дело № 1-589/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тюмень 08 ноября 2024 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего – судьи Агафоновой М.А., при секретарях 

<

данные изъяты>,

с участием: 

государственного обвинителя – 

<

данные изъяты>, 

подсудимой ФИО1,

защитника – 

<

данные изъяты>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-589/2024 в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, зарегистрированная с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя ИНН № и осуществлявшая деятельность туристического агентства в туристической компании «

<

данные изъяты>», заключила с Б. договор о реализации туристского продукта № №, согласно которому она обязалась забронировать и приобрести для Б. и 

<

данные изъяты> членов ее семьи туристическую путевку в 

<

данные изъяты> на сумму 539 000 рублей с условием внесения полной предоплаты не менее чем за 21 день до начала поездки.

Б., выполняя обязательства, взятые на себя в рамках указанного выше договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за реализацию туристского продукта перевела на указанные ФИО1 подконтрольные ей банковские счета 

<

данные изъяты> денежные средства на общую сумму 539 000 рублей, к которым ИП ФИО1 в последующем получила доступ и должна была использовать для перечисления туроператору в качестве оплаты подобранного Б. турпродукта, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, по местному времени, осуществила перевод в сумме 25 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, на имя Б., на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя П.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 16 минут, по местному времени, К.А., по просьбе Б. в счет возврата долга последней, осуществил перевод в сумме 142 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя К.А., на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя П.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут, по местному времени, осуществила перевод в сумме 164 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Ш., на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Ш.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты, по местному времени, осуществила перевод в сумме 8 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Б., на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Ш.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут, по местному времени, осуществила перевод в сумме 200 000 рублей с банковской карты 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Б.В., на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на имя Ш.Л., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, тем самым указанные выше денежные средства в силу договора о реализации туристского продукта № были вверены ФИО1, которыми она не имела права распоряжаться без ведома Б., кроме как для целей, указанных в данном договоре.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во время пользования данными вверенными ей денежными средствами у ФИО1, находившейся в достоверно не установленных местах г.Тюмени, в том числе в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, осознававшей возможные проблемы при исполнении указанного выше договора, но не желавшей возвращать полученную от Б. предоплату, из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на хищение этих денежных средств путем присвоения, а именно, незаконного обращения в свою собственность и использования в личных целях. При этом она понимала, что совершит хищение вверенного ей чужого имущества и причинит его собственнику имущественный вред, вместе с тем, руководствуясь корыстными побуждениями, желала наступления указанных общественно опасных последствий.

В тот же период, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте г. Тюмени, в том числе в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, вопреки воле и желанию собственника и не имея на это соответствующего разрешения, противоправно безвозмездно обратила вверенные ей денежные средства в общей сумме 539 000 рублей, принадлежащие Б., в свою собственность, тем самым присвоив их, и впоследствии распорядилась ими по личному усмотрению, намеренно не исполнив договорные обязательства ИП ФИО1 по договору о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, причинив своими умышленными преступными действиями Б. материальный ущерб на сумму 539 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в судебном заседании признала полностью, от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой (том 2 л.д. 8-13, 14-18, 41-43), из содержания которых следует, что она занималась туристической деятельностью под именем фирмы «

<

данные изъяты>» у себя дома, а также в офисе по адресу: 

<

адрес>. Подбор туров для клиентов осуществляет она и ее сотрудница П., действующая от ее имени на основании доверенности. В их обязанности входит подбор, бронирование туров, оплата предварительной брони тура и отслеживание туров. Все обязательства по оплате туров берет на себя она. Денежные средства клиентами перечислялись на банковские счета П. и ее подруги Ш.Л., так как ее банковские счета заблокированы. После того, как клиент проводит оплату туристического продукта в полном объеме или по условию договора 50%, клиенту выдается квитанция и осуществляется бронь туристического продукта. С момента подтверждения заявки в течении четырех дней она либо П. должны провести оплату, сроки оплаты предоставляет туроператор. 

В качестве основного туроператора при бронировании туристических поездок для своих клиентов был ООО «

<

данные изъяты>», с которым она работала с 2018 года, однако, в связи с тем, что она периодически задерживала оплату забронированных туров, в конце ДД.ММ.ГГГГ ее заявку на присоединение в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по подбору клиентов и бронированию туров (турагента), аннулировали, и она сама лично не могла разместить заявку на бронирование тура для своих клиентов, в том числе и для Б.

При этом, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по размещению заявки и бронированию тура, она размещала заявки и бронировала туры через другое лицо – К.. С К. она никогда лично не встречалась и не связывалась. В сети «Интернет» она нашла данные индивидуального предпринимателя, деятельность которого была связана с оказанием туристических услуг, и его ИНН. Им оказался К., по реквизитам которого она в ДД.ММ.ГГГГ разместила заявку на присоединение к оферте ООО «

<

данные изъяты>», получив логин и пароль доступа к сервису размещения заявок на бронирование туристических поездок. Она заполняла только электронную заявку на присоединение к договору ООО «

<

данные изъяты>», никакие физические документы она не заполняла, не сканировала и не отправляла в ООО «

<

данные изъяты>». Ее заявка на присоединение ООО «

<

данные изъяты>» была принята, ИП К. был открыт доступ к размещению заявок на бронирование туров и оплату поездок. Таким образом, у нее имелась реальная возможность осуществить размещение заявки и бронирование туристической поездки ее клиента Б. от имени ИП К.

ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Б., проживающая в 

<

адрес>, с просьбой подобрать для нее тур в 

<

данные изъяты> из 

<

данные изъяты>, на что она согласилась. На тот момент она находилась в г. Тюмени, возможно, у себя на рабочем месте. До этого Б. к ней уже обращалась по поводу туристической поездки, и она оказывала последней услугу по подбору тура. Она предложила Б. ряд подходящих туров отдыха в 

<

данные изъяты>, из которых последняя выбрала отель «

<

данные изъяты>», тур на 4 человек на сумму около 331 000 рублей. Б. ей сообщила, что желает провести время в 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и в течение нескольких месяцев может внести корректировку, а именно, включить в поездку дополнительно своего ребенка, на что она сказала Б., что сумма будет составлять около 539 000 рублей на всех членов ее семьи. После чего Б. скинула через приложение «Вайбер» или «Ватсап» по ее номеру телефона загранпаспорта на всех членов своей семьи. В связи с тем, что ее банковские счета были заблокированы, она попросила П., чтобы Б. перевела указанные выше деньги ей на банковскую карту, П. согласилась, пояснив, что личной банковской карты не имеет, а пользуется банковской картой своей матери П.Л. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Б. отправила на банковскую карту матери П. денежные средства в суммах 25 000 рублей и 142 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Б. оставшуюся часть денег за тур в 

<

данные изъяты> перевела на банковскую карту ее подруги Ш.Л., которую она попросила о помощи. В связи с тем, что Ш.Л. ее подруга, она сказала той, что ее банковские счета арестованы, и она не может принимать деньги от клиентов на свою карту. Ш.Л. согласилась принять деньги от Б., и ДД.ММ.ГГГГ Б. отправила недостающую сумму денежных средств за тур поездку на банковскую карту Ш.Л. в сумме 164 000 рублей. После получения на банковскую карту денежных средств она через клиента К. забронировала в ООО «

<

данные изъяты>» поездку для Б. и 

<

данные изъяты> членов ее семьи, внеся авансовый платеж в сумме 63 036 рублей 90 копеек. Данные денежные средства перечислила на банковский счет ООО «

<

данные изъяты>» Ш.Л. по ее просьбе из тех денежных средств, что поступили на банковский счет Ш.Л. от Б. Оплату заявки на тур возможно произвести с любого банковского счета на банковский счет тупоператора, указав в назначении платежа номер заявки на бронирование тура. Остатки денежных средств, имевшихся на банковских счетах Ш.Л. и П.Л., из суммы 331 000 рублей, перечисленных Б. за туристическую поездку, а именно 267 963 рубля 10 копеек, она перечислила на счета бывшего супруга К.В., которому она задолжала огромную сумму денег. 

ДД.ММ.ГГГГ Б. попросила перенести дату тур поездки в 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ и включить в поездку ее дочь. ФИО1 ей сообщила, что за дополнительного человека в тур поездку необходимо будет внести денежные средства в сумме около 208 000 рублей. Б. согласилась, перечислив данные денежные средства по ее просьбе на банковский счет Ш.Л. двумя платежами. 

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Б. и сообщила, что находится в 

<

данные изъяты> и готова к вылету в 

<

данные изъяты>, на что она ответила Б., что сейчас нет подходящих рейсов в 

<

данные изъяты>. На самом деле она сказала Б. неправду, так как деньги, которые Б. ей отправила, она туроператору за бронирование отеля не отправляла, а передала их своему супругу в счет погашения долга. Она сказала Б., что забронирует отель на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако, на самом деле тех денег, которые ей отправила Б., у нее уже не было, так как она их обратила в свою пользу, передав их бывшему супругу К.В. в счет погашения долга.

П. и Ш.Л. не знали о том, что полученные от Б. денежные средства она обратила в свою пользу, передав их К.В. в счет погашения долга. Также о данном факте не знала и мать П. - П.Л.

Банковские карты Ш.Л. и матери П. – П.Л. она использовала в связи с тем, что ее банковские карты были заблокированы. П. и Ш.Л. по ее просьбе поступившие на их карты деньги переводили ее бывшему супругу К.В. либо снимали, после чего она их отдавала сама супругу. Деньги, принадлежащие Б., она передавала К.В. в период с декабря 2023 года до времени, когда Б. отправила деньги за дополнительного человека в тур поездку в Египет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. 

Она планировала к крайнему сроку оплаты заявки на бронирование найти нужную сумму денег и полностью оплатить заявку на тур поезду Б. в 

<

данные изъяты>. Однако в связи с большими финансовыми трудностями она не смогла найти денежные средства, чтобы полностью оплатить поездку Б. и членов ее семьи в 

<

данные изъяты>. Поездка Б. в указанные ею сроки в 

<

данные изъяты> не состоялась по причине неоплаты с ее стороны полной суммы бронирования данного тура.

ДД.ММ.ГГГГ заявка на бронирование туристической поездки Б. и членов ее семьи ООО «

<

данные изъяты>» была аннулирована, так как она более не стала переносить сроки поездки и не оплачивала оставшуюся сумму на поездку в виду отсутствия у нее финансовой возможности произвести оплату.

В связи с аннулированием заявки на бронирование тура она попросила Ш.Л. оформить заявление на возврат авансового платежа, внесенного на начальном этапе бронирования тура Б., возврату подлежали деньги в сумме 62 943 рубля 78 копеек. Из первоначальной суммы была вычтена банковская комиссия. Указанные денежные средства вернулись на счет плательщика – Ш.Л.., за вычетом удержанных денег ООО «

<

данные изъяты>». Указанные денежные средства Ш.Л. перечислила на подконтрольные ей банковские счета, какие уже не помнит, данными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению. О том, что она оформляла доверенность от имени ИП К. на Ш.Л. на получение денежных средств в ООО «

<

данные изъяты>», она не помнит.

Б. она продолжала предлагать перенести поездку в 

<

данные изъяты>, рассчитывая, что все-таки сможет найти денежные средства на ее поездку, сформировать новую заявку и оплатить тур. При этом она неоднократно размещала заявки на бронирование тура для Б. на другие сроки от имени К., но данные заявки не оплачивала в связи с отсутствием финансовой возможности. До обращения Б. в полицию она найти денежные средства для оплаты поездки Б. так и не смогла. Таким образом, она полностью присвоила денежные средства в сумме 539 000 рублей, перечисленные ей Б. за оформление туристической поездки в 

<

данные изъяты>. 

Обратив в свою пользу все поступившие ей денежные средства от Б., она рассчитывала использовать их в своих целях без ведома последней, оплатив ими свои долги, тем самым, присвоив денежные средства Б., а при приближении срока оплаты тура она планировала из других источников оплатить заявку Б. и отправить ее и членов ее семьи в поездку в 

<

данные изъяты>, так как технически у нее была такая возможность, но в связи со сложившейся у нее финансовой ситуацией оплатить туристическую поездку Б. она так и не смогла. Денежные средства Б. она потратила на решение своих финансовых проблем.

В заявке на бронирование тура Б., являющейся приложением к договору, указана конечная сумма за тур для 5 членов семьи в сумме 543 000 рублей. С учетом скидки цена тура для Б. составила 539 000 рублей.

В содеянном она раскаивается, свою вину признает полностью. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении хищения чужого имущества, вверенного подсудимой, в крупном размере, подтверждается следующими доказательствами.

Как следует из показаний потерпевшей Б., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее имеются банковские карты 

<

данные изъяты> №, №.

ДД.ММ.ГГГГ она со своим супругом Б.В. решили направиться в 

<

данные изъяты> для проведения отпуска ДД.ММ.ГГГГ, в вязи с чем она обратилась к тур агенту ФИО1, которая ранее уже оказывала им помощь в бронировании отелей для отдыха. Последняя предложила ей ряд подходящих туров отдыха в 

<

данные изъяты>, из которых она выбрала отель «

<

данные изъяты>» - тур на 

<

данные изъяты> человек на сумму около 331 000 рублей на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего она сфотографировала и отправила ФИО1 фото 4-х загранпаспортов в мессенджере «Вайбер». В 

<

данные изъяты> должны были направиться она, ее супруг Б.В. и их дети: Б.И., Б.М. При этом она сообщила ФИО1, что в течение нескольких месяцев у них могут поменяться планы, и она может дополнительно включить в поездку своего ребенка, на что ФИО1 ответила, что сумма поездки будет составлять 539 000 рублей на всех членов семьи. 

После согласования тур поездки ФИО1 попросила отправить денежные средства в сумме 331 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру телефона № получатель - П..

ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты 

<

данные изъяты> через приложение «

<

данные изъяты>» перевела на банковскую карту 

<

данные изъяты> по указанному выше абонентскому номеру телефона денежные средства в сумме 25 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ее родственник К.А., который должен был ей деньги в сумме 142 000 рублей, по ее указанию отправил денежные средства в указанной сумме также на банковскую карту 

<

данные изъяты>, где получателем была П.

Оставшуюся часть денежных средств по договоренности с ФИО1 Б. должна была отправить ДД.ММ.ГГГГ.

В приложении «Вайбер» ФИО1 либо ее сотрудница П. отправили квитанции о получении денежных средств на суммы 25 000 рублей и 142 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО1 и сообщила, что собирается отправить оставшуюся часть денежных средств за тур поездку в сумме 164 000 рублей, на что ФИО1 ответила, что деньги необходимо будет отправить на банковскую карту 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру телефона №, получатель Ш.Л.

ДД.ММ.ГГГГ она с банковской карты 

<

данные изъяты> №, принадлежащей ее дочери Ш., через приложение «

<

данные изъяты>» перевела на банковскую карту 

<

данные изъяты> по указанному выше абонентскому номеру телефона, где получателем была Ш., за тур поездку денежные средства в сумме 164 000 рублей. Указанные деньги принадлежат ей, но они находились на счету карты ее дочери, чтобы не взималась комиссия за перевод. В приложении «Вайбер» ФИО1 либо П. отправили квитанцию о получении денежных средств в сумме 164 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она связалась с ФИО1 и попросила ее перенести тур поездку в 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ и включить в поездку ее дочь Ш. ФИО1 сказала, что необходимо будет внести за дополнительного человека в тур поездку денежные средства в сумме 208 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру телефона №, получатель Ш.Л.. 

ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты 

<

данные изъяты> № через приложение «

<

данные изъяты>» перевела на банковскую карту 

<

данные изъяты> по указанному выше абонентскому номеру телефона, где получателем является Ш.Л., денежные средства в сумме 8 000 рублей. Затем таким же образом с банковской карты 

<

данные изъяты> №, принадлежащей ее супругу, с разрешения последнего, через приложение «

<

данные изъяты>» перевела денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые принадлежат ей и находились на счету карты ее супруга в связи с тем, чтобы не взималась комиссия за перевод. Далее в приложении «Вайбер» ФИО1 либо П. отправили квитанцию о получении денежных средств в сумме 208 000 рублей. 

Таким образом, она со своей семьей в составе 

<

данные изъяты> человек должны были полететь на отдых в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату окончания отдыха она уже не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО1, чтобы узнать о поездке в 

<

данные изъяты>, на что последняя сообщила, что тур поездку на дату, в которую они должны были вылететь, отменили, пояснив при этом, что иногда так происходит, и тур поездки отменяются. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они ждали от ФИО1 новости с подтверждением тypa, но последняя продолжала говорить, что проблема с вылетом в 

<

данные изъяты> скоро решится, и якобы нет еще подтверждения от отеля на указанные даты. Затем ФИО1 перестала выходить на связь, не отвечала на звонки и игнорировала сообщения. 

После того, как им не удалось вылететь в 

<

данные изъяты>, ФИО1 редко стала выходить с ней на связь, но она все же верила ФИО1, так как ранее она отправляла их на отдых за границу. Далее ФИО1 ей сообщила, что есть путевка на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она стала повторно просить ФИО1 оформить заявку, на что ФИО1 ответила, что оформит бронирование тура на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и прислала ей копию заявки о бронировании указанного тура в 

<

данные изъяты> на новый период времени. 

Примерно, ДД.ММ.ГГГГ она направила запрос туроператору ООО «

<

данные изъяты>», чтобы узнать, действительно, ли ФИО1 бронировала и оплачивала тур на ее семью в 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил ответ о том, что ни одна из заявок о бронировании тура в 

<

данные изъяты> не была оплачена ИП ФИО1 После этого она подумала, что ФИО1 ее деньги обратила в свою пользу, так как реже стала отвечать на ее звонки, игнорировала ее просьбы о предоставлении сведений об оплате туроператору денежных средств за путевку. 

Причиненный преступлением ущерб в сумме 539 000 рублей является для нее значительным, поскольку на иждивении у нее находятся трое детей, а также она имеет ипотечный кредит (том 1 л.д. 35-39). 

Свидетель К.В., с учетом показаний, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 70-74), суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал брак с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в семейных отношениях появились сложности в связи с финансовыми разногласиями между ними.

ФИО1 является индивидуальным, с ДД.ММ.ГГГГ вела деятельность в качестве тур агента. Офис продаж был расположен по адресу: 

<

адрес>. В деятельность супруги он не вмешивался, однако, после пандемии коронавируса в середине 2020 года в сфере туриндустрии были общеизвестные проблемы в связи с падением спроса на туристические продукты.

ДД.ММ.ГГГГ он впервые узнал, что у супруги есть финансовые сложности на работе, от ФИО1 стали поступать просьбы оплатить за нее денежные средства туроператорам, которые она в дальнейшем вернет. Свои просьбы ФИО1 объясняла тем, что из-за пандемии и геополитической обстановки не всегда успевала своевременно погасить долг перед тур оператором. Во избежание штрафов и аннулирования путевок он соглашался и помогал ФИО1, давал ей деньги в долг, так как хотел помочь супруге в тяжелой ситуации.

Денежные средства по просьбе ФИО1 он переводил разным тур операторам, в настоящее время затрудняется ответить, каким именно.

ФИО1 старалась деньги отдавать, хотя у нее до настоящего времени перед ним имеется задолженность. Возврат производился различными способами: перечислениями на карту 

<

данные изъяты>, наличными денежными средствами.

Вопросы, касающиеся положений дел в бизнесе ФИО1, он не переставал задавать, они были связаны с отсутствием прибыли. Также он случайно узнал, что ФИО1 отдала под залог свое транспортное средство без его ведома под огромный процент. ФИО1 ему отвечала, что считала, что это самый оптимальный выход из положения, что ей требовалась крупная сумма денег для оплаты тур оператору, гарантировала, что решит свои финансовые проблемы. Он верил супруге.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по заявлению туристов в г. Тюмени. ФИО1 от него эту информацию скрыла. Когда они проживали совместно, ему несколько раз дозванивались туристы, искали ФИО1, просили вернуть деньги за тур продукт. Он несколько раз вернул деньги лично, и каждый раз после этого с супругой у него был серьезный разговор. ФИО1 уверяла, что это временные трудности, а от него скрыла информацию, так как не хотела его вмешивать в свои дела. Он потребовал от супруги вернуть ему деньги, которые он выплатил ее клиентам. Так, у ФИО1 образовался перед ним долг. Однажды он пришел в офис ФИО1, куда также приехал сотрудник полиции г. Тюмени, который сообщил, что если ФИО1 не вернет денежные средства, взятые у туриста, то будет возбуждено уголовное дело. После этого он немедленно нашел потерпевшее лицо и перечислил ему необходимые денежные средства, так как пожалел супругу.

ФИО1 на его расспросы ничего рассказывать не захотела, сказала, что способна все решить самостоятельно. Его постоянные подозрения, что ему явно не договаривают настоящее положение дел в ИП ФИО2, привели к тому, что они с ФИО1 стали ссориться, и ДД.ММ.ГГГГ они расторгли брак.

ДД.ММ.ГГГГ ему от сотрудников полиции 

<

данные изъяты> стало известно, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по факту того, что ФИО1 путем обмана завладела денежными средствами у жительницы 

<

данные изъяты> Б., которую он не знает. О том, что ФИО1 совершила хищение денежных средств у Б., ему известно не было. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ на его банковские счета поступали денежные средства от различных не известных ему людей. После поступления на его счета денег ФИО1 ему сообщала, что указанные деньги поступают на его банковскую карту в счет долга перед ним. От кого именно поступали на его карту деньги, он не знает. Также денежные средства ему поступали от подруги ФИО1 – Ш.Л. Он считает, что ФИО1 просила людей отправить ему деньги в связи с тем, что у нее заблокированы банковские счета. За указанный период он получил от ФИО1 денежные средства на сумму более 1 000 000 рублей в счет погашения долга перед ним. В настоящее время долг ФИО1 перед ним составляет более 10 000 000 рублей. П.Л. он не знает. П. он знает, как менеджера, осуществляющего деятельность у ИП ФИО2, отношения с ней не поддерживал и не поддерживает.

О том, что ФИО1 совершала хищение денежных средств у клиентов, ему не было известно. Каким путем были добыты денежные средства ФИО1, которые предназначались в счет погашения долга перед ним, ему также не известно.

Согласно показаниям свидетеля Б.В., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, он состоит в браке с Б., у них двое совместных детей, также у Б. имеется дочь Ш.

ДД.ММ.ГГГГ они с супругой запланировали отпуск и решили полететь в 

<

данные изъяты>. Вопросами по бронированию тура занималась Б.

Как ему стало известно, ДД.ММ.ГГГГ Б. заключила договор о реализации туристического продукта с ФИО1, являющейся индивидуальным предпринимателем в данной сфере деятельности. С ИП ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Б. уже заключался аналогичный договор и был успешно реализован, они улетали в 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ, оснований не доверять ФИО1 у них не было.

Со слов Б.. ему известно, что общая стоимость тура на их семью из 

<

данные изъяты> человек составила 331 000 рублей. У Б.. с ФИО1 была договоренность, что денежные средства за бронирование тура будут переводиться частями. Лететь на отдых они планировали из 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства Б.. переводила со своих банковских счетов, также у их родственника - К.А. были долговые обязательства перед их семьей, и последний переводил часть суммы тоже в пользу ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ было оплачено 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ К.А. было оплачено 142 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было оплачено 164 000 рублей, эту сумму Б. оплатила со счета своей дочери Ш.

ДД.ММ.ГГГГ у них изменились планы, и они решили взять с собой на отдых Ш., о чем супруга сообщила ФИО1 Также изменились планы с датами вылета на отдых, решили лететь на две недели позже. Нужно было доплатить еще 208 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Б. оплатила 8 000 рублей со своего банковского счета, а денежные средства в сумме 200 000 рублей в этот же день с его разрешения перевела с открытого на его имя банковского счета №, банковской карты №, на счет Ш.Л.

Накануне вылета супруга сообщила, что их вылет в 

<

данные изъяты> отменяется, так как, со слов ФИО1, отменили бронь. Также супруга сказала, что ФИО1 стала редко выходить на связь, он тоже пытался выйти на связь с ФИО1, но ответов от последней не было. Позже все же ФИО1 ответила его супруге и предложила изменить даты вылета в тур поездку, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что они согласились. Однако, когда Б.. стала понимать, что ФИО1 обманывает, то обратилась в туристическую фирму «

<

данные изъяты>», с которой у ФИО1 якобы был договор, откуда им поступил ответ, что брони на них нет, с ФИО1 никаких договоров не заключалось. То есть, они достоверно убедились, что ФИО1 их обманула и присвоила их деньги в общей сумме 539 000 рублей. Бюджет у них в семье общий, но так как договор с ФИО1 заключала Б., то она и является потерпевшей по уголовному делу. С ФИО1 он не общался, диалогов между ними не было, всеми вопросами бронирования тура занималась Б. (том 1 л.д. 82-84).

Из показаний свидетеля К,А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Б. является родственником его супруги. Ранее он брал у нее в долг денежные средства на покупку земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Б. перевел на счет неизвестной ему П.Л. денежные средства в сумме 142 000 рублей, в счет оплаты долга перед Б. На какие цели были переведены денежные средства, ему не известно. ФИО3 ему не знакомы (том 1 л.д. 92-94).

Как следует из показаний свидетеля П.., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее она занималась туристической деятельностью от имени фирмы «

<

данные изъяты>» в офисе адресу: 

<

адрес>, в настоящее время она работает в офисе по адресу: 

<

адрес>, в фирме «

<

данные изъяты>». Она осуществляет деятельность в сфере туризма ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она работала с ФИО1 в фирме «

<

данные изъяты>».

Так, подбор туров для клиентов осуществляли она и ФИО1, которая является руководителем фирмы. Она на основании доверенности действовала от имени ФИО1 В их обязанности входило только подбор и бронирование туров. После чего они уже занимались оплатой предварительной брони тура и отслеживанием туров. Все обязательства по оплате туров брала на себя ФИО1 После того, как клиент проводил оплату туристического продукта в полном объеме или по условию договора 50%, ему выдавалась квитанция, после чего осуществлялась бронь туристического продукта.

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилась Б., жительница 

<

данные изъяты>, с просьбой подобрать тур в 

<

данные изъяты> Ранее она к ним уже обращалась по поводу туристической поездки, и ФИО1 оказывала Б. помощь по поводу поездок, после чего последняя отправлялась в поездку.

ФИО1 предложила Б. ряд подходящих туров отдыха в 

<

данные изъяты>, из которых Б. выбрала отель «

<

данные изъяты>» - тур на 

<

данные изъяты> человек, на сумму около 331 000 рублей. Б. сообщила, что желает провести время в 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО1 сообщила, что забронирует отель на указанную дату. Также Б. указала ФИО1, что в течение нескольких месяцев может внести корректировку и дополнительно включить в поездку своего ребенка, на что ФИО1 ответила, что тогда стоимость тура составит 539 000 рублей. 

У нее в пользовании имеется банковская карта 

<

данные изъяты> №, к которой подключен мобильный банк с абонентским номером №. Указанная банковская карта принадлежит ее матери П.Л., однако, в связи с тем, что у нее ранее были заблокированы банковские счета, она с разрешения матери пользовалась данной банковской картой, которую в последующем подключила к своему абонентскому номеру телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщила ей, что все ее счета заблокированы, и попросила ее о том, чтобы на ее карту поступили деньги от Б. за предстоящую тур поездку, на что она согласилась, так как решила помочь ФИО1 Она сообщила ФИО1, что у нее своей карты нет, и чтобы Б. переводила деньги на банковскую карту ее матери, то есть на банковскую карту 

<

данные изъяты> №, которая на тот момент находилась в ее пользовании. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Б. перевела на указанную выше карту денежные средства за тур поездку в суммах 25 000 рублей и 142 000 рублей. После получения данных денег она оформила квитанции о том, что получила деньги, принадлежащие Б. ФИО1 ей также сообщила, что Б. предполагает оставшуюся часть денег за тур в сумме 164 000 рублей отправить ДД.ММ.ГГГГ. 

После получения на банковскую карту денежных средств в общей сумме 167 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она отправила заявку о бронировании тура туроператору «

<

данные изъяты>» на имя Б. и членов ее семьи. После этого ФИО1 отправила туроператору «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме около 100 000 рублей в счет предварительной оплаты бронирования тура на имя Б. и членов ее семьи. В дальнейшем полностью оформлением бронирования тур поездки Б. занималась лично ФИО1, она лишь выписала квитанции о получении денежных средств от Б. После получения денежных средств в общей сумме 167 000 рублей она перевела их на счета, на которые просила ФИО1 Ранее ФИО1 ее уже просила о подобном, то есть, что клиенты на ее карту будут переводить деньги, а она в последующем по указанию ФИО1 либо снимала деньги в банкоматах, либо переводила на счета, которые ей говорила ФИО1 Кому именно она перевела деньги по указанию ФИО1, она не знает, в подробности она не вдавалась.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ей сообщила о том, что в отношении нее возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств у Б.., поскольку денежные средства, которые перевела Б. на банковскую карту ее матери в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 обратила в свою пользу, а именно, отдала деньги своему бывшему супругу К.В. в счет погашения долга перед ним. Также она рассказала о том, что обратила в свою пользу денежные средства, принадлежащие Б., которая перевела их на счет ее подруги Ш.Л. в ДД.ММ.ГГГГ. 

О том, что ФИО1 обратила в свою пользу денежные средства в суммах 25 000 рублей и 142 000 рублей, которые Б. отправила в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ее матери, она не знала. Полученными на счет ее матери указанными деньгами распоряжалась ФИО1, так как по просьбе ФИО1 после получения данных денег на счет, она либо перевела деньги на счета, указанные ФИО1, либо сняла деньги и отдала последней. Она не знала о том, что Б. еще раз переводила за тур поездку оставшуюся часть денег, которые ФИО1 в последующем обратила в свою пользу. Ш.Л. она не знает. Ей не известно, что оставшуюся часть денег за тур поездку Б. переводила на банковскую карту Ш.Л. и то, что ФИО1 в итоге обратила данные деньги в свою пользу. За то, что на карту ее матери поступали денежные средства от клиентов, она какие-либо денежные средства и иные вознаграждения от ФИО1 не получала. О том, что ФИО1 может быть причастна к совершению преступления, ей не известно, ФИО1 об этом ей сообщила позже, то есть рассказала о том, что обратила в свою пользу денежные средства, принадлежащие Б. (том 1 л.д. 75-78).

Из показаний свидетеля П.Л., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть дочь П., которая ранее занималась туристической деятельностью в офисе, расположенном по 

<

адрес>. У нее в собственности имеется банковская карта 

<

данные изъяты> №, к которой подключен мобильный банк с абонентским номером №, принадлежащим ее дочери П. Указанной банковской картой пользуется ее дочь в связи с тем, что, со слов дочери, из-за процедуры банкротства дочь не может иметь на свое имя банковские карты. ФИО1 она не знает. О том, что на ее банковскую карту, которой пользуется ее дочь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги, принадлежащие жительнице 

<

данные изъяты> Б., ей не известно, так как ее банковская карта находится в пользовании дочери. О том, что на ее карту поступали денежные средства, которыми в последующем распоряжалась по своему усмотрению ФИО1, ей не известно, дочь ей об этом не рассказывала (том 1 л.д. 79-81).

Согласно показаниям свидетеля Ш.Л. данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с 2006 года она знакома с ФИО1, с которой поддерживает приятельские отношения. ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, занимается организацией туристических поездок. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 она узнала, что у той сложилась тяжелая финансовая ситуация, она накопила много долгов, в связи с чем ее банковские счеты были арестованы. С того же периода времени ФИО1 начала обращаться к ней с той целью, чтобы клиенты за приобретение туристической путевки перечисляли денежные средства на счет ее банковской карты, при поступлении которых она по указанию ФИО1 оплачивала туры у туроператора. При этом ФИО1 скидывала ей заявки, которые она должна была оплатить в отделении банка. B присылаемых ей ФИО1 заявках были реквизиты туроператора и номер заявки, который она должна была указывать при осуществлении оплаты за тур. ДД.ММ.ГГГГ данные просьбы были редкими, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 начала все чаще ее просить принять на банковский счет денежные средства и перевести по указанному ей счету.

Согласно выпискам по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, на ее имя, ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту поступили денежные средства в суммах 200 000 рублей и 8 000 рублей с банковской карты № банковского счета № на имя Б.В., и с банковской карты № банковского счета № на имя Б. соответственно; ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет поступили денежные средства в сумме 164 000 рублей с банковского счета № на имя Ш., в качестве назначения платежа указано: «

<

данные изъяты>».

Б., Б. и Ш. она не знает. Данные денежные средства поступили на ее банковский счет с ее разрешения по просьбе ФИО1, для каких целей были получены данные денежные переводы, она не помнит. О том, что данные денежные средства предназначались для оплаты тура, ФИО1 ей не говорила Указанные денежные средства она перевела на счет, указанный ФИО1, куда именно, не помнит. Данными деньгами она никакую заявку на бронирование тур поездки никому не оплачивала.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стала часто просить ее поступившие с разрешения ФИО1 на ее банковский счет денежные средства перечислить К,В., для каких целей осуществлялись данные переводы, она не спрашивала.

Согласно банковской выписке ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла по просьбе ФИО1 переводы К.В.: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 277 526 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 108 524 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 152 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 405 217 рублей 66 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей.

Также согласно банковским выпискам имеются ее переводы на банковский счет № на имя П.Л.: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 738 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 614 рублей.

Указанные переводы она осуществляла по просьбе ФИО1 П.Л. ей не известна. О том, что ФИО1 просила Б., Б.В., Ш. перечислить деньги на ее банковский счет в счет оплаты туристической поездки, ей известно не было. ФИО1 ее по данному поводу в известность не ставила. О том, что ФИО1 не оплатила тур Б., ей также не известно.

Однажды ФИО1 просила ее отправить заявление на присоединение к оферте туроператора, а также написать заявление на получение возврата предоплаты денежных средств за неоплаченный тур. Точные даты и сумму она не помнит. Полученные денежные средства за возврат за неоплаченный тур она передала ФИО1 Как ФИО1 распорядилась данными денежными средствами, ей не известно.

К. ей не знаком, бухгалтером у ИП К. она не числится. Все денежные средства, поступившие на ее банковский счет от контрагентов ФИО1, она перечисляла на счета, указанные последней, данными денежными средствами она лично не пользовалась (том 1 л.д. 85-88).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч. (том 1 л.д. 134-143) следует, что она состоит в должности ведущего специалиста отдела с претензиями в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) является уполномоченным агентом туроператоров, работающих под брендом 

<

данные изъяты>. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет бронирование туристских продуктов туроператоров по заказам привлеченных субагентов (турагентов) на основании публичного агентского договора присоединения, опубликованного на официальном сайте www.sunmar.ru. Получив от субагентов (турагентов) заказ на туристский продукт туроператора, ООО «

<

данные изъяты>» совершает действия по бронированию туристского продукта туроператора, после чего информирует турагентов (субагентов) о факте бронирования туристского продукта туроператором и принимает от субагентов (турагентов) денежные средства в оплату стоимости туристского продукта, назначенной туроператором, передавая данные денежные средства туроператору на условиях заключенного Договора.

В соответствии со ст. 9 Закона «Об основах туристкой деятельности в РФ» продвижение и реализация туристского продукта осуществляются турагентом на основании договора, заключенного туроператором и турагентом.

Особенности реализации тур продукта турагентом предусмотрены ст.10.1 ФЗ «Об основах туристкой деятельности в РФ». Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с существенными условиями, предусмотренными ст. 10 Закона, должен также содержать условие об обязательстве турагента по передаче денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и туроператором, и информацию о том, что турагент является исполнителем и несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей турагента.

Турагент несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации туристского продукта.

ООО «

<

данные изъяты>» в период ДД.ММ.ГГГГ бронировало туристские продукты по заказам ИП ФИО1 (ИНН №) на основании публичного Агентского договора присоединения, опубликованного на сайте www.sunmar.ru в сети «Интернет», предполагающего получение заявки от агентства и ее оплаты. ДД.ММ.ГГГГ прием заявок от ИП ФИО1 не осуществляется по причине нарушения последней своих обязательств в части оплаты заказанных туров.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Агентского договора присоединения осуществлялось бронирование туров по заказу ИП К. (ИНН №). Прием заявок от данного турагента в настоящее время не принимается по причине неисполнения турагентом обязательств в части оплаты заказанных туров.

В интересах Б. от ИП К. поступали заявки на бронирование туров:

- ДД.ММ.ГГГГ заявка № на бронирование тура в 

<

данные изъяты> с периодом исполнения ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для туристов Б.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Расчетная стоимость заказа составила 314 920 рублей 66 копеек. В счет аванса поступили денежные средства в сумме 63 036 рублей 90 копеек. Так как полная оплата заказа не состоялась, формирование тур продукта стало невозможно. ДД.ММ.ГГГГ информация о невозможности исполнения была сообщена турагенту ИП К., заказ был аннулирован. Сумма в размере 62 943 рубля 78 копеек была возвращена ДД.ММ.ГГГГ плательщику Ш.Л. для расчетов с заказчиком.

- ДД.ММ.ГГГГ заявка № на бронирование тура в 

<

данные изъяты> с периодом исполнения ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для туристов Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.А. Мария, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.А. Иван, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Расчетная стоимость заказа составила 441 478 рублей 04 копейки. Денежных средств в счет оплаты заказа не поступало, формирование тур продукта стало невозможно, ДД.ММ.ГГГГ заказ был аннулирован.

- ДД.ММ.ГГГГ заявка № на бронирование тура в Египет с периодом исполнения ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для туристов Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Б.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Расчетная стоимость заказа составила 317 567 рублей 17 копеек. Денежных средств в счет оплаты заказа не поступало, формирование тур продукта стало невозможно, ДД.ММ.ГГГГ заказ был аннулирован.

- ДД.ММ.ГГГГ заявка № на бронирование тура в 

<

данные изъяты> с периодом исполнения ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для туриста Б.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Расчетная стоимость заказа составила 151 867 рублей 08 копеек. Денежных средств в счет оплаты заказа не поступало, формирование тур продукта стало невозможно, ДД.ММ.ГГГГ заказ был аннулирован.

ООО «

<

данные изъяты>» не состоит в прямых правоотношениях с туристами, не присутствует при заключении договора между туристом и туристским агентством, не осуществляет с туристами каких-либо взаиморасчетов и не располагает их контактными данными. ООО «

<

данные изъяты>» получает заказ туристских агентств, которые в свою очередь осуществляют взаиморасчеты с туристами по заказанным турам в рамках заключенных ими договоров. По этой причине ООО «

<

данные изъяты>» не располагает копией договора, заключенного между Б. и ИП К.

Турагент бронирует тур посредством системы бронирования сайта www.sunmar.ru, которая предполагает идентификацию обратившегося лица по логину и паролю.

В соответствии с гражданским законодательством между туристом и туристским агентством заключается договор о реализации туристского продукта. Туроператор не присутствует при заключении договора между туристом и туристским агентством, оперирует данными, полученными при бронировании. Турагент в соответствии с заказом туриста (-ов) и на основе информации сайта www.sunmar.ru формирует заявку на тур и направляет ее ООО «

<

данные изъяты>». При этом, турагент при направлении заявки на бронирование тура должен передать туроператору сведения, необходимые для исполнения тура: фамилия и имя туристов, номер паспорта, срок действия паспорта и иные.

Обязательства исполнить заказанный туристский продукт по характеристикам, указанным в подтверждении, наступают с момента поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, составляющих полную стоимость тура, причитающегося туроператору.

Стоимость тура и срок оплаты указаны в подтверждении, направляемом

ООО «

<

данные изъяты>» в адрес турагента.

Общая стоимость тypa в рублях РФ, складывающаяся из суммы, причитающейся к оплате ООО «

<

данные изъяты>», и вознаграждения турагента, указывается в выставляемом счете. Срок действия счета 1 банковский день. В случае оплаты тура частями, турагент обязан запрашивать счет для каждой оплаты.

В отсутствии счета, платеж за заказанный тур осуществляется в соответствии с информацией подтверждения, в рублях РФ по применимому курсу у.е., по реквизитам банковского счета ООО «

<

данные изъяты>».

Необходимый срок получения ООО «

<

данные изъяты>» причитающихся ему денежных средств за тур - в течение 1 банковского дня от даты Подтверждения, если иной срок не установлен ООО «

<

данные изъяты>».

Заявки на туры, дата начала по которым менее четырех календарных дней от даты бронирования, оплачиваются турагентом не позднее дня направления заявки.

Агентское вознаграждение составляет 0,5% от стоимости тура и указывается в выставляемом счете. Дополнительная выгода турагента в соответствии со ст. 992 ГК РФ относится к собственному доходу турагента.

Условия отказа турагента от подтвержденного тура регулируются Агентским договором и гражданским законодательством. В случае нарушения турагентом условий договора в части оплаты, ответственность несет исключительно турагент в соответствии со ст. 10.1 ФЗ «Об основах туристкой деятельности».

Односторонний отказ от исполнения заявки (тура) или невозможность исполнения заявки (тура) по причинам, не связанным с действием (бездействием) поставщиков услуг, обеспечивается неустойкой, определяемой в фиксированном размере или в процентном отношении к стоимости тура, что для туроператора и ООО «

<

данные изъяты>» является фактически понесенными расходами по исполнению тура. Размер фактически понесенных расходов зависит от временного интервала между датой отказа от тура и днем начала тура и (или) от маршрута тура, условий проживания или перевозки, дат исполнения тура. Примерный размер фактически понесенных расходов туроператора при аннуляции заявок (туров) сообщается ООО «

<

данные изъяты>» по факту запроса на аннуляцию/изменение заявки.

В случае невозможности исполнения заявки (тура) ООО «

<

данные изъяты>» или туроператором по причинам, связанным с нарушением условий Договора турагентом, возникшими в результате не исполнения им обязанностей, установленных Договором, в том числе в случае аннулирования (одностороннего отказа) ООО «

<

данные изъяты>» от заявки (подтвержденного тура) по причине нарушения турагентом обязательств по передаче ООО «

<

данные изъяты>» стоимости тура в установленный срок и необходимом размере, турагент по требованию ООО «

<

данные изъяты>» обязан оплатить ООО «

<

данные изъяты>» неустойку, равную сумме фактически понесенных расходов, сформированных туроператором. ООО «

<

данные изъяты>» вправе удержать сумму неустойки при взаиморасчетах с турагентом или взыскать данную сумму в порядке самостоятельного требования.

В конкретном случае фактически понесенные расходы в адрес ИП К. не выставлялись, за исключением суммы удержания за отказ от исполнения обязательств туристского агентства по оплате тура.

Турагент не имеет права передать или иным образом уступить свои права по договору или подтвержденной заявке третьим лицам без письменного согласия агента туроператора. Агент туроператора/туроператор вправе передать свои права и обязанности по Договору или подтвержденной заявке на тур третьему лицу без согласия турагента, уведомив об этом турагента о таком действий посредством действий, указанных в п. 10.8 Договора. В рамках агентского договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП К. разрешений на привлечение к реализации туристского продукта (субагенства) для Б. не выдавалось. В каких правоотношениях состояли ИП ФИО1 и К., не известно. ООО «

<

данные изъяты>» не несет ответственность за передачу данных логина и пароля третьим лицам от системы бронирования сайта 

<

данные изъяты>. Теоретически ИП К. мог передать логин и пароль ИП ФИО1 либо между ними заключен договор. В любом случае в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» к самостоятельной ответственности турагента, в рассматриваемом случае ИП К. или иного лица, заключившего с Б. договор о реализации туристского продукта, в данном случае ИП ФИО1, перед заказчиком (туристом) относится передача денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору или назначенному им лицу. То есть, вся ответственность перед заказчиком, туристом в любом случае лежит на ИП К. как лице, бронировавшем тур в интересах Б., и на ФИО1, которая взяла на себя обязательства перед Б. по бронированию тура в 

<

данные изъяты> по договору о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и приняла от нее денежные средства для последующей оплаты тура туроператору.

Договор с ИП К. был заключен путем присоединения ИП К. к Агентскому договору, опубликованному на сайте 

<

данные изъяты>, для чего ИП К. было направлено специальное заявление от ДД.ММ.ГГГГ.

В ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в счет аванса оплаты тура в сумме 63 036 рублей 90 копеек, а возврат был осуществлен в сумме 62 943 рубля 78 копеек, поскольку была удержана часть суммы за односторонний отказ туристского агентства от исполнения своих обязательств в части оплаты, предусмотренный Приложением № 1 к Агентскому договору.

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Б. просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, у которой она ДД.ММ.ГГГГ приобрела туристический продукт, но в тур она не отправилась, деньги ФИО1 ей не вернула, чем причинила материальный ущерб в сумме 539 000 рублей (том 1 л.д. 8).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО1 произведен осмотр офисного помещения туристического агентства ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты: 1) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей от Б.; 2) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000 рублей от Б.; 3) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000 рублей от Б.; 4) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 000 рублей от Б. 5) копия подтверждения заявки на тур № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Б., Ш., Б.И., Б.М. с указанной суммой 4693,08 USD; 6) копия подтверждения заявки на тур № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Б.В. с указанной суммой 1595,41 USD; 7) копия подтверждения заявки на тур № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на Б., Ш., Б.И., Б.М. с указанной суммой 3336,14 USD; 8) договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах между ИП ФИО1 и Б.. В ходе осмотра ФИО1, указав на квитанции, договор и заявки на тур, подтвердила действительность поступления на ее счет денежных средств в общей сумме 539 000 рублей, принадлежащих Б., которые она в последующем обратила в свою пользу. Указанные квитанции к приходным ордерам на общую сумму 539 000 рублей, подтверждения заявки на тур, договор о реализации туристского продукта осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 23-27, 43-53, 66-67).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: 

Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя Б., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут произведена операция списания денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковский счет № банковской карты № на имя П.Л.;

2. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя К.А., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 16 минут произведена операция списания денежных средств в сумме 142 000 рублей на банковский счет № банковской карты № на имя П.Л.;

3. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя Ш., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут произведена операция перевода с карты денежных средств в сумме 165 156 рублей 51 копейка на счет клиента через 

<

данные изъяты>;

4. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя Б., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты произведена операция списания денежных средств в сумме 8 000 рублей на банковский счет № банковской карты № на имя Ш.Л.;

5. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя Б.В., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут произведен перевод в сумме 200 000 рублей на карту со счета клиента через «Интернет»;

6. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя П., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут произведено получение денежных средств в сумме 25 000 рублей с банковской карты №, расчетный счет № на имя Б.; ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 16 минут произведено получение денежных средств в сумме 142 000 рублей с банковской карты №, расчетный счет № на имя К.

Также имеются переводы денежных средств на банковский счет № на имя Ш.Л., в числе которых операции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 738 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей и 7500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 614 рублей;

7. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя Ш.Л., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, расчетный счет № на имя Б. произведено получение денежных средств в сумме 8 000 рублей, и с банковской карты №, расчетный счет № на имя Б.В. – в сумме 200 000 рублей. 

Также имеются поступления денежных средств с банковского счета № на имя П.Л., в числе которых операции: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 738 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей и 7500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 614 рублей;

Также имеются списания денежных средств на банковский счет № банковской карты № на имя К.В., в числе которых операции: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 277 526 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 108 524 рубля; ДД.ММ.ГГГГ– 152 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 405 217 рублей 66 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей;

8. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, открытому на имя Ш.Л., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено получение денежных средств в сумме 164 000 рублей с банковского счета № на имя Ш., в качестве назначения платежа указано: «ТУР №»;

9. Выписка 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте 

<

данные изъяты> №, расчетный счет №, открытой на имя К.В., согласно которой имеются поступления денежных средств с банковского счета №, банковской карты № на имя Ш.Л., в числе которых операции поступления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 277 526 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 108 524 рубля; ДД.ММ.ГГГГ – 152 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 405 217 рублей 66 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 160 000 рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 235-241, том 2 л.д. 1-2). 

Оценив приведенные выше доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении указанного выше преступления.

У суда нет оснований сомневаться в допустимости исследованных судом доказательств по данному делу, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

У суда также нет оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей, которые последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, причин для их оговора не имеется.

Показания потерпевшей и свидетелей суд считает правдивыми, они последовательны, согласуются между собой и с другими объективными доказательствами по делу (протоколами осмотра места происшествия, осмотра документов) и показаниями самого подсудимой.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора перечисленные выше доказательства, поскольку они добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, надлежащими должностными лицами, содержат в себе сведения, относящиеся к делу, и признаются судом допустимыми.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, а виновность ФИО1 в содеянном, установленной.

На основании представленных доказательств, судом установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в достоверно не установленных местах г. Тюмени, в том числе в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, вопреки воле и желанию собственника и не имея на это соответствующего разрешения, противоправно, безвозмездно обратила вверенные ей денежные средства в общей сумме 539 000 рублей, принадлежащие Б., в свою собственность, тем самым присвоив их, и впоследствии распорядилась ими по личному усмотрению, намеренно не исполнив договорные обязательства ИП ФИО1 по договору о реализации туристского продукта № TУР-№ от ДД.ММ.ГГГГ, причинив своими преступными действиями Б. материальный ущерб на сумму 539 000 рублей. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения хищения «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 присвоила 539 000 рублей, что превышает 250 000 рублей в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, и подтверждается исследованными судом письменными доказательствами.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает требования, перечисленные в ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 проживает в г. Тюмени, по месту жительства характеризуется посредственно (том 2 л.д. 66), не судима (том 2 л.д. 52-58), привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (том 2 л.д. 70), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 2 л.д. 60, 64), 

<

данные изъяты> (том 2 л.д. 182-184).

Психическое состояние подсудимой ФИО1 у суда сомнений не вызывает исходя из ее поведения в суде, сведений, содержащихся в материалах уголовного, и с учетом обстоятельств совершенного преступления, суд приходит к выводу, что подсудимая является вменяемой и подлежит уголовной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО1 в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, занятие благотворительной деятельностью, 

<

данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на ее исправление и условия жизни, для достижения целей назначаемого наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить ей наказание в виде лишения свободы.

При этом, принимая во внимание совокупность исследованных в судебном заседании данных, характеризующих личность подсудимой, суд пришел к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Поэтому наказание следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив испытательный срок и возложив на ФИО1 ряд обязанностей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Соблюдая требования о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства и признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными ни каждое по отдельности, ни в совокупности. 

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы суд считает возможным не назначать, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и личности подсудимой.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

Назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: 

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. 

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

<

данные изъяты> М.А. Агафонова

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>