Дело № 1 - 495/2019 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 11 ноября 2019 года

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,

при секретаре Шишкиной Н.А.,

с участием государственного обвинителя: прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Республики Башкортостан Хусаиновой Э.Р., 

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Хисматова Х.Х., представившего удостоверение № 2416 и ордер серии 019 № 072067,

представителей потерпевшего Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан - ФИО17, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, 

<

...>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, образование незаконченное высшее, женатого, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего ООО «ТК «Сармат», менеджером, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ, от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление ФИО1 совершил в Кировском районе г. Уфы Республики Башкортостан, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2012 года ФИО1 совместно с иным лицом учредил ООО «Престиж-Лизинг» для осуществления коммерческой деятельности по предоставлению финансового лизинга, где был назначен на должность директора вышеуказанного общества.

Не позднее 27 марта 2012 года, точная дата и время не установлена, руководителю ООО «Престиж-Лизинг» ФИО1 из открытых источников информации в информационно-телекомунникационной сети «Интернет» стало известно о планировании Правительством Республики Башкортостан принять республиканскую программу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с условиями которой государством планируется выделение финансовой поддержки начинающим субъектам предпринимательства, в том числе в виде грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования. 

После ознакомления в сети «Интернет» с информацией о намерении Правительства Республики Башкортостан выделить средства на поддержку предпринимательства у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, путем регистрации лиц из числа своего окружения в качестве индивидуальных предпринимателей, заключения с ними от лица возглавляемого им ООО «Престиж-Лизинг» мнимых договоров лизинга на приобретение оборудования, и предоставления указанных документов в государственные учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

С этой целью ФИО1, осознавая, что одним из оснований предоставления государством финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства является регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не имея реальных намерений занятия предпринимательской деятельностью в сфере производства строительных материалов и ремонта (обслуживания) автотранспортных средств, в период с марта по апрель 2012 года, точная дата и время не установлена, обратился к ранее знакомым ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и гражданину ФИО2 Д.Ф., которым предложил организовать совместную с ним предпринимательскую деятельность, и зарегистрироваться им в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом, ФИО1, инициируя регистрацию граждан ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. в качестве индивидуальных предпринимателей, довел до их сведения, что самостоятельно будет осуществлять предпринимательскую деятельность от их имени, нести личную ответственность за совершенные действия, управлять их банковскими счетами и осуществлять за счет собственных средств оплату налогов и иных обязательных платежей.

В период с 03 по 25 апреля 2012 года, граждане ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф., доверившись ФИО1, и действуя по его указанию, не располагая данными о его противоправных намерениях похитить бюджетные средства, зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и произвели открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях Республики Башкортостан, документы по которым в полном объеме передали в распоряжение ФИО1

29 марта 2012 года Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 27 декабря 2007 года № 511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», Закона Республики Башкортостан от 5 декабря 2011 года № 460-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2012 год» принято постановление № 84, которым утверждена республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год. В соответствии с условиями указанной Программы государством осуществляется финансовая поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в виде грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования. 

После принятия Правительством Республики Башкортостан указанной Программы, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств, в апреле 2012 года, точная дата и время не установлены, обеспечил изготовление фиктивных документов о якобы приобретении в лизинг индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. у возглавляемого им ООО «Престиж-Лизинг» оборудования для производства строительных материалов и ремонта (обслуживания) автотранспортных средств по следующим договорам:

- договор лизинга № LP 01/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-Лизинг» в лице директора ФИО1 (лизингодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО13 (лизингополучатель), в соответствии с которым лизингополучателем якобы приобретено в лизинг оборудование для производства строительных материалов: эстакада БП-2Г-375 стоимостью 2 380 000 руб., и сумма авансового платежа составила 1 190 000 руб.;

- договор лизинга № LP 02/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-Лизинг» в лице директора ФИО1 (лизингодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО16 (лизингополучатель), в соответствии с которым лизингополучателем якобы приобретено в лизинг оборудование для ремонта и обслуживания автотранспортных средств: подкатные колонны Maxima ML6045, окрасочно-сушильная камера С600 Zonda, стапель Maxima серии L общей стоимостью 2 300 000 руб., и сумма авансового платежа составила 1 150 000 руб.;

- договор лизинга № LP 03/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-Лизинг» в лице директора ФИО1 (лизингодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО12 (лизингополучатель), в соответствии с которым лизингополучателем якобы приобретено в лизинг оборудование для ремонта и обслуживания автотранспортных средств: окрасочная камера GL 3000B, подъемник OMA 526BLV, стенд развал-схождения Hunter общей стоимостью 2 340 000 руб., и сумма авансового платежа составила 1 170 000 руб.;

- договор лизинга № LP 04/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-Лизинг» в лице директора ФИО1 (лизингодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Д.Ф. (лизингополучатель), в соответствии с которым лизингополучателем якобы приобретено в лизинг оборудование для производства строительных материалов: передвижной вибропресс Мастек стоимостью 2 354 500 руб., и сумма авансового платежа составила 1 177 250 руб.;

- договор лизинга № LP 05/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Престиж-Лизинг» в лице директора ФИО1 (лизингодатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО15 (лизингополучатель), в соответствии с которым лизингополучателем якобы приобретено в лизинг оборудование для производства строительных материалов: станок кромкооблицовочный Filato-430, форматно-раскроечный станок Altendorf F45 3200 общей стоимостью 2 357 000 руб., и сумма авансового платежа составила 1 178 500 руб.,

которые в последующем собственноручно заверил своей подписью в качестве директора ООО «Престиж-Лизинг», а также подписями индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Кроме того, в указанный период времени ФИО1 в целях создания видимости соответствия индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. условиям Программы, обеспечил изготовление несоответствующих действительности счетов ООО «Престиж-Лизинг», в соответствии с которыми плательщикам - вышеназванным индивидуальным предпринимателям выставлены счета на оплату авансовых платежей по договорам лизинга.

26 апреля 2012 года ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, преследуя единый умысел на хищение бюджетных средств в размере не менее 4 972 000 руб., осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Башкортостан, действуя умышленно и из корыстных побуждений, обеспечил предоставление в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, на который были возложены обязанности по приему документов, заявлений индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. на получение финансовой поддержки в виде грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, с приложением к ним пакета документов, предусмотренных п. 7.2.3. Программы, включая копий мнимых договоров лизинга на приобретение оборудования для производства строительных материалов и ремонта (обслуживания) автотранспортных средств (с приложениями к договорам), и несоответствующих действительности счетов ООО «Престиж-Лизинг» на оплату авансовых платежей по договорам лизинга.

ФИО1, обеспечивая предоставление в Фонд вышеперечисленных документов, осознавал, что возглавляемое им ООО «Престиж-Лизинг» каких-либо реальных договорных отношений с индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. не имело, производственное оборудование по договорам лизинга в адрес вышеуказанных лиц не поставляло, и, следовательно, вышеназванные субъекты предпринимательской деятельности не имеют права на получение грантов (субсидий), поскольку не соответствуют требованиям, предъявляемым к получателям финансовой поддержки.

22 июня 2012 года комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, на основании представленных индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. по указанию ФИО1 документов, будучи введенной в заблуждение его противоправными действиями относительно заключения между ООО «Престиж-Лизинг» и вышеуказанными субъектами предпринимательской деятельности договоров лизинга и наличия реальных финансово-хозяйственных отношений, полагая, что выдаваемые индивидуальным предпринимателям денежные средства будут направлены на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол № от 22 июня 2012 года) о предоставлении финансовой поддержки индивидуальным предпринимателям ФИО12 в размере 994 500 руб., ФИО13 в размере 1 000 000 руб., ФИО14 в размере 977 500 руб., ФИО15 в размере 1 000 000 руб., ФИО2 Д.Ф. в размере 1 000 000 руб. 

16 июля 2012 года между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф., действующими в интересах и по указанию ФИО1, и не осведомленными о его противоправных действиях, на основании протокола заседания комиссии № от 22 июня 2012 года, заключены следующие договора о предоставлении грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования:

- договор №, в соответствии с которым индивидуальному предпринимателю ФИО2 Д.Ф. предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга № LP 04/04-12 от 18 апреля 2012 года;

- договор №, в соответствии с которым индивидуальному предпринимателю ФИО13 предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга № LP 01/04-12 от 09 апреля 2012 года;

- договор №, в соответствии с которым индивидуальному предпринимателю ФИО14 предоставлен грант (субсидия) в размере 977 500 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга № LP 02/04-12 от 10 апреля 2012 года;

- договор №, в соответствии с которым индивидуальному предпринимателю ФИО12 предоставлен грант (субсидия) в размере 994 500 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга № LP 03/04-12 от 16 апреля 2012 года;

- договор №, в соответствии с которым индивидуальному предпринимателю ФИО15 предоставлен грант (субсидия) в размере 1 000 000 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга № LP 05/04-12 от 24 апреля 2012 года.

По условиям вышеназванных договоров полученные средства должны быть направлены получателями гранта (субсидии) - индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга на приобретение оборудования для производства строительных материалов и ремонта (обслуживания) автотранспортных средств.

В соответствии с п. 7.3.6. Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Государственным комитетом в одностороннем порядке.

ФИО1, во исполнение указанных требований Программы и в целях создания видимости соответствия индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. условиям Программы и уплаты ими первого (первоначального, авансового) взноса по якобы заключенным с ООО «Престиж-Лизинг» договорам лизинга, используя собственные средства, в период с 17 по 19 июля 2012 года, произвел следующие банковские операции по зачислению денежных средств на расчетные счета вышеперечисленных индивидуальных предпринимателей и их последующий перевод на счет ООО «Престиж-Лизинг»:

- 17 июля 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО2 Д.Ф. по платежному поручению № на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен перевод денежных средств в размере 176 587,50 руб. (назначение платежа: первоначальный взнос по договору лизинга);

- 17 июля 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО15 по платежному поручению № на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен перевод денежных средств в размере 176 775 руб. (назначение платежа: первоначальный взнос по договору лизинга);

- 17 июля 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО14 по платежному поручению № на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен перевод денежных средств в размере 172 500 руб. (назначение платежа: первоначальный взнос по договору лизинга);

- 18 июля 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО13 по платежному поручению № на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен перевод денежных средств в размере 178 500 руб. (назначение платежа: первоначальный взнос по договору лизинга);

- 19 июля 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО12 по платежному поручению № на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен перевод денежных средств в размере 175 500 руб. (назначение платежа: первоначальный взнос по договору лизинга).

Кроме того, в июле 2012 года, точная дата и время не установлена, ФИО1 в целях исполнения требований, предусмотренных п. 7.3.6. Программы, обеспечил изготовление справок лизингодателя ООО «Престиж-Лизинг» о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектами малого или среднего предпринимательства по договорам лизинга, в соответствии с которыми в период с 17 по 19 июля 2012 года индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. за счет собственных средств якобы произведены оплаты части первого (первоначального, авансового) взноса, которые вместе с копиями платежных поручений представлены государственному заказчику субсидии.

В период с 25 по 30 июля 2012 года Государственным комитетом, ранее располагавшимся по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, по результатам рассмотрения представленных документов, во исполнение заключенных с индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. договоров на расчетные счета получателей грантов (субсидий) перечислены следующие средства: 

- 25 июля 2012 года со счета Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан по платежному поручению № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО2 Д.Ф., открытом в ОАО «Инвесткапиталбанк», произведен перевод денежных средств в размере 1 000 000 руб. (назначение платежа: договор № от 16 июля 2012 года);

- 25 июля 2012 года со счета Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан по платежному поручению № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО14, открытом в ООО «Промтрансбанк», произведен перевод денежных средств в размере 977 500 руб. (назначение платежа: договор № от 16 июля 2012 года);

- 25 июля 2012 года со счета Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан по платежному поручению № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО12, открытом в ОАО «Росгосстрахбанк», произведен перевод денежных средств в размере 994 500 руб. (назначение платежа: договор № от 16 июля 2012 года);

- 25 июля 2012 года со счета Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан по платежному поручению № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО15, открытом в ОАО АКБ «Башкомснаббанк», произведен перевод денежных средств в размере 1 000 000 руб. (назначение платежа: договор № от 16 июля 2012 года);

- 30 июля 2012 года со счета Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан по платежному поручению № на расчетный счет № индивидуального предпринимателя ФИО13, открытом в ОАО «Росгосстрахбанк», произведен перевод денежных средств в размере 1 000 000 руб. (назначение платежа: договор № от 16 июля 2012 года).

После поступления денежных средств в общей сумме 4 972 000 руб. на расчетные счета получателей финансовой поддержки, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, с целью распоряжения поступившими грантами (субсидиями) в личных целях и придания своим действиям признаков гражданско-правовых сделок (в рамках мнимых договоров лизинга), в период с 27 июля 2012 года по 06 августа 2012 года, располагая контролем над банковскими счетами индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф., обеспечил следующие перечисления денежных средств с расчетных счетов вышеназванных предпринимателей на расчетный счет возглавляемого им ООО «Престиж-Лизинг»:

- в период с 27 июля по 01 августа 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО15 на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведены 3 перевода денежных средств в размере 495 000 руб., 497 500 руб., 7 500 руб. на общую сумму 1 000 000 руб. с назначением платежа: платеж за оборудование по договору лизинга № LP 05/04-12 от 24 апреля 2012 года;

- в период с 27 июля по 01 августа 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО2 Д.Ф. на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведены 3 перевода денежных средств в размере 350 000 руб., 400 000 руб. и 250 000 руб. на общую сумму 1 000 000 руб. с назначением платежа: платеж за оборудование по договору лизинга № LP 04/04-12 от 18 апреля 2012 года;

- в период с 30 июля по 01 августа 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО12 на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведены 3 перевода денежных средств в размере 498 000 руб., 400 000 руб., 96 500 руб. на общую сумму 994 500 руб. с назначением платежа: взнос по договору лизинга № LP 03/04-12, за оборудование для автосервиса;

- в период с 01 по 03 августа 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО13 на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведены 3 перевода денежных средств в размере 400 000 руб., 400 000 руб., 200 000 руб. на общую сумму 1 000 000 руб. с назначением платежа: оплата за оборудование по договору лизинга № LP 01/04-12 от 09 апреля 2012 года;

- в период с 03 по 06 августа 2012 года со счета № индивидуального предпринимателя ФИО14 на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», открытом в ОАО «Банк Москвы», произведен 2 перевода денежных средств в размере 498 750 руб., 478 750 руб. на общую сумму 977 500 руб. с назначением платежа: платеж за оборудование по договору лизинга № LP 02/04-12 от 10 апреля 2012 года.

ФИО1, обеспечивая перечисление денежных средств в общей сумме 4 972 000 руб. на расчетный счет № ООО «Престиж-Лизинг», осознавал, что возглавляемое им общество каких-либо договорных отношений с индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. не имело, и товарно-материальные ценности по договорам лизинга не передавало. Указанные действия совершены ФИО1 исключительно с целью хищения бюджетных средств и придания своим действиям признаков гражданско-правовых сделок.

ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств, с целью обналичивания поступивших на счета ООО «Престиж-Лизинг» денежных средств в сумме 4 972 000 руб., в период с 30 июля по 07 сентября 2012 года произвел их перечисление на счета № ООО «МобилЕ» (ИНН 

<

***>) и № ООО «МагнатМаркет» (ИНН 

<

***>). Обналиченные через расчетные счета ООО «МобилЕ» и ООО «МагнатМаркет» денежные средства ФИО1 обратил в свою пользу и использовал по собственному усмотрению.

В период с 2012 по 2014 годы, ФИО1 с целью сокрытия совершенного хищения и придания своим действиям признаков гражданско-правовых сделок, осознавая, что в случае непредставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, его противоправная деятельность может быть выявлена, обеспечивал предоставление в уполномоченные организации отчетов индивидуальных предпринимателей ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. о фактическом использовании полученных средств финансовой поддержки, а также отчеты указанных лиц об эффективности деятельности, где отражались недостоверные сведения о расходовании бюджетных денежных средств на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга оборудования с ООО «Престиж-Лизинг».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью, показал, что был учредителем и руководителем ООО «Престиж-Лизинг», сейчас эта организация ликвидирована, из-за того, что не приносила прибыли. У него имелся арендуемый офис, по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, где он осуществлял предпринимательскую деятельность. В начале 2012 года из сети «Интернет» он узнал, что в Республике Башкортостан планируется выделение бюджетных средств на поддержку малого и среднего предпринимательства, и в скором времени Правительством Республики Башкортостан будет принято соответствующее постановление. Также в сети «Интернет» был выложен проект указанной программы, где получателям субсидии в размере до 1 000 000 рублей могут выступать начинающие субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют предпринимательскую деятельность сроком не свыше 3 лет. Поскольку у него были планы развития предпринимательской деятельности, связанной с услугами по ремонту и обслуживанию автомобилей на территории Демского района г. Уфы, он решил воспользоваться данной программой в корыстных целях. На развитие собственного бизнеса ему необходимо было не менее 5 млн. руб. Сам принять участие в данной программе он не мог по причине того, что на тот момент являлся руководителем иных коммерческих структур, и тем самым не подходил под условия республиканской программы.

Чтобы воспользоваться бюджетными средствами, он решил обратиться за помощью к своим близким и знакомым, чтобы они выступили в качестве получателей субсидии. В феврале 2012 года он обратился к ФИО2 Д.Ф. (другу его родственника ФИО13), ФИО14 (соседу по двору), ФИО13 (брату его супруги), ФИО15 (другу детства) и ФИО12 (другу детства), которых убедил зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и произвести открытие ими расчетных счетов в кредитных учреждениях Республики Башкортостан.

Он объяснил указанным лицам, что не может принять самостоятельное участие в качестве индивидуального предпринимателя и выступить участником республиканской программы, поскольку не соответствует ее критериям. Также он им объяснил, что получаемые ими субсидии носят абсолютно законный характер, и что в случае возникновения проблем, то он понесет всю ответственность за возврат денежных средств. Т.е. тем самым он их убедил, что участие в программе не несет для них никаких рисков, и он самостоятельно вернет деньги по первому требованию государства. При этом, насколько он помнит, до ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 он доводил сведения о том, что выделенные бюджетные средства направит на развитие собственного бизнеса, и просил выступить лишь формальными участниками государственной программы. Он обратился за помощью именно к ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12, поскольку они доверяли ему, и не вникали самостоятельно в условия государственной программы. 

Чтобы у данных лиц имелись правовые основания для получения субсидии им был придуман способ, в соответствии с которыми ИП ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 якобы приобрели в лизинг производственное оборудование для развития собственного бизнеса, по которому финансирование производится принадлежащей ему компанией ООО «Престиж-Лизинг», в связи с чем у них возникли обязательства по уплате лизинговых платежей. Указанные документы планировалось предъявить в Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму, с целью получения субсидии на возмещение лизинговых платежей. 

29 марта 2012 года из средств массовой информации ему стало известно, что в этот день Правительством Республики Башкортостан принято постановление № 84, которым утверждена республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год. В соответствии с условиями указанной Программы государством осуществляется финансовая поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, и максимальная сумма поддержки составляет 1 000 000 руб. 

Узнав о данной новости, он срочно связался с ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12, и попросил их копии личных документов для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. На основании переданных ему копий документов он на своем служебном компьютере подготовил заявления о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей. Кроме того, он самостоятельно оплатил в банке государственные пошлины, связанные с регистрацией ИП, и помог данным лицам оформиться в налоговом органе. При этом, он осуществлял полное юридическое сопровождение каждого лица. Копии документов о регистрации в качестве юридических лиц он оставлял хранить у себя, поскольку брал на себя ответственность по уплате налогов и подаче соответствующих отчетов. 

Кроме того, по его просьбе индивидуальные предприниматели ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 открыли счета в различных банках г. Уфы. К указанным счетам были привязаны электронные ключи (токены), которые позволяли дистанционно управлять банковским счетом. Все токены (включая пароли) также находились в его ведении, и он имел возможность переводить деньги по каждому счету индивидуального предпринимателя.

После того, как ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 были оформлены в качестве индивидуального предпринимателя он подготовил от их лица пакет документов о якобы приобретении ими лизинг различного оборудования на суммы около 2,3 млн. руб. Указанные документы он лично готовил в своем офисе по 

<

адрес> г. Уфы, используя личную компьютерную технику. Иных лиц к подготовке указанных документов он не привлекал. В последующем данные документы он планировал предъявить от лица предпринимателей в Госкомитет.

Кроме того, он попросил ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 получить в соответствующих государственных органах справки об отсутствии задолженностей по уплате обязательных платежей. Эти документы были необходимы по условиям Программы. 

Указанные лица оформили на его имя нотариальные доверенности, что позволяло ему совершать юридически значимые действия от лица индивидуальных предпринимателей. 

ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 осуществляли указанные действия абсолютно безвозмездно, и делали все юридически значимые действия в силу сложившихся дружеских и родственных отношений. Расходы, которые у них возникали в связи оформлением ИП, он компенсировал за счет собственных средств.

26 апреля 2012 года ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 по его просьбе были поданы документы на получение субсидии в размере до 1 млн. руб. При этом, указанными лицами в день подачи документов были подписаны все документы, которые он готовил в офисе, а именно заявление на получение субсидии, договора лизинга, и иные документы. Подача документов осуществлялась через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, который выступал уполномоченным лицом при приеме документов. 

По результатам рассмотрения поданных заявок каждому из индивидуальных предпринимателей была выделена субсидия в размере равному около 1 млн. руб., которые поступили на их банковские счета. О поступлении денежных средств он до ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 не доводил, чтобы с их стороны было меньше вопросов относительно расходования денежных средств. 

В итоге поступившие бюджетные средства в размере около 5 млн. руб. он перевел со счетов индивидуальных предпринимателей на счет своей компании ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей. Перевод денежных средств он осуществлял через электронный ключ (токен), подключенный к его компьютеру. В последующем указанные средства он обналичил через ряд «фирм-однодневок» и спрятал у себя на садовом участке, расположенном в садовом товариществе «Сосновый бор». Однако, воспользоваться средствами в размере около 5 млн. руб. не сумел, поскольку весной 2013 года был паводок, который уничтожил спрятанные им наличные денежные средства. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, установлена собранными по делу доказательствами.

Представитель потерпевшегоМинистерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан ФИО17 в судебном заседании показала, чтоона состоит на должности заместителя начальника отдела правого обеспечения Министерства экономического развития Республики Башкортостан. Относительно хищения в 2012 году ФИО1 бюджетных средств в размере 4 972 000 руб. путем предоставления в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму подложных документов, то им об этом стало известно 25 июля 2019 года, когда в Министерство экономического развития Республики Башкортостан поступило письмо следственного органа от 22 июля 2019 года о возбуждении уголовного дела. До указанной даты министерство сведениями о совершенном хищении не обладало. Указом Президента Республики Башкортостан от 24 октября 2012 года Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму ликвидирован и его функции в сфере предпринимательства переданы Министерству экономического развития Республики Башкортостан. Каких-либо документов о получении в 2012 году индивидуальными предпринимателями ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ФИО13, ФИО15 и ФИО12 субсидий на общую сумму 4 972 000 руб. в министерстве нет.

Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан заявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с него похищенных средств, с учетом добровольного возмещения ущерба в размере 300 000 рублей.

Свидетель ФИО12, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ,показала, чтоФИО1 является ее знакомым, она его знает примерно с 2011 года. Каким именно бизнесом занимается ФИО1 ей неизвестно. Примерно весной 2012 года к ней обратился ФИО1 и предложил зарегистрировать ее в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 пояснил, что поможет оформить документы на индивидуального предпринимателя, самостоятельно оплатит государственную пошлину, и поможет с посещением налогового органа. Изначально Рилен не обозначал, каким видом деятельности она будет заниматься, и пояснил, что указанный вопрос будет решен в процессе оформления документов. Она согласилась ему помочь, как своему знакомому. Какой-либо материальной заинтересованности от данной предпринимательской деятельности она не преследовала. Какого-либо желания участвовать в предпринимательской деятельности на тот момент у нее не было, она согласилась помочь ФИО1 только ради того, чтобы он использовал ее установочные данные и документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. ФИО1 о получении государственной поддержки ей не говорил, ему в первую очередь нужна была регистрация в налоговом органе. Весной 2012 года она передала ФИО1 копию своего паспорта и иных личных документов, на основании которых он оформил соответствующее заявление для подачи в налоговый орган и самостоятельно оплатил госпошлину. Где именно ФИО1 готовил пакет документов ей неизвестно. При подписании документов она с ним встречалась как правило в городе. Весной 2012 года указанные документы ею в сопровождении ФИО1 были поданы в налоговый орган по 

<

адрес> г. Уфы, где 11 апреля 2012 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя она получила в налоговом органе свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы. Основным видом ее деятельности по предложению ФИО1 являлось оказание услуг в сфере технического обслуживания автомобилей. Какого-либо опыта работы в данном направлении она не имела. После ее регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 предложил ей открыть счет в «Росгосстрах Банк», что она и сделала. Открытие счета она также производила в сопровождении ФИО1, который вместе с ней посещал отделение банка. Возможно, при открытии счета ей выдавался электронный ключ (токен) для управления банковским счетом, который она, скорее всего, передала в пользование ФИО1 Каких-либо документов о регистрации ИП и открытия счета в банке у нее нет. Все документы она передала лично в руки ФИО1, который обязался от ее имени осуществлять предпринимательскую деятельность, отсчитываться перед налоговым органом, и совершать иные действия. В конце апреля 2012 года ФИО1 обратился к ней и попросил подписать некие документы. При этом, на тот момент она не знала, что за документы Рилен просит ее подписать, и полагала, что указанные документы носят регистрационный характер. В итоге в один из дней апреля 2012 года они пересеклись с ним в городе, где она, находясь в его личном автомобиле, подписала некие документы. В существо подписываемых документов она не вникала, поскольку торопилась. Единственное, ФИО1 заверил ее, что все будет нормально и эти документы связаны с предпринимательской деятельностью. Также она помнит, что выдала некую доверенность в простой письменной форме на имя некого мужчины, который ей абсолютно не знаком. Существо и содержание выданной ею доверенности она также не помнит, поскольку писала под диктовку ФИО1 Когда она поинтересовалась о подписываемых документах, то ФИО1 пояснил, что планирует получить некий кредит на поддержку предпринимательской деятельности. Что за кредит и каковы его условия ей неизвестны. Позднее, спустя несколько месяцев она по указанию ФИО1 ездила в некий государственный орган, расположенный на Советской площади г. Уфы, где в сопровождении ФИО1 также подписала некие документы. В существо подписываемых документов она также не вникала, поскольку доверяла ФИО1 и очень торопилась по делам. На тот момент она работала в Доме ребенка, и у нее было много дел, связанных за уходом за малолетними детьми в возрасте до 4 лет. Спустя некоторое время ФИО1 попросил ее съездить в банк «Рогсгосстрах Банк», где совершить некие операции по переводу денежных средств. В итоге, ФИО1 забрал ее с работы на своем личном автомобиле и отвез в банк, где она по его устной просьбе осуществила перевод средств со своего счета на счет некой организации, названия которой она не помнит. Сумма перевода составила около 1 млн. руб., точнее назвать затрудняется. Откуда указанные средства появились на ее банковском счете ей не известно. Насколько она помнит, банк она посещала один или два раза. О том, что ФИО1 летом 2012 года получил субсидию в размере около 1 млн. руб., используя ее данные в качестве индивидуального предпринимателя, она узнала только в 2019 году, когда ее вызвали на опрос сотрудники ФСБ. В ходе данного опроса ей стало известно, что ФИО1 незаконно получена некая субсидия, которую он использовал по собственному усмотрению. Куда потрачены указанные средства ей не известно. В ее пользование ФИО1 какие-либо денежные средства не передавал. Все действия она совершала абсолютно бесплатно, и не требовала каких-либо компенсаций. Что касается отчетов о расходовании денежных средств по выданной на ее имя субсидии, то она, возможно, подписывала данные документы. Данных деталей она не помнит. Однако, если даже и подписывала данные документы, то делала это, полностью доверившись ФИО1 как своему знакомому. Когда ФИО1 просил ее подписать какие-либо документы, то она, как правило, делала это очень быстро и машинально, не вникая в существо подписываемых документов. Документы она в основном подписывала у него в машине. Что касается налогов, которые начислялись ей как индивидуальному предпринимателю, то их оплачивал самостоятельно ФИО1 Каких-либо проблем с уплатой налогов, у нее не возникало. Какую сумму налогов уплатил ФИО1 за время существования ИП ей не известно. Иные получатели субсидии, которые действовали по указанию ФИО1, ей неизвестны. В 2012 году она как индивидуальный предприниматель оборудование для автосервиса не приобретала. Компания ООО «Престиж-Лизинг» ей неизвестна.(т.1 л.д. 106 - 110).

Свидетель ФИО18, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, чтов 2012 году он как руководитель ООО «Терморесурс» принимал участие в республиканской программе по поддержке малого и среднего предпринимательства, и ДД.ММ.ГГГГ подавал документы в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан по 

<

адрес> г. Уфы. Поскольку он принимал участие в государственной программе и посещал помещения Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, к нему обратился ранее знакомый Асфандияров Рилен с просьбой подать документы от лица ИП ФИО12 Лично с ФИО12 он не знаком. Поскольку подача в Фонд документов от другого лица не составляла для него сложности, он согласился на просьбу ФИО1 Рилена. В итоге примерно 25 или ДД.ММ.ГГГГ Рилен передал ему доверенность от лица ИП ФИО12, в соответствии с которой он уполномочивался на подачу документов от имени указанного лица. Кроме того, им был передан пакет документов ИП ФИО12 на участие в программе, куда входили заявление на участие в республиканской программе, обосновывающие документы на компенсации затрат по лизинговым платежам. Точный перечень документов он назвать в настоящее время затрудняется, поскольку прошло продолжительное время.

В итоге ДД.ММ.ГГГГ, он на основании указанной доверенности, оформленной в простой письменной форме, подал документы в Фонд от лица ИП ФИО12 Каких-либо вопросов при приеме документов, не возникло. Параллельно с указанными документами, он также подал документы на получение финансовой поддержки от лица ООО «Терморесурс», где он являлся учредителем и руководителем. О том, что подаваемые от лица ИП ФИО12 документы носят заведомо подложный характер, ему было неизвестно. Он полагал, что документы ИП ФИО12 носят подлинный характер. Если бы он знал, что документы поддельны, то не связывался бы с Асфандияровым Риленом и отказал бы ему в оказании данной помощи. По обстоятельствам получения ИП ФИО12 субсидии ему также ничего неизвестно.(т.1 л. д. 144 - 147). 

Свидетель ФИО13, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО1 ему знаком и является его зятем. А именно он является супругом его родной сестры ФИО19 С ФИО1 он знаком примерно с 2005-2006 года. Ранее ФИО1 занимался риелторскими услугами в сфере недвижимости и он являлся соучредителем некой коммерческой организации. В настоящее время Рилен официально не трудоустроен, и занимается временными заработками в сфере риелторских услуг.

По состоянию на 2012 год он занимался туристическим бизнесом, и реализовывал путевки всем желающим лицам, т.е. выступал в качестве посредника между туроператором и клиентом. Примерно весной 2012 года к нему обратился ФИО1 и предложил зарегистрировать в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 ему пояснил, что поможет оформить документы на индивидуального предпринимателя, самостоятельно оплатит государственную пошлину, и поможет с посещением налогового органа. Асфандияров Рилен не обозначал, каким видом деятельности он будет заниматься, и пояснил, что указанный вопрос будет решен в процессе оформления документов. Какого-либо желания участвовать в предпринимательской деятельности на тот момент у него не было, и он согласился помочь ФИО1 только ради того, чтобы он использовал его установочные данные и документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. ФИО1 о получении государственной поддержки ему ничего не говорил, ему нужна была регистрация в налоговом органе. Весной 2012 года он передал Рилену копию своего паспорта и иных личных документов, на основании которых он оформил соответствующее заявление для подачи в налоговый орган и самостоятельно оплатил госпошлину. Где именно ФИО1 готовил пакет документов ему не известно, но по всей видимости, он осуществлял эти действия в своем офисе, расположенном по 

<

адрес> г. Уфы (бизнес-центр «Капитал»). Весной 2012 года указанные документы им в сопровождении ФИО1 были поданы в налоговый орган по 

<

адрес> г. Уфы, где ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он получил в налоговом органе свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы. Основным видом его деятельности, по предложению ФИО1, являлось оказание услуг в сфере производства строительных материалов. После регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 предложил ему открыть счет в «Росгосстрах Банк», что он и сделал. Насколько он помнит, при открытии счета ему выдавался электронный ключ (токен) для управления банковским счетом, который он передал в пользование ФИО1 Поскольку регистрации в качестве индивидуального предпринимателя доставляла для него определенные хлопоты и отвлечение от работы, он решил оформить на имя ФИО1 нотариальную доверенность, с помощью которой он мог полностью представлять его интересы во всех государственных и иных органах. В конце апреля 2012 года ФИО1 обратился к нему и попросил подписать некие документы в офисе по 

<

адрес> г. Уфы. На тот момент он не знал, что за документы Рилен просит его подписать, и полагал, что указанные документы носят регистрационный характер. Когда он приехал в офис к ФИО1, тот передал ему папку с некими документами, которые попросил подписать. Существо подписываемых документов он в настоящее время не помнит. Помнит, что заполнял некое заявление под диктовку ФИО1, а также подписывал иные документы. Возможно, это были договора. По пояснениям ФИО1 эти документы он планировал подать в государственные органы с целью получения некого кредита на развитие собственного бизнеса. При этом, он не уточнял вид деятельности, и говорил, что скорее всего это будет строительный либо иной бизнес. Поскольку он доверял ФИО1 как своему родственнику, он не глядя подписал все документы, и позднее в его сопровождении предоставил их в один из офисов, расположенный по 

<

адрес> г. Уфы. Какая именно располагалась там организация ему неизвестно. Позднее, спустя несколько месяцев он по указанию ФИО1 ездил в некий государственный орган, расположенный на Советской площади г. Уфы, где в сопровождении ФИО1 также подписал некие документы. В существо подписываемых документов он также не вникал, поскольку доверял ФИО1 и думал, что зять берет возвратный кредит, который сам обязуется погасить. Он полагал, что сумма государственной поддержки составляет максимум 300 000 руб. и не знал, что от его имени поданы документы на сумму 1 000 000 руб. Для него эта сумма является очень крупной. Когда же он общался с ФИО1 по поводу выплачиваемой государственной поддержки, то он толком ничего ему не объяснял, и уходил от ответов на ряд вопросов. О том, что ФИО1 летом 2012 года получил субсидию в размере 1 000 000 руб., используя его данные в качестве индивидуального предпринимателя, он узнал только в 2019 году, когда его вызвали на опрос сотрудники ФСБ. В ходе данного опроса ему стало известно, что ФИО1 незаконно получена некая субсидия, которую он использовал по собственному усмотрению. Куда потрачены указанные средства ему неизвестно. Какого-либо имущества у ФИО1 нет, и он за 2012-2019 годы никаких крупных покупок не совершал. Он каких-либо операций по переводу денежных средств по счету, открытому в «Росгосстрах Банке», также не совершал. Денежные средства, полученные в рамках выданной субсидии, в его пользование не поступали. Ему известно, что оформленное на его имя индивидуальное предпринимательство, закрыто в 2014 году. Возможно, указанную деятельность закрыл либо он, либо лично ФИО1, используя генеральную доверенность, выданную на его имя. Точнее ответить затрудняется, поскольку прошло продолжительное время. Что касается отчетов о расходовании денежных средств по выданной на его имя субсидии, то он, возможно, подписывал данные документы. Однако, если даже и подписывал данные документы, то делал это, полностью доверившись ФИО1 как родственнику, и возможно полагал, что это квартальные отчеты для налогового органа. Более детальных обстоятельств он уже не помнит, поскольку с 2012 года прошло продолжительное время. Когда ФИО1 просил его подписать какие-либо документы, то он, как правило, делал это очень быстро и машинально, не вникая в существо подписываемых документов. Что касается налогов, которые начислялись ему как индивидуальному предпринимателю, то их оплачивал самостоятельно, ФИО1 Каких-либо проблем с уплатой налогов у него не возникало. Какую сумму налогов уплатил ФИО1 за время существования ИП ему неизвестно. Ему известен получатель субсидии, который действовал по указанию ФИО1 Им является житель г. ФИО2, которого он свел с ФИО1 ФИО2 является его хорошим знакомым, с которым он поддерживает приятельские отношения. Он познакомил ФИО2 с ФИО1, поскольку тот просил его помочь найти человека, которому можно доверить развитие бизнеса. Какие именно взаимоотношения имелись между ФИО2 и ФИО1 ему неизвестно, поскольку они общались между собой напрямую. (т. 1 л.д. 92 - 96).

Свидетель ФИО14, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, чтоу него есть знакомый ФИО1, которого он знает с детства, поскольку ранее проживали в одном дворе и вместе играли в футбол на игровой площадке. С ним он поддерживает в основном приятельские отношения. 

По состоянию на 2012 год у него не было постоянной работы, о чем было известно ФИО1 Примерно в марте 2012 года к нему обратился ФИО1 и предложил заработать, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 ему пояснил, что поможет оформить документы на индивидуального предпринимателя, оплатит государственную пошлину, и поможет с посещением налогового органа. Асфандияров Рилен не обозначал, каким видом деятельности он будет заниматься, и пояснил, что указанный вопрос будет решен в процессе оформления документов. Поскольку он не имел постоянного заработка и трудового стажа, он согласился оформить на свое имя статус индивидуального предпринимателя, о чем сообщил ФИО1 В марте 2012 года он передал Рилену копию своего паспорта и иных личных документов, на основании которых Рилен оформил соответствующее заявление для подачи в налоговый орган и самостоятельно оплатил госпошлину. Где именно ФИО1 готовил пакет документов ему неизвестно, но, по всей видимости, он осуществлял эти действия в своем офисе, расположенном по 

<

адрес> г. Уфы (бизнес-центр «Капитал»). Насколько ему известно, в указанный период времени ФИО1 занимался предпринимательской деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг, и являлся владельцем либо совладельцем агентства недвижимости «Престиж». Указанные документы им в сопровождении ФИО1 в конце марта 2012 года были поданы в налоговый орган по 

<

адрес> г. Уфы, где ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он получил в налоговом органе свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы. Основным видом его деятельности, по предложению ФИО1, являлось оказание услуг в сфере ремонта автомобилей. Как ему объяснил ФИО1, на основании данных документов он сможет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Демского района г. Уфы, где им якобы выкуплены земельные участки, и на которых в будущем планируется строительство помещения автосервиса. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 предложил ему открыть счет в Промышленно-транспортном банке и получить электронный ключ для дистанционного банковского обслуживания. В итоге он по указанию ФИО1 посетил вышеназванный банк, где предъявив документы о регистрации в качестве предпринимателя и свой личный паспорт, оформил расчетный счет. В банке ему также был выдан электронный ключ с паролями доступа, на основании которых имелась возможность дистанционного управления банковским счетом. Кроме того, в один из дней весны 2012 года он вместе с ФИО1 ездил к нотариусу, офис которого расположен по ул. 50 СССР г. Уфы, где лично оформил на ФИО1 либо возможно иное лицо доверенность на право управления бизнесом и совершение иных юридически-значимых сделок. Все документы, касающиеся регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытия счета в ООО «Промышленно-транспортный банк», он передал лично в руки ФИО1 По пояснениям ФИО1, указанные документы ему были необходимы для получения государственной поддержки в размере 1 млн. руб., на основании которых они смогут развить собственный бизнес в сфере ремонта автомобилей. ФИО1 брал полностью на себя ответственность по развитию бизнеса и оформлению документов, которым он будет в будущем управлять в качестве директора. 

Когда же он поинтересовался, почему ФИО1 самостоятельно и от своего имени не развивает данный бизнес, то он ему ответил, что он является руководителем многих юридических лиц, и это препятствует ему для участия в государственных программах по поддержке бизнеса. Со слов ФИО1, он полностью подходил под критерии, необходимые для получения указанной государственной поддержки. Поскольку он не имеет юридического образования и ранее не имел опыта предпринимательской деятельности, он решил полностью довериться ФИО1, и подписывал все документы, не вникая в их содержание. Ему известно, что данная программы была связана лишь с поддержкой малого и среднего предпринимательства, однако условий их предоставления он не читал и не ознакамливался. Все условия ему были известны, только со слов ФИО1 Как его уверил ФИО1 никаких проблем с получением государственной поддержки у него возникнуть не должно, и он полностью берет на себя обязательства и ответственность по возврату государственных средств. 

Поскольку он не имел опыта работы в качестве индивидуального предпринимателя и не понимал многих юридических тонкостей государственной программы, то он воспринимал данную государственную поддержку в размере около 1 млн. руб. как возвратный кредит, по которому все деньги вернет лично ФИО6 на основании доверенности, которую он оформил ранее. То есть, по сути ФИО1 от него требовалось юридическое оформление документов, а остальное развитие бизнеса Рилен брал полностью на себя.

В итоге он по просьбе ФИО1 подписал некие документы, касающиеся приобретения у некой лизинговой компании оборудования для автосервиса. В качестве покупателя оборудования выступал он как индивидуальный предприниматель. Второй стороной выступала некая лизинговая фирма, руководителем которой значился ФИО1 При подписании документов, он рассчитывал, что они носят подлинный характер, и в действительности ФИО1 планируется к приобретению оборудование для автосервиса. Как ему пояснил ФИО1 в последующем указанные документы, он планировал от его лица передать в некий Фонд поддержки предпринимателей, где на основании подданных документов государством будет выделена на его имя государственная поддержка в размере около 1 млн. руб. (на покупку оборудования для автосервиса), которую он самостоятельно возместит по результатам развития бизнеса.

Примерно в конце апреля 2012 года ему позвонил ФИО1 и попросил явиться в его офис по 

<

адрес> г. Уфы. В итоге он по просьбе ФИО1 в заранее оговоренное время явился в его офис, где он выдал ему на руки пакет документов, в котором он расписался. В существо подписываемых документов он не вникал. Кроме него в офисе находились также иные лица из числа его знакомых, которые также подписывали документы на получение субсидии. Какие их связывали взаимоотношения с ФИО1 ему неизвестно. 

Среди этих лиц был парень по имени Дима, который являлся родственником ФИО1

После того, как он и остальные лица по указанию ФИО1 подписали документы, они все вместе прошли в Фонд поддержки предпринимательства. В указанном фонде была большая очередь из желающих получить государственную поддержку. Спустя около 2,5-3 часов он подал документы в приемную комиссию и сообщил об этом ФИО1

Насколько ему было известно, распределение государственной поддержки осуществлялось на конкурсной основе по результатам рассмотрения документов, и число желающих получить субсидию значительно превышало количество выдаваемых субсидий. Когда же он общался с ФИО1, то он ему пояснил, что шансы получить субсидию не 100%, и в случае одобрения его заявки Рилен сообщит ему дополнительно.

Примерно летом 2012 года ему позвонил ФИО1 и довел до сведения, что ему необходимо съездить в некий государственный орган, расположенный на Советской площади г. Уфы, где подписать либо сдать некие документы. Сам лично ФИО1 в данный момент не присутствовал. В итоге он по просьбе Рилена подписал документы и стал ждать звонка, надеясь, что ему одобрят заявку на получение государственной поддержки, поскольку был заинтересован развивать самостоятельный бизнес в сфере услуг. Спустя некоторое время после подписания очередных документов он несколько раз звонил ФИО1 и интересовался судьбой поданных заявок на получение государственной поддержки. ФИО1 уверял его, что все находится на рассмотрении. Позднее ему от ФИО1 стало известно о том, что на его банковский счет поступила финансовая поддержка, и Рилен якобы вложил полученные средства в строительство автосервиса и оформление документов. В течение 2012-2013 годов он несколько раз звонил ФИО1 и интересовался судьбой здания под автосервис. ФИО1 в телефонном режиме уверял его, что идет активное строительство, и скоро откроется автосервис. Однако, он так и не дождался, чтобы ФИО1 позвонил ему и пригласил работать в данном автосервисе. По его мнению, в ходе телефонного общения Рилен доводил до него ложную информацию, и тем самым пытался отсрочить время.

В итоге, он не стал дожидаться сдвигов по работе от ФИО1 и в 2014 году по приглашению своих знакомых уехал в 

<

адрес> работать в реабилитационный центр по направлению: лечение наркомании и алкоголизма. В ходе работы в данном реабилитационном центре ему по работе пришлось открывать банковскую карту для начисления заработной платы. Когда же он открыл в 2014 году счет в банке, то выяснил, что его счета заблокированы, и службой судебных приставов по ним в принудительном порядке осуществляется списание средств. Общий долг составлял около 40 000 руб. В ходе выяснения указанного долга ему стало известно, что за ним числится налоговая задолженность в размере около 40 000 руб. В итоге он стал звонить ФИО1 и интересоваться судьбой его документов в качестве индивидуального предпринимателя, выданной субсидии, и причиной возникших проблем. В ходе состоявшегося разговора ФИО1 ему пояснил, что списание средств осуществляется принудительно в рамках начисленного ему как индивидуальному предпринимателю налога. Поскольку он фактически какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался, и ФИО1 самостоятельно воспользовался субсидией, он добился от него, чтобы Рилен за свой счет погасил образовавшуюся задолженность. Однако, эту задолженность Рилен смог закрыть примерно только в течение года, после возникших проблем, и всячески оттягивал время, находя различные отговорки. После данных событий он перестал общаться с ФИО1, и утратил к нему всякое доверие. Каких-либо денежных средств, в личное пользование от ФИО1 по выданной субсидии он не получал. Насколько ему известно, выданной субсидией ФИО1 воспользовался самостоятельно, используя электронный ключ, выданный банком. Поскольку прошло продолжительное время он некоторых деталей не помнит. Возможно, по указанию ФИО1 он подписывал некие отчеты о расходовании бюджетных средств, и передавал их лично в руки ФИО1 с целью последующего предоставления им в государственные органы. Самостоятельно отчеты он не подавал, поскольку до него не дошли денежные средства, выдаваемые государством. Более того, по устной договоренности с ФИО1 все проблемы должен был решать ФИО1 (т.1 л.д. 82 - 88).

Свидетель ФИО15, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, чтовесной 2012 года к ней обратился ФИО1 и предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО1 ей пояснил, что поможет оформить документы на индивидуального предпринимателя, самостоятельно оплатит государственную пошлину, и поможет с посещением налогового органа. ФИО1 не обозначал каким видом деятельности она будет заниматься, и пояснил, что указанный вопрос будет решен в процессе оформления документов. По пояснениям ФИО1 ему нужна была помощь, поскольку у него была задолженность перед налоговым органом, он не мог зарегистрироваться самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя. Она согласилась ему помочь, как своему знакомому. Какой-либо материальной заинтересованности от данной предпринимательской деятельности она не преследовала. Какого-либо желания участвовать в предпринимательской деятельности на тот момент у нее не было, и она согласилась помочь ФИО1 только ради того, чтобы он использовал ее установочные данные и документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе. ФИО1 о получении государственной поддержки ей ничего не говорил, и ему в первую очередь нужна была регистрация в налоговом органе. 

Весной 2012 года она передала ФИО1 копию своего паспорта и иных личных документов, на основании которых Рилен оформил соответствующее заявление для подачи в налоговый орган и самостоятельно оплатил госпошлину. Где именно ФИО1 готовил пакет документов ей неизвестно. При подписании документов она с ним встречалась, как правило в городе, и Рилен приезжал во двор ее дома. Весной 2012 года указанные документы ею в сопровождении ФИО1 были поданы в налоговый орган по 

<

адрес> г. Уфы, где ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя она получила в налоговом органе свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы. Каким видом деятельности занималось оформленное на ее имя ИП ответить затрудняется, поскольку всеми этими вопросами занимался лично ФИО1 До регистрации в качестве ИП она какого-либо опыта предпринимательской деятельности не имела. После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 предложил ей открыть счет в «Башкомснаббанк», что она и сделала. Открытие счета она также производила в сопровождении ФИО1, который вместе с ней посещал отделение банка. При открытии счета ей выдавался электронный ключ (токен) для управления банковским счетом, который она передала в пользование ФИО1 Каких-либо документов о регистрации ИП, и открытия счета в банке у нее нет. Все документы она передала в руки ФИО1, который обещал от ее имени осуществлять предпринимательскую деятельность, отсчитываться перед налоговым органом, платить налоги и совершать иные действия. В конце апреля 2012 года ФИО1 обратился к ней и попросил подписать некие документы. При этом, на тот момент она не знала, что за документы он просит ее подписать, и полагала, что указанные документы носят регистрационный характер. В итоге в один из дней апреля 2012 года они встретились с ним в городе, где она, находясь в его личном автомобиле, подписала некие документы. В существо подписываемых документов она не вникала, поскольку торопилась. Единственное, ФИО1 заверил ее, что все будет нормально и эти документы связаны с предпринимательской деятельностью. Указанные документы были поданы в некий Фонд по 

<

адрес> г. Уфы. Всех деталей она не помнит, поскольку прошло продолжительное время. Когда она поинтересовалась о подписываемых документах, то ФИО1 пояснил, что планирует получить некий кредит на поддержку предпринимательской деятельности. Что за кредит и каковы его условия ей неизвестны. Спустя несколько месяцев, она по указанию ФИО1 ездила в некий государственный орган, расположенный на Советской площади г. Уфы, где в сопровождении ФИО1, также подписала некие документы. В существо подписываемых документов она также не вникала, поскольку доверяла ФИО1 Единственное, она помнит, что в данном учреждении было много людей, и ФИО1 находился рядом с ней. Получил ли в итоге ФИО1 государственную поддержку ей достоверно неизвестно. По этому вопросу она с ним ничего не обсуждала. Она каких-либо денежных средств от него не получала. Всеми банковскими счетами, которые были оформлены на ее имя как индивидуального предпринимателя, распоряжался лично ФИО1 Что касается отчетов, то она возможно, подписывала данные документы. Данных деталей она не помнит. Помнит лишь, что ФИО1 неоднократно приезжал к ней домой, где она подписывала некие документы. Когда ФИО1 просил ее подписать какие-либо документы, то она, как правило, делала это очень быстро и машинально, не вникая в существо подписываемых документов, поскольку на тот момент занималась уходом за малолетним ребенком. О том, что ФИО1 летом 2012 года получил субсидию в размере 1 млн. руб., используя ее данные в качестве индивидуального предпринимателя, она узнала только в 2019 году, когда ее вызвали на опрос сотрудники ФСБ. В ходе данного опроса ей стало известно, что ФИО1 незаконно получена некая субсидия, которую он использовал по собственному усмотрению. Куда потрачены указанные средства ей неизвестно. В ее пользование ФИО1 какие-либо денежные средства не передавал. Все действия она совершала абсолютно бесплатно, и не требовала каких-либо компенсаций. Что касается налогов, которые начислялись ей как индивидуальному предпринимателю, то их оплачивал самостоятельно ФИО1 Каких-либо проблем с уплатой налогов у нее не возникало. Какую сумму налогов уплатил ФИО1 за время существования ИП ей неизвестно. Что касается ликвидации ИП, то данные действия она также осуществила по указанию ФИО1 путем личного посещения налогового органа. Насколько она помнит, это было примерно в 2014 году. Иные получатели субсидии ей неизвестны. Производственное оборудование: станок кромко-облицовочный Filato-430, Altendorf F45 3200 она в 2012 году не приобретала. Компания ООО «Престиж-Лизинг» ей неизвестна.(т.1 л.д. 113 - 117).

Свидетель ФИО2 Д.Ф., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что ФИО1 ему знаком примерно с марта 2012 года и с ним его познакомил их общий знакомый по имени Гуркин Дмитрий, с которым он занимался в спортивном зале. До марта 2012 года он с ФИО1 знаком не был. В марте 2012 года к нему обратился Гуркин Дмитрий и предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заняться предпринимательской деятельностью в сфере производства кирпича и иных глиняных строительных материалов. Гуркин Дмитрий ему пояснил, что указанной деятельностью ему поможет заниматься его родственник Асфандияров Рилен. Дмитрий познакомил его с Риленом, и он стал общаться напрямую с ним. ФИО1 ему пояснил, что поможет оформить документы на индивидуального предпринимателя, самостоятельно оплатит государственную пошлину, и поможет с посещением налогового органа. Также Рилен пояснил, что поможет осуществить предпринимательскую деятельностью в сфере производства кирпича и иных глиняных строительных материалов. Его непосредственного участия в предпринимательской деятельности не требовалось и нужны были только его документы. Поскольку на тот момент он был без работы, являлся студентом, то он согласился на данное предложение, рассчитывая начать предпринимательскую деятельность. На тот момент он встречался с Риленом в офисе, расположенном в одном из бизнес-центров по 

<

адрес> г. Уфы. В марте 2012 года он передал ФИО1 копию своего паспорта и иных личных документов, на основании которых он оформил соответствующее заявление для подачи в налоговый орган и самостоятельно оплатил госпошлину. Где именно ФИО1 готовил пакет документов ему неизвестно. В конце марта 2012 года указанные документы им самостоятельно были поданы в налоговый орган Белебеевского района в г. ФИО2, где ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя он получил в налоговом органе свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы. До регистрации в качестве ИП он какого-либо опыта предпринимательской деятельности не имел. Все документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он передал лично в руки ФИО1 После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 предложил ему открыть счет в банке «Инвесткапиталбанк», что он и сделал. Открытие счета он производил в сопровождении ФИО1, который вместе с ним посещал отделение банка. Все документы об открытии счета он передал в пользование ФИО1 Каких-либо документов о регистрации ИП и открытия счета в банке у него нет. Все документы он передал лично в руки ФИО1, который обязался от его имени осуществлять предпринимательскую деятельность, отсчитываться перед налоговым органом, самостоятельно платить начисленные налоги и совершать иные действия. Спустя некоторое время ему позвонил ФИО1 и предложил подать документы на получение государственной поддержки на развитие бизнеса (в качестве стартового капитала), и он подписал некие документы. В существо данных документов он не вникал, поскольку доверял ФИО1 Указанные документы, в сопровождении ФИО1 были поданы в некий Фонд по 

<

адрес> г. Уфы. Всех деталей он не помнит, поскольку прошло продолжительное время. Когда он поинтересовался о подписываемых документах, то ФИО1 пояснил, что планирует получить на его имя некий кредит на поддержку предпринимательской деятельности. Что за кредит и каковы его условия ему неизвестны. Спустя несколько месяцев, он по указанию ФИО1 ездил в Госкомитет по предпринимательству и туризму, где подписал некие документы. В существо подписываемых документов он также не вникал, поскольку доверял ФИО1 Получил ли в итоге ФИО1 государственную поддержку ему достоверно не известно. По этому вопросу они ничего не обсуждали. Единственное он помнит, что летом 2012 года он несколько раз ездил с ФИО1 в банк «Инвесткапиталбанк», где производил некие операции с денежными средствами, и подписывал некие платежные поручения. Что за операции он совершал пояснить не может, поскольку не имел опыта бухгалтерской деятельности. Он каких-либо денежных средств от ФИО1 не получал. Всеми банковскими счетами, которые были оформлены на его имя как индивидуального предпринимателя, распоряжался лично ФИО1 Что касается отчетов, то он возможно подписывал данные документы. Данных деталей он не помнит. О том, что ФИО1 летом 2012 года получил субсидию в размере 1 млн. руб., используя его данные в качестве индивидуального предпринимателя, он узнал только в 2019 году, когда его вызвали на опрос сотрудники ФСБ. Фактически он думал, что данная деятельность будет носить законный характер. Что касается налогов, которые начислялись ему как индивидуальному предпринимателю, то их оплачивал самостоятельно ФИО1 Каких-либо проблем по уплате налогов, у него не возникало. Какую сумму налогов уплатил ФИО1 за время существования ИП ему неизвестно. Что касается ликвидации ИП, то данные действия он также осуществил по указанию ФИО1 путем личного посещения налогового органа. Насколько он помнит, это было примерно осенью 2014 года. После того, как он закрыл ИП, был призван в армию, где проходил срочную службу. Иные получатели субсидии, которые действовали по указанию ФИО1, ему неизвестны. Но допускает, что аналогичная субсидия была получена его знакомым Гуркиным Дмитрием. Производственное оборудование: вибропресс «Мастек» стоимостью 2 354 500 руб. он не приобретал. Компания ООО «Престиж-Лизинг» ему неизвестна. (т.1 л.д. 119 -123).

Свидетель ФИО21, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, чтов период с 2010 года по октябрь 2012 года он состоял на должности первого заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. В указанный период времени он также являлся председателем Комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.Основным направлением работы Комиссии было рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки в соответствии с республиканскими программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения Комиссия путем голосования ее членов принимала решение о предоставлении либо непредставлении запрашиваемой поддержки.

Состав комиссии утверждался приказом председателя Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, и состоял из представителей Госкомитета, аппарата Правительства Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, общественных организаций (союзов) по поддержке предпринимательства. Указом Президента Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № УП-407 Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму ликвидирован и его функции в сфере предпринимательства переданы сначала Министерству экономического развития Республики Башкортостан, а позднее вновь образованному в 2014 году Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. ДД.ММ.ГГГГ Правительством Республики Башкортостан принято постановление №, в соответствии с которым утверждена республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год. 

Основным разработчиком и государственным заказчиком вышеназванной программы поддержки предпринимательства выступал Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Целью утвержденной республиканской программы являлось создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение социально-экономических задач Республики Башкортостан.

Задачами программы являлись: 

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; формирование конкурентной среды в экономике Республики Башкортостан;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств; увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан;

- развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация Программы осуществлялась как за счет за счет средств бюджета Республики Башкортостан (около 100 млн. рублей), так и за счет средств федерального бюджета (до 300 млн. рублей). 

По данной Программе предполагалось в т.ч. предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования по видам экономической деятельности: строительство, ремонт транспортных средств, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, образование, здравоохранение и т.д.

В соответствии с п. 7.1.6. Программы размер финансовой поддержки, предоставляемой в 2012 году одному субъекту малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры по нескольким видам субсидирования, не может превышать 3 млн. рублей.

Согласно разделу 7.2. Программы «Порядок предоставления финансовой поддержки» для получения финансовой поддержки субъект предпринимательства обязан предоставить следующие основные документы:

а) заявление на получение финансовой поддержки по форме, утвержденной приказом Госкомитета;

б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи доверенного лица в случае представления документов им;

в) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

г) оригинал выписки из реестра акционеров, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи документов (для акционерных обществ);

д) копию основного документа, содержащего указание на гражданство учредителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

е) заверенную заявителем копию устава (для юридических лиц);

ж) справку налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

з) справку органа социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному социальному страхованию, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

и) документы о налогообложении за предыдущие налоговые периоды (перечень документов разнится в зависимости от системы налогообложения индивидуального предпринимателя либо юридического лица)

к) заверенную заявителем копию документа «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»;

л) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.

В соответствии с п. 7.3.5. - 7.3.6. Программы для получения гранта (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования субъект предпринимательства дополнительно представляет следующие документы:

- заверенную заявителем копию договора лизинга (сублизинга) оборудования со всеми приложениями к нему;

- заверенную заявителем копию счета на оплату первого (первоначального, авансового) взноса.

Перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после представления субъектом малого или среднего предпринимательства следующих документов:

- справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга;

- заверенные заявителем копии платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры после получения субсидии в соответствии с условиями Программы обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных денежных средств финансовой поддержки, а также отчеты об эффективности деятельности по итогам года.

ДД.ММ.ГГГГ между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан в рамках реализации постановления Правительства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в соответствии с которым Фонд обязуется осуществлять прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства. Прием документов в 2012 году осуществлялся по месту нахождения Фонда по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. Все предоставленные Комиссией в 2012 году субсидии и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялись в строгом соответствии с требованиями законодательства. Факты коррупционных правонарушений в действиях членов Комиссии ему не известны. В ходе допроса свидетелю ФИО21 для ознакомления предъявлена копия протокола № заседания Комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РБ, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам ознакомления с данным протоколом свидетель ФИО21 показал, что он присутствовал на заседании указанной выше комиссии. Подпись в конце протокола проставлена им. Согласно указанному протоколу Комиссией по результатам изучения документов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства, было одобрено решение о предоставлении финансовой поддержки:

- 14 индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования;

- 11 индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью как начинающим субъектам молодежного предпринимательства;

- 6 обществам с ограниченной ответственностью на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Согласно данному протоколу Комиссия приняла решение о достаточности документов в соответствии с перечнем, которых было необходимо для предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан. 

Он лично курировал работу комиссии и может пояснить, что каких-либо нарушений закона при отборе получателей финансовой поддержки не допущено. Подлинность предоставленных документов Комиссией не проверялась. Вместе с тем, члены Комиссии полагали, что указанные документы носят подлинный характер, и субъекты предпринимательской деятельности в действительности несли расходы и затраты на развитие предпринимательства.В ходе допроса свидетелю ФИО21 для ознакомления предъявлен пакет документов о получении в 2012 году индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. финансовой поддержки в общей сумме 4 972 000 руб. как начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования.

По результатам ознакомления с указанными документами свидетель ФИО21 показал, что указанные субъекты предпринимательской деятельности исходя из объема представленных документов и выбранной ими предпринимательской деятельности имели право на получение государственной поддержки. Нарушений в деятельности Комиссии при выдаче субсидии индивидуальным предпринимателям ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. он как бывший председатель Комиссии не находит. 

Комиссия полагала, что представленные указанными лицами документы носят подлинный характер и ими в действительности заключались договоры лизинга с компанией ООО «Престиж-Лизинг». Комиссия данными о подложности представленных документов на момент выдачи субсидии не располагала.

В обязанности Комиссии, в том числе его как председателя комиссии, не входила проверка подлинности предоставляемых заявителями документов и проставленных в них реквизитов и подписей.

В случае установления правоохранительными органами факта подложности представленных заявителями документов, указанные субсидии следует считать как полученные мошенническим путем, и выданные средства подлежат возврату в бюджет в полном объеме.

Граждане ФИО1, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. ему неизвестны. (т.1 л.д. 125 - 132). 

Свидетель ФИО22, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, чтоон осуществляет свою трудовую деятельность в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, занимает должность финансового директора Фонда. В 2012 году он занимал должность начальника департамента гарантийного обеспечения Фонда, являлся членом Комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Основным направлением работы Комиссии было рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки в соответствии с республиканскими программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения Комиссия путем голосования ее членов принимала решение о предоставлении либо непредставлении запрашиваемой поддержки.

Состав комиссии утверждался приказом председателя Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, и состоял из представителей Госкомитета, аппарата Правительства Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, общественных организаций (союзов) по поддержке предпринимательства.

ДД.ММ.ГГГГ Правительством Республики Башкортостан принято постановление №, в соответствии с которым утверждена республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год. 

Основным разработчиком и государственным заказчиком вышеназванной программы поддержки предпринимательства выступал Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Целью утвержденной республиканской программы являлось создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение социально-экономических задач Республики Башкортостан.

Реализация Программы осуществлялась как за счет за счет средств бюджета Республики Башкортостан (около 100 млн. рублей), так и за счет средств федерального бюджета (до 300 млн. рублей). 

По данной Программе предполагалось в т.ч. предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования по видам экономической деятельности: строительство, ремонт транспортных средств, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, образование, здравоохранение и т.д.

В соответствии с п. 7.1.6. Программы размер финансовой поддержки, предоставляемой в 2012 году одному субъекту малого или среднего предпринимательства либо организации инфраструктуры по нескольким видам субсидирования, не может превышать 3 млн. рублей.

Согласно разделу 7.2. Программы «Порядок предоставления финансовой поддержки» для получения финансовой поддержки субъект предпринимательства обязан предоставить следующие основные документы:

а) заявление на получение финансовой поддержки по форме, утвержденной приказом Госкомитета;

б) заверенную копию либо оригинал доверенности с удостоверением подписи доверенного лица в случае представления документов им;

в) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

г) оригинал выписки из реестра акционеров, выданный не ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи документов (для акционерных обществ);

д) копию основного документа, содержащего указание на гражданство учредителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

е) заверенную заявителем копию устава (для юридических лиц);

ж) справку налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

з) справку органа социального страхования об отсутствии задолженности по обязательному социальному страхованию, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;

и) документы о налогообложении за предыдущие налоговые периоды (перечень документов разнится в зависимости от системы налогообложения индивидуального предпринимателя либо юридического лица)

к) заверенную заявителем копию документа «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»;

л) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой о приеме документов.

В соответствии с п. 7.3.5. - 7.3.6. Программы для получения гранта (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования субъект предпринимательства дополнительно представляет следующие документы:

- заверенную заявителем копию договора лизинга (сублизинга) оборудования со всеми приложениями к нему;

- заверенную заявителем копию счета на оплату первого (первоначального, авансового) взноса.

Перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после представления субъектом малого или среднего предпринимательства следующих документов:

- справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга;

- заверенные заявителем копии платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры после получения субсидии в соответствии с условиями Программы обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о фактическом использовании полученных денежных средств финансовой поддержки, а также отчеты об эффективности деятельности по итогам года.

ДД.ММ.ГГГГ между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан в рамках реализации постановления Правительства Республики Башкортостан № от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, в соответствии с которым Фонд обязуется осуществлять прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Прием документов в 2012 году осуществлялся по месту нахождения Фонда по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. Прием документов осуществлялся как сотрудниками Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, так и сотрудниками Фонда. Он также среди прочих осуществлял прием документов. 

Все предоставленные Комиссией в 2012 году субсидии и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялись в строгом соответствии с требованиями законодательства. Факты коррупционных правонарушений в действиях членов Комиссии ему не известны. 

В ходе допроса свидетелю ФИО22 предъявлена копия протокола № заседания Комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РБ, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму от ДД.ММ.ГГГГ. 

По результатам ознакомления свидетель ФИО22 показал, что согласно протоколу он присутствовал на заседании указанной выше комиссии. Подпись в конце протокола проставлена им. Согласно указанному протоколу Комиссией по результатам изучения документов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства, было одобрено решение о предоставлении финансовой поддержки:

- 14 индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования;

- 11 индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью как начинающим субъектам молодежного предпринимательства;

- 6 обществам с ограниченной ответственностью на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Согласно данному протоколу Комиссия приняла решение о достаточности документов в соответствии с перечнем, которых было необходимо для предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан. 

Он как член комиссии может пояснить, что каких-либо нарушений закона при отборе получателей финансовой поддержки не допущено. Подлинность предоставленных документов Комиссией не проверялась. Вместе с тем, члены Комиссии полагали, что указанные документы носят подлинный характер, и субъекты предпринимательской деятельности в действительности несли расходы и затраты на развитие предпринимательства.

В ходе допроса свидетелю ФИО22 предъявлен пакет документов о получении в 2012 году индивидуальными предпринимателями ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. финансовой поддержки в общей сумме 4 972 000 руб. как начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования. 

По результатам ознакомления свидетель ФИО22 показал, что указанные субъекты предпринимательской деятельности исходя из объема представленных документов и выбранной ими предпринимательской деятельности имели право на получение государственной поддержки. Нарушений в деятельности Комиссии при выдаче субсидии индивидуальным предпринимателям ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. он как бывший член Комиссии не находит. 

Один из пакетов документов в отношении ИП ФИО14 приняты лично им ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки представленных заявителем документов.

Комиссия полагала, что представленные указанными лицами документы носят подлинный характер и ими в действительности заключались договоры лизинга с компанией ООО «Престиж-Лизинг». Комиссия данными о подложности представленных документов на момент выдачи субсидии не располагала.

В обязанности Комиссии, в том числе и его, не входила проверка подлинности предоставляемых заявителями документов и проставленных в них реквизитов и подписей.

В случае установления правоохранительными органами факта подложности представленных заявителями документов, указанные субсидии следует считать как полученные мошенническим путем, и выданные средства подлежат возврату в бюджет в полном объеме.

Граждане ФИО1, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. ему не известны. (т. 1 л.д. 137 - 143).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подписи от имени ФИО13 в регистрационном деле ИП ФИО13 выполнены самим ФИО13 Подписи от имени ФИО13 в документах о получении ИП ФИО13 финансовой поддержки выполнены самим ФИО13 Подписи от имени ФИО1 в документах о получении ИП ФИО13 финансовой поддержки выполнены самим ФИО1 Внешний вид изображений подписей от имени ФИО1 в копии договора лизинга № LP 01/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ не имеет существенных и необъяснимых отличий от внешнего вида подписей ФИО1(т.5 л.д. 91 - 132).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО12 в регистрационном деле ИП ФИО12 выполнены самой ФИО12 Подписи от имени ФИО12 в документах о получении ИП ФИО12 финансовой поддержки выполнены самой ФИО12 Подписи от имени ФИО1 в документах о получении ИП ФИО12 финансовой поддержки выполнены самим ФИО1 Внешний вид изображений подписей от имени ФИО1 в копии договора лизинга № LP 03/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ не имеет существенных и необъяснимых отличий от внешнего вида подписей ФИО1(т.5 л.д. 176 - 214).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что подписи от имени ФИО14 в регистрационном деле ИП ФИО14 выполнены самим ФИО14 Подписи от имени ФИО14 в документах о получении ИП ФИО14 финансовой поддержки выполнены самим ФИО14 Подписи от имени ФИО1 в документах о получении ИП ФИО14 финансовой поддержки выполнены самим ФИО1 Внешний вид изображений подписей от имени ФИО1 в копии договора лизинга № LP 02/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ не имеет существенных и необъяснимых отличий от внешнего вида подписей ФИО1 (т.5 л.д. 49 - 88).

Как видно из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО15 в регистрационном деле ИП ФИО15 выполнены самой ФИО15 Подписи от имени ФИО15 в документах о получении ИП ФИО15 финансовой поддержки выполнены самой ФИО15 Подписи от имени ФИО1 в документах о получении ИП ФИО15 финансовой поддержки выполнены самим ФИО1(т.5 л.д. 136 - 173).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени ФИО2 Д.Ф. в регистрационном деле ИП ФИО2 Д.Ф. выполнены самим ФИО2 Д.Ф. Подписи от имени ФИО2 Д.Ф. в документах о получении ИП ФИО2 Д.Ф. финансовой поддержки выполнены самим ФИО2 Д.Ф. Подписи от имени ФИО1 в документах о получении ИП ФИО2 Д.Ф. финансовой поддержки выполнены самим ФИО1 Внешний вид изображений подписей от имени ФИО1 в копии договора лизинга № LP 04/04-12 от ДД.ММ.ГГГГ не имеет существенных и необъяснимых отличий от внешнего вида подписей ФИО1 (т.5 л.д. 9 - 46).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО1 в регистрационном деле ООО «Престиж-Лизинг» выполнены самим ФИО1 и не имеют необъяснимых отличий от внешнего вида подписей ФИО1(т.5 л.д. 217 - 235).

Были истребованы документы ДД.ММ.ГГГГ в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан: пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО12 субсидии в размере 994 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО13 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО14 субсидии в размере 977 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО15 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО2 Д.Ф. субсидии в размере 1 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ изъяты документы в ходе выемки в МРИ ФНС № по Республике Башкортостан: регистрационное дело ООО «Престиж-Лизинг» (ОГРН 

<

***>); регистрационное дело ИП ФИО2 Д.Ф. (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО14 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО13 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО15 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО23 (ОГРНИП №).(т. 4 л.д. 41-42, 68 - 69)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в МРИ ФНС № по Республике Башкортостан произведена выемка регистрационных дел ООО «Престиж-Лизинг», ИП ФИО2 Д.Ф., ФИО14, ИП ФИО13, ИП ФИО15, ИП ФИО12 Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т. 4 л.д. 16 - 20, 21 - 40, 41 - 42 ).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр документов, истребованных в Фонде поддержки и развития малого предпринимательства Республики Башкортостан, а также выписок о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Престиж-Лизинг», ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО14, ИП ФИО15 и ИП ФИО2 Д.Ф.: пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО12 субсидии в размере 994 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО13 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО14 субсидии в размере 977 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО15 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО2 Д.Ф. субсидии в размере 1 000 000 руб.; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ИП ФИО12; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ИП ФИО13; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ИП ФИО14; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ИП ФИО15; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ИП ФИО2 Д.Ф.; выписка (сведения) о движении денежных средств по счету № ООО «Престиж-Лизинг». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ документы о получении ИП ФИО23, ИП ФИО13, ИП ФИО14, ИП ФИО15 и ИП ФИО2 Д.Ф. субсидий (грантов) признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.4 л.д. 43 - 67, 68 - 69).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ видно, чтопроизведен осмотр садового участка № по 

<

адрес> СНТ «Сосновый Бор». В ходе осмотра ФИО1 указал на место на садовом участке, где тайно хранил похищенные средства. Примерно в 100 метрах от садового участка обнаружен водоем в виде ручья глубиной около 1 метра.(т.5 л.д. 243 - 249). 

Изпостановления Правительства Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № «О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год», видно, что устанавливается порядок предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан.(т.4 л.д. 71 - 131).

Как следует изкопии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, Фондом приняты обязательства по безвозмездному участию в реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем приема документов от заявителей.(т. 4 л.д. 149 - 152).

Из копии договоров, заключенных между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Минэкономразвития Республики Башкортостан и РГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг усматривается, что МФЦ приняты обязательства по приему документов на безвозмездной основе от субъектов малого и среднего предпринимательства. (т. 4 л.д. 155 - 242).

Как видно из постановления начальника УФСБ России по Республике Башкортостан о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжение следственного отдела УФСБ России по Республике Башкортостан представлены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1(т. 2 л.д. 4 - 8, 9 - 263, т. 3 л.д. 1 - 259).

Справка эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что рукописные записи и подписи от имени ФИО15, ФИО12, ФИО2 Д.Ф. и ФИО13 в документах, представленных в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, выполнены указанными лицами.(т. 2 л.д. 147 - 179).

Извыписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ прекратил указанную предпринимательскую деятельность.(т. 2 л.д. 63 - 67).

В выписке из государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО13, указано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ прекратил указанную предпринимательскую деятельность.(т. 2 л.д. 68 - 72).

Извыписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО2 Д.Ф. следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Д.Ф. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ прекратил указанную предпринимательскую деятельность.(т. 2 л.д. 73 - 78).

Как видно извыписки из государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ прекратила указанную предпринимательскую деятельность.(т.2 л.д. 79 - 82).

В выписке из государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО12, указано, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ прекратила указанную предпринимательскую деятельность. (т. 2 л.д. 83 - 87).

Как видно изкопии протокола № заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявочных документов в рамках постановления Правительства Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № «О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 2012 год» ИП ФИО12 одобрена субсидия в размере 994 500 руб., ИП ФИО15 одобрена субсидия в размере 1 000 000 руб., ИП ФИО2 Д.Ф. одобрена субсидия в размере 1 000 000 руб., ИП ФИО14 одобрена субсидия в размере 977 500 руб., ИП ФИО13 одобрена субсидия в размере 1 000 000 руб.(т. 2 л.д. 180 - 193).

Изписьма Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан исх. № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представлены пакеты документов о получении в 2012 году ИП ФИО12, ИП ФИО15 ИП ФИО2 Д.Ф. ИП ФИО14 и ИП ФИО13 государственной поддержки. (т.2 л.д. 195).

Как видно изписьма МРИ ФНС № по Республике Башкортостан исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ имеются следующие записи об участии ФИО1 в качестве участника юридического лица: Региональное отделение в Республике Башкортостан политической партии «Партия народной свободы» (Парнс). Юридическое лицо: действующее. ООО «Престиж-Лизинг» Юридическое лицо ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ. В ЕГРИП на территории РФ сведения о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя отсутствуют. (т. 1 л.д. 200).

Изответа оперативного подразделения на поручение следователя от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «МобилЕ» (ИНН 

<

***>) образовано ДД.ММ.ГГГГ, прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» как организация, имеющая признаки недействующего юридического лица. По состоянию на 2012 год учредителем и руководителем ООО «МобилЕ» являлся ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе проведения ОРМ установить местонахождение ФИО3 и обеспечить его явку в следственный отдел Управления не представилось возможным, поскольку он по месту регистрации не проживает, ведет бродяжный и асоциальный образ жизни, характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. 

ООО «МагнатМаркет» (ИНН 

<

***>) образовано ДД.ММ.ГГГГ, прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ на основании реорганизации в форме присоединения.

По состоянию на 2012 год учредителем и руководителем ООО «МагнатМаркет» являлся ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе проведения ОРМ установить местонахождение ФИО4 и обеспечить его явку в следственный отдел Управления не представилось возможным, поскольку последний по месту регистрации не проживает, характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками.

По полученным оперативным данным юридические лица ООО «МобилЕ» и ООО «МагнатМаркет» по состоянию на 2012 год находились под контролем гражданина ФИО24, который ДД.ММ.ГГГГ осужден Октябрьским районным судом г. Уфы по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе проведения ОРМ установить конкретных лиц, которые оказали ФИО1 в 2012 году содействие в незаконном обналичивании денежных средств в общей сумме 4 972 000 руб. не представилось возможным. (т. 1 л.д. 209 - 210).

В выписке о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО14 (банк «Промтрансбанк»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - внесение денежных средств на счет в размере 173 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 172 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 977 500 руб. из УФК по Республике Башкортостан (основание платежа: гранты (субсидия) на уплату первого взноса; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 498 750 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 478 750 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга). (т. 1 л.д. 173 - 176). Изучением выписки о движении денежных средств по счету ИП ФИО14 установлено, что поступившие бюджетные средства в размере 977 500 руб. в последующем в полном объеме перечислены на счета ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей.

Ввыписке о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО13 (банк «Росгосстрахбанк»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - внесение денежных средств на счет в размере 179 600 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 178 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 1 000 000 руб. из УФК по Республике Башкортостан (основание платежа: гранты (субсидия) на уплату первого взноса; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 200 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга). (т. 1 л.д. 178 - 182). Изучением выписки о движении денежных средств по счету ИП ФИО13 установлено, что поступившие бюджетные средства в размере 1 000 000 руб. в последующем в полном объеме перечислены на счета ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей.

Ввыписке о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО15 (банк «Роскомснаббанк»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - поступление наличных денег на счет в размере 180 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 176 775 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: первоначальный платеж по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 1 000 000 руб. из УФК по Республике Башкортостан (основание платежа: гранты (субсидия) на уплату первого взноса; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 495 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 497 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 7 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга).(т. 1 л.д. 184 - 188). Изучением выписки о движении денежных средств по счету ИП ФИО15 установлено, что поступившие бюджетные средства в размере 1 000 000 руб. в последующем в полном объеме перечислены на счета ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей.

Ввыписке о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО12 (банк «Росгосстрахбанк»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - внесение денежных средств на счет в размере 177 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 177 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: первоначальный взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 994 500 руб. из УФК по Республике Башкортостан (основание платежа: гранты (субсидия) на уплату первого взноса; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 498 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 96 500 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: взнос по договору лизинга). (т. 1 л.д. 191 - 195).Изучением выписки о движении денежных средств по счету ИП ФИО12 установлено, что поступившие бюджетные средства в размере 977 500 руб. в последующем в полном объеме перечислены на счета ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей.

Ввыписке о движении денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО2 Д.Ф. (банк «СМП»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - внесение денежных средств на счет в размере 177 100 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 176 587,50 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: первоначальный взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 1 000 000 руб. из УФК по Республике Башкортостан (основание платежа: гранты (субсидия) на уплату первого взноса; ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 350 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 250 000 руб. на счет ООО «Престиж-Лизинг» (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга).(т. 1 л.д. 197 - 198). Изучением выписки о движении денежных средств по счету ИП ФИО2 Д.Ф. установлено, что поступившие бюджетные средства в размере 1 000 000 руб. в последующем в полном объеме перечислены на счета ООО «Престиж-Лизинг» под видом лизинговых платежей.

Ввыписке о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Престиж-Лизинг» (банк «ВТБ»), имеются следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 172 500 руб. от ИП ФИО14 (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 176 587,5 руб. от ИП ФИО2 Д.Ф.. (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 176 775 руб. от ИП ФИО15 (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 250 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 252 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж за оборудование по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 260 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж за оборудование по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 275 862 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 178 500 руб. от ИП ФИО13 (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 175 500 руб. от ИП ФИО12 (основание платежа: первоначальный платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 350 000 руб. от ИП ФИО2 Д.Ф. (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 495 000 руб. от ИП ФИО15 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 450 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ- поступление денежных средств в размере 497 500 руб. от ИП ФИО15 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 400 000 руб. от ИП ФИО2 Д.Ф. (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 400 000 руб. от ИП ФИО12 (основание платежа: взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 498 000 руб. от ИП ФИО12 (основание платежа: взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 450 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 7 500 руб. от ИП ФИО15 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 96 500 руб. от ИП ФИО12 (основание платежа: взнос по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 250 000 руб. от ИП ФИО2 Д.Ф. (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 400 000 руб. от ИП ФИО13 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 400 000 руб. от ИП ФИО13 (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 450 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 200 000 руб. от ИП ФИО13 (основание платежа: оплата за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 498 750 руб. от ИП ФИО14 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 277 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 400 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 450 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - поступление денежных средств в размере 478 750 руб. от ИП ФИО14 (основание платежа: платеж за оборудование по договору лизинга); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 279 000 руб. на счет ООО «МобилЕ» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 250 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 251 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 500 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 500 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи); ДД.ММ.ГГГГ - перевод денежных средств в размере 500 000 руб. на счет ООО «МагнатМаркет» (основание платежа: платеж по договору купли-продажи). (т. 2 л.д. 88 - 118).

Изучением выписки о движении денежных средств по счету ООО «Престиж-Лизинг» установлено, что со счетов ИП ФИО12, ИП ФИО13, ФИО14,ИП ФИО15 и ФИО2 Д.Ф. под видом лизинговых платежей поступили денежные средства в общей сумме 4 972 000 руб.

Таким образом, анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1, в результате которых он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ).

Психическая полноценность подсудимого сомнений не вызывает. ФИО1 на учете врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, должен быть признан вменяемым, и нести уголовную ответственность за совершенное общественно-опасное деяние. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение причиненного вреда, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом тяжелых заболеваний, а также состояние здоровья его близких родственников, наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения подсудимому ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

В то же время, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимому ФИО1 обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимому ФИО1 наказание, с применением ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения к лишению свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ изменения категории преступления не менее тяжкую, поскольку ФИО1 полностью реализовал свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств, выделенных государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, путем регистрации лиц из числа своего окружения в качестве индивидуальных предпринимателей, заключения с ними от лица возглавляемого им ООО «Престиж-Лизинг» мнимых договоров лизинга на приобретение оборудования, и предоставления указанных документов в государственные учреждения, и незаконного получения финансовой поддержки.

Представителем потерпевшего Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан к ФИО1 заявлены исковые требования о взыскании 4 662 000 рублей, с учетом добровольного возмещения ущерба подсудимым в размере 310 000 рублей. Данные исковые требования являются обоснованными, подтверждаются соответствующими расчетами и представленными в материалах уголовного дела документами, и в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению. С подсудимого ФИО1 в пользу потерпевшего Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан следует взыскать материальный ущерб в размере 4 662 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ, от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы. 

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО1 являться на регистрацию в дни, установленные сотрудниками УИИ, не менять место жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора в отношении ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с АсфандияроваРилена Рилевича в пользу Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан4 662 000 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документы, истребованные 08 июля 2019 года в Фонде развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан: пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО12 субсидии в размере 994 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО13 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО14 субсидии в размере 977 500 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО15 субсидии в размере 1 000 000 руб.; пакет документов о получении индивидуальным предпринимателем ФИО2 Д.Ф. субсидии в размере 1 000 000 руб.; документы, изъятые 29 июля 2019 года в ходе выемки в МРИ ФНС № по Республике Башкортостан: регистрационное дело ООО «Престиж-Лизинг» (ОГРН 

<

***>); регистрационное дело ИП ФИО2 Д.Ф. (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО14 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО13 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО15 (ОГРНИП №); регистрационное дело ИП ФИО23 (ОГРНИП №) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный ФИО1 вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также ФИО1 вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: А.Х. Бикчурин