№

54RS0№-76

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 декабря 2023 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А.

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора 

<

адрес> Головина Д.В.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Баева М.В.

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>489, не женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, не судимого, 

в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ (преступления №№), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации АО КБ «Урал ФД» расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером №, с получением устройства «RuToken», предназначенного для использования ключа электронной подписи, и сбыть данному неустановленному лицу электронное средство платежа – средство доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, устройство «RuToken», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, и позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также токена, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации АО КБ «Урал ФД» от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, а также токен, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также токена, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - ДО Б. АО КБ «Урал ФД», расположенный в БЦ «Most» по адресу: 

<

адрес>, офис 307, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Клиент-Б. Мобильный», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логинами и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – устройство «RuToken», имеющий серийный №ЕСР, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации АО КБ «Урал ФД» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. АО КБ «Урал ФД» № и электронный носитель информации – устройство «RuToken» имеющий серийный №ЕСР.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью ООО «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации АО КБ «Урал ФД» расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером №, с получением устройства «RuToken», предназначенного для использования ключа электронной подписи, и сбыть данному неустановленному лицу электронное средство платежа – средство доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, устройство «RuToken», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также токена, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации АО КБ «Урал ФД» от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, а также токен, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, а также токена, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию - ДО Б. АО КБ «Урал ФД», расположенный в БЦ «Most» по адресу: 

<

адрес>, офис 307, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу и перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Клиент-Б. Мобильный», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логинами и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – устройство «RuToken», имеющий серийный №ЕСР, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации АО КБ «Урал ФД» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. АО КБ «Урал ФД» № и электронный носитель информации – устройство «RuToken», имеющий серийный №ЕСР.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации АО «АЛЬФА-Б.» расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, с получением электронного носителя информации – банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронного носителя информации – банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации АО «АЛЬФА-Б.» от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронного носителя информации – банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию ДО «Приборостроительный» АО «АЛЬФА-Б.», расположенный по адресу: 

<

адрес>, улица Дуси К., 179/2, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – банковская карта «Альфа-Бизнес», привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации АО «АЛЬФА-Б.» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес> по улица Дуси К. З. 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. АО «АЛЬФА-Б.» № и электронный носитель информации - банковскую карту «Альфа-Бизнес» №ХХ-ХХХХ-0625, привязанную к расчетному счету №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты wilkor54@mail.ru, с получением электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты wilkor54@mail.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию ДО «Площадь Калинина» Б. ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, улица Дуси К., 179/5, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «MasterCardBusiness» №, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес> по улице Дуси К. З. 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. Б. ВТБ (ПАО) № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «MasterCardBusiness» №, привязанную к расчетному счету №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты wilkor54@mail.ru, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 750 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты wilkor54@mail.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию ДО «Площадь Калинина» Б. ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, улица Дуси К., 179/5, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации Б. ВТБ (ПАО) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес> по улице Дуси К. З. 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. Б. ВТБ (ПАО) №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации ПАО РОСБАНК расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, с получением электронного носителя информации – банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронного носителя информации – банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации ПАО РОСБАНК от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронного носителя информации – банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию Сибирский Филиал ПАО РОСБАНК, расположенный по адресу: 

<

адрес> проспект, 161, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «PROONLINE», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – банковская карта «MasterCardBusiness» (дебетовая), привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации ПАО РОСБАНК юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес> проспект З. 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. ПАО РОСБАНК № и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту «MasterCardBusiness» (дебетовая), привязанную к расчетному счету №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, с получением электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН» открыть в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию ПАО Б. «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Бизнес-Портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Visa Business Instant Issue» №ХХ-ХХХХ-3325 с id №, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. ПАО Б. «ФК Открытие» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Visa Business Instant Issue» №ХХ-ХХХХ-3325 с id №, привязанную к расчетному счету №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН», открыть в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию ПАО Б. «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Бизнес-Портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации ПАО Б. «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. ПАО Б. «ФК Открытие» №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, с получением электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН» открыть в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронного носителя информации – корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию КБ «ЛОКО-Б.» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Клиент-Б.», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта, привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. КБ «ЛОКО-Б.» (АО) № и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, привязанную к расчетному счету №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Преступление №

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является руководителем и единственным участником (учредителем) общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее по тексту ООО «ОРИОН») (ИНН 

<

***>), при этом он фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «ОРИОН», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) расчетный счёт для ООО «ОРИОН» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты orion154@inbox.ru, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «ОРИОН» открыть в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) от своего имени расчетный счет ООО «ОРИОН» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «ОРИОН», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей.

Реализуя указанный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь подставным директором и учредителем ООО «ОРИОН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «ОРИОН», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера №, а также адреса электронной почты orion154@inbox.ru, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковскую организацию КБ «ЛОКО-Б.» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где сотрудниками указанного отделения Б., введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОРИОН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «ОРИОН» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО «Клиент-Б.», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации КБ «ЛОКО-Б.» (АО) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на участке местности у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами сбыл электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету ООО «ОРИОН» в Б. КБ «ЛОКО-Б.» (АО) №.

В последующем по указанному расчетному счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1, признав вину в инкриминируемых ему преступлениях, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого (л.д. 119-125/том 2), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в апреле 2020 года знакомая Юлия предложила ему заработать 1 500 рублей, для чего нужно связаться с Н., которая скажет, что для этого необходимо сделать. Он согласился и оставил свой номер телефона. Через некоторое время ему позвонила женщина, которая представилась Н. и пояснила, что нужно на его имя оформить организацию, для этого следует передать ей свой паспорт, позже предоставить в налоговую инспекцию необходимые документы. Как сообщила Н., при каждой встрече с ней при оформлении документов она будет передавать ему денежные средства в сумме 1 500 рублей. Он согласился на предложение Н.. 

В апреле 2020 года они с Н. договорились о встрече на площади Калинина 

<

адрес>, где он передал ей свой паспорт гражданина РФ, чтобы оформить на его имя ООО «Орион». При этом он не собирался выполнять в ООО «Орион» никаких функций, просто хотел получить денежные средства за оформление организации на его имя. Он приехал в назначенное время на встречу с Н. – к дому № в районе площади Калинина 

<

адрес>, где передал ей свой паспорт гражданина РФ серии 5010 №, выданный УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Н. зашла в копировальный центр, где сняла с его паспорта копию, также она сфотографировала его паспорт. Ранее он лично получил электронную цифровую подпись для личных целей, когда и где он уже не помнит. Когда Н. к нему обратилась с просьбой предоставить паспорт для создания ООО «Орион», электронная цифровая подпись у него уже была. Он предоставил Н. электронную цифровую подпись для направления документов в налоговую инспекцию. После чего Н. ему заплатила 1 500 рублей наличными денежными средствами. Позже в апреле 2020 года он подписал документы, предоставленные Н., об учреждении ООО «Орион». Далее данные документы без его участия были направлены в налоговый орган, и он стал директором ООО «Орион». Лично он не сдавал документы в ИФНС № для создания ООО «Орион». Н. сама все оформила, без его присутствия. Фактически он никогда не управлял деятельностью данной организации, кто руководил ООО «Орион», не знает, никакую отчетность данной организации не вел. Понимал, что был зарегистрирован в качестве номинального директора, то есть без цели осуществления управления деятельностью Общества. Он являлся директором и учредителем только по документам. Никакой прибыли от данной организации не получал. Для какой цели Н. нужна была фирма, не интересовался, почему она не может открыть ее сама, не спрашивал. 

Позже Н. к нему вновь обратилась, предложив открыть расчетные счета в Б. для организации ООО «Орион» за денежное вознаграждение, на что он согласился. За каждый выезд Н. платила ему денежные средства в размере 1 500 рублей наличными денежными средствами. При этом он ездил с Н. в различные Б., где ему предоставляли необходимые документы, где ему выдавали электронную цифровую подпись и оформляли расчетный счет. После каждого оформления документов в Б. ему открывали расчетные счета на ООО «Орион». Он передавал Н. все документы и получал денежные средства в размере 1 500 рублей наличными денежными средствами.

Он открыл расчетные счета на ООО «Орион» в следующих Б.: Б. «ВТБ» (ПАО), ПАО Б. «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Б.», КБ «Локо-Б.» (АО), АО КБ «Урал ФД». Он встречался с Н. несколько раз, каждый раз Н. передавала ему за выполнение вышеуказанных действий наличные денежные средства в размере 1 500 рублей. Нотариально заверенные доверенности Н. он не давал. Полные данные Н. и Юлии не знает, их телефоны не помнит.

Обозрев юридические дела ООО «Орион» Б. «ВТБ» (ПАО), ПАО Б. «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Б.», КБ «Локо-Б.» (АО), АО КБ «Урал ФД», поясняет, что он открыл расчетные счета на ООО «Орион» во всех указанных Б.. Подписи от имени директора ООО «Орион» принадлежат ему, ставил их, находясь в офисе Б..

В апреле 2020 года они встретились с Н. в дневное время в районе площади имени Калинина 

<

адрес>. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, пояснив, что необходимо открыть расчетный счет в АО КБ «Урал ФД». За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение, в сумме 1 500 рублей за каждый открытый счет. Поскольку у него были финансовые трудности, он согласился. Н. пояснила ему, что ему необходимо будет обратиться в Б. АО КБ «Урал ФД» по 

<

адрес>, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в АО КБ «Урал ФД» на подписание. Н. довезла его до АО КБ «Урал ФД», в котором по её указанию он открыл расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у указанного Б. встретился с Н. и передал ей все документы от расчетного счета, открытого в АО КБ «Урал ФД» на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется в связи с давностью событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал.

В апреле 2020 года они встретились с Н. в дневное время районе площади имени Калинина. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, предложив открыть расчетный счет в ПАО Б. «ФК Открытие. За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Поскольку у него были финансовые трудности, он согласился. Н. пояснила, что ему необходимо будет обратиться в Б. ПАО Б. «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в ПАО Б. «ФК Открытие» на подписание. Н. довезла его до ПАО Б. «ФК Открытие», в котором по указанию он открыл расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у указанного Б. он передал Н. все документы от расчетного счета, открытого в ПАО Б. «ФК Открытие» на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется из-за давности событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал.

В мае 2020 года они встретились с Н. в дневное время в районе площади имени Калинина. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, предложив и пояснила, что необходимо открыть расчетный счет в Б. «ВТБ» (ПАО). За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Поскольку у него были финансовые трудности, он согласился. Н. пояснила ему, что ему необходимо будет обратиться в Б. Б. «ВТБ» (ПАО), расположенный по 

<

адрес> К., 179/5, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в Б. Б. «ВТБ» (ПАО) на подписание. Н. довезла его до Б. «ВТБ» (ПАО), в котором по указанию Н. он открыл расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у данного Б. он передал Н. все документы от расчетного счета, открытого в Б. «ВТБ» (ПАО) на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется из-за давности событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал.

В декабре 2020 года они встретились с Н. в дневное время районе площади имени Калинина. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, предложив открыть расчетный счет в ПАО «Росбанк». За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Поскольку у него были финансовые трудности, он согласился. Н. пояснила ему, что ему необходимо будет обратиться в Б. ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес> проспект, 161, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в Б. ПАО «Росбанк» на подписание. Н. довезла его до Б. ПАО «Росбанк», в котором он по указанию Н. открыл расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у данного Б. он встретился с Н. и передал все документы от расчетного счета, открытого в ПАО «Росбанк» на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется из-за давности событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал.

В январе 2021 года они встретились с Н. в дневное время в районе площади имени Калинина. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, предложив открыть расчетный счет в АО «Альфа-Б.». За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Поскольку у него были финансовые трудности, он согласился. Н. пояснила, что ему необходимо будет обратиться в Б. АО «АльфаБанк», расположенный по 

<

адрес>, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в АО «Альфа-Б.» на подписание. Н. довезла его до Б. АО «АльфаБанк», в котором по указанию Н. он открыл расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у указанного Б. он передал ФИО2 все документы от расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Б.» на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется из-за давности событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал.

В феврале 2021 года они встретились с Н. в дневное время районе площади имени Калинина. Н. передала ему документы на ООО «Орион» и печать организации, предложив открыть расчетный счет в КБ «Локо-Б.» (АО). За открытие счета Н. пообещала ему денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Н. пояснила, что ему необходимо будет обратиться в Б. КБ «Локо-Б.» (АО), расположенный по 

<

адрес>, где менеджер Б. оформит и передаст ему документы об открытии расчетного счета в КБ «Локо-Б.» (АО) на подписание. Н. довезла его до данного Б., в котором по указанию Н. он открыло расчетный счет и подписал необходимые документы. После чего у данного Б. он передал Н. все документы от расчетного счета, открытого в КБ «Локо-Б.» (АО) на ООО «Орион». Выдавался ли ему ЭЦП (электронная цифровая подпись), корпоративная банковская карта, а также сколько было открыто счетов в данном Б., ответить затрудняется из-за давности событий. Впоследствии он не приходил в данный Б. и дополнительно никакие банковские карты не забирал. 

Возможно, в какой-то Б. он приходил для открытия счета на ООО «Орион» более одного раза, но в каких именно Б., не помнит, так как прошло много времени.

Свою вину в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, признает, в содеянном раскаивается. 

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого (л.д. 244-246/том 3), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее ошибочно указывал, за открытие каждого счёта Н. ему обещала денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей. Уточняет, что она обещала ему заплатить 1 500 рублей за один выезд в Б. для оформления документов на открытие счётов для ООО «ОРИОН». Соответственно, за каждый счет, открытый для ООО «ОРИОН» в одном Б., он получил от Н. денежное вознаграждение в сумме 750 рублей. В остальном свои показания подтверждает.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого (л.д. 41-42/том 2), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного обвинения, ему разъяснена и понятна, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает в полном объёме, в содеянном раскаивается. Согласен с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Ранее данные им показания с учётом уточнений, данных им в протоколе допроса его в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, поддерживает. Дополнительно сообщает, что он согласился на предложения Н. открывать счета, так как у него сложилась тяжелая материальная ситуация в семье – тяжело болели родители, за которым он ухаживал, в связи с чем не мог устроиться на работу.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении установленных судом преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель №1, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 107-109/том 1), на стадии предварительного следствия показал следующее. 

С ДД.ММ.ГГГГ он работает в ДО Б. АО КБ «Урал ФД» в должности начальника дополнительного офиса «Новосибирский», расположенном по 

<

адрес>. Ранее в 2020 году ДО (дополнительный офис) Б. АО КБ «Урал ФД» назывался ККО (кредитно-кассовый офис) Б. АО КБ «Урал ФД». 

Ранее в период с февраля 2018 по декабрь 2021 года он работал в ПАО «Росбанк» в должности регионального управляющего по работе с малым бизнесом. 

В его обязанности входит организация работы офиса.

Процедура открытия расчетного счета и приема документов в Б. АО КБ «Урал ФД» следующая. Для открытия счета юридическому лицу в Б. может обратиться директор общества либо уполномоченное лицо, в данном случае это был директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Орион» (ИНН 

<

***>). Все предоставленные документы сверяются с выпиской из ЕГРЮЛ, которая загружаются самостоятельно с сайта Налоговой инспекции. Убедившись, что в Б. обратился именно директор организации, менеджер Б. проводит беседу о видах деятельности организации, какой оборот денежных средств в месяц планируется, планируются ли снятия денежных средств в наличном виде со счетов. Запрашивается информация о контрагентах. Клиент консультируется по тарифам и услугам Б.. 

Исходя из юридического дела ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) может пояснить, что ФИО1 обратился в ДО Б. АО КБ «Урал ФД», расположенный по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Документы принимались непосредственно от директора юридического лица, так как в юридическом деле нет доверенности. Далее заполняется вопросник (анкета), что необходимо для сбора информации об Обществе, на которое открывается расчетный счет. После этого ФИО1 заполнил карточку с образцами подписей, поставив в графе «образец подписи» свою подпись. Затем заполняется заявление о присоединении к договору о банковском обслуживании корпоративных клиентов в Б., заявление на открытие счета, где от имени ФИО1 указывается его желание открыть счет и набор необходимых услуг для подключения. Исходя из заявления ФИО1 на предоставление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ он открывает расчетный счет и подключает к нему дистанционное банковское обслуживание (ДБО) посредством системы «Клиент-Б. Мобильный», с использованием RuToken в системе КБМ. Для подключения системы «Клиент-Б. Мобильный» ФИО1 после открытия счета выдается флеш карта для входа в мобильное приложение. Согласно документам, ФИО1 приходил в Б. два раза: ДД.ММ.ГГГГ на подписание документов и ДД.ММ.ГГГГ на получение флеш карты. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 озвучена инструкция по регистрации в системе Клиент-Б. Мобильный», согласно которой после открытия расчетного счета он получает конверт с пин кодом для активации флеш карты, чтобы пройти процедуру регистрации в системе и запросить сертификат электронной подписи. Это необходимо для осуществления деятельности и платежей дистанционно. 

Исходя из юридического дела, расчетный счет 40№ был открыт ДД.ММ.ГГГГ, бизнес счет (карточный счет) 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ. Место открытия счетов АО КБ «Урал ФД» по адресу: 

<

адрес>.

При регистрации в системе «Клиент-Б. Мобильный», ФИО1 для ознакомления и подтверждения в ознакомлении предоставляются правила комплексного обслуживания в Б., согласно которым он, как директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), не имеет права передавать кому-либо доступ к системе «Клиент-Б. Мобильный» и счету.

Согласно документам, ФИО1 приходил в Б. ДД.ММ.ГГГГ для закрытия расчетного счета. Карточный счет закрывается автоматически. 

С клиентом ФИО1 работал специалист ФИО3, которая в настоящее время в Б. не работает.

Свидетель Свидетель №2, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 145-148/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее. 

С 2014 она работает в АО Б. «Альфа Б.» в должности менеджера по Онлайн-привлечению юридических лиц в главном офисе АО Б. «Альфа Б.», расположенном по 

<

адрес>. В должности старшего менеджера по Онлайн-привлечению юридических лиц с марта 2022 года. В её обязанности входило и входит в настоящее время привлечение клиентов – юридических лиц на открытие расчетных счетов.

Обозрев юридическое дело ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), поясняет, что открытие счета клиента – ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) осуществлено ею. Счет ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Для открытия счета юридическому лицу в Б. может обратиться только руководитель общества, в данном случае это был директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 Клиент пришел с онлайн заявкой с целью открыть расчетный счет. Дата заявки в документах юридического дела не указана, возможно за день до открытия счета. Далее она в телефонном режиме договорилась о встрече в Б. для оформления документов. Согласно документам, дата встречи с клиентом ДД.ММ.ГГГГ в главном офисе АО Б. «Альфа Б.», расположенном по 

<

адрес>. Все клиенты проходят стандартную процедуру при открытии расчетного счета. Убедившись, что в Б. обратился именно директор организации, специалист проводит беседу о видах деятельности организации, какой оборот денежных средств в месяц планируется, планируются ли снятия денежных средств в наличном виде со счетов. Специалист консультирует клиента по тарифам и услугам Б.. Далее начинается оформление необходимых документов для открытия расчетного счета для клиента. При посещении любым клиентом отделения Б. обслуживание ведется только при наличии документа, удостоверяющего личность. Проводится идентификация клиента по паспорту, оценивается внешний вид клиента и в учет при помощи выбора тарифа берется содержание диалога с клиентом. Цель визита – открытие счета. Клиенту всегда задаются вопросы: цель открытия расчетного счета, как, с кем будет работать, есть ли с собой учредительные документы. Изучив документы юридического дело ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может пояснить, что клиент предоставил паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о создании общества и устав. Менеджер уточняет выбранный клиентом тариф или помогает с выбором тарифа, так как в Б. для удобства клиента представлена линейка тарифов. Затем у клиента уточняются данные для подключения интернет-Б. – почта, кодовое слово, номер телефона. Далее с клиентом подписываются сформированные документы на заключение договора банковского (расчетного) счета – где прописано наименование компании и ИНН, ФИО уполномоченного лица и номер телефона для интернет-Б.. На документах клиент ставит свою подпись и печать (если иное не прописано в уставе компании), после чего все документы менеджер заверяет своей подписью. Так же уведомляем клиента о том, что он несет ответственность за передачу информации по счету и любых данных третьим лицам. При подписании вышеперечисленных документов автоматически заключается договор расчетно-кассового обслуживания, который в форме оферты размещен на официальном сайте Б.. Данный договор это и есть правила комплексного банковского обслуживания. При открытии счета клиенту выдается бизнес-карта экспресс, то есть не именная карта, которая при открытии счета автоматически привязывается к расчетному счету, а пин-код присваивается уже самим клиентом после входа в систему интернет-Б.. Карточка с образцами подписей и оттиска печати не заполняется. Клиента всегда предупреждаем о правилах работы по счету. Фото клиента с паспортом на тот период они не делали. Судя по счету, клиент у нее не вызывал подозрений. Документы были отправлены в работу в бэк-офис и счет был открыт. Далее оригиналы документов отправляются в архив Б.. После открытия счета клиент получает временный разовый конфиденциальный пароль, который при первом вводе в систему сразу меняется на свой постоянный и его знает только клиент. Там же в интернет-Б. корпоративной карте присваивается пин-код. И клиент начинает самостоятельную работу по счету с помощью инструментов, предоставленных ему Б.. Согласно предоставленных документов, клиенту ООО «Орион» был открыт расчетный счет №. Указанный счет обслуживался в отделении ДО «Приборостроительный», расположенном по улице Дуси К., 179/2 (отделение выбрано клиентом). Проанализировав документы ООО «Орион», может сказать, что клиент в отделения больше не обращался, работа велась дистанционно. Исключает, что документы Б. были поданы в Б. иными лицами, она работает по регламенту Б.. Также, помимо разового временного пароля и пластика неименной карты без пин-кода клиенту ничего Б. не выдавалось. Согласно документам, при открытии счета ООО «Орион», открыта банковская карта к расчетному счету №, которая сразу выдается клиенту на руки. Клиент уведомляется о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, а именно пароля, бизнес-карты, необходимых для осуществления операций по расчетному счету в системе дистанционного банковского обслуживания Б.. В течение 1 суток специалисты Б. осуществляют проверку подгруженных в программы документов, и подключают счета к системе ДБО. После этого клиенту на электронную почту поступают реквизиты счета, а на мобильный телефон – ссылка для подписания открытия расчетного счета, затем приходит пароль и логин от системы ДБО, введя которые в личном кабинете клиент может пользоваться счетом, осуществлять операции. Клиент может работать в системе ДБО через сайт Б. в личном кабинете (через браузер), или через мобильное приложение. Исключает, что вместо ФИО1 документы в Б. могло подавать иное лицо, так как это не допустимо. Также, кроме логина и пароля, какие-либо электронные ключи (токены) для дистанционного управления расчетным счетом, Б. клиенту не выдавались.

Свидетель Свидетель №3, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 206-209/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее. 

С октября 2019 по июнь 2021 года она работала в ДО «Площадь Калинина» ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица Дуси К., 179/5, в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами. В её обязанности входило операционное обслуживание юридических лиц, открытие и ведение счетов юридических лиц. Офис Б., в котором она работала, располагался по улице Дуси К., 179/5. Открытие расчетного счета для клиента ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) происходило в ДО «Площадь Калинина» ПАО «ВТБ», расположенном по улице Дуси К., 179/5. Согласно юридическому делу ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может сказать, что подписание документов с клиентом происходило по адресу: 

<

адрес>, улица Дуси К., 179/5. Процедура открытия расчетного счета и приема документов в ПАО «ВТБ» следующая. Для открытия счета юридическому лицу в Б. может обратиться только директор общества, в данном случае это был директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Орион» (ИНН 

<

***>): Устав общества, свидетельство о регистрации Общества, решение о создании общества и назначении его на должность. Далее все предоставленные документы она сверила с выпиской из ЕГРЮЛ, которую она загружала самостоятельно с сайта Налоговой инспекции. Убедившись, что в Б. обратился именно директор организации, она проводит беседу о видах деятельности организации, какой оборот денежных средств в месяц планируется, планируются ли снятия денежных средств в наличном виде со счетов. Она также консультирует клиента по тарифам и услугам Б.. 

Исходя из юридического дела ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может пояснить, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил паспорт гражданина РФ, Устав общества, решение о создании общества и назначении его на должность. Документы принимались непосредственно от директора юридического лица, так как в юридическом деле нет доверенности. Далее она совместно с ФИО1 заполнила вопросник (анкету), что необходимо для сбора информации об Обществе, на которое открывается расчетный счет. После этого ФИО1 заполнил карточку с образцами подписей, поставив в графе «образец подписи» свою подпись. Этой карточкой она подтверждает то, что ФИО1 расписался в её присутствии. Затем заполняется заявление на предоставление комплексного обслуживания в Б. ПАО «ВТБ», где от имени ФИО1 указывается его желание открыть счет и набор необходимых услуг для подключения. Исходя из заявления ФИО1 может сказать, что он открывает рублевый счет в ПАО «ВТБ» и подключает к нему дистанционное банковское обслуживание (ДБО) посредством системы «ВТБ Бизнес Онлайн», а также пакет услуг по счету «Самое важное». Для подключения системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ФИО1 указал секретное слово для входа в личный кабинет указанной системы «Орион5480» и абонентский номер телефона 

<

***> для входа в эту систему. Также ФИО1 была озвучена инструкция по регистрации в системе «ВТБ Бизнес онлайн», согласно которой после открытия расчетного счета он должен был зайти на сайт ВТБ и, используя ИНН ООО «Орион» и секретное слово, указанное в заявлении, пройти процедуру регистрации в системе и запросить сертификат электронной подписи. Это необходимо для осуществления деятельности и платежей дистанционно. После запроса сертификата ФИО1 должен был обратиться в Б. для его подтверждения (обращался ли он, ей не известно). Вместо него могло прийти лицо по нотариальной доверенности. ФИО1 приходил скорее всего один, в данном случае в юридическом деле ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) доверенность отсутствует. После этого документы на открытие счета направляются на согласование, затем на проверку и открытие счета. Исходя из юридического дела, а именно карточки образцов подписей, счет 40№ был открыт ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО1 может не приходить к ним, так как она сама звонит клиенту и сообщает, что счет открыт, и после этого клиент уже мог регистрироваться в системе, но, чтобы работать клиенту, необходимо было принести сертификат электронной подписи, которая выдается после регистрации. Из представленных документов не может сказать, прошел ли ФИО1 регистрацию, так как отсутствует сертификат. Может сказать, что ФИО1, согласно расписке о получении банковской карты Б. №, был в Б. ПАО «ВТБ» также ДД.ММ.ГГГГ. Ответственным сотрудником ДД.ММ.ГГГГ, который принимал расписку от ФИО1, согласно документам, был ФИО4 Также исходя из представленных ей документов, без предоставления сертификата пользование счетом и системой ДБО невозможно. При регистрации в системе «ВТБ Бизнес онлайн», ФИО1 для ознакомления и подтверждения в ознакомлении предоставляются правила комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ», согласно которым он, как директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), не имеет права передавать кому-либо доступ к системе «ВТБ бизнес онлайн» и счету без запроса дополнительного сертификата. 

Свидетель Свидетель №4, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 3-6/том 2), на стадии предварительного следствия показала следующее. 

С ноября 2020 года по апрель 2022 года она работала в операционном офисе (далее ОО) «Площадь Калинина» в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» главным менеджером по обслуживанию юридических лиц. В её должностные обязанности входила работа с юридическими лицами, в том числе открытие ими расчетных счетов, привлечение клиентов – юридических лиц на открытие расчетных счетов, ведение расчетных счетов. Офис Б., в котором она работала, располагался по 

<

адрес> проспект, 161. В настоящее время данный офис закрыт. Открытие расчетного счета для клиента ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) происходило в ОО «Площадь Калинина» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> проспект, 161. Осмотрев юридическое дело ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может сказать, что подписание документов с клиентом происходило по адресу: 

<

адрес> проспект, 161. 

Процедура открытия расчетного счета и приема документов в ПАО «Росбанк» следующая. Для открытия счета юридическому лицу в Б. может обратиться только руководитель общества, в данном случае это был директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 Для подтверждения своих полномочий ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) – Устав общества, свидетельство о регистрации Общества, решение о создании общества и назначении его на должность. Далее все предоставленные документы она сверила с выпиской из ЕГРЮЛ, которую она загружала самостоятельно с сайта Налоговой инспекции. Убедившись, что в Б. обратился именно директор организации, она проводит беседу о видах деятельности организации, какой оборот денежных средств в месяц планируется, планируются ли снятия денежных средств в наличном виде со счетов. Если есть потребность, она консультирует клиента по тарифам и услугам Б.. 

Исходя из юридического дела ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может пояснить, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил паспорт гражданина РФ, Устав общества и решение о создании общества и назначении его на должность. Документы принимались непосредственно от директора юридического лица, так как в юридическом деле нет доверенности. Документы, предоставляемые директором организации, загружаются в банковскую программу путем сканирования. Копии документов, а именно копия паспорта, Устав общества и решение о создании общества и назначении на должность, не хранятся в юридическом деле клиента. Далее она совместно с ФИО1 заполнила заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, что необходимо для сбора информации об Обществе, на которое открывается расчетный счет; вопросник для клиентов-юридических лиц (резидентов РФ); форму самосертификации налогового резидента – юридического лица. После этого все предоставленные ФИО1 документы, а также заявление, вопросник, форма самосертификации, заполненные при обращении в Б., направляются на проверку, а заявитель отправляется ожидать принятия Б. решения. По результатам проведенной проверки, если принято положительное решение, осуществляется звонок заявителю, с которым согласовывается время встречи для дальнейшего оформления счета. В данном случае звонок осуществлялся по абонентскому номеру 

<

***>, указанному ФИО1 в вопроснике. Исходя из юридического досье, может сказать, что вторая встреча с директором ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 состоялась в день его первоначального обращения – ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время. ФИО1 расписался в карточке с образцами подписей и поставил печать организации. Как ей известно, данная карточка должна хранится в офисе Б., где был открыт счет организации, а юридическое дело организации хранится в главном офисе в архиве Б.. От имени ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 подал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором указал, что он ознакомлен с правилами Б. и желает присоединиться к ним. Исходя из заявления-оферты ФИО1 может сказать, что для ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) было подключено дистанционное банковское обслуживание, при этом вход в личный кабинет системы был подключен к абонентскому номеру 

<

***>, указанному директором ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1, на который должны были приходить ключи в виде смс-сообщений, в которых должен был содержаться цифровой код для подтверждения операции. Физические ключи (электронной цифровой подписи-ЭЦП) от системы ФИО1 не выдавались. В данном заявлении-оферте ФИО1 изложил волеизъявление об открытии счета в ПАО «Росбанк», согласно которому директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 просит открыть счет в российских рублях в Сибирском филиале ПАО «Росбанк» и подключить к нему дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Таким образом ДД.ММ.ГГГГ после проведения всех необходимых процедур для ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) был открыт расчетный счет № и карточный счет с аналогичным номером, который был привязан к банковской карте. Единый счет обслуживается в отделении Б., где открыт данный счет, но клиент может обслуживаться по любому адресу данного Б.. В настоящее время единый счет не обслуживается, так как он был закрыт, поскольку, согласно выписке по счету, ДД.ММ.ГГГГ данный клиент вывел все имеющиеся денежные средства. По окончании процедуры открытия счета директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 получил на руки экземпляр своего заявления-оферты. Банковскую карту ФИО1 она оформила, но в тот же день карта клиенту Б. не выдавалась. Банковская карта привязана к основному расчетному счету. Согласно выписке по счету, картой ФИО1 не пользовался, возможно и не получал ее на руки. Получить банковскую карту ФИО1 можно через 7-10 дней в отделении Б.. В юридическом деле ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) не отражена информация, получил ли ФИО1 банковскую карту на руки. Также на указанный ФИО1 абонентский номер должны были поступить логин и пароль от личного кабинета Системы дистанционного банковского обслуживания. Для дальнейшего использования расчётного счета, открытого ФИО1, ему нужно было зайти в личный кабинет ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) в системе дистанционного банковского обслуживания и активировать ключ электронной подписи. При заполнении заявления-оферты каждому из клиентов, в том числе и ФИО1, обязательно проговаривалось, что за передачу счета третьи лицам, а также передачу доступа к ДБО может наступить ответственность. Согласившись с этим, ФИО1 поставил подпись в заявлении-офорте. Также, исходя из представленных ей документов, единоличным пользователем счета и системы ДБО был именно ФИО1 законно, то есть через предоставление доверенности на третье лицо пользование счетом и системой ДБО никому предоставлено не было. 

Свидетель Свидетель №5 показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 62-64/том 2), на стадии предварительного следствия показала следующее. 

В период с начала 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО Б. «ФК Открытие» в должности главного менеджера по открытию юридических лиц. В её должностные обязанности входило прием и оформление документов от клиентов для открытия расчетных счетов, открытие и обслуживание расчетных счетов клиентам – юридическим лицам. Офис Б., в котором она работала, располагается по адресу: 

<

адрес>. Процедура приема документов от клиентов для открытия расчетного счета клиенту – юридическому лицу в Б. следующая. В случае обращения клиента – представителя юридического лица в Б. с целью открытия расчетного счета он предоставляет решение о создании юридического лица, устав общества, а также паспорт гражданина России. Документы принимались от директора юридического лица, а также с иными лицами, выступающими по доверенности. Для открытия расчетного счета клиент должен был предоставить оригиналы учредительных документов: устав, решение о создании юридического лица, решение о назначении директором организации, ИНН юридического лица, паспорт гражданина Российской Федерации для удостоверения его личности, а также контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты. По прибытии клиента в Б. с соответствующим пакетом документов, специалист начинал с ним работу. Изначально специалист проверяет учредительные документы клиента, а также удостоверяет личность руководителя организации, путем проверки его паспорта гражданина РФ, данная процедура была обязательна. Убедившись, что в Б. обратился именно директор организации либо представитель по доверенности, специалист начинал оформлять необходимые документы для открытия расчетного счета для клиента. Также специалист проводит полную идентификацию клиента, опрос и разъясняет клиенту о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету. Прием документов осуществлялся исключительно в офисе Б.. Прием документов для открытия расчетного счета ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>) осуществляет лично она в офисе Б. по адресу: 

<

адрес>, также был открыт расчетный счет №, карточный счет №, ID карты 12563199, номер карты 429040******3325. После проверки учредительных документов и удостоверения личности начиналась процедура оформления банковских документов. Так, оформлялось заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, в которые менеджером Б. вносились данные о клиенте (наименование, ИНН) и о руководителе организации (ФИО, паспортные данные). Также в заявлении указывался выбранный клиентом тарифный план и указанный им номер мобильного телефона, на который направляется логин и временный пароль для дистанционного проведения операций по расчетному счету, а также адрес электронной почты. Кроме того, заполнялась карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета-сведения о юридическом лице. Все составленные и распечатанные специалистом документы для открытия расчетного счета передаются клиенту на подпись, который подписывает их в присутствии специалиста Б., находясь в офисе Б.. При подписании вышеуказанных документов между клиентом и Б. автоматически заключался договор банковского (расчетного) счета, который в форме оферты размещен на официальном Интернет-сайте Б.. Если быть точнее, договор - правила комплексного банковского обслуживания (далее Правила). Своей подписью в заявлении о присоединении к договору клиент подтверждает, что до заключения договора он ознакомился с правилами посредством официального сайта Б. в сети Интернет. Также, как она указывала выше, специалист в обязательном порядке уведомляет клиента о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, а именно пароля, платежных карт необходимых для осуществления операций по расчетному счету в системе дистанционного банковского обслуживания. Данные условия о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации также прописаны в банковских документах и предусмотрены условиями договора банковского (расчетного) счета. После проверки документов системой Б. (полная проверка юридического лица и физического лица на предмет выявления адрес массовой регистрации, ограничения на сайте ИФНС и т. д.) подписываются все необходимые документы, в Б. открывался расчетный счет. После открытия расчетного счета клиенту Б. на указанный им мобильный номер телефона направляется смс с логином и паролем для входа в личный кабинет и может осуществлять операции по расчетному счету, а именно по приему, выдачи и переводу денежных средств. После открытия расчетного счета клиент получает на руки экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. Кроме того, с открытием расчетного счета на имя клиента оформляется платежная карта, так как это входит в пакет услуг и по желанию клиента он может ее получить. Платежная карта привязывается к отдельно открытому расчетному (карточному) счету. 

По открытию банковского счета ООО «ОРИОН», ИНН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> офис 01БЦ, изучив необходимые документы, может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в отделение Б. ПАО Б. «ФК Открытие»»: 

<

адрес>, обратился для банковского обслуживания непосредственно руководитель ООО «ОРИОН» ФИО1 на основании Устава. В этот же день она приняла документы на открытие расчетного счета по адресу: 

<

адрес>, электронно направлены в отдел открытия счетов. ФИО1 подписал необходимые заявления и документы. ДД.ММ.ГГГГ ему была передана моментальная корпоративная карта, о чем имеется запись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Б. «ФК Открытие» был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Б. «ФК Открытие» был открыт расчетный (карточный) счет №. К счету был подключен Интернет Б. «Бизнес портал». Данным счетом мог распоряжаться только ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону 

<

***>, указанному при открытии счета. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, а также в другой день не приходил. 

Свидетель ФИО5 показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 88-91/том 2), на стадии предварительного следствия показала следующее. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в КБ «ЛОКО-Б.» (АО) в должности клиентского менеджера. Офис, в котором она работала, располагался по адресу: 

<

адрес>. В её должностные обязанности входил прием документов от юридических лиц на открытие банковских счетов.

Обозрев юридическое досье ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может пояснить, что обстоятельств открытия счета для этого юридического лица в настоящий момент не помнит за давностью событий. Но правила и порядок открытия счета для юридических лиц для всех одинаков и заключается в следующем. Для открытия счета юридическому лицу в Б. может обратиться только руководитель общества, в данном случае это был директор ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) ФИО1 Для подтверждения своих полномочий ФИО1 должен был предоставить свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) – Устав общества, решение о создании общества и назначении его на должность. 

Исходя из юридического досье ООО «Орион» (ИНН 

<

***>), может пояснить, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил паспорт гражданина РФ, устав общества и решение о создании общества и назначении его на должность. Далее она совместно с ФИО1 заполнила опросный лист юридического лица, что необходимо для сбора информации об Обществе, на которое открывается расчетный счет. Затем заполняется заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Б.» (АО), где от имени ФИО1 указывается его желание открыть счет и набор необходимых услуг для подключения (тарифный план/бизнес пакет), номер телефона для подключения ЛОКО-SMS (ЛОКО-смс) – смс- информирования по счету об операциях. Исходя из заявления ФИО1, он открывал рублевый расчетный счет в КБ «ЛОКО-Б.» (АО), для подключения услуги ЛОКО-SMS (ЛОКО-смс) по счету об операциях ФИО1 указал номер телефона 

<

***>. Своей подписью в заявлении ФИО1 подтвердил достоверность сведений, предоставленных в КБ «ЛОКО-Б.» (АО). Так же при открытии банковского счета в КБ «ЛОКО-Б.» (АО) заполняется заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, в котором клиент указывает перечень лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете. В данном заявлении указывается номер телефона, на которое приходят смс-подтверждения операций по счету. ФИО1 указал номер телефона 

<

***>, на который ему должны были приходить смс-подтверждения операций по счету, открытому им в КБ «ЛОКО-Б.» (АО). Также ФИО1 в заявлении указал себя, как лицо, наделенное правом распоряжаться денежными средствами на счете, иных лиц им указано не было. Далее она совместно с ФИО1 заполнила заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету. Для подключения системы «Клиент-Б.» ФИО1 указал абонентский номер телефона для входа в эту систему 

<

***>. Это необходимо для осуществления деятельности и платежей дистанционно, без обращения в Б., тем самым он подтверждал проведение операций по счету. Среди пользователей системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) был указан только ФИО1 После этого документы на открытие счета направлялись в службу верификации документов КБ «ЛОКО-Б.» (АО) для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ после заполнения заявлений ФИО1 никаких документов не выдавалось. ДД.ММ.ГГГГ после проведения всех необходимых процедур для ООО «Орион» (ИНН 

<

***>) был открыт расчетный счет №. ФИО1 самостоятельно в Б. ДД.ММ.ГГГГ не приходил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 также был открыт счет № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты. Об открытии счета ФИО1 был уведомлен путем направления ему смс-сообщения с реквизитами счета. При заполнении заявления на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, ФИО1 подтвердил, что до заключения договора банковского счета он был ознакомлен и согласен с правилами и тарифами, в которых прописано, что за передачу счета третьим лицам, а также передачу доступа к ДБО может наступить ответственность, согласившись с этим, ФИО1 поставил подпись в заявлении. Карточка с образцами подписей оттиска печати организацией не оформлялась. Также, исходя из представленных ей документов, единоличным пользователем счета и системы ДБО был именно ФИО1 законно, то есть через предоставление доверенности на третье лицо пользование счетом и системой ДБО никому предоставлено не было.

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-4/том 4), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес>, с участием подозреваемого ФИО1

Осматриваемый участок местности расположен на расстоянии примерно 1 метра от входа в БЦ «MOST», где, согласно системе «2ГИС», на 3-м этаже в офисе № расположен ДО Б. АО КБ «Урал ФД». Представляет собой бетонированное крыльцо на пешеходной дорожке, прилегающее к входу в здание. 

Согласно пояснениям ФИО1, в данном здании он в период примерно с 28 апреля по ДД.ММ.ГГГГ обращался в офис №, расположенный на 3-м этаже 

<

адрес>, где открывал расчетные счета с подключением системы ДБО для ООО «ОРИОН». Напротив данного участка местности на обочине дороги был припаркован автомобиль, в котором он передавал Н. документы по открытию счетов в вышеуказанном Б.. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.82-102/том 1), согласно которому объектом осмотра являются копия юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1, выписки по счетам ООО «Орион» ИНН 

<

***>, сведения по IP-адресам, предоставленные АО КБ «Урал-ФД» по запросу. 

Осматриваемые документы:

- Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от АО «Урал ДФ», содержащее ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>;

- Выписка по операциям на счете в отношении ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001 по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Дата совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ. Реквизиты Б. плательщика/получателя: номер корпоративного счета – 30№, наименование – филиал «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Б. (АО)», БИК – 045004796. Реквизиты плательщика/получателя – наименование, ФИО – ООО «КАСКАД», ИНН/КИО – 5406998131, КПП – 540601001, номер счета – 407№, сумма по кредиту – 2878,96, назначение платежа – оплата за материалы по счету 2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ. Реквизиты Б. плательщика/получателя – номер корпоративного счета – 33№, наименование – АО КБ «УРАЛ ДФ», БИК – 045004796. Реквизиты плательщика/получателя – наименование, ФИО – ООО «КАСКАД», ИНН/КИО – 5902300072, номер счета – 45№, сумма по дебету – 1350, назначение платежа – оплата за предоставление технических средств для установления системы ДБО на одно рабочее место за ООО ОРИОН.

- Выписка по операциям на счете в отношении ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001 по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- Копия подтверждения о присоединении к Договору о банковском обслуживании корпоративных клиентов АО КБ «Урал ДФ» от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава.

- Копия заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава, тип счета – расчетный.

- Копия заявления на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава, тип счета – бизнес-счет.

- Копия заявления на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава, номер счета – 40№.

- Копия заявления на закрытие бизнес-счета/специального карточного счета (СКС). Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава, номер счета – 40№.

- Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. Клиент – ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – ПАО комический Б. «Уэльский финансовый дом» 

<

адрес> (АО КБ «Урал ФД»). ФИО – ФИО1, образец подписи, выполнен рукописно, срок полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, образец оттиска печати – круглая печать с надписью в центре «ОРИОН». Дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ. 

- Копия заявления на предоставление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава. Вид счета – расчётный №, Бизнес-счет №. 

- Акт приема-передачи от уполномоченного сотрудника АО КБ «Урал ФД» клиенту – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001, в лице – ФИО1, действующий на основании устава. 

- Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщения от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, ключ принадлежит уполномоченному представителю организации – ФИО1. Параметры ключа – алгоритм: ДД.ММ.ГГГГ.7.1.1.1.1, Parameters: 3013 0607 2А85 0302 0223 0106 082А 8503 0701 0102 02.

- Выписка по IP-адресам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фототаблицы (л.д.9-12/том 4), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес> по улице Дуси К. 

<

адрес>, с участием подозреваемого ФИО1

Осматриваемый участок местности расположен на расстоянии примерно 6 метров от входа в ДО «Приборостроительный» АО «АЛЬФА Б.», представляет собой площадку на пешеходной дорожке размерами примерно 5х5 метров квадратных.

ФИО1, указав на вход в ДО «Приборостроительный» АО «АЛЬФА Б.», расположенный по адресу: улица Дуси К., 179/2 

<

адрес>, пояснил, что примерно в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ он обращался для открытия расчетного счета с системой ДБО и банковской картой, которые затем передавал Н., находясь в автомобиле напротив осматриваемого участка местности на обочине дороги. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.112-120/том 1), согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, являющийся приложением к ответу АО «АЛЬФА-Б.» Исх. 941/243777 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. В папке под названием «ОРИОН» имеются файлы с названиями «ipAddress.zip, выписки по счетам.zip, КБ 2.01 Банковская карточка.pdf, КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл. к Договору Б..сч.pdf, КБ 2.14 Заявление на откр. Счета.pdf, КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf, платежные документы 20220620t073631.026.zip.

При осмотре архива файла «ipAddress.zip» обнаружен список IP-адресов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре архива файла «выписки по счетам.zip», установлено, что в архивном файле представлена выписка по банковскому счёту клиента ООО «ОРИОН» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Остаток на начало: 0,00, Остаток на конец: 2,39. Обороты по Дт за период: 1988917,36, Обороты по Кт за период: 1988919,75. Также указаны различные получатели средств, счета, в графах плательщика фигурирует ФИО – ИП ФИО6 ИНН

<

***>.

При открытии файла «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf» установлено, что в файле имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент – ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – АО «АЛЬФА-Б.».

При открытии файла «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл. к Договору Б..сч.pdf» установлено, что в данном файле представлен цветной скане образ Приложения № к Соглашению: Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронному документообороте по системе «АЛЬФА-Офис» и Договору расчетно-кассовому обслуживанию в АО «АЛЬФА-Б.», где указаны данные клиента: ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, ФИО участника системы: ФИО1, мобильный телефон №, также имеется оттиск печати ООО «ОРИОН», подпись ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ, далее подпись сотрудника Б. – Свидетель №2 датированная также ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета.pdf», установлено, что в данном файле представлен электронный документ на трех электронных листах, документ называется «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» в АО «АЛЬФА-Б.». В документе заполнены два листа, третий не заполнен и не содержит граф для заполнения. Согласно документу: ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ: наименование или ФИО – ИП ФИО6, телефон: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, электронная почта: orion154@inbox.ru, телефон руководителя организации: 79537635480. Тип счёта: расчетный. Валюта: российский рубль. Отделение: ДО «Приборостроительный». Тариф ПУ «Специальный выбор» 1 месяц. Количество счетов: 1. кодовое слово для передачи информации: ОРИОН77. Далее указаны сведения, что предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» (Интернет-Б.), руководитель ФИО1 Электронный ключ не выдавался. Сведения о документе, удостоверяющие личности: серия 5010 №. Регистрация в интернет Б. имеет следующие учётные данные: Логин: orion154@inbox.ru, E-mail: orion154@inbox.ru. Счёт для расчетов по карте: 40№. 

При открытии файла с названием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf» обнаружено, что в данном файле представлена фотография главного разворота паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007, а также представлен разворот паспорта с регистрацией по месту жительства: 

<

адрес>453. 

При открытии архивного файла с названием «платежные документы 20220620t073631.026.zip» установлено, что в архиве прикреплен файл с названием: «Платежные документы_ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРИОН» 20220620T073629.513 GMT.pdf». Данный файл открывается и в нем обнаружены скан образы платежных поручений и банковских ордеров с различными номерами, в которых указаны переводы ООО «ОРИОН» различным получателям в различных суммах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.127-141/том 1), согласно которому осмотрен оптический диск, представленный АО «АЛЬФА-Б.» с копией юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1, выпиской по счету ООО «Орион» ИНН 

<

***>, сведениями по IP-адресам. 

На диске сохранена одна папка «1013023 ООО ОРИОН ИНН 

<

***>», в ней содержаться следующие файлы: ipAddress, выписки по счетам, КБ 2.01 Банковская карточка, КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл. к Договору Б..сч, КБ 2.14 Заявление на откр. Счета, КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта, КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ, КБ 2.27 Учредительные документы.

В осматриваемых файлах имеются следующие документы: список IP-адресов, выписка по счету, карточки с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «АЛЬФА-Офис» и Договору расчетно-кассовому обслуживанию в АО «АЛЬФА-Б.», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-Б.», паспорт, решение № единственного учредителя, устав ООО «ОРИОН», свидетельство о постановки на учет.

- Список IP-адресов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- Файл «выписка по счету» в ходе осмотра не открывается. 

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент – ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – АО «АЛЬФА-Б.». 

- Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронному документообороте по системе «АЛЬФА-Офис» и Договору расчетно-кассовому обслуживанию в АО «АЛЬФА-Б.». ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>.

- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-Б.» ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДОДАТЕЛЕ: наименование или ФИО – ИП ФИО6, телефон: 

<

***>, ИНН: 

<

***>.

- Паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007.

- Решение № единственного учредителя об учреждении ООО «ОРИОН» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- Устав ООО «ОРИОН». 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО1 (л.д.13-16/том 4), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес> по улице Дуси К. 

<

адрес>. Осматриваемый участок местности расположен примерно на расстоянии 7 метров от входа в ДО «Площадь Калинина» Б. ВТБ (ПАО), представляет собой бетонированную поверхность площадки, расположенной на участке парковки.

Подозреваемый ФИО1, указав на вход в ДО «Площадь Калинина» Б. ВТБ (ПАО), расположенный по улице Дуси К., 179/5 

<

адрес>, пояснил, что в данный Б. он обращался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для открытия счетов с системой ДБО для ООО «ОРИОН», а после передавал полученные в Б. документы Н. в автомобиле, припаркованном на парковке на осматриваемом участке местности. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.151-155/том 1), согласно которому осмотрен оптический диск CD, являющийся приложением к ответу Б. ВТБ (ПАО) Исх. 65746/422570 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. На диске обнаружена папка под названием: «775000_15539 +», при открытии которой установлены файлы «40702810719120000468_20200513_20210208.xls»; «40702810919120000543_20200520_20210202.xls»; «report.csv»; «закрытие ООО ОРИОН.pdf»; «заявление.pdf»; «коп.pdf»; «ПРИЛОЖЕНИЕ.pdf».

При осмотре файла с названием: «40702810719120000468_20200513_20210208.xls» к осмотру представлено окно программы «Excel», в которой имеется две страницы. На первой странице представлена выписка по операциям на счете организации, а именно выписка по счету №, открытому на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На второй странице указан Остаток по счету на начало периода: 0,00, Сумма по дебету счета за период: 1806629,96; Сумма по кредиту счета за период: 1806629,96; Остаток по счету на конец периода: 0,00.

При осмотре файла с названием: «40702810919120000543_20200520_20210202.xls» к осмотру представлено окно программы «Excel», в которой имеется две страницы. На первой странице представлена выписка по операциям на счете организации, а именно выписка по счету №, открытому на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На второй странице указан Остаток по счету на начало периода: 0,00, Сумма по дебету счета за период: 273060; Сумма по кредиту счета за период: 273060; Остаток по счету на конец периода: 0,00.

При осмотре файла с названием: «report.csv» к осмотру представлено окно программы «Excel», в которой имеется одна страница. В данной таблице представлены IP-адреса клиента ООО «ОРИОН» при подключении к системе «Интернет-Б.-Клиент».

При осмотре файла с названием: «закрытие ООО ОРИОН.pdf» к осмотру представлен скан-образ документа, а именно Заявления на закрытие счёта от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному заявлению, ООО «ОРИОН» в лице директора ФИО1 просит расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ №, закрыть счёт №. Остаток денежных средств просит перевести на счет ООО «ОРИОН» № в Б. Филиала Сибирский ПАО Б. «ФК Открытие» кор. счет № БИК 045004867, ИНН 

<

***>. В скан образе данного заявления имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «ОРИОН», подпись сотрудника – главного специалиста Б. ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, проверившей подпись и полномочия.

При осмотре файла с названием: «заявление.pdf» к осмотру представлен скан-образ документа, а именно Заявления о предоставлении услуг Б. от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ОРИОН» в лице директора ФИО1 

<

***>, Адрес местонахождения: 

<

адрес> 

<

...> БЦ. Выбран вид счёта: Расчетный счёт в количестве: 1. В Разделе 2 выбран пункт первый, согласно которому клиент, то есть ФИО1, просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Б. ВТБ (ПАО). Подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования +79537635480. Секретное слово для входа: ОРИОН5480, телефон для входа в Личный кабинет: +79537635480. Просит применить, также поставив флажок в соответствующем окне заявления, пакет услуг: «Самое важное», в том числе для обслуживания всех расчётных счетов, открытых на основании данного заявления. Пакет подключен с даты открытия счета. В заявлении ФИО1 указал, что просит открыть счёт для расчетов по Универсальной карте в валюте Российской Федерации и выпустить Универсальную карту в количестве 1 штуки к счету для учета расчетов по Универсальной карте. Использовать кассовый символ…: MasterCard Business. Данные о держателе карты: ФИО1, Кодовое слово: ОРИОН5480, гражданство РФ, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. Место рождения: 

<

адрес>. Паспорт 5010 №. адрес: 

<

адрес>453, телефон №. Клиент просит принять и принимать в дальнейшем в электронном виде документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица,… направленные с электронного адреса wilkon54@mail.ru на электронный адрес Б.. В конце заявления имеется оттиск округлой печати ООО «ОРИОН», подпись директора ФИО1, действующего на основании устава, а также отметка главного специалиста ФИО8 и подпись, свидетельствующие о принятии клиента на обслуживание.

При осмотре файла с названием: «коп.pdf», к осмотру представлен скан-образ документа на двух электронных листах (передняя и тыльная сторона), а именно карточка с образцами подписей и оттиски печати. Клиент ООО «ОРИОН». Место нахождения: 630091, 

<

адрес>, офис 01БЦ. Т.. 

<

***>. Б. ВТБ (ПАО), в графе отметка Б. имеется образец подписи директора от ДД.ММ.ГГГГ, также имеется оттиск печати: ООО «ОРИОН». На втором электронном листе (тыльная сторона карточки) указан номер счета 40№, сокращенное наименование: ООО «ОРИОН», владелец – ФИО1, далее образец подписи. Срок полномочий: до ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ. Подпись клиента. Далее образец оттиска печати: ООО «ОРИОН». Подлинность засвидетельствована главным специалистом ДО «Площадь Калинина» Филиала № Б. ВТБ (ПАО) ФИО9, о чем специалист поставил свою подпись, засвидетельствовав личность ФИО1 и подлинность его подписи. Скан образ осматриваемого документа цветной.

При осмотре файла с названием: «ПРИЛОЖЕНИЕ.pdf» к осмотру представлен скан-образ документа на двух электронных листах, а именно Акт о выполнении работ по плановой замене Сертификата «ВТБ Бизнес Онлайн». Данный документ без даты. В документе указано, что сертификат владельца подписи ФИО1 действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.161-164/том 1), согласно которому в РОО «Новосибирский» Б. ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО «ОРИОН на 40 листах. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.165-200/том 1), согласно которому осмотрены:

- Юридическое дело ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, изъятое в ходе выемки в ПАО «ВТБ». 

Осматриваемые документы юридического дела:

Расписка в получении банковской карты Б. ВТБ (ПАО). Подтверждает, что ФИО1, паспорт серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код – 540-007, получил карту №, срок – 31-05. 

1 приложение к Положению о порядке проведения проверки юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, и ИП до открытия расчетного счета в Б. ВТБ (ПАО), введенному в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ № – форма запроса – анкета для юридического лица/ИП. Наименование организации – ООО «ОРИОН», дата обращения клиента – ДД.ММ.ГГГГ, цель проверки – открытие расчетного счета в валюте РФ, подразделение, исполнитель, телефон – ДО «Площадь Клиента», ФИО9, 51-2019.

2 приложение к Положению о порядке проведения проверки юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, и ИП до открытия расчетного счета в Б. ВТБ (ПАО), введенному в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ № – Опросник при осуществлении собеседования Согласующего работника ТП. Наименование клиента – ООО «ОРИОН», ИНН клиента – 

<

***>. 

3 приложение к Положению о порядке проведения проверки юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, и ИП до открытия расчетного счета в Б. ВТБ (ПАО), введенному в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ № – мотивированное заключение об открытии счета.

5 приложение к Положению о порядке проведения проверки юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ, и ИП до открытия расчетного счета в Б. ВТБ (ПАО), введенному в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ №. Наименование клиента – ООО «ОРИОН», ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации клиента – ДД.ММ.ГГГГ, место фактического нахождения - 

<

адрес>, проспект красный, 82, офис 01ЦБ.

Карточки с образцами подписей и оттиска печати. Клиент – ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – Б. ВТБ (публичное акционерное общества). Образец подписи, выполнен рукописно, чернилами синего цвета. срок полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, образец оттиска печати – круглая печать с надписью в центре «ОРИОН». Дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ. 

Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование юридического лица - ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ, ИНН 

<

***>, ОГРН/КИО – 

<

***>.

Приложение 2 к изменениям и дополнениям № в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Б. ВТБ (ПАО), введенных в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ № – служебная записка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица. ФИО – ФИО1, паспорт серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код – 540-007, адрес места жительства (регистрации) – 

<

адрес>453.

Заявление о предоставлении услуг Б. от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ОРИОН», ИНН 

<

***>, контактная информация для связи с клиентом – ФИО1, телефон №, адрес места жительства (регистрации) – 

<

адрес>453, вид счета – расчетный. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ОРИОН» ОГРН 

<

***>. Наименование – ООО «ОРИОН», адрес – 

<

адрес>, офис 01ЦБ, сведения о регистрации ДД.ММ.ГГГГ. 

Уведомление общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН». Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Приложение 7 к изменениям и дополнениям № в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия в Б. ВТБ (ПАО), введенных в действие приказом от ДД.ММ.ГГГГ № – вопросник для юридических лиц – резидентов РФ не являющихся кредитными организациями. Наименование – ООО «ОРИОН», ИНН 

<

***>, контактная информация – №, общее образование акционеров – ФИО1, руководитель - ФИО1, наименование акционера - ФИО1, процент акции – 100, ИНН – 

<

***>, адрес регистрации – 

<

адрес>453.

Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ к Директору ДО «Площадь Клиента» филиала № Б. ВТБ (ПАО) ФИО10 от Директора ООО «ОРИОН» ФИО1

Вопросник для физических лиц – граждан РФ. ФИО – ФИО1, адрес места жительства (регистрации) – 

<

адрес>453, ИНН – 

<

***>, телефон №, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код – 540-007.

Заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН» просит расторгнуть Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счет №. 

Заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН» просит расторгнуть Договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть счет №. 

Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001. Информация о счетах: номер счета – 40№, вид счета, специального банковского счета – расчетный, цифровой код – 643, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ; номер счета – 40№, вид счета, специального банковского счета – расчетный, цифровой код – 643, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ.

- Оптический диск, представленный Б. ВТБ (ПАО) по запросу, с копией юридического дела ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, выписками по счетам ООО «Орион» ИНН 

<

***>. 

На диске сохранена одна папка «775000_40305 ООО Орион +», в которой содержаться файлы 40№, 40№. 

В данных файлах имеются выписки по счету №, №. Выписка по операциям на счете организации в отношении ООО «ОРИОН» по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации в отношении ООО «ОРИОН» по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В файлах на осматриваемом диске имеется копия юридического дела ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, идентичная осмотренному выше юридическому делу ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, изъятому в ходе выемки в Б. «ВТБ» (ПАО).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО1 (л.д.17-21/том 4), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес> проспект 

<

адрес>. Осматриваемый участок местности расположен на расстоянии примерно 1 метра от крыльца входа в дом, расположенный по 

<

адрес> проспект, 161 

<

адрес>. Двери входа со стеклянными вставками, на здании над входом нет никаких вывесок в месте предполагаемого размещения Б.. 

Подозреваемый ФИО1, указав на данный вход, пояснил, что в декабре 2020 года в данном месте был вход в Сибирский филиал ПАО РОСБАНК – 

<

адрес> проспект, 161, куда он обращался в декабре 2020 года для открытия расчетного счета для ООО «ОРИОН» с системой ДБО, а полученные им документы передал Н., находясь в автомобиле, припаркованном на обочине дороги напротив осматриваемого участка местности. 

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.213-216/том 1), согласно которому в операционном офисе «На Советской» ПАО Росбанк по 

<

адрес> в кабинете группы безопасности изъято юридическое дело ООО «ОРИОН» на 19 листах. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.217-251/том 1), согласно которому осмотрены:

- Юридическое дело ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1

Осматриваемые документы юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***>:

Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК. Клиент – ООО «ОРИОН», адрес места нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, контентный телефон +№, адрес электронной почты – orion154@inbox.ru.

Сведения, полученные в результате индикации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007.

Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от ООО «ОРИОН», жата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

***>.

Форма самосертификации налогового резидента – юридического лица. Клиент – ООО «ОРИОН», адрес места нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ.

Информация о контролирующих лицах – налоговых нерезидентов в контексте CRS

Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО1, паспорт серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007.

Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) ПАО «РОСБАНК» ИНН 

<

***>, КПП 77801001, БИК 044525256 в соответствии с запросом в отношении ООО «ОРИОН» ИНН по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – КБ «ЛОКО-Б.» (АО), БИК – 044525161, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «КАСКАД», ИНН/КИО – 5406998131, КПП – 540601001, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 7960, наименование платежа – материалы по сч 75 от ДД.ММ.ГГГГ

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ФЛ СИБИРСКИЙ ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК – 405004867, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ВИНТАЖ», ИНН/КИО – 5404151621, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 126000, наименование платежа – оплата за материалы по сч 5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ПАО «РОСБАНК», БИК – 04452556, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ», ИНН/КИО – 77033722933, КПП – 773001001, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 7000, наименование платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ФЛ СИБИРСКИЙ ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК – 405004867, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ВИНТАЖ», ИНН/КИО – 5404151621, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 126000, наименование платежа – оплата за материалы по сч 5 от ДД.ММ.ГГГГ.

- Копия юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1, выписка по счету ООО «Орион» ИНН 

<

***>, сведения по IP-адресам, предоставленные ПАО «Росбанк» по запросу.

Осматриваемые документы:

Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «РОСБАНК», содержащие ответ на запрос в отношении ООО «ОРИОН» по счету №, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ. 

Копия выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) ПАО «РОСБАНК» ИНН 

<

***>, КПП 77801001, БИК 044525256 в соответствии с запросом в отношении ООО «ОРИОН» ИНН по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – КБ «ЛОКО-Б.» (АО), БИК – 044525161, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «КАСКАД», ИНН/КИО – 5406998131, КПП – 540601001, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 7960, наименование платежа – материалы по сч 75 от ДД.ММ.ГГГГ

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ФЛ СИБИРСКИЙ ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК – 405004867, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ВИНТАЖ», ИНН/КИО – 5404151621, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 126000, наименование платежа – оплата за материалы по сч 5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ПАО «РОСБАНК», БИК – 04452556, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ», ИНН/КИО – 77033722933, КПП – 773001001, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 7000, наименование платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата и время совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ, 00:00, реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств – номер корпоративного счета - 30№, наименование – ФЛ СИБИРСКИЙ ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК – 405004867, реквизиты плательщика/получателя денежных средств – наименование/ ФИО – ООО «ВИНТАЖ», ИНН/КИО – 5404151621, номер счета – 40№, сумма операции по кредиту – 126000, наименование платежа – оплата за материалы по сч 5 от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК. Клиент – ООО «ОРИОН», адрес места нахождения – 

<

адрес>, проспект красный, 

<

адрес>, офис 01ЦБ, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, контентный телефон +№, адрес электронной почты – orion154@inbox.ru.

Копия формы самосертификации налогового резидента – юридического лица. Клиент – ООО «ОРИОН», адрес места нахождения – 

<

адрес>, проспект красный, 

<

адрес>, офис 01ЦБ. 

Копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007.

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. Клиент - ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, проспект красный, 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – ПАО «РОСБАНК». Образец подписи, выполнен рукописно, образец оттиска печати – круглая печать с надписью в центре «ОРИОН». Дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ. 

Копия заявления об определении сочетаний подписи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН».

Копия Устава ООО «ОРИОН». 

Копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО1, паспорт серия 5010 №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код 540-007.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО1 (л.д.5-8/том 4), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес>. Осматриваемый участок местности расположен на расстоянии примерно 7 метров от входа в ПАО Б. «ФК Открытие», представляет собой асфальтированный участок в парковочном кармане, находящийся выше уровня пешеходной дорожки и входа в Б.. 

Подозреваемый ФИО1, указав на вход в ПАО Б. «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, пояснил, что в данный Б. он обращался примерно с 28 по ДД.ММ.ГГГГ, где открывал расчетные счета с системой ДБО для ООО «ОРИОН», а затем на данном участке местности в припаркованном на нём автомобиле передавал Н. документы по факту открытия данных счетов. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.9-14/том 2), согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся приложением к ответу ПАО Б. «ФК Открытие» (ПАО) исх. 01.4-4/70674 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. На диске обнаружены файлы «IP_ЮЛ_1_

<

***>_14.06.2017_ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «ЮДК ООО ОРИОН 

<

***>.pdf», «_ФОИВ_

<

***>_ДД.ММ.ГГГГ-14.06.2022_Выписка_Счета_4.0.docx».

При осмотре файла «IP_ЮЛ_1_

<

***>_14.06.2017_ДД.ММ.ГГГГ.pdf» к осмотру представлены скан-образы электронных листов, на которых представлены IP-адреса клиента ООО «ОРИОН» при подключении к системе «Интернет-Б.-Клиент».

При осмотре файла «ЮДК ООО ОРИОН 

<

***>.pdf» к осмотру представлены юридические документы компании ООО «ОРИОН» в виде электронных образов: 

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Орион» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, контактный номер телефона клиента 

<

***>, Кодовое слово: ОРИОН2020. Данным заявлением открыт расчетный счёт в валюте «Рубли РФ» с Пакетом услуг: «Свой бизнес», с оплаченным периодом сроком на 1 месяц с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал». Право подписи предоставлено уполномоченному лицу ФИО1, личность удостоверена по паспорту гражданина РФ на имя ФИО1 серия 5010 №… Номер телефона для SMS-сообщений с одноразовыми паролями: 

<

***>, адрес электронной почты: «orion154@inbox.ru». Согласно данному заявлению далее: предоставить Бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счёт в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием бизнес карт ПАО Б. «ФК Открытие» и выпустить Карту на имя Держателя: ФИО1, кодовое слово: «ооrion». Подключить услугу SMS- инфо на номер телефона 

<

***>. Расходный лимит по карте 2000000 рублей в календарный месяц. Услугу СМС – информирование подключена к счёту №, Клиент ФИО1 телефон №. В данном осматриваемом договоре имеется отметка о получении карты ID карты: 12563199, Номер карты: 4290-40ХХ-ХХХХ-3325, срок действия: 04/2024, клиентом – директором ФИО1, где стоит его подпись и печать ООО «ОРИОН». Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ, где стоит подпись и инициалы сотрудника Б. Свидетель №5

Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефециарных владельцах. Документ датирован ДД.ММ.ГГГГ. Согласно документа ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, адрес юридического лица: 

<

адрес> проспект, 82 офис 01БЦ, Величина уставного (складочного) капитала – 50000 рублей РФ, контактный телефон №, адрес электронной почты: orion154@inbox.ru, директор ФИО1, структура управления – общее собрание участников, единоличный исполнительный орган; Сведения об акционерах – ФИО1 100%, Персональный состав органов управления – ФИО1, Сведения о главном бухгалтере – ФИО1, объем годовой выручки – 800 тыс. руб. РФ., деловая репутация положительная; Источник – доходы от основного вида деятельности; количество планируемых операций в месяц – от 10; сведения о сумме планируемых операций - до 1000000 руб.; операции по снятию наличных не запланированы, бенефициарный владелец – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., размер доли участия в капитале – 100%. В документе поставлена подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «ОРИОН».

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№. Выписка удостоверена усиленной электронно-цифровой подписью, выписка содержит сведения о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью «ОРИОН», включенные в ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 

<

***>, где учредителем является ФИО1

Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент ООО «ОРИОН». Место нахождения: 630091, 

<

адрес>, 

<

адрес> офис 01БЦ. Т.. 

<

***>. ПАО Б. «ФК Открытие», в графе отметка Б. имеется образец подписи директора от ДД.ММ.ГГГГ, также имеется оттиск печати: ООО «ОРИОН». На втором электронном листе (тыльная сторона карточки) указан номер счета 40№, сокращенное наименование: ООО «ОРИОН», владелец – ФИО1, далее образец подписи. Срок полномочий: до ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ. Подпись клиента. Далее образец оттиска печати: ООО «ОРИОН». 

Уведомление ООО «ОРИОН». Свидетельство о государственной регистрации: от ДД.ММ.ГГГГ №. ОКПО 44105792. ОКАТО: 50401386000. ОКТМО: 4210014. ОКФС: 16. ОКОПФ: 12300. Дата формирования: ДД.ММ.ГГГГ. ОКПО: 44105792. ОКАТО: 50401386000 (Центральный); ОКТМО: 50701000001 (

<

адрес>); ОКОГУ: 4210014; ОКФС: 16 (Частная собственность); ОКОПФ: 12300 (Общества с ограниченной ответственностью).

При осмотре файла с названием: «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_

<

***>_ДД.ММ.ГГГГ-14.06.2022_Выписка_Счета_4.0.docx», к осмотру представлен документ, сформированный в программе «Microsoft Office Word». Наименование документа: «Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств». Далее указаны: Сведения о Б.: Рег. номер по КГРКО2209 БИК, Наименование ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», ИНН

<

***>, КПП 770501001. Далее представлены в таблице «Сведения о плательщике»: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРИОН», ИНН 

<

***>, КПП 540601001, далее представлены «Сведения выписки».

Далее представлены «Сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.21-23/том 2), согласно которому в служебном кабинете № Б. ПАО Б. «ФК Открытие», расположенного по 

<

адрес> изъято юридическое дело ООО «ОРИОН. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.24-57/том 2), согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1, выписки по счетам ООО «Орион» ИНН 

<

***>, сведения по IP-адресам, изъятые в ходе выемки в ПАО Б. «ФК Открытие». 

Осматриваемые документы:

Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. Клиент ООО «ОРИОН», ИНН 

<

***>. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ОРИОН» ОГРН 

<

***>. Наименование – ООО «ОРИОН», адрес: 

<

адрес>, офис 01ЦБ, сведения о регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Уведомление общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН». Свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «ОРИОН».

Перечень (список) документов клиента, копии которых изготовлены в электронном виде и заверены аналогом собственноручной подписи. ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>. Подтвердила Свидетель №5

Авторизации клиента период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент - ООО «ОРИОН», место нахождения – 

<

адрес>, офис 01ЦБ. Телефон №. Б. – ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». ФИО - ФИО1, образец подписи, выполнен рукописно, срок полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, образец оттиска печати – круглая печать с надписью в центре «ОРИОН». 

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ОРИОН», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава. 

Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств в отношении ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, КПП 540601001. 

Номер счета – 40№:

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы по сч 11 от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 220040,44, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ПАО АКБ «АВАНГАРД», плательщик – ООО «МАСТЕР ПЛЮС», номер счета - 40№, кредит – 220240,44.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы по сч 11 от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 220040,44, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ПАО АКБ «АВАНГАРД», плательщик – ООО «МАСТЕР ПЛЮС», номер счета - 40№, кредит – 220240,44.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы по сч 30 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ПАО АКБ «АВАНГАРД», плательщик – ООО «МАСТЕР ПЛЮС», номер счета - 40№, кредит – 130992,68.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы по сч 32 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – АО КБ «Урал ФД», плательщик – ООО «МАСТЕР ПЛЮС», номер счета - №, кредит – 160320.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – транс услуги по сч 41 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – КБ «ЛОКО-Б.» (АО), плательщик – ООО «КАСКАД», номер счета - 40№, кредит –110000.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – транс услуги по сч 53 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Б. ВТБ» (АО), плательщик – ИП ФИО11, номер счета – 40№, дебит – 133300.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – материалы сч 104 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ФИЛИАЛ ПАО «Б. УРАЛСИБ», плательщик – ООО «КАРАВАН», номер счета - 40№, дебит – 1700156.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ФИО12 ПАО СБЕРБАНК, плательщик – ООО «ТЕПЛОИЗЗЛЯЦИЯ НОВОСИБИРСК», номер счета - 40№, дебит – 100000.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы сч 70 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ПАО АКБ «АВАНГАРД», плательщик – ООО МСК «СИБМОНТАЖ», номер счета - 40№, кредит – 199410.

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – оплата за материалы сч 79 от ДД.ММ.ГГГГ, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. – ПАО АКБ «АВАНГАРД», плательщик – ООО МСК «МАСТЕРПЛЮС», номер счета - 40№, кредит – 169858,64.

Счет №:

Дата операции – ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – 4290ХХХХ3325 ФИО1, пополнение корпоративной карты, дата документа – ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО Б. «ФК ОТКРЫТИЕ», плательщик – ООО «ОРИОН», номер счета - 40№, кредит – 81200.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО1 (л.д.247-251/том 3), согласно которому объектом осмотра является участок местности вблизи 

<

адрес>. Осматриваемый участок местности расположен на расстоянии примерно 3 метров от входа в КБ «ЛОКО-Б.» (АО), представляет собой площадку на пешеходной дорожке, покрытую тротуарной плиткой. 

Подозреваемый ФИО1, указав на вход в Б. КБ «ЛОКО-Б.» (АО), расположенный по 

<

адрес>, пояснил, что в период с февраля по март 2021 года он обращался в это отделение Б. для открытия счетов с подключением системы ДБО для ООО «ОРИОН», а также полученные в Б. документы он передавал Н., находясь в автомобиле, припаркованном напротив участка местности, на котором он находится. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.71-83/том 2), согласно которому осмотрены копия юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***> с документами, оформленными ФИО1, выписки по счетам ООО «Орион» ИНН 

<

***>, предоставленные КБ «Локо-Б.» (АО) по запросу.

Осматриваемые документы:

Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от «ЛОКО-Б.», содержащее ответ на запрос в отношении ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>.

Выписка по расчетному счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН»:

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, кредит, руб. – 99398, назначение платежа – материалы по сч 33 от ДД.ММ.ГГГГ, информация о получателе – счет корреспондента – 40№, наименование корреспондента – ООО «ВИНТАЖ».

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, дебит, руб. – 46000, назначение платежа – услуги по договору 46 от ДД.ММ.ГГГГ, информация о получателе – счет корреспондента – 40№, наименование корреспондента – ИП ФИО13. 

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, кредит, руб. – 89538, назначение платежа – ЗА МРФ СИБИРЬ АВАНС ПО СЧЕТУ 31 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, информация о получателе – счет корреспондента – 40№, наименование корреспондента – ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, кредит, руб. – 52340, назначение платежа – ЗА МРФ СИБИРЬ АВАНС ПО СЧЕТУ 32 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, информация о получателе – счет корреспондента – 40№, наименование корреспондента – ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, дебет, руб. – 138789,40, назначение платежа – пополнение счета собственными средствами для расчетов с контрагентами, информация о получателе – счет корреспондента – 40№, наименование корреспондента – ООО «ОРИОН».

Дата – ДД.ММ.ГГГГ, корреспондентский счет – 30№, дебет, руб. – 50000, назначение платежа – штраф за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных/истребуемых Б. документов/сведений.

Выписка по расчетному счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОРИОН»:

Заявление на открытие и обслуживание банковского счета. Наименование/ФИО – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, директор – ФИО1. 

Копия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Б.. Наименование/ФИО – ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>, директор – ФИО1. 

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 398,40 рублей.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 340 рублей.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 538 рублей.

Сведения о банковских счетах ООО «ОРИОН» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.172/том 3), согласно которым ООО «ОРИОН» ИНН; 

<

***>; ОГРН: 

<

***>, располагает следующими расчетным счетами:

- АО КБ «Уральский финансовый дом»:

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ,

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; 

- АО «АЛЬФА-Б.»:

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- Б. ВТБ (ПАО):

расчетный счёт №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

расчетный счёт №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- ПАО РОСБАНК:

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; закрыт ДД.ММ.ГГГГ; - ПАО Б. «ФК Открытие»:

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- КБ «ЛОКО-Б.» (АО):

расчетный счёт №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

расчетный счёт №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) ГБУЗ НСО «Новосибирская областная психиатрическая больница № специализированного типа» от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.165-168/том 3), ФИО1 ранее страдал и страдает в настоящее время психическим расстройством в форме синдрома сочетанной зависимости от употребления опиоидов (опийная наркомания) и алкоголя (алкоголизмом). Указанное психическое расстройство не сопровождается у ФИО1 какими-либо значительными нарушениями памяти, интеллекта, мышления и других психических функций, поэтому в период совершения преступления он мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемого деяния не обнаруживалось у ФИО1 и какого-либо временного болезненного психического расстройства. Следовательно, ФИО1 в период совершения преступления мог в полной мере и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении установленных судом преступлений.

Оценивая признательные показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре. 

Исходя из протоколов, допросы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ФИО1 разъяснены права подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные статями 46, 47 УПК РФ соответственно, а также право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В указанных процессуальных документах имеется собственноручная запись ФИО1 о том, что протоколы допроса прочитаны лично, замечаний нет. Содержание протоколов свидетельствует о том, что показания даны в присутствии адвоката, который удостоверил правильность приведенных в протоколе допросов показаний. 

Изложенные ФИО1 показания, в которых он отразил хронологию событий и фактические обстоятельства совершенных им преступлений, соответствуют письменным доказательствам, согласуются с показаниями свидетелей, приведенных в приговоре, которые последовательны, взаимодополняемы и содержат сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Основания подвергать сомнению показания свидетелей, которые носят стабильный характер, отсутствуют. Допросы свидетелей, показания которых оглашены в ходе судебного разбирательства, на стадии предварительного следствия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, им разъяснены их права. Какие-либо данные, свидетельствующие об их заинтересованности при даче показаний, основаниях для оговора ими подсудимой, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, отсутствуют. Наличие в протоколах показаний и подписи свидетелей свидетельствуют об их согласии давать показания и подтверждают правильность их отражения. По окончании допросов каких-либо замечаний к содержанию протоколов не поступало. 

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется. Какие-либо данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из следующего.

По смыслу закона сбыт – это любая форма возмездной или безвозмездной передачи предметов (документов) третьим лицам.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п.19 ч.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента Б., физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридических значимых действий.

Система «Клиент-Б.» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как установлено судом, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Орион», действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. АО КБ «Урал ФД» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. АО КБ «Урал ФД» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в АО «АЛЬФА-Б.» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. ВТБ (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. ВТБ (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. ПАО РОСБАНК (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в ПАО Б. «ФК Открытие» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в ПАО Б. «ФК Открытие» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. КБ «ЛОКО-Б.» (преступление №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «Орион» в Б. КБ «ЛОКО-Б. (преступление №).

Подсудимый ФИО1 совершил неправомерный оборот платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, не намереваясь производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных и электронных носителей последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, из корыстных побуждений, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банковской организации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающих частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей средств информации третьим лицам, действуя умышленно, в соответствии с договоренностью с неустановленным лицом, передал последнему электронные средства платежа, электронные носители информации, привязанные к расчетному счету. При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Неправомерность заключалась в том, что прием, выдачу и перевод денежных средств заведомо для подсудимого будет осуществлять не он сам, а третье лицо, при этом ФИО1 не будет осведомлен о произведении данных банковских операций. 

В последующем по открытым расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, характер действий подсудимого, суд приходит к выводу, что содеянное им не охватывалось единым преступным умыслом, и образует десять самостоятельных преступлений.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений свидетельствуют о наличии у ФИО1 прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

Учитывая поведение подсудимого ФИО1, соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает его вменяемым на момент совершения преступлений и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за них уголовную ответственность.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по преступлениям №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ст.187 ч.1 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в силу ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, который на период совершения настоящих преступлений судимостей не имел, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание ФИО1 вины в совершении инкриминируемых преступлений, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики личности, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 ч.1 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО1, который намерен вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества он не представляет и его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

Исходя из конкретных обстоятельств преступлений, поведения подсудимого после их совершения, совокупность смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд находит возможным с применением ст.64 УК РФ не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступления подсудимым совершены с прямым умыслом. Умышленный характер совершенных преступлений, степень реализации им своих преступных намерений, мотив, цель совершения преступных деяний, а также другие фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

В силу ст.131 ч.2 п.5 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ст.132 ч.6 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 его материальное положение, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ (преступления №№), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст.64 УК РФ – без штрафа за каждое преступление.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

По результатам вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить хранить в материалах уголовного дела. 

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, понесенных при расследовании уголовного дела, а также при рассмотрении уголовного дела в суде, при выплате вознаграждения из средств федерального бюджета адвокатам Таловской Л.А., Баеву М.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Ю. Веселых