дело № 1-336/25

 77RS0005-02-2025-007665-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 25 июня 2025 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего, судьи Астаховой Е.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Головинского межрайонного прокурора адрес ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката фио, представившего ордер № 20250623 от 23 июня 2025 года, выданный Адвокатским кабинетом защитника фио,

при секретаре фиок.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданки РФ, с высшим образованием, работающей офис-менеджером в ООО «Айди Группа», разведённой, несовершеннолетних и малолетних детей не имеющей, постоянно зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой, - обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2019 года по 15 апреля 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный умысел, направленный на изготовление, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения вступили в преступный сговор и разработали преступный план, с целью совершения противоправных действий.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленным лицам была отведена роль в разработке общего плана совершения преступления; подыскании и вовлечении в преступную деятельность лиц, испытывающих материальные трудности, которые будут предоставлять документы, удостоверяющие личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, в результате чего руководителями юридических лиц будут числиться подставные лица, не имеющие к их финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения; организации изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; получении денежных средств от неустановленных следствием лиц, за выполнение вышеуказанных действий, с целью их последующего распределения между соучастниками, в заранее определенном размере, с целью незаконного обогащения.

Так, с целью реализации задуманного неустановленный следствием соучастник, находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2019 года по 15 апреля 2019 года, подыскал ФИО2, паспортные данные и сообщил ей детали преступного плана и ее преступную роль, согласно которой ФИО2 за систематическое денежное вознаграждение должна предоставить документы, удостоверяющие ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в результате чего руководителем юридического лица будет числиться она как подставное лицо, не имеющее к его финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения, а после регистрации указанного юридического лица в территориальном органе Федеральной налоговой службы, обратиться в кредитную организацию, с целью изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что она (ФИО2) дала свое добровольное согласие.

Затем, неустановленное следствием лицо находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2019 года по 25 марта 2019 года, получив сведения о персональных и паспортных данных ФИО2, изготовило документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе и генеральном директоре, не являющейся таковой на самом деле, а являющейся подставным лицом, которые при неустановленных следствием обстоятельствах были предоставлены в МИ ФНС № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, в связи с чем 28 марта 2019 года в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись № 9197746411194 и указанное юридическое лицо было зарегистрировано в соответствии с решение о государственной регистрации от 28.03.2019 № 157313А.

Далее, в продолжение единого преступного умысла, неустановленными следствием лицами в неустановленное следствием время в информационно-телекоммуникационной сети Интернет был зарегистрирован электронный почтовый ящик neftehimtred@yandex.ru, а также приискан номер мобильного телефона телефон, фактически находящийся в пользовании неустановленных соучастников, который планировалось указывать в документах, предоставляемых в кредитные учреждения в качестве контактного, якобы используемого ФИО2, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, о чем неустановленными лицами также было сообщено ФИО2

Затем, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 28 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, ФИО2, преследуя цель незаконного обогащения, действуя по указанию неустановленного лица, после регистрации ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») и назначении ее в указанном юридическом лице генеральным директором, не являющейся таковой на самом деле, а являющейся подставным лицом, приняла решение обратиться в кредитное учреждение, с целью открытия расчетного счета для ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ»), с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на адрес кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

В продолжение реализации задуманного, ФИО2, действуя в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 28 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая наступления этого, осознавая, что она (ФИО2) фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве генерального директора ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления согласно ранее достигнутой договоренности третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, самостоятельно обратилась в Дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9038/01635, расположенный по адресу: адрес, д. 6, стр. 13, где предоставила клиентскому менеджеру управления продаж малому бизнесу Московского банка ПАО Сбербанк фио, не осведомленному о преступном умысле соучастников, сведения в отношении ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ»), необходимые для открытия расчетного счета, а также лично подписала и передала: заявление о присоединении к договору-конструктору № ЕД7982/1635/0328500 от 15 апреля 2019 года и договору банковского счета № 

<

***> от 15 апреля 2019 года (идентификатор договора в системе дистанционного банковского обслуживания № 230447374 от 15 апреля 2019 года); карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «НефтехимТрейд» от 15 апреля 2019 года; сведения о клиенте № 

<

***>; заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг «Легкий старт», в которых в том числе указала персональные и контактные данные ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ»), а именно: ООО «НефтехимТрейд» ИНН 

<

***>, КПП 770101001, ОГРН 

<

***>, место нахождения: адрес, д. 6, стр. 1, пом. 5/1/6, ком. 5/i/6, контактный телефон и адрес электронной почты: 

<

***>, neftehimtred@yandex.ru, с целью информирования и получения в дальнейшем одноразового сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, 15 апреля 2019 года между ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») в лице ФИО2 и Дополнительным офисом ПАО Сбербанк № 9038/01635, расположенным по адресу: адрес, заключен договор банковского счета № 

<

***> от 15 апреля 2019 года и открытия банковского счета № 

<

***> (идентификатор договора в системе дистанционного банковского обслуживания № 230447374 от 15 апреля 2019 года).

В соответствии с условиями вышеуказанного договора, банк предоставляет услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения адрес Онлайн, с целью приема электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в связи с чем, на абонентский номер тел.: телефон, фактически находящийся в пользовании неустановленных соучастников, поступило сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет указанного юридического лица, необходимые для управления расчетным счетом № 

<

***>, которые хранились в мобильном телефоне с абонентским номером 

<

***>, и в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах были переданы в точно неустановленное следствием время, примерно 15 апреля 2019 года неустановленным следствием лицам согласно ранее достигнутой договоренности.

Тем самым, ФИО2 изготовила с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащиеся в сообщении, поступившем на абонентский номер 

<

***>, находящийся в фактическом пользовании у неустановленных следствием лиц с согласия ФИО2 и предназначенные для неправомерного осуществления от ее имени приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому для ООО «НефтехимТрейд» (с 08 августа 2019 года на основании решения № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» - ООО «НХТ») в Дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 9038/01635, расположенном по адресу: адрес, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными следствием лицами, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО2 виновной себя фактически признала полностью, показав, что в 2018 году проживала по месту своей постоянной регистрации в адрес, когда девушка из круга её общения сказала, что в адрес есть фирма, в которую нужен руководитель. ФИО2 предложила себя на эту должность, и связалась с лицом, предлагающим вакансию. Ей сказали ждать собеседования, на которое её пригласили в адрес. Встреча была в кафе, собеседование проводил молодой человек, который сказал, что сейчас их офис на ремонте. По результатам собеседования сказали, что ей сообщат дополнительно. Спустя некоторое время с ней связались, подтвердили принятие на должность, попросили отправить для оформления сканы личных документов, что фио и сделала. Когда она приехала по приглашению в адрес, с девушкой она обращалась в налоговую инспекцию. Там ей передали пакет документов, в которых она вступала в должность генерального директора ООО «НефтехимТрейд» и становилась его учредителем. Весть пакет документов, которые ей передали в налоговой, ФИО2 отдала девушке. В тот же день она сказала, что необходимо проехать в ПАО «Сбербанк», что ФИО2 также и сделал по её указанию, и отдала полученный банк-клиент этой же девушке. Затем ей сказали, что в её услугах не нуждаются, у фирмы налаженная работа, и её присутствия в офисе не требуется. За то, что она выступала номинальным директором ФИО2 стали платить по сумма на карту переводом от физического лица. В дальнейшем, в случае необходимости, они приезжала для подписания документов, ездила в адрес для открытия счёта, ездила по другим делам, если возникала необходимость. Длительное время на её просьбы снять с неё полномочия директора отвечали отказом в грубой форме, неоднократно высказывались угрозы, исполнения которых ФИО2 опасалась. От должности генерального директора ООО «НефтехимТрейд» ФИО2 была освобождена в 2023 году. Настаивает, что намеревалась работать добросовестно, но была сторонними лицами поставлена в такие условия, при которых не могла поступить по иному.

Кроме того, виновность подсудимой ФИО2 подтверждается следующей совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в декабре 2020 года он устроился на работу в ООО «HXT» на должность заместителя директора информационно-технического управления. ООО «НХТ» специализировалось на участии в государственных торгах, производство серверов из составных элементов. На работу в указанную организацию он устроился по приглашению своего знакомого ФИО3 фио паспортные данные (8-977-426-29-19), точный адрес не помнит, с которым он ранее учился в школе. фио и являлся его руководителем, какая у него была должность ему неизвестно. фио сам проводил собеседование, обсудил график работы, а также определил размер заработной платы - примерно сумма. Трудовой договор с Обществом он заключал через ФИО3, при этом кто подписывал договор со стороны Общества не помнит. Один из офисов Общества находился в полуподвальном помещении, расположенном по адресу: адрес, в данном помещении работал он, фио и другие сотрудники, такие как фио, фио, фио, фио, фио, фио. Кроме того, у ООО «НХТ» имелся еще один офис, расположенный по адресу: адрес, куда они впоследствии переехали. В настоящий момент он также осуществляет свою трудовую деятельность по указанному адресу, но уже в ООО «СРС Диджитал», куда его пригласил работать также фио ФИО3 в настоящее время также является его руководителем, какая у него должность не известно. фио сам проводил собеседование, обсудил график работы, а также определил размер заработной платы - примерно сумма. Трудовой договор с Обществом он заключал через ФИО3, при этом кто подписывал договор со стороны Общества, не помнит. Не помнит расторгался ли с ним трудовой договор со стороны ООО «НХТ». фио, фио, фио, фио, фио также находятся с ним в одном офисе, но сотрудниками какой организации они являются ему неизвестно. В его должностные обязанности входил контроль качества производства серверов, в том числе, к нему обращались сотрудники по вопросу неисправности и настройки техники. С ФИО2 он не знаком. Насколько он помнит, генеральным директором ОOО «НХТ» являлась фио, имя отчество ее не помнит, но он ее никогда не видел, о том, что она являлась генеральным директором, ему стало известно из документов. Он с ней никогда не общался. В офисе Общества ее не видел. Кто являлся учредителем Общества ему не известно. Кто фактически осуществлял руководство ООО «НХТ», он не знает. За период его работы в ООО «НХТ» и ООО «СРС Диджитал» ему и его коллегам давал указания о производстве тех или иных действий фио. Заработная плата ему приходила на банковскую карту. Кто управлял расчетными счетами данных организаций ему не известно. Поиском контрагентов ООО «НХТ» и ООО «СРС Диджитал» он не занимается, но при необходимости и по согласованию с фио он занимается поиском комплектующих. На вопрос о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «НХТ» с ООО «Рэдвэй», ООО «Импульстех», ООО «Спорпатс», ООО «Стройинвест», ООО «Хола», ООО «Тион», ООО «Нова», ООО «Стиль Арх Строй», ООО «Энергодрайв», ООО «Цитадель 7», ООО Форпост 13», ООО «Кристалл авто», ООО «Тамир», ООО «Перспективные технологии», ООО «СРС Диджитал» с ООО «Академик Трейд», ООО «Аврора С», свидетель сообщил, что ему ничего не известно, ему данные организации неизвестны. С фио он знаком с момента его трудоустройства в ООО «НХТ». Чем конкретно она занимается, ему неизвестно, насколько он знает, она общается с заказчиками. В настоящее время она также, как и он, работает офисе по вышеуказанному адрес, однако в какой организации она числится ему об этом неизвестно (л.д. 5-10, том 3);

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, в конце 2020 года она откликнулась на «Хедхантаре» на вакансию, размещенную какой-то организацией, вроде как, помощника бухгалтера или специалиста по закупкам, точно не помнит, после чего ее пригласили на собеседование в офис в районе метро «Курская» адрес, на адрес, точный адрес не помнит. Прибыв на собеседование, она познакомилась с фио (в настоящий момент у нее другая фамилия, так как вышла замуж), которая и провела собеседование, также на собеседовании присутствовала фио, данных не помнит. В ходе собеседования Гульнара сообщила, что ей необходимо будет работать с поставщиками оборудования для заказчиков ООО «НХТ» ИНН 

<

***> (оформлять платежные поручения, отправлять их по электронной почте ответным письмом сотруднику организации, от которого был получен запрос на счет на оплаченный товар), которое занималось поставкой серверного оборудование и иной сопутствующей работой, за данную работу ей предложили сумма, сумма ей платили бы официально на банковскую карту, а остальное платили бы наличными, условия ее устроили и она вышла на работу в ООО «НХТ» в конце 2020 года и начала заниматься вверенной ей деятельностью. Размер заработной платы, график работы, обязанности определила ей Гульнара. В ООО «НХТ» ее доход не превышал сумма, из которых половина выплачивалась наличными. В офисе по адресу: адрес, она работает более 2-х лет, точно затрудняется ответить, с офиса в районе метро «Курская» ООО «НХТ» съехало в офис в районе метро «Римская» где-то в конце 2021 года, а после где-то через год ООО «HXT» переехало в офис на адрес. До декабря 2022 года ее руководителем в ООО «НХТ» был фио. На момент допроса она работала в ООО «Академик Трейд» ИНН 

<

***>, офис организации находится по адресу: адрес. В конце 2022 года сотрудник ООО «НХТ» фио (ее должность не знает, занималась отгрузками) сообщила ей, что ООО «НХ» прекращает свою деятельность и весь персонал ООО «НХТ» переводит в ООО «Академик Трейд». Перевод осуществлялся через увольнение, о чем она писала заявление. Также она писала заявление на трудоустрой в ООО «АКАДЕМИК ТРЕЙД». Генеральные директора ООО «Академик Трейд» и ООО «НХТ» ей не знакомы, она никогда их не видела. Заказчиками ООО «НХТ» и ООО «Академик трейд» являлись государственные учреждения. Поиском поставщиков ООО «НХТ» и ООО «Академик трейд» фио никогда не занималась. Где и кем фактически ведется бухгалтерский учет данных организаций она не знает. С ней вместе в офисе по адресу: адрес, работали: фио - юрист, где трудоустроена не знает; фио - должность не знает, где трудоустроен не знает; фио - должность не знает (делает расчеты), где трудоустроен не знает; фио - делает расчеты для закупок, где трудоустроен я не знает; фио, должность не знает, где трудоустроен не знает; фио - сборщик серверов, где трудоустроен не знает; фио фио - руководитель всех указанных лиц в офисе на адрес, где трудоустроен не знает. фио руководит (руководил) процессом по сбору серверов, выплачивает (выплачивал) заработную плату наличными, помимо той, что приходит на банковскую карту каждому сотруднику ООО «НХТ» и ООО «Академик Трейд», все вопросы по части отпросится с работы задержаться, пойти на больничный также должны были согласоваться с ним. На вопрос, знакомы ли ей названия следующих юридических лиц: ООО «Аврора С» ИНН 

<

***>, ООО «СРС Диджитал» ИНН 

<

***>, фио сообщила, что они ей знакомы, дохода в данных организациях у нее не было, ООО «Академик Трейд» покупало у ООО «СРС Диджитал» серверное оборудование. ФИО2 ей не знакома, она с ней никогда не виделись, при этом от неё как генерального директора ООО «НХТ» была выдана доверенность на подписание документации ООО «НХТ», данным правом она никогда не пользовалась. Данную доверенность она увидела на портале гос. услуги, каким образом она туда попала не помнит. Руководителем всех сотрудников, работающих в офисе по адресу: адрес, являлся фио (л.д. 15-20, том 3);

- показаниями свидетеля фио, оглашёнными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следовало, что примерно с 2020 гола он является самозанятым, полноценные трудовые отношения у него были со следующими организациями: ООО «Альфа-Ком», при этом, как самозанятый он работал в ООО «Академик Трейд», более не помнит. В офис по адресу: адрес, он впервые попал, примерно, не ранее 2022 года. В данном офисе он с другими коллегами занимался сбором серверного оборудования, при этом, он занимаюсь сбором серверов в части выбора комплектующих, а не физического сбора. Также сообщил, что вел работу в основном удаленно, то есть нужды в посещении офиса у него никогда не было. ООО «НХТ» ИНН 

<

***> ему не знакомо. Названия следующих юридических лиц: ООО «Аврора С» ИНН 

<

***>, ООО «Академик Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «СРС Диджитал» ИНН 

<

***>, ему знакомы, официально он там не работал, при этом, как самозанятый, мог в них работать. Генеральный директор ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, ему лично не знаком. фио ему знакома, работала в офисе по адресу: адрес, где трудоустроена и какой функционал она выполняет, не знает. Сотрудников бухгалтерии организации (организаций), ведущих деятельность по адресу: адрес, фио не знает. Кто управлял (управлял) расчетными счетами ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, ООО «Аврора С» ИНН 

<

***>, ООО «Академик Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «СРС Диджитал» ИНН 

<

***>, фио также не известно. ФИО2 ему лично не знакома (л.д. 23-27, том 3).

Также вина ФИО2 подтверждается представленными в материалах дела протоколами следственных действий и документами, содержащими обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании:

- ответом на запрос в отношении ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, полученный из Инспекции ФНС России № 1 по адрес, подтверждающим, что указанное юридическое лицо официально зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в вышеуказанном территориальном органе ФНС России (л.д. 88, том 1);

- протоколом осмотра изъятых в ПАО Сбербанк досье клиента ПАО Сбербанк – юридического лица ООО «НХТ» в сшиве на 30-ти листах и CD-диска марки TDK 700 mb, на котором находятся сведения и электронные документы ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, подтверждающие причастность ФИО2 к совершенному преступлению (л.д. 45-242, том 2);

- ответом на запрос из ПАО Сбербанк в отношении ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, подтверждающим наличие у данного юридического лица расчетного счета, открытого в ДО № 9038/01635 по адресу: адрес, а также способа выдачи ключей доступа к системе банк – клиент путем направления СМС - сообщения на номер телефона телефон (л.д. 3-4, том 3);

- протоколом обыска в жилище ФИО2, расположенном по адресу: адрес, в котором был обнаружен и изъят мобильный телефон марки Iphone 8, с IMEI, в содержимом которого находится информация, подтверждающая причастность ФИО2 к совершению расследуемого преступления (л.д. 37-41, том 3);

- протоколом осмотра содержимого мобильного телефона марки Iphone 8, с IMEI, изъятого в жилище ФИО2, расположенном по адресу: адрес, в котором находится информация, подтверждающая причастность ФИО2 к совершению расследуемого преступления (л.д. 45-61, том 3).

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности, находит доказанной вину ФИО2 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовлении, хранении в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует её действия по ч.1 ст. 187 УК РФ. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом достоверно установлено, что ФИО2, открывая банковский счет, получив электронные средства, электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их для финансово - хозяйственной деятельности возглавляемого ею ООО «Нефтехимтрейд», а по предварительной договоренности, фактически, за денежное вознаграждение передала (сбыла) третьему лицу, личность которого не установлена, поскольку в дальнейшем продолжала получать ежемесячно вознаграждения не выполняя реально полномочия генерального директора Общшества.

Из показаний допрошенных на стадии предварительного следствия свидетелей фио, фио и фио следует, что ФИО2, которая по документам являлась учредителем и генеральным директором ООО «НефтехимТрейд» они никогда не видели, и фактическое руководство Обществом выполнял сторонний человек.

Собранные по делу доказательства суд находит допустимыми, и в своей совокупности достаточными для того, чтобы положить их в обоснование доказанности вины ФИО2 по обстоятельствам предъявленного обвинения, которые фактически не отрицались подсудимой в ходе предварительного расследования по делу, и категорично следовали из совокупности собранных по делу доказательств, которые были проверены в суде её допросом, оглашением показаний свидетелей поименованных выше, а также исследованием письменных протоколов следственных действий и осмотра приобщённых вещественных доказательств, свидетельствующих о распоряжении подсудимой электронных средствами платежей.

Все приведенные в приговоре доказательства получены с соблюдением УПК РФ и являются допустимыми. Никаких существенных нарушений УПК РФ при расследовании дела и противоречий в показаниях подсудимой и свидетеля, влияющих на доказанность вины ФИО2, в судебном заседании не установлено. 

При решении вопроса о назначении наказания фиоС суд, руководствуясь общими требованиями назначения наказания, предусмотренными ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, также учитывает данные о личности подсудимой, которая виновной себя в совершении преступления фактически признала полностью и в содеянном раскаялась; на учёте у врачей нарколога и психиатра по месту постоянной регистрации не состоит; с места жительства жалоб на неё не поступало; трудоустроена, откуда характеризуется исключительно положительно; оказывает помощь матери, страдающей хроническими заболеваниями имеющей инвалидность; сама ФИО2 страдает рядом хронических заболеваний, что суд, в своей совокупности, признаёт смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами согласно ч.2 ст. 61 УК РФ.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия её жизни, состояние здоровья ФИО2, реализуя цели и принципы назначения наказания: восстановление социальной справедливости, достижение цели исправления виновной и предупреждение совершения ею новых преступлений.

Также принимая во внимание предлагаемый законодателем вид и размер наказания по предъявленному обвинению, не усматривая достаточных оснований к назначению ей наказания в виде принудительных работ, с учётом состояния здоровья и наличия иждивенцев, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения ФИО2 наказания, связанного с изоляцией от общества, но её исправление возможно осуществлять с применением положений ч.1 ст. 73 УК РФ, и возложением необходимых обязанностей согласно требованиям ч.5 ст. 73 УК РФ.

При этом, обязательному назначению подсудимой подлежит дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет в твёрдой денежной сумме, поскольку отсутствуют данные о точном размере дохода подсудимой на период вынесения решения суда.

Приведенные выше данные о личности ФИО2, оценивая их в своей совокупности, суд признаёт исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного преступления, находя возможным применение при назначении наказания к ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, и снижении размера дополнительного наказания.

Изучив данные о личности подсудимой ФИО2, а также фактические обстоятельства совершения ею преступления, его тяжесть и общественную опасность, суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Мера пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями п. 5 ч.3 ст. 81 УПК РФ, оставляя на хранении при материалах дела изъятые и осмотренные на стадии расследования предметы и документы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом, с применением 64 УК РФ, в размере сумма.

На основании ч.1 ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 1 (одного) года.

Обязать согласно ч.5 ст. 73 УК РФ ФИО2 в период испытательного срока не менять места жительства и работы без ведома специализированного территориального органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц в порядке и на условиях, определяемых при постановке на учёт.

Согласно ч.3 ст. 73 УК РФ, испытательный срок ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок, назначенный ФИО2 время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере сумма подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес), ИНН 

<

***>, КПП 774301001, № счета получателя платежа 03100643000000017300, кор./сч. 40102810545370000003 в ГУ Банка России по ЦФО// УФК по адрес, БИК 004525988, КБК 18811603121010000140, ОКТМО 45336000.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

- Досье клиента ПАО Сбербанк – юридического лица ООО «НХТ» в сшиве на 30-ти листах, содержащее в себе следующие документы:

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица ООО «Нефтехимтрейд» (досье № 6629255781375 от 15.04.2019 года, доп.офис № 9038/01635), дата формирования 17 апреля 2019 года, всего на 1-м листе;

- заявление на 3-х листах от 15 апреля 2019 года о присоединении ООО «Нефтехимтрейд» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором на 1-м и 2-м листе указаны анкетные и контактные денные генерального директора указанного юридического лица – ФИО2 (паспортные данные, тел.: телефон, электронная почта: neftehimtred@yandex.ru); также на 2-м листе заявления имеется оттиск круглой синей печати ООО «Нефтехимтрейд» и подпись ФИО2; на 3-м листе указаны сведения о заключенном договоре и номере открытого расчетного счета, а именно: договор-конструктор № ЕД7982/1635/0328500 от 15 апреля 2019 года, в соответствии с которым указанному юридическому лицу открыт расчетный счет № 

<

***>;  

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нефтехимтрейд» от 15 апреля 2019 года, в которой имеется оттиск круглой синей печати указанного юридического лица, а также подпись генерального директора ФИО2, всего на 1-м листе;

- сведения о клиенте ПАО «Сбербанк» - ООО «Нефтехимтрейд» ИНН 

<

***>, всего на 4-х листах, отображающие общие сведения об указанном юридическом лице, сообщенные при открытии расчетного счета;

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического /юридического лица ООО «Нефтехимтрейд» (досье № 6629255781375 от 15.04.2019 года, доп.офис № 9038/01635), дата формирования 17 апреля 2019 года, всего на 1-м листе;

- заявление на 2-х листах о присоединении ООО «Нефтехимтрейд» к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг, в котором указаны контактные данные указанного юридического лица, а именно: ООО «Нефтехимтрейд», адрес, пом. 5/1/6, ком. 5/i/6, тел: 8 (916)9145125, а также в соответствии с которым указанному юридическому лицу в Универсальном дополнительном офисе № 01635 на основании договора-конструктора № ЕД7982/1635/ 0328500 от 15 апреля 2019 года открыт расчетный счет № 

<

***> от 15 апреля 2019 года;       

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического /юридического лица ООО «Нефтехимтрейд» (досье № 6629255781375 от 15.04.2019 года, доп.офис № 9038/01635), дата формирования 22 ноября 2019 года, всего на 1-м листе;

- заявление от 19 ноября 2019 года о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, от имени генерального директора ООО «НХТ» ФИО2, в котором указаны контактные данные указанного юридического лица, а именно: тел: 89169145125, электронная почта neftehimtred@yandex.ru, на 3-м листе заявления имеется оттиск круглой синей печати ООО «НХТ», а также подпись ФИО2, всего заявление на 4-х листах;    

 соглашение об изменении стороны по договору банковского счета № 

<

***> от 15 апреля 2019 года, подписанное в графе «Клиент» от имени генерального директора ООО «НХТ» ИНН 

<

***> ФИО2, согласно которому ООО «Нефтехимтрейд» изменило название на ООО «НХТ», всего на 1-м листе;

- информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, на 4-м листе которых имеется подпись ФИО2, а также дата составления указанного документа – 19 ноября 2019 года, всего на 5-ти листах;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «НХТ» от 20 ноября 2019 года, в которой имеется оттиск круглой синей печати указанного юридического лица, а также подпись генерального директора ФИО2, всего на 1-м листе;

- заявление генерального директора ООО «НХТ» ФИО2 в ПАО «Сбербанк» от 19 ноября 2019 года о необходимости зачисления денежных средств, поступающих на счет ООО «Нефтехимтрейд», на счет ООО «НХТ», всего на 1-м листе;

- внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического /юридического лица ООО «Нефтехимтрейд» (досье № 6629255781375 от 15.04.2019 года, доп.офис № 9038/01635), дата формирования 17 декабря 2019 года, всего на 1-м листе;

- доверенность № 10/12 от 10 декабря 2019 года, выданную генеральным директором ООО «НХТ» ФИО2 на имя фио паспортные данные, на право представления интересов ООО «НХТ» в ПАО Сбербанк, в нижней части которой имеется подпись ФИО2, а также оттиск круглой синей печати ООО «НХТ», всего на 1-м листе; 

- заявление единоличного исполнительного органа ООО «НХТ» фио от 08.02.2023 о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «НХТ», с указанием контактных данных указанного юридического лица, а именно: тел.: телефон, электронная почта: neftehimtred@yandex.ru; в нижней части указанного заявления имеется оттиск круглой синей печати ООО «НХТ», а также подпись фио, с оборотной стороны заявления также имеются контактные данные ООО «НХТ», а именно: телефон телефон, электронная почта info-NHTrade@yandex.ru, а также подпись фио, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «НХТ» от 08 февраля 2023 года, в которой имеется оттиск круглой синей печати указанного юридического лица, а также подпись генерального директора фио; продолжение заявления с указанием анкетных данных ФИО2, в нижней части которого имеется оттиск круглой синей печати ООО «НХТ», а также подпись фио, всего указанное заявление составлено на 3-х листах.

1.2. CD-диск марки TDK 700 mb, на котором находятся сведения и электронные документы ООО «НХТ» ИНН 

<

***>, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, а также подтверждающие причастность ФИО2 к совершенному преступлению, а именно:

- сведения об ip – адресах, которые использовались представителями ООО «Нефтехимтрейд» (в последующем ООО «НХТ») при осуществлении с использованием электронной платежной системы «Банк-Клиент» («Интернет-Банк») расходных операций по расчетным счетам указанного юридического лица за период с 2019 года по 2024 год включительно; 

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «НХТ» № 40702810038000087047 за период с 12 марта 2020 года по 03 марта 2025 года включительно с оборотами по дебету за указанный период сумма, оборотами по кредиту за указанный период сумма, остатком денежных средств по указанному расчетному счету сумма; 

- выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «НХТ» за период с 30 апреля 2019 года по 01 ноября 2023 года включительно с оборотами по дебету за указанный период сумма, оборотами по кредиту за указанный период сумма, остатком денежных средств по указанному расчетному счету сумма;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НХТ» от 26 декабря 2020 года № ЮЭ9965-20-336380489, всего на 13-ти листах;

- обложка юридического дела ООО «Нефтехимтрейд» от 15 апреля 2019 года (индекс дела № 90-09-01-01-05) с приложением внутренней описи документов, содержащихся в досье клиента ООО «Нефтехимтрейд» по договору № 

<

***> от 17 апреля 2019 года, всего на 2-х листах;

- заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов РФ, Банка России и ПАО «Сбербанк» от 16 апреля 2019 года в отношении ООО «Нефтехимтрейд» под руководством генерального директора ФИО2, всего на 1-м листе;

- заявление генерального директора ООО «Нефтехимтрейд» ФИО2 от 15 апреля 2019 года о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг, всего на 3-х листах;

- заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк от 20 ноября 2019 года в отношении ООО «Нефтехимтрейд» ИНН 

<

***>, всего на 1-м листе;  

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика с ИНН 

<

***> от 19.11.2019 года, всего на 1-м листе; 

- решение № 2 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» от 27 июня 2019 года, подписанного участником ООО «НефтехимТрейд» фио, решение № 3 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» от 18 июля 2019 года, подписанного участником ООО «НефтехимТрейд» ФИО2, решение № 4 единственного участника ООО «НефтехимТрейд» от 08 августа 2019 года, подписанного участником ООО «НефтехимТрейд» ФИО2, решение № 5 единственного участника ООО «НХТ» от 07 ноября 2019 года, подписанного участником ООО «НХТ» ФИО2, устав ООО «НХТ», утвержденный решением единственного участника ООО «НефтехимТрейд» № 4 от 08 августа 2019 года, сведения об электронной подписи с подтверждением квалифицированной электронной подписи, паспорт ФИО2 

<

...>, а всего вышеперечисленные документы на 17-ти листах;

- заявление фио от 18.07.2019 года о выходе из ООО «НефтехимТрейд», удостоверенное нотариусом фио, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «НХТ» от 14 ноября 2019 года, сведения об электронной подписи с подтверждением квалифицированной электронной подписи, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «НХТ» от 23 августа 2019 года, сведения об электронной подписи с подтверждением квалифицированной электронной подписи, всего на 9-ти листах;

- каточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НХТ» от 19 ноября 2019 года, с подписью генерального директора ФИО2, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «НХТ» от 19 ноября 2019 года, информационные сведения клиента-юридического лица / индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета / внесении изменений в юридическое дело от 19 ноября 2019 года, соглашение об изменении сторон по договору банковского счета № 

<

***> от 15 апреля 2019 года, заключенное с ПАО Сбербанк с ООО «НХТ», заявление генерального директора ООО «НХТ» ФИО2 в ПАО «Сбербанк» от 19 ноября 2019 года о необходимости зачисления денежных средств, поступающих на счет ООО «Нефтехимтрейд», на счет ООО «НХТ», в сего документы на 12-ти листах;

- выписка из ЕГРЮЛ от 19 ноября 2019 года в отношении ООО «НХТ» № ЮЭ9965-19-115173852, всего на 10-ти листах;

- карточка с образцами подписей и печати ООО «НХТ» от 19 ноября 2019 года, на 1-м листе;

- уведомление о возможности совершения расходных операций от 14 января 2020 года, адресованных ООО «НХТ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора фиоС., всего на 3-х листах;

- выписка из ЕГРЮЛ от 31 октября 2023 года № ЮЭ9965-23-152247629 в отношении ООО «НХТ», всего на 15-ти листах;

- электронное письмо (заявка № 2023-1031-0007-7117) генерального директора ООО «НХТ» фио, адресованное в ПАО «Сбербанк» о необходимости расторжения договора банковского счета и закрытия банковского счета № 

<

***> и переводе оставшихся денежных средств на расчетный счет № 

<

***>, открытый для ООО «НХТ» в адрес, всего на 2-х листах;

- заключение в адрес ООО «НХТ» от 01 ноября 2023 года о проверке комплекта документов клиента на закрытие счета/расторжение договора банковского счета на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк, всего на 1-м листе;   

- обложка юридического дела ООО «Нефтехимтрейд» от 15 апреля 2019 года (индекс дела № 90-09-01-01-05) с приложением внутренней описи документов, содержащихся в досье клиента ООО «Нефтехимтрейд» по договору № 

<

***> от 16 апреля 2019 года, всего на 2-х листах;

- уведомление из ПАО «Сбербанк» от 15 апреля 2019 года в адрес ООО «Нефтехимтрейд» (ИНН 

<

***>) о возможности осуществления расходных операций по расчетному счету № 

<

***>, всего на 1-м листе;  

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нефтехимтрейд» от 15 апреля 2019 года, подписанная ФИО2; заявление от 15 апреля 2019 года о присоединении ООО «Нефтехимтрейд» к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента в ПАО «Сбербанк», подписанное ФИО2; сведения о клиенте ПАО «Сбербанк» - ООО «Нефтехимтрейд» (ИНН 

<

***>), сообщенные при открытии расчетного счета, а всего документы на 8-ми листах;     

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нефтехимтрейд» от 15 апреля 2019 года, подписанная ФИО2, на 1-м листе;

- паспорт ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 

<

...>, всего на 2-х листах; 

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Нефтехимтрейд» ОГРН 

<

***> от 28.03.2019 года; решение № 1 единственного учредителя ООО «НефтехимТрейд» от 22 марта 2019 года, подписанное учредителем ООО «НефтехимТрейд» фио, а всего документы на 2-х листах;

- устав ООО «НефтехимТрейд», утвержденный решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «НефтехимТрейд» от 22 марта 2019 года, всего на 9-ти листах; 

- заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк от 09 февраля 2023 года, адресованное ООО «НХТ» (ИНН 

<

***>), на 1-м листе;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НХТ» от 08 февраля 2023 года № ЮЭ9965-23-18339199, всего на 15-ти листах; 

- заявление генерального директора ООО «НХТ» фио от 08.02.2023 о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ПАО «Сбербанк»; приказ ООО «НХТ» № 1-2023 от 17 января 2023 года, подписанный фио; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НХТ» от 08 февраля 2023 года, подписанная фио; решение № 1-2023 единственного участника ООО «НХТ» от 12 января 2023 года, подписанное единственным участником ООО «НХТ» ФИО2; паспорт фио 

<

...>, а всего документы на 15-ти листах;

- паспорт фио 

<

...>, всего на 3-х листах;

- приказ ООО «НХТ» № 1-2023 от 17 января 2023 года, подписанный фио; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НХТ» от 08 февраля 2023 года, подписанная фио, всего на 2-х листах;

- решение № 1-2023 единственного участника ООО «НХТ» от 12 января 2023 года, подписанное единственным участником ООО «НХТ» ФИО2, всего на 1-м листе, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела № 12401450009001108 – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы самой осужденной, либо иными участниками процесса, она вправе в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с указанием на это в самой жалобе либо в отдельном ходатайстве, а также в поданных возражениях на поступившие жалобы и представления в течение этого же срока; также она вправе в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Судья: