№1-15/2025

26RS0029-01-2024-000545-91

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

28 января 2025 года город Пятигорск 

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Журба Н.В.,

при секретарях судебного заседания Зинченко А.И., Бабаевой М.Н., 

с участием: 

государственных обвинителей – ст. помощника прокурора 

<

адрес> ФИО51, помощника прокурора 

<

адрес> Хачировой Н.В., 

представителей потерпевшего ООО «Агро-Партнер» – ФИО30, ФИО18, 

подсудимого – ФИО2,

защитника – в лице адвоката ФИО50, представившего удостоверение № и ордер № с 191197 от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> коммунаров, 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получил на хранение, согласно устной предварительной договоренности с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство на склад, находящийся в его пользовании, расположенный по адресу: 

<

адрес> на основании подписанного ООО «Галилиа» и ООО «Агро - Партнер» дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ и счета фактуры №, часть консервированной продукции: осетр в собственном соку в количестве 18000 банок, по цене 180 руб. за 1 банку на сумму 3 240 000 руб., осетр в томатном соку в количестве 4008 банок, по цене 175 руб. за 1 банку на сумму 701 400 руб., форель в собственном соку в количестве 14016 банок, по цене 155 рублей за 1 банку на сумму 2 172 480 руб., форель в томатном соку в количестве 4 008 банок, по цене 150 руб. за 1 банку на сумму 601 200 руб., сиг в собственном соку в количестве 8016 банок, по цене 150 руб. за 1 банку на сумму 1202 400 руб., сиг в томатном соусе в количестве 4008 банок, по цене 145 рублей за 1 банку на сумму 581 160 руб., уха из радужной форели в количестве 2 000 банок, по цене 110 руб. за 1 банку на сумму 220 000 руб., уха из осетра в количестве 2 000 банок, по цене 125 руб. за 1 банку на сумму 250 000 руб., а всего в количестве 56 056 банок на общую сумму 8 968 640 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, получил на хранение на склад, находящийся в его пользовании, расположенный по адресу: 

<

адрес> от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании подписанного ООО «Галилиа» и ООО «Агро-Партнер» дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ и счета фактуры № вторую часть консервированной продукции: осетр в собственном соку в количестве 4 560 банок, по цене 180 руб. за 1 банку на сумму 820 800 руб., осетр в томатном соку в количестве 3 600 банок, по цене 175 руб. за 1 банку на сумму 630 000 руб., уха из осетра в количестве 3 000 банок, по цене 155 руб. за 1 банку на сумму 558 000 руб., форель в собственном соку в количестве 3 600 банок, по цене 155 руб. за 1 банку на сумму 558 000 руб., форель в томатном соку в количестве 4 560 банок, по цене 150 руб. за 1 банку на сумму 684 000 руб., уха из радужной форели в количестве 3 000 банок, по цене 11.00 банок, по цене 150 руб. за 1 банку на сумму 540 000 руб., сиг в томатном соусе в количестве 4 560 банок, по цене 145 руб. за 1 банку на сумму 661 200 руб., а всего в количестве 30 480 банок на общую сумму 4 599 000 руб. 

Всего в указанный период на основании подписанного ООО «Галилиа» и ООО «Агро-Партнер» дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ и счета фактуры № на общую сумму 13 567 640 руб., ФИО2 на склад, находящийся в его пользовании, расположенный по адресу: 

<

адрес>, от лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно их договоренности на хранение получена консервированная рыбная продукция, общей стоимостью 13 567 640 руб. При этом, оплата за хранение указанной продукции в указанном складе согласно предварительной договоренности с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО2 не была произведена. 

ФИО2, имея преступный умысел, направленный на самовольное, вопреки установленных законом норм по взысканию долговых обязательств, предусмотренных ст. ст. 421, 426 Гражданского кодекса РФ, а также Главы 34 Гражданского кодекса РФ, с целью взыскания услуг по предоставлению помещения для хранения – договора аренды, не предпринимая мер к взысканию в установленном законом порядке по арендной плате, в нарушение требований ст. 421, 426 ГК РФ, а также Главы 32 Гражданского кодекса РФ, предусматривающих гражданский и судебный порядок разрешения споров, связанных с неисполнением долговых обязательств, путем обращений в ООО «Агро Партнер» с претензией и подачи в суд искового заявления с требованием о взыскании суммы задолженности, действуя умышленно, самовольно, вопреки установленному законом порядку, в период до ДД.ММ.ГГГГг. самовольно завладел, то есть изъял в свою пользу имущество ООО «Агро Партнер»: 50 коробок по 24 банки в каждой - осетр в собственном соку стоимостью в количестве 1 200 банок, по цене 180 рублей за 1 банку на сумму 216 000 рублей, 50 коробок по 24 банки в каждой - осетр в томатном соку в количестве 1 200 банок, по цене 175 рублей за 1 банку на сумму 210 000 рублей, 15 коробок по 24 банки в каждой - форель в собственном соку в количестве 360 банок, по цене 155 рублей за 1 банку на сумму 55 800 рублей, 15 коробок по 24 банки в каждой - форель в томатном соку в количестве 360 банок, по цене 150 рублей за 1 банку на сумму 54 000 рублей, 15 коробок по 24 банки - сиг в собственном соку в количестве 360 банок, по цене 150 рублей за 1 банку на сумму 54 000 рублей, 15 коробок по 24 банки в каждой - сиг в томатном соусе в количестве 360 банок, по цене 145 рублей за 1 банку на сумму 52 200 рублей, а всего на общую сумму 642 000 руб., распорядившись им по своему усмотрению то есть, совершил самовольные, вопреки установленному законом порядку действия, правомерность которых оспаривается организацией, причинив своими умышленными действиями ООО «Агро Партнер» существенный вред, выразившийся в нарушении права собственности данного ООО на консервированную рыбную продукцию, общей стоимостью 642 000руб.

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал и показал о том, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, находящимся по адресу: 

<

адрес>, пришел ФИО4 сотрудницы ФИО1 и увидев рекламные буклеты рыбных консервов из Армении, заинтересовался этой продукцией. Через несколько дней от него он узнал, что есть реальный покупатель-ООО «Агро-Партнер», чьи интересы, якобы представляет ФИО1, который приобретет данную продукцию. Об этом он сообщил ООО «Галилиа» в Р. Армения, где производилась данная продукция, имея намерения предоставить за оплату свой склад для хранения продукции данного ООО. В ответ данное ООО сбросили все документы на консервы и проект договора, которые он передал ФИО1, а тот, ему как сказал, что передал их покупателю-ООО «Агро-Партнер» в лице ФИО52 Последний подтверждал о том, что ФИО1 является его доверенным лицом от данного ООО, поэтому стал доверять ему, считая, что ФИО1 полномочен решать вопросы приобретения консервов данным ООО. Примерно в конце декабря, точную дату не помнит, со слов ФИО1 ему стало известно о том, что ООО «Галилиа» и ООО «Агро-партнер» были готовы к подписанию договора, но, якобы, директор ООО «Агро-партнер» передумал его подписывать, т.к. договор предусматривал предоплату или оплату по факту поставки товара, поэтому, решили подписать дилерский договор, который предусматривал отсрочку платежа. Со слов ФИО1 ему стало известно, что ФИО52 отправил в ООО «Галилиа» свои бухгалтерские документы за три года работы для проверки, но Служба безопасности ООО «Галилиа» вынесла негативное заключение и рекомендовала не сотрудничать с ООО «Агро-партнер». За все время, пока ФИО52 вел деловую переписку с ООО «Галилиа» и фактически подготовил к подписанию два договора (купли-продажи и дилерский). Он с ФИО52 ни разу не встречался и не разговаривал, т.к. это был совершенно незнакомый ему человек, о котором он слышал только со слов ФИО1 С ФИО52 он встретился в период с декабря 2018 по октябрь 2019 г. и диалог с ним был обо всем и ни о чем конкретно. Так, с ФИО30 они договорились сначала устно об аренде склада для хранения, приобретаемых в Армении рыбных консервов из Армении сначала за 150 000 рублей, затем, за денежные средства в размере 100000 рублей. Для этого ФИО1 должен был подписать у ФИО30 соответствующий договор. После этой встречи ООО «Галилеа» он дал положительную рекомендацию об ООО «Агро-партнер», после чего, договор был подписан. ООО «Галилиа» начало отгрузку товара. Копии товаросопроводительных документов ООО «Галилиа» отправляло ФИО52 по почте и он к этому не имел никакого отношения. По просьбе ФИО52, о чем ему сказал ФИО1, попросил его предоставить свой склад на 

<

адрес> на неделю или 10 дней, чтобы выгрузить консервы и не платить штрафные санкции. Он согласился под условием заключения субаренды склада, т.к. сам является арендатором и его бизнес из-за этого мог понести серьезные убытки. В итоге они договорились на 100 тыс. руб. за месяц. Точкой выгрузки, как ему сообщил ФИО1, якобы, по указанию ФИО52 стал 

<

адрес>. В конце марта ФИО1 передал ему накладную от ООО «Галилиа» на машину с продукцией, после чего, он стал требовать у ФИО1 вернуть ему подписанный договор аренды и дать документы на консервы, которые привезены из Армении и находились на его складе по 

<

адрес>, но тот, это игнорировал. В связи с чем, в середине апреля он пригрозил, что выставит консервы на улицу. Попытки встретиться вместе с ФИО1 и ФИО52 не реализовались в виду не приезда последнего. Арендную плату ему они не платили, ссылаясь на отсутствие финансов, и, как ему передал ФИО1, ему было разрешено взять консервами. В середине мая закончился срок отсрочки по факторингу и ООО «Галилиа» начало требовать оплату за товар. ФИО52 начал скрываться. Примерно в конце мая новый директор ООО «Галилиа» попросил вернуть им рыбные консервы, если они не могут их продать или оплатить, т.к. ООО «Галилиа» договорилось сдать их в торговые сети 

<

адрес>. ФИО1 на его постоянные требования об оплате присылал ему на Whatsapp сообщения и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ему сообщил, что в 

<

адрес> на объездной дороге стоит фура с консервами и ФИО52 просит, чтобы он выгрузил их в его склад. Он отказался, так как в таком случае его работа сразу была бы парализована из з большого обьема продукции. ФИО52 обещал компенсировать ему убытки, лишь бы выгрузить машину, чему он поверил. ФИО1 нанял водителя и 2 или 3 июня выгрузил консервы на его склад согласно накладной, находящейся у водителя. 4 июня ФИО1 сообщил, что ФИО52 продал все консервы и в этот же день начнет их вывозить с его склада. Ему на Whatsapp ФИО1 сбрасывал заявки для отгрузки консервов с номерами машин, телефонами водителей. При отгрузке консервов со склада по указанию ФИО1, он всегда лично присутствовал, так как на его складе хранились материальные ценности его фирмы, кроме того, было позднее время - с 20:00 до 24:00 и все его сотрудники уже не работали. Поэтому, он контролировал этот процесс. По указанию ФИО1 он передал товар под роспись водителям, приехавшим от ФИО1, при этом, подробно фиксировал всю информацию о водителях, их контактных мобильных номерах, транспортных средствах, компаниях продавца и покупателя. Лично он не вступал какой-либо сговор с ФИО1 с целью хищения продукции путем обмана и злоупотребления доверием, так как считал, что тот, был сотрудником ООО «Агро-партнер», со слов ФИО52 был его доверенным лицом и как считал, что тот обладал всей полнотой прав и полномочий, которыми его наделил ФИО52 для приобретения и реализации продукции. На протяжении длительного времени он был знаком с ООО «Галилиа» 

<

адрес> и доверяя ФИО1, как представителю ООО «Агро-партнер», оказал содействие в заключении договорных обязательств по приобретению данным Обществом рыбной продукции из Армении. ФИО30 никогда лично ему не высказывал претензии по поводу хищения консервной продукции из рыбы, полученной из Армении.

Рыбные консервы хранились у него на складе до ДД.ММ.ГГГГ. В счет аренды склада, за что ООО «Агро-Партнер» не оплатил ему денежные средства за хранение на складе рыбной продукции, он самовольно забрал 160 коробок рыбных консервов, из которых 50 коробок осетра в собственном соку стоимостью 180 руб. за одну банку всего 1200 банок на сумму 216 000 руб., 50 коробок осетра в томатном соусе стоимостью 175 руб. за одну банку всего 1200 банок на сумму 210 000руб., 15 коробок форель в собственном соку стоимостью 155 руб. за одну банку всего 360 банок на сумму 55 800 руб., 15 коробок форель в томатном соусе стоимостью 150 руб. за одну банку всего 360 банок на сумму 54 000 руб., 15 коробок сига в собственном соку стоимостью 150 руб. за одну банку всего 360 банок на сумму 54 000 руб. и 15 коробок сига в томатном соусе стоимостью 145 руб. за одну банку всего 360 банок на сумму 52 200 руб. В каждой ФИО6 №11 находилось по 24 банки, всего стоимостью на общую сумму 642 000 руб.

Претензии в адрес ООО «Агро- Партнер» по поводу не оплаты аренды его склада согласно их обоюдной договоренности, он никуда не направлял и поступил самовольно, забрав консервную продукцию, не дождавшись оплаты за аренду, о чем неоднократно говорил ФИО1, считая его доверенным лицом ФИО52, как руководителя ООО «АгроПартнер». Зная, что деньги за большую партию рыбных консервов не перечислены ООО «Галилиа», предлагал ФИО1 отдать деньги ФИО30, так как только с ведомо и по указанию ФИО1 им отпускались консервы с его склада и увозились в неизвестном для него направлении. Встретившись с ФИО1 в 2023 году, последний просил его не болтать о том, что тот получил рыбу и продал ее, а просил сообщить следствию о том, что все забрал ФИО30, тогда как, он знает, что ФИО59 получил рыбные консервы, как лицо, ответственное за них и они были им отгружены с его склада по указанию ФИО1 В предварительный сговор с последним на совершение хищения рыбной продукции не вступал и не похищал ее. Считает, что ФИО1 его оговаривает, желая перенести свою вину на него. 

Суд считает показания ФИО2 правдивыми, соответствующими установленным судом доказательствами, подтверждающими совершение им преступления при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, которые одновременно опровергают выводы гособвинения о его причастности к совершению преступления, вмененного ему органом предварительного следствия по ч.4 ст. 159 УК РФ. 

Так, вина ФИО19 подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего ООО «Агро-Партнер» – ФИО30 показал о том, что является директором и единственным учредителем ООО «Агро-Партнер». В декабре 2018 года, его знакомый ФИО6 №2 сообщил о его знакомом ФИО1, с которым у него сложились хорошие отношения и он стал ему доверять. Примерно в начале января 2019 года ФИО1 сообщил, что его друг ФИО2 ведет бизнес, связанный с продуктами питания и что у него в Пятигорске имеется большая база. В связи с чем, доверяя ФИО1, через несколько дней с ФИО1 встретились Ставрополе вместе с ФИО60 и ФИО62, которых он ранее не знал. ФИО20 представил ему ФИО2, а также ФИО62. ФИО2 рассказал, что знаком с поставщиками-ООО «Галилиа» Республики Армении, которые производят рыбные консервы и готовы поставлять товары в Россию с отсрочкой платежей до 70 суток. Однако, фирма «Галилиа» готова поставлять рыбные консервы только на фирмы с крупными оборотами, что договор на поставку с отсрочкой платежа с ООО «Галилиа» Армении должен был заключить именно он, как руководитель ООО «Агро-Партрнер». О письменном договоре с ФИО59 и ФИО60 никакой речи на тот момент не было, так как он видел, что ФИО1 серьезный человек и доверял ему. Товары от ООО «Галилиа» должны были быть поставлены по устной договоренности на 

<

адрес> на склад ФИО60, на чем настаивал ФИО1, мотивировав тем, что будет удобнее контролировать реализацию, приобретаемых ООО «Агро-Партнер» товаров в 

<

адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прислал на его электронную почту скан договора с ООО «Галилиа», с которым он ознакомился, подписал и направил скан подписанного им договора обратно ФИО1 на его электронную почту. Оригинал договора через месяц ему был прислан почтой. С работниками ООО «Галилия» он никогда не разговаривал по поводу поставки рыбной продукции и они ему не звонили. Всеми переговорами по факту поставки товара и его реализации, как он знал со слов ФИО1, должен был заниматься последний. Они договорились, что все деньги от реализации должны поступить на счет ООО «Агро-Партнер». Ему не известно, какие были взаимоотношения между ФИО60 и ФИО59. Стоимость товарно – материальных ценностей была указана в спецификации - приложении к договору на общую сумму 13 567 640 рублей. Со слов ФИО1 ему было известно, что товар был переправлен в Россию через таможенный пункт В. Ларс на 2 фурах. ФИО1 его убедил в том, что у него есть в 

<

адрес> покупатель, который одну фуру купит сразу оптом - ООО «Лидер-Групп», а потом, фуру нужно направить в 

<

адрес>, где есть складские помещения. Был ли договор-поставки или договор купли –продажи, он не помнит, но ФИО59 заверил его, что они в течение недели с ними рассчитаются и согласно договоренности в конце февраля 2019 года одна фура поехала в г. 

<

адрес> Холодильный, Д-3/1 стр.4 на адрес, указанный ФИО1 С его слов, там находился склад покупателя данного товара - ООО «Лидер-Групп». Вторая фура с товаром, со слов ФИО1 была отвезена на склад ФИО60 в 

<

адрес> примерно с 01 по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, пояснял, что это личный склад ФИО2, где работает бухгалтером его мама и что с данного склада он будет заниматься реализацией товара, поставленного от ООО «Галилиа» в ООО «Агро-Партнер» по региону КМВ. Письменного договора между ООО «Агро-Партнер» с ФИО59 и ФИО60 не подписывалось. 

Примерно в середине марта 2019, через пару недель, после того, как машина поставила товар в 

<

адрес>, он стал интересоваться у ФИО1 вопросом реализации в Москве и причинах не перечисления денег от реализации товара на счет ООО «Агро-Партнер». В ответ, ФИО1 ему сообщил о том, что ООО «Лидер-групп» оказались мошенниками и хотели растащить товар в 

<

адрес>, но его «ребята» помогли это предотвратить. Он предложил снять на той же базе склад и заниматься реализацией товара самостоятельно, на что он согласился и арендовал склад в указанном месте за 100 000 рублей в месяц у юридического лица, перечислив с ООО «Агро-Партнер» согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ 22 750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 146 580 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 204 229,15 денежные средства в ОАО «Перовское». После чего, ФИО59 ему жаловался,что товар так и не продается и что он не может найти покупателя, так как данный товар конкуренты продают дешевле. ФИО1 говорил, что товар в 

<

адрес> он продать не может и ничего не продал. По поводу товара, поставленного из Армении в Пятигорск, ФИО1 говорил, что товар у покупателей, но каких, не говорил, уходил от ответа на его вопросы о том, сколько товара было реализовано и на какую сумму, а также, о нахождении денег от его реализации. 

В июне 2019 года ФИО59 без его ведома перевез товар из Москвы на склад к ФИО2 в 

<

адрес> пообещав ему, что будет пытаться его продать сам, через подконтрольную ему фирму ООО «Дана», при этом, не говорил, какое было количество товара. ФИО1 попросил его подготовить и подписать документы по передаче данного товара ООО «Дана», сбросив ему необходимые реквизиты. Когда они обсуждали возможность решения проблемы путем составления правоотношений по переуступке денежного требования от ООО «Агро-Партнер» фирме, подконтрольной ФИО1 он только подписал договор поставки товаров и юридически обязался его оплатить, то есть фактически с момента подписания указанного договора и росписи в получении этого товара от ООО «Галилия» он стал его собственником и имел долговые обязательства перед ООО «Галилия», которые он впоследствии выполнил в полном объеме, однако, так и не получил от ФИО1, либо от ООО «Дана» денег за полученный ООО «Агро- Партнер» по документам товар. ФИО1 обещал вести переговоры с ООО «Галилиа», но не сделал этого. Необходимые документы по переуступке требований ООО «Дана», как ему предложил ФИО1, были им подписаны и переданы ФИО1 при встрече в 

<

адрес> воды, которые тот ему вернул эти через пару дней, подписанные руководителем ООО «Дана» ФИО6 №1, кроме спецификаций, где были указаны сроки оплаты поставленных товаров. Также, ФИО1 обещал рассчитаться в большей части, говорил, что раздал товар по реализаторам, но те не могут быстро продать товар, из-за того, что ООО «Галилия» его обманули и предоставили товар по завышенной цене. Говорил, что держит все на контроле, ведет переговоры с ООО «Галилиа», с кем именно, не говорил. ФИО1 пояснял, что ООО «Дана» его фирма И подконтрольна ему, то есть, он оформил эту фирму на своего знакомого, а фактически владельцем является он. Поэтому, никаких вопросов к ООО «Агро-Партнер» по расчету ООО «Галилиа» ему предъявлять не надо. ФИО59 убедил его, чтобы он переписал документы на ООО «Дана» и что эта фирма будет отвечать по указанным долговым обязательствам перед ООО «Агро- Партнер», чему он поверил. 

Примерно в сентябре 2019 года ему стали поступать претензии от ООО «Галилиа» через их представителя ФИО6 №4, который ему пояснил, что у ООО «Галилиа» были правоотношения с его фирмой и что взыскивать деньги за товар они будут с ООО «Агро-Партнер», а они уже могут в порядке регресса обратить свои требования к ФИО1 или фирму ООО «Дана». У него на тот момент были документы с ООО «Дана» о получении ими указанного товара от ООО «Агро-партнер», которые ему передал ФИО1 чтобы он не беспокоился по поводу товара, который получил ООО «Агро -Партнер» от ООО «Галилиа», что они приняли товар, был договор с ФИО59 – личное его поручительство, что если ООО «Дана» не рассчитается с ним, то он сам лично рассчитается по обязательствам ООО «Дана» перед ООО «Агро - Партнер». Он показывал ему свидетельство о праве собственности на квартиру в 

<

адрес>, а также документы на автомашины «Фольксваген» и «БМВ», которыми обязался погасить часть долга перед ООО «Агро-Партнер» за полученный и реализованный им товар. 

Он пытался разрешить проблему с ФИО1, просил, чтобы он (его фирма) рассчиталась с ООО «Галилиа», а ФИО1 обещал отдать все деньги, которые он получил с реализации товара. Однако, из разговора с ним он понял, что тот получил деньги от реализации товара ООО «Агро-партнер», но куда их дел, не сказал. Он был согласен оплатить в адрес ООО «Галилиа» сумму по договору, который был им подписан, но потребовал, чтобы ФИО59 предоставил им какой-либо залог на указанную сумму, либо недвижимость, либо транспорт, поскольку, ФИО1 расписался за получение товара, который он фактически забрал у ООО «Агро-Партнер», согласился и попросил подготовить доп. соглашение с ООО «Галилиа» на рассрочку платежа, но так ничего в залог ему не предоставил. В связи с чем, предложенное ему ФИО6 №4 дополнительное соглашение о рассрочке платежа с ООО «Галилиа» не было подписано в виду отсутствия залога от ФИО1 При встрече с ФИО59 в 2019 года, его вопросы к ФИО1 о том, где его товар, за который он должен рассчитаться с ООО «Галилиа» и где деньги с продажи части товара, так как ФИО59 ранее говорил, что часть товара находится на реализации и с его слов уже реализована, но деньги на счет его фирмы не поступают, остались без ответа. Он потребовал отдать ему деньги от реализации его товара или вернуть ему весь товар, за который он расписался и который был поставлен ООО «Галилиа», на что ФИО1 ответил, что ни денег, ни товара нет, у него есть проблемы, а все деньги с реализации товара он потратил на какие- то свои нужды и потом он все мне отдаст. С его слов он понял, что товар ФИО1 реализовал, а деньги с его реализации забрал, то есть похитил и решает какие-то свои проблемы. В ходе общения с ФИО1, последний никогда не говорил о причастности ФИО2 и, как он понимал, роль последнего была только в том, что он предоставил свой склад для хранения, полученной из Армении рыбной продукции, за что необходимо было произвести оплату, как за аренду. Затем, ему стали приходить повестки о вызове его в правоохранительные органы и узнал, что представители ООО «Галилиа» через ФИО6 №4 обратились с заявлением о мошенничестве в ОМВД России по 

<

адрес>, в связи с неисполнением им своих договорных обязательств. 

ДД.ММ.ГГГГ при встрече в Пятигорске по инициативе ФИО6 №4 с ФИО6 №19 и ФИО2, последний признался, что самовольно взял товар точной стоимостью не помнит, в счет стоимости аренды его склада, где находились консервные продукты, а остальной товар с его склада вывез ФИО1 и куда он его дел, не знает. Также, ФИО2 передал ему номера мобильных телефонов всех водителей, которые перевозили весь товар с его склада, товарно – транспортную накладную, о том, что ФИО1 заказывал машину на Россош, куда продал и отправил товар. Он стал обзванивать водителей, которые сообщили, что ФИО1 с ними не рассчитался за перевозку грузов. С ФИО2, никаких договоров об аренде складских помещений подписано не было, хотя устно они вели об этом разговор. Ему было известно о том, что за хранение продукции на складе ФИО2 нужно было платить деньги, но со слов ФИО1 знал, что он этого не делает, чему был удивлен. ФИО2 не имел права самовольно забирать товар. 

Предъявляя претензии ФИО1, тот говорил о том, чтобы он разбирался по данному поводу сам, что он ничего не знает, товар у него он не брал и ничего ему не должен. На этой встрече ФИО59 стал отрицать, что брал товар, говоря на ФИО2, который в свою очередь на подобные его вопросы отвечал тем, что товар забрал ФИО1 и он тут не при чем. Фактически ФИО1 получил товар, за него расписался и отвечать перед ООО «Галилиа» по договору должен был именно он и с того момента, как он подписал документы о приемке товара в ООО «Галилиа» указанный товар стал принадлежать ему и у него возникли долговые обязательства перед ООО «Галилиа». Поэтому, он заключил с ООО «Галилиа» дополнительное соглашение о выплатах за товар в рассрочку на более длительный срок от ДД.ММ.ГГГГ. Выплатил он ООО «Галилиа» полную сумму по договору в размере 13 567 640 рублей в течении 2020 года и таким образом погасил долговые обязательства перед ООО «Галилиа», не видя их товар, не реализовывая его и не получая за него от реализации деньги. 

По обстоятельствам реализации рыбных консервов, лично он с ФИО60 никогда не связывался, кроме одной их совместной встречи. Рыбные консервы нужно было продавать по ценам ООО «Галилиа». Вся информация по консервам и их реализации поступала ему только от ФИО1, которому он постоянно доверял. Вышеуказанный товар, который ООО «Агро-Партнер» купило у ООО «Галилиа» был похищен ФИО1 на территории 

<

адрес> с базы по адресу 

<

адрес>, так как обе фуры с товаром, за который он расписался, были поставлены в 

<

адрес> ООО «Дана» ФИО6 №1 он никогда не видел и с ним не встречался до 2021 года, когда стал разбираться по данному поводу. В Арбитражном суде 

<

адрес> он подтвердил, что подписывал универсальный передаточный документ о получении от ООО «Агро-Партнер» товаров ООО «Галилиа» в полном объеме, но этот документ является фиктивным, так как сделал это по просьбе ФИО1 Однако товары как обещал ФИО1, не привез. В настоящее время он исполнил договор с ООО «Галилиа», все оплатил и претензий к нему они не имеют. Однако, у ООО «Агро-Партнер» на территории 

<

адрес> похищены товарно–материальные ценности-рыбная консервная продукция путем обмана.

Причиненный ущерб является значительным для фирмы ООО «Агро-Партнер», поскольку доход у ООО «Агро-Партнер» в год составляет 10-12 млн. в год. После заявления в полицию он предпринял меры и рассчитался с ООО «Галилия», в связи с чем, поддерживает гражданский иск о взыскании с обоих в солидарном порядке суммы причиненного имущественного вреда. Являясь инициатором встречи с ФИО1, они встречались в Минеральные Воды, где их разговор был им записан и впоследствии диск с аудиозаписями был передан следователю. Так, при их встрече, последний подтверждал, что товар из Армении был им получен и разгружен на складе у ФИО2 на хранение, что он раздал этот товар для продажи и занимается его реализацией, но денег пока нет, обещая все продать. Также, ФИО1 ему говорил о том, что, оставив продукцию на хранении на складе у ФИО2, за аренду ему ничего не платил, чему лично он, был сильно удивлен. 

Суд считает показания потерпевшего правдивыми, так как они последовательны, не противоречивы, находятся в логической взаимосвязи со всеми, исследованными судом доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам и согласуются с другими, исследованными, и установленными судом доказательствами, подтверждая виновность ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Мотивов для оговора подсудимого ФИО2, а также, какой-либо заинтересованности в исходе дела у потерпевшего, судом не установлено. 

Вместе с тем, показания потерпевшего, не подтверждают виновность ФИО2 в совершении мошенничества, вмененного ему в вину органом предварительного следствия. 

Лицо, в отношении которого, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, показал, что вину в предъявленном обвинении не признает. С ФИО61 познакомился в 2018 году через ФИО6 №2 и от ФИО61 узнал, что тот занимается продажей ГСМ, зерновыми, удобрениями, семенами и ему интересны любые направления бизнеса, в том числе и новые и он готов в этом поучаствовать, как опытный бизнесмен. Через время ему стало известно о том, что в декабре 2018 года его малознакомые заключили с ФИО61 сделку по покупке дизельного топлива на 15 млн.р. 

С ФИО2 он знаком давно. В его офисе увидел рекламу рыбных консервов и примерно в начале января 2019 года встретились с ФИО60 и тот озвучил свою идею по консервам рыбных ценных пород, объяснив ему, что это может быть перспективным направлением на территории РФ. Полученную информацию о рыбной продукции он скинул ФИО61 и попросил его рекомендаций по данному вопросу. В свою очередь ФИО61 заинтересовался данной продукцией и в разговоре с ним по мессенджеру «Вацап» спросил, может ли его компания стать дилером данного завода на территории РФ, а также, сможет ли его компания получить данную продукцию с отсрочкой платежа. Эти же вопросы он адресовал ФИО60 и скинул ему карту предприятия «Агро-партнер». Спустя пару дней ФИО60 ему сообщил, что это всё возможно, но у армянской стороны есть сомнения в компании «Агро- партнер», так как по их мнению эта компания сильно похожа по внешним признакам на обнальную, о чем он сообщил ФИО61, после чего, ФИО61 пригласил представителя Армянской стороны на встречу в их офис в 

<

адрес>, дабы они убедились в реальности компании и в реальном ведении коммерческой деятельности. ФИО60 согласился на встречу и знакомство, которая состоялась в 

<

адрес> с ФИО61 и человеком по имени ФИО10, который представился совладельцем и бухгалтером компании «Агро- партнер». ФИО62 приехал по своим вопросам в медицинский центр в 

<

адрес> и тоже попал на эту встречу. ФИО61 пояснил, что компания «Агро-партнер» достаточно крупная и что хочет стать дилером данной продукции в РФ и получить данную продукцию с отсрочкой платежа, убедив в серьезности своих намерений. В конце встречи ФИО61 предложил ФИО60 вести работу через ФИО1 и поинтересовался, может ли он рассчитывать на складские помещения ФИО60, на что последний ответил, что может предоставить складские помещения для хранения, но не бесплатно. Они что-то обсуждали по стоимости аренды, но он не вслушивался в эти нюансы. ФИО61 пояснил, что реализацией будет заниматься через свои каналы, возможно, завезет продукцию в сетевые магазины. Его и ФИО60 также попросил искать клиентов для реализации рыбных консервов и с успешных сделок обещал агентское вознаграждение. После чего, армянская сторона и компания «Агро-партнер» заключили дилерский договор на поставку и ФИО61 заказал сразу 2 машины рыбных консервов, самостоятельно поменяв их направление - одну машину в 

<

адрес> и одну в 

<

адрес>. 

В телефонном разговоре по мессенджеру «Вацап» ФИО61 ему пояснил, что у него есть люди в Москве и его человек по имени Дмитрий нашел фирму «Лидер Групп», которая будет продавать продукцию в 

<

адрес>. Это Спустя некоторое время, примерно месяц, примерно в конце февраля или марта, ФИО61 по мессенджеру «Вацап» ему сообщил, что в 

<

адрес> продажи идут плохо и его люди забирают товар у «Лидер Групп», арендуют свой склад и торгуют сами. Спустя один месяц ему позвонил ФИО61 и сообщил, что торговля в Москве не идет и он хочет перевести товар из Москвы в Пятигорск на базу к ФИО60, за которую он ежемесячно платил аренду, и попросил его поговорить это с ФИО60, на что тот согласился. ФИО61 нанял автомобиль, сбрасывает ему телефон водителя и просит, чтобы ФИО60 выгрузил этот товар в Пятигорске на свой склад, что ФИО60 и сделал. По просьбе ФИО61 он тоже искал потенциальных покупателей на данную продукцию и всем раскидывал информацию. 

Примерно во второй половине мая 2019 года данной продукцией заинтересовался ФИО6 №1, который являлся директором ООО «ДАНА» и ООО «Велес Капитал» и в начале июня 2019 года от ФИО61 узнал, что тот заключил договор с ООО «Дана» на поставку всего объема рыбной продукции и теперь товаром распоряжается ООО «Дана» в лице ФИО6 №1, а потом с ним рассчитаются. Перед этим звонком, с ним вышел на связь по «Вацап» ФИО6 №1 и сказал, что хочет посмотреть консервы на складе. Он встретился с ним на складе у ФИО60, куда приехал с ним ФИО6 №8. Консервы их устроили. После этого, ФИО61 ему сообщил, что ФИО6 №1 будет вывозить свои консервы со склада, так как это уже его консервы, согласно заключенного договора. Далее, к нему в ДОСААФ приехали ФИО6 №1 и ФИО6 №8 и написали список, сколько каких консервов и какими партиями необходимо им отдать. По их списку, он скидывал информацию ФИО60 для отгрузки необходимого товара, что тот и делал. Получателя при отправке, они не указывали. Однако, при отгрузках он использовал печати не ООО «ДАНА». Наличие печати ООО «ГарантСтрой», где он был соучредителем у ФИО6 №1, его не насторожило, так как компаний с таким названием много и он только на следствии понял, что это была печать фирмы, где он являлся соучредителем и что она была скопирована каким-то образом и кем-то, возможно незаконно. 

В начале июня месяца весь товар был отгружен ФИО6 №8 по распоряжению ФИО6 №1, они совершили бартер, как ему стало известно позже, на семена кукурузы. Примерно в октябре 2019 года была встреча у ФИО6 №19, где его ждала группа людей и ФИО60. Эти люди предложили ему осуществить давление на ООО «Агро-партнер», чтобы они рассчитались с Армянской стороной, на что он отказался. ФИО61 уклонялся от встреч с ФИО60, чтобы не платить за аренду склада. Лично он не получал консервы и их не реализовывал. Куда они делись, не знает. ФИО61 распорядился рыбными консервами. Ему известно о том, что ООО «Дана» и ООО «Агро-Партнер» заключили договор и сами общались между собой. 

В ходе следствия узнал о существовании какого-то липового договора поручительства перед ФИО61 и ООО «Агро-партнер» в отношении ООО «ДАНА». Данный договор он не подписывал и он не имеет какой-либо силы. 

Оценив показания лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены, учитывая, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно, не давать их вообще, с учетом его заинтересованности в благоприятном для него исходе дела, те или иные данные им показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых, не вызывает сомнений. Однако, в данном случае, суд считает, что показания, данные лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены, объективно не подтверждаются, исследованными судом доказательствами, а потому, считает их способом его защиты.

Вина ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части подтверждается совокупностью, исследованных судом доказательств:

Показаниями свидетеля ФИО6 №2 о том, что с ФИО1 он знаком с 2018 года, когда тот приезжал к ним в село и приобретал сельскохозяйственные продукты для себя. С ФИО52 знаком примерно с 2013-2014 года, в связи с ведением последним производственной деятельности. У него было свое фермерское хозяйство, в настоящее время ООО СХП «Агропродукт». С ФИО52 никогда никаких проблем не возникало. С ФИО1 его познакомил ФИО21 ходе разговора с ФИО1 в декабре 2018 года, он ему сообщил о том, что его партнер ФИО52 ищет рынки сбыта дизельного топлива, удобрений и средств защиты растений. ФИО1 этот вопрос заинтересовал и он ему дал номер мобильного телефона ФИО30, а ФИО52 передал ему номер телефона ФИО1 После этого, в ходе разговора с ФИО52, тот ему рассказывал о том, что ФИО1 нормальный парень, они поставили ему солярку, он все оплатил и никаких проблем и долговых обязательств не было. Примерно в августе-сентябре 2019 года от ФИО52 ему стало известно о том, что ФИО1 забрал у него рыбные консервы на сумму более 13 000 000 рублей и «кинул» его и что в связи с этим, с него требуют деньги за консервы из Армении, откуда они были поставлены, а потому, ему необходимо погасить стоимость товара, иначе он не сможет работать, так как заблокируют его счета. Он звонил ФИО1 примерно в августе – сентябре 2019 года, однако, тот ему не ответил. Иногда он интересовался у ФИО52, как обстоят его дела и тот ему сообщил, что он всю стоимость продукции вынужден был им выплатить и заплатил государству НДС. Последний раз он с ФИО52 разговаривал на Новый 2022 год, который ему сообщил о том, что ФИО1 с ним не рассчитался и отказывается от того, что он получал этот товар из Армении – рыбные консервы. О том, что ФИО1 получил товар из Армении и увез его, ему стало известно позже со слов ФИО61, который подробно не посвящал его в существо сделки. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №3 о том, что с ФИО30 он познакомился, когда работал в смежной фирме бухгалтером и иногда заходил к нему в офис ООО «Агро-Партнер», расположенный по 

<

адрес>. В начале 2019 года – зимой, точной даты не помнит, он находился в офисе ФИО52 и присутствовал при разговоре последнего и двух или трех мужчин, среди которых были ФИО1, ФИО2 и ФИО62, которых на тот момент, лично он не знал. В его присутствии они разговаривали о возможности заниматься совместной деятельности, но какой-либо конкретики в их разговоре не было и никаких решений по этому поводу ими не принималось. Никаких разговоров по поводу рыбной консервной продукции из 

<

адрес> между ними не было. Как он понял, из всех присутствующих, ФИО52 был знаком с ним и ФИО1 При второй встрече в его присутствии ФИО1 вел разговор по поводу приобретения и продажи окорочков из Бразилии через Армению, а также по поводу консервов из Армении. В ходе этого разговора ФИО2 говорил, что у него имеются склады, холодильники, где можно будет хранить консервную продукцию. Товар должны были отгружать ООО «Агро-партнер», которое должно было его оплатить с отсрочкой платежа, а реализовать весь объем продукции должен был ФИО53 Со слов ФИО30 ему было известно, что товар из Армении поступил в Пятигорск, деньги от продажи данного товара должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Агро-Партнер», но они не поступили, в том числе после реализации. Впоследствии ему стало известно, что ФИО52 оплатил поставку товара из Армении на сумму около 15 000 000 рублей, в том числе НДС, таможенные платежи. После указанных событий, точной даты не помнит, примерно в конце 2019 года, в телефонном разговоре с ФИО1 последний ему сообщил, что он никакого отношения к этому товару не имеет и вообще не знает, о чем идет речь. Он присутствовал при встрече на базе ФИО61, ФИО60 и ФИО6 №19 и ФИО2, где в его присутствии, ФИО30 и ФИО6 №19 последний признался в том, что часть похищенного товара – консервов он реализовал, обещая вернуть эти деньги, но так их не верн

<

адрес>, ФИО2 говорил им, что ФИО1 забрал весь товар-консервы, который хранился на его складе и рассчитался им с какими-то чеченцами за какой-то свой долг, который ранее у него был. Как, кому, когда и где конкретно происходила реализация консервов ООО «Агро-Партнер», ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №1 о том, что у него имеется офис ООО «Велес Капитал», который расположен по адресу 

<

адрес> данное ООО занималось торговлей стройматериалами. Складов у него не было. Он только покупал и продавал строительные материалы. В настоящее время ООО не работает. С ФИО1 он знаком с 2018 – 2019г. В каком именно году, точно не помнит, по рекомендации ФИО1 к нему приехали представители фирмы ООО «Агро-Партнер», представившись, предложили взять у них под реализацию консервы на сумму около 13 000 000 рублей, при этом, показав ему образцы консервированной продукции-1 ящик, какой именно продукции, уже не помнит, под реализацию. Они привезли с собой договор, в котором уже были указаны его реквизиты, данные его фирмы и ему его нужно было только подписать. Откуда реквизиты фирмы были ими взяты, он не знает, возможно у ФИО1 Они предложили подписать ему весь пакет документов, а именно договор, спецификацию, товарно-транспортные накладные и счет и все эти документы уже были подготовлены и выписаны на его фирму ООО «Дана», которая располагалась юридически по тому же адресу в 

<

адрес>. Это на тот момент была еще одна его фирма. У него была 100% доля в ООО «Дана», вторым учредителем был ФИО6 №5. Склада у них не было. ООО «Дана» также занималась торговлей, но только продуктами питания. Он подписал договор и счет, а спецификацию и ТТН он отказался подписывать, пообещав, что их подпишет, когда весь товар на сумму 13 000 000 рублей, который указан в спецификации, будет поставлен на склад покупателя. Товар был в двух фурах. Впоследствии, он должен был сообщить им адрес, куда необходимо выгрузить этот товар и из ООО «Агро-Партнер» должны были с ним связаться по телефону. Однако, представители ООО «Агро-Партнер» с ним не связались и ничего в данное ОООне отгрузили. Соответственно никаких товарно-материальных ценностей от ООО «Агро-Партнер» он не получал, за них не расписывался, ни с кем в предварительный сговор о совершении преступления в отношении ООО «Агро-Партнер» не вступал и не совершал его. Лично он по поводу не предоставления товара по представленным документам с ФИО61 не связывался, а связывался только с представителем. Впервые с ФИО61 он познакомился в судебном заседании в 

<

адрес>. С ФИО2 он не знаком и никогда с ним не встречался и о нем никогда ничего не слышал. В процессе заключения договора между ООО «Дана» и ООО «Агро-Партнер» ФИО2 никакого участие не принимал.

Показаниями свидетеля ФИО6 №4 о том, что с ФИО2 он познакомился в 2019 или 2020 году, точного времени он не помнит. Тот обратился к нему и он его консультировал по поводу того, как можно взыскать задолженность с ООО «Агро-Партнер» в пользу ООО «Галилиа». ФИО2 ему рассказал о том, что у него на складе по 

<

адрес> находятся консервы, которые были привезены на хранение на его склад из Армении от ООО «Галилиа» для ООО «Агро-Партнер», стоимость которых, последними в ООО «Галилиа» не оплачена. ФИО2 ему пояснил о том,что документы по поставкам продукции в ООО «Агро-Партнер» ему предоставил ФИО1 ФИО2 дал ему для связи номер Армянской фирмы ООО «Галилиа», которая поставила в 

<

адрес> консервы. Он по интернету нашел координаты ООО «Агро-Партнер» в 

<

адрес> и познакомился с директором ООО «Агро-Партнер» ФИО52, представителем которого, был ФИО59. ФИО52 ему сообщил о том, что действительно по электронной почте заключил договор с фирмой из Армении на поставку консервов на территорию 

<

адрес> для реализации и что при подписании товарных накладных на получение товара, сам товар – консервы, он реально не видел и его реализацией не занимался и что, по имеющейся у него информации, консервы были выгружены на складе у ФИО2 с указания ФИО1 и что обстоятельства подписания договора и иных документов по этой сделке ему неизвестны. В разговоре с ФИО52, тот ему говорил о том, что ФИО2 видел всего один или два раза и в основном, но переговоры по консервной продукции из 

<

адрес> велись с ФИО1 и ФИО62, так как между ними были какие-то совместные коммерческие дела и что именно они предложили ФИО61 эту сделку. На его предложение оплатить Армянской фирме за поставленный в ООО «Агро-Партнер» товар, ФИО61 сказал, что этого товара у него нет и не было. При встрече с ФИО59, дату не помнит, тот ему подтвердил, что у ООО «Агро-Партнер» действительно имеется задолженность перед Армянской фирмой за поставку консервов в 

<

адрес>, тогда как ФИО52- директор ООО «Агро-Партнер» сообщил, что долг нужно взыскивать с ФИО1, так как товар из Армении был получен им и находился у него. В ходе беседы, ФИО1 вел себя агрессивно, утверждал, что никаких взаимоотношений с Армянской фирмой лично он не имеет и не имел, поэтому Армянская фирма пусть взыскивает деньги с ООО «Агро-Партнер», с кем был заключен договор. Также, ФИО59 сказал, что не является учредителем или директором ООО «Агро-Партнер» поэтому, все вопросы по долгам ООО, ни к нему. После чего, им с ФИО52 и ФИО2 в 

<

адрес> состоялась встреча, на которой ФИО52 в присутствии ФИО2, ФИО6 №19, парня с которым тот приехал, пояснил, что не получал консервы и Армении, консервы должны лежать на хранении на складе у ФИО2 в 

<

адрес>. ФИО2 не отрицал нахождение, поставленных в ООО «Агро-Партнер» из ООО «Галилиа» консервов, что часть консервов им была продана, а другую часть ФИО1 отправил для реализации. При этом, ФИО2 обещал вернуть деньги за тот товар, который оставил себе, называя общую сумму, которую он за давностью не помнит. Как ему стало известно, часть товара-рыбных консервов находилась на складе у ФИО60, а другую его часть, со слов ФИО60, забрал ФИО59, который занимался реализацией части товара. Позже ему стало известно, что никаких денежных средств ФИО52 или в ООО «Агро-Партнер» ФИО2 так не перевел. Примерно через- 5-7 дней после указанной встречи, с согласия ООО «Галилиа», он подал заявление в ГУ МВД России по СК о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в связи с неисполнением договорных обязательств ООО «Агро-Партнер» и было возбуждено уголовное дело. Между ООО «Агро-Партнер» и ООО «Галилиа» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому ООО «Агро-Партнер» обязалось в течении 4-5 месяцев погасить, образовавшуюся задолженность, которую ООО «Агро-Партнер» погасил согласно договору. После чего, по просьбе ФИО52 он стал представлять интересы его ООО, заключив соответствующее соглашение с ООО «Агро-Партнер». 

Показаниями свидетеля ФИО6 №13 о том, что с ФИО2 он не знаком, а знаком с мужчиной по имени Муслим, который проживает в 

<

адрес>, у которого он приобрел химические средства для обработки полей. В 2019 году он обратился к нему с просьбой о приобретении семян кукурузы «Машук», собственником которой является ИП ФИО22–о. Данные семена хранились у него на складе по адресу 

<

адрес>. Он или ФИО22 договаривались с Муслимом, чтобы привезти бартер семян кукурузы на рыбные консервы производства ООО «Галилиа» Армении. В связи с чем, он с ФИО22 нанимал автотранспорт, который загружался семенами кукурузы у него на складе в количестве примерно от 1 000 до 1 200 мешков, который отправлялся в 

<

адрес>. Данную кукурузу он грузил и отправлял по просьбе ФИО22 После того, как он отправил груженый автомобиль с мешками кукурузы, где именно автомобиль выгружался не знает, но тот приезжал обратно на склад, груженый рыбными консервами, которые хранились у него на складе и было примерно 2 000 банок рыбных консервов. в картонных ФИО6 №11. Всеми вопросами занимался ФИО22, который просил его нанять автотранспорт для перевозки семян кукурузы и рыбных консервов. ФИО54 хотел реализовать указанные консервы, однако, его предложение он не принял. После того, как у консервов вышел срок годности ФИО55 сообщил, что они ему не нужны и вернул часть консервов ему, которую забрал у него со склада в 2020 году, часть из них они раздали, другую часть отдали собакам на корм. В 2021 году ему позвонил мужчина, который представился по имени ФИО8 и пояснил, что рыбная консервированная продукция ООО «Галилиа», которая была направлена им на адрес, была у него похищена со склада, так как за нее никто не рассчитался, на что он ответил ФИО8, чтобы тот сам разбирался с этой ситуацией, поскольку, консервы хранились на его складе и были обменяны бартером на семена кукурузы. При этом, он скинул ему номер ФИО56 Ему был предоставлен договор купли-продажи, но кто его подписывал, он не помнит, кто отправлял машину в сторону Пятигорска за продуктами, также не помнит. Никаких документов не осталось, поскольку фирма ликвидирована. ФИО59 и ФИО60 он не видел, никаких дел с ними не имел и где находится парень по имени Муслим, ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №8 о том, что с ФИО2 и ФИО6 №1 его познакомил ФИО59, а ФИО30 ему не знаком. Адрес магазина ФИО60 ему дал ФИО59. В связи с коммерческим предложением ФИО1 отдать сельскохозяйственную химию, производимую «Щелково Агрохим», под залог недвижимости-базу, расположенную в 

<

адрес>, район Авторынка, он приехал на базу. Через своих знакомых он узнал, что на данную базу наложено обременение, в связи с чем, сообщил ФИО1 о том, что данное предложение его более не интересует. В его адрес со склада ФИО60 какая-либо продукция, в частности рыбные консервы, не отгружалась. С данного склада он брал для себя несколько ящиков рыбной ухи, но точную дату не помнит. На складе у ФИО60 он видел продукцию форели, осетра и еще что-то в железных банках, но ему известно, что все вопросы, связанные с реализацией и хранением рыбных консервов разрешал только ФИО59 и с разрешения последнего, он сделал обмен рыбных консервов на семена кукурузы с ФИО11, фамилию которого не помнит. Товар забирал водитель ФИО6 №26. С ФИО2 никаких отношений по реализации рыбных консервов, он не имел.

Показаниями свидетеля ФИО6 №24 о том, что с ФИО2 она не знакома, а с ФИО1 знакома с ДД.ММ.ГГГГ, тесно с ним общаясь. По его словам, его постоянно вызывали на допросы в 

<

адрес>, предъявляли ему, что он похитил деньги, называя разные суммы - то 13 500 000 рублей, то 14 000 000 рублей. ФИО1 рассказывал ей о том, что его напрягают, что требуют с него деньги за консервированную продукцию, которую он забрал, но кто именно, не говорил. ДД.ММ.ГГГГ он остался у нее переночевать и в его спортивной сумке темного цвета она увидела большую сумму денежных средств купюрами по 5000 рублей в пачках, точную их сумму, не знает. ФИО1 рассказал ей о том, что это деньги за рыбу, более ничего не уточняя. Впоследствии, в ходе общения со знакомым ФИО1 - ФИО57, узнала о том, что ФИО1 обманул людей на деньги за рыбные консервы, которые поставили ему на сумму 14 000 000 рублей. ФИО1 ей рассказывал о том, что обманывал на деньги только плохих людей, а хороших не трогал и что из-за консервов, он находится в розыске, прячась.

Показаниями свидетеля ФИО6 №26 о том, что летом в июне или июле 2019 года, точной даты он не помнит, ФИО6 №8 по телефону предложил перевезти консервированную рыбную продукцию из 

<

адрес>, дополнительно загрузившись в 

<

адрес>, а затем все перевезти в 

<

адрес> - ИП ФИО64. За перевозку груза ему должны были заплатить около 70 000 рублей. В Алагире он загрузил груз в ФИО6 №11 и приехал в 

<

адрес>, где по поручению в телефонном режиме ФИО6 №8 обратился к ФИО8, как потом узнал ФИО60, который проверил его паспорт и убедился в правомерности погрузки товара. Грузчики загрузили ему в автомашину ФИО6 №11 с консервами, какими конкретно и в каком объеме, не помнит. Кто владелец этих консервов, ему не известно. Не исключает, что от руки написанную накладную, ему тогда передавали при загрузке в машину, так как без соответствующих документов, он не мог их перевозить. После чего, он поехал в 

<

адрес>, где все выгрузил в ИП ФИО23, а затем, по договоренности поехал в 

<

адрес> для загрузки. Однако, ФИО6 №8 с ним на связь не вышел и он пустой за свои деньги поехал в КБР, оказавшись обманутым ФИО6 №8, который полностью с ним не рассчитался за перевозку и остался должен ему 39 000 рублей. З.Д.ИА. и ФИО30 он не знает. В 2020 году или 2021 году ему звонил ФИО60 и рассказал о том, что ФИО6 №8 украл с его склада консервы и он хочет с этим разобраться, искал контакты – куда, когда и кому выгружался товар - рыбные консервы. В связи с чем, он дал ему те контакты, которые ему давал ФИО6 №8 при перевозке этого товара со склада в 

<

адрес>. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №14 о том, что она знакома с подсудимыми и примерно с 2000 года работала в должности продавца в магазине ФИО2 по адресу: 

<

адрес>. С ФИО52 она не знакома. В начале или середине 2019 года, точной даты не помнит, на их склад по 

<

адрес> были поставлены консервы из рыбы осетра, форели, сига, ухи из этой рыбы, производства Армении. Со слов ФИО2 они находились на указанном складе на хранении и в какой-то период, точно не помнит, он дал ей по одной ФИО6 №11 каждого вида для реализации в магазине. Какая точно была их цена, не помнит за давностью событий и практически, по такой цене эти консервы никто не брал. Сколько всего было поставлено на склад данной продукции, она не знает. Сколько всего банок она реализовала, также сообщить не может за давностью событий. Очень часто на склад приезжал ФИО1, ФИО4 их сотрудницы, который регулярно брал эти консервы ящиками, как он пояснял, для демонстрации кому-то, как образцов. Через какое то время, все консервы со склада вывезли, но, куда и каким образом, не помнит за давностью событий. Об обстоятельствах приобретения консервов, перевозки на склад ФИО2 и из склада, ей ничего не известно. Помнит, что консервы со склада забирал незнакомый ей мужчина на серой автомашине, но она этим вопросом не занималась. ФИО2 ответственно хранил все консервы на складе и они не были его товаром для реализации. В 2020 году она уволилась с указанного склада. 

Показаниями свидетеля ФИО6 №19 на предварительном следствии, которые оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в виду его неявки о том, что с ФИО2 он знаком примерно с 2015 года. С ФИО1 и ФИО30 он знаком примерно с 2019 года, точной даты не помнит. К нему в конце 2019 года обратились партнеры из Армении, кто именно не помнит, так как прошло много времени, и попросили провести встречу и выяснить, по какой причине денежные средства за поставленный товар- рыбные консервы от ООО «Галилиа» Армении - на территорию 

<

адрес> в ООО «Агро-Партнер» не отправлены фирме поставщику в Армению. С данным вопросом он обратился к знакомому юристу ФИО6 №4, который организовал встречу на территории 

<

адрес> между ФИО2 и ФИО30 – директором ООО «Агро-Партнер». Встреча состоялась в конце 2019 года точную дату не помнит, у него на базе, на 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. ФИО6 №4, как представитель ООО «Галилиа» - поставщика консервированной продукции, позвонил ФИО2, который приехал к нему на базу. ФИО30 – директор ООО «Агро-Партнер», которого также пригласил ФИО6 №4 к нему на базу, сообщил присутствующим, что он подписал договор, накладные о получении товара, однако, фактически.не получал консервы и их не видел, деньги ему от реализации консервов не поступили, а всей сделкой занимались жители 

<

адрес>: ФИО1 и ФИО2. Консервы должны находиться на складе у ФИО2 в 

<

адрес> и они должны заниматься их реализацией, после чего должны деньги передать в ООО «Агро-Партнер», который рассчитается с ООО «Галилиа» за поставленные консервы в сумме около 13 000 000 рублей, точной суммы не помнит. Они задали вопрос ФИО2, где находятся поставленные из Армении ООО «Галилиа» в ООО «Агро-Партнер» консервы, и где денежные средства от их реализации, на что ФИО2 в их присутствии пояснил, что часть консервов им была реализована, куда и кому именно, он не пояснил, а они у него не спрашивали, а часть консервированной продукции З.Д.ИБ., вывез с его склада в 

<

адрес>, куда именно, не знает. ФИО2 говорил в присутствии вышеуказанных лиц, что часть денег от реализации консервов ООО «Агро- Партнер» находится у него и он обязался в течении 1-2 недель эти деньги направить на расчетный счет ООО «Агро-Партнер». 

Вторая встреча была примерно через 1-2 недели, после первой встречи, в помещении по адресу 

<

адрес>. На второй встрече присутствовали он, ФИО1, ФИО2 и адвокат ФИО6 №4 ФИО2 в присутствии ФИО1 пояснил присутствующим, что полученные от ООО «Галилиа» Республики Армения рыбные консервы, которые поставлялись в ООО «Агро-Партнер» находились у него на хранении складе по адресу: 

<

адрес>. Часть продукции он реализовал и готов вернуть ее стоимость в ООО «Агро-Партнер», а большую часть продукции забрал ФИО1 ФИО1 в их присутствии подтвердил получение им консервированной продукции от ООО «Агро-Партнер», большую часть которой он вывез со склада ФИО2 по 

<

адрес> и передал ее на реализацию. При этом, кому передал, куда, и когда она будет реализована, ФИО1 не пояснял, предложив рассчитаться ООО «Агро-Партнер» за рыбные консервы дизельным топливом, но ему предоставили 2 недели для возврата продукции, либо денег за нее. Он согласился и все разъехались. Со слов ФИО6 №4, впоследствии ему стало известно, что ФИО1 не рассчитался с ООО «Агро- Партнер» и продукцию не вернул. ( т. 4 л.д. 134-135)

Показаниями свидетеля ФИО6 №25 на предварительном следствии, которые оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в виду его неявки о том, что с ФИО2 он не знаком, знаком с ФИО1, который не рассчитался перед физическими лицами за выполненные работы по благоустройству подземного перехода в 

<

адрес> по адресу 

<

адрес> в сумме 3 600 000 рублей. Летом 2022 года, точной даты не помнит, когда у них еще были нормальные отношения, он находился в ДОСААФ 

<

адрес>, где также присутствовали его родной брат ФИО59 Дмитрий, а также ФИО6 №1 и ФИО3 - его друзья. В ходе беседы ФИО1 хвастался, как он с ФИО6 №1 кинул Ставропольского предпринимателя, фамилии не называл на деньги в сумме 25 000 000 рублей, при приобретении консервированной рыбной продукции из Армении, ее реализовали. ФИО5 предъявили претензии по поводу этой продукции, а он, то есть ФИО1 с командой, был по документам «типа не при делах», а деньги от продажи этих консервов ФИО1 оставил себе. Он хвалился, что у него есть хорошие связи и возможности и есть темы. После этого, сказал ему, «отжать» карьеры в ДНР и близлежащих районах, на что он отказался. ( т. 5 л.д. 216) 

Показаниями свидетеля ФИО6 №9, чьи показания на предварительном следствии оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в виду его неявки, который показал о том, что с 2015 года по октябрь 2019 года занимался грузоперевозками совместно с ИП ФИО24 на автомобилях «Hino 300» г.р.з. № и «Hino 500» г.р.з. М № принадлежащих ФИО6 №10 Он осуществлял грузоперевозки по всей территории Российской Федерации и заказы принимал через интернет-ресурс «avto-trast.info». В августе 2019 года он увидел на указанном ресурсе объявление о найме автомобиля грузоподъемностью 8 тонн для осуществления грузоперевозки по маршруту Пятигорск-Россошь и откликнулся на указанное объявление. После чего, на указанном ресурсе был составлен договор - заявка в электронном виде между ИП ФИО24 ИНН № и ООО «Бел Вэг» ИНН №, стоимость грузоперевозки составляла 23 000 тысячи рублей, Контактное лицо «ФИО7, телефон №). На следующий день после заключения договора (точную дату не помнит) на автомобиле «Hino 500» г.р.з. № он проследовал для загрузки товара в 

<

адрес>. При подъезде к городу он связался с ранее неизвестным ему мужчиной, номер его телефона ему сообщил вышеуказанный ФИО7, который представился ФИО8 (тел. №) и он объяснил ему дорогу и при его прибытии руководил загрузкой товара. С его слов он являлся владельцем склада временного хранения по указанному адресу. Объем загруженной продукции составил около 8,5 тонн. После загрузки товара он проследовал в 

<

адрес>, где его встретил грузополучатель (ранее неизвестный ему мужчина) и они проследовали в 

<

адрес> для разгрузки, контактные данные грузополучателей не помнит. После разгрузки ему на банковскую карту перечислили денежные средства в сумме 23000 тысячи рублей, номер счета его банковской карты не помнит. После чего, он проследовал к месту жительства. (т. 3 л.д.164-165)

ФИО6 ФИО25 показал о том, что с ФИО2 он знаком примерно с 2015 года, так как работал в его магазине по адресу: 

<

адрес> должности грузчика и выполнял все его поручения. С ФИО52 не знаком. В начале 2019 года на склад по адресу 

<

адрес> были привезены консервы из рыбы осетра, форели, сига, а также уха, производства Армении. Данную продукцию в какое-то время, точно не помнит, он загружал рохлей в автомашину-фура. Сам он хотел купить у ФИО2 эти консервы, но продавец ему сказала, что эти консервы не для продажи, а временно находятся на складе и их никто продавать не будет. С водителем фуры он не разговаривал и ему неизвестно, куда повезли данные консервы. На складе он часто видел ФИО4 сотрудницы - ФИО1, но с ним лично не знаком и никаких указаний по загрузке консервов, от него никогда не получал. В 2020 или в 2021 году он уволился из указанного склада в связи с закрытием. 

ФИО6 ФИО6 №5 показал о том, что является учредителем (участником) ООО «Дана» с 50 % доли в уставном капитале. Вторым учредителем (участником) ООО «Дана» является ФИО6 №1 Данное ООО зарегистрировано и находится адресу: 

<

адрес>, офис, 3 и оно занималось установкой счетчиков в домах, были ли другие виды деятельности, он не помнит, но хозяйственной деятельностью занимался ФИО6 №1. О сделке, совершенной между ООО «Агро-Партнер» в лице директора ФИО52 и ООО «Дана», фактическое руководство которым осуществлял ФИО6 №1,ему ничего неизвестно. Он лично знаком с ФИО60, с ФИО30 не знаком. 

ФИО6 ФИО6 №17 показал о том, что знаком только с ФИО2, фамилия ФИО61 ему не знакома. По поводу консервированной продукции ООО «Галилиа» Республики Армения, у него с ФИО2 никаких взаимоотношений нет и не было. Сам он работает вместе с женой, торгуя продуктами питания из Армении. Никакой деловой переписки или документов о получении им каких-либо продуктов у ФИО2 у него не имеется и быть не могло. ФИО2 он не видел около 4 лет. Никаких требований к нему со стороны ФИО2 нет и не может быть. Он знает о заводе около о. Севан в Армении и знаком с продукцией ООО «Галилиа». Зимой 2019 года он звонил им и просил у них для продажи две ФИО6 №11 рыбных консервов с осетром. Однако, ему было отказано и сообщено о том, что у них в 

<

адрес> покупают фурами консервированную рыбу, а возиться с двумя ФИО6 №11 для него, они не будут, в связи с чем ему было отказано. Больше он с ними не созванивался. 

ФИО6 ФИО6 №6 показал о том, что с ФИО59 он знаком с детства, с ФИО2 не знаком. С 2018 года по май 2020 года он являлся исполнительным директором в ООО «Гарант-Строй», зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>. Генеральным директором являлась ФИО6 №18, его гражданская супруга, учредителем является ФИО1 Основным видом деятельности ООО являлось строительство. В 2019 году его супруга перестала быть директором. В 2020 году данное ООО они продали и в настоящее время к указанному ООО никакого отношения не имеют. Долю ООО «Гарант-Строй» продали мужчине по имени Олег. Данное ООО арендует офисное помещение у ДОСААФ с момента открытия ООО «Гарант-Строй». Печать данного ООО «Гарант-Строй» ФИО1 он никогда не передавал, однако, у ФИО1 была возможность взять ее, когда она находилась в бухгалтерии ДОСААФ. Консервированную рыбную продукцию производства ООО «Галилия» их фирма никогда не приобретала, так как они не занимались куплей-продажей продуктов питания. 

ФИО6 ФИО6 №11 показал о том, что с ФИО52 и ФИО1 он не знаком. У него имеется в собственности своя автомашина «DAF-95 XF» г/н № – 126 РУС, на которой он выполняет заказы по перевозке грузов. С ФИО2 он знаком с зимы 2019 г., когда поступила заявка на сайт «Автотранс.инфо» о перевозке грузов по 

<

адрес>. Он приехал к ФИО60 на склады в районе 9-ой станции 

<

адрес>, точного адреса он не знает. В присутствии ФИО2 в его автомашину грузчиками были загружен товар: крупы, макаронные изделия, сахар, которые он перевез в магазин по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 сразу же наличными с ним рассчитался и они разъехались. Он несколько раз возил товары с указанного склада в тот же магазин и ФИО2 постоянно рассчитался с ним наличными. Перевозил ли он ассортимент консервов со склада в магазин и когда именно, он не помнит за давностью времени. Все, перевозимые ФИО6 №11 с товаром он никогда не осматривал и вопросов по данному поводу ФИО2 не задавал. Утверждать, что в перевозимых им ФИО6 №11 находились рыбные консервы, не может, так как не осматривал содержимое всех коробок. Лично он никаких консервов у ФИО2 не покупал. Предложений перегрузить товар с одной автомашины в другую автомашину, в том числе, с рыбными консервами, ему от ФИО2 никогда не поступало. 

ФИО6 ФИО6 №16 показал о том, что с ФИО2 знаком примерно с 2003 года, являясь его постоянным покупателем. В 2019 или в 2020 году, в мае или июне, точной даты не помнит за давностью событий, находясь у него на складе, расположенном по адресу 

<

адрес>, на полке увидел рыбные консервы производства Армении в масле и в томатном соусе: осетрину, семгу и другие. Продавал ли именно ФИО2 данные консервы и по какой цене, ему не известно.

ФИО6 ФИО6 №18 показала о том, что с ФИО2 она не знакома, а знакома с ФИО52 и ФИО1, последний был компаньоном их фирмы ООО «Гарант-Строй, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>.» При открытии данной фирмы в 2018 году она была ее номинальным генеральным директором и эту фирму продала в 2020 году и никаких отношений с данными лицами не имеет. Последний раз ФИО1 она видела в 2020 году или в 2021 году. Учредителем данного ООО являлся ФИО1, а исполнительным директором - ФИО6 №6. Основным видом деятельности являлось строительство. Другими видами деятельности Общество не занималось. Должностные обязанности у ФИО1 в данной фирме отсутствовали, так как никакой финансово-хозяйственной деятельности он в ней не осуществлял, а только числился учредителем в единственном лице. Бухгалтер, которая помогала осуществлять налоговую отчетность в ООО «Гарант-Строй», работает в ДОСААФ, расположенной по тому же адресу, где и её фирма, арендует офис у ДОСААФ. Вся бухгалтерская документация хранилась в офисе ДОСААФ. В связи с тем, что ФИО1 являлся директором ДОСААФ, то имел доступ ко всей бухгалтерской документации, при этом печать находилась либо у ФИО26, либо у нее при себе, либо в бухгалтерии ДОСААФ у ФИО1 Лично она печать ООО «Гарант-Строй» ФИО1 для каких-либо целей никогда не передавала. Такие фирмы, как ООО «Агро-Партнер», ООО «Велес-Капитал», ООО «Дана», ИП ФИО27, ИП ФИО2 ей не знакомы и о них она никогда не слышала. ООО «Гарант-Строй» никогда не приобретало какие-либо продукты питания, в том числе консервированную рыбную продукцию производства ООО «Галилиа» Р. Армения никогда на их фирму они не приобретали. ФИО1 никогда ей не сообщал о том, что ему необходимо продать или он уже продал какую-либо продукцию, в частности продукты питания, рыбные консервы от имени фирмы ООО «Гарант-Строй». После того, как её вызывали в УМВД России по 

<

адрес> по поводу сделки ООО «Галилиа» Р. Армения и ООО «Агро-Партнер» 

<

адрес>, между ФИО1 и ею никаких диалогов не было. С ним разговаривал по данному поводу ее гражданский супруг и ФИО1 ему сказал, что к фирме ООО «Агро-Партнер» он не имеет никакого отношения.

ФИО6 ФИО6 №20, чьи показания на предварительном следствии оглашены в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в виду её неявки показала о том, что с ФИО2 она знакома примерно с лета 2011 года. Она устроилась к нему на работу на должность операциониста по адресу 

<

адрес>, хотя официально у него не была трудоустроена. Сначала она выписывала накладные покупателям на получение товара, лицам приобретающим оптовые партии продуктов питания, которыми торговал ФИО2 по вышеуказанному адресу. Затем ставила на приходы поступающий товар и отписывала товар в розницу, так как бухгалтеров у них не было. Он был хозяином, директором, и все ему на этом складе подчинялись. Изначально это было ИП ФИО6 №14, но фактически всем распоряжался ФИО2 ФИО6 №14 была кладовщиком на указанном складе и подчинялась ФИО2 Она торговала в магазине и была заведующей складом, отпускала товар со склада, принимала деньги, отпускала товар и была материально ответственным лицом. Ее ФИО4 - ФИО1, часто заезжал на этот склад и приобретал различные продукты питания, так как семья у них большая, цены на складе были приемлемые. Таким образом, ее ФИО4 - ФИО1 примерно в 2017 или в 2018 году познакомился с ФИО2 Фамилия ФИО30 ей не знакома, от ФИО4 ФИО1 указанную фамилию она не слышала. Они сами разговаривали в офисе ФИО2 по вышеуказанному адресу. О чем они разговаривали она не знает, ФИО4 ей ничего не рассказывал.

По поводу поставки консервированной продукции ООО «Галилиа» Армении или ООО «Агро - Партнер» 

<

адрес>, на склад ФИО2 в 2019 году, она видела, как разгружали фуры и подгоняли автомашины на склад ФИО2, какие были государственные регистрационные номера на них, она не помнит, сколько загружали и разгружали, сообщить не может, документов ФИО2, по данному товару ей не показывал. Всем на складе распоряжался ФИО2 и он командовал сколько, куда разгружать и загружать продукции, сколько и кому ее отпускать. Консервы из Армении разгружались на складе, но в оптовой реализации их не было. Она не видела, брал ли ее ФИО4 ФИО1 вышеуказанные консервы с осетриной, сигой, форелью с их склада, так как она находилась постоянно в офисе и на склад не заходила. ФИО4 ей по данному поводу ничего не рассказывал. Осмотрев, представленные следователем копии товарных накладных на отгрузку товаров от имени ООО «Гарант-Строй» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 984 040 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 257 240 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 220 160 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 171 800 рублей, ООО «Велес-Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 216 560 рублей, сообщила, что эти копии накладных заполнял ФИО2 Это его почерк. О том, что ее ФИО4 ФИО1 является учредителем ООО «Гарант-Строй» и ООО «Велес-Капитал» она услышала впервые при допросе. ФИО4 - ФИО1 ей ничего по данному поводу не рассказывал. Насколько ей известно, у ее ФИО4 ФИО1 не было проблем финансового характера, долговых обязательств не имелось. Уволилась она с указанного склада в октябре 2019 года. ( т. 5 л.д. 29-30) 

Оценив показания потерпевшего и свидетелей обвинения, суд считает их правдивыми, они последовательны, не противоречивы, их объективность не вызывает сомнений, поскольку, находятся в логической взаимосвязи как между собой, так и со всеми, исследованными судом доказательствами, в неприязненных отношениях с подсудимым они не находились, личной или иной заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, а также, оснований оговаривать его, не установлено, не представлены таковые и стороной защиты, поэтому, суд отдает им предпочтение. Мотивов для оговора подсудимого, а также, какой-либо заинтересованности в исходе дела у потерпевшего и свидетелей, судом не установлено. 

Вместе с тем, оценив показания потерпевшего и свидетелей обвинения, их совокупность не подтверждает причастность ФИО2 к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере. Совокупность, данных свидетелями показаний, суд признает достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Судом допрошен свидетель защиты ФИО28, который показал о том, что с знаком с ФИО1 с 2015 года и у них дружеские отношения. В 2019 году он был учредителем и руководителем транспортной компании «Белбет». Компания ФИО61 занималась реализацией топлива и он периодически закупал у него топливо через свою компанию. К нему обратился ФИО61 - владелец компании «Агро-партнер» путем звонка на личный номер телефона, так как он был знаком с ним ранее, с просьбой предоставить транспорт для перевозки груза. Он предоставил грузовой транспорт шторный автоприцеп. Первая перевозка груза была из 

<

адрес> в 

<

адрес>, вторая перевозка была из 

<

адрес> в 

<

адрес>. По поводу первой перевозки ему звонил мужчина по имени ФИО9 весной или летом 2019 года и запросил транспорт для перевозки продуктов питания и он предоставил ему транспорт после составления договора-заявки. По поводу второй перевозки, ему снова позвонил ФИО61, где-то через 2-3 недели и сообщил, что нужно перевезти из 

<

адрес> продукцию, где выгружали первый товар, продукты питания в 

<

адрес>, у него была компания «Велес-Капитал» или «ПромТехИнвест». Когда ФИО61 попросил отвезти груз, то сообщил, что ФИО59 будет принимать и оплачивать груз в 

<

адрес>, что и было сделано. Из 

<

адрес> груз сопровождал ФИО6 №1. Какие именно продукты питания необходимо было перевезти он не интересовался, но потом узнал, что это были рыбные консервы. С ФИО2 он не знаком. 

Оценив показания данного свидетеля защиты - ФИО28, они доказательственного значения не имеют, поскольку, не уличают и не оправдывают ФИО2 в совершении преступления, вмененного ему органом предварительного следствия, а также преступления, совершенного при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО30, в ходе проведения которого, со слов последнего было установлено место его встречи с ФИО1, ФИО2, ФИО21 в январе 2019 г. в 

<

адрес>, где между ними проходила беседа по поводу приобретения консервированной продукции из ООО «Галилиа» Республики Армения через ООО «Агро-Партнер» (т.4 л.д.234-236) 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО30, в ходе проведения которого, со слов последнего было установлено место его встречи с ФИО1 – в 

<

адрес>, где ими велся диалог обсуждалось о приобретении консервированной продукции из ООО «Галилиа» Республики Армения, в ходе которого, изъят флеш-накопитель со сведениями о движении денежных средств по счетам ООО «Агро-Партнер» (т.4 л.д.237-241) 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ - помещения склада по адресу: 

<

адрес> по месту работы ФИО2, в ходе проведения которого, были обнаружены, поставленные рыбные консервы (т. 3 л.д.79-80) 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 скриншотов переписки ФИО2 и ФИО1, где содержится информация ФИО59 ДД. по телефонам, как установлено водителей, перевозивших консервы, их фамилии, имена, заправшиваемой им информации по остаткам консервов. (т. 3 л.д.84-93) 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО30 документов по взаимоотношениям с ООО «Галилиа» Республики Армения: выписки по операциям по лицевым счетам, договора поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» и ФИО1, договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» и ООО «ДАНА», дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Галилиа»и ООО «Агро-Партнер», международной товарно-транспортной накладной о поставке товара от ООО «Галилиа» в адрес ООО «Агро-Партнер», ветеринарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, счетов –фактур, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.95-96) Данные документы подтверждают поставку продукции из ООО «Галилиа» в ООО «Агро-Партнер». 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у директора ООО «Агро-Партнер» ФИО30 – выписки операций по лицевому счету ООО «Агро-Партнер» за период с 01.01. 2020 по ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» в лице директора ФИО30 и ФИО1; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Агро-Партнер» в лице директора ФИО30 и ООО «ДАНА» в лице ФИО6 №1; дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Галилиа» в лице ФИО29 и ООО «Агро-Партнер» в лице ФИО30; международной товарно-транспортной накладной о поставке товара от ООО «Галилиа» в адрес ООО «Агро-Партнер»; ветеринарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ; счета – фактуры 01/19 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 199-201)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Агро-Партнер» ФИО30 документов, подтверждающих поставку ООО «Галилиа» Республики Армения в ООО «Агро-Партнер» Российской Федерации товарно – материальных ценностей: рыбной консервированной продукции на сумму 13 567 640 рублей (т. 4 л.д.21-71) 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: выписки по операциям по лицевым счетам, договора поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» и ФИО1, договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» и ООО «ДАНА», дилерского договора № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Галилиа» и ООО «Агро-Партнер», международной товарно-транспортной накладной о поставке товара от ООО «ГАЛИЛИА» в адрес ООО «Агро-Партнер», ветеринарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, счетов – фактур, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у директора ООО «Агро-Партнер» ФИО30 (т. 3 л.д. 199-201)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – склада, где работал ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Лермонтовский разъезд, 

<

адрес> строение 1, где одно из мест хранения занимает, поставленная в ООО «Агро-Партнер» консервированная рыбная продукции производства ООО «Галилиа» (т. 4 л.д. 76-81)

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных директором ООО «Агро – Партнер» ФИО30 : копия договора № аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> между ОАО «Перовское» - арендодатель и ООО «Агро-Партнер» - арендатор, с приложениями, копию акта приема – передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, копия соглашения о расторжении договора № аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата объекта от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 229 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 550 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 580 рублей 00 копеек, копии счетов – фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 г., копия книги продаж ООО «Агро Партнер» об операциях, отражаемых за истекший налоговый период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ год, копия договора купли -продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Агро-Партнер» - продавцом в лице ФИО30 и ООО «Дана» – покупателем в лице ФИО6 №1, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 г. о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы, общей стоимостью 9 024 696,00 рублей, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 г. о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы на сумму 4 629 480,00 рублей, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 г. о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.2019 г. о поставке продукции ООО «Агро - Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы на сумму 4 629 480,00 рублей, копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Агро- Партнер» и ООО «Дана», копия спецификации № к договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поручительства П – 3, от ДД.ММ.ГГГГ, между кредитором ООО «Агро-Партнер» в лице ФИО30 и поручителя – ФИО1, копия снимка экрана мобильного устройства с номерами телефонов лиц, перевозивших консервированную продукцию, копия договора заявки на перевозку груза № от ДД.ММ.ГГГГ перевозчик «БелВэг», погрузка 

<

адрес>, разгрузка 

<

адрес> по ТТН., в договоре заявке на перевозку указан номер мобильного телефона для связи №, подписанный ФИО7 (т. 4 л.д. 137-148)

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии счёта-фактуры № от 0.03.2019 г., копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей плательщик «ООО Агро-партнер», платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 229 рублей 15 копеек, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 550 рублей, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 580 рублей, копии счёта фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Галилиа» ФИО29, копии акта передачи товара к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Галилиа» и «ООО Агро-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 968 640 рублей, копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 968 640 рублей, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 599 000 рублей, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Агро-Партнер» в лице директора ФИО30 и ФИО1, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 291 910 рублей, платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4 между «ООО Галилия» и «ООО Агро-Партнер», копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Агро-Партнер» в лице ФИО30 и «ООО Дана» в лице ФИО6 №1, дилерского договора № ДД/01/09 от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Галилиа» и «ООО Агро-Партнер», приложения № к дилерскому договору № ДД/01/09 от ДД.ММ.ГГГГ, международных товарно-транспортных накладных от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, документа - сертификата от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на армянском языке, на обратной стороне документа имеется оттиск печати Министерства охраны природы Республики Армении, дата ДД.ММ.ГГГГ, документ- сертификата от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на армянском языке, на обратной стороне документа имеется оттиск печати Министерства охраны природы Республики Армении, ветеринарного сертификата Евразийского Экономического Союза серия АМ N 06 – 00014620 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного «ООО Галилиа» на 1770 единиц рыбных консервов весом 9 420 кг., счёта фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 наименований рыбных продуктов на общую сумму 8 968 640 рублей, счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 наименований рыбных продуктов на общую сумму 4599000 рублей, копии счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 629 480 рублей, копии счёта-фактуры на общую сумму 4599000 рублей, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Агро – Партнер» ФИО30 (т. 5 л.д. 1-6)

Данная документация подтверждает заключение между ООО «Агро-Партнер» и ООО «Галилиа» договоров поставки ООО «Агро-Партнер», полученной из ООО «Галилиа» рыбной продукции в ООО «Дана», платежные поручения подтверждают об оплате продукции Обществом «Агро-Партнер» поставщику - ООО «Галилиа».

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: CD- R диска с аудио и видеозаписями, перепиской в мессенджере «Whats app», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год ФИО1 и ФИО30, скринами переписки «mail.ru» между ФИО1, ФИО2 и ФИО30 В ходе осмотра установлено, что на CD - диске имеется 5 файлов, одна папка под названием «18-02-2022_10-08-39», в которой содержится 5 аудиозаписей и 4 видеозаписи, 2 аудиофайла «новая запись 3, новая запись 20», 2 документа «Microsoft Word» с надписью «переписка скрины телефон ФИО59», «Скриншоты переписки ФИО59» (т. 5 л.д. 37-56)

При воспризведении аудиозаписей установлены разговоры между двумя мужчинами, один из которых по имени «ФИО7»(ФИО59) по поводу заключенного договора, где обсуждается о дате подписания договора, акта приема передачи, готовности проплатить. 

Также, на аудиозаписи имеется разговор двух мужчин о том, что вывозится остаток товара, обращение к мужчине по имени «Вася», что нужен сканер подписанного договора по Московскому складу, чтобы отправить руководству этой базы. На видеозаписях мужчина записывает видеообращения о работе на складе, действия работников склада, делая обзор склада и товара с комментариями, а также о том, что сложно было начать деятельность в Москве и что теперь эта структура собственная и работают под их егидой и теперь будет прибыль. Имеется видео файл, где мужчина на видеокамеру демонстрирует работу грузчика на складе, комментируя действия о погрузке с Уральского склада и о том, что продукцию раскрутят. Имеется файл с аудиозаписью разговора двух мужчин о том, что, как говорит один из них, «фуру отгрузили на склад в Пятигорске, чтобы не платить за аренду и не платили», а также о том, что пришла фура, разгрузились…. что все продаст, все сделает….необходимо через фирму «Дана», надо «все пихать, раскидывать и расчитываться.» Далее между З. и Х. обсуждается о том, что можно распределять на «Дану» и на «Велес» и ответ З., что это надо делать на одну фирму.

Папка «Скриншоты переписки ФИО59» содержит 45 снимков экрана переписок с «ФИО1» в месседжере «Whats app» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Переслан один документ в напечатанном виде. По консервам на будущее для сотрудников полиции. Армяне дают консервы и говорят, что в России таких нет. Вам дилерство, вы единственные продавцы. По факту до Урала цены дешевле, чем у нас. Нас обманули. Мы предложили им, чтобы забрали назад, они отказались, отдали под реализацию. Где в наших действиях криминал. Предложили пересмотреть цены и деловые взаимоотношения. Данная ситуация в компетенции арбитража. Экономический спор». В ходе осмотра диска установлены «скриншоты переписки ФИО59», которые содержат 52 снимка экрана с документами и фотографиями, в частности, с темами «осетр», «счет фактура», договор «Агро-Партнер», спецификация, договор групп, консервы, переписка с «АгроПартнером», которые не читаемы. 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – скриншотов переписки в мессенджере «Whats app» между ФИО2 и ФИО1, изъятых в ходе выемки у ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.

В ходе осмотра установлено наличие 9 снимков экрана телефона переписок с «ФИО4…» в мессенджере «Whats app» за указанный период. В полученных сообщениях «ФИО4…» тот сообщал о количестве банок рыбных консерв, которые нужно отгрузить газелью, оставлению их, а также данные (мобильные телефоны) ФИО6 №8 и водителя, что подтверждает показания подсудимого ФИО2 о том, что рыбные консервы с его склада, где они хранились, отгружались только по указанию ФИО1 (т. 5 л.д. 62-65)

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 291 910-00 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910-00 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910-00 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910-00 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», что подтверждает оплату за рыбные консервы ООО «Агро-Партнер» (т. 5 л.д. 58-60) 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ: флеш-накопителя со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Агро-Партнер», не содержащих сведений о получении денежных средств от реализации консервированной продукции (т. 5 л.д.117-120),что подтверждает показания ФИО52 о не получении оплаты за реализацию рыбной продукции от ООО «Гадилиа»

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 №21 накладных по факту отпуска консервированной рыбной продукции со склада ФИО2 

<

адрес>, где они хранились, который пояснил о том, что данные накладные ему передал ФИО6 №8 (т. 5 л.д.185-190) 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ- документов, представленных ФИО2 -накладных по факту отпуска рыбных консервов ФИО2 со склада по 

<

адрес>, и накладных, изъятых у ФИО6 №21, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Гарант Строй» 

<

адрес> заявки на переводку груза № от ДД.ММ.ГГГГ «БелВэг», что подтверждает показания ФИО2 об отгрузке товара по поручению ФИО1(т. 6 л.д.8-14)

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотов переписки в мессенджере «Whats app» между ФИО2 и ФИО1, а также ФИО1 и иным абонентом за период с ДД.ММ.ГГГГпо ДД.ММ.ГГГГг. на 6 листах, представленных следствию ФИО2 Как следует из переписки, к ФИО59 имеется обращение о том, чтобы он не подвел, так как продукция премиум класса и если у него не продается, то могут остальное забрать;просят его сообщить данные по остаткам консерв; просят телефон директора Агропартнера, но ФИО59 передает свой номер телефона; указание о выписке от Велес Капитала; переданы данные ФИО6 №8(его номер телефона) с просьбой сбросить накладную; сообщение от ДД.ММ.ГГГГг. об отгрузке утром рыбной продукции машине «Газель»; звонки с водителем Русланом; сообщение ФИО59 т о необходимом количестве отгрузки рыбной продукции; просят ФИО59 подтвердить из налоговой оплату НДС или дать телефон главного бухгалтера и ответ ФИО59 о том, что: «Подтвердим. Отправляли уже вроде..», просят скинуть, но ФИО59 сообщает, что он сам проконтролирует (т. 6 л.д.91-96)

-счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке консервированной рыбной продукции от ООО «Галилиа» Республики Армения в ООО «Агро-Партнер» место разгрузки: 

<

адрес>, пер. Холодильный, 

<

адрес>. 1 строение 4, в количестве 56056 банок, на сумму 8 968 640 рублей по номеру договора (контракта) № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 30) 

-счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке консервированной рыбной продукции от ООО «Галилиа» Республики Армения в ООО «Агро-Партнер» Российская Федерация, место разгрузки: 

<

адрес>, в количестве 30480 банок, на сумму 4 599 000 рублей по номеру договора (контракта) № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 31) 

-диллерским договором № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Галилиа» Республики Армения и ООО «Агро-Партнер» Российская Федерация о поставке консервированной рыбной продукции. (т. 1 л.д. 32-34) 

-копией приложения к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан прайс лист – стоимости поставленной консервированной рыбной продукции из ООО «Галилиа» в ООО «Агро-Партнер». (т. 3 л.д. 72) 

-актом приема-передачи товара по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Галалиа» и ООО «Агро-Партнер». ( т. 1 л.д. 35) 

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ оплата ООО «Агро-Партнер» за таможенные платежи с импортного товара за февраль 2019 года в сумме 1 793 728 рублей. ( т. 1 л.д. 36) 

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ оплата ООО «Агро-Партнер» за таможенные платежи с импортного товара за март 2019 года в сумме 919 800 рублей. ( т. 1 л.д. 37) 

-дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Галилиа» Республики Армения и ООО «Агро-Партнер» Российская Федерация о поставке консервированной рыбной продукции. (т. 3 л.д. 210)

-финансово – экономическое заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ООО «Галилия» по условиям дилерского договора от ДД.ММ.ГГГГ №ДД/01/19 осуществило реализацию товара в адрес ООО «Агро-Партнер» всего в количестве 86 536 шт. на общую сумму 13 567 640,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агро-Партнер» не выполнило взятые на себя обязательства, оплату за полученный от ООО «Галилиа» товар не произвело. Согласно условиям дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору от ДД.ММ.ГГГГ №ДД/01/19, ООО «Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило ООО «Галилиа» денежные средства в сумме 13 567 640,00 рублей. ( т.3 л.д.172-177)

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ-выписок ПАО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № по счету № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Промсвязьбанк» по счету ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Совкомбанк» по счету № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № по счету № ООО Ломбард «Закрома» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Сбербанк» по счетам ООО «Гарант Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ по счетам ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д.110-115) Так, в графах назначения платежа и источник получения денежных средств, какие либо сведения отсутствуют. При осмотре диска установлено наличие выписок по банковским счетам ФИО1 с указанием номеров счетов сумм денежных средств, полученных и списанных оснований платежа

Как следует из содержания данного протокола осмотра, каких-либо сведений о получении денежных средств от реализации консервированной продукции в указанных выписках не установлено. 

Приведенные судом протоколы следственных действий составлены в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, отражают весь ход следственных действий и подтверждают показания потерпевшей и свидетелей обвинения об обстоятельствах дела, а их совокупность является достаточной для вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Порядок производства процессуальных и следственных действий органами предварительного следствия нарушен не был, цель выяснения, имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, соблюдена, оснований сомневаться в зафиксированных в них обстоятельствах, а также соответствие действительности, отраженных в протоколах обстоятельств, у суда не имеется.

Исследованные доказательства получены в соответствии с требованиями главы 10 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, без каких-либо нарушений и являются допустимыми. 

Стороной обвинения в качестве доказательства виновности ФИО2 в совершении мошенничества приведены: 

-заключение эксперта-криминалиста № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что исследуемая краткая рукописная запись «ФИО1» в договоре поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агро-Партнер», в лице генерального директора ФИО30 и ФИО1 выполнена не ФИО1, образцы почерка которого представлены на экспертизу, а другим лицом. Решить вопрос о выполнении ФИО30 исследуемой краткой записи «ФИО1» в договоре поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агро-Партнер» в лице генерального директора ФИО30 и ФИО1, образцы почерка которого представлены на экспертизу, также не представляется возможным по причине установления отдельных совпадений и различий общих и частных признаков, совокупностей которых, недостаточно для формирования какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода. (т. 3 л.д. 104-110)

Данное заключение мотивированно, вместе с тем, оно не подтверждает причастность ФИО2 к совершению преступления, вмененного ему органом предварительного следствия-мошенничеству путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, а также не опровергает совершение им преступления, при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора.

-справка ТДК «Товарищество Рябовской Мануфактуры» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Лидер Групп» ИНН 

<

***> в настоящее время не является арендатором АО «Измеритель», фактически не находится в здании по адресу: 

<

адрес>, переулок Холодильный, 

<

адрес>, корпус 1, строение А, принадлежащее АО «Измеритель» на праве собственности. Ранее в 2013-2014 году данная компания арендовала помещения в строении 4, съехали в более полутора лет тому назад, договор аренды прекращен и находится в архивах. ( т. 3 л.д. 191) 

-ответ из ИФНС России по СК № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агро-Партнер» и расчета с ООО «Галилиа» Республики Армения о том, что ООО «Агро-Партнер» представлено заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по сделкам с ООО «Галилиа» (Респ. Армения» от ДД.ММ.ГГГГ №, №, счет –фактура от ДД.ММ.ГГГГ №. В 2020 году ООО «Агро-Партнер» перечислены денежные средства в сумме 16 959 550 руб. согласно дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Согласно, представленных документов ООО «Галилиа» поставило в адрес ООО «Агро-Партнер» рыбные консервы на общую сумму 8 968 640 руб. (т. 3 л.д. 193-194) 

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании осмотрен СD – диск (т. 2 л.д. 137), который содержит файл с названием «Новая запись 20М4А» 20 кб., являющийся аудозаписью, на которой имеется диалог двух мужчин, как пояснил в судебном заседании ФИО30 – его разговор в конце мая 2019 года с ФИО1 (лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), касающийся приобретения консервов из Армении. 

Как следует из содержания данного диалога, ФИО1 признает, что, полученную из ООО «Галилиа» 

<

адрес> консервную продукцию он получил, отвечает за нее, часть на сумму 1 500 000 – 2 000000 руб. он раздал на продажу, но денег нет, а часть товара, привезенная из Москвы, где не удалось ее реализовать, выгружена на складе у ФИО60, чтобы не платить аренду. Также, он сообщает, что аренду за хранение продукции на складе ФИО58 он не оплатил, не считая это нужным. В ответ, ФИО52 удивлен тому, что ФИО1 не оплачена ФИО2 аренда хранения продукции на складе за несколько месяцев, тогда как, «этот склад был взят в аренду и был использован, что так не бывает и такое не может быть.». На это ФИО1 отвечает: «что тут такого». На вопрос ФИО52, куда будут перечисляться мешки с деньгами за товар, ФИО1, сообщает, что это ООО «ГарантСтрой». В ходе разговора, ФИО1 обещает ФИО52, что все сам продаст в течение месяца-полтора, но это трудно, поскольку, цены Арменией завышены и по таким ценам трудно его реализовать. В связи с чем, советует ФИО52 уладить с ООО «Галилиа» вопрос о цене товара. Также, в разговоре с ФИО52, ФИО1 ему сообщает о том, что ФИО2 никакого участия в реализации рыбной консервы не оказывает и этим будет заниматься он сам. ФИО1 сообщает ФИО52 о том, что товар надо закрепить за фирмой «Дана», принадлежащей ему,а он будет раскидывать его под реализации.

Оценив содержание разговора между ФИО52 и ФИО1, очевидно, что оно опровергает показания в суде лица, в отношении которого уголовное дело выделено, об обстоятельствах приобретения консервных продуктов и их распоряжения ими, подтверждая показания ФИО2 и ФИО52 о предоставлении ФИО2 для ООО «Агропартнер» склада в аренду для хранения, полученной из ООО «Галилиа» рыбной продукции.

Стороной обвинения в качестве доказательств вины ФИО2 в совершении преступления, предъявленного органом следствия, исследованы иные документы:

-Устав ООО «Агро-Партнер» от 2018 года. (т.1 л.д. 38-55)

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО «Агро-Партнер» ФИО30 (т. 1 л.д. 150-151)

-ответ из ИФНС России по СК № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что представить сведения в отношении ООО «Дана» о задолженностях по налогам и сборам не представляется возможным, так как налогоплательщик снят с учета и лицевая карточка закрыта, налоговые декларации ООО «Дана» в ИФНС по 

<

адрес> не представляли, так как стояли на учете в МИФНС № по СК. По сведениям ЕГРЮЛ ООО «ДАНА» исключено из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 4 л.д. 177-180) 

-ответ из ИФНС России по СК № от ДД.ММ.ГГГГ об имеющихся у ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведений о счетах из ИР «Банковские и лицевые счета» и сведений из ЕГРЮЛ о регистрации ФИО1 учредителем (т. 4 л.д. 181-223)

-ответ из ИФНС России по СК № от ДД.ММ.ГГГГ об имеющихся у ФИО2 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведений о счетах из ИР «Банковские и лицевые счета» и сведений о задолженностях по налогам и сборам. По сведениям ЕГРЮЛ ФИО2 в качестве учредителя (руководителя) не зарегистрирован. Налоговая отчетность с 2010 по настоящее время налогоплательщиком не представлялась (т. 4 л.д. 224-232)

-информация от ПАО «Билайн» исх. № ЮР-01-03/23843-К от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности номеров мобильных телефонов. (т. 6 л.д. 1-2) 

-информация от ПАО «МТС» исх. №-Ю-2023 от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности номеров мобильных телефонов. (т. 6 л.д. 3); протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ-скриншотов экрана монитора компьютера электронной почты переписки почты 

<

адрес> ФИО30 с ФИО1, представленных ФИО30 за период с ДД.ММ.ГГГГг.по -ДД.ММ.ГГГГг. (т. 6 л.д.22-33) Однако, документы на фото файлов, как следует из протокола осмотра, не читаемы. 

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, сведений переписки ФИО30, с ФИО1 и ФИО2 использующих почтовые адреса: аrmtrans10@mail.ru, patriot-pyа@mail.ru, haivas@mail.ru, интернет ресурса ООО «Мэйл.Ру» на 12дисках, изъятых в ходе выемки. (т. 6 л.д.48-64)

Стороной защиты исследованы путем оглашения: рапорт (т. 1 л.д. 7), договор купли –продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 71-176), постановление о прекращении уголовного преследования ( т. 2 л.д. 35-45), копии платежных поручений (т. л.д. 52-56), выписка из ЕГРН на физических лиц на ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 164-173), постановление об удовлетворении ходатайства ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 84), копии сообщений переписки ФИО60 и ФИО59 ( т. 6 л.д. 85-90), информация из государственного информационного ресурса бухгалтерской финансовой отчетности ресурс ГФО бухгалтерские балансы ООО «АгроПартнер по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, отменено решение Апелляционного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в обжалуемой части с вынесением нового постановления об удовлетворении исковых требований ООО «АгроПартнер» к ООО «Дана» о взыскании в пользу ООО «АгроПартнер» с ООО «Дана» задолженности в сумме 13 миллионов 654 176 рублей по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и 4 миллиона 437 607,20 рублей неустойки за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и также была возмещена госпошлина.

Однако, исследованные сторонами иные документы в их совокупности, не подтверждают виновность ФИО2 в совершении мошенничества, то есть, в предъявленном ему органом предварительного следствия обвинении, а поэтому, не могут быть положены в приговор в качестве доказательств его виновности в нем. Вместе с тем, они не опровергают его виновность в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая показания подсудимого ФИО2 суд, учитывая, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, считает его показания в суде правдивыми, поскольку, они не опровергаются совокупностью, исследованных в судебном заседании доказательств, оценка которым подробно приведена судом, не доверять которым, у суда нет оснований и они подтверждают совершение им преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Оценив все, исследованные в ходе судебного следствия и изложенные в приговоре доказательства, они являются в соответствии со ст. 88 УПК РФ допустимыми и достоверными, по отношению друг к другу относимыми, а в своей совокупности достаточными для вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно - мотивировочной части приговора, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, они не содержат, нарушения уголовно-процессуального закона судом не установлены

Таким образом, приведенные доказательства, в том числе, оглашенные стороной защиты, никоим образом не ставят под сомнение доказанность вины ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, что не опровергнуто стороной обвинения. 

Органом предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Статьей 17 УПК РФ установлено, что судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовно деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Как следует из содержания п.п. 1, 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых, владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели. 

В соответствии с п.2 приведенного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГг. №, обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В силу п.3 названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ №, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено разными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

По смыслу закона, противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество, не образуют состава хищения. 

Совокупность, исследованных доказательств не подтверждает, что умысел подсудимого был направлен на совершение мошенничества, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере. 

Следствием не добыто и государственным обвинением не представлено достаточных неопровержимых доказательств направленности умысла ФИО2 на совершение мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере. Вмененный ФИО2 корыстный умысел на хищение имущества ООО «Агро-Партнер» путем обмана и злоупотребления доверием, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. 

Совокупностью исследованных доказательств не опровергаются показания ФИО2 о том, что он самовольно, вопреки установленному законом порядку взял, то есть, изъял имущество ООО «Агро Партнер» в счет арендной платы за хранение данного имущества в его складе, что умысел на хищение путем мошенничества (обмана и злоупотребления доверием) у него отсутствовал, тогда как это является неотъемлемой частью субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 

Объективные, бесспорные и исчерпывающие доказательства виновности ФИО2 в совершении мошенничества отсутствуют, как и не установлена цель незаконного обогащения им и корыстный мотив, которые являются обязательными для наличия состава преступления-мошенничества и возможность их отыскания, исчерпана.

Самоуправство предполагает собой совершение действий, направленных на реализацию действительного или мнимого права. Эти действия совершаются вопреки установленному законом или иным нормативно правовым актом порядку, без оформления соответствующих документов, без соблюдения установленной законом процедуры и т.п.

ФИО2, имея материальные претензии к ООО «Агро Партнер» в связи с не оплатой ему денежных средств за аренду в связи с хранением в его складе рыбной продукции, самовольно, вопреки установленному законами РФ порядку, без заключения договора аренды и последующего взыскания денежных средств по договору аренды с ООО «Агро-Партнер», никаких мер к заключению договора аренды с ООО «Агро Партнер» и последующего взыскания за использование склада для хранения продукции данного ООО не предпринял, самовольно изъял рыбную консервированную продукцию ООО «Агро Партнер» в счет арендной платы, то есть завладел его имуществом, в связи с чем, правомерность его действий оспаривается ООО «Агро Партнер» в лице ФИО52

Таким образом, не нашло своего подтверждения наличие у ФИО2 корыстного умысла в целях обогащения, вместе с тем, он действовал самовольно, избрал форму поведения в нарушение установленного порядка осуществления прав, для реализации предполагаемого права; правомерность его действий оспаривается потерпевшей стороной и действиями ФИО2 причинен существенный вред потерпевшей стороне. 

Так, установлено, что ФИО2 с целью получения оплаты за хранение рыбных консервов, не принадлежащих ему, у него на складе, совершил действия, направленные на самовольное, вопреки установленному законом порядку получения денежных средств за хранение рыбных консервов, выразившиеся в их обращении в свою пользу, предполагая наличие у него этого права. Самоуправные действия подсудимого, который не имел права без соответствующего разрешения собственника обращать рыбную продукцию в свою пользу, причинили вред ООО «АгроПартнер», который для последнего, с учетом стоимости рыбных консервов, самовольно полученных ФИО2 причинил существенный вред.

Таким образом, отсутствует цель незаконного обогащения и корыстный мотив, которые являются обязательными для наличия состава преступления-мошенничества. 

Толкуя в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности в пользу подсудимого, руководствуясь тем, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, при том, что действия подсудимого были связаны с его желанием восстановить право по исполнению договорных обязательств сторон, предполагая наличие у него этого права, а также с учетом направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что достаточных доказательств для признания ФИО2 виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не представлено и возможность их отыскания исчерпана. 

С учетом общей стоимости, самовольно полученной ФИО2 продукции, правомерность действий которого оспаривается ООО, суд считает, что его действиями ООО «АгроПартнер» причинен существенный вред.

Считая вину ФИО2 установленной, суд квалифицирует его действия по ч.1 ст.330 УК РФ - самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией, если такими действиями причинен существенный вред.

Представителем потерпевшего ООО «Агро-Партнёр» ФИО30 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в солидарном порядке материального ущерба в размере 13 567 640 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей, который подлежит оставлению без рассмотрения до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, уголовное дело в отношении которого, выделено постановлением Пятигорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ

При назначении наказания ФИО2 суд, в соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности, совершённого им преступления, данные о личности виновного, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание сведения о том, что на учете в наркологическом и психиатрическом диспансере ФИО2 не состоит, не судим, а также, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО2 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка (на момент совершения преступления) – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами суд признает - признание и вины раскаяние в содеянном, возраст подсудимого и наличие заболеваний. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Санкция ч.1 ст. 330 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа, обязательных и исправительных работ, ареста. 

Согласно общим правилам назначения уголовного наказания, основанным на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, назначение наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, совершившему преступление именно той меры государственного принуждения, которая наибольшим эффектом достигла бы целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также, ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках уголовного судопроизводства.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления и данных о личности подсудимого ФИО2, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих его наказание обстоятельств, предусмотренных ст.61 УК РФ и ст. 63 УК РФ, основываясь на принципах справедливости, соблюдая требование закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, в целях исправления подсудимого и достижения целей наказания, суд приходит к выводу о целесообразности назначения ему наказания в виде штрафа, считая его справедливым по отношению к ФИО2 и содеянному им. 

Суд приходит к такому выводу на основании того, что ФИО2 имеет постоянный ежемесячный доход, что свидетельствует о возможности реального исполнения данного вида наказания, которое суд находит достаточным для достижения, предусмотренных уголовным законом целей наказания, т.к. такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления. 

При определении размера штрафа, суд, руководствуясь положениями ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО2 и его семьи.

Оснований для назначения подсудимому ФИО2 другого, альтернативного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 330 УК РФ, суд не усматривает. 

Несмотря на наличие, предусмотренных законом смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, согласно ст. 64 УК РФ, влекущих назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 330 УК РФ, суд не находит. 

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 330 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем, отсутствуют правовые основания для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая, что срок давности уголовного преследования в отношении ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ истек, суд, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, установленного п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, освобождает ФИО2 от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 330 УК РФ. 

Избранная в отношении ФИО2 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу, подлежит разрешению по результатам принятия окончательного решения по уголовному делу в отношении лица, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены постановлением Пятигорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 308-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

Штраф в доход Федерального бюджета Российской Федерации подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель: Отдел МВД России по г. Пятигорску: 

л/с 

<

***>

ИНН 

<

***> КПП 263201001

БИК 010702101

ОКТМО – 07727000

Банковские реквизиты: 

Р/счет 

<

***>

к/с 40102810345370000013

Наименование банка получателя: Отделение Ставрополь Банка России УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь. 

УИН - 18852621010280222722

КБК18811603121010000140

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО2 от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 330 УК РФ за истечением срока давности уголовного преследования, установленного п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить немедленно. 

Гражданский иск ООО «Агро-Партнер» ФИО30 о взыскании в солидарном порядке с ФИО2 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено материального ущерба в сумме 13 567 640 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-изъятые в ходе обыска на складе по адресу 

<

адрес> ФИО2 консервы: - рыба осетр в собственном соку в железной банке объемом 250 грамм в количестве 10 штук; - рыба осетр в томатном соку в железной банке объемом 250 грамм в количестве 23 штуки; - уха из осетра в железной банке с голубой этикеткой фирмы производителя GALILIA» объемом 550 грамм в количестве 27 штук; - рыба форель «Радужная натуральная» в собственном соку в железной банке синего цвета производителя GALILIA» объемом 250 грамм в количестве 23 штуки; - рыба форель «Радужная» в томатном соку в железной банке красного цвета объемом 200 грамм в количестве 89 штук; - уха из «Радужной форели» в железной банке синего цвета объемом 550 грамм в количестве 30 штук; - рыба сиг «Севанский» в собственном соку в железной банке белого цвета объемом 210 грамм в количестве 22 штуки; - рыба сиг в томатном соусе в железной банке белого цвета 250 грамм объемом 200 грамм 95 штук; принадлежащие ООО «Агро-Партнер», переданные на ответственное хранение ФИО30, оставить на его хранении до принятия окончательного решения в отношении лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство постановлением Пятигорского городского суда ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.203-204)

-изъятые в ходе выемки у директора ООО «Агро-Партнер» ФИО30 документы: - выписки операций по лицевому счету № ООО «Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Ставропольском отделении № на 2 листах; по лицевому счету № ООО «Агро-Партнер» за ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Ставропольском отделении № на 2 листах; по лицевому счету № ООО «Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Ставропольском отделении № на 2 листах; по лицевому счету № ООО «Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в Ставропольском отделении № на 2 листах; по лицевому счету № ООО «Агро-Партнер» за ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Ставропольском отделении № на 2 листах; договор поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер», в лице директора ФИО30 и ФИО1 на 1 листе; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Агро-Партнер» в лице директора ФИО30 и ООО «ДАНА» в лице ФИО6 №1 на 1 листе; дилерский договор № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГАЛИЛИА» в лице ФИО29 и ООО «Агро-Партнер» в лице ФИО30 и приложения на 7 листах; международная товарно-транспортная накладная о поставке товара от ООО «ГАЛИЛИА» в адрес ООО «Агро-Партнер» на 6 листах; ветеринарный сертификат от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет - фактура 01/19 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подтверждающие факт ввоза на территорию России консервированной продукции ООО «Галилиа» Республики Армения и факт хищения указанных товарно – материальных ценностей, принадлежащих ООО «Агро-Партнер» в 

<

адрес> (т. 3 л.д. 200-205)

-копия договора № аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> между ОАО «Перовское» - арендодатель и ООО «Агро-Партнер» - арендатор, с приложениями, копия акта приема – передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, копия соглашения о расторжении договора № аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копия акта возврата объекта от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 229 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 550 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 580 рублей 00 копеек, копии счетов– фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия книги продаж ООО «Агро Партнер» об операциях, отражаемых за истекший налоговый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, копия договора купли -продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агро-Партнер» - продавцом в лице ФИО30 и ООО «Дана» – покупателем в лице ФИО6 №1, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы, общей стоимостью 9 024 696,00 рублей, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы на сумму 4 629 480,00 рублей, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке продукции ООО «Агро- Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы, копия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке продукции ООО «Агро - Партнер» в ООО «Дана» в ассортименте - рыбные консервы на сумму 4 629 480,00 рублей, копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Агро- Партнер» и ООО «Дана», копия спецификации № к договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поручительства П – 3 от ДД.ММ.ГГГГ, между кредитором ООО «Агро-Партнер» в лице ФИО30 и поручителя – ФИО1, копия снимка экрана мобильного устройства с номерами телефонов лиц, перевозивших консервированную продукцию, копия договора заявки на перевозку груза № от ДД.ММ.ГГГГ Перевозчик «БелВэг», погрузка 

<

адрес>, разгрузка 

<

адрес> по ТТН., в договоре заявке на перевозку указан номер мобильного телефона для связи №, подписано ФИО7 (т. 2 л.д 93-136)

-изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Агро – Партнер» ФИО30 документы: копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, платёжные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей плательщик «ООО Агро-партнер», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 229 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 580 рублей, копии счётов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Галилиа» ФИО29, копия акта передачи товара к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Галилиа» и «ООО Агро-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 968 640 рублей, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 8 968 640 рублей, копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 599 000 рублей, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки операций по лицевому счёту ПАО Сбербанк 40№ «ООО Агро-Партнер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства П-3 от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Агро-Партнер» в лице директора ФИО30 и ФИО1, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 291 910 рублей, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к дилерскому договору № ДД/01/19 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4 между «ООО Галилия» и «ООО Агро-Партнер», копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Агро-Партнер» в лице ФИО30 и «ООО Дана» в лице ФИО6 №1, дилерский договор № ДД/01/09 от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО Галилиа» и «ООО Агро-Партнер», приложение № к дилерскому договору № ДД/01/09 от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, международные товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, документ - сертификат от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на армянском языке, на обратной стороне документа имеется оттиск печати Министерства охраны природы Республики Армении, дата ДД.ММ.ГГГГ, документ- сертификат от ДД.ММ.ГГГГ выполненный на армянском языке, на обратной стороне документа имеется оттиск печати Министерства охраны природы Республики Армении, ветеринарный сертификат Евразийского Экономического Союза серия АМ N 06 – 00014620 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный «ООО Галилиа» на 1770 единиц рыбных консервов весом 9 420 кг., счёт фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 наименований рыбных продуктов на общую сумму 8 968 640 рублей, счёт-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 наименований рыбных продуктов на общую сумму 4599000 рублей, копия счёта-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 4 629 480 рублей, копия счёта-фактуры на общую сумму 4 599000 рублей (т.4 л.д. 25-71)

- CD- R диск с аудио и видеозаписями, перепиской в мессенджере «Whats app», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год ФИО1 и ФИО30, скринами переписки «mail.ru» между ФИО1, ФИО2 и ФИО30(т. 2 л.д. 137)

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 291 910 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 391 910 рублей о перечислении денежных средств от ООО «Агро-Партнер» в ООО «Галилиа» (т. 2 л.д. 52-56) 

-скриншоты переписки в мессенджере «Whats app» между ФИО2 и ФИО1 на 9 листах, изъятых в ходе выемки у ФИО2, (т. 3 л.д. 85-93)

-выписка ПАО «Почта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № по счету № ФИО2, выписка ПАО «Промсвязьбанк» ФИО1, выписка ПАО «Совкомбанк» по счету № ФИО2, выписка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № по счету № ООО Ломбард «Закрома», выписка ПАО «Сбербанк» по счетам ООО «Гарант Строй», выписки ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ по счетам ФИО1(т. 5 л.д. 69-90) 

-флеш-накопитель со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Агро-Партнер» (т. 4 л.д. 241)

-документы, представленные ФИО2 следствию - накладные по факту отпуска рыбных консервов ФИО2 со склада по 

<

адрес>, и накладные, изъятые у ФИО6 №21 по уголовному делу №: копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора заявки на перевозку груза № от ДД.ММ.ГГГГ «БелВэг», накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия накладной б/н от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Гарант Строй» 

<

адрес> (т. 3 л.д. 73-77, т. 5 л.д. 189-190)

-скриншоты переписки в мессенджере «Whats app» между ФИО30 и ФИО1 на 23 листах, представленных следствию директором ООО «Агро-Партнер» ФИО30(т. 1 л.д. 177-199)

-сведения переписки ФИО30, с ФИО1 и ФИО2, использующих почтовые адреса: 

<

адрес> на 52 листах, представленных ФИО30 (т.1 л.д. 200-250, т. 2 л.д.1)

-сведения о переписке ФИО30, с ФИО1 и ФИО2, использующих почтовые адреса: 

<

адрес> на 12дисках, изъятые в ходе выемки (т. 5 л.д. 98-109)

-скриншоты переписки в мессенджере «Whats app» между ФИО2 и ФИО1 на 6 листах, представленных следствию ФИО2(т. 6 л.д.85-90), находящиеся на хранении в уголовном деле-оставить на хранении в данном уголовном деле до принятия окончательного решения в отношении лица, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производство постановлением Пятигорского городского суда ДД.ММ.ГГГГ

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Пятигорский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. 

В случае подачи апелляционных жалоб и представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции, избранным им защитником, либо, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий судья Н.В. Журба