Дело № 1-503/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пенза 19 декабря 2019 года 

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Носовой Н.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы Мерзляковой Ю.Е., 

представителей потерпевших ООО «...» ФИО1, АО «...» ФИО2, 

подсудимого ФИО3, 

его защитника – адвоката Потаповой Ю.В., представившей удостоверение № 689 и ордер от 19.12.2019 г. № 471, 

при секретаре Феоктистовой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении Октябрьского районного суда г. Пензы уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ..., несудимого,

обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО3 обвиняется в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах: 

ФИО3, занимая на основании приказа № 46-лс от 20.12.2017 г. должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт» (далее по тексту ООО «УК «Комфорт», Общество), имеющего согласно п.2.2 Устава ООО «УК «Комфорт» (далее по тексту – Устав), утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников от 25.08.2014 г., юридический адрес: 

<

...>, фактически располагающегося по адресу: 

<

...>, являвшегося коммерческой организацией, созданной для управления и эксплуатации жилого (нежилого) фонда, бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно – коммунальными услугами, оказания других видов услуг, выполнения работ, получения прибыли, будучи на основании п. 13.1 Устава единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обязанным в соответствии с п. 15 Устава в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, осуществлять руководство текущей деятельностью общества; организовывать выполнение решений общего собрания участников; без доверенности действовать от имени общества, в том числе: принимать решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества; представлять интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершать сделки от имени общества и распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; выдавать доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; заключать и расторгать трудовые договоры с работниками общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников общества, т.е. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации. 

Он же (ФИО3), занимая на основании приказа № 44-лс от 20.12.2017 г. должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт-Девелопмент» (далее по тексту ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», Общество), имеющего согласно п. 2.2 Устава ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» (далее по тексту – Устав), утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников от 25.08.2014 года, юридический адрес: 

<

...>, фактически располагающегося по адресу: 

<

...>, являвшегося коммерческой организацией, созданной для управления и эксплуатации жилого (нежилого) фонда, бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно – коммунальными услугами, оказания других видов услуг, выполнения работ, получения прибыли, будучи на основании п. 13.1 Устава единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обязанным в соответствии с п. 15 Устава в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, осуществлять руководство текущей деятельностью общества; организовывать выполнение решений общего собрания участников; без доверенности действовать от имени общества, в том числе: принимать решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества; представлять интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершать сделки от имени общества и распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом; выдавать доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; заключать и расторгать трудовые договоры с работниками общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников общества, т.е. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации. 

Он же (ФИО3), занимая на основании решения учредителя № 1 от 20.12.2017 г. должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр «Комфорт» (далее по тексту ООО «РЦ «Комфорт», Общество), имеющего согласно п. 1.6 Устава ООО «РЦ «Комфорт» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением учредителя №1 от 20.12.2017 г., юридический адрес: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, фактически располагающегося по адресу: 

<

...>, являвшегося коммерческой организацией, созданной для извлечения прибыли, будучи на основании п. 9.15 Устава единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обязанным в соответствии с п. 9.16 Устава в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право предоставления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников; осуществлять свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленных гражданским законодательством, т.е. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации. 

ФИО3 01.02.2018 г. заключил договор №1 на обслуживание организации, осуществляющей управление многоквартирными домами между ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» и ООО «РЦ «Комфорт», согласно которому ООО «РЦ «Комфорт» в лице ФИО3 аккумулирует на расчетных счетах, принадлежащих ООО «РЦ «Комфорт» №, №, открытых в Пензенском отделении № 8624 ПАО "Сбербанк" г. Пензы, денежные средства, поступаемые от жителей домов, обслуживаемых управляющей компанией ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», и производит расчеты по обязательствам ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», а также заключил договор № 1 от 01.02.2018 г. между ООО «УК «Комфорт» и ООО «РЦ «Комфорт» на обслуживание организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно которому ООО «РЦ «Комфорт» в лице ФИО3 аккумулирует на расчетных счетах, принадлежащих ООО «РЦ «Комфорт» №, №, открытых в Пензенском отделении № 8624 ПАО "Сбербанк" г. Пензы денежные средства, поступаемые от жителей домов, обслуживаемых управляющей компанией ООО «УК «Комфорт», и производит расчеты по обязательствам ООО «УК «Комфорт», и стал осуществлять прием коммунальных платежей от населения на расчетные счета ООО «РЦ «Комфорт» №, №.

После чего ФИО3, являясь единоличным исполнительным органом ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», ООО «УК «Комфорт» и ООО «РЦ «Комфорт», также будучи в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственным за организацию бухгалтерского учета и за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, обладая правом первой подписи финансовых документов вышеуказанных обществ, достоверно зная о финансовой задолженности на 28.02.2018 года ООО «УК «Комфорт» и ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» перед ресурсоснабжающими организациями за оказанные ими услуги, а именно: Обществом с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (далее по тексту ООО «ТНС энерго Пенза» 12551121 руб. 35 коп., Акционерным обществом «...» (далее по тексту АО «...») 27566155 руб. 43 коп., Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») 5482189 руб. 31 коп., а также о возбуждении исполнительных производств УФССП России по Пензенской области в отношении ООО «УК «Комфорт» по факту имеющихся задолженностей перед АО «...» 623937 руб. 96 коп. по состоянию на 28.02.2018 г. и очередности, установленной ст. 855 ГК РФ, устанавливающей очередность списания денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, согласно которой в четвертую очередь списание денежных средств осуществляется по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований, а в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности, не позднее 28.02.2018 г., более точная дата следствием не установлена, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, вопреки законным интересам вышеуказанных управляемых им организации (ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», ООО «УК «Комфорт» и ООО «РЦ «Комфорт»), и в целях извлечения выгод для себя, то есть из корыстной заинтересованности, решил перечислять денежные средства, поступаемые на расчетные счета ООО «РЦ «Комфорт» за обслуживание многоквартирных домов, себе, третьим лицам и иным организациям с целью их последующего обналичивания.

Реализуя задуманное, в период с 28.02.2018 г. по 24.12.2018 г., находясь по адресу: 

<

...>, ФИО3, действуя умышленно, в целях извлечения выгод для себя, перечислял денежные средства, поступаемые на расчетные счета ООО «РЦ «Комфорт» за обслуживание многоквартирных домов, себе, третьим лицам и иным организациям, с целью их последующего обналичивании, а именно с расчетного счета №, открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО "Сбербанк" г. Пензы: ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ООО "АТЛАНТИК", ООО "Главстрой", ООО "Топливная компания "Транс-Ойл", ООО "АСТРАСПЕЦСТРОЙ", ООО "СМК АЛЕКССТРОЙ", ООО "СТРОЙСНАБ-ЛОГИСТИК", ООО "СмартТрейд", ООО "Классик", ООО "МАРКЕТПРО", ООО "ТК ОПТОВИК-2", ООО "ОПТСТРОЙМАТ", ООО "Азимут", ООО "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЛОГИСТИК СВ", ООО "Норд Вуд Экспорт", ООО "Галеон", ООО "АВАНГАРДСНАБ", ООО "Лакерия", ООО "МАТЕРИК", ООО "Таймаут СПб", ООО "ОО"БалтПромСекьюрити СПб", ООО "Криптоюниверс Ритейл", ООО "Центр профсоюзного сотрудничества", ООО "ОО "ГК БПС", ИП ФИО17, ФИО3, ФИО18, ФИО19, ООО "СТРОЙГАРАНТ", ООО "СмартТрейд", ООО "ТК ОПТОВИК-2", ООО "РосЗнак", ООО "ТОУН-СТРОЙ", ИП ФИО17, ИП ФИО20, перечислив всего 38251822 руб. 57 коп. 

Таким образом, в результате использования ФИО3, выполнявшим управленческие функции в ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», ООО «УК «Комфорт», ООО «РЦ «Комфорт», своих полномочий в нарушение требований ст. 53, 855 Гражданского кодекса РФ, Уставов вышеуказанных ООО, то есть вопреки законным интересам этих организации, в целях извлечения материальной выгоды для себя, был нанесен существенный вред организациям в виде неполучения прибыли за оказываемые ими услуги ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», ООО «УК «Комфорт», а именно: ООО «ТНС энерго Пенза» в сумме не более 17141516 руб. 83 коп., АО «...» в сумме не более 38664997 руб. 48 коп., ООО «...» в сумме не более 8619481 руб. 53 коп. 

В судебном заседании на обсуждение сторон председательствующим поставлен вопрос о возращении уголовного дела прокурору по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ. 

Исследовав материалы уголовного дела, относящиеся к разрешению данного вопроса, выслушав мнения подсудимого ФИО3 и его защитника, не возражавших против возвращения уголовного дела прокурору, представителя потерпевшего АО «...» ФИО2, оставившей разрешение данного вопроса на усмотрение суда, представителя потерпевшего ООО «...» ФИО1 и государственного обвинителя, возражавших против возращения уголовного дела прокурору, суд находит дело подлежащим возращению прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, по следующим основаниям. 

В силу ст. ст. 46-52 Конституции Российской Федерации суд призван обеспечивать в судебном разбирательстве соблюдение требований, необходимых для вынесения законного, обоснованного и справедливого решения по делу и принимать меры к устранению препятствующих этому обстоятельств.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу закона при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в ст. 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в ст. 220 УПК РФ положений, которые служат препятствием для принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения.

В соответствии со ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

По настоящему уголовному делу предъявлено не конкретное обвинение в части размера причиненного ущерба потерпевшим АО «Пензтеплоснабжение», ООО «Горводоканал» и ООО «ТНС энерго Пенза» и определения существенности вреда данным организациям.

Такая неконкретизированность предъявленного обвинения является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и права подсудимого на защиту, поскольку лишает возможности знать, в чем он обвиняется, и защищаться от предъявленного обвинения, создает предпосылки для возникновения догадок и предположений относительно юридически значимых обстоятельств.

Вышеизложенные нарушения являются существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона, исключают принятие по делу законного и обоснованного судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, которые не могут быть устранены в судебном заседании, поскольку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обязанность по формулировке существа обвинения, по собиранию доказательств лежит на следователе, проводившем предварительное следствие. 

Руководствуясь ст. 237, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, возвратить прокурору Октябрьского района г. Пензы для устранения препятствий его рассмотрения. 

Меру пресечения ФИО3 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: