К делу №1-5/2024

УИД 23RS0049-01-2023-001552-46

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

05 февраля 2024 года ст. Тбилисская

Тбилисский районный суд Краснодарского края под председательством судьи Ильин В.Г., при секретаре судебного заседания, ответственном за ведение аудиозаписи, ФИО4, с участием государственного обвинителя помощника прокурора Тбилисского района Погребняк В.В., представителя отделения Пенсионного фонда и социального страхования по Краснодарскому краю ФИО8, подсудимой ФИО5 и ее защитника адвоката Шадрина С.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и фактически проживающей в 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и не достоверных сведений, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно части 7 статьи 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 указанного Федерального закона, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На основании пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

27.03.2017 на основании решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Тбилисском районе Краснодарского края № от 27.03.2017, ФИО5 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № № на сумму 453026 рублей, в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с указанным государственным сертификатом, ФИО5 предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 24.07.2018, в неустановленном предварительным следствием месте у ФИО5, не имевшей намерений использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации.

Так, ФИО5, которая являлась держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № № действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, имея прямой умысел, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю и желая их наступления, то есть, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, понимая и осознавая, что с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, ей необходимо будет: подобрать земельный участок со строением, числящегося документально жилым, и заключить договор купли-продажи на данный объект недвижимости; после регистрации права собственности на подобранный объект недвижимости на свое имя и получения вышеуказанного уведомления в администрации муниципального образования по месту его нахождения, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки, заключить договор целевого займа с подобранной кредитной организацией для покупки объекта недвижимости с якобы имеющимся жилым домовладением с использованием, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», денежных средств дополнительной государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала; после перечисления кредитной организацией денежных средств по заключенному договору займа на счет ФИО5 снять указанные средства со своего расчетного счета; подать в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, для перечисления сотрудниками Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала на счет кредитной организации, под видом погашения задолженности по заключенному фиктивному договору займа, обратилась в агентство недвижимости «Ключ Плюс» расположенный по адресу: 

<

адрес> не сообщая о своём преступном плане, с целью подбора подходящего для совершения фиктивной сделки объекта недвижимости, где из предложенных объектов недвижимости выбрала земельный участок с имеющимися на нем строением 1957 года, документально числящегося жилым, но не пригодным для проживания в нем, расположенными по адресу: 

<

адрес>. 

В тот же день, 24.07.2018 года, ФИО5 находясь на территории гор. Армавира, находясь в агентстве недвижимости «Ключ Плюс», введя в заблуждение сотрудника вышеуказанного агентства относительно внесения завышенной суммы стоимости объекта недвижимости и не сообщая о своём преступном умысле, подготовили бланк фиктивного договора купли-продажи недвижимого имуществ с использованием заемных средств, датированного 24.07.2018 года указанного объекта недвижимости, который был заключен между неосведомленным о ее преступных намерениях ФИО3, действующим по доверенности от имени ФИО7, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ФИО5 именуемой в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, согласно которому ФИО3 продал и передал в собственность, а ФИО5 купила и приняла в собственность вышеуказанный объект недвижимости, общей стоимостью 465 000 рублей (умышленно указав в договоре завышенную стоимость), который ФИО1 в последующем предоставила представителю ООО «Наш капитал» в гор. Армавире, при этом 24.07.2018 года между ООО «Наш Капитал» и ФИО5 был заключен договор займа № на приобретение недвижимого имущества от 24.07.2018, предметом которого является предоставление целевого займа денежных средств в размере 453 026 рублей на срок 120 календарных дней с даты фактического предоставления займа, на приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В этот же день, 24.07.2018 года, ФИО5 с целью получение денежных средств по договору займа № на приобретение недвижимого имущества от 24.07.2018, открыла в ДО ст. Тбилисской ПАО «Крайинвестбанк» счет на свое имя №. 

26.07.2018 неустановленными предварительным следствием сотрудниками ООО «Наш Капитал» с расчетного счета ООО «Наш капитал» № согласно платежного поручения от 26.07.2018 №, произведено перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет № ФИО5 открытого 24.07.2018 в ДО ст. Тбилисской ПАО «Крайинвестбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществлённого по договору займа № от 24.07.2018. 

Также 07.08.2018 неустановленными предварительным следствием сотрудниками ООО «Наш Капитал» с расчетного счета ООО «Наш капитал» № согласно платежного поручения от 26.07.2018 №, произведено перечисление денежных средств в сумме 393026 рублей на расчетный счет № ФИО5 открытого 24.07.2018 в ДО ст. Тбилисской ПАО «Крайинвестбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществлённого по договору займа № от 24.07.2018. 

ФИО5 26.07.2023 года действуя на почве единого престпного умысла, находясь в кассе ООО «Крайинвестбанк» по адресу: 

<

адрес>, произвела снятие со своего вышеуказанного счета наличных денежных средств в сумме 60000 рублей, а также продолжая свои преступные намерения, ФИО5 07.08.2023 года находясь в кассе ООО «Крайинвестбанк» по адресу: 

<

адрес>, произвела снятие со своего вышеуказанного счета наличных денежных средств в сумме 390 636 рублей. 

ФИО5 при получении вышеуказанных денежных выданных ей по договору займа 244/07 на приобретение недвижимого имущества от 24.07.2018, совершила 26.07.2018 онлайн перевод денежных средств со своего счета банковской карты № ПАО Сбербанк на счет банковской карты ФИО3 № в сумме 55000 рублей, тем самым произвела расчет с продавцом ФИО3 за покупку объекта недвижимости расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО5 создала видимость получения денежных средств на общую сумму 453026 рублей в виде целевого займа на покупку якобы жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, под видом погашения основного долга и уплату процентов по займу заключенному с иной организацией на приобретение жилья и улучшения жилищных условий, что давало ей возможность получения платежного поручения для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом, ФИО5 осознавала, что домовладение расположенного по адресу: 

<

адрес>, является не пригодным для проживания в нем.

20.08.2018, ФИО5 с целью доведения своего преступного умысла до конца, прибыла в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала сведения о погашении основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453026 рублей, а также предоставила договор займа № на приобретение недвижимого имущества от 24.07.2018 и иные документы, предлагающиеся к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала), в котором ФИО5 указала сведения о погашении образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453026 рублей.

При подаче вышеуказанного заявления, договора 244/07 на приобретение недвижимого имущества от 24.07.2018 и иных документов, предлагающихся к указанному заявлению, ФИО5 действовала согласно преступного плана, с целью хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании, и при этом реально осознавала, что вышеуказанные сделки договора купли-продажи недвижимого имущества и договора займа носят исключительно формальный характер и являются способом введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тбилисском районе Краснодарского края. 

Решением Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании представленных ФИО5 в указанное Государственное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «Наш капитал» на покупку якобы жилого дома и земельного участка в размере 453026 рублей, удовлетворено заявление Лебединской М.П о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего 25.09.2018 на расчетный счет ООО «Наш капитал» поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО5 в счет погашения образовавшейся задолженности последней в соответствии с договором займа от 24.07.2018 № в размере 453026 рублей, которые, ФИО5 похитила, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о якобы целевом их использовании. Полученными денежными средствами в размере 453026 рублей, ФИО5 распорядилась по своему усмотрению на цели, не указанные в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Тем самым, ФИО5 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитила денежные средства из Федерального бюджета Российский Федерации в крупном размере на общую сумму 453026 рублей, после чего, распорядилась ими по своему усмотрению, чем полностью реализовала свой преступный умысел, причинив своими действиями Российской Федерации в лице Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации Краснодарского края ущерб на указанную сумму, что является крупным размером. 

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей деянии признала частично, показав, что хищения денежный средств не совершала, так как домовладение на нее оформлено. Она не выделила доли, так как у нее арест поставлен. Да сейчас дом без окон, но это же можно восстановить, коммуникации отключены, потому что там никто не проживает, а так все подведено, вода, свет, газ. Участок полтора гектара. По документам дом жилой. Сейчас у нее нет средств восстановить его, со временем восстановит, и будет жить там с детьми. 

У нее на иждивении имеются двое детей. Сама она не замужем. Сожительствовала ранее с мужчиной из Ставропольского края, поэтому и хотели приобрести жилье в Ставропольском крае. Потом они с этим мужчиной расстались. Приобретала она жилье через агентство в г. Армавире ООО «Наш Капитал», потому что самой найти жилье с малолетним ребенком трудно. Ей предложили несколько вариантов, таких, что даже смотреть нельзя было так как было в худшем состоянии, а тот дом, что она приобрела более менее был в лучшем состоянии. Она выезжала, видела это домовладение, посмотрела все нормально. Документы предоставили ей, что все коммуникации к дому подключены. Она поинтересовалась, есть ли там долги за неуплату коммуникаций, продавец ей сказал, что по заявлению там все отключено, так как там никто не проживает. На этом основании они сделали договор, ей дали документы, она потом обратилась в пенсионный фонд. Помещение жилое было. Риелтор по коммуникациям прояснил, что их потом можно будет подключить, когда они будут переходить жить туда. Нужно будет написать заявление, что там проживают, и все коммуникации подключают. Все коммуникации к дому подведены, только осталось подключить. Они туда не переехали так как разошлись с мужчиной, одна она там не хотела быть и они осталась жить у матери. Жизнь продолжается, может и когда-нибудь она туда и поедет, нет, тогда ее дети. Она считает так, что лишним собственность никогда не будет, восстановить его можно. Выгоду от сделки она не получала. 50 тысяч рублей согласно показаниям в качестве обвиняемой, были на лечение ее ребенка. Часть денежных средств были обналичены так, законом разве не разрешается взять из материнского капитала деньги на лечение ребенка. Заявление пишется на приобретение жилья, если на другие нужды нужно, то пишется другое заявление и на основании его решается сколько и куда отправлять, но она этого не знала. Она приобретала данное домовладение с земельным участком за определенную сумму, которая была равна стоимости ее материнского капитала, на которую она брала займ и подписывала документы. Как так получилось что 50 тысяч она получила, если данное домовладение стоит ровно эту сумму которая ей вменяется а именно 453026 рублей она ответить не может. Организацию в ООО «Наш капитал» она в интернете нашла, чтобы приобрести жилье на эту сумму, на которую можно приобрести жилье и чтобы организация была нормальная.

Из оглашенных по ходатайству сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО5, данных ею при производстве предварительного следствия, в целях устранения противоречий, следует, что 20.02.2017 года у нее родился второй ребенок– ФИО2, в связи с чем, у нее появилось право на материнский капитал. После рождения ребенка, 27.03.2017 в отделении Пенсионного фонда по Тбилисскому району по ул. Октябрьской в ст. Тбилисской она получила сертификат на материнский капитал. В апреле 2017 года у нее заболел ребенок – ФИО2 врачи поставили диагноз «бронхиалит». Она долгое время лежала с ребенком в больницах. Потратила много денег на лечение, в связи с чем у нее накопились долги за месяцы потраченные на лечение. Так как необходимо было возвращать долги, то она решила потратить средства материнского капитала на покупку жилья, а часть средств материнского капитала обналичить, чтобы расплатиться по долгам. В связи с этим, летом 2018 года она стала искать в сети Интернет объявления об организациях, через которые можно приобрести жилье и обналичить часть средств материнского капитала. В интернете она нашла организацию ООО «Наш капитал», на сайте которой данная организация предлагала услугу по оформлению сделки для использования средств материнского капитала, а также помощь в поиске жилья. Она созвонилась по номеру телефона, указанному на сайте ООО «Наш капитал» и женщина по имени Виктория стала консультировать ее по поводу совершения сделки купли-продажи жилого помещения с использованием средств материнского капитала. Она не сообщала ФИО6, что собирается обналичить часть денежных средств с материнского капитала. По средствам социальной сети «Вотсап» она отправила ФИО6 имеющиеся у нее фото документов, необходимых для использования денежных средств материнского капитала. Спустя какое-то время, Виктория стала присылать ей посредством социальной сети «Вотсап» несколько домовладений в Ставропольском крае, которые можно было приобрести. Как пояснила Виктория, подходящих объектов в Краснодарском крае не было в наличии. При этом, с разных домовладений, можно было получить разные суммы денежных средств на руки, где-то больше, где-то меньше. Среди этих объектов, Виктория прислала ей фотографии домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, в описании данного домовладения, которое она прислала Виктория, было указано, что домовладение газифицировано, электрифицировано, во дворе имеется водопровод. Ее устроил внешний вид двора, жилого дома. Ей стало ясно, что за это домовладение она может получить на руки до 100 000 рублей. Ее устроили данные условия и она согласилась оформить данную сделку. При этом, на тот момент она полагала, что вышеуказанное домовладение пригодно для проживания. Лично, она не ездила смотреть на домовладение по вышеуказанному адресу. О готовности документов ей сообщила Виктория и попросила ее приехать по адресу: 

<

адрес>, где находился многофункциональный центр, для оформления документов. Она приехала по указанному адресу. Когда она уже находилась у входа в МФЦ, на стоянку МФЦ подъехал автомобиль черного цвета, по ее мнению пикап, с пассажирского сиденья которого вышла Виктория, а с места водителя вышел неизвестный ей мужчина, как после она узнала ФИО3. В последствии, находясь в офисе МФЦ, она поняла, что ФИО3 является представителем собственницы домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который она приобретала. Находясь в помещении МФЦ, она обратила внимание, что Виктория называла ФИО3 папой, в связи с чем решила, что ФИО3 является отцом ФИО6. В помещении МФЦ Виктория передала ей пакет документов для подписи, и она подписала договор займа денежных № от 24.07.2018, договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 24.07.2018 и еще какие-то документы, точно не помнит, так как прошло достаточно много времени. После чего, они подали документы в МФЦ, для регистрации сделки купли-продажи недвижимого имущества, а также для перерегистрации земельного участка и жилого строения по вышеуказанному адресу. Спустя несколько дней ей позвонила Виктория и попросила ее открыть счет в ПАО «Крайинвестбанке», так как по ее словам банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», был арестован судебными приставами. Она открыла счет в ПАО «Крайинвестбанк», прислала реквизиты счета ФИО6, после чего 26.07.2018 на данный счет поступила сумма денег – 60 000 рублей от ООО «Наш капитал». Она позвонила ФИО6 и спросила, почему пришло лишь 60 000 рублей, хотя согласно договору займа, ей должны были перечислить 453 026 рублей. Виктория объяснила, что данную сумму денег ей необходимо перечислить по указанному ей номеру банковской карты, и данные деньги нужны для возмещения расходов по подготовке документов. После чего, она сняла указанную сумму денег со счета в ПАО «Крайинвестбанк», и при помощи банкомата ПАО «Сбербанк», она перевела 60 000 рублей по номеру банковской карты, указанному Викторией. Далее, 07.08.2018 на счет в ПАО «Крайинвестбанк» поступила сумма денег – 393 026 рублей. Деньги она сняла со своего счета в Банке «Кубань Кредит», в ст. Тбилисской. После она созвонилась с Викторией, та попросила ее снять данную сумму денег с банковского счета и назначила встречу в г. Кропоткине на стоянке гипермаркета «Магнит». Ориентировочно через 1-2 дня, она приехала в г. Кропоткин и проследовала к стоянке гипермаркета «Магнит», который находится на въезде в г. Кропоткин, где она подошла к автомобилю ФИО3 За рулем сидел ФИО3, на переднем пассажирском сиденье находилась Виктория. Она передала ФИО3 наличными денежными средствами – 343 026 рублей, а себе оставила 50 000 рублей. Также, ФИО3 передал ей два платежных поручения, пояснив, что данные документы необходимо будет предоставить в отделение Пенсионного фонда, для распоряжения средствами материнского капитала, на какие суммы она не помнит. Также, ФИО3 передал ей следующие документы: план объекта недвижимости, технический план здания, расчетную книжку, выписки из ЕГРН, согласно которых она является собственником земельного участка и жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. По ее мнению ей дали еще какие-то документы, но она не помнит какие именно. После этого, 20.08.2018 она обратилась в отделение Пенсионного фонда по Тбилисскому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья. В отделении пенсионного фонда она предоставила пакет документов, необходимый для распоряжение средствами материнского капитала. 11.09.2018 было вынесено решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которого сумма средств материнского капитала – 453 026 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Наш капитал». Она позвонила ФИО6, сообщила о принятом решении, на что та подтвердила то, что деньги поступили. Она попросила снять обременение с домовладения по вышеуказанному адресу и спустя некоторое время обременение было снято. Больше, она не виделась и не общалась с Викторией. У нее оставался ее номер телефона в другом телефоне, который как она полагала мог находится в г. Адлер и она обещала сообщить его сотрудникам полиции, когда туда поедет, также там в том телефоне была переписка в социальной сети «Вотсап» с Викторией, где были фотографии приобретаемого ею домовладения в 

<

адрес>, на которых данное домовладение выглядело пригодным для проживания в нем. Но когда она поехала в г. Адлер, то не нашла данный телефон, видимо она его утеряла во время переезда. Поэтому его предоставить для осмотра не может. Получив право на земельный участок и жилой дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, до настоящего времени она по данному адресу ни разу не ездила, в связи с тем, что у нее была работа в ст. Тбилисской и она не хотела ее терять, а затем она нашла работу в г. Адлер и переехала в данный город. Пояснила, что не оформила доли от жилого строения и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на своих несовершеннолетних детей, так как практически сразу после покупки данного домовладения со стороны судебных приставов был наложен арест на данное домовладение по имеющимся у нее задолженностям. В ходе первого опроса, сотрудник полиции предоставил протокол осмотра и фототаблица домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Ознакомившись с данными документами, сообщила, что те фото, которые ей показывала Виктория, не соответствуют фактически тому, что в действительности она приобрела. Фактически, из документов, предоставленных ей на осмотр следует, что она приобрела домовладение, не пригодное к проживанию. На момент приобретения данного домовладения она не знала, что дом не жилой. То есть ее жилищные условия данной сделкой улучшены не были. Но на момент оформления сделки ее данный факт не интересовал, так как ей на тот момент необходимо было обналичить хоть часть денежных средств с материнского капитала, для того чтобы закрыть свои долги. Она раскаивается в том, что обналичила денежные средства материнского капитала и передала их ФИО3, из которых взяла себе около 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, закрыв имеющиеся у нее на тот момент долги. Свою вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, в содеянном раскаялась (т. 2 л.д. 90-94 ).

После оглашения показаний ФИО5, данных ею при производстве предварительного расследования, в целях устранения противоречий, она показал, что, да она давала такие показания. Вину признает частично, что взяла 50 тысяч рублей. Она обратились в организацию в ООО «Наш капитал», при этом часть средств 50 тысяч рублей она просто перевела физическому лицу на счет банковской карты, но это же продавец. Все что она отдавала, одному человеку, не разным людям, она отдавала одному продавцу. Просто она так поняла, что когда займ берешь, все частично оплачивается, поэтому она и не задумывалась об этом. Она ездила в данное домовладение уже после возбуждения уголовного дела. Договор купли продажи она заключала в 2018 году. Ребенок был болен, как ей пояснили он вдыхает а выдохнуть не мог. Они долго лежали в больнице. Долгое восстановление было. В 2018 году она заключила договор купли-продажи недвижимого имущества, но доли не выделила так как по истечении полугода сразу финансов у нее не было, а когда она уже немного заработала, пошла выделять доли, а приставы у нее арестовали счета. Просто ФИО15 дал ей бумагу с 2020 года. она ему сказала что ее спросят, что ей говорить. Он сказал вы объясните, а если надо из базы данные он даст заново. Это он ей такой документ дал с 2020 года, а арест был наложен намного раньше, как он ей объяснил база не работает и на данный момент это все что он смог дать.

Из оглашенных по ходатайству сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО5, данных ею при производстве предварительного следствия, в целях устранения противоречий, следует, что 20.02.2017 года у нее родился второй ребенок– ФИО2, в связи с чем, у нее появилось право на материнский капитал. После рождения ребенка, 27.03.2017 в отделении Пенсионного фонда по Тбилисскому району по ул. Октябрьской в ст. Тбилисской она получила сертификат на материнский капитал. В апреле 2017 года у нее заболел ребенок – ФИО2 врачи поставили диагноз «бронхиалит». Она долгое время лежала с ребенком в больницах. Потратила много денег на лечение, в связи с чем у нее накопились долги за месяцы потраченные на лечение. Так как необходимо было возвращать долги, то она решила потратить средства материнского капитала на покупку жилья, а часть средств материнского капитала обналичить, чтобы расплатиться по долгам. В связи с этим, летом 2018 года она стала искать в сети Интернет объявления об организациях, через которые можно приобрести жилье и обналичить часть средств материнского капитала. В интернете она нашла организацию ООО «Наш капитал», на сайте которой данная организация предлагала услугу по оформлению сделки для использования средств материнского капитала, а также помощь в поиске жилья. Она созвонилась по номеру телефона, указанному на сайте ООО «Наш капитал» и женщина по имени Виктория стала консультировать ее по поводу совершения сделки купли-продажи жилого помещения с использованием средств материнского капитала. Она не сообщала ФИО6, что собирается обналичить часть денежных средств с материнского капитала. По средствам социальной сети «Вотсап» она отправила ФИО6 имеющиеся у нее фото документов, необходимых для использования денежных средств материнского капитала. Спустя какое-то время, Виктория стала присылать ей посредством социальной сети «Вотсап» несколько домовладений в Ставропольском крае, которые можно было приобрести. Как пояснила Виктория, подходящих объектов в Краснодарском крае не было в наличии. При этом, с разных домовладений, можно было получить разные суммы денежных средств на руки, где-то больше, где-то меньше. Среди этих объектов, Виктория прислала ей фотографии домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, в описании данного домовладения, которое она прислала Виктория, было указано, что домовладение газифицировано, электрифицировано, во дворе имеется водопровод. Ее устроил внешний вид двора, жилого дома. Ей стало ясно, что за это домовладение она может получить на руки до 100 000 рублей. Ее устроили данные условия и она согласилась оформить данную сделку. При этом, на тот момент она полагала, что вышеуказанное домовладение пригодно для проживания. Лично, она не ездила смотреть на домовладение по вышеуказанному адресу. О готовности документов ей сообщила Виктория и попросила ее приехать по адресу: 

<

адрес>, где находился многофункциональный центр, для оформления документов. Она приехала по указанному адресу. Когда она уже находилась у входа в МФЦ, на стоянку МФЦ подъехал автомобиль черного цвета, по ее мнению пикап, с пассажирского сиденья которого вышла Виктория, а с места водителя вышел неизвестный ей мужчина, как после она узнала ФИО3. В последствии, находясь в офисе МФЦ, она поняла, что ФИО3 является представителем собственницы домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который она приобретала. Находясь в помещении МФЦ, она обратила внимание, что Виктория называла ФИО3 папой, в связи с чем решила, что ФИО3 является отцом ФИО6. В помещении МФЦ Виктория передала ей пакет документов для подписи, и она подписала договор займа денежных № от 24.07.2018, договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 24.07.2018 и еще какие-то документы, точно не помнит, так как прошло достаточно много времени. После чего, они подали документы в МФЦ, для регистрации сделки купли-продажи недвижимого имущества, а также для перерегистрации земельного участка и жилого строения по вышеуказанному адресу. Спустя несколько дней ей позвонила Виктория и попросила ее открыть счет в ПАО «Крайинвестбанке», так как по ее словам банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», был арестован судебными приставами. Она открыла счет в ПАО «Крайинвестбанк», прислала реквизиты счета ФИО6, после чего 26.07.2018 на данный счет поступила сумма денег – 60 000 рублей от ООО «Наш капитал». Она позвонила ФИО6 и спросила, почему пришло лишь 60 000 рублей, хотя согласно договору займа, ей должны были перечислить 453 026 рублей. Виктория объяснила, что данную сумму денег ей необходимо перечислить по указанному ей номеру банковской карты, и данные деньги нужны для возмещения расходов по подготовке документов. После чего, она сняла указанную сумму денег со счета в ПАО «Крайинвестбанк», и при помощи банкомата ПАО «Сбербанк», она перевела 60 000 рублей по номеру банковской карты, указанному Викторией. Далее, 07.08.2018 на счет в ПАО «Крайинвестбанк» поступила сумма денег – 393 026 рублей. Деньги она сняла со своего счета в Банке «Кубань Кредит», в ст. Тбилисской. После она созвонилась с Викторией, та попросила ее снять данную сумму денег с банковского счета и назначила встречу в г. Кропоткине на стоянке гипермаркета «Магнит». Ориентировочно через 1-2 дня, она приехала в г. Кропоткин и проследовала к стоянке гипермаркета «Магнит», который находится на въезде в г. Кропоткин, где она подошла к автомобилю ФИО3 За рулем сидел ФИО3, на переднем пассажирском сиденье находилась Виктория. Она передала ФИО3 наличными денежными средствами – 343 026 рублей, а себе оставила 50 000 рублей. Также, ФИО3 передал ей два платежных поручения, пояснив, что данные документы необходимо будет предоставить в отделение Пенсионного фонда, для распоряжения средствами материнского капитала, на какие суммы она не помнит. Также, ФИО3 передал ей следующие документы: план объекта недвижимости, технический план здания, расчетную книжку, выписки из ЕГРН, согласно которых она является собственником земельного участка и жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. По ее мнению ей дали еще какие-то документы, но она не помнит какие именно. После этого, 20.08.2018 она обратилась в отделение Пенсионного фонда по Тбилисскому району с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья. В отделении пенсионного фонда она предоставила пакет документов, необходимый для распоряжение средствами материнского капитала. 11.09.2018 было вынесено решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которого сумма средств материнского капитала – 453 026 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Наш капитал». Она позвонила ФИО6, сообщила о принятом решении, на что та подтвердила то, что деньги поступили. Она попросила снять обременение с домовладения по вышеуказанному адресу и спустя некоторое время обременение было снято. Больше, она не виделась и не общалась с Викторией. У нее оставался ее номер телефона в другом телефоне, который как она полагала мог находится в г. Адлер и она обещала сообщить его сотрудникам полиции, когда туда поедет, также там в том телефоне была переписка в социальной сети «Вотсап» с Викторией, где были фотографии приобретаемого ею домовладения в 

<

адрес>, на которых данное домовладение выглядело пригодным для проживания в нем. Но когда она поехала в г. Адлер, то не нашла данный телефон, видимо она его утеряла во время переезда. Поэтому его предоставить для осмотра не может. Получив право на земельный участок и жилой дом по адресу: 

<

адрес>, до настоящего времени она по данному адресу ни разу не ездила, в связи с тем, что у нее была работа в ст. Тбилисской и она не хотела ее терять, а затем она нашла работу в г. Адлер и переехала в данный город. Пояснила, что не оформила доли от жилого строения и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на своих несовершеннолетних детей, так как практически сразу после покупки данного домовладения со стороны судебных приставов был наложен арест на данное домовладение по имеющимся у нее задолженностям. В ходе первого опроса, сотрудник полиции предоставил протокол осмотра и фототаблица домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Ознакомившись с данными документами, сообщила что те фото, которые ей показывала Виктория, не соответствуют фактически тому, что в действительности она приобрела. Фактически, из документов, предоставленных ей на осмотр следует, что она приобрела домовладение, не пригодное к проживанию. На момент приобретения данного домовладения она не знала, что дом не жилой. То есть ее жилищные условия данной сделкой улучшены не были. Но на момент оформления сделки ее данный факт не интересовал, так как ей на тот момент необходимо было обналичить хоть часть денежных средств с материнского капитала, для того чтобы закрыть свои долги. Она раскаивается в том, что обналичила денежные средства материнского капитала и передала их ФИО3, из которых взяла себе около 50 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, закрыв имеющиеся у нее на тот момент долги (т. 2 л.д. 41- 46).

После оглашения показаний ФИО5, данных ею при производстве предварительного расследования, в целях устранения противоречий, она показала, что она данные показания подтверждает. 

Несмотря на частичное признание подсудимой своей вины в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2. УК РФ, она объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 показал, что он работает Ведущим специалистом, экспертом отдела судебно исковой работы в отделении Пенсионного Фонда по Краснодарскому краю. ФИО5 после рождения второго ребенка обратилась с заявлением о выдаче свидетельства на получение материнского капитала. После проверки всех документов было вынесено решение в получении ею материнского капитала. ФИО5 имеет право на распоряжение данным материнским капиталом. Она нашла себе жилье, предоставила им документы из сельского поселения, юстиции о наличии жилья. На основании этого было вынесено решение. Она предоставила договор купли-продажи, счет на который должны перечисляться деньги. На данный счет деньги были направлены. После этого их миссия заканчивается и они после этого дело закрывают. Надзора за тем, что дальше происходит на них не возложено. Потом уже после проверки прокуратуры они узнают, что не совсем все чисто. Как он понял, что проверяли по распределению выделения доли на несовершеннолетних детей, он так понимает доли не были выделены в надлежащем порядке, так как после 6 месяцев как рассчитались за приобретенное жилье, она должна была на детей выделить через юстицию доли. Когда материнский капитал они освоили, то по закону через пол года, если рассчитались за жилье, наступает право собственности и в течении полугода она должна на детей по 1/3 доли выделить и оформить это юридически, что собственником являются дети и она. По самому строению ему известно только документально. Делают запрос в юстицию, они им дают характеристику. А после того как купля-продажа совершилась, предоставляется документ собственника. Приобретаемое жилье по материнскому капиталу жилье долевое. Суть в том, что двое детей, в то время давали только на второго ребенка материнский капитал, двоим детям по 1/3 доли и мама тоже 1/3 доли. Она должна это оформить. Если есть муж, то 1/4 должна быть. Они деньги передают или продавцу конкретно или, если они взяли заем, то банку в счет погашения займа. То есть, молодая мама берет займ в банке, расплачивается и они тогда на расчетный счет банка перечисляют деньги. В данном случае у них был договор займа в ООО «Капитал». На расчетный счет этого ООО «Капитал» они перечисляли деньги. Документы мама должна предоставить, что она займ этот взяла это обязательно договор займа, счет. Э то самое основное. В договоре займа конкретно расписывается за что, где находится домовладение. У них есть заключение юстиции или заключение строительного отдела администрации, что это жилой фонд. Ущерб непосредственно причинен бюджету Российской Федерации 453 тысячи 26 рублей, они с ней согласны. Временной промежуток, когда обратилась подсудимая сейчас точно не может сказать. Администрация предоставили справку о наличии жилья, но фото например не предоставляется. Их это не интересует, это администрация сама занимается, и за это отвечает. Действительно есть такой жилой дом, и нам этого достаточно. Если она приобретает жилье которое не пригодно для проживания, то есть фактически улучшения жилищных условий не происходит, это не нарушение. Она имеет право приобрести жилье на материнский капитал. Материнский капитал не обязательно выделяется в целях улучшения жилищных условий. Он может выделятся на приобретение и на строительство тоже. Возможно выделение денежных средств чтобы купили земельный участок для последующего строения. Случаев, когда приобретаемое жилье согласно рыночной стоимости составляет гораздо ниже сумму, чем материнский капитал у них не было. Больше бывает, меньше не было ни разу. Им предоставляют договор купли продажи, там оговорено всё. Составляя договор купли-продажи и предоставив его им, они принимают решение о выплате материнского капитала. Проверить договор фиктивный они или нет, они не могут, подписи все есть в нем. Есть и нотариально заверенные документы. При выделении денежных средств пишут заявление, они знакомим их с условиями, что после шести месяцев когда все на себя оформят они должны выделить доли. В случае невыполнения данного условия надзирает прокуратура в этот раз, у них нет такой функции.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что она состоит в должности руководителя группы установления материнского (семейного) капитала № клиентской службы на правах отдела в Тбилисском районе Фонда социального и пенсионного страхования по Краснодарскому краю с 01.10.2021. С 13.05.2009 по 01.10.2021 она состояла в должности главного специалиста отдела назначения Управления Пенсионного фонда РФ в Тбилисском районе. В ее основные должностные обязанности входило прием граждан, принятия заявлений от граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, проверка данных заявлений и принятие по ним решений. По порядку распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, пояснила, что данная Государственная программа действует с 2007 года. До 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал был положен матерям, родившим второго и последующих детей, либо отцам данных детей, в том случае, если мать лишена родительских прав либо в связи с ее смертью, либо детям, в случае смерти обоих родителей. С 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал, положен также при рождении первого ребенка. В части касающейся улучшения жилищных условий, материнский капитал разрешено использовать на следующие цели: приобретение готового жилья; строительство (реконструкция) жилья без участия строительной организации и с участием строительной организации; участие в долевом строительстве жилья; участие в жилищно-строительных кооперативах; погашение кредита (займа), взятого на приобретение, строительство (реконструкцию) жилья; компенсация затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) жилья. Для использования средств материнского капитала на приобретения готового жилья, без использования кредитных средств, ребенку, рождение которого дало право на сертификат материнского капитала, должно исполниться три года. Это условие касается всех вышеуказанных направлений, кроме использования средств материнского капитала на погашение кредита (займа), взятого на приобретение, строительство жилья. Для того, чтобы использовать средства материнского капитала на погашение кредита (займа), взятого на приобретение, строительство жилья необходимо выполнить следующие действия: мать ребенка, рождение которого дало право на сертификат материнского капитала обращается в любую клиентскую службу Фонда социального и пенсионного страхования на территории РФ, в независимости от места регистрации заявителя либо подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала через гос. портал «Госуслуги» либо в любом отделении МФЦ на территории РФ. В заявлении указываются сведения о кредитном договоре либо договоре займа, сведения из ЕГРН о праве на жилое помещение, сведения из договора на долевое участие, если это кредит на долевое участие, в том случае, если это заем, то документ, подтверждающий получение денежных средств заявителем со стороны кредитной организации безналичным способом, в том случае, если это жилищно-строительный кооператив, то также необходимо предоставить выписку о том, что заявитель является членом ЖСК. После предоставления заявителем вышеуказанных сведений (документов), специалистами Фонда социального и пенсионного страхования (ранее специалистами Пенсионного фонда РФ) осуществляются межведомственные запросы в соответствующие органы, с целью получения информации о лишении родительских прав, об усыновлении детей, запрос в Росреестр о регистрации права собственности на жилое помещение и в органы местного самоуправления по месту нахождения жилища о включение помещения в реестр нежилых. В отношении займов, на официальном сайте Центрального банка РФ проверяется информация о том, является ли кредитная организация действующей. В отношении долевого участия в Росреестре запрашивается информация о переходе права по договору о ДУ. Запросы делаются в течении одного рабочего дня с момента приема заявления, срок исполнения запросов – 5 рабочих дней. По получению ответов из названных органов, о соответствии заявления условиям, регламентируемым Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением правительства от 12.12.2007 № «О правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», в срок – 10 рабочих дней, принимается решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении по заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного капитал). При этом, согласно Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления правительства от 12.12.2007 № «О правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», приобретаемое помещение должно быть жилым и должно находится на территории РФ. В части касающейся статуса «жилого» помещения, решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении по заявлению на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на приобретение готового жилья, принимается на основании сведений, предоставленных Росреестром, а также со стороны органов местного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимости. Специалисты Фонда социального и пенсионного страхования (ранее специалистами Пенсионного фонда РФ) не уполномочены осуществлять выезд по месту нахождения объекта недвижимости, на приобретение которого, либо погашения кредита на приобретение которого, направляются средства материнского капитала. В случае если женщина обращается с заявлением на использование средств материнского капитала на строительство (реконструкция) жилья без участия строительной организации и с участием строительной организации, при подаче заявления она должна предоставить следующие сведения, документы: документ о праве собственности на земельный участок; разрешение на строительство жилого дома; справка из кредитного учреждения с реквизитами расчетного счета; договор подряда, в случае привлечения подрядной организации. При этом, срок в течении которого должно осуществиться строительство дома, указан в разрешении на строительство. Вышеуказанным Федеральным законом данные сроки не регламентированы. При этом, средства на строительство (реконструкцию) жилого дома, выделяются в два этапа. На первом этапе выделяется 50 % от суммы материнского капитала, а после получения акта о выполнении основных работ (фундамент, стены, кровля) не ранее, чем по истечении шести месяцев, после получения первой части, выделяется оставшаяся часть материнского капитала. При этом строящаяся (пристраиваемая) жилая площадь должна быть не менее 9,2 кв. м. на каждого члена семьи. В ходе проверки ей предоставлены фототаблица к протоколу осмотра объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на погашения займа на приобретение которого направлены средства материнского капитала, положенные ФИО5 Ознакомившись с данными фототаблицами, высказала свое субъективное мнение, что помещение, запечатленное на данных фотоснимках, не является жилым помещением и приобретение данного объекта со стороны ФИО5 не последовало улучшение ее жилищных условий, но как она уже указала, при принятии решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении по заявлению на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на приобретение готового жилья, принимается на основании сведений, предоставленных Росреестром, а также со стороны органов местного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимости. Также им по их запросу поступил ответ с администрации Муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края, о том что указанное домовладение является жилым и пригодным для проживания нем после подключения к коммуникациям. Предоставленным документам была дана юридическая оценка, проверялись все параметры, все ответы по запросам. На вопрос, в течении какого времени с момента получения денежных средств материнского капитала на строительство, либо приобретенное жилье, должно быть произведено разделение долей на членов семьи, пояснила, что в течении 6 месяцев с даты снятия обременения с жилого помещения ФИО5 должна была произвести разделение долей на членов семьи по вышеуказанному домовладению. Сообщила, что порядок выдачи сертификата семейного капитала, установлен Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилом направления средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года №. В отношении ФИО5 имеется в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Тбилисском районе дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении Лебединской МП. № (т. 2 л.д. 14-17).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, со своей семьей с 2010 года. Напротив его домовладения, расположено домовладение, по адресу: 

<

адрес>, где находится земельный участок на территории которого находится старое нежилое строение, к которому не подведены какие-либо коммуникации, а также на территории имеются несколько хозяйственных построек, которые фактически разрушены. Стены строения которое когда то являлось жилым, находятся в непригодном состоянии, имеются трещины в стенках. Территория двора неухоженная, заросла сорняками, так как там никто много лет не появляется для наведения порядка. Больше 5 лет в данном домовладении никто не появлялся. Данное домовладение является не пригодным для проживания в нем. Отсутствуют окна и двери в домовладении. В 2018 году данное домовладение находилось точно в таком же состоянии как и в настоящее время. Кто такая ФИО5 он не знает, никогда с ней не встречался и о ней никогда не слышал. Также не знает, кто такой ФИО3. Кому принадлежит данный земельный участок ему не известно. Много лет назад, в этом доме проживал ФИО16, который умер около 20 лет назад. И более в том доме никто не проживал и никто за ним не ухаживал (т. 2 л.д. 31-32).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> со своей семьей с 2021 года. До этого она также проживала в с. Спицевка по другому адресу. По соседству, по адресу: 

<

адрес>, расположен земельный участок на территории которого находится старое нежилое строение, к которому не подведены какие-либо коммуникации, а также на территории имеются несколько хозяйственных построек, которые фактически разрушены. Стены строения которое когда то являлось жилым, находятся в непригодном состоянии, имеются трещины в стенках. Территория двора неухоженная, заросла сорняками, так как там никто много лет не появляется для наведения порядка. Данное домовладение является не пригодным для проживания в нем. Отсутствуют окна и двери в домовладении. Кто такая ФИО5 она не знает, никогда с ней не встречалась и о ней никогда не слышала. Также не знает, кто такой ФИО3. Кому принадлежит данный земельный участок ей не известно (т. 2 л.д. 33-34).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что она официально оформлена самозанятой, по виду деятельности риэлтерские услуги. В 2018 году она также занималась оказанием риэлтерских услуг и ее рабочий офис находился, по адресу: 

<

адрес> Который в настоящее время ликвидирован. В 2018 году она оказывала риэлтерские услуги своему отцу ФИО3, который тогда занимался куплей продажей недвижимого имущества в Ставропольском и 

<

адрес>х, и она помогла ему в документально оформлении сделок, в том числе и с использованием средств материнского семейного капитала и т.д. Летом 2018 года, более точное время она не мнит, по номеру агентства «Ключ Плюс» 89604944476 ей позвонила женщина, как позднее, она узнала ФИО5, которая попросил ее оказать ей помощь в приобретении жилья за счет средств материнского семейного капитала в Краснодарском крае. На тот момент в Краснодарском крае недвижимости подходящей под требования заказчика не имелось, и она предложила ФИО5 рассмотреть варианты в 

<

адрес>, та согласилась, и она скинула ей варианты домовладений. В том числе и домовладение расположенное по адресу: 

<

адрес>, который на тот момент продавался по нотариальной доверенности ее отцом ФИО3 при этом она дала ФИО5 номер телефона своего отца. Она не знает, созванивались ли они, ездили ли смотреть указанное домовладение. Но, ФИО5 согласилась купить именно данное домовладение. Лично она сама не выезжала на осмотр вышеуказанного домовладения, но как ей было известно в данном домовладении имелись коммуникации, а именно подведены газ, электричество и вода, но были ли они фактически там она утверждать не стала, так как не помнит. В связи с тем, что прошло много времени. ФИО5 выразила свое согласие купить за заемные денежные средства, так как ее второму ребенку на тот момент не исполнилось трех лет она не знает. Она порекомендовала ей обратится в для получения займа на приобретение жилья в ООО «Наш капитал» (КПК), расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит, но визуально может указать. При этом она дала ФИО5 список необходимых документов которые необходимо предоставить для займа денежных средств, после того как ФИО5 собрала необходимые документов, то передала их ей, так как ФИО5 сама не стала обращаться в ООО «Наш капитал». А решила обратится туда через нее. Так как ее знакомая ФИО18 работала с ООО «Наш капитал», она передала документы ей, и когда документы прошли проверку, то ООО «Наш капитал» был одобрен заем. Когда ООО «Наш капитал» выдал ФИО5 заемные денежные средства на покупку жилья, то она вместе с ФИО3, ФИО5 проехали в МФЦ расположенный в 

<

адрес> края, так как это был ближайший МФЦ от 

<

адрес>. Находясь у указанном МФЦ ФИО3 и ФИО5 подписали все необходимые документы для оформления сделки купли продажи дома и земельного участка, по адресу: 

<

адрес>. Какие конкретно документы они подписывали она сейчас не помнит. Так как прошло много времени, примерно через 7 дней осле этого ФИО5 забрала в указанном МФЦ документы которые передала ей, а она передала ей ФИО17, для передачи их в ООО «Наш капитал», поле этого ООО «Наш капитал» был перечислен остаток денежных средств по займу на счет ФИО5, точную сумму всего займа она не помнит, но помнит, что она была равна сумме материнского семейного капитала положенного ФИО5 После того как ФИО5 обналичила всю сумму займа, то они встретились с ней около магазина «Магнит» в 

<

адрес>, почему она ранее сообщала, что не встречалась с ФИО5 в гор. Кропоткине она не помнит, видимо забыла это, так как прошло много времени. Там ФИО5 передала ФИО3 наличные денежные средства, но в какой сумме она не знает. Также она не знает какую сумму ФИО3 передал ФИО7, она их договора не видела и не спрашивала ФИО3 об этом. Связь с Титовой Дарьей была утеряна, ее контакты она не сохранила. Иные ее данные ей не известны ФИО19 она не знает. Уточнила, что ФИО18 работала в агентстве недвижимости, которое сотрудничало с ООО «Наш капитал». К своему допросу приложила светокопию расписки выполненной ФИО5, согласно которой ФИО5 не имеет претензий к ФИО3 по техническому состоянию купленного ей домовладения расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 62- 68).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в июле 2022 года он перенес обширный инфаркт, после которого у него возникли проблемы с памятью. Лечение он проходит по настоящее время. По поводу сделки купли-продажи домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пояснил, что данное домовладение он нашел по объявлению на сайте «Авито» и связался по указанному в объявлении номеру с продавцом – ФИО19, иные ее данные не помнит, которая унаследовала данный объект недвижимости и продавала его недорого. Далее в нотариусе ФИО7 оформила доверенность на него, согласно которой он мог совершить любые сделки с данным объектом недвижимости и по данной доверенности он продавал данное домовладение. Он выехал по адресу расположения объекта, сделал там уборку двора, выкосил траву во дворе и объявил данное домовладение в продажу. Его дочь ФИО12 в 2018 году занималась риэлтерскими услугами, в то время у нее был офис «Ключ Плюс» в гор. Армавире и она соответственно помогала ему документально оформить сделку купли-продажи указанного объекта недвижимости. В 2018 году данным домовладением заинтересовалась ФИО5 и купила у него данное домовладение за счет средств материнского семейного каптала. Сейчас он не помнит, как происходила данная сделка купли-продажи указанного домовладения. Документы по данной сделке он не сохранил, так как прошло много лет. Помнит, что ФИО19 он передавал наличные денежные средства за продажу домовладения, в какой сумме не помнит, но помнит, что не дорого, и что он частично сам заработал на данной сделке. Претензий у него ни к кому нет по данному факту, к нему так же ни у кого не возникало. Помнит, что ФИО5 обналичила денежные средства материнского семейного капитала и часть денежных средств передала ему, а часть оставила себе, но точные суммы не помнит. На момент продажи к указанному объекту недвижимости были подведены коммуникации, а именно электричество, вода и газ, но не были подключены. Больше пояснить ничего не смог, сославшись на то что у него проблемы с памятью из-за болезни и более точных дат, деталей он не помнит (т.2 л.д. 70-73).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных ею при производстве предварительного следствия, следует, что с июня 2023 года она работает в должности и.о. начальника отдела градостроительства и ЖКХ администрации Грачевского муниципального округа, до этого она работала в должности ведущего специалиста вышеуказанного отдела с 2021 года. В ее должностные обязанности входит отработка обращений и заявлений граждан, вопросы градостроительства разработка нормативно правовых актов в сфере ЖКХ и градостроительства и т.д. По домовладению расположенному по адресу: 

<

адрес> пояснила, что на момент его визуального осмотра 06.11.2023 года оно является не пригодным для проживания в нем, так как находится в аварийном состоянии, отсутствуют окна, и двери, потолок выполнен и старой фанеры, частично отсутствует, в стенах из самана имеются трещины. фундамент дома частично поврежден, местами осел, кровля выполнена из старого волнового шифера, на пол настелены доски, и частично отсутствует, электропроводка в доме отсутствует. Коммуникации (электричество, водопровод) к домовладению не подведены. Отопительных конструкций в доме не имеется. Проживать в данном домовладении не возможно. Экономически не целесообразно проводить ремонт указанного домовладения. Имеющиеся разрушения указанного дома, по их виду произошли ранее чем 18 лет назад, то есть на момент 2018 года, состояние указанного домовладения могло быть ненамного лучше, чем в настоящее время, однако по виду имеющихся разрушений видно, что и на тот момент дом не являлся пригодным для проживания в нем (т. 1 л.д. 236-237).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных им при производстве предварительного следствия, следует, что в настоящее время она работает в должности заведующего отделением ГБУ СО «Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения». В 2018 году она работала в должности специалиста в администрации Спицевского сельсовета, в ее обязанности на тот момент входило регистрация входящих и исходящих документов, выдача справок, работа с похозяйственной книгой и т.д. Примерно в августе 2018 года ей на исполнение поступил запрос с Пенсионного фонда Тбилисского района Краснодарского края, о состоянии домовладения по адресу: 

<

адрес>, так как данное домовладение приобреталось в собственность за счет средств материнского семейного капитала и она по поручению Главы администрации выехала по вышеуказанному адресу, так как в ее обязанности как специалиста администрации входил осмотр домовладений по указанным запросам. Приехав к указанном адресу, она убедилась, что домовладение существует, на вид оно было ветхим, на вид также оно выглядело нуждающимся в ремонте, на тот момент окна дома были застеклены. Однако во двор она не заходила, в сам дом внутри она также не заходила и не осматривала его. Дом был в листве и сорной растительности. Коммуникации к дому подведены не были. Поэтому она дала справку от 20.09.2018, в которой указала, что дом нуждается в ремонте, и при подведении коммуникаций в доме можно будет проживать. Никаких иных документов при осмотре данного дома она не составляла, фотографий дома она также не делала, так как в то время этого не требовалось. В похозяйственней книге данное домовладение состоит как жилое. И чтобы его признать нежилым должна создаваться комиссия и делаться заключение по запросу собственника. Справку она передала на подпись главе администрации и после направила исходящей почтой инициатору запроса (т.1, л.д. 238-239).

Оценивая показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд приходит к выводу о том, что они являются последовательными и достоверными, так как согласуются друг с другом, а также с материалами уголовного дела.

Вина ФИО5 в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждена также фактическими данными, содержащимися в протоколах процессуальных действий и иных документах, имеющих значение для уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 11.05.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому он производился по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на данном земельном участке находится одноэтажное не жилое строение в аварийном состоянии, не приспособленное для проживания в нем, какие-либо коммуникации отсутствуют (т. 1, л.д. 30-37);

- протоколом выемки от 06.09.2023 и фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля ФИО9, изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей сформированное на ФИО5 № (т. 2, л.д. 20-22);

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2023, согласно которому было осмотрено: дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей на ФИО5, которое признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 22- 24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.11.2023, согласно которого были осмотрены: отчет по Банковской карте Сбербанка № на имя ФИО5 предоставленной ПАО «Сбербанк»; сообщение от Сбербанка ПАО № от 19.10.23 года по счетам ФИО5 за период с 01.01.2017 года по 01.10.2018 года и CD- диск с находящейся на нем информацией о движении денежных средств по счетам ФИО5 открытым в указанном банке за указанный период времени; сообщение от РНКБ Банка №.3.4-2 от 24.10.2023 года, с приложением вписок о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО5 за период с 01.01.2017 года по 01.10.2018 года, которые признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т.1, л.д. 223-225);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.11.2023 и фототаблицей к нему, который производился по адресу: 

<

адрес>, проведённого с участием специалиста в области строительства ФИО13 в ходе осмотра места происшествия установлено, что на данном земельном участке находится одноэтажное не жилое строение в аварийном состоянии, не приспособленное для проживания в нем, какие-либо коммуникации отсутствуют (т.1, л.д. 229-235).

- рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от 10.05.2023 (т.1, л.д.11);

- платежным поручением № от 07.08.2018, согласно которому на счет ФИО1 от ООО «Наш Капитал» поступили денежные средства в размере 393026 рублей, и платежное поручение № от 26.07.2018 согласно которому на счет ФИО5 от ООО «Наш Капитал» поступили денежные средства в размере 60 000 рублей (т. 1, л.д. 24);

- сведениями о лицевом (сберегательном) счете № ПАО «Сбербанк России» открытом на имя ФИО5 согласно данной вписки движения по счету 26.07.2018 года в 13 часов 37 минут, произведено перечисление денежных средств со счета указанной банковской карты в сумме 55000 рублей на счет карты № открытый на имя ФИО3 (т.1, л.д.203-205);

- Сведениями о лицевом (сберегательном) счете № ПАО «РНКБ Банка» открытым на имя ФИО5, согласно которому 26.07.2018 года на данный счет поступили денежные средства в сумме 60000 рублей по договору займа № от 24.07.2018 года, 26.07.2018 года произведено снятие денежных средств в сумме 60 000 рублей, остаток на счете составил 10 рублей; 07.08.2018 года на данный счет поступило 393026 рублей по договору займа № от 24.07.2023 года, 07.08.2018 года взята комиссия банком в сумме 2400 рублей; 07.08.2018 года со счета снято 39 0639 рублей, остаток на счете 00 рублей (т.1, л.д. 219);

Оценивая все исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 во вменяемом ей преступлении при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Ее преступное деяние правильно квалифицировано органом предварительного расследования по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Определяя наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой и ее личность, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО5 и на условия ее жизни.

ФИО5 совершено оконченное умышленное тяжкое преступление против собственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие у нее малолетних детей, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном.

При оценке личности подсудимой суд учитывает, что ранее она не судима, на профилактических учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит, имеет малолетних детей, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

На основании исследованных материалов уголовного дела, а также изученных данных о личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступления и ее адекватного поведения во время судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что ФИО20 является вменяемой, и, в силу ст.19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию за совершенное преступление.

В соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» указано на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной.

Определяя вид и размер наказания, руководствуясь принципами справедливости, в соответствии с требованиями ст. ст. 43, 60 УК РФ, суд принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающего вину обстоятельств, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, и пришел к выводу о необходимости назначения ей наказания, в виде лишения свободы в пределах санкции инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса РФ, которое будет соответствовать тяжести совершенного преступления, целям назначения наказания, в том числе восстановлению социальной справедливости, исправлению 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой ФИО5, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО5, возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и поэтому на основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ей назначает условно. При определении длительности испытательного срока суд учитывает данные о личности подсудимой и конкретные обстоятельства совершенного преступления.

Суд считает, необходимым возложить на подсудимую обязанности в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган.

По убеждению суда данное наказание окажет положительное влияние на исправление осужденной, оно полностью согласуется с характером и степенью общественной опасности совершенного ею преступного деяния.

Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не применяет, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновной во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения положений статьи 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, а именно способа его совершения, степени реализации преступного намерения, прямого умысла, мотива, цели совершения деяния, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО5, преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ). 

При решении вопроса о мере пресечения, суд, не усматривая оснований для её изменения, полагает необходимым оставить ФИО5 меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Согласно статье 1064, 1080 ГК Российской Федерации исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме, и сумма ущерба, причиненного преступлением, подлежит взысканию с ФИО5 поскольку лицо, а в суде установлено, что ущерб причинен в результате действий с участием ФИО5,. При ответственности прокурор вправе предъявить требование об ответственности, как ко всем лицам, причинившим вред, совместно, так и к любому из них в отдельности, притом как полностью, так и в части; при этом согласно абзацу второму статьи 1081 ГК Российской Федерации, причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа и без ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив ей испытательный срок один год.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на осужденную обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Меру пресечения ФИО5 подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Гражданский иск прокурора Тбилисского района удовлетворить. Взыскать с ФИО5 в пользу Государственного учреждения – Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениям.

Вещественные доказательства по делу:

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № от 10.05.2023, платежное поручением № от 07.08.2018, платежное поручение № от 26.07.2018, сведения о лицевом (сберегательном) счете № ПАО «Сбербанк России» открытом на имя Лебединской М.П, сведения о лицевом (сберегательном) счете № ПАО «РНКБ Банка» открытым на имя Лебединской М.П, хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей на ФИО5, находится на хранении у представителя потерпевшего ФИО8, считать переданным по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Тбилисский районный суд.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: /подпись/

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела №1-5/2024

УИД 23RS0049-01-2023-001552-46