 

<

адрес>. Как ему известно, хозяином данного коттеджа является ФИО232 ФИО270, его фамилии в настоящее время он не помнит. Управляющим по дому в тот период времени был ФИО165, фамилии его он также не помнит, контактный телефон: 

<

***>. По прибытии на рабочее место ФИО165 спросил у него: « зарегистрировался ли он по месту временной регистрации и встал ли на миграционный учет», на что он ответил что нет, так как в 

<

адрес> у него нет знакомых, которые могли бы зарегистрировать по месту временной регистрации. На что ФИО165 сказал, что у него есть знакомый, который сможет помочь ему в оформлении документов по временной регистрацией и постановкой на миграционный учет и дал его контактный номер сотового телефона: №, сказал, что его зовут Коля. Как впоследствии ему стало известно фамилия ФИО200 – ФИО182. В конце июня 2018 года, точной даты он не помнит, он позвонил на вышеуказанный абонентский номер ФИО1185, которому он представился по имени, и сказал, что ему нужна регистрация, на что ФИО200 сказал, чтобы он приехал к нему в кафе «Карат», расположенный по адресу: 

<

адрес>, на Кировском рынке. На сколько он помнит, более ФИО200 у него ничего не спрашивал и он тоже, возможно он сообщил ему, что он от ФИО199 ФИО278, но точно не помнит. Сразу после разговора с ФИО200, он самостоятельно, один приехал по указанному им адресу. Когда он зашел во- внутрь помещения, то обратил внимание, что сотрудники данного «учреждения», находились за стеклом, как в отделениях банка. Он подошел к открытому окошку застекленной перегородки, за которым внутри находились сотрудники, а именно 3 парня. ФИО1205 окошко он увидел, что за ним расположено «офисное помещение» со столами и компьютерами, и спросил: « где ему найти ФИО200», на что один из парней сказал, что это он. С ФИО200 они общались ФИО1205 окошко, во- внутрь помещения он не заходил. Он сообщил, что это он ему недавно звонил и сказал, что ему нужно зарегистрироваться по месту временной регистрации с постановкой на миграционный учет, на что ФИО200 сказал, что данная услуга будет стоить 3 000 или 3 500 рублей, точной суммы по прошествии длительного времени он не помнит, при этом ФИО200 пояснил, что для регистрационных действий будет необходимо заключить трудовой договор, однако на фирму, с которой он заключит данный договор работать не нужно. Заработную плату ему платить по договору не будут. А также о том, что по указанному адресу регистрации он проживать не будет, так как фактического места для проживания ему не предоставят. На условия ФИО1185 он согласился и сказал, чтобы он сделал все что нужно, лишь бы у него не было проблем с регистрацией и сотрудниками полиции. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороной по месту временного пребывания, они не проговаривали. Его не интересовало, так как по тому адресу он проживать не собирался, ему нужен был лишь отрывной бланк уведомления о его пребывании на территории 

<

адрес>. Для чего именно нужно было заключить договор он так и не понял, а ФИО1185 особо не объяснял. Для получения регистрации, он по просьбе ФИО1185 передал ему следующие документы на свое имя: оригинал паспорта, миграционную карту, предыдущий бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также наличные денежные средства за регистрацию в сумме 3 000 или 3 500 рублей. Чека о получении от него денежных средств ФИО182 ему не давал. ФИО200 снял копии с его паспорта и миграционной карты и передал их ему, какой-либо расписки о получении его документов ФИО200 ему не передавал. При этом ФИО200 спросил у него адрес, где он фактически работает, на что он ответил, что в 

<

адрес>, более точного адреса он на тот момент времени не знал. Затем ФИО200 сказал, что регистрация будет готова ФИО1205 несколько дней и сказал, что по готовности ему сообщит по телефону. Примерно ФИО1205 2-3 дня он позвонил на вышеуказанный абонентский номер ФИО1186, который в ходе телефонного разговора сообщил, что регистрация готова и на следующий день либо в тот же день он вновь приехал в помещение кафе «Карат», в котором ФИО182 ФИО200 передал ему вышеуказанные документы на его имя, которые он ранее ему передал, а также отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которому его зарегистрировали по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ком. 19. Принимающей стороной выступало ООО «Эталон» в лице ФИО128. Также стоял оттиск печати ООО «Шукрон» с надписью копия верна. По данному адресу регистрации он никогда не проживал, и никогда не был. Даже визуально не знает расположения данного дома. ФИО182 места для проживания по данному адресу не предоставлял. Кто такая ФИО128 ему не известно, он никогда ее не видел и не общался с ней. Также ФИО200 передал ему гражданско-правовой договор, заключенный между ним и ООО «Шукрон» в лице ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, он якобы был подсобным рабочим, с заработной платой 12 000 рублей в месяц. В данном договоре стоял оттиск печати ООО «Шукрон» и рукописная подпись от лица директора ФИО85 ФИО182 ФИО200 сообщил ему, что он должен подписать данный договор и отнести его в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что он и сделал. О том, кто такие ФИО128, ФИО85 и ООО «Шукрон», ООО «Эталон» ФИО1185 ему не говорил, а он и не спрашивал. У ФИО85 он никогда не работал, трудовые функции не выполнял, заработную плату не получал. По адресу регистрации: ФИО263 

<

адрес>, ком. 19 не проживал, так как фактического места для проживания по данному адресу ему никто не предоставлял, а по данному факту более он ни с кем, кроме ФИО1185, не общался. Описать сотрудников, которые совместно с ФИО1185 находились в помещении за «окошком» он затрудняется, о чем они разговаривали он не слушал. По истечению срока действия регистрации, он вновь обратился к ФИО1185 с просьбой в продлении регистрации, на что ФИО1185 согласился и он по аналогичной вышеуказанной процедуре передал ему документы на свое имя, а после проведения всех регистрационный действий ФИО1185 передал ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которому его зарегистрировали по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>. Принимающей стороной выступало ИП «ФИО86» в лице ФИО4. По данному адресу регистрации он никогда не проживал, и никогда не был. Даже визуально не знает расположения данного дома. ФИО1185 места для проживания по данному адресу не предоставлял. Кто ФИО86 ему не известно, он никогда его не видел и не общался с ним. Денежные средства за данную регистрацию он передавал ФИО1185 ФИО1205 ФИО199 ФИО278. На вопрос следователя знакомы ли ему следующие лица: ФИО2 ФИО256, ФИО88, ФИО106, ФИО233 №1, ответил, что ему они не знакомы.

- свидетеля ФИО233 №133 (л.д. 203-204 т. 15) следует, что в Российской Федерации он находится с сентября 2016 года. Последний раз в РФ, а именно в 

<

адрес> он приехал в марте 2019 года, то есть пересек границу 

<

адрес> и обратно вернулся на территорию РФ. В 

<

адрес> он проживает совместно со своей семьей. женой ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р., н/летней дочерью ФИО153 ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО153 ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> нахождении в 

<

адрес>, всеми необходимыми документациями в сфере миграционного законодательства занимался сам, то есть оформление временной регистрации для себя и своей семьи. Последнее место оформление документов осуществлял в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Так же после оформления временной регистрации, он продолжал оформлять патент. В процессе оформления всех необходимых документов сфере миграционного законодательства для себя и своей семьи, ни к каким посредникам за оказанием помощи в сфере оформления он не обращался и не делал. Как мог оказаться принадлежащий ему сотовый телефон в общих списках с указанной фамилией ФИО4 ему неизвестно и пояснить по данному факту ему ничего. Абонентский № оформлен на его имя, и использует его только он. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №121 (л.д. 111-112 т. 15) следует, что в 2006 году он впервые прибыл в ФИО160, в 

<

адрес> поездом, с целью временного трудоустройства и получения заработка. Последний раз на территорию РФ он приехал ДД.ММ.ГГГГ и более из РФ не выезжал, продлевал временную регистрацию и патент. ДД.ММ.ГГГГ по приезду в 

<

адрес>, ФИО1205 день или два он поехал в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», для оформления временной регистрации. Так как по времени нахождения в законный срок он не успевал зарегистрироваться, решил ФИО1205 посредника, за платные услуги совершить регистрацию. Там же недалеко от здания УВМ на улице он познакомился с мужчиной, по национальности с его слов узбек, представившийся по имени Аюп. За быстрое оформление временной регистрации Аюп попросил 500 рублей, он согласился. После чего он отдал Аюпу все необходимые документы для оформления временной регистрации и 500 рублей за его услуги. Готовые документы он забирал у Аюпа, так же на 

<

адрес> А, в 

<

адрес>. Больше к Аюпу и другим посредникам он за оформлением документов не обращался, оформлял самостоятельно. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, то есть какие организации он не помнит. Так же ему известно, что адрес регистрации, указанный в его документах, не являлся местом его проживания, но он должен называть данный адрес регистрации при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был говорить, что приехал к человеку, который был указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не соответствует действительности, но это являлось обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. 

- свидетеля ФИО783 (л.д. 132-134 т. 15), из которых следует, что он прибыл на территорию РФ в августе 2018 года. По прибытии ему необходимо временно зарегистрироваться на территории РФ. Он не помнит кто именно из его окружения, но ему порекомендовали обратиться к лицу узбекской национальности по имени Сунат, дали его телефон. Он встретился с Сунатом, предварительно позвонив ему. Сунат сам приехал на место его работы в кафе «шаурма» по адресу: Ново-Вокзальная – 

<

адрес>. Он ему отдал свой паспорт, за свои услуги Сунат взял с него 800 рублей. ФИО1205 три дня Сунат вернул ему бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина с адресом временной регистрации где-то в 

<

адрес>. Точного адреса не помнит. По адресу, указанному в бланке он фактически не жил и никогда не был. Где Сунат дела ему документы о временной регистрации ему не известно. Граждане ФИО2У., ФИО85, ФИО86 ему не известны. 

- свидетеля ФИО233 №4 (л.д. 242-243 т.1) следует, что с 2010 года он работает в ООО «Медицинский центр «Волга» в должности директора, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит административно-хозяйственная деятельность. По вышеуказанному адресу расположено офисное здание, в котором ООО «Медицинского центра «Волга» арендует офис, а с 2012 года в полном объеме. Кроме этого, в данном здании распологаются офисы, которые принадлежат их организации, а не используемые помещения сдаются в субаренду другим организациям, то есть ООО «Медицинский центр «Волга» заключает договора с другими организациями. В данном здании нет помещений, которые использовались, либо используются для проживания иностранных граждан. Организации ООО «Шукрон», ему не знакома, каких-либо договоров с данной организацией он или ООО «Медицинский центр «Волга» не заключали. С ФИО85 ему не знаком. Ему на обозрение предоставлена копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он заключил данный договор с ООО «Шукрон», на что он пояснил, что данный договор он не заключал и не подписывал, договор подписан иным лицом. 

- свидетеля ФИО981У. (л.д. 52-54 т.3) следует, что он родился и вырос в Республике ФИО1196, является гражданином Республики ФИО1196 по национальности узбек. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Россию в 

<

адрес>, на заработки. В настоящее время он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, где работает на приемке металла. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получать регистрацию, а затем пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и работы на территории России. Так его знакомый земляк по имени Уткур, который в настоящее время уехал в ФИО1196, помог ему получить первичную регистрацию по адресу: ФИО263 

<

адрес>, по данному адресу он никогда не проживал. После чего он прошел процедуру получения патента и получил его, затем его знакомый Уткур, посоветовал обратиться к мужчине по имени ФИО85, который мог помочь с продлением регистрации на три месяца. ФИО1205 Уткура в ноябре 2018 года он передал Абдуллажонуву ФИО194 свои документы паспорт, патент, миграционную карту, чеки об уплате патента, а так же деньги 13 000 рублей. Лично он никогда не общался с ФИО194 и не знал его. После того как он отдал свои документы, так же от Уткура он узнал, что у помощника ФИО1202 по имени ФИО167 сотрудники полиции изъяли его документы. В фирме ФИО85 и в каких-либо других фирмах он не работал, и работать не собирался.

- свидетеля ФИО62 (л.д. 19-23 т. 16) следует, что в 2010 году он первый раз приехал из республики ФИО1196 на территорию Российской Федерации, а именно в 

<

адрес>, для заработка. В 

<

адрес> впервые он приехал ДД.ММ.ГГГГ периодически (1 раз в год) он уезжает в Р. ФИО1196 к родственникам и возвращается в Россию. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации, а именно по приезду в ФИО160, ему необходимо прежде всего в течение недели встать на миграционный учет, по месту временной регистрации, сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медицинскую комиссию и впоследствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов по миграционному учету иностранных граждан, по законодательству Российской Федерации происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. В соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации он оформил патент серии 63 № сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При нахождении в 

<

адрес>, он примерно около 2-3 раз в месяц, он ездил в кафе «Ислам», который расположен возле остановки общественного транспорта, напротив Кировского рынка. Ему нравится данное кафе, так как там готовят узбекские блюда. Ездил с целью общения со своими земляками, а также для приобретения на Кировском ранке одежды и обуви. Примерно в январе 2018 года, точной даты он не помнит, находясь на Кировском вещевом рынке, он пошёл в кафе «Карат» покушать, которое расположено после окончания рынка, недалеко от 

<

адрес> в 

<

адрес>, точнее знает визуально. Рядом со входом в кафе «Карат», расположено помещение с отдельным входом, рядом с которым, на фасаде здания расположена вывеска, на которой было написано, оказание юридических услуг в сфере миграционного законодательства, то есть регистрация, патент, вид на жительство. Так как, на тот момент времени ему было необходимо сделать временную регистрацию и встать на миграционный учет, он решил зайти в данное учреждение и поинтересоваться предоставляемыми услугами для мигрантов. При входе в помещение офиса, посетителей не было. Офисное помещение расположено за остекленным окном (как в банке), подойдя к окошечку он постучал, окно открыла девушка, как ее зовут он не знает, так как она не представилась. Описать внешность девушки по прошествии длительного времени он не может. В самом помещении офиса находилось несколько работников, сколько их было пояснить не может, так как не обратил внимание. Кто является директором данного офиса, ему неизвестно. Девушке он пояснил, что ему нужно зарегистрироваться по месту временной регистрации с постановкой на миграционный учет, на что девушка сказала, что регистрация будет стоить 2 500 рублей, а также пояснила, что для регистрационных действий будет необходимо заключить трудовой договор, однако на фирму, с которой он заключит данный договор работать не нужно. Заработную плату платить по договору не будут. А также о том, что по указанному адресу в регистрации он проживать не будет, так как фактического места для проживания ему не предоставят. За данный договор необходимо было заплатить 1 000 рублей. На условия девушки он согласился, так как знакомых или иных лиц в 

<

адрес>, которые могли бы зарегистрировать его по своему адресу регистрации у него нет. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороной по месту его временного пребывания, они не проговаривали. Его это не интересовало, так как по тому адресу он проживать не собирался, ему нужен был лишь отрывной бланк уведомления о его пребывании на территории 

<

адрес>. Для чего именно нужно было заключить договор, он так и не понял, а девушка не объясняла. Для получения регистрации, он по просьбе девушки передал ей следующие документы на свое имя: оригинал паспорта, миграционную карту, а также наличные денежные средства за регистрацию и договор в сумме 3 500 рублей. Чека о получении от него денежных средств девушка ему не давала. Девушка сняла копии с его паспорта и миграционной карты и передала их ему, какой-либо расписки о получении его документов, она ему не писала. Места и адреса его работы и проживания не спрашивала. Затем девушка сказала, что регистрация будет готова ФИО1205 три дня и чтобы ФИО1205 три дня он может прийти и забрать готовые документы. Номерами сотовых телефонов они не обменивались. Далее, ФИО1205 три дня он вновь приехал в данное учреждение, где та же самая девушка передала ему вышеуказанные документы на его имя, которые он ранее ей передал, а также отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, и гражданско-правовой договор, который по указанию девушки он подписал и отнес в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. По прошествии длительного времени адреса регистрации и принимающую сторону по отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя он не помнит. Насколько он помнит, договор был им заключен с ООО «Карат». В данной организации он никогда не работал, заработную плату не получал, директора данной организации он не помнит, лично с ним не знаком. Договор был фиктивный. По адресу регистрации он также никогда не проживал, места для фактического проживания по адресу ему не предоставляли. Позже, примерно до ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было продлить временную регистрацию, и он снова обратился в офис, который расположен в соседнем помещении кафе «Карат». При входе в помещение офиса посетителей снова не было. Снова постучав в окно, ему открыла та же девушка, которая оформляла ему первичную регистрацию в январе 2018 года, в самом помещении офиса находилось несколько работников, сколько их было пояснить не может, так как не обратил внимание. Девушке он пояснил, что ему срочно нужно продлить регистрацию, на что девушка снова рассказала ему о том, что продление регистрации будет стоить 2500 рублей и снова пояснила, что для регистрационных действий будет необходимо заключить трудовой договор, однако на фирму с которой он заключит данный договор работать не нужно. Заработную плату ему платить по договору не будут. А также о том, что по указанному адресу в регистрации он проживать не будет, так как фактического места для проживания ему не предоставят. За данный договор необходимо было заплатить 1000 рублей, и это было обязательным условием для получения регистрации. Он вновь согласился на условия девушки. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороной по месту его временного пребывания они не проговаривали. Для продлении регистрации, он по просьбе девушки передал ей следующие документы на его имя: оригинал паспорта, миграционную карту, предыдущий бланк отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя – непосредственно, тот бланк, который та самая девушка ему делала ранее, а также наличные денежные средства за продление регистрации и договор в сумме 3500 рублей. Чека о получении от него денежных средств девушка не давала. Девушка сняла копии с переданных ей документов и передала их ему, какой-либо расписки о получении его документов она ему не писала. Места и адреса его работы и проживания не спрашивала. Затем девушка сказала, что регистрация будет готова ФИО1205 три дня и чтобы ФИО1205 три дня он мог прийти забрать готовые документы. Номерами сотовых телефонов они не обменивались. Далее, ФИО1205 три дня он вновь приехал в данное учреждение, где та же самая девушка передала ему вышеуказанные документы на его имя, которые он ранее ей передал, а также отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, и гражданско-правовой договор, который по указанию девушки он подписал и отнес в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. По прошествии длительного времени адреса регистрации и принимающую сторону по отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя он не помнит. Насколько он помнит, договор был заключен с ООО «Шукрон». В данной организации он никогда не работал, заработную плату не получал, директора данной организации он не помнит, лично с ним не знаком. Договор был фиктивный. По адресу регистрации он также никогда не проживал, так как места для фактического проживания по нему не предоставляли. Более к сотрудникам юридического центра в кафе «Карат» он не обращался. Вышеуказанных трудовых договор и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя у него не сохранилось. Каким образом происходило оформление документов ему не известно. Более по данному вопросу связанному с оформлением регистрации, кроме девушки, он не общался. Совместно с ней «за окошком» в помещении офиса находилось несколько парней, однако их количество и внешность он не помнит, описать не сможет. ФИО2 ФИО256, ФИО88, ФИО106, ФИО233 №1, ФИО182 ФИО200, ФИО86, ФИО85», ему не знакомы.

- свидетеля ФИО233 №137 (л.д. 26-29 т.16) следует, что в Российской Федерации он находится с сентября 2007 года. Последний раз в РФ, а именно в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ, т.е. пересек границу Р. Казахстан в Маштаково и обратно вернулся на территорию РФ. В 

<

адрес> он проживает один, его семья находится на родине. При нахождении в 

<

адрес>, всеми необходимыми документациями в сфере миграционного законодательства занимался сам, т.е. оформление временной регистрации и патента. Последнее место оформление документов осуществлял в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Так же после оформления временной регистрации, он продолжал оформлять патент. По приезду в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> он сам лично сделал временную регистрацию, а потом патент. К концу августа месяца 2018 года ему необходимо было продление временной регистрации. В очередной раз по приезду в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ от находившихся там земляков он узнал, что продление временной регистрации можно сделать ФИО1205 посредника, что бы не стоять самому в очередях, и за это берут не большие деньги. Земляки указали на пожилую женщину, впоследствии в ходе разговора с ней он узнал ее имя Мавлуда, кто из земляков ему ее порекомендовал, он не помнит. В ходе разговора с Мавлудой, она ему пояснила какие ей необходимы документы для продления временной регистрации и денежные средства в размере 6 000 рублей. После этого примерно ФИО1205 день или два он встретился с Мавлудой на ул. 

<

адрес> в 

<

адрес>, возле ТЦ Русь над Волгой. Со слов Мавлуды ей было так удобно, и он был не против. По истечении 3-5 дней его документы, т.е. продление временной регистрации было готово, где отдала готовые документы он не помнит. При очередном приезде в г. Самара Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ он решил сразу обратиться к Мавлуде с целью оформления временной регистрации. Встреча происходила возле ТЦ Мегасити на 

<

адрес> он передал необходимые документы для оформления временной регистрации и денежные средства в размере 2 500 рублей. По истечении 2 дней Мавлуда отдала ему готовую временную регистрацию. Согласно документам его временная прописка находится по адресу: С\о., 

<

адрес>, пр. К. Маркса 473-93, до ДД.ММ.ГГГГ, принимающая сторона – ФИО132, уведомление принято в МАУ городского округа Самара «МФЦ» ДД.ММ.ГГГГ. К другим посредникам для оформления документов в сфере миграционного законодательства он не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждан под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №130 (л.д. 34-35 т. 16), из которых следует, что впервые в ФИО160 она приехала ДД.ММ.ГГГГ с целью временного трудоустройства и заработка, приехала на поезде сразу в 

<

адрес>. Она знает, что по приезду в РФ, ей необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее ей необходимо будет сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос.пошлин, пройти медкомиссию, а далее впоследствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ей известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, она выезжает на границу с Республикой Казахстан, где на Маштаково пересекает границу и сразу в этот же день возвращается на территорию РФ и едет обратно в 

<

адрес>. Для пересечения границы с Республикой Казахстан обычно ездит на такси. В конце месяца августа 2018 года ей необходимо было продлить временную регистрацию, так как после изменений в миграционном законодательстве после июля 2018 года, оформление необходимых миграционных документов, стола труднее. ФИО133, который работает в ООО Альянс Сервис, который расположен по адресу: 

<

адрес>, где он является директором, узнала, что в продлении временной регистрации может ей помочь ФИО86, он является директором юридического центра «Карат», так же назвал адрес расположения, но в настоящий момент адреса кафе Карат она не помнит, но место расположение знает визуально. Его организация расположена в соседнем помещении кафе «Карат», возле Кировского рынка. ФИО169 занимался оформлением всех миграционных документов в помещении, примыкающем к зданию кафе «Карат». Также у него имелся персонал наёмных сотрудников, которые оказывали ФИО169 помощь в его деятельности по оформлению регистрационных документов иностранных граждан. Она видела их в данном помещении, но их анкетных данных она не знает. Кроме того, при входе в кафе имелась вывеска: оформление документов, помощь в получении патентов и т.д. На момент ее нахождения в помещении данного офиса, ФИО169 сидел отдельно от персонала в отдельном кабинете. В ходе разговора с ней ФИО169 подтвердил, что он является директором данной организации. При дальнейшем разговоре, ФИО169 ей пояснил, что для того что бы ей продлить временную регистрацию, с ней нужно заключить трудовой – договор, так как без этого он ей не продлит регистрацию, и это было основным условием. Ей так же известно, что данный трудовой договор являлся фиктивным. На это она согласилась из-за того, что оставался один день для продления временной регистрации и выхода у нее не было. За фиктивный трудовой договор ей нужно было заплатить 1 500 рублей, а за продление регистрации 2 000 рублей. Согласившись с условиями ФИО4, находясь в помещении его офиса, который расположен недалеко от Кировского рынка, точнее помнит визуально, она отдала денежные средства в размере 3 500 рублей, паспорт, патент, чек об оплате за налог, миграционную карту, талон уведомления. ФИО1205 несколько дней она снова пришла к ФИО86 в его офис расположенного по 

<

адрес>, перед этим она созвонилась с ФИО169, так как он ей оставлял для связи свой сотовый телефон, в настоящий момент телефон не сохранился. На момент ее прибытия к ФИО86, его самого не было, документы она забирала у его персонала, кто именно был, она не помнит, но ей вернули все ранее переданные ФИО86 ее документы, а так же продление временной регистрации и фиктивный трудовой договор. Она не помнит, какой адрес регистрации был проставлен в данном документе и принимающая сторона. После этого случая к ФИО86 она больше не обращалась. 

- свидетеля ФИО233 №140 (л.д. 37-38 т. 16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2001 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, сдавать экзамены на знание русского языка ему не требуется, так как имеется аттестат о среднем образовании об окончании ср. школы № им. А. Матросова, 

<

адрес> Таджикской ССР, с оплатой всех необходимых гос.пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину в Таджикистан, где находится установленным законом РФ срок, после обратно приезжает в РФ, а именно в 

<

адрес>. В середине месяца августа 2018 года ему необходимо было продлить временную регистрацию, так как после изменений в миграционном законодательстве после июля 2018 года, оформление необходимых миграционных документов, стало труднее. Находясь возле УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1205 своих земляков, кого именно он не помнит, ему стало известно, продление временной регистрации можно сделать ФИО1205 посредников, и указали на молодую девушку по имени ФИО208, других данных не помнит, по национальности Таджичка. За оформление продления временной регистрации ФИО228 он заплатил 2 000 рублей, при этом передал все необходимые документы, все это происходило возле УВМ по 

<

адрес>. ФИО1205 три дня документы были готовы, ФИО208 ему их сама отдала. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же гражданин под фамилией ФИО89; ФИО3; ФИО982У. ему неизвестны, и он их никогда не видел. 

- свидетеля ФИО233 №142 (л.д. 42-44 т. 16) следует, что он въехал на территорию РФ для работы и заработка ДД.ММ.ГГГГ. Ему известно, что для работы на территории РФ необходимо наличие временной регистрации, а также патента. Для продления регистрации он должен обратиться в УВМ, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А». Кроме того, для получения документов о временной регистрации он должен оплатить соответствующий налог. Сумма налога составляет около 4000 рублей за месяц. Для продления временной регистрации он должен заранее оплатить сумму за предполагаемый период его нахождения на территории РФ. До этого он продлял временную регистрацию в декабре 2018 года, ноябре 2018 года и в июне 2018 года. В декабре и ноябре 2018 года, он оформлял временную регистрацию на фактический адрес его проживания по адресу: 

<

адрес>. Принимающей стороной являлся ФИО134. В июне 2018 года, ему также необходимо было продлить временную регистрацию на территории РФ. С этой целью он обратился к своему знакомому, с кем ранее работал на строительстве различных объектов в 

<

адрес> – мужчине по имени ФИО185, его полные анкетные данные ему не известны, гражданин Республики ФИО1196. ФИО185, насколько ему известно, также отдавал кому-то для оформления данные документы. Он передал ФИО185 2000 рублей. ФИО1205 два-три дня, ФИО185 передал ему документы: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, договор, согласно которому он являлся работником ООО «Шукрон» с печатью указанной организации и указанием фамилии и инициалов директора ООО «Шукрон». Данных директора не помнит. В бланке уведомления о его прибытии также была проставлена печать ООО «Шукрон», адрес регистрации в 

<

адрес> данному адресу он фактически не проживал, а проживал по месту проведения фактических работ в 

<

адрес>. Он понимал, что в данном бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина проставлены недействительные данные, но ФИО185 заверил его, что со слов лиц, которые изготовили ему данные документы, они являются легитимными. В дальнейшем, от ФИО185 ему стало известно, что указанные документы ему изготовили лица, специализирующиеся на изготовлении документов и базирующиеся в кафе «Карат» у Кировского рынка в 

<

адрес>. Кто именно там оформил данные документы, об этом он у ФИО185 не уточнял. Сам он никогда в месте оформления регистрационных документов в кафе «Карат» не был, ни кого от туда не знает. ФИО86, ФИО85, ФИО2У., ФИО3 ему не знакомы. С ФИО185 он познакомился в 

<

адрес> около четырех лет назад. В настоящее время у него нет его сотового телефона. Ему известно, что в настоящее время он находится в Республике ФИО1196 около 6 месяцев. Точнее его местонахождение ему не известно. 

- свидетеля ФИО233 №143 (л.д. 45-46 т.16) следует, что в первый раз въехала на территорию РФ в мае 2010 года для работы. Оформила временную регистрацию, которую затем периодически продлевала. Последний раз, ДД.ММ.ГГГГ оформила временную регистрацию до ДД.ММ.ГГГГ. В 2018 году также пребывала на территории 

<

адрес>. В июле 2018 года он выехала в Республики ФИО1196. Вновь прибыла на территорию 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. По прибытии вновь начала оформлять документы для временной регистрации на территории 

<

адрес>. Она была знакома с мужчиной по имени ФИО231, который ранее, как она поняла, работал в организации по оформлению миграционных документов иностранных граждан. Адрес его работы: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> «Б». ФИО231 на протяжении длительного периода с 2017 года, оформлял ей регистрационные документы. В дальнейшем, ФИО231 уволился и передал ему контакты девушки по имени ФИО128, которая также специализируется в оформлении регистрационных документов для иностранных граждан. Обратиться ей следовало также по адресу расположения данной организации по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> «Б». В августе 2018 года она обратилась к ФИО211, на четвертый этаж указанного здания. Она передала ФИО128 паспорт, миграционную карту, патент, а также чеки об оплате патента. За свои услуги ФИО1206 озвучила сумму 17 000 рублей. ФИО1205 несколько дней ФИО128 передала ей: трудовой договор, заключенный от ее имени и руководителя организации, которая ей не знакома, директор данной организации также не знаком. На ее вопрос о том, что она фактически не знает руководителя данной организации и не работает в ней, ФИО128 ответила ей, что эта организация является их организацией, что вся деятельность ФИО1206 носит законный характер и в случае претензий со стороны правоохранительных органов, отвечать придется также ФИО128 Также в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, принимающей стороной значилось ООО «Эталон», адрес ее временной регистрации: 

<

адрес>. Она фактически не проживала по адресу временной регистрации. Проживала на съемной квартире на 

<

адрес>. К ООО «Эталон» также не имеет никакого отношения. Таким образом с помощью ФИО128 она продлила срок временной регистрации на территории РФ на три месяца, а также чеки об оплате. В ноябре 2018 года она выехала за пределы РФ, после чего вновь прибыла на территорию РФ. Для оформления регистрационных документов она вновь обратилась к ФИО128 по аналогичной схеме. В этот раз ФИО128 запросила около 15 000 рублей. Ей известно, что ФИО128 при оформлении бланка о прибытии иностранного гражданина требует за свои услуги 2 500 рублей оформление документа на месяц. Из них, ФИО128 за свои услуги получала 1 500, 1 000 рублей шли на оплату данного документа. При оформлении договора сумма составляла 1400 рублей в месяц. Со слов ФИО128 вся сумма уходила в УВМ. Во второй раз в бланке уведомления о прибытии была проставлена печать ООО «Шукрон». Адресом регистрации был указан: 

<

адрес>, Ленинградская, 

<

адрес>. По данному адресу она также фактически не проживала. ФИО86 ФИО2У., ФИО85 ей незнакомы.

- свидетеля ФИО138 (л.д. 47-48 т. 16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2008 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, сдавать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос. пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину в ФИО1196, где находится в установленном законом РФ срок, после обратно приезжает в РФ, а именно в 

<

адрес>. Последний раз в ФИО160, в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ. Предпоследний раз в ФИО160 в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ вместе с земляками: ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО233 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> регистрацию оформлял на свой адрес ФИО137, по адресу: С/о, 

<

адрес>. В сентябре 2018 года им троим нужно было сделать продление временной регистрации. Находясь возле УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1205 своих земляков, кого именно он не помнит, ему стало известно, продление временной регистрации можно сделать ФИО1205 посредников, и указали на молодого парня по имени Атабек, других данных не знает, по национальности Киргиз. За оформление продления временной регистрации Атабеку заплатили 1 000 рублей с человека, при этом передал все необходимые документы, все это происходило возле УВМ по 

<

адрес>. ФИО1205 неделю документы были готовы, Атабек их сам отдал, находясь на 

<

адрес>, недалеко от УВМ. Адрес временной регистрации он не помнит. Больше к Атабеку он и его земляки, с кем он ранее у него делал продление временной регистрации не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждан под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел. 

- свидетеля ФИО233 №2 (л.д. 51-52 т. 16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2010 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, сдавать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос.пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину в ФИО1196, где находится в установленном законом РФ срок, после обратно приезжает в РФ, а именно в 

<

адрес>. Последний раз в ФИО160, в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ. Предпоследний раз в ФИО160 в 

<

адрес> он приехал ДД.ММ.ГГГГ вместе с земляками ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> регистрацию оформлял на свой адрес ФИО137, по адресу: С/о, 

<

адрес>. В сентябре 2018 года им троим нужно было сделать продление временной регистрации. Находясь возле УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ФИО1205 своих земляков, кого именно он не помнит, ему стало известно, продление временной регистрации можно сделать ФИО1205 посредников, и указали на молодого парня по имени Атабек, других данных не знает, по национальности Киргиз. За оформление продления временной регистрации Атабеку заплатили 1 000 рублей с человека, при этом передал все необходимые документы, все это происходило возле УВМ по 

<

адрес>. ФИО1205 неделю документы были готовы, Атабек их сам отдал, находясь на 

<

адрес>, недалеко от УВМ. Адрес временной регистрации он не помнит. Больше к Атабеку он и его земляки, с кем он ранее у него делал продление временной регистрации, не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной, он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел. 

- свидетеля ФИО233 №145 (л.д.53 т. 16) следует, что в ФИО160 он приехал в 2018 году с целью временного трудоустройства и заработка, прилетел на самолете в аэропорт 

<

адрес>. Он знает что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос.пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на границу с Республикой Казахстан, где на Маштаково пересекает границу и сразу в этот же день возвращается на территорию РФ и едет обратно в 

<

адрес>. Для пересечения границы с Республикой Казахстан обычно ездит на такси. Примерно в июле 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес>. У его папы ФИО233 №145 Турсуна в РФ имеется вид на жительство. По приезду им в РФ его отец помог с оформлением первичной регистрации и всех необходимых миграционных документов. В сентябре 2018 года ему необходимо было продлить временную регистрацию. При его нахождении возле в УВМ ГУ МВД России по С/о., по адресу: 

<

адрес>, к нему подошел ранее не знакомый узбек, представился Ильхомом, других данных он не знает, пояснил, что он может помочь с продлением временной регистрации и за это посредничество ему нужно заплатить. Так как у него оставалось мало времени для оформления всех необходимых документов, он согласился, передал Ильхому все необходимые документы и денежные средства в размере 18 000 рублей. Документы были готовы ФИО1205 четыре дня, и Ильхом их лично передал ему, находясь в ТЦ Аврора, так как сам попросил его туда подъехать и он был не против. Более он к Ильхому не обращался и его не видел. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО983 (л.д.216-217 т. 24) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2006 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течении недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится установленным миграционным законодательством РФ срок. Примерно 5-8 лет он работает в Российской Федерации, а именно в 

<

адрес> в одной бригаде, старшим является ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В марте 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес> временно зарегистрировался, адреса не помнит, а проживать стал по адресу: 

<

адрес>. В августе 2018 года ему и другим землякам необходимо было продлить временную регистрацию. Один работодатель по имени Роман, других данных не знает, телефон не сохранился, передвигался на автомашине тойота, точной марки не помнит, предложил ФИО1205 своего человека сделать необходимые документы для продления временной регистрации, назвал его имя Жамал, других данных не знает. На данные условия он и его земляки согласилась. Примерно ФИО1205 три дня Жамал сам приехал к ним на объект в Овраг Подпольщиков, там они проводили работы. Жамалу он передал 6 паспортов, то есть свои и его земляков, миграционные уведомления, чеки об оплате госпошлин, патенты. За услуги оформления продления временной регистрации, Жамалу они ничего не платили, так как с ним договаривался работодатель. ФИО1205 3 дня документы были готовы. Жамал сам лично снова привез все документы к ним на объект в Овраг Подпольщиков. С временной регистрацией Жамал привез всем трудовые договора, заключенные с организацией ООО «Шукрон», работодателем являлся ФИО85, он им и привез эти документы. ФИО85 пояснил, что без этих договоров, он не смог бы продлить им временную регистрацию, но по данным договорам он и его земляки не работали. Больше ФИО85 он не видел и за помощью в оформлении документов не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, то есть какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположено кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО233 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО2 ФИО256, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО460У. (л.д 61-62 т. 16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2012 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос.пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится в установленным миграционным законодательством в РФ срок. Примерно 5-8 лет он работает в Российской Федерации в одной бригаде, старшим является ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В марте 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес>, снова зарегистрировались и стали проживать на 

<

адрес>. В августе 2018 года ему необходимо было продлить временную регистрацию. Оформлением всех миграционных документов занимается доверенное лицо, т.е. все необходимые документы для продления временной регистрации отдали ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., так как его брат ФИО111 уехал на родину. За все необходимые госпошлины оплачивают сами. По истечении 3 дней документы, т.е продление временной регистрации было готово. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО111 (л.д 63-64 т.16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2003 году с целью временного трудоустройства и заработка, приехал на поезде. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос. пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится в установленный миграционным законодательством в РФ срок. Примерно 5-8 лет он работает в Российской Федерации, а именно в 

<

адрес> в одной бригаде, старшим является ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В марте 2018 года по приезду в ФИО160, а именно в 

<

адрес>, снова зарегистрировались по адресу: 

<

адрес>, а стал проживать по адресу: 

<

адрес>. В августе 2018 года ему и другим его землякам необходимо было продлить временную регистрацию. Один работодатель по имени Роман, других данных не знает, телефон не сохранился, передвигался на автомашине тойота, точной марки не помнит, предложил ФИО1205 своего человека сделать необходимые документы для продления временной регистрации, назвал его имя Жамал, других данных не знает. На данные условия он и мои земляки согласилась. Примерно ФИО1205 три дня Жамал сам приехал к ним на объект в Овраг Подпольщиков, там они проводили работы. Жамалу он передал 6 паспортов, т.е. свои и моих земляков, миграционные уведомления, чеки об оплате госпошлин, патенты. За услуги оформления продления временной регистрации, Жамалу они ничего не платили, так как с ним договаривался работодатель. ФИО1205 3 дня документы были готовы. Жамал сам лично снова привез все документы к ним на объект в Овраг Подпольщиков. С временной регистрацией Жамал привез всем трудовые договора, заключенные с организацией ООО «Шукрон», работодателем являлся ФИО85, он им и привез эти документы. ФИО85 пояснил, что без этих договоров, он не смог бы им продлить временную регистрацию, но по данным договорам он и его земляки не работали. Больше ФИО85 он не видел и за помощью в оформлении документов не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилией ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №149 (л.д. 65-66 т.16) следует, что впервые в ФИО160 он приехал в 2005 году с целью временного трудоустройства и заработка, прилетал самолетом. Он знает, что по приезду в РФ, ему необходимо прежде всего в течение недели временно зарегистрироваться, далее сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых гос. пошлин, пройти медкомиссию, а далее в последствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов миграционного законодательства происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжает на родину, где находится в установленный миграционным законодательством в РФ срок. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он предпоследний раз приезжал в ФИО160, а именно в 

<

адрес> поездом, где он временно зарегистрировался и стали проживать, место прописки не помнит. В сентябре 2018 года ему необходимо было продлить временную регистрацию. С этой целью он приехал к УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Находясь возле УВМ, ФИО1205 своих земляков он узнал, что продление временной регистрации можно сделать ФИО1205 посредника, указали на парня по имени Руслан, других данных он не знает, видел его впервые. Подойдя к Руслану на улице возле УВМ, ему он объяснил, что ему необходимо сделать продление временной регистрации. После этого Руслану он передал паспорт, патент, чеки об оплате госпошлин, бланк уведомления, а так же 1 500 рублей. За все необходимые госпошлины оплачивал сам. По истечении 2-х дней документы, т.е. продление временной регистрации было готово. Готовые документы Руслан передавал возле рынка «Норд», находящегося по 

<

адрес> он не видел и не обращался. Каким образом происходило оформление документов ему не известно, и кто ранее был принимающей стороной он не помнит, т.е. какие организации. Так же ему известно, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверки правоохранительными органами, так же он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации. ФИО86 ему неизвестен, название офиса «Карат» или кафе ему неизвестно, где расположен кафе «Карат» он не знает, и никогда его не посещал. Так же граждане под фамилией ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО153 ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ему неизвестны, и он их никогда не видел.

- свидетеля ФИО233 №157 (л.д. 71-73 т. 19) следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, проживает совместно с племянником, в его квартире по адресу: 

<

адрес>30. Работает подсобным рабочим. Является гражданином ФИО1196. В августе 2018 года он прибыл на поезде в 

<

адрес> из ФИО1196. В поезде от земляков, которые не первый раз уже приезжали в Самару, ему стало известно, что оформить регистрационные документы иностранного гражданина можно у ФИО4, в его офисе. Получив необходимую информацию, он обратился в офис ФИО4, чтобы получить необходимые документы. ФИО1205 месяц, получив патент, обратился повторно в офис, чтобы оформить регистрацию сроком на 3 месяца. Офис у ФИО4, расположен был у Кировского рынка, помещение примыкало к кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес>. Он отдал ФИО86 свой паспорт, миграционную карту, патент, после чего ФИО86 примерно ФИО1205 5 дней оформил ему уведомление о прибытии иностранного гражданина. За это он заплатил ФИО86 1 500 рублей до получения патента и 3 500 рублей, когда обратился повторно. При этом никакие пошлины им не оплачивались. Все оплаты производились ФИО4 Он отдал ему только наличные денежные средства. Также им не указывался ФИО86 адрес фактического проживания. ФИО86 вернул оформленный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина с внесённым адресом, где фактически он не проживал. Адрес был случайным. В данном бланке проставлялся оттиск печати ООО «Карат». ФИО86 заверял его, что эти документы имеют юридическую силу, подлинные, официальные, однако, в случае проверки документов ему необходимо было говорить, что он фактически проживает по указанному в бланке адресу. Документы он передавал ФИО86 в помещении, примыкающему к кафе Карат, где и была организована деятельность по оформлению регистрационных документов. На момент получения документов кроме ФИО4 в данном помещении офиса находилась молодая девушка, которая помогала ФИО86 с оформлением документов, выполняя его указания. Больше в 2018 году для оформления необходимых регистрационных документов к ФИО86 не обращался, так как, когда ему понадобилось продлить регистрацию, ему сказали, что офис закрылся на ремонт. ФИО2У., ФИО85 ему не известны. 

Кроме этого, вина подсудимых ФИО85, ФИО2У., ФИО3 и ФИО4 в совершении преступления по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании.

Согласно заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные подписи, выполненные от имени ФИО85, расположенные в представленных на экспертизу документах, классифицированы экспертом на семь основных групп: А); Б); В); Г); Д); Е); Ж), это означает, что они выполнены не одним, а несколькими лицами.

1. Рукописные подписи, выполненные от имени ФИО85, расположенные в представленных на экспертизу документах:

А) Рукописные подписи от имени ФИО85 группы А), выполнены самим ФИО85.

Б) Рукописные подписи от имени ФИО85 группы Б), выполнены ФИО2 ФИО256, с подражанием собственной подписи ФИО85.

В)-Ж) Ответить на вопрос: кем ФИО85, ФИО140, ФИО2 ФИО256, ФИО4 или иным лицом, выполнены: рукописные подписи от имени ФИО85 группы В), рукописные подписи от имени ФИО85 группы Г), подпись группы Д), рукописные подписи от имени ФИО85 группы Е), рукописные подписи от имени ФИО85 группы Ж), не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Часть исследования (НПВ-1):

фрагменты рукописных подписей, расположенные в следующих документах: 

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №; - незначительный фрагмент подписи – непригоден для идентификации;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №; - незначительный фрагмент подписи – непригоден для идентификации;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №; - незначительный фрагмент подписи – непригоден для идентификации;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №; - незначительный фрагмент подписи – непригоден для идентификации;

- рукописная подпись для внесения изменения в миграционный учет гражданина ФИО362У., которая расположена в заявлении: не ООО «Шукрон» от имени ФИО85; а расположена- в заявлении ООО «Партнер» от имени ФИО984, поэтому, не является объектом настоящего исследования.

Установить не выполнены ли рукописные подписи в документах, перечисленных в части исследования (НПВ-1), ФИО85, ФИО140, ФИО2 ФИО256, ФИО4, не представилось возможным по перечисленным в данной части причинам.

2. Установлено, что рукописные подписи, выполненные от имени ФИО3, расположенные в представленных на экспертизу документах классифицированы экспертом на две основные группы: З); И), это означает, что они выполнены не одним, а более, чем одним, лицом.

3. З) Рукописные подписи от имени ФИО3, группы З), расположенные в представленных на экспертизу документах:

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №;

- в графе «достоверность представленных сведений, а также согласии на временное нахождение у ФИО1 подтверждаю» в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №, выполнены не ФИО85, а выполнены другим лицом, с подражанием подписи ФИО85, с предварительной тренировкой, с подражанием «на глаз».

Ответить на вопрос о выполнении рукописных подписей, выполненных от имени ФИО3, группы З): ФИО140, ФИО2 ФИО256, ФИО4, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

И) Рукописные подписи от имени ФИО3, группы И), выполнены самим ФИО140. 

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в автомобиле марки «Лексус» государственный регистрационный номер 

<

***>, принадлежащего ФИО985, в ходе которого изъято: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Шукрон» ФИО85 на имя ФИО2У. для работы с иностранными гражданами и т.д.; заявление на имя начальника отдела визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесение изменения в миграционный учет гражданину Республики ФИО1196 ФИО986, поставленного на учет по адресу: 

<

адрес>, стр.ггг1, оф.312; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО987 от ДД.ММ.ГГГГ, где принимающая сторона указана ООО «Шукрон»; уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО986; отрывная часть бланка уведомления о прибытия иностранного гражданина ФИО986; два чека об оплате; сотовый телефон «Самсунг» имей:№ и сотовый телефон «Самсунг» имей:№/01 (л.д. 181-185 т.1).

Из протокола осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что произведен осмотр доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Шукрон» ФИО85 на имя ФИО2У. для работы с иностранными гражданами и т.д.; заявления на имя начальника отдела визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 о внесение изменения в миграционный учет гражданину Республики ФИО1196 ФИО986, поставленного на учет по адресу: 

<

адрес>, стр.ггг1, оф.312; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ФИО987 от ДД.ММ.ГГГГ, где принимающая сторона указана ООО «Шукрон»; уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО986; отрывной части бланка уведомления о прибытия иностранного гражданина ФИО986; двух чеков об оплате; сотового телефона «Самсунг» имей:№ и сотового телефона «Самсунг» имей:№/01, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Лексус» государственный регистрационный номер 

<

***>, согласно которому ФИО988 занимался организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.159-228, 229-230 т.6). 

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилище у ФИО2у. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, а именно: копии паспортов иностранных граждан; копии отрывных уведомлений; доверенность от директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя ФИО2У.; копия паспорта на имя ФИО2У. с переводом, заверенные нотариусом; копия паспорта на имя ФИО85; две копии договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью и печатью ООО «Шукрон»; 7трудовых договора, заключенные между ООО «Шукрон», с одной стороны, и иностранными гражданами- ФИО747, ФИО989, ФИО539, ФИО990, ФИО991, ФИО992, ФИО609У. и 97 справок, выданных ООО «Шукрон» о постановке иностранных граждан, с которыми заключен трудовой договор, с отметкой сотрудника УВМ (л.д. 187-191 т.1).

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в автомобиле марки «Део Нексия» государственный регистрационный номер 

<

***>, принадлежащего ФИО2у., в ходе которого изъяты документы, а именно: 6 заявок №, 44864, 44871, 44828, 44829, 44842, с кассовыми чеками, в которых указан заказчик Шукрон, список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 7 трудовых договора, заключенные между ООО «Шукрон», с одной стороны, и иностранными гражданами- ФИО866, ФИО867., ФИО660, ФИО993, ФИО994, ФИО380, ФИО995; 5 не заполненных бланков уведомление о прибытии иностранного гражданина; копия паспорта на имя ФИО85; бланк уведомление о прибытия иностранного гражданина ФИО996; копия паспорта на имя ФИО981 (л.д. 193-197 т.1).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 3 печати - ООО «Шукрон» ИНН 

<

***>, ООО «Эталон» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 249 справок о приеме уведомления представлены ООО «Шукрон», из которых следует, что ООО «Шукрон» заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 4 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ООО «Шукрон» и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 2 гражданско-правовых договоров, заключенные между ООО «Шукрон» и иностранными гражданами; отрывной бланк уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО85; денег в сумме 23 000 рублей; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг (л.д. 199-207 т.1).

Согласно протоколу осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр документов, а именно: копий паспортов иностранных граждан; копий отрывных уведомлений; доверенности от директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя ФИО2У.; копии паспорта на имя ФИО2У. с переводом, заверенные нотариусом; копии паспорта на имя ФИО85; двух копий договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные подписью и печатью ООО «Шукрон»; 7 трудовых договора, заключенные между ООО «Шукрон», с одной стороны, и иностранными гражданами - ФИО747, ФИО989, ФИО539, ФИО990, ФИО991, ФИО992, ФИО609У., с другой стороны и 97 справок, выданных ООО «Шукрон» о постановке иностранных граждан, с которыми заключен трудовой договор, с отметкой сотрудника УВМ, изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО2у. по адресу: 

<

адрес> документы- 6 заявок №, 44864, 44871, 44828, 44829, 44842, с кассовыми чеками, в которых указан заказчик Шукрон, список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 7 трудовых договора, заключенные между ООО «Шукрон», с одной стороны, и иностранными гражданами- ФИО866, ФИО867., ФИО660, ФИО993, ФИО994, ФИО380, ФИО995; 5 не заполненных бланков уведомление о прибытии иностранного гражданина; копия паспорта на имя ФИО85; бланк уведомление о прибытия иностранного гражданина ФИО996; копия паспорта на имя ФИО981, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Део Нексия» государственный регистрационный номер 

<

***>, принадлежащего ФИО2у., согласно которому ФИО2У., ФИО86 и ФИО85 занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.221-229 т.2, т.№ л.д.150-153). 

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр предметов, а именно: флеш карта «Мirex 8 GB», с которой информацию перенесли на диск CD-R «Verbatim» под номером 1, картридер НС Мicro SD 32 GB флеш карты НС Мicro SD, с которого информацию перенесли на диск CD-R под номером 2, USB флеш-накопитель, с надписью «SanDik», с которого информацию перенесли на диск CD-R «Verbatim» под номером 3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> и ноутбук марки «Aser», ES1-711 series Model No.: ZYL, S/N: NXMS2№, SNID: 44204504376, с которого информацию перенесли на диск СD-R «Verbatim» под номером 7, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2У. в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.230-232 т.2, л.д.150-153 т.6).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведены осмотры: системный блок ZULMA Cool Innovations №Z9РВ207100742, с которого содержащая информация перенесена на диск CD-R «Verbatim» под номером 4; ноутбук марки «Asus», модель Х5МS, MB Ver.: N53SV, BANOAS26285241B, 15G29N0054B1, с которого содержащая информация перенесена на диск DVD-R «SmartTrack» под номером 5; ноутбук марки «Lenovo G50-45», модель 80 E3, MO PF9XВ5923009, с которого содержащая информация перенесена на диск СD-R под номером 6, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 233-235 т.2, л.д. 150-153 т.6). 

В соответствии с протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска CD-R «Verbatim» под номером 1, содержащую информацию с флеш карты «Мirex 8 GB», изъятой ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы - бланки трудовых договоров за 2017 года, заключенные с ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и иностранными гражданами и заявления от имени директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, с просьбой о внесении изменений в миграционный учет иностранных граждан, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R «Verbatim» под номером 1 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 105-248, 249-250 т.25).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска CD-R под номером 2, содержащую информацию с картридера НС Мicro SD 32 GB флеш карты НС Мicro SD, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы - заявления от имени директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954, о постановке на миграционный учет иностранных граждан; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от принимающей стороны ООО «Шукрон», в лице директора ФИО997; форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R под номером 2 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 150-250 т.19, л.д. 1-250 т.20, л.д. 1-250 т. 21, л.д. 1-142 т.22).

Из протокола осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр диска CD-R «Verbatim» под номером 3, содержащую информацию с USB флеш-накопителя, с надписью «SanDik», изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, согласно которым принимающей стороной выступает ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как физическое лицо и как директор ООО «Шукрон»; гражданско-правовые договора, заключенные между ООО «Шукрон» в лице директора ФИО997 и иностранными гражданами; формы уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) между ООО «Шукрон» и иностранными гражданами; заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 от имени директора ООО «Шукрон» ФИО85 о внесении изменений в миграционный учет иностранных граждан; список сотрудников с анкетными данными иностранных граждан, с которыми регистрирующими фирмами ООО «Шукрон» в августе, сентябре 2018 года были заключены трудовые договора, к протоколу приобщены вышеуказанные документы. Диск CD-R «Verbatim» под номером 3 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 150-250 т. 22, л.д. 1-250 т.23, т. л.д. 1-49 т.24).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска CD-R «Verbatim» под номером 4, содержащую информацию с системного блока ZULMA Cool Innovations №Z9РВ207100742, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы - договора подряда за 2018 год, заключенные между ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85 со следующими лицами: ИП ФИО229, на выполнение работ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье»; ООО «Эталон» ФИО1001, на выполнение работ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ИП ФИО233 №3, на выполнение работ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП «Черновский»; ООО «Медицинский центр Волга» в лице директора ФИО233 №4, на выполение работ по адресу: ФИО263 

<

адрес> А, офис 44-1; гражданско-правовые договора, заключенные между ИП ФИО4 и иностранными гражданами и список сотрудников с анкетными данными иностранных граждан с которыми регистрирующими фирмами ООО «Шукрон» в августе 2018 года были заключены трудовые договора. Диск CD-R «Verbatim» под номером 4 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 50-141 т.24). 

В соответствии с протоколом осмотра предметов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска DVD-R «SmartTrack» под номером 5, содержащую информацию с ноутбука марки «Asus», модель Х5МS, MB Ver.: N53SV, BANOAS26285241B, 15G29N0054B1, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы - гражданско-правовые договора, заключенными между ООО «Шукрон» в лице директора ФИО997 и иностранными гражданами, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск DVD-R «SmartTrack» под номером 5 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 202-250 т.7, л.д. 1-250 т.8, л.д. 1-82 т. 9). 

Согласно протоколу осмотра предметов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска СD-R под номером 6, содержащую информацию с ноутбука марки «Lenovo G50-45», модель 80 E3, MO PF9XВ5923009, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- заявления от имени директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954, о постановке на миграционный учет иностранных граждан; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, от принимающей стороны ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85; форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85; гражданско-правовые договора, заключенными между ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85 и иностранными гражданами и список сотрудников ООО «Шукрон» за август 2018 года, а именно: иностранных гражданах осуществляющих трудовую деятельность в данной организации с указанием их адреса регистрации по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; 

<

адрес>, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R под номером 6 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (т. № л.д. 69-250, т. № л.д. 1-250, т. № л.д. 1-25).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр диска СD-R «Verbatim» под номером 7, содержащую информацию с ноутбука марки «Aser», ES1-711 series Model No.: ZYL, S/N: NXMS2№, SNID: 44204504376, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2У. в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- заявления от имени директора ООО «Шукрон» ФИО85 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954, о постановке на миграционный учет иностранных граждан; форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от ООО «Шукрон» в лице директора ФИО85; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, от принимающей стороны ООО «Шукрон», ФИО85 как физическое лицо, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R «Verbatim» под номером 7 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 83-250 т. 9, л.д.1-29 т. 10). 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведена выемка у ФИО233 №24 в служебном кабинете № У МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой изъят гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 193-195 т. 7).

Согласно протоколу осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр гражданско-правового договора от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе выемки у ФИО233 №24 в служебном кабинете № У МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, из данного договора следует, что ООО «Шукрон» с лице директора ФИО85 заключил данный договор с ФИО233 №24, на должность пекаря сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (л.д.197-201 т.7).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для фиктивной постановки на миграционный 706 иностранных граждан по адресам: г.

<

адрес> ФИО159, 

<

адрес>, помещение 312; ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье» б/н.; ФИО263 

<

адрес>, тер.Центральная контора ЗАО СХП «Черновский» б/н; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>ИГ; 

<

адрес>, помещение 313; 

<

адрес>, помещение 44-1; 

<

адрес>, помещение 18; ФИО263 

<

адрес>, пом.14-3 ИГ и ФИО263 

<

адрес>, д.Гранная, 

<

адрес> ИГ (л.д. 211-240 т. 1). 

Согласно протоколу осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ООО «Шукрон», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО85 в группе с ФИО4, ФИО2У. и ФИО3, поставили на фиктивный миграционный учет в 

<

адрес> и ФИО263 

<

адрес> не менее 706 иностранных граждан, где ООО «Шукрон» является принимающей стороной, однако иностранные граждане не проживали по адресам, на которые поставлены вышеуказанными лицами, и трудовая деятельность в ООО «Шукрон» не осуществлялась, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.31-250 т. 10, л.д.1-250 т. 11, л.д. 1-250 т. 12, л.д.1-57 т. 13).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в ходе осмотра входная дверь открыта, в вышеуказанной квартире отсутствует мебель, к протоколу приобщена фототаблица (л.д. 142-149 т. 2).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, на котором имеются строения (теплицы), которые не оборудованы для проживания (л.д. 155-159 т. 2).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение №, расположенный в торговом офисном здании ЗАО НПЦ «Спектр», по адресу: 

<

адрес>, литер г, в ходе осмотра в офисном помещении отсутствует офисная мебель, трудовая деятельность в данном помещение не ведется, для проживания не оборудован, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 165-173 т. 2).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр торгового центра «Каскад», по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра торгового центра, офисного помещение под номером 18 не обнаружено, из пояснения управляющего данного центра ФИО233 №9 следует, что офисного помещение с данным номером в центре отсутствует, иностранных лиц никогда не проживали и трудовую деятельность не осуществляли, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 188-195 т. 2).

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение - баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т. 4).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен офис 313 в 

<

адрес>, в ходе осмотра помещение офиса, которое спальными местами не оборудовано, к протоколу приобщена фототаблица (л.д. 52-58 т. 1).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности (в поле) КСХП «Приволжье» 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в ходе осмотра на обочины поля расположены вагончик, оборудованный для проживания рабочих, в вагончике имеется два спальных места, к протоколу приобщена фототаблица (л.д. 61-66 т. 1).

Согласно акту обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено здание 4 «а» по 

<

адрес>, в ходе осмотра данного здание, в котором отсутствует помещение под номером 44-1 (л.д. 98-101 т. 1). 

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр детализации абонентского номера 

<

***>, находящиеся в личном пользовании у ФИО4, содержащаяся на диске DVD полученной из сотовой связи ПАО «МТС», из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются соединения с абонентскими номерами, находящиеся в личном пользовании у ФИО85 и ФИО2У., которая признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам уголовного дела( л.д. 31-127, 128 т. 18). 

Согласно протоколу осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр детализации абонентского номера 

<

***>, находящиеся в пользовании у ФИО85, содержащаяся на диске DVD полученной из сотовой связи ПАО «МТС», из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются соединения с абонентскими номерами, находящиеся в личном пользовании у ФИО4 и ФИО2У., которая признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам уголовного дела (л.д. 129-201, 202 т. 18). 

В соответствии с протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр детализации абонентского номера 

<

***>, находящиеся в пользовании у ФИО2У., содержащаяся на диске DVD полученной из сотовой связи ПАО «МТС», из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются соединения с абонентскими номерами, находящиеся в личном пользовании у ФИО4, ФИО85, ФИО998, которая признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам уголовного дела(л.д. 215-232, 233 т. 18).

Из протокола осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что произведен осмотр детализации абонентского номера 

<

***>, находящиеся в пользовании у ФИО3, содержащаяся на диске DVD полученной из сотовой связи ПАО «Мегафон», из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются соединения с абонентским номером, находящийся в личном пользовании у ФИО2У, которая признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам уголовного дела (л.д. 1-35 т. 19). 

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведена выемка в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято регистрационное дело ООО «Шукрон» государственный регистрационный № (л.д.106-107 т. 13)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр регистрационное дело ООО «Шукрон», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации № юридическое лицо ООО «Шукрон» зарегистрирован в ЕГРЮЛ, единственным учредителем и директором является ФИО85, юридический адрес: 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.133-151, 152-153 т. 13).

В соответствии с протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получены от обвиняемого ФИО85 образцы – подписей для сравнительного исследования (л.д. 80-87 т. 7).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получены от подозреваемого ФИО3 образцы – подписей для сравнительного исследования (л.д. 123-130 т. 7).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведена выемка у подозреваемого ФИО3 в служебном кабинете № У МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> свободные образцы подписей, выполнены на бумажном носителе, содержащие рукописные подписи, выполненные от его имени (л.д. 156-167 т. 13).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получены от обвиняемого ФИО2У. образцы – подписей для сравнительного исследования (л.д. 154-161 т. 7).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления, усматривается, что зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что представители ООО «Шукрон» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, причастны к организации незаконной миграции, путем фиктивной постановки иностранных граждан по различным адресам в ФИО263 

<

адрес>. В ходе мероприятий установлено, что ООО «Шукрон», где принимающей стороной является руководитель данной организации ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и его доверенное лицо ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ года рождения осуществили фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан по следующим адресам: 

<

адрес>, помещение 44-1; 

<

адрес>, помещение 313; 

<

адрес>, помещение 18; г.

<

адрес> ФИО159, 

<

адрес>, помещение 312; ФИО263 

<

адрес>, тер.Центральная контора ЗАО СХП «Черновский» б/н и ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье» б/н. (л.д. 2 т.1).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации Управление Федеральной регистрационной службы по ФИО263 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, собственник на земельный участок, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП «Черновский» является ФИО233 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с приложением кадастрового паспорта земельного участка (л.д. 7-10, 14 т. 1).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, физическое лицо ФИО233 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. подтвердил постановку на учет в налоговом органе (л.д. 11 т. 1).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО233 №3 внесена запись о приобретении физическим лицом статус индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №, с приложением листа записи ЕГРИП. (л.д. 12-13 т. 1).

Из копии договора № аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заключен договор между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ИП ФИО233 №3, с другой стороны, и согласно данного договора ООО «Шукрон» арендует у ИП ФИО233 №3 земельный участок площадью 15 га из земель сельскохозяйственного назначения, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ЗАО СХП «Черновский», д.-без номера сроком на 11 месяцев (л.д. 41-42 т. 1).

Согласно копии анкеты на ООО «Шукрон» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Шукрон», ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> «а», 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> литер ггг1, офис 312, вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий, руководитель ФИО85, контактный телефон № (л.д. 22 т.1).

В соответствии с копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Шукрон» ФИО85 в целях привлечения на работу иностранных граждан в ООО «Шукрон», оформления регистрации по месту пребывания иностранных граждан на основании приказа № назначил ФИО3 специалистом в данной организации, который являлся ответственным лицом за регистрацию по месту пребывания, оформление патентов, предоставление в государственные органы уведомлений, за выполнение обязанностей, связанных с соблюдением условий пребывания иностранных граждан и совершение иных действий в отношении государственного контроля трудовой миграции (л.д. 29 т. 1).

Согласно копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «Шукрон» ФИО85 выдана доверенность специалисту ФИО142 о предоставлении интересов ООО «Шукрон» в Главном управлении по вопросам миграции МВД России по ФИО263 

<

адрес>, связанным с трудоустройством, регистрации/продлении регистрации иностранных граждан в ООО «Шукрон», предоставлять и получать необходимые документы, подавать и подписывать заявления, уведомления, запросы (л.д. 30 т.1).

Из копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ следует, что нежилое помещение, по адресу: 

<

адрес> собственником является ЗАО Научно-производственный центр «Спектор» (л.д.32 т. 1).

Согласно копии договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ИП ФИО229, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» предоставляет ИП ФИО229 следующие виды услуг: погрузочно-разгрузочные работы, очистка хозяйственно-бытовой и прилегающей территории от снега и т.д. на объекте, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье», строение, без номера. На объекте от ООО «Шукрон» работают и проживают иностранные граждане, получившие в установленном порядке патент, заключившие с ООО «Шукрон» гражданско-правовые договоры подряда (л.д. 33-34 т.1).

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заключен договор между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ФИО999, с другой стороны, согласно данного договора собственник ФИО999 передает ООО «Шукрон» в безвозмездное временное пользование жилое помещение, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, д.Гранная, 

<

адрес> на срок осуществление трудовой деятельности и выполнения работ по гражданско-правовым договорам в ООО «Шукрон» иностранными гражданами - ФИО1152, ФИО750, ФИО751, ФИО1153, ФИО752 (л.д. 35-36 т.1).

Согласно копии договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ФИО1000, с другой стороны, следует, что собственник ФИО1000 передает ООО «Шукрон» в безвозмездное временное пользование жилое помещение, по адресу: ФИО263 

<

адрес> на срок осуществление трудовой деятельности и выполнения работ по гражданско-правовым договорам в ООО «Шукрон» иностранными гражданами - ФИО586, ФИО585, ФИО587У. (л.д. 38-39 т.1).

Из копии договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного договор между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ИП ФИО86, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» арендует во временное владение и пользование недвижимое имущество – хозяйственная постройка, общей площадью 56 кв.м., по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> для использования под офис, сроком до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 43-44 т.1).

В соответствии с копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ООО «Медицинский центр «Волга», в лице директора ФИО233 №4, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» предоставляет ООО «Медицинский центр «Волга» следующие виды услуг: погрузочно-разгрузочные работы, очистка хозяйственно-бытовой и прилегающей территории от снега и т.д. на объекте, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, оф.44-1. На объекте от ООО «Шукрон» работают и проживают иностранные граждане, получившие в установленном порядке патент, заключившие с ООО «Шукрон» гражданско-правовые договоры подряда (л.д. 45-46 т.1).

Согласно копии договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ООО «Эталон», в лице директора ФИО1001, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» предоставляет ООО «Эталон» следующие виды услуг: погрузочно-разгрузочные работы, очистка хозяйственно-бытовой и прилегающей территории от снега и т.д. на объекте, по адресу: ФИО263 

<

адрес>. На объекте от ООО «Шукрон» работают и проживают иностранные граждане, получившие в установленном порядке патент, заключившие с ООО «Шукрон» гражданско-правовые договоры подряда ( л.д. 47 т.1).

В соответствии с копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и ООО «Эталон», в лице директора ФИО1001, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» предоставляет ООО «Эталон» следующие виды услуг: погрузочно-разгрузочные работы, очистка хозяйственно-бытовой и прилегающей территории от снега и т.д. на объекте, по адресу: ФИО263 

<

адрес>. На объекте от ООО «Шукрон» работают и проживают иностранные граждане, получившие в установленном порядке патент, заключившие с ООО «Шукрон» гражданско-правовые договоры подряда (л.д. 48 т. 1).

Согласно копии договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного договор между ООО «Шукрон», в лице директора ФИО85, с одной стороны и АО научно-производительный центр «Спектр», в лице директора ФИО1002, с другой стороны, следует, что ООО «Шукрон» арендует у АО научно-производительный центр «Спектр» нежилое помещение, по адресу: 

<

адрес>, литер ггг1, оф.312 ( л.д. 49-51 т.1). В соответствии с копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, данный договор расторгнут, взаимных претензий АО НПЦ «Спектр» и ООО «Шукрон» друг к другу не имеют (л.д. 178 т.2).

Согласно списку иностранных граждан, поступивший из УВМ ОРВР УМВ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет по месту пребывания 706 иностранных граждан по адресам: г.

<

адрес> ФИО159, 

<

адрес>, помещение 312; ФИО263 

<

адрес>, КСХП «Приволжье» б/н.; ФИО263 

<

адрес>, тер.Центральная контора ЗАО СХП «Черновский» б/н; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>ИГ; 

<

адрес>, помещение 313; 

<

адрес>, помещение 44-1; 

<

адрес>, помещение 18; ФИО263 

<

адрес>, пом.14-3 ИГ и ФИО263 

<

адрес>, д.Гранная, 

<

адрес> ИГ. ( л.д. 122-160 т.1).

Согласно сведений из ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, организация ООО «Шукрон» ИНН 

<

***> расчеты по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц не представляет, отчисления физическим лицам по пенсионному страхованию не производятся, последняя отчетность представлена за 2014 «нулевая» (л.д. 39-45 т.7).

Должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены должностные обязанности инспектора отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 ( л.д. 233-247 т. 25). 

Согласно копии должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены должностные обязанности старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т. 24). 

Согласно копии должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены должностные обязанности старшего инспектора по особым поручениям отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №85 ( л.д. 227-232 т. 25). 

Кроме признания вины подсудимым ФИО4 его вина в совершении 23 преступлений, совершенных по ст.322.3 УК РФ (по преступлениям не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде.

Показаниями свидетеля ФИО233 №5 вышеизложенными по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №89 вышеизложенными по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО106 вышеизложенными по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО1003, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. С 2018 г. он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, у него там есть сосед Казбек, они с ним соприкасаются огородами, ему ничего не известно, проживают ли у Казбека иностранные граждане. В 2018 г. его сосед делал крышу, приходили и уходили ли рабочие он не помнит, массового проживания иностранных граждан по соседству он также не замечал. Соседи его не постоянно проживают по указанному адресу. Между ним и Казбеком расположен забор высотой 2,5 метра. Он видел как у Казбека делали крышу, у соседа на территории несколько зданий, крышу делали вроде бы в беседке.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО1003 (л.д.144-147 т. 4), из которых следует, что он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, по соседству с его домом ФИО1205 забор, расположен 

<

адрес> городок. Ему известно, что данный дом принадлежит мужчине лет 60 по имени Казбек, который периодически проживает в данном доме в летний период. Примерно год и два года назад на его участке велись работы и в этот период он видел на участке от двух до четырех строителей, похожие на выходцев из стран Азии, они приходили утром выполняли какие- то работы и уходили вечером. В 2018 году он не видел строителей иностранцев, так как стройка не велась. О том, что по данному адресу 

<

адрес> городок зарегистрировано большое количество иностранных лиц он ничего не знает, кроме двух-четырех человек в 2016 и 2017 годах он никого не видел.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №32 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. С Казбеком у них сложились соседские отношения. Дом от забора расположен на расстоянии приблизительно 50 метров (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №48, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. Он является директором ГУП «Экология». При допросе на предварительном следствии ему на обозрение представляли какие-то договоры, какие конкретно он не помнит. В данных договорах была подпись очень похожая на его подпись, но он в этих договорах не расписывался. На балансе организации есть объект, расположенные в 

<

адрес>: в 

<

адрес> и полигон в 

<

адрес>. Заключались ли договора между его организацией и ИП ФИО1195, не помнит, в основном они заключают договора с организациями. На данной базе нет никаких условий для проживания, поскольку это опасный, охраняемый объект. Фамилии ФИО86, ФИО1194, ФИО2, ФИО1202 ему не знакомы. На объекте в 

<

адрес> работает 42 человека, из которых иностранных граждан нет. На данном объекте нет бытовок. Где проживали иностранные граждане ему не известно. Кто мог подписать договоры его подписью, ему не известно. В 2018-2019г.г. юристом в его организации работала Зинковская ФИО221, кто был до неё юристом, не помнит. На предварительном следствии показания давались с его слов. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №48 (л.д. 32-35 т. 5), из которых следует, что он работает в должности директора ГУП «Экология», подведомственного Министерству ЖКХ Администрации ФИО263 

<

адрес>, фактический и юридический адрес организации, расположен по адресу: 

<

адрес>. Вид деятельности организации – сбор и обращение с отходами 1-4 классов опасности на территории ФИО263 

<

адрес>. Полигон организации, куда свозится мусор, расположен по адресу: ФИО263 

<

адрес>, Преображенка, полигон ТБО «Преображенка». Договор без номера, оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ им, как директором ГУП «Экология» с ИП ФИО86 не заключался, подпись в договоре стоит не его. О постановке иностранных граждан на миграционный учет к нему никто не обращался. Условия для проживания по фактическому адресу офиса и по адресу полигона для отходов отсутствуют. С ФИО85, ФИО3, ФИО2У. и ФИО4 он не знаком. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №48 показал суду, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. После предоставления в судебном заседании на обозрение свидетелю договоров подряда (л.д.38-40 т.5), свою подпись он не подтвердил, указал, что подпись очень похожа на его подпись. Данный договор он не подписывал. Также показал, что во время отсутствия директора издается приказ о наделении кого-то правом подписи, кто наделялся таким правом в 2018, затрудняется сказать. Финансовая отчетность хранится в архиве 5 лет. На полигоне есть 2 мастера, директор полигона Яткин, тогда был ФИО159. На полигоне курирует работу граждан отдел кадров, мастера. Является директором организации с декабря 2017 г. по настоящее время. На полигоне в 2018 г. сдавали ангар какой-то организации, документы сохранились. Срок хранения данных документов от года до трех, если они больше года, то они регистрируются. На полигоне работало около 40 штатных человек. Все сотрудники на полигоне работали официально (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №104, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы и неприязненных отношений к ним он не испытывает. Он работает главным инженером в ООО «Авиакорстандарт». На обслуживании ООО «Авиакорстандарт» находится весь жилой комплекс «Кошелев». 

<

адрес> по б-ру ФИО172 – это трехэтажное жилое здание, первый этаж которого является нежилым. Со стороны ООО «Авиакорстандарт» жилые помещения иностранным гражданам не предоставлялись. В 2017-2018 г. по адресу: б-р ФИО172 находились разные организации: «Магнит», «Мама Люба», «Кошелев Банк», «Додо пицца». После представления в судебном заседании на обозрение свидетелю протокола его допроса (л.д.3-6 т. 41) свою подпись в протоколе, подтвердил (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО1004, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы и неприязненных отношений к ним он не испытывает. Является гражданином Республики ФИО1196. 2018 году у него заканчивалась прописка, его около Кировского рынка остановили сотрудники проверить документы, они его попросили поучаствовать в следственных действиях и сделать прописку в одной фирме, чтобы ее проверить, сказав, что там делают фальшивые документы. Он согласился. Он зашел в организацию, в маленькое здание рядом с кафе «Карат», где делали регистрацию. Зашел туда и спросил, можно ли продлить регистрацию, якобы ему известно, что они занимаются патентами и пропиской. Он вышел из здания и рассказал все сотрудникам. Они забрали его в отдел полиции, взяв от него согласие на участие в мероприятиях, дали 3 500 руб. на прописку. На следующий день он пошел с оборудованием в организацию. Зашел туда, спросил у ФИО198, и отдал ему документы, он сделал копии, и сказал, что завтра позвонит. Вышел, рассказал все сотрудникам. На следующий день позвонил ФИО198 и сказал, что можно забрать документы. Он сообщил это сотрудникам. Они поехали вместе с сотрудниками, ему нужно было забрать документы. ФИО198 ему все выдал, сказал идти на 

<

адрес>. Регистрацию ему сделали на 

<

адрес>, чтобы не было лишних разговоров, так как он рядом до этого делал прописку на 

<

адрес>. Они поехали туда. Он зашел, ему сказали, что сделали неправильно и что он должен быть подсобным рабочим, а не поваром. ФИО198 исправил ошибку. Снова поехали на Кабельную, там все подписали. Потом сотрудники у него изъяли все аудио-, видеозаписи. Патент ему выдали. Трудовой договор с ним не заключили, дали только прописку, где были его данные. Ему сказали, что по месту прописки расположен магазин. На его вопрос о том, как он будет проживать в магазине, ему ответили, что ничего страшного, все будет нормально. ФИО198 свои деньги он не отдавал. Деньги передавали ему сотрудники полиции при понятых. Наименование документов, в которых, его профессия указана, как повар – он не помнит. Какая печать была на обратной стороне регистрации – он не помнит. Его спросили адрес прежней регистрации, для того, чтобы указать его рядом с новым адресом. Кроме ФИО198 в здании была еще девушка, подсудимых он там не видел. После того, как он вышел из здания, у него остались оригиналы документов, а сотрудники полиции сделали себе копии. Он находился три месяца по месту своей регистрации. Где он потом зарегистрировался – не помнит. Когда он был оставлен сотрудниками полиции, у него была действующая регистрация, до окончания которой оставалось 2-3 дня. После того, как его зарегистрировали, у него не было никаких проблем из-за того, что организация фальшивая. Кто ставил печати на его документах – он не видел. Ранее регистрировался по адресу: 

<

адрес>, где работал. Сейчас проживает в подсобке, по месту регистрации. Психологическое давление сотрудники полиции на него не оказывали, просто сказали, что сделают фальшивые документы. Прописку оставил, в дальнейшем сказали, что она будет аннулирована. Фальшивая прописка была оплачена сотрудниками полиции. Фамилию сотрудника полиции, который дал ему денег на прописку не помнит. Трудового договора у него не было. Не смог прописать в свой адрес, поскольку на момент событий хозяин уехал в командировку. ФИО198 дал ему какой-то документ, о чем он был он не помнит, сказав, что на данном документе необходимо поставить печать по адресу: 

<

адрес>. Патент к тому времени у него не закончился. После предоставления на обозрение в судебном заседании свидетелю трудового договора (л.д. 52 т. 4), он подтвердил свою подпись в договоре, указав, что у ИП ФИО1195 по данному трудовому договору он не работал (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №76, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является директором ООО «Люис», неприязненных отношений к подсудимому не испытывает. В ходе предварительного следствия его допрашивали. Иностраннных граждан в ООО «Люис», расположенном по адресу: 

<

адрес> представляющем собой отдельное здание, площадью 90 кв.м., он не регистрировал. Иностранные граждане по вышеуказанному адресу не проживали. После того, как ему в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.48-50 т. 6), указал на то, что в договоре стоит не его подпись, договор он не подписывал. Фамилии: ФИО1201, ФИО1194, ФИО2, ФИО86, ФИО89 ему не знакомы. Сотрудники полиции осматривали его магазин (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №57, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. На предварительном следствии её допрашивал следователь, якобы она наняла работника для уборки двора, помещение она арендует, договор с иностранными гражданами не заключала. Иностранные граждане в помещении кулинарии по адресу: 

<

адрес> никогда не проживали и не регистрировались. Никого из присутствующих в зале судебного заседания не узнает. Фамилии ФИО86 и ФИО34 ей не известны. В ходе допроса у следователя договор подряда ей не показывали. После того, как ей в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.125-126 т.5), указала на то, что в договоре стоят не её подписи (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №29, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. В ходе предварительного следствия его допрашивали по факту заключения договора подряда, якобы, что он кого-то нанимал на работу. Между тем, какие-либо договоры с иностранными гражданами он не заключал, иностранных граждан не регистрировал. Фамилия ФИО86 ему не знакома. В ГУП «Экология» работает полтора месяца. В договоре, который ему предоставляли на обозрение на следствии, указаны его данные, между тем договор он не подписывал. Квартира на 

<

адрес> находится в его собственности с 2017, так никто не зарегистрирован, с 2020 там проживает его дочь. Фамилии ФИО1202, ФИО1194, ФИО2 ему не знакомы (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 04.12. 2018, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №30, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ей не знакомы и неприязненных отношений к ним, не испытывает. Была допрошена в ходе предварительного следствия по факту регистрации иностранных граждан на 

<

адрес>77. Иностранные граждане проживали по данному адресу в конце 2018г.-2020 г., до этого времени в квартире никто не проживал. Она лично регистрировала иностранных граждан по РВП. Фамилии зарегистрированных у неё граждан не помнит, все необходимые документы отдала следователю. Она заключала договор аренды с обществом, наименования которого не помнит, по условиям договора аренды она сдавала квартиру обществу с правом проживания иностранных граждан, двум делала регистрацию. Квартира находится в её собственности с 2016г.–2017г. (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №46, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему незнакомы, неприязненных отношений к ним, не испытывает. С 2012 г. он является директором АО «Экология». Фамилии ФИО86, ФИО1194, ФИО2, ФИО1202 ему не знакомы. Между АО «Экология» и ИП ФИО86 договор подряда не заключался. На предварительном следствии он допрашивался следователем, который показывал ему договор подряда, в котором была не его подпись и печать не их организации. Чья подпись была в договоре, не помнит. Юридическим адресом АО «Экология» является: 

<

адрес>. По адресу: 

<

адрес> их организация работает 02 года, жилые помещения по данному адресу отсутствуют. Иностранные граждане по данному адресу никогда не проживали. ГУП «Экология» и «Экосервис 2» не имеет никакого отношения в АО «Экология». АО «Экология» имеет адрес электронной почты: ecology, с 2012 год. Иностранные граждане у них никогда не трудились, но они могли быть привлечены подрядными организациями. Такие моменты были, но наименование подрядных организаций, не помнит. ИП ФИО86 ему не знаком, они не работают с ИП. После предоставления в судебном заседании на обозрение договоров подряда (л.д.22-23 т.5), свидетель свою подпись не подтвердил, указал, что это не их договоры, у них никогда не было такого адреса, печать чем-то похожа. Правом подписи от организации кроме него, никто не наделен. 2-3 года назад юристом в их фирме была ФИО143. Вопросы, связанные с работами иностранных граждан курировались им. Мест для проживания иностранных граждан у них нет, но есть бытовки для штатных работников. Договор, заключенные с организациями–посредниками не предусматривали проживание граждан (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №45, допрошенного в судебном заседании, который показал, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним, не испытывает. На предварительном следствии следователь его допрашивал по вопросу незаконной прописки, 

<

адрес>Д, где он временно работал в 2018. По указанному адресу была столярная мастерская, где иностранные граждане не проживали, поскольку указанное помещение не пригодно для проживания. Хозяином помещения является некая ФИО224 ФИО277. Фамилии ФИО86, Арутюнян ему не знакомы. В ходе предварительного следствия ему предоставлялся на обозрение договор подряда. Иностранные граждане у него не работали. Протокол осмотра места происшествия он подписывал, никаких замечаний к протоколу не было (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №36, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что она является ИП, неприязненных отношений к подсудимым, не испытывает, никого из присутствующих в зале судебного заседания, не узнает. К ней приходил участковый, осматривал её гараж. Якобы у неё по адресу: 

<

адрес> «И» были прописаны иностранные граждане. Гараж принадлежит ей на праве собственности с начала 2014, перешел к ней по наследству. Договор подряда она не подписывала. Фамилии: ФИО195, ФИО86, ей незнакомы. Протокол допроса свидетеля она подписывала приблизительно в феврале 2020.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №36 (л.д. 185-188 т. 4), из которых следует, что с 2009 года она является индивидуальным предпринимателем. У нее в собственности имеется автомойка «Престиж», расположенная по адресу: 

<

адрес> «И». По данному адресу она никого никогда не регистрировала, иностранные граждане у нее на автомойке не работают и никогда не работали, место для проживания на территории автомойки нет. С просьбой осуществить постановку иностранных граждан по месту нахождения автомойки к ней никто не обращался. Документы для постановки на миграционный учет иностранных граждан она никогда не заполняла и не знает, как они выглядят. С ФИО4 она незнакома. Предъявленный на обозрение договор подряда 21/18 от ДД.ММ.ГГГГ, является фиктивным, данный договор не подписывала, подпись выполнена не ею, видит его впервые. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №36 подтвердила показания, данные на предварительном следствии (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №82, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что он является ИП. Неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает. Иностранных граждан у себя он никогла не регистрировал. В магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, он продает игры. Иностранные граждане в магазине никогда не проживали и не регистрировались. Магазин не пригоден для проживания. Никого из присутствующих в зале судебного заседания он не узнает. После того, как ему в судебном заседании на обозрение был предоставлен протокол допроса (л.д. 86-89 т. 6), указал на то, что в протоколе стоит его подпись. Представлялся ли ему на обозрение договор подряда на следствие, не помнит. Фамилия ФИО268 ему не знакома. После того, как ему в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.90-92 т. 6), указал на то, что в договоре стоит не его подпись, договор он не подписывал (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №77, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Её допрашивал следователь по факту регистрации и проживания иностранных граждан в квартире по адресу: 

<

адрес>, она дала показания следователю, что в данной квартире иностранные граждане никогда не регистрировались и фактически не проживали. Свой паспорт она не теряла и никому не отдавала (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №52, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ей не знакомы, неприязненных отношений к ним она не испытывает. На предварительном следствии в 2019 была допрошена по факту регистрации иностранных граждан в её квартире в ФИО234, ул. Д. ФИО258, 186-182 иностранных граждан. В указанной квартире она не проживает. Квартира находится в её собственности с 2017 или 2018. По вышеуказанному адресу проживали два брата ФИО1005 и ФИО1006, которые были там зарегистрированы с марта 2019, помимо них там проживали их родственники, фамилии которых, не помнит, в 2019 они уехали. Каких-либо граждан, которые регистрировались, но не проживали по вышеуказанному адресу, не было. За какой-либо помощью по вопросу регистрации граждан никуда не обращалась, все делала сама. Фамилия ФИО86 ей не знакома. Весной ФИО1202 ей говорил о том, чтобы лишний раз не ездить, она может по вайберу переслать необходимые документы. Она давала свое разрешение на регистрацию. В ходе следствия ей представляли на обозрение договор на оказание услуг, в котором стояла не её подпись. Фамилии ФИО164, ФИО157, ей не знакомы. Фамилию ФИО149 она слышала (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №44, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым она не испытывает. По адресу: 

<

адрес> находится её магазин, в котором иностранные граждане никогда не регистрировались и не проживали. Ей не заключался договор подряда с кем-либо. На предварительном следствии её допрашивал следователь, в представленном договоре подпись не её, никаких печатей там не было. Никого из присутствующих в зале судебного заседания, не узнает. Фамилия ФИО205 ей не о чем не говорит (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №56, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает, они ему не знакомы. По адресу: 

<

адрес> располагается его магазин, в котором иностранные граждане никогда не регистрировались и не проживали. Магазин не пригоден для проживания. Договор подряда он ни с кем не заключал. На предварительном следствии его допрашивал следователь, показывал ему договор, где не было его подписей, а также печатей, сути договора, не помнит. Присутствовал ли в договоре аренды адрес помещения, не помнит. С 2018 был заключен договор аренды с ФИО235 ФИО214. ФИО188 ему не знаком (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ). 

Показаниями свидетеля ФИО233 №67, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает, подсудимые ей не знакомы. На предварительном следствии её допрашивали, якобы что у нее по адресу: 

<

адрес> зарегистрированы иностранные граждане. Однако по данному адресу располагается земельный участок, на котором нет никаких строений, только недавно начали строить дом. Иностранных граждан она никогда не регистрировала у себя. Иностранные граждане у неё никогда не проживали. Откуда взялась её копия паспорта ей не известно. Фамилии: ФИО233, ФИО1194, ФИО2, ФИО86, ФИО1202, не знакомы. В ходе следствия договор подряда ей не показывали. После того, как ей в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.216-218 т.5), указала на то, что в договоре стоят не её подписи. Какую-либо деятельность по адресу регистрации она не осуществляла (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ)

Показаниями свидетеля ФИО233 №84, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Из присутствующих в зале судебного заседания он узнает ФИО1195, у которого в прошлом году он оформлял патент и регистрацию, заплатив при этом ему денежные средства в размере 23 000 руб., он регистрировал его на 

<

адрес>, номер дома, не помнит, он там не жил. ФИО86 сам предложил ему этот адрес, хозяина дома он не знает. ФИО1205 ФИО1195 он также продлевал регистрацию. Он говорил ФИО86, что не может проживать по адресу регистрации. По адресу регистрации он должен был проживать на платных условиях, однако он проживал у родственников. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №84 (л.д. 136-138 т. 7), из которых следует, что он родился в Республики Таджикистан, где русскому языку он обучался в школе и ПТУ. В 2013 году он приехал из Таджикистана на территорию Российской Федерации, для заработка. Периодически он уезжает в Республику Таджикистан к родственникам и возвращается в Россию. Примерно в 2013-2014 году, он первый раз приехал в 

<

адрес>, также для заработка. ДД.ММ.ГГГГ у него закончилась временная регистрация в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, он подал документы на продление временной регистрации в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, но по какой-то причине, регистрацию ему не продлили. Примерно 4 месяца он со своей семьей проживал на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. В настоящее время он имеет патент и официально, по трудовому договору работает в качестве разнорабочего в ООО «Метро Бетон», офисное помещение которого расположено на 

<

адрес> в 

<

адрес>, более точного адреса он не помнит. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации. В ноябре-декабре 2018 года, более точное время он не помнит, ему необходимо было встать на миграционный учет в 

<

адрес>, а также он хотел получить патент для работы. В связи с чем, от своих знакомых, данные не помнит, узнал, что мужчина по имени ФИО169, может помочь ему сделать регистрацию по месту временного пребывания. Также ему сообщили, что ФИО169 является хозяином кафе «Карат», расположенном на территории Кировского рынка в 

<

адрес>. Примерно в ноябре 2018 года, более точного времени он не помнит, он один приехал на Кировский рынок, где нашел вышеуказанное кафе, где с торца данного здания, был вход в офисное помещение, внутри которого, а также на фасаде здания висел информационный стенд, на котором содержалась информация о помощи мигрантам в получении регистрации. Когда он зашел в вышеуказанное офисное помещение, он обратил внимание, что сотрудники данного «учреждения», находились за стеклом, как в отделениях банка. Он подошел к открытому окошку застекленной перегородки, и обратился к находящимся внутри сотрудникам, а именно 2 парням и девушке с вопросом, как найти ФИО169, один их парней сказал, что это он, и вышел из застекленного помещения к нему. В ходе беседы с ФИО169, он сообщил ему, что он является гражданином Республики Таджикистан и ему необходимо сделать патент и регистрацию на территории 

<

адрес>, на что он ему сообщил, что за денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей сможет сделать ему регистрацию и за 24 000 рублей патент. На условия ФИО169 он согласился. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороной по месту его временного пребывания, они не проговаривали. Его это не интересовало, так как по тому адресу он проживать не собирался, ему нужен был лишь отрывной бланк уведомления о его пребывании на территории 

<

адрес>. Для получения регистрации он сразу же передал ФИО169 паспорт и миграционную карту на его имя, а также наличные денежные средства в сумме 26 500 рублей. При этом они с ФИО169 обменялись абонентскими номерами сотовых телефонов, однако его номер у него не сохранился. Примерно ФИО1205 пару дней, ему на сотовый телефон по абонентскому номеру № позвонил ФИО169 и сообщил, что необходимо приехать к нему в офис, расположенный на территории Кировского рынка, для сдачи документов на патент. В назначенную ему ФИО169 дату, какую именно он не помнит, ФИО169 поручил своему сотруднику, парню, описать которого он не сможет, чтобы он сопроводил его, и еще 2 иностранных мужчин в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, что парень и сделал. При этом, документы в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> подавал он сам, также прошел экзамен по знанию русского языка, медицинскую комиссию. Сотрудник ФИО169 оплатил в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> необходимые пошлины, связанные с оформлением патента, после чего уехал. Далее примерно ФИО1205 10 дней он один приехал в на 

<

адрес>, где ему выдали патент. После получения патента, на вышеуказанный абонентский номер, ему вновь позвонил ФИО169 и сообщил, что его регистрация готова и сообщил, что ему необходимо ее забрать у него в офисе. При последующей встрече в офисе ФИО169, который передал ему отрывную часть бланк уведомлении о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которому его зарегистрировали по адресу: 

<

адрес> «А», принимающей стороной выступало ИП «ФИО86» в лице ФИО4 –ФИО169, который сделал его регистрацию. По данному адресу регистрации он никогда не проживал, и никогда не был. Даже визуально не знает расположения данного дома. ФИО86 места для проживания по данному адресу не предоставлял. У ФИО4 он никогда не работал, трудовые функции не выполнял, заработную плату не получал. Описать сотрудников ФИО4 он затрудняется. В моменты их встреч с ФИО4 кто-либо из иных лиц не присутствовал. Более по данному факту ему добавить нечего. 

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №84 подтвердил показания, данные на предварительном следствии (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №49, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Он работает мастером в ГУП «Экология». В ходе предварительного следствия его допрашивали по поводу того, работают ли у них в организации иностранные граждане. Юридический адрес организации: 

<

адрес>. У предприятия не имеется каких-либо жилых зданий. Работали в организации в период с 2017 г. по 2018 г. иностранные граждане ему не известно. В договоре на оказание услуг, который был представлен на обозрении в судебном заседании свидетелю, последний узнал подпись своего директора (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО233 №54, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. Она является ИП ФИО233 №54, её магазин находится по адресу: 

<

адрес>, никаких трудовых договоров, либо договоров подряда она не заключала. Магазин не пригоден для проживания, иностранные граждане там не регистрировались и не проживали. Никого из присутствующих в зале судебного заседания не узнает. Фамилии ФИО159, ФИО1194, ФИО2, ФИО86, ФИО1202 ей не знакомы. На предварительном следствии она допрашивалась следователем. После того, как ей в судебном заседании на обозрение был представлен договор подряда (л.д.92-94 т.5), указала на то, что в договоре стоят не её подписи, договор она не подписывала. В её магазине имеется нежилое подсобное помещение, принадлежащее ей на праве собственности, оно занимает около 0,5 метра, проживать там нельзя (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ) 

Показаниями свидетеля ФИО233 №55, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым он не испытывает, подсудимые ему не знакомы. На предварительном следствии его допрашивали, что якобы у него работали иностранные граждане. ИП он закрыл в 2019. Помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> А, для проживания не пригодно. В ходе предварительного следствия договор подряда ему не показывали. После того, как ему в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.102-103 т.5), указал на то, что в договоре стоит не его подпись, договор он не подписывал (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ.).

Показаниями свидетеля ФИО233 №58, допрошенной в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывает. По адресу регистрации проживает одна с 2014. В ходе предварительного следствия, в 2018 к ней приезжали 2 следователя и показывали какие-то документы, что якобы кто-то с ней проживает. Между тем, она проживает одна. К ней никто не обращался с просьбой о прописке. Фамилии ФИО46 и ФИО216, не известны. В её собственности находится однокомнатная квартира, площадью 12 кв.м.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО233 №58 в части дат (л.д.131 т.5), из которых следует, что представленный ей на обозрение договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала, подпись не ее. С ФИО4 она не знакома. К ней с просьбой о постановке на учет проживания никто не обращался. Фактически, условий для проживания дополнительных лиц у нее в квартире отсутствуют.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО233 №58 подтвердила показания, данные на предварительном следствии (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО1011, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему не знакомы, неприязненных отношений к ним он не испытывает. В Россию приехал на заработки и проживает здесь с 2005 г. В настоящее время проживает на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>35. Он получал регистрацию на 

<

адрес>, регистрацию получал сам. По месту своего проживания он никого не прописывал. Следователь называл ему фамилии людей, которые якобы были прописаны по его месту жительства. На родину он уехал в августе 2018 г. и вернулся обратно в Россию в январе 2019. Фамилия ФИО86 ему не известна, сам ФИО86 ему не знаком. Фирмы ООО «Шукрон», «Карат», ИП ФИО86 ему не знакомы. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО1011 (л.д. 68-71 т. 41) из которых следует, что в 2005 году он приехал в Россию. Ему известно, что по приезду ему нужно временно зарегистрироваться, сдать необходимые экзамены, оплатить госпошлины. Временную регистрацию оформляют УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. С января 2018 года он проживает в 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он временно зарегистрирован. Представленные ему фамилии ФИО1007, ФИО1008У., ФИО1009У., ФИО276 Ф.Ф.У. ему неизвестны, он их никогда не видел и они в 

<

адрес> по вышеуказанному адресу никогда не проживали. С ФИО4 он не знаком, кафе «Карат» не посещал, где оно располагается ему не известно.

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО1011 подтвердил показания, данные на предварительном следствии (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ).

Показаниями свидетеля ФИО1012, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что неприязненных отношений к подсудимым, не испытывает. Из подсудимых ему известен ФИО86, с которым он познакомился полтора года тому назад, когда делал ксерокопии документов в его офисе. Он регистрировал по своему адресу только мать и супругу. К нему пришли сотрудники полиции и сообщили о том, что якобы он прописал у себя около ста человек. Однако ни он, никто-либо другой не прописывал в его квартире такое количество человек. Во время предварительного следствия ему на обозрение представляли документы, в которых стояла не его подпись. На территории РФ он проживает с 2009. На предварительном следствии ему не предоставляли на обозрение договоры подряда на сто человек, указав на то, что не имеют на это право. Он хотел зарегистрировать по месту своего жительства мать, однако получил отказ со ссылкой на то, что по указанному адресу уже зарегистрировано около 100 человек. Впоследствии ему пришлось аннулировать их регистрацию. В какой период он узнал о том, что у него были прописаны иностранные граждане, не помнит. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ по инициативе государственного обвинителя, с согласия защитников, подсудимых, были оглашены показания свидетеля ФИО1012 (л.д. 245-246, т. 5) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он проживает по адресу: Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 45-47. Данное жилье он приобрел на личные сбережения. По указанному адресу он проживает совместно со своей женой ФИО237, которая находится в положении и не работает, проживают с ФИО237 около полугода. За это время она не работала и находится на его полном обеспечении. Представленный ему договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ему не известен, он его не подписывал и не ознакамливался с его условиями. ФИО4 он знает как человека который может помочь с оформлением регистрации для лиц иностранных государств. Он также в сентябре прошлого года обращался к нему с просьбой прописать в его квартиру по вышеуказанному адресу жену ФИО237, данную услугу он оплатил, сколько не помнит. К нему никто не обращался с просьбой прописать в его квартиру лиц иностранных государств. Сам он кроме его жены ФИО237 никого не прописывал. 

После оглашения показания, данных на предварительном следствии, свидетель ФИО1012 подтвердил показания, данные на предварительном следствии. После того, как ему в судебном заседании на обозрение был предоставлен договор подряда (л.д.247-248 т. 5), указал на то, что в договоре стоит не его подпись, договор он не подписывал (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ).

Вина подсудимого ФИО4 в совершении 23 преступлений, совершенных по ст. 322.3 УК РФ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса. Так из показаний:

-свидетеля ФИО233 №1 (л.д.70-72 т.2) следует, что него есть знакомый ФИО86, который в конце июля 2018 года попросил его помочь в заполнения документов по регистрации иностранных граждан, а именно нужно оформить документы для регистрации в помещении кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес>, где с торца здания кафе, расположено помещение, оборудованное под кабинет для приема граждан и оформления документов регистрации. ФИО86 проинструктировал его и показал, как необходимо заполнять различные бланки о регистрации. Иногда ФИО86 давал его денежные средства в качестве вознаграждения за оказанную помощь, суммы всегда были разные. Официально он трудоустроен в ИП ФИО86 не был, выходил по договоренности с ФИО1195 по мере необходимости. Во время работы он слышал про организацию ООО «Шукрон», видел документы регистрации от имени ООО «Шукрон» в миграционных картах, лично он штампы ООО «Шукрон» не проставлял. С ФИО85 не знаком и с ним не встречался (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

-свидетеля ФИО233 №87 (л.д. 171-174 т. 13) следует, что примерно с 2012 - 2013 года, точной даты он не помнит и по настоящее время, он состоит в должности заместителя директора ООО «Альянс-Сервис», юридический и фактический адрес организации: 

<

адрес>, оф. 12, дополнительный офис располагается по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит: контроль над трудовой деятельностью сотрудников ООО «Альянс-Сервис». Директором данной организации является ФИО212 ФИО213 деятельности организации, является проведение тестирования иностранных граждан с последующей выдачей сертификатов о знании русского языка, истории, законодательства РФ. Примерно в 2011-2012 годах, точного времени он не помнит ООО «Альянс-Сервис», являлось официальным агентом ФГУП УФМС по Российской Федерации, в рамках которого у них были полномочия о полном сопровождении иностранных граждан в ФМС России по ФИО263 

<

адрес> до получения ими необходимого статуса, в связи с чем, он сопровождал иностранных граждан в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 14, для предоставления и получения ими необходимых документов. На тот момент времени, в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, по вышеуказанному адресу, осуществлял трудовую деятельность ФИО86, который осуществлял дактилоскопированные иностранных граждан. Дактилоскопированные иностранных граждан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, является обязательной процедурой при подаче иностранными лицами любых документов в УФМС РФ. После знакомства с ФИО4, они обменялись номерами сотовых телефонов, и стали поддерживать приятельские отношения. В ходе общения с ФИО4, ему стало известно о том, что он является директором кафе «Карат», расположенного на территории Кировского рынка, более точного адреса ему не известно. Примерно в 2017 году ФИО86 ему рассказал, что он открыл юридический центр по вопросам помощи мигрантам, офис его располагается в помещение кафе «Карат». Одним из направления деятельности ФИО4 было предоставление услуги иностранным гражданам относительно их постановки на миграционный учет, по месту временного проживания (пребывания), однако каким образом ФИО86 предоставлял данный вид услуги ему не известно. В ходе одной из личных встреч с ФИО4 он сообщил о том, что он предоставляет иностранным гражданам услуги, для которых необходим сертификат о владении русским языком, истории и основам законодательства Российской Федерации и поинтересовался, может ли ООО «Альянс-Сервис» оказать сотрудничество в получении свидетельств, для иностранных граждан, обратившихся в его юридический центр. В связи с тем, что с ФИО4 у них были дружеские отношения, и они не подозревали о его противоправных действиях, директором ФИО212 П.В. принято решение о сотрудничестве с ним. Данный сертификат требуется для получения гражданства РФ, получения патента, вида на жительство и разрешения на временное проживание. ООО «Альянс-Сервис», осуществляет свою деятельность на основании договорных отношений, с институтом ФИО973, расположенный в 

<

адрес>, который и выдает сертификаты для иностранных граждан. Для ведения учета иностранных граждан, в ООО «Альянс-Сервис», для собственного удобства сотрудников, велся учет иностранных граждан обратившихся в их организацию, при этом, в данном журнале, но основании ранее обговоренных посреднических услугах с ФИО4, проставлялась отметка о том, что иностранный гражданин обратился именно от него. Данный журнал хранится в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 201. При этом, иностранных граждан, к ним в организацию на сдачу экзамена всегда привозили доверенные лица от ФИО4 В первые разы их прихода в организацию, ФИО86 звонил ему либо ФИО212 П.В. и предупреждал, что от него приедут иностранные граждане в сопровождении его доверителей. Позже, когда они стали знать их в лицо, подтверждение ФИО4 не требовалось. В большей степени сотрудники ООО «Альян-Сервис», проставляли сведения о лице, направившего иностранца в их организацию для того, чтобы при получении ими сертификата о владении русским языком из института им. ФИО973, они оповещали его о готовности документа. Готовые сертификаты они выдавали как иностранным гражданам, на чье имя они выданы, так и самому ФИО86 или его доверителям, проставляя об этом пометку в журнале. Для постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту временного пребывания, проживания сертификат о владении русским языком не требуется. Наоборот, при получении сертификата они требуют от иностранного гражданина следующие документы: паспорт, миграционную карту, нотариально заверенный перевод иностранного паспорта на русский язык, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Исходя из тех документов, которые предоставляли иностранные граждане, направленные в их организацию от ФИО4 он понял, что он ФИО86 является директором организаций ООО «Шукрон» и ООО «Карат». Так как печати данных организаций, были проставлены на отрывных частях бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, направленных ФИО4 (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ). 

- свидетеля ФИО1013 (л.д.140-143 т.4) следует, что он периодически проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, использует как дачу. По соседству с его домом в 

<

адрес> Яр, расположен 

<

адрес> городок, в котором постоянно проживают мужчина на вид примерно 60 лет по имени Казбек, в 2018 году на его участке проходила стройка надворных построек, строители были мужчины похожие на выходцев из стран Азии, их численность от двух до четырех человек, данные строители приходили утром и уходили вечером, в летний период 2018 г. и в другие месяцы стройка не велась, в настоящее время в доме из строителей никто не проживает. Личные данные строителей он не знает, на лицо он их не запомнил (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №83 (л.д. 131-134 т. 7) следует, что он родился в Республике ФИО1196. В 2008 он приехал из ФИО1196 на территорию Российской Федерации, а именно в 

<

адрес> для получения гражданства. По адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> он проживает с сыном ФИО1014, супругой ФИО1015К., родной сестрой ФИО233 №12 В 2018 году он получил разрешение на временное проживание на территории ФИО263 

<

адрес> Российской Федерации, сроком на 3 года. Примерно в октябре - ноябре 2018 года, к нему из Республики ФИО1196 приехала его родная сестра ФИО1016, для оказания помощи по уходу за его сыном ФИО1014, страдающим аутизмом. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации. В связи с тем, что ФИО1016 необходимо было получить временную регистрацию на территории 

<

адрес>, при его посещении Кировского рынка, он у незнакомого ему иностранного гражданина – мужчины, поинтересовался, как получить регистрацию на территории ФИО263 

<

адрес>, на что ему пояснил, что на территории Кировского рынка находится юридический центр помощи мигрантам, расположенный в кафе «Карат» и хозяин данного кафе по имени ФИО169, за 2000-3000 рублей, может сделать регистрацию на временное пребывание. Примерно в октябре-ноябре 2018 года, более точной даты он не помнит, он сообщил сестре ФИО1016 о том, что узнал на рынке, она передала ему документы на ее имя, а именно: паспорт, миграционную карту и он пошел на Кировский рынок, где нашел данный центр, расположенный в кафе «Карат». На фасаде здания висела табличка с надписью «Юридический центр», более точной информации он не помнит. Когда он зашел вовнутрь помещения, увидел офисное помещение, сотрудники которого находились за стеклом, как в отделениях банка. Он подошел к открытому окошку застекленной перегородки, и обратился к находящимся внутри людям, а именно двум парням и девушке с вопросом как найти ФИО169, один их парней сказал, что это он, стал общаться с ним ФИО1205 стекло. Он сообщил ему о том, что его сестре надо сделать регистрацию по месту временного пребывания, на что ФИО169 сказал, что сможет это сделать, попросил паспорт и миграционную карту. После чего, он передал паспорт и миграционную карту на имя ФИО1016 ФИО169, который сделал копию паспорта и передал ее ему. Сообщил, что регистрация будет готова ФИО1205 неделю. При этом ФИО169 сказал, что для легализации регистрации его сестре необходимо будет подписать трудовой договор с организацией ФИО169, так как он являлся индивидуальным предпринимателем. В действительности в данной организации работать она не должна, заработную плату ей не предоставляли. В связи с тем, что ФИО169 торопился уходить, он спросил у него его абонентский номер сотового телефона, сказал что перезвонит, так как надо будет подписать договор. Однако до настоящего времени трудовой договор его сестра не подписывала. Согласно данного трудового договора, его сестру должны были принять на должность разнорабочей (уборщицей), и что в случае чего, она должна было говорить, что якобы работает в организации у ФИО169. Отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя его сестры ФИО1016 они не получили, так как помещение офиса ФИО169 было постоянно закрыто. При этом, ФИО169 сообщил о готовности регистрации, согласно которой ФИО1016 была зарегистрирована по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>. По данному адресу она никогда не проживала, и не собиралась проживать. В организации ФИО169 она никогда не работала, заработную плату не получала. Места для фактического проживания по данному адресу ФИО169 не предоставлял. Денежные средства ФИО169 за регистрацию по месту временного пребывания они не оплатили, так как связь с ФИО169 прервалась, он не смог его найти. По какой именно причине ФИО169 выбрал этот, а не другой адрес для регистрации ФИО1016 ему не известно, адрес он не проговаривал, а ему было это и не важно, так как сестра намеревалась проживать с ним, и ей нужна лишь была отрывная часть талона уведомления о прибытии иностранного гражданина на ее имя (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО1016 (л.д.33-36 т. 3) следует, что русским языком она владеет в полном объеме, умеет читать и писать, в услугах переводчика не нуждается. Она родилась и выросла в Республике ФИО1196, 

<

адрес>, является гражданкой ФИО1196 по национальности татарка. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в 

<

адрес>, с целью ухода за ребенком своего брата. В настоящее время она проживает совместно с братом и его семьей по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. Ей известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию, а затем пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и работы на территории России. Так ее брат ФИО1210 Багир посоветовал обратиться к мужчине по имени ФИО169, который может ей помочь с оформлением регистрации. ФИО169 является хозяином кафе «Карат», по адресу: 

<

адрес>, расположенного на территории Кировского рынка, и офис, расположенного в данном кафе. В течение семи дней после ее въезда в Россию в 

<

адрес>, ее брат отнес ее документы паспорт и миграционную карту в указанный офис, где встретился с ФИО169, который забрал документы и сообщил брату, что оформит ей первичную регистрацию в своей фирме, затем она сама должна будет пройти процедуру получения патента, а после опять обратится к нему для продления регистрации на год и по результату расплатится с ним, при этом работу он не предоставит, на фирму ФИО169 она работать не должна, об этом ее брат договаривался с ФИО169. Так же ФИО169 объяснял ее брату, что при проверке документов, ей необходимо говорить, что она работает на фирму ФИО169. Так же в октябре ФИО169, по телефону сообщил ее брату, что зарегистрировал ее до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, принимающая сторона являлся ФИО86. Затем они по различным обстоятельствам не могли забрать свои документы у ФИО169, впоследствии узнали, что ее документы изъяли в офисе у ФИО169 (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №118 (л.д., 116-119 т. 41) следует, что с 2008 г. у него в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», которое сдается в аренду под магазины или кафе. С января 2019 г. вышеуказанное нежилое помещение арендует ООО «Остап-4» под супермаркет «Купи тут». Кроме этого, по вышеуказанному адресу он никогда никого не регистрировал, в том числе временно. Граждане ФИО1017, ФИО1018, ФИО382У. и ФИО1017 ему не знакомы. С ФИО4 он не знаком, с просьбой о регистрации по данному адресу к нему не обращались (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №42 (л.д. 232-233 т.4) следует, что он на постоянной основе трудоустроен в ООО ЗЖБК «КУБ», в должности начальника производства. В ООО ЗЖБК «КУБ» имеется две производственные площадки, расположенные по адресу: ФИО263 

<

адрес>, пгт. Смышляевка, пер. Коммунистический 

<

адрес> «Смышляевка» СМП-854 здание дома литера «Ц». В данной должности он находится со ДД.ММ.ГГГГ, за время его трудоустройства человек по имени ФИО144 он не знает и никогда его не видел. На производстве лица иностранных государств присутствуют в количестве 15 человек. Как ему известно, они все зарегистрированы ФИО1205 ООО ЖЗБК «КУБ» и к ИП «ФИО86 отношения не имеют. Договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ЗЖБК «КУБ» с ИП ФИО86 не заключались. Насколько ему известно по личному знанию предъявленный, ему вышеуказанные договора имеют подписи не соответствующие оригиналу, т.е. на договорах подписи директора ФИО1019 не соответствуют и круглая печать, так же в его организации имеет другие символы. Что касается площадки, по адресу: 

<

адрес> «Смышляевка» СМП-854 здание дома литер «Ц» по данному адресу в настоящее время работы не ведутся, иностранные граждане не проживают, так как место производства сезонное с апреля по октябрь ежегодно (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №35 (л.д.174-177 т. 4) следует, что с 2018 года он является индивидуальным предпринимателем. У него в аренде находится торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А», размер 2,5 метра в ширину и 4 метра в длину. В данном павильоне он осуществляет розничную торговлю товаров для животных, разные корма и принадлежности. До октября 2018 года в данном павильоне числилась его супруга ФИО1020, являющиеся тоже индивидуальным предпринимателем. Согласно предъявленному на обозрения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, который является фиктивным, имеющаяся подпись от имени ФИО1020, выполнена не ею. Никакого договора на уборку помещений и прилегающей территории ни он, ни его супруга не заключали. С ФИО4 не знаком. Кроме этого, в данном павильоне ни он, ни его супруга никогда не ставили на миграционный учет иностранных граждан, с подобным вопросом к ним никто не обращался. Также он поясняет, что данный павильон не пригоден для проживания людей, так как в нем отсутствует водопроводная вода, санузел, места для сна (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО975 (л.д. 240-243 т. 18) следует, что с 2016 года и по настоящее время состоит в должности старшего специалиста второго разряда ОРВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А». График работы- с понедельника по пятницу, с 09.00 часов до 18.00 часов. В ее должностные обязанности входит: прием документов для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Принимающей стороной при постановке иностранных граждан на миграционный учет может выступать постоянно проживающий на территории РФ гражданин (гражданин РФ, или иностранный гражданин с видом на жительство). В случае, если принимающей стороной выступает организация, то принимающей стороной может выступать директор организации, либо иное лицо, действующее по доверенности от директора организации. Доверенность нотариально удостоверять не нужно. Непосредственно ее работа осуществлялась по приему документов и постановке иностранных граждан на миграционный учет на адреса организаций и физических лиц. Прием документов и постановка на миграционный учет иностранных граждан на организацию происходит следующим образом: принимающая сторона (директор или лицо по доверенности от него) обращается к сотруднику УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, находящегося в специализированном окне для приема документов, который передает сотруднику документы на лицо, подлежащее постановке на миграционный учет, а именно: при первичной регистрации- бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционный карты, а при продлении регистрации, помимо этих документов, требуются документы, послужившие основанием для продления, такие как- патент, чеки об оплате патента, трудовой договор, в некоторых случаях справку о подаче документов на РВП, заявление от имени директора на имя начальника ОРВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, в котором директор просит внести изменения в миграционный учет иностранного гражданина, с указанием оснований, например- в связи с продлением патента. После приема документов, сотрудник принявший их, проверяет полноту предоставленных документов и на правильность их заполнения, а также проверив законность нахождения данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан, на основании ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», незамедлительно проставляет оттиск печати отдела ОРВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, о принятии уведомления и постановке на учет, в котором ставиться дата постановки на миграционный учет и подпись сотрудника принявшего документы, а также дата, до которой поставлен на миграционный учет, которую просчитывает сам сотрудник УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства передается лицу, подавшему документы, а все остальные документы остаются в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> и хранятся в архиве в течение 1 года, со дня регистрации, после чего они уничтожаются. Сроки пребывания для иностранных граждан установлены в соответствии со ст. 5 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», то есть, при первичной регистрации срок устанавливается на 90 суток, в том случае если иностранный гражданин прибыл по визе, то срок устанавливается на срок действия визы. При продлении регистрации срок устанавливается по сроку действия патента, либо на срок действия заключенного им трудового договора. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, может заполнить любое лицо, но подписывает его только принимающая сторона. Принимающей стороной от организации может выступать директор организации или любое иное лицо по доверенности. Далее, не позднее 3 рабочих дней, сотрудник УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> вносит сведения о поставленном на миграционный учет лице в базу ППО «Территория» (установочные данные иностранного гражданина и принимающей стороны, место регистрации, сроки регистрации). Проведением проверок по соблюдению иностранным гражданином миграционного учета занимается отдел миграционного контроля, сотрудники которого располагаются в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При приеме документов по постановке иностранных граждан на адреса организаций, лиц, подающее документы предоставляет на обозрение сотруднику учредительные документы на организацию, подтверждающие его отношение к ней (ИНН, выписки ОГРН, ЕГРЮЛ, устав организации). Если документы подает директор, то помимо вышеуказанных документов необходим приказ либо решение о зачислении на должность. В том случае если лицо выступает по доверенности, то необходимы вышеуказанные документы и сама доверенность. Документом - основанием для регистрации иностранного гражданина по определенному адресу организации, является свидетельство о праве собственности, договор аренды помещения либо иной документ, подтверждающий право пользования помещением, который также предъявляется сотруднику УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> на обозрение. Хранение оригиналов или копий вышеуказанных документов в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, законодательством РФ не предусмотрено, сотрудник лишь сверяет сведения визуально и возвращает их лицу, подающему документы. В доверенности от директора организации прописывалось о том, что организация наделяет полномочиями данное лицо, по предоставлению им документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет. При постановке иностранного гражданина на миграционный учет, где принимающей стороной выступает физическое лицо, документы может подать непосредственно сам гражданин, выступающий принимающей стороной. Прием документов и постановка на миграционный учет иностранных граждан на адреса физических лиц происходит следующим образом- принимающая сторона обращается к сотруднику УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, который находится в специализированном окне для приема документов, который передает сотруднику копии документов на лицо, подлежащее постановке на миграционный учет, а именно, при первичной постановке: копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания, при продлении регистрации, помимо данных документов требуются документы, послужившие основанием для продления, такие как: патент, разрешение на временное проживание, справка о приобретении гражданства, трудовой договор. При этом, принимающая сторона предоставляет на обозрение сотруднику УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> документ, подтверждающий его отношение к адресу постановки иностранного гражданина, это может быть оттиск печати в паспорте с адресом регистрации, свидетельство или выписка о праве собственности относительно данного жилого помещения. После приема документов, сотрудник принявший документы, проверив полноту предоставленных документов и правильность их заполнения, а также проверив законность нахождение данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан, на основании ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», незамедлительно проставляет оттиск печати отдела ОРВР УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, о принятии уведомления и постановке на учет, в котором проставляется рукописная подпись сотрудника принявшего документы, а также дата, до которой он поставлен на миграционный учет, которую просчитывает сам сотрудник УВМ. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства передается лицу, подавшему документы, а все остальные документы остаются в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> и хранятся в архиве в течение 1 года, со дня регистрации, после чего они уничтожаются. Сроки пребывания для иностранных граждан установлены в соответствии со ст.5 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», то есть, при первичной регистрации срок устанавливается на 90 суток, в том случае если иностранный гражданин прибыли по визе, то срок устанавливается на срок действия визы. При продлении регистрации срок устанавливается по сроку действия патента, либо на срок действия заключенного им трудового договора. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания может заполнить любое лицо, но подписывает его только принимающая сторона. Далее, не позднее 3 рабочих дней, сотрудник УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> вносит сведения о поставленном на миграционный учет лице в базу ППО «Территория» (установочные данные иностранного гражданина и принимающей стороны, место регистрации, сроки регистрации). Также законодательством РФ предусмотрена подача физическими лицами документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет ФИО1205 почтовое отделение и МФЦ, однако данная подача документов предусмотрена только при первичной регистрации. Таким образом, физическое лицо предоставляет необходимый пакет документов, содержание которого выше описано сотруднику почты или МФЦ, после чего сотрудник почты или МФЦ проставляет соответствующую печать их организации в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, свою подпись и срок пребывания, которые составляют 90 суток и передают ее принимающей стороне. Затем, сотрудники МФЦ или почты конвертует полученные документы и передают сотруднику УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, имеющему доверенность о получении данного вида документов. После получения документов, сотрудник УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> проверяет их правильность, полноту предоставленных документов, а также проверяет законность нахождение данного иностранного гражданина на территории РФ в электронной автоматизированной системе центральной базы данных учета иностранных граждан. При выявлении нарушений, сотрудник УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> в двух экземплярах выносит решение о сокращении срока временного пребывания на территории РФ, в котором указывает основания сокращения (нарушение сроков пребывания). Один экземпляр решения направляется в отдел миграционного контроля, а второй хранится в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>. Кроме того, сотрудник УВМ почтовым отправлением направляет по месту пребывания иностранного гражданина уведомление о том, что ему сокращен срок пребывания и что по окончании данного срока, ему необходимо покинуть территорию РФ. 

Юридическое лицо ООО «Шукрон», ИП «Лепшков», а также ФИО85, ФИО86 ей знакомы, в связи с исполнением служебных обязанностей, так как данные организации выступали в качестве принимающей стороны при постановке иностранных граждан на миграционный учет, от которых она принимала документы. Насколько она помнит, принимающей стороной ООО «Шукрон» является ФИО85, а директором ИП «ФИО86» является ФИО86, которых она запомнила, в связи с их обращением в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по вопросу постановки иностранных граждан на миграционный учет. С данными лицами общалась только в служебное время, когда от них принимала документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Каких-либо отношений с ними не имеет. С ФИО2, ФИО3 она не знакома, но не исключает того, что при осуществлении трудовых обязанностей она с ними общалась, но исключительно по рабочим моментам (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №51 ( л.д. 52-55 т.5) следует, что его супруга ФИО1021 является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется магазин «Коляска сказка», расположенный по адресу: 

<

адрес> модульном павильоне. В настоящее время его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. С марта 2018 года всю хозяйственную деятельность в данном магазине осуществляет он. Торговый павильон с 2016 года находится у них в аренде, арендуют они его у Администрации Кировского вещевого рынка. В данном павильоне, ни он, ни его супруга никогда никого не регистрировали для постановки на миграционный учет. С просьбой поставить на миграционный учет иностранных граждан ни к нему ни к его жене никто не обращался, какие-либо миграционные документы ни он, ни его жена не подписывали и не заполняли. В данном павильоне иностранные граждане и граждане Российской Федерации никогда не проживали, для проживания павильон не пригоден. С ФИО86 он не знаком. Предъявленные ему договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ему не знаком, имеющаяся подпись в договоре ИП ФИО1021 его супруге не принадлежит, данные договор считает фиктивным (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО963 (л.д.118-120 т.3) следует, что родился и вырос в 

<

адрес> Республики ФИО1196, является гражданином ФИО1196 по национальности узбек. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в 

<

адрес> с целью трудоустройства и получения заработков. В настоящее время он проживает по адресу: 

<

адрес>, ул. им.ФИО18ФИО258, 

<

адрес>. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получать регистрацию по месту временного пребывания, после чего пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Так его брат ФИО1216 ФИО170, проживающий и работающий на территории 

<

адрес>, посоветовал ему обратиться к мужчине по имени ФИО169, который может оказать помощь с оформлением регистрации. ФИО169 является хозяином кафе «Карат», расположенного на территории Кировского рынка, и офис расположен в данном кафе. В конце ноября 2018 года он с братом пришел в указанный офис на 

<

адрес>, где увиделся с ФИО169, который сообщил, что оформит ему первичную регистрацию в своей фирме на три месяца, при этом работу он не предоставит, её должен будет найти самостоятельно. Он отдал свой паспорт и миграционную карту лично ФИО169, деньги заплатил его брат Акмал, какую именно сумму он не знает. Затем от брата ему стало известно, что ФИО169 зарегистрировал его на срок до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, Красный Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, где он никогда не был. Сразу забрать свои документы он не смог по ряду своих причин, впоследствии он узнал, что их изъяли сотрудники полиции из офиса ФИО169. В ИП ФИО4 он никогда не работал и не планировал работать, по обоюдной с ним договоренности (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №68 (л.д. 221-222 т. 5) следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, 4 квартал, 

<

адрес> совместно со своим супругом ФИО1022 Представленный ей договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ она видит впервые, в ее квартире кроме ее и мужа никто не прописан и не проживает, ранее также не прописывался и не проживал. К ней и к ее мужу с просьбой о прописке в их квартиру никто не обращался. ФИО4 она и ее муж не знают и никогда не видели. ФИО145 они также не знают. ФИО146 им также не знаком (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ). 

- свидетеля ФИО233 №26 (л.д.17-18 т. 4) следует, что она на протяжении 20 лет постоянно проживает по адресу: 

<

адрес> со своими сыновьями. Ей известно, что в 

<

адрес> по вышеуказанному адресу проживает семья, состоящая из трех человек, видит их периодически, данные их ей не известно. За время ее проживания других лиц в 

<

адрес> не проживали, как ей известно, чужие люди не приходят (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №74 (л.д. 23-25, т.6) следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совестно с дочерью ФИО1023, которая принадлежит ему на праве собственности с 1998 года. Также в данной квартире зарегистрирована его бывшая супруга ФИО1024, но она там не проживает. С просьбой осуществить постановку иностранных граждан в его квартире, к нему никто не обращался. Какие-либо документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет он не заполнял и никуда не подавал. Фактически в его квартире иностранные граждане никогда не проживали, в аренду квартиру он не сдавал. С ФИО4 он не знаком. Представленный ему договор № от ДД.ММ.ГГГГ он видит впервые, имеющаяся подпись под его фамилией ему не принадлежит, считает данный договор фиктивным (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО258 Е.Н. (л.д. 212-215 т. 4) следует, что с 2002 года он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с.ФИО102, 

<

адрес> совместно со своей тещей ФИО233 №41, супругой ФИО1025 и двумя дочерьми. Собственником дома является его теща, по данному адресу зарегистрированы все проживающие лица. Больше никто не зарегистрирован по данному адресу. К нему никто не обращался с просьбой о помощи в регистрации иностранных граждан по адресу его проживания. Он в настоящее время осуществляет сбор документов для получения паспорта гражданина РФ. Фактически по адресу его проживания никто не проживал из посторонних лиц с того момента, как там проживает он. В данном доме просто отсутствует условия для проживания каких-либо посторонних граждан. В настоящее время, он подрабатывает тем, что неофициально подрабатывает на пилораме, расположенной в данном селе. Представленный ему на обозрение договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал, подпись в договоре выполнена не им, что подтверждает его паспорт. С ФИО4 он не знаком (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО1037 (л.д.163-164 т.5) следует, что она является индивидуальным предпринимателем в сфере услуг красоты. С 2014 года она арендует помещение по адресу: 

<

адрес>, где находится салон красоты «Парикмахерская-эконом». В ее салоне работают мастера граждане России, иностранные граждане у нее никогда не работали. С 2014 года у нее заключен договор аренды помещения по вышеуказанному адресу с ФИО147. В данном помещении не имеется мест для проживания иностранных граждан, в ее помещении никогда не проживали. К ней никогда и никто с просьбой о постановке на миграционный учет не обращался, и она никого не ставила на учет. С ФИО4 она не знакома, с ИП ФИО86 договора не заключала, по поводу постановки иностранцев на учет в ее помещении он не обращался. Представленный ей на обозрение договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП ФИО86 поддельный, подпись в ней ей не принадлежит, данный договор она никогда не подписывала, хотя реквизиты ее ИП указаны верно, но она расписывается иначе (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №131 (л.д. 1-5 т.16) следует, что он родился в Республики Таджикистан. Русскому языку он обучался в школе в 

<

адрес>, где ему преподавали русский язык. В 2007 году он первый раз приехал из Республики Таджикистан на территорию Российской Федерации (в 

<

адрес>), для заработка. Периодически (1-2 раза в год) он уезжал в Р. Таджикистан к родственникам и возвращался в Россию. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту проживания, где и должен проживать, а также пройти процедуру получения патента для законного нахождения и работы на территории Российской Федерации, а именно по приезду в ФИО160, ему необходимо, прежде всего в течение недели встать на миграционный учет, по месту временной регистрации, сдать экзамены на знание русского языка, с оплатой всех необходимых государственных пошлин, пройти медицинскую комиссию и впоследствии уже можно подавать документы на оформление патента для официального трудоустройства. Так же ему известно, что оформление всех необходимых документов по миграционному учету иностранных граждан, по законодательству Российской Федерации происходит в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. По окончании срока пребывания на территории РФ, он выезжал на границу с Республикой Казахстан, так как эта граница ближе всех остальных, где пересекал границу и сразу же в этот день возвращался на территорию РФ и обратно в 

<

адрес>. Для пересечения границы с Республикой Казахстан обычно заказывал автомобиль такси. В соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации он оформил патент № № сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Примерно 20-ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он не помнит он один приехал из Р. Таджикистан в 

<

адрес>. Из Таджикистана на маршрутном автобусе он доехал до границы Р. ФИО1196, откуда также на маршрутном автобусе доехал до Р. Казахстан, где сел на поезд, доехал до 

<

адрес>, откуда выехал на маршрутном автобусе до 

<

адрес>. Прибыв в 

<

адрес> он поехал в 

<

адрес>, где ранее работал охранником-садовником его двоюродный брат ФИО127. ФИО127 проработал в данном месте 1 год и он должен был работать за него, на время его убытия к родственникам в Р. Таджикистан. При этом, он должен был работать садовником на участке коттеджа и проживать по адресу проведения работ. Однако работодатели не предлагали зарегистрировать его по тому адресу, где он должен был работать и проживать. Адрес коттеджа – 

<

адрес>. Как ему известно, хозяином данного коттеджа является ФИО232 ФИО270, его фамилии в настоящее время он не помнит. Управляющим по дому в тот период времени был ФИО165, фамилии его он также не помнит, контактный телефон: 

<

***>. По прибытии на рабочее место ФИО165 спросил у него: « зарегистрировался ли он по месту временной регистрации и встал ли на миграционный учет», на что он ответил что нет, так как в 

<

адрес> у него нет знакомых, которые могли бы зарегистрировать по месту временной регистрации. На что ФИО165 сказал, что у него есть знакомый, который сможет помочь ему в оформлении документов по временной регистрацией и постановкой на миграционный учет и дал его контактный номер сотового телефона: №, сказал, что его зовут Коля. Как впоследствии ему стало известно фамилия ФИО200 – ФИО182. В конце июня 2018 года, точной даты он не помнит, он позвонил на вышеуказанный абонентский номер ФИО1185, которому он представился по имени, и сказал, что ему нужна регистрация, на что ФИО200 сказал, чтобы он приехал к нему в кафе «Карат», расположенный по адресу: 

<

адрес>, на Кировском рынке. На сколько он помнит, более ФИО200 у него ничего не спрашивал и он тоже, возможно он сообщил ему, что он от ФИО199 ФИО278, но точно не помнит. Сразу после разговора с ФИО200, он самостоятельно, один приехал по указанному им адресу. Когда он зашел во- внутрь помещения, то обратил внимание, что сотрудники данного «учреждения», находились за стеклом, как в отделениях банка. Он подошел к открытому окошку застекленной перегородки, за которым внутри находились сотрудники, а именно 3 парня. ФИО1205 окошко он увидел, что за ним расположено «офисное помещение» со столами и компьютерами, и спросил: « где ему найти ФИО200», на что один из парней сказал, что это он. С ФИО200 они общались ФИО1205 окошко, во- внутрь помещения он не заходил. Он сообщил, что это он ему недавно звонил и сказал, что ему нужно зарегистрироваться по месту временной регистрации с постановкой на миграционный учет, на что ФИО200 сказал, что данная услуга будет стоить 3000 или 3500 рублей, точной суммы по прошествии длительного времени он не помнит, при этом ФИО200 пояснил, что для регистрационных действий будет необходимо заключить трудовой договор, однако на фирму, с которой он заключит данный договор работать не нужно. Заработную плату ему платить по договору не будут. А также о том, что по указанному адресу регистрации он проживать не будет, так как фактического места для проживания ему не предоставят. На условия ФИО1185 он согласился и сказал, чтобы он сделал все что нужно, лишь бы у него не было проблем с регистрацией и сотрудниками полиции. При этом о том, кто будет выступать в качестве принимающей стороной по месту временного пребывания они не проговаривали. Его не интересовало, так как по тому адресу он проживать не собирался, ему нужен был лишь отрывной бланк уведомления о его пребывании на территории 

<

адрес>. Для чего именно нужно было заключить договор он так и не понял, а ФИО1185 особо не объяснял. Для получения регистрации, он по просьбе ФИО1185 передал ему следующие документы на свое имя: оригинал паспорта, миграционную карту, предыдущею бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также наличные денежные средства за регистрация в сумме 3000 или 3500 рублей. Чека о получении от него денежных средств ФИО182 ему не давал. ФИО200 снял копии с его паспорта и миграционной карты и передал их ему, какой-либо расписки о получении моих документов ФИО200 ему не передавал. При этом ФИО200 спросил у него адрес, где он фактически работает, на что он ответил, что в 

<

адрес>, более точного адреса он на тот момент времени не знал. Затем ФИО200 сказал, что регистрация будет готова ФИО1205 несколько дней и сказал, что по готовности ему сообщит по телефону. Примерно ФИО1205 2-3 дня он позвонил на вышеуказанный абонентский номер ФИО1186, который в ходе телефонного разговора сообщил, что регистрация готова и на следующий день либо в тот же день он вновь приехал в помещение кафе «Карат», в котором ФИО182 ФИО200 передал ему вышеуказанные документы на его имя, которые он ранее ему передал, а также отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которому его зарегистрировали по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ком. 19. Принимающей стороной выступало ООО «Эталон» в лице ФИО128. Также стоял оттиск печати ООО «Шукрон» с надписью копия верна. По данному адресу регистрации он никогда не проживал, и никогда не был. Даже визуально не знает расположения данного дома. ФИО182 места для проживания по данному адресу не предоставлял. Кто такая ФИО128 ему не известно, он никогда ее не видел и не общался с ней. Также ФИО200 передал ему гражданско-правовой договор, заключенный между мной и ООО «Шукрон» в лице ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, он якобы был подсобным рабочим, с заработной платой 12 000 рублей в месяц. В данном договоре стоял оттиск печати ООО «Шукрон» и рукописная подпись от лица директора ФИО85 ФИО182 ФИО200 сообщил ему, что он должен подписать данный договор и отнести его в УФМС России по ФИО263 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что он и сделал. О том, кто такие ФИО128, ФИО85 и ООО «Шукрон», ООО «Эталон» ФИО1185 ему не говорил, а он и не спрашивал. У ФИО85 он никогда не работал, трудовые функции не выполнял, заработную плату не получал. По адресу регистрации: ФИО263 

<

адрес>, ком. 19 не проживал, так как фактического места для проживания по данному адресу ему никто не предоставлял, а по данному факту более он ни с кем, кроме ФИО1185, не общался. Описать сотрудников, которые совместно с ФИО1185 находились в помещении за «окошком» он затрудняется, о чем они разговаривали он не слушал. По истечению срока действия регистрации, он вновь обратился к ФИО1185 с просьбой в продлении регистрации, на что ФИО1185 согласился и он по аналогичной вышеуказанной процедуре передал ему документы на свое имя, а после проведения всех регистрационный действий ФИО1185 передал ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которому его зарегистрировали по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>. Принимающей стороной выступало ИП «ФИО86» в лице ФИО4. По данному адресу регистрации он никогда не проживал, и никогда не был. Даже визуально не знает расположения данного дома. ФИО1185 места для проживания по данному адресу не предоставлял. Кто ФИО86 ему не известно, он никогда его не видел и не общался с ним. Денежные средства за данную регистрацию он передавал ФИО1185 ФИО1205 ФИО199 ФИО278. На вопрос следователя знакомы ли ему следующие лица: ФИО2 ФИО256, ФИО88, ФИО106, ФИО233 №1, ответил, что ему они не знакомы (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №41 (л.д. 218-221 т.4) следует, что она проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес> совместно со своей дочерью ФИО1025, внучками и зятем ФИО258 Е.Н. Она является единственным собственником дома, в котором они проживает. По вышеуказанному адресу зарегистрированы она, дочь, две внучки и временную регистрацию имеет зять. Больше никто по данному адресу не зарегистрирован, никто из посторонних также не был зарегистрирован. К ней с подобными просьбами о регистрации по адресу проживания также никто не обращался. В аренду никому не сдавала свой дом. С ФИО4 она не знакома. В ее доме фактически отсутствуют условия для проживания каких-либо посторонних лиц (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №53 (л.д. 79-82 т. 5) следует, что с 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ он являлся индивидуальным предпринимателем в сфере торговли, на территории Птичьего рынка в 

<

адрес> находилась торговая точка. С 2014 год по март 2019 года, его торговая точка располагалась по адресу: 

<

адрес> «Е». Торговая точка представляет собой павильон общей площадью 22 кв.м, данный павильон он арендовал у администрации рынка. В данном помещении он никого не регистрировал, с просьбой осуществить постановку иностранных граждан к нему никто не обращался. Документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет он никогда не оформлял и в учреждения занимающейся данной постановкой не обращался. В торговом павильоне иностранные граждане никогда не проживали, с просьбой чтобы иностранные граждане там проживали к нему некто не обращался. Представленный ему договор подряда № от 15.11.2018ему не знаком, имеющаяся подпись в лице директора ИП ФИО233 №53 принадлежит не ему, считает данные договор фиктивным. Указанные в договоре лица, которые якобы у него работали, ему не известны. С ФИО4 он не знаком (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №14 (л.д. 61-63 т. 3) следует, что он родился и вырос в Республики ФИО1196, 

<

адрес>, является гражданином ФИО1196 по национальности узбек. ДД.ММ.ГГГГ приехал в 

<

адрес>, с целью трудоустройства и получения заработка. В настоящее время он проживает по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, где работает на приемке метала. Ему известно, что иностранным гражданам необходимо получать регистрацию по месту пребывания, а так же пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Он зарегистрировался сроком на три месяца по месту пребывания по адресу: ФИО263 

<

адрес>, по данному адресу он никогда не проживал, после чего он прошел процедуру получения патента и получил патент. Затем его родственница ФИО107, которая так же работает и проживает на территории Российской Федерации, посоветовала, обратится к земляку по имени ФИО276 ФИО186, который может оказать помощь с продлением регистрации на три месяца. Так в конце ноября 2018 года он отдал свои документы: паспорт гражданина Республики ФИО1196, миграционную карту и свой патент ФИО210 ФИО202, которая в свою очередь должна была передать документы ФИО1211 ФИО186, а так же заплатить за эту услугу ему, так как у него не было денег. После этого ФИО107 сообщила, что передала его документы и денежные средства в сумме девять тысяч рублей ФИО186, который передал их ФИО85, имеющему свою фирму, на которую он может его зарегистрировать. Лично он никогда не общался, ни с ФИО186, ни с ФИО194 и не знал их. После чего от ФИО210 ФИО202 он узнал, что сотрудники полиции изъяли его документы у кого-то из данных лиц. В фирме Абдуллажонува ФИО194 и в каких-либо других фирмах он никогда не работал, и работать не планировал (по преступлениям, совершенным не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №21 (л.д. 111-114 т.3) следует, что она родилась и выросла в Республике ФИО1196, является гражданкой ФИО1196 по национальности узбечка. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в Россию в 

<

адрес>, на заработки, сразу с ее приезда до настоящего времени она проживает по адресу: 

<

адрес>31, хозяйка квартиры русская женщина по имени ФИО209, в данный адрес ее устроила ее знакомая землячка по имени Нисиба, с конца июля 2018г. и по настоящее время она работает уборщицей в ТЦ «МегаСити», с зарплатой 28 000 рублей в месяц. Ей известно, что иностранным гражданам необходимо получить регистрацию по месту пребывания, а затем пройти процедуру получения патента, для законного нахождения и работы на территории России. Так ее знакомая землячка по имени ФИО223, пояснила, что ей необходимо зарегистрироваться, так как она не ориентируется в данных вопросах, она отдала ФИО223 свой паспорт и деньги за регистрацию. После нескольких дней ФИО223 принесла ей бланк уведомления с регистрацией по адресу 

<

адрес>31 и печатью, какой -то фирмы, в которой она никогда не работала, кто был принимающей стороной она также не помнит. Затем она прошла процедуру получения патента и, получив его устроилась в ТЦ «Мега Сити». После этого ей необходимо было продлить регистрацию и в ноябре 2018 г. она также обратилась к ФИО223, которая посоветовала ей обратиться в офис, расположенный в кафе «Карат» на Кировском рынке, где ей за деньги продлят регистрацию. В конце ноября она пришла в указанный офис на 

<

адрес>, где увиделась с женщиной, которая сообщила, что оформит ей продление регистрации за 2500 рублей, после этого она отдала женщине свои документы: паспорт, миграционную карту, патент, бланк регистрации и деньги за новую регистрацию. При этом женщина попросила подписать договор, с какой- то фирмой, это было условие продления регистрации, она подписала, по объяснению женщины она поняла, что данный договор фиктивный, и она не должна была работать на данную фирму. Женщина пояснила, что документы будут готовы на следующий день. Когда она приехала за своими документами, та же девушка сообщила ей, что ее документы изъяли сотрудники полиции, но они успели ее зарегистрировать ДД.ММ.ГГГГ на ИП «ФИО86» до ДД.ММ.ГГГГ. В фирме ФИО1195 она не работала, и работать не собиралась как она и договаривалась с женщиной (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО59 (л.д. 124-126 т. 3) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ФИО160 в 

<

адрес>, по приглашению своей сестры с целью найти работу. Он ранее работал в 

<

адрес> на разных должностях в различных коммерческих и частных организациях. С целью получения регистрации он обращался в УВМ на 

<

адрес>, где получил патент на работу и регистрацию, дважды он продлял регистрацию на три месяца каждую. ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему соотечественнику который ему порекомендовал обратиться к ФИО86, который может оформить регистрацию. В этот же день он приехал в кафе «Карат» около Кировского рынка 

<

адрес>, где он передал свои документы ФИО86, который ему сказал, что поможет продлить регистрацию в кратчайшие сроки, не превышающие трех дней, при этом их организация самостоятельно оплатит все необходимые пошлины и налоги. Для оформления регистрации за три месяца вперед с него попросили 3 500 рублей за один месяц, и всего он отдал 10 500 рублей. Он согласился, так как для него было удобно оплатить все услуги в одном месте. Он передал ФИО86 свой паспорт и деньги в сумме 10 500 рублей. Каким образом, происходило оформление документов ему неизвестно, кто является принимающей стороной ему также неизвестно, каких либо пошлин, либо квитанций он не оплачивал. Когда он передал свой паспорт и деньги, то взамен ему выдали ксерокопию его паспорта с отметкой «копия верна оригинал на оформлении УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>». ФИО86 пояснил ему, что регистрация, указанная в его документах не является его местом проживания, но он должен называть эту регистрацию при каждой проверке правоохранительными органами, также он должен был сказать, что приехал к человеку, который будет указан в корешке регистрации принимающей стороны, что на самом деле не правда, но это является обязательным условием при изготовлении регистрации в Карат – Центре (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №28 (л.д. 23-24 т. 4) следует, что с 1986 года он проживает по адресу: 

<

адрес>. Ему известно, что в 

<

адрес> по данному адресу проживает женщина по имени Эллина, иногда к ней приезжает сын по имени ФИО169 и ее муж. Кроме этого, иностранные граждане в 

<

адрес> никогда не проживали, их он никогда не видел. О том, что в данной квартире зарегистрировано несколько иностранных граждан ему не известно (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №81 (л.д.77-80 т. 6) следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с женой, в квартире которая принадлежит ему на праве собственности с 2016 года. По факту регистрации иностранных граждан в его квартире пояснил, что к нему никогда и никто с этим вопросом не обращался, сам лично, либо кто-то другой в его квартире иностранцев не прописывал. ФИО4 он не знает, и никогда не слышал о таком, с ним он договора не подписывал. Кроме этого, он никакого отношения не имеет к адресу- 

<

адрес> «А». Договор о сдаче в аренду офиса по адресу вышеуказанному адресу он с ИП ФИО1195 никогда не заключал и не подписывал. Представленный ему договор от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО1195 не действительный, подпись ему не принадлежит, хотя и похожа на его, паспортные данные в договоре указаны верно, где их могли взять он не знает (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №73 (л.д.14-17 т. 6) следует, что у нее в собственности имеется трёхкомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В данной квартире проживают четыре квартиранта, все граждане Российской Федерации, приехавшие из Кабардино-Балкарии, которые снимают данную квартиру более пяти лет. Иностранные граждане у нее в квартире никогда не проживали. С просьбой оформить регистрацию для граждан иностранных государств к ней никто не обращался, какие-либо документы для миграционного учета она не заполняла. С ФИО4 она не знакома. Предъявленный ей договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ она видит впервые, имеющаяся подпись под ее фамилией ей не принадлежит (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

- свидетеля ФИО233 №72 (л.д. 12-15 т. 6) следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в 

<

адрес>, с целью дальнейшего трудоустройства, с этой целью ей была арендована квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Арендная плата за проживание составляет 2000 рублей в месяц. Ей известно, что от собственника квартиры ФИО236, до них в этой квартире никто не арендовал жилье и точно не проживали лица иностранных государств (по преступлении, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №60 (л.д. 151-154 т. 5) следует, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли. С 2011 года у него в собственности имеется помещение по адресу: 

<

адрес>, данное помещение он использует под магазин по продаже продуктов питания. В данном магазине работают три женщины в должности продавщиц. Иностранные граждане у него никогда не работали, с просьбой поставить иностранных граждан на миграционный учет к нему никто не обращался. Документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет он никогда не заполнял. В вышеуказанном помещении магазина иностранные граждане никогда не проживали, условия для проживания там нет. С ФИО4 он не знаком. Предъявленный ему договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ видит впервые, имеющаяся подпись директора ИП ФИО1026 ему не принадлежит, указанные в договоре реквизиты не его, его ИНН 

<

***>, ОГРН №, считает данный договор фиктивным (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО233 №80 (л.д. 73-76 т.6) следует, что у него в пользовании имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в которой временно проживают два человека. ФИО4 он не знает и никогда с ним не знакомился. Предъявленный ему договор ему не известен, он его не составлял и не подписывал. Откуда у ФИО4 оказались его данные ему не известно. К нему, с просьбой зарегистрировать иностранных граждан в данную квартиру никто не обращался. Подпись в данном договоре ему не принадлежит (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ). 

-свидетеля ФИО62 (л.д.19-23 т. 16) вышеизложенными по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

-свидетеля ФИО1027 (л.д.27-30 т. 41) следует, что с 1979 года она проживает по адресу: 

<

адрес>. Данный дом представляет собой двух подъездное, трехэтажное сооружение, а каждом подъезде по 12 квартир, поэтому квартира под номером 77 по данному адресу не существует. Специально отведенных помещений в данном доме для проживания иностранных граждан нет, кроме этого иностранные граждане не живут. Иностранные граждане ФИО1028, ФИО1029, ФИО1030,ФИО69 ей не известны и она их никогда не видела (по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ).

Также вина подсудимого ФИО4 в совершении 23 преступлений, совершенных по ст.322.3 УК РФ (по пресутплениям не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) подтверждается следующими протоколами следственных действий и иными документами, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, а именно:

- сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому переданы материалы оперативно розыскной деятельности «оперативный эксперимент» в отношении ИП ФИО86 для приобщения к материалам уголовного дела ( л.д. 29-30 т.4, л.д. 138-139 т.19). 

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому руководством ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности (л.д.31 т. 4, л.д.138-139 т. 19). 

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому переданы результаты оперативно- розыскной деятельности «оперативный эксперимент» в отношении ИП ФИО86 для приобщения к материалам уголовного дела (л.д. 32 т.4, л.д.138-139 т. 19). 

-постановлением о проведении оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому провести в отношении неустановленных лиц оперативно- розыскные мероприятия «оперативный эксперимент»с применением ауди- видеоаппаратуры в 

<

адрес>, к проведению данных мероприятий привлечь ФИО233 №25 (л.д. 33-34 т. 4, л.д. 138-139 т. 19). 

-протоколом выдачи денежных средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО233 №25 выданы денежные средства в сумме 3500 рублей для проведения оперативно-розыскных мероприятий (л.д. 38-40 т. 4, л.д. 138-139 т. 19). 

- актом выдачи аудиоаппаратуры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО233 №25 выдана цифровая аппаратура для проведения оперативно-розыскных мероприятий (л.д. 41 т. 4, л.д.138-139 т. 19). 

- актом изъятия видео, аудиоаппаратуры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО233 №25 изъята цифровая аппаратура после проведения оперативно-розыскных мероприятий (л.д. 42 т.4, л.д. 138-139 т. 19). 

- актом оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых участнику оперативного эксперимента ФИО233 №25 выданы денежные средства в сумме 3500 рублей, после чего он обратился в офис, по адресу: 

<

адрес>, где предоставляют услуги по оформлению документов для иностранных граждан, в данном офисе передал парню по имени ФИО198 пакет документов для продления регистрации по месту пребывания. ДД.ММ.ГГГГ ФИО268 А.Н. выдана ауди- видеозаписывающая аппаратура, после чего он зашел в офис, по адресу: 

<

адрес>, где парень по имени ФИО198 выдал ему следующие документы: паспорт на имя его имя; миграционную карту; патент; кассовые чеки об оплате патента; отрывную часть бланка уведомления о прибытия иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания на имя ФИО233 №25, с подписью принимающей стороны, рядом с которой имелась печатью «Для документов ИП ФИО86» и печатью о принятии и постановке на учет в отделе РВП УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, подписанная сотрудником ФИО233 №89, по адресу: 

<

адрес> оригинал договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ФИО1031 об обязательствах выполнения подсобных работ с печатью «Для документов ИП ФИО86» и подписями от имени ФИО4 и ФИО233 №25 При этом ФИО198 пояснил, что с этим договором необходимо явиться в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> поставить отметку. После чего, все участники оперативного эксперимента направились в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, однако после изучении договора сотрудник УВМ отказал в постановке обратиться, указав причину, что не соответствует выданный патент и договора. Затем, ФИО268 А.Н. обратился в офис, где ему выдали другой договор. ФИО198 пояснил, что у него проблем не будет, если он сотрудникам правоохранительных органов будет говорить, что работает и проживает в адресе указанном в документах. Затем, ФИО268 и другие участники оперативного эксперимента прибыли в здания УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, где у него приняли документы. Полученные документы от ФИО198 у ФИО233 №25 изъяты ( л.д. 35-37 т. 4, л.д. 138-139 т. 19). 

- стенограммой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО268 А.Н. разговаривает с неизвестным парнем, который готовил пакет документов для продления ФИО1032 регистрации по месту пребывания в РФ. (л.д.43-47 т. 4, л.д. 138-139 т. 19). 

- актом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО233 №25 изъяты документы после проведения оперативно-розыскных мероприятий (л.д. 47-48 т. 4, л.д.138-139 т. 19). 

- копиями документов на имя ФИО233 №25, а именно: паспорт, патент, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина от ДД.ММ.ГГГГ. т.№ л.д. 49, 53-56, т. № л.д. 138-139 

-документами, выданными ФИО233 №25, а именно: гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО4 И ФИО233 №25; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина от ДД.ММ.ГГГГ; лист с указанием оплату денежные средств в размере 3500 рублей. ( л.д. 50-52 т. 4, л.д. 138-139 т. 19). 

- диском, с записью «оперативного эксперимента» (л.д. 50-52 т. 4, л.д.149 т. 19). 

- документами и предметами, изъятыми в офисе Карат центр, по адресу: 

<

адрес>, а именно: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центр, с указанием полных услуг ( л.д. 150-153 т. 6).

- дисками CD-R под номерами 2,3,4, с информацией перенесенной с технических средств.( л.д. 141-142 т. 22, л.д. 48-49, 140-14 т.№, л.д.249-250 т. 25) 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг и договоры подряда по вышеуказанным преступлениям (л.д. 199-207 т. 1).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр предметов, а именно: картридер НС Мicro SD 32 GB флеш карты НС Мicro SD, с которого информацию перенесли на диск CD-R под номером 2, USB флеш-накопитель, с надписью «SanDik», с которого информацию перенесли на диск CD-R «Verbatim» под номером 3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.230-232 т.2, л.д.150-153 т. 6).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр системного блока ZULMA Cool Innovations №Z9РВ207100742, с которого содержащая информация перенесена на диск CD-R «Verbatim» под номером 4, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 233-235 т.2, л.д. 150-153 т. 6).

- протоколом осмотра предметов и документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска CD-R под номером 2, содержащую информацию с картридера НС Мicro SD 32 GB флеш карты НС Мicro SD, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- заявления от имени ИП ФИО4 на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954, о постановке на миграционный учет иностранных граждан; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от принимающей стороны ИП ФИО4; форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от ИП ФИО4; гражданско-правовые договора, заключенные в 2018 году между ИП ФИО86 и иностранными гражданами, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R под номером 2 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 150-250 т. 19, л.д. 1-250 т. 20, л.д. 1-250 т. 21, л.д. 1-142 т. 22).

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска CD-R «Verbatim» под номером 3, содержащую информацию с USB флеш-накопителя, с надписью «SanDik», изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- договора подряда за 2018 год, заключенные между ИП ФИО4 и с физическими и юридическими лицами; гражданско-правовые договора, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; формы уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; заявления на имя начальника отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО954 от имени ИП ФИО86 о внесении изменений в миграционный учет иностранных граждан; уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от принимающей стороной ИП ФИО86; список сотрудников с анкетными данными иностранных граждан, с которыми регистрирующими фирмами ИП ФИО86 в августе, сентябре 2018 года были заключены трудовые договора, к протоколу приобщены вышеуказанные документы. Диск CD-R «Verbatim» под номером 3 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 150-250 т. 22, л.д. 1-250 т. 23, л.д. 1-49 т. 24).

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска CD-R «Verbatim» под номером 4, содержащую информацию с системного блока ZULMA Cool Innovations №Z9РВ207100742, изъятого ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, на котором содержатся следующие документы- договора подряда, договора оказания услуг, договора аренды помещения, договора аренды недвижимого имущества за 2018 год, заключенные ИП ФИО4 со с юридическими и физическими лицами; гражданско-правовые договора, заключенные между ИП ФИО4 и иностранными гражданами и список сотрудников с анкетными данными иностранных граждан с которыми регистрирующими фирмами ИП ФИО86, к протоколу прилагаются вышеуказанные документы. Диск CD-R «Verbatim» под номером 4 с имеющей на нем информацией признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела (л.д. 50-141 т. 24). 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято регистрационное дело № ИП ФИО86( л.д. 109-110 т. 13).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр регистрационное дело № ИП ФИО86, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации №А ФИО86 зарегистрирован в ЕГРЮЛ, как индивидуальный предприниматель, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.133-151, 152-153 т. 13).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материалов результата оперативно- розыскной деятельности «оперативный эксперимент» в отношении ИП ФИО86, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> для приобщения к материалам уголовного дела, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.118-139 т. 19).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан диск DVD+RW с записями разговора между участником оперативного эксперимента ФИО233 №25 и неизвестным парнем, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> для приобщения к материалам уголовного дела, из которого следует, что неизвестный парень передал ФИО1032 пакета документов для продления ему регистрации по месту пребывания в РФ и поясняет ему, что необходимо обратиться в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, который признан вещественными доказательствами и приобщен к материалам уголовного дела. (л.д.142-149 т. 19).

-сведениями о постановке на миграционный учет иностранных граждан, осуществленных в 2018 году ИП ФИО86 и ФИО4, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлено 459 на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86 и 17 на миграционный учет иностранных граждан ФИО4 (л.д.225-247 т. 13).

Кроме того, по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1033, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. ( л.д.124-126 т. 6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО145, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>. (л.д.223-225 т. 5, л.д. 44-46 т. 25)

-регистрационным делом № ИП ФИО4 (л.д.152-153 т. 13).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО953, ФИО5У., ФИО146 (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО1033, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> с ФИО145, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела(л.д.9-46 т. 25).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО953, ФИО5У., ФИО146, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес> (л.д.16-27 т. 7).

- протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО953, ФИО5У., ФИО146, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул. 4 квартала, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано(л.д. 226-228 т. 5). 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеются спальные места, но дополнительными спальными местами квартира не оборудовано(л.д. 66-67 т. 41).

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО953, ФИО5У., ФИО146, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, квартал 4, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.77 т. 40) 

- копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО1020, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.178-180 т.4, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>. (л.д. 132-133 т. 4, л.д. 44-46 т. 25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка». (л.д. 150-151 т.29, л.д.9-46 т. 25). 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б. (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора подряда с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>, с ИП ФИО1020, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела( л.д.9-46 т. 25). 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «А» (л.д.16-27 т. 7).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ОВМ ОМВД России по 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО13, ФИО14, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> (л.д.64-68 т. 7).

- протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», и ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ ОМВД России по 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «А», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра помещения квартиры установлено, что оборудовано 2 спальными местами (л.д. 138-139 т.4.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр павильона «Зоотовары», по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе осмотра помещения вышеуказанного павильона установлено, что оно спальными местами не оборудовано и не пригодно для проживания лиц, в данном помещении также отсутствует санузел и водоснабжение (л.д. 181-183 т.4).

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО955У., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО171 О., ФИО12, ФИО15, ФИО13, ФИО14, ФИО956О., ФИО154, ФИО174 Б., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «А», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания( л.д.50 т.35). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности ( л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

- копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ: 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранного гражданина ФИО19 (л.д. 263-264 т. 27).

- копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО233 №74, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.27-29 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договора с ИП ФИО233 №82, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.90-92 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ИП ФИО233 №53, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «е». (л.д.83-84 т.5, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договора с ИП ФИО1035, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «Д». ( л.д.13-14 т. 5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ИП ФИО1036, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.104-106 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25 ( л.д. 263-264

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО233 №74, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ИП ФИО233 №82, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ИП ФИО233 №53, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «е»; с ИП ФИО1035, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «Д» и с ИП ФИО1036, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела(л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27). ЭТО ЖЕ ПО 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято(л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения магазина ИП «ФИО233 №82», по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что условий для проживания отсутствуют, спальными местами не оборудовано помещение(л.д. 93-96 т.6).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения на производственной зоне, по адресу: 

<

адрес> литер «Д», в ходе осмотра установлено, что помещения спальными местами не оборудованы, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 15-19 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр контейнера для продажи электротехники, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Е», в ходе осмотра установлено, что помещение контейнера бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 85-87 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована (л.д. 59-63 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО20К., ФИО21, ФИО23, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО24, ФИО1180, ФИО26, ФИО25, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.67 т.3). 

-рапортом старшего оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: 

<

адрес>, не представилось возможным, так как в ходе выезда установлено, что по данному адресу расположен режимный объект АО «Авиакор-Авиционный завод» (л.д. 81 т. 41).

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО1037, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.166-167 т. 5, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №55, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «а». (л.д.102-103 т. 5, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключил договора с ФИО258 Е.Н., с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги и аренда: ФИО263 

<

адрес>, с.ФИО102, 

<

адрес>. (л.д.222-228 т. 4, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №36, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.189-190 т. 4, л.д. 44-46 т. 25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28( л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данного договора следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ИП ФИО1038, с указанием адрес объекта: 

<

адрес> «и»; с ФИО258 Е.Н., с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги и аренда: ФИО263 

<

адрес>, с.ФИО102, 

<

адрес>; с ИП ФИО1037, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> и с ИП ФИО233 №55, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> «а», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т. 25). 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «И» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «И», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр жилого 

<

адрес>, с. ФИО102 Бинорадка, 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что доме имеется двух спальная кровать и детская кровать, временными спальными местами жилое помещение не оборудовано (л.д. 229-230 т.4).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т. 4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения автомойки «Престиж», по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра данного помещения установлено, что помещение оборудовано для мойки автомобилей, «Престиж», спальными местами не оборудовано и не пригодно для проживания, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 191-197 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр жилого 

<

адрес>, с. ФИО102 Бинорадка, 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что доме имеется двух спальная кровать и детская кровать, временными спальными местами жилое помещение не оборудовано (л.д. 229-230 т. 4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр офисного помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе осмотра установлено, что помещение контейнера бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 104-108 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения парикмахерской ИП «ФИО1039», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано (л.д. 168-170 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения автомойки «Престиж», по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра данного помещения установлено, что помещение оборудовано для мойки автомобилей, «Престиж», спальными местами не оборудовано и не пригодно для проживания, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 191-197 т.4).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО233 №131, ФИО30, ФИО27, ФИО29, ФИО28, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, с. ФИО102, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «И», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял ( л.д.5 т. 24). 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором оказания услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №81, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.81-87 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО233 №81 арендует у ИП ФИО86 помещение, по адресу: 

<

адрес>. (л.д.84-85 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №57, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.125-126 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договорам оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д.67-78 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>.(л.д. 132-133 т.4, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34 (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор оказания услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО233 №81, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> ФИО233 №81 арендует у ИП ФИО86 помещение, по адресу: 

<

адрес> «а»; с ИП ФИО233 №57, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела( л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра помещения квартиры установлено, что оборудовано 2 спальными местами ( л.д. 138-139 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения «Килинария на Металлурге», расположенного по адресу: г. 

<

адрес> Металлургов, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано, к протоколу прилагается фототаблица(л.д. 127-129 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул.ФИО18, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована (л.д. 64-65 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО960У., ФИО33, ФИО31, ФИО32, ФИО961К., ФИО35, ФИО34, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.63 т. 32). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: 

<

адрес> не представилось возможным, в связи с тем, что 

<

адрес> по указанному адресу отсутствует. ( л.д. 21 т.41).

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договорами оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д.67-78 т.5, л.д. 44-46 т. 25).

-договорами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившиими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО36, ФИО1181 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр договоров оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранного гражданина ФИО36 по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> (л.д.16-27 т. 7).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ОВМ ОМВД России по 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранного гражданина ФИО1181, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> ( л.д.64-68 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», и ДД.ММ.ГГГГ в ОВМ ОМВД России по 

<

адрес>, по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО36, ФИО1181, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т. 4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул.ФИО18, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована( л.д. 64-65 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО36, ФИО1181, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания (л.д.135 т. 31). 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранного гражданина ФИО233 №86 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина ФИО233 №86, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения парикмахерской ИП «ФИО1039», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано ( л.д. 168-170 т.5).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина ФИО233 №86, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес>, без намерения предоставлять ему помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.77 т. 31). 

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ на старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 ( л.д. 238-247 т. 24) 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО1033, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.124-126 т. 6, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО233 №73, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.18-19 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>. (л.д.247-148 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договора с ИП ФИО1021, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.62-64 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ИП ФИО233 №44, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>А. (л.д.3-5 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А. (л.д. 263-264 т.27)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО1033, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ФИО233 №73, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; с ИП ФИО1021, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» и с ИП ФИО233 №44, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>А, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48 (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра вышеуказанной квартиры установлено, три спальных места, дополнительными спальными местами квартиры не оборудована (л.д. 20-22 т.6).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения магазина ИП ФИО233 №44, расположенного в 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение магазина спальными местами не оборудовано (л.д. 6-10 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр нежилого помещения, расположенного в 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение офиса бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано (л.д. 56-60 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по бульвар И. ФИО172, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано (л.д. 249-251 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеются спальные места, но дополнительными спальными местами квартира не оборудовано (л.д. 66-67 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО233 №17, ФИО962, ФИО963У., ФИО38, ФИО37, ФИО41, ФИО40, ФИО1010У., ФИО42, ФИО43, ФИО181 А., по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «А»; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.167 т. 34). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания (л.д. 157 т. 6)

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

- договорами оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д.67-78 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 150-151 т. 29, л.д.9-46 т. 25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48 т.№ л.д. 263-264

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> с ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> (л.д.16-27 т. 7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул.ФИО18, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована (л.д. 64-65 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО46, ФИО83, ФИО47, ФИО45, ФИО964У., ФИО48, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.159 т. 31). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО233 №80, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. ( л.д.231-233 т.5, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>.( л.д. 132-133 т.4, л.д. 44-46 т. 25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО49У., ФИО51, ФИО50 (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора подряда с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес> с ФИО233 №80, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО49У., ФИО51, ФИО50, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>. (л.д.16-27 т. 7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО49У., ФИО51, ФИО50, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра помещения квартиры установлено, что оборудовано 2 спальными местами. (л.д. 138-139 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано ( л.д. 234-236 т.5).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО49У., ФИО51, ФИО50, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял. ( л.д.200 т.33). 

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 ( л.д. 238-247 т. 24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

- договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №66, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, пгт Новосемейкино, 

<

адрес>. т.№ л.д.206-207, т.№ л.д. 44-46

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившиими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО52, ФИО965, ФИО155 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ,, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО233 №66, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, пгт Новосемейкино, 

<

адрес> с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО52, ФИО965, ФИО155, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес> ( л.д.16-27 т. 7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО52, ФИО965, ФИО155, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещение 

<

адрес> ФИО263 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в доме иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано ( л.д. 208-210 т.5).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО52, ФИО965, ФИО155, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, пгт «Новосемейкино», 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д. 34 т.33). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания. 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т.25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №58, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.133-135 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данного договора следует, что ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №58, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято(л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано ( л.д. 137-140 т.5).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО148 не осуществлял (л.д.207 т.39, л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ИП ФИО233 №56, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.114-116 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>. (л.д. 132-133 т.4, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО148» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО148, из которых следует, что ИП ФИО148 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО148; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО148 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО148 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО148; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1041, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, ул.ФИО199 Лазо, 

<

адрес>, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1042, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №56, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>. (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ,, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО1041, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, ул.ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; с ФИО1042, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>; с ИП ФИО233 №56, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> с ФИО233 №29, с указанием адрес объекта: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра помещения квартиры установлено, что оборудовано 2 спальными местами (л.д. 138-139 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения магазина «Сантехника», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение магазина бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 117-121 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована (л.д. 45-48 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО58, ФИО966У., ФИО59, ФИО60, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, ул. ФИО199 Лазо, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>: 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.210 т. 38). 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 ( л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №54, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.92-94 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №67, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>. (л.д.216-218 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившиими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ИП ФИО233 №54, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО233 №67, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ИП ФИО233 №54, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, а также заключен договор с ФИО233 №67, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №21 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО63 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №21 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО63 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в одноэтажном 

<

адрес> городок 

<

адрес> Яр, 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>, в доме имеются три помещения не пригодные для проживания, спальных мест и электричества нет, также на территории участка имеются надворные построение- баня, гараж, гостевой дом. В ходе обыска ничего не изъято (л.д. 8-10 т.4).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения магазина «ФИО230 овощей и фруктов», по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение магазина бытовыми условиями и спальными местами не оборудовано (в подсобном помещении имеется один диван), к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 95-99 т.5).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», в ходе осмотра установлено, что на участке местности имеется недостроенный частный дом, в котором отсутствуют условия для проживания (л.д. 219-220 т.5).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО187 И.П., ФИО62, ФИО233 №21, ФИО63, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №21 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», 

<

адрес>; ФИО63 по адресу: ФИО263 

<

адрес> «А», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял ( л.д.129 т. 38). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: 

<

адрес>, тер.31 не представилось возможным, в связи с тем, что отсутствует дом по данным номером, а по адресу: 

<

адрес> расположена 

<

адрес> ( л.д. 15 т.41).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т. 24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО64, ФИО65, ФИО66 (л.д. 263-264 т.27).

-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО64, ФИО65, ФИО66, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО64, ФИО65, ФИО66, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО64, ФИО65, ФИО66, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Ж», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.27 т. 36). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания ( л.д. 157 т.6).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 ( л.д. 238-247 т. 24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

- договором подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера (л.д. 139-141 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный». (л.д. 142-143 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70 ( л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера и с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный» (л.д.16-27 т. 7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО67, ФИО68, ФИО967, ФИО69, ФИО70, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.119 т. 29). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, промзона Центральный карьер Алюмиз, пгт Новосемейкино, не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного с указанием номера помещения (дома), а также с большим участком местности ( л.д. 244 т.6).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.4). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> (л.д.247-148 т.5, л.д. 44-46 т. 25).

- договорам оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д.67-78 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО72, ФИО71 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ФИО1040, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, мкр.Крутые Ключи, ул. ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО72, ФИО71, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес> (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являчсь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО72, ФИО71, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по бульвар И. ФИО172, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире иностранные граждане не проживают, дополнительными спальными местами не оборудовано (л.д. 249-251 т.5).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул.ФИО18, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована ( л.д. 64-65 т.41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являюсь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО72, ФИО71, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес>, мкр. Крутые Ключи, бульвар ФИО243 ФИО172, 

<

адрес>, без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял ( л.д.5 т. 38). 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера. (л.д. 139-141 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный». (л.д. 142-143 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка». (л.д. 150-151 т.29, л.д.9-46 т.25). 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера; с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный»; с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» и с ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Ж» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Ж», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО968У., ФИО11, ФИО9, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Ж», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.184 т.36). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, промзона Центральный карьер Алюмиз, пгт Новосемейкино, не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного с указанием номера помещения (дома), а также с большим участком местности (л.д. 244 т.6). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания (л.д. 157 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера. (л.д. 139-141 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный». (л.д. 142-143 т.6, л.д. 44-46 т. 25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка». (л.д. 150-151 т. 29, л.д.9-46 т. 25). 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО78, ФИО79, ФИО77 (л.д. 263-264 т. 27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный» и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера; с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный» и с ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т. 25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО78, ФИО79, ФИО77, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный» ( л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО78, ФИО79, ФИО77, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела( л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр регистрационное дело № ИП ФИО86, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ решением о государственной регистрации №А ФИО86 зарегистрирован в ЕГРЮЛ, как индивидуальный предприниматель, данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.133-151, 152-153 т.13).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО78, ФИО79, ФИО77, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д. 26 т. 32). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, промзона Центральный карьер Алюмиз, пгт Новосемейкино, не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного с указанием номера помещения (дома), а также с большим участком местности (л.д. 244 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.24). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ООО «ЗЖБК «КУБ», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, СМП-854 здание дока литер Ц. (л.д.236-237 т.4, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка». (л.д. 150-151 т.29, л.д.9-46 т.25). 

- документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ООО «ЗЖБК «КУБ», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, СМП-854 здание дока литер Ц и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж»; с ООО «ЗЖБК «КУБ», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>, СМП-854 здание дока литер Ц и с ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц; ФИО263 

<

адрес> «А» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц; ФИО263 

<

адрес> «А», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т.26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения супермаркета «Купи тут», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что помещение для проживания не оборудовано, спальных мест нет, к протоколу прилагается фототаблица (л.д. 108-115 т.41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО55, ФИО80, ФИО943, ФИО81, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> «Ж»; ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка»; ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», СМП-854, здание Дока литера Ц; ФИО263 

<

адрес> «А», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял (л.д.25 т.37).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Смышляевка», здание Дока литера Ц, не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса регистрации, с указанием номера помещения (дома).( л.д. 138 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания (л.д. 157 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т. 25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ООО «Лювис», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес>.( л.д.48-50 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договорами оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес> (л.д.67-78 т.5, л.д. 44-46 т. 25).

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО155, ФИО82 ( л.д. 263-264 т.27).

-протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Лювис», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> и договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО86 заключила договора с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес>. (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ООО «Лювис», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: 

<

адрес> и с ФИО233 №52, с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>.ФИО161, 

<

адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО155, ФИО82, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Б» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО155, ФИО82, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Б», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т. 27).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр отдельного торгового помещения ООО «Лювис», расположенного в 

<

адрес> «Б» по 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что торгового помещение спальными местами не оборудовано (л.д. 51-53 т.6).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр 

<

адрес> по ул.ФИО18, 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что в квартире имеется спальное место, но дополнительными спальными местами квартира не оборудована (л.д. 64-65 т. 41).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО155, ФИО82, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; ФИО263 

<

адрес> «Б», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял.( л.д.89 т. 33). 

-копией должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ инспектора отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО233 №89 (л.д. 233-247 т.25). 

По преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

-договором подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера (л.д. 139-141 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный» (л.д. 142-143 т.6, л.д. 44-46 т.25).

-договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж». (л.д.22-23 т.5, л.д. 44-46 т.25).

-договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 150-151 т.29, л.д.9-46 т.25). 

-документами от ДД.ММ.ГГГГ, послужившими основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО54, ФИО47, ФИО83 (л.д. 263-264 т.27).

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 2 печати - ООО «Эталон» ИНН 

<

***>, «Для документов ИП ФИО86» ИНН 

<

***>; записная книжка в коричневой обложке с записями о постановке иностранных граждан по разным адресам с указанием сумм; 338 справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86, из которых следует, что ИП ФИО86 заключил трудовые договора с иностранными гражданами; 27 бланков справок о приеме уведомления представлены ИП ФИО86; 74 заявок, прикрепленными кассовыми чеками к каждой заявке, в которых указан заказчик ИП ФИО86 и список иностранных граждан, с указанием ФИО, данные паспорта, дата рождения, национальность и тип обращения (продление, трудовой договор); 6 гражданско-правовых договоров, заключенные между ИП ФИО86 и иностранными гражданами; 3 отрывных бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, где принимающей стороной является ФИО86; визитка юридического бюро Карат-центр, с указанием услуг; лист формата А4, на котором указана реклама Карат-центра, с указанием полных услуг, договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договор с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО148 заключил договор с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО86 заключил договора с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО86 и ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка» (л.д. 199-207 т.1).

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, а именно: договор подряда без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в кафе «Карат» по адресу: 

<

адрес>, из данных договоров следует, что ИП ФИО86 заключил договора с ООО «Экосервис-2», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный», 1 эт., строение без номера; с ООО «Эко стрим», с указанием адрес объекта: ФИО263 

<

адрес>, г.

<

адрес>, полигон ТБО и промотходов в Карьере «Центральный»; с ОАО «Экология», с указанием адрес объекта, на котором оказываются услуги: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж» и с ГУП «Экология», в лице директора ФИО233 №48, с указанием адреса объекта: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( л.д.9-46 т.25). 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный иностранных граждан ФИО54, ФИО47, ФИО83, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> участок, 31 «Ж», ФИО47 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО83 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный» (л.д.16-27 т.7).

-протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших постановке на миграционный учет иностранных граждан на ИП ФИО86, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «А», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО148, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО54, ФИО47, ФИО83, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> участок, 31 «Ж», ФИО47 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО83 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.2-250 т. 26, л.д.1-262, 263-264 т.27).

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в КУСП Управления МВД России по городу Самаре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, являясь индивидуальным предпринимателем, совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан ФИО54, ФИО47, ФИО83, по месту пребывания в Российской Федерации, по адресам: ФИО263 

<

адрес> участок, 31 «Ж», ФИО47 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», ФИО83 по адресу: ФИО263 

<

адрес>, п.

<

адрес>, полигон ТБО, карьер «Центральный», без намерения предоставлять им помещение для фактического пребывания, а также трудовую деятельность ИП ФИО86 не осуществлял ( л.д.5 т.31). 

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, строение 31 «ж», не представилось возможным, так как по вышеуказанному адресу расположена организация АО «Экология», занимающаяся приемом, захоронением, вывозом бытовых и промышленных отходов с территории 

<

адрес>, а также с отсутствием помещений пригодных для проживания ( л.д. 157 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, промзона Центральный карьер Алюмиз, пгт Новосемейкино, не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 244 т.6).

-рапортом оперуполномоченного ЦПЭ ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО1034, согласно которому провести осмотр по адресу: ФИО263 

<

адрес>, полигон ТБО «Преображенка», не представилось возможным, в связи с отсутствием конкретного адреса, а также с большим участком местности (л.д. 243, 245, 247, 250 т.6).

-копией должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ старшего специалиста 2 разряда отделения организации миграционного учета отдела разрешительно -визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по ФИО263 

<

адрес> ФИО975 (л.д. 238-247 т.24). 

Давая в совокупности оценку изложенным выше доказательствам, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимых ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148, в совершении указанных преступлений доказана полностью и подтверждается исследованными судом доказательствами, а именно показаниями свидетелей допрошенных в ходе судебного следствия, а также оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей, которые не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, данные свидетели, ранее с подсудимым знакомы не были, дали показания только по событиям, свидетелями которых они были, какой-либо заинтересованности в исходе дела либо причин для оговора подсудимых со стороны свидетелей судом не установлено, при даче показаний свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307-308 УК РФ, протоколы допросов оглашенных свидетелей также отвечают требованиям ст. 189, 190 УПК РФ, содержат удостоверенные подписями свидетелей сведения о разъяснении им прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, а также о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 307 - 308 УК РФ. 

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить данные показания свидетелей допрошенных и оглашенных по делу свидетелей, которые являются последовательными, логичными и согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными судом письменными материалами дела, полученными по результатам оперативно-розыскной деятельности, результатами осмотра мест происшествия, изъятыми по делу вещественными доказательствами. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на организацию незаконной миграции, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Оперативные мероприятия были проведены в рамках полномочий, предоставленных сотрудникам названным Федеральным законом, в целях выполнения задач, предусмотренных законом. Каких-либо процессуальных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение исследованные судом доказательства, по делу не установлено. Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены законным путём, согласуются между собой, дополняют друг друга, а поэтому являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в содеянном.

А также в основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить и признательные показания подсудимых ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 данных ими в ходе предварительного расследования и судебного следствия, поскольку их показания согласуются с показаниями свидетелей, и другими материалами дела, данные показания были даны ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 в присутствии защитников, им были разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ и положения ст.51 Конституции РФ. Самооговора подсудимыми судом не установлено. 

Вышеизложенные доказательства со стороны обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых в объеме обвинения, поддержанном государственным обвинителем. 

Действия подсудимых ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, по предварительному сговору группой лиц. 

Наличие признака совершения преступления – по предварительному сговору в составе группы лиц нашло бесспорное объективное подтверждение в ходе судебного следствия. О совершении подсудимыми преступления по предварительному сговору в составе группы лиц свидетельствует противоправные действия участников группы, которые действовали совместно и согласованно, распределив между собой роли, действия были друг для друга очевидны, каждый из них способствовал совершению преступления, поведение и роль каждого их них представляли собой условия, которые в итоге образовали причину наступления единого преступного результата. 

Организация незаконной миграции со стороны подсудимых выражалась в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а именно в том, что они, выступая принимающей стороной от юридического лица обязаны были предоставить работу иностранному гражданину согласно трудового договора. Однако, как установлено, работу мигрантам они не предоставляли, а договора носили фиктивный характер. На основании фиктивного договора мигранты оформляли патент на работу и получали право на пребывание в РФ на более длительный срок (до года). При этом подсудимые действовали в нарушении российских законов, устанавливающих правила пребывания иностранных граждан в РФ.

Таким образом, вина подсудимых ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ установлена и полностью нашла своё подтверждение.

Относительно 23 преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ (по преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что ФИО86, знал и подтвердил, что иностранные граждане фактически не проживали по месту регистрации, трудовые обязанности не осуществлял. 

Указания в обвинительном заключении в отношении ФИО148 по пресутплениям по ст.322.3 УК РФ в части указания даты постановки сотрудником отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области ФИО233 №89 иностранных граждан на миграционный учет: ФИО20К., ФИО23 ФИО21 ФИО1180, ФИО26, ФИО958У., ФИО233 №25, ФИО25, ФИО24 (по преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ) сроком с ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ и ФИО35 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а не до ДД.ММ.ГГГГ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), суд считает технической опиской, так из сведений о постановках на миграционный учет иностранных граждан, осуществленных в 2018 году «ИП ФИО86» и материалов уголовного дела следует, что дата постановки на миграционный учет граждан: ФИО20К., ФИО23 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Е»; ФИО1180, ФИО26 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> «Д»; ФИО958У. сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО233 №25 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>, ФИО263 

<

адрес>; ФИО25 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес>; ФИО24 сроком с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО263 

<

адрес> Яр, 

<

адрес> городок, 

<

адрес>, а ФИО35 срок постановки с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Данные технические описки не влияют на объем обвинения, не могут рассматриваться как существенное изменение предъявленного обвинения и никоим образом не влечет нарушение права на защиту, и не могут служить основанием для возврата уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление, условия жизни семьи, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Так при назначении наказания ФИО96 суд учитывает, что он ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является граданином РФ, имеет постоянное местожительство на территории г. Самары и место регистрации на территории Самарской области, по месту жительства и месту регистрации характеризуется с положительной стороны, имеет на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., супргуги, родителей пенсионеров, состояния здоровья дочери ДД.ММ.ГГГГ г.р. – проблемы со зрением, супруги, перенесшей операции, отца, перенесшего операции на сердце, матери, имеющей хроническое заболевание, а также состояние здоровья самого подсудимого – имел неоднократные сотрясения мозга, в связи с чем находился в реанимации. 

Кроме того, подсудимый ФИО96 возместил ущерб государству в размере 6 000 руб., перечислив денежные средства в Благотворительный фонд «Радость».

Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО96 суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруги и родителей пенсионеров, состояние здоровье подсудимого, имеющего неоднократные сотрясение мозга, в связи с чем нахождения в реанимации и состояние здоровья его близких родственников: дочери ДД.ММ.ГГГГ г.р. – проблемы со зрением, супруги, перенесшей операции, отца, перенесшего операции на сердце, матери, имеющей хроническое заболевание.

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО96 не установлено.

Так при назначении наказания ФИО136 угли суд учитывает, что он ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является граданином иностранного государства, не имеет постоянного места регистрации на территории РФ, имеет постоянное местожительство на территории г. Самары, по месту жительства на территории г.Самары характеризуется с положительной стороны, наличие на иждивении матери и несовершеннолетнего брата ДД.ММ.ГГГГ г.р., и малолтеней сестры ДД.ММ.ГГГГ г.р., состояние здоровья его матери, перенесшей операцию, со слов подсудимого он и другие его близкие, тяжелыми и хроническими заболеваниями не страдают. 

Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО136 угли суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери и несовершеннолетних брата и сестры, состояние здоровья матери, перенесшей операцию.

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО136 угли не установлено.

Так при назначении наказания ФИО141 суд учитывает, что он ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное местожительство и регистрацию на территории 

<

адрес>, является гражданином РФ, по месту жительства и месту регистрации характеризуется с положительной стороны, не официально работает в ООО «Лидер» водителем, имеет на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., беременную супругу, родителей, состояние здоровья дочери ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющейся инвалидом, состояние здоровья отца, имеющего ряд хронических заболеваний. 

Кроме того, ФИО141 активно содействовал раскрытию преступления и расследованию уголовного дела, в ходе предварительного расследования давал подробные, последовательные и признательные показания, чем помог органам предварительного расследования раскрыть данное преступление, что суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ относит к обстоятельствам, смягчающим наказание. 

Также, подсудимый ФИО141 возместил ущерб государству в размере 4 000 руб., перечислив денежные средства в АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги».

Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО141 суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие троих малолетних детей, соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении трех малолетних детей, супруги, родителей, состояние здоровья дочери ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, состояние здоровья отца, имеющего ряд хронических заболеваний. 

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО141 не установлено.

Так при назначении наказания ФИО148 суд учитывает, что он ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является гражданином РФ, имеет постоянное местожительство и регистрацию на территории г. Самары, по месту жительства и работы характеризуется с исключительно с положительной стороны, имеет ряд благодарственных писем от Думы г.о. Самара за активное участие в работе ОСМ «Восход-3», от Губернатора Самарской области за активную гражданскую позицию, общественно-полезную деятельность и значительный вклад в решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, почетную грамоту от председателя Совета ветеранов (пенсионеров) Промышленного района г. Самары, памятный знак «Куйбышев - запасная столица», памятный знак «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Самаре», наличие на иждивении пожилых родителей, отец является пенсионером, состояние здоровья матери, имеющей проблемы со зрением, состояние здоровья отца, имеющего хронические заболевания и нуждающегося в операции, состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания. 

Кроме того, подсудимый ФИО148 добровольно возместил ущерб государству по преступлениям по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ в размере 63 500 руб., перечислив денежные средства в АНОО «Комплексный общеобразовательный центр для детей с ДЦП «Выше радуги». 

Учитывая изложенное, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО148 суд признает по преступлениям по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ (23 преступления) в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, осуществление благотворительной деятельности, наличие на иждивении пожилых родителей, состояние здоровья матери, имеющей проблемы со зрением, состояние здоровья отца, имеющего хронические заболевания и нуждающегося в операции, состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания. 

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, стороной защиты не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО148 не установлено.

При назначении конкретного вида и срока наказаний по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ подсудимым ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, роль подсудимых в группе, также данные о личности подсудимых, приходит к выводу о необходимости назначения наказания подсудимым ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 в виде лишения свободы. 

Суд считает целесообразным назначение каждому подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства, при этом суд учитывает роль каждого подсудимого в совершенном преступлении и их материальное положение. 

С учётом положительной характеристики личности подсудимых суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы, полагая, что наказание в виде лишения свободы со штрафом является достаточным для достижения целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 совершили тяжкое преступление, направленное против порядка управления, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведения во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления судом не установлено, поэтому законных оснований для изменения категории данного преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обстоятельства смягчающие наказание, как в отдельности, так и в своей совокупности не являются исключительными, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения подсудимым ФИО96, ФИО136 угли, ФИО141, ФИО148 наказания с учетом ст. 64 УК РФ, а так же назначения иного альтернативного вида наказания в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ. 

При этом, совокупность установленных по делу обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что исправление подсудимых ФИО96 и ФИО136 угли в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

Оснований для применения условного осуждения подсудимых ФИО96, ФИО136 угли у суда не имеется. 

При этом, совокупность установленных по делу обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что исправление подсудимых ФИО141 и ФИО148 (по преступлению по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) возможно на данный момент без изоляции от общества при осуществлении за их поведением контроля со стороны специализированного государственного органа и возложении на них определенных обязанностей в течение испытательного срока, за который они должны доказать свое исправление, в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

При назначении конкретного вида и срока наказаний по 23 преступлениям по ст. 322.3 УК РФ подсудимому ФИО148 суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, который имеет возможность получения дохода, является трудоспособными, его материальное положение, суд считает необходимым назначать ему наказание в виде штрафа.

Учитывая, что ФИО148 совершено 23 преступления по ст.322.3 УК РФ небольшой тяжести, правовых оснований для решения вопроса о применении положений ч.6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется. 

Такое наказание, по мнению суда, в соответствии с положениями статьи 6 УК РФ, является справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личностям виновных, будет отвечать предусмотренным статьи 43 УК РФ целям восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания осужденных, предупреждения совершения новых преступлений.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО96, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в доход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО96 исчислять с даты вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО96 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) исходя из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

В связи с фактическим отбытием наказания в виде лишения свободы освободить ФИО96 из-под стражи в зале суда, отменив меру пресечения в виде содержание под стражей, избрать меру пресечения в виде подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую сохранять до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа):

Получатель: УФК по Самарской области ГУ МВД России по Самарской области, л/с 

<

***>) ИНН /6317021970/, КПП 631601001, ОКТМО территории по месту назначения штрафа (Согласно приложению № 1 к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета ГУ МВД России по Самарской области от 16.10.2017 № 1111) р/с 

<

***>, Банк: отделение Самара, БИК 043601001, КБК 18811621010016000140, УИН 0 в реквизите платежного документа, штрафы по уголовным делам.

Признать ФИО136 угли виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в доход государства в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 ФИО256 исчислять с даты вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть ФИО136 угли в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) исходя из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

В связи с фактическим отбытием наказания в виде лишения свободы освободить ФИО136 угли из-под стражи в зале суда, отменив меру пресечения в виде содержание под стражей, избрать меру пресечения в виде подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую сохранять до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа):

Получатель: УФК по Самарской области ГУ МВД России по Самарской области, л/с 

<

***>) ИНН /6317021970/, КПП 631601001, ОКТМО территории по месту назначения штрафа (Согласно приложению № 1 к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета ГУ МВД России по Самарской области от 16.10.2017 № 1111) р/с 

<

***>, Банк: отделение Самара, БИК 043601001, КБК 18811621010016000140, УИН 0 в реквизите платежного документа, штрафы по уголовным делам.

Признать ФИО141 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со штрафом в доход государства в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО141 обязанности на период испытательного срока: 

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа):

Получатель: УФК по Самарской области ГУ МВД России по Самарской области, л/с 

<

***>) ИНН /6317021970/, КПП 631601001, ОКТМО территории по месту назначения штрафа (Согласно приложению № 1 к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета ГУ МВД России по Самарской области от 16.10.2017 № 1111) р/с 

<

***>, Банк: отделение Самара, БИК 043601001, КБК 18811621010016000140, УИН 0 в реквизите платежного документа, штрафы по уголовным делам.

Меру пресечения ФИО141 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО238, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ (по 23 преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей,

- по ст. 322.3 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание ФИО148 в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО148 обязанности на период испытательного срока: 

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ основное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, дополнительное наказание в виде штрафа - реально.

Реквизиты для перечисления денежного взыскания (штрафа):

Получатель: УФК по Самарской области ГУ МВД России по Самарской области, л/с 

<

***>) ИНН /6317021970/, КПП 631601001, ОКТМО территории по месту назначения штрафа (Согласно приложению № 1 к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета ГУ МВД России по Самарской области от 16.10.2017 № 1111) р/с 

<

***>, Банк: отделение Самара, БИК 043601001, КБК 18811621010016000140, УИН 0 в реквизите платежного документа, штрафы по уголовным делам.

Меру пресечения ФИО148 в виде содержания под домашним арестом изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую сохранять до вступления приговора в законную силу, освободить из-под стражи в зале суда. 

В случае отмены условного осуждения в соответствии со ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. 

Вещественные доказательства: 

- регистрационное дело ООО «Шукрон» государственный регистрационный №; регистрационное дело № ИП ФИО148; детализации абонентских номеров №№, №, №; документы, послужившие основанием для фиктивной постановки на миграционный 706 иностранных граждан на ООО «Шукрон», документы, послужившие основанием для фиктивной постановки на миграционный 706 иностранных граждан на физическое лицо ФИО148 и на ИП ФИО148, гражданско-правовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, документы, изъятые в автомобиле «Лексус», государственный регистрационный номер № у ФИО96, документы, изъятые у ФИО136 у. по адресу: 

<

адрес>, документы, изъятые у ФИО2У. в автомобиле марки «Део Нексия» государственный регистрационный номер 

<

***>, документы, изъятые в офисе Карат центр, по адресу: 

<

адрес>, диски CD-R под номерами 1,2,3,4,5,6,7, с информацией перенесенной с технических средств, материалами оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент» в отношении ИП ФИО148, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить на хранение в деле. 

- документы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, послужившие основанием для постановки на миграционный учет иностранных граждан ФИО1043, ФИО996 и МатФИО19, находящиеся на ответственном хранении у свидетеля ФИО233 №96, оставить в распоряжении последней. 

- сотовый телефон «Samsung Galaxy A3, белого цвета, сенсорный, IMEI №, IMEI №; сотовый телефон «Samsung DUOS SM-B310М» белого цвета, в корпусе моноблок, IMEI №, IMEI №, принадлежащие ФИО96, хранящиеся в материалах дела, - вернуть их законному владельцу ФИО96 после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке путем подачи жалобы или представления в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать в ней о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий З.Р. Лапшина